Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2768/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , їх документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування; роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаними картками, з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали; фото-відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000012 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, за повідомленням про те, що мешканці м. Миколаєва, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, після чого через мережу Інтернет, зокрема використовуючи месенджер «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснюють їх збут на території міст Миколаєва, Херсона та інших міст України, шляхом «закладок».

В ході досудового розслідування встановлено, що оплата за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» здійснюється на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Поповнення вказаних електронних гаманців та вивід з них коштів здійснюється за допомогою платіжних банківських карток.

На даний час в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ) - платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію щодо платіжних карток, які пов`язані трансакційно з електронними гаманцями № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , тобто, з яких здійснювалась оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також на які здійснювався вивід коштів.

Крім того, встановлено, що з 01.04.2020 року по сьогоднішній день до електронного гаманця № НОМЕР_8 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підв`язана банківська карта АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 . Даний гаманець активно поповнюється з терміналів міста Миколаєва і міста Херсон та ймовірно використовується для переказу і отримання коштів за збут наркотичних речовин від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізом виводу коштів з електронного гаманця № НОМЕР_5 (належить акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») встановлено, що у період з 04.12.2019 року по 01.04.2020 року на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 проведено транзакцій на суму в 88 710 гривень, а також із зазначеного гаманця 4 рази поповнювався телефон НОМЕР_10 .

Крім того, у грудні 2019 року з електронного гаманця № НОМЕР_5 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_3 проведено транзакцій на суму 106 023 гривень.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000012 - слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію про власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , їх документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаними картками, з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали;

- фото-відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали.

Зазначену інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13