У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.01.2021 Справа №607/22494/20
провадження № 1-кс/607/9308/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих, тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, а саме: належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів ній в період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року, в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію по номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено знаття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

СУ ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займається сутенерством, що полягає в забезпеченні заняття проституцією та отримання грошової винагороди, та на сайті в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розділі надання інтимних послуг періодично розміщує оголошення про надання сексуальних послуг жінками із вказаними номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 12 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України. В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 , було вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коптив по вищевказаних картках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01 січня 2020 року по 23:59 год. 12 листопада 2020 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що зберігається у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, а саме: належним чином засвідчених копій виписок про рух коштів з розшифровкою по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року, в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію по номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено знаття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів в період з 0000 год. 01 січня 2020 року по 2359 год. 12 листопада 2020 року. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1