Провадження №1-кс/127/8128/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000387, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД», затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 9 травня 2000 року (Протокол № 1), зареєстрованого 07 червня 2000 року за номером 03084233Ю00010022, а саме пункту 2.1. засновниками (учасниками) Товариства є ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 13.02.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 15.07.1996 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ).
Згідно пункту 7.1. Статуту Товариства розмір Статутного Капіталу Товариства становить 817 000,00 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч), ОСОБА_7 належить частка в розмірі 50 відсотків, а саме 408 500,00 грн., ОСОБА_6 належить 408 500,00 грн. - 50 відсотків відповідно.
Однак в 2017 році посадові особи ТОВ «КОНКОРД» підробили протоколи рішень позачергових загальних зборів за № 41 від 28.07.2017 та № 42 від 04.08.2017 щодо виключення зі складу засновників ТОВ «КОНКОРД» ОСОБА_6 .
Після чого вище зазначені підроблені протоколи були надані до державного реєстратора Жмеринської міської ради, який в свою чергу вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в результаті чого було виключено зі складу засновників ТОВ «КОНКОРД» ОСОБА_6 , який мав 50% статутного капіталу товариства.
Після незаконних реєстраційних дій ОСОБА_8 став власником 100% статутного капіталу ТОВ «КОНКОРД».
Дванадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 28.08.2020. Водночас, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: необхідно завершити судову почеркознавчу експертизу (яка призначена 19.05.2020 та досі триває), по документах які стали підставою перереєстрації часток в статутному капіталі ТОВ «КОНКОРД».
Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для досудового слідства, та їх результати можуть бути використані для встановлення осіб причетних даного злочину. Для проведення вище перерахованих слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк у шість місяців. Враховуючи вище викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000387, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2 КК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000387, правова кваліфікація даних кримінальних правопорушень визначена за ч. 2 ст. 206-2 КК України.
Санкція ст. 206-2 ч. 2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
Вищевказаний злочин відноситься до нетяжких злочинів, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 4 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000387 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019.
Отже, наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 28.08.2020.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 4 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до шести місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: необхідно завершити судову почеркознавчу експертизу (яка призначена 19.05.2020 та станом на 25.08.2020 триває), по документах які стали підставою перереєстрації часток в статутному капіталі ТОВ «КОНКОРД».
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000387 до 28.02.2021.
На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000387внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 28.02.2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя