Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/97/21
Номер провадження 1-кс/530/28/21

У Х В А Л А
іменем України

26.01.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 23.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні дізнавача ОСОБА_3 , погодженого прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
07.12.2020 року невідома особа шляхом обману під приводом працевлаштування на роботу за кордон заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ).

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 23.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 01.12.2020 року, він зі своєю дівчиною, ОСОБА_6 , з метою працевлаштування за кордоном, стали в інтернет-мережі через пошуковий сайт «GOOGLE» шукати варіанти роботи, яка б їх задовольнила. ОСОБА_5 знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була розміщена інформація щодо працевлаштування за кордоном та вакансії, які ОСОБА_5 та його дівчину задовольнили, тому він, через номер телефону НОМЕР_3 у «вайбері», який був вказаний на сайті, став спілкуватися із чоловіком, який представився, ОСОБА_7 , який надіслав зразок договору про надання інформаційно-консультативних послуг, умови якого влаштували, тому ОСОБА_5 з ним домовилися, що він надішле оригінал даного договору для підписання через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, ОСОБА_5 , повинен був сплатити, згідно договору половину оплати, а саме 300 євро за одну людину, тобто за двох осіб всього 600 євро. Для підтвердження правдивості намірів ОСОБА_7 надав виписку з Державного реєстру юридичних осіб на ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), посвідчену приватним нотаріусом.

Після цього, 06.12.2020 року з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 забрав два договори від 04.12.2020 року, які він та його дівчина повинні були підписати, що вони й зробили 07.12.2020 року, та відправили ОСОБА_7 фото підписаних договорів. Після чого, 07.12.2020 року з каси у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 , на вказаний в договорі розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 перерахував двома платежами власні кошти на загальну суму 20 760 (двадцять тисяч сімсот шістдесят ) грн. та комісію в сумі 207 грн. 60 коп.. Після цього, вони спілкувалися із чоловіком, який представився ОСОБА_7 , який запевнював, що готуються документи, тому вони чекали, доки прийде пакет документів, в тому числі і запрошення на роботу за кордон, і вважали, що поїдуть працювати невдовзі за кордон. 18.12.2020 року цей чоловік прислав страховку і запрошення та сказав сплатити іншу частину суми, тобто знову 600 євро за двох. ОСОБА_5 із дівчиною відмовилися, так як це суперечило умовам договору, і 22.12.2020 року подзвонили до страхувальників, які сказали, що це обман. В інтернет-мережі сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був видалений, ніхто на вищевказаний номер телефону не відповідав, тому 23.12.2020 року ОСОБА_5 звернувся із заявою в поліцію про вчинення відносно нього шахрайства, в результаті якого йому було завдано майнової шкоди на загальну суму 20 967 грн. 60 коп.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав чеки про перерахунок 07.12.2020 року грошових коштів в сумі 20 967 грн. 60 коп. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України, підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), на який 07.12.2020 року потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти.

Заслухавши обґрунтування клопотання дізнавачем, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Заявленим клопотанням дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме відділення № НОМЕР_6 в м.Полтаві за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), на який 07.12.2020 року потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 20 967 грн. 60 коп..

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 07.12.200 року потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 20 967 грн. 60 коп. на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ).

-фотознімків з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахував 07.12.2020 року потерпілий ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20 967 грн. 60 коп. на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України, встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме відділення № НОМЕР_6 в м.Полтаві за адресою: АДРЕСА_4 :

-банківської виписки про розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), на який 07.12.2020 року потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 20 967 грн. 60 коп.; -банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 07.12.2020 року потерпілим ОСОБА_5 в сумі 20 967 грн. 60 коп. на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 );

-фотознімків з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахував 07.12.2020 року потерпілий ОСОБА_5 в сумі 20 967 грн. 60 коп. на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати розпорядження про надання можливості групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та поліцейським, уповноваженим в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків: старшому уповноваженому сектору кримінальної поліції відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №3 відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №4 відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , зробити виїмку речей і документів (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.01.2021 року по 26.02.2021 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1