05.10.2020
Справа № 642/4814/20
Провадження № 1-кс/642/1911/20
У Х В А Л А

05 жовтня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування зазначив, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження № 0001715 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального провадження інформації щодо повних даних про користувача рахунку, та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.08.2020 року до дати винесення ухвали за цим клопотанням. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженні слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0001715 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з заявою про вчинення шахрайських дій звернувся ОСОБА_4 який працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює господарську діяльність за адресою : АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що громадянка ОСОБА_5 ,яка була залучена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як спеціаліст інтернет-магазину, для отримання замовлень на продаж товару товариства через інтернет-простір, 01.09.20 отримала від клієнта ОСОБА_6 замовлення на поставку ікри лососевої в кількості 132 банки на суму 13 079 грн, за попередньою оплатою, при цьому ,достовірно знаючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направляє товар кур`єрською доставкою через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою безготівковою оплатою, переслідуючи намір заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства, подала для оплати за товар замовлений ОСОБА_6 номер не банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а власний номер карткового рахунку відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого , введений в оману ОСОБА_6 оплатив 13 079 грн, за товар належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на особистий рахунок ОСОБА_5 , яка після отримання грошей на свій рахунок, повідомила комірника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оплату замовлення ОСОБА_6 від 01.09.20 на рахунок товариства, що не відповідає дійсності, внаслідок чого фактично без попередньої оплати на адресу ОСОБА_6 через кур`єрську доставку «Нової пошти`було відвантажено 132 банки ікри червоної лососевої , чим спричинено Товаристу матеріальних збитків на суму 13 079 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з заявою про вчинення шахрайських дій звернувся СПДФО - ОСОБА_4 який здійснює господарську діяльність за адресою : АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що громадянка ОСОБА_5 ,яка була залучена ним, як суб`єктом підприємницької діяльності як спеціаліст інтернет-магазину, для отримання замовлень на продаж товару товариства через інтернет-простір, 20.08.20 отримала від клієнта ОСОБА_6 замовлення на поставку ікри лососевої в кількості 528 банки на суму 44 635,2 грн, за попередньою оплатою, при цьому ,достовірно знаючи що СПДФО « ОСОБА_4 » направляє товар кур`єрською доставкою через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою безготівковою оплатою, переслідуючи намір заволодіння грошовими коштами СПДФО « ОСОБА_4 » шляхом шахрайства, подала для оплати за товар замовлений ОСОБА_6 номер не банківського рахунку СПДФО « ОСОБА_4 » , а власний номер карткового рахунку відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого , введений в оману ОСОБА_6 оплатив 44 635,2 грн, за товар належний СПДФО « ОСОБА_4 » грошові кошти на особистий рахунок ОСОБА_5 , яка після отримання грошей на свій рахунок, повідомила комірника СПДФО « ОСОБА_4 » про оплату замовлення ОСОБА_6 від 20.08.20 на рахунок товариства, що не відповідає дійсності, внаслідок чого фактично без попередньої оплати на адресу ОСОБА_6 через кур`єрську доставку «Нової пошти`було відвантажено 528 банок ікри червоної лососевої , чим спричинено СПДФО « ОСОБА_4 » матеріальних збитків на суму 44 635,2 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив,що грошові кошти за оплату банок з ікрою ОСОБА_6 відправив на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального провадження інформації щодо повних даних про користувача рахунку, та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.08.2020 року до дати винесення ухвали за цим клопотанням. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0001715 від 17.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином документів:

-Інформації щодо повних даних про користувача рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, заяв на відкриття рахунку по банківській картці, наданих до неї оригіналів та завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем;

-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ,

-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з 19.08.2020 року до дати винесення ухвали за цим клопотанням,

які, перебувають у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1