печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000277, -

ВСТАНОВИВ:
22.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі та використання лікарських засобів.

Відомості до ЄРДР про вчинення даного кримінального правопорушення внесено на підставі матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - МОЗ України) за період з 01.01.2014 по 01.10.2017, якою встановлено низку порушень, що відображені в акті ревізії від 04.01.2018 № 04-21/2.

За результатами ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни, що призвели до втрат на загальну суму 974,4 тис. грн.

Так, ревізією використання коштів для сплати комісійного збору на користь міжнародної спеціалізованої організації ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ЮНІСЕФ), що становить 4,5 % (чотири з половиною відсотка) вартості товарів (лікарських засобів та виробів медичного призначення), установлено, що МОЗ України проведено зайвих виплат внаслідок прийняття актів про поставку товарів з завищеним комісійним збором на загальну суму 917 735,16 грн. (у тому числі відповідно до Угоди № 1 від 18.12.2015 на суму 440 189,50 грн. та відповідно до Угоди №1/52 від 18.10.2016 на суму 477 545,66 грн.), а саме: за визначеним (проведеним) розрахунком цього комісійного збору від вартості товару (лікарських засобів та виробів медичного призначення), з урахуванням вартості перевезення і страхування, при передбаченому (розрахованому) комісійному зборі в узгоджених кошторисах витрат як 4,5 % від вартості Товару, без урахування вартості перевезення і страхування, чим порушено умови пункту 1 статті II Угоди № 1 від 18.12.2015, Угоди № 1/52 від 18.10.2016, пунктів 4, 10 додатка 1 Угоди № 1 від 18.12.2015, Угоди № 1/52 від 18.10.2016; пунктів 1, 7 Меморандуму щодо надання послуг із закупівлі з міжнародною спеціалізованою організацією ЮНІСЕФ.

Унаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 917 735,16 грн.

Крім того, ревізією установлено, що на порушення Переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2015 року № 787, додатка 2 «Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які планується закуповувати Програмою розвитку Організації Об`єднаних Націй» до Договору від 27.10.2015 № 1, абзацу дванадцятого додатка 1 «Умови оплати та постачання» до Договору від 27.10.2017 № 1 МОЗ України прийнято від Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (за напрямом «Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референт-досліджень») та використано пробірки з К2ЕДТА без розділюючого гелю в кількості 18,795 упаковки на загальну суму 56 696,50 грн., чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою підтвердження збитків завданих державному бюджету, у вказаному кримінальному провадженні призначено судово економічну експертизу.

Під час проведення експертизи, для надання висновку на поставлені питання, експертом заявлено клопотання, про надання оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій документів, необхідних для проведення експертизи.

Також, попередньо до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання копій відповідних документів, відповідь на який не надійшла.

Враховуючи вищевикладене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000277 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Угод від 18.12.2015 № 1, від 18.10.2016 № 1/52. укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками;

Первинних бухгалтерських документів (акти про поставку та прийняття товару та ін.) МОЗ України по взаємовідносинам із Представництвом дитячого фонду ООН в Україні за угодами від 18.12.2015 № 1, від 18.10.2016 № 1/52 в повному обсязі;

Кошториси витрат МОЗ України щодо закупівлі лікарських засобів за угодами від 18.12.2015 № 1, від 18.10.2016 № 1/52;

Акти звірки ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до кожного кошторису витрат згідно угод від 18.12.2015 № 1, від 18.10.2016 № 1/52;

Договорів від 27.10.2015 № 1, від 27.10.2017 № 1, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками;

Первинних бухгалтерських документів (акти про поставку (передачу) товару та ін.) МОЗ України по взаємовідносинам із Програмою розвитку Організації Об`єднаних Націй за договорами від 27.10.2015 № 1, від 27.10.2017 № 1 в повному обсязі;

Договору доручення від 22.03.2016 № 22, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Первинних бухгалтерських документів (акти приймання-передачі товару та ін.) МОЗ України по взаємовідносинам із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором доручення від 22.03.2016 № 22 в повному обсязі;

Актів приймання-передачі товару від 17.03.2017 № 2П, від 24.03.2017 №ЗП, складені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МОЗ України та регістри бухгалтерського обліку щодо відображення даної господарської операції;

Меморіальних ордерів № 4 МОЗ України за період 2016-2017 років;

Платіжних доручень МОЗ України від 02.11.2015 № 9496, від 18.12.2015 № 9908, від 18.12.2015 № 9909, 24.12.2015 № 2, від 27.10.2016 № 10196, від 14.11.2016 № 2, від 29.11.2016 № 10426, від 02.12.2016 № 3, від 05.12.2016 №4 та платіжні доручення щодо перерахування коштів (гривня, долар США) за угодами №1 від 18.12.2015 та 1/52 від 18.10.2016;

Банківської виписки по казначейським рахункам № 0199, № НОМЕР_2 в яких відображено перерахування грошових коштів МОЗ України за угодами від 18.12.2015 № 1, від 18.10.2016 № 1/52 та договорами від 27.10.2015 № 1, від 27.10.2017 № 1;

Регістри бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків за договором №1 від 27.10.2015 та 1/52 від 18.10.2016;

Акти про поставку та прийняття товару за угодами №1 від 18.12.2015 та 1/52 від 18.10.2016;

Акти про поставку та прийняття товару за договором №1 від 27.10.2015 та подальшої передачі товару до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Первинні та облікові документи щодо закупівлі Систем закритих для відбору крові (пробірки типу вакутайнер з К2ЕДТА з розділюючим гелем, утримувачі, голки для визначення рівня вірусного навантаження) у кількості 55 458 комплектів, що передбачено Додатком № 2 «Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які планується закуповувати ПРООН» до Договору від № 1 за напрямом «Централізована закупівля тест-систем для діагностики BIJI-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс- досліджень»;

Платіжні доручення або виписки банку щодо перерахування коштів (гривня, долар США) за договором №1 від 27.10.2015;

Листування щодо заміни виробів медичного призначення виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 (USA);

Дані щодо використання закладами охорони здоров`я станом на 14.02.2017 Пробірки з К2ЕДТА в кількості 18,795 упаковки на загальну суму 56 696,50 грн (2 282,47 доларів СІЛА);

Акти приймання-передачі товару від 17.03.2017 № 2П, від 24.03.2047 №ЗП складені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МОЗ України та регістри бухгалтерського обліку щодо відображення даної господарської операції;

Акти про поставку (передачі) Товару від 17.03.2017 № 111, від 24.03.2017 №112 щодо повернення МОЗ України до ПРООН та регістри бухгалтерського обліку щодо відображення даної господарської операції;

Накази, які стосуються придбання, передачі та повернення Пробірок з К2ЕДТА;

Регістри бухгалтерського обліку щодо відображення руху Пробірок з К2ЕДТА.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40546/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1