Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1600/2020 Справа № 641/5754/20
УХВАЛА
04 серпня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.02.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій з боку колишніх працівників ДП «УкрНТЦ» Енергосталь» , що завдало шкоди економічним інтересам держави.
31.07.2020 під час проведення обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова, за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна 43/2, в нежитлових приміщеннях на 4 (четвертому) поверсі з умовною нумерацією № 401, 406, а також на 8 (восьмому) поверсі з умовною нумерацією № 801, було вилучено:
- завірені копії трудових книжок, заяви про прийняття на роботу, та накази про призначення на посаду наступних осіб:
¦ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Наказ № 66-к від 11.10.2016)
¦ОСОБА_6 (Наказ № 29-к від 18.04.2018)
¦ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Наказ № 9-к від 20.02.2019)
¦ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Наказ №53-к від 02.08.2017)
¦ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Наказ № 68-к від 03.06.2013)
¦ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Наказ №81-к від 20.11.2018)
¦ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Наказ № 61-к від 31.08.2018)
¦ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 (Наказ № 53-к від 01.11.2019
¦ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 (Наказ № 3-к від 06.01.2017)
¦ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Наказ № 74-к від 15.11.2016)
¦ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Наказ № 70-к від 30.12.2019)
¦ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 (Наказ № 74-к від 21.11.2017)
¦ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 (Наказ № 9-к від 28.02.2017)
¦ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 (Наказ № 51-к від 04.10.2019)
¦ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 (Наказ №5-к від 06.01.2017)
¦ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 (Наказ № 2-к від 06.01.2017)
¦ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 (Наказ № 75-к від 15.11.2016)
¦ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 (Наказ № 25-к від 30.04.2019)
¦ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 (Наказ № 8-к від 02.02.2015)
¦ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 (Наказ № 80-к від 27.10.2015)
¦ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 (Наказ № 64-к від 27.01.2015)
¦ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Наказ № 10-к від 18.06.2012)
¦ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 (Наказ № 68 від 18.06.2012)
¦ ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (Наказ № 88-к від 05.11.2015)
¦ ОСОБА_30 . ІНФОРМАЦІЯ_23 (Наказ № 59-к від 18.06.2012)
¦ ОСОБА_31 1959р.н. (Наказ № 58-к від 18.06.2012);
-Копія штатного розпису ТОВ «МЕТПРОМПРОЕКТ» на 2-арк
-Копія Статуту ТОВ «МЕТПРОМПРОЕКТ»
-Копія протоколу №6 від 18.12.2018р., на з-х арк.
-Наказ № 01-11/16 від 23.11.2016
-Запит «Северсталь» від 18.12.2018
-Службові записки у кількості 4-шт., від ОСОБА_17
-Наказ № 02-10/16 від 26.10.2016,31.07.2012 у кількості 3арк.
-Копія заяви ОСОБА_17
-Копія суборенди № 31-01/20-4/8-с від 31.01.2020 на 9-арк,
-Копія статуту ТОВ «МЕТПРОМПРОЕКТ» на 23арк.,
-Копії дипломів про освіту на ім`я:
¦ ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_20 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , ОСОБА_43 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_5 , ОСОБА_49 , ОСОБА_23
-Флеш-носій ТМ «Kingston», сірого кольору, з інформацією комп`ютерів співробітників ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_26 .
Слідчий , прокурор та інші учасники кримінального провадження до суду не з`явились, повідомлялися про місце та час слухання справи у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки суду не повідомили.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України, їх неприбуття до суду, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасове вилучено майно, має силу речового доказу по даному кримінальному провадженню, у зв`яку з чим приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою збереження вилученого майна та проведення відповідних досліджень.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме - завірені копії трудових книжок, заяви про прийняття на роботу, та накази про призначення на посаду наступних осіб:
¦ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Наказ № 66-к від 11.10.2016)
¦ОСОБА_6 (Наказ № 29-к від 18.04.2018)
¦ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Наказ № 9-к від 20.02.2019)
¦ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Наказ №53-к від 02.08.2017)
¦ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Наказ № 68-к від 03.06.2013)
¦ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Наказ №81-к від 20.11.2018)
¦ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Наказ № 61-к від 31.08.2018)
¦ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 (Наказ № 53-к від 01.11.2019
¦ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 (Наказ № 3-к від 06.01.2017)
¦ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Наказ № 74-к від 15.11.2016)
¦ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Наказ № 70-к від 30.12.2019)
¦ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 (Наказ № 74-к від 21.11.2017)
¦ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 (Наказ № 9-к від 28.02.2017)
¦ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 (Наказ № 51-к від 04.10.2019)
¦ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 (Наказ №5-к від 06.01.2017)
¦ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 (Наказ № 2-к від 06.01.2017)
¦ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 (Наказ № 75-к від 15.11.2016)
¦ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 (Наказ № 25-к від 30.04.2019)
¦ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 (Наказ № 8-к від 02.02.2015)
¦ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 (Наказ № 80-к від 27.10.2015)
¦ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 (Наказ № 64-к від 27.01.2015)
¦ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Наказ № 10-к від 18.06.2012)
¦ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 (Наказ № 68 від 18.06.2012)
¦ ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (Наказ № 88-к від 05.11.2015)
¦ ОСОБА_30 . ІНФОРМАЦІЯ_23 (Наказ № 59-к від 18.06.2012)
¦ ОСОБА_31 1959р.н. (Наказ № 58-к від 18.06.2012);
-Копія штатного розпису ТОВ «МЕТПРОМПРОЕКТ» на 2-арк
-Копія Статуту ТОВ «МЕТПРОМПРОЕКТ»
-Копія протоколу №6 від 18.12.2018р., на з-х арк.
-Наказ № 01-11/16 від 23.11.2016
-Запит «Северсталь» від 18.12.2018
-Службові записки у кількості 4-шт., від ОСОБА_17
-Наказ № 02-10/16 від 26.10.2016,31.07.2012 у кількості 3арк.
-Копія заяви ОСОБА_17
-Копія суборенди № 31-01/20-4/8-с від 31.01.2020 на 9-арк,
-Копія статуту ТОВ «МЕТПРОМПРОЕКТ» на 23арк.,
-Копії дипломів про освіту на ім`я:
¦ ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_20 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , ОСОБА_43 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_5 , ОСОБА_49 , ОСОБА_23
-Флеш-носій ТМ «Kingston», сірого кольору, з інформацією комп`ютерів співробітників ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_26 , які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Речові доказ зберігати в камері схову Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1