КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
прозакінчення підготовки
та призначення апеляційного розгляду

24 листопада 2020 року м. Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , провівши відповідно з вимогами ст. 401 КПК України підготовку до апеляційного розгляду апеляційних скарг адвокатів ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка діє у захист прав та інтересів ОСОБА_7 , на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року,

у с т а н о в и в:

Цим вироком, ухваленим у кримінальному провадженні №0000952 від 24.05.2019 року щодо обвинуваченого:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився в сел. Бутківка Старобільського району Луганської області, директора ТОВ "Центуріон", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , несудимого,

затверджено угоду про визнання винуватості від 21 лютого 2020 року, укладену між процесуальним керівником - прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного Бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного Бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_8 за участю його захисника ОСОБА_10 , з другого боку.

Визнано ОСОБА_8 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України та йому призначено покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на п`ять років;

- за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки одинадцять місяців без призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_8 за сукупністю злочинів остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_8 у строк покарання, як відбуте, його попереднє ув`язнення у даному кримінальному провадження у період з 21 березня 2019 року по 18 травня 2019 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК звільнено ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю три роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покладено на ОСОБА_8 на період іспитового строку наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України застосовано спеціальну конфіскацію, примусово безоплатно вилучено у власність держави гроші, одержані внаслідок вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, та вилучені в ході обшуків, проведених в березні 2019 року:

- 1 000 100 доларів США, що вилучені у ПАТ "УкрСиббанк" за адресою: м. Київ, проспект С. Бандери, 8;

- 1 000 000 доларів США, що вилучені у ПАТ "Банк "Кліринговий дім", за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5А;

- 2 035 000 доларів США, що вилучені за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 2 360 000 доларів США, що вилучені у ПАТ "АКБ Промислово-інвестиційний банк", за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7;

- 200 000 доларів США, що вилучені у ПАТ "ОТП Банк" за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16;

- 184 200 доларів США, що вилучені за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 125 000 доларів США, що вилучені у ПАТ "КБ "Приватбанк", за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- 37 800 доларів США, вилучені за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 23 200 доларів США, що вилучені за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 8 943 доларів США, 110 Євро, що вилучені за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 21 787 доларів США, 25 535 грн, 1000 польських злотих, 100 єгипетських фунтів, що вилучені за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 160 500 доларів США, що вилучені за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 30 000 доларів США, що вилучені за адресою: АДРЕСА_10 ;

- 19 012 доларів США, 350 Євро, 8 000 грн, що вилучені за адресою: АДРЕСА_11 ;

- 43 300 доларів США, 6 927 грн, 4 300 мексиканських песо, що вилучені за адресою: АДРЕСА_12 ;

- 14 200 доларів США, що вилучені за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 4 800 доларів США, що вилучені за адресою: м. Київ, пров. Чаплигіна, 18.

Не погодившись з ухваленим рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 через представників в особі адвокатів подали апеляційні скарги в яких:

- адвокат ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 просить вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року змінити в частині застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, вилучених в банківських сейфах ОСОБА_3 , а саме: грошових коштів у розмірі 1 360 000 доларів США (два мільйони триста шістдесят тисяч доларів США), вилучених в індивідуальному банківському сейфі ПАТ "АКБ Промислово-інвестиційний банк" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7; грошових коштів у розмірі 200 000 доларів США (двісті тисяч доларів США), вилучених в індивідуальному банківському сейфі ПАТ "ОТП Банк" за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16; повернути дані грошові кошти їх власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 просить вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року змінити в частині застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, в банківських сейфах, якими користувався ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти у розмірі 1 000 000 доларів США (один мільйон доларів США), вилучені в березні 2019 року в індивідуальному сейфі у ПАТ "Банк "Кліринговий дім" за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5; грошові кошти у розмірі 125 000 доларів США (сто двадцять п`ять тисяч доларів США), вилучені в березні 2019 року в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; повернути дані грошові кошти їх власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 просить вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року змінити в частині застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, вилучених в банківських сейфах ОСОБА_7 , а саме: грошових коштів у розмірі 1 000 100 доларів США (один мільйон сто доларів США), вилучених у банківському сейфі в ПАТ "УкрСиббанк" за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8 у березні 2019 року; грошових коштів у розмірі 1 000 000 доларів США (один мільйон доларів США), вилучені у банківському сейфі в ПАТ "АКБ Промислово-Інвестиційний банк" за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 7 у березні 2019 року; повернути дані грошові кошти їх власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Адвокат ОСОБА_4 у змінених апеляційних скаргах в інтересах ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 просить змінити оскаржуваний вирок, виключивши із мотивувальної та резолютивної частини вироку застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, вилучених: в банківських сейфах, якими користувалась ОСОБА_3 , а саме грошові кошти в розмірі 1 000 000 (один мільйон) доларів США, вилучених в індивідуальному банківському сейфі №53 ПАТ "АКБ Промислово-інвестиційний банк" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7, а також грошових коштів у розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, вилучених в індивідуальних банківських сейфах № НОМЕР_2 , №63 ПАТ "ОТП Банк" за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16; в банківському сейфі та житловій квартирі, якими користувався ОСОБА_5 , а саме грошові кошти у розмірі 1 000 000 (один мільйон) доларів США, вилучені в березні 2019 року в індивідуальному банківському сейфі у ПАТ "Банк "Кліринговий дім" за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, а також грошові кошти у розмірі 2 035 000 (два мільйони тридцять п`ять тисяч) доларів США, вилучені в березні 2019 року за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 ; в банківських сейфах, якими користувався ОСОБА_12 , а саме грошові кошти в розмірі 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) доларів США, вилучені в індивідуальному банківському сейфі №87 ПАТ "АКБ Промислово-інвестиційний банк" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7, а також грошові кошти в розмірі 1 000 100 (оди мільйон сто) доларів США, вилучені в індивідуальному банківському сейфі №013 ПАТ "УкрСиббанк" за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8 у березні 2019 року.

05.11.2020 року апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка діє у захист прав та інтересів ОСОБА_7 , на цей вирок суду першої інстанції разом із матеріалами даного кримінального провадження надійшли до Київського апеляційного суду.

09.11.2020 року апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка діє у захист прав та інтересів ОСОБА_7 , на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року разом із вказаними матеріалами передані судді-доповідачу.

11.11.2020 року за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка діє у захист прав та інтересів ОСОБА_7 , на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року, відкрите апеляційне провадження.

На період 24.11.2020 року, строк підготовки даного провадження до апеляційного розгляду закінчений.

Зважаючи на викладене, апеляційне провадження за скаргами адвокатів ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка діє у захист прав та інтересів ОСОБА_7 , на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року, підлягає призначенню до апеляційного розгляду.

Керуючись ч. 3 ст. 401 КПК України, Київський апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Призначити апеляційний розгляд: за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , який діє у захист прав та інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка діє у захист прав та інтересів ОСОБА_7 , на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 25 лютого 2020 року, ухвалений щодо ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 70, ч. 5 ст. 72, ст. ст. 75, 76, 96-1, 96-2 КК України, в приміщенні Київського апеляційного суду (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 2-А) у відкритому судовому засіданні на 10 грудня 2020 року о 13:30 годині.

Про дату, час і місце апеляційного розгляду повідомити сторін кримінального провадження та інших учасників судового процесу шляхом надіслання копій даної ухвали.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Суддя
Київського апеляційного суду ОСОБА_13 з ю б і н