Справа № 274/6028/20 Провадження № 1-кс/0274/1534/20
01.12.2020 м.Бердичів
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому та старшому слідчому СВ Бердичівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів шляхом їх копіювання, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходяться на зберіганні у регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до настільного журналу чергового по станції та натурних листів форми ДУ-1, що сформовано в ручному режимі за березень-травень 2020 року, які містяться на станції " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Жмеринській дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня по березень місяць 2020 року службові особи регіонального центру управління перевезень рухом Козятинської дирекції залізничних перевезень регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вигляді неодоотримання коштів, розмір яких встановлюється.
Допитаний в якості свідка начальник району-заступник начальника регіонального центру управління перевезень рухом Козятинської дирекції ОСОБА_6 показав, що з 01.06.2020 по 18.06.2020 відділом забезпечення контролю діяльності у сфері перевезень управління економічної безпеки Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено перевірку окремих питань роботи Козятинської дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно чого складено Акт від 19.06.2020. У Акті вказано, що відправку №33965252 прийнято до перевезення 4 вагона-зерновоза вагою 250,4 тон, де станція відправлення-Кароліна, а станція призначення Славута 1. Проте, в порушення плану формування поїздів (згідно плану формування поїздів вантаж повинен відправитись зі станції Кароліна до станції Вінниця), вищевказана відправка відправлена у протилежному напрямку на станцію Самчинці. Вагони з вантажем залишались на станції Самчинці від декількох годин до доби. Для відправлення вантажу на станцію підсилався локомотив і вагони з вантажем відправлялись на станцію призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 . На думку ОСОБА_6 вищевикладена ситуація не мала місця. Так, він в подальшому особисто перевіряв вказану інформацію й згідно відправки №33965252 дійсно прийнято до перевезення 4 вагони-зерновоза вагою 250,4 тон, де станція відправлення-Кароліна, а станція призначення АДРЕСА_3 . Згідно електронної автоматичної системи АСК ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 вказане перевезення відбувалось за вірним маршрутом згідно плану формування поїздів, без заїзду на станцію Самчинці.
У той же час в акті зазначено, що відбулось безпідставне залишення 9 вагонів на станції Самчинці номенклатурою вантажу в кількості 578, 7 тон (спирт денатурат топлівний), вантаж прийнятий до перевезення на станції Гайсин 11.02.2020 та відправлений зі станції ІНФОРМАЦІЯ_7 12.02.2020 о 8 год. 30 хв. у складі поїзда №3602 (3367+028+3358). Прибувши на станцію Самчинці 12.02.2020 о 9 год. 58 хв., вагони під охороною з номенклатурним вантажем були залишені по станції. В цю ж добу в електронній системі проводиться операція розформування поїзда о 9 год. 58 хв. по станції Самчинці та о 23 год. 20 хв. працівниками станції Самченці в електронній системі проводять операцію формування нового поїзда. Операції по розформуванню та формуванню поїзда проводились виключно в електронній системі, тобто розформування проводилось формально (віртуально). Після підведення локомотива 13.02.2020, група вагонів відправлена поїздом №3502 (3364+001+3358). Натурний лист форми ДУ-1 поїзда сформовано в ручному режимі без використання програмного забезпечення з присвоєнням нового номера та індексу поїзда.
В ході досудового слідства було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, при виконані якого встановлено, що під час вибіркової перевірки роботи станцій ІНФОРМАЦІЯ_8 -Шепетівської диспетчерської дільниці на базі Козятинської дирекції залізничних перевезень встановлено порушення порядку взаємодії працівників станцій, які підпорядковані Жмеринській дирекції залізничних перевезень та організацією і керівництвом руху поїздів на диспетчерській дільниці з боку диспетчерського апарату та керівництва відділу перевезень дирекції, а саме: порушення плану формування поїздів, кидання навантажених вагонів на станціях дільниці без письмового звернення вантажовласників.
Так, у ході перевірки окремих питань роботи Козятинської дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наприклад, прийнято по відправці № 33965252 до перевезення навантажених ячменем 4 вагона-зерновоза вагою 250,4 тон, де станція відправлення-Кароліна, а станція призначення - Славута 1. Проте, в порушення плану формування поїздів (згідно плану формування поїздів вантаж повинен відправитись зі станції Кароліна до станції Вінниця), вищевказана відправка відправлена у протилежну напрямку - на станцію Самчинці.
Вказані документи (настільний журнал чергового по станції та натурних листів форми ДУ-1, що сформовано в ручному режимі за березень-травень 2020 рок) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідностю призначення ряду експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів шляхом їх копіювання.
Водночас, у зв`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задоволити.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на рапорт оперуповноваженого 3-го відділу УСР ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , протокол допиту свідка від 18.08.2020.
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Бердичівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходяться на зберіганні у регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до настільного журналу чергового по станції та натурних листів форми ДУ-1, що сформовано в ручному режимі за березень-травень 2020 року, які містяться на станції Кароліна Жмеринській дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали до 30.01.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1