У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2020 Справа №607/13710/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0003144,-
встановив:
Начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003144 від 12.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0003144 від 12.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконували свої службові обов`язки при виконанні рішення Тернопільського міського суду від 15.01.2004 року про стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 , неповернутого померлим ОСОБА_10 , боргу в сумі 95 961 гривень.
25.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено прилюдні торги арештованого майна, а саме квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем яких стала ОСОБА_11 , після чого ДВС видано Акт про проведення публічних торгів арештованого майна ( квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), в якому зазначено, що дана квартира належала на праві власності: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , хоча насправді за даними БТІ була зареєстрована за ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .
Після чого, 05 липня 2005 року до приватного нотаріуса ОСОБА_13 звернулася ОСОБА_11 із проханням видати свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів. Для вчинення нотаріальної дії ОСОБА_11 подано Акт про проведення прилюдних торгів арештованого майна від 25.06.2005, після чого приватним нотаріусом ОСОБА_13 видано свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів за реєстровим номером №992 від 05.07.2005. Однак, проведеною позаплановою перевіркою організації нотаріальної діяльності та приприватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 встановлено, що нотаріусом прийнято Акт про проведені публічні торги арештованого нерухомого майна у якому відсутні відомості про реєстрацію об`єкта нерухомого майна, що не узгоджується із вимогою частини 2 пункту 245 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2004 року, зареєстрованої в МЮУ за №283/8882.
Таким чином, з метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме до нотаріальної справи щодо видачі Свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів за реєстровим номером №992 від 05.07.2005, а також документів, які були підставою для видачі зазначеного свідоцтва.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи наведене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що нотаріальної справи щодо видачі Свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів за реєстровим номером №992 від 05.07.2005, а також документів, які були підставою для видачі зазначеного свідоцтва та зберігаються у приватного нотаріуса Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_2 необхідна для проведення почеркознавчих експертиз, які в подальшому будуть використані у кримінальному провадженні як докази».
Із змісту клопотання вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано володільця майна.
Приватний нотаріус ОСОБА_13 був повідомлений про час та дату судового засідання в порядку передбаченому ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, причини не повідомив.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Крім того, відповідно до п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи: 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходиться в приватного нотаріуса Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, крім вимог щодо вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не доведено, що для проведення експертизи потрібні саме оригінали документів.

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальникові відділення СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до нотаріальної справи щодо видачі Свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів за реєстровим номером №992 від 05.07.2005, а також документів, які були підставою для видачі зазначеного свідоцтва та зберігаються у приватного нотаріуса Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучити належні копії вказаних документів.

У решті прохань клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1