Справа № 466/2440/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004192 від 14.12.201 9 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ст. 356 КК України,-

встановив:

Інспектор СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

оригіналів наступних документів: договору позики від 03.10.2019 № 2652, виконавчого напису нотаріуса № 2697 від 08.10.2019 та усіх документів, на підставі яких вони видані, які знаходяться у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання інспектор покликається на те, що в прорвадженні Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004192 від 14.12.201 9 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ст. 356 КК України, за фактом незаконного проникнення до складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_2 , які належать підприємству ПОГ ЛСКЦ ШАНУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В процесі досудового розслідування встановлено, що 13.12.2019 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа незаконно проникла до складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_2 , які належать підприємству ПОГ ЛСКЦ ШАНУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом 14.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.162 КК України.

Окрім того встановлено, що 06.03.2020 та 12.03.2020 на адресу Шевченківського ВП ГУНП У Львівській області надійшли ухвали Шевченківського районного суду м. Львова у справах №466/1293/20, 466/1257/20 та 466/1254/20, якими зобов`язано внести відомості в ЄРДР за заявами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 186 КК України.

На виконання вказаних ухвал до ЄРДР внесено відомості за №0000810, №0000811, №0000748 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 с. 186 КК України. Вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження, якому присвоєно №0004192.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали кредитний договір №16/19-919/2012, відповідно до якого кредитор надає позичальнику грошові кошти в сумі 350 000,00 доларів США на строк до 20.06.2020 року зі сплатою фіксованої процентної ставки за користування кредитом у рoзмірі місячний LIBOR (1m) + маржа в розмірі 12 процентів річних. Повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до графіка погашення заборгованості, що міститься в додатку №1 до цього договору, з повним поверненням заборгованості за кредитом до кінцевого терміну повернення заборгованості (п.2.9.1).

Згідно з меморіальним ордером 74855950 від 22.06.2012 року відповідачу видано кредит згідно з угодою №16/19-919/2012 на суму 346 424,14 доларів США. Згідно з додатком №1 до договору останнім днем здійснення повернення суми кредиту в розмірі 3 889,68 дол. США визначено 20.06.2020 року. 27.11.2013 року сторонами укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору №16/19-919/2012 від 21.06.2012 року, якою порядок і строк повернення кредиту не змінювався.

На забезпечення повернення кредитних коштів 21.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено іпотечний договір, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення літ.К-1 загальною площею 488,9 кв.м. по АДРЕСА_2 та нежитлове приміщення площею 641,2 кв.м. по АДРЕСА_2 .

21.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, як вказано в договорі, а також згідно з довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.07.2014 року, є правонаступником усіх прав і обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (клієнт) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фактор) уклали договір факторингу №1, відповідно до якого клієнт відступає фактору свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах, укладених з боржниками, зазначених у реєстрі заборгованості боржників та у переліку кредитних договорів і договорів забезпечення, право на вимогу якої належить клієнту на підставі документації, а фактор шляхом надання фінансової послуги клієнту набуває права вимоги такої заборгованості від боржників та сплачує клієнту грошові кошти в розмірі, що становить ціну продажу, та в порядку, передбаченому цим договором.

Відповідно до п.23 перехід від клієнта до фактора прав вимоги заборгованості до боржників відбувається в дату відступлення, якою є дата укладення цього договору, після чого фактор стає новим кредитором. Сторони у день укладення цього договору також складають та скріплюють своїми печатками акт прийому-передачі реєстру за формою, встановленою додатком №2 (п.2.3).

Згідно з додатком №1 до договору факторингу, який також підписаний

У подальшому, 26.09.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Договір факторингу про відступлення наступних прав вимоги: - право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 279 997,96 доларів США; - право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі 236 580, 38 доларів США.

Також, 26.09.2019 між ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір відступлення прав, який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за 9381.

29.11.2019 приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_11 зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення площею 641,2 кв.м. та 488,9 кв.м. по АДРЕСА_2 за ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Підстава виникнення права власності: іпотечний договір серія та номер 2440, виданий 21.06.2012; договір про внесення змін до іпотечного договору серія та номер 2475, виданий 22.06.2012, договір про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9378, виданий 26.09.2019, договір про відступлення прав за іпотечним договором серія та номер 9381, виданий 26.09.2019.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації право приватної власності на нежитлові приміщення площею 641,2 кв.м. та 488,9 кв.м. по АДРЕСА_2 за ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування та можуть стати об`єктом подальшого проведення ряду експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договору позики від 03.10.2019 № 2652, виконавчого напису нотаріуса № 2697 від 08.10.2019 та усіх документів, на підставі яких вони видані, які знаходяться у приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_5 .

Інспектор в клопотанні зазначає про те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів (інформації) та провести їх вилучення в приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить інспектор.

Інспектор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0004192 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ст. 356 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку інспектора, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договору позики від 03.10.2019 № 2652, виконавчого напису нотаріуса № 2697 від 08.10.2019 та усіх документів, на підставі яких вони видані, які знаходяться у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на дізнавача -інспектора СД Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 14.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1