печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 22 жовтня 2019 року в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рісконт» () в період 2017-2018 років отримали доходи на загальну суму 54 014 989,2 грн. за виконання будівельно-монтажних на об`єктах КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730) та Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793) та не зареєстрували податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних та не задекларували податкові зобов`язання з ПДВ, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а саме: 9 002 498, 2 грн. Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Рісконт» () причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Службові особи ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) упродовж 2019 року з метою ухилення від сплати податків при наданні послуг з виконання будівельних робіт підприємствам комунального та державного сектору серед яких: КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (), КНП «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (), Обласна база спеціального медичного постачання (), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська (), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська (), умисно не задекларували в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 3 533 165, 4 грн. 22 жовтня 2019 року під час проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/54761/19-к від 16.10.2019), яка на праві власності належить ОСОБА_10 , та фактично використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ТОВ "Рісконт", ТОВ "Крайніон Плюс" як офісне приміщення, виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 22 жовтня 2019 року. Вилученіпід час проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.02.2019 року згідно постанови слідчого від 23.10.2019 року. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити. Накластиарешт на майно, вилучене 22 жовтня 2019 року під час проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ухвала №757/54761/19-к від 16.10.2019), яка на праві власності належить ОСОБА_10 , та фактично використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ТОВ "Рісконт", ТОВ "Крайніон Плюс", зазначені у протоколі обшуку від 22 жовтня 2019 року, а саме:

-Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) в кількості 100 купюр в загальній сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень;

-Номіналом 200 (двісті) в кількості 160 (сто шістдесят) купюр, всього 32000 (тридцять дві тисячі) гривень;

-Номіналом 100 (сто) гривень в кількості 66 купюр, всього 6600 (шість тисяч шістсот) гривень;

-Номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 15 купюр, всього 750 (сімсот пятдесят) гривень.
Всього коштів, схожих на українські гривні, 89 350 (вісімдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень, які поміщені в синій поліетиленовий пакет, котрий опечатано пояснювальною біркою.
-печатку ТОВ «Стек» (код 32926969) зеленого кольору з відтиском.

-печатку сірого кольору ТОВ «Мегаконстракт білдінг» (код 41621981) з відтиском.

-печатку помаранчевого кольору ТОВ «Сварог буд» (код 42819040) з відтиском.

-печатку рожевого кольору з написом ТОВ «Рікот» (код 34960032) з відтиском.

-печатку рожевого кольору з написом ТОВ «Крайніон плюс» (код 36825019) з відтиском.

-печатку рожевого кольору з написом ТОВ «Алісо» (код 41955356) з відтиском.

-штамп синього кольору з написом «Згідно з оригіналом».

-Штамп червоно-чорного кольору з написом «Копия верна».

-Картку чорного кольору ВТБ Private Banking № НОМЕР_1 з наявним штрих-кодом 35 1 шт.

-Аркуш з наявним відтиском печатки ТОВ «Рікот», ТОВ «Мегаконстракт білдінг», ТОВ «Крайніон плюс» - 1 арк.

-оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_5 від імені ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_2 від 20.03.2017 на 1 арк.

-договір приєднання до умов банківських послуг №0001 на 2 арк.

-заяву про закриття договору №0021 від 13.03.2017, клієнт ОСОБА_12 , на 1 арк.

-металевий ключ 1 шт.

-первинно-фінансові документи, зокрема, наступних контрагентів ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) за період 2019 року по взаємовідносинам зі значною кількістю товариств-замовників закладами охорони здоров`я Донецької області,а саме: договори підряду з наявними відтисками печаток та підписів службових осіб, форми КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт), дефектні акти, форми КБ-2В (акти приймання виконаних робіт), підсумкові відомості ресурсів, форми №5, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів, форми №1 (локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1), форми №1А (відомість ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни та ін.).

-білий мішок, всередині якого знаходяться первинно-фінансові документи ТОВ «Рікот» (код 34960032) по взаємовідносинах зі значною кількістю закладів охорони здоров`я Донецької області, доступ до яких прямо зазначено в ухвалі суду за період з 2016 року по 2018 рік, щодо проведених будівельних робіт, асаме: договори підряду, форми КБ-2, КБ-2В, форми №5, форми №1, №1А, дефектні акти, договірні ціни, копія статуту ТОВ «Рікот» за 2016 рік.

-фінансово-господарські документи ТОВ «Мегаконстракт білдінг» (код 41621981) по взаємовідносинах зі значною кількістю закладів охорони здоров`я Донецької області, доступ до яких прямо зазначено в ухвалі суду за період 2018 року щодо проведених будівельних робіт, а саме договори підряду, форми КБ-3, КБ-2В, форми 1,1А, №5, дефектні акти, договірна ціна тощо.

-фінансово-господарські документи ТОВ «Стек» (код 32926969) по взаємовідносинах зі значною кількістю закладів охорони здоров`я Донецької області за період з 2014 по 2017 рік а саме, договори підряду, форми КБ-3, КБ-2В, форми 1, 1А, №5, дефектні акти, договірна ціна тощо.

-документи, які свідчать про листування службових осіб ТОВ «Крайніон плюс», ТОВ «Мегаконтракт білдінг», ТОВ «Рікот» та інших товариств із представниками (головними лікарями) закладів охорони здоров`я Донецької області, чорнові записи, документи, які свідчать про наявність банківських рахунків та проведених операцій банківської діяльності. Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1