Справа № 944/2821/20
Провадження №1-кс/944/315/20
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до інформації, яка містить
охоронювану законом таємницю/
23.06.2020 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, покликаючись на те, що Яворівським відділом поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України.
16.01.2020 у Яворівський ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживанням довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 81600 грн, які він через термінал самообслуговування перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за покупку автомобіля марки «Фольксваген-Кадді».
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у період часу з 02 січня 2020 року по 09 січня 2020 року ним було перераховано через термінали самообслуговування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти в сумі 81600 (вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень, за покупку автомобіля марки «Фольксваген-Кадді» в особи, яка назвалась ОСОБА_6 .
З метою підтвердження руху коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період з 02.01.2020 по 09.01.2020, який належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 02.01.2020 по 09.01.2020, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 02.01.2020 по 09.01.2020.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , руху коштів по банківському рахунку, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) просить клопотання задовольнити.
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 17.01.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 щодо ідентифікації власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаному рахунку та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 02.01.2020 по 09.01.2020; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів, а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 02.01.2020 по 09.01.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1