Справа № 204/5059/20
Провадження № 1-кс/204/894/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 серпня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000035 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000035 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не фактично не виконані будівельні роботи, у розмірі 2541 548,35 грн., які у травні 2020 року перераховані замовниками на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіркою відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №11ПД/20 від 05.05.2020, на загальну суму 8471 827,85 грн. на «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування». Згідно календарного графіку доданого до договору підряду сторонами визначено періоди виконання робіт на об`єкті будівництва, а також періоди здійснення відповідних розрахунків з підрядником. Так, згідно плану фінансування у травні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2 541 548,35 гривень. Крім того, відповідно до зазначеного вище плану за червень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно було перерахувати 1 943 426,50 гривень. На сьогоднішній день, враховуючи ділову репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підстави вважати, що процедура публічних закупівель щодо проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 », а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі. Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи, у розмірі 2 541 548,35 гривень, які у травні 2020 року перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для проведення повного та ефективного досудового розслідування кримінального провадження, виявлення слідів кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення достовірності виконання підпису та почерку інженером технічного нагляду у звітній документації (форми КБ-2в, КБ-3), журналах прихованих робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , проведених у 2020 році. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що у разі проведення, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 визначено, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово?будівельної, судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: проектно-кошторисної документації щодо проведення у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (IMD інформаційну модель договірної ціни) та виконавчу кошторисну документацію (IMP акти приймання виконаних робіт форма № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3); договорів, укладених протягом 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів про здійснення технічного нагляду під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів про здійснення авторського нагляду під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також, усіх документів, які мають відношення до виконання вказаних договорів; актів виконаних робіт КБ-2в, відомостей ресурсів та інших додатків до них, специфікацій, товарних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів зустрічних звірок, складених у зв`язку з укладенням договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році, службового листування, платіжних документів, рахунків, довіреностей, інших документів до них; загальних журналів робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; журналів здійснення авторського нагляду інженером проектувальником робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); всіх змін до проектної документації на виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які у 2020 році проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акти огляду прихованих робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які у 2020 році проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів виконавчої документації на виконання у 2020 році робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а) загальний журнал робіт; б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; в) журнал авторського нагляду, відповідно до ДБН В.1.2-5; г) акти на закриття прихованих робіт; д) актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; е) виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3-2; ж) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; посадових інструкцій, наказів про призначення начальників (директорів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли у період підписання та виконання договору з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у 2020 році; протоколу засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розгляду пропозиції учасника відкритих торгів: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при закупівлі капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи. Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно положень якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , однак не зазначає підстави вважати, що речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою.

Однак, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, та не зазначено про існування реальної загрози знищення витребуваних документів.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000035 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1