справа № 216/2440/20
номер провадження № 1-кс/216/2415/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

05 жовтня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за договором № 361 від 17.10.2018 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

договору № 361 від 17.10.2018, додаткові угоди та додатки до нього, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В;

проектної документації на об`єкт з капітального ремонту за вищевказаним договором, робочих проектів з додатками, експертизи проектної документації (експертний звіт щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації);

журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

технологічних карт, технічних завдань;

актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань на використані будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування;

документів бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт на об`єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором, та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;

внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи щодо виконання та оплати робіт на об`єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором;

документів тендерної пропозиції, що надані ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), на підставі яких укладено вищевказаний договір.

Клопотання мотивоване тим, що Криворізькою місцевою прокуратурою № 3 в ході вивчення тендерних закупівель за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання розтратили кошти місцевого бюджету.

Так, 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), за умовами якого виконавець взяв на себе зобов`язання в період часу 22.10.2018-29.04.2019 виконати будівельні роботи з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 . Договірна ціна капітального ремонту згідно п. 3.1 вказаного договору визначена на основі кошторису та складає 14 499 000 грн.

01.06.2020 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу. 24.06.2020 судовим експертом направлено органу досудового розслідування клопотання про надання на дослідження документів, в тому числі, акти приймання виконаних будівельних робіт за договором № 361 від 17.10.2018 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » та кошторисну документацію.

Крім того, 17.06.2020 до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що ПП « ОСОБА_4 » при закупівлі обладнання (осушувача повітря CALOREX DH 33 та фільтр КР АК 40-2000 В) для проведення капітального ремонту Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , використовуючи підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_5 », здійснило умисне завищення вартості більш ніж в два рази.

Станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований по АДРЕСА_1 , не є введеним в експлуатацію, в зв`язку з чим є підстави вважати, що має місце подія розтрати коштів місцевого бюджету.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, у органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв`язку з чим слідчий й звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Вищевказані документи за договором № 361 від 17.10.2018, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 .

При цьому вищезазначені документи необхідні органу досудового розслідування в оригіналах для проведення судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та інших експертиз. Таким чином, дані документи мають значення речових доказів, оскільки є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий просить суд клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю розгляд клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 в зв`язку з достатністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 20 березня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією листа старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 голові ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.04.2020 року щодо надання зазначених в листі документів; копією листа голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо можливості слідчому ознайомитися з запитаними документами на веб-порталі або у відділі освіти; копією постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 01.06.2020 року; копією листа директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_7 щодо надання для дослідження документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи; копією листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 полковника ОСОБА_8 від 17.06.20 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_9 " здійснило умисне завищення вартості більш ніж два рази; копією листа заступника начальника відділу освіти ОСОБА_10 від 06.08.2020 року відповідно до якого отриманий в результаті демонтажних робіт брухт металевий на балансовий облік відділу освіти не передавався.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 0000023 від 18.03.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за договором № 361 від 17.10.2018 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю вилучення оригіналів:

договору № 361 від 17.10.2018, додаткові угоди та додатки до нього, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В;

проектної документації на об`єкт з капітального ремонту за вищевказаним договором, робочих проектів з додатками, експертизи проектної документації (експертний звіт щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації);

журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

технологічних карт, технічних завдань;

актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань на використані будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування;

документів бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт на об`єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором, та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;

внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи щодо виконання та оплати робіт на об`єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором;

документів тендерної пропозиції, що надані ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), на підставі яких укладено вищевказаний договір.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.11.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1