У Х В А Л А
15 жовтня 2020 року м. Хмельницький
15 жовтня 2020 року старший слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.10.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом доставки автомобіля із-за кордону заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 177 131 грн. чим спричинила останньому значної матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпілий перерахував кошти.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2020 по термін виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.09.2020 по термін виконання ухвали з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власників рахунків та рахунків, на які перераховувались кошти із вказаних карток; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.09.2020 по термін виконання ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 грудня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду