Справа № 194/1224/20
Номер провадження 1-кс/194/238/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2020 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , інспектора сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання інспектора сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 04.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Інспектор сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 04.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що (ЖЕО № 2008) 04.06.2020 р. до Тернівського ВП з заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2020 р. в період часу з 12-00 години по 18-00 годину невідома особа, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому були викрадені грошові кошти в сумі 22809 грн., чим спричинено останній матеріального збитку на вказану суму.
Інспектор сектору дізнання вказує, що з інформації отриманої з виписки по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), грошові кошти були зняті 03.06.2020 р.: 1) банкомат F0301846, ВRANСН 10003-0511; 2) банкомат Магазин Центральний, АДРЕСА_2 .
Зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) розташованому в АДРЕСА_3 .
Разом з тим, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Без вилучення зазначених документів іншим способом, неможливо визначити місце вчинення правопорушення та мають доказове значення для підтвердження обставин вчинення злочину.
У зв`язку з чим, інспектор сектору дізнання просить суд надати, уповноваженим особам, визначеним в клопотанні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період доби 03.06.2020 р. по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ) та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку, фото та відео (на цифровому носії) з банкоматів: 1) банкомат F0301846, BRANCH 10003-0511; 2) банкомат Магазин Центральний, АДРЕСА_2 , на час зняття грошових коштів по даній банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок НОМЕР_5 , а також надати дозвіл на вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів.
Інспектор сектору дізнання в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 13.10.2020 р., яка міститься в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими інспектор сектору дізнання, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.06.2020 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесено до ЄРДР 04.06.2020 р. за № 0000216.
В наданих інспектором сектору дізнання та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких інспектор сектору дізнання просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання інспектора сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 04.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_7 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів, а саме: до інформації за період доби 03.06.2020 р. по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку, фото та відео (на цифровому носії) з банкоматів: 1) банкомат F0301846, BRANCH 10003-0511; 2) банкомат Магазин Центральний, АДРЕСА_2 , на час зняття грошових коштів по даній банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок SAMDNWFC.
Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1