Провадження №1- кс/712/259/21
Справа № 712/331/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 січня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000163 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.11.2020 Черкаською місцевою прокуратурою внесені відомості за матеріалами УСР в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів господарської діяльності, які зловживаючи своїм службовим становищем організували злочинну схему по розкраданню коштів державного бюджету, виділених на ремонтно-будівельні роботи. Попередня сума збитків становить близько 1 млн. грн.

За даними досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) за період 2017-2020 років проведено ряд публічних закупівель із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) на суму понад 10,5 млн. грн., зокрема, дизельне паливо, бензин А-92 на суму 2 млн. 630 тис. грн.; нітроамофоску, діамофоску на суму 1 млн. 371 тис. грн.; аміачну селітру, карбамід на суму 1 млн. 449 тис. грн.

Разом з тим, у 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вносить зміни до статутних і реєстраційних даних підприємства відповідно до яких основним видом діяльності стає «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (зміни внесено 31.03.2020).

В подальшому, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , достовірно значи, що з 18.04.2020 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» вступають в силу зміни щодо обов`язкового проведення тендерних закупівель на суму від 50 тисяч гривень, в період з 31.03.2020 по 18.04.2020 укладають 4 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 3 млн. 788 тис. 614 грн., а саме: по об`єктах:

1. капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 млн. 292 тис. грн. (договір підряду від 31.03.2020).

2. капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 839 тис. 338 грн. (договір підряду № 35/20 від 15.04.2020).

3. капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 477 тис. грн. (договір підряду № 36/20 від 15.04.2020).

4. капітальний ремонт складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 179 тис. 394 грн. (договір підряду № 37/20 від 15.04.2020).

Крім того, протягом серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено 2 публічні закупівлі, відповідно до яких переможцем торгів по спрощеній процедурі закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено 2 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 1 млн. 144 тис. грн., а саме по об`єктах:

1. капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 514 тис. 263 грн. (договір підряду № 129/20 від 20.08.2020).

2. капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 630 тис. 194 грн. (договір підряду № 130/20 від 20.08.2020).

Слідчий у клопотанні зазначає, що для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є призначити судово-будівельну експертизу, в ході якої експертом повинні бути перевірені об`єми, повнота та якість робіт за вищевказаними договорами підрядів, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для чого необхідно вилучити документи для подальшого їх скерування спеціалістові-експерту в оригіналах, а саме: договору підряду від 31.03.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 1 млн. 292 тис. грн.; договору підряду № 35/20 від 15.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 839 тис. 338 грн; договору підряду № 36/20 від 15.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 млн. 477 тис. грн.; договору підряду № 37/20 від 15.04.2020 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 630 тис. 194 грн; договору підряду № 129/20 від 20.08.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 514 тис. 263 грн.; договору підряду № 130/20 від 20.08.2020 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 630 тис. 194 грн. з усіма їхніми додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_5 (покрівля)» який знаходиться в АДРЕСА_5 , з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); завірені належним чином статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ про призначення на посаду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просила судовий розгляд проводити без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінніслужбових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 : договору підряду від 31.03.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 1 млн. 292 тис. грн.; договору підряду № 35/20 від 15.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 839 тис. 338 грн; договору підряду № 36/20 від 15.04.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 млн. 477 тис. грн.; договору підряду № 37/20 від 15.04.2020 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 630 тис. 194 грн; договору підряду № 129/20 від 20.08.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 514 тис. 263 грн.; договору підряду № 130/20 від 20.08.2020 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 630 тис. 194 грн. з усіма їхніми додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі по АДРЕСА_5 (покрівля)» який знаходиться в АДРЕСА_5 , з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); завірені належним чином статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ про призначення на посаду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України в Черкаській області - старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України капітан ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1