1Справа № 335/4198/20 1-кс/335/2283/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003711 від 17.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.190, ч. 4 ст.358, ст.290 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003711 від 17.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ст.290 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ст.290 КК України, а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та особливо великих розмірах, використанні завідомо підроблених документів та заміні без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

У невстановлений під час досудового розслідування час ОСОБА_4 перебуваючи у місті Запоріжжі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за допомогою комп`ютерної техніки, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та підроблені документи, зареєстрував через глобальну мережу Інтернет сторінку на сайті «Lardi-Trans.com», що належить ТОВ «Ларді» (код ЄДПОУ 30516477) під найменуванням юридичної особи ТОВ «Візит логістик груп» (код ЄДПОУ39530995), з метою отримання замовлень від громадян та суб`єктів господарської діяльності на перевезення вантажу, які в подальшому виконувати не збирався.

Після цього, реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими у ході досудового розслідування особами звернувся до невстановленої особи, з метою виготовлення підроблених документів, а саме: посвідчення водія та паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_2 та свідоцтва про реєстрацію причепу «TROULLET» з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

За невстановлених слідством обставин, невідомою особою виготовленні підроблені документи, а саме:

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з фотографією ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію причепу «TROULLET» з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

Для виконання зазначеного злочинного умислу, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, при невстановлених обставинах, часі та місці придбав реєстраційні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Після цього, при невстановлених обставинах, часі та місці ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою виключення можливості подальшої ідентифікації, змінили реєстраційний номер НОМЕР_4 вантажного автомобілю «Renault Premium» на реєстраційний номер НОМЕР_2 та змінили реєстраційний номер НОМЕР_5 причепу «FRUEHAUF» на реєстраційний номер НОМЕР_3 .

14.07.2017, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння медом, який належить ТОВ «ВРМ Агро», у телефонній розмові домовився з представником ТОВ «ВРМ Агро» ОСОБА_7 про перевезення меду загальною вагою 20500 кілограмів з села Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області до смт. Томаківка Дніпропетровської області та діючи умисно, з корисливих мотивів з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав останній для ознайомлення завідомо підроблені офіційні документи, а саме: посвідчення водія та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з фотографією ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium», реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію причепу«TROULLET» з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

Після чого, 15.08.2017 приблизно о 14 годині ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, прибув на територію ТОВ «ВРМ Агро», яка розташована за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, село Костянтинівка, вулиця Центральна, 244/2, де пред`явив менеджеру ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , раніше отриманні від ОСОБА_4 , завідомо підроблені посвідчення водія та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , з фотографією візуально схожою на своє зображення, свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію причепу«TROULLET» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , на підставі яких здійснив завантаження 20500 кілограмів меду, який належить ТОВ «ВРМ Агро» до вантажного автомобілю «Renault Premium» червоного кольору з підробленим реєстраційним номером НОМЕР_2 та причепу рефрижератору з підробленим реєстраційним номером НОМЕР_3 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення меду, який належить ТОВ «ВРМ Агро» необхідно здійснити до ТОВ «АРП Спас», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вулиця Пушкіна, 2А, перевіз 20500 кілограмів меду, який належить ТОВ «ВРМ Агро» до території, яка розташована за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Володимирівське, вулиця Жемчужна, 28, яка належить ТОВ «Олія Агро», отримавши можливість фактично розпоряджатися чужим майном, чим завдали ТОВ «ВРМ Агро» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на суму 800000 гривень.

Крім цього, 12 квітня 2019 року о 14 годині ОСОБА_4 перебуваючи у місті Запоріжжі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за допомогою комп`ютерної техніки, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 та підроблені документи, зареєстрував через глобальну мережу Інтернет сторінку на сайті «Lardi-Trans.com», що належить ТОВ «Ларді» (код ЄДПОУ 30516477) під найменуванням юридичної особи ТОВ «Компанія Транслогістік» (код ЄДПОУ 42540825), з метою отримання замовлень від громадян та суб`єктів господарської діяльності на перевезення вантажу, які в подальшому виконувати не збирався.

Після цього, 05.08.2019 реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами звернувся до невстановленої особи, з метою виготовлення підроблених документів, а саме: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтва про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_7 та свідоцтва про реєстрацію причепу «SCHMITZ» з реєстраційним номером НОМЕР_8 .

За невстановлених слідством обставин, невідомою особою виготовленні підроблені документи, а саме:

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з фотографією ОСОБА_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- свідоцтво про реєстрацію причепу «SCHMITZ» з реєстраційним номером НОМЕР_8 .

Для виконання зазначеного злочинного умислу, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, при невстановлених обставинах, часі та місці придбав реєстраційні номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Після цього, при невстановлених обставинах, часі та місці ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою виключення можливості подальшої ідентифікації перефарбували кабіну вантажного автомобілю «Renault Premium» з червоного в білий колір, змінили його реєстраційний номер НОМЕР_4 на реєстраційний номер НОМЕР_7 та змінили реєстраційний номер НОМЕР_5 причепу «FRUEHAUF» на реєстраційний номер НОМЕР_8 .

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном 23.09.2019 у мережі Інтернет на сайті «Lardy-trans» знайшов об`яву розміщену ОСОБА_12 про необхідність перевезення вантажу картоплі з смт. Ратне Волинської області до міста Костянтинівка Донецької області.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння вантажем картоплі, у телефонній розмові домовився з ОСОБА_12 про завантаження картоплі 24.09.2019 у смт. Ратне Волинської області та діючи умисно, з корисливих мотивів з номеру телефону НОМЕР_6 через мессенджер «Viber» подав останній для ознайомлення завідомо підроблені офіційні документи, а саме: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з фотографією ОСОБА_10 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію причепу «SCHMITZ» з реєстраційним номером НОМЕР_8 .

Після чого, 24.09.2019 приблизно об 11 годині ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, прибув до смт. Ратне Волинської області, де пред`явив відправнику вантажу ОСОБА_13 , раніше отриманні від ОСОБА_4 , завідомо підроблені посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , з фотографією візуально схожою на своє зображення, свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію причепу «SCHMITZ SKO 24L» з реєстраційним номером НОМЕР_8 , на підставі яких здійснив завантаження 23000 кілограмів картоплі, сортів «Королева Анна» та «Бріз», яка належить ОСОБА_14 до вантажного автомобілю «Renault Premium» білого кольору з підробленим реєстраційним номером НОМЕР_7 та причепу рефрижератору з підробленим реєстраційним номером НОМЕР_8 .

У подальшому, 25.09.2019 приблизно о 13 годині, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення вантажу картоплі необхідно здійснити до міста Костянтинівка Донецької області перевіз 23000 кілограмів картоплі, яка належить ОСОБА_14 до складу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, здійснив продаж 23000 кілограмів картоплі ОСОБА_15 , чим завдав ОСОБА_14 матеріальну шкоду у великих розмірах, на загальну суму 228570 гривень.

19 червня 2019 року о 10 годині ОСОБА_4 перебуваючи у місті Запоріжжі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за допомогою комп`ютерної техніки, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 та підроблені документи, зареєстрував через глобальну мережу Інтернет сторінку на сайті «Lardi-Trans.com», що належить ТОВ «Ларді» (код ЄДПОУ 30516477) під найменуванням юридичної особи ТОВ «ЛОГІСТИК ГРУП» (код ЄДПОУ 42540825), з метою отримання замовлень від громадян та суб`єктів господарської діяльності на перевезення вантажу, які в подальшому виконувати не збирався.

Після цього, реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами звернувся до невстановленої особи, з метою виготовлення підроблених документів, а саме: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідоцтва про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_10 та свідоцтва про реєстрацію причепу «BURG BRA-18M» з реєстраційним номером НОМЕР_11 .

За невстановлених слідством обставин, невідомою особою виготовленні підроблені документи, а саме:

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фотографією ОСОБА_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію причепу «BURG BRA-18M» з реєстраційним номером НОМЕР_11 .

Для виконання зазначеного злочинного умислу, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, при невстановлених обставинах, часі та місці придбав реєстраційні номери НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Після цього, при невстановлених обставинах, часі та місці ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою виключення можливості подальшої ідентифікації, змінили реєстраційний номер НОМЕР_4 вантажного автомобілю «Renault Premium» на реєстраційний номер НОМЕР_10 та змінили реєстраційний номер НОМЕР_5 причепу «FRUEHAUF» на реєстраційний номер НОМЕР_11 .

Надалі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном 03.08.2019 у мережі Інтернет на сайті «Lardy-trans» знайшов об`яву розміщену менеджером з транспортної експедиційної діяльності ТОВ «ЩЕДРО» ОСОБА_17 про необхідність перевезення продукції ТОВ «ЩЕДРО» за маршрутом Запоріжжя-Івано-Франковськ.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння продукцією ТОВ «ЩЕДРО»», у телефонній розмові домовився з ОСОБА_18 , про перевезення масложирової продукції ТОВ «ЩЕДРО» 03.08.2019 з міста Запоріжжя до міста Івано-Франковськ та діючи умисно, з корисливих мотивів з номеру телефону НОМЕР_9 через мессенджер «Viber» подав останньому для ознайомлення завідомо підроблені офіційні документи, а саме посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фотографією ОСОБА_10 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium», реєстраційний номер НОМЕР_10 свідоцтва про реєстрацію причепу BURG BRA-18M» з реєстраційним номером НОМЕР_11 .

Після чого, 03.08.2019 приблизно о 13 годині ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, прибув на територію ТОВ «ЩЕДРО», яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Харчова, 3, де пред`явив охоронцям ТОВ «ЩЕДРО», раніше отриманні від ОСОБА_4 , завідомо підроблені посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , з фотографією візуально схожою на своє зображення, свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_10 та свідоцтво про реєстрацію причепу «BURG BRA-18M» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , на підставі яких здійснив завантаження 19535 кілограмів масложирової продукції, яка належить ТОВ «ЩЕДРО» до вантажного автомобілю «Renault Premium» білого кольору з підробленим реєстраційним номером НОМЕР_10 та причепу рефрижератору з підробленим реєстраційним номером НОМЕР_11 .

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення масложирової продукції ТОВ «Щедро» необхідно здійснити до пункту відвантаження, який розташований за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця, 425 а, перевіз 19535 кілограмів масложирової продукції до невстановленого місця а отримавши можливість фактично розпоряджатися чужим майном, здійснили її продаж, чим завдали ТОВ «ЩЕДРО» (код ЄРДПОУ 41162327) матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 547 565 гривень.

09 січня 2018 року приблизно о 17 годині ОСОБА_4 перебуваючи у місті Запоріжжі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за допомогою комп`ютерної техніки, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 та підроблені документи, зареєстрував через глобальну мережу Інтернет сторінку на сайті «Lardi-Trans.com», що належить ТОВ «Ларді» (код ЄДПОУ 30516477) під найменуванням юридичної особи ТОВ «Тайгр» (код ЄДПОУ 41853540), з метою отримання замовлень від громадян та суб`єктів господарської діяльності на перевезення вантажу, які в подальшому виконувати не збирався.

Після цього, реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами звернувся до невстановленої особи, з метою виготовлення підроблених документів, а саме: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідоцтва про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_10 та свідоцтва про реєстрацію причепу «BURG» з реєстраційним номером НОМЕР_11 .

За невстановлених слідством обставин, невідомою особою виготовленні підроблені документи, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобілі «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію причепу «BURG» з реєстраційним номером НОМЕР_11 .

Для виконання зазначеного злочинного умислу, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, при невстановлених обставинах, часі та місці придбав реєстраційні номери НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Після цього, при невстановлених обставинах, часі та місці ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою виключення можливості подальшої ідентифікації змінили вантажного реєстраційний номер НОМЕР_4 автомобілю «Renault Premium» на реєстраційний номер НОМЕР_10 та реєстраційний номер НОМЕР_5 причепу «FRUEHAUF» на реєстраційний номер НОМЕР_11 .

Надалі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном 25.12.2019 у мережі Інтернет на сайті «Lardy-trans» знайшов об`яву розміщену ТОВ «V-ЕКТОР» про необхідність перевезення вантажу мандаринів ТОВ «ДЖИЛИЛЛЕР» з м. Одеса.

Після цього, ОСОБА_4 для реалізації своїх злочинних намірів направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, залучив для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_19 та звернувся до невстановленої особи, з метою виготовлення підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За невстановлених слідством обставин, невідомою особою було виготовлено посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фотографією візуально схожою на зображення ОСОБА_19 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_19 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння вантажем мандаринів ТОВ «ДЖИЛИЛЛЕР», у телефонній розмові домовився з представником ТОВ «V-ЕКТОР» про перевезення вантажу цитрусових з міста Одеса до міста Дніпро та діючи умисно, з корисливих мотивів 26.12.2019 з номеру телефону НОМЕР_12 через мессенджер «Viber» подав останньому для ознайомлення завідомо підроблені посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фотографією ОСОБА_19 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію причепу «BURG» з реєстраційним номером НОМЕР_11 .

