печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002023 від 03.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 388-1, ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння майном зазначеного товариства шляхом шахрайства, 06.01.2015 знаходячись в АДРЕСА_1 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 . нотаріально посвідченні приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 договори купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
1. Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за 347 735,41 гривень, які покупець повинен був сплатити до 06.06.2015 (реєстраційний №2);
2. Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за 2 585 872,90 гривень, які покупець повинен був сплатити до 06.06.2015 (реєстраційний № 7);
3. Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 в літ "Ч-3", загальною площею 126,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за 8 162,77 гривень, які покупець повинен був сплатити до 06.06.2015 (реєстраційний № 12);
4. Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 283 в літ "Ч-3", загальною площею 136,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за 63 449,83 гривень, які покупець повинен був сплатити до 06.06.2015 (реєстраційний № 17);
5. Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 в літ "3А-1", загальною площею 279,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за 52 311,65 гривень, які покупець повинен був сплатити до 06.06.2015 (реєстраційний № 22), тобто нерухомого майна на загальну суму 3 057 532, 56 гривень.
Того ж дня, 06.01.2015, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано право власності на вище зазначені об`єкти нерухомості, за які покупець з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувався. Поряд з цим, 10.11.2016 ОСОБА_7 реалізуючи свої злочинні наміри на отримання наживи від незаконно зареєстрованого за собою нерухомого майна, нежитлове приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 договору купівлі-продажу продав ОСОБА_9 за 263 500 гривень (реєстраційний № 1523). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати тимчасовий доступ у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 , усіх документів поданих щодо посвідчення:
1. Договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ).
2. Договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ).
3. Договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 в літ "Ч-3", загальною площею 126,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ).
4. Договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 283 в літ "Ч-3", загальною площею 136,8 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_6 . Договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 в літ "3А-1", загальною площею 279,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ).
6. Дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний №1038 від 13.11.2015).
7. Дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний № 1042 від 13.11.2015).
8. Дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 в літ "Ч-3", загальною площею 126,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний № 1046 від 13.11.2015).
9. Дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 283 в літ "Ч-3", загальною площею 136,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 1050 від 13.11.2015).
10. Дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 в літ "3А-1", загальною площею 279,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний № 1054 від 13.11.2015).
11. Договіору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_7 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_8 . Договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_7 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_9 . Договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_7 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 в літ "Ч-3", загальною площею 126,6 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_10 . Договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_7 нежитлового приміщення антресолі № 283 в літ "Ч-3", загальною площею 136,8 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_11 . Договору купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_7 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 в літ "3А-1", загальною площею 279,1 кв.м., розташованого за адресою:
АДРЕСА_12 . Договору іпотеки від 07.04.2016 про передачу ОСОБА_7 в іпотеку ОСОБА_5 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. "Ч-3", площею 2099,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_13 )., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках. Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20238/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1 25.05.2020 р.