печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено 27.11.2020 та 28.11.2020 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють свою діяльність суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг, а також співучасники організованої групи, які здійснюють свою діяльність від імені та/або в інтересах компаній Монетка та ТОВ ФК Фінансові ініціативи, в рамках кримінального провадження №0000934.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересень-жовтень 2020 року організована група осіб, що здійснює свою діяльність на території України та складається із числа працівників суб`єктів господарської діяльності по наданню колекторських послуг «Миттєвий кредит «Монетка» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація», керівником якої є ОСОБА_4 , та котрий, разом із членами організованої групи, здійснює діяльність направлену на примушування керівництва Державної міграційної служби України, зокрема голови - ОСОБА_5 , першого заступника голови - ОСОБА_6 , заступника голови ОСОБА_7 до негайного виконання цивільно-правових зобов`язань їх колишнього співробітника ОСОБА_8 , тобто вимога, з погрозою насильства над керівництвом Державної міграційної служби України та їх близькими родичами, виконати цивільно-правове зобов`язання та сплатити на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» грошові кошти по кредиту ОСОБА_8

27.11.2020 по 28.11.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2020 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють свою діяльність суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг, а також співучасники організованої групи, які здійснюють свою діяльність від імені та/або в інтересах компаній Монетка та ТОВ ФК Фінансові ініціативи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили.

В судове засідання власник майна та його адвокат не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, які вилучено 27.11.2020 та 28.11.2020 в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють свою діяльність суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг, а також співучасники організованої групи, які здійснюють свою діяльність від імені та/або в інтересах компаній Монетка та ТОВ ФК Фінансові ініціативи, а саме:

- ASUS-свіч модем F2-D1162 Серія FX-D1162/V29QB632AN1NON3MAO

- TP-link- свіч модем TL-SF-101160 Серія 218В138000614

- Router Board серія 8AFFOB7BCC5o/934/r3

- TP-link- свіч модем TL-SF-101160 Серія 218B138000614

- Alcatel- lucept Серія ALCLF8FD0BOD

- Router Board серія 8AFF09F118A4/849/r3

- TP-link Роутер- серія 218B716008738

- iMB143001 серія OPSW0320D92000513

- Флеш носій Step4nc1 серія 403

- Ноутбук НР серії CNU336BKBM

- Блокнот з рукописними нотатками

- Мобільний телефон Motorola imei НОМЕР_1 з сім картою оператора «Водафон» НОМЕР_2

- Бланки ТОВ «МД ГРУП» в печатному вигляді анкетних запитах іноземців в к-с-т 14шт, кожен з яких по 3 аркуша

- 12 арк. А4 з рукописними записами на іноземній мові під час розмови оператора з абонентом.

- Документи у вигляді бланків та аркушів паперу з надрукованим та рукописним текстом щодо алгоритму дій при спілкуванні оператора та абонента на іноземній мові.

- 4 блокноти з рукописними записами

- ноутбук тм DELL p16G , S/N MK4XBT1, чорного кольору із зарядним пристроєм

- модем тм «М З Box» S/N 1854/z81668017, чорного кольору

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WMAV3A718897

- Накопичувач Samsung S/N:S14DJ96B202586

- Накопичувач Kingston SA400S37/120G; S0026B72826P96EB

- Накопичувач TEAM GROUP S/N:1F515

- Накопичувач TEAM GROUP S/N:1F516

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F04

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F91

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F58

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F88

- Накопичувач TEAM GROUP S/N:TM1B-023

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F18

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F17

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F03

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F07

- Накопичувач KINGSTON SA400S37/1206; 50026B72826D928F

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F76

- Накопичувач WESTERN Digital S/N: WCAS20236106

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F90

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WCAV34950665

- Накопичувач TRANSCED S/N:G11945-7000

- Накопичувач KINGSTON S/N:50026B72826D936D

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WNAV3J38242414

- Накопичувач TRANSCED S/N:G11945-7006

- Накопичувач TRANSCED S/N: G11945-7002

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WMAV31462999

- Накопичувач TRANSCED S/N:

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WLAV3D346580

- Накопичувач SEOGATE S/N:6VY44PFM

- Накопичувач SEOGATE S/N:9VM9RTV4

- Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F95.

- Накопичувач SEOGATE S/N:5VY4QQX

- Накопичувач Samsung S/N:S1ZXEJ9GB208379

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WNAV3664857

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WMAV3J335622

- Накопичувач WESTERN Digital S/N:WCAV2E903966

- Накопичувач Kingston Model-A400S37/120 s/n 7012BD

- Накопичувач WD1600AAUs s/n VMAV3D321590/160Gb

- Накопичувач Tm TeamGroup- T253X1120a s/n 1F451/120Gb

- Накопичувач Tm TeamGroup-T253x1120a s/n TM1B1355/120Gb

- Накопичувач Tm TeamGroup- T253x1120a s/n 1F51/160Gb

- Накопичувач тм. Samsung HD161GJ S/NS1X7j90S901271/160G

- Накопичувач тм. ТBАMCROUP I253X1120G S/N 1F484/120Gb

- Накопичувач тм ТBАMCROUP I253X1120G S/N1F20a/120Gb

- Накопичувач тм Kingston/SA400s37/120G

- Накопичувач тм Kingston SA400 S37/120G S/N50026B72826D986E

- Накопичувач тм Kingston SA400S37/120G S/N50026B0

- Накопичувач ТМ «Seagate S/N:9V89RKY2/160 ab

- Накопичувач ТМ «WD 1600 S/N:WD-WCANM1513123»

- Накопичувач ТМ «Transend» S/N:G15495-0991/120 ab

- Накопичувач TM «Transend» S/N:G06984-0403/120 ab

- Накопичувач TM «Transend» S/N:G15495-0987/120 ab

- Накопичувач TM «Kingston» S/N:50026B72826D969E 120 ab

- WD1600AAIS S/N:WMAV36512536

- WD1600AAIS S/N:WMAV3K087333

- WD1600AAIS S/N:WMAV2F581231

- Teamgroup T235X1120G, S/N1F502

- Kingston S/N SA400S37/120G99G7015

- Kingston S/N SA400S37/120G99G7259

- Kingston S/N SA400S37/120G99G7255-004B006

- Kingston S/N SA400S37/120G99G7255-004B

- жорсткий диск Samsung S/N S1X73DWS302582

- WD1600AAJS, s/n WCAV34S45080

- Samsung, s/n S1VCJAo S745694

- Seagate, s/n 5VYzEQPR

- Seagate, s/n 6VY1BF4G

- Seagate, s/n 6VY1SPLQ

- Seagate, s/n 5VY50PXF

- WD1600AAJS, s/n WCAV3D711801

- WD1600AAJS, s/n WMAV3J337582

- накопичувач Transcend, s/n G06984-0404

- Transcend, s/n G11s45-7001

- Transcend, s/n G06984-2518

- Kingston, s/n 50026B7683F6EFD4

- Kingston, s/n 50026B

- HP j9022 s/n GN019 XJ02j

- HP j9022 s/n CN019 XjoFK

- Журнал зеленого кольору Notebook.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1