Провадження № 1-кс/643/4035/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000845 внесеному 10.09.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 09.09.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 21.06.2020 по 23.06.2020 невстановлена особа під приводом купівлі та доставки автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 53700грн., які належать заявнику.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000845 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в червні 2020 року він захотів придбати автомобіль з Польші, та подзвонив чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , з яким домовилися, що він придбає та доставить йому автомобіль з Польші. Так вони домовились за телефоном та обговорили суму автомобіля та модель. Після чого ОСОБА_4 21.06.2020 перерахував грошові кошти в сумі 13700грн. та 23.06.2020 перерахував 40000грн. через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з власного рахунку карти № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 який вказав ОСОБА_5 . Однак до теперішнього часу ОСОБА_5 автомобіль ОСОБА_4 не доставив, пояснюючи це тим, що автомобіль знаходиться на таможні та його не впускають до України.
На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_1 за період з 21.06.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, мають значення у справі і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників та має доказове значення по справі.

Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по банківському рахунку та картці № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 21.06.2020 по теперішній час, а також до наступної інформації:

- рух грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_1 в період з 21.06.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційного коду;

- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали до 25.10.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1