УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000656, відомості про яке 05.09.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, до відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява з Управління служби безпеки України про вчинене кримінальне правопорушення за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та в послідуючому привласнення державних коштів, що були їм ввірені в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності пункту 4-2 постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 №117 передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату у разі закупівлі на строк не більше 9 місяців робіт із будівництва та реконструкції об`єктів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , до 95% їх вартості.
Однак, у відповідності до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №788, на виконання бюджетної програми «Будівництво та реконструкція об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у грудні 2017 року посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведені процедури публічних закупівель, за результатами яких визначені переможці із якими укладені договори на виконання підрядних робіт.

Відповідно до п. 6 наказу Міністерства соціальної політики України №1924 від 05.12.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 08.12.2016 №1496», ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за укладеними договорами із переможцями проведених процедур публічних закупівель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ), здійснено попередню оплату на термін до 9 місяців, у розмірі 95% від загальної вартості робіт у відповідності до укладених договорів, що загалом складає 41 952 641 грн.

При укладанні договору №183-Р/П3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не передбачено надання підрядником банківської гарантії на термін виконання договору, проекту, умов здійснення авторського нагляду.
Також встановлено, що експертний висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на проект «Будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням автономних джерел енергії в АДРЕСА_1 » виданий генеральному проектувальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ще 13.09.2017 - за 3 місяці до проведення процедури публічних закупівель, що може свідчити про попередню змову між розпорядником бюджетних коштів та підрядником.
Також, за наявними даними вартість робіт з «реконструкції табору « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Підготовчі робота»; «будівництва спортивного майданчика №3 - тренажери під відкритим небом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «реконструкції котельні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рідкого палива на природний газ. Завершальні будівельні роботи»; «влаштування мотузкового парку пригод на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «реконструкції волейбольно - баскетбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції футбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції тенісних кортів на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з облаштуванням накриття та побутових приміщень», значно завищено.

22.10.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області, на підставі заяви генерального директора ДП УДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведено огляд об`єктів реконструкції Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) за участю головного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 , згідно актів виконаних робіт.
Крім того, на адресу СУ ГУНП в Одеській області, з Управління Служби безпеки України в Одеській області, надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2015 по 30.11.2018 від 14.03.2019 №04-11/07, який проведений ІНФОРМАЦІЯ_17 , за результатами якого встановлені порушення, на загальну суму 5 049,51 тис. грн. (з них порушень, пов`язаних із завищенням обсягів виконаних робіт, які призвели до матеріальної шкоди (збитків) - 2 538,48 тис. грн.).

В результаті безпідставного завищення вартості виконаних робіт, а також необґрунтованого списання мазуту для потреб котельні, посадовими особами Державного підприємства нанесено шкоду (збитки) на загальну суму 1 545,15 тис. грн. і 33,16 тис. грн. У зв`язку з необґрунтованим табелюванням працівників понад нормований робочий час та у вихідні дні, зайво сплачено надбавку за понад нормований робочий час та відповідно єдиного соціального внеску на загальну суму 777,89 тис. грн. Крім того, у порушення ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Державним підприємством з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів поділено предмет закупівлі на загальну суму 1 646,88 тис. грн. За результатами вищевикладеного встановлене завищення балансової вартості основних засобів на загальну суму 2 450,89 тис. грн.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , фізичну особу підприємця, в функціональні обов`язки якого входить організація та проведення будівельних робіт (працює як керівник проекту та технагляду). В ході допиту зазначив, що неофіційно працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по виконанню ремонтно-будівельних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме по виконанню робіт по наступним об`єктам: «реконструкції волейбольно - баскетбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції футбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції тенісних кортів на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з облаштуванням накриття та побутових приміщень».
В ході проведення досудового розслідування, слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 винесено ухвалу 13.05.2019 про призначення будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_18 .

27.01.2020, слідчим винесено постанову про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

08.07.2020, на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшов висновок комісійної судової будівельно-технічної експертизи №597/598 від 07.07.2020, виконаної по кримінальному провадженню № 0000656.

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи №597/598 від 07.07.2020 встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт №3 за серпень 2018 року від 28.08.2018 по договору підряду від 27.12.2017 №187-Р/ПЗ; №2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 по договору підряду від 27.12.2017 №188-Р/ПЗ; №2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 та №1 за квітень 2018 року від 27.04.2018 по договору підряду від 27.12.2017 №186-Р/ПЗ, на загальну суму 622 494,00 гривень.

На основі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, на даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучити оригінали наступних документів, а саме:

1)по договору підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2017: акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за серпень 2018 року від 28.08.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів за серпень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року; акт №-000002 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/154-П/З від 27.12.2017; договірна ціна на Реконструкцію футбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП УДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році;

2)по договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2017: акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумковій відомості ресурсів за серпень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року; акт №-000001 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/153-П/З від 27.12.2017; договірної ціни на Реконструкцію волейбольно-баскетбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП УДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році;

3)по договору підряду №186-Р/ПЗ від 27.12.2017: акти приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 та №1 за квітень 2018 року від 27.04.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумковій відомості ресурсів за серпень 2018 року та квітень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року та квітень 2018 року; акт №-000003 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/155-П/З від 27.12.2017; договірної ціни на Реконструкцію тенісних кортів на території ДП УДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році;

4)статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дійсний станом на 2018 рік; наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_10 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому вирішувалось питання про обрання директором ОСОБА_10 та особову справу останнього.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування поданого клопотання в частині необхідності його розгляду без виклику осіб у володінні яких перебувають зазначені у даному клопотанні документи, з огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Державного підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000656, відомості про яке 05.09.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, працівникам оперативного підрозділу - Управління Служби безпеки України в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та працівникам оперативного підрозділу - Управління Служби безпеки України в Харківській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 іншим працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)по договору підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2017: акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за серпень 2018 року від 28.08.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів за серпень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року; акт №-000002 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/154-П/З від 27.12.2017; договірна ціна на Реконструкцію футбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП УДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році;

2)по договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2017: акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумковій відомості ресурсів за серпень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року; акт №-000001 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/153-П/З від 27.12.2017; договірної ціни на Реконструкцію волейбольно-баскетбольного майданчика табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на території ДП УДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році;

3)по договору підряду №186-Р/ПЗ від 27.12.2017: акти приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 та №1 за квітень 2018 року від 27.04.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумковій відомості ресурсів за серпень 2018 року та квітень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року та квітень 2018 року; акт №-000003 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/155-П/З від 27.12.2017; договірної ціни на Реконструкцію тенісних кортів на території ДП УДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році;

4)статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дійсний станом на 2018 рік; наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_10 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому вирішувалось питання про обрання директором ОСОБА_10 та особову справу останнього.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1