Справа № 638/3352/19
Номер провадження 1 КС/638/1203/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

27.04.2020 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому він просить зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме:

регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, відомості про оприбуткування нафтопродуктів в кількісному та грошовому вимірюванні, тощо), в яких на підставі первинних документів відображено взаємовідносини та проведені розрахунки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про закупівлю від 02.07.2018 р. № 100 та від 07.05.2018 р. № 78, за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р. та оприбуткування нафтопродуктів в бухгалтерському обліку;

картки складського обліку паливно мастильних матеріалів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оприбуткованого за договорами від 02.07.2018 р. № 100 та від 07.05.2018 р. № 78, за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р.;

платіжні доручення на перерахування грошових коштів за договорами про закупівлю № 100 від 02.07.2018 р. та № 78 від 07.05.2018 р., за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р.;

акти звірок взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про закупівлю № 100 від 02.07.2018 р. та № 78 від 07.05.2018 р., за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р.;

договір на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р. з додатками;

наказ про призначення на посаду, посадові обов`язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період роботи протягом 2018 2019 років.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 або іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора. Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації. Строк для виконання ухвали встановити 4 дні з дня її оголошення.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за інформацією УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ щодо привласнення коштів територіальної громади м. Харкова посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори на закупівлю палива № 78 від 07.05.2018 р. та № 100 від 02.07.2018 р. Уклавши в подальшому низку додаткових угод щодо підвищення ціни на паливо, було здійснено закупівлю палива за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам територіальної громади м. Харкова завдано збитків у сумі 3204923,00 грн.

У судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме:

регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки розрахунків з контрагентами, відомості про оприбуткування нафтопродуктів в кількісному та грошовому вимірюванні, тощо), в яких на підставі первинних документів відображено взаємовідносини та проведені розрахунки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про закупівлю від 02.07.2018 р. № 100 та від 07.05.2018 р. № 78, за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р. та оприбуткування нафтопродуктів в бухгалтерському обліку;

картки складського обліку паливно мастильних матеріалів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оприбуткованого за договорами від 02.07.2018 р. № 100 та від 07.05.2018 р. № 78, за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р.;

платіжні доручення на перерахування грошових коштів за договорами про закупівлю № 100 від 02.07.2018 р. та № 78 від 07.05.2018 р., за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р.;

акти звірок взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про закупівлю № 100 від 02.07.2018 р. та № 78 від 07.05.2018 р., за договором на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р.;

договір на зберігання нафтопродуктів № 166 від 29.12.2018 р. з додатками;

наказ про призначення на посаду, посадові обов`язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період роботи протягом 2018 2019 років.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 або іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора.

Строк дії ухвали встановити 7 днів, тобто до 05 травня 2020 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: