У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2020 Справа №607/14622/20

Провадження 1-кс/607/6245/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 30.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася дізнавач СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, сектором дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 30.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 27.08.2020 року на сайті ОЛХ домовилася про купівлю 5 котів, та близько 18:28 год. того дня перерахувала грошові кошти у сумі 2900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , проте продавець не виходить на зв`язок, товар ОСОБА_5 не було передано.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що 26.08.2020 року на інтернет-сайті ОЛХ знайшла оголошення, на якому продавалися кошенята. В подальшому, 27.08.2020 року ОСОБА_5 зв`язалась із продавцем ОСОБА_6 за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , та домовилася про купівлю котів. Після чого, близько 18год. 28 хв. 27.08.2020 року ОСОБА_5 через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки свого чоловіка ОСОБА_7 № НОМЕР_3 на картку продавця № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 2900 грн. Проте, продавець перестав виходити на зв`язок після отримання коштів. В подальшому ОСОБА_5 запідозрила, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася в поліцію.

Задля отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, дізнавач вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 27 серпня 2020 року, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація стосовно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого, на ім`я ОСОБА_7 за період з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 27 серпня 2020 року, а також інформація про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 18 год.00 хв. по 19 год. 00 хв.27 серпня 2020 року, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 27 серпня 2020 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти на вказаний рахунок;

2.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_3 за період з 18 год. 00хв. по 19 год. 00 хв. 27 серпня 2020 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

3.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 27 серпня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг звязку тощо, з розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1