печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
16.07.2020 Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що злочинна група, до складу якої входять співробітники митниці та прикордонної служби, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з громадянами України, сприяють останнім у незаконному перевезенні (переміщенні) через митний кордон України готівкових грошових коштів, які в подальшому легалізуються на території країн Європейського Союзу.
Так, вищевказана незаконна схема, щодо переміщення готівкових грошових коштів через митний кордон України, була організована у період з 2013 року по теперішній час, невстановленою на даний час групою осіб.
Крім того, встановлено, що фізичні особи громадяни України, через митні пости та пункти пропуску вивозять готівкові валютні цінності, що в еквіваленті перевищують 10 000 Євро. При вивозі готівкових валютних цінностей громадяни України надають довідки з банківських установ про зняття готівки з власних рахунків, що дає дозвіл на коштів згідно чинного законодавства. Маючи на меті незаконне вивезення коштів та подальшу їх легалізацію за межами держави громадяни України вступаючи в злочину змову з працівниками банку та співробітниками митниці надають підроблені довідки або недіючі (строк дії яких закінчився).
Під час досудового розслідування, виявлено факти надання на митницях довідок за 2015 рік та підроблених довідок з банківських установ в яких у громадян відсутні відкриті рахунки, що є порушенням чинного законодавства, відповідно до постанови НБУ від 27.05.2018 № 148 термін дії документів, що підтверджують зняття готівки в банківській установі становить 90 діб. Суми готівкових коштів, які громадяни України вивозять за межі України складають від 40 до 600 тис. доларів США/Євро за одну подорож.
Слідчий вказує, що загальним результатом функціонування описаної схеми є несплата податків організаторами злочинної схеми, приховування незаконного вивозу готівкових коштів шляхом маскування, та подальша їх легалізація на митній території країн Європейського Союзу, а також службове зловживання, факти корупції співробітників митниці та прикордонної служби на території України. В результаті вказаних дій до бюджету України не сплачено податку на дохід з фізичних осіб України та військовий збір в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки всіх документів, що подаються для митного (переміщення) валютних цінностей і є підставою для їх пропуску через митний кордон України та митного оформлення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ..
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчим суддею, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення встановлено необхідність у органу досудового розслідування на отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення у проведенні виїмки всіх документів, що подаються для митного (переміщення) валютних цінностей і є підставою для їх пропуску через митний кордон України та митного оформлення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи що це являється предметом досудового розслідування.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, держану таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 36, 40, 41, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді на електронних носіях до документів, що подаються для митного оформлення (переміщення) готівкових валютних цінностей, що перевищують в еквівалентів 10 000 Євро і є підставою для їх пропуску через митний кордон України та митного оформлення, які зберігаються у справах митного органу, і засвідчені особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності у період з 01.01.2018 по 14.07.2020;

-довідок з банківських установ (фінансових установ), квитанції з валютно-обмінних установ, тощо, у період з 01.01.2018 по 14.07.2020;

-декларацій з податку на прибуток з усіма додатками у період з 01.01.2018 по 14.07.2020;

-анкетних (ідентифікаційних) даних громадян України, які перевозили (переміщували) готівкові валютні цінності та інші документи, які подаються та складаються під час митного оформлення, по усім митним постам та пунктам пропуску, які розміщенні на території України, за період з 01.01.2018 по 14.07.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1