УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , вилучене 04.01.2021 під час проведення обшуку за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільний телефон «Айфон 6 S+» у корпусі сріблястого кольору, № НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 .

- три флеш-накопичувача: один у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code»; другий у корпусі фіолетового кольору з наліпкою та написом «45 чи 4Б»; третій у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code», який обмотаний аркушем паперу з написом «Каховка».

- ноутбук (планшет) «Mac Book Pro», сріблястого кольору, серійний номер C02R9X7ZFVH3.

- ноутбук «DELL» модель «INSPIRON 5520» № 5520-7303.

- жорсткий диск типу «HDD» з написом «HITACHI Deskstar» серійний номер «ZFU70X5M».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.08.2020, за фактом організації та зайняття гральним бізнесом, за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, протягом 2020 року організували та займаються гральним бізнесом на території Херсонської області. З метою надання послуг у сфері грального бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 облаштували персональними комп`ютерами приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечили у ньому інтернет-зв`язок, та залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виконують функції операторів та адміністратора грального закладу. Для забезпечення азартної гри, на персональні комп`ютери встановлено відповідне програмне забезпечення (стимулятори ігрових автоматів з використанням російського програмного забезпечення «Сhampion»), яке за допомогою мережі «Інтернет» надає можливість грати в онлайн-казино.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи про результати проведення контролю за вчиненням злочину, аудіо-, відеоконтроль осіб, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), підтверджуються факти зайняття гральним бізнесом протягом 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , а також причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, роль кожного у зайнятті гральним бізнесом.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 надав обладнання та комп`ютерну техніку, налаштовує роботу програмного забезпечення на комп`ютерах, конролює ОСОБА_6 та операторів грального закладу, отримує від ОСОБА_6 кошти здобуті злочинним шляхом, на банківський картковий рахунок для подальшого перерозподілу між учасниками грального бізнесу.

ОСОБА_6 підшукує персонал до грального закладу, здійснює керівництво та контроль їх роботи, здійснює здачу-приймання змін між операторами грального закладу, збирає та акумулює кошти отримані від незаконного зайняття гральним бізнесом для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Оператори грального закладу: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 забезпечують безперервну роботу грального закладу, безпосередньо надають гравцям доступ до грального обладнання для здійснення азартних ігор, отримують кошти від гравців та видають виграші.

Так, ОСОБА_12 05.11.2020, 06.11.2020, 07.11.2020, 10.11.2020, 12.11.2020, 18.11.2020 та 10.12.2020 відвідував гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 та здійснював там гру за допомогою персональних комп`ютерів в мережі «Інтернет» з використанням власних готівкових коштів купюрами по 100 гривень. Безпосередньо доступ до грального залу та азартних ігор на комп`ютерному обладнанні в ці дні надавали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_13 17.12.2020, 21.12.2020 та 04.01.2021 відвідував гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 та здійснював там гру за допомогою персональних комп`ютерів в мережі «Інтернет» з використанням власних готівкових коштів купюрами по 100 гривень. Безпосередньо доступ до грального залу та азартних ігор на комп`ютерному обладнанні в ці дні надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Готівкові кошти, які використовувалися ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для здійснення азартних ігор були добровільно надані ними працівникам поліції (підтверджується заявами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ) для огляду та подальшого використання у документуванні злочинної діяльності вищевказаних осіб, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду вказані кошти були ідентифіковані працівниками поліції, після чого врученні ОСОБА_12 з метою подальшої передачі операторам грального закладу для здійснення азартної гри.

Окрім цього, допитана ОСОБА_11 показала, що дійсно вона, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 були операторами та барменами грального залу за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_18 в основному забирав касу з залу, яка акумулювалася кожну добу, майже кожного для приїздив до залу й перевіряв робочу обстановку в ньому. Окрім цього кожен з операторів грального залу записували в зошит, який там зберігався, показники з головного комп`ютера, а саме з програми за допомогою якої вони нараховували гравцям віртуальні кошти для здійснення ними азартних ігор. Також в цьому зошиті записували касу за добу, яка акумулювалася за рахунок коштів гравців, а також суму коштів, які оператори брали як платня за добу. Інші кошти в залі не акумулювалися. ОСОБА_19 декілька разів приїздив до залу, коли вона перебувала на зміні, і налаштовував гральні програми на комп`ютерах. ОСОБА_20 вона знає давно, оскільки в 2018 р. чи в 2019 р. працювала з ним в гральному залі в м. Херсон.

05.01.2021 слідчий звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 04.01.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

12.01.2021 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за результатами розгляду клопотання слідчого про арешт майна винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків у строк 72 години з моменту отримання вказаного клопотання.

Клопотання про арешт майна, вилученого у рамках кримінального провадження №0000317 з ухвалою про повернення такого клопотання з метою усунення недоліків, вручено слідчому 12.01.2021 о 13:23 год.

Так, 04.01.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон «Айфон 6 S+» у корпусі сріблястого кольору, № НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Вказаний мобільний телефон останній використовував для обговорення умов і обставин діяльності грального закладу з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , контакти, з`єднання та переписку щодо клієнтів та грального обладнання, які виявлено на вказаному мобільному телефоні.

2. Три флеш-накопичувача: один у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code»; другий у корпусі фіолетового кольору з наліпкою та написом «45 чи 4Б»; третій у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code», який обмотаний аркушем паперу з написом «Каховка». На вказаних флеш-накопичувачах містяться ключі доступу до програмного забезпечення, яке без експертного дослідження у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій визначити не можливо.

3. Ноутбук (планшет) «Mac Book Pro», сріблястого кольору, серійний номер C02R9X7ZFVH3, при перегляді в якому виявлено записи відвідування інтернет ресурсів «CHCGREEN.NET» та «Admin.sportloto.online» за допомогою яких забезпечується здійснення азартної гри (здійснюється нарахування «Кредитів» на відповідних комп`ютерах, списання «Кредиту», ведеться облік обігу коштів, використаних для забезпечення здійснення азартних ігор, зберігається історія роботи, тощо.

4. Ноутбук «DELL» модель «INSPIRON 5520» № 5520-7303, при огляді якого виявлено інформацію про організацію діяльності грального закладу. Так, виявлено паролі для сервісів «Google», серед яких « ОСОБА_21 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При переході на пошту з даними « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено переписку щодо відкриття грального закладу, логіни та папролі для гральної системи «Чемпіон» та «Космолот», документи (інструкція) щодо порядку встановлення програмного забезпечення «Чемпіон» та «Космолот», технічних вимогн до грального обладнання, тощо.

5. Жорсткий диск типу «HDD» з написом «HITACHI Deskstar» серійний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому може зберігатися інформація щодо діяльності грального закладу, яку можливо отримати лише із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження.

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 повідомив, що він дійсно проживає в будинку за вищевказаною адресою, вилучене під час проведення обшуку майно належать йому.

Вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 вище перелічені мобільний телефон, флеш-накопичувачі, ноутбуки та жорсткий диск визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони є предметами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також в них міститься інформація про обставини і умови вчинення кримінального правопорушення, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, безпосередньо використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям розкриття злочину та викриття винних.

12.01.2021 року у кримінальному провадженні призначено судову експертизу комп`ютерної техніки, об`єктами якої є ноутбуки та жорсткий диск, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , для підтвердження того, чи наявні на вилучених носіях інформації відомості про надання послуг з проведення азартних ігор.

Отже, враховуючи вищевикладене є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна. Накладення арешту на вищеописане майно не призведе до негативних наслідків для інших осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.08.2020, за фактом організації та зайняття гральним бізнесом, за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 04.01.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон «Айфон 6 S+» у корпусі сріблястого кольору, № НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Вказаний мобільний телефон останній використовував для обговорення умов і обставин діяльності грального закладу з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , контакти, з`єднання та переписку щодо клієнтів та грального обладнання, які виявлено на вказаному мобільному телефоні.

2. Три флеш-накопичувача: один у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code»; другий у корпусі фіолетового кольору з наліпкою та написом «45 чи 4Б»; третій у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code», який обмотаний аркушем паперу з написом «Каховка». На вказаних флеш-накопичувачах містяться ключі доступу до програмного забезпечення, яке без експертного дослідження у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій визначити не можливо.

3. Ноутбук (планшет) «Mac Book Pro», сріблястого кольору, серійний номер C02R9X7ZFVH3, при перегляді в якому виявлено записи відвідування інтернет ресурсів «CHCGREEN.NET» та «Admin.sportloto.online» за допомогою яких забезпечується здійснення азартної гри (здійснюється нарахування «Кредитів» на відповідних комп`ютерах, списання «Кредиту», ведеться облік обігу коштів, використаних для забезпечення здійснення азартних ігор, зберігається історія роботи, тощо.

4. Ноутбук «DELL» модель «INSPIRON 5520» № 5520-7303, при огляді якого виявлено інформацію про організацію діяльності грального закладу. Так, виявлено паролі для сервісів «Google», серед яких « ОСОБА_21 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При переході на пошту з даними « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено переписку щодо відкриття грального закладу, логіни та папролі для гральної системи «Чемпіон» та «Космолот», документи (інструкція) щодо порядку встановлення програмного забезпечення «Чемпіон» та «Космолот», технічних вимогн до грального обладнання, тощо.

5. Жорсткий диск типу «HDD» з написом «HITACHI Deskstar» серійний номер «ZFU70X5M», на якому може зберігатися інформація щодо діяльності грального закладу, яку можливо отримати лише із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження.

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 повідомив, що він дійсно проживає в будинку за вищевказаною адресою, вилучене під час проведення обшуку майно належать йому.

Вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 вище перелічені мобільний телефон, флеш-накопичувачі, ноутбуки та жорсткий диск визнано речовими доказами відповідною постановою слідчого.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Строки, встановлені законом для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим не пропущені.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , вилучене 04.01.2021 під час проведення обшуку за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування та розпоряджання ним, а саме:

- мобільний телефон «Айфон 6 S+» у корпусі сріблястого кольору, № НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 .

- три флеш-накопичувача: один у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code»; другий у корпусі фіолетового кольору з наліпкою та написом «45 чи 4Б»; третій у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code», який обмотаний аркушем паперу з написом «Каховка».

- ноутбук (планшет) «Mac Book Pro», сріблястого кольору, серійний номер C02R9X7ZFVH3.

- ноутбук «DELL» модель «INSPIRON 5520» № 5520-7303.

- жорсткий диск типу «HDD» з написом «HITACHI Deskstar» серійний номер «ZFU70X5M».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонськогоапеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1