Провадження № 1-кс/592/5646/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянула у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується ухвалою.
07.10.2020 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна і просить: скасувати постанову старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про відмову у задоволенні клопотання; зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000019 від 13.05.2019, повернути ОСОБА_7 або його представнику, тимчасово вилучене майно, що було вилучене 10.09.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банкноти 5 (п`ять) Євро - у кількості 26 шт.; банкноти 10 (десять) Євро - у кількості 134 шт.; банкноти 20 (двадцять) Євро - у кількості 79 шт.; банкноти 50 (п`ятдесят) Євро - у кількості 330 шт.; банкноти 100 (сто) Євро - у кількості 16 шт.; банкноти 200 (двісті) Євро - у кількості 4 шт.; банкноти 500 (п`ятсот) Євро - у кількості 18 шт.; банкноти 1 доларів США - у кількості 5 шт.; банкноти 5 доларів США - у кількості 17 шт.; банкноти 10 доларів США - у кількості 63 шт.; банкноти 20 доларів США - у кількості 88 шт.; банкноти 50 доларів США - у кількості 39 шт.; банкноти 100 доларів США - у кількості 896 шт.; Фунти стерлінги номіналом 20 фунтів у кількості 31 шт., документи та речі, зазначені в протоколі обшуку квартири.

Скарга мотивована тим, що 10.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 04.09.2020 проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого було вилучено документи та грошові кошти. 18.09.2020 слідчому було направлено клопотання щодо повернення грошових коштів. 28.09.2020 отримано постанову про відмову у задоволенні клопотання. Вказує, що грошові кошті та документи, що були вилучені під час обшуку не відповідають жодному критерію, а саме: не були знаряддям вчинення злочинів; не зберегли на собі сліди злочинів; не були об`єктом злочину. Вилучені грошові кошти жодним чином не стосуються кримінального провадження, не містять інформації про вчинення кримінального правопорушення та є особистим збереженням ОСОБА_6 . Грошові кошти отримані ОСОБА_6 у вигляді дивідендів від ТОВ «Атлантік експерс Одеса», ТОВ «Імексімпорт», ТОВ «Інтермодал експрес» у 2019-2020 роках. Зазначає, що у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні будь-які відомості про ОСОБА_6 , він не є учасником кримінального провадження, на даний час відсутня обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Вказує, що вилучене в ході обшуку майно, є тимчасово вилученим майном, відомості стосовно звернення слідчого чи прокурора до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту відсутні, а тому майно підлягає негайному поверненню ОСОБА_6 .

Позиція сторін.
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримав і просив задовольнити. Вказував, що прізвище його довірителя є ОСОБА_8 , а у скарзі помилково вказано ОСОБА_9 . Зазначив, що вилучені під час обшуку 10.09.2020 грошові кошти є тимчасово вилученим майном, з клопотанням про накладення арешту слідчий не звертався, а тому мають бути повернені ОСОБА_6 . Грошові кошти отримані ОСОБА_6 законним шляхом, як поворотна фінансова допомога та дивіденди, з яких утримані податки та військовий збір. Жодного відношення до кримінального провадження вилучені грошові кошти не мають і слідчим протилежного не доведено.
Слідчі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні скарги. Зазначали, що в ухвалі слідчого судді про обшук надано дозвіл на вилучення грошових коштів та документів, а тому вони не є тимчасово вилученим майном і з цих підстав вони не зверталися до слідчого судді з клопотання про накладення арешту у порядку частини 5 статті 171 КПК України. Наразі грошові кошти і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Встановлені слідчим суддею обставини.
Заслухавши представника власника майна, слідчих, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого частино 3 статті 212 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.09.2020 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Інтермодал Експрес», ТОВ «Атлас Лоджистік», ТОВ «Імексімпорт», ТОВ «Атлантік Експрес Одеса», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 за 2018-2020 роки: документів, щодо обсягів і вартості придбання транспортних засобів та запчастин до них, їх використання, документів щодо розмитнення, експедитування, ремонту, сертифікації транспортних засобів, документів щодо обсягів і вартості фактично реалізованих транспортних засобів та запчастин до них; у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), сертифікати якості на товар, інвойси, рахунок фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, товарно-матеріальні цінності.

10.09.2020 на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Протоколу обшуку від 10.09.2020 у квартирі АДРЕСА_2 присутня ОСОБА_18 , яка є дівчиною ОСОБА_6 , який є власником даної квартири. О 14 год. 00 хв. до місця проведення обшуку прибув захисник ОСОБА_19 . У ході проведення обшуку у квартирі в шафі, що розміщена праворуч від входу виявлено пакет, в якому знаходились грошові кошти: банкноти 5 (п`ять) Євро - у кількості 26 шт.; банкноти 10 (десять) Євро - у кількості 134 шт.; банкноти 20 (двадцять) Євро - у кількості 79 шт.; банкноти 50 (п`ятдесят) Євро - у кількості 330 шт.; банкноти 100 (сто) Євро - у кількості 16 шт.; банкноти 200 (двісті) Євро - у кількості 4 шт.; банкноти 500 (п`ятсот) Євро - у кількості 18 шт.; банкноти 1 доларів США - у кількості 5 шт.; банкноти 5 доларів США - у кількості 17 шт.; банкноти 10 доларів США - у кількості 63 шт.; банкноти 20 доларів США - у кількості 88 шт.; банкноти 50 доларів США - у кількості 39 шт.; банкноти 100 доларів США - у кількості 896 шт.; фунти стерлінги номіналом 20 фунтів у кількості 31 шт.; фунти стерлінги номіналом 10 фунтів у кількості 1 шт., а також виявлено та вилучено: підшивку № 1 з чорновими записами рукописними (аркуші паперу різного розміру) на 36 арк.; підшивку № 2 з документами фінансово-господарської діяльності (роздруковані математичні розрахунки з зазначенням сум грошових коштів, найменувань автомобілів, роздруківки з інтернет сайтів, аркуші паперу з надрукованим текстом та відбитком печатки ТОВ «Атлас Лоджистікс», з записами від руки) на 57 арк.; підшивку № 3 з документами фінансово-господарської діяльності (роздруковані математичні розрахунки з зазначенням сум грошових коштів, найменувань автомобілів, роздруківки з інтернет сайтів, аркуші паперу з надрукованим текстом та відбитком печатки ТОВ «Атлас Лоджистікс», з записами від руки) на 64 арк. ОСОБА_18 повідомила, що гроші належать ОСОБА_6 .

10.09.2020 старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 прийнято Постанову про визнання речей і документів речовими доказами, відповідно до якої визнано та залучено до кримінального провадження, зареєстрованого за № 0000019 від 13.05.2020 в якості речових доказів вилучені під час вказаного обшуку грошові кошти та підшивки з документами (а.с. 89-91).

Відповідно до Акту прийому-передачі майна на зберігання від 15.09.2020, речові докази у кримінальному провадженні № 0000019, а саме: грошові кошти у загальній сумі 135810 доларів США, грошові кошти у загальній сумі 94030 доларів США, 30950 Євро, 630 Фунтів стерлінгів передано на відповідальне зберігання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (а.с. 92).

18.09.2020 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, у якому просив негайно повернути ОСОБА_6 або його представнику грошові кошти, що були вилучені під час обшуку 10.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 . (а.с. 8 -9).

Зазначене клопотання стосується лише грошових коштів, щодо повернення вилучених підшивок з документами вимога не заявлялась.
Постановою про відмову у задоволенні клопотання від 22.09.2020 слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 відмовив у задоволенні клопотання ОСОБА_3 про повернення вилучених в ході обшуку 10.09.2020 квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів в загальній сумі 30950 Євро, 94030 доларів США, 620 Фунтів Стерлінгів у кримінальному провадженні № 0000019 від 13.05.2020 (а.с. 10).

Постанова мотивована тим, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.09.2020 прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, а за таких обставин вилучені грошові кошти здобуті в результаті злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження в розумінні статей 167, 236 КПК України не є тимчасово вилученим майном та звернення до слідчого судді з клопотанням про їх арешт в порядку частини 5 статті 171 КПК України не потребують.

