Справа № 588/1830/20
№ провадження 1-кс/588/397/20
У Х В А Л А

27.11.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.11.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

25.11.2020 т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому та інспектору сектору дізнання ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 17.11.2020 року, в результаті якої з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти двома транзакціями в сумі 18 090 грн., та 15 075 грн., а саме: повний номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , повні відомості щодо власника даного рахунку (ПІБ, дату народження, адресу проживання/реєстрації, фотозображення особи на ім`я якої відкрито рахунок), довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 17.11.2020 до 25.11.2020; інформацію про місця зняття грошових коштів за вказаний період часу із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банків, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів.
Клопотання мотивоване тим, що17 листопада 2020 року до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.11.2020 при невідомих обставинах з її карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 18 090 грн., та 15 075 грн., в результаті чого завдані збитки на вказану суму.

17 листопада 2020 року СД Тростянецького ВП було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкритий кредитний рахунок - банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , якою вона користується для оплати товарів та послуг. 17.11.2020 близько 11 години 40 хвилин на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 . Чоловік сказав що з її кредитного рахунку нібито була спроба зняти кошти, запропонував їй заблокувати картку, та звернутись в банк. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірила грошові кошти на рахунку, вони всі виявились в наявності. Чоловік повідомив, що ним буде проведене службове розслідування з даного питання, після чого їх розмова була завершена. Згодом, ще раз перевіривши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стан рахунку, ОСОБА_5 виявила зникнення грошових коштів двома транзакціями в сумі 18 090 грн. та 15 075 грн.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 та повний номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 ,що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання т.в.о. сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.9).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.11.2020 до ЄРДР за № 0000078 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.11.2020 близько 12 години з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 18 090 грн., та 15 075 грн., в результаті чого завдані збитки на вказану суму.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_5 про проведення перевірки по факту зняття невідомою особою з її карткового рахунку грошових коштів.
Під час допиту 17.11.2020 потерпіла ОСОБА_5 розповіла про обставини, за яких з її карткового рахунку зникли грошові кошти.
Т.в.о. начальника сектору дізнання до матеріалів клопотання також надано копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити у друкованому чи електронному вигляді, що становлять банківську таємницю таперебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 17.11.2020 року, в результаті якої з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти двома транзакціями в сумі 18 090 грн., та 15 075 грн., а саме:
- повний номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , повні відомості щодо власника даного рахунку (ПІБ, дату народження, адресу проживання/реєстрації, фотозображення особи на ім`я якої відкрито рахунок), довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 17.11.2020 до 25.11.2020; інформацію про місця зняття грошових коштів за вказаний період часу із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банків, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали до 26 грудня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1