У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5552/20

№ 1-кс/183/1462/20

19 жовтня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря судового засідання Петренко О.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Донченко І.В., яке погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Мельником О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 15 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2020 року за № 0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Новомосковської місцевої прокуратури з Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо службової недбалості службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні договорів про виконання робіт на об`єкті «Проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР» за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Новомосковської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_2 укладено ряд договорів про виконання робіт на об`єкті «Проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР» за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:

1.Договір № 219 від 06.09.2017, договірна ціна 9 288 400 гривень 00 копійок;

2.Договір № 5 від 11.02.2019, договірна ціна 4 622 639 гривень 56 копійок;

3.Договір № 19 від 08.04.2019, договірна ціна 4 622 639 гривень 56 копійок.

Так, згідно офіційного порталу «E-Data» управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Новомосковської міської ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно вказаних договорів були перераховані бюджетні грошові кошти в сумі 14 071 027 гривень 09 копійок. Оплата здійснена за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенцій державного бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 .

Однак, візуальним оглядом об`єкта встановлено, що роботи виконані із явними порушеннями будівельних норм та з використанням матеріалів, які не відповідають стандартам якості, що свідчить про їх невідповідність даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт.

Враховуючи вищезазначене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз (судової будівельно-технічної, судово-почеркознавчої, судово-економічної), а також для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з 01 січня 2017 року по теперішній час, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2017року по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 15.09.2020 року за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР, копією рапорту о/у ВКП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Адамяна А., копією договору № 219 від 06.09.2017 року, копією договору № 5 від 11.02.2019 року, копією договору № 19 від 08.04.2019 року, інформаційною довідкою з електронного ресурсу Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Донченко Ірині Володимирівні на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з 01 січня 2017року по теперішній час, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 19 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.