УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000915 від 01.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2017 року суб`єкти господарювання, які входять до промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: TОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримали кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 65 млн. доларів США.

Так, на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито два договори кредитної лінії: договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року на 290000,00 дол. США. Термін погашення - 11.12.2022 року; договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року на 10243000,00 дол. США. Термін погашення - 11.12.2022 року;

Кредитні кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року на 290000,00 дол. США; термін погашення - 11.12.2022 року; договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року на 10243000,00 дол. США; термін погашення - 11.12.2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір кредитної лінії №1130/1 від 12.12.2017 року на 48044100,00 дол. США. термін погашення - 11.12.2022 року, ПП « ОСОБА_4 » - договір кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 року на 7770000,00 дол. США; термін погашення - 11.12.2022 року направлені на сплату кредитного боргу перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас, слідством встановлено, що у травні 2019 року, за пропозицією групи юридичних осіб Промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені такі додаткові договори: додатковий договір № 4 від 20.05.2019 р. до Договору кредитної лінії № 1129/31/1 від 12.12.2017 року, укладений ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ); додатковий договір № 4 від 20.05.2019 року до Договору кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 року, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); додатковий договір № 4 від 20.05.2019 року до Договору кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 року, укладений ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Пунктом 1.1.2. всіх вказаних додаткових договорів передбачено внесення змін до пункту 5.3.22. кредитних договорів від 12.12.2017 року про зміну показника забезпечення дотримання співвідношення EBITDA по групі юридичних осіб під спільним контролем Промислової групи «ViOil», що доводить неможливість повернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитних коштів позичальників юридичних осіб під спільним контролем Промислової групи «ViOil», що завдає шкоди державі.

Вказане свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зможуть компенсувати розмір кредиту.

Крім того, з метою забезпечення вказаних договорів кредитних ліній TОB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ) уклало із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір застави цінних паперів № 1133/31/1-13 від 12.12. 2017 та внесло в заставу цінні папери (акції) прості іменні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ) кількістю 276 213 173,00 штук), загальною номінальною вартістю 69 053 293,25 гривень).

На початку листопада 2020 року органи управління TОB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняли рішення про припинення товариства в результаті його ліквідації, про що 11.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій № НОМЕР_6 .

За таких обставин, внаслідок припинення ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті його ліквідації, з моменту припинення товариства одночасно припиниться зобов`язання договір застави цінних паперів № 1133/31/1-13 від 12.12. 2017, укладений із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, В ході вивчення документів, наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », згідно ухвали суду встановлено, що на виконання підпункту 5.3.39.2. пункту 5.3.39 розділу 1 Додаткового договору № 4 до Договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12 грудня 2017 року (Додатковий Договір № 4 укладений 20 травня 2019 року) зазначені службові особи забезпечують надання до Банку наступних документів.

Крім того, відповідно до підпункту 1.1. розділу 1 Додаткового Договору № 6 до Договору кредитної лінії №1129/31/ 1 від 12 грудня 2017 року (Додатковий Договір № 6 укладений 13 вересня 2019 року), сторони дійшли згоди, що у разі настання випадку невиконання Позичальником зобов`язання, встановленого п.п. 5.3.23 Договору кредитної лінії стосовно забезпечення дотримання прибуткової діяльності за 2018/2019 маркетинговий рік Групою юридичних осіб під спільним контролем, до якої входить Позичальник, останній надає Банку у належному вигляді документи, що засвідчують аудійовану консолідовану фінансову звітність Групи юридичних осіб під спільним контролем, до якої входить Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2018/2019 маркетинговий рік станом на 30.06.2019 року, складені згідно Міжнародних стандарті фінансової звітності, прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище юридичними особами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи кримінального провадження №0000915 від 01.10.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитися з ними та виготовити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 , щодо TОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних документів:

- оновлені документи Компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) а саме: установчий договір, статут та /або Меморандум Компанії, копії свідоцтва (сертифікатів) щодо реєстрації юридичної адреси, директорів, та акціонерів, видані в країні реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_10 та легалізовані в установленому порядку, що супроводжуються перекладом українською мовою із нотаріальним засвідченням підпису перекладача та справжності копії з оригіналу документу (згідно додаткових договорів до Договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року, №1129/31/1 від 12.12.2017 року, №1131/31/1 від 12.12.2017 року, №1130/31 /1 від 12.12.2017 року);

- документи, що встановлюють особу представника (представників) Компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) які представляли чи будуть представляти Компанію на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: чинну довіреність на представника ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), оформлену та легалізовану належним чином, з проставленням апостилю, з прикладеним перекладом українською мовою із нотаріальним засвідченням копії з оригіналу та перекладом українською мовою із нотаріальним засвідченням підпису перекладача, паспортні документи представника (представників) Компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру /картки платника податків (для фізичної особи резидента) (згідно додаткових договорів до Договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року, №1129/31/1 від 12.12.2017 року, №1131/31/1 від 12.12.2017 року, №1130/31 /1 від 12.12.2017 року);

- правовий висновок компетентного суб`єкта, що здійснює юридичну практику та спеціалізується в галузі законодавства країни реєстрації Компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (згідно додаткових договорів до Договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року, №1129/31/1 від 12.12.2017 року, №1131/31/1 від 12.12.2017 року, №1130/31 /1 від 12.12.2017 року);

- документи, що засвідчують аудійовану консолідовану фінансову звітність Групи юридичних осіб під спільним контролем, до якої входить Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2018/2019 маркетинговий рік станом на 30.06.2019 року, складені згідно Міжнародних стандарті фінансової звітності, прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (згідно додаткових договорів до Договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року, №1129/31/1 від 12.12.2017 року, №1131/31/1 від 12.12.2017 року, №1130/31 /1 від 12.12.2017 року);

- виписку про стан рахунку у цінних паперах TОB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ; ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), складену станом на 18.11.2020 року, що обліковуються на рахунку № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію щодо проведення операцій блокування/розблокування прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах TОB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ) за період 10.12.2017-18.11.2020 років;

- договорів кредитних ліній із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 20-1581/2-1 від 28.04.2012 р., № 20-0058/2-1 від 19.01.2012 р., № 20-1737/2-1 від 20.06.2011 року (пункт 1.12. Витягу з протоколу засіданні кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 78-3 від 05.09.2017 р.);

- довідку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повне погашення кредитної заборгованості та розірвання договору кредитної лінії № 20-1581/2-1 від 28.04.2012 р., договору кредитної лінії № 20-0058/2-1 від 19.01.2012 р. та договору кредитної лінії № 20-1737/2-1 від 20.06.2011 р. (пункт 2.7. Витягу з протоколу засіданні кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 78-3 від 05.09.2017 р.);

- довідку про розмір заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 18.11.2020, Групи юридичних осіб Промислової групи «ViOil» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за укладеними договорами кредитних ліній від 12.12.2017 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), № 1130/31/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № 1131/31/1 із Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя