Справа №766/8/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або старшому дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або старшому дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 або іншому дізнавачу-інспектору СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 23.12.2020 по 25.12.2020 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилався на те, що в ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , 1980 р.н., про те, що 23.12.2020 близько невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., про те товар не надійшов, гроші не повернули.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001113 від 26.12.2020 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_9 було встановлено, що 23.12.2020 року потерпілий знайшов оголошення в мережі інтернет, на сайті ОЛХ. В оголошенні продавали об`єктив фотоапарату за ціною 9800 грн. Поспілкувавшись з продавцем, останній повідомив, що номер мобільного телефону не надає, та в спілкуванні з останнім ми домовились про те, що я оплачу ОЛХ доставку та останній надішле товар, після того як він оплатив олх доставку, продавець сказав, що йому повідомлення про оплату не прийшло, та він повернув гроші назад, після чого на його мобільний номер прийшло смс повідомлення з посиланням на оплату, на яку він перейшов, та знову здійснив оплату грошових коштів у розмірі 9800 гривень. Грошові кошти він переводив зі своєї картки через форму в посиланні, номер карти № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів, продавець на зв`язок не виходив та так товар не отримав.

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , 1980 р.н., про те, що 23.12.2020 близько невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., про те товар не надійшов, гроші не повернули.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001113 від 26.12.2020 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_9 було встановлено, що 23.12.2020 року потерпілий знайшов оголошення в мережі інтернет, на сайті ОЛХ. В оголошенні продавали об`єктив фотоапарату за ціною 9800 грн. Поспілкувавшись з продавцем, останній повідомив, що номер мобільного телефону не надає, та в спілкуванні з останнім ми домовились про те, що я оплачу ОЛХ доставку та останній надішле товар, після того як він оплатив олх доставку, продавець сказав, що йому повідомлення про оплату не прийшло, та він повернув гроші назад, після чого на його мобільний номер прийшло смс повідомлення з посиланням на оплату, на яку він перейшов, та знову здійснив оплату грошових коштів у розмірі 9800 гривень. Грошові кошти він переводив зі своєї картки через форму в посиланні, номер карти № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів, продавець на зв`язок не виходив та так товар не отримав.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 23.12.2020 по 25.12.2020 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 11.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1