Справа № 495/6684/20
№ провадження 1-кс/495/2199/2020
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей та документів
"30" жовтня 2020 р. м. Білгород - Дністровський

Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
30.10.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчого зазначено, що до чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи управління соціального захисту населення та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 гривень, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім`ї.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім`я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 на її ім`я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_5 не являється матір`ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_5 та заволоділи сумою у 116000 гривень.

В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_7 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_5 , так як ОСОБА_5 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_5 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім`ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_7 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.

У ході досудового розслідування, було допитано у якості свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котра пояснила, що 21 вересня 2020 року до відділення банку прийшла громадянка ОСОБА_5 та повідомила, що вона не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня місяця, а коли зайшла до мобільного додатку нашого банку у вересні, то побачила, що на її ім`я, крім картки для виплат заробітної плати, відкрита ще одна банківська картка нашого банку для соціальних виплат. ОСОБА_5 прийшла з`ясувати, що це за картка, так як вона ніякої другої картки не оформлювала і заяву не писала на відкриття ще однієї картки. Зайшовши до програми банку, ОСОБА_8 побачила, що відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та видавала банківську картку для соціальних виплат на ім`я ОСОБА_5 ОСОБА_9 , котра у липні 2020 року написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 був відкритий 16.06.2020 року, всього на даний рахунок було зараховано 116000 гривень соціальної допомоги і всі кошти були зняті власником картки, однак ОСОБА_5 сказала, що вона нічого про цю картку не знала та гроші не знімала.

Щоб ОСОБА_5 отримала банківську картку для соціальних виплат, їй необхідно було прийти зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом, а також з довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що особа дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу.

По програмі ОСОБА_8 бачила, що дійсно при відкритті карти ОСОБА_5 була надана така довідка в оригіналі. У відношенні ОСОБА_9 внутрішньою службою безпеки банку проводиться службове розслідування.

Довідка №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_5 дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми, яка була надана банку, підписана начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , головним бухгалтером ОСОБА_10 та головним спеціалістом ОСОБА_11 . На підставі даної довідки був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 для виплат соціальної допомоги.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та знаходиться в адміністративній будівлі приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволені, оскільки тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідний для проведення почеркознавчої експертизи.
Зі згоди слідчого для збереження доказів по справі, суд ухвалою на місці, постановив розглядати клопотання за відсутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться в адміністративній будівлі приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в адміністративній будівлі приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 ;

- документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_10 ;

- документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_11 ;

- документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- довідка №342 від 16.06.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_5 дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми;

- реєстр затвердження ПТК затвердження призначення ДСД по малозабезпеченим сім`ям складений по справі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2020 року;

- відомість про нарахування грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2020 року;

- особова справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для призначення допомоги;

- документи, підтверджуючі нарахування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , соціальної допомоги у 2020 році, для проведення необхідних слідчих дій.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в адміністративній будівлі приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- табель обліку використаного робочого часу усіх працівників відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , усіх працівників відділу бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 , за звітній період із 01.05.2020 по 01.10.2020;

- штатний розклад на 2020 рік;

- статутні та правоустановчі документи ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , положення про відділ бухгалтерського обліку, положення про відділ грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- наказ про призначення на посаду/звільнення усіх працівників відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , усіх працівників відділу бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 , їхні посадові обов`язки/інструкція, особові справи;

- наказ та матеріали проведеного службового розслідування у відношенні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- журналу реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги із фіксуванням реєстрації заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2020 році, для проведення необхідних слідчих дій.
Ухвала діє строком до 30.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий: