Справа № 591/4156/20
Провадження № 1-кс/591/2674/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправної реалізації деревообробної продукції, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з СОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробило та подало на затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 , план санітарних заходів, у тому числі на квартал 76 виділ 1.1, площею 1 га, обсяг вирубки 280 дерев. ІНФОРМАЦІЯ_4 погодило вирубку у кварталі 76 виділ 1.1, згідно указаного плану, що відповідало матеріалам лісовпорядкування. У подальшому посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили вирубку деревини, згідно отриманого лісорубкого квитка, на ділянці що фактично не відповідає місцю вирубки згідно виготовленого плану, тобто здійснено вирубку деревини у невідеденому місці, та більшою площею 1,2 га, та фактично вирубано 333 дерева. Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем здійснили вирубку дерев у невідведеному для цього місці, що є самовільним прорубом деревини.

У подальшому у 2020 році, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову розробило та подало на затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 аналогічний план на вирубку деревини у тому ж кварталі 76 виділ 1.1, площею 1 га, та провели рубку на даній ділянці.

У ході досудового розслідування, виникли підстави вважати, що рубка у кварталі 76 виділ 1.1, що здійснена у 2019 році, не відповідає матеріалам лісовідведення, зокрема плану, згідно якого передбачалась рубка.

18.09.2020 отримано довідку спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виявлених порушень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунок шкоди завданої лісу внаслідок незаконної рубки дерев на землях лісового фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кварталі 76 виділ 1 (1), на території Марчихино-Будської сільської ради Ямпільського району на суму 3 233 599,79 грн.

Крім того встановлено, що рубку дерев на землях лісового фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кварталі 76 виділ 1 (1), на території Марчихино-Будської сільської ради Ямпільського району у 2019 році здійснював ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених факів, виникла необхідність у вивченні документів щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , за 2019 рік, а саме:

- інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків, а також рахунків відкритих та закритих у банківських установах, назва та МФО банківської установи.

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів), інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою:

АДРЕСА_1 , та стосуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2019 рік, а саме:

- інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків, а також рахунків відкритих та закритих у банківських установах, назва та МФО банківської установи.

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів), інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1