Після чого, 28.12.2019 приблизно о 23 годині ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, прибув до складу ТОВ «ДЖИЛИЛЛЕР», за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 2/1, де пред`явив комірнику ТОВ «ДЖИЛИЛЛЕР» ОСОБА_21 , раніше отриманні від ОСОБА_4 , завідомо підроблені: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фотографією візуально схожою на своє зображення, свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «Renault Premium» реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію причепу «BURG» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , на підставі яких здійснив завантаження 20 кілограмів мандаринів першого ґатунку сорту «Satsuma», врожаю 2019 року, вартістю 500000 гривень

У подальшому, 29.12.2019 ОСОБА_20 у супроводі ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення вантажу мандаринів необхідно здійснити до ТОВ «АТБ-Маркет» за адресою: місто Дніпро, вулиця Олександра Поля,40, перевезли 20000 кілограмів мандаринів до міста Дніпро та отримавши можливість фактично розпоряджатися чужим майном, здійснили продаж мандаринів першого ґатунку сорту «Satsuma», врожаю 2019 року, загальною вагою 20000 кілограмів, вартістю 500000 гривень невстановленим особам, чим завдали ТОВ «ДЖИЛИЛЛЕР» (код ЄРДПОУ 41475991) матеріальну шкоду у великих розмірах, на вищевказану суму.

15.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.4 ст. 190, ч.4 ст.358, ст.290 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно №208389198 від 07.05.2020 у приватній власності ОСОБА_4 перебуває земельна ділянка кадастровий номер :06:001:3185, площею 7,432 га, земельна ділянка кадастровий номер :03:001:3175, площею 1,3059 га та земельна ділянка кадастровий номер :09:001:3097, які розташовані на території Сонячної сільської ради Запорізького району Запорізької області.

У своєму клопотання слідчий зазначає, виникла необхідність відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 230000 гривень, заподіяної кримінальним правопорушенням ОСОБА_14 , матеріальної шкоди, в сумі 547 565 гривень, заподіяної кримінальним правопорушенням ТОВ «Щедро» та матеріальної шкоди в сумі 500000 гривень, заподіяної кримінальним правопорушенням ТОВ «ДЖИЛИЛЛЕР», окрім того, санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання зокрема у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим слідчий з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, просить накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :06:001:3185, площею 7,432 га, земельну ділянку кадастровий номер :03:001:3175, площею 1,3059 га та земельну ділянку кадастровий номер :09:001, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що майно не було тимчасово вилучене слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності ОСОБА_4 та/або його захисника з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003711 від 17.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ст.290 КК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ст.290 КК України.

15.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.4 ст. 190, ч.4 ст.358, ст.290 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно №208389198 від 07.05.2020 у приватній власності ОСОБА_4 перебуває земельна ділянка кадастровий номер :06:001:3185, площею 7,432 га, земельна ділянка кадастровий номер :03:001:3175, площею 1,3059 га та земельна ділянка кадастровий номер :09:001:3097, які розташовані на території Сонячної сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Як на підставу накладення арешту на майно слідчий посилається на п.п. 3,4 ч.2 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України, з метою відшкодування завданої злочином шкоди арешт на майно підозрюваного накладається за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Слідчий просив накладати арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення відшкодування шкоди (збитків), завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову). Проте в матеріалах кримінального провадження, доданих до клопотання цивільний позов відсутній. Тому, підстав для накладення арешту з такою метою слідчий суддя не вбачає.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003711 здійснюється за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.4 ст. 190, ч.4 ст.358, ст.290 КК України. Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді зокрема конфіскації майна, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , як виду покарання, для запобігання його відчуження, передачі, перетворення, слідчий суддя вважає за доцільне доцільним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, у вигляді заборони на його відчуження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме земельну ділянку кадастровий номер :06:001:3185, площею 7,432 га, земельну ділянку кадастровий номер :03:001:3175, площею 1,3059 га та земельну ділянку кадастровий номер :09:001, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на їх відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1