Справа № 588/40/21
провадження № 1-кс/588/11/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.01.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника Сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 12.01.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та дізнавачу-інспектору сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з дозволом на їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо операції 25.12.2020 року, в результаті якої з рахунку: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_6 , зникли грошові кошти в сумі 71 762,50 гривень з даними про номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти, ПІБ особи отримувача коштів власника рахунку, адресу проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку на який перераховані грошові кошти за період з 25.12.2020 по 11.01.2021, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, операції з оплати товарів чи послуг.
Клопотання мотивовано тим, що 31 грудня 2020 року до Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 25.12.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 71 762,50 гривень.

01 січня 2021 року було розпочато кримінальне провадження, відомості за №0000001 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що 25.12.2020 о 14 год. 26 хв., на його мобільний телефон зателефонував чоловік який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував збільшити кредитний ліміт до суми 200 000 гривень, на що ОСОБА_6 відмовився. Тоді чоловік сказав, що необхідно виконати дії по відміні операції по збільшенні кредитного ліміту, для чого ОСОБА_6 на прохання чоловіка повідомив номер своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свої анкетні дані, цифрові коди які надходили йому смс-повідомленнями. Приблизно через годину після цього, ОСОБА_6 зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав чи дійсно йому телефонував представник Банку, на що йому відповіли що представники Банку йому не телефонували, а з його рахунку: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), зникли грошові кошти в сумі 71 762,50 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 25.12.2020 року, в результаті якої з рахунку: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), зникли грошові кошти в сумі 71 762,50 гривень.

У судове засідання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, свої вимоги підтримує у повному обсязі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_6 , який повідомив, що 25.12.2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 71762 грн.

Як вбачається з витягу у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 01.01.2021 був допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який зазначив, про обставини, які перебували списанню з його картки коштів у сумі 71762,50 грн. (а.с.7).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу-інспектору сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у друкованому або електронному виді у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 щодо здійснення операції 25.12.2020 року, в результаті якої з рахунку: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були списані грошові кошти в сумі 71 762,50 гривень, а саме до документів, які містять відомості про:

номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_9 ;

прізвище, ім`я, по-батькові особи - отримувача коштів з кредитної картки ОСОБА_9 , її адресу проживання, контактні номери телефонів (за наявності);

виписку про рух коштів по рахунку, на який були перераховані грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_9 за період з 25.12.2020 по 11.01.2021, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, наявну інформацію щодо операції з оплати товарів чи послуг.

Ухвала діє до 15 лютого 2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1