У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000876 від 15.12.2012 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 15.12.2012 щодо фактів шахрайського заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », які за попередньою змовою, шляхом обману інвесторів, отримавши відповідні кошти, внесені інвесторами з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунки даних підприємств, заволоділи цими коштами, а зобов`язань, визначених договорами, перед інвесторами не виконали, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовнику, дозвіл № 13/01 від 12.01.2006 року на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресую: АДРЕСА_1 , з терміном дії до 01.01.2007 року.

Також встановлено, що у період 2006-2007 року ПП « ОСОБА_5 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у даному будівництві, згідно з умовами яких: керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 житлові комплекси: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також після здачі їх у експлуатацію передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

Також, згідно укладених договорів, громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою будівництва вказаного об`єкту, залучає, шляхом підписання договору «Про інвестування» № ЗБ-ПР-1 від 29.12.2005 року ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 ». Також, 15.12.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено меморандум про співпрацю, метою укладання якого є добудова Об`єкту будівництва та отримання членами кооперативу, пайовиками та інвесторами майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, що розташовані в Об`єкті будівництва.

На виконання умов Меморандуму та досягнення мети співробітництва сторони уклали: додатковий договір від 15.12.2010 до Договору № 2009-16 від 16.01.2009 на виконання будівельних підрядних робіт, де на стороні Замовника будівництва виступають дві особи - Замовник (Забудовник) Об`єкту будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а на стороні Генерального підрядника Об`єкту будівництва - ПП « ОСОБА_9 »; договір про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна №ДР-1 від 15.10.2010.

Також, у ході досудового слідства встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресую: АДРЕСА_1 на підставі Дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 416 від 05.07.2010 року, терміном дії до 30.09.2014 року.

У період серпня 2008 року, в супереч умовам, укладених договорів інвестування, будівництво вказаного об`єкту припинилось та завершено не було. Процес будівництво БФГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично зупинене на наступної стадії будівельної готовності житлових будинків, а саме: буд. № 1 у 50,89%; буд. № 2 у 3,63%, буд. № 3 у 37,68%. Крім того, 15.12.2015 закінчився термін договору оренди земельної ділянки за адресую АДРЕСА_1 , укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому, з метою поновлення будівельних робіт, 31.08.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як замовник будівництва багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу (БФГЖГК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено акт прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва, згідно якого до ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано цільовий внесок у майновому вигляді - результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період створення БФГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено акту прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва від 31.08.2015, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як замовник багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресую: АДРЕСА_1 , передав до ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цільовий внесок у майновому вигляді, у вигляді результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період створення БФГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.

Крім того, 31.08.2015 укладено акт передачі обтяжень від 31.08.2015, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передав до ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обтяження об`єкта незавершеного будівництва ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме зобов`язання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перед невизначеним колом осіб, які разом можуть бути визнані такими що мають право вимагати від поточного власника ОНБ всі результати будівельних робіт з будівництва БФГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.08.2015 на загальну суму 100 890 282,00 грн., а кожна з яких може бути визнана такою, що має право вимоги від поточного власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт з будівництва БФГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначену власником ОНБ будівництва на власний розсуд.

Також, 31.08.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акт передачі функцій замовника БЖГГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » разом з об`єктом незавершеного будівництва передав до ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права замовника будівництва

11.01.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 01-18/2181-09-01 про передачу функцій замовника будівництва вказаного об`єкта до ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою організації добудови об`єктом незавершеного будівництва БЖГГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди № 286 від 21.11.2017, згідно якого новому забудовнику ОКЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передається в оренду земельна ділянка загальною площею 3,7287 га., розташована за адресую: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, новий забудовник ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює будівельні роботи та запропонував інвесторам БСЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), укласти нові меморандуми з будівництва даного об`єкта та сплатити за кожний кв. м. ще додатково по 84,5 дол. США.

Також, посадові особи ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляють інвесторів, що відмова укласти новий меморандум з ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює неможливим оформлення права власності на квартиру у БСЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не зобов`язую ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добудовувати об`єкти на які не укладено нових договорів про пайову участь у даному будівництві.

21.08.2019 слідчим відділом УСБУ в Одеській області прийнято до провадження вищевказане кримінальне провадження, яке надійшло з Генеральної прокуратури України, відповідно до постанови про визначення підслідності.

На теперішній час, до СВ УСБУ в Одеській області надійшли заяви від інвесторів щодо посадових осіб ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на теперішній час незаконно намагаються здійснити повторний продаж як майнових прав на квартири так і безпосередньо квартир, які розташовані у БСЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказівок прокурора орган досудового розслідування зобов`язано провести тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_14 та вилучити наступні документи: - первинні документи про будівництво за адресою: АДРЕСА_1 ; - інформації щодо видачі чи анулювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію БГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформації (декларацій) про час введення кожної із секції об`єктів будівництва за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію.

Згідно ч. 4 ст. 40 КПК України слідчий зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000876 від 15.12.2012 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_2 ) а саме: первинні документи про будівництво за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації щодо видачі чи анулювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію БГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації (декларацій) про час введення кожної із секції об`єктів будівництва за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.08.2020