Справа №522/4187/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0006817 від 06.10.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч.2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України щодо громадянина України, який здійснює збут шкідливих програмних засобів, які використовуються для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Згідно отриманих даних, в результаті моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 були виявлені факти неправомірної діяльності особи під псевдонімами: Meatybanana, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює збут шкідливого програмного забезпечення шкідливих програмних засобів, які використовуються для несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку. З цією метою користувач під зазначеними псевдонімами розміщував оголошення про збут прихованого майнеру (майнер - програма, що дозволяє займатися Майнінгом, тобто вирішенням якихось математичних задач, за правильне вирішення яких можна отримати нагороду у вигляді криптовалюти) на наступних ресурсах, які відносяться до сторінок «даркнету» (Інтернет-ресурсів, які використовуються як інструмент для здійснення комунікації з різного роду підпільної І її незаконної ліяпьностії:?

- https://fomm.zloy.bz/showthread.php?t=l 52237

- https://darkmarket.co/threads/prodam-skrytyj-majner-by-banana. 11285/

- ІНФОРМАЦІЯ_6

- https://bhf.io/

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_5 , відповідно до якого, в результаті деанонімізації зазначеної особи, яка приховує свою особистість під псевдонімами: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , bla2n3a4n5, ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено особу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході моніторингу та пошуку інформації у відкритих джерелах інформації, встановлено що ОСОБА_6 зареєстрований в соціальній мережі «Вконтакті» та використовує обліковий запис « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 Крім того, встановлено, що фігурантом використовувались наступні облікові записи:

- Skype (BananBananovl212)

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (bla2n3a4n5)

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 )

В подальшому, вдалося встановити IP адресу: НОМЕР_2 , яку користувач під псевдонімом « ОСОБА_8 » використовував під час подання оголошення щодо збуту шкідливого програмного забезпечення на одному із «даркнетовських» Інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_13 та номери банківських рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які ОСОБА_6 приймав оплату від клієнтів за збут шкідливих програмних засобів.

В подальшому, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , згідно якої неодноразово з вказаних карткових рахунків здійснювалось поповнення ряду банківських карткових рахунків, відкритих а AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 .

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків:

№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0006817 від 06.10.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч.2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам,
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_10 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_10 , за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :