Номер провадження: 11-сс/813/204/21
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2021 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря с/з ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2021 року, якою було задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002466 від 08.05.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с.Дмитрівка, Джанкойського району, АРК, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України, з визначенням застави у сумі 181600 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Зміст оскаржуваного судового рішення.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2021 року було задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 , з визначенням застави у сумі 181600 грн., так як слідчий суддя прийшов до висновку про те, що стороною обвинувачення доведена наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, наявність ризиків, передбачених п.п. 1-3 ч.1 ст.177 КПК України, та неможливість застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.
Також в оскаржуваній ухвалі слідчого судді встановлено про недоведеність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України.
Зміст вимог апеляційних скарг.
В апеляційній скарзі захисник просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою обрати підозрюваному ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на те, що ухвала є незаконною, необґрунтованою та висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам справи, так як слідчий суддя не врахував, що стороною обвинувачення не доведена наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Крім того, стороною обвинувачення не доведені ризики передбачені п.п.1-3 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки підозрюваний жодним чином не намагався переховуватися, перешкоджати кримінальному провадженню та впливати на будь яку особу.
Слідчий суддя не врахував, що ОСОБА_8 раніше не судимий, має місце проживання та неодноразово з`являвся до слідчого.
Визначений слідчим суддею розмір застави є завідомо непомірний та не відповідає майновому станку підозрюваного.
Позиції учасників апеляційного розгляду.
Заслухавши доповідача, захисника, який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти її задоволення, дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд прийшов до висновку про те, що апеляційна скарги підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до вимог ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно з вимогами ст.404 КПК України, суд апеляційної інстанції, переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Слід зазначити, що найбільш значущою гарантією прав людини, встановленою ст.29 Конституції України, є право на свободу та особисту недоторканність. Відповідно до цієї статті передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Також при розгляді зазначеного кримінального провадження, у відповідності до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», апеляційний суд вважає за необхідне застосувати Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.

Відповідно до п.с ст.5 Конвенції, кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури встановленої законом, якщо законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчинені нею правопорушення, або обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.ч.1,2,4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Апеляційний суд, дослідивши клопотання, надані до нього матеріали, а також пояснення учасників апеляційного провадження, вважає, що слідчий суддя зазначені вище вимоги кримінального процесуального закону не врахував в повній мірі при постановленні оскаржуваної ухвали.

Так, органом досудового розслідування ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, щовідповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.
Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.
Згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.
Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.
Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.
Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.
Також до складу Філії входять Виробничі підрозділи, що забезпечують ефективне функціонування Філії та її структурних (виробничих) підрозділів.
Згідно наказу Філії № 42-Н/од від 12.01.2016 затверджено та введено в дію Положення про виробничий підрозділ Служби колії Котовська дистанція захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» (далі Дистанція):
У відповідності д п. 2.1 Положення дистанція є виробничим підрозділом Філії, який не має статусу юридичної особи та безпосередньо підпорядкований Службі колії регіональної філії «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Дистанція діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства.
Згідно п. 3.2 Положення предметами діяльності Дистанції є:
- діяльність із виробничого екологічного контролю, проведення робіт з лісорозведення, утримання та відновлення захисних лісонасаджень;
- провадження діяльності у сфері сільського господарства, лісівництва та лісозаготівель, і надання пов`язниз з ними послуг;
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, крім меблів, виготовлення виробів із рослинних матеріалів;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- інші повноваження, визначені довіреністю, виданою від с Товариства.
Розділом 6 Положення встановлено правовий статус майна, яким наділяється Дистанція:
- п. 6.1 Дистанція користується майном, яким через Філію наділило її Товариство для здійснення діяльності Дистанції, згідно законодавством, статутом Товариства, положенням про Філію, цим Положенням, а також майном, яке придбається та набувається для цілей забезпечення діяльності Дистанції.
- п. 6.2 Дистанція не є власником майна.
- п. 6.3 майно, яким наділена Дистанція, складається з основних засобів, оборотних котів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, а також земельних ділянок, якими Філія наділяє Дистанцію для досягення мети та виконання завдань, поставлених цим Положенням.
