Провадження №1- кс/712/5236/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000133 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2051 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2051 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви голови парафіяльних зборів Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 03.07.2020, згідно з якою ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виготовили Протокол №1 загальних зборів релігійної громади Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2019 та додаток до вказаного протоколу Список голосування членів релігійної громади, до яких внесли завідомо неправдиві відомості. У подальшому вказані підроблені документи були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення реєстрації змін до статуту релігійної організації.

Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2051 КК України, кваліфікованого як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища.

Згідно огляду АІС «Податковий блок», про що було складено протокол огляду, Релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час зареєстровано у с. Бужанка, Лисянського району Черкаської області та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, реєстраційна справа Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що необхідно встановити наступне: порядок скликання Парафіяльних зборів та головування на них, представництво інтересів парафії перед органами державної влади, положення про діяльність Парафіяльних зборів, порядок оформлення протоколу та рішень парафіяльних зборів, порядок внесення змін та доповнень до статуту Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також потреба в отриманні оригіналів вказаних документів зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, інших судових експертиз, що неможливо за відсутності у розпорядженні органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи та відтиски печаток організації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, те що по даним документам можуть бути встановлені особи, які фактично здійснювали діяльність від імені організації, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи необхідні для призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, інших судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, рішення (витягу) про утворення релігійної громади, статутів, реєстраційних карток, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження організації, протоколів загальних зборів учасників організації та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток організації, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 або за дорученням на інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1