У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.11.2020 Справа №607/19293/20

провадження № 1-кс/607/8095/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 01 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ФОП ОСОБА_6 /адреса: АДРЕСА_1 / з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів на підставі яких 14 червня 2019 року було перераховано кошти в сумі 300 000 грн., та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносини та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними товариствами.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити. Уточнив, що сторонами договорів, на підставі яких було перераховано кошти, були ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_6

ФОП ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
головним управлінням НП України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 01 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення вказаних відомостей стала заява засновника ПП « ОСОБА_7 », в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СВС ОСОБА_8 про те, що під час проведення документальної перевірки господарсько-фінансової діяльності вищевказаних підприємств, було встановлено факт розтрати майна директором підприємств ПП « ОСОБА_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на суму 4 466 498,01 грн., який у період з 02 травня 2018 року по 14 травня 2020 року відповідно до посадової інструкції підприємства був наділений повноваженнями, пов`язаними із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій. Під час допиту потерпілий ОСОБА_10 показав, що 02 травня 2018 року директором ПП « ОСОБА_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_9 . У травні 2020 року ОСОБА_9 написав заяву про звільнення з посади директора підприємств ПП « ОСОБА_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, було проведено документальну перевірку господарсько-фінансової діяльності даних підприємств, в ході якої виявлено ряд порушень, зокрема, 14 червня 2019 року за вказівкою ОСОБА_9 на рахунок ФОП ОСОБА_6 /адреса: АДРЕСА_1 / без будь-яких підтверджуючих документів, а саме: договорів про надання послуг /правочин/ та актів виконання робіт, перераховано кошти в сумі 300 000 грн., що підтверджується випискою руху коштів підприємства.

З метою підтвердження факту здійснення фінансово - господарської діяльності між ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_6 та в подальшому призначення по цих документах почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які вказані у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ФОП ОСОБА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Вилучення оригіналів документів пов`язане із проведенням експертизи.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ФОП ОСОБА_6 /адреса: АДРЕСА_1 / з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів, на підставі яких 14 червня 2019 року було перераховано кошти в сумі 300 000 грн., та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт фінансових взаємовідносин та фінансових взаєморозрахунків між вищевказаними товариствами.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1