Справа № 487/297/20
Провадження № 1-кс/487/4617/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 05.09.2019 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України та ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307, ч.5 ст.27 ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
17.07.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 за погодженням із Заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 05.09.2019 року до дев`яти місяців, а саме до 22.10.2020 року.

У клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені Першого Слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження 0000682 від 05.09.2019 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України та ОСОБА_11 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307, ч.5 ст.27 ч.3 ст.307 КК України. у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового слідства установлено, що на початку вересня 2019 року, більш точної дати слідством не встановлено, не працюючій мешканець міста Миколаєва Миколаївської області ОСОБА_8 , не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення психотропних речовин, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом на території міста Миколаєва Миколаївської області психотропних речовин.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо виготовлення психотропних речовин та їх подальший збут буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_8 вирішив створити стійке об`єднання у формі організованої групи, завербувавши до її складу осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функцій під час виготовлення та збуту психотропних речовин.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропних речовин; підшукання приміщення для обладнання лабораторії з метою виготовлення психотропної речовини; систематичне виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини, а також її подальший збут на території міста Миколаєва Миколаївської області; дотримання членами організованої групи правил конспірації незаконної діяльності.

Здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, наприкінці вересня 2019 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_8 , запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, місцевим мешканцям міста Миколаєва Миколаївської області, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 взяти участь у незаконному виготовленні психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та його подальшого збуту.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_8 довів членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були відведені функції щодо виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; отримання від ОСОБА_8 психотропної речовини для подальшого збуту та її зберігання; підшукання покупців вказаної психотропної речовини та її безпосередній збут; отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини; виконання інших допоміжних дій, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_8 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції щодо придбання обладнання, прекурсорів та інших інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін; безпосереднє виготовлення психотропної речовини та керування діями інших учасників групи під час процесу виготовлення вказаної психотропної речовини; зберігання та передача її учасникам групи для подальшого збуту; встановлення ціни на психотропну речовину; здійснення контролю за дотриманням

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 установлених загальних правил поведінки та конспірації; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог дисципліни та конспірації, для оперативного зв`язку між собою, а також із споживачами психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, використовували мобільні телефони.

З метою конспірації, члени організованої групи при спілкуванні по мобільному зв`язку між собою та споживачами психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, виключили слова та назви психотропної речовини, розробили та запровадили сленгові терміни, з відомим лише їм змістовним навантаженням, застосовуючи у своїй діяльності та розмовах визначені ними сигнали та слова.

Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_8 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , пристосували нежитлове приміщення (гараж), розташоване за адресою: місто Миколаїв, земельна ділянка № НОМЕР_1 , АГК «Темвод», бокс № НОМЕР_2 , під лабораторію з виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, у якому зберігали обладнання з виготовлення психотропної речовини.

Обладнання, прекурсори та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , виконуючи обрану собі роль та відповідно до визначених функцій, придбавав у невстановлених осіб, у тому числі через мережу Інтернет, які отримував шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

Крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності за незаконну діяльність пов`язану з виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, на території міста Миколаєва Миколаївської області, ОСОБА_8 використовував корупційні зв`язки в правоохоронних органах, надаючи частину незаконно виготовленої психотропної речовини за «прикриття» такої діяльності.

Таким чином, за вказаних обставин у наприкінці вересня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети отримання прибутку від незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини.

Організована група була стійким об`єднанням, що характеризувалась згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

У період з вересня 2019 року по 22 січня 2020 року, члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, за наступних обставин.

Так, у період з вересня 2019 року по 06 листопада 2019 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_2 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_1 , у місті Миколаєві Миколаївської області виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,4232 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

У подальшому 06 листопада 2019 року, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 4232 г. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, близько 03 години 15 хвилин перевіз на автомобілі «Хонда Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , до паркувального майданчику магазину «АТБ», розташованому за адресою: місто Миколаїв, проспект Героїв України, 20-А, де близько 03 години 30 хвилин збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_11 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_14 за 500 гривень.

Крім того, у період з 07 листопада 2019 року по 27 листопада 2019 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_2 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_1 , у місті Миколаєві Миколаївської області, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,5084 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

У подальшому 27 листопада 2019 року, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 5084 г. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, близько 03 години 15 хвилин перевіз на невстановленому у ході досудового розслідування автомобілі «таксі», до паркувального майданчику магазину «АТБ», розташованому за адресою: місто Миколаїв, проспект Героїв України, 20-А, де близько 07 години 36 хвилин, повторно збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_11 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_14 за 500 гривень.

Також, у період з 29 листопада 2019 року по 02 січня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_2 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_1 , у місті Миколаєві Миколаївської області, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,00254 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України № 313 о/с від 22.08.2017 ОСОБА_11 призначений на посаду поліцейського роти № 1 батальйону № 4 УПП у м. Миколаєві ДПП НП України.

Наказом №180 о/с від 30.06.2015 ОСОБА_11 присвоєно спеціальне звання «старший сержант поліції».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015, із змінами та доповненнями, (далі Закон) Національна поліція це правоохоронний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», органи Національної поліції відносяться до правоохоронних органів.

Законом визначено, що у складі Національної поліції, зокрема, функціонує патрульна поліція.

Відповідно до посадової інструкції поліцейського роти №1 батальйону №4 УПП у м. Миколаєві ДПП НП України ОСОБА_11 , затвердженої начальником УПП у м. Миколаєві, поліцейський патрульної поліції уповноважений на: здійснення діяльності, в тому числі у сфері забезпечення публічної безпеки та безпеки дорожнього руху, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень; вжиття заходів з метою виявлення адміністративних правопорушень; припинення виявлених адміністративних правопорушень; здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення; прийняття рішення про застосування адміністративних стягнень; вжиття заходів із забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі тимчасове затримання транспортних засобів, доставлення їх на спеціальні майданчики чи стоянки та інше. Аналогічні повноваження поліції закріплено у ст.23 Закону України «Про Національну поліцію».

Таким чином, ОСОБА_11 , працюючи на посаді поліцейського роти № 1 батальйону № 4 УПП в м. Миколаєві ДПП НП України є службовою особою правоохоронного органу.

Статтею 6 Закону передбачено, що поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до положень статті 23 Закону до повноважень ОСОБА_11 як працівника поліції, крім іншого входить:

- вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

- вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров`ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

- здійснювати своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

- доставляти у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення.

При цьому, ОСОБА_11 , будучи службовою особою правоохоронного органу, діючи всупереч вимогам Закону, грубо порушив Присягу працівника національної поліції та скоїв ряд тяжких умисних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_11 , працюючи на посаді поліцейського роти №1 батальйону №4 УПП в м. Миколаєві ДПП НП України та будучи службовою особою правоохоронного органу, в порушення вимог Закону України «Про Національну поліцію», керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, вирішив зайнятись діяльністю, пов`язаною з незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на отримання незаконного прибутку від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, ОСОБА_11 познайомився у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2019 року, з ОСОБА_8 , який у свою чергу створив стійке об`єднання у формі організованої групи за участі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діяльністю якої було незаконне виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

За можливість постійного та безперешкодного придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, ОСОБА_11 маючи доступ до групи працівників патрульної поліції УПП у м. Миколаєві у мобільному месенжері «Viber» та «Telergam», куди надходять повідомлення про місце скоєння злочину, маршрут руху екіпажів патрульної поліції для відпрацювання та розкриття злочинів, а також затримання осіб, які їх скоїли, запропонував членам злочинного угрупування свої послуги, щодо прикриття їх незаконної діяльності та своєчасного повідомлення у разі їх викриття правоохоронними органами.

У свою чергу, учасники злочинного угруповання прийняли вказану пропозицію та надали згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, 20 грудня 2019 року близько 04 години 46 хвилин ОСОБА_8 відповідно до досягнутої раніше домовленості зателефонував ОСОБА_11 та повідомив про можливу заяву до органів поліції про виготовлення за адресою: місто Миколаїв, земельна ділянка № НОМЕР_1 , АГК «Темвод», бокс № НОМЕР_2 , психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, та попросив дізнатись про вказаний факт.

Дотримуючись раніше досягнутої домовленості ОСОБА_11 , після з`ясування всіх обставин, цього ж дня о 17 годині 26 хвилин зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про відсутність будь-яких заяв з вказаного приводу, пообіцявши у подальшому більш ретельно перевірити вказану ситуацію.

Таким чином, перевіривши інформацію отриману від ОСОБА_8 та повідомивши про відсутність зави про вчинення злочину, ОСОБА_11 усунув перешкоду, що могла заважати реалізації злочинного наміру учасників злочинного угруповання, зміцнивши рішучість та умисел членів організованої групи на учинення злочину.

Отримавши позитивну інформацію щодо відсутності небезпеки учасники злочинного угруповання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжили виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, у період часу з 14 години 26 хвилин до 22 години 08 хвилин 20 грудня 2019 року.

Також, 06.11.2019 року ОСОБА_11 , перебуваючи на службі та виконуючи покладені на нього обов`язки, діючи умисно, всупереч інтересам служби та охоронюваним законом інтересам, в порушення вимог Закону України «Про Національну поліцію», з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, о 03 годині 30 хвилин прибув на службовому автомобілі патрульної поліції «Мітсубіши Аутлендер», державний реєстраційний номер на синьому фоні НОМЕР_4 , на паркувальний майданчик магазину «АТБ» розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 20-А, де зустрівся з ОСОБА_8 та придбав у останнього невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 4232 г., яку зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_11 , перевіз придбану психотропну речовину на службовому автомобілі патрульної поліції «Мітсубіши Аутлендер», державний реєстраційний номер на синьому фоні 4677 до адміністративної будівлі УПП в Миколаївській області ДПП НП України, розташованого за адресою м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1-б, де о 19 годині 25 хвилин на паркувальному майданчику, в салоні автомобіля «Mitsubishi Colt» державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , збув раніше придбану психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,4232 г, ОСОБА_14 , отримавши грошові кошти у розмірі 500 гривень.

