печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3868/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2021 року Печерський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора - ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
26.01.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000485, а саме: накласти арешт на грошові кошти в сумі 18 300 (вісімнадцять тисяч триста) гривень: 33 купюри номіналом 500 гривень із серійними номерами: ВЗ 3274324 та АИ 7520514, СД 5580783, СЗ 1692854, СЖ 4695966, ФЖ 0804006, МА 5462096, ФГ 5759386, ВД 8573771, ЗИ 7011709, АА 7462859, ХИ 0341674, ХГ 3422411, ВЗ 7614918, ФЗ 0368477, ЛТ 3192972, АЄ 4699424, АЄ 4608936, ХЖ 7365928, ВЄ 9212469, ФЖ 0161444, УЖ 8554155, ЛД 5675629, ЛЗ 3254784, СД 9279317, ВЗ 2843807, ГК 3444657, ВЗ 5345242, ФЖ 4798354, ЛВ 8071683, ВВ 9703341, СД 1036915, МГ 3483297; 1 купюра номіналом 1000 гривень із серійним номером АА 1758032; 3 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами ЗЕ 6956329, СЛ 9607241, СД 0440882; 2 купюри номіналом 100 гривень із серійними номерами: МР 4819968, УЛ 0044124, що належать підозрюваній ОСОБА_4 ; накласти арешт на банкноти, які належать Службі безпеки України (): 1 купюра, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії АЄ №1776777 та 31 банкнота номіналом по 1000 гривень кожна: серія №№ АА 8026832, АА 8026837, АА 8026828, АА 8026830, АА 8026836, АА 8026838, АА 8026839, АА 8026840, АА 8026841, АА 8026842, АА 8026843, АА 8026844, АА 8026846, АА 8026967, АА 8026965, АА 8026966, АА 8026968, АА 8026969, АА 8026972, АА 8026825, АА 8026827, АА 8026829, АА 8026831, АА 8026834, АА 1000474, АА 1000475, АА 1000476, АА 1000478, АВ 8632430, АД 0067356, АА 8026826, та папку синього кольору optima (на папці міститься наліпка виробника із штрих кодом 982. Дата виготовлення: 21.05.20), в якій були віднайдені під час обшуку службового кабінету №207, який розташований на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДПС у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4, 20.01.2021 грошові кошти. Зазначені грошові кошти належать підозрюваній ОСОБА_7 та можуть бути примусово безоплатно вилучені у власність держави у випадку обвинувального вироку суду за ч. 3 ст. 368 КК України та призначення покарання у вигляді конфіскації майна. Крім того, вказані грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації відповідно до положень ст.ст. 96-1, 96-2 КК України. Сторона обвинувачення, дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема, з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування або знищення, під час досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, а саме: накладення арешту на вищевказані грошові кошти. Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання в частині арешту на банкноти, які належать Службі безпеки України. Вимоги клопотання щодо арешту грошових коштів в сумі 18 300 (вісімнадцять тисяч триста) гривень, вилучених під час проведення обшуку у підозрюваної, заперечували, оскільки вказані грошові кошти є коштами родини. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження приходить до наступного висновку. Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 11.06.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 21.01.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. З метою виявлення предметів та речей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні 20.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 19.01.2021 у справі №757/2294/21-к проведено обшук за місцем здійснення трудової діяльності ОСОБА_7 , а саме, в приміщенні службового кабінету №207, який розташований на другому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДПС у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4. За результатами обшуку виявлено та вилучено банкноти: 1 купюра, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії АЄ №1776777 та 31 банкнота номіналом по 1000 гривень кожна: серія №№ АА 8026832, АА 8026837, АА 8026828, АА 8026830, АА 8026836, АА 8026838, АА 8026839, АА 8026840, АА 8026841, АА 8026842, АА 8026843, АА 8026844, АА 8026846, АА 8026967, АА 8026965, АА 8026966, АА 8026968, АА 8026969, АА 8026972, АА 8026825, АА 8026827, АА 8026829, АА 8026831, АА 8026834, АА 1000474, АА 1000475, АА 1000476, АА 1000478, АВ 8632430, АД 0067356, АА 8026826, які знаходилися в папці синього кольору optima (на папці міститься наліпка виробника із штрих кодом 982. Дата виготовлення: 21.05.20). Крім того, під час досудового розслідування 20.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.01.2021 у справі №757/2291/21-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме, в приміщенні приватного будинку АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 18 300 грн: 33 купюри номіналом 500 гривень із серійними номерами: ВЗ 3274324 та АИ 7520514, СД 5580783, СЗ 1692854, СЖ 4695966, ФЖ 0804006, МА 5462096, ФГ 5759386, ВД 8573771, ЗИ 7011709, АА 7462859, ХИ 0341674, ХГ 3422411, ВЗ 7614918, ФЗ 0368477, ЛТ 3192972, АЄ 4699424, АЄ 4608936, ХЖ 7365928, ВЄ 9212469, ФЖ 0161444, УЖ 8554155, ЛД 5675629, ЛЗ 3254784, СД 9279317, ВЗ 2843807, ГК 3444657, ВЗ 5345242, ФЖ 4798354, ЛВ 8071683, ВВ 9703341, СД 1036915, МГ 3483297; 1 купюра номіналом 1000 гривень із серійним номером АА 1758032; 3 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами ЗЕ 6956329, СЛ 9607241, СД 0440882; 2 купюри номіналом 100 гривень із серійними номерами: МР 4819968, УЛ 0044124. Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вказані грошові кошти вважаються тимчасово вилученим майном, оскільки не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Постановою слідчого від 21.01.2021 року вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000485. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Згідно п.1, 2 , 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти частково, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 9 150 (дев`ять тисяч cто п`ятдесят) гривень, що належать підозрюваній ОСОБА_4 , оскільки саме такий вид обмеження буде достатнім для уникнення негативних наслідків. В частині вимог клопотання про накладення арешту на іншу частину грошових коштів підозрюваної в сумі 9 150 (дев`ять тисяч cто п`ятдесят) гривень та на банкноти, які належать Службі безпеки України, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідності накладення арешту та наведено правових підстав для арешту майна. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, - У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 9 150 (дев`ять тисяч cто п`ятдесят) гривень, що належать підозрюваній ОСОБА_4 . В іншій частині відмовити. Зобов`язати старшого Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 або іншого слідчого у кримінальному провадженні №0000485 повернути підозрюваній ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 20.01.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 9 150 (дев`ять тисяч cто п`ятдесят) гривень. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим. Апеляційну скаргу на ухвалу може бути подано протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Дата складання повного тексту ухвали 02.02.2021 року о 13- 45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1