Справа № 712/6602/20
Провадження №1- кс/712/3439/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000589 від 06 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000589 від 06.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбувалися систематичні конфлікти, після чого ОСОБА_5 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку даного товариства ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові активи та перераховувати їх її знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн.

Крім того, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не думала навіть зупинятися у розтраті всього наявного у них майна, оскільки: оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зняла кредитні кошти в сумі 100 000 грн. та передала їх вищевказаним особам; передала їм спільний транспортний засіб марки Nissan X-Trail, д.н.з. НОМЕР_3 , котрий разом купували 10.09.2014 року та інше.

В подальшому, виникла загроза списання великої суми грошових активів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як зі слів ОСОБА_9 , його дружина звернулася до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням зняти та перевести кошти у сумі 6,5 млн. грн., де надала копію договору «Про возвратну фінансову допомогу».

Починаючи з 15.01.2020 року, кошти почали перераховуватися на особисту картку ОСОБА_5 , як фізичної особи та на її особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Станом на 27.01.2020 року сума переведених коштів на кожен з рахунків перевищує по 500 000 грн., що прямо заборонено Статутом Товариства.

Також ОСОБА_9 стало відомо, що фінансові ключі по клієнт банку на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невідомої причини були передані по стороннім особам.

Дізнавшись про це, ОСОБА_9 звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , якому пояснив усю вищеописану ситуацію, а останній в свою чергу повідомив інформацію, що ОСОБА_5 надала банку всю необхідну документацію для можливості зробити необхідні їй банківські операції, серед яких і Договір від 05.03.2019р., Договір від 06.03.2019р.

Відповідно до вимог Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі Договори мають підписуватися всіма засновниками та підкріплюватися відповідними Протоколами загальних зборів, оформленими згідно вимог чинного законодавства.

Про жодні складені і підписані Договори, Протоколи ОСОБА_9 невідомо і відповідно він їх не підписував.

Вдруге, 27.01.2020 року, він знову звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , з проханням: тимчасово заблокувати несанкціоноване списання коштів, електронний цифровий підпис Директора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в системі клієнт банк по рахунку ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до з`ясування обставин, вважаючи, що його дружина ОСОБА_5 підробила підписи ОСОБА_9 на відповідних документах, для можливості подальшого безперешкодного користування та розпоряджання спільними активами.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою перевірки вище вказаного ОСОБА_9 , встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 та НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме: руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялася про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами необхідність у проведенні тимчасового доступу вказаних у клопотанні документів, котрі перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000589 від 06 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1