Дата документу 26.10.2020 Справа № 554/1434/20
Справа №554/1434/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001249 від 09 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання. Постановити ухвалу про арешт майна, вилученого 23.10.2020 в ході обшуку, який було проведено за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м.Полтава від 22.10.2020, винесеної у справі №554/1434/20 провадження 1кс/554/14401/2020, в період з 07-30 до 11- 02, а саме: фотокопія постанови про закриття кримінального провадження №0000985 від 13.08.18 на 5 арк.; копія митної декларації IM 40 DE VA110020/2020/007098 на 2 арк.; звіт про структуру Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці Держмитслужби на 2 арк.; звіт про оперативну обстановку та реалізацію заходів боротьби з контрабандою та порушенням митних правил у зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби за січень-серпень 2020 року на 16 арк.; документи зі статистичними показниками Дніпровської митниці на 3 арк.; паспорти митних постів Дніпровської митниці Держмитслужби на 42 арк.; грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LF74518821D; LB00451323I; LA38491338A; ML25136925A; LA37747737A; LA37221835A; LA37221834A; LA37221833A; LA37221832A; PL02989334A; PL02989339A; PL85762663A; PB24321491C; PL86199304A; PL86199703A; PL86199702A; PL86199701A; PL86199728A; LK43820874D; LB17248826N; LF75350869H; MD88133694A; MD88133693A; MD88133689A; MD88133684A; MD88133682A; MD88133681A; MD88133680A; MD88133683A; LB11475238L, всього в кількості 30 купюр, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001249 від 09 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що до ТУ ДБР у м. Полтаві надійшли матеріали, згідно яких було встановлено, що начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародній взаємодії Дніпропетровської митниці ДФС вчинив дії, які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби та воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що виразилось у недоотриманні коштів до бюджету України. ОСОБА_5 , наказом виконувача обов`язки Державної фіскальної служби України №2828-о від 28.11.2017 з 28.11.2017 переведено на посаду заступника начальника начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Дніпропетровської митниці ДФС із робочим місцем за адресою: місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, будинок 22. Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Дніпропетровської митниці ДФС, будучи службовою особою, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнаним, що платниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не сплачено до бюджету митні платежі на загальну суму 463 844 гривні 98 копійок, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 09.10.2018 по 24.11.2019, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 22, у порушення вимог пп. 2.1.5. методичних рекомендацій «щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи», затверджених наказом Голови ДФС України №856 від 12.10.2016, п.1.5., п. 1.6. своєї посадової інструкції, п. 2.2.4.2., 2.2.8.6., п. 4.3. Положення, ч. 2 ст. 544, ч. 3 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ст. 486 МК України не повідомив та не надавав розпорядження підлеглим особам вчинити дії, щодо передачі інформації та документів разом із напрацьованими матеріалами, до уповноваженого підрозділу ДФС для розгляду, опрацювання та проведення документальної перевірки фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з питань перевірки правильності нарахування митних платежів по митним деклараціям №№110100002/2016/002695,110100002/2016/003249,110100002/2016/003254, у зв`язку з чим платникам податків ОСОБА_6 не визначені податкові зобов`язання зі сплати митних платежів по деклараціям №№110100002/2016/002695, 110100002/2016/003254 у зв`язку з заниженням митної вартості на суми 181 616 гривень 85 копійок та 141 935 гривень 06 копійок відповідно та ОСОБА_7 не визначені податкові зобов`язання зі сплати митних платежів по декларації № 110100002/2016/003248 у зв`язку з заниженням митної вартості на суму 140 293 гривень 07 копійок, чим завдав державному бюджету України збитки у розмірі 463 844 гривні 98 копійок, що у понад 482 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (960 гривень 50 копійок), що є тяжкими наслідками. Своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України. Проведеним слідством було встановлено, що: ОСОБА_5 , працює на посаді заступника начальника начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Дніпропетровської митниці ДФС проживає у житловому будинку з будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 . 23.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

22.10.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено.
