Провадження №1-кс/127/7167/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 29.07.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , який обіймає посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто обіймає посаду, яка у відповідності до абз. 1 п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» відноситься до посад категорії «Б», оскільки ОСОБА_4 є заступником керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на одну з областей та згідно з п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, усвідомлюючи своє становище та важливість посади, керуючись мотивом систематичного отримання неправомірної вигоди, у невстановлений досудовим розслідуванням час вступив у попередню змову з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у подальшому розробили злочинний план спільних дій, спрямованих на вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що здійснюють вантажні перевезення та подальший розподіл злочинно набутого майна між собою.
Так, 05.06.2020, приблизно о 20:02 год. перебуваючи у службовому відрядженні на стаціонарному посту для здійснення габаритно-вагового контролю, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел та виконуючи заздалегідь спланований алгоритм дій, після зупинки вантажного транспортного засобу марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 (Російська Федерація) під керуванням громадянина Республіка Молдова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та проходження вагового контролю, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 прослідувати до службового автомобіля марки «Opel» моделі «Movaro» д.н.з. НОМЕР_2 , де також знаходився ОСОБА_5 .. Перебуваючи у вказаному автомобілі, ОСОБА_4 висловив на адресу ОСОБА_6 вимогу надати йому дозвіл на в`їзд та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні, після чого, усвідомлюючи, що у зазначеному документі в графах «вантажопідйомність - 32300 тон», і «власна маса 9700 тон» відсутність роздільних знаків, що призводить до вираження маси у кілограмах є технічною помилкою, а не дійсним правопорушенням, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, використовуючи надану йому владу повідомив ОСОБА_6 про те, що під час митного контролю його буде притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штраф у розмірі 2000 гривень, однак, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій повідоми, використовуючи надану владу та авторитет займаної посади перед громадянином іншої держави, створивши обстановку неможливості ухилення від надуманої адміністративної відповідальності, висловив вимогу ОСОБА_6 сплатити штраф на місці на у вдвічі меншому розмірі, на що ОСОБА_6 погодився, однак повідомив, що може сплатити лише 800 гривень та передав їх ОСОБА_4 .
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 залишив службовий транспортний засіб, а ОСОБА_5 взяв грошові кошти у сумі 800 гривень та поклав їх до чорної сумки з метою подальшого росподілу з ОСОБА_4 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи своє становище та важливість посади, керуючись мотивом систематичного отримання неправомірної вигоди, у невстановлений досудовим розслідуванням час вступив у попередню змову з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у подальшому розробили злочинний план спільних дій, спрямованих на вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що здійснюють вантажні перевезення та подальший розподіл злочинно набутого майна між собою.
Так, 05.06.2020 приблизно о 20:08 год., перебуваючи у службовому відрядженні на стаціонарному посту для здійснення габаритно-вагового контролю, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел та виконуючи заздалегідь спланований алгоритм дій, після зупинки вантажного транспортного засобу марки DAF днз. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 , з метою проведення вагового контролю в результаті якого виявлено 200 кг понаднормового навантаження на задню вісь зазначеного транспортного засобу.
Водночас, переслідуючи мету повторного отримання неправомірної вигоди, реалізуючи попередньо обумовлений з ОСОБА_5 злочинний план дій, замість виконання визначених положенням про Укртрансбезпеку обов`язку щодо складення відповідного акту виявленого правопорушення, наказав ОСОБА_7 службового автомобіля марки «Opel» моделі «Movaro» д.н.з. НОМЕР_2 у якому знаходився ОСОБА_5 ..
Так, перебуваючи поблизу зазначеного транспортному засобі, після недовготривалої розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , переслідуючи мету повторного отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання владою, реалізуючи заздалегідь обдуманий з ОСОБА_4 план дій, висловив на адресу ОСОБА_7 вимогу передати йому грошові кошти у сумі 1000 грн із розподілу 500 грн йому та 500 грн ОСОБА_4 , на що ОСОБА_7 , будучи впевненим у відсутності перезавантаження задньої осі його транспортного засобу, погодився.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 запросив ОСОБА_8 до службового транспортного засобу, де, через рукостискання долонь рук з ОСОБА_7 , повторно, отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 1000 грн.
Відразу після вчинення зазначених дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 викрито та затримано працівникам правоохоронних органів.
Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 06.06.2020 та цього ж дня вручено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено заяву Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій вказано щодо можливої причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 до інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією нелегальних пасажирських перевезень. З метою перевірки вказаної інформації на виконання доручення прокурора направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих№3282/55/101/03-2020 від 17.06.2020, щодо отримання інформації про діючих міжобласних маршрутів автотранспортних пасажирських перевезень де організатором перевезень є Укртрансбезпека.
На виконання вказаного інформаційного запиту від ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті за вих№4818/02/15-20 від 24.06.2020 надійшов лист про те ,що запитувану інформацію можливо надати в порядку ст. 165 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи вище зазначене є необхідність в отримання належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ№ НОМЕР_4 , а саме : договорів та/або дозволів про організацію перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) з додатками, паспортів маршрутів, заяв на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування з додатками, конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об`єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, сертифікатів відповідності з відповідними додатками, протоколів по результатам проведених конкурсів, де організатором перевезень є Укртрансбезпека по наступних маршрутних рейсах:
№ 1459/460, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ НОМЕР_5 , Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;
№ 71/72, Київ Вінниця, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ НОМЕР_6 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ 25/26, Вінниця Київ, перевізник ПП « ОСОБА_10 »;
№ 1479/1480, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ НОМЕР_7 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ НОМЕР_8 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ НОМЕР_9 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ 305/306, Київ - Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_10 »;
№ 97/98, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;
№ 297/298, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;
№ 1177/1178, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ 99/100, Вінниця Київ, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;
№ 1174, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;
№ 1175, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
№ 70, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ№ НОМЕР_4 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчий ОСОБА_11 , який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ№ НОМЕР_4 , а саме: договори та/або дозволи про організацію перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах, що виходять за межі території Вінницької області (міжобласний маршрут) з додатками, паспортів маршрутів, заяв на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування з додатками, конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об`єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, сертифікатів відповідності з відповідними додатками, протоколів по результатам проведених конкурсів, де організатором перевезень є Укртрансбезпека по наступних маршрутних рейсах:

№ 1459/460, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ НОМЕР_5 , Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

№ 71/72, Київ Вінниця, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ НОМЕР_6 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ 25/26, Вінниця Київ, перевізник ПП « ОСОБА_10 »;

№ 1479/1480, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ НОМЕР_7 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ НОМЕР_8 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ НОМЕР_9 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ 305/306, Київ - Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_10 »;

№ 97/98, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

№ 297/298, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

№ 1177/1178, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ НОМЕР_10 , Вінниця Київ, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

№ 1174, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

№ НОМЕР_11 , Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

№ НОМЕР_12 , Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті, та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у даному кримінальному проваджені старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ№ НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення, а саме:

?договорів та/або дозволів про організацію перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах, що виходять за межі території Вінницької області (міжобласний маршрут) з додатками, паспортів маршрутів, заяв на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування з додатками, конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об`єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, сертифікатів відповідності з відповідними додатками, протоколів по результатам проведених конкурсів, де організатором перевезень є Укртрансбезпека по наступних маршрутних рейсах:

?№ 1459/460, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 723/724, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

?№ 71/72, Київ Вінниця, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 91/92, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 25/26, Вінниця Київ, перевізник ПП « ОСОБА_10 »;

?№ 1479/1480, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 1179/1180, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 93/94, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 95/96, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 305/306, Київ - Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_10 »;

?№ 97/98, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

?№ 297/298, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

?№ 1177/1178, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 99/100, Вінниця Київ, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

?№ 1174, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

?№ 1175, Вінниця Київ, перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?№ 70, Київ Вінниця, перевізник ПП « ОСОБА_9 »;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: