Справа № 203/3408/20
Провадження № 1-кс/0203/1682/2020
УХВАЛА
18 грудня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0001508, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтуванні свого клопотання слідчий зазначає, що під час складання висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час досудового розслідування встановлено, що головним державним ревізором інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 проведено аналітичне дослідження фінансово господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом під час взаємовідносин з підприємствами-постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.06.2017 по 22.06.2020.

Таким чином встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є учасником тендерних закупівель. Протягом 2017-2020 років загальна суму проведених тендерів складає понад 284 мільйони гривень. Відповідно до п. 1 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» №922 віл 25.12.2015, замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити у участі переговорній процедурі публічні закупівлі у разі, якщо учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім випадків якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий зазначає, що документи на підставі яких проводились тендерні конкурси в період часу 2017-2020 років, в яких переможцем став « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є джерелом доказів у ньому, які неможливо отримати іншим шляхом аніж здійсненням тимчасового доступу до речей і документів, а їх отримання забезпечить проведення судових експертиз.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів на підставі яких « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мав змогу приймати участь у тендерних конкурсах в період часу з 01.06.2017 до 22.06.2020 року, а саме усіх угод та договорів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних робіт та витрат ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плати фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договору на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритних робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та обладнання, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткові накладені, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт; проектно-кошторисну та тендерну документацію, зокрема пропозиції учасників та всіх документів поданих учасниками у зв`язку з участю у тендері, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання тендерного комітету; документів щодо утворення та складу тендерного комітету, положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).

Водночас із цим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання відповідних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за повний період часу з 2017 по 2020 роки, а також у частинні надання інших документів, пов`язаних із об`єктами.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0001508, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України частково задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів на підставі яких « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мав змогу приймати участь у тендерних конкурсах в період часу з 01.06.2017 до 22.06.2020 року, а саме:

-усіх угод та договорів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних робіт та витрат ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плати фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договору на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритних робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та обладнання, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткові накладені, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт;

-проектно-кошторисну та тендерну документацію, зокрема пропозиції учасників та всіх документів поданих учасниками у зв`язку з участю у тендері, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання тендерного комітету;

-документів щодо утворення та складу тендерного комітету, положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).

В решті клопотання відмовити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених в ухвалі документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1