Дата документу 20.10.2020 Справа № 554/5135/19
У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , за матеріали кримінального провадження №0000187 від 02.03.2018, за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не одружений, раніше не судимий, маючий вищу технічну освіту, начальник служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування», підозрюється у вчиненні протягом травня 2018 року червня 2019 року організації привласнення чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), яке було ввірене особі, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, організації складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та організації використання завідомо підроблених документів, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

У травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») ОСОБА_6 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_6 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , а у березні 2019 року ОСОБА_10 .

Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (з грудня 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а також ОСОБА_10 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки.

При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного:

Організатор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», який протягом 2018-2019 років займав посаду головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування». Будучи особою досконало обізнаною щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», матеріально-відповідальною особою, з якою згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, а також особою відповідальною за розподіл пального між водіями ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», самостійно приймав рішення щодо виділення водіям паливозаправників ПВТТіСТ ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 завдань по заправці техніки, яка того не потребувала.

Крім того особисто ОСОБА_6 залучав до складу групи нових членів, так у грудні 2018 року ОСОБА_6 залучив до складу групи ОСОБА_8 , а у березні 2019 року ОСОБА_10 .

Також особисто ОСОБА_6 у переважній більшості випадків займався обговоренням зі скупниками пального вартості дизельного пального, приймав рішення про продаж привласненого пального тому чи іншому скупщику, здійснював розрахунки зі скупниками за пальне та розподіляв отримані від продажу пального грошові кошти між членами групи.

Виконавці водії паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (з листопада 2018 року). Будучи матеріально-відповідальними особами, досконало обізнаними щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримували пальне на АЗС Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» дизельне пальне для потреб технологічного транспорту та спеціальної техніки; обговорювали з водіями ТТіСТ способи приховування фактів привласнення; особисто вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки; обговорювали зі скупниками пального обставини його реалізації; особисто та за допомогою ОСОБА_10 транспортували привласнене дизельне пальне на місця продажу скупникам; проводили розрахунки з скупниками пального за реалізоване їм пальне та водіями ТТіСТ за приховування фактів привласнення пального.

Виконавець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Будучи залученим у березні 2019 року ОСОБА_6 для привласнення дизельного пального, його зберігання, транспортування та подальшого ОСОБА_11 обговорював зі скупниками пального обставини його реалізації; особисто та разом з водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 транспортував привласнене дизельне пальне на місця продажу скупникам та проводив розрахунки з скупниками пального.

Пособники - водії технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 . Будучи матеріально-відповідальними особами, досконало обізнаними щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», вищевказані водії технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», діючі з метою сприяння членам групи у привласненні дизельного пального, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки. У подальшому вказані підроблені документи використовувалися водіями ТТіСТ для звітування про виконані роботи ти списання начебто отриманого ними пального.

Таким чином, протягом травня 2018 року червня 2019 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, організував привласнення чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), яке було ввірене особі, на загальну суму 838 556,25 грн, що складає понад 951,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, та використання завідомо підроблених документів, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.10.2020 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вина підозрюваного в інкримінованомуйому злочиніповністю підтверджується зібраними доказами, а саме: матеріалами проведених протягом травня 2018 року - червня 2019 років відносно фігурантів провадження негласних слідчих (розшукових) заходів; протоколами обшуків за місцем проживання фігурантів провадження та у місцях продажу ними дизельного пального; оригіналами первинних документів, що свідчать про рух ТМЦ (ТТН, відомість видачі нафтопродуктів, шляхові листи та інше); протоколами оглядів роздруківок дзвінків з мобільних телефонів, які використовували фігуранти провадження; протоколами оглядів руху грошових коштів по банківським рахункам фігурантів кримінального провадження; протоколами оглядів інформації, отриманої з систем навігації, встановлених на службовому автотранспорті фігурантів кримінального провадження; протоколами допитів у якості свідків працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», покупців дизельного пального та інших свідків; актом перевірки окремих питань виробничої діяльності ПВТТіСТ БУ «Укрбургаз» від 17.03.2020; висновком судово-економічної експертизи; висновками почеркознавчих експертиз; та іншими матеріалами у їх сукупності.

Таким чином, вказана підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,є обґрунтованою, оскільки складена на підставі отриманих під час досудового розслідування доказів.

На даний час ОСОБА_6 обіймає посаду начальника служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Із викладених обставин злочинної діяльності ОСОБА_6 встановлено, що перебування останнього на попередній посаді головного інженера служби експлуатаціїПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» сприяло вчиненню злочину особливо тяжкого злочину, який безпосередньо пов`язаний із виконанням останнім своїх посадових обов`язків.

Перебування на теперішній посаді начальника служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» збільшує коло повноважень ОСОБА_6 в частині можливого впливу на свідків вчинення кримінального правопорушення, а також на осіб з числа працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», які були залучені ОСОБА_6 до протиправної діяльності та на даний час залишаються залежними від прийняття рішень ОСОБА_6 щодо виділення паливно-мастильних матеріалів для службових потреб.

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_6 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи начальником служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» може впливати на свідків з числа підлеглих йому працівників служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та водіїв технологічного транспорту та спеціальної техніки, якпродовжують залишатися залежними від прийняття рішень начальником служби експлуатації ОСОБА_6 щодо виділення їм паливно-мастильних матеріалів; а також підробить документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування та продовжують перебувати у розпорядженні працівників служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, щодо перешкоджання кримінальному провадженню, останнього необхідно відсторонити від посади начальника служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та адвокат з клопотанням слідчого не погодились, просили в його задоволенні відмовити.

Заслухавши доводи прокурора, підозрюваного та захисника , дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 п. 4 статті 131 КПК України, одним з видів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо службової особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Згідно ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Статтею 155 КПК України визначено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього Кодексу, має право звернутися прокурор, а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції - Генеральний прокурор або його заступник.

Статтею 158 КПК України передбачено, що прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 працює на посаді начальника служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування».

ОСОБА_6 , 08.10.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Використання його службового становища здатне негативно вплинути на процес розслідування та встановлення істини у справі та підозрюваний може незаконно впливати на свідків з метою зменшити свою участь у вчиненні злочину або уникнути взагалі відповідальності за скоєне; знищити чи підробити документи, що мають суттєве значення для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того суд , звертає увагу, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_6 безпосередньо пов`язаний з його перебуванням на займаній посаді, він є службовою особою, а слідчим доведено, що такий захід необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, тому є підстави відповідно до ст.ст.154,157 КПК України для задоволення клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади на час проведення досудового розслідування строком на 2 (два) місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 154-157,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , за матеріали кримінального провадження №0000187 від 02.03.2018, за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування», строком на два місяці.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження та направити за місцем роботи підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1