печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на транспортний засіб SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діяла злочинна організація, яка займалася незаконними заволодіннями транспортними засобами на території країн Європейського Союзу. У подальшому вказані транспортні засоби ввозились на територію України та реалізовувались третім особам.

Учасники створеної злочинної організації, завдяки розробленому плану з 2017 року по лютий 2020 року незаконно заволоділи транспортними засобами автомобілями на суму 28 131 872,06 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору фінансового лізингу від 16.04.2019 укладеного між АТ «UniLEASING a.s.», вул. Рандова, 214, п/і 33901, м. Клатови 1, Чешська Республіка ІН:25205552, та ТОВ «STARLIFE s.r.o.», вул. Палоуки, 616, п/і 25301, Гостівце, Чешська Республіка, ІН: 26772493, остання отримала у лізинг автомобіль SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 .

В подальшому невстановленими досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації отримано вказаний автомобіль в суборенду, шляхом укладення відповідного договору з ТОВ «STARLIFE s.r.o.», створивши видимість намірів слати оренди в повному обсязі, та виготовивши завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу, після чого 23.08.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за підконтрольною особою, громадянином України.

Після здійснення первинної реєстрації автомобіля ввезеного з-за кордону, з метою його подальшої легалізації та отримання доходу від майна отриманого злочинним шляхом, 26.10.2019 членами злочинної організації здійснено продаж автомобіля SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 та його перереєстрацію на третю особу, громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та видно державний номерний знак НОМЕР_2 .

Транспортний засіб SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 оголошено в розшук та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що Транспортний засіб SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 став об`єктом незаконного заволодіння у компанії «UniLEASING a.s.», тому з метою забезпечення речового доказу, а саме транспортного засобу SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 , виникла необхідність у накладанні арешту на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 22.02.2020 транспортний засіб SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , реєстрація якого проведена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на: автомобіль SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 , який належить АТ «UniLEASING a.s.», вул. Рандова, 214, п/і 33901, м. Клатови 1, Чешська Республіка ІН: НОМЕР_3 , реєстрація якого проведена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та недопущення порушення законних прав власника (потерпілого) та забезпечення збереження речового доказу накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб, саме на: автомобіль SKODA Superb Combi L&K 2,0 TDI, VIN НОМЕР_1 , який належить АТ «UniLEASING a.s.», вул. Рандова, 214, п/і 33901, м. Клатови 1, Чешська Республіка ІН: НОМЕР_3 , реєстрація якого проведена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1