Справа№639/4287/20
Провадження №1-кс/639/1998/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001339 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115, п.2 ч.2 ст. 115,ч.1 ст. 120 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2020 ОСОБА_5 , 1983 року народження, в приміщенні власного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом порізу вен, вчинила самогубство.

Крім того, 13.07.2020 в приміщенні будинку АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_6 , 2010 року народження із слідами насильницької смерті.

Також встановлено, що 13.07.2020 невстановлена особа, шляхом погроз та шантажу довела до вчинення самогубства ОСОБА_5 , 1983 року народження, труп якої було виявлено в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яка в подальшому покінчила життя шляхом самогубства.

Під час роботи за матеріалом було встановлено, що мати загиблого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , 1983 р.н., протягом останніх 6-ти місяців знаходилась в подавленому, депресивному стані через кредитні борги та постійні дзвінки з колекторських організацій. Під час роботи виникли підстави вважати, що злочин могла вчинити ОСОБА_5 через постійні дзвінки колекторських організацій з вимогами про повернення боргу.

Відповідно до sms-повідомлень, що маються в мобільному телефоні померлої ОСОБА_5 встановлено, що остання оформлювала онлайн кредити в KF.UA (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та має заборгованості по них.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо надання інформації про кредитну історію ОСОБА_5 , однак до теперішнього часу відповідь вказаною фінансовою установою не надано.

Виходячи з цього інформація про кредитну історію ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що стали підставою оформлення кредитних договорів (займів), кредитну історію по оформленим кредитним договорам, інформацію щодо наявності заборгованостей по них з боку ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 до 13.07.2020, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001339 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що стали підставою оформлення кредитних договорів (займів), кредитну історію по оформленим кредитним договорам (як закритим так і відкритим), кредитні справи, інформацію щодо наявності заборгованостей по них з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 до 13.07.2020, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1