Справа № 588/1313/20
Провадження № 1-кс/588/283/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 24.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Інспектор сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 28.08.2020 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та т.в.о начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2020 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що 24.07.2020 невстановлена особа, зловживаючи довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно рік тому донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістила у газеті та у мережі Інтернет оголошення про продаж господарства, у якому вона мешкає. Протягом вказаного часу ОСОБА_6 надходили дзвінки від потенційних покупців, однак вони пропонували ціну нижчу, ніж було встановлено у оголошенні, у зв`язку з чим ОСОБА_6 відмовлялася від продажу.

24.07.2020 приблизно о 15 годині доньці ОСОБА_6 зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та сказав, що у нього є покупець на господарство та він пропонує ціну значно вищу встановленої. Донька розповіла про дану розмову ОСОБА_6 та надала ОСОБА_7 номер своєї матері, після чого останній їй перетелефонував. У ході розмови чоловік повідомив, що для того, аби заключити договір купівлі-продажу, ОСОБА_6 необхідно сплатити оцінку вартості майна на три місяці, що становило 3750 гривень. Після розмови ОСОБА_6 одразу викликала таксі та поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки знову зателефонувала чоловікові, що назвався ОСОБА_7 , який повідомив, що необхідно підійти до співробітника банку та попросити його перерахувати двома операціями 3500 та 3000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Під час розмови останній зазначив, що не потрібно працівникам банку говорити, для чого вона здійснює дані операції, що ОСОБА_6 і зробила. Після перерахунку грошових коштів чоловік припинив спілкування з останньою та більше на дзвінки не відповідав.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на загальну суму 6564,62 гривень.

Інспектор сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні послалась на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання інспектор сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.13).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 24.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що 24.07.2020 невстановлена особа, зловживаючи довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6500 грн. (а.с. 4).

Як вбачається з витягу дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 28 серпня 2020 року була допитана потерпіла ОСОБА_6 ,яка розповіла відомі їй обставини шахрайських дій відносно неї, зокрема повідомила номер рахунку у банку на який вона перераховувала кошти (а.с.6).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с.7).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання інспектора сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, а саме:
1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2020 до 04.09.2020, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 04 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1