У Х В А Л А
08 жовтня 2020 року м. Хмельницький
08 жовтня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Савка В.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури Врублевським О.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищезазначені документи за місцем розташування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння речовими доказами, слідчими СУФР ГУ ДФС України у Вінницькій області направлялися клопотання до судових органів, в яких мотивувалась необхідність знищення підакцизної продукції (лікеро-горілчаної продукції та спирту) через технічні можливості СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі клопотань, слідчим суддею приймалися рішення щодо технологічної переробки (знищення) вказаної продукції та зазначено про необхідність направлення отриманих грошових коштів від доходу зазначеної переробки (знищення) в бюджет за реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_3 із призначенням платежу «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів».
За отриманою інформацією, конфіскована підакцизна продукція, після отримання ухвали суду про її переробку (знищення), а також після внесення неправдивих відомостей до відповідних документів про передачу вказаної продукції СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовувалась співробітниками ГУ ДФС у Вінницькій області, підприємцям, із числа довірених, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію лікеро-горілчаної продукції та спирту на території м. Вінниця. Отримані грошові кошти, за реалізацію конфіскованої продукції, працівники ГУ ДФС у Вінницькій області розподіляли між собою та представниками СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що причетним до вказаної протиправної схеми є ОСОБА_1 , який здійснював загальне керівництво вказаним протиправним механізмом, шляхом надання вказівки підлеглим вносити неправдиві відомості у відповідні документи. ОСОБА_2 , який за вказівкою ОСОБА_1 , та за попередньою домовленістю із посадовими особами СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпосередньо вносив неправдиві відомості до відповідних документів, щодо переробки (знищення) підакцизних товарів. ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 , реалізовував конфісковану підакцизну продукцію на території міста Вінниця, підприємцям, із числа довірених, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію лікеро-горілчаної продукції та спирту на території м. Вінниця. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які є співзасновниками СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані посадові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , вносили у відповідні документи неправдиві відомості щодо переробки (знищення) підакцизних товарів, а саме: акти прийому-передачі, про технічну можливість знищення (переробки) підакцизних товарів, про їх фактичну переробку (знищення), тощо.
Так, в листі Галицької ДПІ Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області за №7068/9/5110 від 27.08.20, вказано відкриті банківські рахунки СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_2 , номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_3 .
У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 01.01.2015 до 31.12.2019 року.
Вказаний банківський рахунок відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Савки Вікторії Володимирівни задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 01.01.2015 до 31.12.2019 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищезазначені документи за місцем розташування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місті Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 08 листопада 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду