УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , працює на посаді провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління державної міграційної служби України у Чернівецькій області, раніше не судимого, -

у кримінальному провадженні №0000602,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2020 року прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 26.09.2020 року, на та даний час існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваної під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Заслухавши думку прокурора який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення та просять обрати ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000602 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26 червня 2020 року о 12 год. 10 хв. ОСОБА_4 було фактично затримано в порядку ст..208 КК України.

27.06.2020 року ОСОБА_4 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, а саме, що він будучи провідним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, згідно своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника УДМС України в Чернівецькій області 10.03.2020 року був наділений повноваженнями, зокрема щодо надання практичної допомоги в організації та проведенні заходів з протидії нелегальній міграції на території обслуговування Сокирянського РВ, Кельменецького РВ та Герцаївського РС УДМ України в Чернівецькій області, підтримання взаємодії та здійснення взаємообміну інформацією з посадовими особами територіальних підрозділів Національної поліції, СБ України, Державної прикордонної служби України та іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, установами організаціями щодо виявлення можливих порушень міграційного законодавства, протидії нелегальній міграції у взаємодії з сектором юридичного забезпечення готує пропозиції щодо видворення з території України, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства, заборону в`їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи пов`язані з видворенням з України іноземців та осіб без громадянства.

Тобто, відповідно до ст.ст. 11, 25 Закону України «Про державну службу», п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 являється службовою особою.

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу» основними обов`язками державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

Поряд з цим, відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну службу України» на державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної міграційної служби України ОСОБА_4 знав та розумів, що вимогами статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції»,посадовим та службовим особам Державної міграційної служби України заборонено застосовувати своє становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у випадках їх порушення підлягають притягненню до визначеного виду відповідальності.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме одержав, як службова особа, неправомірну вигоду, поєднану з вимаганням, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за наступних обставин.

Так, обіймаючи вказану посаду ОСОБА_4 знав вимоги нормативно-правових актів, які регулюють порядок виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності за надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Також у ході проведення досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років здійснює діяльність, пов`язану із наданням посередницьких послуг суб`єктам підприємницької діяльності щодо оренди житла в м. Чернівці, зокрема здійснює пошук та заселення орендарів житлових приміщень, займається супутнім побутовим обслуговуванням зданого в оренду житла, у тому числі з косметичного ремонту, прибирання, тощо.

Так, у лютому 2020 року одна із квартир, за посередництва, ОСОБА_6 була здана в оренду громадянам Азербайджану. Оскільки у вказаних осіб виникли питання щодо законності їх перебування на території України, службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області 05.02.2020 щодо ОСОБА_6 було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП та цього ж дня винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення за надання іноземцям та особам без громадянства житла з порушенням встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

При цьому ОСОБА_4 будучи службовою особою УДМС України у Чернівецькій області, під час виконання службових обов`язків, отримавши відомості про діяльність ОСОБА_6 у сфері надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства, щодо отримання ними житла на території м. Чернівці протягом травня 2020 року та обіймаючи посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, в порушення вимог вищевказаних нормативних актів, вирішив використати своє службове становище в супереч інтересам служби з метою власного не законного збагачення.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету власного незаконного збагачення, за невстановлених на цей час досудовим розслідуванням обставин, під виглядом з`ясування сплати ОСОБА_6 штрафу за вчинене вищевказане адміністративне правопорушення, організував зустріч з останнім під час якої висловив ОСОБА_6 незаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Також ОСОБА_4 повідомив, ОСОБА_6 , що передача йому неправомірної вигоди повинна здійснюватись щомісячно у розмірі 250 доларів США.

При цьому ОСОБА_4 з метою досягнення постановленої цілі щодо власного не законного збагачення, повідомив ОСОБА_6 , що у разі незгоди останнім з пропозицією ОСОБА_4 він використовуючи своє службове становище буде більш прискіпливо та регулярно проводити перевірки у іноземців та осіб без громадянства, яким здає в оренду житло ОСОБА_6 та ініціюватиме питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності, що у свою чергу може заподіяти шкоду правам чи законним інтересам останнього та припинити, або зробити його діяльність збитковою.

З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 . ОСОБА_6 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Далі 24.06.2020 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи неподалік магазину «Світлана», розташованого по вул. Південно-Окружній, 6 у м. Чернівці, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду матеріального характеру в загальному розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_6 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у червні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Не зупиняючись на вчиненому та продовжуючи свою злочинну діяльність 26.06.2020 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 знаходячись на тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи вищевказані мотив та мету, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_6 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_6 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_6 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у липні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

У такий злочинний спосіб, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду поєднану з вимаганням у загальному розмірі 500 доларів США., частину з якої використав на власний розсуд.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи допиту свідка ОСОБА_6 від 05.06.2020 року, 05.06.2020 року та від 26.06.2020 року; висновок експерта №2.1-0194:20 від 09.07.2020 року, висновок експерта №10.9-0143:20 від 04.08.2020 року, копію постанови про накладення адміністративного стягнення, пояснення ОСОБА_7 від 05.02.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 03.09.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 03.09.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 15.09.2020 року, протокол обшуку від 26.06.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в цілодобовій забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 ,з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком по 24.08.2020 включно.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 17.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 26.09.2020.

В подальшому, 21 серпня 2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який застосовано до ОСОБА_4 продовжено по 26 вересня 2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.09.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за який передбачено покарання від від 5 до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, ризики визначені ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.06.2020 року та від 21.08.2020 року продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.11.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 саме по 20.11.2020 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 20.11.2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2020 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування з свідками та потерплим у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 20 листопада 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя