ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7198/20
Провадження № 1-кс/201/2879/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 23.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 23.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області у 2018-2019 рр., використовуючи реквізити підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), не маючи дійсного наміру сплачувати ПДВ за результатами взаємовідносин з Управлінням каналу Дніпро-Донбас, уклали два договори із включеною до ціни сумою ПДВ у розмірі 2 715 151,83 грн., не відобразили зазначену суму у деклараціях з ПДВ та після отримання грошових коштів за договорами продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) іншій особі і, таким чином, привласнили 2 715 151,83 грн. коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Група осіб, перебуваючи на території м. Дніпра у 2019 році, діючи за попередньою змовою, внесли в документи, які відповідно до закону подавались для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.
Так, встановлено, що за умовами договорів від 20.12.2018 № 1721 (послуги з геологічних та геодезичних вишукувань, обстеження технічного стану об`єктів та каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та № 1711 (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу останнього перераховані бюджетні кошти відповідно до ціни договорів, в суму яких було включено суму податку на додану вартість, яка підлягала сплаті до бюджету. Однак, згідно розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів дані суми не включені.
Крім того, встановлений та допитаний у якості свідка ОСОБА_5 особа, яка на теперішній час обліковується директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пояснив, що немає жодного відношення до діяльності підприємства та зареєстрував його за грошову винагороду на прохання свого знайомого.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало свою діяльність протягом вересня 2018 лютого 2019 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель (КВЕД 41.20), юридична адреса АДРЕСА_1 . Перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Директором та засновником (на теперішній час) підприємства являється ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_6 . Підприємство є платником податку на додану вартість.
Отже, вказане вище дає змогу зрозуміти, що в діях невстановлених слідством осіб, що причетні до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які свідчать про факт його створення (реєстрації) і перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчі угоди, статути, в тому числі із змінами та доповненнями, заяви про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційні картки про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, накази про призначення у якості службової особи, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інші документи, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, - які є необхідними для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити істину по справі, підтвердити об`єктивну сторону кримінального правопорушення і визначити суб`єкта кримінального правопорушення.
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження виключно шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведення їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.
Таким чином, документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перевірити факт перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити, якими саме документами була визначена процедура реєстраційних змін, перереєстрації, а також підтвердити чи спростувати факти підписання документів по реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТОНАВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчих угод, статутів, в тому числі із змінами та доповненнями, заяв про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційних карток про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказів про призначення у якості службової особи, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інших документів, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1