Справа № 303/2389/20
№ 1-кс/303/761/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2020 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000840 від 17 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.192 КК України, яке надійшло до суду 13 травня 2020 р.,
в с т а н о в и в :
До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження старший слідчий вказав, що у провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 18 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
Слідчий зазначив, що «в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 17.04.2020 перебуваючи вдома на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_2 і піднявши слухавку почула голос схожий на голос сина який сказав «Мама я в поліції мене затримали», далі трубку взяв інший чоловік який представився працівником поліції та пояснив якщо вона не заплатить 25000 гривень то її сина затримають. Після чого злякавшись почала телефонувати своєму сину, однак телефон останнього був вимкнений, а тому приїхала в м. Мукачево, де в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вказаний невідомою особою картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1200 гривень. В подальшому їй був наданий інший картковий рахунок, однак при розмові по телефону з невідомою особою вона запідозрила що її ошукали і передзвонивши своїй невістці дізналась що з її сином в се гаразд а її обманули. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказана картка № НОМЕР_3 належить до платіжних карток VISA ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видана на ім`я ОСОБА_6 . На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 13 січня 2018 року по 15 січня 2018 року».
В судове засідання слідчий не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із слідчими діями по іншому кримінальному провадженні та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004949), дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів або їх завірених копій, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у копіях, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , наступні відомості:
- про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_4 ;
- завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;
- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 13 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належна картка № НОМЕР_3 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1