Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/845/20
Провадження № 1-кс/674/295/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 серпня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 03 серпня 2020 року до Дунаєвецького ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 24.02.2020 та 25.04.202020 невідома особа під приводом продажу кавового апарату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від кавової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) в сумі 4075 та 2050 гривень, чим спричинила останньому матеріальних збитків на загальну суму 6125 гривень
03.08.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , надав показання, що дійсно він домовився із маловідомим, якого звати ОСОБА_6 , 1996 р.н. про придбання кавового апарата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та даному чоловіку він перерахував кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 що мало місце 24.02.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4075 гривень та 25.04.2020 зі своєї універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 потерпілий перерахував кошти в сумі 2050 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , проте кавовий апарат він не отримав, ОСОБА_6 на зв`язок з потерпілим не виходить.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 23.02.2020 по 01.05.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 №800667 не можливо.
За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів
Керуючись ст. ст. 391, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_1 у період з 23.02.2020 по 01.05.2020 включно, та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє до 05. 09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1