Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5835/19
1 - кс/490/3256/2020
У Х В А Л А
23 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000434 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 подане клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити. Також захисник зазначила, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши наведені доводи, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засідання було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000434 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302 КК України.

У вказаному провадженні захисником підозрюваної ОСОБА_4 є адвокат ОСОБА_3 .

В матеріалах кримінального провадження міститься протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 18.10.2019 року, зі змісту якого вбачається, що він надав свою згоду добровільно співпрацювати з органами досудового розслідування та надав номер своєї банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 для використання при «документуванні причетних осіб». Також в матеріалах вказаного кримінального провадження міститься протокол від 20.02.2020 року, складений за результатами контролю за вчиненням злочину. Зі змісту вказаного протоколу вбачається, що 19.02.2020 року о 14.45 год. під час контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту свідок ОСОБА_5 поповнив особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 3400 грн., які були йому видані для використання при проведені НС(Р)Д. Також зі змісту протоколу вбачається, що після поповнення рахунку свідок з використанням персонального комп`ютера зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою вказаної банківської картки здійснив поповнення рахунку (кредиту) для подальшого користування. До копії протоколу долучено копію скріншоту №5 на якому відображено введення свідком ОСОБА_5 даних його банківської картки. Проте, в протоколі (та наданих до протоколу скріншотах) відсутні відомості про перерахунок з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у період часу, в тому розмірі та порядку, як це зазначено в протоколі.

Разом з цим інформація про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 19.02.2020 року може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин, які впливатимуть на встановлення непричетності підозрюваної ОСОБА_4 вчинення до інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Відповідно п. 8 ч. 3 ст. 42 КПК України, підозрюваний має право збирати докази.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Таким чином, адвокатом під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання захисника, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії МК № 000955 від 17.03.2016 року, на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за 19.02.2020 року з позначенням часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, з можливістю отримання копій таких документів у відділені (регіональному управлінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Миколаєві.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.10.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1