Справа № 405/4339/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, в тому числі електронних документів, що зберігаються на сервері і перетворені електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять деталізацію трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, з зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних терміналів з SIM-картками з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в електронному вигляді, за період з 01.01.2019 року по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області розслідується досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України, при цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості, чим скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України.

Крім того, в ході досудового встановлено, що впродовж 2019 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, під час виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, шляхом завищення вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставленого товару шляхом виконання робіт не в повному обсязі та з порушенням норм ДБН, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, в тому числі на суму 70 777, 5 грн., що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за даними офіційного веб-порталу публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період 2019 року з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. (перелік установ/організацій наведено в додатку), за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкову звітність до контролюючих органів протягом 2018 2019 років не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники, які б могли забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою: АДРЕСА_2 службові особи та будь які представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

ОСОБА_5 в усній розмові працівникам податкової міліції оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрував на своє ім`я на прохання свого знайомого, не маючи на меті наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства та виконувати будь яких розпорядчих чи адміністративно господарських функцій.

Подальшими заходами в ході відпрацювання одного з об`єктів, на якому згідно документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало роботи з утеплення фасаду, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 завідувачка закладу ОСОБА_7 повідомила, що знайома з гр. ОСОБА_5 особисто та зазначила, що останній зловживає алкогольними напоями та за своїми морально-діловими якостями не може бути керівником підприємства та гр. ОСОБА_5 до вказаного підприємства та до виконання вказаних вище робіт відношення не має.

Також в ході допитів в якості свідків службових осіб закладів освіти та інших об`єктів на яких здійснювалися будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство підрядник, обсяг та вартість виконання робіт визначалися представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: головою міськради ОСОБА_8 та керівником відділу освіти ОСОБА_9 . Крім того, встановлено, що фактично на об`єктах виконання робіт та/або постачання товарів особи, якими використовуються приміщення, жодного разу не бачили гр. ОСОБА_5 , натомість на кожному об`єкті був присутній гр. ОСОБА_6 (який являється місцевим підприємцем та здійснює торгівлю будівельними матеріалами).

В подальшому встановлено, що в 2020 році для виконання будівельних робіт для ІНФОРМАЦІЯ_10 залучено новий суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який перебуває на податковому обліку в 1105 ГУ ДФС у Кіровоградській області (Добровеличківський р-н), податкова адреса: АДРЕСА_3 , керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 .

Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та не зареєстроване платником ПДВ.

За даними офіційного веб-порталу публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержано загальну суму державних коштів 1 208,5 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період 2020 року з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано кошти в загальній сумі 1 208,5 тис. грн., за виконання ремонтних робіт та постачання товарів. Розпорядником вказаних бюджетних коштів переважно являється виключно ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

З метою встановлення номерів телефонів та осіб, які причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , а також зв`язок посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_6 щодо привласнення та розтрату бюджетних коштів, інших осіб, які причетні до скоєння даних злочинів, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході спілкування вищезазначені особи використовували належні їм SIM - картки з наступними номерами, а саме: ОСОБА_6 НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 НОМЕР_2 , які обслуговуються мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів, якими користувались вищеперераховані особи під час вчинення протиправних дій та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів вищевказаних абонентів, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 01.01.2019 року по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та отриманих документально оформлених даних по деталізації трафіку з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів та прив`язкою до базових станцій) мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_1 , яка належить та якою користується ОСОБА_6 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_2 , яка належить та якою користується ОСОБА_9 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення 30.07.2020 року, разом з тим, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять деталізацію трафіку телефонних з`єднань користувачів мобільних терміналів з SIM-картками з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в електронному вигляді, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України,

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), останні зберігаються у оператора мобільного зв`язку відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення номерів телефонів та осіб, які причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зв`язку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_6 щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять деталізацію трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, з зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних терміналів з SIM-картками з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в електронному вигляді, слідчому, який звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 , а також слідчим, які здійснють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, які зазначені у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за період з 01.01.2019 року по 10.08.2020 року (час винесення ухвали).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС 1 - го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізацію трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, з зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних терміналів з SIM-картками з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в електронному вигляді, за період з 01.01.2019 року по 10.08.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 10.09.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15