н/п 1-кс/953/5660/20
"27" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
15.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належним чином завіреного договору на відкриття та обслуговування електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , з зазначенням П.І.Б, місця проживання, РНОКППУ, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача id НОМЕР_2 .
На теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, QІWI, АДРЕСА_2 як електронні гроші не зареєстровані та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.
З метою встановленні свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення.
14.07.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УПК в Харківської області Департаменту кіберполіції НПУ, з якого вбачається наступне.
Так, в ході моніторингу мережі інтернет був встановлений інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 який надає послуги з обміну в тому числі електронних грошей діяльність яких неузгоджена ІНФОРМАЦІЯ_5 та заборонена рішенням Ради Національної безпеки та оборони України.
23.06.2020 було допитано свідка ОСОБА_4 , який скористався даним сервісом та провів обмін зі своєї платіжної картки в українських гривнях на електронні гроші в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При обміні даний ресурс надав реквізити для поповнення електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 id НОМЕР_2 .
З метою встановлення ОСОБА_5 , місце проживання, РНОКППУ, електронні адреси, номер телефонів, банківських рахунків, IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно звернутися з тимчасовим доступом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договору на відкриття та обслуговування електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , з зазначенням П.І.Б, місця проживання, РНОКППУ, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача id НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.08.2020.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1