Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/304/20
Єдиний унікальний №733/1048/20
Ухвала
іменем України
28 грудня 2020 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000323 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старшим слідчим СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів (або належним чином завірених копій), а саме: облікової політики підприємства; локальних нормативів положень по підприємству про порядок ведення й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки; договору зберігання №223Б/2017 від 03 серпня 2017 року; актів, складських квитанцій, простого чи подвійного складського свідоцтва, або інших документів, які підтверджують передачу соняшника на зберігання до договору №223Б/2017 від 03 серпня 2017 року; ТТН та інших первинних документів по відвантаженню соняшника н/кл. 2017 ТОВ Кернел Трейд; карток руху зерна та зернопродукту по соняшнику н/кл. 2017 з моменту підписання договору по 06 червня 2018 року; реєстру складських документів на зерно; договорів складського зберігання зерна з Мета Агрофірма ПП, РІД СТОВ, Щурівське ФГ, складських документів, тристоронніх актів приймання передачі, які знаходяться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000323 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000323 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як суб`єкт господарювання державного сектору економіки (відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України), звернулося до Департаменту захисту економіки Національної поліції України з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Так, на підставі наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06 червня 2018 року № 97 про проведення інвентаризації зерна і зернопродуктів» проведено переважування насіння соняшнику н/кл урожаю 2017 року за місцем його зберігання АДРЕСА_1 .

За даним бухгалтерського обліку, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, станом на 06 червня 2018 року на Філії рахується та повинно зберігатися 45,83 т. зазначеної культури. За результатами фізичного переважування, що здійснювалося службовим вантажним автотранспортом, встановлено фактичну масу насіння соняшнику н/кл урожаю 2017 року у кількості 6,16 т. Різниця у вазі згідно документального обліку та фактичної наявності складає 39,675 т. насіння соняшнику.

Окрім цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як суб`єкт господарювання державного сектору економіки (відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України), звернулося до Департаменту захисту економіки Національної поліції України з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Так, на підставі наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13 червня 2018 року № 105 про проведення інвентаризації зерна і зернопродуктів» проведено переважування залишків насіння пшениці 6 класу урожаю 2017 за місцем його зберігання АДРЕСА_1 .

За даним бухгалтерського обліку, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, станом на 13 червня 2018 року на Філії рахується та повинно зберігатися 71,416 т. зазначеної культури. За результатами фізичного переважування, що здійснювалося службовим вантажним автотранспортом, встановлено фактичну масу пшениці 6 класу урожаю 2017 року у кількості 5,960 т. Різниця у вазі згідно документального обліку та фактичної наявності складає 65,456 т. насіння соняшнику.

В даному кримінальному провадженні до цього часу про підозру нікому не повідомлялося.

23 жовтня 2020 року у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04 грудня 2020 року до СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло клопотання про надання додаткових документів експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому експерт заявляю, що для виконання експертизи їй необхідні наступні документи: облікова політика підприємства; локальні нормативи положення по підприємству про порядок ведення й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки; договір зберігання №223Б/2017 від 03 серпня 2017 року; акти, складські квитанції, просте чи подвійне складське свідоцтво, або інші документи, які підтверджують передачу соняшника на зберігання до договору №223Б/2017 від 03 серпня 2017 року; ТТН та інші первинні документи по відвантаженню соняшника н/кл. 2017 ТОВ Кернел Трейд; картки руху зерна та зернопродукту по соняшнику н/кл. 2017 з моменту підписання договору по 06 червня 2018 року; реєстр складських документів на зерно; договори складського зберігання зерна з Мета Агрофірма ПП, РІД СТОВ, Щурівське ФГ, складські документи, тристоронні акти приймання передачі.

Оскільки, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення належного розслідування, а саме проведення судової економічної експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів (матеріалів), які знаходяться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, тому слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданого клопотання просив розглянути дане клопотання без його участі та без участі представників філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні,а саме встановлення факту можливої розтрати зернових культур службовими особами філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого необхідно провести судову економічну експертизу, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Відомості, що містяться в даних документах в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000323 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити повністю.

Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (або ж належним чином завірених копій), а саме: облікової політики підприємства; локальних нормативів положень по підприємству про порядок ведення й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки; договору зберігання №223Б/2017 від 03 серпня 2017 року; актів, складських квитанцій, простого чи подвійного складського свідоцтва, або інших документів, які підтверджують передачу соняшника на зберігання до договору №223Б/2017 від 03 серпня 2017 року; ТТН та інших первинних документів по відвантаженню соняшника н/кл. 2017 ТОВ Кернел Трейд; карток руху зерна та зернопродукту по соняшнику н/кл. 2017 з моменту підписання договору по 06 червня 2018 року; реєстру складських документів на зерно; договорів складського зберігання зерна з Мета Агрофірма ПП, РІД СТОВ, Щурівське ФГ, складських документів, тристоронніх актів приймання передачі, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1