1Справа № 335/8315/20 1-кс/335/4229/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 06.10.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО «Фальконет» про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_5 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Таким чином, в ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом підробки документів привласнювали бюджетні кошти, котрі в подальшому використовували на власний розсуд.

По вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: прийнята заява від голови ГО «Фальконет» ОСОБА_9 , відповідно до якої останній просить перевірити ПП ОСОБА_5 , якому підконтрольні ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз», у змові з якими, маючи корумповані зв`язки в органах місцевого самоврядування, ОСОБА_5 укладає угоди на виконання робіт, в наслідок невиконання яких привласнює бюджетні кошти; Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , який підтвердив обставини, викладені у заяві, про вчинення кримінального правопорушення; Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що є ФОП. Також він зазначив, що неодноразово, як від працівників місцевого самоврядування, так і від мешканців міста Василівка чув про ФОП ОСОБА_5 , який через корумповані зв`язки з високопосадовцями укладає крупні угоди на виконання робіт, і в подальшому їх неналежним чином виконує, тим самим привласнює бюджетні кошти; Проведені обшуки за адресою АДРЕСА_1 (нічого не вилучено); АДРЕСА_2 (вилучені документи); АДРЕСА_3 з (54 предмети схожі на зброю і бойові припаси); АДРЕСА_4 (первинна бухгалтерська документація); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; Отримані копії документів з Василівської районної державної лікарні ветеринарної медицини; Отримані копії документів з КЗ «Приморський навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад» Василівської районної ради Запорізької області; Отримані документи з КЗ «Василівська гімназія «Сузіря» - ЗОШ 1-3 ступенів» ВРР; Отримані документи з відділу культури і туризму ВРДА(частково); Отримані документи з КЗ «Василівська ЗОШ 1-3 ступенів №1» Василівської РР в Запорізькій області; Отримані документи з КЗ «Василівський центр первинної медико санітарної допомоги» ВРР ЗО; Отримано документи з КУ «Василівська ЦРБ»; Призначена судово будівельно технічна експертиза; Долучені витяги з Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців і юридичних осіб на перевірити ПП ОСОБА_5 , якому підконтрольні ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз»; Допитані у якості свідків ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 . Отримано відповідь Василівської районної ради Запорізької області, відповідно до якого радою не укладалися договори з ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз»; Отримано відповідь Василівської районної адміністрації Запорізької області, відповідно до якого адміністрацією не укладалися договори з ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз»; Отримана відповідь Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, а також завірені належним чином копії аудитів фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз». Згідно даної відповіді, перевірка фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання не проводилася; Отримана відповідь Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, щодо відмови у проведенні перевірок діяльності ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз»; Отримана відповідь ДФС в Запорізькій області, щодо розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз». В іншій частині (звітність, розрахунки форми 1-ДФ, додатки 5 до декларацій, облікові справи, відомості щодо отриманих доходів, працюючих осіб, копій актів перевірок) у наданні інформації відмовлено; Виконана ухвали суду про тимчасовий доступ до документів КУ «Сервісний центр закладів культури», Балківської сільської ради Василівського району Запорізької області, КУ «Сервісний центр закладів освіти», КНДЗ №6 «Струмок»; Виконані ухвали суду про тимчасовий доступ до документів КУ «Сервісний центр закладів культури»; Виконана ухвала суду про тимчасовий доступ до документів ДФС у Запорізькій області; Отримано ухвали суду про відмову у задоволенні клопотань про проведення Східним офісом Держаудитслужби в Запорізькій області, перевірок фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз»; Виконано ухвали суду про тимчасовий доступ до руху коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз»; Проведено ряд оглядів об`єктів нерухомого майна, відповідно до укладених ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Автобуд-Дніпро», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БВГ-Плюс», ПП «Гейз» договорів; Отримані ухвали слідчого судді про призначення будівельно технічної експертизи об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а також АДРЕСА_8 .
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових будівельнотехнічних експертиз щодо проведених суб`єктами господарської діяльності, відносно яких проводиться досудове розслідування робіт за укладеними договорами, висновки яких не можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 03.10.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.04.2020.
Ухвалою слідчого судді від 03.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.10.2020.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжкого злочину.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.
Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових будівельнотехнічних експертиз, щодо належного виконання будівельних робіт суб`єктами господарської діяльності, відносно яких проводиться досудове розслідування; провести у повному обсязі огляди об`єктів нерухомого майна, відповідно до вилучених в ході досудового розслідування документів, про проведення ремонтних (будівельних) робіт; допитати в повному обсязі засновників, посадових осіб та працівників місцевого самоврядування та державної влади, комунальних та державних установ, організацій Василівського району Запорізької області; вилучити реєстраційні справи суб`єктів господарської діяльності, відносно яких проводиться досудове розслідування; провести інші слідчі (процесуальні) дії, направлені на повне і всебічне дослідження обставин справи.
Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 12 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 06 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1