Справа № 344/1018/21
Провадження № 1-кс/344/424/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000045 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 13.01.2021 року до чергової частини надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.01.2021 року невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого. В ході досудового розслідування під час допиту було встановлено, що близько 7:00 год 04.01.2021 року потерпілим ОСОБА_4 було подано оголошення на вебсайті ОLХ про продаж лижного костюма за 3000 гривень, розмістивши його номер телефону НОМЕР_1 . Близько 9 год 04.01.2021 на його оголошення відгукнувся невідомий чоловік який зателефонував йому з номеру НОМЕР_2 і повідомив ОСОБА_5 , що готовий купити вищевказаний лижний костюм і попросив скинути йому номер моєї картки. І потерпілий йому відправив номер його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 9:05 год 04.01.2021 на номер потерпілого з номера НОМЕР_4 дзвонить невідома жінка і представляється представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розповідає, що з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робиться перевод на його банківську картку у розмірі 3000 гривень і для його підтвердження він має сказати пароль який йому прийде від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його номер телефону в СМС повідомлення. ОСОБА_4 сказав невідомі жінці пароль з СМС повідомлення і вона сказала йому, що зараз має прийти ще одне СМС повідомлення для підтвердження конвертації з валютної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому прийшло СМС повідомлення з паролем і він назвав його невідомій жінці. Після цього з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 двома транзакціями о 9:18 год 04.01.2021 року було списано 3035 гривень та о 9:20 04.01.2021 було списано 5055 гривень. Зняття грошей проходило під час телефонної розмови з невідомою жінкою. Він задав питання їй чому в нього списуються гроші з картки, вона відповіла йому, що гак має бути і після чого він зрозумів, що це шахрайство. Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив заблокувати його картку.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у таємному викрадені чужого майна, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 за період з 03.01.2021 по 05.01.2021, а також інформацію на який рахунок було перераховано грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 надавши відомості про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 04.01.2021 по 19.01.2021 року з рахунку знімались кошти, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано- Франківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 за період з 03.01.2021 по 05.01.2021, а також інформацію на який рахунок було перераховано грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 надавши відомості про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 04.01.2021 по 19.01.2021 року з рахунку знімались кошти.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1