пр. № 1-кс/759/6565/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Євро Аква» про скасування арешту майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва 11.12.2020 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Євро Аква» про скасування арешту майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2020 накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 14, в складському приміщенні, яке використовує ТОВ «Євро Аква», а саме - грошові кошти в сумі 600 000 грн., які знаходились в сумці із тканини з написом «879» світло коричневого кольору, які були скріплені резинками, та розділені на 9 пачок, які в собі налічували: - пачка №1: сума 200 грн. купюри номіналом 1 (одна) гривня 200 шт.; -пачка №2: сума 200 грн., купюри номіналом 2 (дві) гривні 100 шт.; -пачка №3: сума 1000 грн., купюри номіналом 5 (п`ять) гривень 200 шт., -пачка №4:сума 3000 грн., купюри номіналом 10 (десять) гривень 300 шт., -пачка №5:сума 8000 грн., купюри номіналом 20 (двадцять) гривень 400 шт., -пачка №6:сума 40 000 грн., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 800 шт., -пачка №7:сума 122 600 грн., купюри номіналом 100 (сто) гривень 1226 шт., -пачка №8:сума 275 000 грн., купюри номіналом 200 (двісті) гривень 1375 шт., -пачка №9:сума 150 000 грн., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень 300 шт.

Разом з тим, на думку представника ТОВ «Євро Аква», вилучення майна під час обшуків ТОВ «Євро Аква» та подальший його арешт є передчасним, недоведеним та необгрунтованим. Вилучені під час обшуків кошти не були передбачені ухвалами Святошинського районного суду м. Києва, на підставі яких проводились обшуки. Вилучені грошові кошти загальною сумою 600000 (шістсот тисяч) грн. є торгівельною виручкою підприємства, що готувались до здачі в інкасацію АТ «Ощадбанк», що підтверджується фіскальним звітом касового апарату ТОВ «Євро Аква». Крім того, жодній посадовій особі ТОВ «Євро Аква» підозру не пред`явлено. У судовому засідання представник ТОВ «Євро Аква» клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні проти клопотання заперечував, пояснивши, що грошові кошти ТОВ «Євро Аква», на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2020, постановою слідчого з особливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 03.11.2020 визнано речовими доказами. На даний час у даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, призначено ряд експертиз. У зв`язку з чим підстав для скасування їх арешту на даний момент не вбачається.
Слідчий суддя, заслухавши учасників, розглянувши подане клопотання та вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що восьмим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000420 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2020 накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 14, в складському приміщенні, яке використовує ТОВ «Євро Аква», а саме - грошові кошти в сумі 600 000 грн., які знаходились в сумці із тканини з написом «879» світло коричневого кольору, які були скріплені резинками, та розділені на 9 пачок, які в собі налічували: - пачка №1: сума 200 грн. купюри номіналом 1 (одна) гривня 200 шт.; -пачка №2: сума 200 грн., купюри номіналом 2 (дві) гривні 100 шт.; -пачка №3: сума 1000 грн., купюри номіналом 5 (п`ять) гривень 200 шт., -пачка №4:сума 3000 грн., купюри номіналом 10 (десять) гривень 300 шт., -пачка №5:сума 8000 грн., купюри номіналом 20 (двадцять) гривень 400 шт., -пачка №6:сума 40 000 грн., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 800 шт., -пачка №7:сума 122 600 грн., купюри номіналом 100 (сто) гривень 1226 шт., -пачка №8:сума 275 000 грн., купюри номіналом 200 (двісті) гривень 1375 шт., -пачка №9:сума 150 000 грн., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень 300 шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого з особливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 03.11.2020 грошові кошти, які були вилучені за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 14, в складському приміщенні, яке використовує ТОВ «Євро Аква» а саме грошові кошти в сумі 600 000 грн., які знаходились в сумці із тканини з написом «879» світло коричневого кольору, які були скріплені резинками, та розділені на 9 пачок, які в собі налічували: - пачка №1: сума 200 грн. купюри номіналом 1 (одна) гривня 200 шт.; -пачка №2: сума 200 грн., купюри номіналом 2 (дві) гривні 100 шт.; -пачка №3: сума 1000 грн., купюри номіналом 5 (п`ять) гривень 200 шт., -пачка №4:сума 3000 грн., купюри номіналом 10 (десять) гривень 300 шт., -пачка №5:сума 8000 грн., купюри номіналом 20 (двадцять) гривень 400 шт., -пачка №6:сума 40 000 грн., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 800 шт., -пачка №7:сума 122 600 грн., купюри номіналом 100 (сто) гривень 1226 шт., -пачка №8:сума 275 000 грн., купюри номіналом 200 (двісті) гривень 1375 шт., -пачка №9:сума 150 000 грн., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень 300 шт. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000420 від 18.09.2020.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, оскільки грошові кошти, які вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що арешт на кошти ТОВ «Євро Аква» накладено обґрунтовано, та вважати, що на даному етапі досудового розслідування відпала потреба в такому арешті немає підстав, а тому слід відмовити у задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Євро Аква» про скасування арешту майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1