Справа№751/455/21
Провадження №1-кс/751/182/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо руху коштів в період з 01.01.2016 року по 30.12.2018 року по рахунках, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ код НОМЕР_3 АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи Смолинської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без укладення договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:3026, площею 275,3430 га та спеціального дозволу на користування надрами, на зазначеній земельній ділянці організували незаконний видобуток корисних копалин, загальнодержавного значення - торфу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фактів щодо наявності коштів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати за користування надрами.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю клієнта особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ код НОМЕР_3 АДРЕСА_2 .

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо руху коштів в період з 01.01.2016 року по 30.12.2018 року по рахунках:

- НОМЕР_4 валюта рахунку 980- українська гривня;

- НОМЕР_5 валюта рахунку 978-ЄВРО;

- НОМЕР_5 валюта рахунку 840-долар;

- НОМЕР_6 валюта рахунку 840 долар США;

- НОМЕР_6 валюта рахунку 978 ЄВРО;

- НОМЕР_7 валюта рахунку 980 українська гривня;

- НОМЕР_6 валюта рахунку 980 українська гривня; відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1