УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000381,
встановив:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ), а саме відомостей про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із абонентів userid № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону), які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) за період з 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Клопотання обґрунтовано тим, що група осіб з числа жителів Хмельницької області за допомогою Телеграм каналу здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.

29.07.2020 Хмельницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Встановлено, що наркотичний засіб та психотропну речовину можливо придбати на території м. Хмельницький шляхом отримання «закладки». Замовлення можливо здійснити через месенжер «Telegram» у оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також для вирішення питань з замовленнями діє «Telegram» - акант « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для пришвидшення продажу наркотичних засобів та психотропних речовин діють «Telegram» - боти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В вказаних ботах можливо самостійно обрати потрібний товар, район його розташування та спосіб оплати. Після здійснення та підтвердження оплати «Telegram» - бот надсилає фото місцевості з описом місця знаходження закладки з наркотичним засобом або психотропною речовиною. Оплату замовлення можливо здійснити за допомогою платіжних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Задля збільшення кількості споживачів діє «Інтернет - сайт» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому розміщується інформація про роботу «Telegram» - каналу та є можливість здійснення купівлі наркотичних засобів та психотропних речовин. На сторінках вказаного сайту наявна інформація про відгуки осіб, які вже здійснили купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин. Також на сайті розміщується інформація про способи оплати замовлення.
Після вибору товару та перерахування повної вартості на електронний гаманець ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оператор, «Telegram» - бот або сайт повідомляє місце знаходження «закладки» шляхом надсилання фото та конкретного опису її місця розташування.
В подальшому задля конспірації, грошові кошти перераховуються на інші платіжні системи або крипто валюти і після цього здійснюють їх вивід на банківські картки з метою зняття в банкоматах.
В ході аналізу отриманої оперативної інформації встановлено, що електронний гаманець НОМЕР_11 відкритий в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням номера оператора мобільного зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_36 , за допомогою якого також зареєстровані електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.
Провести тимчасовий доступ про інформацію щодо руху грошових коштів по електронних гаманцях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , а саме про поповнення вказаних гаманців, а також вивід коштів на банківські картки не можливо, оскільки встановити повний номер банківських карток не можливо, так як відомо лише перші 6 та останні 4 цифри.
З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення її у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі уповноважених осіб працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати інспектор, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчим, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення. Слід надати тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із абонентів userid №
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 .
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. У клопотанні відсутня достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до відомостей про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із абонентів userid № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оскільки доказів того, що із зазначених абонентів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 переводилися грошові кошти в матеріалах клопотання немає. Тому в зазначені частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000381 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та містять інформацію про:

- банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із абонентів userid № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів;
- виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону), які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) за період з 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 18 жовтня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1