печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт Миропіль Житомирської області, громадянина України, приватного підприємця, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2015 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2015 року ОСОБА_4 , маючи відповідні знання та практичні навички роботи з державної реєстрації речових прав на рухоме та нерухоме майно, обтяжень на нього, у зв`язку із попереднім перебуванням на посаді державного виконавця на протязі 2006-2009 років, маючи мету незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, вирішив створити злочинну організацію для несанкціонованої зміни даних про речові права та їх обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за незаконну грошову винагороду.

Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на це час обсязі передбачав:

1) пошук осіб, які мають технічні та організаційні навички для отримання несанкціонованого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом розсилки на електронні адреси держаних реєстраторів фішингових листів з вкладеними файлами шкідливого програмного забезпечення (вірусами), які надавали можливість віддаленого управління комп`ютером, включаючи можливість запису екрану, доступу до файлів;

2) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

3) організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

4) проведення моніторингу дій державного реєстратора з метою перевірки наявності на зараженому комп`ютері програм і облікових даних доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5) викрадення пароля та електронного цифрового ключа доступу шляхом реєстрації всіх натискань на клавіатуру програмою keyloggen;

6) здійснення з використанням викрадених облікових даних несанкціонованого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення змін від імені держаних реєстраторів щодо зняття обтяжень (арештів) з майна за грошову винагороду на користь недобросовісних боржників;

7) приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників спеціальними засобами та каналами зв`язку, які не дають можливості ідентифікувати фактичне місцезнаходження користувачів, можливості оперативної зміни робочих місць, мобільних телефонів та номерів до них, інтернет-провайдерів, комп`ютерів та інших пристроїв, які використовувались для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та несанкціонованого втручання.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану на початку 2015 року ОСОБА_4 за невстановлених обставин залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та керівника злочинної організації, а саме: загальне керівництво всією організацією та оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників, розподіл ролей між членами злочинної організації, включення до її складу нових осіб, яких необхідно було задіяти до вчинення окремих злочинів, здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності, у тому числі покриття первинних витрат, необхідних для початку функціонування злочинної організації, підшукування місця та знаряддя вчинення злочинів, а саме: забезпечення учасників злочинної організації комп`ютерним обладнанням та доступом до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, що було необхідно для вчинення злочинів, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) державних реєстраторів та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підроблення інформації зі зняття обтяження з рухомого та нерухомого майна, підшукування осіб, яким необхідно незаконно зняти обтяження з майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення до нього підробленої інформації зі зняття обтяження з рухомого та нерухомого майна, прийняття рішень щодо принципів розподілу коштів, отриманих від незаконного зняття обтяжень, а також покладення на конкретних учасників злочинної організації обов`язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім учасникам цілей.

До складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_4 , механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Вибудована ОСОБА_4 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

з рухомого та нерухомого майна, з метою одержання незаконної винагороди.

Так, з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_7 отримав для подальшого незаконного розповсюдження шкідливі програмні засоби - Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin 3 основним функціональним призначенням яких є несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерів, автоматизованих систем. Після цього останній, завантажив та зберіг ці шкідливі програмні засоби на комп`ютерній техніці, яку використовували учасники злочинної організації.

У подальшому, з метою розповсюдження шкідливих програмних засобів, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовуючи комп`ютерну техніку підключену до мережі Інтернет створили електронні поштові скриньки, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 тощо, до яких долучили листи, що містили електронні файли з прихованим шкідливим програмним засобом Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin 3, які упродовж 2015 року - 24 вересня 2019 року відправляли на електронні поштові скриньки приватних нотаріусів та державних реєстраторів України.

Для створення впевненості у важливості листа та необхідності його відкриття ОСОБА_8 та ОСОБА_7 маскували електроні поштові скриньки під скриньки державних органів, зокрема Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Нотаріальної палати України, Апеляційних судів регіонів України, ДП «НАІС».

Не маючи жодних підозр про наявність шкідливого програмного засобу, приватні нотаріуси та державні реєстратори відкривали електронні листи, після чого на їхніх комп`ютерах встановлювалися такі шкідливі засоби як Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin 3, призначені для віддаленого керування комп`ютером, передання файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі Punto Switcher (keyloggen).

Після інфікування комп`ютера однією із цих шкідливих програм, ОСОБА_7 викрадав пароль і електронний цифровий ключ доступу державного реєстратора для несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та передавав до панелі керування бот-мережею шкідливого програмного забезпечення.

Надалі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до досягнутої домовленості, підшукували осіб, яким необхідно незаконно зняти обтяження з майна, проводили з ними перемовини та після отримання грошової винагороди передавали замовлення ОСОБА_4 .

У цей же час, з метою забезпечення конспірації та уникнення виявлення незаконних дій сторонніми особами, ОСОБА_8 передавала ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заздалегідь придбані нею сім-картки оператора мобільного зв`язку, які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовували для підключення комп`ютерного обладнання до мережі Інтернет.

Після підключення до мережі Інтернет, ОСОБА_7 за участі ОСОБА_4 за допомогою адмінпанелі, яка знаходилася за гіперпосиланнями «http://5.154.191.135/control/», «http://162.241.201.229/stats/», http://infoofficel.com/tv/getinfo.php. керували бот-мережею шкідливого програмного забезпечення «SpY Agent 1.2». За допомогою цих панелей керування і раніше розповсюджених ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шкідливих програмних засобів, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 отримували можливість віддаленого контролю за інфікованими комп`ютерами державних реєстраторів, зокрема комп`ютерів приватного нотаріуса - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших, невстановлених не цей час державних реєстраторів, внаслідок чого, отримали можливість контролювати наявність у комп`ютері державного реєстратора електронного цифрового ключа, наявність якого є обов`язковою для здійснення операцій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Пересвідчившись у тому, що в комп`ютерному обладнанні, які використовувалися приватними нотаріусами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншими державними реєстраторами, наявний електронний цифровий ключ, ОСОБА_7 , під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 в період часу з січня 2015 року по 24 вересня 2019 року здійснювали несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) цих приватних нотаріусів та незаконно використовували їх електронні ключі та паролі, здійснювали несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де несанкціоновано та протиправно, на маючи на те законного права, зняли обтяження з низки об`єктів, інформація про які була отримана іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Унаслідок таких незаконних дій учасників злочинної організації незаконно знято заборону з понад 150 об`єктів нерухомого майна та більше 75 транспортних засобів, чим інтересам юридичних та фізичних осіб, у яких це майно перебувало в іпотеці завдано збитків на суму більше 50 млн. грн.

Крім цього, за вчинення таких незаконних дій учасники злочинної організації отримали злочинний дохід, ОСОБА_4 не маючи постійного джерела доходів, з метою приховання походження коштів, легалізував його, придбавши:

- земельну ділянку кадастровий номер :02:049:0158 за адресою АДРЕСА_2 згідно з договором купівлі-продажу від 16.03.2017;

- житловий будинок АДРЕСА_2 , право власності на який з метою приховування походження майна, оформлено на ОСОБА_23 ;

- автомобіль «Lexus LS 460», д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на який з метою приховування походження майна, оформлено на ОСОБА_24 згідно з договором купівлі-продажу від 16.03.2017;

- автомобіль «Lexus RX 350», д.н.з. НОМЕР_2 , право власності на який з метою приховування походження майна, оформлено на ОСОБА_23 .

У результаті вчинення правочину з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів, ОСОБА_4 придбав майна на загальну суму близько 5 млн. грн., що є великим розміром.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 - ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

24.09.2019 організатор злочинної організації ОСОБА_4 та учасник цієї організації ОСОБА_7 , перебуваючи в лісосмузі біля с. Новосілки Вишгородського району Київської області, вчинили несанкціоноване втручання в роботу Державних реєстрів, а після усвідомлення того, що їх злочинні дії виявлено, вчинили опір працівникам правоохоронного органу, з місця вчинення злочину зникли.

24.09.2019 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 209 КК України, яке відповідно до статті 278 КПК України вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

25.09.2019 у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховувався від слідства та його місцезнаходження не було встановлено винесено постанову про оголошення його у розшук.

18.02.2020 розшук підозрюваного ОСОБА_4 припинено.

18.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 за винятком надання екстреної медичної допомоги.

14.04.2020 строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби продовжено до 14.06.2020.

11.06.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з домашнього арешту в певний період доби на особисте зобов`язання.

Разом із цим, зазначеною ухвалою на підозрюваного ОСОБА_4 покладено такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії обов`язків визначено судом до 24.06.2020 включно.

22.06.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 22.08.2020 включно.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2019.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до шести місяців, тобто до 25.03.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 25.06.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 25.09.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Крім того, 06.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із необхідністю продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним.

З урахуванням зазначених обставин строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 06.10.2020.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування до 06.10.2020 року включно.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Підозрюваний зазначив, що такий обов`язок як заборона відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду позбавляє його належним чином виконувати свої службові обов`язки, що потребує від`їздів по території України.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування, тобто до 06 жовтня 2020 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2020, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, враховуючи особу підозрюваного, його належну процесуальну поведінку, характер його роботи, слідчий суддя вважає за можливе скасувати такий обов`язок, як не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Продовжити до 6 жовтня 2020 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1