Провадження № 1-кс/752/7957/20
У Х В А Л А

15 жовтня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0009739 від 18.11.2019 року, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об`єднаних у групу яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є спів засновником 20 інших Товариств а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». В свою чергу, усі ці товариства в сукупності володіють на праві власності 63 автозаправними станціями і здійснюють господарську діяльність по реалізації паливно-мастильних матеріалів. Наразі мережа АЗС об`єднана під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
13.03.2018 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_22 ( надалі Державний реєстратор) проведено державну реєстрацію зміну власника корпоративних прав. Замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструються « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , Індія).
В подальшому, в продовження свого злочинного умислу представниками компаніії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ) на адресу Міністерства юстиції України протягом червня 2020 року направлено ряд скарг спрямованих на незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", Компанія ІНФОРМАЦІЯ_28 , Компанія ІНФОРМАЦІЯ_29 , Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_30 », а саме скарги щодо скасування ряду реєстраційних дій відносно наступних товариств:
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18394-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18395-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18396-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18397-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18398-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) від 25.06.2020, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 за № 18400-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18402-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18403-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18404-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18405-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18406-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18407-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18408-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № НОМЕР_16 ;
?Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18410-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18466-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18468-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18482-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18483-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в ІНФОРМАЦІЯ_32 01.07.2020 р. за № 18485-33-20.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_1 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, кий входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0009739 від 18.11.2019, за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами ряду іноземних та українських компаній, об`єднаних у групу яка здійснює господарську діяльність та об`єднана під брендом «МОТТО», а також майном розташованим на материковій частині України та тимчасово окупованій території АР Крим в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2, 4 ст. 190 КК України

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до скарг Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з додатками, а також матеріалів (відповідей, рішень, протоколів та інших розпорядчих документів) винесених за результатами їх розгляду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_1 ) .

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а правилами ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів стороною обвинувачення не в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , з можливістю вилучення саме належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0009739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу прокуратури автономної ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до скарг Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з додатками, а також матеріалів (відповідей, рішень, протоколів та інших розпорядчих документів) винесених за результатами їх розгляду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_1 ) , а саме до скарг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , Індія) з додатками, а також матеріалів (відповідей, рішень, протоколів та інших розпорядчих документів) винесених за результатами їх розгляду відносно наступних товариств, з можливістю вилучення належно завірених копій:
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18394-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18395-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18396-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18397-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18398-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) від 25.06.2020, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 за № 18400-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18402-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18403-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18404-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18405-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18406-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18407-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 19.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18408-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № НОМЕР_16 ;
?Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2020 р. за № 18410-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18466-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18468-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18482-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18483-33-20;
?Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за скаргою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2020 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 р. за № 18485-33-20
Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1