У Х В А Л А
Іменем України

17 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування №0000326 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000326 від 10.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2019-2020 роках, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму 20 990833 грн. Так, в зазначений період службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконуючи ремонтні роботи автомобільних доріг на території України отримали грошові кошти на загальну суму понад 125 млн. грн., проте вищевказані фінансово-господарські операції службовими особами даних СГД не були відображені у податковій звітності, та відповідно обов`язкові податки та платежі до бюджету не сплачено.
В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 , засновник ОСОБА_10 , розмір статутного фонду 1 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_10 , розмір статутного фонду 2 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_5 , розмір статутного фонду 1 300 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , директор та засновник ОСОБА_5 , розмір статутного фонду 1 200 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , директор та засновник ОСОБА_11 , розмір статутного фонду 20 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 , засновник ОСОБА_13 , розмір статутного фонду 1 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , директор та засновник ОСОБА_15 , розмір статутного фонду 1 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_16 , засновники ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , розмір статутного фонду 20 615 грн. у к-ті 1 шт.; в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 виявлено та вилучено: печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , директор та засновник ОСОБА_21 , розмір статутного фонду 150 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , директор та засновник ОСОБА_22 , розмір статутного фонду 320 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , директор та засновник ОСОБА_11 , розмір статутного фонду 20 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , директор ОСОБА_23 , засновник ОСОБА_24 , розмір статутного фонду 2 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , директор та засновник ОСОБА_25 , розмір статутного фонду 100 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 , директор та засновник ОСОБА_26 , розмір статутного фонду 250 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_16 ), адреса реєстрації АДРЕСА_13 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 , директор ОСОБА_28 , засновник ОСОБА_8 , розмір статутного фонду 2 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 , директор ОСОБА_29 , засновник ОСОБА_8 , розмір статутного фонду 2 000 грн. у к-ті 1 шт., печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 , директор ОСОБА_30 , засновники ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , розмір статутного фонду 2 000 грн. у к-ті 1 шт.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ОСОБА_8 , який в своїх показах повідомив, що не здійснював державну реєстрацію/перереєстрацію Товариства, не здійснював та не здійснює фінансово-господарську діяльність Товариства, останньому взагалі не відомо яким чином він на вказаному Товаристві значиться службовою особою.
Крім того, ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані Товариства мають ознаками фіктивності не мали та не мають реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.
Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні:
АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 ;
Філія - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;
Дніпропетровська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_38 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_40 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_42 , «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_51 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 .
Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_108 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_109 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_113 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_117 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_118 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_119 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_120 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_122 ;
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_123 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 .
Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 , Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_109 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_119 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_117 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_123 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_34 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004262 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_35 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_36 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_37 ; старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_38 , слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_39 ; слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_40 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_41 , заступнику начальника третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_42 , начальнику третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_43 тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000326, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку в:
АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 ;
Філія - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_16 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;
Дніпропетровська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_38 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_40 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_42 , «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_51 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ;
Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_108 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_109 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_113 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_117 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_118 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_119 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_120 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_122 ;
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_123 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по 17.12.2020 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1