У Х В А Л А
Іменем України

24 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 18.12.2020 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з 13.09.2019 р. по теперішній час здійснюють фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток, відкритими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 із використанням підконтрольних їм юридичних осіб у тому числі з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 » у зв`язку з чим не було сплачено податку фізичними особами на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Слідчий до суду не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представники банківських установ у володінні яких знаходяться документи до суду не викликались, оскільки слідчим у клопотанні наведені підстави для його розгляду у відсутність вищевказаних осіб.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів банківських документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення почеркознавчої експертизи, а також встановлення осіб причетних до незаконного зняття грошових коштів та встановлення документів, що стали підставою для цього. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні банківських установ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, 7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим не доведено необхівдності вилучення оригіналів документів, які перебувають у банківських установах, зокрема, не вказано за якими конкретно документами є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
За таких обставин, клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст. 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з третього ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з можливістю вилучення копій документів, а саме до:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків, документів наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ, карток зі зарзками підписів керівників та відбитку печатки, листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства, чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжних доручень на отримання коштів, виписок банку, журналів транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів), роздруківки реєстрів руху грошових коштів, дати і часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції з часу відкриття рахунку по 18.12.2020 р. на паперовому та магнітному носіях по рахункам наступних юридичних та фізичних осіб:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 » № НОМЕР_14 відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; TOB " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_28 , ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_29 )

№ НОМЕР_30 , ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_33 )№ НОМЕР_34 ; ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_44 ), адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 , ТОВ

" ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

№ НОМЕР_61 ; ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 ; ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), адреса: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_62 ) № НОМЕР_68 , ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_69 )№ НОМЕР_70 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 , ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ),№ НОМЕР_73 , ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_74 , ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_77 , ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 , ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_82 , ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_29 ) № НОМЕР_83 , ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_86 , ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_24 № НОМЕР_89 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ФОП ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_29 ( НОМЕР_95 )№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_62 ) № НОМЕР_99 , ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_84 )№ НОМЕР_100 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_101 )№ НОМЕР_102 , ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_103 ,

№ НОМЕР_104 , ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_105 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), адреса: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ,

ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_84 ) № НОМЕР_109 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_8 ;
-ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_80 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), адреса: АДРЕСА_9 ;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), адреса: АДРЕСА_10 ;
-ФОП ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) адреса: АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 )

№ НОМЕР_123 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_124 відкриті у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), адреса: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 )

№ НОМЕР_126 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
( ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) адреса: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 )

№ НОМЕР_128 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), АДРЕСА_14 .

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_130 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) адреса: АДРЕСА_15 ;

-ФОП ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_132 , відкритий у РВС БАНК (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), адреса: АДРЕСА_16 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Видати слідчому оригінал та 15 копій ухвали.
Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1