Дата документу 19.01.2021 Справа № 554/299/21
Провадження № 1-кс/554/1509/2021
УХВАЛА
Іменем України

19 січня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002144 від 27.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002144, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що групою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою, шляхом зловживанням службовим становищем було впроваджено протиправний механізм привласнення коштів обласного бюджету, виділених на виконання «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року», шляхом надання їх підприємствам, які фактично не здійснювали господарську діяльність.
Відповідно до п.3.2.5.2 Плану проведення заходів ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІV квартал 2020 року в період з 26.10.2020 по 16.11.2020 з перервою з 02.11.2020 по 05.11.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (директор ОСОБА_5 , начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ОСОБА_6 ) за період з 01.07.2017 по 31.12.2019 року.
За результатами ревізії складено акт від 18.11.2020 №07-22/24, який керівництвом Департаменту підписано без заперечень, а також встановлено фінансові порушення, що призвели до витрат, завданих державному бюджету на суму 2460, 46 тис. грн., а саме: порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів в загальній сумі 2340,47 тис. грн., а саме: СФГ « ОСОБА_7 » Оржицького району допущено зменшення поголів`я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована у 2017 році, проте одержані бюджетні кошти не повернуто до державного бюджету, чим порушено вимоги п. 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №884 (зі змінами).
Внаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вищевказану суму.
Згідно висновку ревізії, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , порушення допущено посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими не забезпечено збереження поголів`я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 01 січня двох наступних років.
На даний час, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документації щодо походження (договорів купівлі-продажу, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із СПД; документи щодо походження товару або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товару; транспортні (перевізні) документи) щодо закуплених тварин (великої рогатої худоби), загальної кількості тварин (великої рогатої худоби), журнали та інші документи з обліку тварин (ВРХ), у тому числі паспортів на ВРХ, журнали перевірок та їх актів, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також до оригіналів документів щодо забою та реалізації тварин (великої рогатої худоби), у тому числі договорів, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, за період 2016-2020 роки, що перебувають у власності СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: 37740, Полтавська обл., Оржицький р-н, село Заріг.
У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання підтримав, прохав його задовольнити. У клопотанні прохав провести розгляд без участі представників СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документації щодо походження (договорів купівлі-продажу, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із СПД; документи щодо походження товару або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товару; транспортні (перевізні) документи) щодо закуплених тварин (великої рогатої худоби), загальної кількості тварин (великої рогатої худоби), журнали та інші документи з обліку тварин (ВРХ), у тому числі паспортів на ВРХ, журнали перевірок та їх актів, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також до оригіналів документів щодо забою та реалізації тварин (великої рогатої худоби), у тому числі договорів, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, за період 2017-2019 роки, які знаходяться у володінні СФГ « ОСОБА_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: 37740, Полтавська обл., Оржицький р-н, село Заріг.
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1