Провадження № 1кс/712/6201/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000095 від 18.07.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_7 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_8 клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною його відчуження, а саме на: торгівельний комплекс з підвалом, загальною площею 2264,2 розташована АДРЕСА_1 , спільно/ частково в розмірі 21/100 (приміщення підвалу літ. «пд»: приміщення № 1-1 площею 4,7 кв. м, № 1-2 площею 4,4 кв. м, №1-3 площею 1,6 кв. м, №1-4 площею 9,3 кв. м, № 1-5 площею 208 кв. м, №1-6 площею 237,5 кв. м, 1/2 частина приміщення №1-9 площею 30,3 кв. м, 1/7 частина приміщення 3-1 площею 2,9 кв. м); квартира, площею 60 кв.м., розташована АДРЕСА_2 ; житловий будинок, площею 201,9 кв.м., розташована АДРЕСА_3 та земельна ділянка :06:047:0012; житловий будинок, площею 81,9 кв.м., розташована АДРЕСА_4 ; земельна ділянка площею 0,0314 га за кадастровим номером :06:049:0030, спільно/частково в розмірі 38/100 автомобіля марки MAZDA CX-5, 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_9 наказом виконувача обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» № 7-кл від 02.04.2018 призначено на посаду заступника директора з організаційно-методичних питань КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», та згідно наказу директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» № 46-кл від 20.06.2018 останню переведено на посаду заступника директора з управління якістю КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».

На підставі розпорядження Черкаського міського голови № 212-р від 22.04.2020 на ОСОБА_9 покладено обов`язки директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» (далі - Підприємство).

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2019 № 2-3728 (далі - Статут), засновником закладу є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі Засновник).

Відповідно до п. 1.3 Статуту Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту Підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту Підприємство зобов`язане забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Відповідно до пункту 7.2 Статуту поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор (далі - Керівник).

Відповідно до п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2019 № 2-3728 Керівник Підприємства:

діє без довіреності від імені Підприємства, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що за Статутом є компетенцією Засновника, Органу управління та трудового колективу; несе повну відповідальність та звітує з цих питань Органу управління та Засновнику за стан і діяльність Підприємства; за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів Підприємства; за дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни; користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна; діє на засадах єдиноначальності; видає накази та інші акти у межах своєї компетенції, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства; несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16 посадової інструкції директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженої 02.03.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Інструкція), директор: здійснює керівництво закладом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ та організацій охорони здоров`я; організовує адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу; розпоряджається грошовими коштами та майном на користь закладу згідно з чинним законодавством; контролює підготовку господарських та інших угод.

Отже, ОСОБА_9 , як виконувач обов`язків директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», в силу наданих їй повноважень здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Відповідно до п.п. 12, 47 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України до бюджетних установ віднесено органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету; розпорядниками бюджетних коштів є бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов`язань, довгострокових зобов`язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

Згідно з ч. 3 ст. 19 Бюджетного кодексу України учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов`язками з управління бюджетними коштами).

Пунктом 7 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України передбачено, що головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Отже, КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» та виконувач обов`язків директора зазначеного підприємства є учасниками бюджетного процесу, на яких поширюється дія принципів бюджетної системи України, що визначені п.п. 6, 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України та обов`язків, передбачених п. 7 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, відповідно до яких при складанні та виконанні бюджетів всі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів (принцип ефективності та результативності) і використовують бюджетні кошти тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями (принцип цільового використання бюджетних коштів).

Ураховуючи наведене, виконувач обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» зобов`язаний ефективно, результативно, раціонально, в межах, визначених законодавством, використовувати бюджетні кошти, які виділяються на реалізацію окремих бюджетних програм.

Досудовим розслідуванням установлено, що виконувач обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 , 08.05.2020, перебуваючи за місцем роботи за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 9, підписала з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , договір №080507, предметом якого є дезінфікуючий засіб/+хлоргексидин для обробки рук і шкіри у кількості 1400 л та дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання у кількості 650 л (ДК 021:20-3 агрохімічна продукція) на загальну суму 487 450,00 (чотириста вісімдесят сім тисяч чотириста п`ятдесят) грн.

При цьому, у подальшому 15.05.2020 виконувачем обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 підписано з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , додаткову угоду №1 до договору №080507, згідно з якою суму зазначеного договору зменшено до 473 450 (чотириста сімдесят три тисячі чотириста п`ятдесят) грн.

Крім того, виконувач обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 , 08.05.2020, перебуваючи за місцем роботи за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 9, підписала з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , договір №0805061, предметом якого є захисні щитки в кількості 1600 шт. та захисні окуляри в кількості 1600 шт. (ДК 021:20-2 аксесуари до робочого одягу) на суму 832 000,00 (вісімсот тридцять дві тисячі) грн.

При цьому, у подальшому 04.06.2020 виконувачем обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 підписано з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , додаткову угоду №2 до договору №0805061, згідно з якою суму зазначеного договору зменшено до 684 800 (шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот) грн.

Крім того, виконувач обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 , 08.05.2020, перебуваючи за місцем роботи за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 9, підписала з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , договір №080503, предметом якого є халати ізоляційні медичні одноразові в кількості 31 000 шт., рукавички медичні нестерильні в кількості 66 000 шт., шапочки медичні одноразові в кількості 10 000 шт., бахіли одноразові в кількості 7 600 шт., медичні маски в кількості 70 400 шт. (ДК 021:20-8 медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) на суму 3 589 800,00 (три мільйони п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот) грн.

При цьому, у подальшому 09.07.2020 виконувачем обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 підписано з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , додаткову угоду № 1 до договору №080503, згідно з якою зменшено кількість позицій «халат ізоляційній медичний одноразовий» на 12 000 шт., а суму зазначеного договору зменшено до 2 569 800 (два мільйони п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч вісімсот) грн.

Крім того, виконувач обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 , 08.05.2020, перебуваючи за місцем роботи за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 9, підписала з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , договір № 080506, предметом якого є захисні костюми/комбінезони одноразові в кількості 7 500 шт., костюми біологічного захисту/комбінезони багаторазові в кількості 400 шт., респіратори в кількості 8 000 шт. (ДК 021:20-8 протипожежне, рятувальне та захисне обладнання) на суму 4 285 000,00 (чотири мільйони двісті вісімдесят п`ять тисяч) грн.

При цьому, у подальшому 15.05.2020 виконувачем обов`язків директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 підписано з ТОВ «УНІКУМ», в особі директора ОСОБА_10 , додаткову угоду № 1/3 до договору №080506, згідно з якою суму зазначеного договору зменшено до 4 213 000 (чотири мільйони двісті тринадцять тисяч) грн.

Згідно п. 1.1 Договорів про закупівлю від 8 травня 2020 року № 0805061, № 080507, № 080506, № 080503 Постачальник зобов`язується передати Замовникові товар, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Товар, в асортименті, згідно найменувань, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1 до Договору), яка є його невід`ємною частиною.

У відповідності до п. 3.2. договорів № 0805061, № 080507, № 80506, № 080503 від 8 травня 2020 року розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником вартості кожної поставленої партії товару по безготівковому розрахунку протягом 30 календарних днів з моменту одержання товару за цінами згідно видаткових накладних.

Згідно п. 4.1. договорів № 0805061, № 080507, № 80506, № 080503 від 8 травня 2020 року Замовник здійснює оплату товару в межах суми укладеного Договору після отримання Товару.

На виконання зазначених вище договорів № 0805061, № 080507, № 80506, № 080503 від 8 травня 2020 року за поставлені ТОВ «УНІКУМ» до КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» товари, передбачені зазначеними договорами та додатками до них, в період з 18.05.2020 до 02.07.2020 Державною казначейською службою України на підставі платіжних доручень КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за № 229 від 28.05.2020, № 225 від 28.05.2020, № 226 від 28.05.2020, № 230 від 28.05.2020, № 231 від 28.05.2020 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «УНІКУМ» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано бюджетних коштів на загальну суму 1 505 534 грн; за № 262 від 26.06.2020, № 258 від 26.06.2020, № 277 від 24.06.2020, № 292 від 26.06.2020, № 345 від 28.07.2020, № 261 від 26.06.2020, № 259 від 26.06.2020, № 256 від 26.06.2020, № 257 від 26.06.2020, № 260 від 26.06.2020, № 346 від 28.05.2020 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «УНІКУМ» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано бюджетних коштів на загальну суму 1 505 534 грн.; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «УНІКУМ» в АТ «ОТП БАНК» - 6 435 516 грн.

В той же час, за результатами проведених судово-товарознавчих експертиз №№ 8/1016, 8/1017 від 20.10.2020 та № 8/1015 від 22.10.2020, станом на 08.05.2020 ринкова вартість придбаних товарів могла становити:

? захисний щиток 144,33 грн. (сто сорок чотири гривні 33 копійки) за 1 одиницю;

? дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання 200 грн. (двісті гривень) за літр;

? респіратори 69,5 грн. (шістдесят дев`ять гривень 50 копійок) за штуку;

? костюм біологічного захисту/комбінезон багаторазовий 443 грн. (чотириста сорок три гривні) за штуку;

? захисний костюм/комбінезон одноразовий 280 грн. (двісті вісімдесят гривень) за штуку;

? халат ізоляційний медичний одноразовий 55,3 грн. (п`ятдесят п`ять гривень 30 копійок) за штуку;

? медична маска 8,56 грн. (вісім гривень 56 копійок) за штуку;

? шапочка медична одноразова 1,06 грн. (одна гривня 06 копійок) за штуку;

? бахіли одноразові 0,93 грн. (нуль гривень 93 копійки) за пару.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 06.11.2020 № 1250/1278-1280/20-23 з урахуванням висновків указаних судово-товарознавчих експертиз завищення витрат щодо придбання зазначених вище товарів згідно договорів № 0805061, № 080507, № 80506, № 080503 від 8 травня 2020 року складає 2 434 330,00 (два мільйони чотириста тридцять чотири тисячі триста тридцять) гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 , будучи службовою особою, неналежно виконала покладені на неї службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, всупереч вимог п.п. 6, 8 ч. 1 ст. 7 та п. 7 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України щодо ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, з метою досягнення економії бюджетних коштів не перевірила ні особисто, ні через підлеглих працівників середню ринкову вартість захисного щитка, дезінфікуючого засобу для інструментів та обладнання, респіратора, костюму біологічного захисту/комбінезону багаторазового, захисного костюму/комбінезону одноразового, халату ізоляційного медичного одноразового, медичної маски, шапочки медичної одноразової, бахіл одноразових, що призвело до укладення 08.05.2020 договорів №№ 080507, 0805061, 080503 та 080506 про закупівлю вищевказаних товарів та оплати товарів за завищеною ціною та, як наслідок, до витрати бюджетних коштів не в мінімальному, а надмірному обсязі та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним інтересам територіальної громади міста Черкаси в особі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на суму 2 434 330,00 (два мільйони чотириста тридцять чотири тисячі триста тридцять) гривень, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України в 2 316 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

На підставі викладеного ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, - неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

19.11.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

20.11.2020 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні пред`явлено цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_9 про стягнення суми спричиненого збитку в розмірі 2 434 330,00 грн.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 233384616, встановлено, що ОСОБА_9 на праві приватної власності (РНОКПП НОМЕР_1 ) належать: торгівельний комплекс з підвалом, загальною площею 2264, 2 розташована АДРЕСА_1 , спільно/ частково в розмірі 21/100 (приміщення підвалу літ. «пд»: приміщення №1-1 площею 4,7 кв. м, №1-2 площею 4,4 кв. м, № 1-3 площею 1,6 кв. м, №1-4 площею 9,3 кв. м, №1-5 площею 208 кв. м, №1-6 площею 237,5 кв. м, 1/2 частина приміщення №1-9 площею 30,3 кв. м, 1/7 частина приміщення 3-1 площею 2,9 кв. м).

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 233384461, встановлено, що ОСОБА_9 на праві приватної власності (РНОКПП НОМЕР_1 ) належать: квартира, площею 60 кв.м., розташована АДРЕСА_2 .

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 233384718, встановлено, що ОСОБА_9 на праві приватної власності (РНОКПП НОМЕР_1 ) належать: житловий будинок, площею 201,9 кв.м., розташована АДРЕСА_3 та земельна ділянка :06:047:0012.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 233384248, встановлено, що ОСОБА_9 на праві приватної власності (РНОКПП НОМЕР_1 ) належать: житловий будинок, площею 81, 9 кв.м., розташована АДРЕСА_4 .

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 233383980, встановлено, що ОСОБА_9 на праві приватної власності (РНОКПП НОМЕР_1 ) належать: земельна ділянка площею 0,0314 га за кадастровим номером :06:049:0030, спільно/ частково в розмірі 38/100

Відповідно до відомостей реєстраційної картки ТЗ ОСОБА_9 є власником автомобіля марки MAZDA CX-5, 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечував проти клопотання, мотивуючи свої заперечення тим, що перелічене у клопотанні слідчого майно, не належить підозрюваній.

Підозрювана ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримала думку свого захисника.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

19.11.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000095 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

20.11.2020 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні пред`явлено цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_9 про стягнення суми спричиненого збитку в розмірі 2 434 330,00 грн.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилається на те, що з метою забезпечення цивільного позову, який поданий в рамках указаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_9 .

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 07.12.2020 право власності на торгівельний комплекс з підвалом, загальною площею 2264,2 розташована АДРЕСА_1 , спільно/ частково в розмірі 21/100 (приміщення підвалу літ. «пд»: приміщення № 1-1 площею 4,7 кв. м, № 1-2 площею 4,4 кв. м, №1-3 площею 1,6 кв. м, №1-4 площею 9,3 кв. м, № 1-5 площею 208 кв. м, №1-6 площею 237,5 кв. м, 1/2 частина приміщення №1-9 площею 30,3 кв. м, 1/7 частина приміщення 3-1 площею 2,9 кв. м) зареєстровано за ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності, станом на 07.12.2020 право власності на квартиру, площею 60 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_13 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності, станом на 07.12.2020 право власності на житловий будинок, площею 201,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 та земельну ділянка :06:047:0012 зареєстровано за ОСОБА_13 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності, станом на 07.12.2020 право власності на житловий будинок, площею 81,9 кв.м., який розташований АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності, станом на 07.12.2020 право власності на земельну ділянку площею 0,0314 га за кадастровим номером :06:049:0030, зареєстровано за ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Таким чином, вказане у клопотанні майно, яке слідчий просить арештувати, станом на момент розгляду клопотання, за підозрюваною ОСОБА_9 не зареєстроване, а належить іншим особами, які не мають жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні № № 0000095.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_24

Повний текст ухвали проголошено 11 грудня 2020 року.