Справа № 214/7242/20
1-кс/214/776/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 24 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
20 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 13.03.2020 по теперішній час, місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 13.03.2020 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . А також, начальник СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до заявлених ним в клопотанні документів йому та інспектору СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Вимоги клопотання мотивовані наступним. Так, 16.04.2020 до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.03.2020 невстановлена особа, за допомогою банкомату, розташованого в будинку АДРЕСА_2 , з банківського рахунку заявника заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 581 грн. В подальшому, з показів ОСОБА_7 , допитаної в якості потерпілої, встановлено, що остання є вдовою потерпілого ОСОБА_5 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 14 квітня .2020 року виявив пропажу своїх кредитних карток відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких невідомими особами було знято з картки: № НОМЕР_1 8 000 грн. та НОМЕР_2 22 000 грн. Таким чином ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода в розмірі 30 500 грн. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 за життя звернувся із заявою до Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області. На теперішній час ОСОБА_7 має намір прийняти спадщину, до складу якої можуть бути включені зобов`язання з приводу повернення боргу за вказаними вище кредитними картками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, які необхідні для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто вчинив кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на їх задоволенні.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не викликались.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР №0000043 від 24 квітня 2020 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: копії витягу з ЄРДР №0000043 від 24 квітня 2020 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 04 серпня 2020 року встановлено, щозазначений злочин вчинено 13 березня 2020 року.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Зважаючи на вищевказані обставини, а також, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зважаючи, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000043 від 24 квітня 2020 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій: до виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2020 року по 03.11.2020 включно (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), а також копій документів власника банківських карток, фото при відкриті рахунків.

В свою чергу, слідчий суддя також вважає, що доступу до заявлених в клопотанні речей і документів необхідно надати начальнику СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та інспектору СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 24 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та інспектору інспектору СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 13.03.2020 року по 03.11.2020 включно (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), а також копій документів власника банківських карток, фото при відкриті рахунків.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1