Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1386/20
УХВАЛА
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)
12.11.2020 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власників майна:

ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_6 ,

слідчого,

прокурора,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_7 (далі Слідчий), погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 (далі - Прокурор), про арешт майна у кримінальному провадженні №0000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Беручи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя оголошує її резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

1.Накласти арешт із забороною користуватися та розпоряджатися на речі та документи, вилучені 22.10.2020 під час проведення обшуків, а саме:

1.1 на речі і документи вилучені під час обшуку пилорами СОК «Слободище+» за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, вул. Карпенка, 1, приміщення № 22:
1) зошит-блокнот із чорновими записами заготовленої лісопродукції,
2) бланки накладних у вигляді блокноту,
3) бланки товарно-транспортних накладних у вигляді журналу,
4) копію виписки з ЄРДПОУ СОК «Слободище+»,
5) документи щодо експорту лісопродукції ФОП ОСОБА_9 : рахунок № 11 від 17.03.2020 ФОП ОСОБА_9 , два акти № 11 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 17.03.2020, дві заяви № б/н від 12.03.2020, митну декларацію,
6) журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці майстерні по переробці деревини ПП « ОСОБА_3 »,
7) накладну № 7 від 16.02.2019 з квитанцією до прибуткового касового ордера на суму 84000 грн. про придбання дошки,
8) копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 13.05.2017,
9) три аркуша паперу з чорновими записами щодо заготовленої лісопродукції,
10) вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 138», д.н.з. НОМЕР_1 (зареєстрований за ОСОБА_10 ),
11) 35 колод дерева породи «Дуб» довжиною приблизно по 3 м,
12) 11 шт. накладних та товарно-транспортних накладних на перевезення лісо продукції (дошків, пиломатеріалів),
13) накладну з чорновими записами щодо заготовленої лісопродукції,
14) лісопродукцію у вигляді дошок, з дерева схожої на породу «Дуб» різних розмірів та товщини:
- дошки довжиною приблизно 2-2,45 м в кількості 330 шт.,
- дошки довжиною приблизно 1-1,25 м в кількості 221 шт.,
- дошки довжиною приблизно 60см в кількості 19 шт.,
15) заготовки паркетної дошки з дерева схожої на породу «Дуб» орієнтовною кількістю приблизно 2 куб.м,
16) 16 шт. піддонів упакованих з паркетною дошкою;
1.2 на речі та документи вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 :
1. документацію щодо обліку, реалізації лісопродукції та печатки суб`єктів господарювання, а саме:
1)Печатку з відтиском ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

2)Печатку з відтиском ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

3)Печатку з відтиском ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

4)Печатку з відтиском ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

5)Печатку з відтиском ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

6)Ксерокопії товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), а саме круглих лісоматеріалів породи «Дуб», від 25.02.2020 (вантажовідправник ДП «Вінницьке лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «В.І.М.»), від 27.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»), від 05.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 28.05.2020 (вантажовідправник Ржищівський військовий лісгосп, вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 ), від 14.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

7)Товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), а саме круглих лісоматеріалів породи «Дуб», від 21.07.2019 2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 07.05.2019 2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»), від 08.11.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 08.11.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 24.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 07.08.2020 (екземпляр 3, вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»), від 14.07.2020 (екземпляр 4, вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»), від 03.09.2020 (екземпляр 3, вантажовідправник ДП «Коростенський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»), від 19.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 24.01.2020 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 24.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»), від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 07.08.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»), від 14.07.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»), від 07.08.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»), від 03.09.2020 (вантажовідправник ДП «Коростенський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»), від 01.03.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»), від 05.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 05.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 07.08.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач ТОВ «СВОН ГРУП»);

8)Накладні про продаж лісопродукції породи «Дуб» ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 №№ 89 від 12.11.2019, 162 від 01.11.2019, 507 від 14.09.2020, 73 від 03.08.2020, 81 від 02.09.2019, 70 від 10.06.2019, 57 від 01.04.2020, 43 від 09.10.2020;

9)Ксерокопію накладної № 75 від 04.08.2020 про реалізацію ОСОБА_15 ;

10)Міжнародні товарно-транспортні накладні в кількості 5 шт. про перевезення вантажу - пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю, ґатунку Рустік, від 18.09.2020 в кількості 21,299м3 (вага 22850 кг), 24.09.2020 в кількості 21,299 м3 (вага 22850 кг), 06.10.2020 в кількості 21,345м3 (вага 22150 кг), 15.10.2020 в кількості 21,299 м3 (вага 22150 кг), 18.10.2019 в кількості 20,465 м3 (вага 21800 кг);

11)Рахунки про перевезення вантажу у вигляді пиломатеріалів обрізних породи Дуб 1, 2, 3 сорту в кількості 13 шт. № 34 від 29.09.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 29492,89 грн.), № 33 від 29.09.20290 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 275915,35 грн.), № 8 від 29.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 17699,61 грн.), № 37 від 19.10.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 140920,69 грн.), № 26 від 03.08.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 31205,67 грн.), № 31 від 14.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 13307,45 грн.), № 34 від 29.09.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 29492,89 грн.), № 34 від 29.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 29492,89 грн.), № 31 від 14.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_17 на суму 13307,45 грн.), № 31 від 02.10.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_13 на суму 309618,50 грн.), № 22 від 14.07.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 170307,68 грн.), № 19 від 12.06.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 14213,84 грн.), № 18 від 12.06.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 49298,05 грн.), № 02 від 12.02.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_10 на суму 40000,00 грн.), № 25 від 03.08.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 147038,11 грн.). Постачальником згідно рахунків значаться ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 ;

12)Накладні про перевезення вантажу у вигляді пиломатеріалів обрізних породи Дуб в кількості 4 шт. № 08 від 29.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 17699,61 грн.), № 31 від 02.10.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_13 на суму 309618,50 грн.), № 09 від 07.10.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 4536,29 грн.), № 3 від 26.03.2018 (одержувач ІП «Романів ліс». на суму 12566,37 грн.). Постачальником згідно накладних значиться ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 ;

13)Шість аркушів паперу формату А-4 з чорновими записами, на яких міститься рукописні написи із містом « ОСОБА_21 АДРЕСА_2 ЛВУМГ Кловський узвіз 30-4.07», « ОСОБА_22 НОМЕР_7 ОСОБА_23 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 22914,00», « ОСОБА_24 НОМЕР_9 ОСОБА_23 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 27144,00», «Отправитель ОСОБА_25 НОМЕР_10 ОСОБА_23 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 19243,00», « ОСОБА_22 НОМЕР_7 ОСОБА_23 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 3052,00», « ОСОБА_22 ОСОБА_23 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 23266,00»;

14)Відомість переліку документів наданих для отримання сертифікатів в кількості 8 шт.;

15)Заявки про перевезення вантажу «Пиломатерали обрізні, твердих порід дуб», «Дошка обрізна, дубова» в кількості 24 штук, від 05.04.2020, 20.03.2020, 11.05.2020, 10.03.2020, 17.02.2020, 05.02.2020, 25.08.2020, 11.08.2020, 01.07.2020, 17.06.2020, 15.07.2020, 29.07.2020;

16)Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) по транспортних перевезеннях з с. Лісова Слобідка до м. Таураге (Литва) в кількості 26 штук, від 12.02.2020 № 6, 25.02.2020 № 8, 04.08.2020 № 41, 20.07.2020 № 37, 23.06.2020 № 31, 07.07.2020 № 33, 17.08.2020 № 45, 28.01.2020 № 3, 31.08.2020 № 49, 11.03.2020 № 11, 20.05.2020 № 22, 01.04.2020 № 15, 14.04.2020 № 17;

17)Рахунки про надані транспортні послуги ФОП ОСОБА_26 в кількості 13 шт. від 04.08.2020, 20.07.2020, 23.06.2020, 07.07.2020, 17.08.2020, 31.08.2020, 12.02.2020, 28.01.2020, 25.02.2020, 17.03.2020, 20.05.2020, 01.04.2020, 14.04.2020;

18)Ксерокопії специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених в кількості 3 шт. № 514 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»), № 515 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»), № 538 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»);

19)Специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених в кількості 3 шт. № 463 від 05.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»), № 515 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»), № 538 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»);

20)Цивільно-правову угоду № 06 від 02.02.2017;

21)Договір № 24/01/2020-1 від 24.01.2020 укладений між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_26 ;

22)Договір № 20/03/2020-1 від 20.03.2020 укладений між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_26 ;

23)Ксерокопію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 ;

24)Реквізити ОСОБА_20 у банківській установі «ПриватБанк», на 1 арк. паперу формату А-4, відповідно до яких, у даної громадянки відкрито рахунок № НОМЕР_11 ;

25)Завірену ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , ідоентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

26)Завірену ксерокопію паспорту ОСОБА_10 ;

27)Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_13 ;

28)Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_14 ;

29)Заяву про видачу Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, адресована начальнику Житомирського обласного управління лісового господарства від імені ОСОБА_9 ;

30)Експертні висновки № В-1395 від 29.07.2020 у двох примірниках, № В-1787 від 22.09.2020 у двох примірниках;

31)Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

32)Ксерокопію паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

33)Ксерокопію паспорту ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

34)Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

35)Ксерокопію паспорту ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

36)Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» на 1 арк., підписана гр. ОСОБА_30 13.12.2018;

37)Заявку на участь у аукціоні із продажу необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2017 року, від імені ФОП ОСОБА_10 ;

38)Договір про проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини від 26.05.2017 із рахунком-фатурою № ТБ-0000488 від 30.05.2017;

39)Договір № 195/2017 про проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини від 01.06.2017;

40)Банківські реквізити СОК «Слободище+»;

41)Бланк договору про надання послуг № 0012 від 01.07.2019;

42)Ксерокопію контракту № 01/05/19 від 27.05.2019;

43)Упаковочні листи в кількості 7 шт. від 05.09.2020, 16.09.2020, 18.06.2020, 11.03.2020, 05.10.2020, 13.05.2020, 17.09.2020,

44)Рахунки про продаж пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , виконані російською мовою та літерами латинського алфавіту, а саме: счет № 7 від 24.09.2020 на суму 12947,77 Євро, счет № 6 від 17.09.2020 на суму 12947,77 Євро, счет № 7 від 13.05.2020 на суму 13025,60 Євро, счет № 2 від 13.10.2020 на суму 12947,77 Євро, счет № 1 від 05.10.2020 на суму 12976,75 Євро;

45)Накладні про придбання лісопродукції (дошок дубових, круглих пиломатеріалів дубових), а саме: № 43 від 09.10.2020 (продавець ФОП ОСОБА_9 , покупець ФОП ОСОБА_13 ), № 57 від 01.04.2020 (продавець ТОВ «В.І.М.» покупець ФОП ОСОБА_9 ), № 70 від 10.06.2019 (продавець ТОВ «Профіт ДОП», не зазначено), № 81 від 02.09.2019 (продавець ТОВ «СП 2020», покупець ФОП ОСОБА_9 ), № 73 від 03.08.2020 (продавець ФОП ОСОБА_9 , покупець ФОП ОСОБА_11 ), № 507 від 14.09.2020 (продавець ТОВ «СВОН ГРУП», покупець ФОП ОСОБА_11 ), № 162 від 01.11.2019 (продавець ТОВ «Профіт ДОП», покупець ТОВ «Укрімторг»), № 89 від 12.11.2019 (продавець ТОВ «Укрімторг», покупець ФОП ОСОБА_9 );

46)15 шт. бланків накладних, з незаповненими (порожніми) графами на яких містяться відтиски печаток різних суб`єктів господарювання та підписи осіб, а саме відтиски печаток ФОП ОСОБА_31 (і.к. НОМЕР_15 ), ТОВ «СВОН ГРУП» (і.к. 43401298), ФОП ОСОБА_32 (і.к. НОМЕР_16 ), ТОВ «В.І.М.», ТОВ «ПРОФІТ ДОП» (і.к. 42292553), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_33 (і.к. НОМЕР_17 ), ТОВ «АЛДЕР» (і.к. 41925981), ТОВ «САП 2020» (і.к. 43020601);

47)Сім бланків товарно-трансортних накладних, з незаповненими (порожніми) графами, на яких містяться відтиски печатки ТОВ «САП 2020» та підписи представника даного товариства;

48)Товарно-транспортну накладну № 371 від 08.10.2020 про перевезення дошки дубової на суму 314 000 грн.;

49)Товарно-транспортну накладну № 471201 від 22.07.2020 про перевезення дошки дубової на суму 253760 грн.;

50)Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених № 516 від 21.07.2019 про перевезення лісоматеріалів породи дуб;

51)Копію товарно-транспортної накладної № 014419 від 21.03.2019 про перевезення лісопродукції;

52)Товарно-транспортну накладну № 29/05/19/2 від 29.05.2019 про перевезення лісоматеріалів породи дуб;

53)Ксерокопію накладної від 29.05.2019 на продаж лісопродукції,

54)Копію товарно-транспортної накладної № 661426 від 08.05.2019 про перевезення лісопродукції;

55)Бланки подорожних листів вантажного автомобіля у вигляді журналу, графи яких незаповнені;

56)Бланки накладних у вигляді блокноту, графи яких незаповнені;

57)Бланки рахунків у вигляді блокноту, графи яких незаповнені;

58)Два блокноти із чорновими записами щодо заготовленої лісопродукції;

59)Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства серії та номеру ЖТ № 620042 від 06.10.2020, ЖТ № 619532 від 25.09.2020, ЖТ № 619141 від 17.09.2020, ЖТ № 602971 від 17.07.2019, ЖТ № 606431 від 18.10.2019, ЖТ № 620366 від 15.10.2020;

60)Ксерокопії фітосанітарних сертифікатів виданих державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в кількості 6 шт.;

61)Папка чорного кольору із шкірзамінника, в якій знаходиться:

-Договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення, без дати, згідно якого ПП «Слободище» надає в оренду СОК «Слободище+» приміщення загальною площею 700 кв.м розташоване за адресо: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, колгосп, деревообробний цех;

-Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно СОК «Слободище+»;

-Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 13.12.2018;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_18 ,

-Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_18 ;

-Копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 ,

-Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_11 ;

-Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_9 ;

-Копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 ;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_9 ,

-Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_11 від 24.09.2019;

-Дозвіл Управління Держпраці в Житомирській області № 154.20.18 виданий для СОК «Слободище+» еа експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

-Ксерокопію паспорту ОСОБА_3 ;

-Копію довідки АТ КБ «ПриватБанк» про відкриття рахунку ОСОБА_18 ,

-Ксерокопію паспорту ОСОБА_10 ,

-Статут СОК «Слободище+»;

-Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_11 ;

62)Поліетиленовий пакет, на поверхні якого міститься наклейка накладної поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» від 23.06., згідно якої відправником є ОСОБА_25 ;

61. Поліетиленовий пакет, на поверхні якого міститься наклейка у вигляді накладної поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» від 15.06., згідно якої відправником є ОСОБА_34 ;

62. Поліетиленовий пакет з емблемами «Нова Пошта», на поверхні якого міститься наклейка у вигляді накладної поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» від 24.09., згідно якої відправником є ОСОБА_35 ;

63. Картонний конверт на поверхні якого міститься наклейка у вигляді накладної поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» від 06.08, згідно якої відправником є ОСОБА_36 ;

63)Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, видані Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на ім`я ФОП ОСОБА_9 , СончковськоїГенефиТеофілівниа, ОСОБА_11 , а саме пиломатеріалів обрізних породи дуб:

-Серія ЖТ №616336 2 прим.;

-Серія ЖТ №615247 2 прим.;

-Серія ЖТ №604660 2 прим.;

-Серія ЖТ №603838 2 прим.;

-Серія ЖТ №605356 2 прим.;

-Серія ЖТ №608242 2 прим.;

-Серія ЖТ №602971 1 прим.;

-Серія ЖТ №607594 1 прим.;

-Серія ЖТ №616939 2 прим.;

-Серія ЖТ №617637 2 прим.;

-Серія ЖТ №618154 2 прим.;

-Серія ЖТ №618607 2 прим.;

-Серія ЖТ №612135 2 прим.;

-Серія ЖТ №609705 2 прим.;

-Серія ЖТ №606431 1 прим.;

-Серія ЖТ №610255 2 прим.;

-Серія ЖТ №615750 2 прим.;

-Серія ЖТ №607594 1 прим.;

-Серія ЖТ №602281 2 прим.;

-Серія ЖТ №611561 2 прим.;

-Серія ЖТ №612633 2 прим.;

-Серія ЖТ №614619 2 прим.;

64)Копії фітосанітарних паспортів виданих Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо лісоматеріалів:

-№13/06-6006/АЕ-122426 3 прим.;

-№60/06-6005/АЕ-104286 1 прим.;

-№13/06-6006/АЕ-122489 1 прим.;

-№13/06-6006/АЕ-154501 1 прим.;

-№13/06-6006/АЕ-154514 1 прим.;

-№13/06-6006/АЕ-154524 1 прим.;

-№60/06-6006/АЕ-122369 1 прим.;

-№60/06-6006/АЕ-122384 1 прим.;

-№13/06-6006/АЕ-122439 1 прим.;

-№13/06-6004/АЕ-097034 1 прим.;

-№60/06-6006/АЕ-162977 1 прим.;

-№13/06-6019/АЕ-158282 1 прим.;

65)Товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), а саме круглих лісоматеріалів породи «Дуб»:

-Серія ХРБ №171012 від 01.08.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРА №055063 від 09.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №240499 від 15.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №170945 від 23.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №240468 від 09.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №170933 від 22.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХР_ №090701 від 11.03.2019 року (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-№471201 від 22.07.2020 року - копія;

-Серія ХРА №007085 від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРА №507347 від 10.07.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ЖТГ №423056 від 26.07.2017 (вантажовідправник ДП «Бердичівське лісове господарство Богданівське лісництво, вантажоодержувач «Реалізація лісо продукції населенню», продукцію відпустив старший майстер лісу ОСОБА_37 );

-Серія ЖТГ №422743 від 16.06.2017 (вантажовідправник ДП «Бердичівське лісове господарство Богданівське лісництво, вантажоодержувач ОСОБА_10 , продукцію відпустив старший майстер лісу ОСОБА_37 ) ;

-Серія ХРБ №070882 від 31.05.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №240500 від 15.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №170876 від 12.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №240167 від 30.05.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРА №088796 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ЖТГ №423108 від 31.07.2017 (вантажовідправник ДП «Бердичівське лісове господарство, Богданівське лісництво, вантажоодержувач «Реалізація лісо продукції населенню», продукцію відпустив старший майстер лісу ОСОБА_37 );

-Серія ХРБ №030833 від 16.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №201535 від 16.08.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №240545 від 22.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №111463 від 10.05.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №210362 від 24.04.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №101584 від 17.05.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №811406 від 27.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРА №653564 від 29.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРА №327930 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Зміївське лісове господарство, вантажоодержувач ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД»);

-Серія ХРА №055075 від 12.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №091227 від 16.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №071003 від 09.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №091259 від 22.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №090701 від 11.03.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ДХА №010054 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Ліовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_38 );

-Серія ДХА №010055 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Ліовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_38 );

-Серія КВД №630728 від 28.05.2020 (вантажовідправник ДП «Ржищівський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_39 );

-Серія ВНА №763229 від 13.03.2020 (вантажовідправник Козятинське лісництво, вантажоодержувач ТОВ «АЛДЕР»);

-Серія ЖТД №391423 від 26.06.2019 (вантажовідправник ДП «Попільнянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «УКРЄВРОЛІС»);

-Серія ЧРА №974044 від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

-Серія ЧРБ №052733 від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

-Серія ЧРА №974103 від 08.11.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

-Серія ХРА №791526 від 01.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРА №811444 від 30.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №090983 від 25.04.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №210628 від 03.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ВНА №104007 від 25.02.2020 (вантажовідправник ДП «Вінницьке лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «В.І.М.»);

-Серія ХРА №006881 від 23.05.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРА №653648 від 14.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №091028 від 17.05.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №030957 від 14.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ХРБ №171291 від 26.09.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРА №258384 від 12.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ВНА №104007 від 25.02.2020 (вантажовідправник ДП «Вінницьке лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «В.І.М.»);

-від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «ЮЛ І АН»);

-Серія ПЛБ №190513 від 18.11.2019 (вантажовідправник ДП «Полтавське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ПЛБ №1905113 від 18.11.2019 (вантажовідправник ДП «Полтавське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «ЮЛ І АН»);

-Серія ПЛБ №190511 від 18.11.2019 (вантажовідправник ДП «Полтавське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «ЮЛ І АН»);

-Серія ХРБ №111799 від 03.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №090701 від 11.03.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

-Серія ДХА №010053 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Лісовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_38 );

-Серія ДХА №010052 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Лісовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_38 );

-Серія ХРБ №170868 від 11.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРА №076079 від 16.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №162245 від 16.09.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРА №791428 від 16.09.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРА №753623 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Зміїівське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «Фортуна Лімітед»);

-Серія ХРА №327934 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Зміїівське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «Фортуна Лімітед»);

-Серія ЧРБ №032740 від 13.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

-Серія ХРБ №171254 від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

-Серія ХРБ №111796 від 03.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»);

66)Накладні про продаж лісопродукції породи «Дуб»:

-№143 від 20.04.2020 р. (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№06 від 01.09.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_20 , одержувач ФОП ОСОБА_16 );

-№07 від 14.09.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_20 , одержувач ІП «Романів ліс»);

-№73 від 03.08.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№138 від 19.08.2019 р. (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№93 від 10.06.2019 р. (постачальник ТОВ «ПРОФІТ ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№207 від 09.12.2019 р. (постачальник ПП «Фортуна лімітед», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№б/н від 02.09.2019 р. (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№93 від 10.06.2019 р. (постачальник ТОВ «ПРОФІТ ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№81 від 02.09.2019 р. (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№204 від 18.11.2019 р. (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№66 від 17.04.2020 р. (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№5 від 06.04.2018 р. (постачальник ФОП ОСОБА_19 , одержувач ІП «Романів ліс»);

-№6 від 18.04.2018 р. (постачальник ФОП ОСОБА_19 , одержувач ІП «Романів ліс»);

-№72 від 13.06.2019 р. (постачальник ТОВ «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№75 від 26.06.2019 р. (постачальник ТОВ «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№4 від 30.03.2018 р. (постачальник ФОП ОСОБА_19 , одержувач ІП «Романів ліс»);

-№29 від 02.12.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№133 від 23.03.2020 р. (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№71 від 29.05.2020 (постачальник ФОП ОСОБА_39 , одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№42 від 05.05.2020 (постачальник ФОП ОСОБА_38 , одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№107 від 27.04.2020 (постачальник ТОВ «АЛДЕР», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№037 від 04.11.2019 (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№201 від 25.11.2019 (постачальник ТОВ «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№89 від 12.11.2019 (постачальник ТОВ «Укреремторг», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№162 від 01.11.2019 (постачальник ТОВ «Профіт ДОП», одержувач ТОВ «Укркремторг»);

-№19 від 02.03.2020 (постачальник ТОВ «В.І.М.», , одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№141 від 23.12.2019 (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№ 027 від 01.11.2019 (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№ 031 від 21.10.2019 (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№ 117 від 11.11.2019 (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№ 124 від 09.12.2019 (постачальник ПП «Фортуна Лімітед», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№ 31 від 02.10.2020 (постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ФОП ОСОБА_13 );

-№ 83 від 29.05.2020 (постачальник ТОВ «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_9 );

На всіх вищевказаних накладних містяться відтиски печаток постачальників та отримувачів, а також підписи відповідальних осіб.

67)Видаткові накладні про продаж лісопродукції породи «Дуб»:

-№б/н від 29.05.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№10 від 30.05.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№б/н від 31.05.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№б/н від 04.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№б/н від 30.05.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№б/н від 03.06.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№б/н від 04.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_20 );

-№43 від 30.03.2020 (постачальник ТОВ «Корнер Черкаси», , одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№12 від 19.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_41 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , одержувач ФОП ОСОБА_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .);

-№5 від 07.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_41 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , одержувач ФОП ОСОБА_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-№1781 від 06.06.2019 (постачальник ТОВ «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_41 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-№13 від 16.04.2020 (постачальник ТОВ Укрєвроліс, , одержувач ФОП ОСОБА_9 );

-№ 41 від 02.03.2020 (постачальник ТОВ «Корнер-Черкаси», , одержувач ФОП ОСОБА_11 );

-№ 511 від 23.08.2019 у двох примірниках (постачальник ТОВ «САП 2020», , одержувач ТОВ «ЛВГ-ГРУП»), з додатком «Специфікація лісо продукції (Дуб кругляк) по кількості та якості»;

68)Міжнародні товарно-транспортні накладні про перевезення вантажу - пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю, ґатунку Рустік серії та номеру:

-А№0011 від 16.07.2020 в кількості 21,898 м3 (вагою 22150 кг);

-А№ б/н від 19.06.2020 в клекоті 21,894 м3 (вагою 22150 кг);

-А№ б/н від 03/06/2020 в кількості 21,568 м3 (вагою 22000 кг);

-А№484546 від 13.08.2019 3 шт. в кількості 20,515 м3 (вагою 21700 кг);

-А№484548 від 30.08.2019 2 шт. в кількості 20,204 м3 (вагою 21400 кг);

-А№474004 від 18.10.2019 в кількості 20,465 м3 (вагою 21800 кг);

-А№484516 від 20.09.2019, в кількості 20,748 м3 (вагою 21500 кг);

-А№474033 від 10.12.2019 в кількості 19,878 м3 (вагою 21750 кг);

-А№б/н від 30.07.2020 в кількості 21,714 м3 (вагою 22150 кг);

-А№б/н від 13.08.2020 в кількості 21,894 м3 (вагою 22850 кг);

-А№б/н від 10.04.2020 в кількості 21,954 м3 (вагою 22000 кг);

-А№б/н від 15.05.2020 в кількості 21,894 м3 (вагою 22000 кг);

-А№402199 від 27.06.2019 в кількості 19,354 м3 (вагою 19600 кг);

-А№б/н від 03.07.2020 в кількості 21,568 м3 (вагою 22150 кг);

