УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 10.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України лейтенант юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 10.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу, до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 10.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що рядом державних підприємств, підконтрольних та підзвітних ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі НААН) порушуються норми чинного законодавства, що призводить до недобросовісної конкуренції (змови сторін), спрямованої на отримання приховуваної вигоди, яка полягає у збільшенні грошових витрат державних підприємств при здійсненні операцій із закупівлі засобів захисту, добрив та іншої сировини і матеріалів за цінами, значно вищими від відповідних середніх цін по Україні, а також заниження прибутків таких підприємств.

Так, за наявною інформацією, службові особи державних підприємств НААН здійснюють неналежний кількісний та вартісний облік земельних ділянок. Відомості про земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні установ, організацій та підприємств, що перебувають у віданні НААН, до Державного земельного кадастру внесені частково (станом на 01.01.2020 не внесені відомості про земельні ділянки загальною площею 144,5 тис. га) чим не дотримано вимоги Земельного кодексу України (стаття 79-1). Наслідком такої невідповідності фактичних та звітних даних щодо площ земельних ділянок на яких вирощуються основні види сільськогосподарських культур є заниження відомостей про обсяги вирощеної і реалізованої продукції у ході збору врожаю. Як приклад, слід відмітити, що урожайність основних сільськогосподарських культур у державних підприємствах НААН в 2018-2019 роках була нижчою ніж в середньому по Україні, що призвело до недоотримання доходу від реалізації аграрної продукції на суму майже 1,5 млд. грн у 2018 році та 1,3 млд. грн у 2019.

В той же час встановлено, що на території портового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 )перебуває сільськогосподарська продукція, а саме зерно без підтверджуючих документів та належного документального походження, що, серед іншого належить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 )" та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ряду суб`єктів господарювання, серед яких:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), встановлено, що у період 2019-2020 рр. вони здійснили експортні операції на загальну суму 4 144 103 107 грн., закупівля яких здійснювалася без оформлення необхідних документів та за готівковий розрахунок, що свідчить про порушення норм чинного законодавства та вчинення протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України лейтенант юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 10.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Чернівецькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_24 , іншим слідчим за його дорученням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1