УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналівдокументів (договорів із додатками, додаткових угод, рахунків, рахунків-фактур, банківських документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів прийому-передачі, актів взаємозвірки, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, листів, доручень, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані/реалізовані ТМЦ, шляхових листів із зазначенням інформації про транспортні засоби, у тому числі, залізничного транспорту, (із зазначенням моделі, державних номерних знаків, інформації про особу водія, інших ідентифікуючих даних), якими здійснювалися погрузка/розгрузка, перевезення ТМЦ, які протягом 2019-2020 років супроводжували укладання та виконання угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); реєстрів отриманих та виданих податкових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); звітних документів із додатками (податкових декларацій) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, де відображено фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій документів складених у період із 01.07.2018 року по 01.11.2020 року щодо затвердження ціни на товар (ланцюгу конвеєра СП-26 24х86Н/11х2 в зборі клас міцності не менше С); копій договорів, укладених з іншими суб`єктами господарювання за період за період із 01.08.2018 року по 01.11.2020 року щодо реалізації чи постачання товару (ланцюгу конвеєра СП-26 24х86Н/11х2 в зборі клас міцності не менше С).

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000347 від 17.01.2020, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення відкритих торгів укладено договір № 1170 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 16 050 400 грн. При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання субпідрядних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яке було перераховано 10 млн грн. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконання вказаних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ознаки фіктивності. Зокрема, у вказаних підприємств відсутні трудові, матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, податкову звітність подають з однакових IP-адрес, мають однакові юридичні адреси, за якими не знаходяться, директор, засновник та бухгалтер вказаних підприємств в одній особі, на яких ще зареєстровані інші підприємства, що свідчить про неможливість виконання робіт.

Тобто, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є підприємством з ознаками фіктивності, створеним та функціонуючим з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки, зокрема, у вказаного підприємства відсутні трудові та матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, за юридичною адресою не знаходиться, по ланцюгу постачання виявлена підміна товарів тощо, що свідчить про неможливість виконання робіт, зазначених у договорах, укладених з бюджетними організаціями.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), маючи умисел на заволодіння коштами, виділеними для проведення публічних закупівель на проведення робіт, надання послуг та продаж товарів, без фактичного проведення вказаних товарних операцій, протягом 2019 року уклали договори з підрядними організаціями та підприємствами реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (теперішня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та інші, на підставі яких на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано понад 52 млн. грн.

При цьому, згідно наявних у провадженні матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності.

Водночас, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) 21.06.2019 року уклало договір № 184 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ) на постачання 460 м ланцюга конвеєра СП-2624х86Н/11х2 в зборі клас міцності не менше С на загальну суму 3 767 400 грн. Вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 23.09.2019 року за ціною 3 681 205 грн. придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » того ж дня, 23.09.2020 року, придбало зазначені 460 м ланцюга конвеєру у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2, 2 млн грн, та того ж дня, 23.09.2019 року, знову придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначені 460 м кабелю за 3 681 205 грн., який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в подальшому поставив для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), згідно договору № 184 від 21.06.2019 року за ціною 3 767 400 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.09.2019 року придбало вказаних 460 метрів ланцюга конвеєру у виробника вказаної продукції, а саме -у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2,2 млн грн, і 23.09.2019 року реалізувало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2,2 млн грн, та того ж дня, 23.09.2019 року, знову придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначених 460 метрів ланцюга конвеєру, тільки вже за 3 681 205 грн., що свідчить про штучне завищення ціни та привласнення бюджетних коштів держпідприємства.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » протягом 2018-2019 років також уклав із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » дві угоди щодо постачання вказаних ланцюгів конвеєру по завищеним цінам на суму 5,6 млн грн., зокрема, договір від 14.09.2018 року № 263 та від 27.12.2019 року № 487.

Так, 07.10.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », виконуючи договір від 14.09.2018 року № 263, поставив для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » 420 м ланцюга конвеєра СП-2624х86Н/11х2 в зборі клас міцності не менше С, на загальну суму 3 195 360 грн.

Водночас, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 07.10.2019 року придбав 418,6 м вказаного ланцюга конвеєра в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке також має ознаки фіктивності та транзитності, за ціною 2 961 026,48 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » того ж дня, 07.10.2019 року, придбало 418,6 м вказаного ланцюга конвеєра у виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ціною 2 000 697 грн., що свідчить про штучне завищення ціни та привласнення бюджетних коштів держпідприємства.

Згідно наявних даних, договір від 27.12.2019 року № 487 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо постачання 300 м ланцюга конвеєра СП-2624х86Н/11х2 в зборі клас міцності не менше С, на даний час не виконаний.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) входить до складу «конвертаційного центру», який здійснює незаконне штучне формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання публічних коштів та мінімізації податкового навантаження.

Разом з цим, інформація, що міститься у вищевказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначена інформація (документи) має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як вони є процесуальним джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в них міститься інформація про час, місце та обставини скоєння злочину, анкетні дані свідків та співучасників кримінального правопорушення.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,, та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

В частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_29 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналівдокументів (договорів із додатками, додаткових угод, рахунків, рахунків-фактур, банківських документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів прийому-передачі, актів взаємозвірки, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, листів, доручень, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані/реалізовані ТМЦ, шляхових листів із зазначенням інформації про транспортні засоби, у тому числі, залізничного транспорту, (із зазначенням моделі, державних номерних знаків, інформації про особу водія, інших ідентифікуючих даних), якими здійснювалися погрузка/розгрузка, перевезення ТМЦ, які протягом 2019-2020 років супроводжували укладання та виконання угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); реєстрів отриманих та виданих податкових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); звітних документів із додатками (податкових декларацій) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, де відображено фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій документів складених у період із 01.07.2018 року по 01.11.2020 року щодо затвердження ціни на товар (ланцюгу конвеєра СП-26 24х86Н/11х2 в зборі клас міцності не менше С); копій договорів, укладених з іншими суб`єктами господарювання за період за період із 01.08.2018 року по 01.11.2020 року щодо реалізації чи постачання товару (ланцюгу конвеєра СП-26 24х86Н/11х2 в зборі клас міцності не менше С).

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя