Провадження 1-кс/127/9639/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 29.09.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000062, внесеного до ЄРДР 19.05.2019, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що голова спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ, лікар-кардіолог ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 будучі у злочинній змові з лікарем-невропатологом спеціалізованої кардіологічної МСЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , лікарем-терапевтом спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , лікарем-терапевтом спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_4 ) систематично та на постійній основі вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян м. Вінниці та Вінницької області у розмірі від 200 до 3 тис. доларів США для прийняття позитивного рішення та встановлення даних на групу інвалідності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 де зберігає частину медичної документації на громадян, що проходили медичні обстеження консультації та засідання комісії по визначенню групи інвалідності в період часу 2019 - 2020 років, актів огляду МСЕК, журналів виклику та огляду хворих, протоколів засідання комісії, чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів, грошових коштів, та інших речей і документів, які можуть стосуватися злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки, на якій розташований будинок за адресою АДРЕСА_1 являється ОСОБА_9 (брат ОСОБА_10 , який є чоловіком ОСОБА_5 )

29.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 від 28.09.2020 року, слідчим Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_12 було проведено обшук у приміщенні квартири, що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення зазначеного обшуку у кімнаті вище вказаного приміщення будинку, були виявлено та вилучені наступні речі зазначені в ухвалі, а саме:
Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт.;

LL885760146G;

LM45479642C;

LL71760099C

LG33542124D;

LG16407744A;

LB38190427H;

LF30922845C;

LF30922859C;

MB48787063N;

MI00640799A;

LB35444322R;

MB42337899D;

LB02049687F;

LK96061156F;

FG45332621A;

AA97029872A;

KB37566359O;

KK76349172A;

BB03481122B;

Грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 13 шт.;

2.1 MB34390910A;

2.2 CE07204817A;

2.3 ML10340410B;

2.4 ME 07765860A;

2.5 IG26651051A;

2.6 JJ26340942A;

2.7 MB98228116A;

2.8 MK10587832A;

2.9 JF35182319A;

2.10 MK20303316A;

2.11 MB10808257B;

2.12 MB85996872A;

3. Грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 13 шт:

3.1 MB08943295J;

3.2 EB78572808I;

3.3 EL25425260F;

3.4 JB95251311A;

3.5 GB78445399B;

3.6 JA00958224B;

3.7 JB48144415A;

3.8 MC00271505F;

3.9 ME28278408A;

3.10 JD35892733B;

3.11 B99670383D;

3.12 B79299840K;

3.13K10897919C;

4. Грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 18 шт:

4.1 MB54560875B;

4.2 ME09441214A;

4.3 MLS2183666A;

4.4 LG41010128B;

4.5 MB 73664552B;

4.6 LEB;

4.7 JG82564406A;

4.8 MA67814086A;

4.9 NB81193691A;

4.10 NB91193690A;

4.11 MF54541366A;

4.12 MB35286998B;

4.13 JD90629663A;

4.14 MF37672302A;

4.15 MC16587379B;

4.16 ML04262996B;

4.17 B22388597H;

4.18 B926261133G;

5. Грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 14 шт:

5.1 JK14128551A;

5.2 ML02945339L;

5.3 JK14228895A;

5.4 MK972722759C;

5.5 JK14128981A;

5.6MB11521724D;

5.7 MB11521269D;

5.8 MK59523390C;

5.9 MB11521350D;

5.10 MC28526034A;

5.11 JE88371895A;

5.12 JL36001690A;

5.13 JL36001691A;

5.14DL53126911B;

6. Також купюра номіналом 1000 гривень А3671801S.

Вказані речі було поміщено до паперового конверту номер 1 білого кольору, скріплено підписами понятих, слідчого та опечатано.

Також було виявлено паперовий конверт, в якому грошові кошти номіналом по 500 грн. та у кількості 6 шт.:

BN7286214;

ЛЗ1719077;

ФЗ8064843;

ВЗ4885267;

ЛИ2241170.

Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 12 шт.:

ГА9701724;

КИ3392204;

УА3026089;

КГ6615051;

ЕЕ5880048;

ЖЖ4080425;

УЖ525345;

ТГ2494025;

ТИ9148260;

ТТ9841526;

УМ9946523;

ТУ6225990.

Вказані речі було поміщено до паперового конверту номер 2 білого кольору, скріплено підписами понятих, слідчого та опечатано.

