Справа № 336/7657/20
пр. 1-кс/336/920/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
17 грудня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 25.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про грошові перекази Privatmoney, яка є банківською таємницею. За змістом клопотання, вказано наступне. 25.10.2020 інспектором СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури №1. У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 24.10.2020, невстановлена особа, під приводом працевлаштування у Німеччині, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 47 000 грн. В подальшому, було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на сайті OLX вона знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном. Далі їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомили, що для виїзду за кордон необхідно підготувати документи. Далі у період часу з 10.09.2020 по 20.10.2020 ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти у розмірі 47 000 гривень через відправлення грошового переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 на контрольні номери переказу:
НОМЕР_2 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення 20.10.2020);
44 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 20.10.211126 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 14.09.2020),
31 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 17.10.2020),
95 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020),
24 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 15.10.2020),
91 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 29.09.2020),
90 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020),
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів грошових переказів через ІНФОРМАЦІЯ_2 на контрольні номери переказу:
НОМЕР_2 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення 20.10.2020);
44 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 20.10.211126 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 14.09.2020),
31 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 17.10.2020),
95 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020),
24 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 15.10.2020),
91 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 29.09.2020),
90 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020), а також копії документів на отримання вищевказаних грошових переказів; розшифровки дати та призначення надходження грошових коштів, місця знаття чи перерахування грошових переказів; фотоматеріали при отриманні грошових переказів в мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділеннях банку, за зазначеними грошовими переказами, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 .
Враховуючи все вищевикладене, та посилаючись на ст. ст. 91, 93 КПК, просила надати дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу- інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним працівникам Шевченківського ВП Дніпровського ВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про грошові перекази Privatmoney на контрольні номери переказів:
НОМЕР_2 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення 20.10.2020);
44 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 20.10.211126 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 14.09.2020),
31 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 17.10.2020),
95 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020),
24 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 15.10.2020),
91 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 29.09.2020),
90 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020),

з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дані грошові перекази, місця, дати та часу зняття, та адрес банкоматів чи відділень банку, в яких були здійснені такі дії чи спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані дії чи спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач інспектор СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить доступ, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ї є банківською таємницею.
Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ст. 162 цього к кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Як передбачає ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Згідно ч.1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Таким чином, клопотання слідчої є мотивованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання дізнавача інспектора СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 25.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу- інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним працівникам Шевченківського ВП Дніпровського ВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про грошові перекази Privatmoney на контрольні номери переказів:
НОМЕР_2 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення 20.10.2020);
44 (відправник: ОСОБА_4 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 20.10.211126 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 14.09.2020),
31 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_5 , дата відправлення: 17.10.2020),
95 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020),
24 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 15.10.2020),
91 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_7 , дата відправлення: 29.09.2020),
90 (відправник: ОСОБА_6 , отримувач: ОСОБА_8 , дата відправлення: 13.10.2020),

з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дані грошові перекази, місця, дати та часу зняття, та адрес банкоматів чи відділень банку, в яких були здійснені такі дії чи спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані дії чи спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17 лютого 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію та оригінал ухвали вручити дізнавачу інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3

Слідча суддя ОСОБА_1