Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/1235/20
Провадження по справі № 1-кс/281/7/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року смт Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Лугини клопотання дізнавача - інспектора СД Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач - інспектор СД Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Лугинського районного суду Житомирської області з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та її вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 16 листопада 2020, розглянувши асортимент товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 (дом и сад) ОСОБА_5 вирішила придбати товар та зробила замовлення на сайті 3 штучних ялинок. Після заповнення форми замовлення на вказаному сайті, ОСОБА_5 перетелефонувала за номером НОМЕР_1 для підтвердження замовлення та проведення оплати. На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представивсь менеджером даного інтернет магазину та повідомив, що товар в наявності та буде відправлено протягом 2-3 днів, але після повної проплати за товар. Цього ж дня, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила проплату за товар (ялинки) у сумі 2100 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 знову зателефонувала на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , де той же чоловік підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що відправка товару відбудеться того ж дня. Почекавши декілька днів, 19.11.2020 ОСОБА_5 , не отримавши товар, зателефонувала знову на мобільний телефон НОМЕР_1 , який на той час вже знаходився поза мережею. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перевірила відправлення за номером свого телефону, будь-яких відправлень на своє ім`я не виявила та у зв`язку з чим звернулась з заявою до працівників поліції.
26.11.2020, відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування до СД Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, відповідно рапорту старшого інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в результаті проведення перевірки встановлено, що дана банківська картка фігурує і ще в декількох зверненнях, кошти на яку отримані за аналогічною шахрайською схемою. Крім того, оперативним шляхом встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_3 підписаний в телефонних книгах інших користувачів мобільного зв`язку як «шахраї»
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні вищевказаних банківських документів, так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, та необхідні для призначення ряду експертиз.
Відповідно до платіжного доручення № Р24А738604872С17462, наданого потерпілою стороною, належність платіжної картки № НОМЕР_2 відзначено за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
09.12.2020 слідчим суддею Лугинського районного суду ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про власника банківської картки та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020 які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, 05.01.2021 під час здійснення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_1 , встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не являється емітентом банківської картки № НОМЕР_2 , дана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні, а саме інформації про власника банківської картки та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020, з фотозображеннями осіб у разі зняття готівки в банкоматі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігаються за адресою АДРЕСА_2 .
Просить розглянути клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходиться вище зазначена інформація та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи.
Дізнавач - інспектор СД Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, однак надіслав на адресу суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, вважаю що вказане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , так як вона має значення для кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - інспектора СД Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучити їх, а саме інформації про власника банківської картки та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020, з фотозображеннями осіб у разі зняття готівки в банкоматі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігаються за адресою АДРЕСА_2 , дізнавачу - інспектору СД Лугинського ВП Коростенського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1