Справа № 991/6061/20
Провадження1-кс/991/6235/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, покладених на

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000785 від 10.11.2017,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000785 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України, в якому просив продовжити на 60 днів строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також із наступними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , стосовно обставин кримінального провадження поза межами процесуальних дій; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалами слідчих суддів про застосування запобіжного заходу та про зміну запобіжного заходу, прокурор послався на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, при цьому ч. 5 ст. 191 КК України є корупційним злочином, за яке правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.

26.07.2019 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 16.09.2019 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду змінено запобіжний захід на домашній арешт у нічний час доби. Строк дії запобіжного заходу та обов`язків судом визначено до 25.09.2019 включно.

23.09.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби визначено до 24.11.2019, обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , продовжені на 60 днів. 21.11.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби визначено до 23.01.2020, обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , продовжені на 60 днів.

17.01.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду змінено запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 525 500 грн. Термін дії обов`язків, у разі внесення застави, судом визначено до 16.03.2020 включно. 22.01.2020 за ОСОБА_6 внесено заставу.

13.03.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , до 12.05.2020 включно.

07.05.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , до 06.07.2020 включно.

30.06.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , до 25.07.2020.

20.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України.

Слід зазначити, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 також неодноразово продовжувався та наразі продовжено до 12-ти місяців, тобто до 25.07.2020.

Враховуючи, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 25.07.2020, а 20.07.2020 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту і повідомлено підозрюваного ОСОБА_6 про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення та наразі триває ознайомлення 8 підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, обсяг яких є досить значним, що займає тривалий час, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, наполягаючи на тому, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.
В судовому засіданні захисники заперечували проти задоволення клопотання прокурора та просили відмовити у клопотанні.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як слідує з матеріалів клопотання, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 від 10.11.2017 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

25.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.07.2019 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_6 процесуальних обов`язків. Строк дії ухвали судом визначено до 25.09.2019 включно.

16.09.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби у період часу з 22:00 год до 6:00 год. Решту обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 26.07.2019 на ОСОБА_6 , залишено без змін.

23.09.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту у нічний час доби у період часу з 22:00 год до 6:00 год визначено до 24.11.2019. Продовжено на 60 днів покладені на ОСОБА_6 обов`язки. 21.11.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту у нічний час доби у період часу з 23:00 год до 6:00 год визначено до 23.01.2020. Продовжено на 60 днів покладені на ОСОБА_6 обов`язки.

28.12.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 25.04.2020.

17.01.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду ОСОБА_6 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 525 500 грн. Термін дії обов`язків, у разі внесення застави, судом визначено до 16.03.2020 включно. А відтак, 22.01.2020 за ОСОБА_6 внесено заставу.

11.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 25.07.2020.

Ухвалами Вищого антикорупційного суду неодноразово продовжувались обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: 13.03.2020 було продовжено дію обов`язків до 12.05.2020 включно; 07.05.2020 до 06.07.2020 включно; 30.06.2020 до 25.07.2020.

20.07.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, як зазначає прокурор, повністю підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, а саме:
- висновком судово-економічної експертизи № 18898/18899-/19-72 від 16.07.2019 згідно якого встановлено, що внаслідок зникнення тютюнових виробів, що надійшли в порт м. Одеса в контейнерах CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, зі складу ТОВ «АГАТ-2016», куди вони були поміщені Головним управлінням Національної поліції в Одеській області на зберігання ТОВ «АГАТ-2016» документально підтверджується нанесення збитків на загальну суму 13 464 280 грн.;
- звітом (висновком) незалежного аудитора щодо виконання узгоджених процедур з дослідження та документального підтвердження надходження та зникнення товарів (тютюнових виробів), що прибули в порт м. Одеси в контейнерах CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 від 01.07.2019, згідно якого встановлено, що внаслідок зникнення тютюнових виробів, зі складу ТОВ «АГАТ-2016», куди вони були поміщені Головним управлінням Національної поліції в Одеській області документально підтверджується нанесення збитків та визначено їх розмір;
- допитом в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України свідка заступника начальника ГУНП в Одеській області начальника СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області, яка пояснила, що ОСОБА_8 представляючись працівником Служби Безпеки України був обізнаний із матеріалами кримінального провадження №0004293, а також, те, що в ході розслідування цього кримінального провадження вилучено значний обсяг тютюнових виробів, які знаходяться на зберіганні в ТОВ «Скай Лайн» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5. Безпосередньо ОСОБА_8 керував діями підконтрольних йому директорів ТОВ «Агат 2016» і ПП «Імпо-укр-Груп» ОСОБА_7 та ОСОБА_15 щодо процесу переміщення тютюнових виробів із складу ТОВ «Скай Лайн» на склад ТОВ «Агат 2016». Також ОСОБА_8 зазначав, що діє узгоджено із заступником начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ;
- протоколом впізнання ОСОБА_11 , згідно якого остання впізнала ОСОБА_8 , який представлявся працівником СБУ Олександром;
- протоколом допиту ОСОБА_12 , згідно якого встановлено, що останній від Яворської отримав договори про зберігання речових доказів та тимчасово вилученого майна, укладені ГУНП в Одеській області із ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», які були передані ОСОБА_6 , а також враховуючи укладення цих договорів змінив місце зберігання тютюнових виробів на склад ТОВ «Агат 2016»;
- контрактом № 110 від 25.10.2017, укладеного міжкомпанією TRUST GENERAL TRADING SARL (далі Постачальник) та компанією STAR TEAM INVESTMENT L.P. (далі Покупець), а також Рахунки проформи: №1 від 13.11.2017, №2 від 13.11.2017, №3 від 13.11.2017, №4 від 13.11.2017, №5 від 13.11.2017, №6 від 13.11.2017, складені Продавцем TRUST GENERAL TRADING SARL. Відповідно до положень Контракту №110, Постачальник виготовляє і поставляє тютюнові вироби (далі товар) в 2017 році;
- договором № 17-232 від 01.10.2017 на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів, укладеного ПАТ «Іллічівськзовніштранс» із компанією STAR TEAM INVESTMENT L.P.;

- протоколом обшуку від 20.12.2017, складеним слідчим групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту розслідувань кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної Прокуратури України ОСОБА_18 , згідно якого, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено обшук на території митного посту «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС України за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, за результатами якого було виявлено контейнери CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 та вилучено їх вміст;

- постановою слідчого ОСОБА_18 від 28.12.2017 про визнання вказаних тютюнових виробів речовими доказами;
- коносаментами (BILL OF LANDING) та проформами-інвойсами,в яких зазначена номенклатура, кількість (в тому числі кількість штук, кількість пачок, кількість коробів) та ціна поставленого товару, що підтверджує відправлення товару, зазначеного в даних рахунках-проформах в порт призначення м.Одеса з Бейруту, Ліван, дати прибуття товару в порт м.Одеси - 11.11.2017 та 20.11.2017;

