УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003384 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що 13.08.2020 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить та імітована на ім`я ОСОБА_5 , з якої в подальшому здійснив зняття грошових коштів, чим завдала збитку в сумі 9676 гривень 75 копійок.

За даним фактом 26.08.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0003384 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.185 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.08.2020 по 17.08.2020 року ОСОБА_4 шляхом вільного доступу здійснив декілька транзакції, щодо списання грошових коштів в магазинах м. Житомира з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить та імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 виданий 16.08.2017 року.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 банку містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_1 банку за період часу з 12.08.2020 по 22.08.2020 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки(картки) ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить та імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 виданий 16.08.2017 року, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 12.08.2020 по 22.08.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ОТП банку, а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 12.08.2020 по 22.08.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019 року) або уповноваженій від неї особі.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: