Справа № 296/818/21
УХВАЛА
Іменем України

05 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження № 00001161 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 01.02.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам управління, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Житомирського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по 05.02.2021;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахунку, по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунках № НОМЕР_1 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по 05.02.2021;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.01.2020 по 05.02.2021.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001161 від 24.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 , у тому, що будучи військовослужбовцем однієї із військових частин України, діючи за попередньою змовою групою осіб із громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , систематично здійснював носіння, зберігання, придбання та збут вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу на територіях Київської та Житомирської областей.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування під час проведення контролю за вчиненням злочину свідком ОСОБА_9 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 як часткову оплату за вогнепальну зброю та боєприпаси, які він має намір збути ОСОБА_9 .

1.5. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, проведення подальших слідчих дій, слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001161 від 24.12.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України за підозрою ОСОБА_5 , у тому, що будучи військовослужбовцем однієї із військових частин України, діючи за попередньою змовою групою осіб із громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , систематично здійснював носіння, зберігання, придбання та збут вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу цивільному населенню на територіях Київської та Житомирської областей.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо рахунку № НОМЕР_1 , а також матеріали фото та відео зйомки осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах та відділеннях з вказаних рахунків: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному № 00001161 від 24.12.2019, за ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України, а саме можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Вимог клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей та документів у роздрукованому вигляді, задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за № 00001161 від 24.12.2019, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ вказаному слідчому слід відмовити.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою зі сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження № 00001161 від 24.12.2019 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (з можливістю ознайомлення та зняття копій), що перебувають у володінні Житомирського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по 05.02.2021;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахунку, по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунках № НОМЕР_1 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по 05.02.2021;

відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.01.2020 по 05.02.2021.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 25.02.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1