н/п 1-кс/766/7015/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку будівель та споруд, розташованих на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 30.07.2020 у кримінальному провадженні № 0000040, а саме:

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Пино Гри Сортове» в кількості 11 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Кристало Россо» (нота смородини) в кількості 18 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Скифский бокал» в кількості 6 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Белиссимо Россо» (нота шоколада) в кількості 8 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Іршаї Олівер» в кількості 26 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Вермут Південний» в кількості 15 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Червоний Лев» в кількості 15 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «999 Зелений» в кількості 48 шт., об`ємом 1 л кожна, із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «999 Красний» в кількості 36 шт., об`ємом 1 л кожна, із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара без написів, об`ємом 10 л кожна, із вмістом прозорої рідини (горілки) у кількості 2шт.;

-Аркуші паперу із чорновими записами, розрахунками 262 (двісті шістдесят два) аркуша;

-Порожні сріблясті полімерні пакети із горловинами для наливання рідини, аналогічні таким, які знаходяться у картонних упакуваннях 20 (двадцять) штук.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000040 за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_4 придбає у невстановлених осіб незаконно виготовлені алкогольні напої горілку та коньяк, розлиті у картонну тару місткістю 10л «бег-ін-бокс», не марковані марками акцизного податку, з метою їх подальшого збуту. Реалізація таких алкогольних напоїв здійснюється пов`язаними із ним особами на курортах Херсонської області, зокрема у с. Залізний Порт Голопристанського району у магазинах, кафе, барах, відкритих майданчиках на узбережжі, тощо.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що придбавав у чоловіків на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_7 горілку у картонній коробці місткістю 10л. Горілку йому продали зі складу на території бази відпочинку «Славутич» у с. Залізний Порт. Зазначену коробку із горілкою він надав співробітникам податкової міліції. Оглядом коробки із вмістом горілки, наданої ОСОБА_5 встановлено, що вона не містить ніяких написів та ідентифікуючих виробника ознак. Всередині коробки міститься сріблястий пакет із пластиковим краном та рідиною всередині. Марки акцизного податку, написи українською мовою, відомості щодо максимальної роздрібної ціни на упаковці відсутні.

30.07.2020 заступником начальникаСУФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. СевастополіОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000040 від 26.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 від 10.07.2020 проведено обшук будівель та споруд, розташованих на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_10 , та які використовуються ОСОБА_4 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено картонні короби місткістю 10л. та 1л. із вмістом рідини із зазначенням на упакуваннях назв винних виробів та без позначень, аркуші паперу із чорновими записами, розрахунками, порожні сріблясті полімерні пакети із горловинами для наливання рідини, аналогічні таким, які знаходяться у картонних упакуваннях.

В ході огляду будь-яких офіційних документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі, рахунків, тощо) на придбану та отриману алкогольну продукцію виявлено не було.

Аналізом загальнодоступного Реєстру місць зберігання алкогольних напоїв, встановлено відсутність у ньому будь яких приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 25.06.2020.

Вилучені предмети належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 .

Доводи сторін:

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Власник майна надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначив, що при вирішенні питання щодо арешту майна покладається на розсуд суду.

Мотивація суду:

Дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні, ухвалою слідчого судді про обшук від 10.07.2020р., протоколом обшуку від 30.07.2020р., актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберіганні, протоколом допиту свідка від 08.07.2020р., протоклом огляду від 08.07.2020р.

31 липня 2020р. постановою слідчого вилучені предмети визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.06.2020 року.

Слідчим доведено необхідність та значимість вилучених речей, оскільки саме вони є об`єктом злочину за ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив мету арешту, визначеної п.1 ч.2 ст.170КПК України.

Так, є підстави вважати, що вилучені речі, які визнанні речовим доказами, можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000040 на вилучене майно вилучені в ході обшуку будівель та споруд, розташованих на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 30.07.2020р., а саме:

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Пино Гри Сортове» в кількості 11 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Кристало Россо» (нота смородини) в кількості 18 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Скифский бокал» в кількості 6 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Белиссимо Россо» (нота шоколада) в кількості 8 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Іршаї Олівер» в кількості 26 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Вермут Південний» в кількості 15 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «Червоний Лев» в кількості 15 шт., об`ємом 10 л кожна упаковка (бегінбокс), із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «999 Зелений» в кількості 48 шт., об`ємом 1 л кожна, із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара з написом на коробці «Вино ординарне столове «999 Красний» в кількості 36 шт., об`ємом 1 л кожна, із вмістом рідини, схожої на винну продукцію;

-Картонна тара без написів, об`ємом 10 л кожна, із вмістом прозорої рідини (горілки) у кількості 2шт.;

-Аркуші паперу із чорновими записами, розрахунками 262 (двісті шістдесят два) аркуша;

-Порожні сріблясті полімерні пакети із горловинами для наливання рідини, аналогічні таким, які знаходяться у картонних упакуваннях 20 (двадцять) штук.

Ухвала слідчого судді протягорм п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1