Справа № 676/2083/20
Провадження № 1-кс/676/880/20
УХВАЛА
13 липня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи в період часу з березня 2019 року по червень 2019 року, в м. Кам`янець-Подільський, за попередньою змовою, під приводом поставки, встановлення та введення в експлуатацію зерносушки ПЗСУ-2400 та лінії гранулювання біомаси, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , який відповідно до наказу № 24 від 1 березня 2020 року приступив до виконання обов`язків директора вказаного товариства, що із 2018 року знайомий з ОСОБА_4 , який на їхньому підприємстві представлявся посередником підприємств які виконували ремонтні роботи устаткування та надавали послуги щодо удосконалення котельного обладнання та який підтримував дружні відносини з власником товариства ОСОБА_5 . В подальшому, товариство розглядало питання, щодо встановлення зерносушарки, де розглядалися різні марки та виробники, а також розглядалося питання щодо встановлення лінії гранулювання біомаси, де з приводу цього, випадково запропонував свої послуги ОСОБА_4 та зобов`язався поставити, встановити та провести пуско-налагоджувальні роботи зерносушарки ПЗСУ-2400 та лінію гранулювання біомаси продуктивністю 2 тони за годину. Так як підприємству це підходило та власник товариства перебував у дружніх відносинах з ОСОБА_4 , то на праві підпису ОСОБА_3 підписав договір датований 1 березня 2019 року, якого особисто привіз на товариство ОСОБА_4 , про поставку, встановлення та підключення зерносушарки на суму 7040000 грн., де договір був від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому знаходився підпис директора та печатка підприємства. Після чого, підписаний договір, завірений печатками з усіх сторін був повернутий ОСОБА_4 . Крім цього, ОСОБА_4 також надав договір про постачання, встановлення та пуск лінії гранулювання біомаси вартістю 2676237 грн., однак ОСОБА_3 в його діях засумнівався та відмовився підписувати договір, який був у нього на руках складений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відповідним підписом директора та печаткою підприємства, однак, так як ОСОБА_5 довіряв ОСОБА_4 , то на рахунки вищевказаних підприємств, в період часу з березня по червень 2019 року, різними частинами були перераховані грошові кошти на загальні суми, а саме: на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано з рахунку товариства грошові кошти на загальну суму 6688000 грн., а на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти на суму 2793607 грн.

Після чого, на їхнє товариство було частково завезене обладнання до ПЗСУ-2400 а саме, короба, шахти, вентилятори 2 шт., частково електрообладнання. В період поставок, документи які б підтверджували належність обладнання їм не надавались, бо їх не було. Після огляду обладнання виникли сумніви щодо якості обладнання, на що було вказано та наголошено ОСОБА_4 , однак він перестав взагалі виходити на зв?язок та постачання із встановленням обладнання зупинилося. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв?язувалися по телефону із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак змістовної інформації та відповіді із приводу вищевикладеного вони не отримали та на теперішній час роботи не виконані, обладнання не встановлено, однак ОСОБА_4 взагалі зник та зв?язок із ним відсутній. Кошти які були перераховані на вищезазначені підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6 688 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 793 607 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повертались, а обладнання не надано та не встановлено.
Під час проведення досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Кам?янець-Подільського міськрайонного суду, 21.05.2020 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які були здійсненні перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 10 000 000 грн.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення істини по справі, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів розрахункових рахунків а саме: 1) № НОМЕР_3 відкритого на ФОП « ОСОБА_6 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 2) № НОМЕР_5 відкритого на ФОП « ОСОБА_6 » у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 3) № НОМЕР_7 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 4) № НОМЕР_8 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); 5) № НОМЕР_10 відкритого на ФОП « ОСОБА_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); 5) № НОМЕР_12 відкритого на ФОП « ОСОБА_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); 6) № НОМЕР_13 відкритого на ФОП « ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 7) № НОМЕР_14 відкритого на ФОП « ОСОБА_10 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 8) № НОМЕР_15 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); 9) № НОМЕР_17 відкритого на ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банків) документів, щодо операцій із коштами по вищезазначеним розрахунковим рахункам, в період часу із 00 годин 00 хвилин 20 березня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2020 року, в яких буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які становлять банківську таємницю тобто, містять охоронювану законом таємницю а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший процесуальний спосіб отримати вищезазначені дані, в тому ж числі і у добровільному порядку, органом досудового розслідування не представляється за можливе.
Окрім того, з метою встановлення вищезазначених обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а сааме, до річних звітів за 2019 рік, поданих наступними суб?єктами господарської діяльності: 1) ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 4) ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 5) ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 6) ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; 7) ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; 8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_14 , які містять охоронювану законом таємницю, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, оскільки в інший процесуальний спосіб отримати вищезазначені дані, в тому ж числі і у добровільному порядку, органом досудового розслідування не представляється за можливе.
В судове засідання слідчий ОСОБА_11 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя дослідивши документи, вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.190 КК України. Слідчому для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів розрахункових рахунків, а саме: 1) № НОМЕР_3 відкритого на ФОП « ОСОБА_6 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 2) № НОМЕР_5 відкритого на ФОП « ОСОБА_6 » у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 3) № НОМЕР_7 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 4) № НОМЕР_8 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); 5) № НОМЕР_10 відкритого на ФОП « ОСОБА_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); 5) № НОМЕР_12 відкритого на ФОП « ОСОБА_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); 6) № НОМЕР_13 відкритого на ФОП « ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 7) № НОМЕР_14 відкритого на ФОП « ОСОБА_10 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 8) № НОМЕР_15 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); 9) № НОМЕР_17 відкритого на ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю виготовлення їх копій (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банків) документів, щодо операцій із коштами по вищезазначеним розрахунковим рахункам, в період часу із 00 годин 00 хвилин 20березня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2020 року, в яких буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які становлять банківську таємницю, тобто, містять охоронювану законом таємницю а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший процесуальний спосіб отримати вищезазначені дані, в тому ж числі і у добровільному порядку, органом досудового розслідування не представляється за можливе.
Окрім того, з метою встановлення вищезазначених обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів а саме до річних звітів за 2019 рік, поданих наступними суб?єктами господарської діяльності: 1) ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 4) ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 5) ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 6) ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; 7) ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; 8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_14 , які містять охоронювану законом таємницю, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший процесуальний спосіб отримати вищезазначені дані, в тому ж числі і у добровільному порядку, органом досудового розслідування не представляється за можливе.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) щодо операцій із коштами по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_17 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 20 березня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2020 року, в яких буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, де зазначені розрахункові рахунки перебувають у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_26 , факс НОМЕР_27 ), із зобов?язанням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з правом виготовлення їх копій (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку), де р/р № НОМЕР_3 відкритий на ФОП « ОСОБА_6 », р/р № НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », р/р № НОМЕР_13 на ФОП « ОСОБА_9 , р/р № НОМЕР_14 на ФОП « ОСОБА_10 », р/р № НОМЕР_17 на ОСОБА_7 та які перебувають у їх користуванні.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) щодо операцій із коштами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 20 березня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2020 року, в якому буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, де зазначений розрахунковий рахунок перебуває у фактичному володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_28 , факс НОМЕР_28 ), із зобов?язанням ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з правом виготовлення їх копій (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку), де розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ФОП « ОСОБА_6 » та який перебуває у його користуванні.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) щодо операцій із коштами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 20 березня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2020 року, в якому буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, де зазначений розрахунковий рахунок перебуває у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_29 , факс НОМЕР_30 ), із зобов?язанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з правом виготовлення їх копій (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку), де розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та який перебуває у його користуванні.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) щодо операцій із коштами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 20 березня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2020 року, в якому буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, де зазначений розрахунковий рахунок перебуває у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_31 , факс НОМЕР_31 ), із зобов?язанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з правом виготовлення їх копій (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку), де розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та який перебуває у його користуванні.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) щодо операцій із коштами по розрахункових рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 20 березня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2020 року, в яких буде зазначено рух надходження коштів та їх витрати, із зазначенням дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, де зазначені розрахункові рахунки перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_32 , факс НОМЕР_33 ), із зобов?язанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом виготовлення їх копій (в тому ж числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку), де розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий та перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_7 », а розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий та перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_8 ».

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ), із зобов?язанням Уманської ДПІ Уманського Управління ГУ ДПС у Черкаській області, з правом виготовлення його копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) до ІНФОРМАЦІЯ_14 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , поштова адреса: АДРЕСА_7 ), із зобов?язанням ІНФОРМАЦІЯ_14 , з правом виготовлення його копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) до ІНФОРМАЦІЯ_15 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , поштова адреса: АДРЕСА_7 ), із зобов?язанням ІНФОРМАЦІЯ_14 , з правом виготовлення його копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) до ІНФОРМАЦІЯ_22 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , поштова адреса: АДРЕСА_8 ), із зобов?язанням Новоселицького Управління Герцаївської ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області, з правом виготовлення його копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) до ІНФОРМАЦІЯ_22 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , поштова адреса: АДРЕСА_8 ), із зобов?язанням Новоселицького Управління Герцаївської ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області, з правом виготовлення його копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) до ІНФОРМАЦІЯ_23 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , поштова адреса: АДРЕСА_9 ), із зобов?язанням Східного Управління Індустріальної ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, з правом виготовлення його копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) до ІНФОРМАЦІЯ_24 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 , поштова адреса: АДРЕСА_10 ), із зобов?язанням Білоцерківського Управління Білоцерківської ДПІ ГУ ДПС у Київській області, з правом виготовлення його копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме: до річного податкового звіту, поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) до ІНФОРМАЦІЯ_14 за 2019 рік, де вказаний звіт перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , поштова адреса: АДРЕСА_7 ), із зобов?язанням ІНФОРМАЦІЯ_14 , з правом виготовлення його копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя
Камянець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1