У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2020 Справа №607/18799/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000106,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000106.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «У провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, в тому числі, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та, починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.
Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області, та пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.
Відповідно до наданої секторам міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Тернопільській області інформації, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Швеції має офіси в Стокгольмі та діючі пункти у 12 містах, серед яких міст Мальме та Гетеборг немає.
Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 винаймав та використовував офісне приміщення №302/6, що по АДРЕСА_2 , де в якості консультантів з надання інформаційних послуг працює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_3 , проживає за адресою АДРЕСА_4 та його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_5 , які укладають з клієнтами договори з надання інформаційно-консультативних послуг від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області.
Також, встановлено, що з 2020 року договори з надання інформаційно-консультативних послуг з клієнтами бажаючими виїхати за кордон укладались від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
У зв`язку з вище наведеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи за весь період діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення службових осіб причетних до вчинення даного злочину, їх ролей у шахрайській схемі, та в подальшому призначення по них почеркознавчих експертиз.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, що оригінал реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи наведене та те, що матеріали реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а отримані копії документів будуть використанні як доказ у кримінальному провадженні».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до суду не з`явився, причини не повідомив.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки із матеріалів долучених до клопотання не вбачається необхідності у вилучені саме оригіналів документів.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 22, 94, 132, 159, 161, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1