Справа № 645/507/21
Провадження №1-кс/645/223/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 лютого 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03.02.2020, за знаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ відділу № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капрал поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що обліковуються за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковий номер НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 року теперішній час на паперових та електронних носіях, із зазначенням дати часу, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні наступної фінансової установи: Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 ; рахунки №: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ відділу №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000239 від 03.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами в сум 6 310 592,96 грн.
Так, моніторингом офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.08.2018 укладено договір про реконструкцію водоводу від насосної станції ІІ-го підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева на загальну суму 6 310 592,96 грн.
На підставі актів виконаних робіт за вищевказаним договором Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 6 678 203, 42 грн. бюджетних коштів.
Поряд з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що став переможцем тендерної закупівлі, у складі тендерної пропозиції надав довідку з інформацією про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, але не надав жодного підтверджуючого на це документу, а також, переможцем не надано жодного документу на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам законодавства.
Крім того, відповідно до актів приймання виконаних робіт вбачається, що протягом 2018-2019 років підрядником було прокладено у м. Балаклія 1496 метрів труб (РЕ 100 SDR-17 D 315х 18,7 мм) для подачі холодної води за ціною 1966 грн за метр труби. Однак, досудовим розслідуванням встановлено 24.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лише 181 пог. метри вищевказаних труб на загальну суму 16180, 20 грн. без ПДВ. Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017-2019 років визначені труби більше не придбавалися, матеріально-технічна база для виготовлення таких труб у підприємства відсутня.
З інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 26477/9/20-40-04-06-09 від 24 грудня 2020 року, отриманої на запит слідчого встановлено, що за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_1 , рахуються наступні банківські рахунки у національній валюті, в тому числі закриті у період з 01.01.2018 по теперішній час:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
351533ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_4 17.03.200505.08.2019
НОМЕР_3 ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_5 20.03.200705.08.2019
НОМЕР_3 ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_6 05.05.200505.08.2019
НОМЕР_3 ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_7 03.02.201105.08.2019
НОМЕР_3 ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_8 17.03.200520.01.2019
НОМЕР_3 ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_9 16.10.201505.08.2019
НОМЕР_3 ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_10 16.10.201505.08.2019
НОМЕР_3 [ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_11 16.10.201526.01.2019
НОМЕР_3 ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 НОМЕР_18 415316.10.2015
351533ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 НОМЕР_19 085516.10.2015
351533ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 НОМЕР_20 586503.02.2011
351533ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 НОМЕР_21 216520.03.2007
351533ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 НОМЕР_22 05.05.2005
351533ХАРКІВ.ГРУ AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХАРКІВНОМЕР_23 256217.03.2005

Інформація по вищевказаним рахункам перебуває у володінні:
Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ко; банку (МФО): НОМЕР_3 та містить відомості, що мають значення у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказана інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню повних обставин події злочину, та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Окрім цього, вказане клопотання слідчий просить розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 цього Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого оперуповноваженим працівникам відділу №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, проте, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ відділу № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ відділу №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капралу поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що обліковуються за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковий номер НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо заперіод з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали на паперових та електронних носіяхіз зазначенням дати часу, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні фінансової установи: Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 ; рахунки №:
- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_17 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 11.03.2021.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1