Справа № 524/5804/20
Провадження № 1-кс/524/2472/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000065, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що 22.08.2020 року до чергової частини Кременчуцького РВП КВП ГУНП Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 20.08.2020 року о 19:47 год. та 21.08.2020 року о 17:41 год. невстановлена особа через мережу інтернет сайту ОЛХ під приводом продажу будівельних матеріалів шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 4 640 гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідству необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження документи банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ).
Начальник сектору дізнання ОСОБА_6 заяву підтримав, просив задовольнити.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Проте, слідчий суддя не знаходить підстав для надання доступу до інформації за період з 01.01.2020 року по теперішній час, оскільки слідим не доведено така необхідність. Тому, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період з дня вчинення кримінального правопорушення 20.08.2020 року по день винесення ухвали слідчого судді 24.09.2020 року.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000462, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься наступна інформація: особова справа та документи, що посвідчують особу власника рахунку; інформація по іншим рахункам відкритих клієнтом, повна розшифровку транзакцій по рахункам, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, банкоматів у яких здійснювалося зняття готівки, фото-відеозаписи особи, яка знімала готівку, історія використання IP адресів, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, по особовому банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 20.08.2020 року по 24 вересня 2020 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 23 жовтня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1