Провадження № 1-кс/201/4394/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу УКДБ по Гомельській області знаходиться кримінальна справа № 9 відносно громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_5 (мати: ОСОБА_6 , батько: ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Калинковичі Гомельської області Республіки Білорусь, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючого, за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтями 254, 290, 340 і 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Попереднім розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 не пізніше 30 квітня 2020 р перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливою та іншої особистої зацікавленості, порушивши невстановленим зараз способом при допомоги наявного у нього спеціалізованого програмного забезпечення системи захисту, здійснив несанкціонований доступ до інформації про різні банківських платіжних кредитних картках, їх власниках, що зберігається в комп`ютерних системах сайтів різних інтернет магазинів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет і на машинних носіях (несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації).

Він же, в продовження своїх злочинних дій, не пізніше 30 квітня 2020 р перебуваючи за вказаною адресою діючи навмисне з використанням наявногов його розпорядженні спеціалізованого програмного забезпечення через глобальну комп`ютерну мережу Інтернет, не маючи на те законних підстав і без наявності підтвердженої згоди, тобто в незаконний спосіб, здійснив збір існуючої банківської таємниці і конфіденційної інформації, відомостей про банківські платіжні і кредитні картки, а також їх власниках з метою подальшого незаконного використання такої інформації (комерційне шпигунство) у вигляді розміщення для реалізації третім особам.

30 квітня 2020 року під час огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено flesh-накопичувач інформації фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На ньому виявлені відомості про реквізити та власниках 243 750 банківських пластикових карток 113 держав світу. З них 12 емітовані банківськими та кредитно-фінансовими установами України, а саме Акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наявними в справі даними ОСОБА_5 , здійснивши збір інформації про унікальні записи банківських карток, в подальшому реалізовував її за винагороди невстановленим особам для подальшого незаконного використання, в тому числі здійснення розкрадань в мережі «DarkNet» на спеціалізованих мережевих платформах.

Обставини скоєння ОСОБА_5 вищевказаних діянь зараз перевіряються в рамках попереднього розслідування справжнього кримінальної справи. Встановлюються механізм здійснення вищевказаних злочинів, сума грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 . B результаті описаних вище протиправних дій, а також можливі співучасники останнього і коло осіб, потерпілих від злочинних діянь ОСОБА_5 .

Беручи до уваги, що для встановлення всіх обставин кримінальної справи, отримання додаткових доказів причетності ОСОБА_5 вчинення вищезгаданих злочинів, необхідно отримати відомості про можливі розкрадання коштів з рахунків банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 відносно громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_5 (мати: ОСОБА_6 , батько: ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Калинковичі Гомельської області Республіки Білорусь, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючого, за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтями 254, 290, 340 і 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про можливі розкрадання коштів з рахунків банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості хто є/був власником/власниками вищезазначених банківських карток та банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти на різні суми, а також банківський звіт (випуску з цих рахунків), де вказано суму грошових перерахувань;

- інформація про отримання банком повідомлень щодо так званих «шахрайських» транзакцій на цих рахунках, інформація про те, від кого надходили повідомлення та стосовно яких транзакцій на цих рахунках вони стосувалися.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1