Справа №463/9843/20
Провадження №1-кс/463/5438/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

20 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові, розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурорм військової прокуратури Ужгородського гарнізону, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000081, від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу до інформації заначеної у клопотанні, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване у АДРЕСА_1 або відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташоване у АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081, від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у першій половині липня 2020 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 у селі Соломоново Ужгородського району Закарпатської області, познайомився із місцевим жителем ОСОБА_6 , де дізнався про організацію здійснення транспортних перевезень різної групи товарів останніми з Угорщини до України, в тому числі з можливими порушеннями вимог діючого законодавства. При цьому, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на його особисте незаконне збагачення, шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій з використанням свого службового становища. Так, 16.09.2020 близько 13:00 год. знаходячись неподалік міжнародного пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 у селі Соломоново Ужгородського району Закарпатської області, ОСОБА_5 під час розмови з ОСОБА_6 висловив вимогу останньому про передачу йому, ОСОБА_5 на постійній основі неправомірної вигоди в розмірі 100 доларів США за кожен транспортний засіб, котрий перевозить товари через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 за вчинення ним, ОСОБА_5 , як службовою особою, при виконанні обов`язків військової служби у прикордонному наряді в інтересах ОСОБА_6 , як того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища, які полягають у сприянні безперешкодному пропуску транспортних засобів в обхід черги, не здійсненні їх поглибленого огляду та не створенні перешкод в швидкому перетині ними державного кордону України. Надалі, 26.09.2020 близько 18:30 год. знаходячись в місті Чоп Закарпатської області, в ході особистої зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що за сприяння у безперешкодному пропуску кожного транспортного засобу йому необхідно буде надсилати раніше названу суму грошових коштів в сумі 100 доларів США на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Цього ж дня о 19:18 год., ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні автозаправки ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Соломоново, автодорога Київ-Чоп (828 км +250 м праворуч), через термінал самообслуговування надіслав на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2810 гривень, 30.09.2020 о 17:42 год., ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні автозаправки ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Соломоново, автодорога Київ-Чоп (828 км +250 м праворуч), через термінал самообслуговування надіслав на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2795 гривень, 16.10.2020 о 06:43 год., ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні автозаправки ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Соломоново, автодорога Київ-Чоп (828 км +250 м праворуч), через термінал самообслуговування надіслав на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5260 гривень. 16.10.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховані на вказаний вище банківський рахунокє предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок вчинення злочину. Приймаючи до уваги те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване у АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташоване у АДРЕСА_2 , володіють інформацією щодо всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_3 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000081, а саме перерахунків грошових коштів між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - необхідно розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з можливістю вилучення в документальному та електронному вигляді інформації щодо дій даного клієнта, яка знаходиться у вказаній фінансовій установі. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081, від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000081, від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, така інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати її неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване у АДРЕСА_1 , або відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташоване у АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення, копіювання, роздруку такої інформації), а саме:
-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-юридичної справи клієнта ОСОБА_5 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1