печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000437 від 10.07.2019 року, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.01.2020 року у провадженні № 757/475/20-к.

Особа, яка звернулася із клопотанням про дату, час та місце розгляду провадження повідомлялася належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явилася.

Представник прокуратури про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000437 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.01.2020 року у провадженні № 757/475/20-к накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків 26 грудня 2019 року, а саме:

-в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: Грошовий чек ЯЯ 6456473 від 19.11.2019 ФОП ОСОБА_5 на суму 2 000 000 грн.- 1 арк.; Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 до МБ 8520300 рахунок № НОМЕР_3 - 1 шт. відкрито в ПАТ КБ «Акорд банк»; Чекова книжка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 до АЗ 5249275 рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « Восток Банк» - 1 шт.; Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_5 від ЯЮ НОМЕР_6 до ЯЮ 0132950 рахунок НОМЕР_7 відкритий ПуАТ «КБ Акорд Банк»- 1 шт.; Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_8 до ЯЮ 0132675 ПуАТ «КБ Акорд Банк» № 1405005 1 шт.; Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_9 до ЯЯ 6456475 ПуАТ «КБ Акорд Банк» рахунок НОМЕР_10 ; Чекова книжка ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_11 до ЯЯ НОМЕР_12 ПуАТ «КБ Акорд Банк»; Копія довіреності ФОП ОСОБА_7 на адресу ОСОБА_4 від 02.01.2018 на 1 арк. Копія наказу №12 ВК від 18.08.2017 ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія звернення платника податків від 05.04.2019 №126S3/6 на 2 арк.; Копія довіреності від 13.12.2017 ОСОБА_7 на 1 арк.; Пояснення ТОВ « Торговий дім Михайлівський» до податкової декларації з ПДВ за березень 2018р. на 2 арк.; Договір банківського рахунку PRVO 08.12.2017/003-08 від 08.12.2017 між ПуАТ «КБ « Акорд Банк» ФОП ОСОБА_7 з додатками на 6 арк.;

- в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Чекові книжки ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_7 в кількості 5 книг; Печатка ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_13 в кількості 1 шт.; Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ВІСЕВО» (код 39899811) на 122 арк.; Флеш накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору; Флеш накопичувач Transcend 32 GB білого кольору; Флеш накопичувач Lbd золотого кольору; Чекова книжка ФОП ОСОБА_6 . Блокнот чорного кольору з грошовими записами. Ноутбук сірого кольору НР Соmnag 67ZOS s/n CNU8093LOR.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1