Дата документу 18.08.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

18 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали кримінального провадження №0000069 від «12» березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Агротайм» ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ «Агротайм» (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн.

За даним фактом 12.03.2020 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та входять до складу вищевказаної групи а також місць зберігання незаконно привласненого майна ТОВ «Агротайм» та свідків вчинення даного кримінального правопорушення оперативним працівникам ГУНП в Полтавській області та ГУНП в Одеській області були надані доручення у порядку ст. 40 КПК України.
За результатами виконання доручень оперативними працівниками було встановлено, що організатором скоєння даного кримінального правопорушення являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в 2008 році перебував у державному розшуці по лінії УБОЗ ГУМВС України в Одеській області за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також за інформацією оперативних працівників ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , причетний до шахрайських схем у сфері вантажних перевезень, виконавцем яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Одеської області.

В ході досудового розслідування також встановлено, що на даний час Малиновський районний суд м. Одеси проводить розгляд справи за обвинуваченням ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за заволодіння ними чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши до її складу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Зоря, Саратського району Одеської області та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Миргород, Полтавської області, а також інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 привласнили майно ТОВ «Агротайм» (зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) та розпорядилися ним на власну користь, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн., що відбувалося при наступних обставинах:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (співмешканка ОСОБА_6 , яка діяла його вказівками) являючись директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (), 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ «Агротайм» ОСОБА_4 .

Предметом договору є те, що ТОВ «Агротайм» (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2018 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.

Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ «Агротайм» зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства «Фаворитагроплюс» (), які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

З метою подальшого привласнення урожаю зерна кукурудзи, належного ТОВ «Агротайм», на адресу відділення нової пошти №2 в м. Миргород, Полтавської області, було надіслано примірник договору купівлі-продажу №2/05-19, який був підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (код 40091879, адреса реєстрації юридичної особи, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, буд.28) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому отриманий ОСОБА_6 та переданий ним для підписання директору ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.

В ході цих подій, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, з метою протиправного привласнення урожаю кукурудзи ТОВ «Агротайм» називав себе представником ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ».

Предметом вказаного договору є урожай кукурудзи та сої на загальну суму 23 049 114 грн.

У подальшому, вищевказана група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм», в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства «Фаворитагроплюс», за допомогою наступних вантажних автомобілів: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_3 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_4 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_28 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_32 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_33 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_37 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , здійснили відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон до товариств з обмеженою відповідальністю, які розташовані на території Одеської області, після чого незаконно отримали грошові кошти від його реалізації, якими розпорядилися на власний розсуд.

06.08.2020 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.07.2020, проведено обшук в будинку, житлових та нежитлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
1. Рушниця із позначенням « НОМЕР_66 » 15-35470 із позначенням Target SILAH HANAYI 12/76, № B.B.TS 870 TR.

2. 16 (шістнадцять) споряджених картеччю набої «12 TAKHO Ukraine».

3. Зошит в клітинку на 96 аркушах, із чорновими записами.

4. Печатка «ФОП ОСОБА_7 ,

АДРЕСА_2 . Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний № НОМЕР_67 на 1 арк.

6. Свідоцтво про сплату Єдиного податку серія 3 №657327 на 4 арк.

7. Посвідчення про громадянство Болгарії видане на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.

8. Аркуш паперу формату А-4 на якому мається позначення про відправлення повідомлення через електронну пошту @mail.ru.

9. Предмет, що зовні схожий на ніж у текстильному чохлі чорного кольору із гравіюванням на лезі ножа: «Coluw bia, Pakut: №:94 №:653».

10. MacBook сріблястого кольору на нижній кришці якого із зовнішнього боку напис: Model F 1932 EMC 3184, IC:579 C-A1982 Serial CO2XRBWZJ7C/

11. Зарядний пристрій до MacBook.

12. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору із номером S/N 181080.

13. Планшет марки «Samsung Galaxy Tab AI (2016)» модель SM-T580, серія № R25K10M3XAX.

14. Фотокопія першого аркушу статуту ТОВ «Айсберг 64» на 1 арк.

15. Фотокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Айсберг 64» на 8 арк.

16. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Айсберг 64» на 1 арк.

17. Фотокопія частини реєстру ЄДРПОУ ТОВ «Айсберг 64» на 1 арк.

18. Принтер марки «Canon G3411» S/N KLPKO1115.

19. Адаптер під флеш-карту у якому міститься флеш-карта «Micro SD Samsung 16 gb».3

20. Записник в шкіряній обкладинці марсалового кольору, при огляді якого встановлено, що в ньому маються чорнові записи та підтиски печатки «ООО «ИЗТ *20ГРУ*2019 АВТОДИСПЕТЧЕР».

21. Мобільний телефон Samsung S/N: RZ8MB2R2K2B IMEI1: НОМЕР_68 , IMEI2: НОМЕР_69 .

06.08.2020 вилучені документи та речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_11 , ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, суд про причину своєї неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки речі та документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення зернової продукції ТОВ «Агротайм» гр. ОСОБА_7 , що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи та речі, вилучені в ході обшуку 06.08.2020 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку будинку, житлових та нежитлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , документи та речі належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ч.2 ст. 163, ч. 4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами та речами, які були вилучені 06.08.2020 в ході обшуку в будинку, житлових та нежитлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Рушниця із позначенням «Target 15-87» 15-35470 із позначенням Target SILAH HANAYI 12/76, № B.B.TS 870 TR.

2. 16 (шістнадцять) споряджених картеччю набої «12 TAKHO Ukraine».

3. Зошит в клітинку на 96 аркушах, із чорновими записами.

4. Печатка «ФОП ОСОБА_7 ,

АДРЕСА_2 . Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний № НОМЕР_67 на 1 арк.

6. Свідоцтво про сплату Єдиного податку серія 3 №657327 на 4 арк.

7. Посвідчення про громадянство Болгарії видане на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.

8. Аркуш паперу формату А-4 на якому мається позначення про відправлення повідомлення через електронну пошту @mail.ru.

9. Предмет, що зовні схожий на ніж у текстильному чохлі чорного кольору із гравіюванням на лезі ножа: «Coluw bia, Pakut: №:94 №:653».

10. MacBook сріблястого кольору на нижній кришці якого із зовнішнього боку напис: Model F 1932 EMC 3184, IC:579 C-A1982 Serial CO2XRBWZJ7C/

11. Зарядний пристрій до MacBook.

12. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору із номером S/N 181080.

13. Планшет марки «Samsung Galaxy Tab AI (2016)» модель SM-T580, серія № R25K10M3XAX.

14. Фотокопія першого аркушу статуту ТОВ «Айсберг 64» на 1 арк.

15. Фотокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Айсберг 64» на 8 арк.

16. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Айсберг 64» на 1 арк.

17. Фотокопія частини реєстру ЄДРПОУ ТОВ «Айсберг 64» на 1 арк.

18. Принтер марки «Canon G3411» S/N KLPKO1115.

19. Адаптер під флеш-карту у якому міститься флеш-карта «Micro SD Samsung 16 gb».3

20. Записник в шкіряній обкладинці марсалового кольору, при огляді якого встановлено, що в ньому маються чорнові записи та підтиски печатки «ООО «ИЗТ *20ГРУ*2019 АВТОДИСПЕТЧЕР».

21. Мобільний телефон Samsung S/N: RZ8MB2R2K2B IMEI1: НОМЕР_68 , IMEI2: НОМЕР_69 .

ІІ. Місцем зберігання вказаного майна та документів визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 року відповідно.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1