Справа № 202/61/21
Провадження № 1-кс/202/196/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
19 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000781 від 10.11.2020 року, -
В С Т А Н О В И В:

У січні 2020 року ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.11.2020 року (справа № 202/6847/20, провадження № 1-кс/202/8038/2020) на майно, яке було вилучене 16 червня 2020 року під час проведення обшуку автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:
1. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 018011 на ім`я ОСОБА_6 ;
2. державний акт на право власності на землю І-ДП № 029057 на ім`я ОСОБА_7 ;
3. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096122 на ім`я ОСОБА_8 ;
4. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096123 на ім`я ОСОБА_9 ;
5. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096124 на ім`я ОСОБА_9 ;
6. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 077153 на ім`я ОСОБА_10 ;
7. державний акт на право власності на землю І-ДП № 092001 на ім`я ОСОБА_11 ;
8. копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;
9. довіреність ННІ 444347 від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_14 на 1 арк.
10. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390779 на ім`я ОСОБА_15 ;
11. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390780 на ім`я ОСОБА_15 ;
12. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390786 на ім`я ОСОБА_16 ;
13. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390781 на ім`я ОСОБА_16 ;
14. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390757 на ім`я ОСОБА_17 ;
15. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390756 на ім`я ОСОБА_17 ;
16. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390758 на ім`я ОСОБА_17 ;
17. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390759 на ім`я ОСОБА_17 ;
18. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390760 на ім`я ОСОБА_17 ;
19. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390761 на ім`я ОСОБА_17 ;
20. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390762 на ім`я ОСОБА_17 ;
21. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390763 на ім`я ОСОБА_17 ;
22. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390764 на ім`я ОСОБА_17 ;
23. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки :03:008:0220;
24. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390775 на ім`я ОСОБА_17 ;
25. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390771 на ім`я ОСОБА_17 ;
26. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390774 на ім`я ОСОБА_17 ;
27. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390773 на ім`я ОСОБА_17 ;
28. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390772 на ім`я ОСОБА_17 ;
29. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390770 на ім`я ОСОБА_17 ;
30. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390768 на ім`я ОСОБА_17 ;
31. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390767 на ім`я ОСОБА_17 ;
32. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 967842 на ім`я ОСОБА_18 ;
33. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390765 на ім`я ОСОБА_17 ;
34. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390765 на ім`я ОСОБА_17 ;
35. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 067848 на ім`я ОСОБА_18 ;
36. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390766 на ім`я ОСОБА_17 ;
37. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки :03:016:0401;
38. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163122 на ім`я ОСОБА_19 ;
39. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163121 на ім`я ОСОБА_20 ;
40. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163120 на ім`я ОСОБА_21 ;
41. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163123 на ім`я ОСОБА_22 ;
42. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки :03:008:0183;
43. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630350 на ім`я ОСОБА_23 ;
44. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630351 на ім`я ОСОБА_24 ;
45. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630348 на ім`я ОСОБА_25 ;
46. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630349 на ім`я ОСОБА_26 ;
47. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630347 на ім`я ОСОБА_27 ;
50. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки;
51. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630375 на ім`я ОСОБА_28 ;
52. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630376 на ім`я ОСОБА_29 ;
53. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630358 на ім`я ОСОБА_30 ;
54. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630380 на ім`я ОСОБА_31 ;
55. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630362 на ім`я ОСОБА_32 ;
56. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки;
57. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 905851 на ім`я ОСОБА_33 ;
58. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 034459 на ім`я ОСОБА_34 ;
59. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390754 на ім`я ОСОБА_35 ;
60. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390751 на ім`я ОСОБА_35 ;
61. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390753 на ім`я ОСОБА_35 ;
62. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390752 на ім`я ОСОБА_35 ;
63. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390755 на ім`я ОСОБА_35 ;
64. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 967847 на ім`я ОСОБА_18 ;
65. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 132061 на ім`я ОСОБА_36 ;
66. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 132286 на ім`я ОСОБА_37 ;
67. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390785 на ім`я ОСОБА_16 ;
68. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390784 на ім`я ОСОБА_16 ;
69. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390782 на ім`я ОСОБА_16 ;
70. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390769 на ім`я ОСОБА_17 ;
71. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390783 на ім`я ОСОБА_16 ;
72. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 148092280;
73. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-019 з додатками на 5 арк.
74. повідомлення ОСОБА_38 на 1 арк.
75. протокольне рішення № 15042019/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 15.04.2019 на 1 арк.;
76. копія паспорта на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.;
77. довіреність від ОСОБА_40 на ОСОБА_41 на 1 арк.;
78. копія паспорта на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.;
79. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.;
80. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 1 арк.;
81. копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 2 арк.;
82. копія протокольного рішення № 7092018/1 установчих зборів ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 07.09.2918 на 1 арк.;
83. копія наказу № 1 від 11.09.2018 на 1 арк.;
84. копія паспорту на ім`я ОСОБА_42 на 2 арк.;
85. копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_42 на 1 арк.;
86. копія статуту ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 22 арк.;
87. рецензія на звіт з експертної грошової оцінки незабудованої ділянки загальною площею 2,00 га, кадастровий № :02:095:0096 на 2 арк.;
88. звіт про експертну грошову оцінку з додатками на 14 арк.;
89. копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_43 на 2 арк.;
90. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_44 з додатками на 23 арк.;
91. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_45 з додатками на 23 арк.;
92. листок паперу для записів жовтого кольору з рукописним написом;
93. копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.;
94. копія коду та пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.;
95. листок паперу для записів зеленого кольору з рукописним написом;
96. копія паспорту на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.;
97. копія коду на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.;
98. копія паспорту на ім`я ОСОБА_48 з кодом на 2 арк.;
99. державний акт на право постійного користування землею І-ДП № 002048 на ім`я ОСОБА_49 ;
100. державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000124 на ім`я ОСОБА_50 ;
101. державний акт на право постійного користування землею ДП № б/н на ім`я ОСОБА_51 ;
102. державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000204 на ім`я ОСОБА_52 ;
103. листок паперу для записів жовтого кольору з рукописним написом;
104. рецензія на звіт з експертної грошової оцінки незабудованої ділянки загальною площею 2,00 га, кадастровий № :02:095:0099 на 2 арк.;
105. звіт про експертну грошову оцінку з додатками на 15 арк.;
106. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 6 арк.;
107. листок паперу білого кольору для записів жовтого кольору з рукописним написом;
108. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 119800991 на 1 арк.;
109. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 119795086 на 1 арк.;
110. заява від імені ОСОБА_53 у 3-х екз.;
111. копія паспорту на ім`я ОСОБА_54 на 4 арк.;
112. схема розташування у 2-х екз.;
113. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 175766304 на 1 арк.;
114. копія державного акту на право власності на землю СМ НВ № 018244 на ім`я ОСОБА_55 на 1 арк.;
115. технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 на 10 арк. у 2-х екз.;
116. лист паперу формату А-4 з рукописними записами на 2 арк.;
117. викопировка земельних ділянок на 1 арк.;
118. записки на клаптиках паперу різного розміру кількості 18 шт.;
119. блокнот з обкладинкою фіолетового кольору, з написом на задній поверхні у ніжній частині «AXENT Partner» з рукописним записами 1 шт.;
120. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 148109694 на 1 арк.;
121. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-019 з додатками на 5 арк.;
122. відповідь ОСОБА_56 на 1 арк.;
123. протокольне рішення № 15042019/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 15.04.2019 на 1 арк.;
124. копія паспорту на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.;
125. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.;
126. довіреність від ОСОБА_56 на ОСОБА_41 на 1 арк.;
127. копія довіреності від ОСОБА_56 на ОСОБА_41 на 1 арк. у 2-х екз.;
128. копія паспорту на ім`я ОСОБА_58 на 1 арк.;
129. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_58 на 1 арк.;
130. копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;
131. копія статуту ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 22 арк.;
132. копія протокольного рішення № 7092018/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 07.09.2018 на 1 арк.;
133. копія наказу № 1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 1 арк.;
134. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
135. копія паспорту на ім`я ОСОБА_59 на 2 арк.;
136. копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_59 на 1 арк.;
137. державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 002204 на ім`я ОСОБА_60 ;
138. державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 016782 на ім`я ОСОБА_61 ;
139. державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 002204 на ім`я ОСОБА_62 ;
140. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189715534 на 4 арк.;
141. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189714836 на 1 арк.;
142. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189714170 на 1 арк.;
142. викопіювання земельної ділянки на 1 арк.;
143. копія паспорту на ім`я ОСОБА_63 на 3 арк.;
144. лист паперу формату А-4 з анкетними даними осіб;
145. копія технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі на 3 арк.;
146. державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000200 на ім`я ОСОБА_64 ;
147. статут фермерського господарства «Фенікс» на 7 арк.;
148. викопіювання з кадастрової карти з № :02:001:1824 на 1 арк.;
149. копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
150. копія паспорту на ім`я ОСОБА_64 на 1 арк.;
151. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_64 на 1 арк.;
152. блокнот з обкладинкою у вигляді фотографій соняшників з написом посередині «Агрофірма САДИ УКРАЇНИ», з рукописними записами 1 шт.;
153. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 001456 на ім`я ОСОБА_65 ;
154. державний акт на право приватної власності на землю СМ № 027328 на ім`я ОСОБА_66 ;
153. клаптик паперу білого кольору з рукописним записом олівцем;
154. державний акт на право приватної власності на землю ДП ДН № 007204 на ім`я ОСОБА_67 ;
155. витяг з рішення Новоолександрівської сільської Ради у 2-х екз.;
156. почеркознавче дослідження № 3440-19 від 06.11.2019 з додатками на 10 арк.;
157. державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ЯИ № 099030 на ім`я ОСОБА_68 ;
158. державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ЯИ № 099033 на ім`я ОСОБА_69 ;
159. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_70 на 42 арк.;
160. рішення Вільнянської сільської ради № 13 від 19.04.2018 на 1 арк.;
161. технічний паспорт на виробничий будинок на 9 арк.;
162. копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
163. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 091434 на ім`я ОСОБА_11 ;
164. копія державного акту на право приватної власності на землю І-ДП № 091434 на ім`я ОСОБА_11 ;
165. копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;
166. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;
167. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 091458 на ім`я ОСОБА_11 ;
168. копія державного акту на право приватної власності на землю І-ДП № 091458 на ім`я ОСОБА_11 ;
169. копія паспорту на ім`я ОСОБА_71 на 3 арк.;
170. довіреність від ОСОБА_72 ОСОБА_73 на 1 арк.;
171. копія довіреності від ОСОБА_72 ОСОБА_73 на 1 арк.;
172. копія паспорту на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;
173. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;
174. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;
175. копія довіреності від ОСОБА_75 ОСОБА_76 на 1 арк.;
176. копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк. у 2 екз.;
177. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;
178. копія паспорту на ім`я ОСОБА_77 на 2 арк.;
179. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;
180. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;
181. копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;
182. копія довіреності від ОСОБА_75 ОСОБА_76 на 1 арк.;
183. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_78 на 1 арк.;
184. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_79 на 2 арк.;
185. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк.;
186. копія паспорту на ім`я ОСОБА_80 на 2 арк.;
187. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_80 на 1 арк.;
188. копія паспорту на ім`я ОСОБА_78 на 2 арк.;
189. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_81 на 3 арк.;
190. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 061614 на ім`я ОСОБА_82 ;
191. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 062596 на ім`я ОСОБА_83 ;
192. технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з додатками на 44 арк.;
193. технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з додатками на 44 арк.;
194. проект не підписаного договору оренди з додатками на 9 арк.;
195. заява від ОСОБА_84 на 1 арк.;
196. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188803915 на 1 арк.;
197. копія паспорта на ім`я ОСОБА_84 на 2 арк.;
198. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_84 на 1 арк.;
199. заява від ОСОБА_85 на 1 арк.;
200. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 186675200 на 1 арк.;
201. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк. у 2 екз.;
202. заява від ОСОБА_85 на 1 арк.;
203. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 198449697 на 1 арк.;
204. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк. у 2 екз.;
205. копія паспорта на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк.;
206. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк.;
207. копія паспорта на ім`я ОСОБА_87 на 2 арк.;
208. технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 на 25 арк.;
209. копія паспорта на ім`я ОСОБА_66 на 2 арк.;
210. копія паспорта на ім`я ОСОБА_88 на 1 арк.;
211. викопіювання земельних ділянок на 2 арк.;
212. копія паспорта на ім`я ОСОБА_89 на 2 арк.;
213. клаптик паперу білого кольору у вигляді паперу для записів з рукописним текстом чорнилами синього кольору на 1 арк.;
214. довіреність від ОСОБА_90 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
215. копія довіреності від ОСОБА_90 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
216. довіреність від ОСОБА_74 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
217. копія довіреності від ОСОБА_74 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
218. копія паспорта на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;
219. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;
220. довіреність від ОСОБА_92 на ОСОБА_93 на 1 арк.;
221. довідка військової частини НОМЕР_2 на 1 арк.;
222. копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.;
223. копія картки фізичної особи платника податків копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.;
224. довідка військової частини НОМЕР_2 на 1 арк.;
225. копія паспорта на ім`я ОСОБА_94 на 1 арк.;
226. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_94 на 1 арк.;
227. довіреність від ОСОБА_95 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
228. копія довіреності від ОСОБА_95 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
228. копія довіреності від ОСОБА_96 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;
229. копія паспорта на ім`я ОСОБА_96 на 1 арк.;
230. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_96 на 1 арк.;
231. копія довіреності від ОСОБА_99 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;
232. довіреність від ОСОБА_100 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;
229. копія паспорта на ім`я ОСОБА_100 на 1 арк.;
230. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_99 на 1 арк.;
232. довіреність від ОСОБА_70 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;
233. копія паспорта на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк. у 2 екз.;
234. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк. у 2 екз.;
235. довіреність від ОСОБА_101 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;
236. копія паспорта на ім`я ОСОБА_101 на 1 арк. у 2 екз.;
237. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_101 на 1 арк. у 2 екз.;
238. довіреність від ОСОБА_102 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
239. копія довіреності від ОСОБА_102 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
240. клаптик паперу у вигляді паперу для записів білого кольору з рукописним текстом олівцем на 1 арк.;
241. довіреність від ОСОБА_103 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
242. копія довіреності від ОСОБА_103 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
243. копія паспорта на ім`я ОСОБА_103 на 2 арк.;
244. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_103 на 1 арк.;
245. довіреність від ОСОБА_104 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
246. копія довіреності від ОСОБА_105 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
247. копія паспорта на ім`я ОСОБА_105 на 2 арк.;
244. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_105 на 1 арк.;
248. копія довіреності від ОСОБА_106 на ОСОБА_91 на 1 арк.;
249. копія паспорта на ім`я ОСОБА_106 на 2 арк.;
250. копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_106 на 1 арк.;
251. бланк заяви про державну реєстрацію земельної ділянки на 1 арк.;
252. ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об`єкта незавершеного будівництва ТОВ «СЕКТОР КАПІТАЛ»;
253. копія ПРОЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об`єкта незавершеного будівництва ТОВ «СЕКТОР КАПІТАЛ»;
254. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на ім`я ОСОБА_11 з додатками;
255. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 058844 на ім`я ОСОБА_107 ;
256. копія паспорта на ім`я ОСОБА_108 на 1 арк.;
257. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 052105 на ім`я ОСОБА_108 ;
258. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_109 на 1 арк.;
259. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 052108 на ім`я ОСОБА_109 ;
260. копія паспорта на ім`я ОСОБА_110 на 1 арк.;
261. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 115481 на ім`я ОСОБА_110 ;
262. копія паспорта на ім`я ОСОБА_107 на 1 арк.;
263. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 121752 на ім`я ОСОБА_111 ;
264. копія паспорта на ім`я ОСОБА_111 на 1 арк.;
265. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 004930 на ім`я ОСОБА_112 ;
266. копія паспорта на ім`я ОСОБА_112 на 1 арк.;
267. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 025188 на ім`я ОСОБА_113 ;
268. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120045 на ім`я ОСОБА_113 ;
269. копія паспорта на ім`я ОСОБА_113 на 1 арк.;
270. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120016 на ім`я ОСОБА_114 ;
271. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120071 на ім`я ОСОБА_114 ;
272. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_114 на 1 арк.;
273. державний акт на право приватної власності на землю Р2 № 224135 на ім`я ОСОБА_115 ;
274. державний акт на право приватної власності на землю Р3 № 145294 на ім`я ОСОБА_116 ;
275. державний акт на право приватної власності на землю Р2 № 140187 на ім`я ОСОБА_117 ;
276. державний акт на право приватної власності на землю ДП № 005967 на ім`я ОСОБА_118 ;
277. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 107184 на ім`я ОСОБА_119 ;
278. державний акт на право приватної власності на землю Р3 № 145271 на ім`я ОСОБА_120 ;
279. державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 002546 на ім`я ОСОБА_121 ;
280. державний акт на право приватної власності на землю ІV-ДП № 115411 на ім`я ОСОБА_122 ;
281. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_123 ;
282. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки на 1 арк.;
283. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_124 ;
284. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки на 1 арк.;
285. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981191 на ОСОБА_37 ;
286. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981190 на ОСОБА_37 ;
287. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981188 на ОСОБА_37 ;
288. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981192 на ОСОБА_37 ;
289. викопіювання з кадастрової карти України у 3 екз.;
290. договір купівлі-продажу частив в статутному фонді капіталі ТОВ «МЕТА-АГРО» на 2 арк.;
291. акт прийому-передачі частки у статному капіталі ТОВ №МЕТА-АГРО» на 1 арк.;
292. відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків на 1 арк.;
293. копія договору купівлі-продажу квартири з додатком на 3 арк.;
294. копія договору купівлі-продажу квартири на 1 арк.;
295. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;
296. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;
295. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;
296. відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків на 1 арк.;
297. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;
298. копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.;
299. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;
300. копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.;
301. копія договору купівлі-продажу кватири на 1 арк.;
302. копія договору купівлі-продажу квартири з додатком на 2 арк.;
303. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;
304. договір позики грошових коштів на 1 арк.;
305. договір іпотеки на 2 арк.;
306. копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.;
307. копія договору купівлі-продажу квартири на 3 арк.;
308. копія з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію на 1 арк.;
309. копія договору купівлі-продажу паркувального місця на 2 арк.;
310. інформація державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку на 2 арк.;
311. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 арк.;
312. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.;
313. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.;
314. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.;
315. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.;
316. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.;
317. державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 004187 на ім`я ОСОБА_125 ;
318. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077191 на ім`я ОСОБА_126 ;
319. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077264 на ім`я ОСОБА_127 ;
320. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077234 на ім`я ОСОБА_128 ;
321. державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 004187 на ім`я ОСОБА_125 ;
322. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077167 на ім`я ОСОБА_129 ;
323. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 080153 на ім`я ОСОБА_130 ;
324. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 125344 на ім`я ОСОБА_131 ;
325. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 079353 на ім`я ОСОБА_132 ;
326. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 125445 на ім`я ОСОБА_133 ;
327. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 079280 на ім`я ОСОБА_134 ;
328. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 093097 на ім`я ОСОБА_135 ;
329. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 093088 на ім`я ОСОБА_135 ;
330. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_136 ;
331. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_137 на 1 арк.;
332. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_138 ;
333. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_139 на 1 арк.;
334. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_140 ;
335. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_141 на 1 арк.;
336. пластикова папка зеленого кольору з білої вставкою ліворуч з написом «ЕКОГОЛД ЕНЕРДЖІ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ», яка містить в собі уставні та податкові документи щодо діяльності ТОВ «ЕКОГОЛД ЕНЕРДЖІ» у 1 томі;
337. державний акт на право приватної власності на землю СМ НВ № 018244 на ім`я ОСОБА_55 ;
338. пластикова папка синього кольору з вставкою білого кольору ліворуч, яка містить документи щодо відчуження, купівлі-продажу дарування майна:
338.1. пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу квартири на 8 арк.;
338.2 пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу на 7 арк.;
338.3 пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу Ѕ частки житлового будинку на 6 арк.;
338.4 пластиковий файл, який починається з документу договір дарування квартири на 8 арк.;
338.5 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203153661 на 12 арк.;
338.6 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203157523 на 12 арк.;
338.7 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203171567 на 12 арк.;
338.8 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203162625 на 11 арк.;
338.9 пластиковий файл, який починається з документу копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 на 4 арк.;
339. пластикова банківська картка Райффазен банк аваль № НОМЕР_3 ;
340. пластикова банківська картка Райффазен банк аваль № НОМЕР_4 ;
341. пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ;
342. пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_6 ;
343. пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_7 ;
344. пластикова банківська картка ключ до рахунку ПриватБанк № НОМЕР_8 ;
345. диктофон OLYMPUS 2 Gb 823h;
346. мобільний телефон чорного кольору з написом на задній поверхні ліворуч «realme»;
347. мобільний телефон чорного кольору без будь-яких написів, який знаходиться у паперовій коробці білого кольору, з написом « НОМЕР_9 », на задній поверхні у ніжній частині позначено IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 ;
348. паперовий конверт жовтого кольору, із відбитком «Модель сейфа S.63.K, заводський номер замовника конверт відкривається представником замовника в якому містить 2 ключі з позначками « НОМЕР_12 , EURO LOCKS 9088».
349. флеш-носій чорного кольору SP SiliconPower 4 Gb.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 21.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2020 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «SKODA SUPERB»реєстраційний номер НОМЕР_1 .
На підставі цієї ухвали слідчого судді 16.06.2020 року був проведений обшук в автомобілі «SKODA SUPERB» реєстраційний номер НОМЕР_1 та вилучено вищевказане майно.
18.06.2020 року прокурором до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська було подано клопотання про накладення арешту на це майно.
23 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська був накладений арешт на вилучене під час обшуку майно за виключенням посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які суд зобов`язав повернути ОСОБА_5 .
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.09.2020 року ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23.06.2020 року про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000292 від 21.05.2020 року було скасовано та клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали.
В судовому засіданні прокурор був присутній, а тому знав про необхідність усунення недоліків протягом 72 годин.
Оскільки прокурор не звертався з клопотанням про арешт майна у визначений термін, прокурору було подано клопотання про повернення майна.
Згідно відповіді прокурора 10.11.2020 року було прийнято рішення про виділення вилучених під час обшуку речей і документів із кримінального провадження №0000292 в інше кримінальне провадження № 0000781 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та 13.11.2020 року ухвалою cлідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська був накладений арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку в автомобілі «SKODA SUPERB» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Вважає, що арешт накладений необґрунтовано та в подальшому арешті майна відпала потреба, оскільки прокурором не були дотримані вимоги частини 5 статті 171 КПК України, згідно з якою клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Крім того, відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Згідно з частиною 3 цієї статті слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
В порушення вказаних норм прокурор після повернення йому клопотання про арешт майна не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна протягом 72 годин. Клопотання про арешт майна було подано лише 12.11.2020 року до іншого суду.
Вважає, що такі обставини позбавили слідчого суддю можливості пересвідчитися чи виправив прокурор недоліки, вказані в ухвалі апеляційного суду та чи дотримався прокурор встановленого судом строку для усунення недоліків.
Крім того, звертає увагу, що майно було вилучене в рамках кримінального провадження № 0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Виділення прокурором матеріалів кримінального провадження в частині речових доказів є неправомірним, оскільки не передбачено кримінальним процесуальним законодавством.
В даному випадку ані в кримінальному провадженні № 0000292, ані в кримінальному провадженні № 0000781 ОСОБА_5 не повідомлено про підозру, а тому виділення речових доказів в інше провадження є незаконним. Прокурором штучно створені умови для накладення безпідставного арешту, оскільки вилучене майно не може бути предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, який відноситься до нетяжких злочинів.
Накладаючи арешт, слідчий суддя не врахував обставини, передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України. Про розгляд клопотання про арешт майна ОСОБА_5 не був повідомлений та не був присутнім у судовому засіданні, тому не міг надати пояснення та докази, які мають значення для розгляду клопотання по суті.
В судовому засіданні представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримала.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти скасування арешту заперечував.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження в обсязі, наданому прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 21.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2020 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «SKODA SUPERB»реєстраційний номер НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення службових, у т.ч. бухгалтерських документів, усіх документів, що стосуються оформлення (переоформлення) права власності (користування) на земельні ділянки, державних актів на земельні ділянки, інших документів, підтверджуючих право власності (користування) на земельні ділянки, документів, які надано для оформлення права власності (користування) земельних ділянок та виготовлення технічної або землевпорядної документації, виготовленої технічної та землевпорядної документації на земельні ділянки, усієї документації, яка підтверджує внесення до Державного земельного кадастру, Публічної кадастрової карти України, електронних носіїв (жорстких дисків, флеш-носіїв, ком пакт-дисків, ноутбуків, планшетів, зовнішніх носіїв інформації, електронних ключів доступу і т.п.), за допомогою яких могла виготовлятись така документація, документів (податкові, фінансово-господарські) щодо діяльності суб`єктів господарювання, печаток, штампів, кліше таких підприємств, грошових коштів, які могли бути здобуті злочинним шляхом, чернеток, записів, блокнотів, які стосуються ведення, оформлення/переоформлення, реєстрації/перереєстрації земельних ділянок, переданих Перещепинській міській об`єднаній територіальній громаді Новомосковського району Дніпропетровської області від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.
16.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2020 року був проведений обшук в автомобілі марки «SKODA SUPERB» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під час якого вилучено: державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 018011 на ім`я ОСОБА_6 ; державний акт на право власності на землю І-ДП № 029057 на ім`я ОСОБА_7 ; державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096122 на ім`я ОСОБА_8 ; державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096123 на ім`я ОСОБА_9 ; державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096124 на ім`я ОСОБА_9 ; державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 077153 на ім`я ОСОБА_10 ; державний акт на право власності на землю І-ДП № 092001 на ім`я ОСОБА_11 ; копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.; довіреність ННІ 444347 від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_14 на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390779 на ім`я ОСОБА_15 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390780 на ім`я ОСОБА_15 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390786 на ім`я ОСОБА_16 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390781 на ім`я ОСОБА_16 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390757 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390756 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390758 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390759 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390760 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390761 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390762 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390763 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390764 на ім`я ОСОБА_17 ; викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки :03:008:0220; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390775 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390771 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390774 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390773 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390772 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390770 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390768 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390767 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 967842 на ім`я ОСОБА_18 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390765 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390765 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 067848 на ім`я ОСОБА_18 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390766 на ім`я ОСОБА_17 ; викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки :03:016:0401; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163122 на ім`я ОСОБА_19 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163121 на ім`я ОСОБА_20 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163120 на ім`я ОСОБА_21 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163123 на ім`я ОСОБА_22 ; викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки :03:008:0183; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630350 на ім`я ОСОБА_23 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630351 на ім`я ОСОБА_24 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630348 на ім`я ОСОБА_25 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630349 на ім`я ОСОБА_26 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630347 на ім`я ОСОБА_27 ; викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630375 на ім`я ОСОБА_28 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630376 на ім`я ОСОБА_29 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630358 на ім`я ОСОБА_30 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630380 на ім`я ОСОБА_31 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630362 на ім`я ОСОБА_32 ; викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 905851 на ім`я ОСОБА_33 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 034459 на ім`я ОСОБА_34 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390754 на ім`я ОСОБА_35 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390751 на ім`я ОСОБА_35 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390753 на ім`я ОСОБА_35 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390752 на ім`я ОСОБА_35 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390755 на ім`я ОСОБА_35 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 967847 на ім`я ОСОБА_18 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 132061 на ім`я ОСОБА_36 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 132286 на ім`я ОСОБА_37 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390785 на ім`я ОСОБА_16 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390784 на ім`я ОСОБА_16 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390782 на ім`я ОСОБА_16 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390769 на ім`я ОСОБА_17 ; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390783 на ім`я ОСОБА_16 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 148092280; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-019 з додатками на 5 арк.; повідомлення ОСОБА_38 на 1 арк.; протокольне рішення № 15042019/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 15.04.2019 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.; довіреність від ОСОБА_40 на ОСОБА_41 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 2 арк.; копія протокольного рішення № 7092018/1 установчих зборів ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 07.09.2918 на 1 арк.; копія наказу № 1 від 11.09.2018 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_42 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_42 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 22 арк.; рецензія на звіт з експертної грошової оцінки незабудованої ділянки загальною площею 2,00 га, кадастровий № :02:095:0096 на 2 арк.; звіт про експертну грошову оцінку з додатками на 14 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_43 на 2 арк.; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_44 з додатками на 23 арк.; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_45 з додатками на 23 арк.; листок паперу для записів жовтого кольору з рукописним написом; копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.; копія коду та пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.; листок паперу для записів зеленого кольору з рукописним написом; копія паспорту на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.; копія коду на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_48 з кодом на 2 арк.; державний акт на право постійного користування землею І-ДП № 002048 на ім`я ОСОБА_49 ; державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000124 на ім`я ОСОБА_50 ; державний акт на право постійного користування землею ДП № б/н на ім`я ОСОБА_51 ; державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000204 на ім`я ОСОБА_52 ; листок паперу для записів жовтого кольору з рукописним написом; рецензія на звіт з експертної грошової оцінки незабудованої ділянки загальною площею 2,00 га, кадастровий № :02:095:0099 на 2 арк.; звіт про експертну грошову оцінку з додатками на 15 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 6 арк.; листок паперу білого кольору для записів жовтого кольору з рукописним написом; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 119800991 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 119795086 на 1 арк.; заява від імені ОСОБА_53 у 3-х екз.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_54 на 4 арк.; схема розташування у 2-х екз.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 175766304 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на землю СМ НВ № 018244 на ім`я ОСОБА_55 на 1 арк.; технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 на 10 арк. у 2-х екз.; лист паперу формату А-4 з рукописними записами на 2 арк.; викопировка земельних ділянок на 1 арк.; записки на клаптиках паперу різного розміру кількості 18 шт.; блокнот з обкладинкою фіолетового кольору, з написом на задній поверхні у ніжній частині «AXENT Partner» з рукописним записами 1 шт.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 148109694 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-019 з додатками на 5 арк.; відповідь ОСОБА_56 на 1 арк.; протокольне рішення № 15042019/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 15.04.2019 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_56 на ОСОБА_41 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_56 на ОСОБА_41 на 1 арк. у 2-х екз.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_58 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_58 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія статуту ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 22 арк.; копія протокольного рішення № 7092018/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 07.09.2018 на 1 арк.; копія наказу № 1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_59 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_59 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 002204 на ім`я ОСОБА_60 ; державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 016782 на ім`я ОСОБА_61 ; державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 002204 на ім`я ОСОБА_62 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189715534 на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189714836 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189714170 на 1 арк.; викопіювання земельної ділянки на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_63 на 3 арк.; лист паперу формату А-4 з анкетними даними осіб; копія технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі на 3 арк.; державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000200 на ім`я ОСОБА_64 ; статут фермерського господарства «Фенікс» на 7 арк.; викопіювання з кадастрової карти з № :02:001:1824 на 1 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_64 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_64 на 1 арк.; блокнот з обкладинкою у вигляді фотографій соняшників з написом посередині «Агрофірма САДИ УКРАЇНИ», з рукописними записами 1 шт.; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 001456 на ім`я ОСОБА_65 ; державний акт на право приватної власності на землю СМ № 027328 на ім`я ОСОБА_66 ; клаптик паперу білого кольору з рукописним записом олівцем; державний акт на право приватної власності на землю ДП ДН № 007204 на ім`я ОСОБА_67 ; витяг з рішення Новоолександрівської сільської Ради у 2-х екз.; почеркознавче дослідження № 3440-19 від 06.11.2019 з додатками на 10 арк.; державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ЯИ № 099030 на ім`я ОСОБА_68 ; державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ЯИ № 099033 на ім`я ОСОБА_69 ; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_70 на 42 арк.; рішення Вільнянської сільської ради № 13 від 19.04.2018 на 1 арк.; технічний паспорт на виробничий будинок на 9 арк.; копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 091434 на ім`я ОСОБА_11 ; копія державного акту на право приватної власності на землю І-ДП № 091434 на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 091458 на ім`я ОСОБА_11 ; копія державного акту на право приватної власності на землю І-ДП № 091458 на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_71 на 3 арк.; довіреність від ОСОБА_72 ОСОБА_73 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_72 ОСОБА_73 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.; копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_75 ОСОБА_76 на 1 арк.; копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк. у 2 екз.; копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_77 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.; копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.; копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_75 ОСОБА_76 на 1 арк.; копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_78 на 1 арк.; копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_79 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_80 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_80 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_78 на 2 арк.; копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_81 на 3 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 061614 на ім`я ОСОБА_82 ; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 062596 на ім`я ОСОБА_83 ; технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з додатками на 44 арк.; технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з додатками на 44 арк.; проект не підписаного договору оренди з додатками на 9 арк.; заява від ОСОБА_84 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188803915 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_84 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_84 на 1 арк.; заява від ОСОБА_85 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 186675200 на 1 арк.; копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк. у 2 екз.; заява від ОСОБА_85 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 198449697 на 1 арк.; копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк. у 2 екз.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_87 на 2 арк.; технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 на 25 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_66 на 2 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_88 на 1 арк.; викопіювання земельних ділянок на 2 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_89 на 2 арк.; клаптик паперу білого кольору у вигляді паперу для записів з рукописним текстом чорнилами синього кольору на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_90 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_90 на ОСОБА_91 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_74 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_74 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.; копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_92 на ОСОБА_93 на 1 арк.; довідка військової частини НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.; довідка військової частини НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_94 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_94 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_95 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_95 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_96 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_96 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_96 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_100 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_100 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_100 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_100 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_70 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк. у 2 екз.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк. у 2 екз.; довіреність від ОСОБА_101 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_101 на 1 арк. у 2 екз.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_101 на 1 арк. у 2 екз.; довіреність від ОСОБА_102 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_102 на ОСОБА_91 на 1 арк.; клаптик паперу у вигляді паперу для записів білого кольору з рукописним текстом олівцем на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_103 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_103 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_103 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_103 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_142 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_143 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_143 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_143 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_106 на ОСОБА_91 на 1 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_106 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_106 на 1 арк.; бланк заяви про державну реєстрацію земельної ділянки на 1 арк.; ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об`єкта незавершеного будівництва ТОВ «СЕКТОР КАПІТАЛ»; копія ПРОЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об`єкта незавершеного будівництва ТОВ «СЕКТОР КАПІТАЛ»; технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на ім`я ОСОБА_11 з додатками; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 058844 на ім`я ОСОБА_107 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_108 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 052105 на ім`я ОСОБА_108 ; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_109 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 052108 на ім`я ОСОБА_109 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_110 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 115481 на ім`я ОСОБА_110 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_107 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 121752 на ім`я ОСОБА_111 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_111 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 004930 на ім`я ОСОБА_112 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_112 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 025188 на ім`я ОСОБА_113 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120045 на ім`я ОСОБА_113 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_113 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120016 на ім`я ОСОБА_114 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120071 на ім`я ОСОБА_114 ; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_114 на 1 арк.; державний акт на право приватної власності на землю Р2 № 224135 на ім`я ОСОБА_115 ; державний акт на право приватної власності на землю Р3 № 145294 на ім`я ОСОБА_116 ; державний акт на право приватної власності на землю Р2 № 140187 на ім`я ОСОБА_117 ; державний акт на право приватної власності на землю ДП № 005967 на ім`я ОСОБА_118 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 107184 на ім`я ОСОБА_119 ; державний акт на право приватної власності на землю Р3 № 145271 на ім`я ОСОБА_120 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 002546 на ім`я ОСОБА_121 ; державний акт на право приватної власності на землю ІV-ДП № 115411 на ім`я ОСОБА_122 ; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_123 ; копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки на 1 арк.; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_124 ; копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981191 на ОСОБА_37 ; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981190 на ОСОБА_37 ; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981188 на ОСОБА_37 ; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981192 на ОСОБА_37 ; викопіювання з кадастрової карти України у 3 екз.; договір купівлі-продажу частив в статутному фонді капіталі ТОВ «МЕТА-АГРО» на 2 арк.; акт прийому-передачі частки у статному капіталі ТОВ №МЕТА-АГРО» на 1 арк.; відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири з додатком на 3 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу кватири на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири з додатком на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу на 1 арк.; договір позики грошових коштів на 1 арк.; договір іпотеки на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири на 3 арк.; копія з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу паркувального місця на 2 арк.; інформація державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 арк.; витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.; витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.; витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.; витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.; витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 з додатками на 3 арк.; державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 004187 на ім`я ОСОБА_125 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077191 на ім`я ОСОБА_126 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077264 на ім`я ОСОБА_127 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077234 на ім`я ОСОБА_128 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 004187 на ім`я ОСОБА_125 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077167 на ім`я ОСОБА_129 ; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 080153 на ім`я ОСОБА_144 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 125344 на ім`я ОСОБА_131 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 079353 на ім`я ОСОБА_132 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 125445 на ім`я ОСОБА_133 ; державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 079280 на ім`я ОСОБА_134 ; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 093097 на ім`я ОСОБА_135 ; державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 093088 на ім`я ОСОБА_135 ; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_136 ; копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_137 на 1 арк.; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_138 ; копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_139 на 1 арк.; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_140 ; копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_141 на 1 арк.; пластикова папка зеленого кольору з білої вставкою ліворуч з написом «ЕКОГОЛД ЕНЕРДЖІ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ», яка містить в собі уставні та податкові документи щодо діяльності ТОВ «ЕКОГОЛД ЕНЕРДЖІ» у 1 томі; державний акт на право приватної власності на землю СМ НВ № 018244 на ім`я ОСОБА_55 ; пластикова папка синього кольору з вставкою білого кольору ліворуч, яка містить документи щодо відчуження, купівлі-продажу дарування майна: пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу квартири на 8 арк.; пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу на 7 арк.; пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу Ѕ частки житлового будинку на 6 арк.; пластиковий файл, який починається з документу договір дарування квартири на 8 арк.; пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203153661 на 12 арк.; пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203157523 на 12 арк.; пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203171567 на 12 арк.; пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203162625 на 11 арк.; пластиковий файл, який починається з документу копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 на 4 арк.; пластикова банківська картка Райффазен банк аваль № НОМЕР_3 ; пластикова банківська картка Райффазен банк аваль № НОМЕР_4 ; пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_6 ; пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_7 ; пластикова банківська картка ключ до рахунку ПриватБанк № НОМЕР_8 ; диктофон OLYMPUS 2 Gb 823h; мобільний телефон чорного кольору з написом на задній поверхні ліворуч «realme»; мобільний телефон чорного кольору без будь-яких написів, який знаходиться у паперовій коробці білого кольору, з написом «RedmiGo», на задній поверхні у ніжній частині позначено IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 ; паперовий конверт жовтого кольору, із відбитком «Модель сейфа S.63.K, заводський номер замовника конверт відкривається представником замовника в якому містить 2 ключі з позначками « НОМЕР_12 , EURO LOCKS 9088»; флеш-носій чорного кольору SP SiliconPower 4 Gb.
У подальшому постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_145 від 10.11.2020 року матеріали кримінального провадження № 0000292 були виділені в інше кримінальне провадження № 0000781 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, в рамках якого постановою від 11.11.2020 року вилучені в автомобілі марки «SKODA SUPERB» реєстраційний номер НОМЕР_1 в ході обшуку 16.06.2020 року речі визнані речовими доказами.
Крім того, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.1.2020 року за клопотанням прокурора був накладений арешт на зазначене майно.
Звертаючись із клопотанням про скасування арешту майна, ОСОБА_5 посилається на те, що прокурор вже звертався до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку 16.06.2020 року. Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.09.2020 року ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23.06.2020 року про накладення арешту на зазначене майно було скасовано та клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали. Проте прокурор у встановлений строк повторно з клопотанням про арешт майна не звернувся, у зв`язку з чим вилучене майно підлягає поверненню. На думку ОСОБА_5 , прокурор неправомірно виділив матеріали кримінального провадження в частині речових доказів та звернувся до іншого суду з клопотанням про арешт майна, яке не може бути предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Вирішуючи клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13 листопада 2020 року в рамках кримінального провадженні № 0000781 від 10.11.2020 року на речі, вилучені під час обшуку 16.06.2020 року в автомобілі «SKODA SUPERB» реєстраційний номер НОМЕР_1 , слідчий суддя враховує, що відповідно до положень статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Зокрема, згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).
Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому норми частини другої статті 173 КПК України зобов`язують слідчого суддю при вирішенні питання про арешт майна враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з частиною 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Аналіз наведених норм свідчить, що арешт майна має бути скасований за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, інших власників або володільців майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, якщо відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя звертає увагу, що при вирішенні питання про скасування арешту майна в порядку статті 174 КПК України, він не вправі вдаватися до оцінки законності накладення арешту, правильності застосування норм законодавства іншим складом суду (слідчим суддею) під час вирішення питання про арешт майна, а повинен визначати лише існування фактів та обставин, які впливають на обґрунтованість арешту майна, але не були враховані, зокрема у зв`язку з тим, що особа не брала участі під час вирішення питання про арешт.
Як вбачається з ухвали слідчого судді від 13.11.2020 року, накладаючи арешт на вилучені 16.06.2020 року в автомобілі «SKODA SUPERB» реєстраційний номер НОМЕР_1 реч, предмети та документи, слідчий суддя виходив з того, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000781 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, за фактом підроблення державних актів на право власності на землю.
Згідно з постановою прокурора від 11.11.2020 року вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000781 від 10.11.2020 року.
Будь-яких об`єктивних даних вважати, що вказані речі не мають доказового значення у кримінальному провадженні № 0000781 немає.
Отже, на переконання слідчого судді, відсутні підстави для висновку, що арешт на вилучені під час обшуку речі накладено необґрунтовано.
Крім того, слідчий суддя вважає, що заявником не доведено, що на сьогодні потреба в подальшому арешті вищезазначеного майна відпала, оскільки досудове розслідування на сьогодні не завершено, строк досудового розслідування та перебування майна під арештом не є тривалим.
Порушення прокурором строку звернення з клопотанням про арешт майна, на переконання слідчого судді, само по собі не є підставою для скасування арешту майна.
Так, частиною 3 статті 172, частиною 5 статті 171 КПК України встановлені строки звернення слідчого, прокурора з клопотанням про арешт майна, яких у даному конкретному випадку орган досудового розслідування та прокурор не дотрималися.
Проте відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК (частина 1 статті 173 КПК).
Як було вищезазначено, при вирішенні питання про арешт майна, які відповідають критеріям речових доказів, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (частина 2 статті 173 КПК).
Таким чином, такої підстави для відмови в арешті майна як пропущення строку звернення з клопотанням КПК не передбачено ні серед умов, які враховуються при вирішенні питання про арешт майна як речових доказів (чи навіть з інших підстав), ні серед підстав для відмови в задоволенні клопотання про арешт.
Отже, сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, чи скасування накладеного арешту.
Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке має ознаки речового доказу, не позбавляє таке майно доказової сили в кримінальному провадженні, тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту.
Сплив процесуального строку виконання обов`язку вжити заходи до збереження речових доказів не припиняє необхідності виконати цей обов`язок і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов`язкової дії.
Наслідком пропущення строку на звернення з клопотанням про арешт майна є обов`язок негайно повернути майно особі, у якої воно було тимчасово вилучено. Тобто з моменту спливу встановленого процесуального строку держава в особі відповідних уповноважених органів та посадових осіб не має правових підстав для утримання такого майна.
У разі порушення стороною обвинувачення обов`язку повернення майна та звернення (повторного звернення) до слідчого судді, суду із клопотанням про арешт майна, яке було тимчасово вилучене, з порушенням встановленого процесуального строку, слідчий суддя, суд при вирішенні такого клопотання має керуватися перш за все нормами інституту арешту майна (глава 17 КПК «Арешт майна»).
Тобто, з одного боку порушення передбаченого частиною 5 статті 171 КПК строку, є юридичним фактом, з яким закон пов`язує припинення режиму тимчасового вилучення майна (стаття 169 КПК «Припинення тимчасового вилучення майна»), встановлює обов`язок негайно повернути майно особі, в якої воно було тимчасово вилучене, а з іншого - не є підставою для відмови в арешті майна.
Слід відзначити, що правові інститути тимчасового вилучення майна та арешту майна є пов`язаними, але відносно автономними з різними цілями та правовими наслідками, стосуються різних аспектів процесу доказування.
Положення частини 5 статті 171 КПК у взаємозв`язку із положеннями частини 1 статті 169 КПК визначають лише тривалість законного перебування (утримання) чужого майна (вилученого в результаті обшуку) в розпорядженні сторони обвинувачення (слідчого, прокурора). Будь-яке подальше перебування (поза межами встановленого процесуального строку та часу, після спливу якого необхідно негайно повернути майно), утримання такого майна слідчим, прокурором є таким, що не має правових підстав та є втручанням в право власності особи, якій належить це майно, без законних на те підстав.
У той же час вказані порушення речових прав не можуть нівелювати доказове значення майна, що відповідає критеріям речового доказу, перешкоджати досягненню цілей й завдань кримінального провадження, якими перш за все є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Правові наслідки можливих порушень процесуальних строків, про які йдеться, лежать в площині юридичної відповідальності (наприклад, цивільно-правова відповідальність за утримання відповідного майна без законних на те підстав або у разі втрати чи знищення речового доказу (частина 4 статті 100 КПК), дисциплінарна відповідальність прокурора, слідчого за неналежне виконання службових обов`язків, кримінальна відповідальність у разі наявності відповідних підстав).
Таким чином, вирішення питання щодо арешту майна залежить від того, чи має воно значення доказу в кримінальному провадженні, а не від того, чи своєчасно звернувся слідчий, прокурор з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий суддя звертає увагу, що в даному випадку майно, на яке накладено арешт, було вилучене під час санкціонованого обшуку, слідчим суддею було прямо надано дозвіл на вилучення цього майна, кримінальне провадження, в рамках якого накладеного арешт, виділено з кримінального провадження, в рамках якого слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення майна. Більш того, вирішуючи питання про арешт майна на підставі клопотання прокурора, поданого у листопаді 2020 року, слідчий суддя був обізнаний про вилучення майна, що підлягає арешту, ще в червні 2020 року.
Доводи щодо неправомірного виділення прокурором матеріалів кримінального провадження не можуть бути взяті слідчим суддею до уваги, так як, по-перше, прокурор є самостійним у своїй процесуальній діяльності, по-друге, виділення матеріалів кримінального провадження ніяким чином не впливає на обґрунтованість накладення арешту та не свідчить про наявність підстав для його скасування.
Посилання у клопотанні на те, що арештоване майно не може бути предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, в даному випадку не можуть бути підставою для скасування арешту майна, так як є суб`єктивною оцінкою з огляду на те, що арештоване майно постановою прокурора визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом підроблення державних актів на право власності на землю.
Крім того, слідчий суддя відзначає, що накладений арешт суттєво не порушує прав ОСОБА_5 , оскільки вилучений мобільний телефон, флеш-носій, диктофон, папки не становлять значної цінності. Арешт здебільше накладено на державні акти на право власності на землю, копії документів, викопіювання з публічної кадастрової карти, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та з Державного земельного кадастру, звіти, проекти землеустрою та інші документі, які оформлені на ім`я інших осіб та які в разі необхідності можуть бути повторно отримані, в тому числі їх дублікати. Отже, накладений арешт не становить для ОСОБА_5 надмірного тягаря, носить тимчасовий характер.
Таким чином, підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13 листопада 2020 року, відсутні.
В даному випадку клопотання про скасування арешту зводиться до незгоди із судовим рішенням, яке власник чи володілець майна вправі оскаржити в апеляційному порядку.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання ОСОБА_146 про скасування арешту майна необхідно відмовити, що не позбавляє його права в подальшому ставити питання щодо скасування арешту цього майна за наявності підстав, передбачених ст. 174 КПК України.
Керуючись ст. ст. 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000781 від 10.11.2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13 листопада 2020 року, відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України о 09-00 годині 25 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1