Справа № 944/4378/20
Провадження №1-кс/944/549/20
13.11.2020 рокум.Яворів

В ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року в приміщенні магазину ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію, яка перебувала у володінні останнього, а саме:
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 248 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс Роялс» в загальній кількості 212 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» фіолетового кольору в загальній кількості 430 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» зеленого кольору в загальній кількості 305 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» жовтого кольору в загальній кількості 419 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 29 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Толу» в загальній кількості 167 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» синього кольору в загальній кількості 156 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 242 пачки;
-тютюнові вироби марки «Ротманс Роялс» в загальній кількості 294 пачки;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» в загальній кількості 382 пачки;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Голд» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» жовтого, зеленого та червоного кольорів в загальній кількості 40 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» фіолетового кольору в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Голд» в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 420 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» зеленого кольору в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 500 пачок;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Закарпатський», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 14 штук;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Наполеон», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 48 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Чардоні», заповнені рідиною в загальній кількості 264 штуки;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Блек Джек», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 480 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно Фрателлі», заповнені рідиною в загальній кількості 168 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Асті», заповнені рідиною в загальній кількості 60 штук;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 306 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені рідиною в загальній кількості 36 штук;
-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені рідиною в загальній кількості 42 штук;
-пляшки, ємністю 1,5 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Піно», заповнені рідиною в загальній кількості 102 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Россо», заповнені рідиною в загальній кількості 12 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Баста», заповнені рідиною в загальній кількості 12 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно», заповнені рідиною в загальній кількості 132 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно», заповнені рідиною в загальній кількості 84 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Кахетури», заповнені рідиною в загальній кількості 36 штук;
-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Мікадо», заповнені рідиною в загальній кількості 432 штуки.
Виявлені та вилучені тютюнові вироби та алкогольну продукцію різних марок оглянуто, в ході чого виявлено факти відсутності на вказаних об`єктах марок акцизного податку, наявність марок акцизного податку з ознаками підробки, а також наявність марок акцизного податку іноземного походження, що свідчить про їх незаконне виготовлення та зберігання, з метою збуту зазначеної контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції.
18.10.2020 постановою т.в.о. заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 вилучену в ході проведення обшуку алкогольну та тютюнову продукцію визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження.
Беручи до уваги те, що вказана алкогольна та тютюнова продукція із відсутніми на ній марками акцизного податку, наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, а також наявними марками акцизного податку іноземного походження дає обґрунтовані підстави вважати про незаконне її виготовлення та зберігання з метою збуту, тому враховуючи необхідність належного збереження речових доказів, призначення ряду судових експертиз на предмет відповідності Державним стандартам України продукції, а також з метою запобігання спроб власників зазначеної продукції вчинити дії, спрямовані на її приховування, пошкодження, зникнення, знищення, використання, перетворення чи передачі необхідно накласти на них арешт.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти клопотання, покликаючись на те, що майно було вилучено у ОСОБА_8 з порушенням норм КПК України. Ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на обшук конкретно визначеним слідчим Яворівського ВП ГУНП у Львівській області, однак обшук 17.10.2020 проводив слідчий Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , який не зазначений в ухвалі. Крім того, в протоколі обшуку не зазначено за якою адресою проводився обшук, оскільки значиться лише с.Шегині Мостиського району Львівської області вул.Дружби. Просить відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.
Ухвалою слідчого судді Яворівського району Львівської області від 16.10.2020 надано дозвіл на проведення обшуку групі слідчих в складі начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_14 та слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_16 та слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 в приміщенні магазину ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі-продажу зазначених предметів.
Згідно з протоколом обшуку від 17 жовтня 2020 року та відеозаписом в приміщенні магазину ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук слідчим Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 та вилучено алкогольну та тютюнову продукцію, яка перебувала у володінні ОСОБА_8 , а саме:
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 248 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс Роялс» в загальній кількості 212 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» фіолетового кольору в загальній кількості 430 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» зеленого кольору в загальній кількості 305 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» жовтого кольору в загальній кількості 419 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 29 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Толу» в загальній кількості 167 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» синього кольору в загальній кількості 156 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 242 пачки;
-тютюнові вироби марки «Ротманс Роялс» в загальній кількості 294 пачки;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» в загальній кількості 382 пачки;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Голд» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» жовтого, зеленого та червоного кольорів в загальній кількості 40 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» фіолетового кольору в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Голд» в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 420 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» зеленого кольору в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 500 пачок;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Закарпатський», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 14 штук;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Наполеон», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 48 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Чардоні», заповнені рідиною в загальній кількості 264 штуки;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Блек Джек», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 480 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно Фрателлі», заповнені рідиною в загальній кількості 168 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Асті», заповнені рідиною в загальній кількості 60 штук;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 306 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені рідиною в загальній кількості 36 штук;
-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені рідиною в загальній кількості 42 штук;
-пляшки, ємністю 1,5 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Піно», заповнені рідиною в загальній кількості 102 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Россо», заповнені рідиною в загальній кількості 12 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Баста», заповнені рідиною в загальній кількості 12 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно», заповнені рідиною в загальній кількості 132 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно», заповнені рідиною в загальній кількості 84 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Кахетури», заповнені рідиною в загальній кількості 36 штук;
-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Мікадо», заповнені рідиною в загальній кількості 432 штуки.
Відповідно до ч.6 ст.218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Проведення обшуку слідчим, визначеним в ухвалі слідчого судді, постановою в порядку ч.6 ст. 218 КПК України було доручено слідчому відділенню Мостиського відділення Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області. Обшук в приміщенні магазину ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено з дотриманням вимог ст. 236 КПК України слідчим Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .
Покликання адвоката ОСОБА_5 на те, що обшук проводився не за адресою визначеною в ухвалі слідчого судді від 16.10.2020 не підтверджені належними доказами та спростовуються відеозаписом, проведеного обшуку, де працівник магазину вказує адресу АДРЕСА_1 .
За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).
Виходячи з приписів ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.
Таким чином внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні, вбачається, що арешт вилученої в ході проведення обшуку алкогольної та тютюнової продукції є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч.1 ст.199 КК України. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.
Подані адвокатом ОСОБА_5 копії видаткових накладних щодо придбання алкогольної та тютюнової продукції не посвідчені у встановленому порядку, оригінали слідчому судді не представлено. Слідчий суддя зазначає, що вказані документи не спростовують доводів слідчого щодо необхідності накладення арешту на тютюнову та алкогольну продукцію з метою збереження речових докказів.
Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, проведення судових експертиз. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. Слідчим суддею враховується, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
З метою збереження майна, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучену в ході проведення обшуку алкогольну та тютюнову продукцію.
Таким чином клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тютюнові вироби та алкогольну продукцію, які було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року в приміщенні магазину ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , зокрема на:
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 248 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс Роялс» в загальній кількості 212 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» фіолетового кольору в загальній кількості 430 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» зеленого кольору в загальній кількості 305 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» жовтого кольору в загальній кількості 419 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 29 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Толу» в загальній кількості 167 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» синього кольору в загальній кількості 156 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 242 пачки;
-тютюнові вироби марки «Ротманс Роялс» в загальній кількості 294 пачки;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» в загальній кількості 382 пачки;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Голд» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» жовтого, зеленого та червоного кольорів в загальній кількості 40 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» фіолетового кольору в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо Голд» в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «Мальборо» в загальній кількості 420 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» зеленого кольору в загальній кількості 500 пачок;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 500 пачок;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Закарпатський», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 14 штук;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Наполеон», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 48 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Чардоні», заповнені рідиною в загальній кількості 264 штуки;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Блек Джек», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 480 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно Фрателлі», заповнені рідиною в загальній кількості 168 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Асті», заповнені рідиною в загальній кількості 60 штук;
-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 306 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені рідиною в загальній кількості 36 штук;
-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Таіроно», заповнені рідиною в загальній кількості 42 штук;
-пляшки, ємністю 1,5 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Піно», заповнені рідиною в загальній кількості 102 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Россо», заповнені рідиною в загальній кількості 12 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Ореанда Баста», заповнені рідиною в загальній кількості 12 штук;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно», заповнені рідиною в загальній кількості 132 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно», заповнені рідиною в загальній кількості 84 штуки;
-пляшки, ємністю 0,75 літра кожна із етикеткою марки «Кахетури», заповнені рідиною в загальній кількості 36 штук;
-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Мікадо», заповнені рідиною в загальній кількості 432 штуки.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1