У Х В А Л А

іменем України

21.01.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000007 від 19.01.2021 року,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних).
Слідчий в судове засідання не зявився, причини своє неявки суду не повідомив.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.01.2021 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області через секретаря надійшов матеріал про те, що 15.01.2021 року близько о 13:25 годині невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.01.2021 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000007.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що в соціальний мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж зерна. Після чого він зателефонував за вказаним номером та домовився про купівлю зерна. ОСОБА_4 за товар (зерно) перерахував грошові кошти в сумі 7500 гривень на номер картки № НОМЕР_1 , вказану продавцем, але до теперішнього часу продавець зерна на зв`язок не вийшов, на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повернув.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти, належна ОСОБА_5 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 01.10.2020 по день надання інформації та встановлення повних анкетних даних ОСОБА_5 , яка користувалась карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а у разі зміни номера картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити додаткові дані. Отже, встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, то керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 300 КПК України, -

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виїмки, про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 10.01.2021 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.
Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-Начальнику СД Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
-Інспектору СД Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
-оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1