Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/8890/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Жука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, а саме: надати повні анкетні та контактні дані осіб, зокрема зазначивши ПІБ, дату, місяць, рік народження, місце мешкання, контактний телефон, яким належать банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1. ОСОБА_1 , НОМЕР_1 .

2.ОСОБА_2 , НОМЕР_2 .

3.ОСОБА_3 , НОМЕР_3 .

4.ОСОБА_4 , НОМЕР_4 .

5.ОСОБА_5 , НОМЕР_5 .

6.ОСОБА_6 , НОМЕР_6 .

7.ОСОБА_7 , НОМЕР_7 .

8.ОСОБА_8 , НОМЕР_8 .

9.ОСОБА_9 , НОМЕР_9 .

10.ОСОБА_10 , НОМЕР_10 .

11.ОСОБА_11 , НОМЕР_11 .

12.ОСОБА_12 , НОМЕР_12 .

13.ОСОБА_13 , НОМЕР_13 .

14.ОСОБА_14 , НОМЕР_14 , 15.01.2020.

15.ОСОБА_15 , НОМЕР_15 .

16.ОСОБА_16 , НОМЕР_16 .

17.ОСОБА_17 , НОМЕР_17 .

18.ОСОБА_18 , НОМЕР_18 .

19.ОСОБА_19 , НОМЕР_19 .

20.ОСОБА_20 , НОМЕР_20 .

21.ОСОБА_21 , НОМЕР_21 .

22.ОСОБА_22 , НОМЕР_22 .

23.ОСОБА_23 , НОМЕР_23 .

24.ОСОБА_24 , НОМЕР_24 .

25.ОСОБА_25 , НОМЕР_25 .

26.ОСОБА_26 , НОМЕР_26 .

27.ОСОБА_27 , НОМЕР_27 .

28.ОСОБА_28 , НОМЕР_28 .

29.ОСОБА_29 , НОМЕР_29 .

30.ОСОБА_30 , НОМЕР_30 .

31.ОСОБА_31 , НОМЕР_31 .

32.ОСОБА_32 , НОМЕР_32 .

33.ОСОБА_33 , НОМЕР_33 .

34.ОСОБА_34 , НОМЕР_34 .

35.ОСОБА_35 , НОМЕР_35 .

36.ОСОБА_36 , НОМЕР_36 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_4 .

-пособник - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_37 та ОСОБА_40 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також в результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, ПІБ та номери банківських карток, які належать потерпілим особам, які здійснювали грошові перекази на банківські картки сторонніх осіб, за вказівками підозрюваних.

З метою визнання вказаних осіб потерпілими та допиту останніх в якості потерпілих, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, а саме повних анкетних та контактних даних цих осіб, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в АР Крим та м. Савастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.12.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000255 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_4 .

-пособник - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_37 та ОСОБА_40 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Дорошину Сергію Васильовичу, слідчим які входять до слідчої групи: Жук Антону Юрійовичу, Осіпову Олександру Вікторовичу,Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему Михайловичу, Рудковському Артему Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме: повні анкетні та контактні дані осіб, зокрема зазначивши ПІБ, дату, місяць, рік народження, місце мешкання, контактний телефон, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1. ОСОБА_1 , НОМЕР_1 .

2.ОСОБА_2 , НОМЕР_2 .

3.ОСОБА_3 , НОМЕР_3 .

4.ОСОБА_4 , НОМЕР_4 .

5.ОСОБА_5 , НОМЕР_5 .

6.ОСОБА_6 , НОМЕР_6 .

7.ОСОБА_7 , НОМЕР_7 .

8.ОСОБА_8 , НОМЕР_8 .

9.ОСОБА_9 , НОМЕР_9 .

10.ОСОБА_10 , НОМЕР_10 .

11.ОСОБА_11 , НОМЕР_11 .

12.ОСОБА_12 , НОМЕР_12 .

13.ОСОБА_13 , НОМЕР_13 .

14.ОСОБА_14 , НОМЕР_14 , 15.01.2020.

15.ОСОБА_15 , НОМЕР_15 .

16.ОСОБА_16 , НОМЕР_16 .

17.ОСОБА_17 , НОМЕР_17 .

18.ОСОБА_18 , НОМЕР_18 .

19.ОСОБА_19 , НОМЕР_19 .

20.ОСОБА_20 , НОМЕР_20 .

21.ОСОБА_21 , НОМЕР_21 .

22.ОСОБА_22 , НОМЕР_22 .

23.ОСОБА_23 , НОМЕР_23 .

24.ОСОБА_24 , НОМЕР_24 .

25.ОСОБА_25 , НОМЕР_25 .

26.ОСОБА_26 , НОМЕР_26 .

27.ОСОБА_27 , НОМЕР_27 .

28.ОСОБА_28 , НОМЕР_28 .

29.ОСОБА_29 , НОМЕР_29 .

30.ОСОБА_30 , НОМЕР_30 .

31.ОСОБА_31 , НОМЕР_31 .

32.ОСОБА_32 , НОМЕР_32 .

33.ОСОБА_33 , НОМЕР_33 .

34.ОСОБА_34 , НОМЕР_34 .

35.ОСОБА_35 , НОМЕР_35 .

36.ОСОБА_36 , НОМЕР_36 .

Встановити строк дії ухвали до 12.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.