У Х В А Л А
Справа № 285/2530/20

провадження № 1-кс/0285/1019/20

23 грудня 2020 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчий СВ Новоград-Волинського ВП ОСОБА_3 не прибув,

розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування № 0000516 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України на 12 місяців.
В обґрунтування клопотання зазначається, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000516 від 16.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Розслідуванням встановлено, що під час проведення державної закупівлі Миропільською селищною радою в особі голови ОСОБА_5 , 26.12.2018 укладено договір № 1/18 з ТОВ «ДУАЦ» в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого с: Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), загальною вартістю 1 610 грн. Проведеною автотоварознавчою експертизою встановлено, що ринкова вартість автомобіля швидкої медичної допомоги тип А2 станом на 26.12.2018 становила 744 446 грн; тобто на 865 553 грн. більше ніж за нього заплатила селищна рада.
Управлінням Північного офісу Дераудитслужби в Житомирській області проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Миропільською селищною радою під час закупівлі Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням) у ТОВ «ДУАЦ», за результатами якої складено довідку, в якій встановлено різницю в розмірі 865 553 грн. вартості придбаного автомобіля станом на 26.12.2018. Вказана різниця підтверджено судово економічною експертизою.
Повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не вручалося.
Згідно інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ДУАЦ» та його контрагентів у період виконання договору поставки №1/18 за результатами проведеної процедури державної закупівлі Миропільською селищною радою по предмету «Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), виявлено ознаки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вищевказана фінансова операція із зняття готівкових коштів за грошовими чеками, проведена 28.12.2018 р засновником ТОВ «ДУАЦ» ОСОБА_7 на суму 700 000 грн. має ознаки такої, що відповідає критеріям, визначеним п.1, п.п. 4 п.1 сг. 15 Розділу III Закону України від 14.10.2014 року ,№ 1702-VІІ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) на суму що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень), як фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 26.06.2019 року та проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 15.01.2019 разом з іншими кримінальними правопорушення, вчиненими одними особами. 16.06.2020 року матеріали кримінального провадження, що стосуються вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України виділені в окреме провадження, якому присвоєно номер № 0000516.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
На даний час є необхідність для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки він закінчується 26.12.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду інших процесуальних дій.
Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні не можливо прийняти кінцеве процесуальне рішення.
У судовому засіданні слідчий не прибув, просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали надані суду та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП перебувають матеріали досудового розслідування № 0000516 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини 1 статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру до судових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців -у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 26.06.2019 року, 16.06.2020 року матеріали кримінального провадження, що стосуються вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України виділені в окреме провадження, якому присвоєно номер № 0000516.
Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Так, день початку розслідування у даному у виділеному кримінальному провадженні є 26.06.2019 року, тобто строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, закінчився 26.12.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Відповідно до частини 3 статті 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Аналізуючи наведені норми слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення строку досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку визначеному статтею 219 КПК України, зобов`язані закрити кримінальне провадження, в той же час слідчий суддя повинен розглянути клопотання до спливу строку досудового розслідування тобто зобов`язаний прийняти процесуальне рішення. При цьому строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

А тому, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 114, 290, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування № 0000516 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Подовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 23 грудня 2021 року.
Копію ухвали вручити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1