н/п 1-кс/766/8829/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, а саме: завірені належним чином копії всіх юридичних (банківських) справ та роздруківки руху коштів по всім розрахунковим рахункам, відкритим на ім?я:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_1 та інші);

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_2 та інші)

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_3 та інші);

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,

відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 року по 31.09.2020 року, а також завірені належним чином копії документів щодо зняття/отримання власних карткових рахунків готівки в касах відділень банку з 01.01.2019 року по 31.09.2020 року.

Обґрунтування клопотання:

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000045 від 01.06.2020, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 створив схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від водіїв вантажних транспортних засобів за не проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання суб`єктами господарської діяльності перевезень вантажів автомобільним транспортом, залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, у період час з 03.08.2020 по 29.08.2020 ОСОБА_8 діючи за сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, отримав неправомірну вигоду загальною сумою 9 100 грн., за надання згоди на безперешкодний проїзд тринадцяти вантажних транспортних засобів через габаритно-ваговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований на автомобільній дорозі М14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» км 203-500 на стаціонарному посту патрульної поліції.

02.09.2020 року, злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та

ОСОБА_9 були виявлені співробітниками правоохоронних органів, з вилученням одержаних ними в якості неправомірної вигоди коштів.

Частина вказаних грошових коштів від ОСОБА_4 перераховували на банківські картки ОСОБА_9 . З метою конспірації, останній надавав номер картки своєї дружини ОСОБА_5 , зокрема: НОМЕР_2 або свого товариша ОСОБА_6 , зокрема: НОМЕР_3 .

Систематичне перерахування неправомірної вигоди від інших суб?єктів господарської діяльності ОСОБА_9 також отримував від ОСОБА_7 .

З метою підтвердження або спростування факту вимагання та отримання

неправомірної вигоди, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій всіх юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по всім розрахунковим рахункам відкритим на ім?я:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_1 та інші);

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_2 та інші)

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_3 та інші);

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,

відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по 31.09.2020, а також завірені належним чином копії документів щодо зняття/отримання власних карткових рахунків готівки в касах відділень банку з 01.01.2019 по 31.09.2020.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.06.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000045 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 створив схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від водіїв вантажних транспортних засобів за не проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання суб`єктами господарської діяльності перевезень вантажів автомобільним транспортом, залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

02.09.2020 року, злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та

ОСОБА_9 були виявлені співробітниками правоохоронних органів, з вилученням одержаних ними в якості неправомірної вигоди коштів.

Частина вказаних грошових коштів від ОСОБА_4 перераховували на банківські картки ОСОБА_9 . З метою конспірації, останній надавав номер картки своєї дружини ОСОБА_5 , зокрема: НОМЕР_2 або свого товариша ОСОБА_6 , зокрема: НОМЕР_3 .

Систематичне перерахування неправомірної вигоди від інших суб?єктів господарської діяльності ОСОБА_9 також отримував від ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

всіх юридичних (банківських) справ та роздруківки руху коштів по всім розрахунковим рахункам, відкритим на ім?я:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_1 та інші);

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_2 та інші)

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , (зокрема: банківська картка НОМЕР_3 та інші);

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,

відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2019 року по 31.09.2020 року, а також завірені належним чином копії документів щодо зняття/отримання власних карткових рахунків готівки в касах відділень банку з 01.01.2019 року по 31.09.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1