Справа № 646/5762/20
№ провадження 1-кс/646/2157/2020
У Х В А Л А
30.09.2020 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001182 від 20.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що в провадженні Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0001182 від 20.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, через сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 , збуває сильнодіючі лікарські засоби, які знаходяться у незаконному обігу, серед яких " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інші, в особливо великих розмірах, отримуючи грошові кошти від продажу на банківські картки та відправляючи відповідні посилки із сильнодіючими лікарськими засобами з поштових відділень м. Харкова та Основ`янського р-ну м. Харкова. В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_5 , який займається відправками потенційним покупцям сильнодіючих лікарських засобів за допомогою послуг поштової компанії, та під час відправок використовує дані іншої особи, а саме ОСОБА_6 . Також він знімає грошові кошти з банківських карток, що знаходяться в його користуванні, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які регулярно зараховуються значні грошові кошти. Зазначені банківські картки використовуються учасниками злочинної групи для отримання грошових коштів від збуту потенційним покупцям сильнодіючих лікарських засобів. За вказаними номерами карток встановлено, що вони належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, отримання повної інформації про власників цих банківських рахунків, з метою встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність отримати інформацію по вказаним банківським карткам.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повідомила про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Встановлено, що в проваджені СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001182 від 20.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
Згідно зі ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001182 від 20.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та/або паперових носіях (завірених належним чином копій документів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до інформації:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків карток з № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки карток з № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 30.09.2020 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках карток з № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку до 30.09.2020 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток з № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку до 30.09.2020 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківським карткам;
- інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг за період з моменту відкриття рахунку до 30.09.2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1