Провадження № 1-кс/754/176/20
Справа № 754/707/20
У Х В А Л А
Іменем України

27 січня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2020 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
ВСТАНОВИВ:
20.01.2020 р. старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2020 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме по рахункам з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , навесні 2018 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), завідомо неправдиві відомості, а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості.

Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , для фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) відкривались рахунки: № НОМЕР_5 (українська гривня, номер рахунку ІВАN НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (українська гривня, номер рахунку ІВАN НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (українська гривня, номер рахунку ІВАN НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (українська гривня).

У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), подальше перерахування коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки, вказані документи мають значення для кримінального провадження, так як містять відомості про операції з перерахування коштів на поточні рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за нібито поставлені товари, операції з зарахування коштів на поточний рахунок зазначених підприємств; осіб, які мають право підпису платіжних документів та обставини відкриття вказаних поточних рахунків. В тому числі в документах можуть міститися зразки підпису та почерку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 до суду не з`явився, до суду подав заяву з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000004 від 10.01.2020, ОСОБА_5 , навесні 2018 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), завідомо неправдиві відомості, а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості.

Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) по рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме: руху коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Однак, слідчим в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, а саме документи щодо рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 з моменту їх відкриття, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки згідно Витягу з ЄРДР дії вчинені ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб навесні 2018 року. Що отримані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не зазначено основні цілі, які ставить перед собою виїмка документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого та не надано підтверджень про намагання отримати дані документи будь-яким іншим способом без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: