справа № 166/735/20
номер провадження 1-кс/166/280/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 20 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
22.07.2020 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за її доручення працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 14.07.2020 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 14.07.2020 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, 14.07.2020 року невстановлена особа, під приводом продажі батуту, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 3660 гриввень, чим замодіяла майнову шкоду на вказану суму.

За зазначеним фактом 20.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 14 липня 2020 року на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшли пропозицію з продажу дитячого батуту. На даному сайті він залишив заяву на покупку батуту. Після цього до нього зателефонував чоловік, з яким обговорили характеристики товару та порядок доставки. При цьому він дізнався, що товар відправляють протягом трьох робочих днів. Він запропонував оплатити всю суму товару, щоб скоріше надіслати його через «нову пошту». Далі чоловік йому пояснив, що в такому разі, коли він оплатив всю суму, товар мали відправити наступного дня. Тоді чоловік з номеру НОМЕР_2 через програму «Вайбер» скинув йому реквізити картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку він 14.07.2020 перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3678,30 гривень. Після цього, він написав у «Вайбер» повідомлення, що перерахував гроші. Йому повідомили, що заявка прийнята. Станом на 20.07.2020 товар він не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 . Проте, відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Однак, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Дізнавач старший інспектор СД Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, Слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 14.07.2020 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформація про те, з якого фінансового номеру у період з 14.07.2020 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за її доручення працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 14.07.2020 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 14.07.2020 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 24 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1