Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2457/20
Справа № 711/7420/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , внесеного у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000212 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави,-

В с т а н о в и в:

Старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000212 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу ПП «ТЕКС-БУД» від 24.05.2017обіймаючи посаду директора підприємства, будучи відповідальним за організацію і ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також за нарахування і сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів, при здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, використовуючи надане йому за посадою службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди очолюваним ним підприємством, в період часу з березня по грудень 2019 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, шляхом внесення недостовірної інформації в офіційні документи та подальшого їх використання шляхом подання їх до Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (далі по тексту Департамент), скориставшись неналежним виконанням своїх службових обов`язків працівниками Департаменту, заволодів бюджетними коштами Черкаської міської ради в особливо великих розмірах, обернувши їх на користь ПП «ТЕКС-БУД», за наступних обставин. У період скоєння кримінального правопорушення, ПП «ТЕКС-БУД» зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 118, оф. 6, діяло на підставі статуту, затвердженого протоколом установчих зборів засновників №1 від 01.04.2016 (далі по тексту Статут). Відповідно до пункту 5.3. Статуту керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює Директор. Згідно з пунктом 5.4. Статуту Директор має право самостійно: діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси у всіх Підприємствах, установах і організаціях; укладати господарські та інші договори; видавати доручення; відкривати у банках поточні рахунки; розпоряджатися коштами Підприємства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства. Таким чином, в силу ст. 18 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою, так як обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Відповідно до листа ГУ ДПС у Черкаській області від 08.09.2020 № 18727/10/23-00-04-0311 ПП «ТЕКС-БУД» () за період з 01.01.2019 по 01.06.2020 перебуває на спрощеній системі оподаткування та зареєстроване платником податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків, яка не передбачає сплату податку на додану вартість. Так, 23.01.2019 Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на офіційному сайті публічних закупівель «ProZorro» опубліковано оголошення за UA-2019-01-23-000978-c щодо оголошення відкритих торгів з проведення закупівель предметом яких є: «Послуги з технічного обслуговування світлофорів в м. Черкаси (Класифікатор ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги)» з очікуваною вартістю предмету закупівлі - 4 200 366,00 UAH з ПДВ. В свою чергу ОСОБА_5 , в період часу з 23.01.2019 по 01.02.2019, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, дізнавшись про проведення Департаментом зазначеного вище тендеру на закупівлю послуг, усвідомлюючи той факт, що очікувана вартість закупівлі сформована шляхом складання кошторису під суб`єкта господарської діяльності платника податку на додану вартість, прийняв рішення про використання у ході вказаної закупівлі очолюваного ним ПП «ТЕКС-БУД», при цьому достеменно знаючи, що підприємство зареєстроване платником єдиного податку за ставкою 5% до доходу без реєстрації платником ПДВ. Так, 01.02.2019 через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» від ПП «ТЕКС-БУД» подана тендерна пропозиція щодо участі в зазначеному вище тендері з початковою ціновою пропозицією 4 172 295 гривень. При цьому, під час подання початкової пропозиції для участі у відкритих торгах учасником ПП «ТЕКС-БУД» серед інших документів завантажено файл («Витяг з реєстру платників» .PDF), відповідно до якого підприємство зареєстроване платником єдиного податку за ставкою 5%. За результатами проведеної Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради тендерної процедури закупівлі послуг з технічного обслуговування світлофорів в м. Черкаси 08.02.2019 переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ПП «ТЕКС-БУД» з тендерною пропозицією після закінчення аукціону - 4 172 295 гривень. В подальшому, 01.03.2019 між Департаментом в особі в.о. директора ОСОБА_7 (Замовник) та ПП «ТЕКС-БУД» в особі директора ОСОБА_5 (Постачальник), укладено договір №42 (далі по тексту Договір), відповідно до пункту 1.1 якого постачальник зобов`язується надати, а Замовник, в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов`язується прийняти й оплатити Постачальнику послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (надалі - Послуги), за переліком і цінами, наведеними у Додатку до Договору (далі - Специфікація Послуг), а також в обсягах і терміни, передбачені Договором. Відповідно до пункту 3.1 ціна Договору становить: 4 172 295,00 гривень (чотири мільйони сто сімдесят дві тисячі двісті дев`яносто п`ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 695 382,50 гривень. Відповідно до пункту 5.5 за результатами наданих послуг, Постачальник складає, підписує сам і надає до підпису Замовнику 2 (два) примірника акту наданих послуг. Останній, протягом 7 (семи) робочих днів перевіряє цей акт та, у разі відсутності зауважень, підписує і повертає один примірник акту Постачальнику, або надає Постачальнику аргументовану відмову у підписі. На підставі вимог Бюджетного кодексу України та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 за №938, на підставі умов зазначеного договору, Департаментом був складений Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та 06.03.2019 за №44 зареєстрований в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області. ОСОБА_5 , як директор ПП «ТЕКС-БУД» у період з березня по грудень 2019 надав вказівку невстановленим працівникам підприємства на виготовлення актів №1-10 щодо надання послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг, згідно Договору №42 від 01.03.2019 на загальну суму 4 172 295 гривень, в які були внесені недостовірні дані щодо понесення підприємством витрат на сплату ПДВ в загальному розмірі 695 382,50 грн., які передав до Департаменту, де протягом березня-грудня 2019 року зазначенні документи було підписано уповноваженими особами від імені Замовника та подано до відділу бухгалтерського обліку Департаменту, де незважаючи на те, що ПП «ТЕКС-БУД» не являється платником податку на додану вартість, працівниками відділу підготовлено та роздруковане платіжні доручення, відповідно реквізитів яких було зазначено, що Департамент на виконання умов Договору №42 від 01.03.2019 перераховує ПП «ТЕКС-БУД» кошти в загальній сумі 4 172 295 гривень, а також та Реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Як наслідок, в період з 27.03.2019 по 27.12.2019 на підставі наданих Департаментом платіжних доручень, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області на розрахунковий рахунок ПП «ТЕКС-БУД» перераховано кошти на загальну суму 4 172 295,00 гривень, із яких, відповідно до 10 актів щодо надання послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг, згідно Договору №42 від 01.03.2019, ПП «ТЕКС-БУД» безпідставно включено витрати по сплаті ПДВ в сумі 695 382 гривень 50 копійок. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 08.10.2020 №1118/1187/20-23 документально підтверджуються висновки викладені у довідці про результати участі спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області у перевірці Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 28.09.2020, щодо завдання міському бюджету матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 695 382,50 гривень внаслідок безпідставного включення до ціни Договору №42 від 01.03.2019 та до актів наданих послуг податку на додану вартість. Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 25.03.2019 по 27.12.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів та подання їх до Департаменту, заволодів бюджетними коштами Черкаської міської ради, обернувши їх на користь ПП «ТЕКС-БУД» на загальну суму 695 382,50 гривень, що більше ніж у 723 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, тим самим завдав територіальній громаді міста Черкаси шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами. Зважаючи на викладене встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. ОСОБА_5 21.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України. У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кишинів Республіки Молдова, громадянин України, директор ПП «ТЕКС-БУД», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- матеріалами тимчасового доступу до документів ПП «ТЕКС-БУД» від 08.09.2020;

- матеріалами тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Черкаській області від 08.09.2020;

- довідкою про результати участі спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області у перевірці Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 28.09.2020;

- висновком судово-економічної експертизи від 08.10.2020;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на даний час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. У зв`язку з цим, орган досудового розслідування приходить до висновку, що усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також покарання, передбаченого кримінальним законом, останній після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятись від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, переховуватись від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, а також знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. На цей час існують ризики передбачені п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість інкримінованого йому кримінального правопорушення, маючі відповідні матеріальні можливості, маючи у володінні паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 від 03.08.13, може переховуватися від органу досудового розслідування, в тому числі шляхом виїзду за межі України. Також, на теперішній час не допитано ряд службових осіб Департаменту ЖКК Черкаської міської ради, серед яких підписанти актів виконаних робіт ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальник відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_10 , на яких ОСОБА_5 може впливати з метою відмови від дачі показань, а також надання неправдивих показань. Крім того, на сьогодні не допитано працівників ПП «ТЕКС-БУД», які безпосередньо готували акти виконаних робіт за договором № 42 від 01.03.2019, на яких ОСОБА_5 може впливати використовуючи надані йому службові повноваження з метою відмови від дачі показань, або надання неправдивих показань. Також, на теперішній час не вилучено оригінали Договору № 42 від 01.03.2019, актів надання послуг до даного договору, примірники яких знаходяться у володінні ПП «ТЕКС-БУД», які ОСОБА_5 як керівник підприємства може приховати або знищити з метою позбавлення органу досудового розслідування можливості їх вилучення. Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, а також знищити, сховати документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Останнє дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застава не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, запобігти вищевказаним ризикам. Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Відповідно до ч. 5 ст. 185 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. Сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, визначити підозрюваному суму застави, яка буде достатнім стимулюючим засобом, щоб забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків у розмірі спричинених кримінальним правопорушення збитків 695 382,50 гривень (316,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб). Крім того, визначення такої суми застави не тільки забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього ст. 194 КПК України обов`язків, а і можливе виконання ч. 11 ст. 182 КПК України, де вказано, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. При цьому прокурор додав, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання та застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особитого зобов`язання. При цьому адвокат зазначив, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, позитивні характеристики з місця проживання та роботи, раніше не судимий, має на утриманні пристарілих батьків. При цьому зазначив, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, на які посилається прокурор є недоведеними, а також те, що підозрюваний не ухиляється від слідства.
Слідчий суддя вислухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.
23.07.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
21.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.ч. 1,2,3 ст. 182 КПК Українизастава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності. При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків. У разі внесення застави згідно з ухвалою слідчого судді, суду щодо особи, стосовно якої раніше було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачені цією частиною роз`яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця ув`язнення., запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований до раніше не судимої особи, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто особливо тяжкий, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посадичи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а отже існують ризики передбачені п. п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України того, що ОСОБА_5 , з метою уникнути можливого покарання у виді позбавлення волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі шляхом виїзду за межі України; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В той же час прокурором не доведено, що на даний час більш м`який запобіжний захід ніж застава не зможе забезпечити належне виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігти вищезазначеним ризикам передбаченим ч.1 ст. 177 КПК України.
При цьому суд враховує що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, має міцні соціальні зв`язки, позитивні характеристики з місця проживання та роботи, раніше не судимий, має на утриманні пристарілих батьків.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що у даному випадку наявним ризикам передбаченим п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України може запобігти такий запобіжний захід, як особисте зобов`язання.
Відповідно до норм ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 184, 179, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 задоволити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кишинів Республіки Молдова, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України, прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора і суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; утримуватися від спілкування у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) з свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні, щодо яких буде повідомлено слідчим чи прокурором, окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за їх участі.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, у провадженні якого знаходиться провадження, та прокурору - для відому.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст буде виготовлений 29.10.2020.

Слідчий суддя: ОСОБА_1