Провадження № 1-кс/643/4924/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004901 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004901 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного виготовлення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних речовин у великих розмірах з метою збуту, маючи умисел на незаконне виготовлення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних речовин у великих розмірах з метою збуту і реалізуючи його, усвідомлюючи протиправність своїх дій, із завчасно придбаних інгредієнтів (прекурсорів), предметів домашнього вжитку та спеціально пристосованого обладнання, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення хімічних реакцій виготовив психотропну речовину амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, з метою подальшого збуту та за невстановлених під час досудового розслідування обставин придбав наркотичний засіб кокаїн.

Злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена на законних підставах та 24.11.2020 в період часу з 08:51 по 14:41, під час проведення обшуку за місцем мешкання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети, які використовувалися для злочинної діяльності, а також речовини, які відповідно до висновків проведених експертиз становлять великий розмір наркотичних, психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежений і які ОСОБА_4 незаконно виготовив, придбав та незаконно зберігав з метою збуту.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, з середньою освітою, одружений, офіційно не працевлаштований, в силу ст. 89 КК України не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

24.11.2020 ОСОБА_4 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

26 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри, відповдіно до якої він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується такими доказами:

- протоколом обшуків від 24 листопада 2020 року проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку від 24 листопада 2020 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ;

- висновками експерта за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/3525се-20 від 25.11.2020, №13/1/3527се-20 від 25.11.2020, №13/1/3528се-20 від 25.11.2020;

- протоколами допитів свідків;

- речовими доказами.

В ході проведення санкціонованого обшуку 24.11.2020 в період часу з 06:48 по 08:20 за адресою: АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на які виводились грошові кошти за збут наркотичних засобів, мобільний телефон ТМ «Iphone 7» imail: НОМЕР_6 з сім-картою з номером: НОМЕР_7 та паролем НОМЕР_8 в чохлі чорного кольору, мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy X10» imail 1: НОМЕР_9 , imail 2: НОМЕР_10 , з сім-картою з номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон ТМ «Iphone 11» з imail 1: НОМЕР_12 , imail 2: НОМЕР_13 з сім-картою з номером НОМЕР_14 ; планшет «Ipad» - S/N: НОМЕР_15 в усіх вищевказаних електронних пристроях можливо міститься інформація, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до збуту психотропних речовини та наркотичних засобів, осіб, що здійснюють фінансування злочинної діяльність, пов`язаної зі збутом психотропних речовин та наркотичних засобів і встановлення шляхів надходження грошових коштів на оплату за збут психотропних речовини та наркотичних засобів ОСОБА_4 , слідчий вважає за необхідне отримати інформацію щодо банківських карток з номерами №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Така інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , і складає банківську таємницю.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження і буде використана як доказ. Отримати вказані відомості іншим шляхом не можливо, а також неможливо іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять вказану вище інформацію. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив суд розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 161-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківських карток: № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківських справ власника зазначених банківських карток, з зазначенням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01 січня 2020 року по день прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що відкривали банківські картки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в момент відкриття та фото-, відео- матеріали, на яких зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали до 01.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1