Справа № 474/796/20
Провадження №1-кс/474/21/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.01.21року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача у кримінальному провадженні СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , посилаючись, що 15.01.2021 року до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 14.01.2021 року невідома особа, зловживаючи її довірою та шахрайським шляхом, заволоділа її коштами в сумі 13500 гривень, які вона перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за придбання побутової техніки , яку її доставлено не було.
Дане кримінальне правопорушення 15.01.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000016, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Для встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення особи яка зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа її коштами в сумі 13500 грн, необхідно встановити відомості про реального власника рахунку № НОМЕР_2 та адресу його проживання, відомості про рух коштів по цьому ж рахунку в період з 14.01.2020 року по теперішній час (дату, час, місце надходження та зняття коштів, із зазначенням адреси), якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до інформації з сервісу визначення банку за номером картки (PaySpace Magazine). Без витребування вказаних відомостей іншими способами неможливо встановити власника рахунку, а тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про власника рахунку № НОМЕР_2 що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1
В судовому засіданні дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник особи у володінні, якої перебувають необхідні документи, що становлять банківську таємницю, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення дізнавача у кримінальному провадженні, дослідивши надані матеріали (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 15.01.2020 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.01.2020 року, рапорт про фіксацію телефонного повідомлення на лінію 102, відповідно до яких до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_6 , про те, що 14.01.2021 року невідома особа, зловживаючи її довірою та шахрайським шляхом, заволоділа її коштами в сумі 13500 гривень, які вона перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за придбання побутової техніки , яку її доставлено не було; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 16.01.2020 р. що 14.01.2021 року вона здійснювала покупку побутової техніки через мережу ОЛХ та скинула гроші в сумі 13500 гривень на банківські карти частинами ( 6500 гривень на картку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 , а 7000 гривень на картку № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8 ), яку їй доставлено не було; інформація з сервісу визначення банку за номером картки (PaySpace Magazine), доручення слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 за № 45 від 21.04.2020 року , рапорт про виконання вищевказаного доручення при виконанні якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 було перераховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в м. Дніпро, постанова прокурора Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_10 про визначення підслідності у кримінальному провадженні та доручення досудового розслідуваання у кримінальному провадженні про вчинення проступку органу дізнання від 14.07.2020 року, а також відмову банку у наданні доступу до рахунків клієнтів з посиланням на банківську таємницю) вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ставиться питання, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили).
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити:
-хто є власником рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням місця його відкриття та адресу проживання власника цього ж рахунку.
-відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.01.2020 по теперішній час (19.01.2021року), а саме: дату, час, місце надходження та зняття коштів, із зазначенням адрес.
Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дізнавача СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_11 , начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць 19.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1