Справа № 727/5843/20
Провадження № 1-кс/727/1701/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000076 від 25.11.2019року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного спеціаліста відділення комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в порушення вищевказаних правил і обмежень, переслідуючи мету незаконного збагачення, висловив ОСОБА_5 пряму словесну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди за вирішення питання про звільнення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від проходження військової служби, обумовивши, що сума неправомірної вигоди складатиме близько 1200 - 1500 доларів США за вирішення питання щодо кожного призовника та наголосив, що ним спільно з іншими, невстановленими на даний час органом досудового розслідування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , буде забезпечено позитивне рішення щодо звільнення вказаних призовників від проходження військової служби лише за умови надання йому вказаних вище коштів.

В подальшому 25.03.2020р., близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в порушення вищевказаних правил і обмежень, діючи у попередній злочинній змові із іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного збагачення при зустрічі із ОСОБА_5 на третьому поверсі службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: будинок АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 повинна передати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди і під час розмови завірив про вчинення ним особисто в інтересах ОСОБА_6 дій на користь останнього лише у разі надання грошових коштів, після чого одержав від ОСОБА_5 попередньо визначені ним грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на 25.03.2020 становило 27 772 гривень, після чого наголосив на необхідності надання ще частини грошових коштів в якості неправомірної вигоди за вирішення питання щодо звільнення ОСОБА_6 від проходження військової служби в розмірі 200 доларів США та за звільнення ОСОБА_7 від проходження військової служби в розмірі 1500 доларів США.

Так, 09.07.2020р. приблизно о 10 год. 45 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням своїх службових повноважень, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в порушення вищевказаних правил і обмежень, діючи у попередній злочинній змові із іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного збагачення при зустрічі із ОСОБА_5 на відкритій місцевостінавпроти будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 повинна передати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди і під час розмови завірив про вчинення ним особисто в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій на користь останніх, лише у разі надання грошових коштів, після чого одержав від ОСОБА_5 попередньо визначені ним грошові кошти в сумі 1700 доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на 09.07.2020р. становило 45817,38 гривень, чим довів свій злочинний умисел, спрямований на отримання шляхом вимагання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій із використанням свого службового становища, до кінця.

09.07.2020р. о10:50 год. ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди, того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

09.07.2020р. в ході проведення затримання ОСОБА_4 , під час його особистого обшуку було виявлено та вилучено:
1) З лівої передньої кишені джинсових штанів, в які одягнений ОСОБА_4 , останній самостійно видав - грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США), наступними серіями та номерами які озвучено та зафіксовано відеозаписом: HJ 06961999 A,KL 92330860 C,HF 88209940 C, HF 14658423 D,KB26004193 A, KB 35438102 E, CB 59886242 A,HB 03929592 J,KB 14753446 L,KB 51169526 F,KG 46997965 A, HB 98466001 G, HF 30154030 D, HB 68458681 D, HF 88209960 C, KG 20616052 A, HB 36104061 B. При цьому, на кожній купюрі з обох сторін по всій площині купюр виявлено світіння у вигляді плям світло-зеленого кольору під дією ультрафіолетового світла.

2) Мобільний телефон марки «Sigmamobile» чорного кольору з двома сім-картками мобільних операторів «МТС» ( НОМЕР_1 ) та «Київстар» ( НОМЕР_2 )

3) Шкіряний гаманець чорного кольору, в якому наявні грошові кошти в сумі 141 гривня, та 1 долар США;

4) Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

5)Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_4 ;

6)Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_5 ;

7) Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

8) Посвідчення №13 головного спеціаліста відділення комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ;

09.07.2020р., в ході обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 (у кабінеті № 8), що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
1) Функціональні обов`язки головного спеціаліста (психолога) відділення комплектування на 2 арк.;
2) Копію паспорта гр.. України на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;
3) Мобільний телефон золотистого кольору з написом на тильній панелі «Wiko»;
4) Особова справа призовника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 13 арк. з прикріпленими додатковими документами;
5) Особова справа призовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк. з прикріпленими додатковими документами;
09.07.020р., в ході обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 що за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:
1) 4 (чотири) упакувань від SIM-карт мобільного оператора «Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

2) 5 (п`ять) скрейч карт мобільного оператора МТС: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

3) SIM-карта з серійним номером НОМЕР_16 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вищезазначені речі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник надали суду заяву про розгляд справи без їх участі, не заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 25.11.2019р.

09.07.2020 о10:50 год. ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди, того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

09.07.2020р. в ході проведення затримання ОСОБА_4 , під час його особистого обшуку було виявлено та вилучено:
1) З лівої передньої кишені джинсових штанів, в які одягнений ОСОБА_4 , останній самостійно видав - грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США), наступними серіями та номерами які озвучено та зафіксовано відеозаписом: HJ 06961999 A,KL 92330860 C,HF 88209940 C, HF 14658423 D,KB26004193 A, KB 35438102 E, CB 59886242 A,HB 03929592 J,KB 14753446 L,KB 51169526 F,KG 46997965 A, HB 98466001 G, HF 30154030 D, HB 68458681 D, HF 88209960 C, KG 20616052 A, HB 36104061 B. При цьому, на кожній купюрі з обох сторін по всій площині купюр виявлено світіння у вигляді плям світло-зеленого кольору під дією ультрафіолетового світла.

2) Мобільний телефон марки «Sigmamobile» чорного кольору з двома сім-картками мобільних операторів «МТС» ( НОМЕР_1 ) та «Київстар» ( НОМЕР_2 )

3) Шкіряний гаманець чорного кольору, в якому наявні грошові кошти в сумі 141 гривня, та 1 долар США;

4) Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

5)Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_4 ;

6)Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_5 ;

7) Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

8) Посвідчення №13 головного спеціаліста відділення комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ;

09липня 2020 року, в ході обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 (у кабінеті № НОМЕР_17 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
1) Функціональні обов`язки головного спеціаліста (психолога) відділення комплектування на 2 арк.;
2) Копію паспорта гр.. України на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;
3) Мобільний телефон золотистого кольору з написом на тильній панелі «Wiko»;
4) Особова справа призовника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 13 арк. з прикріпленими додатковими документами;
5) Особова справа призовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк. з прикріпленими додатковими документами;
09.07.2020р., в ході обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 що за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:
1) 4 (чотири) упакувань від SIM-карт мобільного оператора «Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

2) 5 (п`ять) скрейч карт мобільного оператора МТС: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

3) SIM-карта з серійним номером НОМЕР_16 .

В подальшому постановою слідчого від 09.07.2020р. вищезазначені речі та документи визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та майно, яке було вилучено у ОСОБА_4 09.07.2020р. під час особистого затримання та проведених обшуків за місцем роботи і проживання, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення їхнього збереження як речового доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на мано, а саме:

- майно, яке було тимчасово вилучене в ході затримання ОСОБА_4 , під час його особистого обшуку, а саме:

1)Грошові кошти в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США), наступними серіями та номерами: HJ 06961999 A,KL 92330860 C,HF 88209940 C, HF 14658423 D,KB26004193 A, KB 35438102 E, CB 59886242 A,HB 03929592 J,KB 14753446 L,KB 51169526 F,KG 46997965 A, HB 98466001 G, HF 30154030 D, HB 68458681 D, HF 88209960 C, KG 20616052 A, HB 36104061 B.

2) Мобільний телефон марки «Sigmamobile» чорного кольору з двома сім-картками мобільних операторів «МТС» ( НОМЕР_1 ) та «Київстар» ( НОМЕР_2 )

3) Шкіряний гаманець чорного кольору, в якому наявні грошові кошти в сумі 141 гривня, та 1 долар США;

4) Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

5)Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_4 ;

6)Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_5 ;

7) Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

8) По свідчення № НОМЕР_18 головного спеціаліста відділення комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ;

- майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 (у кабінеті № 8), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Функціональні обов`язки головного спеціаліста (психолога) відділення комплектування на 2 арк.;
2) Копію паспорта гр.. України на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;
3) Мобільний телефон золотистого кольору з написом на тильній панелі «Wiko»;
4) Особова справа призовника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 13 арк. з прикріпленими додатковими документами;
5) Особова справа призовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк. з прикріпленими додатковими документами;
- майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) 4 (чотири) упакувань від SIM-карт мобільного оператора «Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

2) 5 (п`ять) скрейч карт мобільного оператора МТС: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

3) SIM-карта з серійним номером НОМЕР_16 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1