- п. 6.8 Дистанція використовує та утримує майно, в тому числі й земельні ділянки, якими її наділило Товариство, Філія, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених статутом Товариства, положенням про Філію, цим Положенням та внутрішніми документами Філії.
Структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, яке складається з основним засобів, оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, а також земельних ділянок.
Державним актом на право постійного користування землею ІІ-ОД № 004041 Роздільнянською Радою народних депутатів Роздільнянського району Одеської області Товариству надано у постійне користування з метою виробничої діяльності надано 1066,64 гектара землі, зокрема земля у межах м. Роздільна і Кам`янської сільської Ради.
Зазначені земельні ділянки закріплені за Товариством на праві господарського відання.
Також відповідно ст. 17 Лісового Кодексу України у постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи;
Статтею 19 Лісового Кодексу України предбачено що постійні лісокористувачі мають:1) право самостійно господарювати в лісах;2) виключне право на заготівлю деревини;3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації;4) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством;5) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для ведення лісового господарства.
Постійні лісокористувачі зобов`язані:
1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку;
2) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;
3) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення;
4) вести первинний облік лісів;
5) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;
6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об`єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства;
Згідно ст. 69 Лісового Кодексу України Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно.
На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.
Відповідно до ст. 92 Земельного Кодексу України право постійного користування земельною ділянкою це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
Згідно ст. 95 Земельного Кодексу України землекористувачі мають право:
а) самостійно господарювати на землі;
б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських культур, на вироблену продукцію;
в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, ліси, водні об`єкти, а також інші корисні властивості землі.
Відповідно до Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», передбачено наступне:
1. Рубка проводиться згідно дійсного лісорубного квитка, відповідно матеріалів лісовідведення, під керівництвом відповідальної особи (бригадир ПЧЛУ)
2. Роботи виконуються згідно з технологічним картами.
3. Підлягають вирубуванню дерева призначені в рубку, а саме позначені клеймуванням основи кореня та визначені за категорією придатності деревини: (однією лінією ділові; двома напівділові; трьома дров`яні).
4. Кількість заготовленої деревини сортується, клеймується та оприбутковується шляхом заповнення «Акту оприбуткування лісопродукції від рубок» в 3-ох екземплярах.
5. Відпуск та реалізація лісопродукції проводиться згідно нормативних документів бухгалтерського обліку.
6. Інформація про заготовлену лісопродукцію заноситься виконавцем робіт в «Книгу обліку заготовленої та реалізованої деревини», надається інженеру з охорони та захисту лісу і в бухгалтерію дистанції
7. Для транспортування лісопродукції з лісосіки матеріально-відповідальна особа виписує товарно-транспортну накладну з зазначенням кількості та категорії придатності деревини (ТТН).
8. Всі документи пов`язані з обліком та рухом заготовленої лісо продукції пред`являються матеріально-відповідальною особою в бухгалтерію дистанції на час сдачі звіту.
Так у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_10 , виник злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом протизаконної вирубки дерев у лісонасадженнях на території земель АТ «Укрзалізниця», подальшого заволодіння вказаною деревиною шляхом зловживання службовим становищем з метою подальшого продажу лісопродукції, що належить акціонерному товариству, та отримання грошових коштів, при цьому розуміючи шкоду яка буде завдана державним інтересам.
Будучи з 13.10.2015 бригадиром Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії Подільська дистанція захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», на виконання своєї злочинної мети, досконало вивчив процесс вирубки, зберігання та обліку деревини з метою пошуку прогалин, завдяки яким можливо б було організувати її незаконну вирубку без наявного лісорубного квитка, подальше заволодіння та продаж, для отримання в результаті грошових коштів.
Так досконало вивчивши порядок приймання, зберігання, вирубки та обліку деревини, ОСОБА_10 , усвідомлюючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконну вирубку та заволодіння лісопродукції державного акціонерного товарвства він не в змозі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконною вирубкою деревини та заолодінням лісопродукції регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», до складу якої у різний період часу увійшли також його підлеглі лісоруби ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тракторист ОСОБА_13 та інші невстановлені на теперішній час співучасники.
Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу.
Так, ОСОБА_10 для створення злочинної групи з метою вчинення тяжких злочинів, керівництва такою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою групою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, будучи обізнаним в питаннях порядку приймання, зберігання, вирубки та обліку деревини в структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця», склав план злочинної діяльності, спрямований на вчинення незаконної вирубки та заволодіння лісоматералами які повинні були обліковуватись у державному акціонерному товаристві, визначив способи його виконання та визначив ролі кожного із членів злочинної групи.
ОСОБА_10 , відвівши собі роль керівника організованої злочинної групи, особисто довів єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника злочинної групи, залученим співучасникам ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які відповідно до розподілених обов`язків та підлеглості в частині виконання ними своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюювались під час злочинної діяльності ОСОБА_10 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів, як керівник організованої злочинної групи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група діяла приблизно з початку травня 2020 року по 10 серпня 2020 року. Метою діяльності організованої злочинної групи було незаконна вирубка дерев в лісонасадженнях, заволодіння та подальший продаж деревини, яка зростала на земельній ділянці АТ «Укрзалізниця» у межах діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії Подільська дистанція захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, на перегоні Роздільна-Єреміївка з 1441 км + 850м по 1443 км +950м.
Так бригадир Мигаєвського лісомайстерського відділення ОСОБА_10 , будучи, відповідно покладених службових обовязків відповідальний за організацію та керування роботами з рубок догляду за лісом та спецрубок, нагляд за охороною захисних лісонасаджень від самовільних порубок в місці проведення робіт бригадою на територіях земельній ділянці АТ «Укрзалізниця», відповідно раніше розробленого злочинного плану, обрав обьєктом злочину деревину яка зростала на вищезазначеній земельній ділянці АТ «Укрзалізниця» у межах діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення.
Завідомо розуміючи, що для безпосередньої вирубки та заволодіння деревиною необхідна додаткова фізична сила, ОСОБА_10 залучив співучасників з числа підлеглих, а саме лісорубів ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тракториста ОСОБА_13 та інших невстановлених на теперішній час осіб, які в свою чергу за його вказівкою та під його керівництвом мали здійснювати незаконну вирубку дерев, завантаження, развантаження та перевезення вирубленої деревини, тобто діяти всупереч законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів, плану робіт затвердженого керівництвом Подільської дистанції захисних лісонасаджень, та порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок.
В подальшому, ОСОБА_10 зловживаючи наданим службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, керуючи організованої злочинною групою разом із залученими співучасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстанволеними на теперішній час особами, здійснювали незаконну вирубку дерев до ступеня припинення росту, без наявності спецального дозволу на вирубку таких лісових ресурсів, після чого не здійснюючи її належний облік, привласнювали її діючи всупереч Лісового Кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів та Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» та Плану робіт по виробничому підрозділу «Подільська станція захисних лісонасаджень» на 2020 рік. В подальшому привласнену деревину завантажували до транспортних засобів, які організовував ОСОБА_10 , перевозили за адресою: АДРЕСА_2 , де керівник злочинної групи ОСОБА_10 з метою конспірації їхніх протиправних дій організував сховище. В подальшому організатор злочинної групи ОСОБА_10 та співучасники ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підшукували покупців на незаконно вирублену та привласнену деревину, реалізовував її та отриману вигоду розподіляв між всіма учасниками групи.
