Справа № 761/203/21
Провадження № 1-кс/761/1007/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001694 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0001694 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001694 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення представника компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що у жовтня 2019 громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , називаючи себе представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману, під приводом намірів виконати укладені контракти № 08/10/19 від 08.10.2019 та № 28/10/19 від 28.10.2019, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами товариств.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являються Узбекськими компаніями, які на даний час за державні кошти Республіки Узбекистан закуповує м`ясну продукцію для Комітету по управлінню державними резервами при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан.
Так, у жовтні 2019 представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , з метою укладання контрактів на закупівлю м`ясної продукції, було проведено зустріч за адресою АДРЕСА_2 (м`ясокомбінат ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_1 ) з двома жінками ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 , яка постійно знаходиться та проживає в Києві) та ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 ).
Результатом вказаної зустрічі стало укладання контракту №28/10/19 від 28.10.2019, проведення попередньої оплати в розмірі 46 100,00 Доларів США та контракту №08/10/19 від 08.10.2019, проведення попередньої оплати в розмірі 270 400,00 Доларів США. При цьому контракти було підписано саме ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 підтвердила наявність у неї таких повноважень як у власника підприємств.
В свою чергу ОСОБА_6 , як власницею м`ясокомбінату ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відправлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » три машини з м`ясом яловичини яка не за кількістю не за якістю не відповідає встановленим стандартам, що підтверджується протоколом випробувань (вимірів) №1101/01-2019/IL від 12.11.2019.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Узбецьких компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_9 , при цьому, ОСОБА_6 , не являється директором даного товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , не маючи законних підстав та повноваження на підписання договорів на поставку м`ясної продукції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підписала дані договори, на підставі яких іноземні компанії перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
10.06.2020 по матеріалах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу на предмет того ОСОБА_6 , ОСОБА_9 або іншою особою виконано підписи на контрактах та специфікаціях до контрактів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іноземними компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для проведення почеркознавчої експертизи по матеріалах кримінального провадження, необхідні документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 .
Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_9 , місце знаходження товариства: АДРЕСА_3 . Відповідно до відомостей з реєстру документи реєстраційної справи даного товариства знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій та оригіналів документів в кількості 10 штук, які містять оригінальні підписи директора та засновника товариства ОСОБА_9 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001694 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та оригіналів документів в кількості 10 штук, які містять оригінальні підписи директора та засновника товариства ОСОБА_9 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1