Справа №463/8592/20
Провадження №1-кс/463/4761/20
УХВАЛА

15 вересня 2020 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до банківських документів у кримінальному провадженні № 0000248 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:
дізнавача інспектор сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.
Подане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000248 від 04.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Личаківського відділу поліції звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа 03.09.2020 о 04:39 год., зламавши сторінку соціальної мережі фейсбук, яка прив`язана до банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 16232 грн., які належать заявнику. Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю зазначених у клопотанні з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених їх копій. Просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000248 від 04.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо); 2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. по 23:59 год. 03.09.2020; 3) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти, тобто контрагента (паспортні дані тощо) (за наявності); 4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. по 23:59 год. 03.09.2020 (за наявності);5) ІР адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувачем якого є ОСОБА_5 в період з 00:00 год. по 23:59 год. 03.09.2020;6) надати всю інформацію про зміну керуванням вказаним електронним кабінетом, прив`язку номерів до нього з можливістю ознайомлення з ними та отриманя належним чином завірених їх копій;
Виконання ухвали покласти на дізнавачів інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1