УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1504/20

Провадження № 1-кс/486/192/2020

08 жовтня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 15 вересня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:
01 жовтня 2020 року дізнавач СД Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що в провадженні СД Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 15 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15 вересня 2020 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , яка в своїй заяві зазначала, що 11 вересня 2020 року невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4200 грн. з її банківської картки.
Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняття коштів з картки /рахунку ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 11 червня 2020 року відбулось 11 вересня 2020 року в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , відділення банку. Операція по зняттю готівки в банкоматі відбулася без картки, в два етапи. Сума у валюті операції 4002 UAН та 202 UAН.
Зазначила, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дізнавач просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період 11 вересня 2020 року з 13:30 години по 15:00 годину, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою 11 вересня 2020 року, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15 вересня 2020 року до ЄРДР за №0000139 за ч. 1 ст. 185 КК України, здійснює група (слідчих)/дізнавачів, серед яких слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 15 вересня 2020 року, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі дізнавачів сектору дізнання Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 11 вересня 2020 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування, при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою 11 вересня 2020 року, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Ухвала підлягає виконанню до 08 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1