Справа № 526/1609/20
Провадження № 1-кс/526/493/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач вказує, що 23.07.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 14.07.2020 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2000 грн., які вона переказала на банківську картку № НОМЕР_1 .

По даному факту 24.07.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000041, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до 01.09.2020 з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до 01.09.2020 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку якої здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку здійснювався переказ грошових коштів з картки потерпілої в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до 01.09.2020.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки таку інформацію та документи в інший спосіб отримати неможливо, також зазначена інформація має доказове значення, у зв`язку з цим дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та дізнавачу інспектору Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як у судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено та підтверджено можливість використання документів із вказаною інформацією , як доказів у кримінальному провадженні , вважаю, що клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості із зазначенням даних: про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до 01.09.2020 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та даних про особу, яка здійснювалися перерахування грошових коштів на вищевказану картку і при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до 01.09.2020, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта при використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1