Провадження № 1-кс/752/4958/20
У Х В А Л А

30.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України, а саме: корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «25 ГОДИН» (назва до зміни реєстрації - Товариство з обмеженою відповідальністю «25/8.Бізнес») (), місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 56, оф. 604: - на частку ТОВ «25/8.КЛУБ» ()(розмір внеску 800000 грн.); на частку ТОВ «25/8.ТОП» () (розмір внеску 200000 грн.); на частку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (розмір внеску 1000000 грн.), а також заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «25 ГОДИН» (назва до зміни реєстрації засновником - Товариство з обмеженою відповідальністю «25/8.Бізнес») ().

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році ОСОБА_9 за власні кошти створено ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (), засновниками якого виступили ОСОБА_10 , як представник ОСОБА_9 , з розміром частки 50% та представником ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , з розміром частки 50%. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 помер, а його дружина вирішила продати частку, яка належить її сім`ї в ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», для чого звернулась до ОСОБА_11 , який в свою чергу пообіцяв знайти покупця. 03.10.2017 ОСОБА_13 , вступивши в злочинну змову з керуючими партнерами ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , а також ОСОБА_15 , під видом укладання угоди, в приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-А, офіс 216, шляхом нанесення тілесних ушкоджень змусив ОСОБА_10 підписати договір купівлі продажу 50 % частки ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» з ОСОБА_16 . Статутний фонд ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» складає 5 млн. грн., тобто вказані особи за попередньої змови, шляхом нанесення тілесних ушкоджень заволоділи майном в особливо великих розмірах.

В подальшому, частку ОСОБА_10 , якою заволоділи неправомірно, злочинна група переоформила на ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , мешканців міста Черкаси. З метою унеможливлення перереєстрації та подальшого заволодіння активами підприємства, в ході проведення досудового розслідування ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 14.12.2017 (справа № 752/26624/17) накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» ().

Крім того, для виконання операційних функцій ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» () та підтримання проектів вказаного підприємства, ОСОБА_9 за власні кошти створено та залучено ряд підприємств, засновниками яких виступили особи, що мали відношення до ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН». Так, 17.06.2016 ОСОБА_9 створено та залучено ТОВ «25/8.Бізнес», , місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, офіс 604. Розмір статутного фонду - 1 млн. гривень. Засновником вказаної юридичної особи з часткою 100% Статутного фонду виступило ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» та відповідно кінцевим бенефіціарним власником являлись ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Однак, у зв`язку з злочинними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 відбулась перереєстрація підприємства ТОВ «25/8.Бізнес» (), змінена назва підприємства на ТОВ «25 ГОДИН» (), відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань кінцевими бенефіціарними власниками на даний час є: ТОВ «25/8.КЛУБ» () (розмір внеску 800000 грн.), ТОВ «25/8.ТОП» () (розмір внеску 200000 грн.), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (розмір внеску 1000000 грн.). Всі зазначені особи є довіреними людьми ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене, прокурор посилається на необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «25 ГОДИН» (назва до зміни реєстрації ТОВ «25/8.Бізнес») (), місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, оф. 604, які належать ТОВ «25/8.КЛУБ» () (розмір внеску 800000 грн.), ТОВ»25/8.ТОП» () (розмір внеску 200000 грн.), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (розмір внеску 1000000 грн.)

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус.
Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно вказаних підприємств.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлявся належним чином.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі положень ст.ст. 172-173 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001470 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК УкраїниСВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідувапння у кримінальному провадженні № 0003409 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що оскільки об`єктом кримінально-протиправних дій є матеріальні активи ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» та підприємств, які створені та придбані для виконання операційних функцій Товариства, підтримання проектів вказаного товариства, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою забезпечення його збереження.
Прокурор Прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України, а саме: корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «25 ГОДИН» (назва до зміни реєстрації - Товариство з обмеженою відповідальністю «25/8.Бізнес») (), місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 56, оф. 604: - на частку ТОВ «25/8.КЛУБ» ()(розмір внеску 800000 грн.); на частку ТОВ «25/8.ТОП» () (розмір внеску 200000 грн.); на частку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (розмір внеску 1000000 грн.), а також заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «25 ГОДИН» (назва до зміни реєстрації засновником - Товариство з обмеженою відповідальністю «25/8.Бізнес») ().

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як встановлено слідчим суддею 22.12.2017 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_19 клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на права Товариства з обмеженою відповідальністю «25 ГОДИН» (назва до зміни реєстрації - Товариство з обмеженою відповідальністю «25/8.Бізнес») (), місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 56, оф. 604: - на частку ТОВ «25/8.КЛУБ» ()(розмір внеску 800000 грн.); на частку ТОВ «25/8.ТОП» () (розмір внеску 200000 грн.); на частку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (розмір внеску 1000000 грн.), а також заборонено державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «25 ГОДИН» (назва до зміни реєстрації засновником - Товариство з обмеженою відповідальністю «25/8.Бізнес») ().

В подальшому ухвалою колегії суддів судової палати Апеляційного суду м.Києва від 23.04.2018 р. ухвала слідчого судді від 22.12.2017 р. про накладення арешту на майно була скасована та справа направлена на новий розгляд.

В ході нового судового розгляду слідчим суддею не встановлено підстав для застосування заходів забезпечення у даному кримінальному провадженні, оскільки прокурором не надано доказів того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває і необхідність у застосуванні таких заходів не відпала.

Крім того, слідчому судді не надано доказів того, що кримінальне правопорушення не було припинено та існує загроза подальшого відчуження майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

З врахуванням викладеного, за результатами розгляду поданого клопотання, слідчий суддя не вбачає законних підстав, визначених ст.ст.170, 171 КПК України, для його задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
у задоволенні клопотання прокурора Прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001470 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя