Провадження №1-кс/127/8851/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Вінницького лісництва ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (с. Якушинці, Вінницького р-ну., Вінницької області) діючи у складі організованої групи із приватними підприємцями, здійснює незаконну вирубку та збут лісосировини, що є власністю Міністерства оборони України.
Так, в ході проведення оперативних заходів працівниками ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області, встановлено, що незаконна порубка лісосировини здійснюється в 29,30,31,32 кварталі лісу ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (с. Якушинці, Вінницького р-ну., Вінницької області). Після вирубки, лісосировина на транспортному засобі а саме на автомобілі марки «Камаз» із номерним знаком НОМЕР_1 та причепом із номерним знаком НОМЕР_2 , перевозиться до нежитлових приміщень (складів) які належать приватним підприємцям та знаходяться за адресою АДРЕСА_1 . На території даних складських приміщень здійснюють свою діяльність ТОВ «Дельта Єгипет груп компані» (), ФОП « ОСОБА_8 » (номер запису державної реєстрації 00065545), ТОВ «Ліс торг поділля» (), ТОВ «Форест вуд» (), та приміщення згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав належать ОСОБА_9 реєстраційний номер облікової картки платника податків останньої НОМЕР_3 .
09.09.2020 в період з 08:40 год. по 20:23 год., на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 від 07.09.2020, працівниками правоохоронних органів Вінницької області проведено обшук нежитлових приміщення та території за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно та документи:
1) Належний ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Айфон» моделі «7», всередині якого вмонтовані сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 .
2) Належний ОСОБА_12 мобільний телефон марки «Айфон» моделі «6», всередині якого вмонтовані сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_6 , імеі: НОМЕР_7 .
3) Бухгалтерські документи, а саме:
- Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.10.2019 до ТТН №21062 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.10.2019 до ТТН №21062 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна від 29.10.2019 №21062 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна від 30.10.2019 №21097 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430434 від 07.09.2020 у двох екземплярах.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430434 від 08.09.2020 у двох екземплярах.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430437 від 08.09.2020 у двох екземплярах.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430435 від 07.09.2020 у двох екземплярах.;
- Ксерокопії товарно-транспортних накладних (ЕКЗ. 2,3) серії МОА на 4 арк.;
- Специфікація-накладна №00001/83 від 24.06.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00010/91 від 10.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00008/90 від 09.07.2020 на 1 арк. та чорновий запис до нього на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №87/0000 від 07.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №860004/86 від 03.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна від 06.08.2019 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00032/115 від 04.06.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна б/н від 31.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна б/н на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00022/104 від 23.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н від 24.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н від 17.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00021/103 від 22.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н від 22.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00019/101 від 21.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна №00016/98 від 17.07.2020 на 1 арк.
- Ксерокопія специфікація-накладна №00015/97 від 16.04.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна №00014/96 від 15.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00013/95 від 14.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00012/94 від 13.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна №00024/106 від 25.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00011/93 від 09.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопії товарно-транспортних накладних від 22.10.2019 в 3 екземплярах, від 09.10.2019 в 4 екземплярах, від 18.10.2019 та 28.10.2019 в 1 екземплярі.
4) Чорнові записи форми А4 на 4 аркушах.
5) Блокнот в кольоровій обкладинці з чорновими записами на 90 арк.
6) Використані пломби серії UAДАЛРУ за номерами: 546394069, 546394071, 546394070,220663950, 220663862, 220663958, ) Пломби у новому стані у кількості 530 штук.
8) Колоди дерева породи «ДУБ» довжиною по 3 м у кількості 327 штук з наступними номерами пломб та без таких:
- UAДАЛРУ:220663824, UAДАЛРУ:220663823, UAДАЛРУ:220663564, UAДАЛРУ:220663820, UAДАЛРУ:220763027, UAДАЛРУ:220663844, UAДАЛРУ:220763028, UAДАЛРУ:220763029, UAДАЛРУ: НОМЕР_8 , UAДАЛРУ: НОМЕР_9 , UAДАЛРУ: НОМЕР_10 , UAДАЛРУ: НОМЕР_11 , UAДАЛРУ: НОМЕР_12 , UAДАЛРУ: НОМЕР_13 , UAДАЛРУ: НОМЕР_14 , UAДАЛРУ: НОМЕР_15 , UAДАЛРУ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , UAДАЛРУ: НОМЕР_18 , UAДАЛРУ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , UAДАЛРУ: НОМЕР_22 , UAДАЛРУ: НОМЕР_23 , UAДАЛРУ: НОМЕР_24 , UAДАЛРУ: НОМЕР_25 , UAДАЛРУ: НОМЕР_26 , UAДАЛРУ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , UAДАЛРУ: НОМЕР_32 , UAДАЛРУ: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , UAДАЛРУ: НОМЕР_35 , UAДАЛРУ: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , UAДАЛРУ: НОМЕР_39 , UAДАЛРУ: НОМЕР_40 , UAДАЛРУ: НОМЕР_41 , UAДАЛРУ: НОМЕР_42 , UAДАЛРУ: НОМЕР_43 , UAДАЛРУ: НОМЕР_44 , UAДАЛРУ: НОМЕР_45 , UAДАЛРУ: НОМЕР_46 , UAДАЛРУ: НОМЕР_47 , UAДАЛРУ: НОМЕР_48 , UAДАЛРУ: НОМЕР_49 , UAДАЛРУ: НОМЕР_50 , UAДАЛРУ: НОМЕР_13 , UAДАЛРУ: НОМЕР_51 , UAДАЛРУ: НОМЕР_52 , UAДАЛРУ: НОМЕР_53 , UAДАЛРУ: НОМЕР_54 , UAДАЛРУ: НОМЕР_55 , UAДАЛРУ: НОМЕР_56 , UAДАЛРУ: НОМЕР_57 , UAДАЛРУ: НОМЕР_58 , UAДАЛРУ: НОМЕР_59 , UAДАЛРУ: НОМЕР_60 , UAДАЛРУ: НОМЕР_61 , UAДАЛРУ: НОМЕР_62 , UAДАЛРУ: НОМЕР_63 , UAДАЛРУ: НОМЕР_64 , UAДАЛРУ: НОМЕР_65 , UAДАЛРУ: НОМЕР_66 , UAДАЛРУ: НОМЕР_67 , UAДАЛРУ: НОМЕР_68 , UAДАЛРУ: НОМЕР_69 , UAДАЛРУ: НОМЕР_70 , UAДАЛРУ: НОМЕР_71 , UAДАЛРУ: НОМЕР_72 , UAДАЛРУ: НОМЕР_73 , UAДАЛРУ: НОМЕР_74 , UAДАЛРУ: НОМЕР_75 , UAДАЛРУ: НОМЕР_76 , UAДАЛРУ: НОМЕР_77 , UAДАЛРУ: НОМЕР_78 , UAДАЛРУ: НОМЕР_79 , UAДАЛРУ: НОМЕР_80 , UAДАЛРУ: НОМЕР_81 , UAДАЛРУ: НОМЕР_82 , UAДАЛРУ: НОМЕР_83 , UAДАЛРУ: НОМЕР_84 , UAДАЛРУ: НОМЕР_85 , UAДАЛРУ: НОМЕР_86 , UAДАЛРУ: НОМЕР_87 , UAДАЛРУ: НОМЕР_88 , UAДАЛРУ: НОМЕР_89 , UAДАЛРУ: НОМЕР_90 , UAДАЛРУ: НОМЕР_91 , UAДАЛРУ: НОМЕР_92 , UAДАЛРУ: НОМЕР_93 , UAДАЛРУ: НОМЕР_94 , UAДАЛРУ: НОМЕР_95 , UAДАЛРУ: НОМЕР_96 , UAДАЛРУ: НОМЕР_97 , UAДАЛРУ: НОМЕР_98 , UAДАЛРУ: НОМЕР_97 , UAДАЛРУ: НОМЕР_99 , UAДАЛРУ: НОМЕР_100 , UAДАЛРУ: НОМЕР_101 , UAДАЛРУ: НОМЕР_102 , UAДАЛРУ: НОМЕР_103 , UAДАЛРУ: НОМЕР_104 , UAДАЛРУ: НОМЕР_105 , UAДАЛРУ: НОМЕР_106 , UAДАЛРУ: НОМЕР_107 , UAДАЛРУ: НОМЕР_108 , UAДАЛРУ: НОМЕР_109 , UAДАЛРУ: НОМЕР_109 , UAДАЛРУ: НОМЕР_110 , UAДАЛРУ: НОМЕР_111 , UAДАЛРУ: НОМЕР_112 , UAДАЛРУ: НОМЕР_113 , UAДАЛРУ: НОМЕР_114 , UAДАЛРУ: НОМЕР_115 , UAДАЛРУ: НОМЕР_116 , UAДАЛРУ: НОМЕР_117 , UAДАЛРУ: НОМЕР_118 , UAДАЛРУ: НОМЕР_119 , UAДАЛРУ: НОМЕР_120 , UAДАЛРУ: НОМЕР_121 , UAДАЛРУ: НОМЕР_122 , UAДАЛРУ: НОМЕР_123 , UAДАЛРУ: НОМЕР_124 , UAДАЛРУ: НОМЕР_125 , UAДАЛРУ: НОМЕР_126 , UAДАЛРУ: НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , UAДАЛРУ: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , UAДАЛРУ: НОМЕР_131 , UAДАЛРУ: НОМЕР_132 , UAДАЛРУ: НОМЕР_133 , UAДАЛРУ: НОМЕР_134 , UAДАЛРУ: НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , UAДАЛРУ: НОМЕР_138 , UAДАЛРУ: НОМЕР_60 , UAДАЛРУ: НОМЕР_139 , UAДАЛРУ: НОМЕР_140 , UAДАЛРУ: НОМЕР_141 , UAДАЛРУ: НОМЕР_142 , UAДАЛРУ: НОМЕР_143 , UAДАЛРУ: НОМЕР_144 , UAДАЛРУ: НОМЕР_145 , UAДАЛРУ: НОМЕР_146 , UAДАЛРУ: НОМЕР_147 , UAДАЛРУ: НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , UAДАЛРУ: НОМЕР_150 , UAДАЛРУ: НОМЕР_151 , UAДАЛРУ: НОМЕР_152 , UAДАЛРУ: НОМЕР_153 , UAДАЛРУ: НОМЕР_154 , UAДАЛРУ: НОМЕР_155 , UAДАЛРУ: НОМЕР_156 , UAДАЛРУ: НОМЕР_157 , UAДАЛРУ: НОМЕР_158 , UAДАЛРУ: НОМЕР_159 , UAДАЛРУ: НОМЕР_160 , UAДАЛРУ: НОМЕР_161 , UAДАЛРУ: НОМЕР_162 , UAДАЛРУ: НОМЕР_163 , UAДАЛРУ: НОМЕР_164 , UAДАЛРУ: НОМЕР_165 , UAДАЛРУ: НОМЕР_166 , UAДАЛРУ: НОМЕР_167 , UAДАЛРУ: НОМЕР_168 , UAДАЛРУ: НОМЕР_169 , UAДАЛРУ: НОМЕР_170 , UAДАЛРУ: НОМЕР_171 , UAДАЛРУ: НОМЕР_172 , UAДАЛРУ: НОМЕР_173 , UAДАЛРУ: НОМЕР_60 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , UAДАЛРУ: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , UAДАЛРУ: НОМЕР_178 , UAДАЛРУ: НОМЕР_179 , UAДАЛРУ: НОМЕР_180 , UAДАЛРУ: НОМЕР_181 , UAДАЛРУ: НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , UAДАЛРУ: НОМЕР_185 , UAДАЛРУ: НОМЕР_186 , UAДАЛРУ: НОМЕР_187 , UAДАЛРУ: НОМЕР_188 , UAДАЛРУ: НОМЕР_189 , UAДАЛРУ: НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , UAДАЛРУ: НОМЕР_192 , UAДАЛРУ: НОМЕР_193 , UAДАЛРУ: НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , UAДАЛРУ: НОМЕР_197 , UAДАЛРУ: НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , UAДАЛРУ: НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , UAДАЛРУ: НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , UAДАЛРУ: НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , UAДАЛРУ: НОМЕР_206 , UAДАЛРУ: НОМЕР_207 , UAДАЛРУ: НОМЕР_208 , UAДАЛРУ: НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , UAДАЛРУ: НОМЕР_211 , UAДАЛРУ: НОМЕР_212 , UAДАЛРУ: НОМЕР_213 , UAДАЛРУ: НОМЕР_214 , UAДАЛРУ: НОМЕР_215 , UAДАЛРУ: НОМЕР_216 , UAДАЛРУ: НОМЕР_217 , UAДАЛРУ: НОМЕР_218 , UAДАЛРУ: НОМЕР_219 , UAДАЛРУ: НОМЕР_220 , UAДАЛРУ: НОМЕР_221 , UAДАЛРУ: НОМЕР_222 , UAДАЛРУ: НОМЕР_223 , UAДАЛРУ: НОМЕР_224 , UAДАЛРУ: НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , UAДАЛРУ: НОМЕР_227 , UAДАЛРУ: НОМЕР_228 , UAДАЛРУ: НОМЕР_229 , UAДАЛРУ: НОМЕР_230 , UAДАЛРУ: НОМЕР_231 , UAДАЛРУ: НОМЕР_232 , UAДАЛРУ: НОМЕР_233 , UAДАЛРУ: НОМЕР_234 , UAДАЛРУ: НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , UAДАЛРУ: НОМЕР_238 , UAДАЛРУ: НОМЕР_239 , UAДАЛРУ: НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , UAДАЛРУ: НОМЕР_244 , UAДАЛРУ: НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , UAДАЛРУ: НОМЕР_248 , UAДАЛРУ: НОМЕР_249 , UAДАЛРУ: НОМЕР_250 , UAДАЛРУ: НОМЕР_251 , UAДАЛРУ: НОМЕР_252 , UAДАЛРУ: НОМЕР_253 , UAДАЛРУ: НОМЕР_254 , UAДАЛРУ: НОМЕР_255 , UAДАЛРУ: НОМЕР_256 , UAДАЛРУ: НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , UAДАЛРУ:220663693, UAДАЛРУ:220764192, UAДАЛРУ:546396676, UAДАЛРУ:220663731, UAДАЛРУ:220663850, НОМЕР_260 , UAДАЛРУ:220764152, НОМЕР_261 , UA ДАЛРУ 220633392 UA ДАЛРУ 220663111, UA ДАЛРУ 220663492, UA ДАЛРУ 220663440, UA ДАЛРУ 220663393, UA ДАЛРУ 220683385, UA ДАЛРУ 220663559, UA ДАЛРУ 220663928, UA ДАЛРУ 220663534, UA ДАЛРУ 220663556, UA ДАЛРУ 220663561, UA ДАЛРУ 220663620, UA ДАЛРУ 220663623, UA ДАЛРУ 220663429, UA ДАЛРУ 220663424, 78000, UA ДАЛРУ 220764196, 78013, UA ДАЛРУ 220663937, UA ДАЛРУ 220663616, UA ДАЛРУ 220663682, UA ДАЛРУ 220663624, б/б,, UA ДАЛРУ 220663663, UA ДАЛРУ 220663669, UA ДАЛРУ 220663110, UA ДАЛРУ 220663598, UA ДАЛРУ 220663661, UA ДАЛРУ 220663211, UA ДАЛРУ 220663635, UA ДАЛРУ 220663562, UA ДАЛРУ 220663646, UA ДАЛРУ 220663580, UA ДАЛРУ 220764206, UA ДАЛРУ 220663678, 78122, UA ДАЛРУ , UA ДАЛРУ 220663077, UA ДАЛРУ 220663104, UA ДАЛРУ 220663512.
9) Колоди дерева породи «ЯСЕН» довжиною по 3 м у кількості 29 штук з наступними номерами пломб та без таких: UA ДАЛРУ 546394713, UA ДАЛРУ 546394772, UA ДАЛРУ 546394514, UA ДАЛРУ 546394573, UA ДАЛРУ 546394780, UA ДАЛРУ 546394711, UA ДАЛРУ 546394572, UA ДАЛРУ 546394503, UA ДАЛРУ 546394495, UA ДАЛРУ 546394496, UA ДАЛРУ 546394576, UA ДАЛРУ 546394773, UA ДАЛРУ 546394777, UA ДАЛРУ 546394497, UA ДАЛРУ 546394517, UA ДАЛРУ 546394778, UA ДАЛРУ 546394776, UA ДАЛРУ 546394571, UA ДАЛРУ 546394775, UA ДАЛРУ 546394519, UA ДАЛРУ 546394666, UA ДАЛРУ 546394679, UA ДАЛРУ 546394498, UA ДАЛРУ 546394715, UA ДАЛРУ 546394774, б/8, UA ДАЛРУ 546394712, UA ДАЛРУ 546394494, UA ДАЛРУ 546394493.
10.09.2020 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Вище вказане майно та документи, які вилучені під час проведення обшуку 09.09.2020 нежитлових приміщення та території за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Жмеринська, 15а, являються предметом вчинення кримінального правопорушення, містять на собі сліди, а також відомості, що підтверджують його вчинення. Тому є підстави вважати, що вилучені грошові кошти, документи та мобільний телефон дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Ліс Торг Поділля» в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Ліс Торг Поділля» в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвокатів, дійшов до наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області капітан поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України.
09.09.2020 в період з 08:40 год. по 20:23 год., на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.09.2020 проведено обшук нежитлових приміщення та території за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно та документи, зазначені в мотивувальній та прохальній частинах клопотання про арешт майна.
10.09.2020 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000060 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 09.09.2020 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
2.1) Належний ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Айфон» моделі «7», всередині якого вмонтовані сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 .
2.2) Належний ОСОБА_12 мобільний телефон марки «Айфон» моделі «6», всередині якого вмонтовані сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_6 , імеі: НОМЕР_7 .
2.3) Бухгалтерські документи, а саме:
- Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.10.2019 до ТТН №21062 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.10.2019 до ТТН №21062 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна від 29.10.2019 №21062 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна від 30.10.2019 №21097 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430434 від 07.09.2020 у двох екземплярах.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430434 від 08.09.2020 у двох екземплярах.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430437 від 08.09.2020 у двох екземплярах.;
- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430435 від 07.09.2020 у двох екземплярах.;
- Ксерокопії товарно-транспортних накладних (ЕКЗ. 2,3) серії МОА на 4 арк.;
- Специфікація-накладна №00001/83 від 24.06.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00010/91 від 10.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00008/90 від 09.07.2020 на 1 арк. та чорновий запис до нього на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №87/0000 від 07.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №860004/86 від 03.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна від 06.08.2019 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00032/115 від 04.06.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна б/н від 31.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна б/н на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00022/104 від 23.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н від 24.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н від 17.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00021/103 від 22.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н від 22.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00019/101 від 21.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна №00016/98 від 17.07.2020 на 1 арк.
- Ксерокопія специфікація-накладна №00015/97 від 16.04.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна №00014/96 від 15.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00013/95 від 14.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна б/н на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00012/94 від 13.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія специфікація-накладна №00024/106 від 25.07.2020 на 1 арк.;
- Специфікація-накладна №00011/93 від 09.07.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопії товарно-транспортних накладних від 22.10.2019 в 3 екземплярах, від 09.10.2019 в 4 екземплярах, від 18.10.2019 та 28.10.2019 в 1 екземплярі.
2.4) Чорнові записи форми А4 на 4 аркушах.
2.5) Блокнот в кольоровій обкладинці з чорновими записами на 90 арк.
2.6) Використані пломби серії UAДАЛРУ за номерами: 546394069, 546394071, 546394070,220663950, 220663862, 220663958, 220663827.
2.7) Пломби у новому стані у кількості 530 штук.
2.8) Колоди дерева породи «ДУБ» довжиною по 3 м у кількості 29 штук з наступними номерами пломб та без таких:
- UAДАЛРУ:220663824, UAДАЛРУ:220663823, UAДАЛРУ:220663564, UAДАЛРУ:220663820, UAДАЛРУ:220763027, UAДАЛРУ:220663844, UAДАЛРУ:220763028, UAДАЛРУ: НОМЕР_262 , UAДАЛРУ: НОМЕР_8 , UAДАЛРУ: НОМЕР_9 , UAДАЛРУ: НОМЕР_10 , UAДАЛРУ: НОМЕР_11 , UAДАЛРУ: НОМЕР_12 , UAДАЛРУ: НОМЕР_13 , UAДАЛРУ: НОМЕР_14 , UAДАЛРУ: НОМЕР_15 , UAДАЛРУ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , UAДАЛРУ: НОМЕР_18 , UAДАЛРУ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , UAДАЛРУ: НОМЕР_22 , UAДАЛРУ: НОМЕР_23 , UAДАЛРУ: НОМЕР_24 , UAДАЛРУ: НОМЕР_25 , UAДАЛРУ: НОМЕР_26 , UAДАЛРУ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , UAДАЛРУ: НОМЕР_32 , UAДАЛРУ: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , UAДАЛРУ: НОМЕР_35 , UAДАЛРУ: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , UAДАЛРУ: НОМЕР_39 , UAДАЛРУ: НОМЕР_40 , UAДАЛРУ: НОМЕР_41 , UAДАЛРУ: НОМЕР_42 , UAДАЛРУ: НОМЕР_43 , UAДАЛРУ: НОМЕР_44 , UAДАЛРУ: НОМЕР_45 , UAДАЛРУ: НОМЕР_46 , UAДАЛРУ: НОМЕР_47 , UAДАЛРУ: НОМЕР_48 , UAДАЛРУ: НОМЕР_49 , UAДАЛРУ: НОМЕР_50 , UAДАЛРУ: НОМЕР_13 , UAДАЛРУ: НОМЕР_51 , UAДАЛРУ: НОМЕР_52 , UAДАЛРУ: НОМЕР_53 , UAДАЛРУ: НОМЕР_54 , UAДАЛРУ: НОМЕР_55 , UAДАЛРУ: НОМЕР_56 , UAДАЛРУ: НОМЕР_57 , UAДАЛРУ: НОМЕР_58 , UAДАЛРУ: НОМЕР_59 , UAДАЛРУ: НОМЕР_60 , UAДАЛРУ: НОМЕР_61 , UAДАЛРУ: НОМЕР_62 , UAДАЛРУ: НОМЕР_63 , UAДАЛРУ: НОМЕР_64 , UAДАЛРУ: НОМЕР_65 , UAДАЛРУ: НОМЕР_66 , UAДАЛРУ: НОМЕР_67 , UAДАЛРУ: НОМЕР_68 , UAДАЛРУ: НОМЕР_69 , UAДАЛРУ: НОМЕР_70 , UAДАЛРУ: НОМЕР_71 , UAДАЛРУ: НОМЕР_72 , UAДАЛРУ: НОМЕР_73 , UAДАЛРУ: НОМЕР_74 , UAДАЛРУ: НОМЕР_75 , UAДАЛРУ: НОМЕР_76 , UAДАЛРУ: НОМЕР_77 , UAДАЛРУ: НОМЕР_78 , UAДАЛРУ: НОМЕР_79 , UAДАЛРУ: НОМЕР_80 , UAДАЛРУ: НОМЕР_81 , UAДАЛРУ: НОМЕР_82 , UAДАЛРУ: НОМЕР_83 , UAДАЛРУ: НОМЕР_84 , UAДАЛРУ: НОМЕР_85 , UAДАЛРУ: НОМЕР_86 , UAДАЛРУ: НОМЕР_87 , UAДАЛРУ: НОМЕР_88 , UAДАЛРУ: НОМЕР_89 , UAДАЛРУ: НОМЕР_90 , UAДАЛРУ: НОМЕР_91 , UAДАЛРУ: НОМЕР_92 , UAДАЛРУ: НОМЕР_93 , UAДАЛРУ: НОМЕР_94 , UAДАЛРУ: НОМЕР_95 , UAДАЛРУ: НОМЕР_96 , UAДАЛРУ: НОМЕР_97 , UAДАЛРУ: НОМЕР_98 , UAДАЛРУ: НОМЕР_97 , UAДАЛРУ: НОМЕР_99 , UAДАЛРУ: НОМЕР_100 , UAДАЛРУ: НОМЕР_101 , UAДАЛРУ: НОМЕР_102 , UAДАЛРУ: НОМЕР_103 , UAДАЛРУ: НОМЕР_104 , UAДАЛРУ: НОМЕР_105 , UAДАЛРУ: НОМЕР_106 , UAДАЛРУ: НОМЕР_107 , UAДАЛРУ: НОМЕР_108 , UAДАЛРУ: НОМЕР_109 , UAДАЛРУ: НОМЕР_109 , UAДАЛРУ: НОМЕР_110 , UAДАЛРУ: НОМЕР_111 , UAДАЛРУ: НОМЕР_112 , UAДАЛРУ: НОМЕР_113 , UAДАЛРУ: НОМЕР_114 , UAДАЛРУ: НОМЕР_115 , UAДАЛРУ: НОМЕР_116 , UAДАЛРУ: НОМЕР_117 , UAДАЛРУ: НОМЕР_118 , UAДАЛРУ: НОМЕР_119 , UAДАЛРУ: НОМЕР_120 , UAДАЛРУ: НОМЕР_121 , UAДАЛРУ: НОМЕР_122 , UAДАЛРУ: НОМЕР_123 , UAДАЛРУ: НОМЕР_124 , UAДАЛРУ: НОМЕР_125 , UAДАЛРУ: НОМЕР_126 , UAДАЛРУ: НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , UAДАЛРУ: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , UAДАЛРУ: НОМЕР_131 , UAДАЛРУ: НОМЕР_132 , UAДАЛРУ: НОМЕР_133 , UAДАЛРУ: НОМЕР_134 , UAДАЛРУ: НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , UAДАЛРУ: НОМЕР_138 , UAДАЛРУ: НОМЕР_60 , UAДАЛРУ: НОМЕР_139 , UAДАЛРУ: НОМЕР_140 , UAДАЛРУ: НОМЕР_141 , UAДАЛРУ: НОМЕР_142 , UAДАЛРУ: НОМЕР_143 , UAДАЛРУ: НОМЕР_144 , UAДАЛРУ: НОМЕР_145 , UAДАЛРУ: НОМЕР_146 , UAДАЛРУ: НОМЕР_147 , UAДАЛРУ: НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , UAДАЛРУ: НОМЕР_150 , UAДАЛРУ: НОМЕР_151 , UAДАЛРУ: НОМЕР_152 , UAДАЛРУ: НОМЕР_153 , UAДАЛРУ: НОМЕР_154 , UAДАЛРУ: НОМЕР_155 , UAДАЛРУ: НОМЕР_156 , UAДАЛРУ: НОМЕР_157 , UAДАЛРУ: НОМЕР_158 , UAДАЛРУ: НОМЕР_159 , UAДАЛРУ: НОМЕР_160 , UAДАЛРУ: НОМЕР_161 , UAДАЛРУ: НОМЕР_162 , UAДАЛРУ: НОМЕР_163 , UAДАЛРУ: НОМЕР_164 , UAДАЛРУ: НОМЕР_165 , UAДАЛРУ: НОМЕР_166 , UAДАЛРУ: НОМЕР_167 , UAДАЛРУ: НОМЕР_168 , UAДАЛРУ: НОМЕР_169 , UAДАЛРУ: НОМЕР_170 , UAДАЛРУ: НОМЕР_171 , UAДАЛРУ: НОМЕР_172 , UAДАЛРУ: НОМЕР_173 , UAДАЛРУ: НОМЕР_60 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , UAДАЛРУ: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , UAДАЛРУ: НОМЕР_178 , UAДАЛРУ: НОМЕР_179 , UAДАЛРУ: НОМЕР_180 , UAДАЛРУ: НОМЕР_181 , UAДАЛРУ: НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , UAДАЛРУ: НОМЕР_185 , UAДАЛРУ: НОМЕР_186 , UAДАЛРУ: НОМЕР_187 , UAДАЛРУ: НОМЕР_188 , UAДАЛРУ: НОМЕР_189 , UAДАЛРУ: НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , UAДАЛРУ: НОМЕР_192 , UAДАЛРУ: НОМЕР_193 , UAДАЛРУ: НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , UAДАЛРУ: НОМЕР_197 , UAДАЛРУ: НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , UAДАЛРУ: НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , UAДАЛРУ: НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , UAДАЛРУ: НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , UAДАЛРУ: НОМЕР_206 , UAДАЛРУ: НОМЕР_207 , UAДАЛРУ: НОМЕР_208 , UAДАЛРУ: НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , UAДАЛРУ: НОМЕР_211 , UAДАЛРУ: НОМЕР_212 , UAДАЛРУ: НОМЕР_213 , UAДАЛРУ: НОМЕР_214 , UAДАЛРУ: НОМЕР_215 , UAДАЛРУ: НОМЕР_216 , UAДАЛРУ: НОМЕР_217 , UAДАЛРУ: НОМЕР_218 , UAДАЛРУ: НОМЕР_219 , UAДАЛРУ: НОМЕР_220 , UAДАЛРУ: НОМЕР_221 , UAДАЛРУ: НОМЕР_222 , UAДАЛРУ: НОМЕР_223 , UAДАЛРУ: НОМЕР_224 , UAДАЛРУ: НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , UAДАЛРУ: НОМЕР_227 , UAДАЛРУ: НОМЕР_228 , UAДАЛРУ: НОМЕР_229 , UAДАЛРУ: НОМЕР_230 , UAДАЛРУ: НОМЕР_231 , UAДАЛРУ: НОМЕР_232 , UAДАЛРУ: НОМЕР_233 , UAДАЛРУ: НОМЕР_234 , UAДАЛРУ: НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , UAДАЛРУ: НОМЕР_238 , UAДАЛРУ: НОМЕР_239 , UAДАЛРУ: НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , UAДАЛРУ: НОМЕР_244 , UAДАЛРУ: НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , UAДАЛРУ: НОМЕР_248 , UAДАЛРУ: НОМЕР_249 , UAДАЛРУ: НОМЕР_250 , UAДАЛРУ: НОМЕР_251 , UAДАЛРУ: НОМЕР_252 , UAДАЛРУ: НОМЕР_253 , UAДАЛРУ: НОМЕР_254 , UAДАЛРУ: НОМЕР_255 , UAДАЛРУ: НОМЕР_256 , UAДАЛРУ: НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , UAДАЛРУ:220663693, UAДАЛРУ:220764192, UAДАЛРУ:546396676, UAДАЛРУ:220663731, UAДАЛРУ:220663850, НОМЕР_260 , UAДАЛРУ:220764152, НОМЕР_261 , UA ДАЛРУ 220633392 UA ДАЛРУ 220663111, UA ДАЛРУ 220663492, UA ДАЛРУ 220663440, UA ДАЛРУ 220663393, UA ДАЛРУ 220683385, UA ДАЛРУ 220663559, UA ДАЛРУ 220663928, UA ДАЛРУ 220663534, UA ДАЛРУ 220663556, UA ДАЛРУ 220663561, UA ДАЛРУ 220663620, UA ДАЛРУ 220663623, UA ДАЛРУ 220663429, UA ДАЛРУ 220663424, 78000, UA ДАЛРУ 220764196, 78013, UA ДАЛРУ 220663937, UA ДАЛРУ 220663616, UA ДАЛРУ 220663682, UA ДАЛРУ 220663624, б/б,, UA ДАЛРУ 220663663, UA ДАЛРУ 220663669, UA ДАЛРУ 220663110, UA ДАЛРУ 220663598, UA ДАЛРУ 220663661, UA ДАЛРУ 220663211, UA ДАЛРУ 220663635, UA ДАЛРУ 220663562, UA ДАЛРУ 220663646, UA ДАЛРУ 220663580, UA ДАЛРУ 220764206, UA ДАЛРУ 220663678, 78122, UA ДАЛРУ , UA ДАЛРУ 220663077, UA ДАЛРУ 220663104, UA ДАЛРУ 220663512.
2.9) Колоди дерева породи «ЯСЕН» довжиною по 3 м у кількості 327 штук з наступними номерами пломб та без таких: UA ДАЛРУ 546394713, UA ДАЛРУ 546394772, UA ДАЛРУ 546394514, UA ДАЛРУ 546394573, UA ДАЛРУ 546394780, UA ДАЛРУ 546394711, UA ДАЛРУ 546394572, UA ДАЛРУ 546394503, UA ДАЛРУ 546394495, UA ДАЛРУ 546394496, UA ДАЛРУ 546394576, UA ДАЛРУ 546394773, UA ДАЛРУ 546394777, UA ДАЛРУ 546394497, UA ДАЛРУ 546394517, UA ДАЛРУ 546394778, UA ДАЛРУ 546394776, UA ДАЛРУ 546394571, UA ДАЛРУ 546394775, UA ДАЛРУ 546394519, UA ДАЛРУ 546394666, UA ДАЛРУ 546394679, UA ДАЛРУ 546394498, UA ДАЛРУ 546394715, UA ДАЛРУ 546394774, б/8, UA ДАЛРУ 546394712, UA ДАЛРУ 546394494,
UA ДАЛРУ 546394493.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 .
Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя