Справа № 681/1297/20
УХВАЛА

"08" жовтня 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000048 від 04.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
06 жовтня 2020 року дізнавач СД Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 03.10.2020 приблизно о 16:23 год. в м. Полонне Хмельницької області через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянка ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на рахунок № НОМЕР_1 за врегулювання питання, щодо її зятя, який нібито затриманий за бійку.

Дана подія 04.10.2020 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала що 03.10.2020 року о 16.23 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 з номеру телефону № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її зять ОСОБА_6 ( знаходиться в поліції, за те що побив людину і йому загрожує покарання від 3-х до 5-ти років. Потім невідомий чоловік сказав, щоб не було заяви потрібно заплатити 20000 (двадцять тисяч гривень). Потерпіла повідомила, що у неї є, тільки 5000 гривень і вона перерахує кошти. В подальшому потерпіла пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у магазині, перерахувала кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахунку коштів зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , однак невідомий чоловік сказав, що потрібно ще 5000 гривень, але потерпіла відмовила та сказала, що у неї таких грошей не має. В подальшому зателефонувала до зятя ОСОБА_8 , який повідомив, що він перебуває на роботі і у поліції він не був. Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних збитків в сумі 5000 гривень.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка телефонувала потерпілій, тому виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по ній в період з 01.10.2020 по 06.10.2020, а також фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вказану інформацію та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати для ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів, а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника картки, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці з 01.10.2020 по 06.10.2020 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ( АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 06 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1