Справа № 629/515/21
Провадження № 1-кс/629/117/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю інспектора-дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання т.в.о. начальника СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000280 від 31.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Т.в.о. начальника СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 01.02.2021 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до інформації, що містить банківську таємницю картки банку № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника картки; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитних (банківських) справ по вказаній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 25.12.2020 року по 30.12.2020 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття з картки з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів, з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання т.в.о. начальника СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000280 від 31.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл інспекторам-дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю картки банку № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника картки; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитних (банківських) справ по вказаній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 25.12.2020 року по 30.12.2020 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття з картки з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів, з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 02.03.2021 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1