Провадження №1-кс/760/5580/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010345 від 15.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування.

Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0010345 від 15.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява адвоката гр. ОСОБА_5 , про те, що 24.09.2019, власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виявлено факт розтрати коштів товариства його керівником, зокрема ОСОБА_6 .

Також, слідча у клопотанні вказує, що відповідно до наданих показів гр. ОСОБА_5 адвоката АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким здійснюється захист законних прав та інтересів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (реєстраційний код: НОМЕР_4 ), на підставі договору про надання правової допомоги №01/08/19-01 від 01.09.2019 р, згідно з яким адвокатам АО « ОСОБА_7 » надано право на представництво інтересів клієнта в якості потерпілого, встановлено наступне: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) придбала 100% часток у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав від 16.08.2019 р.

Повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконує ОСОБА_6 , який був призначений на посаду керівника 12.03.2011 р.

У зв`язку із зменшенням в декілька разів вартості чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за останні три роки, виникла необхідність у проведенні перевірки щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначає, гр. ОСОБА_5 , згідно інформації, розміщеної в публічних реєстрах України, вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на сьогоднішній день, може становити не більше 200 000 гривень, проти заявленого статутного фонду в розмірі 3 000 000 гривень. Такі відомості можуть свідчити про зменшення вартості активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017 2018 років у 15 разів, а розмір збитків та нанесеної товариству шкоди може становити більше 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (на даний час це близько 440 500 гривень). Крім того, відповідно до отриманої інформації із консолідованої системи збору інформації « ОСОБА_8 » значно зменшились фінансові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2014 2018 років.

Також, результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знизились, і в організаційно-правовому плані, про що свідчить припис ІНФОРМАЦІЯ_8 № 49 від 20.03.2014, яким виявлено низку порушень в організації роботи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ОСОБА_6 .

Разом з тим, слідча вказує у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2018 р., відповідно до довідки №122/02-19, виданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в кінці 2016 р. припинило свою діяльність, а договори оренди земельних ділянок, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та власниками були розірвані. Однак земельні ділянки, які знаходились в користуванні/обробітку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до укладених договорів оренди, були передані в оренду іншому товариству, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), керівником якого також являється ОСОБА_6 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , господарської діяльності не провадить.

Крім того, вказує, що в пояснювальних записках до державних органів, зокрема від 29.08.2018р. гр. ОСОБА_6 зазначав, що у 2016 р. інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було прийнято рішення про припинення діяльності, у зв`язку із складним фінансовим становищем. Навесні 2017 р. були розірвані договори оренди із власниками земельних паїв, всі працюючі були звільнені.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (на той час єдиний учасник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рішення щодо припинення діяльності не приймало.

24.09.2019 р. на загальних позачергових зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводились за адресою: АДРЕСА_3 , за ініціативою єдиного учасника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (реєстраційний код: НОМЕР_4 ), стало відомо про всі вказані вище факти, однак керівник ОСОБА_6 на збори не з`явився, про причини неявки не повідомив, та звіти результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надав.

Зазначає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , не ставлячи до відома, та не отримавши згоди єдиного учасника товариства, а саме: Компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (реєстраційний код: НОМЕР_4 ) уклав договори про відчуження основних засобів, переоформив договори оренди земельних ділянок та послідовно уклав угоди, що призвели до втрати нерухомості та виробничих активів, чим позбавив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основного джерела прибутку. Водночас проінформувавши про це державні органи, з метою перенесення центру отримання прибутку до очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Разом з тим, слідча у клопотанні вказує, що 24.07.2020, відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на вимогу слідчого, у порядку ст. 93 КПК України, отримати копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для перевірки вказаних вище фактів, можливо виключно на підставі рішення суду.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та отримати завірені копії документів реєстраційної справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки слідчому судді не надано доказів, що дана особа, має будь-яке відношення до кримінального провадження, що розслідується.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів, що підтверджують фактичне місцезнаходження юридичної особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1