УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

09 грудня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного 17.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000074, за ч.3 ст.191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :

Службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Керівником ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 є ОСОБА_5 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агенством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн- за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- 3 134 000 грн.), 548 400 грн інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агенстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн.

Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.

Для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження та перевірки вже отриманих фактів, постала необхідність у спеціальних знаннях, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження або спростування завданих збитків, встановлення суми збитків при виявленні порушень 19.10.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

27.11.2020 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області від судового експерта надійшло клопотання №СЕ-19-20/34926-БТ про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, зокрема: кошторисної документації в електронному вигляді у програмному комплексі її складання по об`єктам:

- - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /М-03/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км18+000+км22+079 Котелевського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км40+079+км47+782 Полтавського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км28+079+км34+079 Полтавського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км22+079+км28+079 Полтавського району Полтавської області»;

виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кошторисної документації в електронному вигляді у програмному комплексі її складання по об`єктам:
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /М-03/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км18+000+км22+079 Котелевського району Полтавської області»;
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км40+079+км47+782 Полтавського району Полтавської області»;
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км28+079+км34+079 Полтавського району Полтавської області»;
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км22+079+км28+079 Полтавського району Полтавської області», виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити їх копії на електронному носії.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації щодо розтрати державного майна, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кошторисної документації в електронному вигляді у програмному комплексі її складання по об`єктам:

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /М-03/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км18+000+км22+079 Котелевського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км40+079+км47+782 Полтавського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км28+079+км34+079 Полтавського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км22+079+км28+079 Полтавського району Полтавської області» виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кошторисної документації в електронному вигляді у програмному комплексі її складання по об`єктам:

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /М-03/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км18+000+км22+079 Котелевського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км40+079+км47+782 Полтавського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км28+079+км34+079 Полтавського району Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км22+079+км28+079 Полтавського району Полтавської області», виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити їх копії на електронному носії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1