Дата документу 07.12.2020 Справа № 554/483/20
Справа №554/483/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003484 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 319 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) наступних оригіналів документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по теперішній час: реєстраційної (облікової) справи; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції; форм 1ДФ; відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 . Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку завірених належним чином копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0003484 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 05.12.2019 до ЧЧ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_22 здійснюючи господарську діяльність з медичної практики за спеціальністю психіатрія, наркологія на території м. Полтава у співучасті з лікарем-наркологом «Ч» за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконний збут наркотичних засобів «Метадон-ЗН» та сильнодіючих речовин. 25.05.2020 постановою заступника прокурора Полтавської області доручено проведення досудового розслідуванню слідчому управлінню ГУНП в Полтавській області. В подальшому встановлено, що наказом МОЗ від 21.10.2019 № 2119 видано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія, наркологія, за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547. У листопаді 2019 року ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , розпочато діяльність зазначеного медичного центру, під назвою «NP», де проводиться прийом громадян, їх консультація, та нібито спеціалізована медична допомога лікарем наркологом. До діяльності медичного центру ОСОБА_21 було залучено лікаря-нарколога КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 та інших медичних працівників. Під час проведення попередньої перевірки отримано фактичні дані, що метою діяльності даного центру є незаконний збут наркозалежним особам через працівників Аптеки № НОМЕР_2 ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , лікарського засобу «Метадон», а також отримання неправомірної вигоди за незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів та сильнодіючих речовин. В подальшому, з метою документування протиправної діяльності працівників медичного центру під назвою «NP», у ОСОБА_23 23.01.2020, 07.02.2020, 13.02.2020, 21.02.2020 було проведено оперативні закупки лікарських засобів «Метадон». При цьому, під час проведення оперативних закупок встановлено, розрахунок за лікарські засоби здійснюється за допомогою терміналу, який знаходиться в медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547. У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документівщодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції, форм 1ДФ, а також відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялася податкова звітність до органів Державної податкової служби, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці що стосується фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по 07.12.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по 07.12.2020; реєстраційної (облікової) справи; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції; форм 1ДФ; відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби,та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по 07.12.2020; реєстраційної (облікової) справи; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції; форм 1ДФ; відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби,та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003484 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 319 КК України задовольнити.

Надати з 07 грудня 2020 року до 07 лютого 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці що стосується фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по 07.12.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 07 грудня 2020 року до 07 лютого 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по 07.12.2020; реєстраційної (облікової) справи; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції; форм 1ДФ; відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби,та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 грудня 2020 року до 07 лютого 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата запису про проведення державної реєстрації ФОП 20.08.2019, номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 2 069 000 0000 048547, за період часу з 20.08.2019 по 07.12.2020; реєстраційної (облікової) справи; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції; форм 1ДФ; відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби,та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 07 грудня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 07 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1