233 № 233/196/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно опрацьованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість по виплаті заробітної плати. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. Заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за інформацією Єдиного реєстру боржників ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 10 березня 2020 року складає 16 млн. 274,8 тис. грн. перед 1026 працівниками.

З метою встановлення розміру нарахованої заробітної плати працівникам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 рік, фінансово-господарських операцій, розміру прибутку виникла необхідність в отриманні інформації щодо звітності підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про отримання інформації щодо надання копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Однак згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , за підписом виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 відмовлено органу досудового розслідування в наданні документів на підставі частини 2 ст.159 КПК України, що встановлює отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі слідчого судді, суду.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю персональні данні, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік, податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказу факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор, слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Прокурор та слідчий просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000047 від 13 липня 2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04 березня 2020 року №18941/10/05-99-02-05-14 за підписом заступника начальника ОСОБА_5 , надання інформації, вказаної в клопотанні, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, можливо, відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік, податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01січня 2019 року по 01 січня 2020 року, шляхом виготовлення і вилучення їх копій у паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за періоди І-ІV квартали 2019 року, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року, звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску за 2019 рік, податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками за 2019 рік та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками за 2019 рік ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01січня 2019 року по 01 січня 2020 року, шляхом виготовлення і вилучення їх копій у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1