- договорами про зберігання тимчасово вилученого майна та речових доказів № 307 та № 308 від 14.08.2018, укладеними ГУНП в Одеській області в особі заступником начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та директорами ПП «Імпо-Укр-Груп» і ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_15 і ОСОБА_7 відповідно, що підтверджують попередню змову ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та готування до вчинення злочину, а саме створення підстав для переміщення тютюнових виробів із складу ТОВ «Скай лайн» на склад, підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- відповіддю ОСОБА_7 як директора ТОВ «Агат 2016» на лист т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 21.08.2018, згідно якої ТОВ «Агат 2016» зможе взяти на зберігання тютюнові вироби, вилучені в ході кримінального провадження №0004293, складські приміщення для переміщення речових доказів знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- відповіддю ОСОБА_15 як директора ПП «Імпо-Укр-Груп» на лист т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 21.08.2018, згідно якої ПП «Імпо-Укр-Груп» не зможе взяти на зберігання тютюнові вироби, вилучені в ході кримінального провадження №0004293, оскільки у підприємства відсутні вільні для зберігання місця, що підтверджує створення штучної видимості конкуренції при визначенні підприємства, куди планувалося перевезти тютюнові вироби;
- актами прийому-передачі тютюнових виробів слідчими слідчої групи ГПУ на зберігання директору ТОВ «Скай-Лайн» ОСОБА_17 ;
- актами прийому-передачі тютюнових виробів про отримання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 від ТОВ «Скай Лайн» вказаних тютюнових виробів;
- актами прийому-передачі тютюнових виробів про отримання директором ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_7 від старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 від ТОВ «Скай Лайн» вказаних тютюнових виробів;
- протоколом огляду інтернет ресурсів щодо продажу тютюнових виробів, аналогічних вилученим під час обшукуна території митного посту «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС України за адресою: м.Одеса, Митна площа, 1, згідно яких встановлено, що на території України здійснюється вільний продаж таких тютюнових виробів та визначено їх орієнтовну ціну;

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_13 ; , який за матеріальну винагороду в розмірі 100 дол. США погодився стати засновником та директором ТОВ «Агат 2016», підписавши в тому числі серед інших документів акт прийому-передачі речей та документів;
- протоколом допиту ОСОБА_14 , юриста, який займався підготовкою документів для зміни засновника та директора ТОВ «Агат 2016»;
- протоколами допиту ОСОБА_15 , згідно яких встановлено, що ПП «Імпо-Укр-Груп» та ТОВ «Агат 2016» є пов`язаними між собою підприємствами, ОСОБА_15 знайомий із ОСОБА_7 , який певний період часу був працівником ПП «Імпо-Укр-Груп», керівництво ПП «Імпо-Укр-Груп» здійснювалося братами Чудаковими;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_16 , на орендований склад якого на ринку «Анжеліка» із складу за адресою: АДРЕСА_2 начебто перевіз тютюнові вироби ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_16 є родичем ОСОБА_8 , а саме дядьком зятя ОСОБА_8 ОСОБА_19 ;
- копією журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до СУ ГУНП в Одеській області, згідно якого ОСОБА_8 відвідував приміщення СУ ГУНП в Одеській області, а саме кабінет ОСОБА_11 17.08.2019, а ОСОБА_7 з ОСОБА_15 21.08.2019;
- протоколом допиту ОСОБА_17 ;
- протоколом обшуку приміщень за адресою від 14.11.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого встановлено відсутність речових доказів тютюнових виробів, які передані ТОВ «Агат 2016» на зберігання;
- договорами оренди приміщень за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, 18-Б між ТОВ «Експоюг» (орендодавець) з ПП «Імпо-Укр-Груп» та ТОВ «Агат 2016» (орендарі);
- іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Тож, 20.07.2020 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту та повідомлено підозрюваного ОСОБА_6 про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення та станом на даний час триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Водночас обсяг матеріалів кримінального провадження є досить значним, а тому ознайомлення з матеріалами провадження 8 підозрюваних та їх захисників займе тривалий час.

Разом з тим, дія обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 25.07.2020.

Враховуючи викладене, виникла необхідність прокурора у зверненні до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Тобто вирішуючи питання про продовження строку обов`язків слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів.

Отже, слідчим суддею встановлено, що необхідність продовження строку дії обов`язків викликана існуванням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшилися і продовжують існувати та потребою в ознайомленні підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, обсяг яких є досить значним в силу особливої складності провадження, а тому таку процесуальну дію неможливо провести до закінчення терміну попередньої ухвали.

При цьому, з часу застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлені слідчим суддею ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, тим самим виправдовуючи застосування покладених на підозрюваного обов`язків.

