У Х В А Л А
Іменем України

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 24.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000840 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Господарського суду м. Києва по справі №910/12727/16 від 15.01.2018 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство було визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .. Ухвалою попереднього засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено, зокрема, грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 27 410 330,24 грн., з яких 2 756,00 грн., - вимоги першої черги, 24 789 956,40 грн., - вимоги четвертої черги, 2 617 614,84 грн., - вимоги шостої черги. В подальшому комітетом кредиторів було затверджено ліквідаційну масу Товариства, до якої включено все майно ДП, у тому числі і об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одним із основних кредиторів та має право визначального голосу при прийнятті рішень комітетом кредиторів.
В межах ліквідаційної процедури було прийнято рішення погашення боргу перед кредиторами за рахунок у тому числі об`єктів нерухомості та іншого майна шляхом продажу на публічних торгах у порядку, встановленому ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. 1-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№1,11) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, було проведено конкурс із залученням Торгівельні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до результатів аукціону вказане майно за лотом №1 було придбане 01.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, у справі №910/12727/16 подано дві заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Мінекономрозвитку про визнання протиправних дій організатора аукціону «Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » результатів аукціону від 01.04.2019 з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недійсними, в обґрунтування чого заявники посилаються на проведення вищевказаного аукціону з порушенням вимог чинного законодавства, а саме відсутність листа Мінекономрозвитку, як органу який уповноважений управляти спірним майном та заниження вартості об`єкта нерухомості на торгах.
Проте, не зважаючи на наявність спорів та порушень в процедурі проведення аукціону, уповноважені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили відчуження предмету спору, а саме об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як основний кредитор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після продажу даного майна, не отримав будь-яких грошових коштів в якості погашення заборгованості, тим більше повідомлення про продаж майна боржника не надходило.
01.06.2020 було винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженню, як об`єкти нерухомості, що використовувались особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
Вказані дії дають підстави вважати про протиправність дій ліквідатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших невстановлених осіб, що призвело до матеріальної шкоди, завданої державним та громадським інтересам.
Слідчий вважає, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме, інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання міститься письмова заява від слідчого про проведення розгляду поданого ним клопотання за його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити вилучення завірених належним чином їх копій, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих розслідування кримінального провадження № 0000840 від 24.07.2019, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відносно юридичних осіб та рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо:
?юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
?документів про рух грошових коштів по рахунку друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу 15.01.2018 по 01.10.2020;
?заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 15.01.2018 по 01.10.2020;
?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 15.01.2018 по 01.10.2020;
?контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1