Справа № 296/7508/20
УХВАЛА
Іменем України

10 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

представника ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000315 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.09.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл, на тимчасовий доступ до документів і речей, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей, що знаходяться у володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів спільної фінансово-господарської діяльності за період 2018-2020 років, пов`язаних з постачанням вугілля кам`яного (договорів (з додатками), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних, інформації по фінансових взаєморозрахунках, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 16.07.2020 за фактом того, що в період часу з 2019-2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із службовими особами державних органів влади, а також державних установ Житомирської області, з метою отримання неправомірної вигоди, отримують перевагу при проведенні процедури публічних закупівель з метою отримання перемоги та, на виконання умов укладених за результатами публічних закупівель договорів, мають намір поставити до державних установ та організацій, кам`яне вугілля невідповідної якості, шляхом внесення (підмішування) до якісного вугілля продукти обробки (переробки), зокрема промисловий продукт та/або шлам, з метою зниження його вартості, а як наслідок зменшення витрат на виконання умов договорів та заволодіння державними коштами.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує вугілля кам`яне у ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що документи спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка має значення для слідства та існує необхідність у проведенні необхідних судових експертиз, що надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину та встановити істину у справі, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

2.3. Представник ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого та просив відмовити в його задоволенні.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 16.07.2020, за ч. 3ст. 191 КК України за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із службовими особами державних органів влади, а також державних установ Житомирської області, з метою отримання неправомірної вигоди, отримують перевагу при проведенні процедури публічних закупівель з метою отримання перемоги та, на виконання умов укладених за результатами публічних закупівель договорів, мають намір поставити до державних установ та організацій, кам`яне вугілля невідповідної якості, шляхом внесення (підмішування) до якісного вугілля продукти обробки (переробки), зокрема промисловий продукт та/або шлам, з метою зниження його вартості, а як наслідок зменшення витрат на виконання умов договорів та заволодіння державними коштами.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію щодо спільної фінансово-господарської діяльності за період 2018-2020 років, пов`язаних з постачанням вугілля кам`яного (договорів (з додатками), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних, інформації по фінансових взаєморозрахунках, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) перебувають у володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000315 від 16.07.2020; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме поставки до державних установ та організацій, кам`яне вугілля невідповідної якості; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення запитуваних слідством документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме призначення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000315 від 16.07.2020 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів спільної фінансово-господарської діяльності за період 2018-2020 років, пов`язаних з постачанням вугілля кам`яного (договорів (з додатками), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних, інформації по фінансових взаєморозрахунках, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з можливістю вилучити їх оригіналів.

3. Встановити строк дії ухвали до 09.10.2020.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1