Справа №333/6918/20
Провадження №1-кс/333/1205/20
УХВАЛА

Іменем України

07 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001097 від 02.04.2020 року та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

03.12.2020 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання (уточнене) прокурора Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001097 від 02.04.2020 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 02.04.2020 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка перебуваючи на території Комунарського району м. Запоріжжя, під приводом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 9310 гривень. Грошові кошти ОСОБА_4 перераховував на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у результаті чого потерпілому було завдано майнову шкоду в сумі 9310 гривень. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті: «https://eurabota.com», розташоване за гіперпосиланням: «https://eurabota.eom/v/2664164/в-австрию-на-завод-редбулл-открытые-вакансии-для-мужчин-и-женщин-на-упаковку-готовой-продукции/». Також, до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою осооою, яка пересуваючи на території Комунарського району м. Запоріжжя, під приводом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6700 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» 15.01.2020 року об 11 год. 35 хв. в сумі 6700 гривень на фізичну особу - ОСОБА_6 , на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № 4149-6293- 8102-4124. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті: «https://www.olx.ua/». Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст.40 КПК України на перевірку вказаної інформації, а також на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У подальшому, на підставі доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, допитана у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що приблизно у вересні 2019 року, вона зареєструвала свій профіль на сайті знайомств , де у подальшому познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_8 , з яким обмінялася мобільними телефонами з метою особистого спілкування. ОСОБА_8 наголосив на тому, що спілкуватися він може лише за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Його номер телефону починався з коду мобільного оператора «Водафон» - 099. Також свідок показала, що вона особисто перевірила його номер телефону через мобільний додаток «Гетконтакт»), у якому зазначений номер був під тегом « ОСОБА_9 », що її збентежило. Надалі, в грудні 2020 року ОСОБА_7 особисто зустрілася з ОСОБА_8 , та під час зустрічі він повідомив, що ОСОБА_8 - це видумане ім`я для соціальної мережі, насправді його звати ОСОБА_10 , що йому 33 роки та мешкає він в Шевченківському районі міста Запоріжжя. Останній, розповідав, що приватні підприємці на території України не можуть через свої рахунки проводити певні транзакції та переводити певні суми грошових коштів та пропонував мені допомогти його друзям та знайомим, а саме: з метою проведення вказаних фінансових операцій мені необхідно оформити на себе пластикову платіжну картку, при цьому лише в АТ КБ «ПриватБанк», він її забере та віддасть чоловікові - приватному підприємцю, якому вона потрібна з її пін-кодом, за що можна отримувати щомісячно 3500 гривень. У січні 2020 року ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітися з метою оформлення на неї платіжної фінансової картки та особисто відвіз ОСОБА_7 у відділення АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 144, де було оформлено платіжну картку, та перед цим ОСОБА_9 зайшов до магазину АТБ за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 146 та придбав сім-картку оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 , після чого у присутності ОСОБА_9 було оформлено 2 платіжні картки АТ КБ «ПриватБанк», одна з якої картка голд з № НОМЕР_2 , а друга звичайна картка, номер якої ОСОБА_7 не запам`ятала із прив`язкою до фінансового номеру НОМЕР_3 . Після чого, вийшовши з приміщення відділення вони направились до автомобіля, в якому ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 зазначені платіжні картки. Після чого ОСОБА_7 стало відомо що ОСОБА_9 використовував банківські картки в шахрайських схемах та на них невідомі їй особи перераховували грошові кошти за працевлаштування за кордоном. У подальшому, на підставі доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, допитана у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показала, що у грудні 2019 року через свої знайомих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував їй відкрити картковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, наголосивши на тому, що є приватні підприємці, які на території України не можуть через свої рахунки проводити певні транзакції та переводити певні суми грошових коштів та їм необхідні картки фізичних осіб, що це законно та за це можна отримати грошову винагороду. Надалі, у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 144 ОСОБА_13 оформила дві платіжні картки на своє ім`я, одна з яких картка «Універсальна Gold» № НОМЕР_1 , а друга валютна картка «Універсальна Gold», номер якої вона не запам`ятала, при цьому до вказаних карток ОСОБА_13 прив`язала свій особистий номер НОМЕР_4 як фінансовий, після чого, вийшовши з приміщення відділення банку, ОСОБА_13 передала вказані картки особисто ОСОБА_9 , який взявши картки, зайшов до приміщення вказаного відділення та через термінал ПриватБанку особисто змінив фінансовий номер телефону, на який саме, ОСОБА_13 не відомо. Після чого ОСОБА_13 стало відомо що ОСОБА_9 використовував банківські картки в шахрайських схемах та на них потерпілі перераховували грошові кошти за працевлаштування за кордоном. В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , яку зареєстровано на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та за № НОМЕР_2 , яку зареєстровано на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення тимчасового доступу встановлено рух грошових коштів по вказаним банківським карткам АТ КБ «ПриватБанк» та встановлено, що вони містять відомості про перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 17.01.2020 року о 12 год. 38 хв. в сумі 2750 гривень та 22.01.2020 року о 13 год. 26 хв. в сумі 4100 гривень, а також відомості про перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 15.01.2020 року о 11 год. 35 хв. в сумі 6700 гривень на фізичну особу - ОСОБА_6 , на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та обготівкування зазначених грошових коштів відбувалося за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 17. Крім того, в ході огляду руху грошових коштів встановлено, що вони містять відомості про перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 , 17.02.2020 року о 12 год. 04 хв. в сумі 1760 гривень на фізичну особу - ОСОБА_7 , на банківську картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та обготівкування зазначених грошових коштів відбувалося за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 17. Відповідно до наданої АТ КБ «ПриватБанк» інформації, яка міститься на оптичному носії, оглянуто фотографії з банкоматів м. Запоріжжя, на яких наявне зображення гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює обготівковування грошових коштів з платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Надалі, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка показала, що вона з 1987 року є головою квартального комітету селища Леваневського в Шевченківському' районі м. Запоріжжя та веде облік всіх мешканців. Також, ОСОБА_15 пояснила, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкає сім`я ОСОБА_16 протягом останніх 10 років. В зазначеному домоволодінні на теперішній час мешкають ОСОБА_10 , 1953 р.н., ОСОБА_17 , 1955 р.н., ОСОБА_10 , 1986 р.н., ОСОБА_18 . 1980 р.н. та чоловік ОСОБА_19 . У подальшому, у ході слідства, на підставі дозволу слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_20 , відповідно до ст. 234, 236 КПК України, слідчим слідчого відділення Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_21 , проведено обшук домоволодіння, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: предмет схожий на сокиру з дерев`яною рукояткою довжиною 78 сантиметрів; залізний предмет схожий на меч, який має прямий клинок та ботт до нього, довжиною 76 сантиметрів; залізний предмет схожий на меч, який має прямий клинок, довжиною 75 сантиметрів, залізний предмет схожий на кастет. Вилучені предмети належать спільному власнику цього домоволодіння, а саме ОСОБА_10 , відповідно до пояснень наданих ОСОБА_17 під час проведення слідчої дії. Отже, слідство приходить до висновку, що вилучені предмети, можуть являтися холодною зброєю, забороненою у обігу на території України, тобто кастетом, що є видом холодної зброї ударної дії. Являє собою металеву пластину, яка надягається на пальці й затискається в кулак, з отворами для пальців та виступами, якими й заподіюється удар, а також іншою холодною зброєю - будь-які предмети, що спеціально призначені чи пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень. Це, зокрема, довгоклинкова холодна зброя (шабля, меч, шпага), метальні знаряддя (бумеранг, спис, праща, лук, арбалет), ударно-роздроблюючі пристосування (нунчаку, булава, кистень), рубаючі предмети (томагавк, бойова сокирка).

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи повідомленим належним чином про дату та місце розгляду справи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволені зазначеного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Судом встановлено, що 02.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001097) та доведена фабула, що у січні місяці 2020 року невідома особа шахрайським шляхом, перебуваючи на території Комунарського району м. Запоріжжя, використовуючи електронно-обчислювану техніку, заволодів грошовими коштами в розмірі 9310 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
19.11.2020 року ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про проведення обшуку слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , винесене в кримінальному провадженні № 0001097 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнено повністю. Надано дозвіл слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 та слідчому Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, на яких можуть міститись інформація про листування з питань шахрайських дій, входи до системи інтернет-банкінгу, інша інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення, мобільних сім-карт телефонного зв`язку, які використовувалися та використовуються для вчинення шахрайства, банківських карток, на які здійснюється перерахування грошових коштів потерпілих від шахрайств, блокнотів, планшетів, чорнових записів, в яких можуть міститись інформація щодо пін-кодів банківських карток, відомості про потерпілих, відомості про володільців банківських карток, про веб-сайти які використовувались для вчинення шахрайських дій, інших матеріальних об`єктів (документів, печаток, штампів), які могли бути знаряддям вчинення правопорушення, та предметів, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі, інших предметів виключених законом обігу, та предметів, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.
27.11.2020 року ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.08.2020 року за № 0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків, а саме для обґрунтовання необхідності арешту майна, надання доказів ризиків знищення або пошкодження відповідного майна, на яке просять у клопотанні накласти арешт, надання інформації та контактних даних власника майна, на яке необхідно накласти арешт для виклику в судове засідання.

В даному кдопотанні вищезазначені недоліки усунені не були.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до п.2 ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167,170-175,309,372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001097 від 02.04.2020 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1