печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 27.11.2018 за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без дозвільних документів передали фізичній особі в користування приміщення площею 220 кв.м., яке є державною власністю, а також приміщення площею 626,1 кв.м., в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді недоотриманих коштів за надання в оренду державного майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_4 в порушення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», відповідно до якого орендна ставка за використання державного майна у разі розміщення ресторанів з нічним режимом роботи становить 40 % від вартості основних засобів та вираховується за відповідною формулою, надали дозвіл останньому всупереч договору оренди №4 від 29.11.2016 використовувати приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 626,1 кв.м. для розміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нічним режимом роботи, внаслідок чого державному підприємству завдано шкоди у великих розмірах.

Встановлено, що 29.11.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір оренди №4 нерухомого майна що належить до державної форми власності приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 626,1 кв.м. передано в оренду ПП « ОСОБА_5 ».

01.07.2017 між ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 укладено договір про спільну діяльність (без об`єднання вкладів) відповідно до якого фактично всупереч п. 2.1 договору оренди №4 від 29.11.2016, отримав у користування зазначене вище приміщення, де в подальшому в порушення Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» розмістив ресторан з нічним режимом роботи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні факту функціонування у період часу з 10.11.2017 по 29.11.2019 в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 626,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ресторану з нічним режимом роботи «Boho».

Встановлено, що в ресторані «Boho» ФОП ОСОБА_7 було встановлено POS- термінали по договорах еквайрингу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , T1397, T1398, T1519, T1520, T2348, НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_5 , S1K20Z9M (рахунок № НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по указаних рахунках має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000721 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку № НОМЕР_4 ;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 по 29.11.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по 29.11.2019;

- договорів еквайрингу по POS-терміналах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , T1397, T1398, T1519, T1520, НОМЕР_9 , НОМЕР_3 ;

- руху коштів (трансакцій) по POS-терміналах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням рахунку з якого відбувається платіж, на який зараховується платіж, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 10.11.2017 по 29.11.2019;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 29.11.2019 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26825/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1