Дата документу 31.07.2020 Справа № 554/1469/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 20.09.2018 за ознаками ч.2 ст.364 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, із порушенням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, діючи в інтересах суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «НВП «Довіра-2006», протягом часу з січня 2017 року по серпень 2018 року незаконно видав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за попередньо внесеними до таких сертифікатів завідомо неправдивих відомостей щодо придбання експортерами деревини у державних лісових господарств Полтавської області , у зв`язку із чим останнім завдано збитки на суму 470 242,77 грн.

Відповідно до п.5 Постанови КМУ від 21.12.2005 року № 1260 «Про затвердження тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» для отримання сертифіката експортери подають територіальному органові Держлісагенства заяву за встановленою Агенством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Відповідно до п. 7 Постанови КМУ від 21.12.2005 року № 1260 «Про затвердження тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у разі наведення неповної або недостовірної інформації у документах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, експортерам в одноденний строк письмово повідомляється про відмову у видачі сертифіката з обґрунтуванням причин.

Так, Полтавським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в особі заступника начальника Управління ОСОБА_3 за зверненням ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Довіра-2006» (код ЄДРПОУ, м. Полтава, вул. Половка, 64 Д) оформлено сертифікати походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017-2018 р.р. Вказані сертифікати отримані на підставі товарно-транспортних накладних в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна).

Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затвердженої наказом Державного агентства лісових ресурсів №202 від 27.06.2012 року, деревина дров`яна для технологічних потреб (деревина технологічна)- дров`яна деревина призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно- побутового та господарського витку, продукції виробничо-технічного вжитку, а також у гідролізному виробництві. Використання технологічної сировини, в тому числі і для виготовлення пиломатеріалів чинним законодавством України не передбачено.

Задля отримання зазначених сертифікатів про погодження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, упродовж січня-листопада 2017 року ТОВ «НВП «Довіра-2006» до Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства подано первинні документи щодо придбання ділової деревини в кількості 1860,543 м.куб., яка за своїми характеристиками враховуючи норми ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови», передбачена для виготовлення пиломатеріалів обрізних 1,2,3 сорту. Вихід обрізного пиломатеріалу із зазначеного об`єму ділової деревини відповідно до норм має становити 1152,97 м.куб.

Загалом Полтавським управлінням в особі заступника начальника управління без врахування вищезазначених вимог видано 45 сертифікатів, відповідно до яких ТОВ «НВП «Довіра-2006» реалізувало 510,715 м.куб. обрізних пиломатеріалів, виготовлених шляхом використання 1267,768 м.куб. техсировини.

Враховуючи викладене, обрізні пиломатеріали сосни обсягом 510,715 м.куб, спрямовані ТОВ «НВП «Довіра-2006» на експорт, згідно ТУ У 56.196-95 «Деревина дров`яна для технологічних потреб» (введені в дію 26.01.1995р.) та ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови»(введені в дію з 01.01.1991року), не відповідають характеристикам купленої лісопродукції, оскільки для їх виготовлення була використана техсировина.

Виходячи з норми виходу обрізних пиломатеріалів з половника сосни 2 сорту діаметром 14-24 см, розрахунково визначено необхідну кількість сировини (половника сосни) 848,364 м.куб., якого не вистачало для виготовлення обрізних матеріалів в кількості 510,715 м.куб.

Тобто, для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 510,715 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини, додатково необхідно ділової деревини (половника сосни) розрахунково в кількості 848,364 м.куб., та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006» яка становить 499,37 грн./м.куб, розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини (деревини для технологічних потреб), що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006» для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій складає 423 647,53 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 396,037 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини, додатково необхідно ділової деревини 9пиловника сосни) розрахунково в кількості 657,872 м.куб., та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006», яка становить 499,37 грн./м.куб., розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини (деревини для технологічних потреб), що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006» для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017 рік, складає 328 521,54 грн., що в свою чергу може свідчити про реалізацію ділової деревини під виглядом технічної сировини та, як наслідок» про втрачені доходи державними лісогосподарськими підприємствами (ДП «Гадяцьке лісове господарство» «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс»).

За таких обставин, упродовж січня-листопада 2017 року, ОСОБА_3 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, маючи достатні підстави вважати, що надані ТОВ «НВП «Довіра-2006» документи, які підтверджують придбання продукції та подальше її експортування являються підробленими в частині походження та якості деревини, діючи в інтересах вказаного експортера, незаконно видав наступні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій: ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017, ПЛ 021704 від 27.01.2017, ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021706 від 27.01.2017, ПЛ 021709 від 01.02.2017, ПЛ 021713 від 02.02.2017, ПЛ 021751 від 21.03.2017, ПЛ 021753 від 23.03.2017, ПЛ 021754 від 23.03.2017, ПЛ 021755 від 23.03.2017, ПЛ 021761 від 29.03.2017, ПЛ 021770 від 10.04.2017, ПЛ 021794 від 27.04.2017, ПЛ 021795 від 04.05.2017, ПЛ 021798 від 05.05.2017, ПЛ 021799 від 05.05.2017, ПЛ 021800 від 05.05.2017, ПЛ 021806 від 13.05.2017, ПЛ 021831 від 13.06.2017, ПЛ 021836 від 16.06.2017, ПЛ 021837 від 16.06.2017, ПЛ 021838 від 19.06.2017, ПЛ 021842 від 21.06.2017, ПЛ 021873 від 14.07.2017, ПЛ 021874 від 14.07.2017, ПЛ 021883 від 25.07.2017, ПЛ 021886 від 26.07.2017, ПЛ 021888 від 27.07.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021896 від 04.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021932 від 05.09.2017, ПЛ 021933 від 05.09.2017, ПЛ 021942 від 08.09.2017, ПЛ 021946 від 11.09.2017, ПЛ 021947 від 11.09.2017, ПЛ 021972 від 12.10.2017, ПЛ 021975 від 13.10.2017, ПЛ 021976 від 17.10.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 021981 від 20.10.2017, ПЛ 514002 від 03.11.2017, ПЛ 514004 від 07.11.2017.

В подальшому, для отримання зазначених сертифікатів, ТОВ «НВП «Довіра-2006» протягом часу січень-серпень 2018 року подано до Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства первинні документи щодо придбання ділової деревини в кількості 1025,446 м.куб., яка за своїми характеристиками враховуючи норми ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови», передбачена для виготовлення пиломатеріалів обрізних 1,2,3 сорту, при цьому вихід обрізного пиломатеріалу із зазначеної кількості має становити 630,715 м.куб.

Загалом Полтавським управлінням без врахування вищезазначених вимог видано 21 сертифікатів, відповідно до яких ТОВ «НВП «Довіра-2006» реалізувало 245,471 м.куб. обрізних пиломатеріалів, виготовлених шляхом переробки 847,515 м.куб. техсировини.

Враховуючи викладене, заявлені ТОВ «НВП «Довіра-2006» до експорту обрізні пиломатеріали сосни обсягом 245,471 м.куб. не відповідають ТУ У 56.196-95 «Деревина дров`яна для технологічних потреб» (введені в дію 26.01.1995р.) та ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови»(введені в дію з 01.01.1991року), не відповідають характеристикам закупленої продукції, оскільки для їх виготовлення була використана техсировина.

Виходячи з норми виходу обрізних пиломатеріалів з половника сосни 2 сорту діаметром 14-24 см, розрахунково визначено необхідну кількість сировини (половника сосни) 407,759 м.куб., якого не вистачало для виготовлення обрізних матеріалів в кількості 245,471 м.куб.

Таким чином, обсяг обрізних пиломатеріалів на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини складає 212,192 м.куб., обсяг додаткової кількості ділової деревини необхідної для виготовлення обрізних матеріалів в кількості 212,192 м.куб., що експортувалась ТОВ «НВП`Довіра-2006» за сертифікатами виданими ОСОБА_3 у 2018 році становить 352,479 м.куб.

За таких обставин, упродовж січня-серпня 2018 року ОСОБА_3 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, маючи достатні підстави вважати, що надані ТОВ «НВП «Довіра-2006» документи, які підтверджують придбання продукції та подальше її експортування являються підробленими в частині походження та якості деревини, діючи в інтересах вказаного експортера, незаконно видав наступні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій: ПЛ 514066 від 17.01.2018, ПЛ 514067 від 17.01.2018, ПЛ 514068 від 18.01.2018, ПЛ 514075 від 29.01.2018, ПЛ 514114 від 14.03.2018, ПЛ 514148 від 24.04.2018, ПЛ 514118 від 23.03.2018, ПЛ 514233 від 19.07.2018, ПЛ 514081 від 31.01.2018, ПЛ 514099 від 26.02.2018, ПЛ 514113 від 14.03.2018, ПЛ 514082 від 31.01.2018, ПЛ 514091 від 14.02.2018, ПЛ 514096 від 22.02.2018, ПЛ 514097 від 22.02.2018, ПЛ 514098 від 26.02.2018, ПЛ 514117 від 23.03.2018, ПЛ 514240 від 25.07.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 212,192 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової сировини, додатково необхідно ділової деревини (половника сосни) розрахунково в кількості 352,479 м.куб, та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006» , яка становить 402,01 грн./м.куб, розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини, що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006» для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2018 рік складає 141 721,23 грн., що в свою чергу може свідчити про реалізацію ділової деревини під виглядом технічної сировини та, як наслідок» про втрачені доходи державними лісогосподарськими підприємствами (ДП «Гадяцьке лісове господарство», «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс»).

З урахуванням вищевикладеного встановлено, що для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 608,229 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини, додатково необхідно ділової деревини (пиловника сосни) розрахунково в кількості 1010,351 м.куб, та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006», розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини (деревини для технологічних потреб), що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006»для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017-2018 роки, сума збитків для державних лісогосподарських підприємств (ДП «Гадяцьке лісове господарство», «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс») складає 470 242,77 грн.: 328 521,54 грн.(2017р.)+141 721,23 грн.(2018рік), що є тяжкими наслідками.

26 травня 2020 року, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, підозрюваний ОСОБА_3 має на праві приватної сумісної власності частини квартири АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, проти накладення арешту не заперечував.
Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 20.09.2018 за ознаками ч.2 ст.364 КК України про арешт майна задовольнити
Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на майно - 1 /4 частини квартири АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження та розпорядження ним.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1