Дата документу 12.11.2020 Справа № 554/5135/19
Справа №554/5135/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС УСБ України в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 . В якому прохали: накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на наступне майно: земельна ділянка площею 0,17 га. за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :07:001:0033; житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 64,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 квартири загальною площею 48,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; вантажний автомобіль (паливоцистерна) марки МАЗ, модель 53362, VINY8S001FN3HJ002659, д.р.н. НОМЕР_1 . Здійснити судовий розгляд клопотання про арешт майна без виклику власника майна або заінтересованих осіб та здійснити розгляд цього клопотання у закритому судовому засіданні, з мотивів та підстав, викладених в мотивувальній частині цього клопотання. Доручити Шевченківському відділу державної виконавчої служби у місті Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Суми) внести відомості про арешт майна ОСОБА_6 до відповідних державних реєстрів. Арештоване майно - вантажний автомобіль (паливоцистерна) марки МАЗ, модель 53362, VINY8S001FN3HJ002659, д.р.н. НОМЕР_1 , передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 . Зобов`язати власника майна ОСОБА_6 , протягом 10 днів надати слідчому для перевірки технічного стану, оцінки та складення протоколу про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання транспортний засіб на який накладено арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що у травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» ОСОБА_6 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_6 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_9 , а у березні 2019 року ОСОБА_10 . Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (з грудня 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки. Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 а також ОСОБА_10 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми. У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки. При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки. Таким чином, протягом травня 2018 року червня 2019 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, організував привласнення чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), яке було ввірене особі, на загальну суму 838 556,25 грн, що складає понад 951,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, та використання завідомо підроблених документів, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.10.2020 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин викладених у цьому клопотанні.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та інформації регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області, у власності ОСОБА_6 перебувають: земельна ділянка площею 0,17 га. за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :07:001:0033; житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 64,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 квартири загальною площею 48,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до облікової картки № НОМЕР_2 від 07.06.2019 вантажний автомобіль (паливоцистерна) марки МАЗ, модель 53362, VINY8S001FN3HJ002659, д.р.н. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,17 га. за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :07:001:0033, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 64,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на 1/3 частину квартири загальною площею 48,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на вантажний автомобіль (паливоцистерна) марки МАЗ, модель 53362, VINY8S001FN3HJ002659, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання. Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України передати власнику майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : вантажний автомобіль (паливоцистерна) марки МАЗ, модель 53362, VINY8S001FN3HJ002659, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до вирішення питання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,17 га. за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :07:001:0033, що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 64,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на 1/3 частину квартири загальною площею 48,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на вантажний автомобіль (паливоцистерна) марки МАЗ, модель 53362, VINY8S001FN3HJ002659, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання.

Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України передати власнику майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : вантажний автомобіль (паливоцистерна) марки МАЗ, модель 53362, VINY8S001FN3HJ002659, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до вирішення питання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Копію ухвали для виконання направити до Шевченківського відділу державної виконавчої служби у м. Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Суми), Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 12 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1