Справа № 461/6137/20
Провадження № 1-кс/461/5230/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000275 від 15.01.2020 за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 14 січня 2020 року, в період з 14:00 по 17:00 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_4 , який знаходився по АДРЕСА_1 , отримавши доступ до його банківського акаунта, заволоділа його грошовими коштами у сумі 93 000 гривень, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) виписки з рухом коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 01.02.2020, з зазначенням повної інформації про отримувачів коштів (їх назва, місцезнаходження, повний номер картки, інші дані) та ІР адрес з яких здійснювались переказ і отримання коштів, відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаного рахунку, копій документів стосовно відкриття ОСОБА_4 даного рахунку, фотографій власника рахунку, копій інших документів, що стосуються даного рахунку, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в ході допиту 18.02.2020 потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 14 січня 2020 року близько 14:00 год. під час того, як він перебував на роботі в ІНФОРМАЦІЯ_2 , до нього подзвонила донька та повідомила, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ) прийдуть грошові кошти у сумі близько 10 000 гривень за купівлю її меблів. За 10-15 хвилин до нього з номеру НОМЕР_2 подзвонила жінка, яка представилась ОСОБА_5 , та повідомила, що вона буде купляти меблі в його доньки, тому зі мною будуть зв`язуватись працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За 15-20 хвилин до нього з номеру НОМЕР_3 подзвонив чоловік, який представився працівником даного банку, та запитав чи він чекає переказу коштів, на що він відповів позитивно. Так, він повідомив, оскільки переказ буде з юридичної особи на фізичну особу, він має надати деяку інформацію по своїй банківській картці та рахунку. Потім він протягом 30 хвилин неодноразово дзвонив та з`ясував наступну інформацію: про термін дії картки, про останню операцію, про залишок на рахунку, як правильно пишеться його прізвище. Потім він подзвонив та повідомив, щоб налаштувати систему, він буде кидати мені комбінації цифр, а потерпілий їх має їх називати. Ним потім це було зроблено до 17:00 год. За деякий час з ним зв`язались справжні працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти у сумі 93 000 гривень. У зв`язку з чим він звернувся в даний банк та підтвердилась інформація про шахрайське заволодіння його коштами на вказану суму.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, отримання інформації про те ким та де саме були зняті кошти потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписки з рухом коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 01.02.2020, з зазначенням повної інформації про отримувачів коштів (їх назва, місцезнаходження, повний номер картки) та ІР адрес з яких здійснювався переказ і отримання коштів, відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаного рахунку, копій документів стосовно відкриття ОСОБА_4 даного рахунку, фотографій власника рахунку, копій інших документів, що стосуються даного рахунку.

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) виписки з рухом коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 01.02.2020, з зазначенням повної інформації про отримувачів коштів (їх назва, місцезнаходження, повний номер картки, інші дані) та ІР адрес з яких здійснювались переказ і отримання коштів, відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаного рахунку, копій документів стосовно відкриття ОСОБА_4 даного рахунку, фотографій власника рахунку, копій інших документів, що стосуються даного рахунку, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1