Справа № 681/1423/20
УХВАЛА

"09" листопада 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції У країни в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
06 листопада 2020 року дізнавач Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 22.10.2020 року близько 23:46 годин ОСОБА_5 через інтернет мережу домовилася про покупку фарфорової статуетки від невідомої особи, де заповнила відомість власної банківської картки, після чого отримала повідомлення про списання коштів на рахунку, а товар так і не отримала.

Дана подія 30.10.2020 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що 22.10.2020 року через інтернет мережу сайт «OLX» мала намір здійснити продаж товару, та отримала повідомлення від невідомої особи із пропозицією покупки фарфорової статуетки. При спілкуванні із невідомою особою у месенжері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній зазначив, що їй потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою унеможливлених будь-яких можливих шахрайських дій при здійснені покупки. При переході за вказаним посиланням потерпіла потрапила на сайт зовні схожий на «OLX доставка». Додатково автор оголошення повідомив, що це нові умови сайту «OLX.UA» та для продажу товару необхідно перерахувати кошти в сумі рівнозначній вартості товару. Та після здійснення успішної покупки, вся сума повернеться на її картку.

В результаті спілкування потерпіла заповнила відомості власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 158. на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та 22.10.2020 року о 23:46 год. отримала повідомлення про списання коштів в сумі 2813,20 грн. Згодом 23.10.2020 року 01:01 год. отримала ще одне повідомлення про списання коштів у розмірі 2813,20 грн., однак даного перерахунку вона не здійснювала, зв`язок із автором оголошення пропав та кошти їй не повернулись. Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних, збитків. :

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлення, автора оголошення, особи, з якою потерпіла вела листування, рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 та номер банківського рахунку на який було списано кошти з картки потерпілої, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ній в період з 00 год. 22.10.2020 року по 24:00 год. 25.10.2020 року, а також місця та особи, яка здійснювала операції з грошовими коштами, оскільки вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вказану інформацію та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з 00.00 год. 22.10.2020 року по 24:00 год. 25.10.2020 року, повних установчих даних власника рахунку, на який було списано кошти з картки потерпілої, а саме № НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку, а також місця зняття коштів , фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ( АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 08 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1