Справа № 161/151/21
Провадження № 1-кс/161/163/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, а саме: відомостей про всі банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), а також до документів щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 по 26.11.2020 із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі Інтернет-банкінг з підтвердженням електронним цифровим підписом, а також відомостей про власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , в рамках кримінального провадження № 0000618 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 301 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх доручення оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, а саме: відомостей про всі банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), а також до документів щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 по 26.11.2020 із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі Інтернет-банкінг з підтвердженням електронним цифровим підписом, а також відомостей про власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: