УХВАЛА
Іменем України

18.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000018,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ПІН НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 ) в жовтні 2018 року на території Київської області вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю.

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), яка являлась службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) надала пояснення працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області про те що здійснила реєстрацію та перереєстрації Товариств на своє ім`я виключно за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 .

Згодом ОСОБА_4 була викликана на допит до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, на якому стверджувала, що вона дійсно займається фінансово-господарською діяльність та являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що проведеним оглядом АІС «Податковий блок» картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) встановлено банківські рахунки, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

1. ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) банківській рахунок: № НОМЕР_11 (українська гривня).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) мають значення для встановлення осіб, які перераховували грошові кошти на вказані рахунки в якості оплати за товарні матеріальні цінності. А тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які та яким перераховували грошові кошти на вказані рахунки в якості оплати ТМЦ, надані послуги або за виконані роботи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідних банківських установ, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

1. ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) банківській рахунок: № НОМЕР_12 (українська гривня):

1.1. Документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних банківських рахунків, заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

1.2. Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (в форматі EXEL) й на паперовому носії за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/ картки про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019рр.

Встановити строк дії ухвали до 17.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: