Справа № 317/1871/20
пр. № 1-кс/317/422/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії Запорізького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04.07.2020 р. за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відповідальному офісі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 , 02.07.2020 перерахувала грошові кошти, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з часу з 02.07.2020 до 08.07.2020; інформації щодо зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку потерпіла ОСОБА_5 , 02.07.2020 перерахувала грошові кошти, у банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, за період часу з 02.07.2020 до 08.07.2020;.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000009 від 04.07.2020 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2020 невстановлена особа, шляхом обману через інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (ЖЄО № 5304).

04.07.2020 за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 02.07.2020, перебуваючи за місцем мешкання, застосувавши інтернет сайт «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж гумового надувного човна.

Зацікавившись пропозицією потерпіла зв`язалась з продавцем за номером телефону: НОМЕР_2 , де відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 , після чого склавши угоду про продаж човна за 1950 гривень, чоловік надав номер картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 попрохав одразу перевести гроші, після чого обіцяв направити товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла, користуючись додактом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зазначену суму на вказану чоловіком карту.

Далі за телефоном чоловік підтвердив отримання вказаних коштів і обіцяв відправити товар, однак цього не зробив, а телефон вимкнув. Далі оголошення з сайту зникло.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті та здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів по картці акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , відповідальний офіс якого перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , на яку 02.07.2020 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, із зазначенням банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото-відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник філії Запорізького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зживися, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії Запорізького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04.07.2020 р. за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати інспектору СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю її копіювання, яка перебуває у відповідальному офісі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 , 02.07.2020 перерахувала грошові кошти, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з часу з 02.07.2020 до 08.07.2020;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку потерпіла ОСОБА_5 , 02.07.2020 перерахувала грошові кошти, у банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, за період часу з 02.07.2020 до 08.07.2020;.

Визначити строк дії ухвали протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 06.08.2020 року включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1