Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/4600/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
16.07.2020 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м.Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу..

В рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшуки під час яких було вилучено тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів.

Зважаючи на викладене, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені вищевказані речі використовувалися невстановленими особами для вчинення кримінального правопорушення.

Постановами слідчих від 04.07.2019, 05.07.2019, 10.07.2019 зазначені тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000288.

Крім того зазначив, що обладнання вилучене в ході досудового розслідування є вживаним, тобто використовувались для виготовлення підакцизного товару тютюнових виробів, зберігало на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та було підготовлено для подальшого використання у злочинній діяльності.

Вказані обставини свідчать про те, що особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть здійснюються активні дії направленні на приховання знаряддь вчинення злочину для уникнення можливої відповідальності.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді - слідчий просив накласти арешт на зазначене вище майно.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд скарги за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Розгляд клопотання було проведено за відсутності слідчого, що не суперечить положенням ч.1 ст.172 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення володільця майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування за версією органу досудового слідства, група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

Так, на переконання слідчого, організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які досягли домовленостей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.

Крім того, слідчий зазначає, що виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Одночасно за версією органів досудового розслідування ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно попередніх домовленостей, безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.

В подальшому, за даними органів досудового слідства, незаконно виготовлені тютюнові вироби, за сприяння громадян Республіки Польща ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.

Таким чином, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

08.07.2019 ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.

09.01.2020 кримінальне провадження відносно вищевказаних осіб на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито, з підстав не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання.

В період часу 03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно:

цигарки, сировину та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів, а саме: Табачна жилка насипом у картонних коробках (46 коробок); Тютюновий пил у коробках (9 коробок); Табачна жилка та тютюновий пил разом у коробках (10 коробок) та окремо 36 мішків на двох палетах; Тютюнові вироби (цигарки) в картонних коробках (22 коробки); Обідковий папір - 512 мотків; Заготовки роздруковані для виробництва пачок для сигарет - 169 коробок; Плівка для обмотування коробок в кількості 114 мотків; Папір для розміщення в середині сигаретної коробки - 232 мотки; Рідина схожа на клей - 29 пластикових ємкостей; Фольга для розміщення у сигаретній коробці - 17 мотків; Стрічка поліетиленова - 118 мотків; Рідина схожа на фарбу - 24 пластикові ємкості; Вакуумні насоси у дерев`яних ящиках - 2 шт.; Коробка з предметами схожими на фільтри для цигарок (бирка 88); Картонні коробка з тютюновими виробами, схожими на сигарети у довгих смужках (коробка №90); Обідковий папір - 55 мотків; Папір для розміщення у сигаретних пачках - 90 мотків; Заготовки для виробництва сигаретних пачок - 4 пакети.

Крім цього, в період часу 03.07.2019 - 05.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступне майно:

картонні коробки з цигарками різних марок, сировину, інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, а саме: Поліграфічна продукція з віддрукованими пачками цигарок; 3 коробки з цигарками «Marlboro Gold»; 1 коробка з цигаркам «Marlboro Red»; 1 коробка з цигарками «LD Red»; 3 коробки з цигарками «LD Blue»; 1 коробка з цигаркам «Marblе»; 1 коробка з цигарками Rothmans Red; 1 коробка з цигарками «Parliament Aqua Blue»; 1 коробка з цигарками «Rothmans Royals Blue»; 14 поліетиленових мішків білого кольору з тютюновою сировиною; 7 палет (піддонів) з коробками цигарок розсипом по 12 коробок на кожній палеті; 1 палета (піддон) з 8 поліетиленовими мішками та 2 картонними коробками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 6 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 12 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 10 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 2 картонними ящиками з тютюновою сировиною розсипом; 1 палета (піддон) з 2 картонними ящиками з розкритими цигарками; 1 палета (піддон) з 9 поліетиленовими мішками з тютюновою сировиною; 2 палети (піддон) з картонним ящиком з тютюновою сировиною; Генератор STAMFORD номер F46E0655B*B600 *001502200*; Компресорна установка винтова модель ВК30-10, заводський номер 180922; Вузол обладнання з монітором (з написом 2222АDМІН8463); Пристрій VIDEOJET 3020ЕВ2С199433; Транспортер на стійках з маркуванням СНМ63В5 NR.80063018; Сортувально-транспортувальне обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040; Витяжка повітря з двигуном; Вузол обладнання (плоттер); Редуктор; Вентиляційно-сортувальне обладнання сірого кольору (сепаратор); Повітряний ресивер синього кольору; Станок для переробки цигарок у тютюн зеленого кольору; Пристрій VIDEOJET 3120 з монітором та комплектуючими до них у двох картонних коробах; Пристрій CITIZEN CL-S700; Теплова пушка MASTER 3230 SN4; Металеві вальці (кліше) в дерев`яних ящиках - 6 шт.; Пластмасові коробки з фільтропаличками - 6 шт.; Металева труба з приводом для змішування тютюну; 10-ть палет (піддонів) з вузьким поліпропіленом; 4-и палет (піддонів) з широким поліпропіленом; Одна палета (піддон) з фольгою; 4-и палети (піддонів) з поліграфічною продукцією; 11-ть палет (піддонів) з 111 коробками цигаркового паперу.

Крім цього, в період часу 03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 невідкладного обшуку на виробничій базі та у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступне майно:

вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, а саме: Вузол формування пачки сигарет її склеювання, поміщення в неї набору з 20 сигарету попередню упаковку; Вузол формування сигаретного штангу; Фрагмент транспортеру; Сигаретна машина для виробництва сигаретного штангу; Сигаретна машина для формування сигарети з фільтром; Вузол для формування набору сигарети в кількості 20 штук, тиснення та обрізання фольги (упаковочного матеріалу) і розміщення 20 сигарет у первину упаковку; Вузол для склеювання пачок сигарет для обклеювання поліетиленовою плівкою; Вузол соусірованія табачної суміші; Окремі запчастини у вигляді роликів для висічки внутрішньої рамки на папері для пачки сигарет; Вузол для сушіння склеєних пачок сигарет; Вузол для наклеювання акцизної марки; Вузол для загрузки сигарет в коробки для подальшого їх транспортування; Сигаретна машина для виготовлення сигаретного штангу; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети; Транспортер для переміщення тютюнових виробів; Вузол склеювання поліетилену на блоках сигарет; Вузол для нанесення відривної смужки та склеювання блоків в поліетилен; Сигаретна машина, яка формує завершену сигарету; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 52 упаковки; Поліетиленова плівка в бобінах, яка може використовуватись для упакування пачок сигарет - 2 палети; Рулони фольги на паперовій основі, яка може використовуватись для формування попередньої упаковки сигарет - 10 палет; Поліетиленова плівка, яка може використовуватись для упакування блоків сигарет - 2 палети; Плівка, яка може використовуватись для відривної стрічки пачок сигарет - 1 палета; Вузол для висікання внутрішньої рамки пачки сигарет; Вузол для обгортання блоку сигарет в поліетилен та його склеювання; Шафа управління промисловим обладнанням; Відокремлений вузол сигаретної машини по підготовці тютюнової суміші.

В подальшому вказані тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів передано на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «НДІ «Укрекопроект» (код ЄРДПОУ 38563155) та товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄРДПОУ 41526946).

17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 (справа № 757/37278/19-к) у вказаному кримінальному провадженні призначено трасологічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до висновку вказаної експертизи № 20950/19-33/21985?22022/19-33 від 14.08.2019, встановлено, що: Група 1 - вузли та агрегати по виготовленню тютюнових виробів.

Обладнання умовно позначене цифрами 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 17 являє собою комплекс вузлів та механізмів, які за конструктивними особливостями утворюють виробничу лінію, а саме пакувальну машину комплекс обладнання призначеного для промислового формування та склеювання пачок для сигарет, упакування сигарет в пачки, наклеювання акцизних марок, обклеювання пачок сигарет полімерною плівкою.

Обладнання умовно позначене цифрами 3, 4, 11, 16, 19, 20, 27, 30 являє собою комплекс вузлів, механізмів та обладнання, які за конструктивними особливостями утворюють виробничу лінію по виготовленню сигарет: спочатку сигаретного штангу, його розрізання на заготовки сигарет без фільтру з подальшим формуванням готових сигарет з фільтром, вузол 11 здійснює накопичення, «розтрушування» та завантаження готових сигарет з фільтром в касети (короба) для подальшого їх транспортування до пакувальної машини.

Обладнання умовно позначене цифрами 12, 38 являє комплекс обладнання - сигаретну машину, що здійснює формування сигаретного штангу та подальшого виготовлення готових сигарет з фільтром.

Обладнання умовно позначене цифрою 32 є станком з переробки сигаретного браку та розділення його на складові.

Група 2 - елементи обладнання після друкарської обробки упаковки (етикету) пачок сигарет.

Предмети умовно позначені цифрами 36А, 36Б, 36В, 36Г, 36Д, 36Е, є валами - окремими елементами обладнання після друкарської обробки упаковки (етикету) пачок сигарет, вали призначені для розрізання та бігування (тиснення по лініям подальшого згинання) упаковки та мають, зокрема, позначення - www.rotary-technology.com

- вал 36А є ножем для висічки з суцільного аркуша паперу етикету для пачок сигарет, позначень не має;

- 36Б - біговальний вал (нижній), має позначення J661819 Т148 1/8СР;

- 36В - біговальний вал (верхній), має позначення J661820 Т148 1/8СР;

- 36Г - біговальний вал (верхній), має позначення J661211 ТІ58 1/8СР;

- 36Д - біговальний вал (нижній), має позначення J661212 Т158 1/8СР;

- вал 36Е є ножем для висічки етикету для пачок сигарет, має позначення J661818 Т148 1/8СР.

Група 3 вузли та агрегати, які можуть також використовуватись для виготовлення тютюнових виробів.

Предмети умовно позначені цифрами 25, 26, 35, 37, 39 окрім іншого також можуть використовуватись, як обладнання для транспортування та розрізання тютюнового листя з подальшим приготуванням тютюнової суміші.

Обладнання умовно позначене цифрою 7 є вузлом, що також може використовуватись для ароматизації тютюну.

Агрегат позначений цифрою 21 є генератором електроенергії, що також може використовуватись для автономного живлення сигаретних та пакувальних машин.

Обладнання умовно позначене цифрами 22, 31 є елементами системи нагнітання та підтримання сталого тиску стисненого повітря для промислового устаткування, що також може бути використано для забезпечення роботи сигаретної та пакувальної машин.

Пристрої умовно позначені цифрами 23, 24, 28, 33, 34 є елементами обладнання для нанесення маркування на предмети (вироби) на промислових лініях, що також може бути використано для нанесення маркування на тютюнові вироби.

Три агрегати умовно позначені-цифрами 29А, 29Б, 29В є вакуумними насосами, що також можуть використовуватися у комплекті з сигаретною та пакувальною машинами.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів використовувалися невстановленими особами для вчинення кримінального правопорушення.

Постановами слідчих від від 04.07.2019, 05.07.2019 та 10.07.2019 вищезазначені тютюнові вироби, сировину, допоміжні матеріали, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000288.

При цьому слідчий зазначає, що обладнання вилучене під час проведення обшуків є вживаним, тобто використовувалось для виготовлення підакцизного товару тютюнових виробів, зберігло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та було підготовлено для подальшого використання у злочинній діяльності.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування є об`єктивні підстави вважати, що особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути здійсненні активні дії з метою приховання знаряддя вчинення злочину для уникнення можливої відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів.

За положеннями ч. 3 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З урахуванням встановлених під час розгляду клопотання обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що, слідчим, доведено, що майно, виявлене та вилучене під час проведення 03.07.2019 - 05.07.2019 обшуків у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме: Вакуумні насоси у дерев`яних ящиках - 2 шт.; Пристрій VIDEOJET 170і Ultra (коробка № 89); Генератор STAMFORD номер F46E0655B*B600 *001502200*; Компресорна установка винтова модель ВК30-10, заводський номер 180922; Вузол обладнання з монітором (з написом 2222АDМІН8463); Пристрій VIDEOJET 3020ЕВ2С199433; Транспортер на стійках з маркуванням СНМ63В5 NR.80063018; Сортувально-транспортувальне обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040; Витяжка повітря з двигуном; Вузол обладнання (плоттер); Редуктор; Вентиляційно-сортувальне обладнання сірого кольору (сепаратор); Повітряний ресивер синього кольору; Станок для переробки цигарок у тютюн зеленого кольору; Пристрій VIDEOJET 3120 з монітором та комплектуючими до них у двох картонних коробах; Пристрій CITIZEN CL-S700; Теплова пушка MASTER 3230 SN4; Металеві вальці (кліше) в дерев`яних ящиках - 6 шт.; Пластмасові коробки з фільтропаличками - 6 шт.; Металева труба з приводом для змішування тютюну; Вузол формування пачки сигарет її склеювання, поміщення в неї набору з 20 сигарету попередню упаковку; Вузол формування сигаретного штангу; Фрагмент транспортеру; Сигаретна машина для виробництва сигаретного штангу; Сигаретна машина для формування сигарети з фільтром; Вузол для формування набору сигарети в кількості 20 штук, тиснення та обрізання фольги (упаковочного матеріалу) і розміщення 20 сигарет у первину упаковку; Вузол для склеювання пачок сигарет для обклеювання поліетиленовою плівкою; Вузол соусірованія табачної суміші; Окремі запчастини у вигляді роликів для висічки внутрішньої рамки на папері для пачки сигарет; Вузол для сушіння склеєних пачок сигарет; Вузол для наклеювання акцизної марки; Вузол для загрузки сигарет в коробки для подальшого їх транспортування; Сигаретна машина для виготовлення сигаретного штангу; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети; Транспортер для переміщення тютюнових виробів; Вузол склеювання поліетилену на блоках сигарет; Вузол для нанесення відривної смужки та склеювання блоків в поліетилен; Сигаретна машина, яка формує завершену сигарету; Вузол для висікання внутрішньої рамки пачки сигарет; Вузол для обгортання блоку сигарет в поліетилен та його склеювання; Шафа управління промисловим обладнанням; Відокремлений вузол сигаретної машини по підготовці тютюнової суміші - відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вищевказані речі мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст.ст..199, 204 КК України, та може бути використано як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене також вказує на існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі.

Також, слідчим доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження на зазначеній стадії.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на наступне майно: Вакуумні насоси у дерев`яних ящиках - 2 шт.; Пристрій VIDEOJET 170і Ultra (коробка № 89); Генератор STAMFORD номер F46E0655B*B600 *001502200*; Компресорна установка винтова модель ВК30-10, заводський номер 180922; Вузол обладнання з монітором (з написом 2222АDМІН8463); Пристрій VIDEOJET 3020ЕВ2С199433; Транспортер на стійках з маркуванням СНМ63В5 NR.80063018; Сортувально-транспортувальне обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040; Витяжка повітря з двигуном; Вузол обладнання (плоттер); Редуктор; Вентиляційно-сортувальне обладнання сірого кольору (сепаратор); Повітряний ресивер синього кольору; Станок для переробки цигарок у тютюн зеленого кольору; Пристрій VIDEOJET 3120 з монітором та комплектуючими до них у двох картонних коробах; Пристрій CITIZEN CL-S700; Теплова пушка MASTER 3230 SN4; Металеві вальці (кліше) в дерев`яних ящиках - 6 шт.; Пластмасові коробки з фільтропаличками - 6 шт.; Металева труба з приводом для змішування тютюну; Вузол формування пачки сигарет її склеювання, поміщення в неї набору з 20 сигарету попередню упаковку; Вузол формування сигаретного штангу; Фрагмент транспортеру; Сигаретна машина для виробництва сигаретного штангу; Сигаретна машина для формування сигарети з фільтром; Вузол для формування набору сигарети в кількості 20 штук, тиснення та обрізання фольги (упаковочного матеріалу) і розміщення 20 сигарет у первину упаковку; Вузол для склеювання пачок сигарет для обклеювання поліетиленовою плівкою; Вузол соусірованія табачної суміші; Окремі запчастини у вигляді роликів для висічки внутрішньої рамки на папері для пачки сигарет; Вузол для сушіння склеєних пачок сигарет; Вузол для наклеювання акцизної марки; Вузол для загрузки сигарет в коробки для подальшого їх транспортування; Сигаретна машина для виготовлення сигаретного штангу; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети; Транспортер для переміщення тютюнових виробів; Вузол склеювання поліетилену на блоках сигарет; Вузол для нанесення відривної смужки та склеювання блоків в поліетилен; Сигаретна машина, яка формує завершену сигарету; Вузол для висікання внутрішньої рамки пачки сигарет; Вузол для обгортання блоку сигарет в поліетилен та його склеювання; Шафа управління промисловим обладнанням; Відокремлений вузол сигаретної машини по підготовці тютюнової суміші, які 03.07.2019 - 05.07.2019 вилучені під час проведення обшуків у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1