КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/964/19
Провадження № 1-кс/552/1241/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_2 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

16.07.2020 року старший слідчий з ОВС 3-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Полтави про накладення арешту на майно, яке є доказом по кримінальному провадженню № 0000070 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, що з 2018 року по даний час ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) незаконно виготовляє алкогольні напої з метою збуту, зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, а також незаконно зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 незаконно виготовляє та розливає алкогольні напої у пластикову тару різного вмісту, а також в тетро-пакети типу «бег-ін-бокс» об`ємом 3 літри з написом «Finlandia» в нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої об`ємом приблизно 200-300 л. в тиждень, ОСОБА_4 транспортує з метою збуту на власному автомобілі та збуває населенню. Крім цього, останній придбає у невстановлених на даний час слідством осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, які зберігає з метою збуту за вищевказаною адресою та збуває.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 реалізує незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зберігає їх з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває в м. Кременчуці та Кременчуцькому районі Полтавської області.

Встановлено, що ОСОБА_5 в незаконній діяльності використовує житловий будинок з господарськими будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

15.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.07.2020 проведено обшук у житловому будинку з господарськими будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в якому ОСОБА_5 організував незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ході проведення обшуку домоволодіння за вказаною адресою було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби), та рушницю марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ) згідно протоколу обшуку.

Зазначена рушниця марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ) не входила до переліку речей, щодо яких прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому згідно ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Документів, які б свідчили про право власності та користування рушницею марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ), дозволів ні власниками, ні особами, що користуються житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 не надано. Окрім того, вищевказана рушниця знаходилась не в спеціальному сховищі, а знаходилась у платтяній шафі, що є грубим порушенням Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ № 622 від 21.08.1998.

З огляду на вказане, та враховуючи дані, отримані в ході проведення обшуку існує необхідність у накладенні арешту на рушницю марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ).

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду, визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідчим 16.07.2020 було винесено постанову, якою рушницю марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000070 від 15.03.2018.

З урахуванням викладеного, рушниця марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ) відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

16.07.2020 року старшим слідчим з ОВС 3-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі предмети, котрі було вилучено в ході вищезназначених обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Метою арешту рушниці марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ), є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на рушницю марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ).

Як встановлено досудовим розслідуванням, накладення арешту на вказане майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним, є необхідним для недопущення його відчуження, укладення правочинів, спрямованих на приховання та маскування його походження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене та те, що за адресою АДРЕСА_2 було вилучено рушницю марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ), є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000070 від 15.03.2018 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості їх приховування, передачі, відчуження., керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на майно рушницю марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні його передачу у будь-який спосіб та відчуження.

Арештоване майно - рушницю марки «Baikal» (заводський серійний номер НОМЕР_4 ) приєднати до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1