УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що діють в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність службових осіб ГСУ ДФС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0002666 від 30.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.239-1, ст.441 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що діють в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність службових осіб ГСУ ДФС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0002666 від 30.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.239-1, ст.441 КК України.

В обґрунтування скарги, адвокати посилаються на те, що в рамках кримінального провадження №0002666, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.07.2020 слідчим в ОВС СВ розслідування кримінальних проваджень СУГУДФС у м. Києві ОСОБА_6 та іншими слідчими 24.07.2020 проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця Михайла Величка, 3, прим. 41, яке належить ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено ряд документів, а саме: довіреність №134 від 15.05.2018 на 1 арк.; довіреність №158 від 17.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Амстрой» №903-А від 08.11.2017 на 1 арк.; рахунок №1492478 від 02.11.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №153 від 16.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №157 від 15.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №189 від 14.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №356 від 23.07.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №449 від 09.08.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №50 від 20.04.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №51 від 20.04.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №93 від 08.09.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №674 від 24.11.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №075-0 від 27.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №076-0 від 27.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №001-0-с-х від 12.10.2017 на 3 арк.; довіреність №051-с від 12.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №027-С від 13.10.2017 на 1 арк. При цьому, згідно ухвали про обшук предметом перевірки у кримінальному провадженні № 0002666 від 30.10.2018 є події 2016-2017 років, відповідно дозволом слідчого судді на відшукання та вилучення можуть охоплюватися лише ті документи, які безпосередньо стосуються діяльності визначених в ухвалі суб`єктів господарювання протягом вказаного періоду, разом з тим, основна частина вилучених документів датована 2018 роком, що очевидно виходить за межі перевірки у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та резолютивної частини ухвали слідчого судді, а зміст вилучених документів за 2017 рік жодним чином не стосується обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002666 від 30.10.2018. Таким чином, ініціатори скарги зазначають, що всі документи, вилучені 24.07.2020 в ході обшуку за вказаною вище адресою прямо не охоплені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.07.2020, у зв`язку з чим вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню власнику, оскільки на нього не було накладено арешт в установленому порядку.

В судовому засіданні 06.08.2020 представник власника майна адвокат ОСОБА_4 підтримала подану скаргу та просила її задовольнити, в судове засіданні 11.08.2020 особи, які подали скаргу та власник майна не з`явилися, від адвоката ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд скарги без її участі, в якій зазначила, що скаргу підтримує та просить її задовольнити.

Слідчий в судове засідання за викликом не з`явився та про причини неявки не повідомив, що відповідально до частини третьої статті 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги без участі належним чином повідомленого слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 просять слідчого у кримінальному провадженні №0002666 від 30.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.239-1, ст.441 КК України, повернути майно, яке було вилучено в ході обшуку 24.07.2020 нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 та вважає вилучене майно тимчасово вилученим, на яке не накладено в установлені законодавством строки арешт.

Положенням статті 303 КПК України, передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що 24.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.07.2020 було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця Михайла Величка, 3, прим. 41, яке належить ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено ряд документів, а саме: довіреність №134 від 15.05.2018 на 1 арк.; довіреність №158 від 17.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Амстрой» №903-А від 08.11.2017 на 1 арк.; рахунок №1492478 від 02.11.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №153 від 16.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №157 від 15.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №189 від 14.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №356 від 23.07.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №449 від 09.08.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №50 від 20.04.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №51 від 20.04.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №93 від 08.09.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №674 від 24.11.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №075-0 від 27.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №076-0 від 27.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №001-0-с-х від 12.10.2017 на 3 арк.; довіреність №051-с від 12.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №027-С від 13.10.2017 на 1 арк.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Зазначене у скарзі майно є тимчасово вилученим, оскільки в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку не зазначено індивідуально визначені ознаки майна, аналогічні тим, які вказуються у випадку його арешту судом, оскільки інакше буде порушено вимоги статті 41 Конституції України щодо недоторканості права власності та можливості обмеження цього права тільки за рішенням суду. Коли ж майно можна охарактеризувати лише родовими ознаками, то всі ці випадки стосуються майна, яке є предметом злочину або майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що прямий дозвіл в установленому порядку на вилучення конкретного майна, яке належить ОСОБА_5 , не надавався, дані про те, що вилучені речі і документи містить на собі фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, - слідчим в суді не надані, враховуючи, що слідчий в судове засідання двічі за викликом не з`явився та в розумінні принципу змагальності, визначеного статтею 22 КПК України, не спростував доводи викладені в скарзі, не надав відомостей щодо арешту тимчасово вилученого майна, а відтак, зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене скарзі майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власнику.

Керуючись ст.ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого ГСУ ДФС України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0002666 від 30.10.2018 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: довіреність №134 від 15.05.2018 на 1 арк.; довіреність №158 від 17.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Амстрой» №903-А від 08.11.2017 на 1 арк.; рахунок №1492478 від 02.11.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №153 від 16.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №157 від 15.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №189 від 14.05.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №356 від 23.07.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №449 від 09.08.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №50 від 20.04.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №51 від 20.04.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №93 від 08.09.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №674 від 24.11.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №075-0 від 27.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №076-0 від 27.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №001-0-с-х від 12.10.2017 на 3 арк.; довіреність №051-с від 12.10.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ВК Тепло» №027-С від 13.10.2017 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1