Справа номер №303/5300/20
Провадження №1кс/303/1391/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020 за №0000856,

В С Т А Н О В И В:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 01.09.2020 до ЄРДР за №0000856 (кваліфікація ч.1 ст.361-1КК України).
Слідча ОСОБА_3 підтримала дане клопотання, просила його задоволити.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР слідча, яка здійснює досудове розслідування є ОСОБА_4 ..
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу слідчій, яка здійснюює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 19, 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020 за №0000856 - задовольнити частково.
Надати слідчій СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківські виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2018 до 14.09.2020, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати ІЗ-адреси, авторизованих входів до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.01.2018 по 14.09.2020;
- надати відомості, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , надав при відкритті банківського рахунку (завірені копії паспорту громадянина України, фінансовий номер телефону, електронна пошта).
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1