Провадження № 1-кс/344/6347/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 21.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що невстановлена особа діючи умисно, здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на території Івано-Франківської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що до відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшла інформація про те, що на території Івано-Франківської області організувалася група осіб, яка діючи з метою використання при продажі товарів, здійснює збут незаконно виготовлених марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється реалізація контрафактних підакцизних товарів (горілчаної продукції та сприту етилового). Також за вказаною адресою зберігається алкогольна продукція з підробленими акцизними марками та спирт який використовується для виготовлення контрафактної продукції.

Вказане підтверджується протоколами допитів свідків, оперативною інформацією УСР в Івано-Франківській області, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

17.12.2020 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_5 , за клопотанням слідчого погодженого з прокурором, винесено ухвалу, та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що адресою: АДРЕСА_1 .

22.12.2020 слідчий спільно із понятими та оперативними працівниками прибули до домоволодіння, що по АДРЕСА_1 , для подальшого проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді за адресою АДРЕСА_1 . На території одного із подвір, було виявлено чоловіка, якому слідчий повідомив, що він із поліції, та запитано чи даний будинок АДРЕСА_1 . Після чого вказаний чоловік, раптово почав тікати, не повідомивши обставин, при цьому перескочивши паркан, та попрямував у невідомому напрямку. Відповідно в подальшому, всі учасники слідчої дії пройшли на територію даного домогосподарства, та виявили в підвальному приміщенні звідки вийшов зазначений невідомий чоловік, велику кількість горілчаних виробів, як із акцизними марками, так і без, які на зовнішній вигляд мають ознаки підроблення, так як однотипні, та однакові серії та номери. Крім цього, інша невідома особа, яка знаходилась у даному житловому будинку, побачивши працівників поліції, які були вдягнуті у жилетки з розпізнавальними позначеннями, зачинила вхід в приміщення будинку, також не повідомивши будь яких причин.

Відповідно до вищенаведеного, із метою вилучення виявлених із ознаками фальсифікації та підроблення алкогольних напоїв та марок акцизного збору, на підставі ухвали слідчого судді, було розпочато обшук у складських приміщеннях даного будинку, як встановлено в подальшому будинку АДРЕСА_2 . Під час вилучення зазначених речей та документів, до вказаного домогосподарства адвокат ОСОБА_4 , який надав ордер та свідоцтво, представляючи інтереси ОСОБА_6 , якому у відповідь надано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку. В подальшому, адвокатом було надано оригінал Будинкової книги за адресою: АДРЕСА_3 , та оригінал договору вивозу сміття та користування сміттєвим ящиком, в якому зазначена адреса: АДРЕСА_3 , відповідно було встановлено, що дані складські приміщення знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , власниками яких є ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

В подальшому, враховуючи вищеописане, слідчий повідомив всім учасникам, про зупинення слідчої дії обшук, та виявлені речі та документи, в тому числі грошові кошти повертаються адвокату, про що зазначив в протоколі обшуку, враховуючи відсутності ухвали на проведення обшуку саме за адресою: АДРЕСА_4 . Однак ящики із горілкою різної марки, марки акцизного збору, із явними ознаками умисного підроблення, та каністру із рідиною схожою на етиловий спирт, було вилучено в порядку ст. 233 КПК так як дані речі та речовини вилучені законом з обігу, та є майном яке здобуте (виготовлене) у результаті безпосереднього вчинення кримінального правопорушення, тобто у випадку врятуванням (знищенням) майна, так як наявні реальні обставини, що дане майно буде знищено умисно із метою уникнення від кримінальної відповідальності, способом знищення речових доказів, та знарядь вчинення кримінальних правопорушень.

