УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу в рамках кримінального провадження №0001205 від 16.10.2020 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Казахстану, м. Гур`єв, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та відповідне обґрунтування клопотання з боку сторони обвинувачення.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило повідомлення про вчинення злочину приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , про те, що невстановлені особи за попередньою змовою мають намір заволодіти обманним шляхом майном в особливо великих розмірах, а саме будинком АДРЕСА_3 , загальною площею 2196,8 км.м, яке зареєстровано 01 вересня 2017 року за Державою в особі Державної фіскальної служби України, та пропонують йому неправомірну вигоду за державну реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку жовтня 2020 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 вступив у змову з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами спрямовану на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, а саме будівлею АДРЕСА_3 загальною площею 2196,8 квадратних метрів, яка з 01.09.2017 перебуває у державній власності в особі Державної фіскальної служби України, після чого склали план та розподілили між собою ролі.

З цією метою невстановлені слідством особи у невстановлений час та у невстановленому слідством місці, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі, виготовили завідомо підроблені документи, у які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме:

- протокол № 031319/11 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить Державній податковій службі України (ДПС України), затверджений заступником Голови ДПС України ОСОБА_9 від 07 листопада 2011 року, згідно якого нібито ОСОБА_8 визнаний переможцем аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить Державній податковій службі України, а саме будинку загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, та підписали від імені ліцитатора ОСОБА_10 та ОСОБА_8

- акт приймання-передачі майна від 09 листопада 2011 року, згідно якого Державна податкова служба України в особі заступника Голови ДПС України ОСОБА_9 нібито передала об`єкт нерухомого майна будівлю загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, а ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) прийняв його, яке придбав на аукціоні від 07.11.2011 року, та оплата здійснена у повному обсязі.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння державною власністю, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою державної реєстрації права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_8 , 15.10.2020, приблизно о 16.00 годин ОСОБА_5 прибув в офіс приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Далі, знаходячись у зазначеному приміщенні, ОСОБА_5 пред`явив нотаріусу для ознайомлення завідомо підроблені документи, але на відповідь останнього, що надані документи не відповідають вимогам діючого законодавства запропонував приватному нотаріусу ОСОБА_7 , який є спеціальним суб`єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і який має печатку такого реєстратора, неправомірну винагороду за державну реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_8 .

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння державним майном, 20.10.2020, приблизно о 14.00 годин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та надали останньому завідомо підроблені документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості, а саме,

- протокол № 031319/11 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить Державній податковій службі України (ДПС України), затверджений заступником Голови ДПС України ОСОБА_9 від 07 листопада 2011 року, згідно якого нібито ОСОБА_8 визнаний переможцем аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить Державній податковій службі України, а саме будинку загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, та підписані від імені ліцитатора ОСОБА_10 та ОСОБА_8

- акт приймання-передачі майна від 09.11.2011, згідно якого Державна податкова служба України в особі заступника Голови ДПС України ОСОБА_9 нібито передала об`єкт нерухомого майна будівлю загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) прийняв його яке придбав на аукціоні від 07.11.2011 року, та оплата здійснена у повному обсязі, як документи, що служать підставою для державної реєстрації права власності за ОСОБА_8 .

Далі, 20.10.2020 о 14.58 годин приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстрована заява про державну реєстрацію прав на нерухоме майно від імені ОСОБА_8 №42052620 та роздрукована у двох примірниках, а також підготовлена заява на видачу свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів та свідоцтво, після чого, невстановлена слідством особа від імені ОСОБА_5 передала приватному нотаріусу ОСОБА_7 40000 (сорок тисяч) доларів США в якості неправомірної винагороди за видачу свідоцтва та реєстрацію права власності на ім`я ОСОБА_8 на будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ,

Далі, приватний нотаріус ОСОБА_7 на бланку НМК233185 виготовив свідоцтво, відповідно до якого ОСОБА_8 належить на праві власності нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , яке він придбав на аукціоні за 926018,84 грн., яке раніше належало державі в особі Державної Фіскальної службі України, та разом з технічним паспортом передав ОСОБА_8 .

Згідно п. 2 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Згідно п. 13 ст. 18 вказаного Закону, датою і часом державної реєстрації прав вважається дата і час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав.

У подальшому, 20.10.2020 о 16.32 годині ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , були затримані працівниками поліції.

Прокурор звертається з клопотанням, обґрунтовує його тим, що підставою для продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є ризики, які у відповідності з вимогами п. 1 ст. 184 КПК України, встановлені під час застосування запобіжного заходу та до теперішнього часу не змінились. Крім того, продовження строку дії обов`язків обумовлюється необхідність проведення ряду процесуальних дій.

2. Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримала у повному обсязі.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просила відмовити, зазначивши, що ризики відсутні, ОСОБА_5 завжди з`являється на виклики, ризик впливу на свідків необґрунтований, оскільки відсутні відповідні заяви.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні заявленого клопотання.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України - обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України - клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

4. Висновки слідчого судді.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України.
21.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме за ч. 1 ст. 368-4 КК України пропозиція та надання такої вигоди, за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, в інтересах третьої особи, а також за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України закінчений замах на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 23.10.2020 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 630 600 грн., строком до 19.12.2020.

Підозрюваний ОСОБА_5 26.10.2020 звільнений з-під варти з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» під заставу в сумі 630 600 грн.

Так, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України, одне з яких є особливо тяжким, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер такого кримінального правопорушення, те що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які ймовірно вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, у зв`язку з чим продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

Оскільки підозрюваному при ознайомлені з матеріалами кримінального провадження стануть відомі анкетні дані свідка ОСОБА_7 , який в подальшому, буде допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, тому слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику можливого незаконного впливу на свідка, схиляючи його до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, враховуючи специфіку кримінального правопорушення, яке інкримінується підозрюваному, а саме його корисливий характер, а також враховуючи те, що ОСОБА_5 не працює, тобто не має постійного джерела прибутку, продовжує існувати ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик вчинення іншого кримінального правопорушення.

4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.12.2020 року, строк досудового розслідування кримінального провадження №0001205 від 16.10.2020 року було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 20.02.2021 року, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, необхідно виконати наступне: отримати висновок оціночно-будівельної експертизи за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд»,яка призначена 27.10.2020 року; отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», яка призначена 27.10.2020 року; отримати висновок судово-технічної експертизи, за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», яка призначена 28.10.2020 року; отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» яка призначена 09.11.2020 року; встановити та допитати посадових осіб «Одеська муніципальна біржа» щодо складання протоколу № 031319/11 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 07 листопада 2011 року, та акту приймання-передачі майна від 09.11.2011; отримати відповіді на постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві та СУ ГУНП в Дніпропетровській області; встановити всіх осіб, які причетні до скоєного цього злочину; отримати всі протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій; зняти гриф секретності з інших матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; додатково допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що ризики продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії обов`язків підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу в рамках кримінального провадження №0001205 від 16.10.2020 року задовольнити.

Продовжити строком до 16.02.2021 року дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора і суду;

- повідомляти слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора та суд про зміну свого місця реєстрації, проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1