пр. № 1-кс/759/5491/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 03.10.2020, за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому інспектор просив надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_3 .

Зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2020 до 01.09.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що 06.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_3 надійшов електронний лист з приводу реєстрації заяви про надання поновлення) статусу безробітного.
26.04.2020 від ОСОБА_5 було отримано відповідну заяву № 92 про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій, зокрема ОСОБА_5 підтверджував, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.
Одночасно з цим 26.04.2020 ОСОБА_5 було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.
Так, само 26.04.2020 року, ОСОБА_5 подав заяву № 92/2 про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 26.04.2020 року. Одночасно був ознайомлений з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Відповідно до Довідки-розрахунка, що надав ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділ бухгалтерського обліку, заступник головного бухгалтера ОСОБА_6 , що гр. ОСОБА_5 , був зареєстрований, як безробітний в ІНФОРМАЦІЯ_6 з 28.04.2020 р. по 25.08.2020 р. та було виплачено:
-28.04.2020 - 30.04.2020, виплачено 100 грн. 00 коп.;
-01.05.2020 31.05.2020, виплачено 1 000 грн. 00 коп.;
-01.06.2020 30.06.2020, виплачено 1 000 грн. 00 коп.;
-01.07.2020 31.07.2020, виплачено 709 грн. 68 коп.;
-01.08.2020 25.08.2020, виплачено 0 грн. 00 коп.
Разом ОСОБА_5 виплачено 2 809 грн. 68 коп..
Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування його на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , 25.08.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1739, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_7 був членом особистого селянського господарства з 15.02.1999 року за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_5 , під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховував факт членства особистого селянського господарства, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_8 , тим самим незаконно отримав матеріальну допомогу по безробіттю в сумі 2 809 грн. 68 коп.
Будучи належним чином повідомленим про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_5 від сплати даної суми ухилився.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що нарахування ОСОБА_5 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у НОМЕР_4 ,Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_3 .

Зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_5 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2020 до 01.09.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 03.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1