ОСОБА_6 є учасником ТОВ «ІНТЕРМОДАЛ ЕКСПЕРЕС», ТОВ «ІМЕКС ІМПОРТ», ТОВ «АТЛАНТИК ЕКСПРЕС ОДЕСА» та на його рахунок перераховувались грошові кошти у вигляді дивідендів ТОВ «ІНТЕРМОДАЛ ЕКСПЕРЕС» за 2018 рік у сумі 935000 грн., з яких утримано податки у сумі 50000 грн. та військовий збір у сумі 15000 грн., ТОВ «ІНТЕРМОДАЛ ЕКСПЕРЕС» за 2019 рік у сумі 935000 грн., з яких утримано податки у сумі 50000 грн. та військовий збір у сумі 15000 грн., ТОВ «ІМЕКС ІМПОРТ» за 2019 у сумі 280500 грн., з яких утримано податки у сумі 15000 грн. та військовий збір у сумі 4500 грн., ТОВ «АТЛАНТИК ЕКСПРЕС ОДЕСА» за 2019 рік у сумі 187000 грн., з яких утримано податок у сумі 10000 грн. та військовий збір у сумі 3000 грн., а також у вигляді повернення фінансової допомоги у сумі 200000 грн., 200000 грн., 200000 грн., 140000 грн., 140000 грн., 140000 грн., 106122 грн. згідно договорів про надання зворотної фінансової допомоги у національній валюті України, що підтверджується протоколами установчих зборів та платіжними дорученнями (а.с. 97-119).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
За приписами пункту 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Згідно частини 1 статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого у розумінні статті 167 КПК України слід в залежності від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Відповідно до положень пункту 6 частини 2 статті 235 та статті 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі частини 7 статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з абзацом 2 частини 5 статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що надаючи дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ухвалою від 03.09.2020 надав дозвіл на вилучення у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, готівкових грошових коштів, тому у скарзі порушено питання повернення майна, яке включене до переліку, на його відшукання надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

Вилучення майна, що відповідає передбаченим у частині 2 статті 167 КПК України ознакам та включеного до переліку, щодо якого здійснювався обшук не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно у порядку частини 5 статті 171 КПК України.

Отже, грошові кошти та документи, що вилучені під час обшуку та є предметом скарги, включені до переліку, щодо якого здійснювався обшук та на їх відшукання надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

На аналогічну позицію звернуто увагу слідчих суддів у пункті 1.2. Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (№ 9-49/0/4-17 від 12.01.2017).

Щодо доводів адвоката ОСОБА_3 про необхідність повернення ОСОБА_6 , як власнику грошових коштів та легальність їх походження, слідчий суддя зазначає наступне.

З наданих адвокатом ОСОБА_3 доказів, на підтвердження своїх доводів вбачається, що перерахунок дивідендів та повернення фінансової допомоги на рахунок ОСОБА_6 проводилось ТОВ «ІНТЕРМОДАЛ ЕКСПЕРЕС», ТОВ «ІМЕКС ІМПОРТ», ТОВ «АТЛАНТИК ЕКСПРЕС ОДЕСА» в національній валюті України, при цьому відповідно до Протоколу обшуку від 10.09.2020 у квартирі за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти у виді банкнот доларів США, Євро та Фунтів стерлінгів, які за повідомленням під час обшуку ОСОБА_18 належать ОСОБА_6 .

Підстав вважати, що за наслідками обшуку вилучено саме грошові кошти, отримані ОСОБА_6 у вигляді дивідендів та повернення фінансової допомоги наразі не має, зазначені обставини підлягають перевірці під час досудового розслідування.

З огляду на встановлені обставини, оскільки вилучене під час обшуку майно, включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук, що не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно у порядку частини 5 статті 171 КПК України, відсутні підстави для його повернення ОСОБА_6 за викладених у скарзі підстав.

Зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини слід дійти висновку, що скарга в межах її доводів є необґрунтованою і задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 167, 169, 236, 303, 306 - 307, 309, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, що було вилучене 10.09.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Час проголошення повного тексту ухвали 09:00 година 27 жовтня 2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1