Провадження № 1-кс/643/4301/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши матеріали погодженого прокурором клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003113 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах
ВСТАНОВИВ :

З представлених суду матеріалів вбачається, що місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0003113 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 . Із пояснень ОСОБА_3 встановлено, що його дружина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 була власницею частки квартири АДРЕСА_1 . Їх спільний син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 після звільнення з місць позбавлення волі хотів зареєструватися у вищезазначеній квартирі, та дізнався, що у 2019 році її було продано та наразі в ній мешкають сторонні особи. Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 04.12.2012 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали 1/2 квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , даний правочин посвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 .

11.04.2016 ОСОБА_10 подарувала 1/2 вказаної квартири ОСОБА_4 . Вказаний правочин договір дарування №1193 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 . Також, вказаний правочин був підписаний від імені ОСОБА_4 ОСОБА_12 .

В подальшому, приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 було посвідчено договір дарування частки квартири АДРЕСА_1 №933 від 14.09.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_4 подарувала належну їй 1/2 частку квартири ОСОБА_14 . Вказаний правочин було підписано ОСОБА_15 , який діяв від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності №671 від 16.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_14 подарував належну йому 1/2 частку квартири ОСОБА_17 (договір дарування частки квартири №253 від 27.03.2019, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 ), яка в подальшому, 16.04.2020 року продала належну їй 1/2 частку квартири ОСОБА_18 на підставі договору купівлі продажу №811 від 16.04.2020, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_19 .

Також, відповідно до зазначеного договору №811 від 16.04.2020 іншу 1/2 квартири ОСОБА_18 продав ОСОБА_20 . Тобто, наразі ОСОБА_18 є власником 1 частки квартир АДРЕСА_1 .

Зазначене свідчить про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа 1/2 квартири АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які перебували у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_13 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договорів дарування частки квартири АДРЕСА_1 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_13 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання має бути повернуто слідчому, оскільки відповідно до п.10 ч.2 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому такі клопотання.

Статтею 37 КПК України щодо призначення та зміни прокурора визначено, що прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою, п`ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному провадженні здійснює повноваження прокурора, не може їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної причини, шо унеможливлює його участь у кримінальному провадженні, повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Рішення керівника органу прокуратури про призначення прокурора або ж, у разі необхідності, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів, необхідно оформляти відповідною постановою, з якою мають бути ознайомлені підозрюваний та інші учасники кримінального провадження.

Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, до витягу з Реєстру включається інформація про:

номер та дату реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування);

(Абзац другий пункту 3 глави 4 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019)

дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі ЄДР));

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

найменування, код ЄДР, юридичну адресу, розрахунковий рахунок, місце та дату державної реєстрації юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника;

орган досудового розслідування;

прізвище, ім`я, по батькові слідчого (слідчих) органів досудового розслідування, працівника (працівників) підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво.

Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом.

Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.

Слідчий надав клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_21 , але копія витягу з ЄРДР та інші долучені до клопотання документи не містить жодних доказів, які б підтверджували повноваження процесуального керівника у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна.
У відповідності до ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його слідчому, прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За таких обставин слідчий суддя повертає клопотання слідчого для усунення недоліків.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна за кримінальним провадженням №0003113 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах повернути слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 .

Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1