Cправа №333/1813/20
Провадження№1-кс/333/431/20
УХВАЛА
Іменем України

14.04.2020 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 02.04.2020 року до
Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у січні місяці 2020 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування за кордоном, перебуваючи на території Комунарського району міста Запоріжжя, використовуючи електоронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9310 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Оголошення побачив на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховував через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Відомо, що діючи умисно, за попередньою змовою між собою, група осіб розміщують оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу влаштування на роботу за кордон, за що просять передоплату за деякі послуги.
Так встановлено, що грошові кошти потерпілі переказували на фізичну особу ОСОБА_5 , на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та фізичну особу ОСОБА_6 , на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2
В подальшому, для встановлення терміналів стільникового зв`язку здійснено радіотехнічне обстеження щодо установлення індифікаторів базових станцій операторів телекомунікації біля банкоматів, через які злочинці знімали та заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом перегляду службової інформації, яка надсилається стандартними протоколами зв`язку кожному апарату у соті оператора стільникового зв`язку, в ході авторизації. В результаті отримано наступні дані за адресами знаходження банкоматів:
- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 1108, 603, 1293, 602, 1101, 1292, 1104
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 31021, 31022, 31023, 48821
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78006831, 78006931, 78012813,78012833,78006633
Період часу:
- 01.02.2020 року з 15:51 по 15:55 годин;
- 13.02.2020 року з 13:09 по 13:13 годин;
- 15.02.2020 року з 18:59 по 19:04 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_2 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 27, 23, 21, 26, 626
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 33303, 33302, 33301
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78000233, 78000231
Період часу:
- 18.01.2020 року з 11:49 по 11:54 годин;
- 21.01.2020 року з 15:51 по 15:55 годин;
- 07.02.2020 року з 10:00 по 10:05 годин;
- 14.02.2020 року з 21:41 по 21:45 годин;
- 16.02.2020 року з 15:24 по 15:29 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_3 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 26, 22, 626, 27, 23, 623, 21
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 23303, 23302, 23301
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78000223, 78000221
Період часу:
- 15.01.2020 року з 17:14 по 17:18 годин;
- 17.01.2020 року з 16:13 по 16:17 годин;
- 17.01.2020 року з 19:48 по 19:52 годин;
- 21.01.2020 року з 07:57 по 08:02 годин;
- 22.01.2020 року з 14:37 по 14:42 годин;
- 25.01.2020 року з 11:17 по 11:21 годин;
- 27.01.2020 року з 13:45 по 13:49 годин;
- 28.01.2020 року з 17:25 по 17:29 годин;
- 29.01.2020 року з 19:50 по 19:54 годин;
- 30.01.2020 року з 15:20 по 15:25 годин;
- 31.01.2020 року з 15:36 по 15:41 годин;
- 03.02.2020 року з 19:16 по 19:20 годин;
- 10.02.2020 року з 19:25 по 19:30 годин;
- 11.02.2020 року з 16:52 по 16:56 годин;
- 11.02.2020 року з 22:18 по 22:21 годин;
- 12.02.2020 року з 16:06 по 16:09 годин;
- 12.02.2020 року з 18:38 по 18:42 годин;
- 15.02.2020 року з 11:12 по 11:16 годин;
- 17.02.2020 року з 12:57 по 13:01 годин;
- 17.02.2020 року з 19:10 по 19:14 годин;
- 18.02.2020 року з 14:02 по 14:06 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_4 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 715, 713, 711, 712, 242
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 31041, 31043, 31042
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78008133, 78008131, 78008111
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 1293
Період часу:
- 31.01.2020 року з 12:29 по 12:33 годин;
- 05.02.2020 року з 14:34 по 12:38 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_5 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 712, 713, 252, 242, 715, 551, 1163
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 31041, 31043, 31042
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78008133, 78008131, 78008121
Період часу:
- 20.01.2020 року з 14:29 по 14:33 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_6 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 203, 201, 181, 183
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 33461, 33463, 33462
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002631, 78002411
Період часу:
- 04.02.2020 року з 15:17 по 15:20 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_5 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(2G) LAC: 33002 CID: 127, 125, 167, 123, 181, 201, 214
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 33393, 33391, 33392
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78001633, 78001631, 78002411
Період часу:
- 10.01.2020 року з 16:00 по 16:06 годин;
- 10.01.2020 року з 20:47 по 20:52 годин;
- 12.01.2020 року з 15:25 по 15:29 годин;
- 13.01.2020 року з 15:20 по 15:24 годин;
- 13.01.2020 року з 19:59 по 20:04 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_7 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 235, 232, 231, 222, 202, 112, 272
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23481, 23483, 23532
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002921
Період часу:
- 18.01.2020 року з 15:40 по 15:44 годин;
- 03.02.2020 року з 14:27 по 14:31 годин;
- 06.02.2020 року з 11:32 по 12:37 годин;
- 07.02.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;
- 11.02.2020 року з 12:14 по 12:19 годин;
- 14.02.2020 року з 12:35 по 12:39 годин;
- 14.02.2020 року з 16:53 по 16:57 годин;
- 15.02.2020 року з 14:17 по 14:21 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_8 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 126, 221, 223, 113
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 13471, 13472, 33473
Період часу:
- 14.01.2020 року з 21:44 по 21:49 годин;
- 24.01.2020 року з 14:19 по 14:25 годин;
- 28.01.2020 року з 09:27 по 09:32 годин;
- 31.01.2020 року з 19:16 по 19:21 годин;
- 04.02.2020 року з 15:57 по 16:01 годин;
- 05.02.2020 року з 19:51 по 19:55 годин;
- 06.02.2020 року з 17:20 по 17:25 годин;
- 06.02.2020 року з 21:21 по 21:26 годин;
- 08.02.2020 року з 13:34 по 13:38 годин;
- 10.02.2020 року з 09:15 по 09:19 годин;
- 10.02.2020 року з 13:56 по 14:00 годин;
- 13.02.2020 року з 16:32 по 16:36 годин;
- 15.02.2020 року з 14:52 по 14:56 годин;
- 16.02.2020 року з 14:13 по 14:17 годин.
Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допиту потерпілих, рапортом інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України.
Учасники процесу до суду не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001097, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, а саме до:

абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у зазначений в таблиці проміжок часу:- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 1108, 603, 1293, 602, 1101, 1292, 1104
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 31021, 31022, 31023, 48821
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78006831, 78006931, 78012813,78012833,78006633
Період часу:
- 01.02.2020 року з 15:51 по 15:55 годин;
- 13.02.2020 року з 13:09 по 13:13 годин;
- 15.02.2020 року з 18:59 по 19:04 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_2 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 27, 23, 21, 26, 626
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 33303, 33302, 33301
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78000233, 78000231
Період часу:
- 18.01.2020 року з 11:49 по 11:54 годин;
- 21.01.2020 року з 15:51 по 15:55 годин;
- 07.02.2020 року з 10:00 по 10:05 годин;
- 14.02.2020 року з 21:41 по 21:45 годин;
- 16.02.2020 року з 15:24 по 15:29 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_3 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 26, 22, 626, 27, 23, 623, 21
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 23303, 23302, 23301
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78000223, 78000221
Період часу:
- 15.01.2020 року з 17:14 по 17:18 годин;
- 17.01.2020 року з 16:13 по 16:17 годин;
- 17.01.2020 року з 19:48 по 19:52 годин;
- 21.01.2020 року з 07:57 по 08:02 годин;
- 22.01.2020 року з 14:37 по 14:42 годин;
- 25.01.2020 року з 11:17 по 11:21 годин;
- 27.01.2020 року з 13:45 по 13:49 годин;
- 28.01.2020 року з 17:25 по 17:29 годин;
- 29.01.2020 року з 19:50 по 19:54 годин;
- 30.01.2020 року з 15:20 по 15:25 годин;
- 31.01.2020 року з 15:36 по 15:41 годин;
- 03.02.2020 року з 19:16 по 19:20 годин;
- 10.02.2020 року з 19:25 по 19:30 годин;
- 11.02.2020 року з 16:52 по 16:56 годин;
- 11.02.2020 року з 22:18 по 22:21 годин;
- 12.02.2020 року з 16:06 по 16:09 годин;
- 12.02.2020 року з 18:38 по 18:42 годин;
- 15.02.2020 року з 11:12 по 11:16 годин;
- 17.02.2020 року з 12:57 по 13:01 годин;
- 17.02.2020 року з 19:10 по 19:14 годин;
- 18.02.2020 року з 14:02 по 14:06 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_4 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 715, 713, 711, 712, 242
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 31041, 31043, 31042
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78008133, 78008131, 78008111
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33003 CID: 1293
Період часу:
- 31.01.2020 року з 12:29 по 12:33 годин;
- 05.02.2020 року з 14:34 по 12:38 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_5 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 712, 713, 252, 242, 715, 551, 1163
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 31041, 31043, 31042
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78008133, 78008131, 78008121
Період часу:
- 20.01.2020 року з 14:29 по 14:33 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_6 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 203, 201, 181, 183
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 33461, 33463, 33462
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002631, 78002411
Період часу:
- 04.02.2020 року з 15:17 по 15:20 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_5 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(2G) LAC: 33002 CID: 127, 125, 167, 123, 181, 201, 214
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 33393, 33391, 33392
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78001633, 78001631, 78002411
Період часу:
- 10.01.2020 року з 16:00 по 16:06 годин;
- 10.01.2020 року з 20:47 по 20:52 годин;
- 12.01.2020 року з 15:25 по 15:29 годин;
- 13.01.2020 року з 15:20 по 15:24 годин;
- 13.01.2020 року з 19:59 по 20:04 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_7 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 235, 232, 231, 222, 202, 112, 272
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23481, 23483, 23532
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002921
Період часу:
- 18.01.2020 року з 15:40 по 15:44 годин;
- 03.02.2020 року з 14:27 по 14:31 годин;
- 06.02.2020 року з 11:32 по 12:37 годин;
- 07.02.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;
- 11.02.2020 року з 12:14 по 12:19 годин;
- 14.02.2020 року з 12:35 по 12:39 годин;
- 14.02.2020 року з 16:53 по 16:57 годин;
- 15.02.2020 року з 14:17 по 14:21 годин;
- банківський термінал, розташований за адресою:
АДРЕСА_8 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 126, 221, 223, 113
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 13471, 13472, 33473
Період часу:
- 14.01.2020 року з 21:44 по 21:49 годин;
- 24.01.2020 року з 14:19 по 14:25 годин;
- 28.01.2020 року з 09:27 по 09:32 годин;
- 31.01.2020 року з 19:16 по 19:21 годин;
- 04.02.2020 року з 15:57 по 16:01 годин;
- 05.02.2020 року з 19:51 по 19:55 годин;
- 06.02.2020 року з 17:20 по 17:25 годин;
- 06.02.2020 року з 21:21 по 21:26 годин;
- 08.02.2020 року з 13:34 по 13:38 годин;
- 10.02.2020 року з 09:15 по 09:19 годин;
- 10.02.2020 року з 13:56 по 14:00 годин;
- 13.02.2020 року з 16:32 по 16:36 годин;
- 15.02.2020 року з 14:52 по 14:56 годин;
- 16.02.2020 року з 14:13 по 14:17 годин, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 14.05.2020.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1