-А№1116893 від 07.02.2020 в кількості 20,334 м3 (вагою 22000 кг);

-А№б/н від 24.01.2020 в кількості 20,070 м3 (вагою 21950 кг);

-А№б/н від 27.03.2020 в кількості 21,713 м3 (вагою 22000 кг);

-А№б/н від 09.09.2020 в кількості 21,299 м3 (вагою 22850 кг);

69)Вантажно-митні декларації (Форма МД-2) про перевезення вантажу - пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю, ґатунку Рустік:

-UA100550/2020/125392 з додатком №1 (копія);

-UA101090/2019/010690 копія;

-UA100550/2020/123641 копія;

-UA100550/2020/125873 копія;

-UA101090/2019/007933 копія;

-UA100550/2020/123218 копія;

-UA100550/2020/123867 копія;

-UA100550/2020/123589 копія;

70)Акт про проведення (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу до ВМД UA100550/2020/125392 (копія) пиломатеріалів обрізних, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань;

71)Упаковочні листи, в яких зазначається перелік та кількість пиломатеріалів дубових від імені ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 :

- № 9 від 18.06.2020;

- №11 від 14.07.2020;

- №12 від 29.07.2020;

- №5 від 08.08.2020;

- №3 от 07.08.2019;

- №1 от 25.06.2019;

-№12 від 29.07.2020;

-№1 від 05.10.2020;

-№3 від 13.08.2020;

- №4 від 25.08.2020;

- №6 від 11.03.2020;

- №10 від 01.07.2020;

- №3 від 23.01.2020;

- №1 від 26.03.2020;

- №5 від 08.09.2020;

72)Рахунки про продаж пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 виконані російською мовою та літерами латинського алфавіту, а саме:

- счет №9 від 18.06.2020 на суму 13141,612 Євро;

- счет №3 від 13.08.2020 на суму 13141,62 Євро;

- счет №12 від 29.07.2020 на суму 13356,54 Євро;

- счет №5 від 08.09.2020 на суму 12946,05 Євро;

- счет №4 від 25.08.2020 на суму 13549,32 Євро;

- счет №5 від 17.09.2019 на суму 12600,64 Євро;

- счет №3 від 07.08.2019 на суму 12562,45 Євро;

- счет №2 від 05.12.2019 на суму 11871,54 Євро;

- счет №12 від 29.07.2020 на суму 13354,02 Євро;

- счет №1 від 25.06.2019 на суму 11878,02 Євро;

- счет №1 від 05.10.2020 на суму 12976,75 Євро;

- счет № 1 від 16.09.2020 на суму 12272,22 Євро;

- счет №3 від 13.08.2020 на суму 13141,62 Євро;

- счет №4 від 25.08.2020 на суму 13549,32 Євро;

- счет №5 від 08.09.2020 на суму 12947,77 Євро;

- счет №6 від 11.03.2020 на суму 13107,26 Євро;

- счет №10 від 01.07.2020 на суму 12936,24 Євро;

- счет №3 від 23.01.2020 на суму 12137,30 Євро;

- счет №1 від 26.03.2020 на суму 13063,79 Євро;

73)Рахунки про перевезення вантажу у вигляді пиломатеріалів обрізних породи Дуб:

-№31 від 14.09.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_9 , одержувач ФОП ОСОБА_16 , на суму 13307,45 грн.);

-№32 від 14.09.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_9 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 190460,8 грн.);

-№27 від 17.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_11 , одержувач ФОП ОСОБА_42 , на суму 3766,97 грн.);

-№23 від 14.07.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_11 , одержувач ФОП ОСОБА_43 , на суму 13185,54 грн.;

-№24 від 03.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_11 , одержувач ФОП ОСОБА_43 , на суму 12748,75 грн.;

-№25 від 03.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_11 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 147038,11 грн.;

-№26 від 03.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_11 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 31205,67 грн.);

-№22 від 14.07.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_11 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 170307,68 грн.);

74)Відомість переліку документів наданих для отримання сертифікатів в кількості 4 шт.;

75)Заяву про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_11 , адресована начальнику Житомирського обласного управління лісового господарства від 08.09.2020;

76)Ксерокопію експертного висновку №В-1395 від 29.07.2020;

77)Специфікацію №1077-1 (копія) на пиломатеріали породи «дуб»;

78)Специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених:

-№514 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»);

-№463 від 05.07.2019 р. (ксерокопія) (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020») ;

-№б/н від 21.03.2019 р. до ТТН №014419 (продавець ДП «Козелецьрайагролісгосп»);

-№0003331 від 23.04.2019 до ТТН №000912 (продавець ДП «Ржищівський військовий лісгосп»);

-№528 від 21.07.2019 до ТТН №614395 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»);

-№464 від 05.07.2019 до ТТН №007020 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»);

-№358 від 23.05.2019 до ТТН №006881 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «ПРОФІТ ДОП»);

79)Бланки накладних, графи яких не заповнені:

-з відтисками печатки ТОВ «САП 2020» і.к. 43020601 та підписом представника даного товариства в кількості 20 шт.;

-з відтисками печатки ТОВ «Укрлісгруп-В» і.к. 41849822 та підписом представника даного товариства в кількості 2 шт.;

-з відтисками печатки ФОП ОСОБА_44 і.к. 281390_755 в кількості 2 шт.;

-з відтисками печатки ПП «Фортуна лімітед», і.к. 39337075 в кількості 6 шт.;

-з відтиском печатки ТОВ «В.І.М.» і.к. 38560828 в кількості 2 шт.;

-з відтиском печатки ТОВ «Профіт доп» і.к. 42292553 та підписом представника даного товариства в кількості 11 шт.;

-з відтиском печатки ФОП ОСОБА_38 , і.к. НОМЕР_17 в кількості 1 шт.;

80)Бланки товарно-транспортних накладних, графи яких не заповнені:

-без серії та номеру з відтисками печатки ТОВ «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 10 шт.;

-серії ПЗО № 8539857 з відтисками печатки ТОВ «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 4 шт.;

-серії ПЗО № 8539856 з відтисками печатки ТОВ «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 2 шт.;

-серії ПЗО № 597179 з відтисками печатки ТОВ «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 1 шт.;

-серії ПЗО без номеру з відтисками печатки ТОВ «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 3 шт.;

-без серії та номеру з відтисками печатки ФОП ОСОБА_31 і.к. НОМЕР_15 та підписами підприємця в кількості 1 шт.;

-без серії та номеру з відтисками печатки ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ» і.к. 43126610 без підписів в кількості 3 шт.;

-серії ПЗО без номеру з відтисками печатки ТОВ «УКРКРЕМТОРГ» і.к. 38560856 та підписами представника даного товариства в кількості 2 шт.;

-без серії та номеру з відтисками печатки ТОВ «В.І.М.» і.к. 38560828, без підписів в кількості 1 шт.;

-серії ПЗО без номеру з відтисками печатки ТОВ «УКРЛІСГРУП-В» і.к. 41849822, з підписом представника даного товариства в кількості 1 шт.;

-без серії та номеру з відтисками печатки ТОВ «ПРОФІТ ДОП» і.к. 42292553 та підписами представника даного товариства в кількості 8 шт.;

-серії ПЗО без номеру з відтисками печатки ТОВ «ПРОФІТ ДОП» і.к. 42292553 та підписами представника даного товариства на одній накладній в кількості 2 шт.;

81)Бланки прибуткових касових ордерів, графи яких не заповнені, в кількості 10 шт. На бланках містяться відтиски печатки ТОВ «Укркремторг» та підписи відповідальної особи;

82)Копію першої сторінки паспорта та картки фізичної особи платника податків громадянина України ОСОБА_10 1 арк.;

83)Копію анкети-заяви клієнта фізичної особи-підприємця або особи яка проводить незалежну професійну діяльність про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ФОП ОСОБА_13 ;

84)Акти здачі-прийняття робіт(надання послуг), щодо транспортних перевезень:

-№ ОУ-0000230 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_45 , замовник ФОП ОСОБА_9 );

-№35 від 19.08.2019 2 шт (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_20 ).;

-№41 від 25.09.2019 (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_20 );

-№37 від 03.09.2019 (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_20 );

-№45 від 20.10.2019 (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_20 );

-№53 від 14.09.2020 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_11 );

-№55 від 23.09.2020 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_11 );

-№33 від 07.07.2020 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_9 );

-№31 від 23.06.2020 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_26 , замовник ФОП ОСОБА_9 );

85)Чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Профіт ДОП»;

86)Рахунок-фактуру №СФ-0000232 від 08.06.2020 по наданню транспортних послуг з перевезення вантажу з м. Бердичева до м.Таураге, Литва;

87)Рахунки про надання послуг з перевезення вантажу:

-№35 від 19.08.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_20 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

-№45 від 22.10.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_9 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

-№37 від 03.09.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_20 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

-№41 від 25.09.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_20 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

-№53 від 14.09.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_11 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

-№55 від 23.09.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_11 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

-№33 від 07.07.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_9 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

-№33 від 23.06.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_9 , перевізник ФОП ОСОБА_26 , місце призначення м. Таураге, Литва);

88)Заявку про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом від 02.06.2020 року у двох примірниках;

89)Договір перевезення №02/06/20 від 02.06.2020 р. у двох примірниках;

90)Договір №09/08/2019-1 від 08.08.2019 р. на здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні у двох примірниках;

91)Договір №11/10/2019-1 від 11.10.2019 р. на здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні у двох примірниках;

92)Договір №5 від 16.01.2020 р. укладений між іноземним підприємством «Романів ліс» та ФОП ОСОБА_11 ;

93)Копію калькуляції до договору на проведення ремонту (відновлення) обладнання №1907 1 арк.

94)Витяг з реєстру платників єдиного податку №133 від 11.09.2019 р. ОСОБА_20

95)Витяг з реєстру платників єдиного податку №342 від 21.10.2016 р. ОСОБА_26

96)Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завірена копія ОСОБА_26 .

97)Довідку ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття поточного рахунку у ЄВРО для ФОП ОСОБА_20 у філії Житомирського обласного управління № 5415.

98)Копію паспорта громадянина України та картки платника податків ОСОБА_20

99)Декларацію експортера №А101.020627

100)Разову перепустка № НОМЕР_21 - 1 арк.

101)Заявки про надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_26 (перевізник) для ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 по перевезенню дошок дубових з с. Лісова Слобідка до м. Таураге:

-№б/н від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

-№б/н від 11.10.2019 р. на 1 арк.;

-№б/н від 10.12.2019 р. на 1 арк.;

-№б/н від 27.08.2019 р. на 1 арк.;

-№б/н від 17.09.2019 р. на 1 арк.;

-№б/н від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

102)Контракт №01/10/19 від 11.10.2019 між ЗАО «КауноМэдис» та ПП «Самохвал Ольга»;

103)Приложение №1 к контракту №01/10/19 от 11.10.2019 г.;

104)Бланк договору №01/10/18;

105)Ксерокопії товарно-транспортних накладних: № 471201 від 22.07.2020; Серія ПЗО №8539859;

106)Товарно-транспортні накладні про перевезення дошки дубової та лісоматеріалів: № 408299 від 20.11.2019 у двох примірниках, серія ПЗО №142 від 02.09.2019, №4 від 30.03.2018, №5 від 06.04.2018, №6 від 18.04.2018, №3 від 26.03.2018, №014419 від 21.03.2019, №661426 від 08.05.2019, №000912 від 23.04.2019, №29/05/19/2 від 29.05.2019 р., № (без номеру) від 22.08.2019., № 511 від 23.08.2019, № 51 від 08.08.2017, № 471201 від 22.07.2020;

107)Поліетиленовий пакет з емблемами «Нова Пошта», на поверхні міститься наклейка у вигляді поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» від 24.09., згідно якої відправником є ОСОБА_35 ;

108)Аркуш паперу формату А-4 із чорновими рукописними написами із зазначенням міста, імені, контактного телефону із наступним змістом: «Одеса Юлія 067 888 05 17», «Одеса 067-744-33-03, НОМЕР_22 ОСОБА_46 (нерозбірливе слово) в травні», «Київ Артур 096-970-80-74 дуб 1550 сирі», «Київ 096-201-44-96 Валентин Михайл 1650 сирі», «ВінніцаЮрий Серпень 110 Євро», «ВінніцаІріна ОСОБА_47 НОМЕР_23 », «Одеса ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 НОМЕР_24 Ніколай», « ОСОБА_50 НОМЕР_25 ОСОБА_51 », «Київ Дрова Дуб», «Герман +889 Дуб, ОСОБА_52 », «Київ на бані »;

109)Аркуш паперу з чорновими рукописними написами у вигляді цифр та математичних додавань, серед яких можна вирізнити написи із змістом «144000 ОСОБА_53 », « ОСОБА_54 200». На зворотній стороні аркуша міститься надрукований експортний рахунок,

110)Половина аркуша паперу формату А-4 із чорновими рукописними написами із змістом: «ХРА 007017 14,2110 ХРБ 111796 22,1360 ХРБ 111799 23,8650 ХРА 007020 15,3370. САП 2020»,

111)Три аркуша паперу формату А-4 з чорновими записами, на яких містяться рукописні написи із містом « ОСОБА_22 НОМЕР_8 НП Відділення №6 м. Бердичів, Житомирська обл. наложка 14000,00», «Отправитель ОСОБА_25 НОМЕР_10 ОСОБА_23 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів, наложка 14000,00», «Отправитель ОСОБА_25 НОМЕР_10 ОСОБА_23 НОМЕР_8 НП Відділення №6 м. Бердичів, наложка 3152,00»

112)Половина аркуша паперу формату А-4 із чорновими рукописними написами із змістом: «ХРБ 030957 0,2020 ХРБ 030833 18,2010 ХРБ 090663 27,2542 ХРБ 090701 27,4886 ХРА 006881 20,6270. Профіт ДОП»;

113)Копію паспорта громадянина України ОСОБА_13 ;

114)Контракт №01/03/20 від 01.03.2020 з додатком № 1 до контракту «Спецификация и цены на пиломатериалы из дуба» укладений між ЗАО «КауноМэдис» та ПП « ОСОБА_11 »;

115)Приложение №2 к контракту №01/05/19 від 01.08.2019 у двох примірниках;

116)Контракт №01/05/19 від 27.05.2019 з додатком № 1 до контракту «Спецификация и цены на пиломатериалы из дуба» укладений між ЗАО «КауноМэдис») та ПП «СончковськаГенефа»;

117)Договір № 1 Б від 03.01.2020 укладений між іноземним підприємством «Романів ліс» та ФОП ОСОБА_11 з додатками № 1 та № 2;

118)Додаток до заяви студента ОСОБА_3 щодо навчання у 2019-2020 роках з спеціальністю «Лісове господарство»;

119)Договір № 257ЛГ/3В від 18.09.2019 про надання освітніх послуг, укладений між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та ОСОБА_3 щодо навчання за спеціальністю «Лісове господарство»;

120)Договір № 258ЛГ/38 про надання додаткових освітніх послуг Національним університетом біоресурсів і природокористування України;

121)Ксерокопію договору купівлі-продажу № 59 від 01.04.2019 укладений між ДП «Ржищівський військовий лісгосп» та ФОП ОСОБА_55 ;

3. жорсткий диск комп`ютера;
1.3 на документи вилучені під час обшуку ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_3 :
1) блокнот із записами щодо заготовки лісопродукції,
2) план реалізації лісопродукції за період 12.10.2020-18.10.2020;
1.4 на документи вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 : дві товарно-транспортні накладні на перевезення деревини породи «Дуб» та «Ясен» вантажовідправником якого є Богданівське лісництво ДП «Бердичівське лісове господарство».
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчих, які здійснють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 негайно повернути власнику майна гроші в сумі 15000 грн.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено 16.11.2020, 09:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1