УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власника майна ТОВ «АТИКС» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 16.07.2020 року у кримінальному провадженні № 00000767 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «АТИКС» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 16.07.2020 року у кримінальному провадженні № 00000767 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, а саме: грошових коштів, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Атикс» () в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Атикс» () у філії Головного управління по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Вказали, що арешт на належні ТОВ «Атикс» грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаному рахунку були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Атикс», не є та ніколи не були власністю держави, не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, в якому працівники ТОВ «Атикс» не мають жодного процесуального статусу.

Представник власника майна ТОВ «АТИКС» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий з ОВС 5 ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС, уповноважений діяти в даному кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання досудове розслідування у кримінального провадженні № 00000767 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, здійснюється ОВС 5 ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Києва від 16.07.2020 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00000767 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Атикс» () в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Атикс» () у філії Головного управління по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Атикс» юридичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти зараховані на рахунок юридичної особи, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що працівники ТОА «Атикс» не допитані в межах даного кримінального провадження, не мають процесуального статусу в кримінальному провадженні. Причетність ТОВ «Атикс» до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунків ТОВ «Атикс».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власника майна ТОВ «АТИКС» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 16.07.2020 року у кримінальному провадженні № 00000767 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, а саме: грошових коштів, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Атикс» () в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Атикс» () у філії Головного управління по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1