печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році громадяни України та інших держав організувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в період 2015-2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказаними особами протягом 2018-2020 років проведено на території України ряд фінансових операцій, пов`язаних з придбанням активів, зарахуванням на банківські рахунки грошових коштів, формуванням статутних фондів підконтрольних суб`єктів господарювання на значні суми коштів, офіційне походження яких документально не підтверджується.

Джерелом походження грошових коштів, які використовувались у вказаних фінансових операціях, є діяльність так званих фінансових пірамід (MLM, мережевий маркетинг), за допомогою яких особи обманним шляхом заволоділи коштами кількох десятків тисяч фізичних осіб, під виглядом інвестицій з надзвичайно високим рівнем дохідності.

Так, лише протягом 2018-2020 років членами злочинної групи здійснено ряд операцій із зарахування на власні банківські рахунки та банківські рахунки довірених осіб значних сум грошових коштів.

Зокрема, на рахунки ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), внесено готівкових коштів на суму 12,1 млн. грн. та перераховано з рахунків інших суб`єктів 53,14 млн. грн.

Вказані фінансові операції здійснювались через наступні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) в різних банківських установах в тому числі в ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку (рахункам) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритому (відкритих) в ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів, що підтверджують походження зазначених коштів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000834 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо руху коштів по рахункам клієнта ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що підтверджують походження зазначених коштів (по операціям, що підпадають під обов`язковий фінансовий моніторинг відповідно до діючого законодавства) за період з моменту відкриття таких рахунків по 30.10.2020; заяв на внесення (переказ) та зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, інших документи щодо отримання грошових коштів з моменту відкриття рахунків клієнтом ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 30.10.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46526/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1