До таких ризиків відносяться:

- Переховування від органів досудового розслідування та суду.
Існування цього ризику прокурор обґрунтовує тяжкістю інкримінованого йому злочину; наявності у спільній власності ОСОБА_6 та ОСОБА_20 нерухомого майна на окупованій території України; підтримання ОСОБА_6 міцних соціальних зв`язків із особами, що проживають на вказаній території, більше того, які є учасниками незаконних збройних формувань. Наведене свідчить про те, що ОСОБА_6 володіючи зв`язками серед осіб, інтегрованих в вертикаль управління незаконних органів влади на тимчасово окупованій території, а також володіючи нерухомим майном матиме можливість переховуватися на окупованих територіях України.

- Незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, існування якого прокурор обґрунтовує авторитетом керівних посад, які тривалий час обіймав ОСОБА_6 в органах внутрішніх справ, в тому числі начальника ГУ НП в Одеській області та відповідно зберіг тісні зв`язки із працівниками поліції та інших правоохоронних органів. Свідками у кримінальному провадженні є працівники ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ін. ще не допитані у кримінальному провадженні. На вказаних свідків ОСОБА_6 зможе впливати через підпорядкованих раніше йому працівників правоохоронних органів з метою викривлення та приховання правдивих показань, які викривають його протиправну діяльність. Тож, оцінюючи вказаний ризик слід зазначити, що ОСОБА_6 перебуває в тісних дружніх стосунках із керівниками окремих правоохоронних органів Одеської області.

- Перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Підозрюваний ОСОБА_6 , особисто та через інших осіб має стійкі зв`язки з працівниками правоохоронних органів, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом погроз, тиску на учасників кримінального провадження, відслідкування в незаконний спосіб дій сторони обвинувачення.

- Вчинити підозрюваним іншого кримінального правопорушення.
20.07.2020 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання ОСОБА_6 завідомо недостовірних відомостей у щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». ОСОБА_6 підозрюється у внесенні до декларацій недостовірних відомостей відносно цінних паперів, що належали на праві власності дружині ОСОБА_20 та квартири, що знаходилося у користуванні і розпорядженні подружжя ОСОБА_24 . До того ж на праві приватної власності у ОСОБА_6 та його близьких родичів є значні матеріальні активи.

Отже, аналізуючи вищевикладене, враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчиненого кримінального правопорушення, матеріальний стан слідчий суддя приходить до вмотивованого висновку про те, що в разі не продовження терміну дії обов`язків ОСОБА_6 , завдяки своєму становищу підозрюваний негативно впливатиме на хід кримінального провадження, безпосередньо впливатиме на учасників кримінального провадження, переховуватиметься від сторони обвинувачення та суду, іншим чином перешкоджатиме кримінальному провадженню. А відтак, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, за твердженням прокурора, не зможе забезпечити досягнення мети їх застосування та запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, з чим і погоджується слідчий суддя.

Перевіряючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також існування ризику, передбаченого п. 1 ст. 177 КПК України, який існував на час обрання запобіжного заходу та на час розгляду клопотання не зменшився.
Щодо зазначених у клопотанні прокурора ризиків, передбачених пунктами 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, то на переконання слідчого судді, існування цих ризиків не підтверджується обставинами та матеріалами справи.
За таких обставин, враховуючи наявність обґрунтованої підозриу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, а також існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які станом на даний час не зменшилися, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, згідно ухвали слідчого судді від 26.07.2019 та з урахуванням ухвали слідчого судді від 16.09.2019 підлягає продовженню.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити на 60 днів строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , у зв`язку із застосуванням відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-179, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Продовжити на 60 днів строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.01.2020 та які продовжені ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.03.2020, від 07.05.2020, від 30.06.2020, а саме:
- прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також із наступними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , стосовно обставин кримінального провадження поза межами процесуальних дій;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 24.09.2020 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000785 від 10.11.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1