Провадження № 1-кс/727/2907/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №0000025 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що громадянка ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) з своїм чоловіком ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Велике, Вижницького району), та іншими невстановленими на даний час особами займаються протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконною реалізацією через Інтернетмагазин ІНФОРМАЦІЯ_3 фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, із використанням підроблених марок акцизного податку України, що перебувають у офіційному обігу. Вищевказані обставини також ґрунтуються на заяві та показах свідка ОСОБА_6 , який повідомлений належним чином про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетності ОСОБА_7 та інших ociб, до вчинення злочину, пов`язаного iз незаконним транспортуванням, зберіганням та подальшою реалізацією (збутом), через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, із використанням підроблених марок акцизного податку України, що перебувають у офіційному ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення місць виготовлення, зберігання та фактичної реалізації вищевказаної незаконно виготовленої продукції, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Отримати відомості про вищевказані обставини та причетність ОСОБА_7 та інших ociб, до вчинення злочину, пов`язаного iз незаконним транспортуванням, зберіганням та подальшою реалізацією (збутом), через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, iз використанням підроблених марок акцизного податку України, в інший спосіб, зокрема відкритим шляхом, є неможливим, оскільки подальше проведення органом досудового розслідування гласних слідчих (розшукових) дій не в повній мipi забезпечить можливість отримання фактичних даних, щодо вчинення кримінального правопорушення, не забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в тому числі швидкого, повного та неупередженого дослідження вcix обставин, встановлення істини i викриття дійсних злочинних намірів причетних до вчинення злочину ociб через вчинення кримінального правопорушення в умовах скритності та укриття слідів злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ОСОБА_7 користується банківським картковим рахунком в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 для проведення розрахунків використовує інший банківський картковий рахунком в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , власником якого є гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ).

З метою отримання доказів та проведення об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів вказаних підприємств з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по рахунках за період з 13.02.2019 року по теперішній час, документів щодо шляхів надходження грошових коштів за вказаний період.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю отримання та вилучення їх копій, за період з 13.02.2019 по теперішній час, а саме до документів щодо руху коштів по банківських карткових рахунках гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та гр. ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , інформації про власників банківських рахунків, від яких було перераховано грошові кошти на вказані рахунки; інформації про власників банківських рахунків, кому було перераховано грошові кошти з вказаних рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання інформації та документів в Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1