ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/817/29/21 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - запобіжний захід
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2021 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю
секретаря ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
підозрюваної ОСОБА_7
захисника ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі в режимі відеоконференції матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_8 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 грудня 2020 року,-
встановила:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 та продовжено
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Ковель Волинської області, зареєстрованим місцем проживання якої є: АДРЕСА_1 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , громадянки України, не одруженої, не працює, з вищою освітою, утриманців не має, раніше судимої,
строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 23 год. 59 хв. 25 лютого 2021 року.
На цей же строк підозрюваній продовжено обов`язки, передбачені п.п. 1,2,3,4,8,9 ч.5 ст. 194 КПК України у випадку внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 06.11.2020 року.
В задоволенні клопотання підозрюваної про зміну запобіжного заходу на домашній арешт відмовлено.
Як вбачається з матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003043 від 18 жовтня 2019 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.ч.3, 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.
Так, 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_11 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_12 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.
Окрім того, 21.09.2020 до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ТОВ «Деус Логістик» ОСОБА_13 про те, що 13.08.2020 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_14 незаконно заволодів майном у вигляді пива «Опілля», квасу та кегів, яке було ввірено ТОВ «Деус Логістик» на підставі договору від 22.08.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству.
Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с.Креміно Запорізької області, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , ОСОБА_20 , зареєстрований АДРЕСА_9 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м.Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637 387,72 гривні, спричинивши ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с.Креміно Запорізької області, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , ОСОБА_20 , зареєстрований АДРЕСА_9 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м.Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 гривні, спричинивши ФОП ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму.
Також, 05.11.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 відповідно до ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук за адресою АДРЕСА_6 де проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого виявлено та вилучено 20 (двадцять патронів), що згідно висновку експерта № 3/4-378/20 від 26.11.2020 року є військовими патронами із звичайними кулями, калібру 7,62 мм (7,62х39 мм), зразка 1943 року заводського виготовлення до нарізної вогнепальної зброї центрального бою та придатні для стрільби.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.
При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_10 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_10 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_10 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.
В свою чергу ОСОБА_10 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.
Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному.
Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.
Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.
За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.
Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.
Упродовж січня 2019 листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.
При цьому, у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_10
ОСОБА_10 керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому, займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.
Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_10 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.
У телефонних розмовах ОСОБА_7 , переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.
Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_7 , здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також, ОСОБА_7 , яка, будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_10 , здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.
В свою чергу ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_10 , плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_10 , підробляла договора-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для вчинення підроблення вказаних вище документів ОСОБА_7 , використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.
В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.
Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину - осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_10 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину.
Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_10 , та ОСОБА_7 , для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_7 , підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними.
Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення.
Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.
Працівники підприємств відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.
Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.
В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після від ремонтування продовжить рухатися до місця призначення.
В подальшому ОСОБА_16 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.
Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_10 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_10 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.
Таким чином, створена ОСОБА_10 , злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.
Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року по листопад 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.
Кожен учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудувана ОСОБА_10 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.
Так, ОСОБА_10 у період з січня 2019 по листопад 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1 276 038, 83 гривень, а саме:
1) 30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_10 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області, на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30 вересня 2019 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», , заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430 353,91 гривню;
2) 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22 вересня 2020 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», , заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637 387,72 гривні;
3) 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору із укладеного із ФОП ОСОБА_21 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 2 008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208 297, 2 гривні.
Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (у редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020).
30.09.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_10 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривню, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.
Так, у вересні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_23 .. Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_23 ..
Так, 30.09.2019 ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_23 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщене представником ПП «Патмос» оголошення про необхідність перевезення із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області вантажу металопрокату, належного ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ».
Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_10 , злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 30.09.2019 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ПП «Патмос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.
В телефонній розмові із представником ПП «Патмос» ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_23 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металопрокату за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ПП «Патмос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_23 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_10 .
В свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ПП «Патмос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_23 , які раніше підшукала для вчинення злочину.
В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_23 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ПП «Патмос», який вважав, що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.
Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_12 , який будучи обізнаним про умисел інших учасників, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_10 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину незаконного заволодіння чужим майном, а також перереєстрував вказаний транспортний засіб на свою користь.
Так, 30.09.2019 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_10 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області та під його керуванням в м. Запоріжжя був завантажений металопрокатом то водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.
Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.
В свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із представником ПП «Патмос», вказуючи що автомобіль із вантажем поламався, проте ремонтується та продовжить рухатися до місця призначення.
Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_10 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ПП «Патмос», а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривню.
Кошти, отримані від реалізації незаконно здобутого майна ОСОБА_10 розподілив між учасниками злочинної організації.
Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_10 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні, тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_24 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_24 .
Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_24 , знайшла на веб-сайті «https||lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «Деус Логістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу - металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».
Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.
В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_7 , відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_24 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_24 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА_10 .
Свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_24 , які раніше підшукала для вчинення злочину.
В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_24 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.
Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_20 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_10 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.
Так, 22.09.2020, близько 06 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.
Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.
В свою чергу ОСОБА_20 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020.
В подальшому ОСОБА_20 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_10 та за допомогою ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації.
Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_10 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні.
Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_10 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.
Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_24 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_24 .
Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_24 , знайшла на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщене представником ФОП ОСОБА_21 - ОСОБА_25 оголошення про необхідність перевезення із АДРЕСА_11 - фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_21 .
Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_21 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.
В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_21 . ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_24 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_21 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_21 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_24 , які раніше підшукала для вчинення злочину.
Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_20 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_10 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.
Так, 23.09.2020, заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.
Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.
В подальшому ОСОБА_20 діючи за попередньою змовою групою осіб, та за допомогою ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке належить ОСОБА_16 та знаходиться за адресою АДРЕСА_12 , з метою здійснення подальшої його реалізації.
Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_10 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_21 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні.
Таким чином, ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України (стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).
Своїми діями ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими слідством особами спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 1 276 038,83 гривні.
05.11.2020 року в 07.23 год. ОСОБА_7 затримана в порядку ст. 208 КПК України та в цей же день її повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
06.11.2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду підозрюваній ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2102000 гривень.
В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_8 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати, змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт з покладенням обов`язків, передбачений ст. 194 КПК України за адресою АДРЕСА_13 .
Посилається на те, що жодний ризик у клопотанні слідчого про продовження строку тримання під вартою, передбачений ст. 177 КПК України слідчим та прокурором не доведений, а копії документів, долучені до клопотання є такими ж як і при обранні запобіжного заходу.
Вважає, що в даній справі розумність строку тримання під вартою порушено, оскільки нових доказів, які б підтверджували вину підозрюваної не встановлено, а можливості їх отримання вичерпані. На думку апелянта до клопотання слідчого не надано доказів, які би підтверджували пред`явлення обґрунтованої підозри.
Вказує на те, що сторона обвинувачення не наводить конкретних підтверджень того, що ОСОБА_7 може вчинити інше кримінальне правопорушення та незаконно впливати на свідків.
Зазначає, що суворість покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого підозрюваній злочину, не може бути підставою для продовження найсуворішого запобіжного заходу.
Вважає, що при вирішенні питання щодо продовження строку запобіжного заходу слід врахувати, що підозрювана ОСОБА_7 має постійне місце проживання в АДРЕСА_2 , в неї погіршився стан здоров`я.
Зазначає, що з огляду на майновий стан ОСОБА_7 , визначений слідчим суддею розмір застави унеможливлює її звільнення з під варти в силу відсутності коштів у неї та її родичів, що є несумісним з принципом верховенства права.
Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах захисника ОСОБА_8 , підозрювану ОСОБА_7 , які підтримали подану апеляцію, просять її задовольнити, думку прокурора, який заперечив апеляцію захисника, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення з наступних підстав.
Продовжуючи підозрюваній строк тримання під вартою, слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.2 ст.27, ч.4 ст. 28, ч.3,4 ст. 190 КК України (стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом №270-VI від 15.04.2008 року, №2617- VIII від 22.11.2018 року), тому прийшов до правильного висновку про наявність обставин, передбачених ч.3 ст. 199 КПК України.
Висновки слідчого судді про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри колегія суддів вважає вірними, оскільки вони підтверджуються доданими до клопотання органу досудового слідства та оголошеними в судовому засіданні доказами.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Підставою продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ст. 177 КПК України
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя належним чином вмотивував своє рішення про продовження строку тримання підозрюваного під вартою, зазначивши про наявність ризиків, визначених в ст.177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а відтак перешкодити повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення.
Оскільки заявлені ризики не зменшилися та продовжують існувати, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, що перешкоджає завершенню досудового розслідування, слідчий суддя, з врахуванням вимог, передбачених ст. 199 КПК України, прийшов до вірного висновку про продовження строку тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_7 ..
При цьому, слідчий суддя врахував, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, тяжкість покарання, яке загрожує останній, у випадку визнання її винною, взяв до уваги особу підозрюваної, яка неодружена, не працює, офіційних доходів немає, раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, а тому прийшов до вірного висновку, що інший, більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, не зможе попередити ризикам, встановленим ст. 177 КПК України.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, особлива тяжкість деяких злочинів, яка викликає негативну реакцію суспільства і соціальні наслідки, виправдовує попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу (рішення у справі (Летельє проти Франції).
При цьому, слідчим суддею обґрунтовано взято до уваги посилання слідчого у клопотанні на те, що провести ряд слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин у зв`язку із тяжкістю та особливою складністю кримінального провадження, що має значення для повноти кримінального провадження, багатоепізодністю злочинів, значною віддаленістю місць вчинення кримінальних правопорушень, отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, провести ряд експертиз.
Відповідно до ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування.
У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, до 04.05.2021 року.
Окрім того, слідчий суддя, у відповідності до вимог ч.3 ст. 183 КПК України, врахувавши обставини правопорушення, її майновий та сімейний стан, те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, правомірно залишив їй розмір застави визначений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 06.11.2020 року, сума якої достатньою мірою, у разі внесення застави, гарантуватиме виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.
При цьому, визначаючи розмір застави, слідчий суддя виходив із мети застосування запобіжного заходу, який достатній для виконання обов`язків підозрюваною, тому, зважаючи на характер діянь, які інкримінують ОСОБА_7 , вірно вважав їх виключним випадком, який відповідно до абз. 2 ч.5 ст. 182 КПК України дає право визначити розмір застави, що перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тому посилання адвоката на те, що слідчий суддя при визначенні застави не дотримався вимог закону, є необґрунтованим.
Щодо посилання апелянта на погіршення стану здоров`я підозрюваної, то слідчий суддя задовольняючи клопотання останньої зобов`язав слідчого забезпечити проведення ОСОБА_7 медичного обстеження лікарем. Будь-які відомості про неможливість утримання підозрюваної під вартою в матеріалах провадження відсутні.
За таких обставин, перевіркою матеріалів провадження встановлено, що ухвала слідчого судді відповідає вимогам ст.ст. 177, 178, 183 КПК України, є обґрунтованою, тому підстав для задоволення апеляційної скарги захисника немає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 194, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29 грудня 2020 року щодо підозрюваної ОСОБА_7 - без змін.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Судді