Провадження №1-кс/447/496/20
Справа №443/757/20
У Х В А Л А

13 липня 2020 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Миколаїв Львівської області клопотання т.в.о. начальника СД Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
09.07.2020 слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням посилаючись на те, що невідома особа 02.07.2020 близько 11:30 години, спілкуючись в телефонному режимі із ОСОБА_4 , шляхом обману, зобов`язала останню, переказати на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 55 000 гривень, операцію про переказ яких вона здійснила 02.07.2020 о 14:19 годині з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 55 000 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особу-власника банківської карти № НОМЕР_1 як отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , фото особи, що знімала грошові кошти з даної банківської карти (з банкомату чи відділення банку), конкретна адреса місця зняття коштів або ж місця, де цими коштами розраховувались, інформація про рух коштів по власника банківській карті № НОМЕР_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження правопорушника власника банківської карти № НОМЕР_1 .
В судове засідання сторони не з`явились, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий судя,
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 ; ІПН: НОМЕР_5 ; Свідоцтво: № НОМЕР_6 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011;юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , за період з «00» год. «00» хв. «01» липня 2020 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скерувати вказану інформацію на адресу: АДРЕСА_4 , а саме:
- особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ;
- юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ;
- прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1