Справа № 610/3528/20
Провадження № 1-кс/610/989/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.12.2020 Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 , представників ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представників ДП «Балаклійський ремонтний завод» - адвоката ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000931 від 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.12.2020 до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у якому слідчий просить постановити ухвалу про арешт тимчасово вилучених:

автомобіля марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

трьох циліндричних предметів, зовні схожих на електродвигуни, та металобрухт, які на момент огляду знаходилися в транспортному засобі - автомобілі марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , які є власністю держави в особі Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод»,

позбавивши права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.12.2020 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення управління СБУ в Харківській області про те, що з режимної території Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод» буде здійснено вивезення майна вказаного підприємства, у тому числі декількох справних електродвигунів, у завантаженому промисловим металобрухтом автомобілі марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час патрулювання в місті Балаклія Харківської області по вул. Геологічній інспекторами ГРПП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області було зупинено автомобіль марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , який перевозив металобрухт без відповідних документів.

Відомості за вказаним фактом 30.12.2020 внесено до ЄРДР за №0000931 та розпочато досудове розслідування за фактом розтрати ввіреного майна посадовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно показань свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (інспекторів ГРПП №1 Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області), 29.12.2020 о 08.00 годині вони прибули до Балаклійського ВП згідно графіку чергувань денної зміни СРПП № 4 з 08.00 години 29.12.2020 до 20.00 години 29.12.2020. Отримавши план-завдання, табельну вогнепальну зброю та спеціальні засоби, вони разом прийняли автомобіль «MITSUBISHI», д.н.з. НОМЕР_2 , та почали патрулювання в м. Балаклія Харківської області відповідно до плану завдання. Близько 15.30 години 29.12.2020 їм зателефонувала черговий-інспектор Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 та повідомила, що до чергової частини Балаклійського ВП надійшло повідомлення управління СБУ в Харківській області щодо спроби викрадення товарно-матеріальних цінностей з Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод», розташованого за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Стадіонна, 1 А, і що 29.12.2020 з режимної території вищевказаного підприємства ДУ «Укроборонпром» буде здійснено вивезення майна даного заводу, в тому числі декількох справних електродвигунів, у завантаженому промисловим металобрухтом автомобілі марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , після чого вони негайно направилися патрулювати до вищевказаного підприємства та навколо нього. Здійснюючи патрулювання по вул. Геологічній в м. Балаклія Харківської області, вони побачили, як у напрямку с. Вербівка Балаклійського району Харківської області рухався вищевказаний автомобіль, який ними був зупинений. При перевірці вантажу у водія були відсутні документи, а саме дозвіл на вивезення вантажу з даного підприємства, документи на вагу та майно, після чого ними було прийнято рішення щодо виклику слідчо-оперативної групи, оскільки вважали, що вчиняється крадіжка майна з державного підприємства. У кузові автомобіля був кольоровий металобрухт та стружка чорного металу. 29.12.2020 під час огляду автомобіля марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна, у кузові виявлено три предмета, схожих на електродвигуни, та інший металобрухт без відповідної документації. Вказаний автомобіль було вилучено разом із вищезазначеними предметами.

Згідно наданих під час огляду документів встановлено, що відповідно до супровідної накладної №9 від 29.12.2020 представник продавця Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод» ОСОБА_13 передав представнику покупця ТОВ «Союз Регіон» ОСОБА_14 партію металобрухту кольорових металів та стружки металевої згідно договору № 14/27 на реалізацію металобрухту чорних та кольорових металів та сплавів від 26.06.2014. У накладній було зазначено, що у зв`язку з відсутністю умов для зважування металобрухту на території продавця партія металобрухту кольорових металів та стружка металева транспортується на автомобілі «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , до місця зважування за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, б. 4А, для визначення фактичної ваги у присутності представників сторін та в подальшому на склад покупця. Крім того у наявності була додаткова угода № 17 до договору №14/27 від 26.06.2014 на реалізацію металобрухту чорних та кольорових металів та сплавів, однак строк договору не зазначено.

Будь-яких інших документів (товарно-транспортної накладної, дозвільних документів на вивіз державного майна з території ДП «Балаклійський ремонтний завод», документів, які підтверджують вагу вказаних предметів та їх розмір, кількість) органу досудового розслідування та працівникам Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надано не було, у зв`язку з їх відсутністю.

Згідно інструкції про пропускний і внутрішній режим на Державному підприємстві «Балаклійський ремонтний завод», затвердженої наказом Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод» від 03.06.2013 № 73, документом на право вивезення матеріальних цінностей з підприємства є матеріальна перепустка і накладні, які виписують особи, уповноважені на їх оформлення директором підприємства. Вхід (вихід) осіб та виїзд транспортних засобів з території підприємства з матеріальними цінностями за усними вказівками записками не встановленого зразку забороняється. Товаротранспортні накладні, інші документи на право вивезення матеріальних цінностей з підприємства є бланками суворої звітності і оформляються на кожну транспортну одиницю окремо. При цьому вони дійсні в день їх виписки. В документах на право вивезення матеріальних цінностей зазначається назва предмету (товару), їх кількість, вага, метраж, вид упаковки та кількість місць. Дані документи підписує директор підприємства, а також головний бухгалтер, особа, яка відпустила їх, отримала. Крім підписів на КПП або в бухгалтерії підприємства на документ ставиться штамп «Виїзд дозволено» з реєстрацією в журналі обліку документів на право вивезення матеріальних цінностей.

Згідно показань свідка ОСОБА_15 , яка працює головним бухгалтером ДП «Балаклійський ремонтний завод», у 2014 році було укладено договір з ТОВ «Союз Регіон» про купівлю-продаж металобрухту. Як їй відомо, строк дії вказаного договору продовжувався, про що укладаються додаткові угоди. Договір передбачав купівлю брухту металу (чорного та кольорового). У 2020 році будь-які договори з ТОВ «Союз Регіон» не укладалися. Щодо зупинки 29.12.2020 автомобіля ГАЗ НОМЕР_1 з брухтом металу без ТТН, подорожніх листів, остання пояснила, що ТТН та подорожні листи вони виписують на свій автомобіль, а автомобіль ГАЗ НОМЕР_1 не належить підприємству. Складався вивізний квиток, який був залишений на КПП згідно Інструкції про пропускний і внутрішній режими підприємства. 29.12.2020 вона бачила на фото у слідчого металобрухт, який вивозився автомобілем ГАЗ НОМЕР_1 , однак будь-яких інвентарних номерів на двигунах вона не бачила. Де знаходився вказаний металобрухт їй не відомо, останнім часом не списувались подібні двигуни, відповідні комісії не утворювались та не засідали. В даному випадку начальник відділу матеріально- технічного постачання ОСОБА_13 надав службову записку для виписки вивізного квитка на вивезення матеріальних цінностей партії металобрухту кольорових металів, стружки сталевої, брухт чорного металу. Бухгалтер виписала вивізний квиток, на якому поставили свої підписи директор і головний бухгалтер, проставлено печатку підприємства. ОСОБА_13 після зважування на вагах у ТОВ «Союз Регіон» надає інформацію до бухгалтерії стосовно кількості (ваги) та виду металу, виписується видаткова накладна і передається на підпис представнику ТОВ «Союз Регіон».

Згідно показань свідка ОСОБА_13 , який є начальником відділу матеріально- технічного постачання, встановлено, що вказані двигуни були виявлені на території підприємства як брухт металу, були в прибудові до цеху № 15 на території ДП «Балаклійський ремонтний завод», загальна вага двигунів (трьох) 1240 кг, однак будь-які акти списання на вказане майно відсутні.

Орган досудового розслідування вважає, що вказаний транспортний засіб - автомобіль «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 є засобом вчинення кримінального правопорушення (злочину), а предмети які знаходяться в ньому, є об`єктами злочину (три циліндричні предмети, зовні схожі на електродвигуни, інший металобрухт), тобто є речовими доказами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення експертиз, огляду та ідентифікації, а тому на них доцільно накласти арешт з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Пояснив, що у його користуванні перебуває автомобіль марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 . На вказаному автомобілі він перевозив металобрухт з ДП «Балаклійський ремонтний завод» до ТОВ «Союз Регіон».

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Зазначив, що органом досудового розслідування не доведено необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Вказав, що повноваження слідчого належним чином не підтверджено, оскільки відсутня постанова про призначення слідчого.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 підтримав заперечення адвоката ОСОБА_7 .

Представник ДП «Балаклійський ремонтний завод» - ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Зазначив, що підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно відсутні, оскільки не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та наявні усі документи для передачі ТОВ «Союз Регіон» металобрухту ДП «Балаклійський ремонтний завод», копії яких просив долучити до матеріалів справи.

Як убачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000931. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення з кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 30.12.2020.

Частиною 2 статті 191 КК України передбачено кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000931, 29.12.2020 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 29.12.2020 посадові особи ДП «Балаклійський ремонтний завод» у м. Балаклія Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату ввіреного їм майна. Досудове розслідування здійснює слідчий ОСОБА_4 .

Відповідно до копії картки первинного обліку інформації, яка надійшла по телефону до Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області (запис № 10205 від 29.12.2020) 29.12.2020 о 15.45 год. надійшов рапорт інспектора СРПП Шахбанова про те, що під час патрулювання вул. Геологічна м. Балаклія було зупинено автомобіль ГАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який перевозив металобрухт без відповідних документів.

29.12.2020 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення управління СБУ в Харківській області про те, що 29.12.2020 з режимної території Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод» ДК «Укроборонпром» буде здійснено вивезення майна вказаного підприємства, у тому числі декількох справних електродвигунів, у завантаженому промисловим металобрухтом автомобілі марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час огляду місця події, проведеного 29.12.2020 на вул. Геологічній у м. Балаклія Харківської області на ділянці місцевості поблизу АЗС «Нафтогаз» виявлено автомобіль «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові якого знаходився металобрухт, у тому числі три предмети циліндричної форми, зовні схожі на електродвигуни. Виявлені під час огляду автомобіль та металобрухт було вилучено і передано на зберігання ОСОБА_14 .

Відповідно до копії супровідної накладної № 9 від 29.12.2020, представник продавця ДП «Балаклійський ремонтний завод» ОСОБА_13 передав представнику покупця ТОВ «Союз Регіон» ОСОБА_14 партію металобрухту кольорових металів та стружки металевої згідно договору № 14/27 на реалізацію металобрухту чорних та кольорових металів та сплавів від 26.06.2014. У зв`язку з відсутністю умов для зважування металобрухту на території продавця партія металобрухту кольорових металів та стружка металева транспортується на автомобілі «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_16 , до місця зважування за адресою: м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, б. 4А для визначення фактичної ваги у присутності представників сторін та в подальшому на склад покупця.

Згідно інформації територіального сервісного центру МВС № 6344 від 30.12.2020 за результатами аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України власником автомобіля «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вказане у клопотанні майно вважається тимчасово вилученим.

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема металобрухт (у тому числі три циліндричні предмети, зовні схожі на електродвигуни) міг бути об`єктом кримінально протиправних дій. Тому на зазначене у клопотанні майно необхідно накласти арешт з метою його збереження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження автомобілем марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , є доцільним, оскільки в даному випадку забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, перетворення, відчуження. Підстав для застосування заборони користування зазначеним майном не вбачається.

Накладення арешту на тимчасово вилучені три циліндричні предмети, зовні схожі на електродвигуни, та металобрухт, які на момент огляду знаходилися в транспортному засобі - автомобілі марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , які є власністю держави в особі Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод», шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном є доцільним, оскільки в даному випадку забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Матеріали клопотання та встановлені судом обставини свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників та користувача тимчасово вилученого майна з метою забезпечення збереження зазначених об`єктів, як речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

автомобіль марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , позбавивши права на його відчуження та розпорядження;

три циліндричні предмети, зовні схожі на електродвигуни, та металобрухт, які на момент огляду знаходилися в транспортному засобі - автомобілі марки «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , які є власністю держави в особі Державного підприємства «Балаклійський ремонтний завод», позбавивши права на їх відчуження, розпорядження та користування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Місце зберігання арештованого майна визначити слідчому.

Ухвала виконується негайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05.01.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1