Справа № 524/1856/20
Провадження № 1-кс/524/2109/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000028 від 20.02.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000028, зареєстрованого 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнено бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт при будівництві футбольного міні майданчика зі штучним покриттям на прибудинковій території опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі в.о. начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №94. Предметом даного договору є «Будівництво футбольного міні майданчика зі штучним покриттям на прибудинковій території опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна вартість виконання робіт становить, за погодженням сторін 972 884,32 грн, фінансування: кошти обласного бюджету.
10.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання умов договору №94 від 28.10.2019 проведено оплату за виконані роботи у сумі 972 884,32 грн. на загальну вартість даного договору.

17.12.2019 року до вказаного договору укладено додаткову угоду №1, якою збільшено суму договору № 94 від 28.10.2019 на 485 355, 68 грн. Загальна вартість виконання робіт становить, за погодженням сторін 1 458 240 грн.

24.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання умов договору №94 від 28.10.2019 з додатковою угодою № 1 від 17.12.2019 проведено оплату за виконані роботи у сумі 459 919,12 грн.

Станом на 24.12.2019 року проведено оплату на загальну суму 1 432 803, 44 грн. при загальній вартості робіт згідно договору №94 від 28.10.2019 року з додатковою угодою № 1 від 17.12.2019 року 1 458 240 грн.

21.02.2020 року старшим слідчим СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП у Полтавській області проведено огляд футбольного міні майданчика зі штучним покриттям на прибудинковій території опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким встановлено відсутність штучного покриття на майданчику.

26.02.2020 року до вказаного договору укладено додаткову угоду №2, відповідно до якої договір №94 від 28.10.2019 викладено в новій редакції, в якій зазначено «вартість виконання робіт встановлюється згідно з договірною ціною і становить 972 884,32 грн, фінансування: кошти обласного бюджету.

Станом на 26.02.2020 року вартість робіт згідно договору №94 від 28.10.2019 року становить 972 884,32 грн., а проплату здійснено на загальну суму 1 432 803 грн.

В результаті чого, обласному бюджету могли бути заподіяні збитки на суму 459 918, 68 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » має діючі відкриті рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 . Рахунки відкрито 29.05.2018 року та 06.11.2018 року відповідно.

Згідно рахунків на оплату №20 від 05.12.2019 року та №24 від 21.12.2019 року перерахування коштів за здійснення робіт по об`єкту «Будівництво футбольного міні майданчика зі штучним покриттям на прибудинковій території опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 972884,32 грн. та 459919,12 грн. здійснено на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час в кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердити факт надходження коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », а також встановити подальший рух вказаних коштів, осіб які їх знімали з рахунку.

Вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: заступника начальника СВ ОСОБА_8 , старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії банку за адресою: АДРЕСА_2 , однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 9000028 від 20.02.2020 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: заступника начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.05.2019 року по 06.08.2020 року, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11 вересня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1