УХВАЛА

18 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000026 від 15.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України,

встановив :

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000026 на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Пост Фінанс» (, 03131, м.Київ, вул. Столичне Шосе, буд. 103, корп.. 1, поверх 13, офіс 1304) у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ Нова Пошта та які надійшли через систему грошових переказів (і станом на дату отримання ухвали не отримані) і будуть надходити на імена фізичних осіб ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 , мешканець Вінницької області), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , мешканець Вінницької області) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , мешканець Вінницької області).
В обгрунтування клопотання слідчий вказував, що як вбачається із матеріалів кримінального провадження групою осіб на території Вінницької області, Могилів-Подільського району організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв під видом та з маркуванням відомих брендів неналежної якості, які не відповідають пакуванню та маркуванню ідентичної оригінальної продукції, що у подальшому, у спосіб зловживання довірою покупців, реалізуються під видом оригінального алкоголю через поштові відправлення по всій території України, з попереднім замовленням через інтернет-сайт, з отриманням коштів на банківську картку або ж через платіжну систему переказів.
Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено та підтверджено злочинну діяльність ряду осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та реалізації алкогольної продукції. Також встановлено їх функції, способи та обставини вчинення злочину, місця незаконного виготовлення та зберігання алкоголю, задіяних працівників, місця зберігання фурнітури, сировини та комплектуючих елементів необхідних для виробництва, способи підготовки пакувань, їх подальшу відправку покупцям.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорти та протоколи допитів оперативних працівників, які здійснювали оперативний супровід провадження, матеріали інших слідчих дій) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетна гр. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка адмініструє інтернет-сайт, в телефонному режимі проводить домовленості з потенційними покупцями алкоголю, готує документи на їх поштову відправу та контролює формування пакувань з подальшим отриманням коштів від продажу. Поштові відправлення ОСОБА_8 здійснює від підставних осіб, використовуючи персональні данні останніх, а саме: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 , мешканець Вінницької області), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , мешканець Вінницької області) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , мешканець Вінницької області).

Також у ході проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box, різних об`ємів та маркувань, відправником який згідно експрес накладних ТОВ «Нова Пошта» в тому числі значилась вказані вище особи.

Грошові кошти в системі Пост-фінанс отримані на ім`я вказаних вище осіб є засобом та знаряддям, а також матеріальним забезпеченням вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також є предметом протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки безпосередньо вказує на реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції. А тому вказані кошти відповідають вимогам ст. 98 КПК України та є речовими доказами.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Пост Фінанс», що надйшли на ім`я фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В зв`язку з викладеним, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обгрунтування, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 15.06.2020, за фактом незаконного виготовлення, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.190, ч.2 ст.204 КК України.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000026 від 15.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000026 арешт на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Пост Фінанс» (, 03131, м.Київ, вул. Столичне Шосе, буд. 103, корп.. 1, поверх 13, офіс 1304) у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ Нова Пошта та які надійшли через систему грошових переказів (і станом на дату отримання ухвали не отримані) і будуть надходити на імена фізичних осіб ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 , мешканець Вінницької області), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , мешканець Вінницької області) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , мешканець Вінницької області).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1