Справа №698/640/20
Провадження №1-кс/690/123/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
12 жовтня 2020 року м. Ватутіне

Слідчий суддя Ватутінського міського суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СД Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000291, внесеному 03.12.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Ватутінського міського суду Черкаської області із Черкаського апеляційного суду на підставі ухвали від 29.09.2020 року надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 03.12.2019 р. до Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області з Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури надійшли матеріали висновку №365/2019 від 02.08.2019 р. за результатами розгляду звернення ОСОБА_5 про те, що його мати ОСОБА_6 , 1940 р.н. будь яких довідок у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відмови від вступу у спадщину, після смерті її чоловіка ОСОБА_7 , 1938 р.н., не підписувала та при їх видачі присутня не була, у зв`язку з чим вважає що дані довідки є підробленими ОСОБА_8 , 1963 р.н., яка на підставі рішення Катеринопільського районного суду №2-547/2008 р. від 19.12.2008 р. оформила дану спадщину на себе.

За даним фактом 03.12.2019 р. розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

У відповідності до ст. 12 КК України, дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії кримінального проступку, за скоєння якого передбачене покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Під час проведення дізнання встановлено, що 16.09.2008 року ОСОБА_6 уповноважила гр. ОСОБА_8 , бути її представником з питань оформлення спадкових прав на майно, що належало ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та до дня смерті постійно проживав в смт Єрки, Катеринопільського р-ну Черкаської області. Довіреність була видана терміном на три роки і дійсна по 16.09.2011, що було засвідчено державним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №3238.

У судовому засіданні начальник СД Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зауважив, що вилучення оригіналів необхідно для проведення в справі почеркознавчої експертизи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, подали заяву про розгляд клопотання за їхньої відсутності, проти задоволення клопотання не заперечили.

За наведених підстав слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають зазначені документи.

Заслухавши пояснення сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування (дізнання) в кримінальному провадженні №0000291, внесене 03.12.2019 р. до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, згідно фабули, наведеної в клопотанні та витязі з ЄРДР..

В ході дізнання встановлено, що 16.09.2008 р. потерпіла ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_8 , бути її представником з питань оформлення спадкових прав на майно, що належало ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та до дня смерті постійно проживав в смт. Єрки Катеринопільського р-ну Черкаської області. Довіреність була видана терміном на три роки і дійсна по 16.09.2011, що було засвідчено державним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №3238.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_6 , 1940 р.н. будь-яких довідок у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відмови від вступу у спадщину, після смерті її чоловіка ОСОБА_7 , 1938 р.н., не підписувала та при їх видачі присутня не була, у зв`язку з чим наявні підстави вважати, що дані довідки є підробленими ОСОБА_8 , 1963 р.н., їх оригінал міститься в матеріалах спадкової справи, і для встановлення цих обставин необхідні спеціальні знання, зокрема проведення почеркознавчої експертизи.

В подальшому ОСОБА_8 на підставі рішення Катеринопільського районного суду №2-547/2008 р. від 19.12.2008 р. оформила дану спадщину на себе.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно змісту п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, та уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), проведення слідчих (розшукових) дій (глава 20 КПК України), негласних слідчих (розшукових) дій (глава 21 КПК України).

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У клопотанні відповідно до положень ч.2 ст. 160 КПК України зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначеним вимогам подане клопотання відповідає та належним чином обґрунтоване, а тому наявні підстави для його задоволення.

За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Згідно вимог ст.8-1 цього Закону будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Оскільки стороною обвинувачення ставиться питання про здійснення вилучення інформації (копій документів) спадкової справи №9, заведеної 09.01.2008 р. після смерті ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 , що не заборонено положенням ст.8-1 ЗУ «Про нотаріат», а тому клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , є обґрунтованим, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим особам, які не визначені дізнавачами в цьому кримінальному провадженні, зокрема начальнику сектору кримінальної поліції Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_10 , оскільки вони не є стороною кримінального провадження, у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, та можуть здійснювати слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні лише за письмовим дорученням слідчого (дізнавача), прокурора, відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати начальнику СД Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому сектора дізнання начальнику сектору превенції капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженому сектора дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації (копій документів), які містяться в спадковій справі №9, заведеної 09.01.2008 р. після смерті ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Завідуючій ІНФОРМАЦІЯ_5 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів, що містять вказану вище інформацію, зазначеним в ухвалі особам, та можливості зробити їх копії, з подальшим вилученням цих копій.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1