печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002841 від 12.10.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
27 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 кримінальному провадженні №0002841 від 12.10.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у польській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України у 2015 році інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведених торгів, проведених у 2015-2018 роках укладалися договори із суб`єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні та бюджеті кошти в розмірі 10 відсотків.

Зокрема, установлено, що 2016 році, в Україні ланцюг постачання інсуліновмісних лікарських засобів, виробництва польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кошти бюджету України виглядав наступним чином: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює реалізацію для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Велика Британія) лікарський засіб «ГЕНСУЛІН Р», суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 в картриджі № 5, у кількості 2 457 упаковок по ціні 7 доларів США, з урахуванням знижки.

У подальшому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснює реалізацію лікарського засобу «ГЕНСУЛІН Р», суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 в картриджі № НОМЕР_1 , товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який позиціонує себе як офіційний дистриб`ютор в Україні польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже по ціні 17,13 доларів США.

Після цього, товариство з обмеженою відповідальністю «БаДМ» здійснює реалізацію лікарського засобу «ГЕНСУЛІН Р», суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 в картриджі № НОМЕР_1 , товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по ціні 472,5 гривень, що в еквіваленті становить приблизно 18,8 доларів США.

Далі, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює реалізацію лікарського засобу «ГЕНСУЛІН Р», суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 в картриджі № НОМЕР_1 , за кошти бюджету України по ціні 494,00 гривень, що в еквіваленті становить приблизно 19,8 доларів США.

Таким чином, ціна на лікарський засіб «ГЕНСУЛІН Р», суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 в картриджі № НОМЕР_1 , після реалізації його виробником, тобто компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на момент його постачання за кошти бюджету України збільшується більше ніж на 150 відсотків.

У ході досудового розслідування установлено, що переможцем у конкурсних торгах, що проводились обласними закладами охорони здоров`я України на закупівлю інсуліну та його аналогів виступали наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

У ході розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні факту придбання інсуліновмісних лікарських засобів, виробництва компанії « ОСОБА_5 », встановленні фактичних замовників, відправників та постачальників указаних лікарських засобів на територію України, отримання відомостей щодо фактичної вартості зазначених лікарських засобів та стану проведення розрахунків, і у вказаній компанії можуть зберігатися точні відомості щодо відпускних цін на зазначені вище лікарські засоби.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України установлено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, підтвердженні факту придбання указаних лікарських засобів в іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленні їх замовників та постачальників на територію України, отримання відомостей щодо фактичної вартості зазначених препаратів та стану проведення розрахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити комерційну таємницю компанії « ОСОБА_5 » і стосуються процесу виробництва, ввезених на територію України препаратів та стосовно їх реалізації українським суб`єктам господарювання, що в подальшому реалізовувались за кошти бюджету України, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку). Зазначене необхідно для подальшого звернення до компетентних органів іноземної держави та отриманні відомостей від зазначеної організації в законному порядку.

Слідчий вказує, що оскільки компанія « ОСОБА_5 », являється фактичним виробником вищезазначених лікарських засобів, які були поставлені замовнику на територію України, тому всі документи з приводу їх виробництва, ввезення на територію України та реалізації у даний час знаходяться у зазначеній компанії, адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені вище документи, які можуть містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіннікомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у польській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1.договорів, контактів, угод на купівлю продаж, поставку інсулінів та його аналогів, представництва, дилерства чи дистриб`юторства із усіма додатками та доповненнями до них, які були чинні упродовж 2015 - 2018 років, що укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та українськими суб`єктами господарювання з іншої, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а також компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Велика Британія), у рамках яких здійснювалась закупівля нижчезазначених лікарських засобів, а саме: ГЕНСУЛІН М30 (суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл; по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці; по 3 мл в картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці); ГЕНСУЛІН М30 (суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл; in bulk: по 10 мл у скляному флаконі; по 150 флаконів у пластиковій касеті; по 1 касеті у коробці; по 3 мл в картриджі; по 600 картриджів у пластиковій касеті; по 1 касеті у коробці); ГЕНСУЛІН Н (суспензія для ін`єкцій, 100 Од/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці; по 3 мл в картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці); ГЕНСУЛІН Н (суспензія для ін`єкцій, 100 ОД/мл; in bulk: по 10 мл у скляному флаконі; по 150 у флаконів у пластиковій касеті; по 1 касеті у коробці; in bulk: по 3 мл в картриджі; по 600 картриджів у пластиковій касеті; по 1 касеті у коробці); ГЕНСУЛІН Р (розчин для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці; по 3 мл в картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці); ГЕНСУЛІН Р (розчин для ін`єкцій, 100 ОД/мл; in bulk: по 10 мл у скляному флаконі; по 150 флаконів у пластиковій касеті; по 1 касеті у коробці; по 3 мл в картриджі; по 600 картриджів у пластиковій касеті; по 1 касеті у коробці).

1.2.митних декларацій (ВМД), роздрукованих електронних інвойсів стосовно імпорту (експорту) інсуліновмісних лікарських засобів, виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2015-2018 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR), рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках із відомостями щодо проведених розрахунків, сертифікатів якості, свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, листів роз`яснень, а також інших документів, що складались на виконання умов указаних договорів, що укладені між компанією « ОСОБА_5 » та зазначеними вище суб`єктами господарювання;

1.3.документів щодо страхування лікарських засобів по вказаним вище договорам (договір страхування, страховий поліс, документи огляду вантажу, тощо);

1.4.документів щодо надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Польща «кред-нот», знижки, дисконту, скидок, тощо по угодам, що укладені на закупівлю інсуліновмісних лікарських засобів із вищевказаними суб`єктами господарювання за період 2015-2018 років, а також документів на підставі яких надавались указані «кред-ноти», знижки, дисконти, скидки (заявки, звіти, акти надання знижок, уточнюючі інвойси, коригувальні митні декларації, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1