Справа № 405/7385/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000798 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки таких відомостей з магнітного носія, у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000798 від 08.04.2019 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » у 2017-2018 рр. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у змові з останніми, привласнили бюджетні кошти, шляхом внесення неправдивої інформації в офіційні документи про приймання-передачу виконаних робіт.
Під час досудового розслідування встановлено, що проектна документація по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно експертного звіту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.12.2016 № 00-2273-6КД загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 12.12.2016 становила 36274,86 тис. грн. (у т.ч.: будівельні роботи 9019,908 тис. грн.; устаткування 22395,855 тис. грн.; інші витрати 359,097 тис. грн.).
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено з ФОП ОСОБА_4 м. Кропивницький Договір №26/18 на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації від 24.04.2018.
Згідно експертного звіту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.11.2018 № 00-1572-18/ЦБ (00-0261-18/ЦБ) загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 30.10.2018 складає 46952,458 тис. грн. (у т.ч.: будівельні роботи - 11466,135 тис. грн.; устаткування, меблі та інвентар - 27483,651 тис. грн.; інші витрати. - 8002,672 тис. грн.), що на 10677,598 тис. грн., або на 29,4 відсотків, перевищило кошторисну вартість проекту згідно первинної документації.
По об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » за результатами проведеної процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кропивницький договір підряду від 02.08.2017 № 19/17 на суму 34841,18 тис. грн. (з ПДВ), що відповідає очікуваній вартості предмета закупівлі. Термін дії договору встановлений до 31.12.2018.
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень-грудень 2017 року Підрядником виконано будівельних робіт на загальну суму 28847,48 тис. грн. (в т.ч. вартість устаткування - 22174,148 тис. грн.), що відповідає зобов`язанням на 2017 рік за договором №19/17 (із змінами, внесеними додатковою угодою від 22.12.2017 №19/17/103). Виконані роботи оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, в т.ч. за рахунок коштів ДФРР - 20677,268 тис. гривень.
Незважаючи на те, що Підрядником роботи по об`єкту були виконані не в повному обсязі, в подальшому договір № 19/17 не виконувався, проте при цьому і не був розірваний.
Натомість, враховуючи коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту, яке призвело до зростання кошторисної вартості на 10677,598 тис. грн., або на 29,4 відсотків (в т.ч. внаслідок включення до проекту додаткових обсягів робіт та обладнання - на 7074,777 тис. грн., або на 19,5 відсотків), тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_4 27.11.2018 було прийнято рішення про проведення переговорної процедури закупівлі з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договору підряду очікуваною вартістю 17034,086 тис. грн., тобто на суму збільшення кошторисної вартості робіт по об`єкту з урахуванням вартості робіт, не виконаних за договором підряду від 02.08.2017 № 19/17.
За результатами проведеної переговорної процедури ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду від 17.12.2018 № 145/18 на суму 17034,086 тис. гривень.
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 за грудень 2018 року Підрядником виконано будівельних робіт на загальну суму 17034,086 тис. грн. (в т.ч. придбано та встановлено обладнання, меблів та інвентарю на 9164,638 тис. грн.), тобто в повному обсязі відповідно до умов договору підряду № 145/18 від 17.12.2018, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, в т.ч. за рахунок коштів ДФРР - 9000,0 тис. гривень.
Згідно Сертифікату серії КД42, виданого 27.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі акту готовності об`єкта до експлуатації від 21.12.2018, засвідчено відповідність проектній документації та готовність до експлуатації закінченого будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 ».
Проведеним оглядом по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 » встановлено, що підрядником - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акту 1 вартості устаткування (Вказані цінності включені до Акту приймання виконаних будівельних робіт форми за грудень 2018 року №1, підписаного 11.12.2018.), що закупленого виконавцем робіт, підписаного генеральним директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 завізованого начальником виробничо-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо відповідності виконаним роботам, серед іншого включено фактично не поставленого обладнання та меблів на загальну суму (з ПДВ) 959,300 тис. грн., які під час огляду в наявності в онкодиспансері не виявлені, а саме:
1.Столик маніпуляційний СТ-М-2Ншт15
2.Столик інструментальний СТ-І-2Н-Кшт10
3.Столик-тумбочка приліжкова СТ-ТП-Ршт15
4.Шафа ШМ-М-Мшт15
5.Шафа ШМ-Д-М-Мшт15
6.Стілець гвинтовий м`який пересувний СВМ-2шт15
7.Стілець гвинтовий м`який стаціонарний СВМ-1шт15
8.Кушетка оглядова КСшт20
9.Ширма трисекційна Ш-3шт2
10.Ширма чотирьох-секційна Ш-4шт2
11.Корзинка для флаконов К-Ншт20
12.Візок для перевезення хворих функціональний з регулюванням висоти, підголівника та огорожею ТБФ-3шт15
13.Столик-візок для прибирання приміщень СТ-ПТшт2
14.Столик хірургічний СТ-Хшт10
15.Столик інструментальний СТ-І-2Н-Кшт10
16.Стіл виробничий СТ-ПРшт8
17.Підставка під таз СТ-ППТ-1шт10
18.Стіл лабораторний СУ-Кшт3
19.Шафа металева господарська SDM 82 (ШМХ-500/1)шт5
20.Шафа металева господарська SDM 60шт10

Оплата Акту 1 здійснена ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом перерахування Підряднику коштів за рахунок КПКВК НОМЕР_2 (КЕКВ 3132) п/д № 831 від 21.12.2018 на суму 9000,0 тис. грн. та за рахунок КПКВКМБ НОМЕР_3 (КЕКВ 3132) п/д № 830 від 20.12.2018 на суму 164,64 тис. гривень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб`єкту господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000798 від 08.04.2019 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт операційного блоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » у 2017-2018 рр. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у змові з останніми, привласнили бюджетні кошти, шляхом внесення неправдивої інформації в офіційні документи про приймання-передачу виконаних робіт.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки таких відомостей з магнітного носія, у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року
Строк дії ухвали визначити до 30.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11