УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3

представники АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних територіальному управлінню ДБР ОСОБА_6 внесеного у кримінальному провадженні 00000081 від 18.03.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України, про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва, ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18.03.2014, за обставинами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що групою прокурорів Офісу Генерального прокурора та прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 за обставинами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Досудове розслідування проводиться слідчими Головного слідчого управлінням СБ України.

Впродовж 2008-2014 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння чужим майно (об`єктами нерухомості) та кредитними грошовими коштами в сумі 3,4 млрд. грн., наданими ІНФОРМАЦІЯ_2 на підтримання ліквідності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитних договорів №55 від 23.04.2008, №73 від 06.11.2008, №2 від 04.02.2009, №48 від 17.04.2009, №29 від 26.11.2009 та №60 від 28.11.2014. При цьому, для вчинення заволодіння вказаними коштами службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували передачу в заставу ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єкти нерухомого майна по завищеній оціночній вартості.

26.11.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі в.о. Голови правління ОСОБА_8 підписаний кредитний договір №29 від 26.11.2009 про надання коштів на підтримання ліквідності вказаної фінансової установи в розмірі 2 900 000 000 грн. строком до 21.11.2014, який об`єднав всі первісні кредитні договори (шляхом їх заміни новими зобов`язаннями).

25.03.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та АТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено додаткову угоду №9 до Кредитного договору №29 про рефінансування від 26.11.2009. Відповідно до вказаної угоди, збільшено суму кредиту до 3 395 000 000 грн. та продовжений строк повернення кредиту до 27.07.2016.

Крім того, 28.11.2014, з метою вчинення вказаного злочину, на підставі постанови правління НБУ №749/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписаний договір про надання стабілізаційного кредиту №60 в розмірі 300 000 000 грн. строком до 28.11.2016.

Крім того, упродовж 2008-2014 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ

Розважальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ Регіональна торгова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ АГЕНЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ »КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), вчинили заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 13 135 229 319,43 грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі вказаним юридичним особам кредитних коштів.

Впродовж 2008-2014 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) незаконно видали юридичним особам кредитні кошти, цільове призначення кредитних коштів було різноманітне. Здебільшого кредити надавались на придбання обладнання, а також поповнення обігових коштів, про що свідчать наявні в кредитних справах копії, укладених позичальниками договорів.

Однак, фактично кредитні кошти спрямовувались позичальниками на сплату кредитної заборгованості інших позичальників у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за раніше наданими кредитами. Досліджуючи ланцюг цих кредитних договорів, встановлено, що з 2008-2009 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали будування «піраміди» кредитів, коли заборгованість за вже наданими позичальникам кредитами не сплачується за рахунок «реальних» надходжень від діяльності позичальників, а погашається за рахунок надання кредитів наступної хвилі, більших за сумою від кредитів «попередньої» хвилі на суму нарахованих, за кредитами попередньої хвилі процентами, адже, нараховані проценти також не сплачувались за рахунок реальних надходжень від діяльності позичальників.

Також, продовж 2008-2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_66 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_66 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та інших юридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості), шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Для з`ясування усіх фактів і обставин, що мають значення для здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, притягнення винних до відповідальності, забезпечення реалізації завдань кримінального процесу, прокурор вказує, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у стані ліквідації (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_6 не з`явився, водночас, слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, просили відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та представників особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у стані ліквідації (адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних територіальному управлінню ДБР ОСОБА_6 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати прокурору ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

Іпотечний договір № 4154 від 19.08.2014р.; договір про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем № 4905 від 03.10.2014р.; кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 17/13 від 28.02.2013р. укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; додаткова угода № 1 від 05.08.2014р. до кредитного договору № 17/13 від 28.032.2013р.; додаткова угода № 2 від 29.09.2014р. до кредитного договору № 17/13; додаткова угода № 3 від 27.11.2014р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 17/13 від 28.02.2013р.; додаткова угода № 4 від 23.12.2014р. до кредитного договору № 17/13 ; кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 100/13 від 20.12.2013р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 »; додаткова угода № 1 від 24.02.2014р. до кредитного договору № 100/13 від 20.12.2013р.; додаткова угода № 2 від 21.07.2014 до кредитного договору № 100/13 від 20.12.2013р.; додаткова угода № 3 від 29.09.2014р. до кредитного договору № 100/13 від 20.12.2013р.; додаткова угода № 4 від 23.12.2014р. до кредитного договору № 100/13 від 20.12.2013р.; іпотечний договір з майновим поручителем № 5915 від 20.12.2013р.; договір про зміни № 1 реєстровий номер 1386 від 28.02.2014р. до іпотечного договору № 5915 від 20.12.2013р.; договір про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем реєстровий номер 4906 від 03.10.2014р.; кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 98/13 від 19.12.2013р. укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; додаткова угода № 1 від 22.07.2014р. до кредитного договору № 98/13; додаткова угода № 2 від 29.09.2014р. до кредитного договору № 98/13; додаткова угода № 3 від 29.10.2014р. до кредитного договору № 98/13 від 19.12.2013р.; додаткова угода № 4 від 23.12.2014р. до кредитного договору № 98/13 від 19.12.2013р.; іпотечний договір з майновим поручителем № 321 від 13.02.2012р.; договір про зміни № 1 № 1182 від 21.02.2014р. до іпотечного договору з майновим поручителем № 321 від 13.02.2012р.; договір про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем № 6236 від 26.12.2014р.; іпотечний договір № 4235 від 22.08.2014р.; договір про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем № 4907 від 03.10.2014р.; іпотечний договір з майновим поручителем № 5200 від 28.10.2014р.; договір про зміни № 1, реєстровий номер5899 від 17.12.2014р. до іпотечного договору з майновим поручителем № 5200 від 28.10.2014р.; іпотечний договір з майновим поручителем № 4513 від 22.10.2013р.; договір про зміни № 1 реєстровий номер 3153 від 30.05.2014р. до іпотечного договору з майновим поручителем реєстровий номер 4513 від 22.10.2013р.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення, тобто до 06.09.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п.10 ч. 1 ст.309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: