465/3222/19
1-кс/465/1778/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

28.10.2020 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання таршого слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001212 від 04 травня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення повинні бути проведені слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3ст.244 КПК Українине перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється
Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно частини першоїстатті 219 КПК Українистрок досудового розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до ч.1ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті НОМЕР_1 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої ст..219 КПК України.
Згідно частини 1статті 295-1 КПК Україниу випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено, слідчим Франківського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 04 травня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, зареєстрованого за заявою ТзОВ «Країна Вин» в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , виконуючи функції директора ТзОВ «Країна Вин», в період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 04.05.2019, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 04.11.2020.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Країна вин» є юридичною особою приватного права, державна реєстрація якого проведена 14 жовтня 2003 року. Юридична адреса вказаного ТзОВ Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 17, оф. 65. Основним видом діяльності Товариства, відповідно до коду 47.25 класифікатора видів економічної діяльності, є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. У м. Львові по вул. Героїв УПА,78 був розташований магазин ТзОВ «Країна Вин», де здійснювалася роздрібна торгівля напоями.

З метою вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, учасниками Товариства на загальних зборах учасників Товариства 27 лютого 2015 року було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_6 з 02 березня 2015 року.

Наказом ТзОВ «КРАЇНА ВИН» про переведення на іншу роботу від 02 березня 2015 року ОСОБА_6 була переведена з посади головного бухгалтера Товариства на посаду директора Товариства.

Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «Країна Вин» від 11 квітня 2019 року було прийнято рішення про: тимчасове відсторонення від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_6 ; обрання тимчасово виконуючим обов`язки директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 виконувала функції директора Товариства з 02 березня 2015 року до, фактично, 16 квітня 2019 року (дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства). При цьому, відсторонення ОСОБА_6 від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» відбулося у зв`язку з наступними обставинами: учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те, що ОСОБА_6 , будучи директором Товариства, у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року виписала на себе, як фізичну особу-підприємця, з коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН», поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те, що ОСОБА_6 , будучи директором Товариства, створила Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФУДЗ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41897860, у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕМІУМ ФУДЗ» є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий, як у ТзОВ «КРАЇНА ВИН».

Такі обставини почали з`ясовуватися після прийняття учасниками Товариства попереднього рішення про можливий продаж корпоративних прав Товариства. В подальшому, у проміжку приблизно між 12 та 17 лютого 2019 року, представники учасників Товариства телефонували ОСОБА_8 з метою з`ясування причин перерахування поворотної фінансової допомоги. Зокрема, представники учасників Товариства повідомили ОСОБА_9 , що неправомірно перераховані кошти слід повернути, однак ОСОБА_8 нічого на це не відповіла. До кінця лютого 2019 року ОСОБА_6 не відповідала на телефонні дзвінки. Учасники ТзОВ «КРАЇНА ВИН», повторно через своїх представників, приблизно 7 березня 2019 року, зателефонували ОСОБА_10 з метою повторного з`ясування причин та передумов виникнення вищенаведених обставин, крім цього запросили ОСОБА_6 до міста Одеси для особистого спілкування з умовою, що компенсують їй усі витрати на переїзд та проживання у місті Одеса. При спілкуванні з представниками учасників Товариства ОСОБА_8 не змогла надати чітких відповідей за згаданими обставинами, особливо надати відповіді на питання щодо перерахування на свій рахунок коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН» у розмірі 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп. Також ОСОБА_8 повідомила, що у неї вже є адвокат і спілкуватися вона буде лише через нього. На пропозицію приїхати з адвокатом ОСОБА_8 нічого не відповіла. Перед здійсненням відсторонення ОСОБА_8 учасники Товариства, повторно, у період з 15 по 21 березня 2018 року зв`язувалися з ОСОБА_11 з приводу згаданих обставин, однак до порозуміння не дійшли.

Здійснюючи аналіз операцій з приводу надання поворотної фінансової допомоги, учасниками ТзОВ «КРАЇНА ВИН» було встановлено наступне: ОСОБА_6 зареєструвалася як фізична особа-підприємець 29 січня 2016 року, тобто майже через рік після призначення її директором ТзОВ «КРАЇНА ВИН»; загальна сума виписаної Мелешко поворотної фінансової допомоги у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року становить 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасники ТзОВ «КРАЇНА ВИН» не видавали жодного письмового рішення/наказу про перерахування Товариством поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_6 ; загальна сума повернутої ОСОБА_6 поворотної фінансової допомоги становить 861 169, 62 грн. (вісімсот шістдесят одна тисяча сто шістдесят дев`ять гривень) 62 коп.; сума неповернутої фінансової допомоги становить 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.; ОСОБА_6 припинила свою діяльність як фізична особа підприємець 06 березня 2019 року, що підтверджується відомостями, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, відповідно до пункту 14.6 Статуту ТзОВ «КРАЇНА ВИН» (у редакції 2012 року) директор товариства, в межах своєї компетенції, самостійно вирішує всі питання, що пов`язані з діяльністю товариства, а саме: відкриває рахунки в банках і розпоряджається без обмежень грошовими коштами товариства для забезпечення статутної діяльності товариства; розпоряджається банківськими рахунками товариства та підписує розрахункові документи; укладає (в межах своєї компетенції) і одноособово підписує договори й контракти, в тому числі кредитні, зовнішньоекономічні, трудові тощо.

Перерахування коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН» на власний рахунок ОСОБА_8 не може забезпечувати статутну діяльність Товариства. ТзОВ «КРАЇНА ВИН», вважає, що ОСОБА_6 здійснила привласнення коштів у свою користь. При цьому, умисність вчиненого ОСОБА_8 злочину може підтверджується наступним: Частиною 3 статті 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що конфліктом інтересів є конфлікт між обов`язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. Частиною 6 коментованої статті передбачено, що виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. ОСОБА_6 не повідомляла учасників Товариства про факт перерахування на свій рахунок поворотної фінансової допомоги. Такі дії ОСОБА_8 можуть свідчити про наявність у неї злочинного умислу на використання своїх повноважень розпоряджатися банківськими рахунками Товариства без обмежень, а приховування злочину підтверджується неповідомленням, всупереч вимог Закону, учасників Товариства про операції з надання поворотної фінансової допомоги; ОСОБА_6 досі не повернула Товариству кошти у розмірі 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.; після того як ОСОБА_8 стало відомо про обізнаність учасників Товариства щодо факту перерахування нею коштів Товариства на свій рахунок, вона відчужила 22 березня 2019 року єдине наявне у неї нерухоме майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , своєму чоловіку, ОСОБА_12 . Такі дії Мелешко, на нашу думку ОСОБА_7 , пов`язанні з метою уникнення настання для неї негативних наслідків у вигляді задоволення кредиторських вимог Товариства за рахунок цього нерухомого майна у випадку звернення з відповідним позовом до суду; ОСОБА_6 припинила свою діяльність як фізична особа-підприємець 06 березня 2019 року, тобто майже відразу, як їй стало відомо про обізнаність учасників Товариства щодо факту перерахування нею коштів Товариства на свій рахунок; ОСОБА_6 , будучи директором Товариства, створила товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФУДЗ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41897860, у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕМІУМ ФУДЗ» є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий як у ТзОВ «КРАЇНА ВИН». За припущеннями ОСОБА_7 , Мелешко виписувала собі поворотну фінансову допомогу з метою розвитку власного бізнесу, а саме ТОВ «ПРЕМІУМ ФУДЗ».

Окрім того ОСОБА_7 зазначив, що в результаті неправомірних дій ОСОБА_6 , ТзОВ «КРАЇНА ВИН» завдано майнової шкоди у розмірі 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.

Згідно з пп. 14.1.257 ПКУ поворотна фінансова допомога (ПФД) це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання руху коштів ТзОВ «Країна Вин» було встановлено, що з рахунку ТзОВ «Країна Вин» на рахунок ФОП ОСОБА_6 була надана поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно угод (б/н), укладеними наступними числами: 01.09.2017 350 грн., 01.09.2017 350 грн., , 27.03.2017- 5 000 грн., 27.03.2017 65 000 грн., 27.03.2017 46 800 грн., 27.03.2017 15 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 12 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 5 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 5 000 грн., 01.06.2016 5 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 2 000 грн., 01.06.2016 4 200 грн., 01.06.2016 3 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 2 000 грн., 01.06.2016 3 000 грн., 01.06.2016 6 000 грн., 01.06.2016 12 000 грн., 01.06.2016 4 500 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 20 000 грн., 01.06.2016 2 000 грн., 01.06.2016 8 000 грн., 01.06.2016 8 000 грн., 01.06.2016 7 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 8 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 4 000 грн., 01.06.2016 6 000 грн., 01.06.2016 10 000 грн., 01.06.2016 6 000 грн., 26.10.2017 52 150 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 26.10.2017 70 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 2 500 грн., 03.05.2017 19 480 грн., 03.05.2017 62 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 15 000 грн., 03.05.2017 2 200 грн., 03.05.2017 3 000 грн., 03.05.2017 3 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 2 200 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 03.05.2017 1 500 грн., 03.05.2017 8 000 грн., 03.05.2017 3 300 грн., 03.05.2017 5 000 грн., 26.10.2017 6 000 грн.

Згідно з опрацьованим рухом коштів було встановлено, що поворотна безвідсоткова фінансова допомога була перерахована ФОП « ОСОБА_6 » на р/р № НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному банку «Південний».

Під час досудового розслідування було скеровано запит до ТОВ «Країна Вин» з метою отримання необхідних документів, зокрема: належним чином завіреної копії статуту ТОВ «КРАЇНА ВИН», , юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 63; належним чином завіреної копії наказу про прийняття на роботу до ТОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; належним чином завірених копій наказів про призначення ОСОБА_6 на посади: головного бухгалтера, виконуючого обов`язки директора та директора ТОВ; належним чином завірених копій посадових інструкцій ОСОБА_6 за період часу перебування на посадах головного бухгалтера, виконуючого обов`язки директора та директора ТОВ; належним чином завіреної копії особової справи ОСОБА_6 ; належним чином завірених копій документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ТОВ «КРАЇНА ВИН» за період часу з 02.03.2015 до 16.04.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; належним чином завірених копій платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ТОВ «КРАЇНА ВИН» за період часу з 02.03.2015 до 16.04.2019. Разом із тим запитувалась інформація про те, чи укладались ТОВ «КРАЇНА ВИН» із ФОП « ОСОБА_6 », АДРЕСА_2 , будь які договори у тому числі договори про надання поворотної фінансової допомоги, які зазначені в призначеннях платежів здійснених з банківського рахунку ТОВ «КРАЇНА ВИН» у період часу з 02.03.2015 до 16.04.2019. Якщо такі договори укладались, було висловлено прохання надати належним чином їх завірені копії.

У письмовому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, що надійшло від ТОВ «КРАЇНА ВИН» надана інформація про те, що частина грошових коштів, що були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » були повернуті до ТОВ «КРАЇНА ВИН». Враховуючи викладене, у ТОВ «Країна Вин» запитувалась інформація про те, коли, ким, яку суму грошових коштів та на який рахунок було повернуто? На підтвердження вказаних відомостей було прохання надати належним чином завірені копії відповідних документів, у тому числі інформації про рух коштів по рахунку на який були повернуті грошові кошти. Станом на дату подачі клопотання про продовження строку досудового розслідування, запитувана інформація до СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області не надходила.

Окрім цього, було зібрано характеризуючи матеріали на ОСОБА_6 . Також, варто зауважити, що на розгляді у слідчого судді перебувають матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації ЛМР.

Відтак, строк досудового розслідування закінчується 04.11.2020 року, однак продовження останнього сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно положень п.5 ч.1ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Оскільки на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні; минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування; з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців.
Керуючись ст. ст.219,294,295-1,372,376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №001212 від 04 травня 2019 року на шість місяців, тобто до 04.05.2021.

1.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Франківського
районного суду міста Львова ОСОБА_1