Справа № 186/155/21
Провадження № 1-кс/0186/34/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 29 січня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

04 лютого 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 29 січня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2020 року, під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі КПНЗ ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір який встановлюється.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03 вересня 2020 року між комунальним позашкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора заступника директора ОСОБА_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 22 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі КПНЗ ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ». Вартість робіт за договором складає 530 000,00 грн.

15 грудня 2020 року КПНЗ ДСЮШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено останню проплату на суму 159 282,23 гривень, що, відповідно до змісту вищевказаного договору, свідчить про підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3, що підтверджується роздруківкою з інтернет-ресурсу "Єдиний веб-портал використання публічних коштів".

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно витягу з реєстру юридичних осіб, ПП " ОСОБА_3 " прийнято на облік 04 грудня 2001 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 , як платника єдиного внеску.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці копій документів, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ПП " ОСОБА_3 ", копії статуту ПП " ОСОБА_3 ", копій документів податкової звітності ПП " ОСОБА_3 " у повному обсязі за період з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх копій, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт завищення вартості виконаних робіт та привласнення грошових коштів.

Необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення з метою проведення подальшої трасологічної експертизи.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають вказані документи, в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених їх копій:
- інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі й закриті) ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- статуту ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів податкової звітності ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі за період з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року,
які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване по АДРЕСА_2 .
Вказані документи направити для подальшого отримання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 04 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .