Справа№751/4569/20
Провадження №1-кс/751/1354/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, підтвердження факту отримання підприємством коштів за надані ними послуги, подальшого руху коштів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнтів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма..

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_7 права на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття карткових рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств та фізичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (код валюти 978 Євро), № НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_14 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_15 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_16 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_17 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_18 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_19 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_20 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_21 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_22 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_23 (код валюти 980 Українська гривня);

ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ) № НОМЕР_24 ,

ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_25 ,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств та фізичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (код валюти 978 Євро), № НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_14 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_15 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_16 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_17 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_18 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_19 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_20 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_21 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_22 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_23 (код валюти 980 Українська гривня);

ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ) № НОМЕР_24 ,

ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_25 ,

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств та фізичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (код валюти 978 Євро), № НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_14 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_15 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_16 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_17 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_18 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_19 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_20 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_21 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_22 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_23 (код валюти 980 Українська гривня);

ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ) № НОМЕР_24 ,

ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_25 ,

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата за період з 01.01.2017 по 13.07.2020 наступних підприємств та фізичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (код валюти 978 Євро), № НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_14 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_15 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_16 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_17 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_18 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_19 (код валюти 980 Українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , колишня назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_20 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_21 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_22 (код валюти 980 Українська гривня), № НОМЕР_23 (код валюти 980 Українська гривня);

ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ) № НОМЕР_24 ,

ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_6 ) № НОМЕР_25 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1