Справа № 461/7211/20
Провадження № 1-кс/461/6474/20
УХВАЛА
Іменем України

08.10.2020року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2017 року по 01.06.2018; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2017 року по 01.06.2018 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в квітні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, без отримання відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили експорт до Республіки Чехія 6-ти камер іонізаційних КНК 53М з амортизатором, які є товарами подвійного використання. 01.11.2017 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки №111, відповідно до якого ФОП зобов`язувався поставляти на адресу товариства прилади, обладнання та комплектуючі. Відповідно до видаткових накладних всі банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали використовуючи розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зважаючи на те, що вказана інформація являється важливим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування №0000288 від 12.09.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в квітні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, без отримання відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили експорт до Республіки Чехія 6-ти камер іонізаційних КНК 53М з амортизатором, які є товарами подвійного використання.

01.11.2017 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №111, відповідно до якого ФОП зобов`язувався поставляти на адресу товариства прилади, обладнання та комплектуючі.

08.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та чеською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора по закупкам ОСОБА_7 укладено контракт поставки №0811-01 від 08.11.2017 на загальну суму 49902 Євро, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити на адресу чеського підприємства іонізаційні камери « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 6 штук (8317 євро за одиницю).

03.01.2018 року ФОП ОСОБА_5 , на виконання умов договору поставки №111 від 01.11.2017 та на підставі видаткової накладної №1 від 03.01.2018, поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іонізаційні камери «КНК53М» в кількості 6 штук (190000 грн за одиницю) на загальну суму 1 140 000 грн.

06.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі документу «повернення постачальнику №1 від 06.02.2018 р.» повернув ФОП ОСОБА_5 вищевказані іонізаційні камери.

15.03.2018 року ФОП ОСОБА_5 на виконання умов договору поставки від №111 від 01.11.2017 та на підставі видаткової накладної №9 від 15.03.2018 поставлено на адресу «Світ Приладів» іонізаційні камери КНК53М» в кількості 6 штук (190000 грн за одиницю) на загальну суму 1 140 000 грн.

13.04.2018 року на підставі митної декларації МД-2 №UA209140/2018/123308, проведено митне оформлення товару «прилади для виявлення та вимірювання іонізуючого випромінювання: іонізаційні камери КНК53М» в кількості 6 шт.

18.04.2018 року вказане міжнародне відправлення з іонізаційними камерами на підставі транспортної накладної №6166878 було відправлено з ІНФОРМАЦІЯ_7 під митним контролем на Львівську митницю, а 19.04.2018 року воно було відправлене з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до видаткових накладних всі банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали використовуючи розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідча довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку, вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000288 від 12.09.2019 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , начальнику 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2017 року по 01.06.2018 року;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2017 року по 01.06.2018 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.12.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1