Єдиний унікальний № 243/6853/20
Провадження № 1-кс/243/1559/2020
УХВАЛА
Іменем України

11 серпня 2020 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. сержанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі Слов?янський ВП) ст. сержант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 30.07.2020 року до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом обману з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4900,00 грн., що належали заявнику, спричинивши тим самим останньому матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 24682 від 30.07.2020 року).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який 21.07.2020 року дав свою сім-карту для спілкування по телефону своїй знайомій на ім`я ОСОБА_5 , яка в період часу з 20.07.2020 року по 27.07.2020 року зняла гроші з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою функції зняття грошей без картки з банкомата.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місця зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період часу з 20.07.2020 року по 27.07.2020 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ліцензія НБУ № НОМЕР_2 від 05.10.2011 року, адреса: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 2 ст. 160, ст. 162 КПК України, дізнавач-інспектор звертає увагу, що отримати необхідні документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішення суду. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншим способом неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов`янського ВП просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше; - до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20.07.2020 року по 27.07.2020 року; - до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.07.2020 року по 27.07.2020 року та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. А також просить надати можливість зробити копії зазначених документів.

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву з проханням проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слов?янським ВП ГУНП проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою грошовими коштами в сумі 4900,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в період часу з 20.07.2020 року по 27.07.2020 року невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 4900,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем-інспектором в обґрунтування клопотання долучено та надано суду витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000153 від 30.07.2020 року, згідно з якими 30.07.2020 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом обману з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 4900,00 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 24682 від 30.07.2020 року), надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з якої вбачається, що з вказаного рахунку декількома транзакціями було знято грошові кошти, також надано протокол огляду місця події та протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 .

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача-інспектора, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. сержанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити дізнавачу-інспектору Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. сержанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, а також можливість зробити їх копію, а саме:

-до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20.07.2020 року по 27.07.2020 року;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.07.2020 року по 27.07.2020 року та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: 1) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; 2) у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали до 11.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1