Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/1619/20
У Х В А Л А

27 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020 знімалась готівка з карткового рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002856, розпочатому 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 15.04.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоблоку. В оголошені був вказаний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на цей номер, трубку взяв чоловік та представився ОСОБА_13 . В подальшому даний чоловік попрохав зробити оплату за доставку в сумі 2400 грн. та надав номер карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 . Після оплати, потерпілому зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_4 , чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який був із доставки. Чоловік повідомив, що необхідно оплатити мотоблок, після чого служба доставки доставлять його на адресу. Останній надав банківську картку на яку потрібно перевести грошові кошти - № НОМЕР_5 . ОСОБА_12 відправив грошові кошти в сумі 14500 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ще 500 грн. через термінал. Після чого на дзвінки ніхто не відповідає. Потерпілий зв`язався із службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив про шахрайські дії та попросив заблокувати свої грошові кошти, однак йому повідомили, що вони не мають змоги це зробити, оскільки грошові кошти вже були зняті, а вказана картка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

28.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також згідно наданого банком руху коштів, 16.04.2020 на дану банківську картку перераховано 14500 грн. та 500 грн. Після надходження даної суми на картковий рахунок, грошові кошти було знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно зроблених фотографій камерою даного банкомату, грошові кошти зняла особа жіночої статті. В ході досудового розслідування встановлено, що особа жіночої статті, це ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та являється матір`ю ОСОБА_16 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 повідомила, що має сина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає в м. Києві вже більше року за якою адресою їй не відомо. Приблизно 5 років тому вона познайомилася з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем с. Мньов, Чернігівського району та області, який вже відбував покарання у СІЗО м. Чернігова, після цього вони з ним зареєстрували шлюб. Через деякий час його перевели ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона особисто з ним бачилася вперше під час розпису, а вже після того ходила до нього два рази в СІЗО на побачення, а після того їздила у виправну колонію, де з ОСОБА_18 і бачилася. На даний час ОСОБА_19 й надалі спілкується з ОСОБА_18 за допомогою мобільного телефонного зв`язку, він їй скидає виклик з номеру НОМЕР_6 , після чого вона йому передзвонює. До цього у нього було ще багато номерів телефонів з яких він їй телефонував. В 2019 році ОСОБА_20 зателефонував їй вперше та попросив номер її банківської картки та повідомив, що їй прийдуть гроші і їх потрібно переслати на номер картки який їй дасть ОСОБА_20 або на номер мобільного який він їй скаже, однак на даний час номерів банківських карток та номерів телефонів на які вона за проханням ОСОБА_18 пересилала гроші вже не пам`ятає. За весь час ОСОБА_20 пересилав ОСОБА_19 гроші на її банківську картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на даний час вона заблокована, після її блокування напевно в кінці 2019 року вона попросила у свого сина ОСОБА_21 його банківську карту № НОМЕР_5 , для того щоб користуватися, а також її син пересилав на неї грошові кошти. Так, приблизно з квітня 2020 року на вищевказану картку приходили великі грошові суми, які ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_18 знімала та через термінали перераховувала на різні банківські картки та поповнювала мобільні рахунки, а в цей час ОСОБА_20 перебував з нею на зв`язку та координував. Про те, що дані грошові кошти отримані злочинним шляхом вона не знала і не розуміла, оскільки ОСОБА_20 постійно говорив, що це гроші які присилають його знайомим та друзям. Також в травні 2020 року на її номер мобільного зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_15 » повідомив, що він сидів з ОСОБА_18 та попросив її отримати переказ грошових коштів на Новій почті та передати їх чоловіку, який підійде і звати « ОСОБА_22 », на що вона погодилася. Підійшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 почти № НОМЕР_7 там її чекав чоловік, який представився ОСОБА_22 , після чого зайшовши до відділення оператор їй повідомив, що в них немає необхідної суми для видачі, а саме 35000 грн. і вона з ОСОБА_22 сіли до таксі та поїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 почти на АДРЕСА_4 , де вже ОСОБА_19 отримала гроші в сумі 35000 грн. та передала їх ОСОБА_22 , після чого пішла додому.

В ході досудового розслідування отримано інформацію що ОСОБА_17 та інші особи причетні до вчинення інших аналогічних шахрайств на території України, при чому незаконно здобуті грошові кошти перераховувалися на банківський картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_8 на протязі 2019-2020 років, що підтверджується також показами самої ОСОБА_11 .

З метою перевірки на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 23.07.2020 знімалась готівка з карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1