Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/532/19
Провадження № 1-кс/723/4539/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про розмір залишку коштів на рахунку до платіжної картки станом на 17 год. 28 хв. 26.01.2019 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому прокурор посилається на те, що 26 січня 2019 року близько 17 год. 30 хв., невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 на суму 10 000 грн.

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 27.01.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 26.01.2019 року близько 17 год. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що від нього надійшла заявка на відновлення сім карти з номером НОМЕР_1 . Жодних повідомлень не ним не було здійснено, для перевірки можливості здійснення дзвінків виріши зателефонувати до дочки. Однак цього не вдалося зробити, так як сім карта вже була заблокована. Він підійшов до банкомату з метою зняття готівки так як на рахунку були кошти в розмірі 14 700 грн., але зняти вдалося тільки 4 700 грн. На підтвердження цих обставин надав виписку з якої вбачається, що 26.01.2019 року з рахунку до платіжної картки № НОМЕР_2 здійснено 3 транзакції з переказу коштів, а саме:
-500 грн. о 17:28:53 через UKR KYIV МВК PORTMONE 0001;
- 500 грн. о 17:29:38 через UKR KYIV МВК PORTMONE 0001;
- 9000 грн. о 17:31:33 на Віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що оплата телекомунікаційних послуг за допомогою сервісу Портмоне проводилася з особистого кабінету користувача банківських послуг на сайті банку.

Тимчасовий доступ до документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що є підстави для отримання доступу до вище зазначених документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та /або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-Інформацію про розмір залишку коштів на рахунку до платіжної картки № НОМЕР_2 станом на 17 год. 28 хв. 26.01.2019 року;
-ІР адреси, які використовувалися 26.01.2019 року при ініціалізації транзакцій з переказу коштів з рахунку до платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме:
- 500 грн. о 17:28:53 через UKR KYIV МВК PORTMONE 0001;
- 500 грн. о 17:29:38 через UKR KYIV МВК PORTMONE 0001;
- 9000 грн. о 17:31:33 на Віртуальну картку MOBILE BANKING 206302;
-Електронно-обчислювальний пристрій, з якого здійснено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи іншого сервісу 26.01.2019 року для проведення вищевказаних транзакцій.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів інспектору Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та /або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник