Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5555/20
Провадження № 1-кс/711/1875/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки відомостей, викладених у зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_6 » пов`язаних з незаконним зайняттям рибним промислом на території Кременчуцького водосховища, встановлена незаконна діяльність групи осіб з числа представників суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які причетні до незаконного рибного промислу на території Кременчуцького водосховища в період офіційної дії нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги та види виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значних збитків.
Так, за результатами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до організації злочинної групи з метою незаконного рибного промислу та з метою особистого збагачення незаконним шляхом може бути причетним засновник та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який діючи умисно, з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову із рядом фізичних осіб та суб`єктів господарювання, а саме - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і використовуючи основні та оборотні засоби ПП « ОСОБА_6 », маючи квоти на промислове рибальство в межах Кременчуцького водосховища, умисно порушуючи встановлену заборону на вилов риби в період нересту, протягом квітня 2020 року організував незаконний вилов риби, шляхом використання заборонених знарядь лову (сіток), а також здійснює промисловий вилов риби з перевищенням квот на добування водних біоресурсів приховуючи реальні об`єми з метою її подальшого збуту суб`єктам господарювання, які займаються рибопереробною діяльністю.
Безпосередньо виконавцями злочинних дій по незаконному вилову риби у групі організованою ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , які безпосередньо займаються виловом риби за допомогою сіток в промислових об`ємах (приблизно до однієї тони за одну ніч), при цьому місцем виходу на воду та місцем заготівлі незаконно виловленої риби є територія земельної ділянки без адреси кадастровий номер 010010129, віднесеної до земельного водного фонду та призначеної для ведення водного господарства (розміщення рибоприймального пункту) розташованої в межах Леськівської сільської ради Черкаської області, яка, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ІНФОРМАЦІЯ_2 та передана в оренду ПП « ОСОБА_6 » і на якій розташовані рибозаготівельні склади.
В подальшому, безпосередньо ОСОБА_7 організовує збут незаконно виловленої риби (різні види - лящ, плітка, судак, щука, короп, карась тощо), яка складується та приводиться до стану заморозки на рибозаготівельних складах в с. Леськи суб`єктам господарювання за готівковий та безготівковий розрахунок.
В період з 16.05.2020 року по 28.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в ході якого виявлено свіжозаморожену рибу виловлену в Кременчуцькому водосховищі, зразки якої 22.05.2020 року направлені для проведення дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Інститут) та згідно акту обстеження вилученої риби від 22.05.2020 зразки риби виду лящ та судак, наданих на дослідження виловлені в період квітня-травня, що являється періодом нерестової заборони на промисловий вилов риби.
На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, а саме вилученої риби, так як вказана риба належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
29.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 .
31.05.2020 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України.
01.06.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України.
постановою прокурора з матеріалів кримінального провадження виділені матеріали відносно підозрюваних осіб за ч. 1 ст. 249 КК України.
ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України.
31.07.2020 року матеріали дізнання за підозрою вказаних осіб направлено до суду з обвинувальним актом.
З метою встановлення об`ємів незаконно виловлених та реалізованих живих рибних ресурсів, а також встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали їх придбання у ПП « ОСОБА_6 », а також встановлення всіх розрахункових рахунків підприємств в яких ОСОБА_7 , являється засновником чи перебуває на посаді директора, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: податкової звітності, відомостей про відкриті банківські рахунки, інформації про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, найманих працівників, на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), J ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які могли використовуватися для реалізації незаконно виловлених живих водних ресурсів, в період з 01.01.2019 по 19.05.2020, вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 в паперовому або електронному вигляді за період з 01.01.2019 року по 19.05.2020 року, а саме: відомостей про всі діючі банківські рахунки; інформації про доходи та витрати, інформацію про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг; податкової звітності, в тому числі тими, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних; облікових (реєстраційних та звітних) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали, які додані до клопотання, якими воно обґрунтовується, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи із наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 року, за ч. 3 ст. 191 КК України (за фактом привласнення майна групою осіб).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів викладені у частині другій статті 160 КПК України. Зокрема, зазначено, що клопотання повинне містити: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З викладеного слідує, що обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З урахуванням обсягу інформації наданої до суду, обставин справи, а також з врахуванням мети з якою орган досудового розслідування звернувся до суду з таким клопотанням, предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 року, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосується підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 року по 19.05.2020 року що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про всі діючі банківські рахунки; інформації про доходи та витрати, інформацію про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг; податкової звітності, в тому числі тими, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних; облікових (реєстраційних та звітних) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку.
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1