У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2020 Справа №607/11919/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000418,-
встановив:
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбаченихст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні слідча ОСОБА_3 зазначила: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбаченихст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду (Справа № 607/14307/18. Провадження № 1-кс/607/6961/2018) про зобов'язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_5 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб'єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000418 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.
Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 №607/18180/18 (провадження 1-кс/607/9145/2018) від 18.9.2018 року відповідно до якої зобов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.
28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00002848за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382КК України.
Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9 №607/20382/18 від 11.10.2018 року відповідно до якої забов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України з боку працівників ПП " ОСОБА_5 "
22 жовтня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003122 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_10 №607/21725/18 (провадження 1-кс/607/11120/2018) від 25 жовтня 2018 року відповідно до якої забов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_11 про вчинення на його думку ОСОБА_12 кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.209 КК України
06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_10 №607/19065/18 ( провадження 1-кс/607/9635/2018) від 18.10.2018 року відповідно до якої зобов'язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП " ОСОБА_13 " ОСОБА_14 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП " ОСОБА_15 " в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП " ОСОБА_5 ", що в АДРЕСА_2 .
07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003307за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, 26.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала №607/20406/18 номер провадження 1-кс/607/10382/2018 стосовно забов'язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП " ОСОБА_16 " в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3. ст.382 КК України.
27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.
В ході досудового розслідування під час допиту представника потерпілого ОСОБА_17 з`ясовано наступне. Так, 29.03.2007 Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі його Тернопільської філії (правонаступником якого згідно зі Статутом у зв`язку із зміною 19.04.2010 найменування є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та Приватне підприємством « ОСОБА_18 » (відповідно до зміненої назви підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », далі - ПП « ОСОБА_19 ») уклали Кредитний договір № 11/07/27/KLI та підписали додаткові договори до нього від 28.03.2008 №1, від 10.11.2008 № 2, від 27.03.2009 №3 (далі - Кредитний договір № 11/07/27/KLI). Пунктом 2.1. даного Договору, сторони домовились ,що забезпеченням повернення кредитних коштів, є іпотека, яку забезпечує ТОВ«Агрокомбінат-Тернопіль»:
- приміщення, загальною площею 176,90 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заставною вартістю 2 744 800,00 грн.;
- приміщення, загальною площею 86,5 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 588 200,00 грн.;
- товари в обороті в кількості 704 найменувань що належать Приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 949 083,00 грн.
03.11.2011 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 в справі №8/14/5022-299/2011 на вказаний предмет іпотеки звернуто стягення шляхом його продажу на прилюдних торгах, у зв`язку із непогашенням кредитної суми за зобов`язаннями що виникнули за договором №11/07/27/KLІ.
20.09.2017 Банк та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підписали та нотаріально посвідчили договір №20147 про відступлення за Іпотечним договором прав вимоги за договором №11/07/27/KLІ.
В подальшому, 03.10.2017 відповідно до договору, укладеного між ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі первісний іпокодержатель) та ПП « ОСОБА_5 » (далі іпокодержатель), первісний іпокодержатель відступає право вимоги іпотекодержателю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявної судової заборони набути право власності на належне ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно у інший, ніж вже встановлений судом спосіб (тобто в позасудовому порядку), законним шляхом неможливо, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » вирішили зареєструвати (нібито набуте) права власності на предмет іпотеки в обхід як закону так і рішень суду, лише шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру, для чого (впродовж 3-5 жовтня 2017 року) вступили в злочинну змову з державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8
5.10.2017, розуміючи, що ухвалою суду в справі № 607/19187/13-к належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно відчужувати заборонено, а рішенням суду в справі №1/25/5022-284/2012 визначено порядок звернення стягнення на нього виключно шляхом продажу на прилюдних торгах (що виключає позасудовий порядок вирішення питання переходу права власності на іпотеку), ОСОБА_8 , при відсутності передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора незаконно зареєстрував в Державному реєстрі (не набуте у встановленому законом порядку) право власності на передане в іпотеку майно за ПП « ОСОБА_5 », чим одночасно незаконно позбавив права на нього законного власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , як на підставу виникнення у приватного підприємства права власності на належне до цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, вказав на видане 5.10.2017 ПП « ОСОБА_5 » самому собі - «рішення про прийняття майна у власність».
Встановлено, що ОСОБА_8 як державний реєстратор, своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення господарського суду Тернопільської області в справі №1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайсуду в справі №607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 наступні приміщення: нежитлове приміщення загальною площею 60,1 кв.м за адресою АДРЕСА_5 номер запису про право власності №22688166 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 6681,6 кв.м за адресою АДРЕСА_1 номер запису про право власності №22687931 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 13,4 кв.м за адресою АДРЕСА_6 .
Враховуючи наведене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової звітності, поданої ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 2017 року і по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.
З огляду на викладене, вказані документи необхідні для встановлення достовірності поданих даних, можливого проведення перевірок контролюючими органами, а також судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а також зазначені документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відомо, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавало податкову звітність у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 .
Беручи до уваги вищезазначене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази та те, що іншим чином їх отримати неможливо, тому є необхідність в отриманні до них тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення копій».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомленим належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_12 , до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового доступу до даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 2017 року і по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1