Провадження № 1-кс/592/5566/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 28.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 28.09.2016 по 08-00 год. ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 викрав пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої пізніше зняв 500 гривень, що належать ОСОБА_5 . Матеріальний збиток встановлюється.

Відомості про вчинений злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 за №0000109 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Крім цього, 28.09.2020 раніше судимий за вчинення корисливих злочинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив крадіжку грошей у сумі 500 грн., з банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вчинений злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 за №0000497 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

01.10.2020 процесуальним керівником вказані провадження об`єднані в одне провадження за № 0000109 за ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.09.2020 близько 08:30 год ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через вікно проник до будинку за місцем мешкання останньої, звідки викрав дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення крадіжки, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.09.2020 по 02.10.2020, перелік контактних телефонів, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власників карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківським картках належних ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , матеріали фотофіксації з банкоматів при використанні карток ОСОБА_5 за період часу з 01.09.2020 по 02.10.2020, інформацію про осіб на ім`я яких перераховувались кошти(контрагенти) з карток за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Вказана інформація міститься у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю вилучення у друкованому вигляді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.09.2020 по 02.10.2020, перелік контактних телефонів, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власників карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківським картках належних ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , матеріали фотофіксації з банкоматів при використанні карток ОСОБА_5 за період часу з 01.09.2020 по 02.10.2020, інформацію про осіб на ім`я яких перераховувались кошти(контрагенти) з карток за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи, та/або оперативному працівнику за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1