печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 0000074, за знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 18.06.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 автомобіля марки «ВМV Х5» НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 автомобіля марки «HARLEY DAVIDSON» FXDRS AA3553AC; карту пам`яті «Lexar Premium Series» 32 ГБ; флеш накопичувач SanDisk Cruzer Micro» 4,0 ГБ; сим карту Airtel 482531125; сим карту ; Agreement (договір) № ААR від 14.03.2019 року на 3-х арк.; інвойс від 01.04.2019 року на 1-му арк.; електронний ключ № 00R ИФТС № 246580958; аркуш NOOR BANC Customer DECLARATION and Undertaking на 1 му арк.; аркуш NOOR BANC FATMA FORM A…., на 1 арк.; аркуш NOOR BANC SELF SERTIFICATION FOR …., на 3 арк.; аркуш «Анализ схем по минимизации налогов при сдаче в оренду больших площадей» на 1 арк.; копію статуту ТОВ «ААР «Фарма» на 12 арк.; копію статуту ТОВ «Сіма» на 16 арк.; копію рахунку-акту наданих послуг та виконаних робіт від 05.06.2019 року, платник ТОВ «ААР-Иро» на 1 арк.; копію рахунку акту наданих послуг та виконання робіт від 05.06.2019 року, платник ТОВ «ААР-Иро» на 1 арк.; копію Customer Bisness Profite AARPH ARMA LTD на 3 арк.; ноутбук «Fujitsu Lifebook» чорного кольору; мобільний телефон «IPHONE», чорного кольору НОМЕР_13 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_14 .

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі з викладених у ній підстав, просила задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки, особа, яка подала скаргу, про день, час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, а неявка прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 0000074 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року у справі № 757/28407/19-к задоволено клопотання Прокурора відділу Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на проведення обшуку обшуку домоволодіння та прилеглої до нього території за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

- мобільні телефони, SIM картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії;

- електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, системні комп`ютерні диски, будь-які інші носії інформації, на яких зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення;

- документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої злочинами;

- первинні фінансово-господарські документи (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки тощо), які стосуються діяльності ТОВ «Ес Фарма» () та пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб за період з 2015 2019 роки;

- документи щодо митного оформлення ТОВ «Ес Фарма» () товарів (ВДМ та додатки до них) за період з 2015 2019 роки;

- відомості щодо участі ТОВ «Ес Фарма» () в закупівлях товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави за період з 2015 2019 роки, в тому числі і документи, які подавались представниками вказаного товариства для участі у цих закупівлях, а також про виконання ТОВ «Ес Фарма» () договорів, що укладались із замовниками за результатами проведеyних процедур закупівель.

18.06.2019 року, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: м Київська область, Васильківський район, с. Липовий Скиток, вул. Кооперативна, буд. 5-а, під час якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 автомобіля марки «ВМV Х5» НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 автомобіля марки «HARLEY DAVIDSON» FXDRS AA3553AC; карту пам`яті «Lexar Premium Series» 32 ГБ; флеш накопичувач SanDisk Cruzer Micro» 4,0 ГБ; сим карту Airtel 482531125; сим карту ; Agreement (договір) № ААR від 14.03.2019 року на 3-х арк.; інвойс від 01.04.2019 року на 1-му арк.; електронний ключ № 00R ИФТС № 246580958; аркуш NOOR BANC Customer DECLARATION and Undertaking на 1 му арк.; аркуш NOOR BANC FATMA FORM A…., на 1 арк.; аркуш NOOR BANC SELF SERTIFICATION FOR …., на 3 арк.; аркуш «Анализ схем по минимизации налогов при сдаче в оренду больших площадей» на 1 арк.; копію статуту ТОВ «ААР «Фарма» на 12 арк.; копію статуту ТОВ «Сіма» на 16 арк.; копію рахунку-акту наданих послуг та виконаних робіт від 05.06.2019 року, платник ТОВ «ААР-Иро» на 1 арк.; копію рахунку акту наданих послуг та виконання робіт від 05.06.2019 року, платник ТОВ «ААР-Иро» на 1 арк.; копію Customer Bisness Profite AARPH ARMA LTD на 3 арк.; ноутбук «Fujitsu Lifebook» чорного кольору; мобільний телефон «IPHONE», чорного кольору НОМЕР_13 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_14 .

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, зазначеного в протоколі обшуку від 18.06.2019 року, вилучене під час обшуку майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , відноситься до речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування.

Таким чином, вилучене 18.06.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його відшукання прямо надано в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а відтак поверненню не підлягає.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 року, задоволенню не підлягає.

При цьому слідчий суддя враховує, що наказом Генерального прокурора від 27.12.2019 року № 358 "Про окремі питання забезпечення початку роботи Офісу Генерального прокурора" здійснено перейменування юридичної особи "Генеральної прокуратури України" в "Офіс Генерального прокурора" без змін ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1