Справа 688/3290/20
№ 1-кс/688/1057/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

23 листопада 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Старший інспектор дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що 20.11.2020 року невстановлена особа зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою останньої, за не притягнення до кримінальної відповідальності її сина, заволоділа її коштами в сумі 28 000 гривень, які остання того ж дня, о 15:16 годині, перерахувала в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на номер рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

21.11.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000265, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у формі дізнання під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 20.11.2020 року їй на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, яка під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання її довірою заволоділа коштами в сумі 28 000 гривень, які остання перерахувала знаходячись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » того ж дня, о 15:16 годині, на номер рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . В подальшому коли син повернувся додому, і відносно нього будь-яких протиправних дій скоєно не було, вона зрозуміла, що її ошукали, після чого, звернулася у Шепетівський ВП із письмовою заявою.

В ході досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що з метою перевірки вказаної інформації та встановлення кінцевих даних рахунків отримувачів коштів та осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального проступку, а також отримання повної інформації про осіб, які стали потерпілими в результаті злочинних дій останнього, виникла необхідність в тимчасовому доступі, тобто застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, що передбачено ст. 160 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху переведення коштів за даним рахункомі.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (особи) (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 12:00 год. 20.11.2020 року по 12:00 год. 21.11.2020 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1