печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000666 від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666, зареєстрованому в ЄРДР 10.07.2020 за фактом готування невстановленими особами до протиправного заволодіння понад двадцятьма суб`єктами господарської діяльності на території України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток штампів, що може спричинити велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни внесено зміни щодо керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надалі (Товариства).

Вказану реєстраційну дію проведено на підставі протоколу №2

від 22.06.2020 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого засновник Товариства- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що володіє часткою в розмірі 60% Статутного капіталу Товариства (що складає 22200000.00 гривень) в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що володіє часткою в розмірі 40 % Статутного капіталу Товариства (що складає 14800000.00 гривень) в особі головного спеціаліста відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_6 та формально запрошений відповідно до зазначеного вище протоколу №2 Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 розглянули питання щодо зміну Генерального директора Товариства. За результатами загальних зборів Учасників Товариства звільнено Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , та призначено на посаду ОСОБА_9 . Підпис ОСОБА_6 , на вказаному протоколі відсутній, а підпис ОСОБА_5 засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 01.07.2020.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 пояснив, що в період часу з 04.06.2018 по 22.06.2020 перебував на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 40 % розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 14800000.00 грн. належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , а 60 % розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 22200000.00 грн. належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу, 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у рівних частках кожен відповідно. Приблизно з травня 2019 року розпочався процес приватизації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 40 %, які належить ІНФОРМАЦІЯ_4 . Приблизно через місяць до нього звернулася

ОСОБА_12 з вказівкою погоджувати проведення безтоварних операцій без виробленої продукції, що являється незаконно. Слідувати вказівкам останньої ОСОБА_8 , відмовився, через що у нього почали виникати конфліктні ситуації. З урахуванням викладеного вище, ОСОБА_12 , ініціювала загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до протоколу вище вказаного товариства від 16.09.2019, рішенням загальних зборів, головою котрих був призначений ОСОБА_13 , який являється юристом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , було звільнено з посади Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього останній запевнив ОСОБА_12 , що звільнятися із займаної посади не має наміру, тим паче це буде протизаконно так як відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час процесу приватизації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборонено вчиняти будь-які дії спрямовані на зміну керівництва. За ініціативи ОСОБА_12 , у зв`язку з відмовою ОСОБА_8 , звільнятись із займаної посади, останній протягом майже року постійно перебував у довгострокових відрядженнях з метою таким чином відсторонити останнього від фактичного керівництва товариством. Таким чином, на думку ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , за участю інших осіб, умисно і незаконно звільнила його з посади, маючи намір незаконно довести до банкрутства вказане товариство та приватизувати державну частку в 40 % за безцінь. Відповідно до чинного законодавства у даному випадку, ОСОБА_8 мав би направити лист про скликання загальних зборів кінцевим бенефіціарам власникам (контролерам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та протягом 10 днів призначити із зазначенням конкретної дати, часу та місця їх проведення. На даних зборах мали б бути присутніми кінцеві бенефіціари ОСОБА_11 та ОСОБА_12 або керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_14 за нотаріально посвідченим дорученням від кінцевих бенефіціарів чи з нотаріально посвідченим протоколом, де останні дозволяють йому прийняти участь у даних загальних зборах. Тільки за наявністю вище викладених умов, за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , з наявним нотаріально посвідченим дорученням про участь на засіданні загальних зборів, після звіту ОСОБА_8 мало б прийматися рішення про його звільнення. Окрім іншого ОСОБА_8 стало відомо про те, що відповідно до протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 22.06.2020 на зборах був представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак фактично ніякі збори не проводились, представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не приїжджав і зазначений протокол не підписував.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив, що разом

із ОСОБА_12 , на протязі тривало часу у рівних частинах являються власниками різних суб`єктів господарської діяльності, зокрема групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У грудні 2019 відносини ОСОБА_11 із ОСОБА_15 погіршились та остання у зв`язку із відверто під надуманими приводами стала ухилятись від зустрічей із ОСОБА_11 а також стала надавати вказівки керівникам спільних компаній обмежувати доступ останньому до інформації, пов`язаної із діяльністю відповідних підприємств. Дані дії ОСОБА_15 стали можливі з огляду на те, що між нею та ОСОБА_11 існував неофіційний розподіл обов`язків, де за виробничу діяльність та фінансові питання відповідає саме ОСОБА_12 .Через деякий час у червні 2020 року до ОСОБА_11 звернулась невстановлена особа, яка повідомила, що ОСОБА_12 вчиняються дії з метою привласнення, шляхом рейдерства, корпоративних прав групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 50 % яких належить ОСОБА_11 .

Як встановлено, з відкритої бази Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності

та неупередженості під час досудового розслідування, отримання відомостей з запитуваємих речей і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримання тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів зумовлюється тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих та можливих економічних експертиз.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання, слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 та/або інший слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000666 в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666, від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У відповідності до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що певні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів, якими слідчий обгрунтовує внесене клопотання, слідчим суддею не встановлено належних і допустимих доказів того, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю вилучення їх оригіналів та які містять охоронювану законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З витягу ЄРДР вбачається, що невстановлені особи проводять готування до протиправного володіння понад двадцятьма суб`єктами господарювання на території України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів, що може спричинити велику шкоду, однак посилання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до оригіналів документів яких слідчий просить отримати, в ЄРДР не зазначений, а наявні у матеріалах провадження протоколи допиту потерпілого ОСОБА_11 , свідка ОСОБА_7 , а також рапорту оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу того, що невстановлені особи 09.09.2020 можливо вчиняють кримінальне правопорушення направлене на протиправне заволодіння майном підприємств, не є підставою для вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не є доказом перебування їх у відповідного володільця майна.

Вказане також позбавляє слідчого суддю можливості дійти висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають відношення до обставин, які складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 303, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000666 від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 206-2 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1