Справа № 589/4701/20
Провадження № 1-кс/589/2153/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання інспектора СД Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000243 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2020 року інспектор сектору дізнання звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000243 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні сектору дізнання Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000243 від 09.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2020 року невстановлена особа, шляхом підробки особистих документів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформила кредит в сумі 2000 гривень, в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , показала, що на даний час вона іде не працює, знаходиться в декретній відпустці. Так на початку червня 2020 року, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого номеру телефону, взявши слухавку телефону, невідомий чоловік повідомив що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на ім`я ОСОБА_4 , був оформлений кредит в сумі 2000 гривень., та потрібно сплатити борг, на що ОСОБА_4 , повідомила що ніякого кредиту вона не брала.

05.11.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 , прийшло смс повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те що її кредитна картка заблокована. Зайшовши на сайт кредитної історії, ОСОБА_4 , побачила що в неї існує борг перед організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 7600 грн., після чого їй зателефонували з юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили що на її ім`я був оформлений кредит.

В ході проведення досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порядку ст.93 КПК України, був надісланий запит щодо отримання інформації по кредиту на ім`я ОСОБА_4

28.12.2020 на адресу Шосткинського ВПГУНП в Сумській області, було надіслано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено що 31.05.2020 близько 11:42 годин, за допомогою мережі інтернет до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із заявкою на укладання кредитного договору звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час реєстрації щодо отримання кредиту було вказано картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 на яку 31.05.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень. Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 , надала свідчення про те що в неї жодного разу не було оформлено особистої картки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацією про власника картки за № НОМЕР_1 вона не володіє.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також інспектору СД Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , ст. інспектору СД Шосткінського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ст. інспектору СД Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 30.05.2020 по 23:59 год. 01.06.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 30.05.2020 по 23:59 год. 01.06.2020, що містяться на електронних носіях; а в разі, якщо готівка знімалась в банкоматі іншого банку, - також і до наявної інформації щодо такого банкомату (номеру банкомату, адреси його розташування та назви банку, якому він належить).

Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2153/20
Примірник № 2 інспектору сектору дізнання ОСОБА_3