Справа № 296/447/21
УХВАЛА
Іменем України
22 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження № 0000462 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_5 ), у період лютого-червня 2020 року, вчинили службове підроблення, шляхом внесення до рядка 19 Декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей щодо розміру суми від`ємного значення, що дало змогу в подальшому подати вказаними службовими особами заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку.

З метою перевірки зазначених обставин, підтвердження або спростування фактів безпідставного формування та отримання відшкодування ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до первинних документів фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо придбання ТМЦ (робіт/послуг), за квітнень, травень та червень 2020 року, а також проведення експортних операцій за вказаний період, а саме: Договорів з додатками, додаткових угод, актів прийому- передачі робіт, послуг, податкових та видаткових накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, вантажно-митних декларацій з додатками, рахунків- проформ, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості продукції, а також сертифікатів про походження продукції, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою отримання копій вищевказаних первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу підприємства у порядку ст. 93 КПК України 27.11.2020 спрямовано запит, проте листом від 07.12.2020 №180 у наданні документів відмовлено, що спонукало слідчого звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У тексті клопотання слідчий зазначив, що виклик в судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до наступного висновку.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 1 глави 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 5315, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи те, що вказані вище документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та вилучення їх оригіналів необхідне для використанні під час проведення слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема використання їх під час проведення судових експертиз, ідентифікації осіб, діями яких державі завдано збитків, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого оперативного відділу ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт/ послуг), за квітнень, травень та червень 2020 року, а також проведення експортних операцій за вказаний період, а саме: Договорів з додатками, додаткових угод, актів прийому-передачі робіт, послуг, податкових та видаткових накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, вантажно-митних декларацій з додатками, рахунків-проформ, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості продукції, а також сертифікатів про походження продукції.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1