Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2245/20
Провадження № 1-кс/723/2814/20
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області Яківчик І.В.

за участю секретаря судових засідань Крупчак М.І.,

старшого слідчого Гладчука А.В.

розглянуши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Гладчука Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Гладчука Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2020 року по 27.05.2020 року із зазначенням дат проведення операцій на суму 11300 грн. та власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 16 травня 2020 року близько 10 год. 00 хв. не встановлена особа під приводом здачі в оренду квартири, зловживаючи довірою потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 в сумі 11 300 (одинадцять тисяч триста) гривень, які остання перерахувала на банківську картку невстановленої особи.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 17.05.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Гладчука Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Гладчуку Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2020 року по 27.05.2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 11300 грн. з банківської карти НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із заначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки,

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.05.2020 року по 27.05.2020 року;

- наявну інформацію про власника рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- наявну інформацію про ІР-адреси із яких здійснювались будь-які операції по банківській картці НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Гладчуку Андрію Васильовичу з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: