єдиний унікальний номер справи 546/378/20
номер провадження 1-кс/546/124/20
УХВАЛА
іменем України

15 вересня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000152 від 17.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :

26.08.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , інспектору сектору Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , а саме на яку карту перераховано кошти 17.05.2020 у сумі 7 450 грн. У випадку, якщо перераховані кошти перейшли на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка, також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 12 год. 20 хв. 17.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка
НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_1 станом на 12 год. 20 хв. 17.05.2020.
Клопотання обґрунтовано тим, що 17.05.2020 о 12:24 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 7 450 грн, під приводом продажу мобільного телефону SAMSUNG S 10e у соціальній мережі «OLX», чим заподіяла матеріальних збитків ОСОБА_7 .

За даним фактом 17.05.2020 розпочате кримінальне провадження №0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілого встановлено, що 17.05.2020 о 12:24 год., з метою придбати мобільний телефон SAMSUNG S 10e у соціальній мережі «OLX», за домовленістю з продавцем, на мобільний телефон Кемір Нідал надійшло смс-повідомлення з наступним змістом: «Оформление заказа # 56969 сервисом OLX-Доставка: ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перейшовши за даним посиланням останній повідомив дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (строк дії карти та CVC код) в наслідок чого з карти була списано кошти у сумі 7 450,00 грн. Після вчинення даних дій, на мобільний телефон Кемір Нідал надійшло смс-повідомлення від банківської установи, у якому зазначено, що відносно останнього відбулися шахрайські дії.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритою на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої у потерпілого ОСОБА_8 було списано кошти.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 12 год. 20 хв. 17.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.05.2020.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з`явилась, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріли, слідчий суддя прийшла до висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що Решетилівським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.05.2020.
Дослідивши копію протоколу допиту потерпілого (а.с.7), слідчим суддею встановлено, що 17.05.2020 у соціальній мережі «OLX» потерпілий побачив оголошення про продаж телефону SAMSUNG S 10e та вирішив його придбати. У телефонній розмові із продавцем вони домовились про купівлю телефону, для чого потерпілому було надіслано посилання для оплати коштів. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням та повідомив дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (строк дії карти та CVC код), в наслідок чого з карти було списано кошти у сумі 7 450,00 грн (а.с.7). Після вчинення даних дій, на мобільний телефон Кемір Нідал надійшло смс-повідомлення від банківської установи, у якому зазначено, що відносно останнього відбулися шахрайські дії.

Вказаний мобільний телефон потерпілому відправлено не було.
Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2020 № 1741 (а.с.6) начальнику Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області відмовлено у наданні на запит інформації, що містить банківську таємницю.

Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наведені вище норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000152 від 17.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , інспектору сектору Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , а саме на яку карту перераховано кошти 17.05.2020 у сумі 7 450,00 грн. У випадку, якщо перераховані кошти перейшли на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка, також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 12 год. 20 хв. 17.05.2020 по 00 год. 00 хв. 20.05.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка
НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_1 станом на 12 год. 20 хв. 17.05.2020.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Установити строк дії ухвали до 15 жовтня 2020 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 15.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1