справа № 166/914/20
провадження № 1-кс/166/340/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 31 серпня 2020 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

31 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідує, що в період часу з 17 по 20 серпня 2020 року ОСОБА_5 , з метою купівлі мотоцикла, як завдаток, перерахувала на картковий рахунок грошові кошти на загальну суму 7500 грн, однак у домовлений договором термін товар покупцю не надійшов.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.08.2020 року та розпочате кримінальне провадження за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 17 серпня 2020 року близько 12 год 00 хв, переглядаючи сайт "Ізі", знайшла оголошення про продаж мотоцикла марки "Spark". ОСОБА_5 , з метою купівлі мотоцикла, зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , і сказав, що потрібно оплатити 1200 грн за доставку мотоцикла " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Потерпіла через термінал в смт ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 1200 грн на картку № НОМЕР_1 . На наступний день ОСОБА_5 отримала номер накладної та смс від адміністратора ОСОБА_8 , який повідомив, що товар тяжкий і тому необхідно оплатити ще кошти в сумі 2400 грн. ОСОБА_5 знову через термінал перерахувала кошти в сумі 2400 грн на вищевказаний номер картки. Однак адміністратор на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що необхідно оплатити ще 2600 грн, оскільки при отриманні товару залишиться оплатити лише 3000 грн. Потерпіла через термінал перерахувала кошти в сумі 2000 грн на той самий номер картки, після чого адміністратор їй повідомив, що від нестачі коштів вони повернуть товар. ОСОБА_5 все таки перерахувала ще кошти в сумі 600 грн на вищевказаний номер картки. Тоді адміністратор на ім`я ОСОБА_9 повідомив їй, що необхідно оплатити ще кошти в сумі 1200 грн, через те, що автомобіль з товаром повернувся і необхідно відшкодувати витрати. Тоді ОСОБА_5 через термінал перерахувала випадково 1540 грн, а не 1200 грн. Однак, чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив їй, що кошти не надійшли на рахунок. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Всі кошти вона перераховувала через термінал, однак ім`я отримувача при відправленні коштів у терміналі не було вказано. Перерахунок коштів ОСОБА_5 здійснювала ніби на ім`я ОСОБА_10 . Загальна сума перерахованих коштів становить 7740 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Проте відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні просила його розгляд провести без її участі, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, з метою об`єктивного з`ясування всіх обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 17 серпня 2020 року по 25 серпня 2020 року, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото-відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст. 161 КПК України, не заборонений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Луцькому відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням опертивному уповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або опертивному уповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або опертивному уповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , копію інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 17 серпня 2020 року по 25 серпня 2020 року, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото-відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 31 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1