Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/8446/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонента за абонентськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 01.01.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 06.11.2017 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням установлено, що мешканець м. Білгород-Дністровський Одеської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з початку 2013 року, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу вогнепальної зброї та бойових припасів, створив обліковий запис із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальнодоступній мережі Інтернет на форумі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де пропонував за електронні гроші (криптовалюту) придбати у нього різного типу бойову зброю, боєприпаси до неї, а також вибухові речовини, які після отримання оплати відправляв покупцям за допомогою поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи вигадані анкетні данні.

У період з 28.08.2020 по 29.08.2020 відносно ОСОБА_4 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вогнепальної зброї та боєприпасів. Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та уникнення відповідальності ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти через електрону крипто валюту біткоїн підготував поштове відправлення та в подальшому для здійснення поштового переказу залучив ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За кожне здійснене ОСОБА_5 відправлення вогнепальної зброї, ОСОБА_4 надавав останньому грошову винагороду, яка пропорційно залежала від суми грошових коштів, отриманих від незаконного збуту вогнепальної зброї, зокрема за вказане поштове відправлення ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Так, 02.09.2020 ОСОБА_4 , спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу вогнепальної зброї та бойових припасів, зустрівшись біля буд. АДРЕСА_2 , використовуючи транспортний засіб ЗАЗ 1102 НОМЕР_3 проїхали до вул. Московської, де ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 чорний пакет, та аркуш паперу, з яким останній відправився до відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 та, назвавшись анкетними даними іншої особи, передав пакет з аркушем паперу працівнику відділення пошти, після чого о 12:11 вийшов з відділення пошти.

В подальшому, 03.09.2020 закупником ОСОБА_7 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 отримано поштове відправлення, відправником якого згідно експрес-накладної є ОСОБА_8 , м. Білгород-Дністровський, відділення № НОМЕР_4 . Вказане поштове відправлення з коробкою 03.09.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , біля вказаного вище відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано закупником ОСОБА_7 , в якій знаходився предмет схожий на ПБС та обтюратор до нього, предмет, схожий на пістолет з маркуванням на затворі « НОМЕР_6 », 20 патронів, 2 магазини в кожному по 8 патронів.

Згідно висновку балістичної експертизи №279-БЗ від 10.09.2020 пістолет, виданий 03.09.2020 закупником ОСОБА_7 , біля відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , є нарізною коротко ствольною вогнепальною зброєю самозарядним пістолетом, виготовленим шляхом переробки саморобним способом зі списаного вихолощеного пістолета конструкції Макарова (СХП-ПМ) моделі «Р-411», № НОМЕР_6 , калібру 10ТК (10х24), виготовленого Іжевським механічним заводом (м. Іжевськ, Росія) і пристосований та придатний для проведення пострілів 9-мм патронами до пістолета Макарова, 36 патронів являються бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї 9-мм патронами до пістолета Макарова (ПМ), та пристрій для безшумної та безполум`яної стрільби, виготовлений заводським способом.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , спільно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу вогнепальної зброї та бойових припасів, використовуючи обліковий запис ОСОБА_4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальнодоступній мережі Інтернет на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропонували придбати у них різного типу вогнепальну бойову зброю, за криптовалюту, при цьому приховували свої справжні анкетні дані, використовували засоби конспірації своїх злочинних дій, що виражалося в отриманні за зброю анонімної грошової валюти (крипто валюти) та відправлення її в заздалегідь упакованих пакунках шляхом поштового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так 16.09.2020 відносно ОСОБА_4 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вогнепальної зброї та боєприпасів, та здійснено перерахування грошових коштів у сумі 54000 гривень, з метою конспірації своїх злочинних дій та уникнення відповідальності ОСОБА_4 отримавши грошові кошти через електрону крипто валюту біткоїн підготував поштове відправлення та в подальшому для здійснення поштового переказу залучив ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 18.09.2020 приблизно о 10 год 40 хв. ОСОБА_4 , спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу вогнепальної зброї та бойових припасів, зустрівшись за місцем проживання ОСОБА_4 в кв. АДРЕСА_4 , де ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 рожевий пакет в якому знаходилась картонна коробка з вогнепальною зброєю та боєприпасами, та аркуш паперу на якому знаходились анкетні данні відправника та отримувача (закупника ОСОБА_7 ), з яким останній відправився до відділення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та о 11 год 00 хв. надав оператору відділення аркуш паперу з даними для відправки після чого був затриманий працівниками поліції.

При відкритті вилученої коробки виявлено вогнепальну зброю - пістолет Grand Power GP9-A, два магазини та 104 боєприпаси патрони калібру 9 х 19 мм.

18.09.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:

- патрони калібру 9 мм. у кількості 55 штук;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі «N70», IMEI: НОМЕР_8 із сім-карткою з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Е65-1», IMEI: НОМЕР_10 із сім-карткою з номером НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Fly» моделі «IQ434», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 із сім-карткою з маркуванням НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та сім-карткою з маркуванням НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi A5», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 із сім-карткою з номером НОМЕР_20 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 ;

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «Пістолет сигнальний МР-371, № НОМЕР_22 » з магазином, в якому знаходиться 8 патронів, зовні схожі на сигнальні;

- предмет, схожий на пістолет з маркуванням «ТТП 4.5 мм. СОБР, ХО 725, 1940»;

- гвинтівка з маркуванням «QB 78 4.5 мм.» з оптичним прицілом, зовні схожа на пневматичну;

- пластиковий приклад з металевим ресивером гвинтівки «WF 600, 5.5 мм.» у роз`єднаному стані;

- картонна коробка в якій знаходяться запчастина пістолета-кулемета «ТиРєкс» та рамка вказаної зброї з маркуванням «ТиРєкс ППА-К-1, 120307»;

- гвинтівка зовні схожа на пневматичну з маркуванням «Р1377 № 418В00628» та оптичним прицілом;

- пластикова рамка від пістолета «Benjаmin» з металевим ресивером, у роз`єднаному стані;

- глушник довжиною приблизно 10 см.;

- глушник довжиною приблизно 15 см.;

- флеш накопичувач «Kingston DT SE9 16 Gb»;

- карта пам`яті «Micro SD 8Gb»;

- системний блок у корпусі чорного кольору із жорстким диском «WD», s/n: WCC6Y7CH0N7N, 1 Tb;

- системний блок у корпусі чорного кольору із жорстким диском «Samsung», s/n: S13QJ9AC501114, 250 Gb;

- металева коробка в якій знаходяться пружини, зовні сході на бойові (зворотні);

- мікро фрезерний станок Proxxon, BFW40/E;

- заточний станок SPARKY MBJT150;

- ящик з металевими деталями та інструментами;

- токарний станок ТВ-16 у зборі;

- ноутбук фірми «Asus F3J Chek Number: 2748».

Так встановлено що ОСОБА_4 використовував для здійснення поштових відправлень мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_23 , з метою перевірки місцезнаходження особи на момент здійснення поштових відправлень необхідно провести тимчасовий доступ.

З метою встановлення місцезнаходження особи яка здійснила відправлення зброї ОСОБА_9 , необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 01.01.2020 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, що містяться у документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонента за абонентськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 01.01.2020 року по 29.09.2020 року, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.01.2020 року по термін дії ухвали та вказаний період є не конкретизованим. Крім того не підлягає задоволенню клопотання щодо інформації з визначенням «тощо», оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонента за абонентськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 01.01.2020 року по 29.09.2020 року, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- відомості щодо контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1