Справа № 953/1852/20
н/п 1-кс/953/6546/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001771 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -
встановив:
18.08.2020 на адресу суду поштою надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення 13.08.2020 обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , майно, власником якого є ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон «Samsung» duos; SIM-картку «lifecell» НОМЕР_1 ; упаковку від картки «Monobank» код 474812; ноутбук «Asus» AW-NE785H № ВСМ92070МDRER з сумкою до нього; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 з SIM-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 ; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_5 та FМ НОМЕР_6 ; паперовий згорток з речовиною рослинного походження; паперовий згорток з речовиною рослинного походження; мобільний телефон «Xiaomi» модель МАС 13Р ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Ply» BL8008 ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Samsung» GT-8160» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; засіб для дроблення канабісу; ноутбук «Aser» Aspire 5738» модель MS2264; ноутбук «DELL» s/n DFC9312; зошит з записами; картку «Concord Bank» № НОМЕР_12 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; картку «Monobank» № НОМЕР_14 ; засіб для куріння марихуани «бульбулятор» з нашаруванням; скреч картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» з SIM-картками та без них у загальної кількості 58 шт. з наступними номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , без номеру з SIM-карткою на якій напис «39 номер!!!» та SIM-картка «Водафон» НОМЕР_71 ; скреч картку оператора мобільного зв`язку «lifecell» без SIM-картки номер НОМЕР_72 ; пластиковий контейнер з SIM-картками у кількості 7 шт. з номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , карту micro CD Kingston 64 GB; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_80 без SIM-картки; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_81 з SIM-карткою; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_82 без SIM-картки; картку оператора «Водафон» з номером НОМЕР_83 ; SIM-картку оператора «Водафон» з написом НОМЕР_84 ; SIM-картку оператора «Водафон» з написом НОМЕР_85 ; обрізану нижню частину пластикової пляшки об`ємом 0,5 л. з написом «Bonaqua» в горловині якої мається пробка обгорнута фольгою та нашарування речовини темного кольору; ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору, моделі R515M EB №OCV370944467.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати згідно з Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0001771 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Прокурор вказує, що з травня 2019 року на території Харківської області здійснює незаконну діяльність певна група осіб, які за оперативною інформацією спеціалізуються на вимаганні грошових коштів у громадян.

В ході досудового розслідування встановлено громадянина з анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за оперативною інформацією входить до складу вказаної групи, можливо причетний до вчинення розслідуємого кримінального правопорушення, підозрюється в скоєнні злочинів, пов`язаних з вимаганням грошових коштів.

Так, 13 серпня 2020 року у проміжок часу з 06:45 год. до 10:10 год. проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» duos; SIM-картку «lifecell» НОМЕР_1 ; упаковку від картки «Monobank» код 474812; ноутбук «Asus» AW-NE785H № ВСМ92070МDRER з сумкою до нього; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 з SIM-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 ; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_5 та FМ НОМЕР_6 ; паперовий згорток з речовиною рослинного походження; паперовий згорток з речовиною рослинного походження; мобільний телефон «Xiaomi» модель МАС 13Р ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Ply» BL8008 ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Samsung» GT-8160» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; засіб для дроблення канабісу; ноутбук «Aser» Aspire 5738» модель MS2264; ноутбук «DELL» s/n DFC9312; зошит з записами; картку «Concord Bank» № НОМЕР_12 ; картку «Приватбанка» № НОМЕР_13 ; картку «Monobank» № НОМЕР_14 ; засіб для куріння марихуани «бульбулятор» з нашаруванням; скреч картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» з SIM-картками та без них у загальної кількості 58 шт. з наступними номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , без номеру з SIM-карткою на якій напис «39 номер!!!» та SIM-картка «Водафон» НОМЕР_71 ; скреч картку оператора мобільного зв`язку «lifecell» без SIM-картки номер НОМЕР_72 ; пластиковий контейнер з SIM-картками у кількості 7 шт. з номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , карту micro CD Kingston 64 GB.

