Справа№751/7778/20
Провадження №1-кс/751/2231/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.07.2019 до 31.12.2019 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), по рахунку № НОМЕР_1 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 02.04.2020, за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №21-06-2019 про закупівлю товарів, предметом якого є поставка гумового покриття по об`єкту «Будівництво садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району Масани» на загальну суму 3 149 235, 94 грн.

У подальшому з метою заволодіння грошовими коштами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставили гумове покриття за завищеною ціною, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи державними коштами на загальну суму 1 992 747 грн.

Також встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Останній в період з 2016 по березень 2019 року проходив військову службу за контрактом на посаді старшого механіка в/ч НОМЕР_2 (179-й навчальний центр військ зв`язку, м. Полтава).

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що він не є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довіреностей на представництво його інтересів нікому не надавав.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що поставлене гумове покриття документально оформлено за завищеною ціною через ланцюг взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Завищену вартість гумового покриття включено до відомостей витрачених ресурсів витрат підрядника, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, а різницю бюджетних коштів, акумульовано на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке має ознаки фіктивності, незаконно переведено у готівку та привласнено.

Згідно інформації ГУ ДФС у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) банківський рахунок № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки інформації про надходження грошових коштів за виконання договорів в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та її вилученні.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.07.2019 до 31.12.2019 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), по рахунку № НОМЕР_1 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1