Провадження 1-кс/127/7203/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 28.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000138, внесеного до ЄРДР 05.08.2019, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 05 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факт незаконного зберігання 18.12.2018 службовими особами ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, буд. 13, фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок із підробленими марками акцизного податку в асортименті, загальним об`ємом понад 13 000 пляшок.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05 серпня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, від міжрегіонального відділу оперативного документування оперативного управління Головного управління ДФС у Вінницькій області надійшла інформація про місця накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв сумнівного походження з підробленими марками акцизного податку на території Вінницького району Вінницької області.

Згідно інформаційної довідки № 215947205 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який належать на праві приватної власності ОСОБА_3 , код: НОМЕР_1 .

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час здійснюється незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів спиртовмісних рідин та фальсифікованих алкогольних напоїв сумнівного походження з підробленими марками акцизного податку.

Так, 28.07.2020 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області за вищезазначеною адресою, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Перераховані вище фальсифіковані алкогольні напої вилучено та відповідним чином опечатано бірками СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області на яких стоять підписи понятих, слідчого та відбиток кліше печатки СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Для Пакетів.

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна». Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження».

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, «Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

Статтею 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, серед інших ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Крім цього, постановою від 29.07.2020 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вищеперераховані фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» та скляній тарі, різних торгових марок та різного найменування, керуючись ст. 40, 96-1,96-2, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000138 від 05 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 28.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000138, внесеного до ЄРДР 05.08.2019, в ході якого виявлено та вилучено:

- 82 (вісімдесят два) ящика горілки в скляних пляшках ємністю по 0,5 л. кожна ТМ Улюблена Хмільна по 20 пляшок кожному ящику марковані паперовими стрічками зовні схожими до марок акцизного податку.

- 97 (дев`яносто сім) коробок паперових коричневого кольору типу BAG-IN-BOX ємністю по 10 л. кожний, заповнений рідиною з характерним запахом спирту.

3. - 1 (одна) упаковка горілки типу BAG-IN-BOX з надписом ABSOLUT, ємністю 3 л.

4. - 23 (двадцять три) пляшки коньяку ТМ СТАРИЙ КАХЕТІ, ємністю 0,5 л. кожний марковані паперовими стрічками зовні схожими до марок акцизного податку.

5. Ящик в якому знаходиться горілка ТМ PRIME, ємністю по 0,5 кожна, а саме: 8 (вісім) пляшок виду ТМ PRIME EVO; 2 (дві) ТМ PRIME BLANCE; 1 (одна) ТМ PRIME BLACK KARBON марковані паперовими стрічками зовні схожими до марок акцизного податку.

6. Алкогольні напої в скляних пляшках ємністю по 0,5л кожна марковані паперовими стрічками зовні схожими до марок акцизного податку, а саме:

- 20 пляшок ТМ КЕЛИХ МУДРОСТІ ємністю 0,5 л., без марок акцизного податку;

- 40 пляшок ТМ ХЛІБНИЙ ДАР ємністю 0,5 л. з МАП;

- 20 пляшок ТМ NEMIROFF DELICATE ємністю 0,5 л. з МАП;

- 20 пляшок ТМ Макуш ємністю 0,5 л. з МАП;

- 120 пляшок ТМ MEDOFF CLASSIC ємністю 0,5 л. з МАП;

- 420 пляшок ТМ Козацька РАДА ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 60 пляшок ТМ Хортиця ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 240 пляшок ТМ PRIME ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 140 пляшок ТМ GREEN DAY - CRYSTAL ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 440 пляшок ТМ GREEN DAY ORIGINAL ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 60 пляшок ТМ GREEN DAY - VLTRA ємністю по 0,5 л. з МАП;

Фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу BAG-IN-BOX в асортименті:

- 6 упаковок з надписом JENZIN ємністю 3 л.

- 9 упаковок з надписом HENNESY ємністю 2 л.

- 9 упаковок з надписом CRACEN ємністю 2 л.

- 23 упаковки з надписом METEXA ємністю 2 л.

- 6 упаковки з надписом CAPITAN MORGAN ємністю 2 л.

- 9 упаковки з надписом BACARDI ємністю 2 л.

- 10 упаковки з надписом FINLANDIA ємністю 3 л.

- 7 упаковки з надписом FINSBERYємністю 2 л.

- 9 упаковки з надписом SAUZA ємністю 2 л.

- 4 упаковки з надписом KVINT ємністю 2 л.

- 3 упаковки з надписом GORBACHOW ємністю 3 л.

- 1 упаковки з надписом CROMVEL ємністю 3 л.

- 9 упаковки з надписом ABSOLUT ємністю 3 л.

- 3 упаковки з надписом JACK DANIELS ємністю 2 л.

- 4 упаковки з надписом CHIVAS ємністю 2 л.

- 4 упаковки з надписом JIM BEAM ємністю 2 л.

- 1 упаковки з надписом COURVOISER ємністю 2 л.

- 3 упаковки з надписом JAMESON ємністю 2 л.

- 1 упаковки з надписом KEGLEVICH ємністю 2 л.

Алкогольні напої в скляних пляшках :

- 9 пляшок SMIRNOFF ємністю 1,5 л.

- 14 пляшок NAPOLEON ємністю 0,7 л.

- 30 пляшок EVANVIU ємністю 0,7 л.

- 11 пляшок MAKKENZIE ємністю 0,7 л.

- 51 пляшок FRAGOLINO ємністю 0,75 л.

Фальсифіковані алкогольні напої в скляних пляшках марковані паперовими стрічками зовні схожими до марок акцизного податку, а саме:

- 40 пляшок ТМ Немиров ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 100 пляшок ТМ МЕДОФФ ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 200 пляшок ТМ УЛЮБЛЕНА ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 100 пляшок ТМ PRIME ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 100 пляшок ТМ GREEN DAY ORIGINAL ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 40 пляшок ТМ Козацька рада ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 20 пляшок ТМ Столична ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 80 пляшок ТМ Хортиця ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 60 пляшок ТМ Хлібний ДАР ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 12 пляшок ТМ Хортиця АИС ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 18 пляшок ТМ GREEN DAY ємністю по 0,5 л. з МАП;

- 18 пляшок ТМ FRAGOLINO ємністю по 0,75 л без МАП;

- 70 пляшок з ароматом КОНЬЯК ємністю 8 мл.

- 43 пляшки з ароматом РOM ємністю 8 мл.

- 2 (дві) ПЕТ пляшки ємністю 10 літрів кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

- 18 ПЕТ пляшок ємністю 1,5 л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

- 2 ПЕТ пляшки ємністю 10 л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

Мобільний телефон марки REDMI чорного кольору IMEI 1 - НОМЕР_2 ; IMEI 2 - НОМЕР_3 з сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар - НОМЕР_4 .

3 (три) блокноти з чорновими записами.

1 (один) спиртометр, гумовий шланг синього кольору довжиною орієнтовно 2 метри, 4 (чотири) лійки, 1 (одну) мірну колбу, 3 (три) банківських картки, 2 (дві) зв`язки ключів, 2 (дві) печатки ДП Райагроліс та 2 видаткові накладні №9594 від 26.05.2019, №9453 від 23.05.2019 на реалізацію алкогольної продукції, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя