Справа № 487/1632/20
Провадження № 1-кс/487/4869/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 16.11.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 16.11.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000088, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме : до оригіналу номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу документів у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) арк., на яких міститься відтиск номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; належним чином завіреної копію підтверджуючих документів (копії журналу, тощо) щодо перебування 02.11.2019 року головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 на черговій зміні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними, вилучення оригіналу номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу документів у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) арк., на яких міститься відтиск номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання належним чином завіреної копію підтверджуючих документів (копії журналу, тощо) щодо перебування 02.11.2019 року головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 на черговій зміні, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідної судової експертизи.

Клопотання мотивоване тим, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин та події кримінального правопорушення яке розслідується, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_19 , відповідно до наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 156-о від 28.02.2017, будучи призначеним на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України службовою особою правоохоронного органу, 02.11.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, під час виконання своїх службових обов`язків, перебуваючи у приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог ст. 318, ч. 1 ст. 336,ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 377, ч. 2 ст. 544 Митного кодексу України, «Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та поромного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежним чином здійснюючи митний контроль та митні формальності щодо транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не перевіривши наявність поданої митної декларації у відповідному митному режимі та інших документів щодо транспортних засобів, автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», не перевіривши нарахування та своєчасність сплати відповідних митних платежів, 02.11.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, на видатковому ордері № 359554 поставив відбиток особистої номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим саме і надав дозвіл на вивіз з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у зв`язку з чим, з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно вивезено 7 (сім) автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», в результаті чого державі спричинено тяжкі наслідки, у вигляді не сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 026 089 (один мільйон двадцять шість тисяч вісімдесят дев`ять) грн. 47 коп.

На теперішній час з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення наявності на видатковому ордері № 359554 саме печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка закріплена за ОСОБА_19 , необхідно проведення судово-технічної експертизи документів, у зв`язку з чим, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу документів у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) штук на яких міститься відтиск номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; належним чином завіреної копію підтверджуючих документів (копії журналу, тощо) щодо перебування 02.11.2019 року головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 на черговій зміні.

Відомості, які містяться в зазначених документах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000088, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідної судової експертизи, створить перешкоди законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання слідчого в цій частині не мотивоване, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 16.11.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналу номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу документів у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) арк., на яких міститься відтиск номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; належним чином завіреної копію підтверджуючих документів (копії журналу, тощо) щодо перебування 02.11.2019 року головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 на черговій зміні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними, вилучення оригіналу документів у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) арк., на яких міститься відтиск номерної печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання належним чином завіреної копію підтверджуючих документів (копії журналу, тощо) щодо перебування 02.11.2019 року головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 на черговій зміні, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідної судової експертизи.
Строк дії ухвали до 06.11.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1