УХВАЛА
Іменем України

31.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000872 слідчим СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
У клопотання слідчий вказав, що в період часу з 27.11.2018 по 27.03.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді спеціаліста 1 категорії по веденню бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, внесла завідомо неправдиві дані до зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у подальшому подала до Філії Житомирського управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , внаслідок чого, працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 зараховано грошові кошти в якості заробітної плати на загальну суму 214 597, 08 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 вчинила привласнення та розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З клопотання вбачається, що 10.10.2019 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000872, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також у вищевказаний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді спеціаліста 1 категорії по веденню бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, внесла завідомо неправдиві дані до зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 тим самим вчинивши службове підроблення офіційних документів.

18.08.2020 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000586, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

19.08.2020 року кримінальне провадження №0000872 та кримінальне провадження №0000586 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 відповідно до винесеної їм постанови було об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000872.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_4 , відповідно до укладеного строкового трудового договору № 1 від 16 серпня 2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_6 з 16 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року працювала на посаді бухгалтера в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до розпорядження № 340 голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.12.2017 була призначена на посаду спеціаліста 1 категорії по веденню бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої звільнена з 05.10.2019 на підставі ст. 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої ст. 11 цього закону відповідно до розпорядження № 207 голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.10.2019.

До функціональних обов`язків бухгалтера та спеціаліста 1 категорії по веденню бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 входило: нарахування заробітної плати педагогічним працівникам, спеціалістам, робітникам, які працюють в установах освіти сільської ради, нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, здійснювати одноразові розрахунки по нарахуванню заробітної плати при звільненні, наданні відпустки; здійснювати видачу довідок про заробітну плату для нарахування пенсій, довідок про доходи працівників, довідок в центр зайнятості про середню заробітну плату; вести персоніфікований облік працюючих в установах сільської ради; вести синтетичний та аналітичний облік по кожному виду поточних зобов`язань, які стосуються заробітної плати, складати меморіальний ордер № 5; виконувати доручення сільського голови та головного бухгалтера, готувати відповідні доповідні записки, проекти розпоряджень з питань, що стосується її компетенції; здійснювати контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення бухгалтерських регістрів меморіального ордера № 5, карток аналітичного обліку, підписувати зазначені документи; здійснювати контроль за використанням фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, правильністю нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів; здійснювати контроль за кількістю відпрацьованого часу працюючими згідно наданих документів (табеля обліку робочого часу); забезпечувати своєчасне складання та надання звітності про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам освіти до статистичного управління, органів Пенсійного фонду, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

05.03.2020 року слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 була направлена постанова про доручення проведення судової економічної експертизи, в результаті чого 29.04.2020 експертом ОСОБА_7 було направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 висновок № 12/3-4 щодо проведення вищевказаної експертизи відповідно до якого встановлено, що різницею між нарахованою заробітною платою та фактичним зарахуванням коштів на карткові рахунки ОСОБА_4 за період з вересня 2018 року по квітень 2019 року підтверджується в сумі 318 566,75 грн.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які стали підставою для нарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_3 грошових коштів у вигляді заробітної плати в такі дні: 13.09.18, 27.09.18, 28.09.18, 11.10.18, 29.10.18, 13.11.18, 28.11.18, 29.11.18, 21.12.18, 15.01.19, 28.01.19, 07.02.19, 13.02.19, 26.02.19, 27.02.19, 07.03.19, 11.03.19, 13.03.19, а також в період часу з 16.08.2017 по 13.09.2018 та з13.03.2019 по вересень 2019 року. Крім того до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку, а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів із повною роз шифровкою контрагентів і призначення платежів по банківському рахунку за період з 16.08.2017 по 01.07.2020. . Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Атакож, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, так як виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вищевказані обставини, які мали місце, можливо довести лише за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та їх вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які стали підставою для нарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_3 грошових коштів у вигляді заробітної плати в такі дні: 13.09.18, 27.09.18, 28.09.18, 11.10.18, 29.10.18, 13.11.18, 28.11.18, 29.11.18, 21.12.18, 15.01.19, 28.01.19, 07.02.19, 13.02.19, 26.02.19, 27.02.19, 07.03.19, 11.03.19, 13.03.19, а також в період часу з 16.08.2017 по 13.09.2018 та з13.03.2019 по вересень 2019 року. Крім того до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку, а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів із повною роз шифровкою контрагентів і призначення платежів по банківському рахунку за період з 16.08.2017 по 01.07.2020. Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до вищевказаних документів в приміщенні зазначеного органу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та видати їх особі, якою буде здійснюватись тимчасовий доступ.
Встановити строк дії ухвали до 30.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: