Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/9641/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
09.11.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Надати повні анкетні дані осіб, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

-Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

04.08.2020 в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого суді було вилучено наступне майно: (за місцем проживання підозрюваного АДРЕСА_3 ) за місцем проживання ОСОБА_13 було виявлено та вилучено банківські картки банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення інших осіб, відносно яких вчинені протиправні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а також з метою встановлення власників та незаконних фінансових операцій, пов`язаних з вказаними банківськими рахунками, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

організатор - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_5 .

пособник - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_16 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

04.08.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_13 було виявлено та вилучено банківські картки банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення інших осіб, відносно яких вчинені протиправні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а також з метою встановлення власників та незаконних фінансових операцій, пов`язаних з вказаними банківськими рахунками, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Надати повні анкетні дані осіб, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

-Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по 09.11.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1