Справа № 750/9607/20
Провадження № 1-кс/750/2378/20
У Х В А Л А

28 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000094 від 02.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач-інспектор СД звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів 14.08.2020 з карткового рахунку

№ НОМЕР_3 .

Дізнавач-інспектор СД в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

01.09.2020 до ч/ч ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мешканки АДРЕСА_2 , за фактом шахрайських дій відносно неї, що мали місце близько 16:00 год. 14.08.2020 року. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.08.2020, було відібрано пояснення у потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 пояснила, що 14.08.2020 близько 16 годин їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником банку та сказав, що для захисту належної потерпілій банківської картки, необхідно перевірити дані та встановити захисний код. Потерпіла уточнила у невідомого, дані якої саме картки потрібні, на що останній повідомив, що цікавить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови невідомий дізнався номер банківської картки потерпілої, кодове слово для відновлення паролю та просив не припиняти зв`язок. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення про необхідність повідомити вищезазначеному невідомому чоловіку код, який прийшов у іншому смс-повідомленні, що потерпіла і зробила. Через деякий час зв`язок обірвався та на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло одне смс-повідомлення про те, що з банківської картки, яка належить потерпілій, на банківську картку іншого банку було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього ОСОБА_7 одразу подзвонила в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівники банку повідомили, що, можливо, потерпіла стала жертвою шахраїв, так як на рахунку останньої залишилось 7 грн. ОСОБА_7 повідомила, що при спілкуванні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо номер банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4900 грн. №623317.
Також потерпіла надала виписку за картковим рахунком клієнта за період з 10.08.2020 по 18.08.2020. У виписці зазначено анкетні дані власника рахунку, а саме: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , а також номер рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до наявної інформації грошові кошти на загальну суму 4950 грн. 00 коп. використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІПН№ НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_3 було знято двома транзакціями 4900 грн. та 50 грн. , що мало місце 14.08.2020.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, дізнавач-інспектор СД звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів 14.08.2020 з карткового рахунку

№ НОМЕР_3 та надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів).

Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу-інспектору СД.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1