УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

20 листопада 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2020 року слідчий в особливо важливих справах Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з Першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 17.04.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто до 28 лютого 2021 року.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального пворадження встановлено, що у 2019 році громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_9 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкування з клієнтами.
Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 ) та « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_9 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в обов`язки якого входив прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат і фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займався особисто ОСОБА_9 , окрім того, з цією метою останній залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також з кінця червня 2020 року мешканця міста Черкаси ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_2 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) психотропну речовину - амфетамін у кількості трьох грамів та наркотичний засіб - канабіс, у кількості 7 грамів, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 15 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 2580 гривень.
У подальшому, ОСОБА_16 о 12 годині 52 хвилини 03 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (в тому числі 20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину - амфетамін та наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинного умислу, помістив психотропну речовину амфетамін у кількості трьох грамів та наркотичний засіб - канабіс, у кількості 7 грамів у схованку біля куща у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.448668, НОМЕР_4 .
О 15 годині 17 хвилин 03 червня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу по збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2580 гривень психотропної речовини - амфетаміну у кількості трьох грамів та наркотичного засобу - канабісу у кількості 7 грамів.
03 червня 2020 року збуті ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропна речовина - амфетамін у кількості трьох грамів та наркотичний засіб - канабіс, у кількості 7 грамів у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1145 від 26.06.2020, збуті 03 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропна речовина та наркотичний засіб, які надані на експертизу, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1,450 грама; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс (в перерахунку на суху речовину) становить 6,18 грама.
Також, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилину 05 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 грамів, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 01 хвилину 05 червня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет -месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1320 гривень.
У подальшому, ОСОБА_16 о 12 годині 56 хвилин 05 червня 2020 року, з використанням терміналу № НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (в тому ислі 20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05 червня 2020 року ОСОБА_11 , на виконання спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 грамів у схованку за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.441405, НОМЕР_7 .
О 14 годині 15 хвилин 05 червня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень наркотичного засобу - канабісу у кількості 6 грамів.
05 червня 2020 року збутий ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 наркотичний засіб - канабіс, у кількості 6 грамів у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1157 від 26.06.2020, збутий 05 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить: 0.97 г, 0.94 г, 0.91 г, 0.97 г, 1.04 г та 0.96 г, а всього 5,79 грама.
Також, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилини по 11 годину 57 хвилин 10 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) психотропну речовину - екстазі (метилендіоксиметамфетамин, МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, які пропонувалися до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
Об 11 годині 56 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також їх вартість 2130 гривень.
У подальшому, ОСОБА_16 о 12 годині 41 хвилині 10 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (в тому числі 20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину екстазі (метилендіоксиметамфетамін, MDMA) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинного умислу, помістив таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук у схованку у сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.450388, 32.052056.
О 14 годині 19 хвилин 10 червня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу по збуту психотропної речовини, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2150 гривень таблеток двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук.
10 червня 2020 року збуті ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ М ВС України №2/1182 від 30.06.2020, збуті 10 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 таблетки, які надані на експертизу, а саме: таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 метилендіоксиметамфетаміну (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0,915 грама та 0,952 грама, а всього 1,876 грама.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1127 від 18.06.2020 р., на поверхні наданої на дослідження пачки з - під цигарок «Marlboro gold», у якій 10 червня 2020 року за вищеописаних обставин було збуто психотропну речовину 3,4 метилендіоксиметамфетамін, виявлено слід папілярного узору. Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/7564 від 18.06.2020 р. щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 39 хвилин 24 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_2 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 грами, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 37 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_8 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 та рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 7000 гривень.
У подальшому, ОСОБА_16 о 14 годині 19 хвилин 24 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (в тому числі 20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua); о 14 годині 55 хвилин з використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, б.320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (в тому числі 60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_8 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua); о 14 годині 58 хвилин з використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, б.320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (в тому числі 60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_8 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), попередньо надані ОСОБА_10 .
У період часу з 15 години 00 хвилин до 16 години 18 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 грами у схованку до батареї під`їзду №6 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.429238, 32.092084.
О 16 годині 18 хвилин 24 червня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 7000 гривень наркотичного засобу - кокаїну у кількості 2 грами.
24 червня 2020 року збутий ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 наркотичний засіб - кокаїн у кількості 2 грами у пачці від цигарок «Winston» було вилучено співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1262 від 16.07.2020 р., збутий 24 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 наркотичний засіб, який надано на експертизу, а саме: порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальна маса наркотичного засобу кокаїну становить 1,637 грама.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1173 від 26.06.2020р., на поверхні наданого на дослідження прозорого полімерного пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору, всередині якого 24 червня 2020 року за вищеописаних обставин було збуто наркотичний засіб - кокаїн, виявлено слід папілярного узору. Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020 р. щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 годину 58 хвилин 30 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 ) наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 грамів, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 52 хвилини 30 червня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_16 о 13 годині 28 хвилин 30 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (в тому числі 20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб - канабіс на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 грамів у схованку біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.445662, 32.067815.
О 14 годині 15 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1300 гривень наркотичного засобу - канабіс у кількості 5 грамів.
30 червня 2020 року збутий ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 наркотичний засіб - канабіс у кількості 5 грамів у пачці від цигарок «Marlboro gold» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1273 від 07.07.2020 р., збутий 30 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить: 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама та 0,82 грама, а всього 4,06 грама.
Також, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин по 9 годину 06 хвилин 27 серпня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 », яка зареєстрована на телефон НОМЕР_9 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості двох таблеток, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 8 годині 57 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив рахунок № НОМЕР_8 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також їх вартість 6110 гривень.
У подальшому, ОСОБА_16 о 10 годині 15 хвилин 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, б.47, здійснив перерахування частини грошових коштів в сумі 5019 гривень (в ому числі 20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину - екстазі у кількості двох таблеток, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
Також, ОСОБА_16 об 11 годині 02 хвилини 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, б.206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1115 гривень (в тому числі 35 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину - екстазі у кількості двох таблеток, на рахунок № НОМЕР_8 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
27 серпня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину - екстазі у кількості двох таблеток у коробку, яку заховав біля гаража, що знаходиться біля будинку за адресою АДРЕСА_6 , за географічними координатами 49.431826, 32.060910.
О 12 годині 12 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 6110 гривень наркотичного засобу кокаїну у кількості 1,5 грама та психотропної речовини - екстазі у кількості двох таблеток.
27 серпня 2020 року співробітниками УСБ України в Черкаській області вилучено у пачці порошкоподібну речовину білого кольору, а також дві таблетки.
Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перевозили в легковому автомобілі «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_10 , психотропну речовину у вигляді 2 (двох) таблеток зеленого кольору.
27 серпня 2020 року під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_10 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено полімерний пакет з 2 (двома) таблетками зеленого кольору, які ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному вище транспортному засобі з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1812 від 28.08.2020, вилучені в автомобілі «AUDI A4 Avant» таблетки, які надано експертизу , а саме: таблетки зеленого кольору в кількості 2 (дві) штуки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 метилендіоксиметамфетаміну (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0,251 грама.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
27.08.2020 р. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28.08.2020 р. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
29.08.2020 р. ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб.
30.08.2020 р. ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб.
31.08.2020 року, у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_19 , підозрюваного ОСОБА_10 звільнено з Черкаського слідчого ізолятору.
03 вересня 2020 року, у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_20 , підозрюваного ОСОБА_12 , звільнено з Черкаського слідчого ізолятору.
19.10.2020 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 28.11.2020 р.
22.10.2020р. ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.11.2020 р. включно.
22.10.2020 р. ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси підозрюваним ОСОБА_10 та ОСОБА_12 продовжено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, визначені відповідно до ухвали від 29.08.2020 р. слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строком до 28.11.2020 р. включно.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновках судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у:
- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 20.05.2020 р., згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;
- протоколі здійснення замовлення від 03.06.2020 р., згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 03.06.2020 р., згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ОСОБА_21 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 03.06.2020р., згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26.06.2020р. про те, що збута ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 грама та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 05.06.2020 р., згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 05.06.2020 р. згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 05.06.2020 р., згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26.06.2020 р. про те, що збута ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,97 грама, 0,94 грама, 0,91 грама, 0,97 грама, 1,04 грама, 0,96 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 10.06.2020 р., згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 10.06.2020 р., згідно даних якого покупець здійснює оплату за психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 10.06.2020 р., згідно даних якого покупець видав психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18.06.2020 р. про те, що на упакуванні психотропної речовини, збутої 10.06.2020 р. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виявлено слід папілярного узору, придатний для ідентифікації за ним особи, що його залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020 р. про те, що слід папілярного узору, виявлений на упакуванні психотропної речовини, збутої 10.06.2020 р. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30.06.2020 р. про те, що збуті 10.06.2020 р. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грам та 0,952 грам відповідно;
- протоколі здійснення замовлення від 24.06.2020р., згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 24.06.2020 р., згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 24.06.2020 р., згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26.06.2020 р. про те, що на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 р. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виявлено сліди папілярного узору, придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020 р. про те, що сліди папілярного узору, виявлені на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 р. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ,з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16.07.2020 р. про те, що збута 24.06.2020 р. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,637 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 30.06.2020 р., згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 30.06.2020 р., згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 30.06.2020 р., згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07.07.2020 р. про те, що збута 30.06.2020 р. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама, 0,82 грама;
- протоколі огляду від 10.08.2020 р., згідно даних якого на гаманці електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- протоколі огляду місця події від 17.07.2020 р., згідно даних якого у місцях здійснення «закладок», здійснених ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- протоколі огляду місця події від 24.07.2020 р., згідно даних якого у місцях здійснення «закладок», здійснених ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім -картки, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », який перебуває у постайному користуванні ОСОБА_9 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ОСОБА_21 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок», наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено ноутбук, записники в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, і платіжну картку;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_9 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків із речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки; системний блок, ноутбук;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_10 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, шість таблеток, схожих на екстазі; блокнот в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та фотографіями на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28.08.2020 р. про те, що вилучені 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_9 , дві таблетки зеленого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,251 грама;
- протоколі огляду від 28.08.2020 р., згідно якого, вилучені 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 28.08.2020 р., згідно якого, вилучений 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », мобільний телефон «Xiaomi», належний ОСОБА_10 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28.08.2020 про те, що у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 , 9 обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і 3 прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 10,49 грам.
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28.08.2020 р. про те, що збута 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, загальною масою 1,175 грама; таблетки в кількості двох штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0, 361 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1850 від 08.09.2020 р. про те, що у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_11 , дев`яти згортках поліетилену червоного кольору з невідомою речовиною міститься психотропна речовина, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,937 грама;
- протоколі проведення слідчого експерименту з ОСОБА_10 від 01.09.2020 р., згідно якого, ОСОБА_10 відтворив обставини збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду місця події від 27.08.2020 р., згідно якого, в ході проведення зазначеного огляду вилучено наркотичні речовини у схованках, які заклав ОСОБА_12 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1837 від 08.09.2020 р. про те, що вилучена в ході проведення огляду місця події від 27.08.2020 р. речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,83 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1836 від 10.09.2020 р. про те, що вилучена в ході проведення огляду місця події від 27.08.2020 р. речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 0,512грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1835 від 10.09.2020 р. про те, що вилучена в ході проведення огляду місця події від 27.08.2020 р. речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,85 грама;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 09.09.2020 р., згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколпх допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 03.09.2020 р. та 11.09.2020 р., згідно яких останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 01.09.2020 р., згідно якого останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколах допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 28.08.2020 р. та 17.09.2020 р., згідно яких останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1887 від 15.09.2020 р. про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 р. за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено чорний поліетиленовий пакет, у якому міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 367,169 грама;
- протоколі огляду від 13.10.2020 р. поліетиленового пакету голубого кольору, горловина якого скріплена пластиковою стяжкою № Е22019096 CONTROL, який був вилучений у ході обшуку 27.08.2020 р. за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 ;
- протоколі огляду роздруківки телефонних з`єднань ХХХ, вилученої 04.11.2020р. в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПрАТ «Київстар», згідно даних якої, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в період вчинення вищевказаних злочинів активно спілкувались між собою;
- протоколі огляду від 09.11.2020 р. оптичного диску з даними телефонних з`єднань за номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , якими користувались ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
- протоколах за результатами проведення НСРД від 04.06.2020р., 05.06.2020 р., 10.06.2020 р., 17.06.2020 р., 18.06.2020 р., 24.06.2020 р., 30.06.2020 р., 10.07.2020 р., 16.07.2020 р., згідно даних яких, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за попередньою змовою, здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.11.2020 р..
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:
- одержання висновків за результатами наступних призначених судово-хімічних експертиз:
1. від 02.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_7 (три експертизи);
2. від 07.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 по АДРЕСА_12 ;
3. від 08.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_7 ;
4. від 09.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_7 ;
5. від 10.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_13 та по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_10 ;
6. від 24.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 ;
- одержання висновків за результатами наступних призначених почеркознавчих експертиз:
1. від 09.10.2020 р. по рукописним записам у блокнотах ОСОБА_9 щодо обліку придбаних та збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, вилучених 27.08.2020 р. у ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_7 ;
- провести розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести слідчі експерименти з підозрюваними та свідками, провести інші слідчі дії для встановлення всіх обставин справи;
- виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України;
- разом з тим, вживаються заходи щодо встановлення та допитів свідків щодо причетності підозрюваних до незаконного обігу психотропних речовин. Зі свідками проводяться слідчі дії у вигляді допитів та слідчих експериментів.
Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є:
- строк проведення судово-хімічних експертиз Черкаським НДЕКЦ МВС України через завантаженість експертів та великий об`єм призначених експертиз;
- строк проведення почеркознавчих експертиз Черкаським НДЕКЦ МВС України через завантаженість експертів та великий об`єм призначених експертиз;
- тривалий процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у зв`язку із забезпеченням режиму секретності;
- не встановлені всіх свідки у вказаному кримінальному провадженні;
- вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України будуть виконані після всебічного, повного і об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також, отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту.
Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих та процесуальних дій, які виконати раніше неможливо було виконати з об`єктивних причин, становить три місяці, на підставі чого слідчий , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор зазначив, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 28 листопада 2020 року, на даний час існує необхідність у продовженні вказаного строку, оскільки не завершені призначені шість призначених судово-хімічних та почеркознавча експертизи.
Слідчими та прокурором до матеріалів клопотання додано надано копію листа з НДКЕЦ МВС України щодо тривалості проведення призначених експертиз, а саме: до грудня- січня. Крім того, слідчий зазначив, що в хоі досудового розслідування вказаного кримінального провадження вже проведено двадцять судових експертиз.
Підозрюваний ОСОБА_9 та захисник підодозрюваного ОСОБА_9 ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначили, що для зміни кваліфікації кримінального правопорушення необхідно лише декілька днів, а тому немає необхідності в продовженні досудового розслідування до 28 лютого 2020 року. За три місяці у вказаному кримінальному провадженні було проведено двадцять експертиз, а тому для проведення шести експертиз немає необхідності продовжувати сткро досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні лютого місяця 2021 року. Також вказав, що його підзахисний знаходиться в СІЗО, до нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурорм і слідчими не зазначена кількість встановлених свідків та не вказано причини, з яких останніх до цього часу не допитано.
Підозрюваний ОСОБА_12 та захисник підозрюваного ОСОБА_12 ОСОБА_7 в судовому засідані при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні покаладались на розсуд суду.
Підозрюваний ОСОБА_10 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.
Захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_24 в судове засідання не зявився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.
Підозрюваний ОСОБА_11 та захисник підозрюваного ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінальних правопорушення у кримінальному провадженні №0000021 внесені до вказаного реєстру 17 квітня 2020 року за фабулами, вказаними слідчим у клопотанні.
Санкцією ч.2 ст.305 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.
Санкцією ч.2 ст.307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років..
Таким чином, злочини, передбачені ч. 2 ст.305 та ч.2 ст. 307 КК України, є тяжкими.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п.4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
28 серпня 2020 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Постановою Першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_25 від 19 жовтня 2020 року про продовдення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року, продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 28 листопада 2020 року.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року закінчується 28 листопада 2020 року.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження..
У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КК України).
Слідчими та прокурором під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено ряд процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у повному обсязі до 28 листопада 2020 року неможливо, оскільки необхідно виконати певний обсяг слідчих дій, а саме:
- одержати висновки наступних призначених судово-хімічних експертиз:
від 02.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_7 (три експертизи);
від 07.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 по АДРЕСА_12 ;
від 08.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , по АДРЕСА_7 ;
від 09.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_7 ;
від 10.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_13 та по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_10 ;
від 24.09.2020 р. по речовинам, вилученим 27.08.2020 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 ;
- одержати висновки за результатами проведення наступних призначених почеркознавчих експертиз:
від 09.10.2020 о. по рукописних записах у блокнотах ОСОБА_9 щодо обліку придбаних та збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, вилучених 27.08.2020 р. в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_7 ;
- провести розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести слідчі експерименти з підозрюваними та свідками,
- провести інші слідчі дії для встановлення всіх обставин справи;
- виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України;
- встановити та допитати свідків, яким відомі обставини причетності підозрюваних до незаконного обігу психотропних речовин.
Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
При цьому, обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є: тривалість проведення судово-хімічних експертиз Черкаським НДЕКЦ МВС України через завантаженість експертів та великий обсяг призначених експертиз; тривалість проведення почеркознавчих експертиз Черкаським НДЕКЦ МВС України через завантаженість експертів та великий обсяг призначених експертиз; тривалий процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у зв`язку із забезпеченням режиму секретності; не встановлені всі свідки у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий та прокурор, в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, були позбавлені об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 17 квітня 2020 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 28 лютого 2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 20 листопада 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1