Дата документу 27.08.2020 Справа № 554/4995/20
У Х В АЛ А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2020 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в режимі відеоконференції в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001043 від 09.11.2019 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно :
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольск (м. Горішні Плавні) Полтавської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженому, працюючому, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 146 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження суду надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про продовження підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21.00 год. по 06 год. за фактичним місцем проживання на 2 місяці, тобто до 29.10.2020 р.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в жовтні місяці 2019 року, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим, ОСОБА_5 під час спілкування з ОСОБА_6 , висунув останньому вимогу на сплату неіснуючої заборгованості в сумі 8000 гривень, погрожуючи застосуванням до останнього насильства, яке ОСОБА_6 сприймав як реальну загрозу своєму життю.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.12.2019, в вечірній час доби, коли ОСОБА_6 перебував поблизу буд. №9 на вул. Лугова в м. Горішні Плавні Полтавської області, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_6 ..

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, надав вказівку ОСОБА_7 помістити ОСОБА_6 проти волі останнього, до будинку АДРЕСА_3 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно утримували ОСОБА_6 проти його волі у вищевказаному будинку, в період часу з вечора 21.12.2019 до ранку 22.12.2019, погрожуючи фізичною розправою в разі залишення меж домогосподарства.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 146 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 21.04.2020 до 25.04.2020, в той час, коли ОСОБА_8 перебував у буд. АДРЕСА_3 , з метою пошуку роботи у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на незаконну передачу ОСОБА_8 , з метою його трудової експлуатації іншим особами.
25.04.2020, близько о 08 год. 00 хв., ОСОБА_9 (анкетні дані якого змінено відповідно до закону), прибув до буд. АДРЕСА_3 , де зустрівся з ОСОБА_7 .
Реалізуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та мети, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману з приводу подальших виплат грошових коштів за проведену роботу, передали ОСОБА_8 для подальшої трудової експлуатації ОСОБА_9 (анкетні дані якого змінено відповідно до закону), за що ОСОБА_7 отримала грошові кошти в сумі 2000 гривень.
Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.04.2020 ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, направлений на незаконну передачу осіб, що проживають у буд. АДРЕСА_3 , з метою їх трудової експлуатації, з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_9 (анкетні дані якого змінено відповідно до закону), та під час розмови запропонував зустрітися для вирішення питання про передачу осіб для трудової експлуатації.
Реалізуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та мети, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману з приводу подальших виплат грошових коштів за проведену роботу, передали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшої трудової експлуатації ОСОБА_9 (анкетні дані якого змінено відповідно до закону), за що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали грошові кошти в сумі 1000 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у передачі людини, з метою експлуатації, з використанням обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осібОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 149 КК України.

29.04.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Комсомольск (нині м. Горішні Плавні) Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, одруженому, працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше згідно ст. 89 КК України не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 149 КК України.
30.04.2020 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.
26.06.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 29.08.2020 року.

26.06.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 29.08.2020 року.
26.08.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава продовжено строк досудового розслідування у даному провадженні до 6 місяців, тобто до 29.10.2020 р.

Оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-провести слідчі дії, направлені на встановлення всіх осіб, які причетні до скоєння вищевказаного злочину (інших підозрюваних);

-провести слідчі дії, направлені на встановлення всіх осіб, які були незаконно позбавлені волі та були переданими іншим особам, з метою експлуатації, підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних (розшукових) слідчих дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;
-долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали про дозвіл на проведення усіх негласних (розшукових) слідчих дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;
-долучити до матеріалів провадження опрацьовану вилучену інформацію у оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», яке знаходиться на виконання ;

-за необхідності провести психіатричні експертизи потерпілих;

-виконати інші слідчідії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

При цьому, строк дії ухвали слідчого судді щодо застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування та необхідністю проведення ряду обов`язкових слідчих дій виникла необхідність у вирішенні питання про продовження застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу.

Наразі ризики, які встановлені під час судового розгляду 30.04.2020 слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу, не зменшилися та обумовлюють застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Тому, виникла необхідність у продовженні строку застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на нього відповідних обов`язків.

З цих підстав, звернувся до суду з клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, прохав його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні прохав змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання, оскільки підозрюваний свої процесуальні обов`язки виконує належним чином, від органів досудового розслідування та суду не переховується. Захисник зазначив, що жодного із зазначених прокурором ризиків, які б дали достатні підстави суду вважати , що ОСОБА_5 може здійснювати дії передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не доведені, оскільки останній сумлінно виконує покладені на нього обов`язки. ОСОБА_5 має постійне місце проживання та роботи має на утриманні неповнолітніх дітей.
ПідозрюванийОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав захисника та прохав змінити обраний відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби на особисте зобов`язання. Зазначив, що не може працювати у нічний час та отримувати більшу заробітну пладу.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001043 від 09.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 146 КК України .
29.04.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 149 КК України.
30.04.2020 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.
26.06.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 29.08.2020 року.

26.06.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 29.08.2020 року.
26.08.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава продовжено строк досудового розслідування у даному провадженні до 6 місяців, тобто до 29.10.2020.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному був обраний з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілим у цьому ж кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винуватим, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколами огляду особи від 25.04.2020 та 28.04.2020; протоколами вручення грошових коштів від 25.04.2020 та 28.04.2020; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 ; протоколами проведених в ході досудового розслідування обшуків та вилученими речовими доказами та іншими доказами зібраними у ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи існування ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом, застосованим ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 30.04.2020, та продовженого ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.06.2020 та продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 30.04.2020.
Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом в зазначений період доби ґрунтується на вищевикладених обставинах, а наведені в клопотанні прокурором обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Доводи сторони захисту, що ОСОБА_5 за період досудового слідства не порушував встановлені щодо нього обов`язки, має міцні соціальні зв`язки, має на утриманні неповнолітніх дітей, неможливість працевлаштуватися на нічні зміни на роботі, не є підставою для зміни запобіжного заходу на особисте зобов`язання. Тому слідчий суддя не вбачає підставі для зміни запобіжного заходу на більш м`який.
Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196-197, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити строк дії домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольск (м. Горішні Плавні) Полтавської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженому, працюючому, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 в нічний час доби із 21.00 год. по 06 год. на 2 місяці, тобто до 29.10.2020 р.
Продовжити дію покладених на нього обов`язків:
1)не залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час доби;
2)прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
3)утримуватись від спілкування з підозрюваною ОСОБА_7 , потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, в якому він є підозрюваним;
4)повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.
В разі невиконання вищевказаних зобов`язань до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Ухвалу направити для виконання органам поліції за місцем проживання підозрюваного через прокурора ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1