Справа №345/4096/20
Провадження № 1-кс/345/1256/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000077 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме до: всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_1 , а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
-інформація про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської НОМЕР_3 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та по іншим рахункам особи в період часу з 01.08.2020 року по 01.10.2020 року;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.08.2020 року по 01.10.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Клопотання обґрунтовує тим, що 02.08.2020 в період часу із 15.00 год. до 17.45 год., невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 01.08.2020 року по 01.10.2020 року.
У кримінальному провадженні було отримано ухвалу суду про доступ до вказаної інформації. В ході виконання ухвали суду було встановлено, що стано на 03.08.2020 року грошові кошти з вказаного рахунку не знімалися, а тому встановити місце заволодіння грошовими коштами не представилось можливим.
На даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий достуцп до речей і документів а саме інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.08.2020 по 01.10.2020 року.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні поданому слідчому судді зазначив, що просить його розглянути за відсутності слідчого.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого, що нормами чинного КПК України не передбачено право слідчого судді надавати розпорядження чи зобов`язувати осіб надавати копії документів (інформації). Крім того, даною ухвалою слідчого судді слідчому надається право на вилучення документів (інформації). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині задоволення клопотання щодо надання розпорядження та зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії документів (інформації), слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме до: всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_1 , а саме:
-всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
-інформації про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської НОМЕР_3 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та по іншим рахункам особи в період часу з 01.08.2020 року по 01.10.2020 року;
-фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.08.2020 року по 01.10.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
В частині задоволення решти клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ надати: слідчому слідчого відділення Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя