Справа № 405/4565/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу з вилученням (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та відкриті і перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2020, а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з за період 01.01.2019 по 30.07.2020 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01.01.2019 по 30.07.2020 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та банківською установою за період з 01.01.2019 по 30.07.2020 (включно);
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 по 30.07.2020 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

На обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладені договори підряду з декількома суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по виконанню робіт з:

- капітальний ремонт внутрішньо квартальний проїзд від будинку по АДРЕСА_3 до ГРП повз ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Кропивницькому (договір № 383 від 14.06.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 млн. 150 тис. 239грн.);

- капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_4 (договір № 847 від 18.10.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 млн. 414 тис. 701 грн.);

- реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ельворті у м. Кропивницькому (договір № 447 від 27.06.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 8 млн. 708 тис. 199 грн. 60 коп.);

- реконструкція греблі р. Сугоклея м. Кропивницький (договір № 199 від 01.04.2019 строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 млн. 860 тис. 301 грн.);

- капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об`їздному в м. Кропивницький (договір № 889 від 25.10.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 млн. 186 тис. 644 грн.);

- капітальний ремонт вулиці Осмьоркіна м. Кропивницький (договір № 194 від 29.03.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 млн. 710 тис. грн.);

- капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_5 (договір № 542 від 01.08.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 млн. 365 тис. 812 грн.).

- капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України в м. Кропивницькому (договір № 486 від 16.07.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 млн. 382 тис. 850 грн.);

- капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_6 (договір від 04.11.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 млн. 282 тис. 213 грн.);

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 (договір № 641 від 10.09.2019 року, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 986 тис. 297 грн.).

Відповідно до вищевказаних договорів, передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договорах та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядниками є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

У ході вжитих заходів встановлено, що керівники вказаних суб`єктів господарської діяльності до актів виконаних робіт внесли недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядників.

Також встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує та використовував розрахункові рахунки, які відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою представника у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення. Однак, представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, з матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовував та використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : № НОМЕР_1 - дата відкриття - 12.02.2016, дата закриття - 05.08.2019, № НОМЕР_2 дата відкриття - 12.02.2016, дата закриття - 21.01.2019, № НОМЕР_3 дата відкриття - 30.11.2018, дата закриття - 04.12.2018, № НОМЕР_4 - дата відкриття - 28.01.2019, дата закриття - 05.03.2019, № НОМЕР_5 - дата відкриття - 03.05.2019, дата закриття - 07.07.2019, № НОМЕР_6 - дата відкриття - 11.09.2019, дата закриття - 30.11.2019, № НОМЕР_7 дата відкриття - 12.02.2016. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчий просить у клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по вказаних рахунках за період з 01.01.2019 року по 30.07.2020 року.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, шляхом проведення експертиз, в тому числі, економічних, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Крім того, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів паперових документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Так, слідчий не обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів, таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню частково з наданням тимчасового доступу до банківських документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 14.01.2020, який сформований та роздрукований 30.07.2020 року, та доданий слідчим до клопотання, вказані слідчі не зазначені в Розділі «Слідчого/слідчих, які здійснюють досудове розслідування» у даному кримінальному провадженні (а.п.1).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 року по 30.07.2020 року, або по дату закриття рахунків, до 30.07.2020 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) в належним чином завірених копіях документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та відкриті і перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2020 та по дату закриття рахунків, а саме:

1)документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за рахунками: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 05.08.2019 (дата закриття), № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 21.01.2019 (дата закриття), № НОМЕР_4 за період з 28.01.2019 (дата відкриття) по 05.03.2019 (дата закриття), № НОМЕР_5 за період з 03.05.2019 (дата відкриття) по 07.07.2019 (дата закриття), № НОМЕР_6 за період з 11.09.2019 (дата відкриття) по 30.11.2019 (дата закриття), № НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по 30.07.2020 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 ;

2) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, в період до 30.07.2020 року;

5) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

6) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

7) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

8) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

10) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 по 30.07.2020 (включно).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.11.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12