Справа № 594/164/21
Провадження № 1-кс/594/19/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 01.02.2021, т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та т.в.о. начальника, т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме:-інформацію (виписку) про операції, які були проведені № НОМЕР_3 до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 з 10 січня 2021 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 1000,00 грн.; - інформацію про банківський рахунок на який 10.01.2021 року о 15.43 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1000,00 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_3 до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; - інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. 10.01.2021 року о 15 год 43 хв;- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
25.01.2021 начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2021 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України надійшло електронне звернення ID№111887 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , щодо протиправних дій у відношенні до неї, а саме: 10.01.2021 користуючись мережею Інтернет на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж синтезатора CasioCTK-691 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 2700 гривень. До заявниці на Інтернет-мессенджер «Viber» з номеру телефону НОМЕР_5 надійшло сповіщення від невідомої особи, яка назвалася « ОСОБА_8 », що хоче придбати у неї товар. Обговоривши деталі продажу-купівлі, покупець замовив товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У процесі переписки покупець запропонував скористатись послугою «OLX-доставка», при цьому надіславши посилання bttps://olx-dostavka-ua.shop/obyavlenye/12331097 для оформлення замовлення. Здійснивши перехід за даним посиланням заявниця заповнила форму, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату виготовлення і CVV2 код, після чого 10.01.2021 року о 15 год 43 хв відбулось списання грошових коштів у сумі 1005 гривень (із яких 5 гривень - комісія) із її банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка видана до банківського рахунку № НОМЕР_6 , що відкрито на ім`я ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_7 зателефонувала на номер телефону покупця НОМЕР_5 , щоб узгодити деталі відправлення, але у розмові почула чоловічий голос, який відповів, що ніякого товару не замовляв і не розуміє про що йде мова. Після цього заявниця зрозуміла, що її грошовими коштами протиправно заволоділи і вирішила звернутись у правоохоронні органи через систему зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 26.01.2021.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати т.в.о. начальника, а також т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати керівнику органу досудового розслідування - т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення, із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені № НОМЕР_3 до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 з 10 січня 2021 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 1000,00 грн.;

- інформацію про банківський рахунок на який 10.01.2021 року о 15.43 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1000,00 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_3 до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. 10.01.2021 року о 15 год 43 хв;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1