Справа № 444/1420/20
Провадження № 1-кс/444/549/2020
УХВАЛА
тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 06 серпня 2020 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 15 квітня 2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який 15.04.2020 о 11.24 год. та 11.31 год. двома транзакціями в сумі 2700 гривень та 250 гривень, знаходячись в АДРЕСА_1 переслав грошові кошти за покупку мобільного телефону, який знайшов на Інтернет-сайті «ОLX».

Відомості про даний факт 17 квітня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , зазначає, що будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у мережі інтернет, на сайті безкоштовних оголошень «ОLX» натрапив на оголошення про продаж мобільного телефону, після чого зв`язався з особою продавцем, яка представилась як ОСОБА_6 та домовившись про деталі купівлі-продажу, 15.04.2020, через термінал здійснив переказ грошових коштів в сумі 2950 гривень двома платежами (2700 гривень, 250 гривень) на номер рахунку НОМЕР_1 . Після переказу грошей продавець не відправив товар, а також перестав відповідати на дзвінки.

А тому, враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 години 15 хвилин 15.04.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з наданням розпорядження через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані у м. Львові про надання можливості вилучення інформації.

Окрім того, просить клопотання розглядати без участі представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав, окрім того просив розглядати дане клопотання без виклику представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавачем наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000236 встановлено, що 17.04.2020 заяву про злочин внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.04.2020 встановлено, що у мережі інтернет, на сайті безкоштовних оголошень «ОLX» він натрапив на оголошення про продаж мобільного телефону, після чого зв`язався з особою продавцем, яка представилась як ОСОБА_6 та домовившись про деталі купівлі-продажу, 15.04.2020, через термінал здійснив переказ грошових коштів в сумі 2950 гривень двома платежами (2700 гривень, 250 гривень) на номер рахунку НОМЕР_1 . Після переказу грошей продавець не відправив товар, а також перестав відповідати на дзвінки.

Із копій квитанцій від 15.04.2020 встановлено, що через термінал здійснено переказ грошових коштів в сумі 2950 гривень двома платежами (2700 гривень, 250 гривень) на номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей та документів за певний період, а саме до мобільного терміналу системи зв`язку шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З приводу надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів капітану поліції ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, розпорядження надається конкретній особі (стороні кримінального провадження), зокрема дізнавачу який здійснює досудове розслідування, проте згідно витягу з ЄРДР №0000236 капітан поліції ОСОБА_7 не є в групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів за картковим рахунком АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 години 15 хвилин 15.04.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано поcилається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання належить задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання розпорядження через регіональне відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адесою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання можливості зняття копій інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 11 години 15 хвилин 15.04.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1