Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6558/20
Провадження № 1-кс/711/2216/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000186 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000186 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , опубліковано оголошення №UA-2018-06-20-002934-a, відповідно якого предметом закупівлі: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в місті Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», очікувана вартість предмету закупівлі: 3165663 грн. 20 коп.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна 2890900 грн.

Під час подання початкової пропозиції для участі у відкритих торгах оголошення учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажено файл «кошторис.7z» із кошторисними розрахунками вартості об`єкту, де у складі договірної ціни ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та пояснювальної записки (r_62_ДЦ_ДЦ-пояс.rtf) включено податок на додану вартість у розмірі 503838 грн. 20 коп., хоча відповідно до відомостей з Реєстру платників єдиного податку підприємство перебуває на 3 (третій) групі оподаткування із ставкою 5%.

31.07.2018 року за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 4-7461-3Ф по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», загальною вартістю 2890900 грн. Строк виконання робіт за договором до 31.12.2018 року.

Аналізом додатків до договору встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кошторисного розрахунку вартості об`єкту у складі договірної ціни (99_ДЦ_ДЦ) та пояснювальної записки (99_ДЦ_ДЦ) безпідставно включено податок на додану вартість у розмірі 481816 грн. 67 коп.

Із відомостей Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі актів виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 2890900 грн.

Крім того, відповідно акту №05-31/02 від 02.06.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2019 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема встановлено, що господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №4-7461-ЗФ від 31.07.2018 року, в результаті безпідставного включення до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461 податку на додану вартість, призвели до втрати фінансових (матеріальних) активів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 481817 грн.

Відповідно висновку судово-економічної експертизи №9/35 від 27.07.2020 року встановлено, що витрати фінансових (матеріальних) активів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 481817 грн., які виникли в результаті проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №4-7461-ЗФ від 31.07.2018 року, в результаті безпідставного включення до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461 податку на додану вартість, встановлені відповідно до акту №05-31/02 від 02.06.2020 року ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2019 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 , документально підтверджується.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 481 816,67 гривень, в зв`язку з тим, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 в зв`язку з неналежним виконанням своїх службових обов`язків, допустили таке перерахування коштів.

Підставою для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були платіжні доручення №21 від 03.08.2018 року та №26 від 19.09.2018 року, виписані бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_4 та подані для проведення розрахунків до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення розрахунків за договором № 4-7461-3Ф від 31.07.2018 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на суму 2890900 грн., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій: витягів з Реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 щодо проведення оплати за зазначеним договором; в оригіналах: платіжні доручення №21 від 03.08.2018 року та №26 від 19.09.2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення розрахунків за договором № 4-7461-3Ф від 31.07.2018 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на суму 2890900 грн., а саме: витяги з Реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 щодо проведення оплати за зазначеним договором (в копіях); платіжні доручення №21 від 03.08.2018 року та №26 від 19.09.2018 року (в оригіналах), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000186 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення розрахунків за договором № 4-7461-3Ф від 31.07.2018 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на суму 2890900 грн., а саме до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:
завірених належним чином копій:
- витягів з Реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

- виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 щодо проведення оплати за зазначеним договором;
в оригіналах:
-платіжних доручень №21 від 03.08.2018 року та №26 від 19.09.2018 року.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1