Організовану ОСОБА_10 злочинну групу характеризували наступні ознаки:
- безумовний авторитет керівника злочинної групи ОСОБА_10
- попередня зорганізованість в організовану злочинну группу для вчинення тяжких та інших видів злочинів;
- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний намір щодо вчинення тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;
- тривалість злочинної діяльності злочинної групи з травня 2020 року по середину серпня 2020 року;
- розробка й узгодження детальних планів діяльності організованої злочинної групи та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони організатора ОСОБА_10 ;
- визначення способу і механізму протирпавної вирубки та заволодіння деревиною, налагодження місць її збуту;
- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної групи, яких дотримувались всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи, безпосереднього керівника і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;
- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок розроблених заходів конспірації, здійснення домовленостей організатора ОСОБА_10 з особами з числа працівників правоохоронних органів, підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів незаконної вирубки та розтрата матеріальних цінностей державного підприємства про безперешкодне вчинення злочинів;
- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямування їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин;
Відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану дій злочинної групи її учасникам необхідно було здійснити наступне:
- підшукати та залучити до вчинення злочину робітників ПАТ «Укрзалізниця», які безпосередньою повинні були здійснювати вирубку та розтрата деревини, всупереч затвердженого керівництвом Подільської дистанції захисних лісонасаджень плану робіт;
- підшукати та залучити до вчинення злочину співучасників для безпосереднього завантаження, відвантаження та транспортування деревини, надання засобів вчинення злочину, переховування та транспортування обладнання пристосованого для вчинення злочинів;
- організувати пошук покупців привласненої деревини державного підприємства, налагодити постійні місця збуту;
- забезпечити безпеку членів злочинної групи від правоохоронних органів та підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства;
Крім того ОСОБА_10 визначив конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:
ОСОБА_10 був організатором злочинної групи, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії співучасників, спрямував їх на вчинення тяжких злочинів, координував дії вказаних осіб, розподіляв обов`язки між членами злочинної організації.
Також наказом № 30/ос від 13.10.2015 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено на посаду бригадира підприємства залізничного транспорту та метрополітенів 6 розряду Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень № 6.
Згідно робочої інструкції бригадира підприємств залізничного транспорту 6 розряду та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.12.2018 ОСОБА_10 :
- здійснює нагляд за охороною захисних лісонасаджень від самовільних порубок в місці проведення робіт бригадою, складає акти огляд лісопорушень при самовільних рубках та інших порушень лісового законодавства, матеріали надає в технічний відділ;
- забезпечує облік та звітність про виробничу діяльність дільниці, а також внесення поточних змін у матеріали лісовпорядкування та книги обліку лісового фонду;
- безпосередньо організовує та керує роботами з профілактичних протипожежних заходів, створенню лісокультур, рубок догляду за лісом і спецрубок;
- несе відповідальність за правопорушення здійснені в процесі виконуваної діяльності;
- несе відповідальність за нанесені матеріальні збитки;
- повинен знати Лісовий і Земельний Кодекс України, правові і нормативні акти, накази і розпорядження Укрзалізниці, свою посадову інструкцію;
- несе повну матеріальну відповідальність за схоронність матеріальних цінностей на відповідному об`єкті;
- зобов`язаний вести облік, становити й надавати у встановленому порядку товарно-матеріальні й інші звіти про рух і залишки довірених йому цінностей.
З огляду на вищевикладене ОСОБА_10 , займаючи вищезазначену посаду, був наділений та виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а отже з врахуванням ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Так ОСОБА_10 будучи організатором та керівником злочинної групи виконував наступне:
- здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;
- розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;
- розподіляв обов`язки між співучасниками злочинної групи із визначенням при цьому ролей кожного учасника при вчиненні злочинів;
- спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної групи при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомленні про злочинні наміри членів злочинної організації;
- будучи службовою особою - бригадиром Мигаєвського лісомайстерського відділення, безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів злочинною групою, за участю підпорядкованих співробітників лісорубів ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тракториста ОСОБА_13 , шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями;
- підшукував місця вчинення злочину, підбирав відповідні території державного підприємства, на яких планувалось вирубка і розтрата деревини, та визначав час вчинення злочинів;
- забезпечував приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної групи в укритті знаряддя вчинення злочинів, надання приміщення для такого приховування а також надання вказівок щодо конспірації;
- розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної групи;
- вирішував питання щодо забезпечення безпеки злочинної групи від викриття правоохоронними органами та підрозділами ПАТ «Укразалізниця», що відповідають за безпеку, охорону, контроль та виявлення фактів розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства, шляхом встановлення корупційні зав`язків у вказаних структурах;
Відповідно наказу № 37/ос від 27.09.2018 ОСОБА_8 займав посаду лісоруба 3 розряду Мигаївського лісомайстерського відділення Подільської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
Згідно робочої інструкції лісоруба ОСОБА_8 :
- спилює пеньки на рівень із землею.
