Справа № 671/1429/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 22 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2020 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі через ризик захворювання Сovid-19. Клопотання підтримали та просять задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання також не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
З матеріалів клопотання слідує, що 21.03.2020 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 21.03.2020 близько 16:15 год. їй надійшло СМС повідомлення, що картку заблоковано, після чого остання зателефонувала за вказаним номером в СМС повідомленні та під час спілкування, шляхом зловживання довірою та обманом невідома особа дізналася пароль та реквізити картки потерпілої в результаті чого заволоділа її коштами в сумі 50000 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку.

22.03.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.07.2020 постановою прокурора Городоцької місцевої прокуратури визначено підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000078 від 22.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за підрозділом дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області для здійснення досудового розслідування у формі дізнання.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 , з номера НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення про те, що її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Після чого остання передзвонила на номер телефону НОМЕР_3 з`ясувати для чого їй заблокували картку, про що їй повідомили, що у зв`язку із різними банківськими операціями. В ході розмови випитали в потерпілої пароль до її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та на її мобільний телефон приходили СМС повідомлення із різними кодами, які вона повідомляла невідомій особі при спілкуванні по мобільному телефону. Після чого, з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 49550 грн.

Начальник сектору дізнання в клопотанні зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 і картковим рахунком № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 та іншим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_4 , у період часу з 21 березня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, а саме надати відомості:

- яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , 21 березня 2020 року о 17 годині 03 хвилин, на суму 13640.00 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 , 21 березня 2020 року о 17 годині 04 хвилин, на суму 13640.00 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 , 21 березня 2020 року о 17 годині 04 хвилин, на суму 13690.50 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 , 21 березня 2020 року о 17 годині 25 хвилин, на суму 9095.00 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, із можливістю отримання вказаної інформації у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії даної ухвали до 28 жовтня 2020 року включно.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1