Справа № 404/8128/20
Номер провадження 1-кс/404/2071/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000092 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на нерухоме майно, що належить ПрАТ «Кіровоградтурист», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, а саме: Будівля готелю «Турист», чотирнадцятиповерхова будівля Літ.«А,А1» загальною площею 10918,2 кв.м., розташована на земельній ділянці кадастровий № :39:315:0011, площею 0,8232 га. Рік вводу в експлуатацію-1990, будівельний об`єм 41369 куб.м., висота будівлі-43 м., площа забудови-1435 кв.м., середня висота приміщень-2,8м., конструктивна схема будівлі каркасна. Фундамент-залізобетонний; стіни та перегородки-залізобетонні панелі; перекриття-залізобетонні плити, покрівля-м`яка рулонна, підлога-лінолеум і паркет; прорізи-прості подвійні; оздоблювальні роботи-обклеєні шпалерами; опалення-центральне, чавунні труби; водопровід-стальні труби; каналізація-чавунні труби; електропостачання-наявне; радіо-наявне; гаряче водопостачання-наявне;сміттєпровід-наявний; ліфт-наявний та відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 05.08.2011 виданого виконавчим комітетом Кіровоградськї міської ради на праві приватної власності належить Приватному акціонерному товариству «Кіровоградтурист» . Земельну ділянку розташовану за адресою: Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кадастровий номер :39:315:0011 розміром 1,0065 га, що належить ПрАТ «Кіровоградтурист», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А.

На обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 19.05.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з фактом привласнення службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур» за сприяння службових осіб виконавчого комітету Кіровоградської міської ради комплекс будівель, розташований по вул. Ушакова, 1 в м. Кропивницькому, вартістю 6 492 648,35 грн.
Прокуратурою Кіровоградської області розпочато досудове розслідування за фактом набуття ПрАТ «Кіровоградтурист» та ПВФ «Ацинус» права власності на комплекс будівель готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Кропивницькому по вул. Ушакова, 1 встановлено факт вчинення службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», ПрАТ «Кіровоградтурист». Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, Регіонального відділення Фонду державного майна по Кіровоградській області кримінального правопорушення. Зокрема, п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №9 1452 встановлено, що всі підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України, з прийняттям цього Указу переходять у державну власність України.
Статтею 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991 № 1540 визначено, що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю. Потім, Верховною Радою України від 04.02.1994 прийнято постанову N9 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу PCP», пунктом 1 та 3 якої було встановлено, що до законодавчого визначення - суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу PCP, розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю; правонаступників майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу PCP Фонд державного майна України здійснює право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця майнових комплексів підприємств та організацій. Крім цього, 01.11.1996 Верховною Радою України прийнято постанову №9 461/96 «Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення Постанови Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу PCP», п. 1 якої Фонду державного майна України разом з відповідними громадськими організаціями України доручено до 01.04.1997 провести інвентаризацію майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу PCP станом на 24.08.1991. Потім, Регіональним відділенням Фонду державного майна України упродовж 2006 2017 років проводилась робота по інвентаризації майна санаторно курортного, туристичною та фізкультурно - спортивного призначення, які перебувають у володінні Федерації професійних спілок України. У ході чого встановлено, що відповідно до Переліку підприємств, установ і організацій по Кіровоградській області, які за результатами інвентаризації у 1996 році перебували у володінні Федерації профспілок України, у підпорядкуванні ЗАТ «Укрпрофтур» перебував туристичний готель «Турист», який розташований в м. Кропивницькому по вул. Ушакова, la. Разом з цим, 13.12.2000 на підставі рішення Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11.12.2000 №9 1582, та свідоцтва про право власності від 13.12.2000 №9604 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права колективної власності, на комплекс будівель - готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Кропивницькому по вул. Ушакова, 1, за Українським акціонерним товариством по туризму та екскурсіях Укрпрофтур, оперативного управління цим майном за Кіровоградським обласним дочірнім підприємством «Кіровоградтурист».
Потім, 19.12.2000 та 02.07.2001 ПВФ «Ацинус» на підставі договорів купівлі - продажу №3105 та № 1841, здійснило викуп 1/500 частки вказаного комплексу будівель в Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях Укрпрофтур державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права приватної власності на вказану частку цього майна за ПВФ «Ацинус».
У подальшому, 30.01.2003, на підставі рішення Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14.01.2003 № 50 та свідоцтва про право власності від 30.01.2003 №50 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на 499/500 частин вказаного комплексу будівель - права колективної власності, за ЗАТ Кіровоградтурист. Підставою видачі Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради вказаних рішення та свідоцтва було рішення загальних зборів Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях Укрпрофтур від 12.12.2001, яким вирішено провести реорганізацію Кіровоградського обласного дочірнього підприємства «Кіровоградтурист» в ЗАТ «Кіровоградтурист» та передати у його власність в якості внеску до статутного фонду основні та обігові засоби, які перебували у господарському віданні підприємства, що реорганізовувалося.
Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради від 11.03.2004 прийнято рішення № 359 та № 360, яким договори купівлі - продажу 1/500 частин комплексу будівель, що розташовані в м. Кропивницькому по вул. Ушакова, la, погашено та оформлено право приватної власності ПВФ «Ацинус» на вказане майно з виділенням його в окреме ціле майно та присвоєнням йому окремої адреси АДРЕСА_1 .
05.08.2011 на підставі рішення Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 05.07.2011 № 681 та свідоцтва про право власності від05.08.2011 серії НОМЕР_1 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на комплекс будівель по вул. Ушакова, 1а в м. Кропивницькому права приватної власності, за ПрАТ Кіровоградтурист. Підставою видачі вказаних рішення та свідоцтва була зміна організаційно - правової форми ЗАТ «Кіровоградтурист» на ПрАТ «Кіровоградтурист». При цьому, органом, якому на підставі вищевикладених норм діючого законодавства України надано повноваження розпоряджатись вищевказаним державним майном до визначення суб`єктів його права - Фондом державного майна України та його Регіональним відділенням по Кіровоградській області, жодних рішень щодо його відчуження не приймалось. З викладеного вбачається, що комплекс будівель - готель Турист, що розташований в м. Кропивницькому по вул. Ушакова, 1а незаконно вибув з державної власності внаслідок неправомірних дій, які вчинено службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», ПрАТ «Кіровоградтурист», Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради.
Зазначене свідчить про факт протиправного, в порушення вимог п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 № 1452 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування розташованих на території України, у власність держави», ст. 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного впорядкування, розташовані на території України», та п. п. 1, 3 постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» набуття права приватної власності на нерухоме державне майно залишковою балансовою вартістю 6 492 648,35 грн.
Орган досудового слідства вважає, що нерухоме майно за адресою: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно що є об`єктом злочинного посягання ПрАТ «Кіровоградтурист», , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому. Вказав, що існує загроза відчуження майна, щодо якого ставиться питання накладення арешту. На даний час прокуратурою готується ряд позовів щодо повернення майна з незаконного його володіння.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 19.05.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур» за сприяння службових осіб виконавчого комітету Кіровоградської міської ради комплекс будівель, розташований по вул. Ушакова, 1 в м. Кропивницькому, вартістю 6 492 648,35 грн.(а.к. 8-9).

Згідно до свідоцтва про право власності від 30.01.2003 №50 ЗАТ Кіровоградтурист на праві колективної власності належить 499/500 частин комплексу будівель, за адресою: вул. Ушакова, 1а в м. Кропивницькому на праві колективної власності (а.к.21).
13.12.2000 на підставі рішення Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11.12.2000 №1582, та свідоцтва про право власності від 13.12.2000 №604 проведено державну реєстрацію речових прав - права колективної власності, на комплекс будівель - готелю «Турист», розташованих в м. Кропивницькому по вул. Ушакова, 1, за Українським акціонерним товариством по туризму та екскурсіях Укрпрофтур, оперативного управління цим майном за Кіровоградським обласним дочірнім підприємством «Кіровоградтурист» (а.к.24).

Відповідно до висновку ОКП «КОБТІ» згідно до статуту, зареєстрованому 13.04.2011 р. №8003458 ЗАТ Кіровоградтурист є повним правонаступником КОДП Кіровоградтурист Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», що було створено шляхом реалізації (перетворення) КОДП Кіровоградтурист у вищеназване акціонерне товариство, змінило своє найменування на ПрАТ Кіровоградтурист, в зв`язку з проведенням діяльності у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» (а.к.20).
Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 05.07.2011 року прийняв рішення №681, яким вирішив: оформити право власності з видачею свідоцтва про право власності ПрАТ «Кіровоградтурист» на комплекс будівель по вул. Ушакова, 1-а в м. Кіровограді (а.к.19).
Згідно до свідоцтва про право власності від05.08.2011 серії НОМЕР_1 проведено державну реєстрацію речових прав на комплекс будівель по вул. Ушакова, 1а в м. Кропивницькому права приватної власності за ПрАТ Кіровоградтурист на підставі вказаного Рішення Виконкому. Опис об`єкта: будівля готелю «АА1», загальною площею 10918,2 кв.м.; підстанція «Б»; насосна «Г»; літній майданчик «О». (а.к.18).
Згідно до листа Фонду Державного майна України на адресу Прокуратури Кіровоградської області ПрАТ «Кіровоградтурист» незаконно переоформило право власності на комплекс за адресою: Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А.

Згідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , свідок вказав, що він був членом правління ЗАТ «Кіровоградтурист», приблизно з 2010 року по 2013 року. Будучи членом правління вказаного ЗАТ він не приймав участь під час обговорення та прийняття рішення щодо відчуження 499/500 частин комплексу будівель, за адресою: АДРЕСА_2 . Обставини переоформлення права власності на вказаний комплекс будівель йому не відомі (а.к.157-161).
Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 07.12.2020 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000092 нерухоме майно, а саме будівлю готелю «Турист» (а.к.51-57).

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником комплексу за адресою: Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А є ПрАТ «Кіровоградтурист».
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки, за адресою: Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кадастровий номер :39:315:0011 розміром 1,0065 га є Кіровоградська міська рада.

Згідно до Рішення Кіровоградської міської ради від 16.12.2014 року №3796 ПрАТ Кіровоградтурист поновлено договір оренди земельної ділянки строком на 25 років по вул. Ушакова, 1-а, які використовуються в комерційних цілях, для розміщення готелю «Турист» (а.к.60-61).
Згідно до листа Управління служби безпеки України в Кіровоградській області від 17.01.2020 року встановлено, що на даний час будівля готелю «Турист» перебуває в податковій заставі в рахунок погашення податкового боргу ПрАТ Кіровоградтурист перед ГУ ДФС в Кіровоградській області та може бути реалізована через проведення біржових торгів Кіровоградською універсальною біржею (перші торги проводились 29.07.2019 року з початковою вартістю понад 42 млн грн) (а.к.14-15). Дані обставини підтверджуються інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно до якого будівля «АА1», за адресою: Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А знаходиться у податковій заставі(а.к.78).
Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання встановлено, що наразі проводиться розслідування незаконного вибуття з державної власності комплексу будівель - готель Турист, що розташований в м. Кропивницькому по вул. Ушакова, 1а внаслідок неправомірних дій, які вчинено службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», ПрАТ «Кіровоградтурист», Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради.
За твердженням слідства вказане майно з комунальної власності перейшло в приватну власністю ПрАТ «Кіровоградтурист», яке створило борги, в зв`язку з чим ДФС намагається реалізувати вказаний готельний комплекс, тобто в разі не накладення арешту на дане майно відбудеться реалізація власності законність набуття якої на даний час ставиться під сумнів.

Вказані обставини в разі їх настання, на даному етапі досудового слідства, можуть збільшити обсяг збирання доказів органом досудового розслідування, що призведе до його затягування, тому є доцільним припинити можливість реалізації цього комплексу шляхом часткового задоволення клопотання з забороною його відчуження та здійснення дій щодо перереєстрації вказаного майна, щонайменше на час проведення необхідних слідчих дій, тим паче, що в рамках даного кримінального провадження призначено ряд експертних досліджень, а постановою слідчого вищевказаний комплекс будівель визнаний речовим доказом.

Щодо накладення арешту на земельну ділянку розташовану за адресою: Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кадастровий номер :39:315:0011 розміром 1,0065 га., фактичним володільцем якої є ПрАТ «Кіровоградтурист», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, а власником є Кіровоградська міська рада в задоволенні даної вимоги необхідно відмовити, оскільки вона перебуває у комунальній власності та можлива лише є оренда, а не відчуження, то за відсутності загрози реалізації, що є однією з підстав обґрунтування клопотання, у задоволенні в цій його частині слід відмовити.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане нерухоме майно, його відчуження на даному етапі досудового слідства ускладнить встановлення істини по справі, нівелює висновки у призначених експертизах, що спричинить необхідність їх повторного призначення, то слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, на даному етапі досудового слідства, частково, відмовивши в частині, що стосується земельної ділянки, за адресою: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ПрАТ «Кіровоградтурист», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, а саме: Будівля готелю «Турист», чотирнадцятиповерхова будівля Літ.«АА1» загальною площею 10918,2 кв.м., розташована на земельній ділянці кадастровий №:39:315:0011, площею 0,8232 га власником якої є Приватне акціонерне товариство «Кіровоградтурист» шляхом заборони її перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000092 від 19.05.2020 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1