Справа № 487/6910/19
Провадження № 1-кс/487/4413/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000030 від 31.05.2019 за ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на ТОВ ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж, у яких зазначено наступні автомобілі та причепи: автомобіль VOLVO FH 13.400 д.н. НОМЕР_2 та напівпричіпа до нього КРД 050125 д.н. НОМЕР_3 , автомобіль DAF XF 95.430 д.н. НОМЕР_4 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_5 , автомобіль MAN TGX 18.480 д.н. НОМЕР_6 та напівпричіп до нього SCHWARZMULLER SPA д.н. НОМЕР_7 , автомобіль SCANIA R500 д.н. НОМЕР_8 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_9 , автомобіль MAN TGX 18/440 д.н. НОМЕР_10 та напівпричіп до нього TRAILOR S32 д.н. НОМЕР_11 , автомобіль SCANIA R420 д.н. НОМЕР_12 та напівпричіп до нього SCHMITZ SPR 24 L 13 5 д.н. НОМЕР_13 , автомобіль DAF д.н. НОМЕР_14 та напівпричіп до нього RENDERS ROC 12/27NA д.н. НОМЕР_15 , автомобіль DAF 95 XF 430 д.н. НОМЕР_16 та напівпричіп до нього BODEX KIS 33 д.н. НОМЕР_17 , автомобіль SCANIA R500 д.н. НОМЕР_18 та напівпричіп до нього МАЗ д.н. НОМЕР_19 , автомобіль SCANIA R420 д.н. НОМЕР_20 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_21 , автомобіль MAN TGX 18.430 д.н. НОМЕР_22 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_23 , автомобіль DAF XF 95.480 д.н. НОМЕР_24 та напівпричіп до нього SOMMER SG-0324 д.н. НОМЕР_25 за період з 22.06.2020 до моменту вилучення; завірених належним чином копій Договорів та інших документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); завірених належним чином копій документів, підтверджуючих факт оплати за товар (із зазначенням дати, суми та призначення платежу) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), поставленого переліченими вище автомобілями, копій актів зважування та результатів лабораторних досліджень, за період з 22.06.2020 до моменту вилучення.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_6 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме фактів очолювання ОСОБА_6 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.
Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З огляду на зазначене, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносяться недостовірні відомості до документів (зокрема підроблюються товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів).
Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також місць збуту зернових культур, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням завідомо-підроблених документів, було встановлено, що ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично здійснюється приймання продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому до компанії подаються підроблені документи щодо проведення лабораторних досліджень продукції, проходження процедури зважування майна, а також товарно-транспортні накладні, зокрема із зазначенням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту заволодіння майном, яке належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, проведення судових почеркознавчих та судово-технічних експертиз. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_6 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме фактів очолювання ОСОБА_6 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.
Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З огляду на зазначене, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносяться недостовірні відомості до документів (зокрема підроблюються товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів).
Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також місць збуту зернових культур, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням завідомо підроблених документів, було встановлено, що ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично здійснюється приймання продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому до компанії подаються підроблені документи щодо проведення лабораторних досліджень продукції, проходження процедури зважування майна, а також товарно-транспортні накладні, зокрема із зазначенням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).
Враховуючи встановлені досудовим розслідуванням обставини виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, зазначених слідчим у клопотанні, та які перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Зазначенні документи мають суттєве значення для органу досудового розслідування, необхідні для підтвердження або спростування факту заволодіння майном, яке належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000030 від 31.05.2019 за ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , т.в.о начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж, де зазначено наступні автомобілі та причепи: автомобіль VOLVO FH 13.400 д.н. НОМЕР_2 та напівпричіп до нього КРД 050125 д.н. НОМЕР_3 , автомобіль DAF XF 95.430 д.н. НОМЕР_4 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_5 , автомобіль MAN TGX 18.480 д.н. НОМЕР_6 та напівпричіп до нього SCHWARZMULLER SPA д.н. НОМЕР_7 , автомобіль SCANIA R500 д.н. НОМЕР_8 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_9 , автомобіль MAN TGX 18/440 д.н. НОМЕР_10 та напівпричіп до нього TRAILOR S32 д.н. НОМЕР_11 , автомобіль SCANIA R420 д.н. НОМЕР_12 та напівпричіп до нього SCHMITZ SPR 24 L 13 5 д.н. НОМЕР_13 , автомобіль DAF д.н. НОМЕР_14 та напівпричіп до нього RENDERS ROC 12/27NA д.н. НОМЕР_15 , автомобіль DAF 95 XF 430 д.н. НОМЕР_16 та напівпричіп до нього BODEX KIS 33 д.н. НОМЕР_17 , автомобіль SCANIA R500 д.н. НОМЕР_18 та напівпричіп до нього МАЗ д.н. НОМЕР_19 , автомобіль SCANIA R420 д.н. НОМЕР_20 та напівпричіп до нього МАЗ 9758 д.н. НОМЕР_21 , автомобіль MAN TGX 18.430 д.н. НОМЕР_22 та напівпричіп до нього VAN HOOL 3B0064 д.н. НОМЕР_23 , автомобіль DAF XF 95.480 д.н. НОМЕР_24 та напівпричіп до нього SOMMER SG-0324 д.н. НОМЕР_25 за період з 22.06.2020 до 21.07.2020 з можливістю їх вилучення; договорів та інших документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), документів, які підтверджують факт оплати за товар (із зазначенням дати, суми та призначення платежу) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), поставленого переліченими вище автомобілями, актів зважування та результатів лабораторних досліджень за період з 22.06.2020 до 21.07.2020 р. з можливістю зробити їх копії.
Ухвала дійсна до 21.08.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1