Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2448/2020 Справа № 641/9813/20
УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у період 2019-2020рр. посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), у м. Харкові, діючи умисно, з корисливих мотивів, у злочинній змові з представниками комерційних структур, уклали ряд фіктивних договорів спрямованих на заволодіння бюджетними коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), які в період 2019-20 рр. уклали договори на закупівлю технологічного обладнання: міксерів (обладнання для змішування стратегічної сировини меляси), а також на виконання робіт з розробки проектної документації та відповідно установки такого обладнання, доставку і монтаж вказаного обладнання за адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у підприємства з реального сектору економіки, зокрема, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Офіс 371) на суму 32 млн. грн. Після чого за договором оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у право користування вищевказане обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у сумі за кінець 2019р. - по теперішній час, складає 19 млн. грн.
Крім цього, у даний період часу з листопада 2019 року за адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично виконувались роботи та надавались послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, ряд робіт з розробки проектної документації та виконання таких робіт на об`єкті замовника на суму 1.1 млн. грн. Проте, в аналогічний період, аналогічні роботи були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 8.6 млн. грн. Зважаючи на те, що господарська діяльність в сфері інженерно-технічних консультацій, робіт та виробництва обладнання для переробки продуктів харчування, напоїв та табачних виробів є сертифікованою діяльністю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мала жодних виробничих потужностей та відповідних сертифікатів, зазначені господарсько-правові відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з листопада 2019 року є лише документально-оформленими, без фактичного виконання.
За попереднім висновком спеціаліста сума т.зв. документально оформлених, без фактичного виконання, робіт та послуг складає щонайменше 7,5 млн. грн.
На теперішній час у прокурора з метою забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з листопада 2019 по вересень 2020р.: договори закупівлі, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них,додатки та специфікації, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, дорожні листи вантажних автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог, акти звірок взаєморозрахунків, договори матеріальної відповідальності, документи, які підтверджують проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти, дані аналітичного обліків бухгалтерського обліку, в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків тощо), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, витрат на збут, включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), інших витрат вартості операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання.
Зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).
Крім того, на теперішній час у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у разі повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати, внести неправдиві відомості чи знищити документацію
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
Надати слідчим СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій, а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з листопада 2019 по вересень 2020р.: договори закупівлі, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них,додатки та специфікації, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, дорожні листи вантажних автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог, акти звірок взаєморозрахунків, договори матеріальної відповідальності, документи, які підтверджують проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти, дані аналітичного обліків бухгалтерського обліку, в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків тощо), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, витрат на збут, включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), інших витрат вартості операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1