УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00000032 клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся в суд із клопотанням, де зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032, відомості щодо якого зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких вбачається, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого дизельного пального через ряд АЗС, що є підакцизним товаром та яке виготовляється шляхом штучного збільшення об`єму та заниження якості за допомогою додавання до пального базового мастила ОР 400 та інших невластивих домішок, що за вмістом сірки перевищує критично допустимі значення встановлені вимогами існуючих, чинних Технологічних регламентів та ДСТУ, що може вплинути на навколишнє природне середовище та спричинити шкоду здоров`ю людей.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками ОУ ГУ ДФС у Житомирській області, а також в рамках виконання спільних заходів між територіальними органами ДФС/ДПС/НП/ПП у Житомирській області, щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів затверджених Наказом від 13.08.2020 року №45/8/897/870/79, на автодорозі Житомир-Коростень Р28 поблизу с. Лісівщина, Коростенського району, Житомирської області, зупинено вантажний транспортний засіб ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 з дизельним пальним невідомого походження.

Згідно пояснень водія гр. ОСОБА_4 та наданої ним ТТН від 19.08.2020 року №БУ5/2 в автомобілі знаходиться 30 925 дм.куб. дизельного пального ДП-Л-К5 (маса 24287 кг.). Вказане пальне належить ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖІ» () та переміщується з адреси Житомирська область, м. Коростень, вул.Житомирська, 2 до пунктів розвантаження:

Вінницька область, смт. Літин, вул. Ринкова, 1;

Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Барляєва, 10 А.

Відповідно наявної інформації офіційного реєстру ДПС України «Єдиний державний реєстр суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним» у ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖІ» відсутні ліцензії на право реалізації та зберігання пального, за адресами вказаних у ТТН від 19.08.2020 року №БУ5/2.

Враховуючи викладене, із наявної інформації вбачається, що вказане пальне придбане у невстановлених осіб, без документів що посвідчують якість та походження, ймовірно за готівкові кошти без подальшого відображення у бухгалтерській та податковій звітності, з подальшим транспортуванням до Вінницької області та реалізації його за готівку кінцевим споживачам.

При цьому, за адресами розвантаження, зазначеними в ТТН від 19.08.2020 року №БУ5/2, відповідно до листа ГУ ДПС у Вінницькій області №2035/7/02-32-32-02 від 19.08.2020, ліцензії зберігання пального та зареєстрованих акцизних складів немає, а тому зберігання за вказаними адресами підакцизних товарів суперечить вимогам Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

На підставі викладеного, є всі підстави вважати, що невстановленими особами, організовано незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) із недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, а також збут таких товарів, відповідальність за що передбачена ч. 3 ст. 204 КК України, використовуючи при цьому автомобіль ДАФ FT 105.460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.3 ст.233 КПК України, 19.08.2020 проведено невідкладну слідчу дію, а саме обшук в автомобілі ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепі-цистерні, д.н.з. НОМЕР_2 , пов`язаний із врятуванням майна незаконного походження, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та з метою припинення незаконної діяльності з незаконного виготовлення та зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, яка може призвести до загибелі людей чи настанні інших тяжких наслідків. За результатами яких складено відповідний протокол та вилучено:

- автомобіль ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , яка має 9 секцій. В секціях №№ 1, 2, 5, 8 виявлено рідину із характерним запахом дизельного пального, а в секціях №№3, 4, 6, 9 виявлено рідину із характерним запахом бензину.

При цьому водієм на підтвердження транспортованого ним пального, надана лише товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ5/2 від 19.08.2020 на перевезення 30 925 дм.куб. дизельного пального ДП-Л-К5 (маса 24 287 кг.) без відображення в ній наявного об`єму бензину, що свідчить недостовірність відомостей, внесених до офіційного документу та ставить під сумнів походження транспортованого пального.

Автомобіль з напівпричепом-цистерною передане на зберігання до Коростенського ВП ВНП в Житомирській області, що за адресою: м.Коростень, вул. Кемського, 3.

Окрім того, при проведенні обушку виявлено та вилучено інші товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, їх бланки, із відтисками печаток без внесених відомостей щодо товару та місць завантаження-розвантаження, що свідчить про використання їх у незаконній діяльності, а також інші документи, серед яких:

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 19.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська №2, пункт розвантаження м. Літин, вул.Ринкова, 1, м.Жмеринка, вул..Барляєва, 10А на 1 арк.

- договір оренди транспортних засобів від 01.02.2020 на 4 арк.

- копія відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації України ТОВ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗОВАНА КОМПАНІЯ» № б/н від 18.09.2015 на 1 арк.

- копія дозволу №129.20.05 від 26.02.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 13.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна 1Д, пункт розвантаження м. Козятин, вул.. Білоцерківська 5а, м. Могилів Подільськ, вул. Верхня Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська №2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, с. Мазурівка смт. Теплик м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 17.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів Подільськ, вул. Верхня Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10а, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 15.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів Подільськ, смт. Уланів, м. Літин, вул. Ринкова, 1, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_3 , вул. Верхня Вокзальна, 88,

АДРЕСА_4 , водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/1 від 19.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Літин, м. Жмеринка, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_6 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 05.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_7 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_8 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 08.08.2020 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_9 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_10 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_7 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_11 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_11 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_12 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_7 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження Київська обл., с. Мусійки, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження Київська обл., с. Мусійки, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_11 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_13 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 03.08.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_12 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копія паспорта №1538 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 24.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_14 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_15 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_16 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 29.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- бланки товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 11 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-180203 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. Промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180203 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. Промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Вінниця, водій Білоус Д., д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Вінниця, водій Білоус Д., д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копія сертифікату відповідності з 25.10.2018 до 24.10.2020 виданий ОАО «НАФТАН» на 1 арк.

- виписка ПП «НАФТОТЕРМІНАЛ» на 1 арк.

- копія сертифікату відповідності з 29.06.2019 до 28.06.2021 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження м. Вінниця, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 4 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-000101 від 20.01.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Вінниця, вул. Немирівське шоссе, 187/Б, пункт розвантаження м,Вінниця, вул. Сергія Зелінського, 48, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_17 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-190210 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 28/9 від 28.05.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м.Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.01.2020 відповідно до якої , пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження м.Вінниця, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № БУ від 21.07.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Козятин - м. Вінниця, м. Тульчин м. Вапнярка, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 10/2 від 10.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- паспорт якості № 51 від 03.02.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- накладна №25ДГ-5548/19 від 05.02.2020 на 3 арк.

- акт здачі-приймання робіт №18 від 12.12.2019 на 1 арк.

- копія паспорта № НОМЕР_18 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.06.2020 на 1 арк.

В ході проведення невідкладних слідчих дій 19.08.2020 відібрано зразки палива із напівпричепа-цистерни, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме секції із №1 та №4.

Вищевикладене дає підстави вважати, що автомобіль ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 використовується у незаконній діяльності з виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих паливних матеріалів.

Автомобіль ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , рідина із характерним запахом дизельного пального та бензину, що знаходяться в останній, перелічені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000032 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме - є матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, автомобіль ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 є знаряддям вчинення злочину, рідина із характерним запахом дизельного пального та бензину є необхідною для проведення відповідних експертних досліджень та експертиз, відомості, зазначені у вилучених документах та їх бланках підлягають відпрацюванню у ході досудового розслідування, а тому виникла необхідність накладення на них арешту з метою їх збереження.
Основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст.204 КК України, є запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів. Додатковим об`єктом виступають засади добросовісної конкуренції, а злочин, передбачений ч.3 ст.204 КК України, належить до двооб`єктних, оскільки посягає не лише на встановлений законом порядок акцизного оподаткування, а й на життя і здоров`я людей.
Предметом злочину є підакцизні товари, що були виготовлені незаконно, а отже, враховуючи те, що походження вилученої рідини із характерним запахом дизельного пального та бензину, транспортованої автомобілем ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , документально не підтверджене, тому вказані обставини ставлять під сумнів законність виготовлення вилучених підакцизних товарів, їх відповідність Технологічним регламентам та ДСТУ, а тому їх використання може вплинути на навколишнє природне середовище та спричинити шкоду здоров`ю людей.

Слідчий посилається на положення ст.ст. 98, 170 КПК України, які надають визначення доказів кримінального приладження, а також підстави накладення арешту на майно, та просить накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ТОВ «Магнум Енерджі», ТОВ «Будівельна механізована компанія» просив відмовити у задоволенні клопотання та звертав увагу, що на підставі загальнодоступної інформації про отримані ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним можна пересвідчитись у наявності права ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖІ» на здійснення господарської діяльності за адресами: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Барляєва, 19; Вінницька обл., смт. Літин, вул. Б.Хмельницького, 8.

Пояснення водія, який вказав на адреси навантаження та відвантаження продукції, не можуть бути доказами та могли вбачати помилку.

Представник зауважив, що ТОВ «Магнум Енерджі» має всі дозвільні документи з проведення відповідної господарської діяльності, здійснює своєчасне звітування перед органами фіскальної служби, має значний штат працівників.
Перевезена продукція є сертифікованою.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положеннями ч. 3 ст.170 КПК України визначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого, що диспозиція норми Кримінального кодексу України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування, а саме, як незаконне виготовлення пального, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, обґрунтовує потребу у дослідженні вилучених за вищевказаних обставин речей і документів (пального, супровідної документації), а заявлений захід забезпечення, направлений на збереження таких доказів, є виправданим в досягнення завдань кримінального провадження.

Є необхідним звернути увагу, що підтвердження або спростування правомірності проведення господарської діяльності, пов`язаною із зберіганням і транспортуванням пального, за викладеною слідчим та підтвердженою в судовому засіданні обґрунтованою підозрою вчинення кримінального правопорушення не є предметом розгляду слідчим суддею по суті (ч.3 ст. 132 КПК України).
Так, представником підприємств не повідомлено про наявність дозволу (ліцензії) на проведення господарської діяльності саме за тими адресами, які зазначені у ТТН від 19.08.2020 року.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З огляду на викладене, з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначених у клопотанні речей і документів, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно з ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчим не надано достатнього обгрунтування необхідності збереження майна - автомобіля ДАФ, напівпричепа-цистерни, саме в місці тимчасового збереження транспортних засобів, не вмотивовано на достатньому рівні ризики, що можуть пов`язуватись із поверненням вказаного майна у використання. В дотримання балансу інтересів, які полягають, в тому числі, у можливості вільного використання майна без шкоди завданням кримінального провадження, слідчий суддя при накладенні арешту вважає за можливе обмежитись забороною розпорядження вищевказаним майном із залишенням права використання даного майна повноважними особами.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт та заборонити розпорядження (відчуження, розукомплектування), автомобілем ДАФ FT 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

Накласти арешт та заборонити розпорядження напівпричеп-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 ;

Накласти арешт на предмети, речі та документи, а саме:

- рідину із характерним запахом дизельного пального, яка знаходиться в секціях №№ 1, 2, 5, 8 та рідину із характерним запахом бензину, яка знаходиться в секціях №№3, 4, 6, 9 зазначеної напівпричепі-цистерні, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 19.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_5 , пункт розвантаження м. Літин, вул.Ринкова, 1, м.Жмеринка, вул..Барляєва, 10А на 1 арк.

- договір оренди транспортних засобів від 01.02.2020 на 4 арк.

- копію відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації України ТОВ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗОВАНА КОМПАНІЯ» № б/н від 18.09.2015 на 1 арк.

- копію дозволу №129.20.05 від 26.02.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 13.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна 1Д, пункт розвантаження м. Козятин, вул.. Білоцерківська 5а, м. Могилів Подільськ, вул. Верхня Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська №2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, с. Мазурівка смт. Теплик м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 17.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів Подільськ, вул. Верхня Вокзальна, 88, м. Жмеринка, вул. Барлаєва, 10а, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 15.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження м. Козятин, вул. Білоцерківська, 5а, м. Могилів Подільськ, смт. Уланів, м. Літин, вул. Ринкова, 1, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/2 від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_3 , вул. Верхня Вокзальна, 88,

АДРЕСА_4 , водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №БУ 5/1 від 19.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Літин, м. Жмеринка, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_6 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 05.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_7 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копії паспорту № НОМЕР_8 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 08.08.2020 на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- бланк товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_9 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_10 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 11.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_7 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_11 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_11 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_12 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_7 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 07.08.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження Київська обл., с. Мусійки, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження Київська обл., с. Мусійки, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_11 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_13 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 03.08.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_12 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 31.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію паспорту №1538 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 24.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5/2 від 05.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 1Д, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження згідно шляхового листа, водій ОСОБА_6 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_14 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_15 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 23.07.2020 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_16 УПП «ЗАПАД - ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» від 29.07.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/7 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7/6 від 07.08.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- бланки товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів на 11 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-180203 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. Промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180203 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. Промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Вінниця, водій Білоус Д., д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Вінниця, водій Білоус Д., д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-180202 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- копію сертифікату відповідності з 25.10.2018 до 24.10.2020 виданий ОАО «НАФТАН» на 1 арк.

- виписки ПП «НАФТОТЕРМІНАЛ» на 1 арк.

- копюі сертифікату відповідності з 29.06.2019 до 28.06.2021 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження м. Вінниця, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 4 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-000101 від 20.01.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Вінниця, вул. Немирівське шоссе, 187/Б, пункт розвантаження м,Вінниця, вул. Сергія Зелінського, 48, водій ОСОБА_5 , д.н.з., НОМЕР_17 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-190210 від 18.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, пункт розвантаження м. Київ, вул. промислова, 4, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 28/9 від 28.05.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м.Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.01.2020 відповідно до якої , пункт розвантаження Вінницька обл., водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0006264 відповідно до якої пункт навантаження м.Вінниця, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № БУ від 21.07.2020 відповідно до якої пункт навантаження смт. Бородянка, пункт розвантаження м. Козятин - м. Вінниця, м. Тульчин м. Вапнярка, водій ОСОБА_4 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 10/2 від 10.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження м. Коростень, вул. Житомирська, 2, пункт розвантаження м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- паспорт якості № 51 від 03.02.2020 на 1 арк.

- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 05.02.2020 відповідно до якої пункт навантаження Вінницька нафтобаза, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Залізнична, 13, пункт розвантаження Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 78, водій ОСОБА_7 , д.н.з., НОМЕР_1 на 1 арк.

- накладну №25ДГ-5548/19 від 05.02.2020 на 3 арк.

- акт здачі-приймання робіт №18 від 12.12.2019 на 1 арк.

- копію паспорту № НОМЕР_18 ОАО «МОЗЫРСЬКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» від 01.06.2020 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виготовлення повного тексту ухвали відбудеться 28.08.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1