Справа № 354/978/20
Провадження № 1-кс/354/318/20
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 14.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 13.09.2020 року до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 13.09.2020 року приблизно о 12 год. 48 хв. невідома особа, яка назвалася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 250 гривень 00 коп., які були зняті двома платежами: 11620 гривень 00 коп. та 612 гривень 00 коп., з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач у клопотанні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000041 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також до фото та відео, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за 13.09.2020 року, а саме: щодо детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів; документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів; надати доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, та в яких міститься інформація щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за 13.09.2020 року із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 14.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та в яких міститься інформація щодо:
-детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 13.09.2020 року, а саме: детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів; документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів.

Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та в яких міститься інформація щодо:
-зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за 13.09.2020 року із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1