23.10.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок №80к. В ході обшуку виявлено та вилучено: фотокопія постанови про закриття кримінального провадження №0000985 від 13.08.18 на 5 арк.; копія митної декларації IM 40 DE VA110020/2020/007098 на 2 арк.; звіт про структуру Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці Держмитслужби на 2 арк.; звіт про оперативну обстановку та реалізацію заходів боротьби з контрабандою та порушенням митних правил у зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби за січень-серпень 2020 року на 16 арк.; документи зі статистичними показниками Дніпровської митниці на 3 арк.; паспорти митних постів Дніпровської митниці Держмитслужби на 42 арк.; грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LF74518821D; LB00451323I; LA38491338A; ML25136925A; LA37747737A; LA37221835A; LA37221834A; LA37221833A; LA37221832A; PL02989334A; PL02989339A; PL85762663A; PB24321491C; PL86199304A; PL86199703A; PL86199702A; PL86199701A; PL86199728A; LK43820874D; LB17248826N; LF75350869H; MD88133694A; MD88133693A; MD88133689A; MD88133684A; MD88133682A; MD88133681A; MD88133680A; MD88133683A; LB11475238L, всього в кількості 30 купюр, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання повністю. Накласти арешт на майно вилучене 23.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності в розмірі по 1/3 частині, належать ОСОБА_8 (дружина) та ОСОБА_9 , та де проживає ОСОБА_5 , а саме: фотокопію постанови про закриття кримінального провадження №0000985 від 13.08.18 на 5 арк.; копію митної декларації IM 40 DE VA110020/2020/007098 на 2 арк.; звіту про структуру Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці Держмитслужби на 2 арк.; звіту про оперативну обстановку та реалізацію заходів боротьби з контрабандою та порушенням митних правил у зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби за січень-серпень 2020 року на 16 арк.; документи зі статистичними показниками Дніпровської митниці на 3 арк.; паспорти митних постів Дніпровської митниці Держмитслужби на 42 арк.; грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LF74518821D; LB00451323I; LA38491338A; ML25136925A; LA37747737A; LA37221835A; LA37221834A; LA37221833A; LA37221832A; PL02989334A; PL02989339A; PL85762663A; PB24321491C; PL86199304A; PL86199703A; PL86199702A; PL86199701A; PL86199728A; LK43820874D; LB17248826N; LF75350869H; MD88133694A; MD88133693A; MD88133689A; MD88133684A; MD88133682A; MD88133681A; MD88133680A; MD88133683A; LB11475238L, всього в кількості 30 купюр, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Фотокопію постанови про закриття кримінального провадження №0000985 від 13.08.18 на 5 арк.; копію митної декларації IM 40 DE VA110020/2020/007098 на 2 арк.; звіту про структуру Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці Держмитслужби на 2 арк.; звіту про оперативну обстановку та реалізацію заходів боротьби з контрабандою та порушенням митних правил у зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби за січень-серпень 2020 року на 16 арк.; документи зі статистичними показниками Дніпровської митниці на 3 арк.; паспорти митних постів Дніпровської митниці Держмитслужби на 42 арк.; грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LF74518821D; LB00451323I; LA38491338A; ML25136925A; LA37747737A; LA37221835A; LA37221834A; LA37221833A; LA37221832A; PL02989334A; PL02989339A; PL85762663A; PB24321491C; PL86199304A; PL86199703A; PL86199702A; PL86199701A; PL86199728A; LK43820874D; LB17248826N; LF75350869H; MD88133694A; MD88133693A; MD88133689A; MD88133684A; MD88133682A; MD88133681A; MD88133680A; MD88133683A; LB11475238L, всього в кількості 30 купюр, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001249 від 09 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно вилучене 23 жовтня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності в розмірі по 1/3 частині, належать ОСОБА_8 (дружина) та ОСОБА_9 , та де проживає ОСОБА_5 , а саме: фотокопію постанови про закриття кримінального провадження №0000985 від 13 серпня 2018 року на 5 аркушах; копію митної декларації IM 40 DE VA110020/2020/007098 на 2 аркушах; звіту про структуру Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці Держмитслужби на 2 аркушах; звіту про оперативну обстановку та реалізацію заходів боротьби з контрабандою та порушенням митних правил у зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби за січень-серпень 2020 року на 16 аркушах; документи зі статистичними показниками Дніпровської митниці на 3 аркушах; паспорти митних постів Дніпровської митниці Держмитслужби на 42 аркушах; грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LF74518821D; LB00451323I; LA38491338A; ML25136925A; LA37747737A; LA37221835A; LA37221834A; LA37221833A; LA37221832A; PL02989334A; PL02989339A; PL85762663A; PB24321491C; PL86199304A; PL86199703A; PL86199702A; PL86199701A; PL86199728A; LK43820874D; LB17248826N; LF75350869H; MD88133694A; MD88133693A; MD88133689A; MD88133684A; MD88133682A; MD88133681A; MD88133680A; MD88133683A; LB11475238L, всього в кількості 30 (тридцять) купюр, які належать підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Фотокопію постанови про закриття кримінального провадження №0000985 від 13 серпня 2018 року на 5 аркушах; копію митної декларації IM 40 DE VA110020/2020/007098 на 2 аркушах; звіту про структуру Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці Держмитслужби на 2 аркушах; звіту про оперативну обстановку та реалізацію заходів боротьби з контрабандою та порушенням митних правил у зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби за січень-серпень 2020 року на 16 аркушах; документи зі статистичними показниками Дніпровської митниці на 3 аркушах; паспорти митних постів Дніпровської митниці Держмитслужби на 42 аркушах; грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: LF74518821D; LB00451323I; LA38491338A; ML25136925A; LA37747737A; LA37221835A; LA37221834A; LA37221833A; LA37221832A; PL02989334A; PL02989339A; PL85762663A; PB24321491C; PL86199304A; PL86199703A; PL86199702A; PL86199701A; PL86199728A; LK43820874D; LB17248826N; LF75350869H; MD88133694A; MD88133693A; MD88133689A; MD88133684A; MD88133682A; MD88133681A; MD88133680A; MD88133683A; LB11475238L, всього в кількості 30 купюр, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності, 37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 26 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1