Провадження № 1-кс/161/6347/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 10 вересня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході огляду місця події від 26.08.2020р.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, в числі яких ТДВ «РІВНЕХОЛОД» (), здійснюючи операції з придбання за готівкові кошти у населення лісових ресурсів вторинного значення (в т.ч. ягід чорниці) з використанням підконтрольних фізичних осіб-підприємців, в тому числі ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, що повинні справлялись при виплаті доходів фізичним особам за реалізовані ними лісові ресурси, в сумі понад 26 млн. грн.

У зв`язку з тим, 19.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.08.2020 про дозвіл на проведення огляду у офісних, господарських, адміністративних, складських, підсобних та інших приміщеннях, в тому числі приміщеннях холодильників, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено майно.

Вилучені під час проведення огляду документи, блокноти та флеш-карта зберігаються при матеріалах кримінального провадження, а вилучені ягоди чорниці у замороженому вигляді в кількості 3208285,70 кілограм, відповідно до оборотної відомості по складу (ягода) з 01.07.20 по 31.07.20 на 2-х арк. (яку в ході огляду добровільно надано працівником бухгалтерії та вилучено) залишено за місцем вилучення та передано на відповідальне зберігання директору ТДВ «Рівнехолод» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вилучені вищеописані речі, предмети та документи постановою від 20.08.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000029.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, просили розглядати справу без їх участі, у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримали з підстав, викладених в останньому, просив задовольнити його. Власник майна у судове засідання не з`явився, хоча вчасно та належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ст. 172 КПК України не прибуття представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені 19.08.2020 під час проведення огляду у офісних, господарських, адміністративних, складських, підсобних та інших приміщеннях, в тому числі приміщеннях холодильників, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: папку швидкозшивач зеленого кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «Журнал реєстрації договорів на закупівлю/продаж 2018, 2019 рік», в якій містяться договори поставки, вантажно-митні декларації, контракти, товарно-транспортні накладні, договори, специфікації та інші документи на 358 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «2019 р. експорт 01-02», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації та інші документи на 344 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «2019 р. експорт 07-09», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації та інші документи на 558 арк.; поліетиленовий прозорий файл, в якому містяться декларації, специфікації та інші документи на 20 арк.; поліетиленовий прозорий файл, в якому містяться декларації, специфікації та інші документи на 50 арк.; поліетиленовий прозорий файл, в якому містяться декларації, специфікації та інші документи на 41 арк.; поліетиленовий прозорий файл, в якому містяться декларації, специфікації та інші документи на 36 арк.; папку швидкозшивач бордового кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «2019 експорт 05-06», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації та інші документи на 666 арк.; папку швидкозшивач фіолетового кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «2019 експорт 03-04», в якій містяться вантажно-митні декларації, копії лісових квитків, видаткових накладних, сертифікати, специфікації та інші документи на 538 арк.; папку швидкозшивач червоного кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «2020 04», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації та інші документи на 369 арк.; картонну папку з написами на ній «звіти 2019 р., 01-02-03, 04-05-06», в якій містяться звіти, оборотні відомості по складу, накладні, видаткові накладні та інші документи на 545 арк.; картонну папку з написами на ній «звіти 2019 р., 10-11-12», в якій містяться звіти, оборотні відомості по складу, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи на 263 арк.; картонну папку з написами на ній «звіти 2019 р., 07-08-09», в якій містяться звіти, оборотні відомості по складу, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи на 489 арк.; картонну папку з написами на ній «звіти 2020 р., 01-02-03, 04-05-06», в якій містяться звіти, оборотні відомості по складу, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи на 246 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «експорт 2020 03-04», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації та інші документи на 253 арк.; папку швидкозшивач оранжевого кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «експорт 2019 10», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації, фітосанітарні сертифікати та інші документи на 394 арк.; папку швидкозшивач червоного кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «2020 експорт 01 02», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації, протоколи випробувань та інші документи на 322 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «експертом 2020 05-06-07», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації, СMR, контракти та інші документи на 549 арк.; папку швидкозшивач червоного кольору з прикріпленим клаптиком паперу з друкованим на ньому текстом: «експертом 2019 11-12», в якій містяться вантажно-митні декларації, специфікації, СMR, контракти, копії лісових квитків, накладні протоколи випробувань та інші документи на 574 арк.; копії специфікацій, плани виробництва на місяць, сертифікати, акти виконаних робіт до договорів, рахунки-фактури, контракти, додатки до договорів, листи на 30 арк.; блокнот синього кольору, в якому міститься рукописний текст кульковими ручками різних кольорів, в кількості 1 штука.; блокнот зеленого кольору, в якому міститься рукописний текст кульковими ручками різних кольорів, в кількості 1 штука; лісові квитки, видані ТДВ «Рівнехолод», за 2019 рік на 38 арк.; лісові квитки, видані ТДВ «Рівнехолод», за 2020 рік на 12 арк.; флеш-карту «Apacer АН 3348 GB»; оборотну відомість по складу (ягода) з 01.06.20 по 30.06.20 на 2-х арк.; оборотну відомість по складу (ягода) з 01.07.20 по 31.07.20 на 2-х арк.; ягоди чорниці у замороженому вигляді в кількості 3208285,70 кілограм, відповідно до оборотної відомості по складу (ягода) з 01.07.20 по 31.07.20 на 2-х арк. (яку в ході огляду добровільно надано працівником бухгалтерії та вилучено).

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1