Також, слідчим після пред`явлення адвокатом документів на право власності будинку АДРЕСА_2 , було призупинено слідчу дію, та в подальшому не вчинено будь яких активних дій, які б порушували права осіб які займають дані приміщення, та повідомлено всім учасникам, що ящики із горілкою, марки акцизного податку, які на момент встановлення обставин точної адреси були упаковані, вилучаються в порядку ст. 233 КПК України, у зв`язку невідкладним випадком, а саме врятуванням (знищенням) майна, та враховуючи те, що особа яка вчинила дане кримінальне правопорушення безпосередньо із метою уникнення кримінальної відповідальності покинула місце, де виготовляла вищевказані речі, тобто вчиняла безпосередньо злочин, що підтверджено даним протоколом обшуку, в ході чого виявлено спеціальну техніку для виготовлення та реалізації фальсифікованих горілчаних виробів, обладнані приміщення та ін..

Так, 22.12.2020 в ході проведення обшуку в порядку ст. 233 КПК України, із складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_4 , було вилучено наступне: 1 ящик із 30 пляшками горілчаного виробу марки «Немирівська» по 0,25 л. ємкістю кожна; 2 ящика із 20 пляшками горілчаного виробу марки «PRIME» по 0,5 л. ємкістю кожна; 2 ящика із пляшками горілчаного виробу (по 20 пляшок в кожному) марки «GRENDAY» по 0,5 л. ємкістю кожна; 2 ящика по 20 пляшок в кожному, горілчаного виробу марки «Пшенична», ємкістю 0,5 л. кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «Улюблена пшенична», ємкістю 0,5 л. кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «Nemiroff Оriginal», ємкістю 0,5 л. кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «HLIBNY DAR», ємкістю 0,5 л. кожна; 3 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Medoff Classic», ємкістю 0,5 л. кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «ZUBROWKA», ємкістю 0,5 л. кожна; пачка від паперу формату А-4 в якій наявні у великій кількості однотипні марки акцизного збору, із явними ознаками підроблення, що підтверджено по серіях, номерах, голограмах, та ін.; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Квартет», ємкістю 0,5 л. кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Квартет», ємкістю 0,5 л. кожна; 8 ящиків по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «ULUBLENA», ємкістю 0,5 л. кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «PRIME» ємкістю 0,5 л. кожна; 2 ящика горілки по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «KNIAGYNYN» ємкістю 0,5 л.; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Житня сльоза» ємкістю 0,5 л.; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «Пшенична» ємкістю 0,5 л. кожна; пластикова каністра із рідиною (половина) схожою на етиловий сприт; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «MEDOFF» ємкістю 0,5 л.; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «GRENDAY» по 0,5 л. ємкістю кожна; 3 ящика по 20 пляшок горілчаного виробу марки «Явора» по 0,5 л. ємкістю кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «KNIAGYNYN» ємкістю 0,5 л кожна. На вищеописаних горловинах пляшок горілчаних виробів, наявні марки акцизного збору, із явними ознаками підробленості, що виражається по голограмах, однотипних серіях та номерами та ін. Зазначені речі упаковано належним чином в поліетиленові пакети, які опечатано.

Вилучені під час проведення огляду вказані речі є вилучені законом з обігу, відповідно мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять відомості, які мають значення доказу факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і можу бути використані як доказ під час судового розгляду.

22.12.2020 постановою слідчого вищеописані речі та документи було визнано речовими доказами в порядку ст. 98, 100, ч.3 ст. 110 КПК України.

Відповідно до вищенаведеного, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено в ході проведення огляду та обшуків, з метою збереження речових доказів.

До матеріалів справи слідчий надав ухвалу Івано-Франківського міського суду від 23.12.2020 про проведення обшуку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому. Вказав, що метою накладення арешту збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Додав, що саме зумовленими діями особи, яка почала втікати, він, оперативні працівники та поняті зайшли на подвір`я будинку АДРЕСА_2 , де зауважили відкриті складські приміщення, в яких виявили перелічене майно, яке визнано на даний час речовим доказом постановою від 22.12.2020. Щодо доводів захисника з приводу доступної ідентифікації будинку, який було дано обшук, вказав, що будинок АДРЕСА_2 знаходиться першим, і зайти на подвір`я такого, їх спонукали дії особи, яка почала втікати.

