УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме на вилучене майно, в ході обшуку 17.07.2020, за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) справа №02-02 том №1 «Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 225 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-02 том1 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-02 том №1 у справі міститься три нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0100, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 197, всього на 83 аркушах, пронумеровано від 1 до 83;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0105, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 199, всього на 70 аркушах, пронумеровано від 84 до 153;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0126, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 201, всього на 72 аркушах, пронумеровано від 154 до 225.

2) справа №02-04 том №1 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 228 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том1 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №1 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 198, всього на 122 аркушах, пронумеровано від 1 до 122;

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 200, всього на 106 аркушах, пронумеровано від 123 до 228.

3) справа №02-04 том №2 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 19 вересня 2014 на 201 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том2 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №2 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 202, всього на 116 аркушах, пронумеровано від 1 до 116.

4) Копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де вказана реєстрація нотаріальної дії за номерами 197, 198, 199, 200, 201,202, всього на 9 аркушах.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 , являючись кінцевим бенефіціарним власником суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Фірма «Вена», ТОВ «Севен Систем» (ТОВ «ТЛЛ»), ТОВ «СевенСтайл» (ТОВ «РБТ»), ТОВ «Окнова» та ТОВ «Смена», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) та підроблення офіційних документів з цією метою, організував вчинення зазначених злочинів шляхом залучення співучасників (співорганізаторів та виконавців), визначивши об`єкт (предмет) злочинного посягання, а саме нерухомість та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та надавши засоби для створення умов їх вчинення у вигляді грошових коштів, за наступних обставин.

Так, 21.06.2011 між ПАТ «Промінвестбанк» (далі «Банк») та ТОВ «Фірма «Вена» (код 14245188), укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_1 (далі «Кредитний договір»), зі змінами внесеними договорами про внесення змін до нього: від 26.03.2012 за № 1/686-11/324, від 25.04.2012 за № 2/686-11/558, від 03.05.2012 за № 3/686-11/668, від 19.06.2012 за № 4/686-11/818, від 26.06.2012 за № 5/686-11/829, від 06.09.2012 за № 6/686-11/983, від 31.10.2012 за № 7/686-11/1040, від 09.11.2012 за № 8/686-11/1057, від 09.11.2012 за № 9/686-11/1058, від 28.12.2012 за № 10/686-11/1177, від 30.07.2013 за № 11/686-11/152.

В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору, між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» укладено Договори іпотеки № 692-11 від 21.06.2011, № 693-11 від 21.06.2011 та № 694-11 від 21.06.2011, посвідчені 21.06.2011 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 4113, 4110, 4116, зі змінами та доповненнями, предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та 1-А, а саме:

- нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (один);

- адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-З, Б1- 1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: ;02;014;0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1 (один);

- адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою A-З, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: ;02;014;0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1а (один «а»).

Надалі, 09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Систем» укладено Договір про переведення боргу № 1056-12, за яким зі згоди Банку, ТОВ «Фірма «Вена» передало, а ТОВ «Севен Систем» прийняло зобов`язання позичальника за Кредитним договором.

При цьому, 09.11.2012 між ТОВ «Фірма «Вена» (продавець) та ТОВ «СевенСтайл» (покупець) укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна (предметів іпотеки за договорами № 692-11 від 21.06.2011, № 693-11 від 21.06.2011 та № 694-11 від 21.06.2011).

У зв`язку з цим, 09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «СевенСтайл» укладено договори № 5/692-11/1066, № 5/693-11/1067, № 5/694-11/1068 про внесення змін до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11, відповідно до яких зобов`язану сторону попереднього Іпотекодавця ТОВ «Фірма «Вена» було замінено на ТОВ «СевенСтайл».

Для організації вчинення злочинів, в кінці 2013 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснювала юридичне супроводження підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, доручивши (замовивши) керувати підготовкою та вчиненням злочинів шляхом виведення іпотечного майна Банку, переданого ТОВ «СевенСтайл» на інший пов`язаний (підконтрольний) суб`єкт господарської діяльності з використанням підроблених документів, з метою неможливості звернення стягнення за Кредитним договором, тим самим залучив у якості співорганізатора.

