12.08.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 28.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0001077 від 28.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідуванння розпочато за заявою куратора Північних районів Одещини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те що, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм становищем, в інтересах третіх осіб оформлюють землі особистого селянського господарства без відома майбутніх власників та укладають договори на будівництво по завищеним цінам, чим спричинюють матеріальну шкоду державним інтересам.

Згідно інформації ВКР Малиновського ВП в м. Одесі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких договір щодо здійснення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля з встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 кВт за адресою

АДРЕСА_1 , установлено, що будь-які активні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) не проводяться, а лише зведено огорожу.

Моніторингом ресурсу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 07.08.2019 року між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , в подальшому додаткову угоду підписано новим директором ОСОБА_7 , укладено договір № 202 за предметом договору Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 кВт, за попередніми данними ціна виконання зазначених робіт визначена у розмірі приблизно 40 млн грн., за всіма ознаками капітальне будівництво призупинено.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, про взаємовідносини банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , руху коштів за вказаними рахунками, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цих банківських рахунків, довіреностей на розпорядження рахунками, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 за період проведення операцій по вказаним рахункам, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківських рахунків, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 .

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурорром було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів Службою Безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів по кримінальному провадженню №0001077 від 28.11.2019, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; також слідчим Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; за дорученням прокурора співробітникам УКР ГУНП або іншим співробітникам правоохоронних органів за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками за часу їх відкриття по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих та закритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригіналів договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- оригіналів протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- оригіналів відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригіналів відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- оригіналів документів кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- оригіналів усіх інших документів, утворених в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , пов`язаних з обслуговуванням юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також банківського рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: