УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) належним чином посвідчених копій документів, які подавались ФОП ОСОБА_4 для участі в процедурах закупівель в 2018 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР щодо придбання медичних виробів та медичного обладнання; належним чином посвідчених копій договорів, укладених ФОП ОСОБА_4 з постачальниками на предмет придбання у вказаних постачальників ліжок та тумбочок; товарно - транспортних накладних на перевезення ліжок медичних функціональних та медичних міжліжкових тумбочок; актів приймання - передачі ліжок медичних функціональних, медичних міжліжкових тумбочок; видаткових накладних на придбання ліжок медичних функціональних; документів, які посвідчують якість ліжок медичних функціональних, медичних міжліжкових тумбочок, складених виробниками; платіжних документів, які підтверджують факт перерахування коштів з поточного рахунку ФОП ОСОБА_4 на рахунки постачальників медичного обладнання та виробів медичного призначення (виписок банку, платіжних доручень тощо); належним чином посвідчених копій документів щодо реєстрації ОСОБА_4 як фізичної особи - підприємця та взяття на облік як платника податків.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в холі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 17.10.2001 набув правовий статус фізичної особи-підприємця з визначеними видами економічної діяльності : неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
Так, ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшої реалізації їх в Україні.
В період з 11.10.2006 р. по 03.03.2011р. він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в місті Берлін, Республіка Німеччина, за не встановлених обставин, вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні двох секційні, ліжка медичні функціональні тртьох секційні та тумбочки медичні функціональні.
При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_5 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав на складських приміщеннях.
Згідно 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні, продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.
Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (надалі по тексту - «Технічний регламент»), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (надалі по тексту «медичні вироби»).
Відповідно до п. 9 Технічного регламенту, медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.
Згідно з ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID), медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ліжка медичні функціональні двох секційні, трьох секційні відносяться до медичних виробів.
Згідно з п. 18 Технічного регламенту для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.
Відповідно до п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, на медичні вироби виробником наноситься маркування - знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема, назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.
Згідно п.3 Додатку 8 до Технічного регламенту, відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:
- загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;
- проектні креслення, інформація про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;
- описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;
- результати аналізу ризиків, інформація про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;
- результати проведених проектних розрахунків і перевірок;
- результати доклінічного оцінювання;
- результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту;
- етикетка та інструкції із застосування та ін.
Відповідно до п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту, зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема декларацію про відповідність, з метою її перевірки.
Згідно з п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту, в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як фізична особа та фізична особа підприємець, жодних гарантійних документів на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні та тумбочки медичні функціональні декларації відповідності не отримував і не міг, оскільки в товаротранспортних документах на вказані медичні вироби зазначено, що вони є раніше вживаними, тому жодних гарантійних зобов`язань на них не передбачено.
Згідно ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», передбачено відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції у разі, якщо учасник подав тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації, а також, якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
При цьому, в порушення зазначених вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 р. по 03.03.2011р. ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом обману, та, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, прийняв рішення здійснювати злочинну діяльність по заволодінню бюджетними коштами на території міста Черкаси, для чого створив стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи в період з 11.05.2018 р. до 25.05.2018 р., більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли, як виконавці, його дружина - ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
При цьому ОСОБА_5 врахував факт реєстрації ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як фізичних осіб-підприємців з метою створення контрольованої ним конкуренції на оголошених торгах КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради по закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трох секційних та тумбочок медичних функціональних для забезпечення перемоги у тендері та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.
Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та місцевому бюджету і своїми діями сприяв їх настанню.
Так, в утвореній організованій групі ОСОБА_5 відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора, керівника групи і безпосереднього виконавця злочинів і згідно з відведеною йому роллю:
- здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;
- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, спрямовував та координував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів;
- визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед кожним з її учасників;
- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто заволодіння бюджетними коштами шляхом обману та використання підроблених офіційних документів;
- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи;
- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;
- розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;
- координував дії окремих учасників об`єднання та визначав їх послідовність у ході заволодіння бюджетними коштами;
- надавав вказівки членам групи щодо подачі документів для участі в оголошених торгах КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради по закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьох секційних та тумбочок медичних функціональних;
- надавав вказівки ОСОБА_6 про передачу йому печатки ФОП ОСОБА_6 , необхідної для посвідчення договорів №236 від 11.06.2018 та №288 від 24.07.2018 від імені ФОП ОСОБА_6 про закупівлю медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних двохсекційних, ліжок медичних функціональних трьох секційних та тумбочок медичних функціональних;
- підписував договори №236 від 11.06.2018р. та №288 від 24.07.2018р. від імені ФОП ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок), видаткові накладні, скріплював їх печатками, знаючи про те, що якість поставленого товару не підтверджена документами, передбаченими Технічним регламентом, та не відповідає вимогам тендерної документації, у зв`язку з чим поставлені згідно з зазначеними договорами медичні вироби не можуть бути прийняті та оплачені замовником;
- організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів;
- надавав вказівки ОСОБА_6 здійснювати зняття коштів з рахунку в банківській установі, який відкритий на її ім`я, як фізичної особи-підприємця;
- розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між учасниками організованої групи у визначених ним частинах.
Залучена ОСОБА_5 в якості виконавця злочинів його дружина - ОСОБА_6 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 06.08.2008 р. набула правового статусу фізичної особи-підприємця з визначеними видами економічної діяльності: інша діяльність у сфері охорони здоров`я; не спеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.
ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , добровільно увійшла до складу цієї організованої групи як її активний учасник.
Залучений ОСОБА_5 в якості виконавця злочину ОСОБА_4 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 25.05.2018 р. набув правового статусу фізичної особи-підприємця з визначеними видами економічної діяльності не спеціалізована оптова торгівля.
ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:
- за вказівкою ОСОБА_5 , 25.05.2018 р. зареєструвався як фізична особа -підприємець з метою участі в торгах, організованих КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в 2018 році щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних двохсекційних, трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних) для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції під час них, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_6 або ФОП ОСОБА_5 ;
- діючи за вказівкою ОСОБА_5 , подавав документи за власним електронним цифровим підписом, необхідні для участі в тендері, оголошеному 19.06.2018 р. щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних двохсекційних, трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям, передбаченим ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- діючи за вказівкою ОСОБА_5 , надавав фізичну допомогу в доставці після укладення договорів виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних двохсекційних, трьохсекційних та тумбочок медичних функціональних) до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР;
- отримував грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором розмірі.
Залучена ОСОБА_5 в якості виконавця злочину ОСОБА_7 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 28.07.2017 р. набула правового статусу фізичної особи-підприємця з визначеними видами економічної діяльності: не спеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в не спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
Так, ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , добровільно увійшла до складу цієї організованої групи, як її активний учасник.
Необхідність створення стійкої злочинної групи була зумовлена неможливістю ОСОБА_5 одноосібно замаскувати вчинення злочинів і самостійно вчинити всі дії для заволодіння бюджетними коштами, оскільки цей процес передбачав обов`язкову процедуру проведення публічних закупівель, існування конкуренції та участі інших суб`єктів господарських відносин з пропозицією аналогічних виробів медичного призначення різних за кодом по ДК 021:2015 - 331900008 ліжка медичні функціональні, приліжкові тумбочки за найнижчими цінами, а також організацію подальшої поставки вживаного товару під виглядом нового за відсутності передбачених законодавством документів, які підтверджують якісні характеристики поставлених виробів медичного призначення.
Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_4 для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_5 , 25.05.2018 р. набув правового статусу фізичної особи-підприємця з визначеним основним видом економічної діяльності не спеціалізована оптова торгівля, та після оголошення 19.06.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_6 , 03.07.2018 р. з IP-адреси НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації Замовника, в тому числі надав лист - роз`яснення, що не має листа відгуку від замовника про виконання аналогічних договорів, довідки про наявність документально підтвердженого досвіду, копій аналогічних договорів, копій видаткових накладних.
При цьому, ФОП ОСОБА_6 , на виконання своєї ролі, за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 , 03.07.2018 р. з IP-адреси НОМЕР_2 подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
При цьому, уповноважена особа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_8 , не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення №3 від 12.07.2018р., уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_6 , відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку з тим, що тендерна документація останніх не відповідає умовам тендерної документації.
У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши від ФОП ОСОБА_6 печатку, 24.07.2018 р. підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір про закупівлю №288 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Згідно з п. 3.2 договору № 288 від 24.07.2018р., оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.
Відповідно до п. 4.5 договору № 288 від 24.07.2018р., датою поставки товару є дата, передачі товару у власність покупця за адресою місцезнаходження покупця.
Відповідно до п. 4.6 договору № 288 від 24.07.2018р., зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).
Згідно п. 5.1 договору № 288 від 24.07.2018р., приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів; по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.
Відповідно до п. 6.1 договору № 288 від 24.07.2018р., якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватись документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
Пунктом 6.2 договору № 288 від 24.07.2018р., передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , 30.07.2018 р. поставив 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018 р. поставив ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 шт., 20.08.2018 р. поставив ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 шт. до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018 рю, на підставі якої 06.08.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 р., перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 також підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018 р., на підставі якої 16.08.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 р., перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018 р., на підставі якої 23.08.2018р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, 08.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 804 020,10 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 17.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 994 974,87 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 20.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 92 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 21.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 195 979,90 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.08.2018 р. перерахувала частину зазначених вище грошових коштів у розмірі 647 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно висновку судово - економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 р., втрата активів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР документально підтверджується договором № 288 від 24.07.2018 р., укладеним між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та ФОП ОСОБА_6 , на суму 2 741 220,00 гривень.
ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили паспорти як документи, що мали посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що вони не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
ОСОБА_6 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двох секційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_4 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення №3 від 12.07.2018р., уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) -ФОП ОСОБА_6 , що у подальшому, стало підставою для укладення 24.07.2018 р. останньою договору № 288 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки, на загальну суму 2 741 220,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , протягом червня - липня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлений, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім учасникам групи, використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
ОСОБА_4 для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 107 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_5 , 14.09.2018р. з IP-адрес НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації замовника, в тому числі надав лист -роз`яснення що не має листа - відгуку про виконання аналогічних договорів, довідки про наявність документально підтвердженого досвіду, копій аналогічних договорів, копій видаткових накладних.
При цьому, уповноважена особа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель - ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_5 вимогам тендерної документації Замовника та, відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останнього як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації.
За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення №4 від 18.09.2018р., уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) - ФОП ОСОБА_5 .
У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 р. підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , як продавець, договір про закупівлю № 367 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 57 шт. та ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 50 шт. на загальну суму 2 999 415,00 грн.
Згідно з п. 3.2 договору № 367 від 03.10.2018р., оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.
Відповідно до п. 4.6 договору № 367 від 03.10.2018р., зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).
Згідно п. 5.1 договору № 367 від 03.10.2018р., приймання-передача товару по кількості здійснюється на підставі видаткових накладних та інших первинних документів, по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.
Відповідно до п. 6.1 договору № 367 від 03.10.2018р., якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
Пунктом 6.2 договору № 367 від 03.10.2018р., передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_5 , 26.10.2018 р. поставив 57 ліжок медичних функціональних двохсекційних та 50 ліжок медичних функціональних трьохсекційних до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018 р., на підставі якої 29.10.2018р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 р., перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, 01.11.2018 р. зняв готівкою у розмірі 70 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 02.11.2018р. зняв готівкою у розмірі 300 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 02.11.2018 р. перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 924 700, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням платежу - «за автомобіль «Mazda CX 5» за ОСОБА_6 »; 05.11.2018 р. зняв готівкою грошові кошти у розмірі 400 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.11.2018 р. зняв готівкою грошові кошти у розмірі 150 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12.11.2018 р. зняв готівкою грошові кошти у розмірі 600 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.11.2018 р. перерахував грошові кошти у розмірі 80 000,00 грн на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.11.2018 р. зняв готівкою грошові кошти у розмірі 180 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.11.2018 р. зняв готівкою грошові кошти у розмірі 200 000, 00 грн. у відділенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020р., втрата активів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР документально підтверджується договором № 367 від 03.10.2018 р., укладеним КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР з ФОП ОСОБА_5 на суму 2 999 415,00 гривень.
ОСОБА_4 , повторно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.09.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ¬¬ ФОП ОСОБА_6 , умисно подав з IP-адрес НОМЕР_5 та НОМЕР_6 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, в тому числі паспорт якості, який не відповідає вимогам законодавства України в сфері обігу і використання медичних виробів.
У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом №4 від 18.09.2018р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) - ФОП ОСОБА_5 , що у подальшому, стало підставою для укладення 03.10.2018 р. договору № 367 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є ліжка функціональні медичні на загальну суму 2 999 415,00 грн.
17.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;
- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;
- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно;
- ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа, повторно.
В ході досудового розслідування встановлено, що конкуренцію в торгах ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 склали ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 .
На підставі вищевикладеного виникла необхідність необхідним отриманні документів, які ФОП ОСОБА_4 подавав для участі в процедурі закупівлі медичних виробів та медичного обладнання; договорів, укладених ФОП ОСОБА_4 з постачальниками на предмет придбання у них ліжок та тумбочок при ліжкових; товарно-транспортних накладних на перевезення ліжок медичних функціональних та медичних приліжкових тумбочок; актів приймання-передачі ліжок медичних функціональних, медичних приліжкових тумбочок; видаткових накладних на придбання ліжок медичних функціональних; документів, які посвідчують якість ліжок медичних функціональних, медичних приліжкових тумбочок, складених виробниками; платіжних документів, які підтверджують факт перерахування коштів з поточного рахунку ФОП ОСОБА_4 на рахунки постачальників медичного обладнання та виробів медичного призначення (виписок банку, платіжних доручень тощо).
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розгляд клопотання проводити без участі та без повідомлення ФОП ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотанням обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без її участі та без виклику і без участі ФОП ОСОБА_4 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно д ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України відповідно до яких отримано інформацію про протиправні дії фізичних осіб - підприємців спрямовані на заволодіння коштами» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 р. маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з ІР-адрес НОМЕР_6 та НОМЕР_10 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції з використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом №4 від 30.05.2018 про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 , що стало наслідком укладення 11.06.2018 р. з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двох секційні на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ЄО НОМЕР_11 » - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_5 , отримавши від ФОП ОСОБА_6 , печатку, у не встановленому місці 24.07.2018р. підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір про закупівлю №288 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, в особі виконуючого обов`язки головного лікаря ОСОБА_10 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн. ОСОБА_5 , 30.07.2018 р. поставив 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018р. поставив ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 шт., 20.08.2018 р. поставив ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 30 шт. до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018 р.; на підставі доручення №1423 від 03.08.2018 р. перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018 р., на підставі якої 16.08.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 р., перераховано бюджетні кошти з сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000006 від 10.08.2018 р., на підставі якої 20.08.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018р., перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄО-39480)» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_6 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних двохсекційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 р., маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_4 , умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом№3 від 12.07.2018р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_6 , що у подальшому, стало наслідком підписання 24.07.2018р. з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР договору № 288, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄО-39482)» - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_5 , 03.10.2018 р. підписав та скріпив печаткою, як продавець, договір про закупівлю № 367 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, в особі виконуючого обов`язки головного лікаря ОСОБА_11 (покупець), предметом якого є ліжка функціональні медичні на загальну суму 2 999 415,00 грн. ОСОБА_5 26.10.2018 р. поставив 57 ліжок медичних функціональних двохсекційних та 50 ліжок медичних функціональних трьохсекційних до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ОСОБА_5 , підписав та скріпив печаткою від свого імені видаткову накладну №2 ММ-0000016 від 26.10.2018 р., на підставі якої 29.10.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 р., перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄО-39484)» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_5 з метою реалізації умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 р., які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних двохсекційних та ліжок медичних функціональних трьохсекційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подав з ІР-адреси НОМЕР_6 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від його імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_5 , що у подальшому, стало наслідком підписання 03.10.2018 р. з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР договору № 367, предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 999 415,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄО-39485)» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: «За результатами проведеної Комунальним закладом «Третя ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт. № UА-2018-05-11-000819-b, оголошеної 11.05.2018 р. (т. 6 а.с. 55), 11.06.2018 р. між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_12 , та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості 65 шт. на загальну суму 1 399 450,00 гри. У подальшому, після фактичної поставки 12.06.2018 р. до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ліжок медичних функціональних двохсекційних «Stiegelmeyer Deka I Standart» в кількості 65 шт., ОСОБА_13 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно - господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних двохсекційних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого, в порушення п. 5.1 договору №236, приймання - передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість. (ЄО-39486)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: «За результатами проведеної Комунальним закладом «Третя ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 30 шт., ліжок медичних функціональних трьохсекційних в кількості 40 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт. № UА-2018-06-19-000410-b, оголошеної 19.06.2018р., 24.07.2018р. між Комунальним закладом «Третя ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради, в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 288, предметом якого є ліжка медичні функціональні двохсекційні в кількості в кількості 30 шт., ліжка медичні функціональні трьохсекційні в кількості 40 шт., приліжкові функціональні тумбочки в кількості 86 шт. - на загальну суму 2 741 220,00 грн. У подальшому, після фактичної поставки до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ліжок медичних функціональних, ОСОБА_11 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевіряти їх якість, не перевірила якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п, 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого, в порушення п. 5.1 договору № 288, приймання-передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість. (ЄО-39487)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_8 13 вересня 2017 року наказом №201 для організації проведення процедури закупівель Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, розмістив 11.05.2018 р. оголошення про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних у кількості 65 шт. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради. У подальшому, ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації замовника та, відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Їнформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом № 4 від 30.05.2018 р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне двохсекційне) - ФОП ОСОБА_6 , при цьому згідно з протоколом № 3 від 29.05.2018р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_8 відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. (ЄО-39490)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_8 13 вересня 2017 року наказом №201 для організації проведення процедури закупівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, 19.06.2018 р. розмістив оголошення про початок процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР. При цьому, ОСОБА_8 не здійснив належного аналізу відповідності тендерної пропозиції переможця торгів - ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації Замовника та, відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», не відхилив пропозицію останньої, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: п. 6 «Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та додатку 1 до тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом № 3 від 12.07.2018р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРV)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) - ФОП ОСОБА_6 , при цьому відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна документація останніх не відповідає умовам тендерної документації. За результатами проведеної процедури закупівлі та визначення переможцем - ФОП ОСОБА_6 , було укладено договір про закупівлю №288 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, в особі виконуючого обов`язки головного лікаря ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_6 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн. (ЄО-39491)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000181 внесені до вказаного реєстру 15 листопада 2018 року за фабулою: « ОСОБА_8 13 вересня 2017 року наказом №201 для організації проведення процедури закупівель Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, в оголошеній 31.08.2018 р. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР процедурі закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., умисно не зазначив в загальних умовах проведення закупівлі за кодом по ДК 021:2015 - 33190000-8 - ліжка функціональні медичні, вимоги щодо надання учасником копій документів для підтвердження якості товару, завірених належним чином, на вибір учасника (сертифікату відповідності та/або декларації про відповідність продукції вимогам, встановленим законодавством та/або висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи, а також інструкції та/або експлуатаційно - технічної документації на товар): вимоги, яких повинні дотримуватись учасники під час виконання договору про закупівлю (навантаження, транспортування, розвантаження та зберігання товару, тощо), передбачені чинним законодавством вимоги щодо застосування заходів із захисту довкілля (учасник повинен був надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист у складі тендерної пропозиції); вимоги щодо поставки товару, який не перебував в експлуатації, та терміни і умови зберігання/транспортування якого не порушені. За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом № 4 від 18.09.2018р. про прийняття рішення, уповноваженою особою - ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРV)) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне) - ФОП ОСОБА_5 . Так, за результатами проведеної Комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних двохсекційних в кількості 65 шт. № UА-2018-08-31-000550-b, оголошеної 31.08.2018 (т. 6 а.с. 102), 03.10.2018 р. між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 367, предметом якого є закупівля медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжка медичні функціональні) в кількості 107 шт. на загальну суму 2 999 415,00 грн. (ЄО-39492)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2018 року за № 0000181, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000181 від 15 листопада 2018 року, слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням, порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперативному працівнику УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 , оперативному працівнику УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_16 , оперативному працівнику УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ):
- належним чином посвідчених копій документів, які подавались ФОП ОСОБА_4 для участі в процедурах закупівель у 2018 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР щодо придбання медичних виробів та медичного обладнання;
- належним чином посвідчених копій договорів, укладених ФОП ОСОБА_4 з постачальниками, на предмет придбання у цих постачальників ліжок та тумбочок; товарно-транспортних накладних на перевезення ліжок медичних функціональних та медичних приліжкових тумбочок, актів приймання - передачі ліжок медичних функціональних, медичних приліжкових тумбочок; видаткових накладних на придбання ліжок медичних функціональних, документів, які посвідчують якість ліжок медичних функціональних, медичних приліжкових тумбочок, складених виробниками; платіжних документів, які підтверджують факт перерахування коштів з поточного рахунку ФОП ОСОБА_4 на рахунки постачальників медичного обладнання та виробів медичного призначення (виписок банку, платіжних доручень тощо);
- належним чином посвідчених копій документів щодо реєстрації як фізичної особи-підприємця та постановки на облік як платника податків ФОП ОСОБА_4 .
Документи надати у належним чином посвідчених копіях на паперовому та електронному носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1