УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України,

ВСТАНОВИВ :

19 жовтня 2020 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0.4016 га з кадастровим номером :90:002:0041, а саме:

Ноутбук марки «DELL» s/n: НОМЕР_1 ;

блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору №824356 від 15.10.2020;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_2 ;

зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: «ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ», тримач від сім-карти «Білайн»;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_3 ;

договір №824356 від 15.10.2020 на 3 арк., технічне завдання №1 на 1 арк., протокол №1 на 1 арк.;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_4 ;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_5 ;

чорний зошит на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;

Ipad s/n: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 з двома сім картками № НОМЕР_9 та інший невстановлений номер;

журнал з чорновими записами;

22 аркуші формату А-4 з друкованими написами;

проекти угод про надання консультаційних послуг в кількості 5 шт.;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_10 ;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_11 ;

ноутбук марки «DELL» s/n: НОМЕР_12 ;

мобільний телефон марки Iphone6 ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

ноутбук марки «ACER» s/n: НОМЕР_14 ;

мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 ;

ноутбук марки «LENOVO» s/n: НОМЕР_17 ;

зошит з рукописними записами;

аркуші паперу з друкованим текстом в кількості 8 шт.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

До управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України надано доручення з метою отримання доказів та встановлення осіб, для подальшого документування їх злочинної діяльності.

За результатами виконання доручення встановлено ряд фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 , пересувається на автомобілі марки Хюндай Соната з д.н.з. НОМЕР_19 .

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільними телефонами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які зорганізувавшись у стійке об`єднання з чітким розподілом ролей з іншими не встановленими особам, здійснюють діяльність, направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

Крім того отримано інформацію про те, що вищевказані особи є неофіційним структурним підрозділом ТОВ «ПРОСТОЗАЙМ» та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» (), де і отримують бази персональних даних боржників та клієнтів.

В ході додатково проведених розшукових дій, шляхом ініціативного пошуку, у тому числі шляхом використання джерел оперативної інформації та розвід-бесід, встановлені адреси приміщень з яких здійснюється протиправна діяльність вищезазначеної злочинної групи, а саме: офісне приміщення, яке розміщене в будівлі АДРЕСА_1 , на земельній ділянці 35/55 площею 0,4016 га з кадастровим номером :90:002:0041.

16 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0.4016 га з кадастровим номером :90:002:0041, та вилучено майно, перелік якого зазначено вище.

Постановою слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 від 16 жовтня 2020 року, майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0.4016 га з кадастровим номером :90:002:0041, було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №0000072 від 05 лютого 2020 року.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки вилучені речі та предмети здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (об`єкт злочину), підшукані, виготовлені, пристосовані, а також використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.
Представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ», будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.
16 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0.4016 га з кадастровим номером :90:002:0041, та вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні.
Постановою слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 від 16 жовтня 2020 року, майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0.4016 га з кадастровим номером :90:002:0041, було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №0000072 від 05 лютого 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці площею 0.4016 га з кадастровим номером :90:002:0041, а саме:

Ноутбук марки «DELL» s/n: НОМЕР_1 ;

блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору №824356 від 15.10.2020;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_2 ;

зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: «ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ», тримач від сім-карти «Білайн»;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_3 ;

договір №824356 від 15.10.2020 на 3 арк., технічне завдання №1 на 1 арк., протокол №1 на 1 арк.;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_4 ;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_5 ;

чорний зошит на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;

Ipad s/n: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 з двома сім картками № НОМЕР_9 та інший невстановлений номер;

журнал з чорновими записами;

22 аркуші формату А-4 з друкованими написами;

проекти угод про надання консультаційних послуг в кількості 5 шт.;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_10 ;

системний блок марки «ThinkCentre» s/n: НОМЕР_11 ;

ноутбук марки «DELL» s/n: НОМЕР_12 ;

мобільний телефон марки Iphone6 ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

ноутбук марки «ACER» s/n: НОМЕР_14 ;

мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 ;

ноутбук марки «LENOVO» s/n: НОМЕР_17 ;

зошит з рукописними записами;

аркуші паперу з друкованим текстом в кількості 8 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1