Також, ОСОБА_7 надав залученому співорганізатору грошові кошти в сумі 500 000 доларів США для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів та інших витрат під час підготовки і вчинення злочинів, створивши умови для їх вчинення.

Крім того, ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах залучив ОСОБА_6 (директора ТОВ «Севен Систем») та ОСОБА_5 (заступника директора ТОВ «Севен Систем» та головного бухгалтера ТОВ «Фірма Вена»), а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб у якості виконавців злочинів для безпосередньої участі під час їх вчинення під контролем залученого співорганізатора.

Для реалізації запланованих протиправних дій, вранці 24 лютого 2014 року (більш точний час слідством не встановлено), відповідно до розподілу функцій співучасників, невстановлена слідством особа передала ОСОБА_5 заздалегідь підроблені паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, картку фізичної особи платника податку ДПІ у м. Чернігові на ім`я ОСОБА_10 за ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_11 від 21.02.2014 № 142 щодо надання повноважень Директору Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на укладення договорів про розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та довіреність в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 від 12.02.2013 № 248 на уповноваження Директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на представництво інтересів банку, після чого домовилась з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри співучасників, щодо вчинення нотаріальних дій про укладення договорів розірвання іпотечних договорів між ПАТ «Промінвестбанк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «СевенСтайл» (Новий Іпотекодавець).

У подальшому, 24 лютого 2014 року близько 16:00 години, ОСОБА_5 разом ОСОБА_14 та іншою невстановленою слідством особою жіночої статі, відповідно до відведених їм ролей як співучасників, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 7-А, оф. 1, де представились приватному нотаріусу ОСОБА_13 директором Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 , якою насправді була ОСОБА_5 , та директором ТОВ «СевенСтайл» ОСОБА_15 , якою насправді була невстановлена слідством особа жіночої статі, надавши завідомо підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_10 і ОСОБА_15 , тим самим ввівши приватного нотаріуса ОСОБА_13 в обману щодо дійсних злочинних намірів та своїх повноважень.

Після цього, ОСОБА_5 від імені директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 та невстановлена слідством особою жіночої статі від імені директора ТОВ «СевенСтайл» ОСОБА_15 , на підставі завідомо підробленого розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_11 від 21.02.2014 № 142 та довіреності в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 від 12.02.2013 № 248, а також копій правоустановчих та інших документів ПАТ «Промінвестбанк» і ТОВ «СевенСтайл», уклали Договори від 24.02.2014 № № 424, 425, 426 щодо розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 між ТОВ «СевенСтайл» (Новий Іпотекодавець) та ПАТ «Промінвестбанк» (Іпотекодержатель), у зв`язку з чим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри останніх, внесла записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення іпотеки нерухомого майна за № № 1934579, 1933776, 1933151, 1927991, 1919047, 1923324 щодо зняття обтяження з нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100;

- адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-З, Б1- 1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: ;02;014;0126;

- адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою A-З, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: ;02;014;0105.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25 лютого 2014 року ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи за участю інших приватних нотаріусів здійснили відчуження права власності зазначених об`єктів нерухомості шляхом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ «СевенСтайл» (Продавець) та ТОВ «Окнова» (Покупець), а також 26 лютого 2014 року наступних договорів купівлі-продажу між ТОВ «Окнова» (Новий Продавець) та ТОВ «Смена» (Новий Покупець), чим позбавили можливості Кредитора (інших кредиторів) звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та спричинили матеріальної шкоди (збитки) в сумі 87 682 664, 93 гривень, що становить особливо великі розміри.

Крім того, ОСОБА_7 , в кінці 2013 року (більш точний час слідством не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, надавши невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти в сумі 500 000 доларів США та доручивши (замовивши) керувати підготовкою та вчиненням виведення іпотечного майна ПАТ «Промінвестбанк», переданого ТОВ «СевенСтайл» на інший пов`язаний (підконтрольний) суб`єкт господарської діяльності для неможливості звернення стягнення за Кредитним договором від 21.06.2011 № 686-11, організував підроблення офіційних документів.

Так, залучена у якості співорганізатора невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, які надала іншим особам для використання у злочинній діяльності, а саме:

- паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області;

- картку фізичної особи платника податку ДПІ у м. Чернігові на ім`я ОСОБА_10 за ідентифікаційним номером НОМЕР_3 ;

- розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_11 від 21.02.2014 № 142 щодо надання повноважень Директору Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на укладення договорів про розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11;

- довіреність в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 від 12.02.2013 № 248 на уповноваження Директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_10 на представництво інтересів банку.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25 лютого 2014 року невстановлені слідством особи за участю інших приватних нотаріусів здійснили відчуження права власності зазначених об`єктів нерухомості шляхом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ «СевенСтайл» (Продавець) та ТОВ «Окнова» (Покупець), а також 26 лютого 2014 року наступних договорів купівлі-продажу між ТОВ «Окнова» (Новий Продавець) та ТОВ «Смена» (Новий Покупець), чим позбавили можливості Кредитора (інших кредиторів) звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 та спричинили матеріальної шкоди (збитки) в сумі 87 682 664, 93 гривень, що становить особливо великі розміри.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № № 01, 01, № № 01,01, № № 01, 01, відомості про відчуження права власності 25.02.2014 вносились приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а 26.02.2014 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Допитана у кримінальному провадженні як свідок приватний нотаріус ОСОБА_13 повідомила, що напередодні 24.02.2014 їй зателефонувала знайома приватний нотаріус ОСОБА_8 та попросила прийняти «її клієнтів» для розірвання іпотечних договорів. У подальшому, до неї звернулись дві жінки, які представились керуючою Філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів» ОСОБА_10 та директором ТОВ «СевенСтайл» ОСОБА_15 , а також чоловік, який їх супроводжував у якості юриста.

Під час проведення впізнання особи за фотознімками за участю приватного нотаріуса ОСОБА_13 , остання впізнала ОСОБА_5 як особу, що представлялась керуючою Філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів» ОСОБА_10 .

Згідно висновку фото портретної експертизи від 27.03.2020 № 20-1219, особа жіночої статті, зображення якої розташоване сторінках паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_10 ) та особа жіночої статті, зображення якої представлене на дослідження у якості зразка і розташоване у нижній частині бланку заяви на видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є однією особою відповідно до порівняльних зразків.

22.08.2019 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 (колишньому головному бухгалтеру ТОВ «Фірма «Вена» та заступнику директора ТОВ «Севен Систем»), а 10.06.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, до якої ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від16.06.2020 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

29.07.2020 ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України

Так, представником ПАТ «Промінвестбанк» долучено до матеріалів досудового розслідування власноруч написані письмові пояснення ОСОБА_17 (колишнього директора ТОВ «Севен Систем»), а також свідком ОСОБА_18 долучено аудіозаписийого розмов, з яких вбачається, що ОСОБА_17 на прохання ОСОБА_7 (кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Фірма «Вена») розроблено схему виведення високоліквідного майна останнього з-під іпотеки фінансових установ шляхом використання заздалегідь придбаних порожніх бланків суворої звітності (за ціною 500 доларів США за 1 шт.) для виготовлення підроблених документів юридичних осіб, а також бланків паспортів (за ціною 10 000 доларів США за 1 шт.) для виготовлення підроблених документів службових осіб, з подальшим проведенням державної реєстрації зняття обтяження та відчуження речових прав на інших довірених осіб за участю приватних нотаріусів. Таким чином, ним та підлеглими йому юристами виведено з-під обтяження (іпотеки) ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрпромбанк» та ПАТ «Банк «Форум» нерухоме майно ТОВ «Фірма «Вена» на загальну суму більше 10 млн. доларів США, за що ОСОБА_7 обіцяв передати 500 000 доларів США та особисто сплатив ОСОБА_17 50 000 доларів США.

Указані обставини підтверджені показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які безпосередньо були знайомі зі ОСОБА_17 та працювали із ним.

Згідно протоколу огляду CD-диску з аудіозаписом розмови ОСОБА_17 встановлено, що з нотаріусами домовлявся його підлеглий ОСОБА_6 прізвисько «ніндзя», що свідчить про можливу причетність приватних нотаріусів до вчинення кримінального правопорушення.

17.07.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за участю прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1) справа №02-02 том №1 «Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 225 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-02 том №1 у справі міститься три нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0100, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 197, всього на 83 аркушах, пронумеровано від 1 до 83;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0105, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 199, всього на 70 аркушах, пронумеровано від 84 до 153;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0126, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 201, всього на 72 аркушах, пронумеровано від 154 до 225.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-02 том1 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

2) справа №02-04 том №1 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 228 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №1 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 198, всього на 122 аркушах, пронумеровано від 1 до 122;

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 200, всього на 106 аркушах, пронумеровано від 123 до 228.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том1 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

3) справа №02-04 том №2 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 19 вересня 2014 на 201 аркушах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №2 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 202, всього на 116 аркушах, пронумеровано від 1 до 116.

Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останній лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том2 видані у копії, договори з додатками у оригіналах.

4) Копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де вказана реєстрація нотаріальної дії за номерами 197, 198, 199, 200, 201,202, всього на 9 аркушах.

17.07.2020 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві майором поліції ОСОБА_23 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 від 14 липня 2020 року, провадження №1-кс/761/12830/2020, справа №761/20561/20 проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1234
1.Договіркупівлі-продажу земельноїділянки26.02.2014 №5631-2
2.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-33
3.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/144
4Оригінал договору купівлі-продажу земельноїділянки25.02.2014 р. №1975-6
5Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №785538857
6 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №785539098
7 Витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №181952919
8 Копіяплатіжногодоручення 25.02.2014 №104210
9 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельноїділянкивід 25.02.2014 року25.02.2014 11
10Витяг з ДЗК про земельнуділянку26.02.2014 НВ-01412-14
11 Витяг з Державного реєструобтяженьрухомого майна 26.02.2014 №
1234
12.Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №-19
13.Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №
14 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №
15.Копіяплатіжногодоручення26.02.2014 №35522
16.ОригіналЗвіту про оцінку майна25.02..Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №.Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 42-43
19 Копія витягу з ЄДРПОУ 24.02.2014 44
20 Копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 45
21 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К46
12 34
22 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№ НОМЕР_4 48
24 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014№
25 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014№9-26151
26 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 52
27 Копія наказу 17.02.2014 №3-К53
28 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ Договіркупівлі-продажу земельноїділянки26.02.2014 №56455-56
30 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-357
31Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/1458
32Оригінал договору купівлі-продажу земельноїділянки25.02.2014 р. №19959-60
33Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №
34 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №
35 Витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18201287 63
36 Копіяплатіжногодоручення 25.02.2014 №104364
37 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельноїділянкивід 25.02.2014 року25.02.2014 65
38 Витяг з ДЗК про земельнуділянку26.02.2014 НВ-01466-68
39 Витяг з Державного реєструобтяженьрухомого майна 26.02.2014 №
12 34
40 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №-73
41 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №
42 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №
43 Копіяплатіжногодоручення26.02.2014 №35576
44 ОригіналЗвіту про оцінку майна25.02. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД № Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 96-97
47 Копія витягу з ЄДРПОУ 24.02.2014 98
48 Копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 99
49 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К100
50 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 2 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№
НОМЕР_5 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 №94
53 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 №29-261 105
54 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 106
55 Копія наказу 17.02.2014 №3-К107
56 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 1 Договіркупівлі-продажу земельноїділянки26.02.2014 №562109-110
58 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3111
59.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14112
60 Оригінал договору купівлі-продажу земельноїділянки 25.02.2014 р. №201113-114
61 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів 26.02.2014 №5
62 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів 26.02.2014 №6
63 Витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №18206105 117
64 Копіяплатіжногодоручення 25.02.2014 №1041118
65 Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу земельноїділянкивід 25.02.2014 року25.02.2014 119
66 Витяг з ДЗК про земельнуділянку26.02.2014 НВ-014120-121
67 Витяг з Державного реєструобтяженьрухомого майна 26.02.2014 №2
68 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №3-126
69 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №7
70 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №8
71 Копіяплатіжногодоручення26.02.2014 №355129
72 ОригіналЗвіту про оцінку майна25.02.2014130-147
73 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №3 Копія Витягу з ЄДРПОУ АД №364428 149
75 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 150
76 Копія протокола Загальних сборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 20.02.2014 №8 151
77 Копія наказу 21.02.2014 № 1-К152
78 Копія паспорта та податкового номера 05.12.2013 ТТ 2 Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СМЕНА»№ НОМЕР_4 154
80 Витяг з ЄДРПОУ 24.02.2014 №983265 155-156
81 Копія витягу з ЄДПОУ ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 №29-261 157
82 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3 158
83 Копія наказу 17.02.2014 №3-К159
84 Копія паспорта та податкового номера 04.12.2013 ТТ 1Договіркупівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №561161-162
86 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3163
87 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14164
88 Копія заяви 26.02.2014 №131165
89.Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений ПН Київськогоміськогонотаріального округу ОСОБА_8 25.02.2014 №2020166-167
90.Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №8
91 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №9
92 ОригіналВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №0
93.Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014171
94 Копіяплатіжногодоручення25.02.2014 №1040172
95 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна26.02.2014 №3
96 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №4-177
97 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №8
98 Оригіналплатіжногодоручення26.02.2014 №134179
99 Копіяплатіжногодоручення03.03.2014 №354180
100ОригіналЗвіту про оцінку майна26.02.2014181-240
101 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 21.02.2014 Серія АД №32 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА» 21.02.2014 Серія АД №364628, серія АД №33
12 34
103 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Головним Управлінням статистики у Чернігівській області 24.02.2014244
104 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»
ІНФОРМАЦІЯ_3 .Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА» 21.02.2014 №1-К246
106 Копія паспорта 05.12.2016 ТТ 27 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 15.03.2004248
108 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №99 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №91
110 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Подільському районі 19.02.2014 №29-261252
111 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3253
112 Копія наказу про призначення директора ТОВ «СМЕНА»
ІНФОРМАЦІЯ_4 Копія паспорта 04.12.2013 ТТ
114Іпотечнийдоговір №13/2014-І-118.11.2014 №3308256-267
115 Протокол загальнихзборівучасників ТОВ « СМЕНА »12.11.2014 №12/11268-269
116 Копія Договору купівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №560270-271
117 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів18.11.2014 №2
118 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів18.11.2014 №3
119 КопіяВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності18.11.2014 №4
120.Копія Договору купівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №561275-276
121 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів18.11.2014 №7
122 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів 18.11.2014 №8
123 КопіяВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію прававласності 18.11.2014 №9
124 Копіясвідоцтва про право власності на нерухомемайно09.04.2014 №0
125.Копіявитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно 09.04.2014 №1-282
126 ОригіналВитягу з Державного земельного кадастру про земельнуділянку13.11.2014 НВ-014283-287
127 ОригіналВитягу з Реєстру прав власності на нерухомемайно, Державного реєструіпотек, Єдиногореєструзаборонвідчуженняоб`єктівнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів 18.11.2014 №8-292
128 ОригіналВитягу з Реєстру прав власності на нерухомемайно, Державного реєструіпотек, Єдиногореєструзаборонвідчуженняоб`єктівнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів18.11.2014 №3-298
129 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна18.11.2014 №9
130 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №0-303
131 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №4-307
132 Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2014 №8-309
133 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно18.11.2014 №
134 Оригінал Акту погодження вартості об`єктів нерухомості 18.11.2014311
135 Копія Протоколу засідань Правління ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 20.03.2014 №30312-314
136 Оригінал Договору про надання банківських послуг між ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ТОВ «СМЕНА» 18.11.2014 13/2014315-321
136 Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 21.03.2011 Серія А01 №77 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «АГРІКОЛЬ БАНК» 21.03.2011 Серія ААБ №8 Результат перевірки правосуб`єктності особи 18.11.2014 №4-325
139 Копія Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 23.03.2011 АА №30 Копія довіреності, посвідчено приватним нотаріусом Київського міського округу, ОСОБА_24 17.09.2014 №1 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 18.11.2014 №8
142 Оригінал скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності 18.11.2014 №9
143 Копія паспорта 19.09.2002 НМ 11
144 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 25.11.2003332
145 Копія статуту ТОВ «СМЕНА» 25.09.2014 №-339
146 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 11.07.2014340
147 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 03.11.2014 №1-342
148 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Головним Управлінням статистики у Подільському районі 15.07.2014 №29-659343
149 Копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 09.07.2014 №8344
150 Копія паспорта 16.12.1999 НК 76
151 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 13.11.2012347
152 Договіркупівлі-продажу нежитловоїбудівлі26.02.2014 №559348-350
153.Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»26.02.2014 №1-3351
154 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»26.02.2014 №26/02/14352
155 Копія заяви 26.02.2014 №131353
156 Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченийприватнимнотаріусомКиївськогоміськогонотаріального округу, ОСОБА_8 25.02.2014 №200354-355
157 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №6
158 Інформаційнадовідка з Єдиногореєструспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів26.02.2014 №7
159 ОригіналВитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності25.02.2014 №8
160 Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014359
161 Копіяплатіжногодоручення25.02.2014 №1038360
162 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна26.02.2014 №1
163 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №2
164 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №3
165 Оригіналплатіжногодоручення26.02.2014 №135364
166 Копіяплатіжногодоручення03.03.2014 №354365
167 ОригіналЗвіту про оцінку майна26.02.2014366-417
168Копія Статуту ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014418-424
169 КопіяВиписки з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ«ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №30 Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №364628, серія АД №364629 426-427
171 КопіяВитягу з ЄДРПОУ24.02.2014428
172 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»20.02.2014 №8429
173 Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 №1-К430
174 Копія паспорта 05.12.2016 ТТ 25 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 15.03.2004432
176Копія Статуту ТОВ «СМЕНА» 05.11.2013433-440
177 Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №9 34
178 Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СМЕНА» 19.02.2014 Серія АГ №983265, серія АГ №93
179 Копія Витягу з ЄДРПОУ, видане Управлінням статистики у Подільському районі 19.02.2014 №29-261444
180 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 14.02.2014 №3445
181 Копія наказу про призначення директора ТОВ «СМЕНА» 17.02.2014 №3-К446
182Копія паспорта 04.12.2013 ТТ 13 Копія картки платника податків 16.12.2013448
184 Оригінал Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі 26.02.2014 №560449-450
185 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКНОВА» 26.02.2014 №1-3451
186 Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМЕНА» 26.02.2014 №26/02/14452
187 Копія заяви 26.02.2014 №131453
188 Оригінал Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 25.02.2014 №198454-455
189 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №6
190 Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 26.02.2014 №7
191 Оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.02.2014 №8
192 Копія платіжного доручення 25.02.2014 №1039459
193 Копія Акту прийому-передачі до Договору купівлі-продажу нерухомого майна25.02.2014 460
194 ОригіналВитягу з Державного реєструобтяженьрухомого майна26.02.2014 №1
12347
195 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №2-464
196 Витяг за результатом пошукуінформації про зареєстрованіречові права, їхобтяження на об`єктнерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно26.02.2014 №5
197 Оригіналплатіжногодоручення26.02.2014 №133466
198 Копіяплатіжногодоручення03.03.2014 №354467
199ОригіналЗвіту про оцінку майна26.02.2014468-527
200 КопіяВиписки з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ«ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД №31 Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 Серія АД 30
202 КопіяВитягу з ЄДРПОУ, виданеУправлінням статистики у Чернігівськійобласті24.02.2014 531
203 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «ОКНОВА»20.02.2014 №8532
204 Копія наказу про призначення директора ТОВ «ОКНОВА»21.02.2014 №1-К533
205 Копія паспорта05.12.2013 ТТ 26 Копіядовідки про присвоєнняідентифікаційного коду15.03.2004535
207 КопіяВиписки з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ«СМЕНА»19.02.2014 АГ 98 Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців ТОВ «СМЕНА»19.02.2014 АГ 983265, АГ 98
209 КопіяВитягу з ЄДРПОУ, виданеУправлінням статистики у Подільськомурайоні 19.02.2014 №29-
210 Копія протоколу загальнихзборівучасників ТОВ «СМЕНА»14.02.2014 №3540
211 Копія наказу про призначення директора ТОВ « СМЕНА »17.02.2014 №3-К541
212 Копія паспорта04.12.2013 ТТ 13 Копіякарткиплатникаподатків16.12.2013543

17.07.2020 прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в порядку ст. 236 КПК України на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- грошові кошти в сумах - 140061 гривна, 2377 долларів США, 1875 евро;

- клаптики з записами (10 рукописних листків);

- два паспорти для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ;

- дві фотокартки, на яких зображено ОСОБА_7

17.07.2020 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами. Крім того, 17.07.2020 в рамках кримінального провадження було проведено великий обсяг ряду слідчих дій у м. Київ та м. Чернігів у зв`язку, з чим строк подачі клопотання про арешт майна припав на вихідний день.

20.07.2020 до Шевченківського районного суду м. Києва було подане клопотання про арешт вилученого майна у нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 , у нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , та за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_5 .

24.07.2020 слідчим суддею ОСОБА_25 було винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків, однак фактично ухвала була видана 12.08.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 25.02.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000829 від 25.02.2014 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно, в ході обшуку 17.07.2020, за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) справа №02-02 том №1 «Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 225 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-02 том1 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-02 том №1 у справі міститься три нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0100, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 197, всього на 83 аркушах, пронумеровано від 1 до 83;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0105, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 199, всього на 70 аркушах, пронумеровано від 84 до 153;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0126, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 201, всього на 72 аркушах, пронумеровано від 154 до 225.

2) справа №02-04 том №1 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 228 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том1 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №1 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 198, всього на 122 аркушах, пронумеровано від 1 до 122;

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 200, всього на 106 аркушах, пронумеровано від 123 до 228.

3) справа №02-04 том №2 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 19 вересня 2014 на 201 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том2 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №2 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 202, всього на 116 аркушах, пронумеровано від 1 до 116.

4) Копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де вказана реєстрація нотаріальної дії за номерами 197, 198, 199, 200, 201,202, всього на 9 аркушах, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0000829, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вперше клопотання слідчого про арешт вищезазначеного майна подане своєчасно та слідчим суддею згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України був наданий строк для усунення недоліків, та після закінчення встановленого строку, вдруге слідчим направлено до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про арешт вищезазначеного майна з усуненими недоліками, слідчий суддя вважає за необхідне відновити строк для подання прокурором клопотання про арешт вищезазначеного майна у кримінальному провадженні № 0000829.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Відновити строк для подання старшим слідчим слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000829 від 25.02.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управляння Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку 17.07.2020, за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) справа №02-02 том №1 «Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 225 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-02 том1 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-02 том №1 у справі міститься три нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0100, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 197, всього на 83 аркушах, пронумеровано від 1 до 83;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0105, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 199, всього на 70 аркушах, пронумеровано від 84 до 153;

- договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0126, укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 201, всього на 72 аркушах, пронумеровано від 154 до 225.

2) справа №02-04 том №1 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 25 лютого 2014 на 228 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том1 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №1 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 198, всього на 122 аркушах, пронумеровано від 1 до 122;

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 200, всього на 106 аркушах, пронумеровано від 123 до 228.

3) справа №02-04 том №2 «Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» 25 лютого 2014 19 вересня 2014 на 201 аркушах. Лист обкладенки, лист внутрішнього опису по документах та останій лист- засвідчувальний напис справи №02-04 том2 видан у копії, договори з додатками у оригіналах. Згідно з внутрішнім описом документів справи №02-04 том №2 у справі міститься два нотаріально посвідчених документа:

- договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , укладений 25.02.2014 між продавцем ТОВ «СЕВЕН СТАЙЛ» та покупцем ТОВ «ОКНОВА» номер за реєстром 202, всього на 116 аркушах, пронумеровано від 1 до 116.

4) Копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де вказана реєстрація нотаріальної дії за номерами 197, 198, 199, 200, 201,202, всього на 9 аркушах.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1