Справа № 461/5886/20
Провадження № 1-кс/461/5032/20
УХВАЛА
про арешт майна
30.07.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого 2ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000063 від 28.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000063 від 28.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Старший слідчий 2ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події 28.07.2020 на території ММПО СП «Росан», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, а саме:

1. Картонну коробку коричневого кольору приблизним розміром 16*17.5*17.5 см на якій наявна бірка червоного кольору з написом «FFAGILE» та рукописний напис чорнилом чорного кольору «W04/4 12308».

2. Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці фірми «Bloom», нові в асортименті та заводській упаковці:

- GC, Green crack, Sativa, vape 500 mg - 4 шт.;

- BD, Blue dream hybrid, vape 500 mg 2 шт.;

- PEX, pineapple express hybrid, Dart, POD 500 mg. 2 шт.;

- SKY, Skywallker, indica, Dart, POD 500 mg. 3 шт.;

- KNG, King Louis XIII Indica, Dart, POD 500 mg. 1 шт.;

- CHM, Champagne Kush, hybrid, Dart, POD 500 mg. 3 шт.;

- GDP, Granddaddy purple, indica, Dart, POD 500 mg. 2 шт.;

- MW, Maui Wowie, sativa, Dart, POD 500 mg. 1 шт.;

- GSC, hybrid, Dart, POD 500 mg. 1 шт.;

- Live Resin 100% Cannabis NO ADDITIVES, Mendo Mandarin, indica, 500 mg. 2 шт.;

- Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Galactic jack, sativa 500 mg. 2 шт.;

- Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Clementine OG, sativa 500 mg. 2 шт.;

- Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Wifi OG, hybrid 500 mg. 2 шт.;

- PEX, Pineapple express, ,hybrid, Dart, POD 500 mg. 2 шт.;

3. Картонну коробку коричневого кольору приблизним розміром 18*18*19 см на якій наявний рукописний напис чорнилом чорного кольору «640А 1732 Sugarbudz».

4. Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці Alpine, premium cannabis oil, hybrid, net wt. 1050 mg. (0.037 oz), нові в заводській упаковці 10 шт.;

5. Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці Alpine, Anytime premium cannabis oil, hybrid, net wt. 300 mg. (0.011 oz), нові в заводській упаковці 10 шт.;

6. Упаковка Source, в середині якої знаходиться скляна банка з вмістом речовина рослинного походження зеленого кольору з маркуванням на упаковці cannabis, 3.5 g. 1/8 oz cannabis flower - 1 шт;

7. Електронні сигарети Bloom, vape battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 5 шт.;

8. Електронні сигарети Bloom, battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 3 шт.;

9. Пластикова упаковка чорного кольору (банка з ознаками розкриття) з написами «Pureessence, exotic, I love cream cookies» в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору.

10. Одяг вживаний в асортименті загальною вагою 7,36 кг;

11. Одяг з маркуванням Stiiizy, новий в поліетиленовому пакеті 1 шт.;

12. Сумки вживані 2 шт.;

13. Первинне упакування міжнародного поштового відправлення № 4229703, що являє собою картонну коробку коричнево кольору приблизним розміром 55*30,5*36 см. На поверхнях даної коробки (міжнародного відправлення) наявний рукописний напис чорнилом чорного кольору наступного змісту «LAC 4229703» та «Valentin Bohun, Nezhynskaya 79, Odessa, Ukraine».

14. Митну декларацію форми CN 23 № 4229703 на 1 арк.;

15. Акт на розкриття та переупакування поштового відправлення від 28.07.2020 з печаткою та підписами на 1 арк.

Клопотання мотивує тим, що 28.07.2020 в зоні діяльності ММПО ТОВ СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби у міжнародному поштовому відправленні № 4229703, яке слідувало з США до України через фірму MEEST CORPORATION INC, відправником якого є Ihor Bohun, а отримувачем: Valentin Bohun, який проживає за адресою: Nezhynskaya 79, Odessa, Ukraine, виявлені приховані від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють їх виявлення, речовини із можливим вмістом канабісу та екстракту канабісу, а саме: картриджі до електронних сигарет на упаковках яких зазначено «100% Cannabis», скляну банку з речовиною рослинного походження зеленого кольору з маркуванням на упаковці «Сannabis, 3.5 g. 1/8 oz cannabis flower» 1 шт., електронні сигарети Bloom, vape battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 5 шт., електронні сигарети Bloom, battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 3 шт.,а також пластикову упаковка чорного кольору (банка з ознаками розкриття) з написом «Pureessence, exotic, I love cream cookies» в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору.

