Справа № 169/927/20
Провадження № 1-кс/169/196/20
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2020 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000210 від 10 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

3 листопада 2020 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 10 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних речовин, вчиненому повторно. У ході проведення працівниками Турійського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області оперативних закупок розрахунки проводилися шляхом отримання грошових коштів.

Під час проведення 31 жовтня 2020 року затримання ОСОБА_3 по АДРЕСА_1 було проведено його особистий обшук, під час якого виявлено та вилучено: пластикові банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказуючи, що з метою отримання інформації щодо розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом перерахування коштів на вищевказані банківські карти, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій та рух коштів по банківських рахунках за період з 1 січня 2020 року по 1 листопада 2020 року, повну інформацію про власників рахунків, перерахування на вказані рахунки коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, разом із відео та фотоспорстереженням, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви, в яких просили розглядати клопотання без їхньої участі.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, хоча належним чином про дату, час і місце розгляду були повідомлені, про причини неприбуття не повідомляли, що в контексті положень частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення 10 вересня 2020 року, 14 жовтня 2020 року та 31 жовтня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кримінальні провадження об`єднано в одне за № 0000210. Правова кваліфікація частина друга статті 307 Кримінального кодексу України.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 31 жовтня 2020 року, який проводився по АДРЕСА_1 , було проведено особистий обшук ОСОБА_3 , під час якого виявлено та вилучено пластикові банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проаналізувавши та оцінивши наведені у клопотанні обставини та додані до нього докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому.

Разом з тим, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання доступу оперуповноваженим поліцейським Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, оскільки в контексті положень статей 159, 160 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано виключно сторонам кримінального провадження, до яких, зокрема, зі сторони обвинувачення, яка звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходится за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Волинському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 такі відомості:

- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 1 січня 2020 року по 1 листопада 2020 року включно із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних рахунків;

- відеозаписи особи/осіб, виконані в період за період з 1 січня 2020 року по 1 листопада 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- про анкетні дані власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії - Волинське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 такі відомості:

- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 1 січня 2020 року по 1 листопада 2020 року включно із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку;

- відеозаписи особи/осіб, виконані в період за період з 1 січня 2020 року по 1 листопада 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя