печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому в ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002358, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за період часу з 01.09.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в том) числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному) вигляді: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді: вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді по наступним рахункам:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_3 27.09.201904.03.2020

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_4 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_5 14.01.201503.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_6 14.01.201503.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_7 14.01.2015
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_8 14.01.2015

3. ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_4 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_10 24.11.201530.03.2020
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_11 17.10.201806.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_12 23.10.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_13 24.11.201503.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_14 23.09.201403.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_15 02.12.201523.10.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_16 24.11.201503.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_17 24.11.201503.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_18 23.09.2014
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_19 24.11.2015
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_20 24.11.2015
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_21 17.10.2018

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_4 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_23 09.11.200706.11.2019
ЄВРОНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_23 09.11.200706.11.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_23 09.11.200706.11.2019
ЄВРОНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_24 09.11.2007
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_24 09.11.2007
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_24 09.11.2007

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_4 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_26 28.04.201503.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_27 28.04.2015

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_28 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_4 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_29 10.04.201903.11.2019
ЄВРОНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_29 10.04.201903.11.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_29 10.04.201903.11.2019
ЯПОНСЬКА ЄНАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_29 10.04.201903.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_30 11.04.201903.11.2019
ЄВРОНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_31 10.04.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_10
ОСОБА_14 НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_31 10.04.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_32 21.10.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_33 11.04.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_31 10.04.2019

7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(ЄДРПОУ НОМЕР_34 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_4 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_35 01.02.201803.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_36 01.02.201803.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_37 16.01.201803.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_38 30.10.201703.11.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_38 30.10.201703.11.2019
ЄВРОНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_38 30.10.201703.11.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_39 01.02.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_40 16.01.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_41 01.02.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_42 30.10.2017
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_42 30.10.2017
ЄВРОНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_42 30.10.2017

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
ОСОБА_15 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/18556/20-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1