Номер провадження:1-кс/521/5355/20
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000573 від 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 К України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що сектором дізнання Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2020 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка о 11:00 28.10.2020, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, назвавшись, нібито, робітником служби безпеки банка, заволоділа грошовими коштами у сумі 54300 гривень, які знаходилися на кредитному рахунку останньої ( НОМЕР_1 ).

Попередня кваліфікація злочину заволодіння чужим майном (шахрайство), зловживаючи довірою.

В ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що їй на мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_2 , який представився співробітником служби безпеку банку. В ході бесіди, нібито, співробітник служби безпеки банку, зловживаючи довірою ввів в оману потерпілу, яка відповідала на всі його питання, а саме смс-повідомлення та інше. Через це, у потерпілої через деякий час були зняті грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а сам, нібито, співробітник служби безпеки банку, у телефонній розмові відкрито заявив, що він разом із своєю дружиною її «развели». Одразу ж ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, щодо неї, після чого їй був наданий витяг із ЄРДР, для подальшого її відвідування відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому на її запит, із підтвердженням скоєння кримінального правопорушення, їй були надані роздруківки, щодо переведення її грошових коштів, які вона надалі надала дізнавачу під час проведення допиту.

В ході проведення огляду документів, які були надані потерпілою, встановлені номера банківських карток, на які перевелися грошові кошти: НОМЕР_3 на суму 12148 гривні об 11:14 28.10.2020 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_4 на суму 6178 гривні об 11:19 28.10.2020 року, картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_4 на суму 6178 гривні об 11:11 28.10.2020 року, картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_5 на суму 6178 гривні об 11:09 28.10.2020 року, картка на ім`я ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_5 на суму 14187 гривні об 11:03 28.10.2020 року, картка на ім`я ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Таким чином, з метою встановлення володільця номеру картки, а також осіб, які пересилали через термінали самообслуговування грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер № НОМЕР_6 - необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

Дізнавач в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що містять інформацію по руху грошових коштів по картковому рахунку з моменту відкриття рахунка до 18.11.2020 по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер № НОМЕР_6 , а також операції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а також до документів, які були підставою для відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку та до фото чи відео, які зафіксували знаття грошових коштів з банкоматів із вказаних вище карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів, обґрунтовується необхідністю використанням їх при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації особи, в діях якої можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій дізнавачем-інспектором СД Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 , або за дорученням прокурора чи інспектора-дізнавача, співробітнику Малиновського ВП у місті Одесі ГУ НП в Одеській області наступних речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до:

-Матеріалів, щодо всіх операцій (руху коштів) за весь час з моменту відкриття рахунку до 18.11.2020 по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер № НОМЕР_6 , а також операції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер НОМЕР_3 із зазначенням:

?Повних номерів карток, місцем та часом здійсненням транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картку № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ;

?Місце знаходження та час зняття грошових коштів із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі;

?Голосові записи мобільних дзвінків на службу підтримки з різних питань, стосовно банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ;

?матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних вище карток;

?всі операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб.тел., адрес проживання), з якого номеру картки та якого банка, надсилав або отримував кошти із вказаних банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

Вказані матеріали повинні бути належно оформлені, на кожній сторінці підписані виконавцем із відтиском відповідної печатки.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативному підрозділу ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, який здійснює слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого (дізнавача-інспектора), прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1