- готує робоче місце навколо дерев перед звалюванням.
- допомогає лісорубу 6 розряду під час звалювання дерев у випадках, передбачених правилами охорони праці.
- обрізує гілля і вершини бензопилами.
- зрізує пошкоджені під час звалювання підріст і підлісок, збирає в купи зрізане гілля, вершини і спалює їх.
- спилює молоді дерева і чагарник кущорізом.
- готує паливну суміш і заправляє нею бензопили та кущорізи.
- звалює дерева ручними пилками.
- розмічує і проводить повздовжне розпилювання колод вручну на бруски і дошки.
- утримує пилки, кущорізи, ланцюги пилок у технічно-справному стані.
- проводить поточний ремонт пилок, кущорізів, кабеля пилки.
- для безперебійного функціонування дистанції та виконання виробничих завдань має право управління та обслуговування автомобілем та трактором з виконанням всіх вимог до водіїв (трактористів) в частині проходження медичних оглядів перед та після рейсового медичного освідоцтва, технавчання, ремонту та техобслуговування закріпленої за нии автотракторної техніки.
ОСОБА_8 був виконавцем незаконної вирубки дерев та пособником в заволодінні ним у складі злочинної групи, якому керівник ОСОБА_10 доручав виконувати наступне:
- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі керівнику злочинної груп ОСОБА_10 ;
- безпосередньо здійснювати вирубку та погрузку та перевезення деревини, яка зростала, на земельній ділянці у межах Роздільнянського району Одеської області, яка знаходиться у межах діяльності Подільської дистанції захисних лісонасаджень Роздільнянської виробничої дільниці Мигаївського лісомайстерського відділеня, на території якої дозволялось проводити вирубку живоплотів на відновлення приколійного узлісся в рахунок плану 2020 року, а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_10
- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної групи та її організатора;
- приховувати свою причетність до діяльності злочинної групи та вчинення нею злочинів.
Відповідно наказу № 74/ос від 02.12.2019 ОСОБА_13 займав посаду тракториста Мигаївського лісомайстерського відділення Подільської виробничої дільниці виробничого підрозділу служби колії «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
ОСОБА_13 був виконавцем незаконної вирубки дерев та пособником в заволодінні ним у складі злочинної групи, якому керівник ОСОБА_10 доручав виконувати наступне:
- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі керівнику злочинної груп ОСОБА_10 ;
- безпосередньо здійснювати вирубку та погрузку деревини, яка зростала , на земельній ділянці у межах Роздільнянського району Одеської області, яка знаходиться у межах діяльності Подільської дистанції захисних лісонасаджень Роздільнянської виробничої дільниці Мигаївського лісомайстерського відділеня, на території якої дозволялось проводити вирубку живоплотів на відновлення приколійного узлісся в рахунок плану 2020 року, а саме на земельній ділянці, розташованій за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка, з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_10
- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної групи та її організатора;
- приховувати свою причетність до діяльності злочинної групи та вчинення нею злочинів.
Так, у період з 2019-2020 років виробничим підрозділом «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» отримано на облік сорок чотири лісорубних квитка, одинадцять з яких виписані. 12.05.2020 по Мигаївському лісомайстерському відділенню, на підставі акту від 26.03.2020 відведення ділянки для проведення рубки живоплотів «на відновлення» на 1441 км. Пк 9 1443 км. Пк 10 виділ 231, площа 0,63 га перегону Роздільна 1 Єреміївка, оформлено та виписано лісорубний квиток серія ОД № 000832.
ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що у Мигаївському лісомайстерському відділенні відсутні будь - які дозвільні документи на здійснення рубки дерев, окрім як рубки живоплотів, будучи бригадиром Мигаївського лісомайстерського відділення, відповідальним за здійсненням нагляду за охороною захисних лісонасаджень, в період з 12.05.2020 по 10.08.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі організованої злочинної групи з підлеглими йому особами лісорубами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та трактористом ОСОБА_13 порушуючи вимоги статті 69 Лісового кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів , Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», під виглядом рубки живоплотів «на відновлення» організовували та здійснювали незаконну вирубку дерев до ступеня припинення росту на території ввіреної йому ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5.
Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_10 визначив що незаконна вірубка деревини буде здійснюватись з моменту отримання лісорубного квитка серія НОМЕР_1 від 12.05.2020, яким дозволено рубку живоплотів на відновлення, для прикоиття незаконної діяльності. Про що повідомив виконавцям ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які відповідно до відведених ролей підготовлювали обладнання та безпосереднбо здійснювали незаконну вирубку деревини, а в подальшому забезпечували її переховування, за вказівками ОСОБА_10 .
Згідно заздалегідь відведених ролей, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за вказівкою організатора ОСОБА_10 , маючи при собі заздалегідь підготовлені знаряддя для вчинення злочину, а саме бензопили та мотокоси, прибували до лісосмуги, де здійснювали вирубку деревни, яка проходила під контролем та координацією ОСОБА_10 .
В період з 12.05.2020 по 10.08.2020 бригадир Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень ОСОБА_10 будучи відповідальним за здійсненням нагляду за охороною захисних лісонасаджень, в період з 12.05.2020 по 10.08.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі організованої злочинної групи з підлеглими йому особами лісорубами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та трактористом ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання порушуючи вимоги статті 69 Лісового кодексу України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів, Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», під виглядом рубки живоплотів «на відновлення» організовували та здійснили незаконну вирубку 414 дерев до ступеня припинення росту на території земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, з метою подальшого заволодіння деревиною.
Відповідно до розрахунку збитків, заподіяних внаслідок знищення зелених насаджень, проведеного Державною екологічною інспекцією в Одеській області відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної лісу», зафіксовано знищення дерев різних порід, до ступеня росту у кількості 414 одиниць, та розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної вирубки вказаних дерев складає 1 308 162 гривень 58 копійок.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , будучи матеріально відповідальною особою за змереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 30.06.2020 приблизно о 13 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_10 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_10 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.
Далі, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , під керуванням ОСОБА_10 спрямували за адресою: АДРЕСА_2 , після чого учасниками злочиної групи було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації.
01.07.2020 у невстановлений досудовим слідством час, в ході продовження виконання спільного злочинного плану, за наказом керівника ОСОБА_10 - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та інші невстановлені на теперішній час особи прибули до лісосмуги за вищезазначеної адреси задля завершення незаконної вирубки деревини відповідно до замовлення.
Цього ж дня, о 07:00 годині, ОСОБА_10 на автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 прибув за адресою вищевказаної лісосмуги, де за попереднім наказом та домовленістю, знаходились ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які здійснювали протиправну вирубку деревини, з метою заволодіння нею.
В подальшому, після завершення рубки, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , під контролем ОСОБА_10 , завантажили вирублену деревину до транспортного засобу, на якому прибув останній, після чого учасники злочинної групи скерували за адресою: АДРЕСА_2 , по прибуттю до якої, здійснили розвантаження автомобіля.
Після розвантаження транспортного засобу, який перебував під керівництвом ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.
Надалі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.
Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_10 за участю співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_10 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 12 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 7 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14364,35 гривень НБУ та 8 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 6100, 48 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 20464, 83 гривень НБУ.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , будучи матеріально відповідальною особою за змереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 09.07.2020 приблизно о 10:00 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_10 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_10 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.
Далі, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , під керуванням ОСОБА_10 спрямували за адресою: АДРЕСА_2 , після чого учасниками злочиної групи було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації.
Після розвантаження транспортного засобу, який перебував під керівництвом ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.
Надалі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 здійснили збирання та транспортування обладнання, за допомогою якого здійснювався злочин та заходи з конспірації місця вчинення злочину.
Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_10 за участю співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_10 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 8 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 6,9 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14159, 15 гривень НБУ та 4,1 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 3126,5 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 17285,64 гривень НБУ.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , будучи матеріально відповідальною особою за збереження та облік матеріальних цінностей, зловживаючи наданим службовим становищем, маючи умисел на заволодіння незаконно вирубленої деревини 10.08.2020 приблизно о 10:00 годині, на прилаштованому для транспортування деревини автомобілі марки «УАЗ 3926» д/н НОМЕР_2 , прибув за адресою Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5 , де на нього очікували співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на теперішній час особи, які попередньо, за вказівкою ОСОБА_10 здійснювали незаконну вирубку дерев на вказаній земельній ділянці. По прибуттю ОСОБА_10 , останній відчинив кузов транспортного засобу та наказав виконавцям здійснити завантаження вирубленої деревини, що останні зробили відповідно до відведених ним ролей.
Далі, ОСОБА_10 , спрямував за адресою: АДРЕСА_2 , де по прибуттю було здійснено розвантаження деревини з метою її приховування до моменту реалізації, а виконавці злочину залишились у лісосмузі та продовжили свої протиправні дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном .
В ході продовження виконання злочинного плану, ОСОБА_10 двічі повертався до лісосмуги, де ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи здійснювали завантаження транспортного засобу під керуванням ОСОБА_10 вирубленою деревини.
Після третього завантаження транспортного засобу марки «УАЗ 3962» д/н НОМЕР_4 лісоматеріалами, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 сіли до вказаного автомобіля, від керуванням ОСОБА_10 та спрямували за адресою розташування попередно вирубленим лісоматеріалів, де усі учасники злочинної групи, здійснили розвантаження деревини.
Після розвантаження транспортного засобу, яикй перебував під керівництвом та за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 у відповідності до своїх злочинних ролей, почали завантаження лісоматералів, до автомобілю «DAF», д/н НОМЕР_3 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.
Так реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ «Укразлізниця», у вигляді деревини з метою її подальшого продажу та отримання грошових коштів, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_10 за участю співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_12 шляхом зловживання службовим становищем бригадиром ОСОБА_10 , умисно не здійснили оприбуткування по бухгалтерському обліку деривини, діючи всупереч Порядку заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок, Подільської дистанції захсних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснили заволодіння деревиною, з території діяльності Мигаївського лісомайстерського відділення Роздільнянської виробничої дільниці Подільської дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам`янка,з 1441 км ПК 9 по 1442 км ПК 5, в кількості 12 метрів кубічних клену та 3 метра кубічних осики,з яких 7 метрів кубічних становила ділова деревина, вартістю 14364,35 гривень НБУ та 8 метрів кубічних становили паливні дрова, вартістю 6100,48 гривень НБУ, та в подальшому здійснивши її незаконне відвантаження, транспортування та збут, з метою отримання та розподілення грошових коштів між всіма співучасниками злочинної групи, таким чином заподіявши регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, майнову шкоду на суму 20464,83 гривень НБУ.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннь підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання.

Апеляційний суд вважає, що на даному етапі досудового розслідування вказані докази є достатніми для наявності обґрунтуваної підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

При цьому відповідно до статей 89, 94 КПК України та Глави 28 КПК України питання про встановлення вини ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому злочину, оцінка зібраних доказів на предмет їх достовірності і допустимості відноситься до компетенції суду за наслідками судового розгляду кримінального провадження по суті обвинувачення, а підстав для визнання доказів недопустимими, відповідно до ст.87 КПК України, в ході апеляційного розгляду не встановлено.

Крім того, в ухвалі слідчий суддя дійшов до висновку про те, щов судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст.177 КПК України, однак не доведено про наявність ризику, передбаченого п.4ч.1 ст. 177 КПК України.
З висновком слідчого судді про наявність ризиків, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст. 177 КПК України, та недоведеність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України, апеляційний суд погоджується.
Зокрема, враховуючи, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України, за вчинення більш тяжкого з інкримінованих кримінальних правопорушень, в разі доведеності його вини, передбачене покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, наявний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризик того, що підозрюваний враховуючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі встановлення його вини, може вдатися до спроб переховуватися від органів досудового розслідування і суду.
Крім того, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за інкриміновані злочини, ОСОБА_8 може знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування, а також може незаконно впливати на свідків, з метою зміни останніми первинних показань.

