СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4321/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000304 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.396, ч.1 ст.388, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, КПК України,-

ВСТАНОВИВ:
20.08.2020 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , яке поголжене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати доступ старшиму слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід досудового розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, просить розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особи, у володінні якої перебуває реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Спільне українсько-німецьке підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 29.11.2012 року було укладено договір про факторингове обслуговування № FV/U/05-0001. 30.09.2015 року, за домовленістю між сторонами та на підставі рішення кредитного комітету, відбулась перекласифікація фінансового активу з факторингу на невідновлювальну кредитну лінію в розмірі 7 893 177,97 грн. строком користування до 29.09.2016р. з наданням додаткового забезпечення за зобов`язанням, шляхом укладання Кредитного договору №04/11/04-0298 та Додаткового договору №1 до Договору застави товарів в обороті № FV/U/05-0001/Z1, за умовами цього договору Спільне українсько-німецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю передало в заставу рухоме майно товари в обороті на загальну суму 12 864 285,73 грн. В подальшому, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання за Кредитним договором не виконав, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі 13 149 737,16 грн. Активи Позичальника, які виступали предметом застави, та повинні були зберігатися у вказаних в договорі складських приміщеннях відсутні.

Крім того встановлено, що 04.04.2011 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Спільним українсько-німецьким підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, укладено кредитний договір № 12-К/11-VIP з обслуговування не відновлювальної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом у сумі 14624250 грн. на поповнення обігових коштів. Вступивши у злочинну змову службові особи Спільного українсько-німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю вчинили дії, які нібито забезпечили кредит фінансовою порукою та заставою майна товарів в обороті, що належать майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі балансової довідки №56 від 04.04.2011, достовірно володіючи відомостями про відсутність товару на вказану суму.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що службові особи Спільного українсько-німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з метою заволодіння кредитними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступивши у злочинну змову з посадовим особами Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом обману, усвідомлюючи факт відсутності матеріальних цінностей, надали до банківських установ завідомо недостовірну інформацію.

З метою використання отриманих обігових коштів в операціях не пов`язаних із діяльністю ТОВ СУНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з мотивів особистої зацікавленості, службовими особами вищезазначеного підприємства надавалися вказівки підпорядкованим працівникам підприємства щодо прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на торговельну та іншу статутну діяльність, призвели до виникнення фінансових втрат та збитків, внаслідок чого виникла стійка фінансова неспроможність ТОВ СУНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

29.11.2016 судовим рішенням Господарського суду Дніпропетровської області №910/8064/16 від 22.11.2016 порушено справу про банкрутство ТОВ СУНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.10.2018 № 2312-07/45261-05 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснює господарську діяльність із використанням знаку для товарів і послуг право власності, на який належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (з 25.03.2016 юридична адреса: АДРЕСА_3 )

Адреса АДРЕСА_3 . використовується, як юридична адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Право власності на знак для товарів і послуг, який використовується у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до громадянина ОСОБА_5 , який являється сином ОСОБА_6 ; фактичного власника ТОВ СУНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказаний знак для товарів та послуг використано у зовнішній рекламі торгових приміщень магазинів, орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

28 листопада 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 № 757/59138/18-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час обшуку було вилучено, зокрема й на алкогольну продукцію загальною кількістю, що найменш 23 000 пляшок.

24.12.2018 ухвалою Слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно (алкогольні напої).

18.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та прокуратурою Київської області в особі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 підписано акт передачі майна № 201 за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до якого прокуратури Київської області передала, а зберігач (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняв на строкове платне зберігання майно, а саме: алкогольні напої, що вилучені під час обшуку, які в порядку ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В подальшому, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 №759/14082/19 від 01.08.2019 арештоване майно передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі АРМА).

Організатором торгів був ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). 06.08.2019 Активи були передані до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для реалізації без фактичної передачі від зберігача до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

13 серпня 2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » провело торги з реалізації вищезгаданої алкогольної продукції, зі стартовою ціною 1 200 000,00 грн., переможцем якого став ОСОБА_10 зі ставкою 1 200 000,00 грн.

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 Положення про АРМА, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, АРМА приймає від прокурора активи згідно з актом приймання-передачі.

06.04.2020 АРМА направила лист № 2977/6-1-25-2016 в якому вони вимагають фактичної передачі Активів (алкогольних напоїв).

18.05.2020 лист по необхідність передачі алкгольних напоїв АРМІ направлено директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 для виконання, що останнім було проігноровано.

На виклики слідчого ОСОБА_8 не з`являється.

18.06.2020 були внесені відомості до ЄРДР за № 0000718 за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, та яке було їм вірене.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні данних, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000304, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, перевірок, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи не містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органу досудового розслідування відсутня можливість використати у ході розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.

Слідство приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вказане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об`єктів тимчасово доступу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особи, у володінні якої перебуває реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Надати тимчасовий доступ старшиму слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1