У Х В А Л А
Іменем України

30 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005032 від 25.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0005032 від 25.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2020 приблизно o 11 годині ОСОБА_5 , знаходячись неподалік виборчої дільниці № 800293, що розташована в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та будучи на підставі посвідчення № 26 виданого 22.10.2020 офіційним спостерігачем від кандидата на посаду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , діючи умисно здійснив пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі 500 гривень гр. ОСОБА_7 за віддання свого голосу на виборах на посаду Київського міського голови та кандидатів у депутати до Київської міськради від партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ОСОБА_8 . Таким чином, встановлено достатньо підстав для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у пропозиції, обіцянці виборцю неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної парти, вчинене офіційним спостерігачем на виборах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 160 КК України.
25.10.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
26.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
В ході затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, у останнього особистим обшуком було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , хто є володільцем даної картки не встановлено.
Так, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо розрахункового рахунку на який випущена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , оскільки одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
В судове засідання заступник начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься письмова заява від останньої про проведення розгляду поданого нею клопотання за її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва підполковника поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити вилучення завірених належним чином їх копій, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів щодо розрахункового рахунку на який випущена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
-копії документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів;
-у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку на який випущена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 оготівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 по теперішній час.
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 по теперішній час;
-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;
-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати заступнику начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва підполковнику поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1