У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2020 Справа №607/14149/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000224 від 11 липня 2014 року з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 .
Як вбачається із клопотання та із доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що у керівника ПП «Трітон» ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час виник злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

З метою реалізації ОСОБА_4 свого злочинного умислу, під час здійснення ПП «Трітон» діяльності по розчистці русла річки Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області вказаним підприємством в період з 2017 по 2019 рік (точні дату та час досудовим розслідування не встановлено) без спеціального дозволу на користування надрами незаконно видобуто з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області у складі річкової суміші гальку та гравій, що згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1463 (1463-2000-п) від 27.09.2000, N 1481 (1481-2000-п) від 28.09.2000, N 792 (792-2004-п) від 21.06.2004, N 747 (747-2005-п) від 16.08.2005, N 754 (754-2006-п) від 25.05.2006, N 718 (718-2011-п) від 06.07.2011, N 1048 (1048-2011-п) від 12.10.2011, N 1370 (1370-2011-п) від 28.12.2011, N 1065 (1065-2019-п) від 04.12.2019) відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім того проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у керівника ПП «Трітон» ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час виник злочинний умисел, направлений на набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме незаконно видобутих з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області корисних копалин загальнодержавного значення - гальки та гравію у складі річкової суміші.

З метою реалізації ОСОБА_4 свого злочинного умислу, в період з 2017 по 2019 рік (точні дату та час досудовим розслідування не встановлено) незаконно видобуті ПП «Трітон» в період з 2017 по 2019 рік (точні дату та час досудовим розслідування не встановлено) з русла річки Дністер на території Заліщицького району Тернопільської області у складі річкової суміші галька та гравій перевозилися на територію ПП «Трітон», де за допомогою спеціального обладнання перероблялися у готову продукцію, оприбутковувалися у вигляді щебеню фракції 5/20 (всього за 2017-2019 роки в кількості 10 500 т) та щебеню фракції «Відсів» (всього за 2017-2019 роки в кількості 12 000 т) та реалізовувалися. В період з 01.01.2017 по 01.10.2019 ПП «Трітон» реалізовано готової продукції щебеню фракції 5/20 в кількості 9263,77 т та щебеню фракції «Відсів» в кількості 8860, 29 т.

02.06.2020р. слідчим у даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України, яке цього ж дня погоджено старшим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

У зв`язку із тим, що вказане повідомлення про підозру у день його складення внаслідок невстановлення місцезнаходження ОСОБА_4 у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК України, не вручено, вказане повідомлення про підозру надіслано в порядку, передбаченому КПК України для вручення повідомлень.

Ухвалою слідчого судді від 16.06.2020р. підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід заставу у розмірі 168 160 гривень, та визначено обов`язки передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, термін дії ухвали до 01.08.2020р.

Ухвалою слідчого судді від 31.07.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України до 23.59 год. 02.09.2020р.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 11 липня 2014 року неможливо, оскільки в ході проведення досудового розслідування призначено ряд експертиз, проведення яких на даний час триває, крім того слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що унеможливлює завершення досудового розслідування.

Враховуючи наведене, ухвалою слідчого судді від 25.08.2020р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 11.07.2014р. до п`яти місяців, тобто до 02.11.2020р.

Водночас, ризики, передбачені ст.177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати. У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України з метою запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечили щодо клопотання сторони обвинувачення, однак просили виключити з обов`язків зобов`язання не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає ОСОБА_4 без дозволу слідчого, прокурора або суду, так як він будучи членом політичної партії має обов`язок брати участь у різних заходах.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України, за один з який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, що підтверджується дослідженими та проаналізованими під час судового розгляду доказами, а саме:

- протоколом огляду відеозаписів від 23.11.2017р.;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ;

- протоколом огляду автомобіля марки «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_1 від 23.08.2018р.;

- протоколом огляду плавального засобу буксира штовхача «Заліщики» від 23.08.2018р.;

- висновком дослідження ДП «ЗахідУкргеологія» від 25.04.2019р.;

- протоколом огляду земснаряду черпакового «Юрій Мурза» від 22.11.2019р.;

- висновком експертизи матеріалів речовин та виробів №2/2-17/20 від 16.01.2020р.;

- довідкою спеціаліста Управління західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області від 06.12.2019р.;

- довідкою Державної екологічної інспекцією у Тернопільській області від 06.12.2019р.

Так, метою застосування запобіжного заходу, у тому числі і обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, з метою уникнення покарання ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 відоме фактичне місце проживання свідків у кримінальному провадженні та осіб, показання яких можуть мати суттєве значення у даному кримінальному провадженні, він може незаконно впливати на них з метою дачі ними неправдивих показів.

Окрім того, ОСОБА_4 зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість обрання до ОСОБА_4 , більш м`яких запобіжних заходів.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, один з яких є тяжким, а також обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, характер та наслідки його вчинення, репутацію та міцність соціальних зв`язків підозрюваного, його процесуальну поведінку, з метою запобіганню спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 15.10.2020року, за виключенням обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає ОСОБА_4 без дозволу слідчого, прокурора або суду.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою,
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи
-утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні
-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які надають можливість виїзду за межі України
Встановити строк дії ухвали до 23.59 год. 15.10.2020 року
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .
В задоволенні решти клопотань відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1