СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5654/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
06 листопада 2020 року на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 та просить накласти арешт з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0003790 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме речей, предметів та документів, що були вилучені в ході обшуку кв. АДРЕСА_1 : ноутбук марки «Асус» № НОМЕР_1 та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2ci3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LK27237857G, LB34725623F, MG13341937A, LB36647268C, MA52237271A, PB21136193A, MA52237296A, MA52237293A, MA37295A, MA52237294A, MA52237297A, LC58969928A, MB44458562Q, LB09237116KI, MK43816688A, LB15095813T, HB38876607Q, KB01823495J, KG94276139A, KB898110386N, KG94276140A. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що на протязі 2019-2020 років, група невстановлених осіб вчиняють шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами різних громадян. під виглядом вкладення грошових коштів в акції. Крім того, в квітні місяці 2020 року, група даних осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 60 000 грн., які належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_4 , який повідомив, що приблизно в березні місяці він вирішив використати власні кошти під приводом вкладання їх у будь-який бізнес з метою подальшого отримання прибутку. У зв`язку з цим, він почав переглядати різні Інтерент сайти, де переглядаючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 останній виявив цікаву пропозицію щодо вкладання власних коштів в акції на фінансових опціонах.

В подальшому, він відкрив інтернет посилання, яке було зазначено на даному сайті. Відкривши його він розпочав смс-переписку з невідомою йому особою, яка повідомила про те, що вступний внесок коштів складає 250 доларів США, що і ним було зроблено. Грошові кошти він перерахував на рахунок 004866. Через деякий час після перерахування коштів, зі до нього зателефонувала особа, яка представилась представником компанії «Icon Company LTD». В ході неодноразових бесід із представником даної компанії, ОСОБА_4 ще приблизно 2-3 рази перераховував кошти на зазначений рахунок. Однак, приблизно в кінці липня місяця 2020 року, він здійснив останній перерахунок грошових коштів в сумі 30 000 грн..

В подальшому, коли він намагався вивести кошти із особистого електронного кабінету на власний банківський рахунок, то представник зазначеної вище компанії повідомив, що особисті вклади ОСОБА_4 в загальній сумі 60 000 грн. у зв`язку із невдалою фінансовою операцією згоріли, через що, на його рахунку будь-які внесені раніше кошти відсутні.

Після цього, ОСОБА_4 не звертався відразу до правоохоронних органів, оскільки представник компанії «Icon Company LTD» постійно обіцяв повернути кошти ОСОБА_4 та проси його не звертатись із будь-якими заявами до поліції.

Через деякий час ОСОБА_4 , на неодноразові прохання останнього, зустрівся із працівниками даної компанії біля їхнього офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На зустріч з ним прийшло дві особи чоловічої статі, один з яких представився керівником компанії на ім`я ОСОБА_5 , в підтвердження чого показав власний паспорт громадянина України, в якому фотознімок та названі анкетні дані відповідали дійсності, а інша особа не представлялась та не надала своїх анкетних даних. На зустрічі дані особи повідомили, що ніхто йому жодних коштів не поверне.

У зв`язку з цим, ОСОБА_4 особисто розпочав пошук місця розташування даної компанії та осіб, які в ній працюють. В ході пошуку, йому стало відомо, що керівником компанії «Icon Company LTD» являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував на території м. Києва в Святошинському районі шахрайську схему, щодо заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом вкладення коштів в акції на фінансових опціонах. Офіс вказаної компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_4 провів аналіз Інтернет мережі на подібні випадки, в ході якого йому стало відомо, що крім нього є багато осіб, які також здійснювали перекази грошових коштів на різні рахунки даної компанії у різних розмірах.

Також ОСОБА_4 достовірно відомо, що членами злочинної групи, а саме працівниками даної компанії на чолі із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 було створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому імітується фінансова діяльність, а саме купівля CFD контрактів, опционів, акцій. Насправді, ніяких фінансових операцій не здійснюється. Громадяни, яких заманюють у фінансову діяльність під приводом гарантованої отримання вигоди, здійснюють електронні платежі на карткові рахунки та електронні гаманці (KIWI, або будь-який інший, платіжні рахунки змінюються) організаторів. Члени злочинної групи, отримавши грошові кошти від вкладників, шляхом махінацій з програмою на власному сайті, здійснюють імітацію поповнення балансу рахунку клієнта, що здійснює оманливе враження, що клієнт поповнює свій рахунок та може особисто користуватись коштами з нього. Через деякий час, коли введений в оману клієнт сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 хоче отримати назад свої гроші, йому шляхом електронних маніпуляцій з системою умисно організовують програшну угоду та понижують баланс до нуля. В подальшому вкладник коштів не може ніяк отримати свої вкладені гроші, а члени угруповання в свою чергу блокують його телефон та переривають зв`язок. Для конспірації своєї злочинної діяльності ніхто не розповідає про фактичне розташування офісу, однак ОСОБА_4 достовірно відомо, що їхній офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, вказана організована злочинна діяльність створена таким чином, що у осіб-вкладників складається враження, що вони невдало здійснили фінансову операцію зі своїми акціями, проте вказаних акцій взагалі не існує, грошові кошти одразу надходять на карткові рахунки та електронні рахунки організаторів злочинної схеми.

У вказаній злочинній схемі є чітка ієрархія та розподіл ролей у шахрайській діяльності. «Hr manager» - рекрутер один з головних менеджерів та працівник відділу кадрів, він набирає особовий склад злочинної групи через свої особисті злочинні знайомства, з числа осіб схильних до шахрайських дій та надає їм вигадані «Stage name» ім`я для спілкування з клієнтами. «Sales manager» - співробітник, який безпосередньо спілкується з клієнтами, які зараховують свої гроші на рахунки шахраїв. Його мета зателефонувати особі, яка зареєструвалась на сайті через рекламне оголошення та переконати здійснити попередній депозит в розмірі 250 доларів США на рахунок компанії. «Team leader Sales» - глава відділу імітованих продажів, здійснює контроль над співробітниками «Stage name». « ОСОБА_6 » (Ретен) особа, до якої направляють особу-вкладника, яка здійснила попередній платіж в розмірі 250 доларів США на рахунок шахраїв. Його мета встановити рівень довіри з клієнтом та зацікавити у здійсненні фіктивних фінансових платежів на створеному шахраями сайті та виманити якнайбільше грошових коштів шляхом перерахування на рахунки шахрайського угруповання. «Had of office» (директор офіса) здійснює контроль над усіма співробітниками та відповідає за фінансову діяльність угруповання, виводить грошові кошти на особові рахунки та контролює усі процеси від початку до отримання грошей. Керівником вказаної злочинної групи, тобто «Had of office» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення слідчого, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що компанія «Icon Company LTD» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору спеціальної поліції Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить останньому.

20.10.2020, старшим слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_4 , а саме за місцем постійного проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Асус» № d1nocx24782003f та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2ci3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LK27237857G, LB34725623F, MG13341937A, LB36647268C, MA52237271A, PB21136193A, MA52237296A, MA52237293A, MA37295A, MA52237294A, MA52237297A, LC58969928A, MB44458562Q, LB09237116KI, MK43816688A, LB15095813T, HB38876607Q, KB01823495J, KG94276139A, KB898110386N, KG94276140A.

20.10.2020, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Асус» № d1nocx24782003f та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2ci3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LK27237857G, LB34725623F, MG13341937A, LB36647268C, MA52237271A, PB21136193A, MA52237296A, MA52237293A, MA37295A, MA52237294A, MA52237297A, LC58969928A, MB44458562Q, LB09237116KI, MK43816688A, LB15095813T, HB38876607Q, KB01823495J, KG94276139A, KB898110386N, KG94276140A.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне вжити вичерпні заходи забезпечення кримінального провадження на початковому етапі розслідування, з метою відшкодування збитків, завданих злочином потерпілій стороні, оскільки такий обов`язок покладено на слідчого, прокурора (абзац 2 ч. 1 ст. 170 КПК України), тобто вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.2 ст. 167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей,документів,грошей тошо яких є достатньо підстави вважати,що вони: підшукані,виготовлені,пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167, 170-173, 175, 237,309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0003790 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме речей, предметів та документів, що були вилучені в ході обшуку кв. АДРЕСА_1 : ноутбук марки «Асус» № d1nocx24782003f та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2ci3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LK27237857G, LB34725623F, MG13341937A, LB36647268C, MA52237271A, PB21136193A, MA52237296A, MA52237293A, MA37295A, MA52237294A, MA52237297A, LC58969928A, MB44458562Q, LB09237116KI, MK43816688A, LB15095813T, HB38876607Q, KB01823495J, KG94276139A, KB898110386N, KG94276140A.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд на протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1