Провадження № 1-кс/686/1520/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0003476,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року старший слідчий першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла заява директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що в продовж тривалого періоду часу невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останнім значної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області 22.12.2020 р. внесено відомості до ЄРДР, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення менеджер з продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із дизайнером Товариства ОСОБА_7 , протягом 2019-2020 років систематично, вводячи в оману замовників послуг, отримували на власні карткові рахунку грошові кошти за здійснення Товариством підприємницької діяльності, в результаті чого спричинили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди, сума якої встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 підтримав в повному обсязі викладені у своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення пояснення.

Допитаний із даного приводу свідок ОСОБА_8 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна дизайнер Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована по АДРЕСА_2 та яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження чи спростування причетності до скоєння вказаного кримінального правопорушення дизайнера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок по руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою постійно користується ОСОБА_7 , в період з 12.07.2019 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, а також завірених належним чином копій документів, які стали підставою для видачі ОСОБА_7 вказаної банківської картки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, з причин розташування особи у володінні якої перебувають документи в іншому місті.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.12.2020 у вказаному кримінальному провадженні уже надавався тимчасовий доступ до аналогічних документів за вказаних обставин.

Відомостей про обставини, які перешкодили органу досудового розслідування здійснити її виконання, матеріали клопотання не містять.

Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

За положеннями ч.2 ст.28 КПК України проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Слідчий суддя зауважує, що за відсутності у клопотанні та доданих до нього матеріалах відомостей про обставини невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ від 30.12.2020, слід встановити двадцятиденний строк її виконання задля забезпечення досягнення мети тимчасового доступу у розумні строки без невиправданого зволікання.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та слідчому слідчого відділення ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, а саме до: виписок про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованій на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 00 год. 00 хв. 12.07.2019 р. по час пред`явлення ухвали до виконання, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів; документів, які стали підставою та підтверджують факт видачі банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 24 лютого 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1