Справа № 202/8/21
Провадження № 1-кс/202/503/2021
УХВАЛА
Іменем України
03 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000051 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який показав, що є володарем 1/2 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно наприкінці березня 2020 року раніше знайомий йому ОСОБА_6 познайомив його з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , останній надавав ОСОБА_5 гроші на алкогольні напої та надав мобільний телефон. Протягом декількох тижнів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 наполягали на тому, щоб свідок реалізував частину своєї квартири їхньому знайомому. Після розпиття спритних напоїв ОСОБА_5 спільно з останніми направились до нотаріуса ОСОБА_7 , який знаходиться в центрі м. Дніпра. У нотаріуса ОСОБА_5 під керуванням ОСОБА_7 підписав декілька документів та отримав від невідомого чоловіка, який є знайомий ОСОБА_7 , 2000 доларів США. Після виходу від нотаріуса чоловік на ім`я ОСОБА_7 відібрав у свідка 1300 доларів США, пояснивши, що взяв їх за свої послуги посередника. Після втручання родичів ОСОБА_5 , а саме його сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 став приїжджати до останнього за його місцем мешкання у м. Кам`янське та вимагав переоформити другу частину квартири на його знайомого за незначну грошову суму. Після того, як ОСОБА_8 відмовився, останній став погрожувати фізичною розправою над ним та батьком.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 це ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайомий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитано свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що 17.09.2020 року та 08.10.2020 року йому на його мобільний номер НОМЕР_1 почали надходити дзвінки з невідомого номера НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, який не представлявся. Невідомий чоловік в ході розмови пояснив йому, що він розшукує його батька ОСОБА_5 та запитує про його місце знаходження, та вимагає, щоб батько відав грошові кошти, у якій сумі останній не сказав. Чоловік повідомив, що у разі, якщо батько до кінця тижня не поверне грошові кошти, то у нього будуть проблеми, крім цього, повідомив, що у нього та його дружини та матері також будуть проблеми у разі не повернення грошових коштів. Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 забрав паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_5 та на теперішній час не повернув. Дана ситуація його дуже хвилює, він переживає за своє життя та здоров`я та своєї родини та батька.

В ході проведених слідчих дій встановлено групу осіб, які причетні до організації зазначеного правопорушення, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 »; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 », мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 укладено договір позики від 26.03.2020 року, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . Відповідно до п. 1 в порядку та на умовах, визначених цим договором, позикодавець передав позичальнику у власність кошти в сумі 224 000,00 гривень до 26.04.2020 року, що є еквівалентом 8000,00 доларів США за курсом Національного банку України на день посвідчення цього договору, а позичальник прийняв у власність ці кошти до підписання цього договору.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 від 30.04.2020 року винесено виконавчий напис, відповідно до якого стягнуто з боржника ОСОБА_5 на користь стягувача ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 224000,00 гривень, що в еквівалентно 8000 доларів США, сума позики, строк повернення (виплати боргу) настав 26.04.2020 року.

30.04.2020 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: 61955072, виданий 30.04.2020 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 , накладено арешт на майно/права ОСОБА_5 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,індексний номер: 52114834 від 30.04.2020 року.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою укладання договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів.

Оригінали вказаних документів місять інформацію щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та об`єкти криміналістичних експертиз.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до оригіналів договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою укладання договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою укладання договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до оригіналів договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою укладання договору позики від 26.03.2020 року, зареєстрованого в реєстрі № 340, між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк виконання ухвали до 02 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1