Справа №: 398/582/21
провадження №: 1-кс/398/112/21
УХВАЛА
Іменем України

"09" лютого 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000057 від 16.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні своїх представників не направили та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16 січня 2021 року органом поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 12 січня 2021 року ОСОБА_4 на сайті OLX, побачив оголошення про продаж геймерського крісла. Зателефонувавши продавцю, який представився ОСОБА_5 , вони обговорили вартість крісла, та продавець попросив перерахувати кошти за крісло в розмірі 5 500,00 грн. на його рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_4 перерахував зі своєї карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені кошти на карту продавця. Однак, продавець припинив виходити з ним на зв`язок, крісло йому не передав та грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перераховував кошти з власного рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого відкрита платіжна картка № НОМЕР_3 , на банківський рахунок за карткою № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя надає лише дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , оскільки інші дізнавачі не вказані у витязі з ЄРДР, як такі, що здійснюють дізнання у кримінальному провадженні №0000057 від 16.01.2021 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000057 від 16.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та картці № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 12 січня 2021 року, відомостей щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління банківським рахунком № НОМЕР_1 та карткою № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 12 січня 2021 року, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- документів щодо відкриття банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 , відкритою на ім`я ОСОБА_6 , документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 12 січня 2021 року, відомостей щодо підключення банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління банківським рахунком за карткою № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 12 січня 2021 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 12 січня 2021 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1