Справа № 404/135/21
Номер провадження 1-кс/404/46/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000050 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати інспектору СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000050 від 04.01.2021 р. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками за 04.01.2021 р.; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На обґрунтування клопотання інспектор зазначила, що інспектором СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 04.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2021 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 04.12.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 24952,00 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що 04.01.2021 року о 10 годині 24 хвилини на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статті з контактного номеру НОМЕР_4 , яка представилася представником мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропонувала підключити нове покриття інтернету на контактний номер НОМЕР_3 на що ОСОБА_6 погодилася. Після чого вищевказана невідома особа повідомила ОСОБА_6 про те, що для підключення вищевказаної послуги необхідно переслати їй код, який прийде у смс-повідомленні на мобільний телефон належний ОСОБА_6 .. В подальшому після виконання вищевказаних дій у ОСОБА_6 зник зв`язок на її мобільному телефоні. Через деякий час ОСОБА_6 заблокувала свою сім-картку та заблокувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому ОСОБА_6 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що на її банківській картці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , були зняті грошові кошти двома транзакціями у сумі 24952,00 гривень та 15375,00 гривень, яких вона не знімала. 04.01.2021 р. близько о 17:43 год. ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про відміну сплати товару на суму 15375,00 гривень, які були повернуті 05.01.2020 року на її банківську картку.

Також, потерпілою ОСОБА_6 було долучено транзакцію по її банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було встановлено, що її грошові кошти були переведені на банківську карту № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за 04.01.2021 р.

До початку судового розгляду інспектор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл інспектору СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000050 від 04.01.2021 р., та надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками за 04.01.2021 р.; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1