У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2020 Справа №607/14174/20

15 вересня 2020 року

Номер провадження 1-кс/607/6142/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю адвоката ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , із клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28 вересня 2016 року, в частині 110 пластикових ємкостей заповнених прозорими рідинами із характерним запахом спирту та 11 порожніх пластикових ємкостей.

В обґрунтування клопотання вказує, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 вересня 2016 року у справі №607/10786/16-к накладено арешт, у тому числі, на 110 пластикових ємкостей заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту та 11 порожніх пластикових ємкостей. Зазначені речі було вилучено у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за наступних обставин.

21 вересня 2016 року співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області спільно із співробітниками Управління СБУ в Тернопільській області виявлено факт транспортування вантажним автомобілем ДАФ, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збуту рідини з запахом спирту, яка знаходилась в пластикових ємкостях синього кольору, об`ємом по 220л. кожна, громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

В ході огляду вказаного автомобіля та напівпричепа виявлено та вилучено 121 пластикову бочку синього кольору, з яких 110 заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, об`ємом по 220л. кожна, та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна. Рідину із запахом спирту вилучено згідно протоколу огляду від 22 вересня 2016 року.

Вважає, що на даний час слід скасувати арешт накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді від 28 вересня 2016 року на належні ОСОБА_7 та ОСОБА_5 110 пластикових ємкостей, які були заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту та 11 порожніх пластикових ємкостей, оскільки спиртову рідину, яка у них містилася, передано відповідним установам для їх подальшої технологічної переробки.

Посилаючись на наведене, просив задовольнити клопотання.

В судовому засідання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечив. Вказав, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.02.2017 року, застосовано спеціальну конфіскацію та вирішено долю речових доказів, а саме: спирту етилового, який знаходиться у 110 пластикових бочках об`ємом по 220 л. кожна (разом з бочками) та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна, які знаходились на відповідальному зберіганні на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області) та спирту, що надійшов з експертного дослідження та знаходиться в 110 скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. кожна, без збереження зразків спирту, шляхом передачі вказаних речових доказів відповідним установам для їх технологічної переробки. Посилаючись на наведене, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В силу вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що 21 вересня 2016 року співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області спільно із співробітниками Управління СБУ в Тернопільській області виявлено факт транспортування вантажним автомобілем ДАФ, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збуту рідини з запахом спирту, яка знаходилась в пластикових ємкостях синього кольору, об`ємом по 220л. кожна, громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

В ході огляду вказаного автомобіля та напівпричепа виявлено та вилучено 121 пластикову бочку синього кольору, з яких 110 заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, об`ємом по 220л. кожна, та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна. Рідину із запахом спирту вилучено згідно протоколу огляду від 22 вересня 2016 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.09.2016 рок накладено арешт на 110 пластикових ємкостей об`ємом по 220 л. кожна заповнених спиртом, 11 порожніх пластикових ємкостей обємом по 220 л кожна та автомобіль з причепом.

В подальшому 110 пластикових бочок синього кольору обємом по 220 л. заповнені спиртом етиловим та 11 порожніх бочок обємом по 220л. кожна передано на відповідальне зберігання на Мишковицьке МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області), про що складено відповідний акт приймання-передачі.

Постановою слідчого від 19 грудня 2016 року кримінальне провадження №0000049 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.02.2017 року застосовано спеціальну конфіскацію та вирішено долю речових доказів, а саме: спирту етилового, який знаходиться у 110 пластикових бочках об`ємом по 220 л. кожна (разом з бочками) та 11 порожніх бочок обємом по 220л. кожна, які знаходяться на відповідальному зберіганні на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області) та спирту, що надійшов з експертного дослідження та знаходиться в 110 скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. кожна, без збереження зразків спирту, шляхом передачі вказаних речових доказів відповідним установам для їх технологічної переробки.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 від 15.05.2017 року, постанову від 19.12.2016 року скасовано та матеріали кримінального провадження направлені для подальшого досудового розслідування.

Як вбачається з акту приймання передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.12.2017 року, вказана кількість спиртовмісної рідини, слідчими передано на промислову переробку у стаціонарний резервувар для зберігаання спритовмісних рідин Довжицького МПД ДП «Укрспирт», з метою подальшого розпорядження ним, у відповідності до вимог закону.

Постановою слідчого від 29 січня 2018 року кримінальне провадження №0000049 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року №481/95-BP(з наступними змінами та доповненнями) встановлено, що виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах.

Абзацом 21статті 1 вказаного Закону передбачено, що спирт етиловий зберігається у визначених місцях його зберігання, або приміщеннях, які використовуються для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

На підставі вимог п. 4 ч. 6ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, - передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно із вимогами ч. 1ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цьогоКодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012р. №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998р. №1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001р. №50.

Згідно із вимогами п. 13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998р. №1340, майно, а саме: спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Відповідно до вимог ч. 9ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу.

Підставою для звернення з клопотанням про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, відповідно до ч. 9ст. 100 КПК України є факт закриття кримінального провадження.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.02.2017 року застосовано спеціальну конфіскацію та вирішено долю речових доказів, а саме: спирту етилового, який знаходиться у 110 пластикових бочках обємом по 220 л. кожна (разом з бочками) та 11 порожніх бочок обємом по 220л. кожна, які знаходяться на відповідальному зберіганні на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області) та спирту, що надійшов з експертного дослідження та знаходиться в 110 скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. кожна, без збереження зразків спирту, шляхом передачі вказаних речових доказів відповідним установам для їх технологічної переробки.

Постановою слідчого від 29 січня 2018 року кримінальне провадження №0000049 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, ухвалою слідчого судді вже вирішено доля речових доказів, у тому числі спирту етилового, який знаходиться у 110 пластикових бочках об`ємом по 220 л. кожна (разом з бочками) та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. Кожна, на які в поданому клопотанні вказує адвокат ОСОБА_3 , а тому підстав для скасування накладеного арешту на дане майно не має.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1