На полиці даного приміщення, виявлено грошові кошти номіналом по 200 гривень та у кількості 100 шт.:

ХЄ7273830, ТД7230142, ЄИ1446430, ХЖ7715917, УК5076680, ХЗ7655723, ХЗ5696482, УВ72121009, СМ6711744, ПЄ3179886, УЛ0279030, ХИ9059703, СВ1514413, УЄ0671424, ТВ9583253, УФ7726147, ХГ467873, ЄВ8219674, СК2120139, ХД9451966, СД5527824, ХГ3613911, ХА0547161, ПА3691824, СН3728061, ХЕ0891220, УТЛ2536351, ПД3794983, СЖ8690751, ЦФ4191096, ЦА2434544, СЗ2435876, УС8667091, СА3141985, ЗЕ1826055, УЕ7451177, СИ8913657, СЛ1651537, ТЖ9481949, СУ9456000, УВ9839831, КЗ89770297, УЛ1561828, ХЖ7040928, УВ9505975, ЄН808045, СН2045727, ХД1667028, СЕ6362441, ТЕ7843642, КЛ6544989, ЕГ0229094, СБ7557598, УЙ2903877, ХЕ3783177, УК2989759, ПИ8925043, ДА2860890, КЄ7542362, ХИ9182922, ТЄ4094050, ЄБ1298082, СЗ3838319, УС0914332, СА5874294, ХГ0102606, ТИ4297695, ХА0051006, ХА3039115, УЄ1246757, ТД8930131, ТЖ1109298, СМ5053260, УИ0154492, АЖ8561882, АВ6190887, ТЗ7121940, ЄГ3088801, ЦА1729808, УР5825748, КИ5274456, УС7885506, СМ9946049, КЛ4179544, КЄ1786929, СЄ9041339, СА4517015, ПВ6618367, СЛ0343593, УН0466231, ХЄ5190297, ХГ3473914, ТБ5632402, ЦБ0445209, ТЕ6600331, УЕ6018099, ЄЄ1843044, ТА9017882, ТД7131035, УН7270879

Вказані речі було поміщено до паперового конверту номер 3 білого кольору, скріплено підписами понятих, слідчого та опечатано.

Перейшовши до наступної кімнати, у тумбі виявлено чорнові записи на трьох аркушах, які були вилучені.

У шухляді стола було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 5 шт.:

LL03241407F;

ML26429802A;

LJ35862899A;

MB02626102A;

KB18737062D;

Грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 4 шт.:

S8;

S9;

PB008450591;

XI;

Грошові кошти номіналом 10 євро VA.

Вказані речі було поміщено до спец пакету SUD 2080229.
В іншому столі було виявлено 8 флеш-носіїв, які були вилучені та поміщені до спец пакету.
В подальшому перевіряючи шафу, виявлено чорнові записи, які вилучено та поміщено до спец пакету SUD 2080245.
Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
30.09.2020 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних документів - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.05.2019.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1, ч. 2, 3 ст. 170 КПК), тобто в даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Згідно ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК існує два шляхи приєднання речей або документів у якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Згідно частини 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 159, 168, 170, 171, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Заінтересована особа в розгляді даного клопотання захисник ОСОБА_4 заперечив проти клопотання.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000062 від 19.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 29.09.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000062, внесеного до ЄРДР 19.05.2019, а саме:

Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт.;

Грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 26 шт.;

Грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 32 шт.;

Купюру номіналом 1000 гривень;

Вищевказані кошти було поміщено до паперового конверту номер 1 білого кольору, скріплено підписами понятих, слідчого та опечатано.

Грошові кошти номіналом по 500 грн. та у кількості 6 шт.;

Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 12 шт.;

Вищевказані кошти було поміщено до паперового конверту номер 2 білого кольору, скріплено підписами понятих, слідчого та опечатано.

Грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 100 шт.;

Вищевказані кошти було поміщено до паперового конверту номер 3 білого кольору, скріплено підписами понятих, слідчого та опечатано.

Чорнові записи на трьох аркушах, які були вилучені.

Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 5 шт.;

Грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 4 шт.;

Грошові кошти номіналом 10 євро;

Вищевказані речі було поміщено до спец пакету SUD 2080229.

8 флеш-носіїв, які були вилучені та поміщені до спец. пакету.

Чорнові записи, які вилучено та поміщено до спец пакету SUD 2080245.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя