Справа № 588/877/19
провадження №1-кс/588/324/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні залу суду, клопотання дізнавача-інспектора СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 24.05.2018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Дізнавач-інспектор СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 21.09.2020 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати їй та т.в.о. начальника СД Тростянецького відділення поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у друкованому або електронному вигляді у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 : 1) анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 28.04.2018 по 05.05.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), із зазначенням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивовано тим, що 24.05.2018 слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 в сумі 14650 грн.
У ході проведення досудового розслідування під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 установлено, що 28.04.2018, близько 19 години, на його мобільний номер подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та поцікавився його ставленням до закінчення договірних відносин по обслуговуванню карткового рахунку, при цьому останній володів достовірно всією необхідною інформацією стосовно кредитно-договірних відносин ОСОБА_6 . Зі свого боку ОСОБА_6 пояснив, що кредит продовжувати не буде, після чого йому почали надходити смс-повідомлення із паролями підтвердження, які останній дублював, надавав додаткову інформацію ті вів переговори щодо закриття банківського рахунку. У результаті вказаних дій з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 зникло 14 650 гривень, при цьому домовленості на зняття грошових коштів не було і погодження на проведення такого виду банківської операції останній не давав.
У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_6 .
У судове засідання дізнавач-інспектор ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких мотивів.
Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача-інспектора установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 24.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 внести відповідно до статті 214 КПК України відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 про заволодіння шляхом обману грошовими коштами із його карткового рахунку в сумі 14 650 грн. (а.с.4).
Ухвалою слідчого судді від 21.05.2020 року у цьому кримінальному провадженні було продовжено строк досудового розслідування до 24.11.2020 року.
З набранням 01 липня 2020 року чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року, досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України продовжується у формі дізнання.
Відповідно до витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні станом на 20 вересня 2020 року органом досудового розслідування є підрозділ дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області, а дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (а.с.4).
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 розповів про факт зникнення 28.04.2018 року грошових коштів із його карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6-7). Матеріалами клопотання підтверджується, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що у інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача-інспектора СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД Тростянецького ВП ГУ Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять відомості про:
1) анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації), фотокопії паспорта;
2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 28.04.2018 по 05.05.2018, із точним часом здійснення операції по банківській картці, суми коштів, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (за наявності), із зазначенням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Ухвала діє до 25 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1