Справа № 588/1054/20
провадження №1-кс/588/336/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 22.01.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбаченого частиною 1 статтею 241, частиною 1 статті 358, частиною 3 статті 191 КК України
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Заступник начальника слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 02.10.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із першим заступником керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, які входять до складу групи, тимчасовий доступ з правом вилучення копій наступних документів: матеріали лісовпорядкування за 2020 рік; санітарно оздоровчі заходи за 2020 рік; ліміти на проведення рубки за 2020 рік; лісорубні квитки за 2020 рік; біржові та прямі договори на поставку та реалізацію деревини за 2020 рік; акти освідування місця рубки за 2020 рік; товаро-транспортних накладних 1-ТТН (ліс) на деревину, відпущену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік, що перебувають у володінні Тростянецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Тростянецьким відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області отримано повідомлення про зупинку 08.06.2020 на ділянці автодороги м. Лебедин - м. Тростянець вантажного автомобіля DAF XF 95.430, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом СМТ РТ-12-20, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому знаходилися білі капронові мішки з речовиною, зовні схожою на деревне вугілля. В ході перевірки наданої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 09.06.2020 року ТТН № 170379 від 08.06.2020 року, ТТН за 2019 рік на перевезення деревини непромислового використання виникли сумніви в достовірності наданих документів.
Відомості про цю подію 09.06.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 09.06.2020 року, за ознаками складу злочину передбаченого частиною 1 статті 358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000164 від 09.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України встановлено дані, які дають підстави вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснюють привласнення та розтрату дров під час їхньої заготівлі, переробки та реалізації, чим спричиняють збитки державі.
СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області 08.07.2020 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000190 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.
Кримінальні провадження №0000013, №0000164 та №0000190 об`єднані в одне кримінальне провадження з № 0000013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 241, частиною 1 статті 358 КК України.
Заступник начальника слідчого відділу ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці чи не завищено обсяги рубок у порівнянні з тим обсягом, які зазначені у дозвільних документах Тростянецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначено обсяги рубок та місця проведених рубок, з метою їх співставлення з даними огляду місць проведення рубок. Установити в інший спосіб завищення обсягів рубок без отримання відповідних копій дозвільних документів неможливо.
У судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити. Під час розгляду клопотання пояснив, що під час досудового розслідування з показань свідка, з аналізу отриманих документів є підстави припускати, що мають місце випадки реалізації деревини і лісоматеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поза нормами та касою, що свідчить про ймовірне заподіяння збитків державі. Зокрема, під час перевірки документів на сировину з якого було виготовлене деревне вугілля, яке перевозилось вантажним автомобілем з причепом, що був зупинений 08.06.2020, підприємцем, якому належало це вугілля, було надано лише накладну на деревину придбану у 2019 році, що викликає обґрунтовані сумніви в тому, що деревне вугілля виготовлене у 2020 році було вироблене з сировини придбаної у 2019 році. За таких обставин, з метою проведення судової економічної експертизи та за наявності підстав планової ревізії з оглядом місць рубок на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати копії указаних у клопотанні документів.
Клопотання відповідно до частини другої статті 163 КПК України розглянуто без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 241, частиною 1 статті 358 та частиною 3 статті 191 КК України.
Так, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000013 слідчим суддею установлено, що 09.06.2020 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесені відомості про те, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000164 від 09.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України, встановлено дані, які дають підстави вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснюють привласнення та розтрату дров під час їхньої заготівлі, переробки та реалізації, чим спричиняють збитки державі.
Наявність договірних відносин, пов`язаних з придбанням товару за ДСТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 підтверджується наданими слідчим копіями договорів купівлі-продажу від 12.01.2019 та від 02.01.2020.
Слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Тростянецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України.
Відповідно до частини п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, які у сукупності підтверджують підстави, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України.
З огляду на зміст відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, їх правову кваліфікацію, досліджені слідчим суддею матеріали, у тому числі зміст показань допитаного свідка, ураховуючи обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів з можливістю вилучення їх копій, виправдовує потреби досудового розслідування, та відомості в зазначених слідчим документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ з правом вилучення копій, які перебувають у володінні Тростянецького дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) до: матеріалів лісовпорядкування за 2020 рік; санітарно - оздоровчих заходів за 2020 рік; лімітів на проведення рубки за 2020 рік; лісорубних квитків за 2020 рік; біржових та прямих договорів на поставку та реалізацію деревини за 2020 рік; актів освідування місць рубки за 2020 рік; товаро-транспортних накладних 1-ТТН (ліс) на деревину, відпущену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік.
Ухвала діє до 08 листопада 2020 року включно.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити Тростянецькому дочірньому агролісогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1