Справа № 524/6350/20
Провадження № 1-кс/524/2666/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання інспектора СД Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому 16.09.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
встановила:
07.10.2020 інспектор СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зареєстрованому 16.09.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000583, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків; МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 13.09.2020 по теперішній час з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій з можливістю вилучення останніх , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 (код ЄРДПО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Слідчий суддя встановила, що підрозділом дізнання Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому 16.09.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення шляхом вільного доступу невстановленою особою у період з 13.09.2020 по 14.09.2020 в АДРЕСА_2 мобільного телефону марки HYAWEY Y3 IMEI НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 . Сума збитків встановлюється.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.09.2020 у період з 13.09.2020 по 14.09.2020 в АДРЕСА_2 у нього було викрадено мобільний телефон марки HYAWEY Y3 IMEI НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 та в подальшому ним виявлено, що через його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківських карток було знято та списано грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . (а.с. 3)
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а також, те що іншими способами отримати зазначені документи та речі не є можливим дізнавач просив надати доступ до документів.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає.
З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання інспектора СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому 16.09.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185 КК України задовольнити частково
Надати інспектору СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 13.09.2020 по 06.10.2020, з метою ознайомлення з ними, з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 )
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 12.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1