Справа № 194/874/18
Номер провадження 1-кп/194/6/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2020 року Тернівський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Тернівка Дніпропетровської області кримінальне провадження (№ 0000521) за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернівка, Дніпропетровської області, громадянки України, РНОКПП НОМЕР_1 , з професійно-технічною освітою, одруженої, яка має на утриманні малолітніх дітей, 2009, 2014 років народження, працюючої офіціантом в піцерії «Галактика» ПП ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

- обвинувачення прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 ,

- захисника - адвоката ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:
Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що в період з серпня 2017 року по січень 2018 року, більш точної дати не встановлено, невстановлена особа в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року № 1334-VI із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, в приміщенні залу, за адресою: АДРЕСА_3 , розмістила гральне обладнання - 11 системних блоків персональних комп`ютерів, на якому з одних встановлено програмне забезпечення «ССBoot 2016 Build 0201», яке дозволяє здійснювати завантаження інших десяти системних блоків персональних комп`ютерів з можливістю управління мережею, і таким чином є головним комп`ютером в мережі та надає віртуальні жорсткі диски для інших десяти комп`ютерів для роботи в мережі та доступ до грального програмного забезпечення.

За допомогою встановленого спеціального грального програмного забезпечення «CGOSLOT», «iConnect», «superomatic» у вищевказане гральне обладнання, невстановлена особа надала можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі у яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає змогу учаснику ігор як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Надалі, у період з серпня 2017 року по січень 2018 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_3 погодилася на пропозицію від невстановленої особи-організатора про зайняття гральним бізнесом, шляхом надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, підтримання порядку в приміщенні грального закладу, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, зберігання та переведення їй грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, фактично на здійснення функцій адміністратора у приміщенні залу за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_3 у період часу з жовтня 2017 року по 12 січня 2018 року, більш точної дати не встановлено, будучи фізичною особою, діючи умисно в порушення положень ст.ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року № 1334-VI із змінами, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою систематичного отримання незаконних прибутків, за вищевказаною адресою, працюючи позмінно, здійснювала обов`язки адміністратора незаконного грального закладу, займалася забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом.

Так, ОСОБА_3 , працюючи у вищезазначений час та місці позмінно, взявши на себе обов`язки адміністратора незаконного грального закладу, будучи обізнаною із спеціальним гральним програмним забезпеченням «CGOSLOT», «iConnect», «superomatic», а також програмним забезпеченням «CCBoot 2016 Buil 0201», на персональному комп`ютері із системним блоком фірми виробника Delux, без серійного номера та накопичувачем на жорсткому диску Western Digital ємністю 1000 Гб, отримувала від гравців готівкові кошти і за допомогою вищевказаного програмного забезпечення встановлювала ставки на інші 10 системних блоків персональних комп`ютерів, об`єднаних однією мережею, надавала можливість гравцю шляхом визначення ставки як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, який полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави, внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, свідомо допускаючи їх настання, ОСОБА_3 займалась гральним бізнесом, коли 12.01.2018 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , була виявлена та вилучена комп`ютерна техніка, за допомогою якої надавались послуги із грального бізнесу, чим фактично припинено незаконне зайняття гральним бізнесом.

Згідно з висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи № 31/10.9/27 від 21.02.2018 р., на накопичувачі жорсткого магнітного диску Western Digital ємністю 1000 Гб (серійний номер WCC6Y2YTUD12), вилученого з системного блоку персонального комп`ютера із корпусом сіро-чорного кольору, фірми - виробника Delux, без серійного номера, виявлені файли з назвою «hosts», у текстах яких виявлені налаштування інтернет-адреси сайту «Superomatic.com» із ІР-адресою: НОМЕР_2 та налаштування інтернет-адреси сайту «Igrosoft.com» із ІР-адресою: НОМЕР_2 , також виявлено файли із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у текстах яких виявлені налаштування інтернет-адреси сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, згідно з висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи № 020 від 26.03.2018 р. в системному блоці персонального комп`ютера із корпусом сіро-чорного кольору, фірми-виробника Delux, без серійного номера виявлено спеціальне гральне програмне забезпечення «CGOSLOT», «iConnect», «superomatic». Даний персональний комп`ютер виконує функцію емулятора азартної гри, тобто імітує гру типу відео-слотів на зразок слот-машини, та є аналогом гральних пристроїв.

Програмне забезпечення «superomatic», згідно з даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ресурс, діяльність якого відповідає умовам проведення азартних ігор (виявлена ІР-адреса: 138.201.81.145) та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти. При перегляді файлів налаштувань «орtions.ini» за шляхом «С:/ superomatic», встановлено файли налаштувань доступу із зазначенням логіну: Login=ternrd5, та паролю: Pass= НОМЕР_3 .

Також, діяльність програмного забезпечення «iConnect» відповідає умовам проведення азартних ігор та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 203-2 КК України, як заняття гральним бізнесом.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, судові витрати не стягувати з цих підстав, долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Обвинувачена ОСОБА_3 клопотання захисника підтримала, просила його задовольнити та закрити кримінальне провадження.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання захисника обвинуваченої, просив вирішити питання щодо речових доказів та зняття арешту майна, накладений за ухвалою слідчого судді, судові витрати не стягувати у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного.

Як видно з обвинувального акта по кримінальному провадженню, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, як зайняття гральним бізнесом.

Водночас, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 р. внесені зміни до Кримінального кодексу України, згідно з яким статтю 203-2 викладено в новій редакції, а саме ч. 1 викладена в наступній редакції: «Організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет».

Розділом ХI вищевказаного Закону визначено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: підпункту 2 пункту 7 цього розділу (щодо статті 203-2 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через один місяць з дня опублікування цього Закону.

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 р. опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті «Голос України» за №№141-142 від 12.08.2020 р.. Відтак Закон України № 768-IX від 14.07.2020 р. набрав чинності 13.08.2020 р., а положення підпункту 2 пункту 7 розділу Перехідні положення вказаного закону (щодо статті 203-2 Кримінального кодексу України) набрали чинності 13.09.2020 р..

Відповідно до ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Так, в силу вищевказаних змін у законодавстві України, дії інкриміновані органом досудового розслідування ОСОБА_3 не є кримінально-караним діянням.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження підлягає закриттю у разі якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Враховуючи те, що Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 р. змінено ст. 203-2 КК України та скасована кримінальна відповідальність за діяння, яке інкримінується ОСОБА_3 за ст. 203-2 КК України, як зайняття гральним бізнесом, суд доходить висновку, що заявлене клопотання захисника є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 підлягає закриттю на підставі ч. 1 ст. 5 КК України та п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Враховуючи вимоги ст. 126 КПК України, правовий висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений у постанові від 17.06.2020 р. у справі № 598/1781/17, згідно з яким, суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, а також те, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 підлягає закриттю у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, суд приходить до висновку, що судові витрати у кримінальному провадженні з ОСОБА_3 стягненню не підлягають.

Запобіжний захід відносно обвинуваченої не обирався.

Згідно з ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 16.01.2018 р. у даному кримінальному провадженні накладено арешт на майно, який в порядку ч. 4 ст. 174 КПК України скасуванню не підлягає, оскільки майно в порядку ст. 96-1 КК України відноситься до майна, яке підлягає спеціальній конфіскації у власність держави.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України, які конфіскуються у власність держави.

На підставі викладеного і керуючись п. 4 ч. 1 ст. 284, ст.ст. 372, 376 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Кримінальне провадження № 0000521 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України закрити, у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Накладений відповідно до ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 16.01.2018 р. у кримінальному провадженні № 0000521 від 19.08.2017 р., арешт на майно:

1. системний блок Dell 6GK5T3J;

2. системний блок Dell 3GCWS3J;

3. системний блок Dell H5SMW3J;

4. системний блок Dell 9FCWS3J;

5. системний блок Dell 9JL9X3J;

6. системний блок Dell 8FCWS3J;

7. системний блок Dell J88WN3J;

8. системний блок Dell FGFC64J;

9. системний блок Dell 9FCWS3J;

10. системний блок Dell CFCWS3J;

11. системний блок без ідентифікаційних ознак;

12. положення про інтернет центр «Лото Шанс» ;

13. паспорт інтернет центру «Лото Шанс» ;

