У Х В А Л А
Іменем України

26 серпня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20.08.2020 року старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 17.08.2020 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у лютому 2017 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості.

Допитаний ОСОБА_5 , який відповідно до реєстраційних даних значився засновником та директором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) показав, що зареєстрував зазначені підприємства на своє ім`я без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, за грошову винагороду на прохання малознайомої особи, фінансово-господарську діяльність не здійснював.

Встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали, а вразі їх відсутності завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні. Такими документами є: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інші документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали.

Іншим способом, крім вилучення оригіналів, а вразі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Необхідність видачі слідчим суддею розпорядження про надання слідчому можливості вилучення оригіналів реєстраційної справи вказаного підприємства (при їх відсутності завірених копій) викликана тим, що їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів, а саме отримання документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які є доказами у кримінальному провадженні і які, в подальшому, можуть бути використані для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних), як предмети дослідження, та містять зразки підписів фігурантів кримінального провадження.

18.08.2020 року у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), мають бути надані оригінали документів.

При цьому, слідчий зазначає, що у випадку участі у судовому засіданні особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати, існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просить провести розгляд клопотання без участі представника юридичної особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання старший слідчий з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та дати розпорядження про надання можливості вилучення їх оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємств по дату винесення ухвали.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі їх відсутності, надати засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1