Провадження № 1-кс/127/9960/20
У Х В А Л А
Іменем України
13 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення стосовно нього невідомими особами шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2020 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, працюючого на посаді заступника начальника УКЗ ГУНП в Полтавській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 26, невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток AT «Приватбанк» № НОМЕР_1 та з картки «Кредитна Універсальна» № НОМЕР_2 в сумі 79000 грн., належних ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 підтвердив викладені вище факти, а також повідомив, що 09.01.2020 через термінал № 8745147 АТ «АЙБОКС БАНК», розташований за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 26, за вказівками невідомої особи здійснив 13 транзакцій з переказу грошових коштів на карткові рахунки відкриті в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_3 та «Monobank» - AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 .

В ході слідства, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 17.01.2020 (справа № 552/114/20, провадження № 1-кс/552/153/20) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме документів по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , з чого встановлено, що вказана банківська картка відкрита на клієнта: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України (ID - картка) № НОМЕР_5 , виданий 20.05.2019 органом № 0525, місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , картка платника податків (ідентифікаційний код) НОМЕР_6 , моб. тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, 09.01.2020 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти: о 15:26:31 год. - 5000 грн. (поповнення картки - термінал іВох); о 15:29:14 год. - 5000 грн. (поповнення картки - термінал іВох); о 15:31:47 год. - 6000 грн. (поповнення картки - термінал ІВох). Зазначені грошові кошти 09.01.2020 зняті у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» за адресами: вул. Стависька, 17 та 33, м. Могилів-Подільський Вінницької області.

На адресу оперативного підрозділу направлено відповідне доручення за вих. № 129Д/115/102-20 з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, в результаті чого встановлено, що ОСОБА_7 , з метою передачі грошових коштів отриманих злочинним шляхом, неодноразово відвідувала засуджених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Красне, Тиврівського району, Вінницької області, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Вінниця, які відбувають покарання у Вінницькій ВК № 86. Разом із викладеним встановлено, що ОСОБА_7 на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 08.10.2020 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: фіскальні чеки про поповнення банківських карток в кількості 4 штук, №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , квитанція № , флеш-карта 16 Гб, 2 сім-карти: лайфсел та київстар (діджус), сім-карта АСЕВАСЕ, квитанції №№ 1, 1.

Вищевказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим 09.10.2020 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні винесено відповідну постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку затриманих, має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є майном підозрюваних.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.10.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення стосовно нього невідомими особами шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2020 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, працюючого на посаді заступника начальника УКЗ ГУНП в Полтавській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 26, невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток AT «Приватбанк» № НОМЕР_1 та з картки «Кредитна Універсальна» № НОМЕР_2 в сумі 79000 грн., належних ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 підтвердив викладені вище факти, а також повідомив, що 09.01.2020 через термінал № 8745147 АТ «АЙБОКС БАНК», розташований за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 26, за вказівками невідомої особи здійснив 13 транзакцій з переказу грошових коштів на карткові рахунки відкриті в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_3 та «Monobank» - AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 .

В ході слідства на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 17.01.2020 (справа № 552/114/20, провадження № 1-кс/552/153/20) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме документів по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , з чого встановлено, що вказана банківська картка відкрита на клієнта: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України (ID - картка) № НОМЕР_5 , виданий 20.05.2019 органом № 0525, місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , картка платника податків (ідентифікаційний код) НОМЕР_6 , моб. тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, 09.01.2020 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти: о 15:26:31 год. - 5000 грн. (поповнення картки - термінал іВох); о 15:29:14 год. - 5000 грн. (поповнення картки - термінал іВох); о 15:31:47 год. - 6000 грн. (поповнення картки - термінал ІВох). Зазначені грошові кошти 09.01.2020 зняті у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» за адресами: вул. Стависька, 17 та 33, м. Могилів-Подільський Вінницької області.

На адресу оперативного підрозділу направлено відповідне доручення за вих. № 129Д/115/102-20 з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, в результаті чого встановлено, що ОСОБА_7 , з метою передачі грошових коштів отриманих злочинним шляхом, неодноразово відвідувала засуджених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Красне, Тиврівського району, Вінницької області, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Вінниця, які відбувають покарання у Вінницькій ВК № 86. Разом із викладеним встановлено, що ОСОБА_7 на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.10.2020 у справі №127/21402/20 надано дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення: флеш-накопичувачів та матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери), банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів.

08.10.2020 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: фіскальні чеки про поповнення банківських карток в кількості 4 штук, №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , квитанція № , флеш-карта 16 Гб, 2 сім-карти: лайфсел та київстар (діджус), сім-карта АСЕВАСЕ, квитанції №№ 1, 1.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000082 від 09.01.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.10.2020 по справі №127/21402/20 та протоколом обшуку від 08.10.2020.

Постановою слідчого від 09.10.2020 вищевказані речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які було вилучено в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дані речі слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження речей на час досудового розслідування та забезпечення їх схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказані речі, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000082 від 09.01.2020, вилучені 08.10.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до протоколу від 08.10.2020), а саме: фіскальні чеки про поповнення банківських карток в кількості 4 штук, №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , квитанцію №, флеш-карту 16 Гб, 2 сім-карти: лайфсел та київстар (діджус), сім-карту АСЕВАСЕ, квитанції №№ 1, 1.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя