УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката директора ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.07.2019, в рамках кримінального провадження №0006338 від 02.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Директор ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.07.2019, в рамках кримінального провадження №0006338 від 02.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» звернулось до Шевченківського управління поліції у м. Києві із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України, яким повідомило, що посадовими особами ТОВ «Група Укрпроммаш», ТОВ «Трансфініті», ВАТ «Готельний комплекс «Либідь» за попередньою змовою створено штучну ситуацію, направлену на заволодіння готелем «Либідь» та протиправне позбавлення прав власності законного власника - Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» шляхом подання до Господарського суду м. Києва фіктивних документів, на підставі яких було винесено неправомірне рішення у справі № 910/5902/18.

За результатами розгляду повідомлення ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» про вчинення кримінального правопорушення Шевченківським УП ГУНП у м. Києві розпочато та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006338 від 02.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 15 липня 2019 у справі № 761/27468/19 задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006338, та накладено арешт на будівлю готельного комплексу об`єкту нежитлової нерухомості, що перебуває в процесі виділу частки, загальною площею 14449,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, що належить на праві власності ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код 40091004) та знаходиться за адресою м. Київ, площа Перемоги, будинок 1, з встановленням заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам), які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, змін до записів стосовно зазначеного майна.

При цьому, клопотання прокурора було обґрунтовано тим, що цілісний майновий комплекс, будівля готельного комплексу - 14449,2 кв.м., що розташований за адресою м. Київ, площа Перемоги, 1, визнано речовим доказом у справі, оскільки він є об`єктом противоправних дій, та щодо нього вчиняються дії з метою набуття права власності кримінально протиправним шляхом, а саме: посадовими особами ТОВ «Група Укрпроммаш», ТОВ «Трансфініті», ВАТ «Готельний комплекс «Либідь» за попередньою змовою створено штучну ситуацію, направлену на заволодіння готелем «Либідь» та протиправне позбавлення прав власності законного власника - ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ», шляхом подання до Господарського суду м. Києва фіктивних документів, на підставі яких було винесено неправомірне рішення у справі № 910/5902/18 (Ухвала Господарського суду м. Києва від 24.06.19 у справі № 910/5902/18).

Між тим вищезазначене рішення скасовано апеляційною інстанцією постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2020 року у справі № 910/5902/18, законність якої за результатами перегляду в касаційному порядку підтверджено Постановою Верховного суду від 28.05.2020 у справі № 910/5902/18.

Таким чином, заявник вважає, що на даний час неправомірні дії з метою набуття права власності кримінально-протиправним шляхом відсутні, а отже, на теперішній час відпала потреба застосовувати такий захід як арешт майна, а тому просить його скасувати.

В судовому засіданні представники заявника адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просили задовольнити.

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 зазначив, що потреба у подальшому арешті вказаного майна на даний час відпала.

Разом з тим, на електронну пошту суду від прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_7 , за клопотання якого накладено арешт, надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, у якому останнім також зазначено, що обставини, які слугували підставою для накладення арешту на даний час відпали, у зв`язку з чим він не заперечує проти заявленого клопотання ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» про скасування арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0006338 від 02.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською місцевою прокуратурою №10.

15 липня 2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_7 накладено арешт на майно, а саме на: будівлю готельного комплексу об`єкту нежитлової нерухомості, що перебуває в процесі виділу частки, загальною площею 14449,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, що належить на праві власності ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код 40091004) та знаходиться за адресою м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, з встановленням заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам), які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, змін до записів стосовно зазначеного майна.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на зазначене майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, а також доводами зазначеними сторонами під час судового розгляду, кримінальне провадження №0006338 розпочато за заявою ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» щодо можливих шахрайських дій відносно його майна. Товариство є заявником та потерпілим у даному кримінальному провадженні, а також власником майна, на яке накладено обтяження. Крім того вбачається, що обставини, які слугували підставою для накладення арешту на даний час відпали.

Разом з тим слідчий суддя приймає до уваги і доводи слідчого, наведені у судовому засіданні, та прокурора, викладені у листі, про те, що в ході подальшого досудового розслідування було встановлено факт правомірного набуття ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» у власність вказаного майна, та відсутність подальшої потреби у його арешті.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги та враховує ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як прокурор не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно з практикою Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСі" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108. п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання директора ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_6 та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.

А тому, аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність на даний час підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» належним йому майном на підставі зазначених обставин.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.07.2019, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання директора ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.07.2019, в рамках кримінального провадження №0006338 від 02.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання директора ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.07.2019, в рамках кримінального провадження №0006338 від 02.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.07.2019 у справі № 761/27468/19, в рамках кримінального провадження №0006338 від 02.07.2019, а саме на:

- на будівлю готельного комплексу - об`єкт нежитлової нерухомості, що перебуває в процесі виділу частки, загальною площею 14449,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, що належить на праві власності ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код 40091004) та знаходиться за адресою м. Київ, площа Перемоги, будинок 1,

із скасуванням заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам), які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, змін до записів стосовно зазначеного майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 23 жовтня 2020 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1