№ 1-кс/756/2104/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000371, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2020 року старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000371, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000371 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України постановою прокурора Київської міської прокуратури виділено з матеріалів досудового розслідування за № 0000201 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
При цьому, матеріали кримінального провадження №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 направлено до Індустріального суду м. Дніпра з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв`язку із відшкодуванням завданих державі збитків.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Михайлівський» (), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ДПС у м. Києві, в результаті відображення в обліку операцій з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс-Груп» () щодо придбання та продажу товарів, що фактично не відбувалися, занизили податок на додану вартість у грудні 2017 року на суму 2 266 866 грн. та податок на прибуток за 2017 рік на суму 1 845 232 грн., ухилившись таким чином від сплати податків на загальну суму 4 112 098 грн., що є великим розміром.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підписали документи щодо проведення державної реєстрації ТОВ «Юніверсал бізнес сіті» (), ТОВ «ТД «Михайлівський» (), ТОВ «Асц-Дніпро» (), ТОВ «Хадлей Корпорейшн» (), ТОВ «БК «Платінум» (), ТОВ «Альянс Груп» (), ТОВ «Альбатрос Дніпро» (), ТОВ «Норвіс Агро» (), ПП «Модена-М» (), ТОВ «Гамма зерно» (), ТОВ «Гемера С» (), ТОВ «Колос Злата» (), ТОВ «Міранті» (), ТОВ «Трейдер-шрот» (), ТОВ «Агропростір Дніпро» (), ТОВ «Торговий Дім «Беліца» (), ТОВ «Феррогрупп» (), ТОВ «Дівайн Індастрі» (), ТОВ «ВКФ «Навімет» (), ТОВ «Фірма «Альбіон Групп» (), ТОВ «Інфант Групп» (), ТОВ «Родена» (), ТОВ «Кімберлі Груп» (), ТОВ «Адайком» (), ТОВ «Домініка Груп» (), ТОВ «Фірма «Дакар ЛТД» (), ТОВ «Компанія «Гектор» (), ТОВ «Б-Груп» (), ТОВ «Зерномлин» (), ТОВ «Протеїн-Люкс (), ТОВ «Тонал Груп» (), ТОВ «Сандорс» (), ТОВ «Провентас» (), ТОВ «Марлок» (), ТОВ «Токада» (), ТОВ «Венса» (), ТОВ «Реграм» (), ТОВ «Декспо С» (), ТОВ «Промроуз» (), ТОВ «Скайхай» (), ТОВ «Барлис» (), ТОВ «Индекс ББ» (), ТОВ «Галакс» (), ТОВ «Смарт Електрик» (), ТОВ «Семивеб» (), ТОВ «Морістон» (), ТОВ «Лібертон» (), ТОВ «Бюрократ Форс» (), ТОВ «Інтерсервіс» (), ТОВ «Лотос» (), УБ ТОВ ІІ «Фокус» (), ТОВ «Аріадна» (), ТОВ «Балатон» (), ТОВ «Одер ЛТД» (), ТОВ «Вінтім» (), ТОВ «Фірма Тенд» (), при цьому внесли до них завідомо неправдиві відомості.
Старший слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування були допитані в якості свідків: засновник та директор ТОВ «Альбатрос Дніпро» ОСОБА_6 , засновник та директор ТОВ «Альянс-Груп» ОСОБА_7 . Вказані свідки показали, що не причетні до діяльності вказаних суб`єктів господарювання та зареєстрували їх за грошову винагороду.
Також, в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які причетні до діяльності «транзитно-конвертаційного центру»: ОСОБА_8 організатор «транзитно-конвертаційного центру» та є засновником, директором та бухгалтером: ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко», ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Сервіс-Метал-Центр», ТОВ «Норвіс Агро», ТОВ «Брамсель»; ОСОБА_9 співорганізатор «транзитно-конвертаційного центру» та приватний підприємець; ОСОБА_10 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Торговий Дім «Михайлівський», ТОВ «Маестро Груп», ПП «Модена-М», Сiльськогосподарського Виробничого Кооператива «Горинь» та є кур`єром-виконавцем «транзитно-конвертаційного центру»; ОСОБА_11 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Меранті», ТОВ «Колос Злата», ТОВ «Гемера-С», ТОВ «Гамма Зерно» та є кур`єром-виконавцем «транзитно-конвертаційного центру»; ОСОБА_12 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Торговий Дім «Беліца», ТОВ «Трейдер-Шрот», ТОВ «АСЦ-Дніпро» та є кур`єром-виконавцем «транзитно-конвертаційного центру»; ОСОБА_13 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Зерномлин», ТОВ «Інфокар», ТОВ «ВКФ «Новімет» та є фінансовим менеджером відповідальним за розрахунки з контрагентами групи підприємств, які входять до складу «транзитно-конвертаційного центру», ОСОБА_14 директор підконтрольного підприємства ТОВ «Вінтім», яке має ознаки «фіктивності»; ОСОБА_15 директор підконтрольного підприємства ТОВ «Зерномлин», яке має ознаки «фіктивності».
24.10.2019 ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва № 756/14071/19 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, до вісімнадцяти місяців, тобто до 25.04.2020 року.
Крім того, 14.04.2020 ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва № 756/4514/20 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 25 жовтня 2020 року.
Ураховуючи, що в строки передбачені ст. 219 КПК України завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000371 не можливо, а також враховуючи, що у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні допитів та призначенні ряду економічних експертиз відносно повноти сплати службовими особами підприємств, які зазначені у фабулі кримінального провадження податків та зборів до державного бюджету України.
У зв`язку із тим, що провести вказані слідчі дії у строк досудового розслідування, регламентований ст. 219 КПК України не представляється можливим, старший слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до тридцяти місяців.

Старший слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, подали до суду заяви щодо проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Постановою прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 25.06.2020 ізматеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 від 25.10.2018 виділено матеріали досудового розслідування за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України, які необхідно зареєструвати в ЄРДР.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.06.2020 внесено відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України(кримінальне провадження № 0000371).

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно ч. 2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, з досліджених матеріалів вбачається, що у рамках кримінального провадження № 0000371жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, враховую, що старшим слідчим та прокурором у клопотанні обґрунтовано зазначено про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема провести допити свідків та призначити експертизи, відтак вважаю, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000371, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000371, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК Українидо 30 місяців, тобто до 25.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1