Справа № 703/3539/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

04 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2020 року за №0000629, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 16 квітня 2020 року за №0000629, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15 квітня 2020 року до Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 14 квітня 2020 року невідома особа, представившись по телефону працівником банку, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 23618 гривень, які остання перерахувала на вказаний їй рахунок.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14 квітня 2020 року о 10 годині 20 хвилин на її мобільний телефон прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що її банківську карту заблоковано та з міркувань безпеки запропоновано звернутися за телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В цей же день вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 та їй відповів чоловік, який представився спеціалістом безпеки банку та з`єднав її з іншим чоловіком, консультантом, який повідомив, що для розблокування карти необхідно зробити переліміт на картах, а саме обнулити баланс перераховуючи кошти на іншу карту. Вона слідувала його вказівкам та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіх карт перерахувала кошти в загальній сумі 26618 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів консультант повідомив, що кошти повернуться їй на карти, але цього не відбулося.
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по вищевказаному рахунку, в зв`язку з чим інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Інспектор СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі та перебуванням м. Сміла Черкаської області у червоній зоні, провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію інспектора сектору дізнання, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000629 внесені 16 квітня 2020 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 15 квітня 2020 року, остання повідомила, що 14 квітня 2020 року о 10 годині 20 хвилин на її мобільний телефон прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що її банківську карту заблоковано та з міркувань безпеки запропоновано звернутися за телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В цей же день вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 та їй відповів чоловік, який представився спеціалістом безпеки банку та з`єднав її з іншим чоловіком, консультантом, який повідомив, що для розблокування карти необхідно зробити переліміт на картах, а саме обнулити баланс перераховуючи кошти на іншу карту. Вона слідувала його вказівкам та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіх карт перерахувала кошти в загальній сумі 26618 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів консультант повідомив, що кошти повернуться їй на карти, але через цього не відбулося.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказаний кримінальний проступок, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора сектору дізнання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2020 року за №0000629, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000629 від 16 квітня 2020 року, інспектору сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 14 квітня 2020 року по 14 червня 2020 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформації про особу, на ім`я якої відритий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за вищевказаний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування, у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- інформації по рахунку № НОМЕР_1 щодо спірних банківських транзакцій, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, починаючи з 14 квітня 2020 року по теперішній час.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1