Провадження № 1-кс/344/3723/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого p ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000144 від 10.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 15 ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розтратили майно (зерно та продукти його переробки), яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсязі 1008,560 тонн зерна пшениці 2 класу 2016 року врожаю та 558,350 тонн зерна пшениці 3 класу 2016 року врожаю. Внаслідок таких дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму 7 972 327 грн. 70 коп. (сім мільйонів дев`ятсот сімдесят дві тисячі триста двадцять сім гривень 70 копійок). Згідно показань окремих службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зерно пшениці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перероблене на борошно та експортовано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відповіді з ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_4 » не здійснювало жодних господарських операцій ні х ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто не видавало видаткових накладних на поставку зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищенаведені обставини дають підстави вважати, що саме через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилися незаконні операції із розтрати майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У вилучених в Івано-Франківській ТПП документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вказано розрахункового рахунку, через який ніби-то відбувалися господарські операції, що унеможливлює встановити конкретний розрахунковий рахунок. Тому виникла необхідність у розкритті всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наявність інформації по усіх наявних рахунках надасть можливість перевірити надходження коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також подальший їх рух, а так само надасть можливість встановити інші незаконні операції з розтрати майна на державному підприємстві саме через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, незаконність переробки зерна пшениці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а можливо й інших поклажодавців, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 ) підтверджується показаннями свідків та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження. Так, у процесі досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , відкриті та закриті рахунки р/р №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .

Стороні кримінального провадження для встановлення обставин, що підлягають доказуванню шахрайських дій, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Слідчий у своєму клопотанні просить суд взяти до уваги те що без інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів. Просить клопотання задовольнити.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів , а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації та документів по руху коштів по банківських рахунках №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів, та із можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному (в тому числі у форматі «MicrosoftExcel») на оптичному носії для лазерних систем зчитування, та в завірених належним чином паперових носіях, у тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філію (відділення) АТ в м. Івано-Франківську, та яка територіально максимально наближена до органу досудового розслідування, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти, за період з 05.07.2016 по 31.07.2020.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1