14. наказ №4 про встановлення вартості послуг;

15. наказ №3 про встановлення режиму роботи;

16. наказ №2 про затвердження положення;

17. наказ №1 про затвердження паспорту;

18. договір суборенди приміщення;

19. акт прийому-передачі;

20. договір оренди обладнання;

21. виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ;

22. зошит з написом «Касса»;

23. зошит з написом «Балансы»;

24. зошит з написом «Бар»;

25. зошит з написом «Акция»;

26. зошит з написом «Расход» ;

27. графік чергування за січень 2018 року;

28. договір оренди;

29. копія паспорта та анкета заповнена на ім`я ОСОБА_7 ;

30. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_8 ;

31. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_9 ;

32. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_10 ;

33. 15 купюр номіналом 200 грн.: ЕЗ 1125439, ПБ 4494779, СЖ 9443499, ВЧ 8196439, КБ 3172981, ТД 8681782, СЄ 9498177, СЖ 8905085, СЄ 3821246, КГ 5796828, УГ 1925087, ЕЦ 2247124, ЄБ 5289269, УХ 8527974, ХИ 4342118;

34. 10 купюр номіналом 100 грн.: КЄ 8505268, КФ 8177692, АД 7929158, УШ 1935520, КМ 3352912, КП 4506103, УБ 3734055, ЄВ 7807333, МВ 2689986, ВЛ 4342438;

35. 6 купюр номіналом 50 грн.: УЛ 6284674, СЙ 8163079, ТА 8181020, СГ 0717402, СД 5965994, УЛ 3264365;

36. 4 купюри номіналом 20 грн.: ЕФ 1053225, ЧД 4848200, ТД 9244488, ТГ 4128535;

37. 21 купюра номіналом 10 грн.: СВ 0736179, ПИ 9413634, ХВ 8041264, НЄ 9569640, ЦИ 1175084, ХЄ 0836828, ХГ 5144870, ПБ 6741224, ПЗ 9563286, ХГ 7171847, ПЄ 8547953, ХЄ 9142343, ЦА 7085948, КЙ 5227012, ЦК 5578950, ХД 3425757, СГ 3186242, ХА 3537873, СЖ 0580075, ХБ 8655246, ХЄ 0882295;

38. 12 купюр номіналом 5 грн.: ПД 7965383, СЄ 4958996, СВ 1740449, СБ 8652178, УК 2109204, УД 8577093, ТВ 8589178, УЛ 6160649, СГ 0643500, ПВ 1036395, АЗ 1179694, СИ 4325356;

39. 10 купюр номіналом 2 грн.: ТБ 6423918, ПЗ 1251338, СБ 8659490, СЗ 8682339, ТВ 0890234, МЖ 3701995, СГ 9720818, ТГ 2781151, ТЖ 1129896, ТД 1824447;

40. 21 купюра номіналом 1 грн.: ТБ 4899331, НІ 5071788, СЗ 5667045, МЗ 3660790, УЙ 3377542, УУ 7721989, СЄ 5975120, ПД 5655016, СА 1423596, УП 1139706, УК 9802461, УВ 7696014, ТГ 0695748, УБ 2164638, СЄ 7185560, УЄ 3762644, МВ 3929126, НА 5558311, ПЄ 2245159, УЙ 7705949, ПЕ 3684812 - скасуванню не підлягає, майно конфіскувати у власність держави.

Речові докази один поліетиленовий пакет чорного кольору, з написом на бирці «Грошові кошти в сумі 4691 грн., вилучені 12.01.2018 р. в ході обшуку в приміщенні «Інтернет Центру» по вул. Пушкіна, 4/1, м. Тернівка. Підписи понятих, прокурора відділу ОСОБА_11 12.01.2018», системні блоки в кількості 11 шт, зошити в кількості 5 шт., які знаходяться на зберіганні в камері схову Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція № 000668 від 05.06.2018 р., квитанція № 154438 від 16.01.2018 р.) - конфіскувати у власність держави.

Речові докази - паперовий конверт з DVD диском і відеозаписом, який знаходиться в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу його зберігання.
На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Тернівський міський суд Дніпропетровської області.

Суддя: ОСОБА_1