печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, що проти задоволення клопотання не заперечує
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.
Зокрема, на території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих хакерських форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів у мікрофінансових організаціях: Dinero, E-Cash, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Forza24, MoneyBoom, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Компаньон фінанс), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Cashberry, Ccloan та інших, із подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: особи, володіючи великими масивами персональних даних, використовуючи соціальні мережі «Facebook», «Linkedln», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тощо, здійснюють пошук та підбір клієнтів із так званою «чистою» кредитною історією, встановлюють їх мобільні номери телефонів, які в свою чергу прив`язані до банківських карток останніх.
Органом досудового розслідування отримано відомості про осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів6 що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнта ОСОБА_4
ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема:
- належним чином посвідчених копій документів для оформлення кредиту щодо вказаної особи (копії документів що посвідчують особу, заяви про надання кредиту, анкети, інші документи що надаються клієнтами);
- ІР адреси входу системи онлайн ресурсів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в електронному вигляді та на папері, які використовувалися в особистому кабінеті та під час його реєстрації, записи розмови клієнта щодо всього періоду обслуговування;
- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, за період з моменту виникнення правовідносин по теперішній час включно. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000553: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема:
- належним чином посвідчених копій документів для оформлення кредиту щодо вказаної особи (копії документів що посвідчують особу, заяви про надання кредиту, анкети, інші документи що надаються клієнтами);
- ІР адреси входу системи онлайн ресурсів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в електронному вигляді та на папері, які використовувалися в особистому кабінеті та під час його реєстрації, записи розмови клієнта щодо всього періоду обслуговування;
- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, за період з моменту виникнення правовідносин по теперішній час включно, з можливістю ознайомитися та вилучити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54241/20-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 11.12.2020 р.