Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1291/20
Номер провадження 1-кс/530/354/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 29.08.2020 року до ЄРДР за №0000313 за ст.191 ч.2 КК України.

Клопотання слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, в рамках програми «Питна вода Полтавщини» службові особи здійснили розтрату грошових коштів, які були виділені для будівництва Артезіанської свердловини в смт. Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Відомості по даному факту внесено 29.08.2020 до ЄРДР за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на будівництво Артезіанської свердловини були перераховані замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 підряднику - ПП « ОСОБА_5 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформацію про проведені транзакції ПП « ОСОБА_5 » по рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про фізичну чи юридичну особу, що здійснювали перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 по 24 год. 00 хв. 30.11.2019 з вказанням інформації про повний номер рахунку одержувача та даних про власника (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Роздруківка вищезазначеної інформації проведення транзакцій по П/р НОМЕР_2 можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі, прокурор ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчий довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді, про рух грошових коштів роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 по 24 год. 00 хв. 30.11.2019.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 06.10.2020 року по 05.11.2020 року.
Копію ухвали направити слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1