Провадження №1-кс/127/9724/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 , 05.10.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ст. 366-1, ч. 2 ст. 422 КК України.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що у 2016 році без дозволу керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено копіювання електронних версій інформації з обмеженим доступом («Таємно», «Для службового користування») на не зареєстровані носії інформації. В подальшому 15.04.2019 вказані носії інформації виявлено під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, під час того ж обшуку виявлена та вилучена «Сберегательная книжка Сбербанка России» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 із відкритим 15.02.2014 рахунком № НОМЕР_2 з вкладом на суму 2 000 000 рублів, видана в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Зазначена сума грошових коштів станом на 15.04.2019 за курсом Національного банку України еквівалентна 828 200 грн.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» перший заступник начальника штабу ІНФОРМАЦІЯ_4 полковник ОСОБА_5 зобов`язаний щорічно до 1 квітня надавати шляхом заповнення на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за формою, що визначається НАЗК. Однак, відповідно до даних з відкритих джерел мережі Інтернет, вказані активи ОСОБА_5 з 2015 року по теперішній час у декларації не відображав, що вказує про декларування ним завідомо недостовірної інформації.

Під час допиту як свідка дружина ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти у розмірі 2 000 000 рублів відповідно до «Сберегательной книжки ІНФОРМАЦІЯ_7 » дійсно належать ОСОБА_5 . Їх він отримав від продажу квартири у м. Брянськ Російської Федерації, що належала його матері ОСОБА_6 , яка померла.

В подальшому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.02.2020 (справа №127/3715/20 провадження №1-кс/127/1826/20) про дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків відкритих на ОСОБА_5 , однак згідно відповіді банку на нього рахунки не відкривалися.

Таким чином, для підтвердження чи спростування інформації щодо наявності у ОСОБА_5 відкритих рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно звернутися до даної установи на території Російської Федерації шляхом направлення запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у здійсненні в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю про відкриття рахунків ОСОБА_5 з можливістю їх виїмки в оригіналах.

Отримані речі і документи можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як отримати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Виїмка саме оригіналів вказаних речей і документів, а не копій дозволить ідентифікувати особу, яка відкривала 15.02.2014 рахунок № НОМЕР_2 з вкладом на суму 2 000 000 рублів, видана в Брянському відділенні № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_7 , що входить в групу слідчих по даному кримінальному прорвадженню, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ст. 366-1, ч. 2 ст. 422 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні на підставі того, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_10 інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах (електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та носіях такої інформації. Крім того, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, під час того ж обшуку виявлена та вилучена «Сберегательная книжка Сбербанка России» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 із відкритим 15.02.2014 рахунком № НОМЕР_2 з вкладом на суму 2 000 000 рублів, видана в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Зазначена сума грошових коштів станом на 15.04.2019 за курсом Національного банку України еквівалентна 828 200 грн. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» перший заступник начальника штабу ІНФОРМАЦІЯ_4 полковник ОСОБА_5 зобов`язаний щорічно до 1 квітня надавати шляхом заповнення на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за формою, що визначається НАЗК. Однак, відповідно до даних з відкритих джерел мережі Інтернет, вказані активи ОСОБА_5 з 2015 року по теперішній час у декларації не відображав, що вказує про декларування ним завідомо недостовірної інформації. Крім того, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 було встановлено, що за результатами аналізу матеріалів службового розслідування щодо несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом у Командуванні Повітряних сил ЗС України від 12.07.2020 №571-Н/дск отримано дані щодо втрати матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю.

15.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 будл здійснно обшук, під час якого було виявлено та вилучено «Сберегательная книжка Сбербанка России» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 із відкритим 15.02.2014 рахунком № НОМЕР_2 з вкладом на суму 2 000 000 рублів, видана в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Зазначена сума грошових коштів станом на 15.04.2019 за курсом Національного банку України еквівалентна 828 200 грн.

Під час допиту як свідка дружина ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти у розмірі 2 000 000 рублів відповідно до «Сберегательной книжки Сбербанка России» дійсно належать ОСОБА_5 . Їх він отримав від продажу квартири у м. Брянськ Російської Федерації, що належала його матері ОСОБА_6 , яка померла.

Даний факт підтверджується протоколом допиту свідка віл 15.04.2020.

В подальшому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 19.02.2020 (справа №127/3715/20 провадження №1-кс/127/1826/20) про дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків відкритих на ОСОБА_5 , однак згідно відповіді банку на нього рахунки не відкривалися.

Таким чином, для підтвердження чи спростування інформації щодо наявності у ОСОБА_5 відкритих рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слідчому необхідно звернутися до даної установи на території Російської Федерації шляхом направлення запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, щодо відкритого 15.02.2014 рахунку № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Російська Федерація) в тому числі до речей і документів по інших рахункам відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх оригіналів (за їх відсутності електронних версій речей і документів), а саме до:

-речей і документів щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 09.10.2020;

-речей і документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_2 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації; за період з 01.01.2014 по 09.10.2020;

-речей і документів про рух коштів із застосуванням банківських систем по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 09.10.2020, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-речей і документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2014 по 09.10.2020 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 09.10.2020, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-речей і документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням банківських систем чи програм, та інші наявні документи);

-речей і документів щодо усіх власників рахунку № НОМЕР_2 та рахунків зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2014 по 09.10.2020;

-будь-яких інших речей і документів щодо власника рахунку № НОМЕР_2 та рахунків зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя