ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3960/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняються дії, що вказують на привласнення бюджетних коштів використовуючи при цьому створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку.
З цією метою учасниками злочинної групи створено та продовжують створюватись «фіктивні» підконтрольні підприємства за рахунок яких формуються документи прикриття, для створення уяви проведення реальних фінансово-господарських операцій, мінімізації податку на додану вартість та податку на прибуток, здійснення переведення безготівкових коштів у готівку.
В рамках кримінального провадження допитано про непричетність до фінансово-господарської діяльності службових осіб наступних суб`єктів господарювання, а саме: гр. ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), гр. ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_13 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » КМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Київ, військовою частиною НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 використано документи та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, завищено вартість товарів, робіт, послуг по тендерним закупівлям.
Під час дослідження предметів закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Криворізької міської ради (код НОМЕР_25 ), дослідження ціни відповідно до тендерних документів та ринкової вартості аналогічних товарів встановлено, що вищевказане комунальне підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ) термінали з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» у кількості 301 одиниця за ціною 16 200 грн. Загальна вартість склала 4 876 200 грн. Відповідно до Інтернет ресурсів, вартість одного терміналу з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» сягає: Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Китай) від 30 до 200 долл. США (4 800 грн. од.), Російські компанії в середньому 16 200 руб. (6 000 грн. од.). Враховуючи викладене вбачається, що ціна одного терміналу завищена на суму близько 10 000 грн., тобто із місцевого бюджету безпідставно витрачено близько 3 070 200 грн.
На теперішній час дослідити фактичний рух коштів, встановити канали придбання вказаного обладнання та його фактичну ціну не надається можливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ) та інші підприємства групи не являється платниками ПДВ і відповідно не подають звітність з розшифровкою контрагентів.
Крім того, в ході аналізу виписок по розрахунковим рахункам ризикових СГД, що перемогли в державних закупівлях, встановлено, що з їх рахунків кошти далі по ланцюгу перераховувались в адресу інших ризикових СГД, які взагалі не звітують про результати господарської діяльності.
До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства:
ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_38 ) стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_40 ) стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_44 ) стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_57 ), ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_58 ), ФОП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_60 ), ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_61 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_70 ), ФГ « ОСОБА_31 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_76 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_35 » (код НОМЕР_79 ), ФОП « ОСОБА_36 » (код НОМЕР_80 ), ПП « ОСОБА_37 » (код НОМЕР_81 ), ПП « ОСОБА_38 » (код НОМЕР_82 ), ПП « ОСОБА_39 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_102 ).
Протягом 2018 - 2020 років через вказані СГД перераховано понад 75 млн. грн. бюджетних коштів (ймовірні збитки складають 25 млн. грн.).
Аналізом фінансово-господарській діяльності вищевказаних підприємств (пов`язаних осіб, ІР-адрес, виписок по банківським рахункам, реєстраційних даних) та відпрацюванням зв`язків вказаних осіб встановлено, що за допомогою вищевказаних СГД вчиняються дії щодо штучного завищення ціни, яке в свою чергу може спричинити розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
Проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, в ході аналізу якого встановлено, що безготівкові грошові кошти перераховувались далі не рахунки ризикових підприємств, які взагалі не звітують.
Розрахункові рахунки вищевказаних СГД можуть використовуватися, з метою подальшого перерахування бюджетних грошових коштів, частина з яких сформована шляхом штучного завищення ціни на товари, роботи, послуги, що дає обґрунтовані підозри вважати, що вказані грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
Відповідно до інформації з ГУ ДФС України в Дніпропетровській області частина вищевказаних СГД має рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_103 ), Криворізька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_104 ), Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_105 ), Запорізька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_106 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_107 ) м. Київ.
На підставі вищевикладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_103 ) юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_82 ) р/р № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ) р/р № НОМЕР_109 , ПП « ОСОБА_40 » (код НОМЕР_110 ) р/р № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_112 ) р/р № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_114 ) р/р № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_116 ) р/р № НОМЕР_117 , ПП « ОСОБА_41 » (код НОМЕР_118 ) р/р № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_120 ) р/р № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_122 ) р/р № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_124 ) р/р № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_126 ) р/р № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_128 ) р/р № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_130 ) р/р № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_56 ) р/р № НОМЕР_132 , р/р № НОМЕР_133 , р/р № НОМЕР_134 , р/р № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ) р/р № НОМЕР_136 , ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_51 ) р/р № НОМЕР_137 , р/р № НОМЕР_138 , ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_52 ) р/р № НОМЕР_139 , р/р № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_53 ) р/р № НОМЕР_141 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_54 ) р/р № НОМЕР_142 , р/р № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_55 ) р/р № НОМЕР_144 , р/р № НОМЕР_145 , ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_57 ) р/р № НОМЕР_146 , ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_58 ) р/р № НОМЕР_147 , ФОП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_59 ) р/р № НОМЕР_148 , р/р № НОМЕР_149 ; ФОП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_60 ) р/р № НОМЕР_150 , ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_61 ) р/р № НОМЕР_151 , р/р № НОМЕР_152 , р/р № НОМЕР_153 , р/р № НОМЕР_154 , ФОП « ОСОБА_42 » (код НОМЕР_155 ) р/р № НОМЕР_156 , ФОП « ОСОБА_43 » (код НОМЕР_157 ) р/р № НОМЕР_158 , ФОП « ОСОБА_44 » (код НОМЕР_159 ) р/р № НОМЕР_160 , ФОП « ОСОБА_45 » (код НОМЕР_161 ) р/р № НОМЕР_162 , ФОП « ОСОБА_46 » (код НОМЕР_163 ) р/р № НОМЕР_164 , ФОП « ОСОБА_47 » (код НОМЕР_165 ) р/р № НОМЕР_166 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_103 ) юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1