Справа № 296/7032/20
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилученя оригіналів документів у приватного нотаріуса Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що невстановлена особа під час виконання повноважень державного реєстратора, зловживаючи своїми повноваженнями, внесла відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до тяжких наслідків.
Так, 18.03.2020 Коростенським відділом поліції ГУНП в Житомирській області вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000264 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.02.2020 р. є власником нерухомого майна площами - 3391,4 м.кв. та 6299,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,за номером інформаційної довідки: 202915000, за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 107 та за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 107.
Станом на 18.02.2020 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно були відсутні інші записи щодо прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою, які були б зареєстровані за будь-якими іншими особами, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Спільного підприємства українсько-естонського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке було ліквідоване 11.10.2007) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код - НОМЕР_2 ).
Держаний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 28.02.2020 здійснила реєстрацію нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно загальною площею 8007,9 м.кв. шляхом створення нового розділу та в подальшому зареєструвала три нові об`єкти нерухомого майна за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
1. Приміщення «В», загальна площа (кв.м): 3907.1 (в - прибудова, в1 - прибудова, в2 - прибудова, в3 - прибудова, в4 - прибудова, в5 - рампа, в6 - рампа, в7 - рампа, в8 ганок)
2. Приміщення, складські приміщення, «Д», загальна площа (кв.м): 3268.1 (д - прибудова, д1- рампа, д3 - рампа, д4 - ганок.
3. Нежитлова будівля, «Е», загальною площею (кв.м): 832.7.
В ході проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно ОСОБА_6 підставою виникнення права власності зазначила наступні правовстановлюючі документи, які були подані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- Реєстраційне посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам щодо нежитлової будівлі загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке видано 26.07.1999 начальником Коростенського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_7 ;
- Довідка щодо державної реєстрації №63 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирської обласної ради;
- Довідка щодо актуальності технічної характеристики об`єкта нерухомого майна №65 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирської обласної ради.
В ході аналізу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продало МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 8420,40 м.кв. будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначений Договір не містить інформації щодо правовстановлюючого документу, на підставі якого СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником зазначеної будівлі та ЄДРПОУ СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до Акту прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 р. (сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладеного між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно технічного паспорту передала покупцю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приміщення головного корпусу загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
При співставленні відомостей зазначених у Договорі та Акті встановлено, що предметом вказаного Акту є головний корпус, а не будівля, як зазначено у вищезазначеному Договорі.
Таким чином, інформаційні данні про нерухоме майно різняться у зазначених Договорі та Акті, що є недопустимим, так як нерухоме майно є завжди індивідуально визначеним майном (ст.184 ЦК України).
Відповідно до реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.07.1999 р. ним посвідчено факт, що нежитлова будівля, загальною площею 8420,4 м.кв., у АДРЕСА_2 , зареєстрована за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами 20.05.1999, записано в реєстрову книгу №1 за реєстровим №67 та зазначено, що це нежитлова будівля.
Відповідно до показів наданих потерпілим ОСОБА_5 директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирської обласної ОСОБА_8 видала Довідку №63 від 28.02.2020, у якій зазначила: «згідно реєстраційно-кадастрової книги №1, реєстровий №67 станом на 29.12.2012 р. нежитлова будівля загальною площею 8420,4 м.кв. по АДРЕСА_2 зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 26.07.1999 р. за Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами від 20.05.1999 року».
Враховуючи вищевикладене, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме відкрила новий розділ та зареєструвала право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилаючись на документи, які не співпадають між собою в частині:
- категорій нерухомого майна, які зазначені у вказаних вище документах, а саме: «будівля», «головний корпус» та «нежитлова будівля»;
- загальної площі: згідно документів, на які посилається реєстратор як на правовстановлюючі документи 8420,4 кв.м., а відомостей, які нею фактично внесено до Реєстру на підставі тих самих документів 8007,9 кв.м..
Крім того, в ході вивчення копії реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.07.1999 р. у правому нижньому куті виявлено маркування друкарні бланку: «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вик. 3038-2000 1 замазано чорнилами і дві нерозбірливі цифри», що вказує на те, що даний бланк було виготовлено у 2000 році, що може свідчити про те, що вказане посвідчення є підробленим, так як датою його видачі зазначено 26.07.1999.
Відповідно до свідоцтва про власність № НОМЕР_4 від 28.04.1994 виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 та листа №11-13-371 від 03.03.2020 заступника начальника Регіонального відділення начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що вказаний Фонд передав у власність орендованого підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 приміщення їдальні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до схематичного плану території ІНФОРМАЦІЯ_14 1970 р., як колишнього власника всього нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , свідчить, що приміщення головного корпусу мало розміри: за довжиною - 314,4 м.кв. та завширшки - 24,78 м.кв., тобто його загальна площа складала 7790,832 м.кв.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 1999 році, суперечить хронології реєстрації прав на вказане нерухоме майно за іншими особами, яке відбувалось в наступному порядку:
На підставі договору купівлі-продажу №1-1235 від 22.12.1993 та дублікату даного договору, виданого державним нотаріусом другої Житомирської державної нотаріальної контори, від 18.06.2003 р. р№3-832 за СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.06.2003 було зареєстровано право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 1195980, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.
Між СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 26.06.2003 року було укладено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , за реєстровим № 4290, згідно з яким покупець прибав будівлю головного корпусу літ «А» та склади гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на нерухоме майно було зареєстровано 09.07.2003 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується витягом про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно №962233 від 09.07.2003 року. Реєстраційний номер майна: 1798383, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 01.11.2007 року було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_10 .
В подальшому 06.12.2019 року, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), виданого 06.12.2019 року приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_10 , за реєстровим № 6108, право власності на будівлю головного корпусу літ «А» та склади гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.12. 2019 року приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_10 , номер запису про право власності: 34514169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107.
На підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », 15.01.2020 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі за № 25, право власності на нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна згідно з ДРРПНМ 107) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Первісним документом, який став підставою для наступної реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , є Свідоцтво про власність Фонду від 28.04.1994 р., за реєстраційним №27.1, згідно якого - все майно було передано орендному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Окрім цього згідно відомостей викладених директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 у тексті заяви, що зареєстрована за вх. Коростенської місцевої прокуратури №1440-20 від 05.03.2020 встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розташоване на земельних ділянках, що мають наступні кадастрові номери, а саме: :08:000:0141 площею 0,541 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада та :08:000:140 площею 2,2966 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада.
Вказані земельні ділянки були придбані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на підставі договорів купівлі-продажу 19.07.2014 та 14.12.2017.
Відповідно до відповіді на доручення слідчого за вих.№4059/55/105/03-2020 від 18.05.2020, а саме до відомостей викладених в інформаційній довідці №209062745 від 15.05.2020 встановлено, що нежитлова будівля з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 107, загальною площею 8007,9 м.кв., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , підставою набуття права власності став договір купівлі-продажу №458 від 13.04.2020, який укладено між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який посвідчено приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судової будівельно-оціночної, судової будівельно-технічної, судової земельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, з метою встановлення фактичних розмірів вищевказаного нерухомого майна, встановлення його фактичного власника, підтвердження законності проведених державним реєстратором дій по реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999 укладено у м. Коростень між Українсько-Естонським спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є передача у власність МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівлі загальною площею 8420,4 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці, яка має наступні характеристики: робоча земельна площа 4,9га, акт направо постійного користування виданий 18.09.1963 року;
2) акту прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 складеного у м. Коростень між представниками УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала у власність нерухоме майно: головний корпус, загальною площею 8420,4 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3) Реєстраційного посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належить юридичним особам ІНФОРМАЦІЯ_20 виданого 26.07.1999, яке посвідчує, що нежитлова будівля загальною площею 8420,4 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами 20.05.1999 та записано в реєстрову книгу №1 за реєстровим №67, яке підписано начальником Коростенського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_13 .
Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 3, 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити таємницю проведення нотаріальних дій, комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться в володінні приватного нотаріуса Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у приватного нотаріуса Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів, а саме:
a. договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999 укладено у м. Коростень між Українсько-Естонським спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є передача у власність МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівлі загальною площею 8420,4 м2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці, яка має наступні характеристики: робоча земельна площа 4,9га, акт направо постійного користування виданий 18.09.1963 року;
b. акту прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 складеного у м. Коростень між представниками УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала у власність нерухоме майно: головний корпус, загальною площею 8420,4 м2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
c. Реєстраційного посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належить юридичним особам ІНФОРМАЦІЯ_20 виданого 26.07.1999, яке посвідчує, що нежитлова будівля загальною площею 8420,4 м2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами 20.05.1999 та записано в реєстрову книгу №1 за реєстровим №67, яке підписано начальником Коростенського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_13
Приватний нотаріус Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 21.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1