справа №544/1381/20
пров.№1-кс/544/355/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача-інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039 від 01.09.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач-інспектор СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що приблизно 2010 року під час влаштування на роботу, ОСОБА_5 оформила у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку для виплат, а саме для отримання заробітної плати. Крім цього, отримала кредитну картку для власних потреб, скориставшись якою завжди вчасно сплачувала кредит.

04.08.2020 року о 16 год. 19 хв. на її телефон прийшло смс-повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_1 з текстом: «до суми Вашого боргу 277,40 UAN будуть додані штрафи та судові затрати». Після даного повідомлення вона повністю розрахувалася за кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Невдовзі їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як ОСОБА_6 та повідомив, що базою даних ОСОБА_5 хочуть скористатись шахраї. Даний чоловік зловживаючи її довірою випитав у неї номер картки для виплат № НОМЕР_3 та кредитних карток № НОМЕР_4 АТ«КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також номер ідентифікаційного коду, нібито для перевірки особистих даних. З власної необережності ОСОБА_5 надала невідомому чоловіку особисті дані, які він вимагав. Того ж дня, приблизно о 19 год. 30 хв., перевіривши свої рахунки, ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(13472 грн.) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (3700 грн.) виявила відсутність своїх коштів.

Наступного дня, тобто 05.08.2020 року вона одразу зателефонувала на «гарячу лінію» вищевказаних банків про заблокування її карток. Проте, потерпілу повідомили, що вона повинна знову платити кредит в повному обсязі.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та банківської картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, є банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач-інспектор зазначає, що враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили. Неприбуття вказаних осіб не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039 від 01.09.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , в.о. дізнавача дільничному офіцеру поліції сектору превенції Пирятинського відділення поліції Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , в.о. дізнавача оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , в.о. дізнавача інспектору інформаційної підтримки Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 ), які містять інформацію, про:
-особу чи осіб, на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.08.2020 по 15.09.2020;
-час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , за період часу із 01.08.2020 по 15.09.2020;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_3 , які містять інформацію, про:
-особу, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.08.2020 по 15.09.2020;
-час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу із 01.08.2020 по 15.09.2020;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1