Справа № 308/5696/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Ужгород, клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.10.2020 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван (Вірменія), мешканця АДРЕСА_1 , вірменина, громадянина України, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 за №0000116.

Із поданого клопотання слідує, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність, карність, суспільну небезпечність своїх дій, а також настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в кінці травня 2020 року, погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, пред`явили протиправну вимогу про передачу їм семи тисяч доларів США, нібито за неіснуючий борг потерпілого перед мешканцями м. Ужгорода.

Зокрема, в кінці травня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ніде не працюючий мешканець м. Ужгорода ОСОБА_5 , видаючи себе за «кримінального авторитета» та особи яка «вибиває» борги, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , в м. Тячів, при зустрічі із ОСОБА_8 (надалі потерпілим), попередньо дізнавшись, що останній надає послуги з перевезення будівельних бригад закордон і має грошові кошти, усвідомлюючи те, що вони ніяких майнових відносин з потерпілим раніше не мали, безпідставно пред`явили потерпілому ОСОБА_8 протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 7000 доларів США, еквівалентом згідно офіційного курсу НБУ на кінець травня 2020 року 188 300 гривень за нібито відшкодування вартості реалізованого потерпілим автомобіля громадянину ОСОБА_9 , при погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкодження та вбивством в разі невиконання їхньої вимоги.

В свою чергу, 10.06.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, в с.бедевля Тячівського району, потерпілий ОСОБА_8 , сприйнявши погрози ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя і здоров`я своїх близьких, передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 (однієї тисячі) ЄВРО, еквівалентом станом на червень 2020 року 30 087 (тридцять тисяч вісімдесят сім гривень). В подальшому, ОСОБА_7 діючи у попередній змові із ОСОБА_5 , отримавши від потерпілого грошові кошти в сумі 1000 євро, обміняв їх на гривні та на виконання відведеної йому злочинної ролі у попередній змові, переслав на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в гривнях еквівалентом 700 євро, а іншу суму залишив собі.

Не зупинившись на цьому, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , видаючи себе за «кримінальних авторитетів» та так званих лідерів в злочинному середовищі «смотрящих», переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що потерпілий ОСОБА_8 сприйняв їхні погрози за реальні та побоюється за своє життя і здоров`я, з метою продовження залякування потерпілого в період з 10.06.2020 по 25.08.2020 систематично стали телефонувати останньому на його мобільний телефон НОМЕР_2 та по черзі вимагали у нього грошові кошти за неіснуючий борг, а також щомісячної сплати грошових коштів на так званий «злодійський общак».

В той же час, ніде не працюючий мешканець м. Ужгорода ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, пред`явив незаконну протиправну вимогу ОСОБА_10 (надалі потерпілому), про передачу йому 47 000 (сорок сім тисяч) доларів США , в якості розрахунку за неіснуючий карточний борг при цьому погрожуючи вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, в разі не передачі йому обумовленої суми грошових коштів потерпілим.

Зокрема, на початку серпня 2020 року ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, попередньо при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах дізнався про те, що ОСОБА_10 (надалі потерпілий) займається бізнесом на території Чехії і має законні джерела доходів, розробив злочинний план незаконного збагачення за рахунок протиправного вимагання у потерпілого грошових коштів. Для вказаних цілей, ОСОБА_5 05.08.2020 близько 20 години попередньо з`ясувавши у невстановленої на даний час особи про те, що потерпілий ОСОБА_10 являється азартною людиною, скориставшись алкогольним сп`янінням останнього, залучив його до гри в карти, в ході якої внаслідок маніпуляцій ОСОБА_5 виграв в гру на карти у потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 47000 доларів США. Після цього, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння майном потерпілого, видаючи себе за «кримінального авторитета» та мотивуючи обов`язковість погашення «карточного боргу» знаходячись на одній із баз відпочинку розташованої в смт. Чинадієво, Мукачівського району, повторно пред`явив потерпілому ОСОБА_10 протиправну вимогу передати йому протягом 5 тижнів грошові кошти в сумі 47000 доларів США, еквівалентом згідно офіційного курсу НБУ на 05.08.2020 становить 1 307 540 (один мільйон триста сім тисяч п`ятсот сорок) гривень, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вбивством вразі невиконання його вимоги.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний свій злочинний намір, спрямований на протиправне заволодіння коштами ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що потерпілий ОСОБА_10 боїться за своє життя і здоров`я, оскільки сприйняв його погрози за реальні, з метою утримування останнього в постійному страху за своє життя та здоров`я в період з 05.08.2020 по 18 годину 25.08.2020 систематично здійснював телефонні дзвінки на номер потерпілого, вході яких нагадував йому про вимогу щодо передачі грошових коштів та висловлював погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивством.

25 серпня 2020 року о 13 годині 10 хвилин ОСОБА_5 знаходячись на території АЗС «БРСМ», що в м. Ужгороді, по вулиці Бабяка, 26, реалізуючи свій злочинний намір, під час зустрічі з потерпілим ОСОБА_10 , повторно пред`явив протиправну вимогу передачі йому до кінця дня грошових коштів в сумі 47000 доларів СЩА, при цьому висловлюючи погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивством в разі невиконання його вимоги.

Того ж дня, тобто 25.08.2020 о 18 години 30 хвилин під час зустрічі на АЗС «БРСМ», що в м. Ужгороді по вул. Баб`яка, 26 отримав від потерпілого ОСОБА_10 який був залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі спеціального слідчого експерименту грошові кошти 45200 доларів США, еквівалентом згідно курсу офіційного курсу НБУ станом на 25.08.2020 становить 1 238 028 (один мільйон двісті тридцять вісім двадцять вісім) гривень (в кількості 450 імітаційних купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 2 купюри номіналом 100 доларів США), після чого одразу був затриманий працівниками поліції.

25.09.2020 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

26 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_11 до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

02 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід на тримання під вартою з визначенням розміру застави. Цією ухвалою на ОСОБА_12 , також покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора за першою його вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Прокурор вказує, що на даний час, враховуючи те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначений, а строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 20 жовтня 2020 року є необхідність у їх продовженні ще на два місяці, з метою забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання його спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи/та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи/та вчинити інше кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 від 02.10.2020, у справі № 308/5696/20, до чотирьох місяців, але в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 грудня 2020 року.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечили проти задоволення зазначеного клопотання.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.
26.08.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.
За приписами ч. ч. 1, 3 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу. Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28 серпня 2020 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк тримання під вартою ОСОБА_5 обчислювати з моменту фактичного затримання з 18 год 00 хв. 25 серпня 2020 ро
02 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області змінено підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в частині визначення застави, а саме визначено розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених цим Кодексом 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 147 140 (сто сорок сім тисяч сто сорок гривень 00 коп.) грн. У разі внесення застави на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.
Визначено термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, з дня внесення застави до 20 жовтня 2020 року.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 було звільнено з Закарпатської УВП №9 , після внесення застави в сумі 147 140 грн.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 202 КПК України, згідно з якими з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.10.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 11 березня 2020 року за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України до шести місяців, тобто до 20 грудня 2020 року.
Згідно з вказаною ухвалою, необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 11.03.2020 обумовлена необхідністю у проведенні слідчих та процесуальних дій, зокрема : призначити фоноскопічну експертизи по проведеним НСРД, яку неможливо було призначити на даний час, в зв`язку з розсекреченням протоколів та носіїв НСРД; розсекретити ухвали слідчого судді Закарпатського апеляційного суду, відповідно до яких проводились НСРД; провести допити можливих свідків, необхідність яких може виникнути під час досудового розслідування; відповідно до ст.279 КПК України при необхідності, а саме після результатів проведеної експертизи, яка на даний час знаходяться на виконанні, скласти та вручити підозрюваним нові повідомлення про підозри; у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України для продовження строку тримання під вартою.
Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.
Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час наявні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою дачі, зміни ними показань на його користь, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, чим перешкоджати кримінальному провадженню, а тому ці ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а доказів зворотного в судовому засіданні не надано..
Враховуючи наведене та на наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених за попередньою ухвалою слідчого судді від 02.10.2020, а строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000116 продовжено до 20 жовтня 2020 року, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 підлягає продовженню в межах строку продовженого досудового розслідування, до чотирьох місяців, тобто до 12 грудня 2020 року.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02 жовтня 2020 року на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто до 12 грудня 2020 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1