Провадження № 1-кп/761/2489/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю :

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Києві

клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженки м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області, громадянки України,з середньою освітою, не одруженої,має неповнолітню дитину, 2008 року народження, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою : АДРЕСА_1 , не судимої,

-підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000076 від 18 червня 2020 року,

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду м. Києва 26 червня 2020 року надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень,передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 18 червня 2020 року.

В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрювану ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості ,минуло більше ніж три років, при цьому підозрювана не ухилялася від досудового слідства,суду,не вчиняла нових злочинів, подала письмову заяву на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання, просила звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні просила клопотання прокурора задовольнити, звільнити її від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закрити кримінальне провадження щодо неї, вказавши, що їй зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави та наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими на цей час особами, упродовж квітня 2017 року здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Нимфаплюс» (), завідомо неправдивих відомостей, які в подальшому подані державному реєстратору.

Статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України (далі-ГК України) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 55 ГК України суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Абзацом 3 ч. 1 ст. 55-1 ГК України передбачено, що ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними , якщо її зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Відповідно до ст. 56 ГК України суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

Згідно із ст. ст. 57, 58 ГК України установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГК України визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ГК України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно із вимогами ст. ст. 50, 51 Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Статтями 87 і 89 ЦК України передбачено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» , який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно із ч. 4 ст. 17 вищевказаного Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Частини 3 і 4 статті 35 вищевказаного Закону визначають, що Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, а також нівелюючи конституційні основи підприємництва, ОСОБА_4 , не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, вчинила злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

На початку квітня 2017 року, точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Києва, познайомилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою. Далі, ОСОБА_4 , під час спілкування з невстановленою особою, вступила із нею у попередню злочинну змову, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Реалізуючи, попередньо обумовлені із невстановленою досудовим розслідуванням особою, спільні злочинні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_4 , надала їй необхідні для державної реєстрації юридичної особи документи, а саме: ксерокопію власного паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 , виданого 23 квітня 2014 року Києво-Святошинським РВ УМВС України у Київські області, ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру № , які вона заздалегідь підготувала для передачі невстановленій досудовим розслідуванням особі, висловивши при цьому свою згоду на їх використання для досягнення обумовлених злочинних намірів.

Продовжуючи спільні злочинні дії невстановлена досудовим розслідуванням особа, після отримання від ОСОБА_4 ксерокопій паспорту та довідки про присвоєння їй ідентифікаційного податкового номера, за невстановлених обставин, забезпечила виготовлення документів товариства з обмеженою відповідальністю «Нимфаплюс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

договір купівлі-продажу частки вартістю 50 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Нимфаплюс» () від 12 квітня 2017 року, укладений між ОСОБА_6 - продавець та ОСОБА_4 - покупець;

договір купівлі-продажу частки вартістю 50 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Нимфаплюс» () від 12 квітня 2017 року, укладений між ОСОБА_7 - продавець та ОСОБА_4 - покупець;

протокол № 12/04-17 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Нимфаплюс» від 12 березня 2017 року, на якому вирішено питання стосовно збільшення статутного капіталу та затверджено частку ОСОБА_4 у статутному капіталі в розмірі 100 %, та обрано директором ТОВ «Нимфаплюс» ОСОБА_4 , тощо;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Форма 3) стосовно ТОВ «Нимфаплюс» від 13 квітня 2017 року.

З метою досягнення обумовлених злочинних дій, ОСОБА_4 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 13 квітня 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до АДРЕСА_2, для підписання документів, що забезпечили перереєстрацію на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Нимфаплюс», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, яка полягала у конвертації безготівкових коштів у готівку.

Разом із цим, ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що невстановлена досудовим розслідуванням особа за наведених обставин від її імені внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Нимфаплюс», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в бажанні отримати від невстановленої досудовим розслідуванням особи нею грошової винагороди, розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, за вчиненні дій, засвідчила власним підписом наступні документи, а саме: договір купівлі-продажу частки вартістю 50 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Нимфаплюс» () від 12 квітня 2017 року, укладений між ОСОБА_6 - продавець та ОСОБА_4 - покупець; договір купівлі-продажу частки вартістю 50 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Нимфаплюс» () від 12 квітня 2017 року, укладений між ОСОБА_7 - продавець та ОСОБА_4 - покупець; протокол № 12/04-17 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Нимфаплюс» від 12 березня 2017 року, на якому вирішено питання стосовно збільшення статутного капіталу та затверджено частку ОСОБА_4 у статутному капіталі в розмірі 100 %, та обрано директором ТОВ «Нимфаплюс» ОСОБА_4 , тощо; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Форма 3) стосовно ТОВ «Нимфаплюс» від 13 квітня 2017 року .

При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала факт відсутності у неї фінансових ресурсів, навичок і досвіду для здійснення господарської діяльності в цілому.

Крім того, ОСОБА_4 розуміла, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не мала та у подальшому їх не виконувала, оскільки не мала бажання займатись підприємницькою діяльністю, та не намагалася цього зробити; статутний капітал вказаного товариства не формувала; правами засновника та службової особи підприємства не збиралася користуватися; фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Нимфаплюс» не займалася, та не збиралася займатися.

В подальшому, ОСОБА_4 знаходячись ІНФОРМАЦІЯ_2 подала перелічені вище документи державному реєстратору ОСОБА_8 , яка в подальшому здійснила проведення реєстраційної дії за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Грузьке, вул. Леніна, 2, «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Нимфаплюс» з приводу його придбання ОСОБА_9 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

Далі, продовжуючи реалізацію злочинних дій, ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи реєстраційні та інші документи ТОВ «Нимфаплюс», які містили завідомо неправдиві відомості, у період часу з 13 квітня 2017 року по 22 травня 2017 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, приїхали у відділення № 75 АТ «Таскомбанк», яке було розташоване за адресою: м. Київ, Плещеєва, 10 для відкриття банківського рахунку. З цієї метою, останні, перебуваючи у вищезазначеному відділенні, надали працівнику банку, з яким, невстановлена досудовим розслідуванням особа, попередньо домовилась про зустріч, вищевказані документи на підставі яких в АТ «Таскомбанк» було відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_2 для ТОВ «Нимфаплюс» (договір про відкриття банківського рахунку укладений із заступником директора з операційної роботи Київського відділення № 75 АТ «Таскомбанк»).

У подальшому, відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 надало змогу використовувати його ТОВ «Нимфаплюс» у незаконній діяльності, яка полягала у переведенні безготівкових коштів у готівку, шляхом зняття у банківських відділеннях АТ «Таскомбанк»,що розташовані у м. Києві, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошовими чеками, у яких значились цілі витрат «закупівля вторинної сировини», яка в подальшому фактично не відбувалась.

Після виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання та забезпечення використання іншими особами підприємства ТОВ «Нимфаплюс», ОСОБА_4 відмовилася від отримання від невстановленої досудовим розслідуванням особи, грошової винагороди, розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані їй невстановленою досудовим розслідуванням особою, придбавши ТОВ «Нимфаплюс» (), реалізувала свій умисел направлений на вчинення внесення завідомо не правдивих відомостей до документів, які подаються державному реєстратору, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначене товариство для здійснення незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Наведені обставини підтверджуються доказами з матеріалів кримінального провадження та учасниками судового провадження не оспорюються.

Відповідно до ч.3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України передбачала покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років.

Судом встановлено,що підозрювана ОСОБА_4 не ухилялася від слідства та суду, до закінчення вищевказаних строків давності не вчиняла нових злочинів.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_4 , та яке є злочином невеликої тяжкості, минуло понад три роки , підозрювана не ухилялася від досудового слідства, суду, не вчинила нових злочинів, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної ОСОБА_4 , суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України,у зв`язку із закінченням строків давності.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 12, 44, ст. 49 КК України, п.1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285 - 288, 314, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення підозрюваної ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000076 від 18 червня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 -1 КК України, закрити.

Речові докази: копії юридичної справи ТОВ «Нимфаплюс » (), грошових чеків на зняття готівки, виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , що вилучені в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) на 82 аркушах ; оригінал юридичної справи ТОВ «Нимфаплюс» () , а саме : опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом застосування юридичної особи» , №1_334_005225_51 від 12 травня 2016 року на 1 арк. ; заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Нимфаплюс» на 6 арк. ; протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Нимфаплюс» від 11 травня 2016 року на 1 арк. ; внутрішній опис документів реєстраційної справи №1_334_005225_51, що передаються до Вишгородської районної державної адміністрації Київської області на 1 арк. ; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах ТОВ «Нимфаплюс» від 13 квітня 2017 року на 1 арк. ; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в ЄДРЮО (Форма 3) від 13 квітня 2017 року на 8 арк. ; платіжне доручення №2187 від 13 квітня 2017 року на 1 арк. ; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Нимфаплюс» між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_4 від 12 квітня 2017 року на 1 арк. ; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Нимфаплюс» між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_4 від 12 квітня 2017 року на 1 арк. ; протокол №12/04/17 Загальних зборів учасників ТОВ «Нимфаплюс» від 12 квітня 2017 року на 1 арк. , підписаний учасниками ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 - зберігати в матеріалах кримінального провадження №0000076 від 18 червня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1