Дата документу 04.08.2020 Справа № 554/1187/20
У Х В А Л А
Іменем України
про продовження строку тримання під вартою

м. Полтава 04 серпня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,
за участю захисника- ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук, українця, громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушеннь передбаченого ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 07.06.2019 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, являючись колишнім працівником міліції, будучи обізнаним в роботі правоохоронних органів, та зокрема володіючи знаннями та досвідом у виявленні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи лідерські якості та авторитет, здобутий за роки роботи у Кременчуцькому МРВ, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію з метою систематичного незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам у м. Кременчук Полтавської області.

З цією метою ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а також для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , як керівнику та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як керівникам ланок, свідомо виконуючи їх вказівки.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувався, в першу чергу, факт наявності дружніх стосунків між учасниками, тривалого знайомства, досвід протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також врахували особисті якості учасників, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючимету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Будучи особою, яка тривалий час працювала в оперативних підрозділах міліції м. Кременчук, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчиняють противоправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_4 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керівні ролі окремих ланок - структурних підрозділів. Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за погодження з ОСОБА_4 розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

ОСОБА_4 виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;
- надавав інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації;
- фінансував спільну протиправну діяльність, оплату витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією;
- надавав грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;
- забезпечував придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;
- встановлював розмір грошової винагороди членам злочинної організації та розподіляв грошові кошти, які отримувались від вчинення противоправної діяльності, між ними;

- забезпечував конспіративність діяльності створеної злочинної організації шляхом використання зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах,

- налагоджував корупційних контакти з представниками правоохоронних органів,
- підтримував зв`язків з постачальниками наркотичних засобів та психотропних речовин,
- особисто керував роботою бухгалтера організації - ОСОБА_8 , який також був керівником другої ланки організації;
- здійснював конспірацію всієї діяльності злочинної організації, шляхом проведення зустрічей лише у визначеному місці - в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, тільки з визначеними членами організації керівниками ланок, а також ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ; способу спілкування лише за допомогою мобільних терміналів з нульовими ІМЕІ, а також за допомогою месенджерів;
- здійснював зовнішній контроль за роботою керівників структурних підрозділів - ланок, силовиків, збувачів;
- контролював за здійсненням витрат керівниками ланок при організації їх роботи;
- приймав рішення щодо забезпечення захист учасників злочинної організації;

- керівництво роботою силовиків організації ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 ,
- приймав спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_8 рішення щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також щодо необхідності тиску на конкурентів, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області;
- визначав та приймав рішення щодо розширення місць збуту;

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_4 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, починаючи з червня місяця 2019 року, запропонував місцевим жителям м. Кременчук Полтавської області, з якими підтримував дружні відносини протягом тривалого часу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , створити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організації, для організації та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, яким визначив роль активних учасників «співорганізаторів» злочинної організації та надав останнім вказівку на підшукання осіб з числа місцевих жителів м. Кременчук, які виконуватимуть безпосередньою збут, фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, а також осіб спортивної тілобудови, які б здійснювали захист незаконного бізнесу та вирішували будь-які проблемні питання, що виникатимуть в учасників злочинної організації. На вказану пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 добровільно погодилися та залучили до складу злочинної організації осіб, з якими також підтримували дружні відносини протягом певного часу, та кожному з яких виділили свою роль: а саме: ОСОБА_7 залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 «силова підтримка та збувачі», ОСОБА_11 «збувач» та ОСОБА_13 «фасувальник», а ОСОБА_8 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 «збувачі».

При цьому, саме ОСОБА_4 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили законспіроване місце збору членів злочинної організації, а саме торгівельний кіоск «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний», що за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, яким користувався ОСОБА_8 , де вони обговорювали свою незаконну діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме кількість збутого, отриманий дохід, розподіл отриманого доходу між усіма учасниками злочинної організації, подальший розвиток незаконної діяльності, вирішення проблем, які виникали в учасників злочинної організації.
До вказаного кіоску мали доступ лише керівники ланок, а також ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 .
У подальшому, ОСОБА_7 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_4 підшукав місце незаконного придбання, фасування та зберігання з метою збуту, а також транспортні засоби за допомогою яких здійснюватиметься перевезення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін.

