н/п 1-кс/953/9303/20
УХВАЛА
"16" грудня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
03 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17 червня 2020 по теперішній час, а саме:
- облікових карток учасника зовнішньо-економічної діяльності (з додатками), вантажно-митних декларацій, міжнародних контрактів, інвойсів, рахунків, CMR, прибуткових накладних, договорів та специфікацій по операціям придбання експортованих ТМЦ, сертифікатів якості, паспортів, копії паспортів водіїв, свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів, розрахунків вартостей маршрутів, актів огляду вантажів, карток на ВМД, відомостей щодо категорії ризиків вантажів та службових записок стосовно вантажів, які стали підставою для оформлення експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін. за 2020 рік.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: « ОСОБА_5 , в червні 2020 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності, повністю його підтримуючи.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_2 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 17 червня 2020 по 16 грудня 2020, а саме:
- облікових карток учасника зовнішньо-економічної діяльності (з додатками), вантажно-митних декларацій, міжнародних контрактів, інвойсів, рахунків, CMR, прибуткових накладних, договорів та специфікацій по операціям придбання експортованих ТМЦ, сертифікатів якості, паспортів, копії паспортів водіїв, свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів, розрахунків вартостей маршрутів, актів огляду вантажів, карток на ВМД, відомостей щодо категорії ризиків вантажів та службових записок стосовно вантажів, які стали підставою для оформлення експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інш. за 2020 рік.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.01.2021 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1