печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0001485 від 23.09.2019 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001485 від 23.09.2019 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001485 від 23.09.2019 за фактом можливого ухилення від сплати податків по отриманим дивідендам, які були виплачені ОСОБА_5 , протягом 2018 та 2019 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (Президент України, повноваження якого припинені), ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), є бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З матеріалів клопотання вбачається, що до Державного бюро розслідувань надійшла заява
народного депутата України ОСОБА_6 , щодо імовірного ухилення від сплати податків по отриманим дивідендам, які були виплачені ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018 та 2019 років.
В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_6 повідомив, що протягом 2018-2019 років, ОСОБА_5 отримував дивіденди від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також від нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але завдяки проведеним змінам до законодавства України, за ІНФОРМАЦІЯ_4 8-го скликання, яку очолювала ОСОБА_7 (Народний депутат від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із виплачених дивідендів були сплачені податки у розмірі 9%. На думку заявника ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ухився від сплати податків з отриманого доходу по виплаченим дивідендам.
З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по особистим рахункам ОСОБА_5 ,які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення проведення подальших судових експертиз, проведення аналізу руху коштів, які використовує ОСОБА_5 , а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій вказаних документів, оскільки вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч .5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та зберігаються за вказаною адресою, а саме: документів щодо відкриття та/або закриття особистих рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - банківські справи з юридичного оформлення рахунків; документів про рух грошових коштів по особистих рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації, у форматі Exсel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по особистим рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із особистих рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по особистим рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38077/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1