Дата документу 14.07.2020 Справа № 554/6480/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/6480/20
Провадження № 1-кс/554/9758/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В період з 01.01.2020 по 07.05.2020 мешканці м. Полтава ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , неодноразово отримували від невстановлених осіб за допомогою поштових сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно придбані тютюнові вироби за відсутності марок акцизного податку або маркування українською мовою і товарно-супровідних документів на них.

Надалі, діючи умисно, вказані особи транспортували незаконно придбані тютюнові вироби в автомобільні гаражі, які розміщенні на території м. Полтави, де і зберігали з метою збуту, а в подальшому незаконно збували зазначені тютюнові вироби оптовим покупцям на території Полтавської області, використовуючи легковий автомобіль під виглядом пасажирського або вантажного таксі.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 13.04.2020 ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправив незаконно придбані тютюнові вироби (в тому числі іноземного виробництва, без маркування українською мовою або відсутні марки акцизного податку, товарно-супровідні документи) в поштовому відправленні (поштова декларація №18190003), на адресу отримувача: « ОСОБА_6 , тел. № НОМЕР_1 ».

В той же час, діючи умисно та з метою конспірації незаконного збуту вказаних тютюнових виробів, відправником в товарно-супровідному документі зазначений: « ОСОБА_7 , тел. № НОМЕР_2 », а фактичним отримувачем грошових коштів за вказаною оборудкою був ОСОБА_4 , який попередньо отримав відповідне SMS-повідомлення на власний мобільний телефон.
18.04.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Миргород Полтавської області, отримав вказане поштове відправлення в кількості 5 картонних коробів (по 500 пачок в кожному) і вивіз його на легковому автомобілі.

07.05.2020 під час огляду місця події (на території поряд з центральним входом до ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку автомобіля марки ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_3 , 1982 р.в. у громадянина ОСОБА_6 виявлено та вилучено 751 паперову пачку, які зовні схожі на тютюнові вироби. В той же час, як пояснив ОСОБА_6 , вказані вироби були придбані ним через мережу Інтернет та отримані на відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миргород, але документи щодо їх походження у нього відсутні як і дозвіл (ліцензія) на продаж підакцизних товарів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме:

- документальні матеріали (заяви, договори, картки із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- роздруківки руху коштів за період з 01.01.2020 по 07.05.2020 по банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів (прізвище, ім`я та по-батькові), тощо) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зобов`язати Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1