печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
03 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000435 від 16.05.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місцеі час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Згідно із наявними матеріалами встановлено, що на території України невстановлені особи діючи у складі організованої групи вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з терміналами самообслуговування, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.
Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.
За результатами аналізу заподіяних фінансових збитків та дослідження пов`язаних з ними даних, в тому числі баз даних платіжних реєстрів, інформації із бухгалтерського обліку, технологічних особливостей певного виду електронних пристроїв платіжних терміналів, тощо, встановлено діяльність організованої групи осіб, які здійснюють у шахрайський спосіб «імітацію» - внесення готівки до платіжних пристроїв, яка у належний спосіб зараховується потерпілою стороною на відповідного отримувача коштів. Вчиненні, у такий спосіб шахрайські операції з переказу грошових коштів, мають між собою явну систематичність і тотожність за способом реалізації обманних дій, в тому числі за місцем вчинення, часом, дублюючими і повторюваними реквізитами для отримання грошових переказів, використанням в транзакціях банкноти одного номіналу, створюючи відповідну програмну «помилку» роботи електронного пристрою платіжного терміналу при прийнятті грошових купюр, тощо.
Так, оперативними працівниками отримано дані, що до протиправної діяльності пов`язаної із несанкціонованим втручанням в роботу терміналів самообслуговування, причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») останній здійснює безпосереднє втручання в роботу терміналів самообслуговування та використовуючи спеціально виготовлену купюру номіналом 500 грн. поповнює підконтрольні йому банківські картки, номери мобільних телефонів та електронні гаманці, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надає ОСОБА_7 інформацію про розташування терміналів самообслуговування з певною моделлю валідаторів, здійснює підшукування банківських карток третіх осіб на які в подальшому виводяться незаконно отримані грошові кошти, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») спільно з ОСОБА_7 їздить за межі міста Києва та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та НОМЕР_6 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») забезпечує прикриття ОСОБА_7 коли останній здійснює безпосереднє втручання в роботу терміналу самообслуговування.
Так, у ході аналізу інформації, що містяться в заявах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за фактами вчинення несанкціонованого втручання в роботу терміналів самообслуговування встановлено, що було здійснено незаконне поповнення банківської картки НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківської картки НОМЕР_12 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківської картки НОМЕР_13 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , електронних гаманців GlobalMoney: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а також здійснив поповнення гаманця НОМЕР_27 (ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
Окрім цього встановлено, що з метою ідентифікації в терміналі самообслуговування використовувались абонентські номери: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та абонентський номер: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_31 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, перебування їх в момент вчинення злочинів тощо, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2019 до моменту постановлення ухвали слідчого судді.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти їх копії, щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , за період часу з 06.02.2019 до моменту постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1.1Адреси розташування базових станцій.

1.2Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація).

1.3Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4Адреса місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.7.За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

2. Інформацію про Інтернет з`єднання абонентських номерів НОМЕР_6 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , за період з 06.02.2019 по теперішній час з визначенням ІМЕІ, ІР-адрес та базових станцій, які його обслуговували;

3. Інформацію про операції з поповнення та переказу коштів «з» або «на» абонентські номери НОМЕР_6 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , за період з 06.02.2019 по теперішній час, із зазначенням: сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств (платіжних систем), номерів банківських рахунків, абонентських номерів з яких або на які проводились зазначені операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1