Справа № 524/6088/20
Провадження № 1-кс/524/2549/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000399, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000399, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Досудовим слідством встановлено, що 15 04.03.2020 року ОСОБА_5 вирішила придбати спортивний костюм в Інстаграм магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зв`язавшись з продавцем в особистому повідомленні отримала реквізити оплати, в якому було вказано картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 04.03.2020 року о 20:32 год. перерахувала кошти в сумі 450 грн. на вище вказану картку, після чого продавець пообіцяв відправити товар новою поштою, але на даний час товар не отримала та кошти не повернули.
Також встановлено, що невідома на даній стадії досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через Інстаграм магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із веб-ресурсами: ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами громадянок: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Допитані в якості потерпілих, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , пояснили, що також хотіли придбати жіночій одяг, та після відправлення коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , продавець не виходить на зв`язок.
Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує сім-карту оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що за допомогою соціальної мережі «Вконтакті», на сторінці ОСОБА_13 також здійснюється продаж чоловічого та жіночого одягу, а також розміщені номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Подальшими заходами, було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , одружений на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , яка використовує сім-карти оператора стільникового зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та також може бути причетна до шахрайських дій з використанням соціальної мережі «Instagram».
З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , які користуються вказаними вище мобільними номерами зв`язку, та встановлення інших осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину, необхідно отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 за період часу з 01:00 год. 01.01.2020 року по 23:00 год. 28.09.2020 року, з якого могли здійснюватися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів.
Вищевказані відомості можуть перебувати у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_8 , телефони контактні: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
Проте, слідчий суддя не знаходить підстав для надання доступу до інформації за період з 01.01.2020 року по 28.09.2020 року, оскільки слідим не доведено така необхідність. Так, даних про те, що подібні дії вчинялися ОСОБА_15 до 25.02.2020 року матеріали клопотання не містить. Тому, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період з дня вчинення кримінального правопорушення 25.02.2020 року по 28.09.2020 року.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000399, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_8 , телефони контактні: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в яких міститься інформація про зв`язок мобільного терміналу споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 25.02.2020 року по 28.09.2020 року із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI, із зазначенням наступних відомостей:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером (з зазначенням LAC, CID та азимуту).
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.
Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.
Дата, час, тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.
Інформацію щодо використання абонентом ір-адрес (з зазначенням source-port), з вказівкою точного часу та дати виходу до мережі інтернет.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.
Історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, з наданням можливості ознайомлення, копіювання інформації та можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях інформації.
Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1