печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0001836 від 28.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 і її районних відділів, здійснено розтрату державних коштів у великому розмірі шляхом службового підроблення та внесення до документів завідомо неправдивих відомостей, а саме щодо нарахування та виплати заробітної плати особам, які оформлені на посади з 2018 року по теперішній час, але фактично не виконували роботу та посадові обов`язки згідно посадової інструкції.

Так, зокрема, оформлений на роботу ОСОБА_5 , який працював у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2018 року по 31.07.2020 та перебував на посаді фахівця ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільнений з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.07.2020 № 166/К.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_5 на роботу, та останній за весь період перебування на посаді фахівця ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.06.2018 року по 31.03.2019, жодного разу не знаходився на своєму робочому місці.

Одночасно із цим, за час перебування на вказаній посаді, ОСОБА_5 згідно розрахункових листків, із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією, нараховувалась заробітна плата на загальну суму 258 368, 64 грн.

Окрім цього, оформлена на роботу ОСОБА_6 , яка працювала у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2018 року по 25.06.2020 та перебувала на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільнена з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2020 № 139/К.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_6 на роботу, та остання за весь період перебування на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.06.2018 року по 25.06.2020, жодного разу не знаходилась на своєму робочому місці у зв`язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною.

Крім цього, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_7 , який на підставі наказу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;43/к від 31.05.2018, з 01.06.2018 працював на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому був переміщений на посаду психолога 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Одночасно із цим, за час перебування на вказаних посадах, він на робочому місці за період роботи не з`являвся, посадові обов`язки не виконував, та згідно розрахункових листків, за час перебування на зазначених посадах йому нараховано заробітну плату в розмірі 245 917,95 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 і її районних відділів, здійснено розтрату державних коштів у великому розмірі шляхом службового підроблення та внесення до документів завідомо неправдивих відомостей.

З метою встановлення всіх фактичних обставин кримінальних правопорушень, що розслідуються, слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено ряд питань, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо працевлаштування, оформлення та проходження служби у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпорядкованих регіональних підрозділах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зокрема: документи, подані особою для призначення на займану посаду, накази про призначення, заяви про працевлаштування, автобіографії, заяви про надання відпусток, накази про переведення на іншу посаду, накази про преміювання, листи непрацездатності, особові картки працівників, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, накази про надання відпусток, документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення таких господарських операцій, банківські виписки по рахунках, які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати, журналів виходу працівників на роботу, функціональних та посадових обов`язків, тощо, а також інших документів, що містяться у особовій справі працівників, а також завірених копій наказів про призначення, переведення, переміщення по службі, тощо, функційних та посадових обов`язків начальника Львівської філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про Львівську філію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положень про сектори Львівської філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективні договори із працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: щодо працевлаштування, оформлення та проходження служби у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпорядкованих регіональних підрозділах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зокрема: документи, подані особою для призначення на займану посаду, накази про призначення, заяви про працевлаштування, автобіографії, заяви про надання відпусток, накази про переведення на іншу посаду, накази про преміювання, листи непрацездатності, особові картки працівників, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, накази про надання відпусток, документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення таких господарських операцій, банківські виписки по рахунках, які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати, журналів виходу працівників на роботу, функціональних та посадових обов`язків, тощо, а також інших документів, що містяться у особовій справі працівників, а також завірених копій наказів про призначення, переведення, переміщення по службі, тощо, функційних та посадових обов`язків начальника Львівської філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про Львівську філію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положень про сектори Львівської філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективні договори із працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5629/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1