Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/1863/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 . Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_11 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_14 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

05.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,на таких громадян, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 .

16.06.2020 проведено огляд речей, а саме оптичного диску із інформацією, який вилучено 05.06.2020 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду в становлено, що ОСОБА_6 , має такі відкриті рахунки: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .Також під час огляду було встановлено, що такі рахунки, як: НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , використовувалися для накопичення грошових коштів отриманих злочинним шляхом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні транзакції з перерахування на такі рахунки грошових коштів із інших рахунків), із них здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і на дані рахунки зараховувалися грошові кошти під час поповнення в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення огляду інформації по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_26 , встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення, на вказаний рахунок здійснювали неодноразове перерахування грошових коштів такі особи, як: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 .

17.09.2020 донадіслано запит про надання інформації з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення кредитів на банківські рахунки, до яких прикріплені абонентські номери телефонів, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, за період з 01.01.2018 по 18.09.2020.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вищевказаний запит, до матеріалів досудового розслідування долучено відомості з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що на банківські картки фігурантів в кримінальному провадженні, оформлювалися заявки на отримання кредитів, заявки на отримання яких заповнювалися на третіх осіб, і вказувалися такі електронні поштові скриньки:

1. ІНФОРМАЦІЯ_12

2. ІНФОРМАЦІЯ_13

3. ІНФОРМАЦІЯ_14

4. ІНФОРМАЦІЯ_15

5. ІНФОРМАЦІЯ_16

6. ІНФОРМАЦІЯ_17

7. ІНФОРМАЦІЯ_18

8. ІНФОРМАЦІЯ_19

9. ІНФОРМАЦІЯ_20

10. ІНФОРМАЦІЯ_21

11. ІНФОРМАЦІЯ_22

12. ІНФОРМАЦІЯ_23

13. ІНФОРМАЦІЯ_24

14. ІНФОРМАЦІЯ_25

15. ІНФОРМАЦІЯ_26

16. ІНФОРМАЦІЯ_27

17. ІНФОРМАЦІЯ_28

18. ІНФОРМАЦІЯ_29

19. ІНФОРМАЦІЯ_30

20. ІНФОРМАЦІЯ_31

21. ІНФОРМАЦІЯ_32

22. ІНФОРМАЦІЯ_33

23. ІНФОРМАЦІЯ_34

24. ІНФОРМАЦІЯ_35

25. ІНФОРМАЦІЯ_36

26. ІНФОРМАЦІЯ_37

27. ІНФОРМАЦІЯ_27

28. ІНФОРМАЦІЯ_38

29. ІНФОРМАЦІЯ_39

30. ІНФОРМАЦІЯ_40

31. ІНФОРМАЦІЯ_27

32. ІНФОРМАЦІЯ_27

33. ІНФОРМАЦІЯ_41

34. ІНФОРМАЦІЯ_42

35. ІНФОРМАЦІЯ_43

36. ІНФОРМАЦІЯ_44

37. ІНФОРМАЦІЯ_45

38. ІНФОРМАЦІЯ_46

39. ІНФОРМАЦІЯ_47

40. ІНФОРМАЦІЯ_48

41. ІНФОРМАЦІЯ_49

42. ІНФОРМАЦІЯ_50

43. ІНФОРМАЦІЯ_51

44. ІНФОРМАЦІЯ_52

45. ІНФОРМАЦІЯ_53

46. ІНФОРМАЦІЯ_54

47. ІНФОРМАЦІЯ_55

48. ІНФОРМАЦІЯ_56

49. ІНФОРМАЦІЯ_57

50. ІНФОРМАЦІЯ_58

51. ІНФОРМАЦІЯ_59

52. ІНФОРМАЦІЯ_60

53. ІНФОРМАЦІЯ_61

54. ІНФОРМАЦІЯ_62

55. ІНФОРМАЦІЯ_63

56. ІНФОРМАЦІЯ_64

57. ІНФОРМАЦІЯ_65

58. ІНФОРМАЦІЯ_66

59. ІНФОРМАЦІЯ_67

60. ІНФОРМАЦІЯ_68

61. ІНФОРМАЦІЯ_69

62. ІНФОРМАЦІЯ_70

63. ІНФОРМАЦІЯ_71

64. ІНФОРМАЦІЯ_72

65. ІНФОРМАЦІЯ_73

66. ІНФОРМАЦІЯ_74

67. ІНФОРМАЦІЯ_75

68. ІНФОРМАЦІЯ_75

69. ІНФОРМАЦІЯ_75

70. ІНФОРМАЦІЯ_76

71. ІНФОРМАЦІЯ_77

72. ІНФОРМАЦІЯ_78

73. ІНФОРМАЦІЯ_79

74. ІНФОРМАЦІЯ_80

75. ІНФОРМАЦІЯ_81

76. ІНФОРМАЦІЯ_82

77. ІНФОРМАЦІЯ_83

78. ІНФОРМАЦІЯ_84

79. ІНФОРМАЦІЯ_85

80. ІНФОРМАЦІЯ_86

81. ІНФОРМАЦІЯ_87

82. ІНФОРМАЦІЯ_88

83. ІНФОРМАЦІЯ_89

84. ІНФОРМАЦІЯ_90

85. ІНФОРМАЦІЯ_91

86. ІНФОРМАЦІЯ_92

87. ІНФОРМАЦІЯ_93

88. ІНФОРМАЦІЯ_94

89. ІНФОРМАЦІЯ_95

90. ІНФОРМАЦІЯ_96

91. ІНФОРМАЦІЯ_97

92. ІНФОРМАЦІЯ_98

93. ІНФОРМАЦІЯ_99

94. ІНФОРМАЦІЯ_100

95. ІНФОРМАЦІЯ_101

96. ІНФОРМАЦІЯ_102

97. ІНФОРМАЦІЯ_103

98. ІНФОРМАЦІЯ_102

99. ІНФОРМАЦІЯ_103

100. ІНФОРМАЦІЯ_104

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про реєстрацію вищевказаних електронних поштових скриньок, а саме: інформації, що надається Користувачем як при заповненні реєстраційних форм ІНФОРМАЦІЯ_105 , так і у процесі користування ІНФОРМАЦІЯ_106 ( ІНФОРМАЦІЯ_107 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_108 ( ІНФОРМАЦІЯ_109 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_110 а саме:дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо;файли cookie для користування поштовою скринькою; IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес;записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_111 » за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

З метою встановлення істотних обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів - до інформаційної системи електронної пошти оператора та провайдера - утримувача ІНФОРМАЦІЯ_112 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), , щодо IP-адрес провайдерів Інтернет, з яких здійснювався вхід до вказаних електронних поштових скриньок (Е-mail) з моменту їх створення по дату виконання ухвали суду, із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу; стосовно даних, вказаних під час реєстрації електронних поштових скриньок (Е-mail) (прізвище ім`я по батькові фізичної особи, назву юридичної особи, контактні номери телефонів та інше) зазначених вище поштових скриньок, так як встановлено, що дана інформація надавалась особами, які вчинили кримінальне правопорушення і вона підлягає встановленню та подальшому аналізу.

Інформації, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в електронному паперовому вигляді,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), а саме доступ до відомостей про електронні поштові скриньки:

ІНФОРМАЦІЯ_12

ІНФОРМАЦІЯ_13

ІНФОРМАЦІЯ_14

ІНФОРМАЦІЯ_15

ІНФОРМАЦІЯ_16

ІНФОРМАЦІЯ_30

ІНФОРМАЦІЯ_31

ІНФОРМАЦІЯ_32

ІНФОРМАЦІЯ_33

ІНФОРМАЦІЯ_34

ІНФОРМАЦІЯ_35

ІНФОРМАЦІЯ_36

ІНФОРМАЦІЯ_37

ІНФОРМАЦІЯ_27

ІНФОРМАЦІЯ_38

ІНФОРМАЦІЯ_39

ІНФОРМАЦІЯ_40

ІНФОРМАЦІЯ_27

ІНФОРМАЦІЯ_27

ІНФОРМАЦІЯ_41

ІНФОРМАЦІЯ_42

ІНФОРМАЦІЯ_43

ІНФОРМАЦІЯ_44

ІНФОРМАЦІЯ_45

ІНФОРМАЦІЯ_46

ІНФОРМАЦІЯ_47

ІНФОРМАЦІЯ_48

ІНФОРМАЦІЯ_49

ІНФОРМАЦІЯ_50

ІНФОРМАЦІЯ_51

ІНФОРМАЦІЯ_52

ІНФОРМАЦІЯ_53

ІНФОРМАЦІЯ_78

ІНФОРМАЦІЯ_79

ІНФОРМАЦІЯ_80

ІНФОРМАЦІЯ_81

ІНФОРМАЦІЯ_82

ІНФОРМАЦІЯ_83

ІНФОРМАЦІЯ_96

ІНФОРМАЦІЯ_97

ІНФОРМАЦІЯ_98

ІНФОРМАЦІЯ_99

ІНФОРМАЦІЯ_100

ІНФОРМАЦІЯ_101

ІНФОРМАЦІЯ_102

ІНФОРМАЦІЯ_103

ІНФОРМАЦІЯ_102

ІНФОРМАЦІЯ_103

ІНФОРМАЦІЯ_104

розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), зокрема, дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail ( ІНФОРМАЦІЯ_107 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_108 ( ІНФОРМАЦІЯ_109 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_110 а саме:дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо;файли cookie для користування поштовою скринькою;IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес;записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_111 » за період з 01.01.2018 по 08.10.2020

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1