Справа № 202/5069/20
Провадження № 1-кс/202/7060/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002374 від 25 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
01 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 жовтня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в рамках провадження встановлено схему щодо заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом здійснення сертифікації автомобілів в обхід наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації №23 від 17.01.1997 «Про затвердження Правил обов`язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя».
Встановлено, що група осіб, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль незаконного збагачення, будучи добре обізнаними з порядком проходження сертифікації автомобілів, ввезених за кордону, за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_5 », в період з 2019-2020 роки, шляхом обману здійснюють шахрайство вчинене у великих розмірах на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході виконання доручення спрямованого на встановлення повного кола осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення у будь якій формі співучасті встановлено, що до співучасті у шахрайстві вчиненому у великих розмірах причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за для вчинення своєї незаконної діяльності, орендують приміщення на території станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично займаються пошуком клієнтів та отриманням від них грошових коштів, безпосереднім проведенням сертифікації та здійсненням відео зйомки автомобіля з метою подальшого отримання сертифікатів відповідності. Канал постачання сертифікатів налагодив ОСОБА_6 , який вступив в злочинну змову з керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 , котрий за для власного збагачення надсилає до міста Дніпро з міста Одеса - сертифікати відповідності на автомобілі, котрі проходять «сертифікацію» на території станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
21.08.2020 року на підставі ухвали слідчого суді Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ проведено обшук на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, вилучено та в подальшому опечатано: ноутбук марки «Леново» G555, серійний номер: CBG2571474, чорного кольору із зарядним пристроєм марки «ASUS», чорного кольору;мобільний телефон марки «Appel», чорного кольору має три камери, знаходиться у чохлі зеленого кольору; мобільний телефон марки «Леново», чорного кольору, знаходиться у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «Леново», чорного кольору має пошкодження на екрані у вигляді тріщин;
Вищевказані виявлені та вилучені предмети та речі, в рамках даного кримінального провадження на підставі винесеної 21.08.2020 року постанови слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, визнано речовими доказами.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучені мобільні телефони та ноутбук, що знаходилися на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_12 , можуть знаходитися у користуванні осіб які причетні до вчинення вищевказаного злочину та використовувалися ними для зв`язку з клієнтами та можливими співучасниками злочину (дзвінків, листування), тобто містить інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які знаходяться у вилучених21.08.2020 року в ході обшуку речах на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбука марки «Леново» G555, серійний номер: CBG2571474, чорного кольору із зарядним пристроєм марки «ASUS», чорного кольору; мобільного телефону марки «Appel», чорного кольору має три камери, знаходиться у чохлі зеленого кольору;мобільного телефону марки «Леново», чорного кольору, знаходиться у чохлі чорного кольору;мобільного телефону марки «Леново», чорного кольору має пошкодження на екрані у вигляді тріщин, власників вказаних речей не встановлено.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання долучила заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання у її відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу особам які мають право проводити слідчі (розшукові) дії за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та особам які мають спеціальні знання з можливістю їх залучення для проведення відповідної експертизи на підставі ст.ст. 110, 242, 243 КПК України у кримінальному проваджені №0002374.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, що були вилучені 21 серпня 2020 року в ходу проведення обшуку на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбука марки «Леново» G555, серійний номер: CBG2571474, чорного кольору із зарядним пристроєм марки «ASUS», чорного кольору; мобільного телефону марки «Appel», чорного кольору має три камери, знаходиться у чохлі зеленого кольору; мобільного телефону марки «Леново», чорного кольору, знаходиться у чохлі чорного кольору; мобільного телефону марки «Леново», чорного кольору має пошкодження на екрані у вигляді тріщин, власників вказаних речей не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та особам які мають спеціальні знання з можливістю їх залучення для проведення відповідної експертизи на підставі ст.ст. 110, 242, 243 КПК України у кримінальному проваджені №0002374, тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, (з можливістю їх вилучення), а саме до: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які знаходяться у вилучених 21.08.2020 року речах, що були вилучені в ході обшуку на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбука марки «Леново» G555, серійний номер: CBG2571474, чорного кольору із зарядним пристроєм марки «ASUS», чорного кольору; мобільного телефону марки «Appel», чорного кольору має три камери, знаходиться у чохлі зеленого кольору; мобільного телефону марки «Леново», чорного кольору, знаходиться у чохлі чорного кольору; мобільного телефону марки «Леново», чорного кольору має пошкодження на екрані у вигляді трі щин, власників вказаних речей не встановлено..

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк виконання ухвали до 02 листопада 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1