У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.12.2020 Справа №607/21297/20

08 грудня 2020 року

Провадження 1-кс/607/8848/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003647 від 13.12.2018 року, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0003647 від 13.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП Фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми.

Приватне підприємство фірма «АМН ТРАНС» була власником нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, буд.44. Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год. приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ». Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11, видане 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».

В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_7 об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ». Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: ОСОБА_7 ».

Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в м.Києві, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна, яке належить Приватному підприємству Фірма «АМН Транс» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ», на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане 15 лютого 2011 року та в подальшому, шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході проведення допиту представник потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що Приватне підприємство Фірма «АМН ТРАНС» не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До Приватного підприємства Фірма «АМН ТРАНС» ніхто не звертався щодо будь-яких вимог які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду, яке зазначив нотаріус, як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі, яка стосується встановлення факту родинних відносин, яка не має жодного відношення до нерухомого майна, яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП Фірма «АМН ТРАНС»), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в м. Тернополі, по вул. Гайова, буд 44. У зв`язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства, розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_7 , яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ ««ЦЕНАДАР ТОРГ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 року у КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» несанкціоновано здійснено зміну керівника підприємства ПП Фірми «АМН ТРАНС». Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний час керівником ПП Фірми «АМН ТРАНС» є ОСОБА_8 .

Після цього зі сторони фірми АМН «ТРАНС» в особі ОСОБА_5 було подано скаргу до Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо майна АМН «ТРАНС» від 11.12.2018, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Внаслідок чого, Міністерством юстиції України 28.01.2019 року було видано Наказ №240/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» та відповідно до якого скасовано вищезазначені реєстраційні дії. Окрім того, згідно Наказу №269/5 виданого Міністерством юстиції України від 29.01.2019 скасовано реєстраційні дії щодо змін до установчих документів юридичної особи АМН «ТРАНС», які були внесені 12.12.2018 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань керівником фірми АМН «Транс» є ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.02.2019 р. в справі № 607/2490/19 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та на праві власності належать ПП ФІРМІ «АМН ТРАНС»; земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0011, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та належить на праві власності Тернопільській міській раді та перебуває на праві постійного користування у ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС», шляхом заборони ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», ТОВ «КАН КОМПАНІ», ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», Тернопільській міській раді їх представникам, уповноважених ними особам, орендарям, суборендарям на відчуження, користування та розпорядження даним майном.

За Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма «АМН ТРАНС» до ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», ТОВ «РОКМАР», ТОВ «РОЯЛ ГРУП ТРЕЙД», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» визнано за Приватним підприємством фірма «АМН ТРАНС» право власності на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, м Тернопіль, вул Гайова, 44.

Окрім цього, 13 листопада 2020 року на адресу СВ Тернопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 - директора фірми ПП «АМН Транс», про вчинення кримінального правопорушення, а саме за фактом підроблення офіційних документів фірми ПП «АМН Транс» для подальшого їх використання, з метою заволодіння зазначеним підприємством.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002277 від 14 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16 листопада 2020 року, на підставі ч.1 ст.217 КПК матеріали кримінального провадження № 0002277 від 14 листопада 2020 року об`єднано до матеріалів кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року та зареєстровано в ЄРДР під номером № 0003647.

Встановлено, що відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, засновниками (учасниками) ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» є:

- ОСОБА_10 , Тернопільська область, Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Родини Білинських, 1/52, розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%;

- ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%.

Згідно заяви ОСОБА_5 - директора фірми ПП «АМН Транс» від 13.11.2020, встановлено, що 13.11.2020 року близько 13 год 00 хв. в приміщення Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради прийшла невідома особа, яка мала на меті отримати консультацію з приводу перереєстрації корпоративних прав ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», при цьому надала реєстратору для огляду реєстратору наступні підроблені документи:

- довіреність від 30.09.2019, видану нібито ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Тарутинським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.2006, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , бути моїм представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної мені на праві власності частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»;

- протокол зборів засновників ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 11.11.2020 р. згідно якого я, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відчужуємо свої частки у статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на користь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 22.05.2015 року, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- довіреність від 30.09.2019 видану нібито, ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Тарутинським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.2006, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної йому на праві власності частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»;

- довіреність від імені директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_12 , телефон НОМЕР_5 , видана на ім`я ОСОБА_13 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Хмельницькій обл. 20.06.2009 для представлення інтересів підприємства з питань проведення державної реєстрації змін відомостей про підприємство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, посвідчений ОСОБА_14 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- статут ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» посвідчений ОСОБА_14 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- копія паспорта ОСОБА_12 нотаріально посвідчена ОСОБА_14 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- договір купівлі-продажу 09/11/2020-2 частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , від імені якого діє представник ОСОБА_11 від 11.11.2020 р.;

- договір купівлі-продажу 09/11/2020-1 частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , від імені якого діє представник ОСОБА_11 від 11.11.2020 р.

Як вказує ОСОБА_5 ні він, ні ОСОБА_10 зазначених документів не видавали, договорів не укладали і взагалі не вчиняли жодних дій, спрямованих на перереєстрацію корпоративних прав ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС».

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні слідчих дій у вказаному провадженні, зокрема, встановленні місцезнаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, а також необхідно в межах даного провадження призначити судову почеркознавчу експертизу документів, які були надані реєстратору для проведення незаконної перереєстрації корпоративних прав ПП Фірми «АМН ТРАНС».

Посилаючись на наведене та те, що досудове розслідування кримінального провадження №0003647 від 13.12.2018 року неможливо закінчити в строк до 13.12.2020 року, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити. Вказала, що нікому не повідомлено про підозру.

Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами абз.1ч.1, п.1 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину або особливо тяжкого злочину..

В силу вимог частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування(номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10.06.2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16 листопада 2020 року, на підставі ч.1 ст.217 КПК матеріали кримінального провадження № 0002277 від 14 листопада 2020 року об`єднано до матеріалів кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року та зареєстровано в ЄРДР під номером № 0003647.

Із пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

- проведено додатковий допит представника потерпілого ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003647 від 13 грудня 2018 року завершується 13 грудня 2020 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не є можливим, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Зокрема, необхідно:

- встановити місцезнаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України;

- призначити судову почеркознавчу експертизу документів, які були надані реєстратору для проведення незаконної перереєстрації корпоративних прав ПП Фірми «АМН ТРАНС».

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановлені обставини справи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року на шість місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003647 від 13.12.2018 року задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003647 від 13.12.2018 року продовжити на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1