Справа № 727/78/21
Провадження № 1-кс/727/42/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:
слідчого ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000197 від 25 лютого 2020 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
Вказує, що службові особи Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, діючи спільно, за попередньою злочинною змовою між собою, а також з особами, які здійснюють імпорт на територію України фруктів та овочів, та митними брокерами, умисно, систематично одержують неправомірні вигоди за видачу фітосанітарних сертифікатів без фактичного проведення лабораторних аналізів та досліджень, що надає можливість безперешкодного ввезення на територію України овочів та фруктів не в залежності від їх виду та якості.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що особами, які здійснюють незаконне ввезення на територію України товарів групи «фрукти та овочі» шляхом надання неправомірної вигоди службовим особам Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, є ОСОБА_7 , який залучив до злочинної діяльності інших осіб, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо організовує розмитнення вантажів із товарами групи «фрукти/овочі», які ввезено в зоні діяльності Буковинської, Галицької та Київської митниці Держмитслужби. Останній організовує реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, контролює їх зовнішньоекономічну діяльність через брокерську фірму, власником якої фактично є. Крім того, до злочинної діяльності залучено ОСОБА_9 як особу яка займається збором коштів від суб`єктів підприємницької діяльності, які користуються послугами ввезення товарів групи «фрукти/овочі», в якості менеджерів та бухгалтерів залучено ОСОБА_10 , яка займається веденням бухгалтерського обліку, підготовкою контрактів, підтримує зв`язки із реальними отримувачами, в тому числі на території Чернівецької області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які безпосередньо займається бухгалтерським супроводженням фіктивних фірм-імпортерів, здійснює банківські перекази, підтримує зв`язок із реальними отримувачами товару в тому числі на території Чернівецької області, ОСОБА_13 , який отримує готівкові кошти від осіб, які ввозять через фіктивні Підприємства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 товари групи «фрукти/овочі».

З метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, 30.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , та у ході проведення даного обшуку виявлено та вилучено 6 000 (шість тисяч) доларів США, 16 300 (шістнадцять тисяч триста) гривень.

31.12.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що такі грошові кошти набуті внаслідок незаконного ввезення на територію України фруктів та овочів та подальшої їх реалізації, що є безпосереднім предметом дослідження даного кримінального провадження.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 6 000 (шість тисяч) доларів США, 16 300 (шістнадцять тисяч триста) гривень, що виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Власник майна та її адвокат в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 25 лютого 2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.12.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання, ввезення на територію України та подальшої реалізації фруктів та овочів, чорнових записів щодо здійснення вказаних дій, а також щодо надання неправомірних вигод за ввезення на митну території України фруктів та овочів без відповідного фітосанітарного контролю, печаток, штампів Підприємств, які документально здійснюють ввезення фруктів та овочів на територію України, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо придбання, ввезення на територію України та подальшої реалізації фруктів та овочів на території України.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 30.12.2020 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 6 000 (шість тисяч) доларів США, 16 300 (шістнадцять тисяч триста) гривень.

Оскільки дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаного майна слідчим суддею не надавався, тому зазначені грошові кошти є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 31.12.2020 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону № 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
В судовому засіданні з`ясовано, що підозра у кримінальному провадженні нікому не пред`явлена, вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 в житлі, що на праві власності належить ОСОБА_5 , грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення передбачено ч.3 ст. 368 КК України, утримання вилученого майна призводить до порушення прав його власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування.

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 6 000 (шість тисяч) доларів США, 16 300 (шістнадцять тисяч триста) гривень не відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, предметом неправомірної вигоди не були, вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому підстав для накладення на них арешту з метою збереження речового доказу немає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 6 000 (шість тисяч) доларів США, 16 300 (шістнадцять тисяч триста) гривень, що виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1