УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його представників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000122 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000122 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у якому слідчий просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а саме на грошові кошти в сумі 3000 доларів США наступними купюрами: KK 97622154 A; НЕ 20049674 С; KB 68596070 N; НА 27032681 А; KB 86814428 K; НА 92931550 А; HL 68853230 D; HB 60853736 P; AB 10685198 G; KB 09483157 B; HF 33375107 D; HE 22807660 A; KB 35254817 P; HE 16730527 A; KB 44787421 L; LB 25027196 K; LB 25027195 K; LB 25027198 K; LB 7768437 J; LB 77684470 J; LB 77684469 J; LB 77684828 J; LJ 38577586 A; LJ 38577583 A; LB 77684838 J; KK 12963209 C; HC 09532231 B; KB 91923140 I; KD 75064995 A; HL 45193746 D; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung S10e», модель SM-G970F, серійний номер НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходяться дві сім-карти: НОМЕР_4 НОМЕР_5 та sim2 НОМЕР_6 , а також просить накласти арешт на майно ОСОБА_8 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на: 3000 доларів США номіналом по 100 доларів США наступними серіями: LG 05879468 D, LG60112729B, MD28454252A, MB 62756830E, LK 68208792A, LG 60112732B, MD28454251A, LE40674511E, LB17233976G, LL94980058E, LB96146829N, MB77730335M, MB77730336M, MB39699546M, LE54763283E, LJ70765235A, LF21643616G, LL10786520E, LF81538859I, KD27266706B, KD27266707B, KD27266708B, KD27266761B, KD27266784B, HB36026439P, DB53902929B, HB36026435P, HB36026436P, HB36026438P, HB36026437P; 2 купюри по 200 євро наступними серіями ХО, N8; по 1 долару США наступними купюрами L267149ОА, C22912881B, K23919982C, B27770341E, F85218619C, B62552748B, J50713253A, A44406096C, B53921835H, B57581372E; 1 купюра гривні номіналом 200 гривень серії УП5182596, 4 купюри номіналом по 500 гривень ФБ5133069, УЗ9020034, СЗ2075382, УГ9540610, 1 купюра номіналом 1000 гривень серії АГ6806436, 2 купюри по 50 євро WA, RC , 2 купюри номіналом 1 долар США серія та номер F81417839B, F64773762N, 2 купюри по 2 долара серія та номер B46091010A, F06034055A, 3 купюри номіналом по 5 доларів США серія та номер MK56267832D, ML57912437K, MF05773310F, 4 купюри номіналом по 20 доларів США JK53257562A, MC96274580E, MG73966173E, IG52681596B, браслет з каучуком, який має вставки золоті з камінням зеленого кольору та білого кольорів з написом «спаси и сохрани» 585 проби, золота каблучка 585 проби з вставками каміння білого кольору, золота запонка 585 проби із чорно-білими вставками.

Клопотання мотивоване тим, що cлідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 11 червня 2020 року за фактом вимагання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що05.06.2008 р. наказом Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України №40/08 «Про кадрові питання» ОСОБА_8 призначено на посаду заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України.

Згідно посадової інструкції від 01.11.2018, затвердженої директором Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України ОСОБА_9 , заступник директора - керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України: 1) здійснює організацію експертної діяльності відділу щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння, штучних замінників зазначеного каміння у вигляді сировини і готових виробів, зокрема тих, що містяться у культурних цінностях, зразків мінералів, мінеральних продуктів та гірських порід (далі напівдорогоцінне та декоративне каміння); 2) забезпечує контроль за дотриманням технічних умов, регламентів, методик та інших документів відносно діагностики та оцінки напівдорогоцінного та декоративного каміння; 3) організовує роботу і здійснює планування науково-дослідних розробок відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ДГЦУ; 4) здійснює координацію науково-дослідних робіт за напрямками дослідження щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння; 5) здійснює контроль за виконанням планів з наукової діяльності співробітників відділу та науково-дослідної лабораторії; 6) вирішує поточні питання щодо роботи відділу та науково-дослідної лабораторії; 7) здійснює контроль за експертною діяльністю акредитованих експертів декоративного каміння та інші.

Відповідно до ч. 2 Примітки до статті 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Враховуючи викладене, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_8 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Однак, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України, в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Відповідно до Положення про Державний гемологічний центр України (далі ДГЦУ), затверджений наказом Міністерства фінансів України 19.07.2004 №465 є науковою бюджетною установою, що належить до сфери управління Міністерства фінансів України. Згідно даного Положення ДГЦУ провадить такі види діяльності: 1) наукову і науково-технічну експертизу, у тому числі діагностику, та оцінку прогнозної вартості дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння у вигляді сировини і готових виробів, у тому числі предметів культового призначення та виробів і мистецьких творів, що мають культурну цінність; 2) експертизу та оцінку прогнозної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України та підлягають митному контролю і митному оформленню з видачею відповідних експертних висновків та електронних документів за затвердженими в установленому порядку формами; 3) наукову і науково-технічну експертизу, у тому числі діагностику, та оцінку прогнозної вартості; 4) ведення Реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України та іншу.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що з 05.09.2019 промислову розробку Південної ділянки Межирічського родовища здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Стоун Кастл» у відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами № 6364 терміном дії до 05.09.2039 року.

Згідно довіреності № 5 директора ТОВ «Глобал Стоун Кастл» на представництво інтересів від 05.06.2020 ОСОБА_10 уповноважено представляти інтереси Товариства в Державному гемологічному центрі України (далі - Центр) щодо отримання виписки з реєстру Центру про реєстрацію власних і торгівельних назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України, з правом подачі та отримання документів від/для довірителя, з правом підпису від довірителя, здійснення необхідних платежів.

З метою отримання консультації щодо отримання вищезазначеної виписки з реєстру Центру, 11.06.2020, приблизно о 10 год. 20 хв., ОСОБА_10 , знаходячись на одинадцятому поверсі адміністративного приміщення Центру за адресою: АДРЕСА_1 зустрівся із заступником директора керівником відділу експертизи та декоративного каміння ДГЦУ ОСОБА_8 в його службовому кабінеті.

На початку бесіди, ОСОБА_10 повідомив, що він є уповноваженою особою ТОВ «Глобал Стоун Кастл», яке здійснює промислову розробку Південної ділянки Межирічського родовища у відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами № 6364 терміном дії до 05.09.2039 року. Для подальшої реалізації видобутого Товариству необхідно отримати виписку з Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України. В цей час у ОСОБА_8 виник злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_10 за видачу вказаної виписки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_10 за видачу виписки з Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України, ОСОБА_8 11.06.2020 близько 10 год. 20 хв., перебуваючи у своєму службовому кабінеті Державного гемологічного центру України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, 11 поверх, повідомим ОСОБА_10 , що є головою експертної комісії і завдяки наявності службових повноважень, може «вирішити його питання», а саме видати йому вказану виписку, якщо ОСОБА_10 надасть йому неправомірну вигоду у розмірі 3 000 доларів США. Також ОСОБА_8 зазначив, що, крім переліченого, ОСОБА_10 необхідно буде сплатити офіційно приблизно 1900 грн. на рахунок, який він надасть пізніше.

Крім того, під час вказаної розмови 11.06.2020 ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 для подальшого спілкування.

Так, 15.07.2020 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_10 знаходячись біля будівлі з написом «Поліграфічний комбінат Україна», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 за попередньою домовленістю зустрівся з заступником директора ДГЦУ ОСОБА_8 .

Під час бесіди домовились, що найближчим часом ОСОБА_10 підготовить та надасть повний пакет документів ОСОБА_8 з метою отримання виписки з ДГЦУ.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_10 за видачу виписки повідомив, що під час отримання пакету документів від ОСОБА_10 , останній також має передати йому половину від обумовленої раніше суми, тобто 1500 доларів США.

22.07.2020 близько 19 год. 50 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи біля приміщення «Поліграфічний комбінат Україна» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, в автомобілі «Фольксваген», за попередньою домовленістю зустрівся зі ОСОБА_10 , під час якої останній разом із необхідними документами, які потрібні для видачі виписки із реєстру, передав ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США.

Крім того, під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_11 попередив

ОСОБА_10 , що для отримання виписки з Центру 24.07.2020, йому необхідно буде передати іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди, а саме 1500 доларів США, а інакше, виписки він не отримає.

24.07.2020 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті на 11 поверсі адміністративної будівлі Держаного гемологічного центру України за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_10 передав останньому виписку з Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України №64 від 23.07.2020 на ім`я ТОВ «Глобал Стоун Кастл», після чого отримав від ОСОБА_10 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів США.

Після отримання неправомірної вигоди 24.07.2020 було затримано ОСОБА_8 у порядку ст. 208 КПК України.

24.07.2020 у період часу з 16 год. 29 хв. до 19 год. 06 хв. з метою врятування майна, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предмету неправомірної вигоди, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук кабінету№1105 «Учбовий клас» та кабінету № 1107 « ОСОБА_8 » Державного гемологічного центру України за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44.

В ході проведення обшуку кабінету №1105 «Учбовий клас» на одній з полиць зразків камнів виявлено та вилучено предмети зовні схожі на грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, купюри номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 15 штук з наступними серіями та номерами: 1) KK 97622154 A; 2) HE 20049674 C, 3) KB 68596070 N, 4) HA 27032681 A, 5) KB 86814428 K, 6) HA 92931550 A, 7) HL 68853230 D, 8) HB 60853736 P, 9) AB 10685198 G, 10) KB 09483157 B, 11) HF 33375107 D, 12) HE 22807660 A, 13) KB 35254817 P, 14) HE 16730527 A, 15) KB 44787421 L.

Крім того, в ході обшуку казаного кабінету на столі було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung S10e», модель SM-G970F, серійний номер НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходяться дві сім-карти: НОМЕР_4 НОМЕР_5 та sim2 НОМЕР_6 .

В подальшому, в ході обшуку кабінету №1107, в якому працює ОСОБА_8 виявлено та вилучено предмети зовні схожі на грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, купюри номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 15 штук з наступними серіями та номерами: LB 25027196 K, LB 25027195 K, LB 25027198 K, LB 77684837 J, LB 77684470 J, LB 77684469 J, LB 77684828 J, LJ 38577586 A, LJ 38577583 A, LB 77684838 J, KK 12963209 C, HC 09532231 B, KB 91923140 I, KD 75064995 A, HL 45193746 D.

Крім вище зазначеного під час обшуку кабінету №1107 виявлено та вилучено наступне: 3000 доларів США номіналом по 100 доларів США наступними серіями LG05879468D, LG60112729B, MD28454252A, MB62756830E, LK68208792A, LG60112732B, MD28454251A, LE40674511E, LB17233976G, LL94980058E, LB96146829N, MB77730335M, MB77730336M, MB39699546M, LE 54763283E, LJ70765235A, LF 21643616G, LL10786520E, LF 81538859I, KD 27266706B, KD 27266707B, KD 27266708B, KD 27266761B, KD 27266784B, HB36026439P, DB 53902929B, HB36026435P, HB36026436P, HB36026438P, HB36026437P. 2 купюри по 200 Євро наступними серіями XO, N8. По 1 долару США наступним купюрами L2671492OA, C 22912881B, K 23919982C, B 27770341E, F 85218619C, B 62552748 B, J 50713253A, A44406096C, B 53921835H, B 57581372E.З чорного кольору чоловічої сумки 1 купюра гривні номіналом по 200 гривні серія УП5182596, 4 купюри номіналом по 500 грн. ФБ5133069, УЗ 9020034, СЗ 2075382, УГ 9540610, 1 купюра номіналом 1000 доларів СЩА АГ 6806436.2 купюри по 50 Євро WA, RC . 2 купюри номіналом 1 долар США серія та номер F81417839B, F64773762N.2 купюри по 2 долара серія та номер B46091010A, F06034055A. 3 купюри номіналом по 5 доларів США серія та номер MK 56267832 D, ML57912437 K, MF 05773310F.4 купюри номіналом по 20 доларів США - JK53257562A, MC 96274580E, MG 73966173E, IG 52681596B.Браслет з каучуком, який має вставки, золоті з камінням зеленого кольору та білого кольорів з написом «спаси и сохрани 585 проби». Золота каблучка 585 проби з вставками каміння білого кольору. Золота запонка 585 проби із чорно-білими вставками.

24.07.2020, слідчим в порядку ст. 208 КПК України було затримано заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.07.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи те, що гідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містяться інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі ст. 98 КПК України, оскільки виявлені та вилучені вищевказані речі та документи зберегли на собі сліди вказаного злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, вищеперераховані речі було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадження.

В зв`язку з вищевикладений, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 3000 доларів наступним купюрами: KK 97622154 A; HE 20049674 C, KB 68596070 N, HA 27032681 A, KB 86814428 K, HA 92931550 A, HL 68853230 D, HB 60853736 P, AB 10685198 G, KB 09483157 B, HF 33375107 D, HE 22807660 A, KB 35254817 P, HE 16730527 A, KB 44787421 L. LB 25027196 K, LB 25027195 K, LB 25027198 K, LB 77684837 J, LB 77684470 J, LB 77684469 J, LB 77684828 J, LJ 38577586 A, LJ 38577583 A, LB 77684838 J, KK 12963209 C, HC 09532231 B, KB 91923140 I, KD 75064995 A, HL 45193746 D.

Крім того, в зв`язку з тим, що за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 шляхом позбавлення його права на відчуження, розпорядження ним.

Необхідність застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження саме в такій формі відносно ОСОБА_8 зумовлено тяжкістю покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винним у вчиненні злочинів, в яких він підозрюється у даному кримінальному провадженні, та застосуванням при цьому конфіскації.

Зважаючи на ці обставини та усвідомлюючи тяжкість та види покарань, які можуть бути до нього застосовані підозрюваний ОСОБА_8 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом розпорядження чи відчуження свого майна на користь третіх осіб, з метою уникнення конфіскації.

Під час досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_8 перебуває майно, яке за результатами судового розгляду може бути предметом конфіскації, тому майном, що належить арештувати є: мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung S10e», модель SM-G970F, серійний номер НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходяться дві сім-карти: НОМЕР_7 та sim2 НОМЕР_6 ; 3000 доларів США номіналом по 100 доларів США наступними серіями LG05879468D, LG60112729B, MD28454252A, MB62756830E, LK68208792A, LG60112732B, MD28454251A, LE40674511E, LB17233976G, LL94980058E, LB96146829N, MB77730335M, MB77730336M, MB39699546M, LE 54763283E, LJ70765235A, LF 21643616G, LL10786520E, LF 81538859I, KD 27266706B, KD 27266707B, KD 27266708B, KD 27266761B, KD 27266784B, HB36026439P, DB 53902929B, HB36026435P, HB36026436P, HB36026438P, HB36026437P. 2 купюри по 200 Євро наступними серіями XO, N8. По 1 долару США наступним купюрами L2671492OA, C 22912881B, K 23919982C, B 27770341E, F 85218619C, B 62552748 B, J 50713253A, A44406096C, B 53921835H, B 57581372E.З чорного кольору чоловічої сумки 1 купюра гривні номіналом по 200 гривні серія УП5182596, 4 купюри номіналом по 500 грн. ФБ5133069, УЗ 9020034, СЗ 2075382, УГ 9540610, 1 купюра номіналом 1000 доларів СЩА АГ 6806436.2 купюри по 50 Євро WA, RC . 2 купюри номіналом 1 долар США серія та номер F81417839B, F64773762N. 2 купюри по 2 долара серія та номер B46091010A, F06034055A. 3 купюри номіналом по 5 доларів США серія та номер MK 56267832 D, ML57912437 K, MF 05773310F.4 купюри номіналом по 20 доларів США - JK53257562A, MC 96274580E, MG 73966173E, IG 52681596B.Браслет з каучуком, який має вставки, золоті з камінням зеленого кольору та білого кольорів з написом «спаси и сохрани 585 проби». Золота каблучка 585 проби з вставками каміння білого кольору. Золота запонка 585 проби із чорно-білими вставками.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника тимчасово вилученого майна та власник майна проти клопотання заперечували, зазначили про його необґрунтованість, оскільки майно, на яке просить накласти арешт слідчий з метою конфіскації належить не підозрюваному, а його дружині та, внаслідок відсутності в нього вдома сейфу, зберігалося на роботі у ОСОБА_8 .

Вислухавши доводи сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна підозрюваної особи в рамках кримінального провадження № 0000122 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст.368 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 від 24.07.2020 про визнання речових доказів майно, зазначене в клопотанні, на яке слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, визнано речовими доказами.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 170 КПК для реалізації вищенаведеної мети арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може застосувати покарання у виді конфіскації майна.

Так, у силу санкції ч. 3 ст.368 КК України, за якою ОСОБА_8 оголошено підозру, суд у разі визнання її винуватою у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, може застосувати у вигляді додаткового покарання конфіскацію майна.

Крім того, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно з метою заборони розпоряджатися ним у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до передачі такого майна.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує, в тому числі, п.3 ч.2 ст.173 КПК України щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, з огляду на те, що арешт накладається з метою конфіскації майна як виду покарання, а також враховано правову підставу для арешту майна (п.1 ч.2 ст.173 КПК України), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.173 КПК України) та наслідки арешту майна для підозрюваної ОСОБА_8 (п.6 ч.2 ст.173 КПК України).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. На думку слідчого судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв`язку з чим, підозра про ймовірну причетність ОСОБА_8 до вчинення інкримінованого правопорушення за викладених у клопотанні обставин, на час звернення до суду із даним клопотанням, є обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя, з урахуванням конкретних обставин даного кримінального провадження, зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Доводи сторони захисту щодо належності майна, на яке просить слідчий накласти арешт з метою конфіскації, дружині підозрюваного, не знайшли свого належного, в тому числі документального підтвердження в судовому засіданні та можуть бути також перевірені, в разі їх відповідного обґрунтування під час розгляду клопотання про скасування арешту в порядку, визначеному статтею 174 КПК України.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, необхідність в застосуванні якого доведена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а саме на грошові кошти в сумі 3000 доларів США наступними купюрами: KK 97622154 A; НЕ 20049674 С; KB 68596070 N; НА 27032681 А; KB 86814428 K; НА 92931550 А; HL 68853230 D; HB 60853736 P; AB 10685198 G; KB 09483157 B; HF 33375107 D; HE 22807660 A; KB 35254817 P; HE 16730527 A; KB 44787421 L; LB 25027196 K; LB 25027195 K; LB 25027198 K; LB 7768437 J; LB 77684470 J; LB 77684469 J; LB 77684828 J; LJ 38577586 A; LJ 38577583 A; LB 77684838 J; KK 12963209 C; HC 09532231 B; KB 91923140 I; KD 75064995 A; HL 45193746 D; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung S10e», модель SM-G970F, серійний номер НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходяться дві сім-карти: НОМЕР_4 НОМЕР_5 та sim2 НОМЕР_6 .

Накласти арешт на майно ОСОБА_8 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на: 3000 доларів США номіналом по 100 доларів США наступними серіями: LG 05879468 D, LG60112729B, MD28454252A, MB 62756830E, LK 68208792A, LG 60112732B, MD28454251A, LE40674511E, LB17233976G, LL94980058E, LB96146829N, MB77730335M, MB77730336M, MB39699546M, LE54763283E, LJ70765235A, LF21643616G, LL10786520E, LF81538859I, KD27266706B, KD27266707B, KD27266708B, KD27266761B, KD27266784B, HB36026439P, DB53902929B, HB36026435P, HB36026436P, HB36026438P, HB36026437P; 2 купюри по 200 євро наступними серіями ХО, N8; по 1 долару США наступними купюрами L267149ОА, C22912881B, K23919982C, B27770341E, F85218619C, B62552748B, J50713253A, A44406096C, B53921835H, B57581372E; 1 купюра гривні номіналом 200 гривень серії УП5182596, 4 купюри номіналом по 500 гривень ФБ5133069, УЗ9020034, СЗ2075382, УГ9540610, 1 купюра номіналом 1000 гривень серії АГ6806436, 2 купюри по 50 євро WA, RC , 2 купюри номіналом 1 долар США серія та номер F81417839B, F64773762N, 2 купюри по 2 долара серія та номер B46091010A, F06034055A, 3 купюри номіналом по 5 доларів США серія та номер MK56267832D, ML57912437K, MF05773310F, 4 купюри номіналом по 20 доларів США JK53257562A, MC96274580E, MG73966173E, IG52681596B, браслет з каучуком, який має вставки золоті з камінням зеленого кольору та білого кольорів з написом «спаси и сохрани» 585 проби, золота каблучка 585 проби з вставками каміння білого кольору, золота запонка 585 проби із чорно-білими вставками.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1