Крім цього, 27 листопада 2019 року ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч інтересам служби та охоронюваним законом інтересам, в порушення вимог Закону України «Про Національну поліцію», з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, о 07 годині 23 хвилин прибув на автомобіля «Ford Fiesta» білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , на паркувальний майданчик магазину «АТБ» розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 20-А, де зустрівся з ОСОБА_8 та повторно придбав у останнього невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 5084 г., яку зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_11 , перевіз придбану психотропну речовину на вказаному автомобілі «Ford Fiesta» до перехрестя проспекту Миру та вулиці Південна у м. Миколаєві, та зупинився на паркувальному майданчику, де о 08 годині 11 хвилин, в салоні автомобіля «Ford Fiesta» білого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , повторно збув раніше придбану психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,5084 г, ОСОБА_14 , отримавши грошові кошти у розмірі 500 гривень.

22.01.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

22.01.2020 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307, ч.5 ст.27 ч.3 ст.307 КК України.

Одночасно слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування необхідно виконати наступні дії:

отримати висновки за результатом проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів»;

отримати висновки за результатом проведення експертиз зброї за експертною спеціальністю 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»;

отримати висновок за результатом проведення комплексної молекулярно-генетичної, дактилоскопічної, вибухотехнічної та балістичної експертизи;

отримати висновок за результатом проведення експертизи відео-, звукозапису за експертними спеціальностями «7.1 Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису», «7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ»;

провести огляд вилученої інформації операторів телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» про телефонні з`єднання причетних до кримінального правопорушення осіб;

провести огляд вилученої в банківських установах інформації про рух коштів по банківських рахунках, які були відкриті по карткам, вилученим у ході обшуків;

з урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин провадження вирішити питання щодо повідомлення про остаточну підозру
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та допитати останніх за вказаними фактами;
виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;
скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
-

Результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та можливо інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось, однак буде повідомлено у разі наявності достатніх підстав.

Закінчення досудового розслідування в межах шестимісячного строку, визначеного Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 17.03.2020 року, виявлялося неможливим через значний обсяг матеріалів та великої кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертизи.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 05.09.2019 року спливає, але для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - три місяці, на який слідчий і просив продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_15 проти задоволення клопотання не заперечували.

У судовому засіданні підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підтримали своїх захисників.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_11 просили вирішити заявлене клопотання на розсуд слідчого судді.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_7 , клопотання слідчого просив задовольнити частково, продовжи строк досудового розслідування на два місяці, оскільки на його думку вказаного часу вистачить для проведення слідчих дій, про які зазначено у клопотанні.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_9 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні Першого Слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження №0000682 від 05.09.2019 року

22.01.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

22.01.2020 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307, ч.5 ст.27 ч.3 ст.307 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України та ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307, ч.5 ст.27 ч.3 ст.307 КК України підтверджується наступними наданими до клопотання доказами: протоколом обшуку нежитлового приміщення гаражу № НОМЕР_2 у АГК «Темвод» у м. Миколаєві від 22.01.2020 року; протоколами обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.11.2019 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 27.11.2019 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.11.2019 року; протоколом про результати візуального спостереження за особою від 22.11.2019 року; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.11.2019 року; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.11.2019 року; протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю за особою від 13.11.2019 року; протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю за особою від 17.12.2019 року; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.12.2019 року;- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.01.2020 року; протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.01.2020 року; протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю за особою від 09.01.2020 року; протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.02.202 року; висновком експерта від 12.12.2019 року № 2125 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 12.12.2019 року № 2126 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 17.01.2020 року № 73 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 17.01.2020 року № 74 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 17.01.2020 року № 75 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 17.01.2020 року № 76 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 17.01.2020 року № 77 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 21.01.2020 року № 83 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 21.01.2020 року № 90 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 22.01.2020 року № 92 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 27.01.2020 року № 95 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 22.01.2020 року № 115 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 27.01.2020 року № 122 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 29.01.2020 № 126 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 27.01.2020 року № 122 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 18.02.2020 року № 367 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 21.02.2020 року № 429 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; висновком експерта від 25.02.2020 року № 450 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 17.03.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 05.09.2019 року було продовжено до шести місяців до 22.07.2020 року.

Закінчити досудове розслідування протягом шести місяців з дня повідомлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про підозру у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України та ОСОБА_11 про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307, ч.5 ст.27 ч.3 ст.307 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати висновки за результатом проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів»; отримати висновки за результатом проведення експертиз зброї за експертною спеціальністю 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»; отримати висновок за результатом проведення комплексної молекулярно-генетичної, дактилоскопічної, вибухотехнічної та балістичної експертизи; отримати висновок за результатом проведення експертизи відео-, звукозапису за експертними спеціальностями «7.1 Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису», «7.2. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ»; провести огляд вилученої інформації операторів телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» про телефонні з`єднання причетних до кримінального правопорушення осіб; провести огляд вилученої в банківських установах інформації про рух коштів по банківських рахунках, які були відкриті по карткам, вилученим у ході обшуків, з урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо повідомлення про остаточну підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та допитати останніх за вказаними фактами, скласти та направити до суду обвинувальний акт.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців до 22.10.2020 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 05.09.2019 року до дев`яти місяців, тобто до 22.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1