Єдиний унікальний номер 205/4220/20
Номер провадження 1-кс/205/1318/20
УХВАЛА
іменем України
02 жовтня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотанняслідчий зазначив, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 115 на виконання робіт з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку на території Новокодацького району м. Дніпро (по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 ) на загальну суму 3 253 302 грн.
Встановлено, що кошти за виконані роботи сплачені у повному обсязі протягом червня-грудня 2019 року платіжними дорученнями з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3 253 302 грн.
Водночас встановлено, що вказані у договорі роботи виконані неякісно, не у повному обсязі, що завдало збитків близько 100 000 грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади Новокодацького району м. Дніпро.
Таким чином у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На теперішній час у кримінальному провадженні постановою слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області призначено судово-будівельну експертизу на вирішення якої поставлені питання щодо достовірності обсягів та вартості виконаних робіт.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо укладання та виконання договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з робіт з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 , на житловому АДРЕСА_4 в районі будинків АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні TOB Торгівельний дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладання та виконанні договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг: договорів поставки: договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод: актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 та третіми особами укладеними з метою виконання договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 на житловому АДРЕСА_4 в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 та по АДРЕСА_3 ;

-відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2019 по 31.01.2019; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомостей нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, що стосуються укладання та виконання договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , 5К, АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_3 ;

-кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства, задіяного у виконанні робіт за договором № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , 5К, АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_3 ;

-оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались під час виконання договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , 5К, АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_3 ;

-статутних документів, наказів (рішень) про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадових інструкцій чинних у період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

-проектної документації на благоустрій ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , а саме: робочі проекти з пояснювальними записками та графічною частиною (планами) в повному об`ємі;

-схеми, на підставі яких складалися дефектні акти;

-загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання відповідно до вимог ДБН;

-виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

-акти на приховані роботи;

-висновок на проекти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-дефектні акти;

відомості ресурсів та розрахунок загальновиробничих затрат до актів виконаних робіт, які підлягають дослідженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсявідповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з боку слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його часткового задоволення, надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів щодо укладання та виконанні договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг: договорів поставки: договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод: актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 та третіми особами укладеними з метою виконання договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 на житловому АДРЕСА_4 в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 та по АДРЕСА_3 ;

-відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2019 по 31.01.2019; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомостей нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, що стосуються укладання та виконання договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , 5К, АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_3 ;

-кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства, задіяного у виконанні робіт за договором № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , 5К, АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_3 ;

-оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались під час виконання договору № 115 від 18.06.2019 на виконання послуг з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , 5К, АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_3 ;

-статутних документів, наказів (рішень) про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадових інструкцій чинних у період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

-проектної документації на благоустрій ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , а саме: робочі проекти з пояснювальними записками та графічною частиною (планами) в повному об`ємі;

-схеми, на підставі яких складалися дефектні акти;

-загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання відповідно до вимог ДБН;

-виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

-акти на приховані роботи;

-висновок на проекти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-дефектні акти;

-відомості ресурсів та розрахунок загальновиробничих затрат до актів виконаних робіт, які підлягають дослідженню, з можливістю подальшого вилучення завірених копій.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1