Провадження № 1-кс/331/1904/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, знаходячись на території обслуговування Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, вчинила шахрайські дії у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких особа незаконно заволоділа 7,55 % частки уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який є адвокатом товариства, діє на підставі ордеру та пояснив що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі уставу від 13.05.1999 р., згідно з яким право спадщини на частину уставного капіталу може належати прямому спадкоємцю лише на підставі рішення загальних зборів. ІНФОРМАЦІЯ_2 помер один з учасників товариства ОСОБА_7 , 1962 року народження, у якого є родичка ОСОБА_8 , якій право на частину уставного капітану рішенням загальних зборів передано не було.
03.05.2019 року приватним Нотаріусом Запорізького місцевого нотаріального округу ОСОБА_9 , за спадковою справою № 17/2014 було видано Свідоцтво про право на спадщину по закону на ім`я ОСОБА_8 , згідно з яким останній передано у спадщину 7,55% уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідкою офіційно виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 12 від 23.04.2019 р., однак зі слів свідка ніяких подібних довідок його товариство нікому не видавали та загальні збори з цього питання не проводились.
В ході подальшого вирішення вказаного питання у порядку цивільно-правових відносин, свідку, як адвокату підприємства, стало відомо, що на вказаній довідці, копія якого знаходиться на підприємстві, знаходиться підпис директора товариства ОСОБА_10 та головного бухгалтера підприємства, при цьому підпис директора має явні ознаки підробки, оскільки лише схожий на дійсний, а посади головного бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не має. Крім того, на вказаній довідці знаходиться печатка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказана печатка не є печаткою товариства.
На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , в ході якого було вилучено оригінальний примірник довідки за вх. № 12 від 23.04.2019 р. з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та печаткою товариства.
Під час подальшого досудового розслідування було призначено судово-технічну експертизу документів з метою порівняння підпису та печатки на вилученій довідці з іншими документами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході виконання вказаної експертизи, експертом Запорізької філії ДНДІСЕ було направлено клопотання до СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, у якому останній зазначає, що для проведення експертизи експерту необхідно надати оригінал документу з порівняльним зразком відтиску печатки та підпису, виконаних в той же час, що і досліджуваний документ.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що вказані зразки документів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , приміщення якої, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, виконаних у той же час що і наявна у органу досудового розслідування довідка за вих.№12 від 23.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення, які необхідні для проведення судово-технічної експертизи документів для подальшого порівняння експертом зразків відтиску печатки та підпису, виконаних у той же час, що і наявна в органу досудового розслідування довідка за вих. № 12 від 23.04.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП ДВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-технічну експертизу документів, з метою з`ясування групової належності підпису, виконаного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Довідці вих. № 12 від 23.04.2019 року.

Відповідно до клопотання експерта від 02.10.2020 року № 621/1445/1446/1447-20 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, для виконання судової технічної експертизи документів № 1445/1446/1447-20 по матеріалам кримінального провадження № 0001323, останній просить надати оригінал документу з порівняльним зразком відтиску печатки та підпису виконаних в той же час, що і досліджуваний документ.
Разом з тим, з відповіді уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 вих. № 58053/10/08-01-51 від 13.10.2020 р. на запит слідчого від 12.10.2020 р. № 642/42/-/04-2020 щодо надання можливості вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), слідує, що запитувані слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та можуть бути вилучені на підставі вмотивованої ухвали слідчого судді у відповідності до ст. 159 КПК України.
З огляду на викладене, на переконання слідчого судді, слідчим було доведено, що запитувані ним документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення призначеної судової технічної експертизи, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що оригінали зазначених слідчим документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення судово-технічної експертизи та ідентифікації підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів документів, які містять зразки підписів ОСОБА_10 та відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаних у той же час, що і наявна в органу досудового розслідування довідка за вих. № 12 від 23.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1