Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1083/20
Номер провадження 1-кс/530/298/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Старший інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 16.08.2020 року до ЄРДР за №0000053 за ст.185 ч.1 КК України.

Клопотання старший інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 13.08.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2020 року невідома особа перебуваючи в будинку АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу таємно викрала з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що належить ОСОБА_6 грошові кошти, чим завдала майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 вказав що, на даний час ніде не працює та отримує дохід від здачі в оренду земельних ділянок, які має у своїй власності.
12.08.2020 року на його картку надійшло безготівкове поповнення від компанії Інтеграл-агро ДП в сумі 8971 грн. 12 коп. та на балансі його картки після даного поповнення знаходилось 9871 грн. 12 коп.. Дану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 він зберігав за місцем свого проживання в будинку, а саме в у шухляді дерев`яної шафи, яка розташована в приміщенні коридору.
15.08.2020 року близько 15 год. 00 хв. на мобільний телефон заявника (№ НОМЕР_2 ) близько 15 год. почали надходити смс-повідомлення про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося зняття коштів, а саме відбулося три операції по зняттю грошових коштів у сумі 4000 грн. 00 коп., 4000 грн. 00 коп., 1750 грн. 00 коп..
В подальшому оглянувши шухляду дерев`яної шафи ОСОБА_6 виявив відсутність своєї банківської картки у зв`язку з чим 16.08.2020 року вирішив звернутися до поліції.
Також в період часу з 12.08.2020 року по 16.08.2020 року в приміщенні будинку заявника періодично з його дозволу знаходився ОСОБА_7 з яким вони розпивали спиртні напої та останній мав вільний доступ до речей заявника.
В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надав роздруківку власного рахунку, в якій вказано, що 12.08.2020 на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено зарахування переказу у сумі 8971 грн. 12 коп. та в якій вказано, що 15.08.2020 року відбулося три операції із зняття грошових коштів в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 у сумі 4000 грн. 00 коп., 4000 грн. 00 коп., 1750 грн. 00 коп..
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дізнавач довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
1) Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ), які підтверджують факт зняття грошових коштів 15.08.2020 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 12.08.2020 року по 16.08.2020 року;

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (копія паспорта) та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів 15.08.2020 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

2) Надати розпорядження про надання можливості дізнавачу Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.08.2020 року по 25.09.2020 року.
Копію ухвали направити старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1