28 жовтня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст..194 КПК України стосовно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень, Житомирської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир» Київської митниці Держмитслужби, раніше не судимого,
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В рамках даного кримінального провадженні стосовно останнього був обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків передбачених ст.194 КПК України. Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 30.10.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій. При цьому, визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.
Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які при вирішення поданого клопотання покладалися на розсуд суду, проте зазначили, на його необґрунтованість, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
09 липня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за наступних обставин.
Відповідно до наказу Житомирської митниці ДФС від 21 квітня 2016 року №81-о ОСОБА_5 переведено з посади головного державного інспектора митного посту «Житомир-центральний» на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир-центральний».
У зв`язку з обійманням посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир-центральний» ОСОБА_5 відповідно до посадової інструкції у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Верховної ради України, Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України, Державної фіскальної служби України та Житомирської митниці ДФС, положенням про відділ митного оформлення №1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, цією посадовою інструкцією (п. 1.4 Посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС, затвердженої начальником Житомирської митниці ДФС ОСОБА_6 05.04.2016 за № 91/4.11-2016 ( ОСОБА_5 ознайомлений 20.04.2016)
За результатами проведення перевірки, відповідно до Акту, встановлено, що головним державним інспектором ОСОБА_5 митна формальність (код 000) за митними деклараціями UA101070/2018/009166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014919 виконана не в повному обсязі.
По митним деклараціям №№UA101070/2018/010616 та UA101070/2018/025663 митна формальність (код 000) не виконана взагалі.
Таким чином головний державний інспектор митного поста № 1 «Житомир» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 під час оформлення всіх вищезазначених МД, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не здійснив повного виконання митних формальностей (код 000) та не фіксування інформації про причини їх не виконання, а також не вжито, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій, заходів щодо перевірки за допомогою інформації з доступних джерел мережі Інтернет даних про рік виробництва заявленого до митного оформлення ТЗ, чим порушено вимоги п.п. 2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про ВМО, п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції.
Зокрема, відповідно до зазначеного Висновку судової експертизи розмір збитків, спричинений Державі головним державними інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 в ході митного оформлення МД UA101070/2018/009166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014919, UA101070/2018/010616, UA101070/2018/025663 становить 1059361,43 гривень, що в 1202 рази (1 059 361, 43: 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.08.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчих ТУ ДБР у м. Хмельницькому та прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти гр. України та для виїзду за кордон до 07.09.2020 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.09.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених на останнього обов`язків до 30.10.2020 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.09.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до 4-х місяців, тобто до 09.11.2020 року.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч.1, ч.2 ст.364 КК України, який є тяжким злочином. При цьому ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.08.2020 року не зменшилися та продовжують існувати і на даний час. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
За таких обставин, вважаю, що подане клопотання слідчого у межах заявлених вимог, підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слід продовжити строк дії обов`язків, які були покладені на останнього згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.08.2020 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчих ТУ ДБР у м. Хмельницькому, та прокурора, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби на строк по 09 листопада 2020 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк застосування покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, обов`язків, визначених ст..194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчих ТУ ДБР у м. Хмельницькому, та прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби.
Ухвала діє по 09 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1