Справа № 592/3791/20
Провадження № 1-кс/592/1822/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
20 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000181 від 06.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що невстановлена особа розмістила на сайті «OLX» сторінку про продаж трактора та вході телефонної розмови по мобільному телефону, шахрайським шляхом, переконала ОСОБА_4 придбати даний трактор та перерахувати на банківську карту грошові кошти в сумі 23336 грн., спричинивши останньому матеріальних збитків. (ЖЄО №2072 від 05.11.2018)

За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, також встановлено, що на дану карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 2006 та по даний час умови усного договору про купівлю молочних шоколадок РіттерАльпінелла та Студентських, а також Мімі зі сторони продавця « ОСОБА_5 » виконані не були.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми Площа Незалежності 3/1

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_8 ..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1