Справа № 953/1680/21
н/п 1-кс/953/1115/21
"05" лютого 2021 р. Київський районний суд м.Харкова у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накласти арешту на грошові кошти в сумі 1500 грн. купюрами по 500 грн. кожна з серійними номерами ХИ 4861151, ВЗ 7508040 та ЛА 6502170, які вилучені 04.02.2021 під час проведення обшуку у приміщеннях житлового будинку, а також у надвірних спорудах за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 , на підставі договору дарування 1-272, виданий 17.03.2016 року.
16.09.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ, в якому викладені факти вимагання грошей від підприємців, які мешкають на території м. Харкова та Харківської області, вчиненого групою осіб, які входять до громадської організації «Н».
Крім того, 29.10.2020 до УСР в Харківській області ДСР НП України надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 в якій останній вказує на те, що громадянин ОСОБА_7 в групі з громадянином ОСОБА_8 з квітня 2020 року, погрожуючи знищенням належного йому майна та застосовуючи у відношенні нього психічне та фізичне насильство, вимагають гроші за невтручання в його підприємницьку діяльність.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними) та свідок ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними) в своїх свідченнях вказують на те, що з квітня 2020 року особи, які називали себе членами ГО «НАКИПЕЛО» повідомили про те, що якщо вони хочуть працювати то повинні сплачувати 3000 грн. за системою платиш наперед за місяць і працюєш місяць без проблем. На вказану пропозицію усі погодились, тому що коли намагались не погоджуватись з умовами вказаних осіб, то їм різали колеса, били вікна в машинах та поруч з автомобілями знаходили пляшки із легкозаймистою речовиною та саморобні факели, які вказували на серйозність їх намірів. В подальшому гроші збирали та передавали ОСОБА_11 , який їх в свою чергу передавав представникам ГО «НАКИПЕЛО».
Працівниками оперативного підрозділу УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна стійка організована група осіб, які за оперативною інформацією здійснюють злочинну діяльність на території міста Харкова та Харківської області, при цьому використовуючи своє громадське об`єднання, як «ширму» під виглядом боротьби із забрудненням довкілля спеціалізуються на вимаганні грошей у приватних підприємців, з погрозою насильства над ними, обмеженням прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна, або майна, що перебуває у їхньому володінні.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2021р. надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях житлового будинку, а також у надвірних спорудах за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання мобільних телефонів, які останній використовує для зв`язку з іншими членами угрупування, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських пластикових карток та документів по переказу грошових коштів, переписки з іншими учасниками злочинної групи, як у паперовому, так і електронному вигляді, чорнових записів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відомості про зв`язки ОСОБА_4 з іншими учасниками злочинної групи, які свідчать про отримання ОСОБА_4 грошових коштів від потерпілих
04.02.2021 на виконання вищезазначеної ухвали Київського районного суду м. Харкова, за зазначеною адресою було відшукано та вилучено гроші у сумі 1500 грн. купюрами по 500 грн. кожна з серійними номерами ХИ 4861151, ВЗ 7508040 та ЛА 6502170.
В ході проведення обшуку ОСОБА_4 добровільно видав зазначені гроші, пояснивши, що саме таку суму грошей він отримав від підприємця на ім`я ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними) який займається підприємницькою діяльністю з наданням послуг населенню, щодо відкачування рідких нечистот з вигребних ям приватних будинків, розташованих в селах та містах Харківської області. для подальшої передачі представникам ГО «НАКИПЕЛО», щоб вони не заважали йому працювати та зливати нечистоти у відстійник в м. Мерефа, Харківської області.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, повідомлялись судом належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду поданого клопотання.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
04.02.2021 на виконання ухвали слідчого судді про обшук у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено гроші у сумі 1500 грн. купюрами по 500 грн. кожна з серійними номерами ХИ 4861151, ВЗ 7508040 та ЛА 6502170.
Зокрема в ході проведення обшуку ОСОБА_4 добровільно видав зазначені гроші, пояснивши, що саме таку суму грошей він отримав від підприємця на ім`я ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними) який займається підприємницькою діяльністю з наданням послуг населенню, щодо відкачування рідких нечистот з вигребних ям приватних будинків, розташованих в селах та містах Харківської області, для подальшої передачі представникам ГО «НАКИПЕЛО», щоб вони не заважали йому працювати та зливати нечистоти у відстійник в м. Мерефа, Харківської області.
Тобто, вилучені грошові кошти можуть бути використані, як доказ факту вимагання грошей від підприємців, які мешкають на території м. Харкова та Харківської області, вчиненого групою осіб, які входять до громадської організації «Н», із погрозою знищенням належного їм майна та застосуванням психічного та фізичного насильства.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вилучених грошових, враховує можливість використання їх як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.
Місцем зберігання грошових коштів визначити відповідно до порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації,технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104 від 19.11.2012, а саме за СУ ГУНП в Харківській області.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити .
Накласти арешт на майно, майно, а саме гроші у сумі 1500 грн. купюрами по 500 грн. кожна з серійними номерами ХИ 4861151, ВЗ 7508040 та ЛА 6502170, які вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Місцем зберігання грошових коштів визначити відповідно до порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації,технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104 від 19.11.2012, а саме за СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1