Справа № 161/4275/20
Провадження № 1-кс/161/2065/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження речами та предметами, що були вилучені 11.03.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : алкогольний напій марки «Mikolaj Kopernik Wodka», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 1968 пляшок в 123 ящиках, алкогольний напій марки «Mikolaj Kopernik Nalewka», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 80 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Ай-Даниль», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 99 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Black Jack», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 80 пляшок в 4 ящиках, алкогольний напій марки «Black Jack», в пляшках об`ємом 0,7 літра, з марками акцизного податку України в кількості 60 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Кагор», в пляшках об`ємом 0,7 літра, з марками акцизного податку України в кількості 510 пляшок в 34 ящиках, тютюнові вироби марки «LD» з марками акцизного податку України в кількості 2000 пачок, тютюнові вироби марки «Strong» з марками акцизного податку України в кількості 20 пачок, мобільний телефон марки «Айфон сім плюс», рожевого кольору, належний ОСОБА_7 ..

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002390 від 27.12.2019, за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 грудня 2019 року близько 10:32 години на території гаражного масиву, що неподалік вул. Липинського в м. Ковель працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області було виявлено автомобіль марки «Volkswagen Transporter» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , а також автомобіль марки «Volkswagen LT 35» р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 , які здійснювали перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.

Під час проведення огляду місця події 27.12.2019 було оглянуто автомобіль марки «Volkswagen LT 35» р.н. НОМЕР_2 , в середині багажного відділення якого було виявлено 25000 (двадцять п`ять) тисяч пачок цигарок марки «Marvel», а також 17000 (сімнадцять) тисяч пачок цигарок марки «Compliment» з наклеєними на них марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки. Крім цього було оглянуто автомобіль марки «Volkswagen Transporter» р.н. НОМЕР_1 , в середині багажного відділення якого було виявлено 10000 (десять) тисяч пачок цигарок марки «Compliment» з наклеєними на них марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки. Вище вказані транспортні засоби разом з тютюновими виробами з місця події було вилучено.

Матеріалами провадження встановлено, що вилучені тютюнові вироби ТМ «Marvel» в кількості 25000 (двадцять п`ять) тисяч пачок цигарок з марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки, а також ТМ «Compliment» в загальній кількості 27000 (двадцять сім) тисяч пачок цигарок з марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки перебувають у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_2 .

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області на виявленні та вилученні тютюнові вироби марки ТМ «Marvel» в кількості 25 000 пачок з наклеєними на ними марками акцизного податку України та марки ТМ «Cоmpliment» в кількості 27 000 пачок з наклеєними на ними марками акцизного податку України накладено арешт, а саме заборону власнику ОСОБА_10 , проживає АДРЕСА_2 розпоряджатися та користуватися ними.

Так розслідуванням встановлено, що до зберігання з метою збуту та збуту підроблених марок акцизного податку України при продажу товарів (тютюнових виробів та алкогольних напоїв) причетний безпосередньо власник вилучених тютюнових виробів з наклеєними марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_2 , та який до вище вказаної діяльності залучив ряд жителів міст Ковеля, Луцька, Устилуга та Нововолинська.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 до протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом підроблених марок акцизного податку України при продажі товарів - тютюнових виробів та алкогольних напоїв залучив ОСОБА_11 , яка для вчинення вище вказаних протиправних дій використовує житлові будинки, торгові, гаражні, господарські інші приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, та те, що існували достатні підстави вважати, що фальсифіковані підакцизні товари, підроблені марки акцизного податку України, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, мобільні телефони та інші електронні носії інформації за допомогою яких учасники злочинної групи обумовлювали деталі вчинення кримінальних правопорушень та способи їх маскування, чорнові записи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , 11.03.2020 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду проведено обшук торгових, складських, житлових та гаражних приміщень, розташованих за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: алкогольний напій марки «Mikolaj Kopernik Wodka», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 1968 пляшок в 123 ящиках, алкогольний напій марки «Mikolaj Kopernik Nalewka», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 80 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Ай-Даниль», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 99 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Black Jack», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 80 пляшок в 4 ящиках, алкогольний напій марки «Black Jack», в пляшках об`ємом 0,7 літра, з марками акцизного податку України в кількості 60 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Кагор», в пляшках об`ємом 0,7 літра, з марками акцизного податку України в кількості 510 пляшок в 34 ящиках, тютюнові вироби марки «LD» з марками акцизного податку України в кількості 2000 пачок, тютюнові вироби марки «Strong» з марками акцизного податку України в кількості 20 пачок, мобільний телефон марки «Айфон сім плюс», рожевого кольору, належний ОСОБА_7 ..

12.03.2020 вище вказані речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки вищевказані речі мають силу речових доказів, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт, з метою належного збереження та дослідження вказаних речових доказів, зокрема проведення відповідних судових експертиз.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали частково з підстав, зазначених у ньому, відмовившись від клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Айфон сім плюс», належний ОСОБА_7 , представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , який клопотання заперечував, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Накладаючи арешт, слідчий суддя враховує ту обставину, що у даному конкретному випадку, без належного дослідження та проведення відповідних судових експертиз із вказаним тимчасово вилученим майном, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у справі

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002390, від 27.12.2019, за ч.1 ст.199 КК України, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження речами та предметами, що були вилучені 11.03.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : алкогольний напій марки «Mikolaj Kopernik Wodka», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 1968 пляшок в 123 ящиках, алкогольний напій марки «Mikolaj Kopernik Nalewka», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 80 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Ай-Даниль», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 99 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Black Jack», в пляшках об`ємом 0,5 літра, з марками акцизного податку України в кількості 80 пляшок в 4 ящиках, алкогольний напій марки «Black Jack», в пляшках об`ємом 0,7 літра, з марками акцизного податку України в кількості 60 пляшок в 5 ящиках, алкогольний напій марки «Кагор», в пляшках об`ємом 0,7 літра, з марками акцизного податку України в кількості 510 пляшок в 34 ящиках, тютюнові вироби марки «LD» з марками акцизного податку України в кількості 2000 пачок, тютюнові вироби марки «Strong» з марками акцизного податку України в кількості 20 пачок.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1