Також, 13 серпня 2020 року у проміжок часу з 06:30 год. до 10:55 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено: упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_80 без SIM-картки; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_81 з SIM-карткою; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_82 без SIM-картки; картку оператора «Водафон» з номером НОМЕР_83 ; SIM-картку оператора «Водафон» з написом НОМЕР_84 ; SIM-картку оператора «Водафон» з написом НОМЕР_85 ; обрізану нижню частину пластикової пляшки об`ємом 0,5 л. з написом «Bonaqua» в горловині якої мається пробка обгорнута фольгою та нашарування речовини темного кольору; ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору, моделі R515M EB № OCV370944467.

Прокурор вказує, що власником вищевказаних речей є ОСОБА_4 .

Прокурор посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку 13.08.2020 та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, власником якого є ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 20.08.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання рапорт слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , в якому слідчий повідомив, що ним з метою повідомлення власника майна ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна, здійснювався виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , однак двері ніхто не відчинив (а.с. 70-71).
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та власника майна.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001771 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (а.с. 6-8).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 (а.с. 55-56).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 61-62).
Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання і вилучення: електрошокера, відеокамери та електронних носіїв інформації, на які проводився відеозапис під час вимагання грошових коштів, розписки складеної від імені ОСОБА_8 , мобільних терміналів, що використовувались як засоби зв`язку в ході вчинення злочинних дій, чорнових записів, записних книжок, цифрових (електронних) носіїв інформації, які можуть містити відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, викрадених грошових коштів, а також інших речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
13.08.2020 з 06:30 год. по 10:55 год. в ході проведення обшуку, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 57-60).
13.08.2020 з 06:45 год. по 10:10 год. в ході проведення обшуку, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 63-67).
Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 14.08.2020 (а.с. 68) та надійшло на адресу суду 18.08.2020 (а.с. 1-5).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 13.08.2020 майно, яке зазначено в клопотанні прокурором, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001771 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 13.08.2020 під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 майно, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон «Samsung» duos; SIM-картку «lifecell» НОМЕР_1 ; упаковку від картки «Monobank» код 474812; ноутбук «Asus» AW-NE785H № ВСМ92070МDRER з сумкою до нього; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 з SIM-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 ; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_5 та FМ НОМЕР_6 ; паперовий згорток з речовиною рослинного походження; паперовий згорток з речовиною рослинного походження; мобільний телефон «Xiaomi» модель МАС 13Р ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Ply» BL8008 ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Samsung» GT-8160» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; засіб для дроблення канабісу; ноутбук «Aser» Aspire 5738» модель MS2264; ноутбук «DELL» s/n DFC9312; зошит з записами; картку «Concord Bank» № НОМЕР_12 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; картку «Monobank» № НОМЕР_14 ; засіб для куріння марихуани «бульбулятор» з нашаруванням; скреч картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» з SIM-картками та без них у загальної кількості 58 шт. з наступними номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , без номеру з SIM-карткою на якій напис «39 номер!!!» та SIM-картка «Водафон» НОМЕР_71 ; скреч картку оператора мобільного зв`язку «lifecell» без SIM-картки номер НОМЕР_72 ; пластиковий контейнер з SIM-картками у кількості 7 шт. з номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , карту micro CD Kingston 64 GB; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_80 без SIM-картки; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_81 з SIM-карткою; упаковку від стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_82 без SIM-картки; картку оператора «Водафон» з номером НОМЕР_83 ; SIM-картку оператора «Водафон» з написом НОМЕР_84 ; SIM-картку оператора «Водафон» з написом НОМЕР_85 ; обрізану нижню частину пластикової пляшки об`ємом 0,5 л. з написом «Bonaqua» в горловині якої мається пробка обгорнута фольгою та нашарування речовини темного кольору; ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору, моделі R515M EB № OCV370944467, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1