Дата документу 08.05.2020 Справа № 554/3507/20
Провадження №1кс/554/6221/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

08 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 06.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно повідомлень Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України від 28.05.2019 за вих. № 14/11076, від 11.02.2020 за вих. №14/3/2-2860 та від 10.03.2020 за вих. №14/3/2-5690, громадяни України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Первомайськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сєверодонецьк Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з невстановленими мешканцями Полтавської області здійснюють господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень. Для здійснення вказаної діяльності, зазначеними особами використовуються реквізити ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Буковина-Транс» (, засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; керівник - ОСОБА_4 ) та ТОВ «Еліт Бус Транс» (, засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; керівник - ОСОБА_5 ). При цьому, фактичне керівництво зазначеною підприємницькою діяльністю здійснює ОСОБА_4 .

Вказані суб`єкти господарювання, маючи у власності близько 80 автобусів, здійснюють пасажирські перевезення як в межах території України, так і до Російської Федерації, а також з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (т.зв. «ДНР», «ЛНР») до Російської Федерації. Регулярно виконуються пасажирські перевезення за маршрутами «Донецьк - Санкт-Петербург - Донецьк», «Москва - Рубіжне», «Слов`янськ - Санкт-Петербург», «Донецьк - Москва - Донецьк» тощо із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зареєстровано відповідні суб`єкти господарювання в фіскальних та інших адміністративних органах т.зв. «ДНР/ЛНР», отримано ліценції, дозволи тощо, за якими здійснюється підприємницька діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримано наступні документи псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР»: Ліцензія Міністерства транспорту т.зв. «ДНР» № МЛ 001051 від 08.06.2016р., строк дії якої 07.06.2016 07.06.2021, видана ТОВ «Буковина-транс», «Паспорт автобусного маршрута регулярных автобусных перевозок «Донецк (ДНР) - Москва (РФ)», виданий 21.07.2015 ФОП ОСОБА_3 , «Свидетельство о государственной регистрации ФОП ОСОБА_3 ».

Діяльність вказаних підприємств також підтверджується наявними рекламними та іншими матеріалами з інтернет-сторінок сайтів т.зв. «ДНР», «ЛНР», яким фіксується участь вказаних осіб, та створених ними суб`єктами господарювання в організації транспортних сполучень псевдореспублік.

Крім того, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення передбаченої законодавством України відповідальності щодо ведення діяльності на території т.зв. «ДНР», «ЛНР», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , призначили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженку м. Шахтарськ Донецької обл., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , представляти свої інтереси та діяти від їх імені на тимчасово окупованій території України. Для цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області ОСОБА_7 відповідні довіреності на ім`я ОСОБА_6 для представлення своїх інтересів та розпорядження майном, а саме автотранспортними засобами для перевезення пасажирів, які є власністю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ «Буковина-Транс».

При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , достовірно відомо, що після державної реєстрації юридичної особи в т.зв. «податкових» органах та органах «юстиції» «ДНР/ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених «Законами ДНР/ЛНР «О системе налогообложения» для міжнародних і приміських перевезень пасажирів, надання інформаційно-диспетчерських послуг по здійсненню перевезень пасажирів та багажу, податку, що становить певний відсоток від отриманого прибутку та сплату штрафних (фінансових) санкцій до бюджетів «ДНР/ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування терористичної діяльності та направляються на фінансування збройних формувань т.зв. «ДНР», «ЛНР», які ведуть бойові дії зі Збройними Силами України, а також забезпечують налагодження інфраструктури транспорту на території псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР».

Отже, вищеназвані особи сприяють діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР» шляхом сплати податків та зборів до бюджетів указаних утворень.

Окрім цього, згідно ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.

Згідно ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення відповідного документа, посвідчення особи моряка. Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

Протокольним рішенням засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинено рух осіб, транспортних засобів та вантажів через низку міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення, контрольні функції державними органами України на якому не здійснюються (пункти пропуску Донецької області та в окремих районах Луганської області).

Крім того, урядом України, з метою забезпечення реалізації конституційного права особи на свободу пересування, наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей від 14.04.2017 № 222-ог затверджено «Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», згідно якого створено контрольні пункти в`їзду-виїзду на автомобільному транспорті (далі - КПВВ):

1. Дорожній коридор «Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ» - КПВВ «Золоте»;

2. Дорожній коридор «Горлівка-Бахмут» - КПВВ «Майорське»;

3. Дорожній коридор «Донецьк-Курахове» - КПВВ «Мар`їнка»;

4. Дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Новотроїцьке»;

5. Дорожній коридор «Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь» - КПВВ «Гнутове» (с. Пищевик);

6. Дорожній коридор «Станиця Луганська - Щастя - Новойдар» - КПВВ «Станиця Луганська».

Таким чином, службові особи ТОВ «Буковина-Транс» організувавши та забезпечуючи виконання комерційних пасажирських рейсів за маршрутами «Донецьк Москва Донецьк» та «Донецьк Санкт-Петербург Донецьк», із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України із Російською Федерацією, з корисливих мотивів.

Фінансово-господарську звітність підприємств, які належать ОСОБА_4 формують бухгалтери ТОВ «Буковина-Транс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка с. Михайлівка Кремінського p-ну Луганської обл., зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, уродженка м. Донецьк, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані особи заповнюють податкову звітність, здійснюють сплату податків як на рахунки Державної фіскальної служби України, так і до фіскальних органів т.зв. «ДНР», «ЛНР». Також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_3 , можуть здійснювати операції по обготівкуванню коштів та веденню подвійної бухгалтерії (в тому числі «чорнової») для уникнення сплати податків до держбюджету України.

05.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_10 від 24.04.2020 в офісному приміщенні ТОВ «Буковина-Транс» () за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 2В, проведено обшук.

В ході обшуку в даному приміщенні виявлено та вилучено три (3) книжки з написами на обкладинці: «Сервисная книжка НОМЕР_2 », «Сервисная книжка НОМЕР_3 », «Сервисная книжка НОМЕР_4 », які містять інформацію про транспортні засоби, що використовуються для здійснення незаконних перевезень.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що вилучені предмети мають ознаки речового доказу, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, існує необхідність накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 05.05.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити та накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.05.2020, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме три (3) книжки з написами на обкладинці: «Сервисная книжка НОМЕР_2 », «Сервисная книжка НОМЕР_3 », «Сервисная книжка НОМЕР_4 ».

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1