Справа 127/2740/21
Провадження 1-кс/127/1117/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002011 від 10.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказував останнім конкретний алгоритм дій для переказу ними грошових коштів з картки на картку, які в подальшому, за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

Крім того, ОСОБА_3 не маючи відповідної освіти в галузі інформаційних технологій, однак, будучи обізнаним в тонкощах користування послугами автоматизованих систем програмно-технічних комплексів самообслуговування, що забезпечують прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, та електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованим спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, якими засудженим забороняється користуватись радіоелектронними засобами, 24.08.2019, о 15:06, із використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_3 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільного телефону (ІМЕІ НОМЕР_4 ) здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 . У розмові з ОСОБА_4 . ОСОБА_3 представився головним технічним спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , вводячи таким чином в оману ОСОБА_6 , та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі ОСОБА_3 повідомив, що для відміни замовлення та повернення грошових коштів ОСОБА_4 потрібно зняти всі грошові кошти з її картки та поповнити мобільний рахунок. У ході телефонної розмови, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_4 , яка знаходилася у цей час біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Нововолинськ Закарпатської області, вказав їй про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 1600,00 гривень у якості поповнення мобільного рахунку за абонентським номером НОМЕР_6 , що ОСОБА_4 , будучи введеною в оману та впевненою в безпечності своїх дій зробила.

Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 1600,00 грн. на свій мобільний рахунок та в подальшому за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 1600,00 гривень.

За вказаним фактом ОСОБА_3 02.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_3 , в житловій секції бригади № НОМЕР_7 у відділенні соціально-психологічної служби № 6, яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, на першому поверсі виявлено та вилучено речі, які належать засудженому ОСОБА_3 , в т.ч. блокноти коричневого та чорного кольорів з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_10 ; та ОСОБА_7 , а саме два блокноти з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході зазначеного обшуку на першому поверсі, серед іншого виявлено та вилучено рукописні записи з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході проведених обшуків за адресою проживання ОСОБА_8 вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; а також за адресою проживання ОСОБА_9 банківські платіжні картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході здійснення подальшого досудового розсліування, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 08.10.2020 в період часу з 10:57 год. по 14:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, ОСОБА_10 №127/21411/20 від 30.09.2020 проведено обшук в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_20 , яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; під час якого серед іншого виявлено та вилучено чорнові записи із номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_24 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_31 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_32 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_33 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_34 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Цього ж дня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході чого серед іншого виявлено та вилучено банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_37 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_38 ; та за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ; в ході чого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_41 .

Крім того, в ході досудового розслідування проводиться комплекс заходів, направлених на встановлення інших фактів злочинної діяльності та причетних до вчинення злочинів за аналогічним складом осіб.

Зокрема, в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які розсекречено на підставі акту про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), а в подальшому під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (акти про результати перегляду грифів секретності № 1264/38/105-2020 від 04.11.2020 та № 1473/38/105-2020 від 14.12.2020) отримано об`єктивні дані, які можуть свідчити про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_3 товаришує та разом відбував або відбуває покарання, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Засуджені отримані шляхом шахрайських дій кошти, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, із використанням відповідних платіжних реквізитів (за номерами банківських платіжних карток) переводять на банківські рахунки:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка має у користуванні банківські платіжні картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також банківську платіжну картку № НОМЕР_33 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка має у користуванні банківські платіжні картки № НОМЕР_22 та № № НОМЕР_34 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (з яким раніше вищеперераховані засуджені разом відбували покарання та якого звільнено з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по відбуттю строку покарання 05.07.2019) та його співмешканки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , які мають у користуванні банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_26 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також банківські платіжні картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 .

У зв`язку із викладеним, 19.01.2021 в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 ; в ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки № НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_46 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », № НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документи та чорнові записи (договори в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », заяви ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з додатками, фіскальні чеки, рукописні записи із номерами мобільних телефонів та платіжних карток) всього на 30 арк.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_50 ), ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_51 ), ОСОБА_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_52 ) та ОСОБА_15 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_53 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

- документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_34 , в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя