Справа 562/840/20
У Х В А Л А

04.12.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітанполіції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000177 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 04.03.2020 до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП у Рівненській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те що , 27.02.2020 невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном , переслідуючи корисливі мотиви ,шляхом обману, представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно заволоділа ключем входу до особистого кабінету внаслідок чого зняла з картки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 євро та оформила кредит на суму 11100 грн., чим спричинила для потерпілої матеріальну шкоду.

Відповідні відомості по даному факту 04 березня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 25.02.2020 по 01.06.2020 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач старший інспектор сектору дізнанняЗдолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020.

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020. у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020. (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020. за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати інформацію, фото-, відеозаписи на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя