Провадження №: 1-кс/752/8903/20
У Х В А Л А
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );
ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ`Я-2000" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );
ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_12 (код валюти 978 ЄВРО );
ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_15 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_16 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_17 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_18 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_19 (код валюти 840 ДОЛАР США );
ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_22 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_23 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_24 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_25 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_26 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );
ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) "ФАЙН АВТО СЕРВІС" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_28 (код валюти 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ ), рахунок № НОМЕР_29 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_30 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_31 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_32 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_33 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_34 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_35 (код валюти 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ );
ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) "ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) рахунок № НОМЕР_37 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_38 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_39 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_40 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_41 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_42 (код валюти 840 ДОЛАР США );
ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС КОМПАНІ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_44 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_45 (код валюти 840 ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_46 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_47 (код валюти 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), рахунок № НОМЕР_48 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_49 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_50 (код валюти 826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), рахунок № НОМЕР_51 (код валюти 978 ЄВРО );
УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_53 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_54 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_55 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_56 (код валюти 978 ЄВРО ), рахунок № НОМЕР_57 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_58 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) рахунок № НОМЕР_60 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_61 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_62 (код валюти 978 ЄВРО );
ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) рахунок № НОМЕР_64 (код валюти 978 ЄВРО), рахунок № НОМЕР_65 (код валюти 840 ДОЛАР США ), рахунок № НОМЕР_66 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), рахунок № НОМЕР_67 (код валюти 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_68 (код валюти 978 ЄВРО), рахунок № НОМЕР_69 (код валюти 840 ДОЛАР США), за період з 01.01.2016 (чи з дати відкриття, коли рахунок відкрито пізніше) по дату винесення ухвали (чи по дату закриття рахунку, коли рахунок закрито раніше), та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі excel у формі таблиць) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках;
- юридичних справ щодо відкриття (закриття) зазначених рахунків (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»);
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;
- документів щодо їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень банку на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);
- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: