Справа №463/6221/20
Провадження №1-кс/463/3574/20
У Х В А Л А
про арешт майна
12 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна.

Подане клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000055 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що з 25.06.2020 року на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.06.2020 року № 279-ОС, ОСОБА_5 проходить строкову військову службу на посаді молодшого інспектора прикордонної служби 3 категорії снайпера 3 групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.06.2020 № 152-ВВ, ОСОБА_5 з 26.06.2020 року з відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відряджений для проходження військової служби до відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 15.06.2020 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебуваючи поблизу продуктового магазину по АДРЕСА_1 , познайомився із місцевим жителем ОСОБА_6 та повідомив останньому, що обізнаний з приводу того, що ОСОБА_6 може займатися протиправною діяльністю, пов`язаною із переміщенням тютюнових виробів через державний кордон України поза пунктом пропуску на ділянці відповідальності відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на його незаконне збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій з використанням свого службового становища.

Цього ж дня, близько 18 год. 05 хв. під час вказаної розмови ОСОБА_5 висловив ОСОБА_6 пропозицію щодо надання йому та невстановленим на даний час військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди за вчинення ним дій з використанням свого службового становища, які полягають у наданні ОСОБА_6 службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутності прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наявності якої ОСОБА_6 мав би можливість безперешкодно перетинати державний кордон України поза пунктом пропуску та переміщувати тютюнові вироби в Румунію. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, при цьому, розуміючи протиправність дій ОСОБА_5 , звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинюваний злочин та у подальшому діяв під контролем на викриття злочинної діяльності ОСОБА_5

08 липня 2020 року близько 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебуваючи поблизу місця несення служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться поблизу АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення та невстановлених на даний час військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , висловив ОСОБА_6 прохання про передачу йому та невстановленим на даний час військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірної вигоди у розмірі 1250,0 доларів США на банківську карту № НОМЕР_1 , за вчинення ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, які полягають у наданні службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутності прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наявності якої ОСОБА_6 мав би можливість безперешкодно перетинати державний кордон України поза пунктом пропуску та переміщувати тютюнові вироби в Румунію.

В подальшому, 09.07.2020 року близько 22 год. 30 хв. солдат ОСОБА_5 перебуваючи поблизу місця несення служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться поблизу АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_6 квитанції про перерахунок неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 26750,0 гривень на вказану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_1 , за вчинення ним дій з використанням свого службового становища, які полягали у наданні ОСОБА_6 службової інформації про час та місце несення служби прикордонними нарядами, за наявності якої ОСОБА_6 мав би можливість безперешкодно перетинати державний кордон України та незаконно перемістити тютюнові вироби через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Після цього ОСОБА_5 затримано 09.07.2020 року о 23 год. 29 хв. на підставі ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

10 липня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останнім, вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди службовою особою для себе та третіх осіб за вчинення ним в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 09.07.2020 року на виконання вимог ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_6 перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 26607,75 гривень, що підтверджується відповідними квитанціями.

Враховуючи наведене є підстави вважати, що грошові кошти на загальну суму 26607,75 гривень, які перераховані 09.07.2020 ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ «Монобанк» (АТ «Universal Bank», , МФО 322001), відкритий на ім`я ОСОБА_7 , є предметом неправомірної вигоди отриманої ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими, наразі невстановленими особами.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище грошові кошти мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом неправомірної вигоди, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Крім цього, з метою забезпечення арешту майна, просить проводити розгляд даного клопотання без повідомлення та виклику у судове засідання власника майна (особи на ім`я якої відкрито банківський рахунок, видаткова частина якого підлягає арешту).

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, разом з тим, ними подано заяви про розгляд клопотання без участі сторони захисту, щодо задоволення клопотання заперечують.

Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України установлено карантин з 12 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року, який продовжено до 31 липня 2020 року.

Крім цього, відповідно до рішення зборів суддів Личаківського районного суду м.Львова від 22.06.2020 року у зв`язку з підтвердженням захворювання працівників Личаківського районного суду м.Львова на коронавірус COVID-19, тимчасово на час карантину в Україні, судові розгляди за участю сторін проводяться в обмеженому порядку.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено без участі сторін кримінального провадження, а також особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, який підлягає арешту, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна, у відповідності до вимог ч.ч.1, 2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 2 ст.172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів(п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що існують достатні підстави вважати, що кошти на загальну суму 26607,75 гривень, які поступили 09.07.2020 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 АТ «Монобанк» (АТ «Universal Bank», , МФО 322001), є предметом вчинення корупційного кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 та іншими, наразі невстановленими особами за ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується, зокрема, протоколом огляду та вручення квитанцій від 09 липня 2020 року.

Беручи до уваги наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «Монобанк» (АТ «Universal Bank», , МФО 322001).

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, однак частково, в частині накладення арешту на катків рахунок та зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами по вказаному рахунку.

В частині вимог клопотання слідчого про зобов`язання службових осіб АТ «Універсал Банк» (м.Київ, вул.Автозаводська,54/19) надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «Universal Bank», , МФО 322001, а також повідомляти правоохоронні органи письмово, про залишок грошових коштів на вказаних рахунках за запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, слід відмовити, оскільки арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, тому правове визначення поняття арешту не охоплює обов`язку надавати відомості стороні кримінального провадження щодо об`єкту накладеного арешту. Водночас, сторона обвинувачення має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у випадку якщо документи кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «Монобанк» (АТ «Universal Bank», , МФО 322001), шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у безготівковій формі, крім надходження грошових коштів на зазначені рахунки.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «Монобанк» (АТ «Universal Bank», , МФО 322001).

У решті вимог клопотання - відмовити за безпідставністю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1