УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/13005/20
Провадження № 1-кс/712/37/21
04 січня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до ГУНП в Черкаській області від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надійшло звернення за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном, яке належить ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, із заяви ОСОБА_6 вбачається, що 28.05.2020 приватним виконавцем ОСОБА_7 було відкрито виконавче провадження №62203127 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на підставі Наказу від 26.09.2019 за №925/782/18, виданого Господарським судом Черкаської області. Дане виконавче провадження №62203127 разом із виконавчим провадженням №62266077 було зведене у виконавче провадження №62266691.
Так, в період липня - вересеня 2020 року невідомі особи з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 розпочали готування до протиправного заволодіння майном Фермерського господарства « ОСОБА_5 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
Так, невідомими особами з числа представників стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено підроблення Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися про спільне вирощування картоплі на земельних ділянках загальною площею 61,7027 га, що знаходяться на території Буського району Львівської області.
Заявник в своєму зверненні стверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не підписувало цього договору, а також будь-яких інших договорів цивільно-правового характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало картоплю у 2020 році з метою отримання прибутку, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом».
Незважаючи на це, з метою протиправного заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », невідомими особами з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано копію даного договору приватному виконавцю ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691), який в свою чергу, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не висаджувало картоплю у 2020 році, а земельні ділянки, зазначені в даному Договорі, перебувають частково в оренді ФГ « ОСОБА_5 », а частково в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », долучив копію Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 року до матеріалів виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691) та на його підставі виніс 17.07.2020 постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, якою наклав арешт на врожай картоплі 2020 року, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами:
:11:000:0248; :08:000:0084; :11:000:0234;
:08:000:0106; :08:000:0089; :11:000:0009;
:08:000:0107; :08:000:0082; :08:000:0109;
:11:000:0216; :08:000:0094; :08:000:0085;
:08:000:0097; :08:000:0088; :11:000:0243;
:11:000:0231; :08:000:0083; :11:000:0240;
:11:000:0232; :08:000:0111; :08:000:0086;
:11:000:0242; :11:000:0249; :08:000:0101;
:08:000:0099; :11:000:0230;:08:000:0110;
:08:000:0102; :11:000:0238;:08:000:0081;
:08:000:0098; :11:000:0011;:11:000:0228;
:08:000:0087; :08:000:0114; :08:000:0113;
:11:000:0233; :08:000:0104; :08:000:0091;
:11:000:0235; :08:000:0095.
В свою чергу заявник повідомляє, що згідно Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року (форма 4-сг), поданого ФГ « ОСОБА_5 », останнє у 2020 році засіяло картоплею земельні ділянки площею 70 га, з яких 61,1853 га - на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», а саме:
:08:000:0113; :08:000:0112; :08:000:0400:08:000:0110; :08:000:0109; :08:000:0400:08:000:0107; :08:000:0106; :08:000:0400:08:000:0104; :08:000:0103; :08:000:0400:08:000:0101; :08:000:0100; :08:000:0400:08:000:0098; :08:000:0097; :08:000:0400:08:000:0095; :08:000:0094; :08:000:0400:08:000:0092; :08:000:0091; :08:000:0400:08:000:0089; :08:000:0088; :08:000:0400:08:000:0086; :08:000:0085; :08:000:0400:08:000:0083; :08:000:0082; :08:000:0400:08:000:0080; :08:000:0079; :08:001:0400:11:000:0230; :11:000:0229; :11:000:0400:11:000:0227; :11:000:0226; :11:000:0400:11:000:0224; :11:000:0223; :11:000:0400:11:000:0221; :11:000:0220; :11:000:0400:11:000:0218; :11:000:0217; :11:000:0400:11:000:0215; :11:000:0214
З них 34,4889 га знаходиться на земельних ділянках, які ФГ « ОСОБА_5 » самовільно зайняло під врожай картоплі 2020 року. Зокрема, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними кадастровими номерами:
:08:000:0111; :08:000:0081; :08:000:0400:08:000:0083; :08:000:0084; :08:000:0400:08:000:0086; :08:000:0088; :08:000:0400:08:000:0091; :08:000:0094; :08:000:0400:08:000:0097; :08:000:0098; :08:000:0400:08:000:0101; :08:000:0102; :08:000:0400:08:000:0106; :08:000:0107; :08:000:0400:08:000:0110; :11:000:0011; :11:000:0216
Також ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які відносяться до відмерлої спадщини та не витребуваних паїв, з наступними кадастровими номерами:
:08:000:0087; :11:000:0230; :11:000:0400:11:000:0228; :11:000:0224
Окрім цього, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які не виділені в натурі, загальною площею 0,4097 га.
Вище викладене в свою чергу підтверджується Актом обстеження земельної ділянки №497-ДК/120/АО/10/01/-20 від 09.10.2020, Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №497-ДК/359/АП/09/01/-20 від 09.10.2020, Протоколом про адміністративне правопорушення №497-ДК/0148П/07/01/-20 від 09.10.2020, Постановою про накладення адміністративного стягнення №497-ДК/0155По/08/01/-20 від 09.10.2020.
Прогнозована врожайність засіяної ФГ « ОСОБА_5 » у 2020 році картоплі згідно Довідки від 05.09.2020, виданої агрономом В. Баландюком на замовлення господарства, становить орієнтовно 35 т з 1 га, що в загальному 2141,48 т, яку повинно було зібрати господарство у вересні 2020 року.
В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало у 2020 році картоплю на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», з метою заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) для проведення збору врожаю картоплі, який належить ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.09.2020 розпочато протиправне заволодіння врожаєм картоплі на земельних ділянках, перелічених у Договорі №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 та Постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, датованій 17.07.2020.
Усього станом на 09.11.2020 було викопано картоплі ФГ « ОСОБА_5 » на земельних ділянках площею 53,1534 га в кількості 1 860,369 тон, у тому числі на земельних ділянках, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів загальною площею 8,9397 га, чим фермерському господарству « ОСОБА_5 » було завдано матеріальної шкоди на суму 1 877 337,00 грн. (без ПДВ). І це матеріальна шкода розрахована з вартості врожаю картоплі, який був незаконно зібраний із земельних ділянок, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів.
Будучи допитаною в якості свідка, від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повністю підтвердила факти, викладені в своєму зверненні.
Будучи допитаним в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, з 14.07.2015 являється єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом підприємства являється вирощування зернових та технічних культур. Для здійснення підприємницької діяльності по вирощуванню сільгоспкультур, ТОВ орендувало пайові землі, розташовані в межах Ожидівської та Боложинівської сільських рад Буського району Львівської області. Директорами ТОВ з липня 2015 по жовтень 2019 року був ОСОБА_9 , з жовтня 2019 по лютий 2020 року була ОСОБА_6 , а з 17.02.2020 ОСОБА_10 . У 2018 році на адресу ТОВ прийшло рішення Господарського суду Черкаської області щодо залучення ТОВ в якості відповідача за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так із цього рішення суду стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовною заявою до селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відповідач 1), до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач 2), до ОСОБА_11 (відповідач 3) та до ОСОБА_12 (відповідач 4) про солідарне стягнення з відповідачів на користь позивача 5 720 450,44 грн. боргу за поставлені позивачем відповідачу 1 товари за укладеними між ними: договором поставки насіння в кредит 2016 від 12.04.2016 №031-ЦТ, договором поставки ЗЗР в кредит 2016 від 12.04.2016 №032-ЦТ та договором поставки мінеральних добрив 2016 від 04.05.2016 №040-ЦТ. Так, із рішення суду нам стало відомо, що ТОВ ще в 2016 році виступило поручителем за зобов`язаннями СФГ « ОСОБА_13 » на підставі договору поруки №3 від 12.08.2016. ОСОБА_9 , як директор ТОВ, ніколи ніякого договору поруки №3 від 12.08.2016 не підписував, а про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чув вперше. В свою чергу ТОВ також стало вести претензійну роботу і подало до Господарського суду Черкаської області позов про визнання договору поруки №3 від 12.08.2016 недійсним, але із-за неналежного виконання адвокатом своїх обов`язків, ТОВ відмовилося від позову і в результаті позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був задоволений і за рішенням Господарського суду Черкаської області з СФГ « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_14 та ОСОБА_15 солідарно стягувалося на користь позивача борг в 5 720 450,44 грн., а також судові витрати. Після того, як це рішення вступило в законну силу, восени 2019 року на розрахункові рахунки ТОВ було накладено арешт і робота підприємства була заблокована і ТОВ передстало здійснювати господарську діяльність, а договори оренди землі ТОВ були майже всі розірвані. Таким чином в 2020 році ТОВ не здійснювало будь-якої господарської діяльності. Проте в середині вересня 2020 року від ФГ « ОСОБА_5 » (далі по тексту ФГ) йому стало відомо, що на землях, які розташовані в межах Ожидівської сільської ради приватний виконавець ОСОБА_7 почав проводити виконавчі дії, а саме збирати урожай картоплі, який належав ФГ. Підставою для проведення цих виконавчих дій стала постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника від 17.07.2020, винесена по виконавчому провадженню ЗВП №62266691, підставою для якої став договір про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ не укладало в 2019 році таких договір між з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підпис в договорі від імені ОСОБА_9 не відповідає його підпису. Крім цього, перелік земельних ділянок, який зазначений в договорі №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ, не належать ТОВ. Таким чином, договір про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ, являється підробленим, про що не можуть не знати посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавали цей договір приватному виконавцю для здійснення виконавчих дій,

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обігу проведених господарських операцій та розрахунків по них, контрагентів, наявності найманих працівників, дані щодо кількості обробляємих земель та інше, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити (в тому числі і під час проведення експертиз) документи, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СФГ « ОСОБА_13 » до податкових органів та органів статистики протягом 2019 - 2020 років.
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2019 2020 роки по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: завірені належним чином копії податкової справи, податкової звітність, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачені у статті 133 КПК України, часиною третьої якої визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до якого: «До Черкаського відділу поліції надійшли матеріали за зверненням голови ФГ « ОСОБА_5 » гр. ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. Адреса: АДРЕСА_5 ) за фактом заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем. (ЄО-58099 від 24.11.2020).

Враховуючи, що у витязі з ЄРДР № 0003918 відсутні відомості щодо розслідування кримінального провадження відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ), слідчий суддя доходить висновку, що заявником не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003918, крім того крім того особою, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, не надавалась відмова стороні обвинувачення у доступі до вказаних в ухвалі документів без вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в іншому випадку суб`єкт господарювання буде підданий процесуальному примусу без передбачених законом підстав.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 04 січня 2021 року.