У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.10.2020 Справа №607/17373/20

Провадження 1-кс/607/7389/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівництво КАП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи розпорядником бюджетних коштів, досягло домовленості із приватними структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) про скерування на них державних підрядів по будівництву.

При цьому, згідно існуючої домовленості, при підготовці актів виконаних робіт та отриманні бюджетних коштів, частина з них переводиться у готівку та у якості неправомірної вигоди повертається керівництву комунального підприємства. В свою чергу, з метою штучного збільшення вартості будівництва, спеціалістами КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проектно-кошторисні документації, в порушення вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013, встановлюються максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє афілійованими до підприємства переможцям тендерних процедур закупівель виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

В подальшому, під час проведення конкурсних торгів , до участі в них включаються т.з. «технічні» учасники , які завжди заявляють вищу цінову пропозицію, ніж інші . У випадку участі у торгах інших непідконтрольних учасників, їхні пропозиції під надуманими причинами відхиляються членами тендерного комітету, що дозволяє скеровувати всі підряди на підконтрольні структури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) проведено конкурентні торги , переможцями яких визначено наступних суб`єктів господарювання, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 );

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );

3.ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 )

Задля встановлення фактів можливого привласнення бюджетних коштів підрядними організаціями шляхом проведення безготівкових операцій із залученням підприємств з ознаками фіктивності, внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо оплати праці працівникам , які фактично не виконували роботи (або завищення розміру заробітної плати) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності (квартальної та річної) КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), реєстру податкових накладних, податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманого з них податку (ф.№1 ДФ) за період з 01.01.2018 року по даний час, в тому числі декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість ) за період з 01.01.2018 по даний час, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати, старшому слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчій відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчій відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчій відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: податкової звітності (квартальної та річної) КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), реєстру податкових накладних, податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманого з них податку (ф.№1 ДФ) за період з 01.01.2018 року по даний час, в тому числі декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість ) за період з 01.01.2018 по даний час.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1