СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/913/21
ун. № 759/2436/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , перебуваючи в період часу з 08.05.2020 до 14.08.2020 року на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як безробітний та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволодів коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 848 грн. 62 коп., умисно приховуючи факт перебування у відносинах цивільно-правового характеру з товариством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 01.08.2020 року, в період перебування на обліку в центрі зайнятості.
08.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого по АДРЕСА_1 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 надійшла заява з приводу реєстрації заяви про надання поновлення статусу безробітного.

08.05.2020 від ОСОБА_5 було отримано відповідну заяву про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій зокрема ОСОБА_5 підтверджував, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.

Одночасно з цим 08.05.2020 ОСОБА_5 був ознайомлений з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так само 08.05.2020 ОСОБА_5 подав заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 08.05.2020 року. Одночасно був ознайомлений з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до Довідки-розрахунку, що надав ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_5 , був зареєстрований як безробітний в ІНФОРМАЦІЯ_7 з 08.05.2020 р. по 13.08.2020 р. та йому було виплачено:

- з 01.08.2020 по 13.08.2020 - 848 грн. 62 коп.

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , 21.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 3082, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_7 перебував у відносинах цивільно-правового характеру з товариством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 01.08.2020 року в період перебування на обліку в центрі зайнятості.

Так, ОСОБА_5 під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховував факт перебування у відносинах цивільно-правового характеру з товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_8 , тим самим незаконно отримав матеріальну допомогу по безробіттю в сумі 848 грн. 62 коп.

Будучи належним чином повідомленим про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_6 від оплати даної суми ухилився.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що нарахування ОСОБА_6 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у НОМЕР_3 , Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання інспектор дізнання не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати інспектору дізнання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 » та надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірених копій документів щодо надходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.08.2020 року по 13.08.2020 року.

В іншій частині клопотання - відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1