УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000006 внесеного до ЄРДР 11.01.2020, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, громадянина України, не одруженого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 .
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, вступила у змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, для осіб, в тому числі учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» (надалі ДНР).

Усвідомлюючи дані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_7 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на контрольовану українською владою територію, проте зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на тимчасово окупованій території нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_10 входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Державний ощадний банк України» грошових коштів, супроводження ОСОБА_9 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_7 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта, за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_8 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , який обіймав посаду заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, 25.01.2018 організувала отримання нотаріальної довіреності від даної особи на ім`я ОСОБА_12 . Проте, через блокування у січні 2019 року банківського рахунку ОСОБА_11 , реалізувати злочинний умисел самостійно не вдалось. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_8 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_11 .

З 23.01.2020 по 16.03.2020 в межах єдиного плану, на виконання завдання ОСОБА_8 , вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_11 . Так, ОСОБА_8 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_9 були передані ОСОБА_7 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку № № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 і безперешкодного зняття коштів у сумі 100693,61 грн. без його особистої присутності, проінструктував фігурантів злочину про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки відділом внутрішньої безпеки АТ «Державний ощадний банк України» факту перетину лінії розмежування ОСОБА_11 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 29.07.2020 затримано працівниками СБУ.

Крім того, в кінці 2019 року, фігуранти кримінального правопорушення, діючи з корисливою метою та в межах єдиного плану, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР», почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 .

Зокрема, ОСОБА_8 організувала незаконне отримання від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_9 нотаріального доручення № НОЕ 578194 від 07.12.2019, яке передала останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_13 . У свою чергу, з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку, ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 дане нотаріальне доручення, копії власних паспортних документів та ОСОБА_13 .

ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 28.12.2019, перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, за активної участі ОСОБА_7 , зняли із рахунку № № НОМЕР_2 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 63000 грн.

Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_14 перевезли через лінію розмежування та передали ОСОБА_8 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_13 та розподілу отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність 05.03.2020, у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_15 , відкрив на ім`я ОСОБА_13 новий банківський рахунок № № НОМЕР_3 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_13 для подальшого нарахування пенсії на новий банківський рахунок. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_9 доповіла ОСОБА_8 .

На виконання вказівок ОСОБА_8 , з метою завершення злочинних дій, направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні пенсійних виплат, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_4 , орієнтовно о 23:30 год. 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10:30 год. 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 29.07.2020 прибули у м. Бахмут у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) до ОСОБА_7 з метою отримання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_13 № № НОМЕР_3 у сумі 24 621,64 грн. на підставі завідомо незаконно оформленого нотаріального доручення, проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Також, досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов у січні 2020 року ОСОБА_16 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_7 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, з метоюсприянням учасникам терористичної організації «ДНР».
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_16 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_7 діючи у змові із ОСОБА_16 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії щодо підключення фінансового номеру для Веб-банкінгу, наданого йому ОСОБА_16 , а також відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_7 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_16 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_17 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 358000 грн. та розподілила з ОСОБА_7 винагороду.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 29.07.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

ОСОБА_16 19.08.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), протоколом особистого обшуку ОСОБА_16 , проведеного під час її затримання, протоколом огляду вилучених речей та документів, протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , протоколами огляду вилучених предметів та документів, протоколами допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно повторно провести тимчасовий доступ у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) та отримати оригінали документів, які підтверджують проведення банківських операцій. а також провести їх почеркознавчу експертизу.

У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, про що складені відповідні протоколи, в той же час підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій.

Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був продовжений на підставі ухвали Вінницького міського суду від 24.09.2020 до 22.11.2020, а також на підставі ухвали Вінницького міського суду від 20.11.2020 до 29.11.2020.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час продовжують існувати та не зменшились наступні обґрунтовані ризики:

¦ОСОБА_7 не має постійного місця роботи, зареєстрований та фактично проживає у м. Бахмут Донецької області, що знаходиться у безпосередній близькості до тимчасово окупованих територій, які непідконтрольні українській владі, а тому перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду шляхом незаконного перетину лінії розмежування та переходу на території непідконтрольні українській владі (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

¦триває встановлення з метою подальшого допиту усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та/або яким відомі обставини, що підлягають доказуванню. ОСОБА_7 , розуміючи суть пред`явленої підозри, може впливати на свідків та інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зміни, спотворення їх майбутніх показань, а також надання ними доказів (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

¦згідно здобутих у ході досудового розслідування доказів, в тому числі результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_7 здійснює свою протиправну діяльність тривалий час та наразі може продовжити її, що свідчить про наявний ризик у продовженні вчинення кримінальних правопорушень (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Обставинами, що перешкоджають закінченню досудового розслідування є об`єктивна необхідність завершити ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду: розсекретити ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій, провести тимчасові доступи в АТ «Ощадний банк України з метою вилуве6ння оригіналів документів, на підставі яких здійснювалось зняття грошових коштів, провести почеркознавчу експертизу вказаних документів, повідомити про нову підозру з врахуванням усіх встановлених в ході слідства фактичних даних. При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше пов`язані з тим, що для документального оформлення результатів значної кількості проведених НС(Р)Д, проведення виїмок та почеркознавчих експертиз необхідний додатковий час.

Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

З огляду на викладене, наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_7 можуть бути вчиненні дії, визначені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що у свою чергу дає підстави для застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 176 КПК України не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задоволити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник заперечували щодо продовження підозрюваному строку тримання під вартою та просили змінити обраний запобіжний захід на інший, який не пов`язаний із позбавленням волі, а саме домашній арешт.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.07.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
31.07.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19 години 10 хвилин 26 вересня 2020 року та визначено заставу у розмірі 659 100 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного покладені наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області вказаний запобіжний захід було продовжено до 22.11.2020 та відповідно до 29.11.2020.

25.11.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 264, ч. 2 ст.366 КК України до шести місяців, тобто до 29.01.2021.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 закінчується о 19 години 10 хвилин 29 листопада 2020 року.
На даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою не представляється можливим, оскільки необхідно розсекретити ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій, провести тимчасові доступи в АТ «Ощадний банк України з метою вилуве6ння оригіналів документів, на підставі яких здійснювалось зняття грошових коштів, провести почеркознавчу експертизу вказаних документів, повідомити про нову підозру з врахуванням усіх встановлених в ході слідства фактичних даних. При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше пов`язані з тим, що для документального оформлення результатів значної кількості проведених НС(Р)Д, проведення виїмок та почеркознавчих експертиз необхідний додатковий час. Також, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зі змісту положень ч. 3, 4 ст. 199 КПК України вбачається, що клопотання про продовженнястроку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри оголошеної ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, крім того, неодружений, осіб на утримані не має, що свідчить про відсутність соціально-стримуючих факторів, проживає та зареєстрований на території непідконтрольні українській владі, а тому суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в свою чергу унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.
Суд звертає увагу на те, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_7 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_7 під вартою, а розмір застави визначений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2020 року у справі 127/16435/20 залишити в тому ж розмірі та на тих підставах.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_6 задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_7 , в межах строку досудового розслідування, строком 60 днів, тобто до 24:00 години 25 січня 2021 року.

Розмір застави визначений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2020 року у справі 127/16435/20 залишити в тому ж розмірі та на тих підставах.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: