Провадження № 1-кс/752/6265/20
У Х В А Л А

26 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000135, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого було вилучено: Планшет марки «Samsung», чорного кольору, модель: GT-P5110, серійний номер: НОМЕР_1 ; Нетбук марки «Lenovo», серійний номер: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, модель: Galaxy M10, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , у якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Lifesell», з номером НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 02.07.2020, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються обставини заволодіння директором ТОВ «Клінкер-Буд Україна» ОСОБА_7 , у період часу з 04.07.2019 по 04.12.2019, шляхом зловживання довірою власника компанії «KLINKIER PRZYSUCHA S.A.» громадянина Республіки Польща ОСОБА_8 , майном компанії, а саме поставленою клінкерною продукцією на загальну суму 3 443 720,88 грн., що є особливо великими розмірами.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи директором і співзасновником ТОВ «Клінкер-Буд Україна» та ТОВ «Клінкер-Буд Груп», будучи в змові з директором ТОВ «Клінкер - Буд» ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, 13.12.2019 та 24.12.2019 під приводом переміщення товару, який нібито належить підконтрольним йому підприємствам ТОВ «Клінкер-Буд Україна», ТОВ «Клінкер-Буд Груп» та ТОВ «Клінкер Буд», протиправно вивіз в невідомому напрямку раніше привласнене ним майно ТОВ «ІТІС» з адреси: Київська область, Васильківський район, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 30, що належить на праві власності ТОВ «ІТІС», а саме: автомобіль марки «Volkswagen Caddy», 2015 р.в., днз НОМЕР_7 , VIN код кузова: НОМЕР_8 , орієнтовною вартістю 300 тис. грн.; складський форкліфт (навантажувач) марки «CATERPILLAR», орієнтовною вартістю 150 тис. грн.; складський форкліфт (навантажувач) «JUNGHEINRICH», орієнтовною вартістю 250 тис. грн.; інструменти для роботи з клінкерною продукцією (4 штуки пилок для різки крайньої плитки, 3 штуки пилок для різки цегляної плитки, 1 пилка для різки кутової плитки) загальною орієнтовною вартістю 50 тис. грн.; оргтехніку (комп`ютерну техніку) та складське обладнання (офісні меблі, стойки та стелажі зі складів) загальною орієнтовною вартістю 100 тис. грн., а також бухгалтерську, фінансову та установчу документацію, печатку ТОВ «ІТІС».

Разом з тим, слідством встановлено, що веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ «ІТІС» з часу створення підприємства і до 2020 року займалася аутсорсінгова компанія ТОВ «Ревізор Україна» (керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підтримує дружні та близькі відносини з ОСОБА_7 , яка безпідставно та протиправно, ігноруючи звернення нового керівника ТОВ «ІТІС» та власника даного підприємства ОСОБА_8 , умисно не представляє документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності вказаного підприємства.

Таким чином, у зв`язку із зазначеними протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , службових осіб ТОВ «Ревізор Україна» та інших невстановлених на даний час слідством осіб, господарська діяльність ТОВ «ІТІС» фактично зупинена та паралізована, що в свою чергу унеможливлює здійснення господарської діяльності та отримання підприємством прибутку.

Крім того, вказані протиправні дії перешкоджають проведення належної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ІТІС», проведення повного аудиту фінансово-господарської діяльності за весь період діяльності підприємства.

Встановлено, що частина вищевказаного майна, а саме автомобіль та навантажувачі, 13.01.20 та 23.03.20 були реалізовані підконтрольному ОСОБА_7 підприємству ТОВ «Клінкер-Буд 2020», директором якого з березня 2020 року є ОСОБА_5 , та з яким ОСОБА_7 підтримує давні дружні та близькі відносини.

Також, у рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, упродовж 24.12.2019 умисного пошкодження складських, офісних приміщень та інших споруд, що знаходилися на території ТОВ «ІТІС» за адресою: АДРЕСА_2 , та належать вказаному товариству на праві власності.

Зокрема, вказаними протиправними умисними діями було пошкоджено: керамогранітну напільну плитку в офісних та складських приміщеннях, облицьовочну клінкерну плитку на приміщеннях та складах, віконні рами та блоки у офісних приміщеннях, цементні покриття підлоги у складських приміщеннях, стендів, колони фасадів будівель, стін фасадів складських приміщень та інших будівель, на загальну суму приблизно 508 686 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Клінкер-Буд Україна», ТОВ «Клінкер-Буд Груп», ТОВ «Клінкер Буд», а також ТОВ «Клінкер Буд 2020», директором якого є довірена особа ОСОБА_7 ОСОБА_5 , у період часу з 2013 по серпень 2019 року, незаконно використовували торговий знак та комерційне найменування всесвітньовідомої польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вул. Варшавська, 87, 05-520 Констанцин-Езєрна, Польща), власником якої є ОСОБА_8 , у зв`язку із чим отримували прибуток від їх незаконного використання та чим завдали компанії «Klinkier-Bud PPUH» в особі його власника ОСОБА_8 , матеріальної шкоди у значному розмірі.

Таким чином, внаслідок незаконного використання з 2013 року по серпень 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та директором ТОВ «Клінкер Буд 2020» ОСОБА_5 , торгового знаку та комерційного найменування всесвітньовідомої польської компанії «Klinkier-Bud PPUH», вказані особи незаконно отримували прибуток від їх використання, у зв`язку із чим завдали компанії «Klinkier-Bud PPUH», в особі його власника ОСОБА_8 , матеріальної шкоди у значному розмірі.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: автомобіля марки «Volkswagen Caddy», 2015 р.в., днз НОМЕР_7 , VIN код кузова: НОМЕР_8 та документації щодо власника цього авто та операцій щодо його реалізації (реєстрації); складського форкліфту (навантажувача) марки «CATERPILLAR», та документації щодо його власника та операцій щодо його реалізації (реєстрації); складського форкліфту (навантажувача) «JUNGHEINRICH», та документації щодо його власника та операцій щодо його реалізації (реєстрації); інструментів для роботи з клінкерною продукцією (4 штуки пилок для різки крайньої плитки, 3 штуки пилок для різки цегляної плитки, 1 пилка для різки кутової плитки); комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, накопичувачів жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, дискет із наявною на ній інформацією щодо підтвердження приналежності останньої ТОВ «ІТІС»; бухгалтерської, фінансової та установчої документації, печаток та іншої фінансово - господарської документації ТОВ «ІТІС»; документації щодо взаємовідносин ТОВ «ІТІС» з ТОВ «Клінкер-Буд Україна», ТОВ «Клінкер-Буд Груп» та ТОВ «Клінкер Буд», ТОВ «Клінкер-Буд 2020» за період 2016-2020 років; міжнародного контракту № 35 від 01.04.2016 між компанією «KLINKIER PRZYSUCHA S.A.» та ТОВ «Клінкер-Буд Україна», додаткових угод до цього контракту, документації про підтвердження поставки продукції за цим контрактом, документації щодо реалізації ТОВ «Клінкер-Буд Україна» поставленої продукції за цим контрактом та іншої документації, пов`язаної із укладенням та виконанням цього міжнародного контракту № 35 від 01.04.2016; засобів зв`язку (мобільних телефонів тощо), які можливо використовувались для підготовки, вчинення та приховання вчинення кримінальних правопорушень; інших речей, предметів та документів, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: платіжні банківські картки та документи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чорнові записи, а також грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, інші знаряддя вчинення злочину та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 20.07.2020 року (справа № 752/13513/20, провадження № 1-кс/752/5536/20) на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про право власності на яке, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відсутні.

29.07.2020 року, під час виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , не проживає (вказана адреса являється місцем реєстрації останнього), а також, встановлено, що адресою фактичного проживання ОСОБА_5 є: АДРЕСА_1 .

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в кв. АДРЕСА_4 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: автомобіль марки «Volkswagen Caddy», 2015 р.в., днз НОМЕР_7 , VIN код кузова: НОМЕР_8 та документація щодо власника цього авто та операції щодо його реалізації (реєстрації); складський форкліфт (навантажувач) марки «CATERPILLAR», та документація щодо його власника та операції щодо його реалізації (реєстрації); складський форкліфт (навантажувач) «JUNGHEINRICH», та документація щодо його власника та операції щодо його реалізації (реєстрації); інструменти для роботи з клінкерною продукцією (4 штуки пилок для різки крайньої плитки, 3 штуки пилок для різки цегляної плитки, 1 пилка для різки кутової плитки); комп`ютерна техніка, системні блоки, ноутбуки, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, дискети із наявною на них інформацією щодо підтвердження приналежності останніх ТОВ «ІТІС»; бухгалтерська, фінансова та установча документації, печатки та інша фінансово - господарська документація ТОВ «ІТІС»; документація щодо взаємовідносин ТОВ «ІТІС» з ТОВ «Клінкер-Буд Україна», ТОВ «Клінкер-Буд Груп» та ТОВ «Клінкер Буд», ТОВ «Клінкер-Буд 2020» за період 2016-2020 років; міжнародний контракт № 35 від 01.04.2016 між компанією «KLINKIER PRZYSUCHA S.A.» та ТОВ «Клінкер-Буд Україна», додаткові угоди до цього контракту, документація про підтвердження поставки продукції за цим контрактом, документація щодо реалізації ТОВ «Клінкер-Буд Україна» поставленої продукції за цим контрактом та інша документація, пов`язана із укладенням та виконанням цього міжнародного контракту № 35 від 01.04.2016; засоби зв`язку (мобільні телефони тощо), які можливо використовувались для підготовки, вчинення та приховання вчинення кримінальних правопорушень; інші речі, предмети та документи, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: платіжні банківські картки та документи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чорнові записи, а також грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, інші знаряддя вчинення злочину та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах і речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так слідчим поштовим відправленням було скеровано до суду клопотання про легалізацію обшуку та арешт майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого було вилучено:

-Планшет марки «Samsung», чорного кольору, модель: GT-P5110, серійний номер: НОМЕР_1 ;

-Нетбук марки «Lenovo», серійний номер: НОМЕР_2 , серійний номер: QB01012636;

-Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, модель: Galaxy M10, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , у якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Lifesell», з номером НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1