ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

м. Фастів Київська область 28 грудня 2020 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю серетаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

за участю адвоката ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001090 від 21.09.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевірив надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового процесу,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2020 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Представник ОСОБА_7 , проти клопотання заперечував та зазначив, що клопотання не відповідає нормам КПК, подано не компетентною особою без належного обґрунтування, він як представник власника майна просить у його задоволені відмовити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши письмови матеріали клопотання, докази по даних матеріалах прихожу до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ст. 131 КПК України, арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001090 від 21.09.2020 року, правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2020 до ЧЧ Фастівського відділення поліції Васильківського ВП ГУНП в Київській області поштою надійшло звернення співзасновника ТОВ «IPS EKSPRESS SP.ZO.O» ОСОБА_8 про те, що в період часу з січня 2019 року по травень 2020 року (включно) ОСОБА_7 , 1995 року народження, та ОСОБА_9 , 1987 року народження, шляхом обману, незаконно заволоділи товарно-матеріальними цінностями (одяг, взуття), не здійснивши оплату замовленого товару, спричинивши матеріальної шкоди ТОВ «IPS EKSPRESS SP.ZO.O».

При проведенні досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, 06.11.2020 року з Відділу протидії кіберзлочинам в Київській області надійшли матеріали виконання доручення, в яких міститься інформація про те, що до вчиненя вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Усі вище вказані особи сумісно проживають за адресою: АДРЕСА_1 , мають родинні зв`язки та були залучені до отримання товарно-матеріальних цінностей (одяг, взуття) ТОВ «IPS EKSPRESS SP.ZO.O», які були замовлені та не оплачені ОСОБА_7 , у тому числі тих речей, які були замовлені після надання підробленого скріншота особистого кабінету ОСОБА_7 з позитивним балансом на сайті ТОВ «IPS EKSPRESS SP.ZO.O».

В ході проведення досудового розслідування, був допитаний свідок, який посилаючись на дані проведеної перевірки, зазначив, що підозрює, щодо вчинення вказаних шахрайських дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

22.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області від 09.12.2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено бірки на зв`язці в кількості чотирьох штук макри «Massimo Dutti» з артикульним номером 1336/550/2020; сумка трап`яна світлого кольору з коричневою стрічкою марки «Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 4654/623/702; клач трап`яний світлого кольору з коричневою стрічкою марки «Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 4654/623/702; сумка із шкіри (шкірозамінника) коричневого кольору із біркою з артикульним номером 6909/617/702; футболка трап`яна світлого кольору з лівою нагрудною кишенею марки Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 6863/899/251; футболка трап`яна чорного кольору з надписом: «her true inspiration» марки Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 6820/551/818; штани-джинси сірого кольору марки «ZARA» із вшитою біркою з артикульним номером 8688/232/811/34; кофта (светр) коричневого кольору із шістьма декоративними гудзиками марки «ZARA» із вшитою біркою з артикульним номером 3519/115/704/S; порожня коробка до мобільного телефона марки «Iphone 7 Black 32 Gb» Model A 1778 (1P) Part No. MN8X2FS/A (S) Serial No. F71WFUNSHG7F IMEI/MEID НОМЕР_1 ; коробка чорного кольору марки Massimo Dutti» з артикульним номером 1536/550/709 в якій знаходяться в чохлі два черевики коричневого кольору марки Massimo Dutti» 39 розміру із біркою з артикульним номером 1536/550/709; коробка чорного кольору марки Massimo Dutti» з артикульним номером 1748/550/800 в якій знаходиться чохол та паперові наповнювачі; картонна коробка з логотипом «ZARA collection 20» із зазначенням відправника: Vadym Mentukh Zawierzbie 67 з датою відправлення 14.04.2020 Order Namber 359388649; картонна коробка з логотипом «ZARA collection 20» із зазначенням Order Namber ; картонна коробка з логотипом «ZARA collection 20» із зазначенням відправника: Vadym з Order Namber 357362763; ноутбук марки «Lenovo G 50-30» Model Name 80G0 S/N: PF01HJ4L MTM:80G0008NUA MO: PF9XB4527018 із зарядним пристроєм до нього; з`ємний жорский диск електронної пам`яті марки «Good Ram» HDDGR-01-500 GP1 із USB- шнуром; СІМ-картка оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» без маркування; СІМ-картка оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_2 ; СІМ-картка оператора зв`язку ПрАТ «vodafone» з маркуванням НОМЕР_3 4G lite.

Завданням арешту вказаного майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частина друга ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі збереження речових доказів.

В даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Згідно постанови слідчого СВ Фастівського ВП від 22.12.2020 року вилучені речі визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися даним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги те, що дане майно, яке було вилучено, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню.

Незастосування заборони на дане мано може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, тому є необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 22.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бірки на зв`язці в кількості чотирьох штук макри «Massimo Dutti» з артикульним номером 1336/550/2020, що упаковані до спеціального пакету № 1986728; сумку трап`яну світлого кольору з коричневою стрічкою марки «Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 4654/623/702, що упакована до спеціального пакету № 1986728; клач трап`яний світлого кольору з коричневою стрічкою марки «Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 4654/623/702, що упакований до спеціального пакету № 1986728; сумку із шкіри (шкірозамінника) коричневого кольору із біркою з артикульним номером 6909/617/702, що упакована до спеціального пакету № 1986728; футболку трап`яну світлого кольору з лівою нагрудною кишенею марки Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 6863/899/251, що упакована до спеціального пакету № 1986728; футболку трап`яну чорного кольору з надписом: «her true inspiration» марки Massimo Dutti» із біркою з артикульним номером 6820/551/818, що упакована до спеціального пакету № 1986728; штани-джинси сірого кольору марки «ZARA» із вшитою біркою з артикульним номером 8688/232/811/34, що упаковані до спеціального пакету № 1986728; кофту (светр) коричневого кольору із шістьма декоративними гудзиками марки «ZARA» із вшитою біркою з артикульним номером 3519/115/704/S, що упакована до спеціального пакету № 1986728; порожню коробку до мобільного телефона марки «Iphone 7 Black 32 Gb» Model A 1778 (1P) Part No. MN8X2FS/A (S) Serial No. F71WFUNSHG7F IMEI/MEID НОМЕР_1 , що упакована до спеціального пакету № 1986728; коробку чорного кольору марки Massimo Dutti» з артикульним номером 1536/550/709 в якій знаходяться в чохлі два черевики коричневого кольору марки Massimo Dutti» 39 розміру із біркою з артикульним номером 1536/550/709, що упакована до спеціального пакету № 5486809; коробку чорного кольору марки Massimo Dutti» з артикульним номером 1748/550/800 в якій знаходиться чохол та паперові наповнювачі, що упакована до спеціального пакету № 5486810; картонну коробку з логотипом «ZARA collection 20» із зазначенням відправника: Vadym Mentukh Zawierzbie 67 з датою відправлення 14.04.2020 Order Namber 359388649, що упакована до спеціального пакету № 1986729; картонну коробку з логотипом «ZARA collection 20» із зазначенням Order Namber , що упакована до спеціального пакету № 1986729; картонну коробку з логотипом «ZARA collection 20» із зазначенням відправника: Vadym з Order Namber 357362763, що упакована до спеціального пакету № 1986729; ноутбук марки «Lenovo G 50-30» Model Name 80G0 S/N: PF01HJ4L MTM:80G0008NUA MO: PF9XB4527018 із зарядним пристроєм до нього, що упаковані до спеціального пакета № 03346965; з`ємний жорский диск електронної пам`яті марки «Good Ram» HDDGR-01-500 GP1 із USB- шнуром, що упаковані до спеціального пакета № 03346965; СІМ-картка оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» без маркування, що упакована до спеціального пакета № 03346965; СІМ-картка оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_2 , що упакована до спеціального пакета № 03346965; СІМ-картка оператора зв`язку ПрАТ «vodafone» з маркуванням НОМЕР_3 4G lite, що упакована до спеціального пакета № 03346965 шляхом заборони, користування, розпорядження, відчуження зазначеного майна.

Копію ухвали направити до СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області для негайного виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1