Справа № 296/9393/20
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000037 від 31.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258 КК України.
31 серпня 2020 року біля 14 год. 35 хв. на залізничному перегоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неподалік с. Михайлівка Коростенського району Житомирської області, під час слідування вантажного потягу № 9503 з вантажем паливно-мастильні матеріали (дизпаливо та бензин), напрямком з Р. Білорусь в Україну (зі станції Калінковичі до станції Коростень) відбувся вибух. Внаслідок вказаного вибуху відбулось руйнування залізничної колії та вагону, під яким стався вибух.
Під час огляду місця події, неподалік місця вибуху, серед інших предметів, які можливо використовувала особа причетна до вчинення вищевказаного злочину, виявлено флакон білого кольору з маркуванням «Bros спрей від комарів і кліщів», 50 мл.
Встановлено, що продаж вказаного спрею здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ).
Так, у період з 01.05.2020 по 20.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 ) продано вказаний товар, оплата за який здійснювалася шляхом безготівкових грошових переказів з платіжних карток банківських установ з використанням терміналів, які обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- 09.05.2020 о 12:29:06, термінал №50506393, код авторизації 133155;
- 13.05.2020 о 13:31:10, термінал №50506391, код авторизації 859224;
- 13.05.2020 о 15:19:15, термінал №50506391, код авторизації 644565;
- 11.06.2020 о 11:45:00, термінал №50506391, код авторизації 084616;
- 12.06.2020 о 14:09:23, термінал №50506391, код авторизації 588131;
- 14.06.2020 о 12:21:46, термінал №50506390, код авторизації 008475;
- 14.06.2020 о 19:25:50, термінал №50506391, код авторизації 888750;
- 19.06.2020 о 19:31:21, термінал №50506386, код авторизації 947260;
- 23.06.2020 о 18:27:36, термінал №50506391, код авторизації 112818;
- 24.06.2020 о 13:59, термінал №50506383, код авторизації 645144;
- 13.07.2020 о 13:46, термінал №50506391, код авторизації 269164;
- 20.07.2020 о 14:41, термінал №50506391, код авторизації 27018М;
- 20.08.2020 о 14:25, термінал №505063393, код авторизації 329251.
На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо проведених вказаних транзакцій (із зазначенням відомостей про номери банківських карток/рахунків, з яких здійснено та на які відправлено платіж, банківську установу, яка їх обслуговує, повних анкетних відомостей про відправника та отримувача, призначення платежу, тощо), а також у разі обслуговування рахунку/картки, з яких відправлено платіж, банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки осіб, на ім`я яких відкрито рахунок.
Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.
У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить банківську таємницю, а також те, що іншим способом отримати її неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області, підполковник поліції ОСОБА_4 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у філії Житомирському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:
- повної інформації щодо транзакцій здійснених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 ) з використанням терміналів, які обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- 09.05.2020 о 12:29:06, термінал №50506393, код авторизації 133155;
- 13.05.2020 о 13:31:10, термінал №50506391, код авторизації 859224;
- 13.05.2020 о 15:19:15, термінал №50506391, код авторизації 644565;
- 11.06.2020 о 11:45:00, термінал №50506391, код авторизації 084616;
- 12.06.2020 о 14:09:23, термінал №50506391, код авторизації 588131;
- 14.06.2020 о 12:21:46, термінал №50506390, код авторизації 008475;
- 14.06.2020 о 19:25:50, термінал №50506391, код авторизації 888750;
- 19.06.2020 о 19:31:21, термінал №50506386, код авторизації 947260;
- 23.06.2020 о 18:27:36, термінал №50506391, код авторизації 112818;
- 24.06.2020 о 13:59, термінал №50506383, код авторизації 645144;
- 13.07.2020 о 13:46, термінал №50506391, код авторизації 269164;
- 20.07.2020 о 14:41, термінал №50506391, код авторизації 27018М;
- 20.08.2020 о 14:25, термінал №505063393, код авторизації 329251,
(із зазначенням відомостей про номери банківських карток/рахунків, з яких здійснено та на які відправлено платіж, банківську установу, яка їх обслуговує, повних анкетних відомостей про відправника та отримувача, призначення платежу, тощо), а також у разі обслуговування рахунку/картки, з яких відправлено платіж, банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки осіб, на ім`я яких відкрито рахунок, фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких зображена особа власник вищевказаної картки та рахунку, в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ними операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власника вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 13.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1