Справа № 461/5655/20
Провадження № 1-кс/461/363/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000195 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000548 від 28.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУ, яке перебуває у першому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів вказаного кримінального провадження, для перевірки наявності в квартирі за адресою АДРЕСА_2 , документів бухгалтерського обліку, касових книг, звітів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів та інших документів, які оформлялись та підписувались посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення огляду місця події.
Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи необхідні для перевірки наявності документів бухгалтерського обліку, касових книг, звітів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 під час проведення огляду місця події. В разі наявності вказаних вище документів, та співставлення їх з інформацією про рух коштів на банківських рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацією про касові (готівкові) операції ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть змогу перевірити наявність чи відсутність привласнення коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його головою ОСОБА_5 .З огляду на це, для подальшої перевірки та встановлення ціни (вартості) майнових прав та фактів можливої розтрати та/або привласнення коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його головою ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні потребують дослідження матеріали кримінального провадження №0000548 від 28.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУ, яке перебуває у першому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення копій документів кримінального провадження, зокрема заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу огляду місця події із додатками, протоколи допитів, та копій інших необхідних процесуальних документів, оскільки протокол огляду місця події із додатками підтвердить або спростує пояснення голови кооперативу, що в вказаній квартирі знаходилися бухгалтерські документи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, без участі прокурора та без застосування засобів фіксації, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що У слідче управління ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, підписана заступником голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначено, що посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вчинено ряд протиправних дій при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_3 . Зокрема, заявником зазначається, що при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_3 (поштова адреса: АДРЕСА_4 ), обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » захоплено частину суміжної земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заявником також зазначено про здійснення будівництва понад поверховість, визначену дозвільними документами, а також про продаж головою кооперативу ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 площ загального користування, які було переобладнано під гаражі.
Окрім того, в процесі досудового розслідування (під час проведення в якості свідка голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ) отримано інформацію про те, що головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в процесі укладення договорів купівлі-продажу майнових прав від фізичних осіб отримувались готівкові кошти, які останній нібито не вніс в касу кооперативу та на підтвердження отримання яких не виписувались касові ордери.
Про отримання готівкових коштів від членів кооперативу під час проведення допиту повідомлено також свідком ОСОБА_8 (колишнім головою кооперативу) та свідком ОСОБА_9 .
Про часткове передання коштів готівкою на користь голови кооперативу ОСОБА_5 повідомлено також ОСОБА_10 (однією з власників квартир) під час проведення її допиту в якості свідка.
Як повідомлено головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 під час допиту його в якості свідка, між членами кооперативу та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладались договори купівлі-продажу майнових прав, які нотаріально посвідчувались. Як зазначено вказаним свідком «95% договорів укладені в приватного нотаріуса у м.Дрогобич - ОСОБА_11 , а інші в приватного нотаріуса ОСОБА_12 , яка також знаходиться у м.Дрогобич».
Відповідно до п.п.2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов`язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера). Підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки). Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на керівників підприємств.
В ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , справа №461/5655/20, провадження №1-кс/461/4743/20 від 22.07.2020, про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 ), його головою ОСОБА_5 , було надано лише укладені договори купівлі-продажу майнових прав із фізичними особами та довідки про повну сплату ціни майнових прав, які були надані фізичним особам (покупцям), а документи бухгалтерського обліку, зокрема касові книги, звіти, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які оформлялись та підписувались посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійснені оприбуткування готівкових коштів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 08.07.2020 р., надано не було. Голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що такі документи у нього відсутні та можливо знаходяться у квартирі за адресою АДРЕСА_2 , якою заволоділи, зі слів ОСОБА_5 , шахрайським способом та з якої вчинено крадіжку.
Відповідно, на підставі заяви ОСОБА_5 , по факту проникнення до квартири за адресою АДРЕСА_2 та викрадення з вказаної квартири котла та батарей, було розпочато кримінальне провадження першим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 за №0000548 від 28.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУ.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дозвіл до матеріалів кримінального провадження №0000548 від 28.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУ, яке перебуває у першому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів вказаного кримінального провадження для перевірки наявності в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , документів бухгалтерського обліку, касових книг, звітів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів та інших документів, які оформлялись та підписувались посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення огляду місця події.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1