Так, ОСОБА_7 будучи уродженцем м. Дніпропетровськ та проживши там довгий період часу підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, з якими останній домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, ОСОБА_7 самостійно на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а також залучив ОСОБА_9 який мав у користуванні автомобіль марки SKODA Octavia A5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з м. Дніпро Дніпропетровської області до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, вказану психотропну речовину ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відвозили до місця проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_7 здійснювала переважування та фасування психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів та заздалегідь обумовленими дозами. Після її фасування ОСОБА_13 віддавала полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною ОСОБА_7 , який на виконання заздалегідь обумовленого плану частину зіп-пакетів з психотропною речовиною віддавав учасникам злочинної організації, які виконували роль збувачів, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою подальшого збуту, а іншу частину незаконно зберігав в заздалегідь орендованому домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 у свою чергу на виконання вказівки ОСОБА_4 також підшуковував місця придбання, фасування, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини з метою їх збуту, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснюватиметься їх перевезення. Так, ОСОБА_8 будучи уродженцем м. Кременчук та проживши тут довгий період часу, підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, обіг яких обмежено метамфетамін, а саме в підпільній лабораторії, яка була виявлена в с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області, з якими домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, самостійно на власному автомобілі марки Mitsubishi Pajero Sport, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , а також залучив ОСОБА_15 який мав у користуванні автомобіль марки Deawoo Lanos, НОМЕР_4 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області до м. Кременчука Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 відвози до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, де самостійно здійснювали фасування наркотичного засобу та психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів. Після її фасування частину полімерних зіп-пакетів з наркотичним засобом канабіс та психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_8 , брав собі з метою подальшого збуту, а іншу частину ОСОБА_8 віддавав іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 з метою подальшого збуту.

Отримані грошові кошти від їх незаконної діяльності члени злочинної організації, які виконували функцію збувачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 віддавали ОСОБА_7 , а ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ОСОБА_8 , які в свою чергу перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони» віддавали керівнику злочинної організації ОСОБА_4 , який спільно з останніми частину отриманого доходу розподіляли між усіма учасниками організації, іншу частину на розвиток незаконної діяльності та на вирішення проблем, які виникали під час їх діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_4 будучи колишнім працівником правоохоронних органів, а саме співробітником карного розшуку Кременчуцького міського управління поліції та маючи на даний час багато друзів з числа діючих працівників поліції, був обізнаним з роботі правоохоронних органів по документуванню злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою приховування їх злочинної діяльності на встановлення за їх місцем проживання за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 камер відеоспостереження, а також в місці зберігання та фасування психотропної речовини метамфетаміну за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з метою конспірації та унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, усім учасникам злочинної організації повідомив, що спілкування між членами злочинної організації та покупцями здійснювати через мобільні додатки «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

Також, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначилися з ціною, за яку будуть збувати психотропну речовину метамфетамін, а саме: 1200 гривень за 1 грам, ціна за збут наркотичного засобу - канабіс досудовим розслідуванням не встановлена.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року) ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та керівництві такою організацією; незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією; незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, у великих розмірах, злочинною організацією; незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, вчинені повторно, злочинною організацією; незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, у великих розмірах, злочинною організацією; незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, злочинною організацією; у використанні грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, для придбання майна, використанні доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб; незаконне придбання, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу вчинені злочинною організацією.
Органами досудового розсдужвання ОСОБА_4 підозрюється ,що у складі злочинної організації вчинив наступні злочини:
1) На початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_4 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та керував злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення, до якої залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були керівниками її двох розгалужень - структурних підрозділів (першої та другої ланки відповідно), а також інших учасників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на чолі з ОСОБА_7 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на чолі з ОСОБА_8 .
Під керуванням ОСОБА_4 вказана створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2019 року по 13.02.2020 на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_4 створив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та керівництво такою організацією, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. ст. 255 КК України (в редакції 05.04.2001 року).

У подальшому, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_4 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 11.10.2019 року в період часу з 00 год. 49 хв. по 03 год. 30 хв. у ході огляду автомобіля марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою м. Кременчук вул. Халаменюка, 7 виявлено та вилучено полімерний пакет в якому знаходиться паперовий згорток з прозорою речовиною кристалічного походження, що згідно висновку експерта № 1868 від 23.10.2019, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,039 г (у перерахунку на метамфетамін основу), який останній незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені злочинною організацією.

2) Окрім цього, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи за вказівкою ОСОБА_4 в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування, фасування за заздалегідь обумовленими дозами та поміщення до полімерних зіп-пакетів.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 03.12.2019 року близько 12 години 41 хвилин ОСОБА_14 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу будівлі ЦНАП, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв України, 11-А, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 750 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_18 » два прозорих зіп-пакети з кристалічними речовинами білого кольору, який попередньо надав йому ОСОБА_8 , що згідно висновку експерта № 2196 від 05.12.2019, надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,2969 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Після цього, ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 750 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_8 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

3) Також, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_4 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 18.12.2019 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_12 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний пакет, який попередньо надав йому ОСОБА_7 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г., становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_12 грошові кошт в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_7 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, у великих розмірах, вчинені повторно, злочинною організацією.

4) У подальшому, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_4 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 23.01.2020 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_11 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу буд. № 1 по вул. Генерала Жадова в м. Кременчуці Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » два полімерних пакети, які попередньо надав їй ОСОБА_7 з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта № 217 від 04.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору у двох прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г ( в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г.

Після цього, ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 400 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддала ОСОБА_7 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

5) Окрім цього, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_4 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання

У подальшому, 28.01.2020 року близько 14 год. 40 хв., ОСОБА_9 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка, поблизу буд. № 22/30, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_21 » два полімерних пакети, які попередньо надав йому ОСОБА_7 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 216 від 04.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,4987 г.

Після цього, ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1200 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_7 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

6) Також, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи за вказівкою ОСОБА_4 в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 31.01.2020 року, близько 08 години 55 хвилин, ОСОБА_15 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 350 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_22 » прозорий зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, який попередньо надав йому ОСОБА_8 , що згідно висновку експерта № 215 від 04.02.2020, надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,109 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Після цього, ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 350 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_8 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

7) Окрім цього, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи за вказівкою ОСОБА_4 в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 року близько 11 години 05 хвилин ОСОБА_15 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_22 » прозорий зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, який попередньо надав йому ОСОБА_8 , що згідно висновку експерта № 342 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетамінув перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 0,154 г., становить 0.086 г.

Після цього, ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 600 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_8 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

8) Також, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_4 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року, близько 14 год. 25 хв., ОСОБА_11 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » два полімерних пакети, які попередньо надав їй ОСОБА_7 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 341 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Після цього, ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 400 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддала ОСОБА_7 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

9) Окрім цього, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання

У подальшому, 13.02.2020 року близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_9 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення ЦНАП, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_21 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_7 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 339 від 14.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,43419 г.

Після цього, ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1200 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_7 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

10) Також, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_7 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_7 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

11) Окрім цього, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_7 , працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 336 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина біло-жовтого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,08 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено вісімнадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 412 від 21.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,7072 г.

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 403 від 20.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору в двох полімерних пакетах містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1571 г.

Отже, за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9443 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін у великих розмірах, вчинені повторно, злочинною організацією.

12) Також, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 18:19 год. по 22:19 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_9 працівниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 16, яким користувався останній виявлено та вилучено: полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 338 від 14.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,69318 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №401 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотроних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1586 г та 0,1141 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 394 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3627 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 402 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у своєму складі наданих на дослідження речовин становить 0,1165 г, 0,128 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка зеленого кольору з кристалічною речовиною коричнево-білого кольору, що згідно з висновком експерта № 391 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3414 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 399 від 20.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,032 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 395 від 19.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,04222 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, в автомобілі марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9887 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін у великих розмірах, вчинені повторно, злочинною організацією.

13) Окрім цього, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 18:05 год. по 20:10 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_15 працівниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11, яким користувався останній виявлено та вилучено: 20 полімерних пакунків з порошкоподібною речовиною, що згідно з висновком експерта №337 від 14.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина білого кольору у 20 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 3,317 г (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,69498 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін у великих розмірах, вчинені повторно, злочинною організацією.

14) Також, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який після його придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 18:05 год. по 20:10 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_15 працівниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11, яким користувався останній виявлено та вилучено: п`ять полімерних пакунків з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, що згідно з висновком експерта № 413 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, в п`яти прозорих полімерних пакетиках на пазових застібках, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,320 г., 2,184 г., 2,232 г., 2,174 г. та 2,197 г., загальна маса канабісу становить 11,107 г.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, вчинені повторно, злочинною організацією.

15) Окрім цього, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 23:15 год. по 00:26 год. з метою припинення злочинної діяльності учасників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_15 працівниками поліції проведено санкціонований обшук гаражного приміщення № НОМЕР_5 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, яким користувалися останні в ході якого виявлено та вилучено: 156 полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 392 від 24.02.2020 надані на експертизу кристалічні речовини біло-жовтого кольору, які знаходяться в 156 полімерних пакетах на пазовій застібці, містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну становить 9,90776 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін у великих розмірах, вчинені повторно, злочинною організацією.

16) Також, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який після його придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 23:15 год. по 00:26 год. з метою припинення злочинної діяльності учасників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_15 працівниками поліції проведено санкціонований обшук гаражного приміщення № НОМЕР_5 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, яким користувалися останні в ході якого виявлено та вилучено: 19 полімерних зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, що згідно з висновком експерта №393 від 19.02.2020 надані речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 37,478 г.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, вчинені повторно, злочинною організацією.

17) Окрім цього, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:43 год. по 19:50 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_16 працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, які згідно з висновком експерта № 407 від 21.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,076 г та 0,078 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, вчинені повторно, злочинною організацією.

18) Окрім цього, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_4 , придбаний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_8 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 16:17 год. по 16:34 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_16 працівниками поліції проведено особистий огляд ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_9 на вимогу працівників поліції останній видав п`ять полімерних пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта № 620 від 26.03.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору, у своєму складі містять метамфетамін. Маса метамфетаміну у складі наданих на дослідження речовин становить 0,2680 г, 0,3321 г, 0,3213 г, 7,6442 г (у перерахунку на метамфетамін основу). Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну становить 8,8819 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін у великих розмірах, вчинені повторно, злочинною організацією.

19) Окрім цього, створена ОСОБА_4 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з початку червня 2019 року по 13.02.2020 року на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Грошові кошти, які отримувались від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, були єдиним джерелом доходів учасників злочинної організації, та використовувались ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для продовження злочинної діяльності, для збільшення обсягів придбання та збуту вказаних заборонених речовин, для виплати частки кожному з учасників організації відповідно до виконаної ними ролі.

Іншу частину грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 легалізували шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, яке оформляли на близьких родичів.

Так, 11.03.2020 ОСОБА_4 за вищевказані грошові кошти отримані від його незаконної діяльності придбав у власність нежитлове приміщення загальною площею 85,9 м? за адресою: АДРЕСА_10 , вартістю 40 000 доларів США, яке у подальшому оформив на дружину ОСОБА_23 .

Окрім цього, 29.12.2018 ОСОБА_7 за вищевказані грошові кошти здобуті від незаконної діяльності, придбав житловий будинок загальною площею 439,5 м? за адресою: АДРЕСА_11 , вартістю 70 000 доларів США та автомобіль марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 30 000 доларів США, які після їх придбання оформив на дружину ОСОБА_24 .

Також, 21.02.2017 ОСОБА_8 за вищевказані грошові кошти отримані від незаконної діяльності, придбав житловий будинок загальною площею 108,7 м? за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 80 000 доларів США, який після його придбання оформив на дружину ОСОБА_25 .

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 306 КК України, а саме у використанні грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, для придбання майна, використанні доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

20) Також, ОСОБА_9 будучи активним учасником злочинної організації діючи до відведеної йому ролі за вказівкою ОСОБА_4 умисно в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав перероблений пістолет «RETAY 84 FS», калібру 9мм Р.А.К. та не менше семи патронів до нього, який зберігаючи при собі переніс до автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні, де в подальшому незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу

У подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_12 , виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет з магазином та патрони в кількості 7 шт., що згідно з висновком експерта № 430 від 19.02.2020 наданий на дослідження пістолет відноситься до категорії вогнепальної зброї.

Даний пістолет, виготовлений шляхом переробки стартового (шумового) пістолета «RETAY 84 FS», калібру 9мм Р.А.К., промислового виготовлення, що виразилося в видаленні заглушки каналу ствола самостійним способом за способом та заглушенні газовідвідного отвору самостійним способом за допомогою промислового та/або подібного йому устаткування. Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 9,3мм, та іншими патронами з аналогічними розмірами характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.

Надані на дослідження сім патронів відносяться до категорії бойових припасів.

Надані на дослідження:

- три патрона з маркуванням «РИСЬ 9мм Р.А.», являються бойовими припасами пістолетними патронами калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії, калібру 9мм Р.А. з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;

- два патрона з маркуванням «ТЕРЕН-3 9мм Р.А.», являються бойовими припасами пістолетними патронами калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії, калібру 9мм Р.А. з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;

- один патрон з маркуванням «ВІЙ 9mm Р.А.» являється бойовим припасом переспорядженим самостійним способом з використанням капсульованої гільзи пістолетним патроном «ВІЙ 9mm Р.А.», та металевого предмета, калібру 9мм Р.А., промислового виготовлення;

- один патрон з маркуванням «YAS GLD 9mm РАК» являється бойовим припасом виготовленим шляхом самостійного спорядження капсульованої гільзи холостого (шумового) пістолетного патрона калібру 9мм Р.А.К., промислового виготовлення кулею та пороховим зарядом.

Дані патрони придатні для стрільби, зокрема із наданого на дослідження.

Окрім цього, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації діючи до відведеній йому ролі за вказівкою ОСОБА_4 , умисно в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав перероблений пістолет «BLOW TR 914 02», калібру 9мм, серійний номер « НОМЕР_6 » та не менше одинадцяти патронів до нього, який зберігаючи при собі переніс до автомобіля марки «Porshe Cayenne», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні, де в подальшому незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу

У подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Porshe Cayenne», д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет чорного кольору, два предмети схожі на магазин до пістолета та предмети схожі на патрони в кількості 11 штук, які згідно з висновком експерта №429 від 19.02.2020 наданий на дослідження пістолет, являється короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «BLOW TR 914 02», серійний номер « НОМЕР_8 », калібру 9мм, промислового виготовлення, що виражається в видаленні заглушки ствола та заглушенні газовідвідного отвору самостійним способом.

Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 6,6 мм, та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.

Надані на дослідження одинадцять патронів, являються бойовими припасами пістолетними патронами «S.A.-9mm P.A.», калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції.

Надані на дослідження одинадцять патронів придатні для стрільби.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, а саме незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу вчинені, злочинною організацією.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 .

27.05.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

28.05.2020 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.07.2020 18 год. 10 хв.;
01.06.2020 ухвала про виправлення описки, а саме підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13.06.2020.
01.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-х місяців, а саме до 13.08.2020.
09.06.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою строком на 60 діб, до 11.08.2020 до 18 год. 10 хв.
14.07.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

29.07.2020 продовжено строк досудового розслідування до 8-ми місяців, а саме до 13.10.2020.

