У Х В А Л А
Іменем України

21 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 серпня 2020 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно юридичної особи та рахунку: № НОМЕР_3 , відкритому ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000840 від 24.07.2019 за фактом зловживання владою, або службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та членами ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення ліквідаційної процедури ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі №910/12727/16 від 15.01.2018 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підприємство було визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шкоду ОСОБА_5 . Ухвалою попереднього засідання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено, зокрема, грошові вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 27 410 330,24 грн., з яких 2 756,00 грн., - вимоги першої черги, 24 789 956,40 грн., - вимоги четвертої черги, 2 617 614,84 грн., - вимоги шостої черги.
В подальшому комітетом кредиторів було затверджено ліквідаційну масу Товариства, до якої включено все майно ДП, у тому числі і об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є одним із основних кредиторів та має право визначального голосу при прийнятті рішень комітетом кредиторів.
Так, не зважаючи на наявність спорів та порушень в процедурі проведення аукціону, уповноважені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили відчуження предмету спору, а саме об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", як основний кредитор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " після продажу даного майна, не отримав будь-яких грошових коштів в якості погашення заборгованості, тим більше повідомлення про продаж майна боржника не надходило.
Згідно інформації, ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення аукціонну з продажу майна підприємства-банкрута ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , п/рахунок № НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_7 , КГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , яке продавалось одним лотом за початкову вартість 42 365 500,00 грн., для участі в аукціонні необхідно було сплатити реєстраційний внесок у розмірі 150,00 грн., без ПДВ на рахунок організатора аукціонну ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Також встановлено, що грошові кошти від проведення торгів, та розпродажу мана боржника будуть перераховані спочатку саме на рахунок організатора аукціону.
Слідчий зазначає в клопотання, що з метою встановлення правомірності дій організатора аукціону ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надходження коштів від продажу майна в процесі ліквідації підприємства-банкрута та подальшого руху коштів від такого продажу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період проведення ліквідаційної процедури підприємства-банкрута, а саме з 15.01.2018 по 01.08.2020,
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості зробити їх копіїі, а саме до документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :
анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) вказаного банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного підприємства;
документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу 15.01.2018 року по 01.08.2020 року;
заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 15.01.2018 року по 01.08.2020 року;
документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 15.01.2018 року по 01.08.2020 року;
контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: