Справа №474/885/20
Провадження №1-кс/474/294/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
15.12.20 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
в с т а н о в и в :
15.12.2020 р., дізнавач у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000092 від 26.11.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_6 , про те, що 25.11.2020 о 13 год. 30 хв. невідома особа, під приводом продажу кукурудзи через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 9218 грн., спричинивши їй збиток на вказану суму.
Дізнавач ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з зобов`язанням останнього надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 з 25.11.2020 року по 28.11.2020 року; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.11.2020 року по 28.11.2020 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 25.11.2020 року по 28.11.2020 року.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 9218 гривень, були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з вищезазначених підстав та наполягала на його задоволенні.
Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, (телефонограма № 561 від 15.12.2020 р.) на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: витяг з ЄРДР № 0000092 від 26.11.2020 р року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_6 , про те, що 25.11.2020 о 13 год. 30 хв. невідома особа, під приводом продажу кукурудзи через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 9218 гривень, спричинивши їй збиток на вказану суму; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_6 від 25.11.2020р. про прийняття мір до гр. ОСОБА_7 , якому остання за зерно кукурудзи перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9 218 грн., після чого зерно не отримала; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.11.2020р., в якому вона послалася, що 25.11.2020 р. ОСОБА_7 заволодів належними їй коштами в сумі 9 218 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; дублікат квитанції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 25.11.2020 р., згідно якої ОСОБА_6 , о 13 год. 30 хв., 25.11.2020р. перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 4 600 грн.; дублікат квитанції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 25.11.2020 р., згідно якої ОСОБА_6 , о 13 год. 33 хв., 25.11.2020р. перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 4 600 грн.; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 26.11.2020р., згідно якого остання повідомила свою бабусю ОСОБА_6 про продаж зерна кукурудзи через оголошення на сайті та дала номет телефону НОМЕР_2 ; протокол свідка ОСОБА_9 від 12.12.2020р., яка, за проханням своєї тітки ОСОБА_6 , 25.11.2020р. перерахувала кошти в сумі 9 200 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_3 ; довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-201126/10717 від 02.12.2020 року про те, що картковий рахунок НОМЕР_3 обслуговується.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що данні про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 25.11.2020р. по 28.11.2020р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 (договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронних адрес, фотографій, в тому числі) в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.11.2020 року по 28.11.2020 року;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.11.2020 року по 28.11.2020 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (15.01.2021 р.).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1