Провадження № 1-кс/161/8417/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 листопада 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу КЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме: до документів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо) та до документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01 січня 2018 року по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з підтвердженням електронним цифровим підписом.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 14 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 364 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, проведення судових експертиз, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу КЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору 2 відділу КЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме: до документів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо) та до документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01 січня 2018 року по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з підтвердженням електронним цифровим підписом.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 27 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1