н/п 1-кс/953/9823/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 26.06.2018 року за ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26.06.2021.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Техпромсталь» (код 30137324).

Крім цього, невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ «Біглайн» (код ЄДР 39959236), а саме відомості, щодо керівника та засновника підприємства.

Крім цього, невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2019 року на території м. Миколаїв, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємств ТОВ «Діпос» (код ЄДР 43084864), ТОВ «Оптіфуд ЛТД» (код ЄДР 43084885), а саме: відомості про призначення засновником та керівником вказаних підприємств ОСОБА_5 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Крім цього, невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2016 року на території м. Харкова, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ "Схід-Опт-Торг" (код ЄДР 39697538), а саме відомості про призначення керівником та головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_6 та реєстрація вказаного підприємства на нього виключного за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Крім цього, невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ "Альма К" (код ЄДР 39983286), а саме: відомості про призначення засновником та керівником вказаного підприємства ОСОБА_5 та реєстрація вказаного підприємства на нього виключного за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Крім цього, невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємств ТОВ «Київстройторг» (код ЄДР 41300924), ТОВ «Стройвестсталь» (код ЄДР 41300861), а саме відомості про призначення засновником та керівником вказаних підприємств ОСОБА_7 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Крім цього, невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015-2017 років на території м. Харкова, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємств ТОВ «Констракшн Груп» (код ЄДР 39959299), ТОВ «Делфіт» (код ЄДР 39804672), ТОВ «Гермес 14» (код ЄДР 32323951), а саме: відомості про призначення засновником та/або керівником, головним бухгалтером вказаних підприємств ОСОБА_7 та реєстрація вказаних підприємств на нього без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Дані кримінальні провадження були об`єднані в одне за № 0000150.

Під час досудового розслідування проведено допит свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , направлено запит до міського психо-неврологічного диспансера та Харківського обласного наркологічного диспансеру, направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Біглайн».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 до шести місяців, тобто до 26.12.2019 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.12.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 до шести місяців, тобто до 26.06.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.06.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 до шести місяців, тобто до 26.12.2020 включно.

Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження та провести повторні допити з свідками ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , встановити місцезнаходження та допитати як свідків керівників підприємства ТОВ «Біглайн», а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; встановити місцезнаходження та допитати як свідків колишніх керівників та засновників ТОВ «Гермес 14» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Крім того, необхідно повторно допитати як свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

В судове засідання старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явилася, 22.12.2020 слідчий через канцелярію суду слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_20 подав копії матеріалів з кримінального провадження та заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 26.06.2018 року за ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої тяжкості становить 12 місяців та закінчувався 26.06.2019 р. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 до шести місяців, тобто до 26.12.2019 включно. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.12.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 до шести місяців, тобто до 26.06.2020 включно. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.06.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 до шести місяців, тобто до 26.12.2020 включно.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 26.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 26.06.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1