Справа № 204/4782/20
Провадження № 1-кс/204/829/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №000300 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №000300 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Чергової частини Чечелівського відділу поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що невстановлена особа здійснила незаконні дії, щодо майна на яке накладено арешт. В ході досудового розслідування було допитано свідка, а саме заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та було встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувало виконавче провадження № 48912100, з примусового виконання виконавчого листа № 2-216/2011 від 07.08.2013 року, виданого Красногвардійським районним судом м.Дніпропетровська, про стягнення солідарно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на користь Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок стягнення заборгованості за кредитним договором № 0089/08/03-N від 08 квітня 2008 року в розмірі 3873317 (три мільйони вісімсот сімдесят три тисячі триста сімнадцять) гри. 48 коп. Державним виконавцем відділу 05.10.2015 відкрито виконавче провадження, про що винесено відповідну постанову про відкриття виконавчого провадження, копії якої направлено сторонам виконавчого провадження, стягувачу до відома, боржнику до виконання. Відповідно до вказаної постанови про відкриття виконавчого провадження, боржнику було надано строк на добровільне виконання вимог виконавчого документа у строк до 12.10.2015 року. Боржником у встановлений строк рішення суду виконано не було. Також державним виконавцем відділу 05.10.2015 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на все майно, належне боржнику, також внесено відповідні записи про обтяження до відповідних державних реєстрів обтяжень рухомого та нерухомого майна. В ході здійснення виконавчого провадження стягувачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано на адресу відділу іпотечний договір №07-363/08 відповідно до якого було встановлено, що за боржником ОСОБА_6 зареєстровано на праві власності, а також перебуває в іпотеці у стягувача, а саме: нерухоме майно домоволодіння (житловий будинок), загальною площею 237,9 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці площею 516 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також технічну документацію. Також державним виконавцем відділу було перевірено дану інформацію (наявності права власності зареєстрованого за боржником) вказаного домоволодіння в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. З метою забезпечення виконання вимог виконавчого документа про стягнення коштів, постановою про опис та арешт майна від 25.01.2017 державним виконавцем у присутності понятих, представника стягувача та боржника, описано та арештовано зазначене домоволодіння, що належить боржнику ОСОБА_6 , та передано на відповідальне зберігання зазначене домоволодіння боржнику ОСОБА_6 , також зазначеною постановою про опис та арешт майна боржника відповідального зберігача попереджено про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного та арештованого майна, про що свідчить його підпис. Під час здійснення виконавчого провадження державним виконавцем було здійснено перевірку належності відповідального зберігання зазначеного описаного домоволодіння, та як наслідок було встановлено, що у вказаному домоволодінні перебувають треті особи, які надали копії відповідних документів, що підтверджують право власності за ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 23.11.1999 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, місце реєстрації АДРЕСА_2 , про право власності на дане домоволодіння виникло 06.05.2016, номер запису про право власності 14424733 в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про що державним виконавцем складено відповідний акт від 15.07.2019. Також відповідно до наданих копій документів, підтверджуючих право власності та технічного паспорта вказане домоволодіння має адресу: АДРЕСА_1 . Крім того, при звіренні правовстановлюючої документації та технічних паспортів домоволодінь за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , можна дійти висновку, що за даними адресами побудована одна й та ж сама будівля, а правовстановлюючі документи при реєстрації права власності підмінені. За таких обставин законне право стягувача на задоволення вимог виконавчого документа порушене, оскільки державним виконавцем неможливо звернути стягнення на домоволодіння, що перебуває у іпотеці стягувача та має дві різні адреси та два різні власника. З метою недопущення порушення вимог чинного законодавства, перевірки вищевикладеного на адресу ОСОБА_6 15.07.2019 за вих. № 02.1-33/10052 направлено вимогу щодо надання інформації з приводу виниклих обставин. На адресу відділу надійшла ухвала Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-216/11, провадження №6/204/90/19 від 01.10.2019 року якою замінено сторону стягувача у виконавчому провадженні АВСП № 48912100 замінено з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 . Свідчення свідка підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими заявами про кримінальне правопорушення, завіреними копіями документів на які він посилається у заяві про кримінальне правопорушення, а також окремо наданими копіями документів. Також був допитаний свідок ОСОБА_9 , який пояснив що у 2006 році, до нього звернувся його знайомий ОСОБА_10 , який попросив його стати власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який він хоче придбати, але у зв`язку з сімейними обставинами на даний час не може зареєструвати на власне ім`я, на що ОСОБА_11 погодився та через деякий час з вищевказаним знайомим поїхав до Нотаріуса, який знаходився на той час за адресою: АДРЕСА_4 та підписав договір купівлі-продажу, який завірив приватний нотаріус. Через тиждень ОСОБА_12 ще раз звернувся до ОСОБА_13 , щоб той, у свою чергу, взяв кредит на деякий час в банку під заставу вищевказаного будинку та повідомив , що буде сам його виплачувати, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_12 привіз ОСОБА_11 до Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де ОСОБА_14 підписав кредитний договір; з слів ОСОБА_13 ніяких коштів він не отримав. Та через деякий час, коли ОСОБА_11 дізнався, що в нього є заборгованість по вищевказаному кредиту, він звернувся до Кандиби, на що той сказав, що треба продати будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який був зареєстрований на ОСОБА_11 , на що останній погодився, та через деякий час поїхав до нотаріуса, де підписав договір відносно продажу будинку. Після цього, ОСОБА_14 пояснив, що більше ОСОБА_15 не бачив та вищевказаний кредит був погашений. В ході досудового розслідування було встановлено, що договір купівлі-продажу домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_16 та ОСОБА_9 був завірений приватним нотаріусом ОСОБА_17 та в подальшому 08.04.2008 року ОСОБА_9 заключає договір купівлі продажу с ОСОБА_6 та продає вищезазначений будинок, власником якого стає ОСОБА_6 , а даний договір купівлі-продажу завіряє приватний Нотаріус ОСОБА_18 , який зареєстрований в реєстрі за № 1134. Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформацію щодо наявності в інвентаризаційній справі договору дарування домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого 25 жовтня 2006 року Першою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою за реєстровим № 4-3979 та зареєстрованого в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 02 листопада 2006 року за №16269487, з метою подальшого проведення судових експертиз та використання їх у якості доказів у кримінальному проваджені, отриманих відповідних висновків експертів, у зв`язку з чим, слідчий вимушений звернутись до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №000300 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Так, згідно вимоги прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 від 08.04.2020 №84/0300/20 вбачається, що останній дійсно звертався із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, чи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи запитувані документи, а отже, доведено, що інформація, що міститься у вказаних документах, а саме: оригінали інвентаризаційної справи домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної інвентаризаційної справи з можливістю вилучення їх копій, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя також відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим співробітникам, а саме групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №000300 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інвентаризаційної справи домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1