Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1316/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м.Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000146 від 15.12.2020 року,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому зазначає, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000146 від 15.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичних осіб здійснено привласнення, заволодіння бюджетними коштами.

Прокурор, посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, просив суд розглядати клопотанняза відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Заслухавши доводи прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000146 від 15.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичних осіб здійснено привласнення, заволодіння бюджетними коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2020років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт житлових будинків, розташованих у тому числі у Індустріальному районі м. Харкова.

В подальшому, маючи потужності для проведення вказаних робіт самостійно, вказане підприємство укладало договори субпідряду на виконання робіт, зазначених у договорах, з рядом підприємств, які мають ознаки спорідненості та пов`язаності між собою у своїй господарській діяльності, ознаки фіктивності, а саме: з ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по капітальним та поточним ремонтам житлових будинків, розташованих у тому числі на території Індустріального району м. Харкова.

Водночас, фактично всі роботи, по яким укладалися договори, виконувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчить те, що підприємства, з якими укладалися договори на виконання субпідрядних робіт, не мають ані трудових, ані технічних ресурсів, у зв`язку з чим, останніми неможливо було зробити обсяг виконаних будівельних робіт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пояснень свідка заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 встановлено, що підприємство підзвітне та підконтрольне ІНФОРМАЦІЯ_6 . Фінансування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, будівництво інших споруд, електромонтажні роботи, комплексне обслуговування об`єктів, будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно штатного розпису на підприємстві працює близько 300 робітників, наявна відповідна матеріально-технічна база (техніка автомобілі, обладнання, інструменти). Роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились за наслідками укладених прямих договорів, а також за результатами проведених закупівель в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_6

На протязі 2018-2020 років виконували ремонтні роботи у всіх районах міста Харкова, у тому числі Індустріальному районі м. Харкова. Ремонтні роботи за результатами закупівель здійснювались як самостійно, так і з залученням субпідрядних організацій.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучали субпідрядні організації, у тому числі ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 » протягом 2018-2020 р.р. проводили ремонтні роботи житлових будинків, які розташовані в Індустріальному районі м. Харкова.

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із залученням вищевказаних субпідрядних організацій. Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою надання правової оцінки зазначеним документам та проведенням в подальшому судових експертиз необхідно провести їх вилучення.

Вищевказана документація та речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора про надання права тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені прокурором документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, долучення вказаних матеріалів буде сприяти повному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, отримання документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із залученням вищевказаних субпідрядних організацій. Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого КПК України, а саме тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000146 від 15.12.2020 року - задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, зобов`язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати зазначеним посадовим особам прокуратури тимчасовий доступ, а саме до:

- Правовстановлюючих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами та доповненнями, його структури.

- Документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2020 р.р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з суб`єктами господарювання - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- тендерної документації та інших документів щодо проведених закупівель за період 2018-2020 р.р.;

- договорів на проведення будівельних робіт, додаткових угод до них;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прихованих робіт;

- специфікацій, дефектних актів, розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальних кошторисів на будівельні роботи, розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомостей ресурсів до локального кошторису, розрахунків кошторисного прибутку, додатка договірної ціни;

- документів про проведення експертизи проектної документації, документів на проведення технічного нагляду на об`єктах будівництва, журналу ведення робіт із зазначенням об`ємів використаних матеріалів до кожного договору з поточного ремонту окремо, накладні (чеки та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт;

- податкових накладних, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, касових ордерів, платіжних документів про підтвердження проведення розрахунків із підрядниками, платіжних документів про підтвердження отримання бюджетних коштів з загального та спеціального фондів для проведення будівельно ремонтних робіт, проектно-кошторисної документації;

- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, документів про узгодження залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій підрядниками;

- планів утримання, капітального і поточного ремонтів житлового фонду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 р.р., а також документів на підставі яких складались вказані плани (розрахунки, службові записки тощо);

- фінансових планів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 р.р., а також документів на підставі яких складались вказані плани (розрахунки, службові записки тощо);

- бухгалтерської та статистичної звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 р.р.;

- чинної структури КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту підприємства;

- штатного розкладу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням ПІБ та посад усіх працівників;

- наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступників, головного бухгалтера.

Сток дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1