Справа № 209/3583/20
Провадження № 1-кс/209/763/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15 вересня 2020 року за № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 30 серпня 2020 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з сумки ОСОБА_4 , яка слідувала по б-ру Будівельників в м. Кам`янське Дніпропетровської області, таємно викрала належний їй мобільний телефон «Xіаomi Redmi Hotе 8», чим спричинила матеріальної шкоди.

За даним фактом 15 вересня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000152 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 30 серпня 2020 року вона із знайомими вживала спиртні напої в кафе барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . В цей час належний їй мобільний телефон «Xіаomi Redmi Hotе 8» вона тримала в руці, оскільки слідкувала за часом. Після чого вона направилася до ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де придбала корм для тварин, а потім направилася за місцем мешкання. 30 серпня 2020 вона прокинулася та виявила, що в належній їй сумці відсутній мобільний телефон «Xіаomi Redmi Hotе 8» та гаманець з банківськими картками. Як пізніше з`ясувалося, 30 серпня 2020 року о 23 годині 40 хвилин з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято грошові кошти в сумі 20000 гривень, а також на суму 26000 гривень здійснено купівлю товарів в інтернет магазині.
Інформація про банківську карту № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по вказаному рахунку, куди були переведені грошові кошти, яка особа отримала кошти, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15 вересня 2020 року за № 0000152.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківської справи власника карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, номеру основаної та додаткової картки, контактного зв`язку та фотознімком власника карти/рахунку) з інформацією про рух грошових кошів по карті/рахунку № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 30 серпня 2020 року до 01 вересня 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок, способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, дня, часу та місця зняття грошових коштів), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 07 грудня 2020 року по 07 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .