Справа № 686/3895/20
Провадження № 1-кс/686/2372/20
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000232 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 лютого 2020 року звернувся слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25, а саме на: грошові кошти в сумі 38220 гривень, вилучені з барсетки ОСОБА_5 під час обшуку в приміщенні Управління ДМС в Чернівецькій області; грошові кошти в сумі 650 доларів США та 160 Євро, вилучені з барсетки ОСОБА_5 під час обшуку в приміщенні Управління ДМС в Чернівецькій області; мобільний телефон Самсунг А6, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з двома сім-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вилучений у ОСОБА_5 під час обшуку в приміщенні Управління ДМС в Чернівецькій області; грошові кошти в сумі 5 000 доларів США та 1500 Євро, вилучені під час обшуку автомобіля ОСОБА_5 марки «TOYOTA Land Cruiser», д.н.з. НОМЕР_6 з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про те, що службові особи Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області та Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області (далі УДМС в Чернівецькій області), діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб, організували протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, діючи за вказівкою та з відома т.в.о начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 змушують відвідувачів установи здійснювати оплату за послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_6 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю із вищевказаними посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримує від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляє громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500-1700 гривень, що на 500-700 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900-1000 гривень, що на 300-400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, громадянам передається квитанція про сплату лише офіційного платежу, а решту грошових коштів ОСОБА_6 залишає для себе та своїх спільників з числа працівників Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області та працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду за весь робочий тиждень, ОСОБА_6 передає їх ОСОБА_7 , яка, в свою чергу, здійснює розподіл частини неправомірної вигоди між собою, ОСОБА_6 та іншими співробітниками Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, а іншу частину неправомірної вигоди передає своєму керівнику - т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 .

Передача неправомірної вигоди від ОСОБА_7 . ОСОБА_5 відбувається, як правило, щочетверга у його службовому кабінеті в УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших працівників Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_6 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_7 , яка в свою чергу, частину з указаних грошових коштів передала т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 , а рештою грошових коштів розпорядилася на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 , та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25, в ході якого у особистій барсетці (шкіряній сумчці чорного кольоур) ОСОБА_5 в якій виявлено грошові кошти в сумі 38220 гривень, а також грошові кошти в сумі 650 доларів США та 160 Євро. Серед грошових коштів, виявлених у барсетці ОСОБА_5 виявлено 104 купюри номіналом по 200 гривень кожна, з яких виявлено співпадіння з серіями та номерами трьох купюр, раніше отриманих працівниками Сторожинецького РВ у даному кримінальному провадженні у якості неправомірної вигоди. У зв`язку з відсутністю в органу досудового розслідування розтаємнених протоколі про результати негласних слідчих (розшукових) дій з переліком серій та номерів усіх купюр, переданих членам злочинної групи в якості неправомірної вигоди, усі виявлені грошові кошти вилучено в ході вказаного обшуку. Грошові кошти в сумі 38220 гривень поміщені в спеціальний поліетиленовий пакет з логотипом Державного бюро розслідувань S1002786, горловина якого заклеєна в присутності усіх учасників та присутніх таким чином, що унеможливлює доступ до грошових коштів без пошкодження пакування.

Крім цього, враховуючи виявлення у ОСОБА_5 грошових купюр, раніше переданих членам злочинної групи у якості неправомірної вигоди, тобто встановлення зв`язку ОСОБА_5 з іншими членами злочинної групи, враховуючи тривалий час функціонування виявленої злочинної схеми щодо отримання неправомірної вигоди, а також враховуючи той факт, що за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України встановлено відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, а також ймовірність отримання вказаних грошових коштів внаслідок протиправної діяльності, грошові кошти в сумі 650 доларів США та 160 Євро, виявлені в барсетці ОСОБА_5 вилучені, після чого поміщені в спеціальний поліетиленовий пакет з логотипом Державного бюро розслідувань S1002785, горловина якого заклеєна в присутності усіх учасників та присутніх таким чином, що унеможливлює доступ до грошових коштів без пошкодження пакування.

Також в ході вказаного обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено його особистий телефон Самсунг А6, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з двома сім-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який ОСОБА_5 використовував для спілкування, в тому числі й з ОСОБА_7 .

Крім цього, 13.02.2020 проведено обшук автомобіля т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 марки «TOYOTA Land Cruiser», д.н.з. НОМЕР_6 , в ході обшуку якого в ніші, розташованій перед переднім правим пасажирським сидінням «бардачку» виявлено грошові кошти в сумі 5000 доларів США та 1500 Євро, які враховуючи виявлення у ОСОБА_5 грошових купюр, раніше переданих членам злочинної групи у якості неправомірної вигоди, тобто встановлення зв`язку ОСОБА_5 з іншими членами злочинної групи, враховуючи тривалий час функціонування виявленої злочинної схеми щодо отримання неправомірної вигоди, а також враховуючи той факт, що за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України встановлено відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи ймовірність отримання вказаних грошових коштів внаслідок протиправної діяльності, зазначені вище грошові кошти, виявлені в ході обшуку автомобіля ОСОБА_5 в сумі 5000 доларів США та 1500 євро вилучені та долучені до відповідного протоколу обшуку.

14.02.2020 тимчасово вилучене майно ОСОБА_5 , а саме: телефон Самсунг А6, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з двома сім-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та грошові кошти в сумі 38220 гривень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000232.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В матеріалах кримінального провадження №0000232 від 21.12.2019 року наведено недостатньо підстав для того, щоб вважати, що частина тимчасово вилученого майна (Грошові кошти в сумі 650 доларів США та 160 Євро, вилучені з барсетки ОСОБА_5 під час обшуку в приміщенні Управління ДМС в Чернівецькій області, Грошові кошти в сумі 5 000 доларів США та 1500 Євро, вилучені під час обшуку автомобіля ОСОБА_5 марки «TOYOTA Land Cruiser», д.н.з. НОМЕР_6 ) відповідає ознакам, які передбачені ст. 98 КПК України і можуть слугувати речовими доказами, оскільки не доведено, що вказане майно було знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину або було об`єктом злочинних дій, набуте злочинним шляхом або може бути засобом для розкриття злочину і виявлення винних чи для спростування обвинувачення або пом`якшення відповідальності.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження частково доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000232 від 21.12.2019 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що частина вилученого майна відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на частину вищезазначеного майна.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25, а саме на: грошові кошти в сумі 38220 гривень, вилучені з барсетки ОСОБА_5 під час обшуку в приміщенні Управління ДМС в Чернівецькій області, мобільний телефон Самсунг А6, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з двома сім-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вилучений у ОСОБА_5 під час обшуку в приміщенні Управління ДМС в Чернівецькій області з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, та з метою можливої конфіскації майна шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1