Справа № 522/9666/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0000032 від 13.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н ОВ И В:
Старший слідчий - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснювали продаж наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів з використанням облікових записів користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

У зв`язку з викладеним, органом досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит з вимогою надати інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), ІР-адрес, номерів телефонів, поштових скриньок, повідомлень, повних номерів банківських рахунків чи карток, відомості щодо руху (зарахування, списання, поповнення та переведення) грошових коштів, із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу проведення операції, призначення платежів, номерів транзакцій та іншу наявну інформацію щодо вищевказаних облікових записів користувачів електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на вказаний запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надало відомості в електронному вигляді щодо запитуваної інформації.

Відповідно до отриманої інформації вищевказані облікові записи користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 були зареєстровані в системі «Easypay» та до якого прив`язаний UserID та гаманці, за допомогою номерів мобільних телефонів: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 .

Крім цього, в рамках вказаного кримінального провадження 18.06.2020 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_5 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, серед іншого, виявлено та вилучено: ноутбук «Lenovo» с/н PF18F3AX із зарядним пристроєм до нього, експортоване листування, пов`язане з наркоторговлею та скріншоти листування електронної пошти та в месенджері «Telegram» з наступними даними: «Бари НОМЕР_77 », «El Chepo НОМЕР_78 », « ОСОБА_7 НОМЕР_79 », зазначена інформація збережена у пам`яті ноутбуку; мобільний телефон «Honor» IMEI: НОМЕР_80 , IMEI2: НОМЕР_81 , s/n НОМЕР_82 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_83 ; мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_84 , IMEI2: НОМЕР_85 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_86 ; сім-карту з холдероми з номерами телефонів НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; холдери від сім-карт з номерами НОМЕР_89 ; мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_90 з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_91 .

Під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформації в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з вищевказаних номерів мобільних телефонів, інформацію щодо власника вказаних номерів мобільних телефонів та ІМЕІ - номерів, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів, за період з 01.01.2019 по 06.07.2020

Мережеві коди 050, НОМЕР_92 , 095 та 099 використовує оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ).

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки зазначена інформація знаходиться в оператора телекомунікацій і містить охоронювану законом таємницю.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя.
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032 від 13.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_93 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з номерів мобільних телефонів НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_86 , володільця означених номерів мобільних телефонів, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів, відомості щодо поповнення вказаних номерів, за період часу з 01.01.2019 по 06.07.2020; копії інформації в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з мобільних терміналів зв`язку із IMEI: НОМЕР_80 , IMEI2: НОМЕР_81 ; IMEI: НОМЕР_84 , IMEI2: НОМЕР_85 ; IMEI: НОМЕР_90 , інформацію щодо власника вказаного ІМЕІ - номеру, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, номери мобільних телефонів, які були підключені до вказаних ІМЕІ номерів мобільного терміналів зв`язку, номерів ваучерів поповнення балансу абонента із встановленням місця придбання, Інтернет повідомлень, постановки на облік вказаного ІМЕІ номеру мобільного терміналів зв`язку з подальшим повідомленням замовника, за період часу з 01.01.2019 по 06.07.2020.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_93 забезпечити реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищенаведеної інформації в електронному вигляді слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , співробітникам СБ України, Управління СБ України в Одеській області за його доручення та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

01.09.2020