Того ж дня, в ході проведення огляду місця події на території ММПО СП «Росан», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147 виявлено та вилучено: Картонна коробка коричневого кольору приблизним розміром 16*17.5*17.5 см на якій наявна бірка червоного кольору з написом «FFAGILE» та рукописний напис чорнилом чорного кольору «W04/4 12308». В середині даної коробки виявлено картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці фірми «Bloom», нові в асортименті та заводській упаковці: GC, Green crack, Sativa, vape 500 mg - 4 шт.; BD, Blue dream hybrid, vape 500 mg 2 шт.; PEX, pineapple express hybrid, Dart, POD 500 mg. 2 шт.; SKY, Skywallker, indica, Dart, POD 500 mg. 3 шт.; KNG, King Louis XIII Indica, Dart, POD 500 mg. 1 шт.; CHM, Champagne Kush, hybrid, Dart, POD 500 mg. 3 шт.; GDP, Granddaddy purple, indica, Dart, POD 500 mg. 2 шт.; MW, Maui Wowie, sativa, Dart, POD 500 mg. 1 шт.; GSC, hybrid, Dart, POD 500 mg. 1 шт.; Live Resin 100% Cannabis NO ADDITIVES, Mendo Mandarin, indica, 500 mg. 2 шт.; Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Galactic jack, sativa 500 mg. 2 шт.; Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Clementine OG, sativa 500 mg. 2 шт.; Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Wifi OG, hybrid 500 mg. 2 шт.; PEX, Pineapple express, ,hybrid, Dart, POD 500 mg. 2 шт.; Картонна коробка коричневого кольору приблизним розміром 18*18*19 см на якій наявний рукописний напис чорнилом чорного кольору «640А 1732 Sugarbudz». В середині даної коробки виявлено: Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці Alpine, premium cannabis oil, hybrid, net wt. 1050 mg (0.037 oz), нові в заводській упаковці 10 шт.; Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці Alpine, Anytime premium cannabis oil, hybrid, net wt. 300 mg. (0.011 oz), нові в заводській упаковці 10 шт.; Упаковка Source, в середині якої знаходиться скляна банка з вмістом речовина рослинного походження зеленого кольору з маркуванням на упаковці cannabis, 3.5 g. 1/8 oz cannabis flower - 1 шт; Електронні сигарети Bloom, vape battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 5 шт.; Електронні сигарети Bloom, battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 3 шт.; Пластикова упаковка чорного кольору (банка з ознаками розкриття) з написами «Pureessence, exotic, I love cream cookies» в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору. Одяг вживаний в асортименті загальною вагою 7,36 кг; Одяг з маркуванням Stiiizy, новий в поліетиленовому пакеті 1 шт.; Сумки вживані 2 шт.; Первинне упакування міжнародного поштового відправлення № 4229703, що являє собою картонну коробку коричнево кольору приблизним розміром 55*30,5*36 см. На поверхнях даної коробки (міжнародного відправлення) наявний рукописний напис чорнилом чорного кольору наступного змісту «LAC 4229703» та «Valentin Bohun, Nezhynskaya 79, Odessa, Ukraine». Митну декларацію форми CN 23 № 4229703 на 1 арк.; Акт на розкриття та переупакування поштового відправлення від 28.07.2020 з печаткою та підписами на 1 арк.

Також, в ході огляду місця події головний спеціаліст ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Львівській області ОСОБА_5 з метою попереднього з`ясування хімічної природи речовини рослинного походження зеленого кольору виявленої у пластиковій упаковці чорного кольору (банка з ознаками розкриття) з написами «Pureessence, exotic, I love cream cookies», яка знаходилась у міжнародному поштовому відправленні № 4229703 застосовано експрес-аналізатор M.M.C. International B.V. Synthetic Cannabinoids Test для визначення вмісту наркотичних речовин. Для цього, спеціалістом було вилучено незначну кількість (пробу) досліджуваної речовини, а саме: 0, 03 г. В ході проведення означеного хімічного аналізу встановлено, що хімічна сполука отримана в результаті змішування останнього із досліджуваною речовиною набуло коричневого кольору. Дана обставина може свідчити про наявність у хімічному складі досліджуваної речовини канабіоїдів.

Згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (Таблиця I Список № 1) канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

28.07.2020 року вищевказані вилучені в ході огляду місця події предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого 2ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події 28.07.2020 на території ММПО СП «Росан», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, а саме:

1. Картонну коробку коричневого кольору приблизним розміром 16*17.5*17.5 см на якій наявна бірка червоного кольору з написом «FFAGILE» та рукописний напис чорнилом чорного кольору «W04/4 12308».

2. Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці фірми «Bloom», нові в асортименті та заводській упаковці:

- GC, Green crack, Sativa, vape 500 mg - 4 шт.;

- BD, Blue dream hybrid, vape 500 mg 2 шт.;

- PEX, pineapple express hybrid, Dart, POD 500 mg. 2 шт.;

- SKY, Skywallker, indica, Dart, POD 500 mg. 3 шт.;

- KNG, King Louis XIII Indica, Dart, POD 500 mg. 1 шт.;

- CHM, Champagne Kush, hybrid, Dart, POD 500 mg. 3 шт.;

- GDP, Granddaddy purple, indica, Dart, POD 500 mg. 2 шт.;

- MW, Maui Wowie, sativa, Dart, POD 500 mg. 1 шт.;

- GSC, hybrid, Dart, POD 500 mg. 1 шт.;

- Live Resin 100% Cannabis NO ADDITIVES, Mendo Mandarin, indica, 500 mg. 2 шт.;

- Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Galactic jack, sativa 500 mg. 2 шт.;

- Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Clementine OG, sativa 500 mg. 2 шт.;

- Live resin, 100% Cannabis NO ADDITIVES, Wifi OG, hybrid 500 mg. 2 шт.;

- PEX, Pineapple express, ,hybrid, Dart, POD 500 mg. 2 шт.;

3. Картонну коробку коричневого кольору приблизним розміром 18*18*19 см на якій наявний рукописний напис чорнилом чорного кольору «640А 1732 Sugarbudz».

4. Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці Alpine, premium cannabis oil, hybrid, net wt. 1050 mg. (0.037 oz), нові в заводській упаковці 10 шт.;

5. Картриджі для електронних сигарет з маркуванням на упаковці Alpine, Anytime premium cannabis oil, hybrid, net wt. 300 mg. (0.011 oz), нові в заводській упаковці 10 шт.;

6. Упаковка Source, в середині якої знаходиться скляна банка з вмістом речовина рослинного походження зеленого кольору з маркуванням на упаковці cannabis, 3.5 g. 1/8 oz cannabis flower - 1 шт;

7. Електронні сигарети Bloom, vape battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 5 шт.;

8. Електронні сигарети Bloom, battery 340 mAh, нові в заводській упаковці 3 шт.;

9. Пластикова упаковка чорного кольору (банка з ознаками розкриття) з написами «Pureessence, exotic, I love cream cookies» в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору.

10. Одяг вживаний в асортименті загальною вагою 7,36 кг;

11. Одяг з маркуванням Stiiizy, новий в поліетиленовому пакеті 1 шт.;

12. Сумки вживані 2 шт.;

13. Первинне упакування міжнародного поштового відправлення № 4229703, що являє собою картонну коробку коричнево кольору приблизним розміром 55*30,5*36 см. На поверхнях даної коробки (міжнародного відправлення) наявний рукописний напис чорнилом чорного кольору наступного змісту «LAC 4229703» та «Valentin Bohun, Nezhynskaya 79, Odessa, Ukraine».

14. Митну декларацію форми CN 23 № 4229703 на 1 арк.;

15. Акт на розкриття та переупакування поштового відправлення від 28.07.2020 з печаткою та підписами на 1 арк.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1