Справа № 524/7718/20
Провадження № 1-кс/524/3223/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали відомості про систематичне заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб у великих розмірах за попередньою змовою шляхом обману двома жінками на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Злочин вчиняється шляхом продажу підроблених санітарних книжок (особистих медичних книжок).
Досудовим слідством було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .
24.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 23.11.2020 року проведено обшук в стоматологічному кабінеті «Класик» (ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), де працює ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлені та вилучені предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні посилаючись на статті 170, 173 КПК України слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили накласти арешти на вилучене майно та предмети.
Представник власника майна ОСОБА_6 проти клопотання заперечував а частині накладення арешту на мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 та грошові кошти.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, приходить до наступного.
Під час обшуку, проведеного 24.11.2020 року за місцем роботи ОСОБА_5 , були виявлені та вилучені наступні предмети та майно:
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 ,
-Купюри номіналом по 200 гривень в кількості 12 штук: ТВ6357267; СБ2110058; УР6676273; СА9449975; ТИ5862537; УХ1228778; СЛ6858272; ТЗ5991705; УП8303965; ВИ9911210; ТА8522353; УС3755867,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336238,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336239,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336237,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336242,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336240,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336241,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 722661,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 360665,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_6 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_7 ,
-Особову медичну книжку серії АГ № 686850,
-Особисту медичну книжку серії 1ААВ № 651206 та серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 та грошову купюру в аркуші паперу номіналом 100 гривень: УП0791468,
-Банківську картку «ОТП-банк» № НОМЕР_9 ,
-Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 540253,
-Купюри номіналом по 50 гривень в кількості 15 штук: СН2849874; ТЕ4914103; СЛ8897726; УР2721293; СС0763311; УМ2543859; ТЗ2351233; УР2217603; СС0037495; РГ2737336; СН2632155; АА6270925; УК7343246; ПБ8511151; СК9029801,
-Купюри номіналом по 100 гривень в кількості 8 штук: МК4672341; АА9037315; УУ0091161; ЕИ6283809; МГ8352506; БМ9495692; УН6786050; ЗГ6541189,
-Купюри номіналом по 20 гривень в кількості 9 штук: ОБ5687114; КМ3578901; ПЄ5634832; УХ1106898; ПП4856890; ПЗ7455152; ТВ9594032; СЖ7126406; ГВ1427048,
-Купюру номіналом 5 гривень: ХА1193513,
-Купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 2 штук: БА8299333; АБ2306194,
-Купюри номіналом по 2 гривні в кількості 2 штук: ЮЕ5608296; ЮГ0389540,
-Купюри номіналом по 10 гривень в кількості 3 штук: ЮГ7317551; ЮЖ5855911; ХД9886491,
-Картонний аркуш паперу з написом «Уколы, капельницы на дому НОМЕР_11 ОСОБА_15 »,
-Аркуш паперу з графіком на 5 днів,
-Блокнот з написами та окремими аркушами в кількості 6 аркушів,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_12 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_13 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_14 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_15 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_16 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_17 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_18 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_19 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_20 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_21 ,
-Особисту медичну книжку серії 1ААВ №422173,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ №748756,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_22 ,
-Особову медичну книжку серії № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_16 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_24 ,
-Особову медичну книжку серії № НОМЕР_25 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_26 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_27 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_28 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_29 та гроші в сумі 150 гривень,
-Особову медичну книжку серії ПД251042 та гроші в сумі 20 гривень купюрами по 10 гривень,
-Особову медичну книжку серії 1ААМ № 722757.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Постановою слідчого від 25.11.2020 року вилучені предмети та майно визнані речовими доказами.
З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор обґрунтували необхідність накладення арешту на мобільний телефон тим, що інформація, яка зберігається у терміналі, може містити докази злочинної діяльності ОСОБА_5 .
Заслуговують на увагу аргументи прокурора та слідчого про те, що в ході слідства проводилися негласні слідчі дії, розсекречення яких потребує певного часу. В результаті цих дій можуть бути виявлені грошові купюри, які використовувалась під час негласних слідчих дій.
Таким чином, майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні є речовими доказами, які тимчасово вилучені та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.
З метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно накласти арешт на дане майно.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002556 від 15.08.2020 року, внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-карткою НОМЕР_5 ,
-Купюри номіналом по 200 гривень в кількості 12 штук: ТВ6357267; СБ2110058; УР6676273; СА9449975; ТИ5862537; УХ1228778; СЛ6858272; ТЗ5991705; УП8303965; ВИ9911210; ТА8522353; УС3755867,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336238,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336239,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336237,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336242,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336240,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 336241,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 722661,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 360665,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_6 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_7 ,
-Особову медичну книжку серії АГ № 686850,
-Особисту медичну книжку серії 1ААВ № 651206 та серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 та грошову купюру в аркуші паперу номіналом 100 гривень: УП0791468,
-Банківську картку «ОТП-банк» № НОМЕР_9 ,
-Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 ,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ № 540253,
-Купюри номіналом по 50 гривень в кількості 15 штук: СН2849874; ТЕ4914103; СЛ8897726; УР2721293; СС0763311; УМ2543859; ТЗ2351233; УР2217603; СС0037495; РГ2737336; СН2632155; АА6270925; УК7343246; ПБ8511151; СК9029801,
-Купюри номіналом по 100 гривень в кількості 8 штук: МК4672341; АА9037315; УУ0091161; ЕИ6283809; МГ8352506; БМ9495692; УН6786050; ЗГ6541189,
-Купюри номіналом по 20 гривень в кількості 9 штук: ОБ5687114; КМ3578901; ПЄ5634832; УХ1106898; ПП4856890; ПЗ7455152; ТВ9594032; СЖ7126406; ГВ1427048,
-Купюру номіналом 5 гривень: ХА1193513,
-Купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 2 штук: БА8299333; АБ2306194,
-Купюри номіналом по 2 гривні в кількості 2 штук: ЮЕ5608296; ЮГ0389540,
-Купюри номіналом по 10 гривень в кількості 3 штук: ЮГ7317551; ЮЖ5855911; ХД9886491,
-Картонний аркуш паперу з написом «Уколы, капельницы на дому НОМЕР_11 ОСОБА_15 »,
-Аркуш паперу з графіком на 5 днів,
-Блокнот з написами та окремими аркушами в кількості 6 аркушів,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_12 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_13 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_14 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_15 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_16 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_17 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_18 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_19 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_20 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_21 ,
-Особисту медичну книжку серії 1ААВ №422173,
-Особисту медичну книжку серії 1ААМ №748756,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_22 ,
-Особову медичну книжку серії № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_16 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_24 ,
-Особову медичну книжку серії № НОМЕР_25 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_26 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_27 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_28 ,
-Особову медичну книжку серії НОМЕР_29 та гроші в сумі 150 гривень,
-Особову медичну книжку серії ПД251042 та гроші в сумі 20 гривень купюрами по 10 гривень,
-Особову медичну книжку серії 1ААМ № 722757,
заборонивши користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали буде проголошено 01.12.2020 року о 18 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1