Справа № 462/5106/20
провадження 1-кс/462/1459/20
У Х В А Л А

27 серпня 2020 року

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що у Львівську місцеву прокуратуру № 2 надійшли матеріали виконаного доручення, з яких вбачаються можливі факти підробки офіційних документів невстановленою групою осіб при здійсненні дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

31.07.2020 року із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих розшукових дій та моніторингу інформаційних баз, доступ до яких надано працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено можливі зловживання та незаконні дії в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших державних реєстрах, вчинені невідомими особами, які здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації та підроблення офіційних документів, з метою подальшого збуту, які видаються приватним нотаріусом. Так, згідно наявної інформації нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , періодично виїжджає за межі України. Під час перебування ОСОБА_4 за кордоном, невідомими особами, здійснено несанкціонований вхід у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та інші державні реєстри із використанням електронного цифрового ключа (ЕЦП) ОСОБА_4 та внесено завідомо неправдиві відомості про вчинення реєстраційних та нотаріальних дій та прийняття рішень особисто приватним нотаріусом: 1. Індексний номер рішення: 31722009 від 05.10.2016 року 12:18:56 (№ ОНМ: 39) 2. Індексний номер рішення: 37840315 від 30.10.2017 року 15:12:14 (№ ОНМ 101) 3. Індексний номер рішення: 40222127 від 21.03.2018 року 10:22:06 (№ ОНМ 101).
Із матеріалів виконання доручення також встановлено, що в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит нотаріусу ОСОБА_4 щодо отримання копій документів, які надавались сторонами для вчинення вищезазначених реєстраційних та нотаріальних дій, та інформації про дати перебування у відпустці, перетину державного кордону, документів на право виїзду за межі України нотаріуса. У відповідь на запит остання повідомила, що не може надати таку інформацію відповідно до п.3 ч. 1 ст 162 КПУ та ст. 8 Закону України Про нотаріат.
Окрім цього, отримано інформацію що у нотаріуса ОСОБА_4 , на посаді консультантів працювали ОСОБА_5 (в період із 01.10.2014 року по 16.04.2018 року) та ОСОБА_6 (в період із 13.06.2018 року по 05.11.2019 року). Як вбачається з інформації, отриманої в ході допитів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вчинення нотаріальних та реєстраційних дій без присутності нотаріуса ОСОБА_4 не здійснювались та електронний цифровий нотаріуса ключ їм не передавався. Також, допитано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які безпосередньо являлись заявниками щодо проведених реєстраційних дій та подавали документи нотаріусу ОСОБА_4 . Останні повідомили, що документи для вчинення таких дій передавали особисто нотаріусу ОСОБА_4 , в подальшому отримували вже готові витяги про право власності.
Поряд з цим, відповідно до витягу з автоматизованої інформаційно - телекомунікаційної системи «Гарт», отриманого із ІНФОРМАЦІЯ_2 , нотаріус ОСОБА_4 , здійснювала перетини державного кордону України за наступними датами та годинами: 24.01.2016 року 9:10:50 Виїзд - 25.01.2016 року 23:03:50 В`їзд, 18.02.2016 року 14:02:34 Виїзд - 21.02.2016 року 16:25:27 В`їзд, 16.04.2016 року 19:15:27 Виїзд - 19.04.2016 року 17:31:49 В`їзд, 05.06.2016 року 9:20:06 Виїзд - 12.06.2016 року 9:56:55 В`їзд, 26.06.2016 року 11:00:42 Виїзд - 28.06.2016 року 20:56:18 В`їзд, 16.07.2016 року 9:33:18 Виїзд - 16.07.2016 року 20:40:16 В`їзд, 30.07.2016 року 17:07:17 Виїзд - 01.08.2016 року 23:45:46 В`їзд, 06.08.2016 року 18:10:43 Виїзд - 08.08.2016 року 19:55:24 В`їзд, 01.10.2016 року 17:48:02 Виїзд - 05.10.2016 року 16:38:09 В`їзд, 29.10.2016 року 17:54:32 Виїзд - 01.11.2016 року 10:57:49 В`їзд, 29.11.2016 року 16:47:39 Виїзд - 08.12.2016 року 11:47:07 В`їзд, 10.01.2017 року 21:09:56 Виїзд - 13.01.2017 року 20:36:06 В`їзд, 29.04.2017 року 17:00:02 Виїзд - 03.05.2017 року 10:52:04 В`їзд, 13.06.2017 року 19:14:05 Виїзд - 16.06.2017 року 14:40:33 В`їзд, 02.07.2017 року 10:37:53 Виїзд - 05.07.2017 року 15:05:48 В`їзд, 16.07.2017 року 13:35:10 Виїзд - 16.07.2017 року 16:24:43 В`їзд, 18.08.2017 року 19:02:29 Виїзд - 21.08.2017 року 19:15:36 В`їзд, 01.09.2017 року 2:35:43 Виїзд - 12.09.2017 року 14:37:42 В`їзд, 07.10.2017 року 16:39:52 Виїзд - 10.10.2017 року 17:45:33 В`їзд, 21.10.2017 року 16:51:34 Виїзд - 24.10.2017 року 11:46:25 В`їзд, 29.10.2017 року 10:59:07 Виїзд - 02.11.2017 року 11:12:05 В`їзд, 08.01.2018 року 7:50:22 Виїзд - 10.01.2018 року 13:12:00 В`їзд, 12.02.2018 року 17:42:45 Виїзд - 18.02.2018 року 12:31:51 В`їзд, 18.03.2018 року 13:05:00 Виїзд - 21.03.2018 року 12:37:13 В`їзд, 23.04.2018 року 14:19:41 Виїзд - 26.04.2018 року 12:06:54 В`їзд, 10.06.2018 року 16:07:41 Виїзд - 11.06.2018 року 21:45:23 В`їзд, 07.07.2018 року 8:52:36 Виїзд - 08.07.2018 року 13:09:51 В`їзд, 11.07.2018 року 10:01:55 Виїзд - 16.07.2018 року 14:26:06 В`їзд, 03.09.2018 10:56:10 Виїзд - 15.09.2018 13:37:48 В`їзд, 17.10.2018 18:31:02 - 18.10.2018 19:58:52 В`їзд, 09.11.2018 року 21:21:24 Виїзд - 11.11.2018 року 9:30:47 В`їзд, 10.02.2019 року 20:06:57 Виїзд - 11.02.2019 року 16:27:23 В`їзд, 23.02.2019 року 18:20:19 Виїзд - 24.02.2019 року 12:19:24, 17.06.2019 року 11:26:47 Виїзд - 17.06.2019 року 18:35:35 В`їзд, 29.06.2019 року 12:56:47 Виїзд - 15.07.2019 року 14:40:23 В`їзд, 03.08.2019 року 9:00:19 Виїзд - 06.08.2019 року 14:00:54 В`їзд, 31.08.2019 року 13:11:12 Виїзд - 13.09.2019 року 11:51:41 В`їзд, 26.09.2019 року 20:36:28 Виїзд - 29.09.2019 року 18:37:22 В`їзд, 11.11.2019 року 22:39:12 Виїзд - 20.11.2019 року 10:22:05 В`їзд, 01.02.2020 року 11:24:26 Виїзд - 10.02.2020 року 13:13:44 В`їзд.
Таким чином, вбачається, що за час відсутності нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 на території України, тобто за робочим місцем у нотаріальній конторі, невстановлені особи, з використанням наданих персональних атрибутів доступу ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу реєстрів, доступ до яких надано нотаріусам та адміністратором яких являється Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому безпосередньо здійснено вищезазначені дії: 1. Індексний номер рішення: 31722009 від 05.10.2016 року 12:18:56 (№ ОНМ: 39) 2. Індексний номер рішення: 37840315 від 30.10.2017 року 15:12:14 (№ ОНМ 101) 3. Індексний номер рішення: 40222127 від 21.03.2018 року 10:22:06 (№ ОНМ 101).
Згідно ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат» користування єдиними та державними реєстрами здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію. Відповідно до п.п. 1.4., 1.5., 1.6., 2.3. «Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів», затверджених наказом Міністерства юстиції України № 2053/5 від 04.11.2009 - Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції України; Адміністратором Єдиного реєстру являється державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Реєстратором Єдиного реєстру, серед інших, приватні нотаріуси; Унесення до Єдиного реєстру відомостей про отримання/витрачання бланків здійснюється Реєстраторами в день отримання/витрачання бланка та у суворій послідовності відповідно до порядкових номерів. Згідно п. 3 «Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №2586/5 від 15.12.2015 користувач самостійно здійснює дії, пов`язані з отриманням електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів. Доступ користувачів до реєстрів здійснюється за умови використання електронного цифрового підпису.
Враховуючи наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-щодо розширених відомостей виконаних дій в Єдиних та Державних реєстрах (в тому числі із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) до яких мав право доступу нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріального діяльністю № 5231) в періоди (згідно наступних дат): із 24.01.2016 року до 25.01.2016 року (включно), із 18.02.2016 року до 21.02.2016 року (включно), із 16.04.2016 року до 19.04.2016 року (включно), із 05.06.2016 року до 12.06.2016 року (включно), із 26.06.2016 року до 28.06.2016 року (включно), за 16.07.2016 року, із 30.07.2016 року до 01.08.2016 року (включно), із 06.08.2016 року до 08.08.2016 року (включно), із 01.10.2016 року до 05.10.2016 року (включно), із 29.10.2016 року до 01.11.2016 року (включно), із 29.11.2016 року до 08.12.2016 року (включно), із 10.01.2017 року до 13.01.2017 року (включно), із 29.04.2017 року до 03.05.2017 року (включно), із 13.06.2017 року до 16.06.2017 року (включно), із 02.07.2017 року до 05.07.2017 року (включно), за16.07.2017 року, із 18.08.2017 року до 21.08.2017 року (включно), із 01.09.2017 року до 12.09.2017 року (включно), із 07.10.2017 року до 10.10.2017 року (включно), із 21.10.2017 року до 24.10.2017 року (включно), із 29.10.2017 року до 02.11.2017 року (включно), із 08.01.2018 року до 10.01.2018 року (включно), із 12.02.2018 року до 18.02.2018 року (включно), із 18.03.2018 року до 21.03.2018 року (включно), із 23.04.2018 року до 26.04.2018 року (включно), із 10.06.2018 року до 11.06.2018 року (включно), із 07.07.2018 року до 08.07.2018 року (включно), із 11.07.2018 року до 16.07.2018 року (включно), із 03.09.2018 року до 15.09.2018 року (включно), із 17.10.2018 року до 18.10.2018 року (включно), із 09.11.2018 року до 11.11.2018 року (включно), із 10.02.2019 року до 11.02.2019 року (включно), із 23.02.2019 року до 24.02.2019 року (включно), за 17.06.2019 року, із 29.06.2019 року до 15.07.2019 року (включно), із 03.08.2019 року до 06.08.2019 року (включно), із 31.08.2019 року до 13.09.2019 року (включно), із 26.09.2019 року до 29.09.2019 року (включно), із 11.11.2019 року до 20.11.2019 року (включно), із 01.02.2020 року до 10.02.2020 року (включно) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії.
-документів, які стали підставою та подавалися для отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Зазначена інформація зберігається у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення та вилучення вищеперелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в ході подальшого досудового розслідування та судового розгляду як основний доказ вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати факт незаконних дій, відмова у їх вилученні унеможливить подальше досудове розслідування даного кримінального провадження та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, крім цього необхідним є отримання доступу саме до оригіналів усіх документів (в тому числі електронних) із можливістю вилучення їх копій, з метою недопущення їх зникнення, підміни документів, внесення туди змін чи доповнень, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та начальнику слідчого відділення на станції Львів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та начальнику слідчого відділення на станції Львів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів (в тому числі електронних), а саме: щодо розширених відомостей виконаних дій в Єдиних та Державних реєстрах (в тому числі із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріального діяльністю № 5231) в періоди (згідно наступних дат): із 24.01.2016 року до 25.01.2016 року (включно), із 18.02.2016 року до 21.02.2016 року (включно), із 16.04.2016 року до 19.04.2016 року (включно), із 05.06.2016 року до 12.06.2016 року (включно), із 26.06.2016 року до 28.06.2016 року (включно), за 16.07.2016 року, із 30.07.2016 року до 01.08.2016 року (включно), із 06.08.2016 року до 08.08.2016 року (включно), із 01.10.2016 року до 05.10.2016 року (включно), із 29.10.2016 року до 01.11.2016 року (включно), із 29.11.2016 року до 08.12.2016 року (включно), із 10.01.2017 року до 13.01.2017 року (включно), із 29.04.2017 року до 03.05.2017 року (включно), із 13.06.2017 року до 16.06.2017 року (включно), із 02.07.2017 року до 05.07.2017 року (включно), за16.07.2017 року, із 18.08.2017 року до 21.08.2017 року (включно), із 01.09.2017 року до 12.09.2017 року (включно), із 07.10.2017 року до 10.10.2017 року (включно), із 21.10.2017 року до 24.10.2017 року (включно), із 29.10.2017 року до 02.11.2017 року (включно), із 08.01.2018 року до 10.01.2018 року (включно), із 12.02.2018 року до 18.02.2018 року (включно), із 18.03.2018 року до 21.03.2018 року (включно), із 23.04.2018 року до 26.04.2018 року (включно), із 10.06.2018 року до 11.06.2018 року (включно), із 07.07.2018 року до 08.07.2018 року (включно), із 11.07.2018 року до 16.07.2018 року (включно), із 03.09.2018 року до 15.09.2018 року (включно), із 17.10.2018 року до 18.10.2018 року (включно), із 09.11.2018 року до 11.11.2018 року (включно), із 10.02.2019 року до 11.02.2019 року (включно), із 23.02.2019 року до 24.02.2019 року (включно), за 17.06.2019 року, із 29.06.2019 року до 15.07.2019 року (включно), із 03.08.2019 року до 06.08.2019 року (включно), із 31.08.2019 року до 13.09.2019 року (включно), із 26.09.2019 року до 29.09.2019 року (включно), із 11.11.2019 року до 20.11.2019 року (включно), із 01.02.2020 року до 10.02.2020 року (включно), із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, а також документів, які стали підставою та подавалися для отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.