Провадження № 1-кс/750/10/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006141 від 18.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який відкритий на ім`я гр. ОСОБА_7 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2020 по 02.06.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В ході розслідування кримінального провадження №0002856 було встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської техніки на сайті «OLX», протягом 01.06.2020 та 02.06.2020 заволодів грошовими коштами на загальну суму 51107 грн. 00 коп., які належать громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_4 , які були перераховані на банківську картку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відомості за вказаним фактом 18.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 31.05.2020 року вона вирішила придбати міні трактор. Для цього в цей день, в мережі інтернет на сайті оголошень ОLХ, вона знайшла об`яву з продажем міні трактора. У вказаному оголошенні вартість трактора становила 45 000 грн., там був зазначений мобільний телефон, а саме: НОМЕР_5 . Зателефонувавши на вказаний мобільний телефон, невідома особа на ім`я ОСОБА_11 повідомила їй, що трактор знаходиться в м. Кропивницький, та в разі придбання трактора, вони б могли транспортувати його за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана пропозиція її задовольняла, та невідома особа повідомила, що попередньо потрібно здійснити передоплату за послуги доставки « ОСОБА_12 », а саме 4200 грн. В подальшому ОСОБА_11 скинув ОСОБА_7 реквізити куди необхідно здійснити передоплату за товар, а саме банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . В цей день вона здійснила передоплату через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 4270 грн. та одразу зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила про те, що здійснила оплату грошових коштів. ОСОБА_11 повідомив, що трактор відправив, та вказав номер контактної особи-представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий в подальшому повинен був зв`язатись з потерпілою. Згодом до ОСОБА_7 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_7 , представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що трактор вона зможе отримати лише за умови повної оплати вартості товару, або ж буде пеня. Довго вагаючись вона все таки здійснила проплату у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 46837 грн. ОСОБА_11 вона відправила підтвердження про оплату, після чого її запевнили що товар буде відправлено. Згодом вони знову зконтактувались, ОСОБА_11 запевнював її, що товар вже в дорозі та попрохав не турбувати. Занепокоївшись, ОСОБА_7 вирішала знову зателефонувати, та мобільний вже був вимкнений. Після цього вона зрозуміла, що товар не отримає, так як це шахраї.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) з якої вбачається що 01.06.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 4270 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який відкритий на ім`я гр. ОСОБА_7 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2020 по 02.06.2020.

Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1