Справа № 405/7960/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 17.11.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме надати інформацію, щодо всіх банківських карток (номера рахунків) зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
Зобов`язати Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківських рахунків;
- відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 01.01.2020 року до 07.12.2020 року;
- документи про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2020 року до 07.12.2020 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000191 від 17.11.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що житель Кіровоградської області, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірно використовує платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які заборонені в Україні та надає послуги з вводу/ виводу електронних грошових коштів.
Працівниками УСБУ в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження за №000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, щодо гр. ОСОБА_5 , який систематично здійснював перекази електронних грошових коштів в інтересах терористичних організацій «ЛНР, ДНР». Вказанні електронні грошові кошти гр. ОСОБА_5 переводились із використанням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, на які було накладено арешт. Зокрема під час огляду вказаного ноутбуку було встановлено адміністрування гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та надання послуг з вводу та виводу електронних грошей та криптовалют. Протягом 2020 року ОСОБА_4 здійснено ряд переказів різними платіжними системами, в тому числі забороненими « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, заборонено проводити грошові операції через російські платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Відповідно долиста Директора Департаменту платіжних систем Національного банку України встановлено, що правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей встановлені ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Положенням про електронні гроші в Україні.

17.11.2020 року Кіровоградською обласною прокуратурою на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УСБУ в Кіровоградській області було відкрито кримінальне провадження за №0000191 від 17.11.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та прокурором визначено підслідність за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Крім того оперативними працівниками було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі були прив`язанні до веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з надання послуг з вводу та виводу електронних грошей та криптовалют.

Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), щодо всіх банківських карток (номера рахунків) зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 17.11.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, шляхом проведення експертиз, в тому числі, економічних, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 17.11.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), належним чином завірених копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме надати інформацію, щодо всіх банківських карток (номера рахунків) зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема :
- документів про відкриття банківських рахунків;
- відомостей чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 01.01.2020 року до 07.12.2020 року;
- документів про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2020 року до 07.12.2020 року.
Строк дії ухвали визначити до 18.02.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор