Справа № 539/130/21
Провадження № 1-кс/539/31/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 року за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач- старший інспектор СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 року за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2021 приблизно о 15 год. 30 хв. невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, отримала дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та перевела грошові кошти в сумі 9535 грн., через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.01.2021 приблизно о 15 год. 30 хв. йому зателефонували з номера мобільного телефона НОМЕР_2 та представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що його банківська картка заблокована. В ході розмови невідомі повідомили, що необхідно назвати дані банківської картки, що ОСОБА_5 й зробив. Після цього останній виявив, що з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 9535 грн., через платіжну систему "" ІНФОРМАЦІЯ_2 " на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 емітованими на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 09.01.2021 по 11.01.2021, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу, дізнавач ОСОБА_3 прохала суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про підтримання поданого клопотання та його розгляду за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача - старшого інспектора СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 року за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 емітованому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 09.01.2021 по 11.01.2021, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 12.02.2021 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1