Справа № 202/5459/20
Провадження № 1-кс/202/6424/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
10 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000945 від 20 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

09 вересня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 09 вересня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з 2011 року по лютий 2020 року, шляхом обману, під приводом оформлення пільгового житла за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами потерпілих на суму близько 2000000 грн.

Допитана свідок ОСОБА_5 показала, про те, що заволодіння грошовими коштами здійснювалося шляхом ознайомлення потерпілих з різними державними програмами по придбанню доступного пільгового житла, при отриманні згоди на придбання житла по державній програмі, готувався та використовувався підроблений пакет документів, від різних державних установ на ім`я потерпілих учасників вказаної програми, у яких є інформація про позитивний розгляд питання щодо кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Надалі потерпілі регулярно здійснювали перекази грошових коштів на платіжні картки різних фізичних осіб, під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів. Надалі під різними приводами максимально зволікався час для підготовки документів про вступ на право власності нерухомого майна. Картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які здійснювалися платежі потерпілими та з яких здійснювалися платежі.

Допитані в ході досудового розслідування потерпілі показали, про те, що грошові кошти направляли на різні банківські карти через систему переказів у банківських установах або через термінали м. Дніпра на картки, які їм вказували ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , серед вказаних карток наступні: Картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які та з яких здійснювалися платежі потерпілими: номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , номер картки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_12 на імя ОСОБА_12 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення учасників вчинення злочину та проведення повного аналізу руху коштів, які надходили від потерпілих до фігурантів вказаного кримінального правопорушення, або через підставних осіб, необхідно отримати повну інформацію з приводу наявності банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформацію про рух коштів, які були отримані шахрайським шляхом.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000945 від 20 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_13 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000945 від 20 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, по банківським карткам.

Картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які та з яких здійснювалися платежі потерпілими:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період з 01.01.2015 року по 14.02.2020 року;

- номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

за період з 25.07.2016 року по 10.10.2017 року;

- номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 22.10.2018 року по 14.02.2020 року;

- номер картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 28.10.2014 року по 14.07.2015 року та з 13.07.2018 року по 14.02.2020 року;

- номер картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2016 року по 01.09.2016 року та з 24.02.2017 року по 14.02.2020 року;

- номер картки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.09.2016 року по 14.02.2020 року;

- номер картки НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.10.2017 року по 14.02.2020 року;

- номер картки НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 06.10.2017 року по 14.02.2020 року;

- номер картки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 01.01.2011 року по 31.12.2019 року;

- номер картки НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 03.10.2014 року по 31.12.2015 року;

- номер картки НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 03.10.2014 року по 31.12.2014 року;

- номер картки НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 30.07.2018 року по 01.03.2020 року;

- номер картки НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року;

- номер картки НОМЕР_19 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;

- НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

- НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

- НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;

- НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 жовтня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1