Прохали продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 строком на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення , посилалися на те , що підозра не обґрунтована , надумана та жодних доказів причетності ОСОБА_4 до збуту наркотичних засобів не має.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушеннях ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які вже досвджувалисч та аналізувалися в попередніх ухвалах про обрання запобіжного заходу , продовження запобіжного заходу.

Завершити розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено:

-великою кількістю підозрюваних осіб;

-процесуальною поведінкою підозрюваних, які відмовляються давати свідчення;

- обсягом матеріалів за наслідками НСРД, які потребують детального вивчення та аналізу;

- великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях і потребують експертних досліджень.

Зокрема у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати ухвали Полтавського апеляційного суду, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій з яких знято гриф «Таємно»;

- допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозпису, які на даний час перебувають на виконанні в Полтавському НДЕКЦ МВС України, отримати раніше вказані висновки експерта не було можливості в зв`язку з тим, що з об`єктів дослідження вирішувалось питання зняття грифу «Таємно»;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

У ході досудового розслідування кримінального провадження у зв`язку з тим, що проведення значного обсягу слідчих дій потребує великої кількості часу, на даний час неможливо закінчити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 , на даному етапі досудового розслідування підозрюється у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, не зменшилися ризики того, що він може не з`являтися на виклики слідчого, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання:

- спробам переховуватися ним від слідчого, прокурора та суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні;

- продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення;

- спробам знищити речові докази;

- іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Як ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 КПК України, варто розцінювати наступні обставини:

1. можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, за вчинення яких передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, зможе ухилятися від органів слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

2. Можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Так як, підозрюваному ОСОБА_4 відомі свідки, які приймали участь в якості понятих під час проведення оперативних закупок та обшуків у осіб, злочинну діяльність яких приховував ОСОБА_4 , а саме збут психотропної речовини метамфетамін: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , а також під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_7 , в автомобілі ОСОБА_9 та в автомобілі та в гаражному приміщенні ОСОБА_15 та ОСОБА_8 , під час яких вилучено психотропну речовину метамфетамін. Зміна показань свідків на користь підозрюваної унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності. Окрім цього, підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_14 на даний час переховуються від органів досудового розслідування та перебувають в розшуку, а саме останні здійснювали збут психотропної речовини під керівництвом ОСОБА_4 , а тому має безпосередній вплив на підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_14 та може унеможливити органу досудового розслідування затримати останніх.

3. Можливість знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно встановити місця надходження відповідних складових та інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а також коло осіб (клієнтів), які придбавали у підозрюваних психотропні речовини поза межами оперативних закупівель. Вказана інформація відома підозрюваному ОСОБА_4 , оскільки останній зпймався пособництвом у розповсюдженні психотропної речовини іншими підозрюваними.

Перебування на волі, тобто застосування будь-якого запобіжного заходу окрім тримання під вартою, не забезпечить встановлення об`єктивної істини у вказаній справі, не сприятиме викриттю усієї злочинної діяльності ОСОБА_4 , який через наркозалежних осіб, що мають особисту зацікавленість, зможе знищити або сховати складові частини, з яких виробляли психотропну речовину «метамфетамін».

Крім того, в ході слідства необхідно провести відповідні слідчі дії та перевірити підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів, відомості про які є на даний час у органів досудового розслідування.

4. Можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вказаний ризик є можливим з огляду на те, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення через незначний проміжок часу 20 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до 05.04.2001 року), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності. А отже, лише безальтернативне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом припинення системної злочинної діяльності підозрюваного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, що є тяжкими та особливо тяжкими.

- особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного.

- домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив тяжкі злочини, а тому підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що на даний час заявлені ризики не зменшилися та ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 183, 184, 194, 197, 199 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , строком на 60 діб.

Строк рахувати з 04.08.2020 р. з 18 год. 10 хв. до 02.10.2020 р. до 18 год.10 хв.

2. Розмір застави підозрюваному ОСОБА_4 залишити попередній , визначений ухвалою слідчого судді від 09.06.2020 р. , а саме 2 000 000 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1