Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5044/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000326 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ряду підконтрольних суб`єктів господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби під час організації та проведення торгів з виконання будівельних робіт за ціною, що не відповідає ринковій, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Під час досудового розслідування, серед іншого, перевіряються обставини перерахування посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із подальшим перерахуваням грошових коштів посадовими особами останнього на рахунки підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та інших підприємств, без фактичного або належного виконання частини будівельних робіт з подальшим обготівкуванням грошових коштів та їх розподіленням між учасниками протиправного механізму.
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Добровільно ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на запит прокурора у кримінальному провадженні документи не надано.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших суб`єктів господарювання, які виконують будівельні роботи за договорами підряду та субпідряду із зазначеним розпорядником бюджетних коштів, до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій наступних документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, які підтверджують фінансово-господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також іншими суб`єктами господарювання під час реалізації договорів підряду із вказаним розпорядником бюджетних коштів, договорів субпідряду на виконання таких договорів в період з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактні дані особи, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт на відповідному об`єкті, списку із анкетними даними осіб, які безпосередньо виконували роботи, трудових договорів (контрактів, інших цивільно-правових угод) з вказаними особами, штатного розпису, табелів обліку робочого часу, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, документів щодо пропускного режиму працівників-будівельників на територію виконання робіт за вищезазначеними договорами (книг, журналів реєстрації/обліку відвідувачів тощо), документів щодо осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, наказів про призначення керівника і головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові інструкції вказаних співробітників.
Як зазначає у своєму клопотанні прокурор, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім цього, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, прокурор звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Слідчим суддею встановлено, що із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до ЄРДР за № 0000326 від 17.12.2019, прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, які підтверджують фінансово-господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також іншими суб`єктами господарювання під час реалізації договорів підряду із вказаним розпорядником бюджетних коштів, договорів субпідряду на виконання таких договорів в період з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактні дані особи, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт на відповідному об`єкті, списку із анкетними даними осіб, які безпосередньо виконували роботи, трудових договорів (контрактів, інших цивільно-правових угод) з вказаними особами, штатного розпису, табелів обліку робочого часу, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, документів щодо пропускного режиму працівників-будівельників на територію виконання робіт за вищезазначеними договорами (книг, журналів реєстрації/обліку відвідувачів тощо), документів щодо осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, наказів про призначення керівника і головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові інструкції вказаних співробітників,
з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1