Справа №295/9475/20
УХВАЛА
Іменем України

13.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000018 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 ) на території Київської області в жовтні 2018 року вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю.

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), яка являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) надала пояснення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 про те що здійснила реєстрацію та перереєстрації Товариств на своє ім`я виключно за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 .

Згодом ОСОБА_5 була викликана на допит до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, на якому стверджувала, що вона дійсно займається фінансово-господарською діяльність та являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

Так, проведеним оглядом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) зареєстроване, як суб`єкти господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ).
Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), з метою отримання інформації про осіб причетних до діяльності вказаного підприємства та проведення судової почеркознавчої експертизи.
У ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) зберігаються наступні документи: рішенняпро створення підприємств, статути підприємств та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємств, довіреності на право представлення інтересів підприємств в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодоосіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкту підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємств в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначеного суб`єкту господарської діяльності, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 )може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Слідчий в судове засідання не з?явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, слідчий подав заяву, в якій зазначив, що в доповнення до вказаного клопотання, просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, зважаючи на те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має вагоме значення для досудового розслідування, також, вказані документи, в подальшому, планується скерувати для проведення судових почеркознавчих експертиз, що потребує наявності виключно оригіналів документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що вказані в клопотанні оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) оригінали реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період часу з моменту створення по теперішній час, а саме: статуту підприємства, змін до статуту, рішення про створення підприємств, протоколи зборів учасників товариств, наказів про призначення службових осіб підприємств, реєстраційних карток про проведення державної реєстрації, змін до установчих документів юридичної особи, довіреностей на право представлення інтересів підприємств в державних органах, матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності зазначених СГД та містяться у реєстраційній справі підприємств.

Встановити строк дії ухвали до 12.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: