Справа № 199/5399/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 25.06.2020 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВ ПГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.03.2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належною на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана 17.08.2020 року в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що за адресою АДРЕСА_1 мешкали її знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У зв`язку с тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були інвалідами І групи по зору, тому вони потребували стороннього догляду та ОСОБА_7 за грошову винагороду погодилася доглядати та допомагати їм по господарству. ОСОБА_6 на протязі значного часу через хворобу була прикута була до ліжка та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 померла, актовий запис №1460 від 28.05.2020 року. Невдовзі після смерті ОСОБА_6 до квартири, де залишився проживати ОСОБА_5 , зайшли невстановлені особи разом із ОСОБА_8 та повідомили, що квартира тепер належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, який був укладений 31.03.2020 року між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вказані особи вчиняли спроби щодо примусового виселення ОСОБА_5 .
18.08.2020 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту підтвердив покази свідка ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_7 ще із самого початку їх знайомства мала наміри заволодіти квартирою, що належала їх сім`ї, та шахрайським шляхом, під приводом підписання документів на госпіталізацію до лікарні його дружини ОСОБА_6 , яка була прикута до ліжка, надала для підпису договір-купівлі продажу на квартиру.
Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу ( серія та номер 358 від 31.03.2020, належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 04.07.2019, видавник 1213, та є предметом договору іпотеки, серія номер 588 від 05.06.2020, який укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Так, 20.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді від 18.08.2020 року проведено огляд у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час огляду квартири виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
- паперовий аркуш з написом «Документи на квартиру», на 1 арк.;
- копія та оригінал довідки №794 від 28.01.2019 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які видані на підставі заяви ОСОБА_5 , на 2 арк.;
- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_10 , на 1 арк.;
- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_5 від 26.12.2018 року, на 1 арк.;
Постановою слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20.08.2020 року, вилучене майно визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження №0000273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, документи, які виявлені під час огляду квартири є речовими доказами, оскільки є матеріальними об`єктами та зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які були спрямовані на незаконне заволодіння квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту, з метою запобігання будь-якими особами та будь-яким способом знищення вилученого майна.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не в`явився, надав до суду заяву, якою клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, приходжу до наступного.
Так, відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, 25.06.2020 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВ ПГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.03.2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належною на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
20.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді від 18.08.2020 року проведено огляд у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення огляду квартири виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
- паперовий аркуш з написом «Документи на квартиру», на 1 арк.;
- копія та оригінал довідки №794 від 28.01.2019 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які видані на підстві заяви ОСОБА_5 , на 2 арк.;
- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_10 , на 1 арк.;
- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_5 від 26.12.2018 року, на 1 арк.;
Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. У свою чергу, ненакладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20.08.2020 року вилучене майно визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження №0000273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та, відповідно, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 20.08.2020 року під час проведення огляду у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , майно а саме:

- паперовий аркуш з написом «Документи на квартиру», на 1 арк.;
- копія та оригінал довідки №794 від 28.01.2019 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які видані на підстві заяви ОСОБА_5 , на 2 арк.;
- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_10 , на 1 арк.;
- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_5 від 26.12.2018 року, на 1 арк..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1