справа № 208/7028/20
№ провадження 1-кс/208/1797/20
УХВАЛА
Іменем України

19 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження № 0000177 від 27.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 27.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнанняКам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.00 26.09.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено26.09.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що До Камянського ВП надійшло повідомлення, що 26.09.2020 року приблизно о 19:00 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом зловживання довіри ОСОБА_9 , шляхом здійснення банківських операцій з його карткою заволоділа його грошовими коштами, чим завдала останньому майнової шкоди.

Потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що 26.09.2020 він домовився з покупцем на ім`я ОСОБА_10 , через сайт OLX, що останній придбає в нього фотоапарат «Пентакс» за 48000 гривень. ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та запропонував скинути гроші за фотоапарат на картку, на що ОСОБА_9 погодився. Через деякий час ОСОБА_9 зате телефонували з номеру НОМЕР_5 та повідомили, що його ліміт перевищено, та на картку може зайти тільки 10000 гривень, для підтвердження заходу грошей на картку останній повинен підтвердити код, який прийде смс повідомленням та назвати цифри, які знаходяться на звороті банківської картки, що ОСОБА_9 і зробив. Коли потерпілий зателефонував ОСОБА_10 , то почув в свою адресу нецензурну лексику та помітив, що його банківської картки № НОМЕР_3 , було знято 10000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та згідно

ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Враховуючи те, що такі дослідження документації без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

В той же час, враховуючи перелік осіб яким проситься надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановлює на підставі відомостей що підтверджують повноваження заявлених осіб, які підтвердженні витягом з ЄРДР та постановою про створення групи дізнавачів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , а саме:

до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.00 26.09.2020 по 16.10.2020 року, з правом отримання копії інформацію (у паперовому або електронному виді):

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 26.09.2020 по 16.10.2020 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій в період з 09.00 години 26.09.2020 року по 16.10.2020 року, за вказаною банківською карткою (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 16 листопада 2020 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1