ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/1187/20 Номер провадження 11-сс/814/481/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за клопотанням по кримінальному провадженню № 0000207 від 7.06.2019 за апеляційними скаргами прокурора відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_8 , поданої в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28.05.2020,-
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою застосованопідозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук, українцю, громадянину України, одруженому, маючому на утриманні двох неповнолітніх дітей, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів.

Строк встановлено рахувати з 18.10 год. 27.05.2020 до 18.10 год. 25.07.2020.

Одночасно визначено ОСОБА_7 заставу, достатню для забезпечення обов`язків, передбачених КПК України, а саме 2 000 000 грн.
Покладено на ОСОБА_7 у разі внесення застави, наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з м.Кременчук без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України в Україну.
1.06.2020 слідчим суддею виправлено описку, допущену в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 28.05.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , правильно вказано кінцевий строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000207, а саме до 13.06.2020.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя врахував наявність: обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 307 КК України, яка підтверджується вагомими доказами, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: те, що підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_7 у разі визнання його винуватим у вчиненні тяжкого злочину в якому він підозрюється.
При визначенні застави в розмірі, передбачених ч. 4, 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі 2 000 000 грн., слідчий суддя врахував систематичність вчинення злочинів, направлених на незаконне збагачення, вказавши, що саме такий розмір може гарантувати підозрюваному покладених на нього обов`язків.
В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_9 просить ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 15 696 0000 грн. з одночасним покладенням відповідних обов`язків, в разі її внесення. Свої вимоги прокурор обґрунтовує тим, що слідчим суддею не враховано тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років, можливість незаконного впливу на свідків, та ухилення від органів розслідування шляхом втечі, намагання приховати вчинення злочину, та спосіб його вчинення, внаслідок якого лише за останні 8 місяців отримано протиправний дохід у розмірі 15 696 000 грн., отже на думку апелянта розмір застави у сумі 2 000 000 грн., є недостатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

У апеляційній скарзі захисник ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати і постановити нову ухвалу, якою застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. до 6.00 год. або заставу в меншому розмірі. Свої вимоги захисник мотивує тим, що суд не врахував, що ризики, передбачені ст.177 КПК України та неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів щодо підозрюваного не доведені. Одночасно, апелянт посилається на те, що слідчий суддя, визначаючи розмір застави не належним чином обґрунтував своє рішення. На думку захисника потрібно зменшити розмір застави до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить - 168 160 грн., оскільки розмір застави повинен відповідати тяжкості злочину, в якому підозрюється ОСОБА_7 та його майновому і сімейному стану.
Заслухавши доповідь судді, підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 , прокурора ОСОБА_6 на підтримання доводів поданих апеляційних скаргз підстав у них наведених. Одночасно прокурор повідомив, що строк досудового розслідування продовжений до 13.08.2020, а запобіжний захід тримання під вартою продовжений з 13.06.2020 до 11.08.2020. Вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_7 , перевіривши доводи поданих апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступного висновку.
Частина 1 ст. 404 КПК України передбачає, що суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.
Рішення слідчого судді має чітко відповідати вимогам КПК України, у відповідності до яких воно постановлюється. В протилежному випадку рішення слідчого судді є незаконним.
Під час апеляційного розгляду встановлено, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 7.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, будучи особою обізнаною в роботі правоохоронних органів, в невстановлений слідством день та час запропонував ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час та які займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, свою допомогу та сприяння у вчиненні вказаних злочинах, яка полягала в усуненні перешкод у здійсненні протиправної діяльності, наданні порад, вказівок, а також приховуванні злочину від викриття правоохоронним органами, за що він повинен був отримувати винагороду, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодилися.
У подальшому, в період часу з червня 2019 року по 13.02.2020 ОСОБА_7 , на виконання вище вказаної домовленості та спільного плану вчинення злочинів, надавав свою допомогу та сприяв ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін та території м.Кременчука Полтавської області, які у свою чергу здійснювали вказані дії за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , усував перешкоди у здійсненні ними протиправної діяльності, надавав поради, вказівки, а також вчиняв дії з приховування вчинюваних злочинів від викриття правоохоронними органами, що мало наслідком тривале унеможливлення припинення їх незаконної діяльності, за що ОСОБА_7 на постійній основі отримував від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 свою частку від отриманого прибутку.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , за пособництва ОСОБА_7 вчинили наступні злочини:

Епізод 1:

В невстановлений слідством час та у не встановленому місці ОСОБА_10 ,діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетаміном передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ..

