печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, -

ВСТАНОВИВ:
18.12.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №0.

Бобруйським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №0, порушену 24.12.2019 за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет і невстановленої комп`ютерної техніки, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, з корисливої зацікавленості, зареєструвавшись в соціальній мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_4 », id550607590, в період часу з 15.10. 2019 по 29.10.2019, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 8+» 128 Gb через групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створену в соціальній мережі «ВКонтакте», заволоділа грошовими коштами на суму 200 рублів, що належать ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якої 'є ОСОБА_6 , яка пояснила що номер своєї банківської платіжної картки надала користувачеві соціальної мережі «ВКонтакте», зареєстрованому під ім`ям « ОСОБА_4 », у якого хотіла придбати мобільний телефон «iPhone X» по знижці, для цього інші покупці мали переводити на її карту грошові кошти в якості передоплати за мобільні телефони. Вона ж, згідно умов, для отримання знижки, які надійшли на її карту грошові кошти, переводила на наданий їй номер банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідство вважає, що вищевказана банківська карта спочатку зареєстрована для отримання доходу від злочинної діяльності і може використовуватися з цією метою з 15.10.2019 по теперішній час.

Цікавлять слідство документи за період з 15.10.2019 по теперішній час знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація за період з 15.10.2019 по дату постановлення ухвали:

про особу, на яку зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про дати та часу операцій, найменування операцій, суми операцій, терміналу (пристрої), за допомогою якого здійснено транзакції, про ІР адреси, з використанням яких здійснено операції в мережі Інтернет, про рахунки, на які переводились кошти з даної банківської карти і інші операції, коментарі до операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56378/20-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1