Провадження № 1-кс/243/117/2021
26 січня 2021 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.
10.12.2020 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та директора ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа у період часу з 07.12.2020 року по 10.12.2020 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, спричинивши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
18.12.2020 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від голови ФГ " ОСОБА_8 " ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа у період часу з 02.12.2020 року по 18.12.2020 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, спричинивши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені вище невстановлені особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували рахунок, на який потерпілими перераховувалися кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
На теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період 01.12.2020 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази, та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також фінансових документів по вказаному рахунку, які свідчать про рух коштів в період 01.12.2020 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку, платіжні доручення; виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів; фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст осіб,які користувались рахунком, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
Строк дії ухвали до 26.03.2021 року.
У відповідності до ст. 166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1