Справа №721/574/20
Провадження №1-кс/721/40/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що в період часу із 13.06.2020 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг по працевлаштуванню за кордоном заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1955 р.н. в сумі 28151 гривня, які останній перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

24.06.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000091 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що11.06.2020 року під час моніторингу інтернет мережі у пошуку роботи, він знайшов оголошення стосовно працевлаштування за кордоном. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 через месенджер «Viber» зв`язався із власником оголошення за номером НОМЕР_2 та уточнив умови працевлаштування. В ході смс-листування в мережі «Viber» невідомий чоловік надав потерпілому картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та сказав, що потрібно перерахувати на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 16530 гривень для оформлення страхового полісу та отримання відповідних сертифікатів задля успішного працевлаштування потерпілого та його дружини. 13.06.2020 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16530 гривень. В подальшому 15.06.2020 року потерпілий ОСОБА_5 знову перерахував грошові кошти в сумі 11621 гривня на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 для оплати авіа-білетів. Через декілька днів після перерахунку грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 виявив, що сайт де надавались послуги по працевлаштуванню за кордоном видалений та особа, яка обіцяла допомогти з працевлаштуванням на смс-повідомлення та дзвінки не відповідає.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

На теперішній час, до банку дозволу власника (отримувача переказу) або рішення суду на розкриття цієї інформації не надходило.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000091 від 24.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у встановленні власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку з чим, клопоче

надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації.

В судове засідання інспектор з дізнання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1