н/п 1-кс/766/4856/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001096 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001096 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України на шість місяців, тобто до 21.11.2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 22.05.2019 до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій посадової особи ТВБВ № 10021/081 ХД АТ "Ощадбанк", яка у березні 2018 здійснила внесення недостовірних відомостей у праграмне забезпечення «Cardmanagment» та АБС «Барс», на підставі чого було емітовано банківську платіжну картку клієнту банку, з яких в подальшому було здійснено зняття У ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2018 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10021/81 філії Херсонського обласного управління ОСОБА_4 здійснено відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (USD), з випуском миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_5 . В подальшому 05.05.2018, співробітником АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 здійснено відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_3 клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2018 року здійснено зміно номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_4 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 . 08.06.2018 року здійснено включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефона клієнта на невідомий клієнту номер телефону НОМЕР_5 . 19.06.2018 використовуючий новий фінансовий номер НОМЕР_5 , з використанням системи web-/mobile-банкінг «ощад24/7», здійснено перерахування коштів у сумі 2118 USD на картковий рахунок № НОМЕР_1 та протягом 19-20 червня 2018 року за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_2 грошові кошти було знято з карткового рахунку за допомогою банкоматів.

20.11.2019 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні АТ «Ощадбанк», в ході якого отримано документальне підтвердження викладених у матеріалах службового розслідування проведеного комісією АТ «Ощадбанк» щодо протиправних дій, які призвели до втрати грошових коштів з депозитного рахунку ОСОБА_5

06.02.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», в ході якого було підтверджено факт використання номеру телефону НОМЕР_5 для здійснення дії пов`язаних зі зняттям грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 . У зв`язку з чим виникла необхідність у повторному проведенні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

01.04.2020 було повторно проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар». За результатами проведення тимчасового доступ до речей та документів, які знаходились у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» та за результатами проведення подальших оглядів отриманих матеріалів, було встановлено номери телефонів, які зареєстровані у системі АТ КБ «Приватбанк» та на постійній основі належать особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку, з чим з метою встановлення осіб та отримання документального підтвердження причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

07.05.2020 до Херсонського міського суду було подано клопотання на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Станом на теперішній час у ході досудового розслідування є доцільне проведення подальшого досудового розслідування оскільки після проведення тимчасового доступу до документів (здійснення їх виїмки) в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», встановленні нові обставини за яких виникла необхідність у подальшому проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій, а саме:

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

- призначити судову економічну експертизу з метою встановлення суми збитків внаслідок вчинення кримінального правопорушенням.

- провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків.

- провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, насамперед через складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням наявності різних шляхів вчинення зазначеного кримінального правопорушення, індивідуальних особливостей злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж, розслідування, яких потребують спеціальних навичок.

Зокрема, в АТ «Ощадбанк», наявна можливість здійснити включення/відключення смс-інформувань шляхом внесення відомостей до програмного забезпечення безпосередньо співробітником відділення, шляхом використання інтернет банкінгу, шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер телефону гарячої лінії банку, що ускладнювало встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, під час досудового розслідування, з метою встановлення місць зняття грошових коштів, виникла необхідність у встановленні та отриманні документального підтвердження щодо адрес розташування банкоматів, відповідно до ідентифікаторів зазначених у матеріалах тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АТ «Ощадбанк».

Інформація щодо адрес розташування банкоматів та місць зняття грошових коштів в АТ «Ощадбанк» була відсутня, у зв`язку з тим що зняття грошових коштів з банківської платіжної картки емітованої АТ «Ощадбанк» здійснювалось у банкоматах інших банківських установ.

Крім цього, у зв`язку з тим що депозитний рахунок ОСОБА_5 був відкритий у іноземній валюті (Доларах США) під час зняття грошових коштів з банкоматів українських банківських установ у гривневому еквіваленті, здійснюється конвертації грошових коштів.

Таким чином, у зв`язку із здійсненням конвертації грошових коштів та у зв`язку з використанням банкоматів, які не належать АТ «Ощадбанк», у матеріалах тимчасового доступу відображено не коректний час здійснення платіжної операції, який не відповідає фактичному часу зняття грошових коштів з банкомату.

Не зважаючи на відсутність реєстру банкоматів та велику кількість банківських установ, банкомати яких можливо було використати для зняття грошових коштів, було встановлено що банкомати, які використовувались для зняття грошових коштів можуть належати АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Кредобанк».

У зв`язку тим інформація щодо місця зняття грошових коштів та фактичного часу зняття грошових коштів має суттєве значення у досудовому розслідуванні, до зазначених банківських установ було надано запити щодо встановлення адрес та часу зняття грошових коштів.

Так, на виконання запитів ПАТ «Кредобанк» відповідь не надано, АТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомив що зазначений у запиті банкомат їм не належить.

У зв`язку з відсутністю відомостей щодо адрес та часу зняття грошових коштів до ПАТ «Кредобанк» направлено повторний запит та встановлено інші банківські установи, яким могли належати банкомати використані під час вчинення кримінального правопорушення, до яких також було направлено запити.

На виконання зазначених запитів від ПАТ «МТБ Банк» та АТ «Укрсиббанк» було отримано відповіді щодо адрес розташування банкоматів та часу зняття грошових чим підтверджено факти зняття грошових коштів з використанням банкоматів ПАТ «МТБ Банк» та АТ «Укрсиббанк». Відповідь на повторний запит від ПАТ «Кредобанк» на даний час не отримано.

Таким чином, у зв`язку з вище наведеними обставинами, а також у зв`язку з вжиттям заходів з запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, беручи до уваги Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», що ускладнювало проведення тимчасових доступів та допитів свідків, встановити всі обставини кримінального правопорушення у визначені законодавством строки не надалося можливим та на даний час жодній особі не повідомлено про підозру. Зазначені чинники негативно впливають на оперативність досудового розслідування та обумовлюють необхідність у продовженні строків досудового розслідування з метою повного та всебічного встановлення обставин справи.

Проведення цих слідчих та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання через значний обсяг.

Посилаючись на те, що виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось можливим, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто до 21.11.2020 року), у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час під час досудового розслідування потрібно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

- призначити судову економічну експертизу з метою встановлення суми збитків внаслідок вчинення кримінального правопорушенням.

- провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків.

- провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001096 спливає 23.05.2020 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001096 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України до шести місяців, тобто до 23.11. 2020 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001096 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України до шести місяців, тобто до 23.11. 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1