15.01.2021 Єдиний унікальний № 371/219/20
Миронівський районний суд Київської області
Провадження № 1-кс/371/ 4/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2021 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участі заступника начальника СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000011, відомості про яке 10 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Миронівського районного суду Київської області із клопотанням про надання слідчим слідчого відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 10 лютого 2020 року, а саме: слідчому у кримінальному провадженні - начальникові СВ Миронівського ВП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , та/або слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Миронівського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій:

-щодо належності абонентського номера НОМЕР_2 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

-щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 05 березня 2019 року по 02 липня 2020 року;

-щодо належності абонентського номера НОМЕР_3 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

-щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 05 березня 2019 року по 02 липня 2020 року;

-щодо належності абонентського номера НОМЕР_4 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

-щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 05 березня 2019 року по 02 липня 2020 року,

звернувся заступник начальника СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий мотивував необхідністю отримання доступу до документів, що містять інформацію про з`єднання абонентських номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з оператора стільникового до базових станцій за період часу з 05 березня 2019 року по 02 липня 2020 року, в кримінальному провадженні № 0000011.

Вказане клопотання погоджене 18 грудня 2020 року прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , який відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000011.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий суддя, оцінивши зміст клопотання, доданих до нього документів та матеріалів, доводи слідчого, дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання, зважаючи на таке.

У провадженні СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000011, відомості про яке 10 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як вбачається із клопотання слідчого, у період часу з лютого 2019 року по теперішній час на території Миронівського району Київської області створена та діє організована злочинна група на чолі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , яка вступивши у змову з директором ИИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , створили стійке об`єднання, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території Київської області, а саме у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході проведених досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, а також з метою не бути викритими правоохоронними органами залучили до організованої групи бувшого директора ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_9 , під керівництвом якого було організовано підприємства з виготовлення проектної документації, здійснення авторського та технічного нагляду, та в подальшому ним залучено інженерів проектувальників в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , які на стадії розробки проектів, вносили до проектно-кошторисної документації ціни на роботи з перевезення будівельних матеріалів та ціна на матеріали, які на момент виконання договорів підряду, були значно вищі від середньо ринкових.
Також ОСОБА_9 , за для досягнення раніше обумовленої з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільної злочинної мети, залучено інженерів з технічного нагляду ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 , які маючи відповідні знання в галузі будівництва та відповідні сертифікати, які за вказівкою ОСОБА_9 в свою чергу надавали згоду ОСОБА_7 вносити до актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів улаштованого асфальтобетонного покриття шляхом умисного невиконання своїх обов`язків здійснення технічного нагляду, що у свою чергу дозволяло ОСОБА_6 перераховувати бюджетні кошти на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_17 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), значиться зареєстрованою та мешкає: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів № НОМЕР_10 та НОМЕР_3 .
Директор ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .
Директором ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) являється ОСОБА_12 , він користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 .
Засновником ПП « ОСОБА_19 » є ОСОБА_9 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_4 .
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 .
Інженер з технічного нагляду, фізична особа підприємець ОСОБА_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 .
Інженер з технічного нагляду, фізична особа підприємець ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , значиться зареєстрованою та мешкає: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 .
Інженер з технічного нагляду, фізична особа підприємець ОСОБА_11 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 .
Інженер з технічного нагляду, фізична особа підприємець ОСОБА_15 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_18 .
Інженер з технічного нагляду, фізична особа підприємець ОСОБА_16 , користується мобільними номерами телефонів № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в документальному доведенні факту зв`язків (вербальних контактів) між фігурантами даного кримінального провадження, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 0 ОСОБА_10 0 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 .

Крім того, є необхідність в установленні місця вчинення злочинів та факту перебування фігурантів даного кримінального провадження в момент укладення відповідних договорів та оформленні актів приймання виконаних робіт та послуг, безпосередньо в одному місці по територіальності, в тому числі і на місці проведення капітальних ремонтів доріг в с. Росава Миронівського району Київської області.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Документи доступ до яких планується отримати, являються документами, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ст. ст. 84, 99 КПК України, інформація про телекомунікаційні послуги, які могли надаватися оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних телефонів, що мають номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 може допомогти встановленню важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Інформація отримана у вказаного оператора мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Відповідно до положень ст. 3 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Таким чином, слідчим в судовому засіданні доведено, що існує обґрунтована підстава для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, про які йдеться в клопотанні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів отримати доступ до вище перелічених документів, що містяться в електронних інформаційних системах, які належать оператору телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотанням не передбачається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що передбачає спостереження, відбір та фіксацію змісту інформації із використанням відповідних технічних засобів, а також одержання перетворення і фіксація різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що статичні данні про телекомунікаційні послуги, які знаходяться (накопичуються, змінюються) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг мобільних телефонів, що мають номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження зв`язків між фігурантами справи, місця їх знаходження в дні укладення договорів підряду та підписання актів виконаних робіт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 84, 99, 132, 159, 160, 162 164, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Миронівського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ Миронівського ВП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, у кримінальному провадженні №0000011 від 10 лютого 2020 року, а саме:
- щодо належності абонентського номера НОМЕР_2 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 05 березня 2019 року по 02 липня 2020 року;

- щодо належності абонентського номера НОМЕР_3 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 05 березня 2019 року по 02 липня 2020 року;

- щодо належності абонентського номера НОМЕР_4 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та форма його обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить номер (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 05 березня 2019 року по 02 липня 2020 року.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.

4.Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

6.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Слідчий суддя ОСОБА_1