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 18.12.2019 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_12 , раніше розфасовані ОСОБА_13 , два зіп-пакети з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетаміном з метою подальшого збуту. Цього ж дня, приблизно 14 год. 20 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: вул. Соборна, 15/42 м. Кременчук Полтавська обл., діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 грн., збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » полімерний пакет. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г, становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 1.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Епізод 2:
Повторно, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 23.01.2020 ОСОБА_10 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_14 , раніше розфасовані ОСОБА_13 , два зіп-пакети з метамфетаміном з метою подальшого збуту.

Цього ж дня, приблизно 12 год. 50 хв. ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: вул. Генерала Жадова поблизу буд. №1 м. Кременчук Полтавська обл., діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_21 » два полімерних зіп-пакети з метамфетаміном. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Епізод 3: Окрім цього, ОСОБА_10 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ..

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 28.01.2020 ОСОБА_10 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_15 , раніше розфасовані ОСОБА_13 , два полімерних зіп-пакети з психотропною речовино з метою подальшого збуту. Цього ж дня приблизно 13 год.40 хв. ОСОБА_15 перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, поблизу буд. № 22/30 м. Кременчук Полтавська обл., діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_22 » два полімерних зіп-пакети з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,4987 г. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 .

Епізод 4:
Також, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_17 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_11 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

У подальшому, 31.01.2020 приблизно 8.55 год. ОСОБА_17 діючи за вказівкою ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: вул. Гагаріна, поблизу буд. №29 м. Кременчук Полтавська обл., діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 350 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_23 » прозорий зіп-пакет з метамфетаміном. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,109 (у перерахунку на метамфетамін основу). Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Епізод5: Повторно, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_17 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_11 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

У подальшому, 13.02.2020 приблизно11.05 год. ОСОБА_17 діючи за вказівкою ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: вул. Небесної Сотні, 53 м. Кременчук Полтавська обл., діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_23 » полімерний зіп-пакет з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетамінув перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 0,154 г, становить 0.086 г. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Епізод 6: Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ..

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_10 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та невідомою слідству особою, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_14 , раніше розфасований ОСОБА_13 , полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_14 отримавши від ОСОБА_10 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що являється психотропною речовиною, передала його невідомій слідству особі, яка цього ж дня приблизно 14.25 год, перебуваючи за адресою: вул. Чкалова, поблизу буд. №1 м. Кременчук Полтавська обл., діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_21 » полімерних зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, яка у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г (у перерахунку на метамфетамін основу). Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Епізод 7: Повторно, ОСОБА_10 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ..

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_10 діючи умисно повторно за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_15 , раніше розфасований ОСОБА_13 , полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовиною. Цього ж дня, приблизно 17.30 год. ОСОБА_15 , перебуваючи поблизу приміщення ЦНАП, що за адресою: вул. Гагаріна, 14 м. Кременчук Полтавська обл., діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_22 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, яка містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,43419 г. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 .

Епізод 8:
Також, ОСОБА_10 діючи умисно повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту. Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ..

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_10 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_16 , раніше розфасований ОСОБА_13 , полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовиною. Цього ж дня, приблизно 14.50 год. ОСОБА_16 , перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по про-кту Свободи, 10-Д в м. Кременчук, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 1.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Епізод 9:
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:50 год. по 1:50 год., в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено, раніше розфасований ОСОБА_13 , полімерний зіп-пакет, яка у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,08 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено, раніше розфасовані ОСОБА_13 , вісімнадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,7072 г.

Окрім цього, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 виявлено та вилучено, раніше розфасовані ОСОБА_13 , два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, яка містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1571 г.

Отже, за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9443 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 1.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_13 .

Епізод 10:
Повторно, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_13 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_13 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_10 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вказані вище полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_19 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ..

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_10 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_10 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_15 , раніше розфасовані ОСОБА_13 , одинадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовиною. Цього ж дня в період часу з 18:19 год. по 22:19 год. у ході проведення обшуку автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,69318 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, яка у своєму складі містять психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотроних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1586 г та 0,1141 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3627 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, яка у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у своєму складі наданих на дослідження речовин становить 0,1165 г, 0,128 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка зеленого кольору з кристалічною речовиною коричнево-білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3414 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,032 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,04222 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, в автомобілі марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_15 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9887 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 .

