У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2020 Справа №607/18793/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників в якості консультантів з надання послуг з оформлення документів на працевлаштування закордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.

Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Глещава Теребовлянського району Тернопільської області та пропонується укласти договір з наданням інформаційно-консультативних послуг (в якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме Швейцарія, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

Відповідно до наданої секторам міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Тернопільській області, інформації, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Швеції має офіси в Стокгольмі та діючі пункти у 12 містах серед яких міст Мальме та Гетеборг немає.

Як зазначила слідча, для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 винаймає та використовує офісне приміщення №302/6, що по АДРЕСА_2 , де в якості консультантів з надання інформаційних послуг працює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , які укладають з клієнтами договори з надання інформаційно-консультативних послуг від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с. Глещава Теребовлянського району Тернопільської області.

Також встановлено, що до 2020 року договори з надання інформаційно-консультативних послуг з клієнтами, бажаючими виїхати за кордон укладались від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Задля призначення судово-почеркознавчих експертиз, встановлення службових осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх ролей у шахрайській схемі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), яка знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_7 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), яка знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_7 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідна для призначення судово-почеркознавчих експертиз, встановлення службових осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх ролей у шахрайській схем, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1