н/п 1-кс/953/64/21
"11" січня 2021 р. м. Харків
30 листопада 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , матеріалів реєстраційних справ вищевказаних підприємств, у повному об`ємі, з усіма додатками, а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення.
Згідно з відомостями ЄРДР, ОСОБА_5 , здійснив самовільне присвоєння владних повноважень та звання службової особи прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), підробивши відповідне службове посвідчення, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання останнього, що поєднане з вчиненням суспільно небезпечного діяння.
Як зазначено слідчим, в ході досудового розслідування 01.08.2020 було проведено обшук за адресою реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено блокноти з чорновими записами, оглядом яких встановлено, що ОСОБА_5 підконтрольні наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), ІНФОРМАЦІЯ_15 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ПП " ОСОБА_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_67 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", РГ УЛЦ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ", МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_131 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_135 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 ", БО " ІНФОРМАЦІЯ_145 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 ".
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
ІНФОРМАЦІЯ_147 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчим СУ ГУ ДФС у Харківській області, що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_147 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчим СУ ГУ ДФС у Харківській області, що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість копіювання матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у повному об`ємі, з усіма додатками, а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.02.2021 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1