н/п 1-кс/953/6111/20
"05" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
03 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, володільцями якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , що було вилучено під час проведення огляду 31.07.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) Сигарети марки «Lifa Strawberry» з маркою акцизного податку у кількості 62 пачки;
2) Сигарети марки «Lifa Menthol» з маркою акцизного податку у кількості 71 пачки, -
зазначене в пунктах 1-2 майно поміщено в картонний коробок № 1 та опечатано биркою з підписами слідчого та понятих.
3) Сигарети марки «Pull delux super slims» з маркою акцизного податку у кількості 64 пачки;
4) Сигарети марки «Urta Slims» без марки акцизного податку у кількості 49 пачок;
5) Сигарети марки «Urta neo black» без марки акцизного податку у кількості 63 пачки;
6) Сигарети марки «Bond street Red Selection» без марки акцизного податку у кількості 10 пачок;
7) Сигарети марки «Marshal super slims red» без марки акцизного податку у кількості 55 пачок;
8) Сигарети марки «deluxe Marshal super slims» без марки акцизного податку у кількості 48 пачок;
9) Сигарети марки «Kent silver» без марки акцизного податку у кількості 44 пачок;
10) Сигарети марки «LM blue lable» без марки акцизного податку у кількості 47 пачок;
11) Сигарети марки «Lucky Strike red 1871» без марки акцизного податку кількості 87 пачок;
12) Сигарети марки «Jin Ling» з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;
13) Сигарети марки «Compliment Red King Size» з маркою акцизного податку у кількості 58 пачок;
14) Сигарети марки «Compliment Amber super slims» з маркою акцизного податку у кількості 59 пачок;
15) Сигарети марки «Compliment blue super slims» без марки акцизного податку у кількості 58 пачок;
16) Сигарети марки «Compliment blue king size» з маркою акцизного податку у кількості 76 пачок;
17) Сигарети марки «Marvel king size blue» з маркою акцизного податку у кількості 73 пачок;
18) Сигарети марки «Marvel king sixe red» з маркою акцизного податку у кількості 58 пачок,-
зазначене в пунктах 3-18 майно поміщено в картонний коробок № 2 та опечатано биркою з підписами слідчого та понятих.
зазначене в пункті 19 майно поміщено в прозорий полієтиленовий пакет та опечатано биркою з підписами слідчого та понятих.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31.07.2020 в районі залізничної станції «Левада» міста Харкова здійснювали зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів.
Відповідно до заяви та пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 31.07.2020, останні влаштувались продавцями підакцизних товарів тютюнових виробів в районі залізничної станції «Левада» у місті Харкові, в ході чого здійснювали зберігання та незаконний збут таких товарів, в свою чергу ОСОБА_4 в місті Харкові, біля метро Проспект Гагаріна, близько до супермаркету АТБ, на Вернадського, 14, а ОСОБА_5 у місті Харкові, біля Залізничної станції Левада на виході з метро Проспект Гагаріна за адресою Молчановский провулок, 6А.
Відповідно до протоколу огляду від 31.07.2020 у громадянок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вилучено тютюнові вироби, а саме: сигарети «Lifa Strawberry» з маркою акцизного податку у кількості 62 пачки, «Lifa Menthol» з маркою акцизного податку у кількості 71 пачки, «Pull delux super slims» з маркою акцизного податку у кількості 64 пачки, «Urta Slims» без марки акцизного податку у кількості 49 пачок, «Urta neo black» без марки акцизного податку у кількості 63 пачки, «Bond street Red Selection» без марки акцизного податку у кількості 10 пачок, «Marshal super slims red» без марки акцизного податку у кількості 55 пачок, «deluxe Marshal super slims» без марки акцизного податку у кількості 48 пачок, «Kent silver» без марки акцизного податку у кількості 44 пачок «LM blue lable» без марки акцизного податку у кількості 47 пачок, «Lucky Strike red 1871» без марки акцизного податку кількості 87 пачок, «Jin Ling» з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок, «Compliment Red King Size» з маркою акцизного податку у кількості 58 пачок, «Compliment Amber super slims» з маркою акцизного податку у кількості 59 пачок, «Compliment blue super slims» без марки акцизного податку у кількості 58 пачок, «Compliment blue king size» з маркою акцизного податку у кількості 76 пачок, «Marvel king size blue» з маркою акцизного податку у кількості 73 пачок, «Marvel king sixe red» з маркою акцизного податку у кількості 58 пачок, а також чорновий запис на одному аркуші.
Як зазначено прокурором, вищевказані товарно-матеріальні цінності є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 204 КК України, що є підставою для накладення на них арешту.
Вилучене під час огляду 31.07.2020 майно є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 31.07.2020 огляду та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , володільці майна, у судове засідання не з`явились, судом вживались заходи щодо їхо належного повідомлення про час та місце розгляду даного клопотання, про що слідчим ОСОБА_6 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт.
Неприбуття власника (володільця) майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведеного в період часу з 18-25 год. до 20-20 год. 31.07.2020 р. огляду за адресою: АДРЕСА_3 , вилученому у громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначеному в клопотанні майні, володільцями якого вони є, щоможе містити відомості про факти чи обставини, які встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, володільцями якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , що було вилучено під час проведення огляду 31.07.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) Сигарети марки «Lifa Strawberry» з маркою акцизного податку у кількості 62 пачки;
2) Сигарети марки «Lifa Menthol» з маркою акцизного податку у кількості 71 пачки, -
зазначене в пунктах 1-2 майно поміщено в картонний коробок № 1 та опечатано биркою з підписами слідчого та понятих.
3) Сигарети марки «Pull delux super slims» з маркою акцизного податку у кількості 64 пачки;
4) Сигарети марки «Urta Slims» без марки акцизного податку у кількості 49 пачок;
5) Сигарети марки «Urta neo black» без марки акцизного податку у кількості 63 пачки;
6) Сигарети марки «Bond street Red Selection» без марки акцизного податку у кількості 10 пачок;
7) Сигарети марки «Marshal super slims red» без марки акцизного податку у кількості 55 пачок;
8) Сигарети марки «deluxe Marshal super slims» без марки акцизного податку у кількості 48 пачок;
9) Сигарети марки «Kent silver» без марки акцизного податку у кількості 44 пачок;
10) Сигарети марки «LM blue lable» без марки акцизного податку у кількості 47 пачок;
11) Сигарети марки «Lucky Strike red 1871» без марки акцизного податку кількості 87 пачок;
12) Сигарети марки «Jin Ling» з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;
13) Сигарети марки «Compliment Red King Size» з маркою акцизного податку у кількості 58 пачок;
14) Сигарети марки «Compliment Amber super slims» з маркою акцизного податку у кількості 59 пачок;
15) Сигарети марки «Compliment blue super slims» без марки акцизного податку у кількості 58 пачок;
16) Сигарети марки «Compliment blue king size» з маркою акцизного податку у кількості 76 пачок;
17) Сигарети марки «Marvel king size blue» з маркою акцизного податку у кількості 73 пачок;
18) Сигарети марки «Marvel king sixe red» з маркою акцизного податку у кількості 58 пачок,-
зазначене в пунктах 3-18 майно поміщено в картонний коробок № 2 та опечатано биркою з підписами слідчого та понятих.
зазначене в пункті 19 майно поміщено в прозорий полієтиленовий пакет та опечатано биркою з підписами слідчого та понятих.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1