УХВАЛА

22 вересня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000939 від 15.09.2020за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.09.2020 невідомі особи, шляхом обману, дізналися особисті дані її банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 , та використовуючи їх, зняли з картки грошові кошти в загальній сумі 35 700 грн., чим завдали ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що 12.09.2020 десь в обідню пору доби до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок (абонентський номер вона точно сказати не може)від невідомої їй особи, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно продиктувати їм код, який було надіслано останній на мобільний телефон в SMS-повідомленні о 14 год. 34 хв. 12.09.2020, на що вона погодилась. Після цього, до ОСОБА_6 ще декілька разів телефонували та просили сказати коди, які знову приходили в SMS-повідомленнях на її мобільний телефон, однак кожного разу вона їм відповідала, що сама піде до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішить це питання.

14.09.2020 ОСОБА_6 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де її повідомили про те, що їй необхідно змінити банківську карту, на що остання погодилась. При цьому, ніякі грошові кошти з банківської карти№ НОМЕР_2 не зникли. Після цього, ОСОБА_6 пішла по своїх справах. Десь через півтори дві години, а саме о 14 год. 28 хв. 14.09.2020 до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомили про те, що знову проблеми з її банківською карткою, тому необхідно зайти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 знову пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомила про те, що сталось. Працівниця банку, якаїї обслуговувала, повідомила ОСОБА_6 про те? що їй знову потрібно змінити картку, оскільки так показує система, на що остання погодилась. О 14 год. 58хв. до неї знову з вище зазначеного абонентського номеру зателефонувала невідома їй особа, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що ОСОБА_6 необхідно з`явитись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у неї якісь проблеми з картою, на що остання йому відповіла, що уже знаходиться там. Коли ОСОБА_6 сказала цій особі, що передасть телефон працівнику банку, то відразу припинили телефонну розмову. Через декілька хвилин, а саме о 15 год. 01 хв. дана особа знову зателефонувала до ОСОБА_6 з того ж самого абонентського номеру. Слухавку цей раз підняла працівниця банку. Після їхньої розмови вона повідомила ОСОБА_6 про те, що це були шахраї. Через декілька хвилин, під час того як ОСОБА_6 вкотре міняли банківську картку, на очах у працівниці банку, яка це робила, з її рахунку зникли грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 35 776 грн. Вона відразу подала заявку до банківської безпеки. Також, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що сталось, після чого було подано ще одну заявку до банківської безпеки.

У зв`язку із викладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме:

- рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- руху грошових коштів з 12.09.2020 по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації про рахунок (рахунки), на які було перераховано грошові кошти 14.09.2020;

- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації щодо особи (осіб), на рахунок (рахунки) якої (яких) перераховувались грошові кошти 14.09.2020;

- інформації про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу інспектору сектору дізнання Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам інспекторам сектору дізнання, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 від 15.09.2020 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- руху грошових коштів з 12.09.2020 по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1