Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3928/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) договорів купівлі-продажу, поставки тощо обладнання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року, а також додатків до договору та додаткових угод, в тому числі з субпідрядними договорами; 2) видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів, технічної документації на обладнання, що було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року; 3) рахунків на оплату та платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують перерахування коштів в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року; 4) виписок банку з банківського рахунку, в яких відображені операції з перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року; 5) договорів купівлі товару/робіт/послуг 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна, які в подальшому в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або документів щодо походження 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна, а саме: насос охолодження забортної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм., насос охолодження прісної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм., насос охолодження забортної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм., насос охолодження прісної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.; 6) документації щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або походження 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна; 7) видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів, технічної документації на насоси охолодження води головного двигуна, що було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту їх поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000888 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які діяли за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб`єктів господарської діяльності, які полягають у завищенні обсягів та вартості ремонтних робіт, наданих послуг та постановлених товарів під час здійснення ремонту флоту філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що спричинило тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2019 року між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №45-В-ФДА-19, предмет якого - доковий ремонт багаточерпакового земснаряду «Рион» з використанням матеріалів, запасних частин, комплектуючих, обладнання, агрегатів, вузлів, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо. Ціна договору - 33 586 776 грн. в тому числі ПДВ 5 597 796 грн. Відповідно до п. 2.2 вказаного договору усі придбанні ресурси повинні бути новими та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.
Крім того, встановлено, що для проведення ремонтних робіт багаточерпакового земснаряду «Рион» встановлено 4 насоси охолодження прісної води та забортної води головного двигуна неналежної якості, які були у використанні, та їх вартість явно завищена у декілька разів від реальної фактичної ринкової вартості. В подальшому службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписали акти приймання робіт з ремонту багаточерпакового земснаряду «Рион», до яких було включено встановлення вищевказаних насосів. Відповідно до висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС вказані 4 насоси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2019 року, 01.04.2019 року, 03.04.2019 року, 10.05.2019 року вартістю 460 800 кожний, загальна вартість 1 843 200 грн. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало купівлю товару/робіт/послуг, які в подальшому надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та походження 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна невідоме.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення відповідності або невідповідності проектній документації виконаного докового ремонтом багаточерпакового земснаряду «Рион», фактичної вартості виконаних робіт та суми нанесених збитків. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо, оскільки для проведення експертиз, в тому числі почеркознавчої та товарознавчої експертиз, необхідні оригінали документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №000888 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договорів купівлі-продажу, поставки тощо обладнання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року, а також додатків до договору та додаткових угод, в тому числі з субпідрядними договорами;

2) видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів, технічної документації на обладнання, що було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року;

3) рахунків на оплату та платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують перерахування коштів в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року;

4) виписок банку з банківського рахунку, в яких відображені операції з перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року;

5) договорів купівлі товару/робіт/послуг 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна, які в подальшому в період з 22.02.2019 року по 31.08.2019 року були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або документів щодо походження 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна, а саме:

- насос охолодження забортної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

- насос охолодження прісної води головного двигуна ПрБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

- насос охолодження забортної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

- насос охолодження прісної води головного двигуна ЛБ морського виконання. Вертикального виконання. Q=40 м.куб/год, H=80 м. 2920 об/хв. Тип SM1-65/2W, діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів 75 мм.,

6) документації щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або походження 4 насосів охолодження прісної води та забортної води головного двигуна;

7) видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів, технічної документації на насоси охолодження води головного двигуна, що було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту їх поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13