Справа № 761/7548/20
Провадження № 1-кс/761/4882/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що розпорядженнями Кабінету Міністрів України №№ 749-р від 17.07.2015 та 357-р від 23.05.2018 затверджено робочі проекти будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 . Даними проектами передбачено фінансування будівництва за рахунок коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») протягом 2015 2020 років в сумі 668 млн. грн.

З метою виконання зазначених проектів, Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 . Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203 138 713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 40 627 742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

Згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24 429 429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4 071 571, 58 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило закупівлю (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) у контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

АДРЕСА_6 ) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн.

Відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн.

Крім того, згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, а тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, операції здійснені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

У вищевказаному договорі № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018 зазначені банківські реквізити: Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банка НОМЕР_9 , розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - рахунок НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код банку НОМЕР_12 та рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розслідування у даному провадженні, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано повідомлення № 01-1520 від 27.09.2019, відповідно до якого, роботи, пов`язані з будівництвом об`єкту «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 . Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах субпідряду виконували наступні юридичні особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_16 , р/р НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Чорноморськ, МФО НОМЕР_18 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_20 , п/р НОМЕР_21 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Чорноморськ, МФО НОМЕР_18 .

Згідно з повідомленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 187/19 від 21.10.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 0223 від 29.10.2019, зазначені товариства підтвердили виконання робіт на вищевказаному об`єктів на умовах субпідряду. Також, вказані товариства зазначили, що призупинили виконання робіт, у зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувати акти виконаних робіт.

Відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_21

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », даним підприємством здійснювалось отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку

№ НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у наступні дати: 20.02.2019 у сумі 500 000, 00 грн.; 29.11.2019 у сумі 1 665 097, 89 грн.

Також, відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », даним підприємством здійснювалось отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у наступні дати: 20.02.2019 у сумі 1 000 000, 00 грн.; 29.11.2019 у сумі 670 586, 00 грн.

Згідно з повідомленням Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.10.2019 № 1631/19-01-06/Вих/19 загальна сума грошових коштів, перерахованих Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 89430648,63 грн.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), задовольнити частково

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківських рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- платіжних доручень клієнта за банківськими рахунками №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти), за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » індивідуальних сейфів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1