Справа № 308/1816/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_4 , погоджене в.о. начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28- ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 304 КК України

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000330 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28- ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 304 КК України.

З поданого клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та неповнолітня ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, у період щонайменше з травня 2019 по 26.09.2019 скоїли злочини, а саме зайняття гральним бізнесом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_9 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятнадцятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних п`ятнадцяти системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 26 липня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 (гральний зал «Юма»), встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (гральний зал « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала неповнолітня ОСОБА_11 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 04 вересня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 (гральний зал «Галактика»), встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_10 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Superomatic», «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 04 вересня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 (гральний зал «Ларі Бар»), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконував ОСОБА_8 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирнадцятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_7 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_9 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку організовану групу, в складі якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним зайняттям гральним бізнесом.

Крім цього, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з ОСОБА_7 , в період часу з травня 2019 року по 26 вересня 2019 року, організували на території м. Берегово підпільні гральні заклади, де надавалися послуги з азартних ігор.

При цьому, ОСОБА_6 знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території м. Берегово, вони з ОСОБА_7 не взмозі, з метою вчинення злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, виконувати функції адміністратора-касира та оператора грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, протиправно, шляхом пропозицій та обіцянок легко та доступно заробити гроші, залучили пасербицю ОСОБА_7 - неповнолітню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи при цьому, що остання є неповнолітньою.

Внаслідок суспільно - небезпечних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які полягали в згубному впливі на неповнолітню ОСОБА_11 , остання взяла участь в незаконному занятті азартними іграми, організованими ОСОБА_7 та ОСОБА_6

13.07.2020 оголошено підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України. При цьому, вручити йому особисто письмове повідомлення про підозру не виявилось можливим у зв`язку з не встановленням його місця знаходження. Зазначене повідомлення відповідно до вимог КПК України вручене дружині ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , в присутності понятих, яка спільно проживає з ОСОБА_6 має з ним спільних дітей та веде спільний побут.

Так, на даний час місце перебування підозрюваного ОСОБА_6 невідоме, оскільки останній переховується від слідства, на виклики слідчого не прибуває та за місцем реєстрації і фактичного проживання не проживає, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

15.07.2020 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_4 , винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 в розшук, а постанову для виконання та організації розшуку направлено до УКР ГУНП в Закарпатській області.

29.07.2020 оголошено нову підозру ОСОБА_6 у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 та ч.1 ст.304 КК України. При цьому, вручити йому письмове повідомлення про підозру не виявилось можливим у зв`язку з не встановленням місця знаходження, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст.ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

12.08.2020, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду, ОСОБА_14 , винесено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваного ОСОБА_6 , строк дії якої закінчується.

08.12.2020, з кримінального провадження № 0000312 від 28.03.2018, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , виділено матеріали в окреме провадження, якому присвоєно № 0000330 від 08.12.2020. Також, 08.12.2020, досудове розслідування у вказаному виділеному кримінальному провадженні зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Так ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних із зайняттям незаконним гральним бізнесом, за які передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі на строк до семи років.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказів, зокрема:

-протоколами обшуків від 26.09.2019, проведеними за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (гральний зал «Галактика»); АДРЕСА_4 (гральний зал «Ларі Бар»); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , за результатами яких виявлено та вилучено монітори; системні блоки із встановленими файлами «Superomatic», «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також готівкові кошти, які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом;

-висновками комп`ютерно-технічних експертиз, проведених по вилученому в ході зазначених вище обшуків комп`ютерному обладнанню, згідно яких в памяті твердих магнітних дисків вилучених системних блоків містяться файли «Superomatic», «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн;

-протоколами допиту свідків, а саме власників вищевказаних приміщень, гравців, які грали у вказаних приміщеннях у азартні ігри, а також поясненнями адміністраторів залів;

-протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відповідно до ст.263 КПК України, у яких зафіксовано факти та обставини незаконного зайняття гральним бізнесом на території м. Берегово Закарпатської області;

-протоколами про результати проведення НСРД аудіо,- відео контролю приміщення відповідно до ст.270 КПК України, щодо приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (гральний зал «Юма»); м. Берегово, вул. Мужайська, 101 (гральний зал «Галактика»); АДРЕСА_6 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Також, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.1, п.2 та п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду розуміючи невідворотність покарання за вчинений ним особливо тяжкий злочин;

- знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які невстановлені органом досудового розслідування;

- незаконного впливати на учасників кримінального провадження, тобто чинити на них психологічний тиск чи фізичний вплив щоб вони змінили або відмовились від своїх показів, або схиляти свідків до дачі неправдивих показань з обставин вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто перешкодити явці свідків до органу досудового розслідування та в суд, для проведення слідчих дій та дачі показів,;

- вчиняти інші кримінальні правопорушення;

ОСОБА_6 наразі підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, пов`язаних із зайняттям незаконним гральним бізнесом, а також з втягненням неповнолітнього в злочинну діяльність за які законом України про кримінальну відповідальність передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі на строк до семи років.

Органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, участь у розгляді якого ОСОБА_6 є обов`язковою та для чого необхідно здійснити його привід із затриманням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі з наведених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали поданого клопотання суд приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000330 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28- ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 304 КК України.

12.02.2021 до суду подано клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою внесене одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.

Органом досудового розслідування доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28- ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 304 КК України. Окрім цього, наведені доводи в клопотанні та докази в долучених до нього документах дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу в силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 190 КПК України, в ухвалі про дозвіл на затримання з метою приводу вказуються прізвище, ім`я, по батькові, адреса і телефон прокурора або слідчого, за клопотанням якого постановлена ухвала. На виконання зазначеної норми закону, слідчий суддя зазначає відомості про прокурора, за клопотанням якого постановлена ухвала ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_7 , телефон (03122)- 63-86-81).

Керуючись ст.ст.187-191 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_4 , погоджене в.о. начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_6 задовольнити.
Надати дозвіл на затримання громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1