Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5094/20
Провадження № 1-кс/711/1688/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000192 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000192 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УРС в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття рішення щодо відшкодування коштів в 2018 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави.
Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», які спрямовуються суб`єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі - компенсація).
Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область,
Золотоніський район, село Гладківщина, директор ОСОБА_5 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 700 000 грн.
Так, при вивченні наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 документів встановлено, що 19.07.2018 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами. Головою комісії був директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , секретарем комісії - головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , членами комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Відповідно до п. 2 Протоколу № 1 засідання комісії від 19.07.2018 ОСОБА_7 повідомив членів комісії, що на розгляд виноситься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 та№ 11-16 від 22.06.16 (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18). Виступив ОСОБА_13 , який повідомив членів комісії, що договір № 11-16 від 22.06.16 (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18) за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат. За результатами детального вивчення документів комісією вирішено включити до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами-та затвердити розрахунковий розмір компенсації на 2018 бюджетний рік для здешевлення кредиту за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17 в розмірі 390 000,00 грн та № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 13.07.18) в розмірі 700 000,00 грн.
Вивченням наданого на розгляд комісії кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) встановлено, що 20.03.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладений кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455.
Кредитний договір № 012/Д 1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 укладений на строк більше 12 календарних місяців, а саме на 16 місяців (з 20.03.2017 по 20.07.2018).
Крім того встановлено, що 13.07.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладена додаткова угода № 012/Д1-0-0-0/66/455/3 до кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17. Відповідно до ч. 2 даної угоди сторони дійшли згоди п. 1.2., п. 1.3, п. 2.1. та п. 6.1. Договору викласти в наступній редакції:
«1.2. Кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником - 30.06.2019 (останній день Строку Кредиту)».
Таким чином, виходячи з умов договору, визначення його термінів та змісту додаткової угоди термін погашення Кредиту за кредитним договором № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 продовжено до 30.06.2019, а отже загальний термін кредитного договору складає 27 календарних місяців (з 20.03.2017 по 30.06.2019), тобто більше 12 календарних місяців.
Так, відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої Постановою Національного банку України від 27.12.2007 № 481, яка діяла на момент укладання договору: Короткостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік. Довгостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік. Таке саме визначення довгострокового та короткострокового кредиту міститься в «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України», затвердженої постановою НБУ від 21.02.2018 № 14, яка діяла на час подачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме 17.07.2018.
Таким чином, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 25.04.2018, 13.07.18) є довгостроковим кредитом, а не короткостроковим, як передбачено Пунктом 4 Порядку.
Відповідно до Журналу обліку та реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2015 року встановлено, що заява та подані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 17.07.2018 за № 11. Зокрема останніми надано копії наступних документів: кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (з додатковими угодами від 05.03.2018, 25;04.2018, 13.07.18), виписку по рахунку з 20.03.2017 по 31.12.2017, виписку по рахунку з 10.01.2018 по 16.07.2018, баланс (фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва) на довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи ГУ ДФС у Черкаській області № 1998/23-13-10-013-020 від 17.07.2018.
Крім цього, детальним вивченням виписки по рахунку з 20.03.2017 по 31.12.2017 встановлено, що 29.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано кредитні кошти за вказаним договором в сумі 5 550 000 грн. (в межах Ліміту кредитування 5 600 000 грн.), частину з яких в сумі 4 050 000 грн. цього ж дня спрямовано на погашення кредитного договору № 07-11 від 31.08.2011, тобто використано не для покриття виробничих витрат, як передбачено Пунктом 4 Порядку. Основна сума заборгованості за кредитним договором станом на 31.12.2017 складала 5 570 000 грн. Крім того встановлено, що за час користування кредитними коштами протягом 2017 року держава відкошувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти, за нараховані і сплачені відсотки по вказаному договору, на суму 300 000 гривень (згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 за №300).
Відповідно до виписки по рахунку за період з 10.01.2018 по 16.07.2018 встановлено, що станом на 03.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Основної суми заборгованості здійснили погашення в розмірі лише 300 000 грн. При цього, 05.03.2018 останніми отримано кредитні кошти на вказану суму. Таким чином, загальна сума заборгованості за кредитним договором станом на 05.03.2018 знову складала 5 570 000 грн. Інших платежів, зі сплати Основної суми заборгованості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період не здійснювало.
Враховуючи вищезазначені факти, орган досудового розслідування приходить до висновку, що станом на момент подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 (17.07.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося кредитними коштами, отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », більше 12 календарних місяців (з 20.03.2017 по 17.07.2018), а саме 15 повних календарних місяців.
Таким чином встановлено, що єдиною метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів в березні 2018 року на суму 300 000 гривень та укладення ними додаткової угоди до кредитного договору в липні 2018 року, була можливість повторно скористатися правом на отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами.
Разом з цим, ватро взяти до уваги і той факт, що 21.05.2019 відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, яка відповідно до п. 3 Протоколу № 1 визнала вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18), як такий, що за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат, а тому відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 29.04.2015 № 300 відмовила у отриманні права на отримання компенсації відсоткової ставки.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порушення вимог пункту 4 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 за № 300, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно включили дане підприємство до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами, на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали виплату державної компенсації в сумі 700 000 грн., чим державним інтересам були заподіяні тяжкі наслідки.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які подавалися в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 через механізм здешевлення кредитів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів, а саме: чинних станом на 2018-2019 роки: завірені належним чином копії: наказів (розпоряджень) про призначення на посади та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами; наказів (розпоряджень) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу; журналів обліку вхідних та вихідних документів комісії; рішень (протоколи), що приймалися комісією у 2018-2019 з усіма додатками роках щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; службового листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; в оригіналах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих в 2018-2019 роках на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_8 з усіма додатками, а саме: копій кредитних договорів та копій додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копій фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Від прокурора ОСОБА_4 надійшла до суду заява в якій останній просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: чинні станом на 2018-2019 роки: накази (розпорядження) про призначення на посади та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами; накази (розпорядження) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу; журнали обліку вхідних та вихідних документів комісії; рішень (протоколи), що приймалися комісією у 2018-2019 з усіма додатками роках щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; службове листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; в оригіналах: заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих в 2018-2019 роках на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_8 з усіма додатками, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копії фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000192 від 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , чинних станом на 2018-2019 роки, а саме до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:
завірених належним чином копій:
- наказів (розпоряджень) про призначення на посади та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
- положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами;
- наказів (розпоряджень) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу; журналів обліку вхідних та вихідних документів комісії;
- рішень (протоколи), що приймалися комісією у 2018-2019 з усіма додатками роках щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- службового листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»;
в оригіналах:
-заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих в 2018-2019 роках на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_8 з усіма додатками, а саме: копій кредитних договорів та копій додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копій фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1