Справа № 212/8097/20
У Х В А Л А

07 грудня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000051, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 16.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020р.р. укладено договори щодо капітальних ремонтів з відновлення контейнерних майданчиків в Покровському районі м. Кривого Рогу. В подальшому під час підписання актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 вніс до них завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості матеріальних ресурсів та об`ємів виконаних робіт.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2019-2020р.р. укладено договори щодо капітальних ремонтів з відновлення контейнерних майданчиків в Покровському районі м. Кривого Рогу. В подальшому під час підписання актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 вніс до них завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості матеріальних ресурсів та об`ємів виконаних робіт.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , КРИВОРІЗЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2019 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, що зареєстровані ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2019 по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по теперішній час

Вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження № 0000051 від 11.12.2019, а також старшому оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

- до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання; податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання, що зареєстровані ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1