печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по рахунках підприємств, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000520 від «23» серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при здійсненні реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_12 » допущено порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» в частині відсутності землевпорядної документації, відсутності проектної документації та експертизи проекту, виконання робіт без відповідних повідомлень та нагляду органів державного контролю.

При проведенні будівельних робіт відновлено дві платформи, рухомий склад, побудовано вокзал « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відновлено інші будівлі та споруди на суму понад 30 млн. грн.

Разом з цим, попередньо встановлено, що службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, без проведення процедур закупівель та укладення договорів, в порушення вимог ст. 318 Господарського кодексу України, ст. 854 Цивільного кодексу України, пунктів 1, 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», п.п. 2, 4, 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» № 668 від 01.08.2005, за відсутності первинних документів перераховано стороннім юридичним особам суму у розмірі 16,4 млн. грн. за угодами з реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що спричинило тяжкі наслідки.

Всатновлено, що в банківських установах, зазначених в клопотанні, відкриті рахунки для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), які надавали послуги та виконували роботи на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка в свою чергу перераховувала кошти останнім.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по рахунках підприємств, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000520 від «23» серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, а саме інформацію про рух коштів по рахунках підприємств, за період з 01.01.2018 по 10.09.2020 (вдрукованому та електронному вигляді у форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа), в наступних банківських установах, а саме:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунки для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )№ НОМЕР_33 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_35 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відкрито рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_37 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_38 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_42 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 )№ НОМЕР_43 , №НОМЕР_44 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , відкрито рахунок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_45 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , відкрито рахунок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 )№ НОМЕР_46 .

ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , відкрито рахунки для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_47 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1