У Х В А Л А
24.09.2020 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання інспектора сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
Інспектор сектору дізнання Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 04.09.2020 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що 16.06.2020 року о 10 годині 35 хвилин, невідома особа, представившись по телефону працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ввівши в оману ОСОБА_5 , змусила повідомити останню конфіденційну інформацію (коди підтвердження з смс-повідомлень), внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15605 грн., чим завдала їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Ці відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000340 від 16.06.2020 року за ч.1 ст.190 КК України.
Під допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 16.06.2020 року о 10 годині 38 хвилин їй надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 (ідентичний номер телефону, зазначеного на зворотньому боці її кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ) та чоловік, представившись ОСОБА_6 і працівником безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході розмови ввійшов в довіру до неї, попросив назвати повний номер моєї кредитної картки, що остання і зробила. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 попросив назвати цифри на звороті даної картки. ОСОБА_5 , розуміючи, що ця інформація є конфіденційною, відмовилась називати дані цифри. На що співрозмовник сам назвав перші чотири цифри, які виявились вірними та попросив назвати останні 3 цифри на звороті карти, що ОСОБА_5 , і зробила. В подальшому їй почали приходити смс-повідомлення, підписані " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із кодами підтвердження та паролями, які ОСОБА_5 , на вимогу того ж співрозмовника, почала називати. Згодом вона дізналася через смс-повідомлення з банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та через дзвінок на гарячу лінію про те, що з її картки перераховані грошові кошти в сумі 15605 грн.
На підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 02.07.2020 року, було вилучено інформацію протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.08.2020 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " згідно якої було встановлено, що з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , 16.06.2020 року, через систему онлайн переказів ACCOUNT-TO-CARD, були перераховані кошти на наступну картку № НОМЕР_3 (банк отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").
На разі встановити осіб, які вчинили даний злочин, не представилося можливим. Встановлено, що картка за № НОМЕР_3 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії відомостей стосовно інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_3 ; копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_3 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00 години 00 хвилин 16.06.2020 року до 00 годин 00 хвилин 26.06.2020 року.
Інспектор сектору дізнання та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Дізнавач Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000340, доходжу до наступного.
Відповідно до положень ч.2,3 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто дізнавачем за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів виключно за період вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати інспекторам сектору дізнання Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформаційних електронних систем, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій відомостей та інформації стосовно користувача банківської картки № НОМЕР_3 , копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_3 , а також інформації щодо зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку даної картки та місця, де вони були зараховані, зняті або перераховані у період часу з 00 години 00 хвилин 16.06.2020 року до 00 годин 00 хвилин 17.06.2020 року.
У задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.
Строк дії ухвали до 24.10.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1