Захисник у судовому засіданні проти накладення арешту на майно заперечив, оскільки слідчі прийшли з ухвалою на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а вилучили вказані речі за адресою: АДРЕСА_2 . Вказав, що адресу на будинку АДРЕСА_1 , який стосувався наданого обшуку, чітко було видно і можливо було доступно ідентифікувати, про що надав фото фіксацію на на двох аркушах А4, та копію будинкової книги на будинок, що по АДРЕСА_3 .

Володілець майна у судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт нежитлових складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , а саме: 1 ящик із 30 пляшками горілчаного виробу марки «Немирівська» по 0,25 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 2 ящика із 20 пляшками горілчаного виробу марки «PRIME» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 2 ящика із пляшками горілчаного виробу (по 20 пляшок в кожному) марки «GRENDAY» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 2 ящика по 20 пляшок в кожному, горілчаного виробу марки «Пшенична», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «Улюблена пшенична», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «Nemiroff Оriginal», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «HLIBNY DAR», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 3 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Medoff Classic», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «ZUBROWKA», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; пачка від паперу формату А-4 в якій наявні у великій кількості однотипні марки акцизного збору, із явними ознаками підроблення, що підтверджено по серіях, номерах, голограмах, та ін.; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Квартет», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Квартет», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 8 ящиків по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «ULUBLENA», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «PRIME» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 2 ящика горілки по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «KNIAGYNYN» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Житня сльоза» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «Пшенична» ємкістю 0,5 л. кожна; пластикова каністра із рідиною (половина) схожою на етиловий сприт; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «MEDOFF» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «GRENDAY» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 3 ящика по 20 пляшок горілчаного виробу марки «Явора» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «KNIAGYNYN» ємкістю 0,5 л із марками акцизного збору кожна., вилучено 22.12.2020 в ході огляду нежитлових складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_4 . Цього ж дня слідчим прийнято постанову про визнання їх речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області в рамках кримінального провадження № 0000058 від 21.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових складських приміщень, що в АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою фіксації речей, які вилучені законом з обігу, відшукування майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та засобів вчинення злочину, а саме вищевказаного майна, яке визнано речовим доказом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на користування, відчуження та розпоряджання, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке 22.12.2020 вилучене в ході обшуку в порядку ст. 233 КПК України, нежитлових складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , а саме: 1 ящик із 30 пляшками горілчаного виробу марки «Немирівська» по 0,25 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 2 ящика із 20 пляшками горілчаного виробу марки «PRIME» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 2 ящика із пляшками горілчаного виробу (по 20 пляшок в кожному) марки «GRENDAY» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 2 ящика по 20 пляшок в кожному, горілчаного виробу марки «Пшенична», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «Улюблена пшенична», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «Nemiroff Оriginal», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «HLIBNY DAR», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 3 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Medoff Classic», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшками горілчаного виробу марки «ZUBROWKA», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; пачка від паперу формату А-4 в якій наявні у великій кількості однотипні марки акцизного збору, із явними ознаками підроблення, що підтверджено по серіях, номерах, голограмах, та ін.; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Квартет», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Квартет», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 8 ящиків по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «ULUBLENA», ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «PRIME» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 2 ящика горілки по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «KNIAGYNYN» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 4 ящика по 20 пляшок в кожному горілчаного виробу марки «Житня сльоза» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «Пшенична» ємкістю 0,5 л. кожна; пластикова каністра із рідиною (половина) схожою на етиловий сприт; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «MEDOFF» ємкістю 0,5 л. із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «GRENDAY» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 3 ящика по 20 пляшок горілчаного виробу марки «Явора» по 0,5 л. ємкістю із марками акцизного збору кожна; 1 ящик із 20 пляшок горілчаного виробу марки «KNIAGYNYN» ємкістю 0,5 л із марками акцизного збору кожна, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8