Стороною обвинувачення не оскаржувався висновок слідчого судді щодо недоведеності ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Разом з тим, апеляційний суд вважає, що в клопотанні слідчого та в оскаржуваній ухваліне в повному обсязі обґрунтована неможливість застосування відносно підозрюваного ОСОБА_8 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, для запобігання встановлених ризиків.
Зокрема, посилання сторони обвинувачення на відсутність у ОСОБА_8 міцних соціальних зав`язків викликає у апеляційного суду певні сумніви, так як під час апеляційного розгляду встановлено, що ОСОБА_8 має постійне місце проживання, родину, до затримання був працевлаштований, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувався.
На думку апеляційного суду зазначені обставини свідчать про наявність у підозрюваного міцних соціальних зав`язків.

Крім того, апеляційний суд не приймає до уваги посилання прокурора на те, що підозрюваний не з`явився до слідчого судді для розгляду клопотання щодо застосування запобіжного заходу, так як під час апеляційного розгляду встановлено, що ОСОБА_8 самостійно прибув до слідчого за викликом, де йому було вручену повідомлення про підозру, а також його було повідомлено про те, що у Приморському районному судді буде розглядатися клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий йому подзвонить коли з`явитися до суду. Однак, в зв`язку з тим, що мобільний телефон у ОСОБА_8 розрядився, останній не знав де знаходиться суд, він вирішив вернутися додому.
Під час апеляційного розгляду сторона обвиуначення не заперечувала факт того, що до затримання ОСОБА_8 самостійно з`являвся до слідчого.
Враховуючи наявність у підозрюваного міцних соціальних зав`язків, а також, що до затримання ОСОБА_8 самостійно з`являвся до слідчого, апеляційний суд вважає, що зазначені обставини зменшують ступінь існування встановлених ризиків, передбачених п.п.1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор, як на одну з підстав необхідності застосування щодо підозрюваногозапобіжного заходу у виді тримання під вартою, послався на тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі доведеності його вини.

Разом з цим, Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що сама по собі тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його вини не може бути підставою для застосування до нього найбільш суворого запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В рішенні «Мамедова проти Росії» (Mamedova v Russia) 7064/05 від 01 червня 2006 року Європейський Суд з прав людини зазначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор не зміг обґрунтувати, чому інші більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити належну поведінку підозрюваного під час проведення досудового розслідування кримінального провадження та спростувати доводи апеляційної скарги з цих обставин.

Таким чином, відповідно до приписів ч.3 ст. 176, ст. 194 КПК України, з урахуванням того, що під час розгляду клопотання доведена наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинів та наявність ризиків, передбачених п.п.1-3 ч. 1 ст.177 КПК України, однак не доведена неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, з урахуванням зазначених даних щодо особи підозрюваного, а також, що ОСОБА_8 до затримання самостійно з`являвся до слідчого, апеляційний суд вважає, можливим застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_8 більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби за місцем постійного проживання, який забезпечить запобіганню встановлених ризиків та належну процесуальну поведінку підозрюваного.

При таких обставинах, у відповідності до вимог ст.ст.409-411 КПК України, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню. Ухвала слідчого судді має бути скасована та постановлена нова ухвала, якою у задоволенні клопотання слідчого має бути відмовлено, підозрюваному ОСОБА_8 має бути обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, згідно вимог ст. 181 КПК України, так як апеляційний суд приходить до висновку про те, що він є достатнім для запобіганню встановлених ризиків та для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_8 .
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 370, 404, 405, 407, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2021 року, якою було задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002466 від 08.05.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 , з визначенням застави у сумі 181600 грн.,- скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002466 від 08.05.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 , - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 ,з 22:00 годин до 06:00 годин ранку наступного дня, строком до 14.03.2021 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 , обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, слідчого суддю, суд про зміну місця проживання або роботи;

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, запобіжний захід відносно нього може бути змінено на більш суворий.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Звільнити ОСОБА_8 з під варти з ДУ «Одеський слідчий ізолятор.

Ухвалу направити для виконання до ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Виконання ухвали покласти на Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника у кримінальному провадженні.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 04.02.2021 року, о 10 годині 00 хвилин, в залі судових засідань № 10 Одеського апеляційного суду.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4