Справа № 703/3866/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2020 року за №0000312, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 15 жовтня 2020 року за №0000312, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14 жовтня 2020 року близько 12 години 30 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на інтернет-сайті «РСТ», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переконала останнього перерахувати грошові кошти в сумі 40000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, 14 жовтня 2020 року в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин ОСОБА_5 в телефонному режимі спілкувався з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_6 (мобільний телефон операторів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ) з приводу придбання автомобіля марки «Форд Фокус», який останній продавав через інтернет-сайт «РСТ», при цього переконав ОСОБА_5 перерахувати кошти в розмірі 40000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_5 14 жовтня 2020 року через термінал самообслуговування було перераховано грошові кошти у розмірі 40000 гривень на вказану картку. Після перерахування коштів невідомий чоловік на зв`язок не виходив.
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по вищевказаному рахунку, в зв`язку з чим т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000312 внесені 15 жовтня 2020 року за фабулою, яка зазначена дізнавачем у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 від 14 жовтня 2020 року, він 14 жовтня 2020 року в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин в телефонному режимі спілкувався з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , мобільний телефон операторів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з приводу придбання автомобіля марки «Форд Фокус», який останній продавав через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови, вказана особа переконала його перерахувати кошти в розмірі 40000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як завдаток за придбання автомобіля. Він в цей же день через термінал самообслуговування в м. Сміла перерахував грошові кошти у розмірі 40000 гривень на вказану картку. Після перерахування коштів невідомий чоловік на зв`язок не виходив.
Згідно копій квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14 жовтня 2020 року, ОСОБА_5 перерахував на ім`я ОСОБА_6 , шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_1 , кошти у загальній сумі 40000 гривень.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказаний кримінальний проступок, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000312 від 15 жовтня 2020 року, т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за його дорученням, працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 14 жовтня 2020 року по строк дії ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за вищевказаний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування, у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- інформації по рахунку № НОМЕР_1 щодо спірної банківської транзакції, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, починаючи з 14 жовтня 2020 року по теперішній час.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації в філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1