Провадження № 1-кс/742/994/20
Єдиний унікальний № 742/1170/20
У Х В А Л А

25 листопада 2020 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 05.10.2020( АДРЕСА_1 ): про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2020 по 05.10.2020; про рух коштів по рахунку, якому належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 05.10.2020; інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 05.10.2020 фотографії з банкоматів,в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького ВП надійшов рапорт від старшого інспектора ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, через сайт «OLX», незаконно використовуючи електронно обчислювальну техніку, що призводить до порушення законних інтересів громадян, під приводом продажу автозапчастин, отримує кошти від покупців на банківську картку, оформлену в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товар останнім не поставляє.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ресурсі «OLX», використовуючи номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснює розміщення фіктивних оголошень про продаж автозапчастин та в якості оплати зроблених покупцями замовлень отримує кошти на банківкіську карту № НОМЕР_4 . Після отримання коштів обіцяний товар не відправляє. Крім цього під час досудового розслідування було встановлено, що до співучасті у вчиненні вказаного злочину можуть бути причетні особи які використовують платіжні картки НОМЕР_5 .

05.10.2020 за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 було проведено обшуки, де виявлено та вилучено майно, що може свідчити про причетність його володільців до вчинення шахрайських дій.
За місцем проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: мобільні телефони: Redmi A8, Samsung Duos, Samsung Duos, Nokia, телефон з написом «black», стартові пакети оператора life: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім карти оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , сім картку оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_12 . Банківські платіжні картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить БПК НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даногокримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 05.10.2020 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати обставини в даному випадку неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000521 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 05.10.2020( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2020 по 05.10.2020.
- про рух коштів по рахунку, якому належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 05.10.2020
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 05.10.2020 фотографії з банкоматів.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7