ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2809/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального процесу №9,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником в межах виконання запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі №9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 та містять відомості та/або становлять банківську таємницю стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_3 ), а також юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: 1) надати інформацію та належним чином завірені копії документів, що свідчать про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_3 ), паспорт № НОМЕР_5 , та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являються/не являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо вказаний громадянин та юридична особа являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то повідомити, які банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та на ім`я ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), а також коли вони були відкриті; 2) у разі, якщо у громадянина України ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомити та надати відповідні належним чином завірені копії документів, що свідчать про те, хто має право розпоряджатися коштами на таких рахунках, чи підключений до рахунків інтернет банк та послуги смс, чи видані дебетові та/або кредитні картки, а також видати для приєднання до матеріалів кримінального процесу №9 належним чином завірені копії заяв про відкриття таких банківських рахунків, а так само й інші, пов`язані із зазначеним фактом копії документів, які можуть вказувати на конкретних осіб, які здійснювали фінансові або будь які інші операції по таких банківських рахунках. Крім того, надати інформацію та належним чином завірені копії документів про номери виданих розрахункових карт із зазначенням їх користувачів; 3) надати належним чином завірені копії виписки з усіх банківських рахунків ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу із 01.01.2017 по 31.12.2019, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; суми вхідних та вихідних платежів; 4) у разі, якщо наявні будь які закриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), повідомити, які це саме рахунки, ким і коли вони були закриті та на якій підставі із наданням належним чином завірених копій відповідних документів; 5) видати належним чином завірені копії документів, в яких відображена інформація про зв`язок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клієнтом ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): документів наданих службовими особами для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; копії анкет, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», відомості по іншим клієнтам банку, що використовували такі ж ІР адреси із зазначенням коду ЄДРПОУ та їх назви, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; копії кредитної та депозитної справи; копії документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; 6) надати детальну інформацію, що свідчить про зняття готівки на суму понад 10 000 євро із рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період 2017 2018 року, а також належним чином завірені копії усіх документів, що свідчать про це, зокрема: копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках та зняття готівки; 7) надати інформацію та належним чином завірені копії документів, за період із 01.01.2017 по 31.12.2019, що свідчить/свідчать про запити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про надання останніми документів, що підтверджують легальне походження зарахованих на їх банківські рахунки грошових коштів. Якщо такі документи затребовувались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати належним чином завірені копії документів, які надавалися ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на запити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. На виконанні в другому СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, направлені Офісом Генерального прокурора України відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України. Відповідно до вищезазначеного запиту, 14.11.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 державних доходів Латвійської Республіки розпочато кримінальний процес №9, за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого статтею 195 частини третьої Кримінального закону Латвійської Республіки про можливу легалізацію здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо це зроблено у великому розмірі. Так, в період часу з 2017 року по 2018 рік включно, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , при перетині кордону Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 691 596 євро, та, 14 листопада 2019 року, в аеропорту «Рига», вказаний громадянин України прилетів рейсом Київ Рига, заявив декларацію готівки, задекларував 206 000 євро і 3 500 доларів США, пояснивши, що зазначені грошові суми є його особистими накопиченнями. У досудовому розслідуванні з`ясовано, що 14 листопада 2019 року, прилетівши в Латвійську Республіку рейсом ВТ405 Київ Рига, в аеропорту « ОСОБА_7 », на терміналі ОСОБА_8 , перетинаючи «червоний коридор», громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особистий код НОМЕР_6 НОМЕР_7 , висловив бажання декларувати готівкові кошти, які знаходилися у його багажі. Посадові особи митниці від ОСОБА_9 прийняли декларацію про готівку № НОМЕР_8 , в якій було зазначено, що у нього є готівка, а саме 206 000 євро та 3500 доларів США. У декларації ОСОБА_6 зазначив, що джерелом грошового походження є особисті заощадження, мета використання грошей особисті витрати. Під час досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_6 має посвідку на проживання НОМЕР_9 , видану в ІНФОРМАЦІЯ_6 у справах громадянства та міграції 22 січня 2019 року. У Латвійській Республіці у ОСОБА_9 декларовано місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_6 свідчив, що в Україні він є єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), реєстраційний № НОМЕР_10 , у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібна мережа підприємства Bosch Siemens. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює з 2010 року і займає 30% від продажу Bosch Siemens. ОСОБА_6 свідчив, що 6000 євро і 3500 доларів США є його особистими грошовими коштами, а 200 000 євро є поміччю за повернення грошових коштів від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ці гроші ОСОБА_6 відправив своїй родині, яка постійно проживає в Латвії, і планував покласти ці гроші на свій банківський рахунок в акціонерне товариство (далі АТ) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На даний час неможливо переконатися в тому, що ОСОБА_6 в декларації про готівку надав достовірні відомості про джерело грошового походження, у зв`язку з чим ці відомості і документи, приставлені при декларуванні готівки, оцінюються критично. У рамках кримінального процесу мають бути з`ясовані відомості про фінансове становище ОСОБА_9 , про фінансове становище вказаного ним підприємства, чи декларував він в Україні офіційно свої доходи і доходи свого підприємства, а також переконатися в тому, що ця особа не пов`язана з легалізацією одержаних злочинним шляхом коштів на території України. В рамках кримінального процесу було з`ясовано, що ОСОБА_6 в період з 2018 по 2019 рік включно, прибувши в Латвійську Республіку, 3 рази здійснив перевезення готівки на суми 50 000 євро, 50 000 євро, 55 000 євро. 15 листопада 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особистий код НОМЕР_6 НОМЕР_7 , був визнаний підозрюваним у кримінальному процесі №9 за частиною третьою статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки. Згідно наявної в розпорядженні кримінального процесу інформації, у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особистий код НОМЕР_6 НОМЕР_7 , і підприємства « ОСОБА_10 », головою правління якого є ОСОБА_6 в Латвійській Республіці, відкрито кілька банківських рахунків в банках АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Було встановлено, що з 8 січня 2019 року по 25 листопада 2019 року, ОСОБА_6 здійснив 8 внесків готівки на один із своїх рахунків в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 167 365, 27 євро. З урахуванням вищевикладеного, компетентний орган Латвійської Республіки, для отримання доказів по кримінальному процесу №9, просить, зокрема: запросити інформацію у акціонерного товариства України, а саме комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно із доданою постановою від 27 квітня 2020 року про запит відомостей, які не підлягають розголошенню з кредитної установи; запросити інформацію у акціонерного товариства України, а саме комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно із доданою постановою від 27 квітня 2020 року про запит відомостей, які не підлягають розголошенню з кредитної установи.

Слідчий в засідання не прибув, проте подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Підставами для внесення клопотання слідчим стало доручення Державної фіскальної служби України про виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, який надійшов листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.06.2020 № 19/1-32366-20 (вх. ДФС № 5904/5 від 01.07.2020).

14.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 державних доходів розпочато кримінальний процес № 9 за ознаками складу злочинного діяння передбаченого ст. 195 ч. 3 Кримінального закону про можливу легалізацію здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо це зроблено у великому розмірі, а саме про те, що в період часу з 2017 по 2018 рік включно, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 при перетині кордону Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 691 596 євро та 14 листопада в аеропорту «Рига» громадянин України прилетів рейсом Київ-Рига, заявив декларацію готівки, задекларував 206 000 євро і 3 5000 доларів США, пояснивши, що зазначені грошові суми є його особистими накопиченнями.

Порядок міжнародного співробітництва під час кримінального провадження визначений розділом IX КПК України.

Крім того, надання правової допомоги Україною та Латвійською Республікою передбачене двостороннім Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікованим Законом України №452/95-ВР від 22.11.1995.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії.

Відповідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства, у зв`язку з чим є необхідність вилучення копій вказаних документів, засвідчених підписом керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скріплених печаткою даного органу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159- 164, 166, 558, 561, 562 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 та містять відомості та/або становлять банківську таємницю стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_3 ), а також юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

1) надати інформацію та належним чином завірені копії документів, що свідчать про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_3 ), паспорт № НОМЕР_5 , та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являються/не являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо вказаний громадянин та юридична особа являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то повідомити, які банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та на ім`я ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), а також коли вони були відкриті;

2) у разі, якщо у громадянина України ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомити та надати відповідні належним чином завірені копії документів, що свідчать про те, хто має право розпоряджатися коштами на таких рахунках, чи підключений до рахунків інтернет банк та послуги смс, чи видані дебетові та/або кредитні картки, а також видати для приєднання до матеріалів кримінального процесу №9 належним чином завірені копії заяв про відкриття таких банківських рахунків, а так само й інші, пов`язані із зазначеним фактом копії документів, які можуть вказувати на конкретних осіб, які здійснювали фінансові або будь які інші операції по таких банківських рахунках. Крім того, надати інформацію та належним чином завірені копії документів про номери виданих розрахункових карт із зазначенням їх користувачів;

3) надати належним чином завірені копії виписки з усіх банківських рахунків ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу із 01.01.2017 по 31.12.2019, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; суми вхідних та вихідних платежів;

4) у разі, якщо наявні будь які закриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), повідомити, які це саме рахунки, ким і коли вони були закриті та на якій підставі із наданням належним чином завірених копій відповідних документів;

5) видати належним чином завірені копії документів, в яких відображена інформація про зв`язок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клієнтом ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): документів наданих службовими особами для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; копії анкет, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», відомості по іншим клієнтам банку, що використовували такі ж ІР адреси із зазначенням коду ЄДРПОУ та їх назви, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; копії кредитної та депозитної справи; копії документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

6) надати детальну інформацію, що свідчить про зняття готівки на суму понад 10 000 євро із рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період 2017 2018 року, а також належним чином завірені копії усіх документів, що свідчать про це, зокрема: копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках та зняття готівки;

7) надати інформацію та належним чином завірені копії документів, за період із 01.01.2017 по 31.12.2019, що свідчить/свідчать про запити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про надання останніми документів, що підтверджують легальне походження зарахованих на їх банківські рахунки грошових коштів. Якщо такі документи затребовувались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати належним чином завірені копії документів, які надавалися ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на запити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1