У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
20.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 08.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000038 від 08.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 08.01.2021 близько 11:29 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі кросівок на сайті "ОLХ" заволоділа грошовими коштами у сумі 4 020 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказнану суму.

В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 06.01.2021 р. він розмістив на сайті «ОLХ» оголошення з приводу продажу кросівок. Даний товар він оцінив в сумі 1 700 грн., також в даному оголошенні він вказав свій абонентський номер НОМЕР_1 . 07.01.2021 близько 16:05 год. із ним зв`язалася за допомогою мобільного додатку «Вайбер» невідома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ). Дана особа зацікавилася товаром. В ході спілкування у вищевказаному мобільному додатку невідома особа жіночої статі повідомила, що має намір придбати вищевказаний товар, а також що оплатить його за допомогою «ОLХ- доставки», на що він погодився. Після цього дана особа надіслала посилання, за яким він повинен був перейти та підтвердити оплату. Також зазначив, що дана особа надіслала йому скріншот, де було вказано, що покупець повинен надіслати продавцю підтвердження, за допомогою якого буде здійснена оплата товару. Він перейшов за вказаним посилання, де потрібно було ввести реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_3 , а також CVV-код та термін дії, що він і зробив. Після цього йому прийшло смс-повідомлення від «Кредобанку» про те, що з його банківської карти списано грошові кошти у сумі 4 020 грн. 10 коп. Після цього він намагався зв`язатися з покупцем, але дана особа намагалася його заспокоїти та порадила звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що зняті грошові кошти повернуть. Зазначив, що в формі для заповнення був вказаний абонентський номер НОМЕР_4 , а також зазначено особу: ОСОБА_7 , м. Кривий Ріг. Після цього він зрозумів, що служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яку він звертався являється фейковою. Далі він звернувся до служби підтримки з офіційної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому порадили звернутися в поліцію та зафіксувати факт шахрайських дій відносно нього.

Як зазначає дізнавач, банківський рахунок, з якого в шахрайський спосіб знято кошти, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 07.01.2021 р. по дату виконання ухвали, з`ясувати, куди саме було переказано грошові кошти, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явилася, однак, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача-інспектора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Франківським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 08.01.2021 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 08.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.01.2021 р. по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаного рахунку за період часу в період часу з 07.01.2021 р. по дату виконання ухвали;
- документів стосовно дати, часу, місця зняття та переказу коштів із зазначеного вище рахунку з доданням фото- та відеоматеріалів.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1