Епізод 11:
Також, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_17 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_11 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні ОСОБА_17 за адресою: вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11 м. Кременчук Полтавська обл., виявлено та вилучено 20 полімерних пакунків з порошкоподібною речовиною, у яких міститься метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 3,317 г (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,69498 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Епізод 12:
Окрім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_17 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_11 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні ОСОБА_17 за адресою: вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11 м. Кременчук Полтавська обл. виявлено та вилучено, п`ять полімерних пакунків з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,320 г, 2,184 г, 2,232 г, 2,174 г та 2,197 г., загальна маса канабісу становить 11,107 г. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Епізод 13:
Також, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_17 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_11 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, м. Кременчук Полтавська обл. виявлено та вилучено 156 полімерних зіп-пакетів з метамфетаміном. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну становить 9,90776 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 1.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Епізод 14:
Окрім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_17 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_11 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою: вул. Лікаря О.Богаєвського, 68 м. Кременчук Полтавська обл., яким користується ОСОБА_17 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, виявлено та вилучено 19 полімерних зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на суху речовину становить 37,478 г. Отже, ОСОБА_7 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

27.05.2020 підозрюваному ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, а саме: у пособництві незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 307 КК України; у пособництві незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 307 КК України; у пособництві незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 307 КК України ( а.с. 156-166 ).

27.05.2019 старший слідчий Відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_24 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , про застосування строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 ,мотивуючи тим, що підозрюваний під загрозою покарання може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 на думку ініціатора клопотання з таких причин:

-особисте зобов`язання - у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні ряду злочинів, що є тяжкими;

-особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_7 ;

-застава - слідчому і прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_7 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

- домашній арешт - ОСОБА_7 вчинив тяжкі злочини, а тому підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вказаних вищеризиків та нових злочинів.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого, застосував до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 2 000 000 грн. із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Слідчий суддя вказав, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце, підтверджуються достатніми, на даному етапі розслідування доказами, і у висновках, які зробив орган досудового розслідування, чогось необґрунтованого чи довільного не встановлено. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Згідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, SeriesA, № 182).
Розглядаючи клопотання про застосування виняткового запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 у виді тримання під вартою, слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 307 КК України, а також обґрунтував наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України - це можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за який передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою зміни їх показань на якого - підозрюваного користь, беручи до уваги, що підозрюваному відомі свідки, які приймали участь, як поняті під час проведення оперативних закупок та обшуків у осіб, злочинну діяльність яких приховував ОСОБА_7 , а саме збут психотропної речовини метамфетамін: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , а також під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_10 , в автомобілі ОСОБА_15 та в автомобілі і в гаражному приміщенні ОСОБА_17 і ОСОБА_11 , під час яких вилучено психотропну речовину метамфетамін; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин злочину,так якна даний час є не встановленим місце придбання психотропних речовин та не знайдено обладнання за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини, невстановлене місце їх виготовлення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Обґрунтованість підозри у вчиненні вказаних тяжких злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні вагомими доказами, зокрема даними: протоколів огляду грошових коштів від: 18.12.2019; 23.01.2020; 28.01.2020; 31.01.2020; протоколів огляду покупця та вручення грошових коштів від: 18.12.2019; 23.01.2020; 28.01.2020; від 31.01.2020; протоколів добровільної видачі від: 18.12.2019; 23.01.2020; 28.01.2020; 31.01.2020; 13.02.2020; протоколу допиту свідків від 26.12.2019: ОСОБА_20 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 ; протоколу допиту свідків від 6.02.2020: ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ОСОБА_31 ; протоколу допиту свідків від 13.02.2020: ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ОСОБА_21 , ОСОБА_23 ; протоколу огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020; протоколів обшуку автомобіля ОСОБА_15 та ОСОБА_17 від 13.02.2020; протоколу допиту свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_32 від 8.02.2020; протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 5.02.2020; протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 від 13.02.2020; протоколу обшуку гаражного приміщення від 13.02.2020; висновків експертів: № 2293 від 28.12.2019; №217 від 4.02.2020; №216 від 4.02.2020; № 215 від 4.02.2020; № 340 від 14.02.2020; № 339 від 14.02.2020; № 341 від 14.02.2020; № 342 від 14.02.2020; № 336 від 14.02.2020; № 412 від 21.02.2020; № 338 від 14.02.2020; № 401 від 20.02.2020; № 394 від 20.02.2020; № 337 від 14.02.2020; № 413 від 20.02.2020; № 392 від 24.02.2020; № 393 від 19.02.2020; розсекречених протоколів про результати проведення НСРД аудіо контроль особи від: 25.02.2020; 5.03.2020; 25.03.2020, відповідно до яких встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 вів завуальовані розмови з ОСОБА_11 та ОСОБА_18 , які стосувались робочих стосунків про продаж, отримання коштів, підрахунок та розподіл коштів, а також іншими доказами в їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_7 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, з чим погоджується і колегія суддів.
Враховуючи надані стороною обвинувачення докази на підтвердження у даному кримінальному провадженні обґрунтованої підозри, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про її наявність. Крім того, відповідно до практики ЄСПЛ, недостатньо аби правоохоронні органи «добросовісно підозрювали особу». Повинні бути надані принаймні деякі факти чи інформація на підтвердження того, що особа підозрюється у вчиненні злочину обґрунтовано (рішення «Ільгар Маммадов проти Азербайджану» і рішення «Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства»), що має місце в даному випадку та зазначено вище.
Разом з тим, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження та даних про особу підозрюваного, в їх сукупності, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді в частині доведеності наявності у даному кримінальному провадженні зазначених у клопотанні ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.
В контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Панченко проти Росії). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Бекчиєв проти Молдови).
Так, наявні в матеріалах кримінального провадження факти та обставини, на які посилається орган досудового розслідування у клопотанні та доведені прокурором та слідчим в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що у свою чергу дає підстави для застосування до нього одного із запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, з метою забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 178 КПК України, колегія суддів, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_7 злочину та дані про особу підозрюваного, вважає, що лише такий запобіжний захід як тримання під вартою здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
З викладеного вбачається, що слідчий суддя, при прийнятті рішення про застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перевірив всі обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування виняткового запобіжного заходу, і зазначені обставини підтверджені достатніми даними, які досліджені та оцінені слідчим суддею в судовому засіданні.
На даному етапі розслідування лише такий запобіжний захід зможе дієво запобігти ризикам, доведеним прокурором під час розгляду клопотання, що виключає можливість обрання ОСОБА_7 більш м`якого запобіжного заходу, у виді домашнього арешту у період часу з 22 год. до 6 год. або застави у меншому розмірі.
Одночасно, застосувавши підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, слідчий суддя з урахуванням обставин злочину, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, відповідно до вимог ч. 4,5 ст. 182 КПК України, визначив заставу 2 000 000 грн. З таким висновком колегія суддів погоджується, оскільки визначений розмір застави здатний забезпечити виконання ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, покладених на нього обов`язків.
Під час апеляційного перегляду захисник ОСОБА_8 надав суду: наказ про звільнення від 6.11.2015, який підтверджує, що ОСОБА_7 працював старшим оперуповноваженим сектору карного розшуку Кременчуцького міського відділу та мав станом на 6.11.2015 вислугу 17 років 2 місяці 28 дні; розписку ОСОБА_7 , про отримання ним в борг: у ОСОБА_33 17 000 доларів США; у ОСОБА_34 22 000 доларів США; договір іпотеки №014/0058/82/103690, який підтверджує отримання ОСОБА_7 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» грошових коштів у сумі 26 000 доларів США; заяву на видачу ОСОБА_7 готівки від 27.04.2020 в сумі 90 478, 00 грн.; довідку про право Довірителів на набуття у власність закріпленого за ними об`єкта інвестування; акт прийому-переджачі нежитлового приміщення до договору про участь у фонді фінансового будівництва виду «А» «Кременчук №1»; додатковий договір №1 до договору №11-Д/1-ОСБ/2017 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» «Кременчук №1» від 23.02.2017; додаткову угоду №2 по договору №11-Д/1-ОСБ/2017 про участь у фонді фінансування будівництва виді «А» Кременчук №1 від 23.02.2017; договір №11-Д/1-ОСБ/2017 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» « Кременчук №1»; графік внесення довірителем коштів до Фонду фінансування будівництва виду «А» «Кременчук №1»; договір №11-Д/1-ОСБ /2017/1-У про уступку майнових прав; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, не спростовують висновків слідчого судді про неможливість запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у разі незастосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тому зазначені в апеляційних скаргах прокурора і захисника доводи та підстави, з яких апелянти ставлять питання про скасування ухвали слідчого судді, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи.
Істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване рішення, колегією суддів - не виявлено.
З огляду на вказане підстав для скасування ухвали слідчого судді щодо підозрюваного ОСОБА_7 як про це вказується в апеляційних скаргах прокурора та захисника, колегією суддів не встановлено.
Керуючись ст.ст.376,405,407,422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА :
Апеляційні скарги прокурора відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_8 , подану в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28.05.2020 щодо ОСОБА_7 без змін.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4