н/п 1-кс/766/6794/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.07.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) оперуповноваженому 2 сектору ВБКОЗ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, та (або) слідчому включеному до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 13.07.2018, шляхом вилучення копій зазначених документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме:

-Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн.

-Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 968 грн.

-Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:200-0) на загальну суму 199 980 грн.

-Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК021:20-6) на загальну суму 199 900 грн.

-Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 900 грн.

-Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комутаторів (ДК 021:20-3) на загальну суму 199 950 грн.

-Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 950 грн.

-Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 810 грн.

-Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн.

Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 27.01.2020 встановлено завищення вартості обладнання придбаного ТУ ДСА України в Херсонській області за 9 договорами купівлі-продажу на загальну суму 703 549грн.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 13.07.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення копій зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 13.07.2018, шляхом вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 29.08.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1