УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), приблизно в липні 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, в одному із Інтернет магазинів, за невстановлену суму грошових коштів та спосіб оплати, здійснив замовлення наркотичного засобу МДМА у вигляді кристалічної речовини сірого кольору. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з кристалічною речовиною, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 вказав своє ім`я та прізвище, мобільний номер телефону НОМЕР_3 , а в якості адреси доставки адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, ОСОБА_5 усвідомлював, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Федеративної Республіки Німеччина до України.

Тим самим, ОСОБА_5 вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

Приблизно на початку липня 2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Федеративної Республіки Німеччини (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за його вказівкою, помістила придбану ОСОБА_5 кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА послідовно до поліетиленового пакету, металізованого пакування з маркуванням «CАRAVAN WELLNESS», та картонного конверту - міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, із зазначенням в рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Rechnung № НОМЕР_4 » вмісту відправлення на іноземній мові (німецькій): «CARAVAN Seven-Essentials Peeling Kristalle», приховавши їх таким чином від митного контролю. Після цього, 14.07.2017, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказану кристалічну речовину сірого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА у міжнародному поштовому відправлені № RM706427989DE на ім`я ОСОБА_5 , із Федеративної Республіки Німеччини до України через митний кордон України на адресу його фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

30.07.2020 вказане міжнародне поштове відправлення № RM706427989DE, яке пересилалося з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 , надійшло до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було проведено його митний контроль, в ході якого співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в середині вказаного поштового відправлення виявлено кристалічну речовину сірого кольору.

Згідно висновку експертного дослідження № 122/5 від 01.08.2020 УНДІСТ та СЕ СБ України, у складі наданої на дослідження речовини сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку № НОМЕР_5 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , міститься речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін) включена до Таблиці 1 Списку 2 (особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено).

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України встановлено, що власник зазначеного міжнародного поштового відправлення - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є організатором і виконавцем злочину; придбав і замовив доставку на своє ім`я з Німеччини особливо небезпечної психотропної речовини МДМА вагою брутто 510 г, яку у подальшому мав намір продати в м. Одесі.

За наявними даними, ОСОБА_5 використовує автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрований за його дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У вказаному автомобілі ОСОБА_5 зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини, засоби для їх вживання, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, яку використовував для придбання і замовлення через мережу Інтернет наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інші предмети і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

12.08.2020 проведено обшук транспортного засобу марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_6 , який на момент проведення обшуку знаходився на парковочному місця біля відділення поштового зв`язку № НОМЕР_5 ОО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

Згідно відомостей офіційного інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яка розташована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що (збережено мову та написання оригіналу): «Monobank розничный продукт АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », который возник в рамках сотрудничества с командой Fintech Band. В рамках monobank выпускаются кредитные карты для клиентов, есть возможность разместить депозиты и получить другие услуги, а лучшее мобильное приложение сделает управление финансами максимально удобным. monobank работает только на мобильных устройствах…»

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 можливо використовує вищевказані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та відомості щодо руху коштів по рахункам прив`язаних для обслуговування вказаних карток мають важливе значення для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, та можуть містити данні щодо купівлі/продажу речовин, обіг яких обмежено законом.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться інформація про щодо відкриття банківських рахунків, прив`язаних для обслуговування банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з дати відкриття по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за їх відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК України у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
14.08.2020