н/п 1-кс/953/9571/20
"11" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами забезпечила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ «ВО «Енергія» (код 40216135), ТОВ «Торгсбут» (код 42561075), ТОВ «Домторг» (код 42560899) завідомо неправдиві відомості.
Крім того, встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами забезпечено внесення в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ «Трейдмар» (код 40561120), ТОВ «Максі Софт» (код 40476439), ТОВ «ТД Сіггма Торг» (код 42208021), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ю-М-Групз» (код 42460071), ТОВ «НВП «Укрстрой» (код 42315397), ТОВ «Кедмон» (код 42208131) завідомо неправдивих відомостей.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується 17.12.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: допитати засновника цих підприємств ОСОБА_4 ; з метою відпрацювання інформації щодо наявності ознак фіктивності у підприємств ТОВ «Трейдмар» (код 40561120), ТОВ «Максі Софт» (код 40476439), ТОВ «ТД Сіггма Торг» (код 42208021), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ю-М-Групз» (код 42460071), ТОВ «НВП «Укрстрой» (код 42315397), ТОВ «Кедмон» (код 42208131), встановити їх службових осіб, допитати їх щодо ведення ними фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання; з метою підтвердження або спростування справжності підписів на документах, отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ зазначених вище підприємств; з метою встановлення справжності підписів в реєстраційних та фінансово-господарських документах зазначених підприємств відібрати зразки почерку та підписів службових осіб зазначених підприємств та провести судово-почеркознавчу експертизу; враховуючі наявність ознак фіктивності у зазначених вище підприємств, отримати тимчасовий доступ до їх банківських рахунків та з метою встановлення обставин перерахування або зарахування грошових коштів у зв`язку із проведенням фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, які користуються послугами фіктивних підприємств для ухилення від сплати податків, провести їх огляд.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1