УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою незаконного збагачення вступили у попередню змову між собою, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, розробивши при цьому спільний злочинний план з розподілом ролей кожного із учасників.

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.

Для маскування своєї незаконної діяльності, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, у різний час з травня 2016 року по липень 2018 року безпосередньо або через невстановлених у ході розслідування осіб, підшукала ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, яким запропонували за грошову винагороду виступити у якості підставних осіб «вклейок» для заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна з подальшою їх легалізацією.

Роль підставних осіб «вклейок» полягала у тому, що останні із використанням заздалегідь підроблених паспортів громадян України, виданих на ім`я інших осіб, у яких були вклеєні їх фотокартки, ввели в оману осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості.

Після чого, отримавши незаконно право власності на відповідні об`єкти нерухомості, з метою приховування та масування їх справжнього незаконного походження, підставні особи «вклейки», шляхом укладання фіктивних правочинів переоформили право власності на них за фіктивним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання можливості подальшого їх продажу добросовісним набувачам (покупцям).

Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року за участі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , вказана група осіб незаконно заволоділа 12 об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , квартира (приміщення) 19, АДРЕСА_7 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_8 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_9 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_10 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_11 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_12 на загальну суму 13 814 597 гривень, які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зокрема, ОСОБА_5 на початку березня 2017 року, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, отримавши за невстановлених обставин інформацію про об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_13 , розробив план незаконного заволодіння правом власності на вищевказану квартиру, який довів до відома всім учасникам групи.

Дійсним власником зазначеного об`єкту нерухомості був ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу від 16.01.2007, зареєстрованого в реєстрі за № 4 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . При цьому, ОСОБА_13 , 16.01.2007 на підставі договору іпотеки № 5 передав зазначений об`єкт нерухомості в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про надання споживчого кредиту № 0 від 16.01.2007.

У подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2011, зареєстрованого в реєстрі за № 2949, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 продав право вимоги за кредитним договором № 0 від 16.01.2007 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Стаття 9 Закону України «Про іпотеку» передбачає, що іпотекодавець має право володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення, якщо інше не встановлено цим Законом. При користуванні предметом іпотеки іпотекодавець повинен не припускати погіршення стану предмета іпотеки та зменшення його вартості понад норми його звичайної амортизації (зносу). Іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя: відчужувати предмет іпотеки.

Стаття 12 Закону України «Про іпотеку» передбачає, що у разі порушення іпотекодавцем обов`язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов`язання, а в разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом. Правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Розуміючи неможливість заволодіння правом власності на вказаний об`єкт нерухомості, через наявну іпотечну заборону, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, залучили невстановлену особу, яка згідно заздалегідь розробленого плану мала здійснити дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо звернення стягнення на іпотечне майно квартиру АДРЕСА_13 у випадку невиконання ОСОБА_13 фінансових зобов`язань за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 16.01.2007.

З цією метою невстановлена особа, у невстановленому місці та час, підготувала завідомо підроблений документ рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-3150/09 від 17.12.2009, який 02.03.2017, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_14 , надала з метою подальшого зняття з об`єкту іпотечного обтяження.

Після чого, державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 02.03.2017 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-3150/09 від 17.12.2009, прийнято рішення про припинення заборони відчуження майна (іпотечного обтяження), а саме квартири АДРЕСА_13 , про що не було відомо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же час, у березні 2017 року ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, через невстановленому у ході досудового розслідування особу, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, підшукав ОСОБА_11 , якому розкрив загальний план заволодіння правом власності на вказану квартиру.

Роль ОСОБА_11 полягала у тому, що останній мав із використанням підроблених документів, у тому числі паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представившись його ім`ям, ввести в оману нотаріуса з метою посвідчення договору купівлі-продажу від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_17 , внаслідок чого незаконно отримати право власності на вищевказану квартиру.

У подальшому, у березні 2017 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_7 при невстановлених обставинах отримав фотокартки із зображенням ОСОБА_11 розміром 3 см. на 4 см., які діючи з прямим умислом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів та метою незаконного отримання майнових прав на квартиру АДРЕСА_13 та подальшого його відчуження, організував, шляхом надання невстановленій особі усних вказівок та порад, виготовлення завідомо підробленого документу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого, начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .

Разом з тим, продовжуючи злочинні дії, направленні на заволодіння майновими правами на квартиру, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, невстановленим шляхом отримали доступ до приміщення вищевказаної квартири та відвідали зазначений об`єкт нерухомості та передали інформацію до агентств нерухомості про її продаж.

У подальшому, 10.03.2017 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль, прибув разом із невстановленою особою, до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_15 , де отримав у невстановленої особи для використання підроблений документ: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_11 .

У той же час, реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 , будучи достовірно обізнаним про те, що невстановленою особою їй надано підроблений документ, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_15 , представляючись та діючи від імені покупця приміщення ОСОБА_17 , ввівши тим самим в оману нотаріуса, надав завідомо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вклеєною своєю фотокарткою, який він раніше отримав від невстановленої особи, з метою укладення договору купівлі-продажу.

У той же час, ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої особи прийняв участь в укладенні фіктивного договору купівлі-продажу від 10.03.2017, зареєстрованого в реєстрі за № 449, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , згідно якого ОСОБА_17 купив, а ОСОБА_13 продав квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 за 148 308 гривень, які фактично не передавалися.

За вказані незаконні дії ОСОБА_11 отримав від невстановленої особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 грошову винагороду у розмірі 100 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, шляхом обману отримали право власності на квартиру АДРЕСА_13 , що унеможливило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити стягнення на вказане майно на свою користь після невиконання ОСОБА_13 умов договору кредиту, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду у розмірі вартості вказаного майна 822 502 гривень, більше ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Разом, з тим проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що злочинна група, діяльність якої направлена на заволодіння об`єктами нерухомого майна, які належать громадянам та територіальній громаді міста Одеси, для проведення незаконної діяльності із заволодінням майном зокрема діяльності пов`язаної із виготовленням завідомо підроблених документів використовували комп`ютерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який знаходиться в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_16 , який фактично перебуває в користування ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_3 .

Так, 29.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 27.07.2020 слідчим групи слідчих проведено обшук вищевказаного приміщення, де за результатами обшуку за адресою АДРЕСА_16 , у приміщенні інтернет-кафе ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) виявлені та вилучені речі та знаряддя які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема тривалого та систематичного відвідування підозрюваними вищевказаного приміщення.

Окрім того, в ході проведення обшуку було встановлено, що у вказаному приміщенні наявні камери зовнішнього та внутрішнього спостереження, на яких зафіксовано факт відвідування підозрюваними закладу з метою вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння майном громадян м. Одеси та Одеської області.

Такими чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів відеозапису від 31.08.2015 року із камер відеоспостереження приміщення інтернет-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_16 яке перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_3 за період 01.01.2018 по 27.07.2020.

Враховуючи, що матеріали відеозапису з камер відео спостереження супермаркету за період часу, на яких зафіксовано протиправні дії підозрюваних, зокрема відомостей вчинення кримінального правопорушення та відомостей відносно осіб, що мають, до нього причетність, або таких, що володіють відомостями, про вчинене кримінальне правопорушення, та в інший спосіб не можливо отримати дані відомості, про коло осіб, які причетні, до зазначеного кримінального правопорушення та отримати докази, які самостійно або у сукупності з іншими доказами, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого злочину.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_20 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_20 надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_3 , та/або відповідальних осіб які діють в інтересах останього, матеріалів відеозаписів з камер відеоспостереження приміщення інтернет-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_16 за період часу із 01.01.2018 по 27.07.2020.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити ФОП ОСОБА_20 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1