Справа № 712/7938/20
Провадження № 1-кс/712/4085/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У серпні 2020 року до суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_8 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП " ОСОБА_10 " грошові кошти в сумі 76700 гри. В подальшому, ПП ОСОБА_11 в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_13 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 69000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП " ОСОБА_10 " в особі директора ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , 1956 р.н.. про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_16 в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , 1962 р,н., про те, що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , заплативши на рахунок ПП ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_16 в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_18 кримінальні провадження № 0000165, №0002641, № 0002642, № 0002643 та № 0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження № 0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.

05.02.2019 кримінальні провадження № 0002910, №0002680, № 0002643, № 0002642, № 0002641, № 0000165 виділено в окреме провадження під № 0000585.

Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 0000165 та № 0000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000165.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор НП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 протягом 2005-2007 років, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого невстановлена особа подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_8 без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_19 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.

Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП Вербена ТП зобов`язана виплатити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на будівництво підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 . сплачувалися потерпілими на розрахункові рахунки приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого була ОСОБА_8 , що були відкриті/відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , Черкаській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , Київська філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , в філії «Полтавська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Полтава ( НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 , в філії черкаська дирекція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 , в черкаській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Черкаси ( МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , в черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Черкаси НОМЕР_38 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , будучи директором ПП ОСОБА_16 , не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн, які в подальшому використала не за призначенням.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП ОСОБА_16 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні та дослідженні руху коштів по банківським рахункам ПП ОСОБА_16 , що містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для того, щоб визначити рух коштів після перерахування на них оплати дольовиків ьта проведення розрахунку за продаж об`єкту незавершеного будівництва.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_38 , який був відкритий в черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий не з`явився скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у службових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Черкасах ( АДРЕСА_3 ), а саме до: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_38 , відкритому в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Черкасах (заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, витяг з ЄДРПОУ, статуту, заяви про закриття рахунку тощо), номерів пластикових банківських карток, які прикріплені до цього рахунку (якщо такі наявні); виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_38 і додатковим рахункам договору відкритих ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), описом транзакцій, зазначенням пристрою, за допомогою яких саме здійснювалися фінансові операції (ідентифікуючі ознаки, час, ІР-адреси, тощо), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із моменту відкриття по 20.01.2016, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000165.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Черкасах ( АДРЕСА_3 ), наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_38 , відкритому в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Черкасах (заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, витяг з ЄДРПОУ, статуту, заяви про закриття рахунку тощо), номерів пластикових банківських карток, які прикріплені до цього рахунку (якщо такі наявні);

- виписка руху коштів по рахунках № НОМЕР_38 і додатковим рахункам договору відкритих ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), описом транзакцій, зазначенням пристрою, за допомогою яких саме здійснювалися фінансові операції (ідентифікуючі ознаки, час, ІР-адреси, тощо), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із моменту відкриття по 20.01.2016.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому В Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому В Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому В Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 чи старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26