печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
18.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002265 від 12.09.2018 за фактом зловживання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем та сприяння ними у заволодінні народним депутатом України ОСОБА_4 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , які створили злочинну організацію для власного збагачення, майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », унаслідок чого настали тяжкі наслідки для потерпілого ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 КК України.

Прокурор зазначив, що під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 04.12.2018 детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 вручено ОСОБА_6 пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні № 0002265.

Того самого дня потерпілий ОСОБА_6 подав до ІНФОРМАЦІЯ_9 цивільний позов у кримінальному провадженні № 0002265 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у розмірі 277 409 520 грн, яку просив стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Прокурор зазначив, що наразі виникла необхідність у забезпеченні проведення судової криміналістичної (почеркознавчої) експертизи з метою підтвердження факту підписання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 угод про отримання у борг грошових коштів від ОСОБА_6

26.03.2020 прокурором у зазначеному кримінальному провадженні призначено судову криміналістичну (почеркознавчу) експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

До Офісу Генерального прокурора 13.04.2020 надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 про надання ряду оригіналів документів, які повинні містити вільні, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 , з метою забезпечення проведення вищевказаної судової експертизи.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відповідно до поданої ним 17.07.2019 щорічної декларації за 2018 рік мав відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де містяться оригінали документів з вільними зразками його підписів.

Прокурор вказав, що у зв`язку із зазначеним, а також неможливістю іншим способом довести факт підписання ОСОБА_4 угод про отримання у борг грошових коштів від ОСОБА_6 , інакше як шляхом проведення судової криміналістичної (почеркознавчої) експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів банківської справи, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002265 від 12.09.2018 за фактом зловживання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем та сприяння ними у заволодінні народним депутатом України ОСОБА_4 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , які створили злочинну організацію для власного збагачення, майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », унаслідок чого настали тяжкі наслідки для потерпілого ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 КК України.

26.03.2020 прокурором у зазначеному кримінальному провадженні призначено судову криміналістичну (почеркознавчу) експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В ході досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів банківської справи, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у банківській справі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1