Справа № 202/6538/20
Провадження № 1-кс/202/7746/2020
УХВАЛА

03 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02 листопада 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 листопада 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 24.01.2020 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку листопада 2019 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 13428 грн., які належить ОСОБА_5 , тим самим завдавши останній майнових збитків на вказану вище суму.

Крім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_6 , про вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що зловмисниками зареєстровано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою скоєння шахрайства, які відбувались в період часу з початку жовтня 2019 року по 13.01.2020 року.

Встановлено, що вказаний веб-ресурс нібито спеціалізувався на виробництві меблів під замовлення. Оформлення сайту та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні меблів необхідно було внести передоплату на надану менеджером магазину банківську картку. З покупцями постійно спілкувався «менеджер» зазначеного магазину за допомогою різних мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив договір та номер банківської картки, на яку необхідно було перевести кошти. Після зазначеної процедури клієнт очікував доставку замовленого товару. Замовлений товар не отримала жодна особа, мобільні телефони, банківські картки магазину постійно змінювались.

Встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено більше 300 звернень із скаргами на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів за меблі на банківські карти, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків складає близько 3 мільйонів гривень.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів та виявлено банківські картки відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які потерпілими перераховувались кошти, більшість на наступні карти:

НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що 15.11.2019 року внесла передоплату за замовлений диван в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 13428 грн. на розрахунковий рахунок, котрий був наданий менеджером даного магазину № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Крім, цього менеджером магазину був надісланий на електрону скриньку договір в якому було вказано ФОП ОСОБА_7 та підпис. Замовлений товар, а саме диван не був доставлений, грошові кошти повернуті не були.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 06.12.2019 року вніс передоплату за замовлене ліжко та матрац в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 3900 грн. на банківську картку, котра була надана менеджером даного магазину № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Замовлений товар, а саме ліжко з матрацом не було доставлено, грошові кошти повернуті не були.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що влітку в 2016 році вони з ОСОБА_9 зареєстрували торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно літом 2016 роки вже працював Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Влітку 2019 він з ОСОБА_9 вирішили продати Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення на різних Інтернет майданчиках і торговому майданчику «ОЛХ». У вересні 2019 роки їм подзвонив за номером, вказаним в оголошенні про продаж магазину раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 і домовився про зустріч. Після оформлення всіх документів на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ними було передано ОСОБА_11 всі контрольні функції для роботи Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі паролі, електронні ключі, рекламні акаунти і доступ до сервера.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 09.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005. 13.01.2020 припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер запису: 2002005.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , так як вони є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: НОМЕР_8 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: НОМЕР_8 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки, банківські картки фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунків, банківських карток по дату винесення ухвали;
- інформацію про фінансові номери клієнта, які підв`язані до рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису: 0002005;
- інформацію про фінансові номери клієнта, які підв`язані до банківських карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 ;
- інформацію про зміну фінансових номерів клієнта, які підв`язані до банківських карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 ;
- чи здійснювався перевіпуск або обмін (заміна) банківських карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 ;
- чи здійснювався перевіпуск або обмін (заміна) банківських карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , а також аудіозапис розмови, під час якої здійснювалось заявка на перевипуску (переоформлення) банківських карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 02 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1