Справа № 405/3597/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 13.06.2020 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно згідно протоколу огляду місця події від 13.06.2020, а саме: автомобіль-тягач, марки DAIMLER, моделі Chrysler 944.03, д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп бортовий марки ICHWARZMEILLER, моделі SPA3E, д.н.з. НОМЕР_2 ; договір на надання транспортних послуг №12/06/5; товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 12.06.2020, у 3 примірниках, на 3 аркушах; видаткова накладна №2206 від 12.06.2020, в 2 примірниках, на 2 аркушах; довідка А-6 №252296 з ЄДРПОУ, з додатками на 5 аркушах; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 6 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричепу бортового марки ICHWARZMEILLER, моделі SPA 3E, д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу тягача марки DAIMLER, моделі Chrysler 944.03, д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 13.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2020 року на адресу Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від УПП в Кіровоградській області про те, що 13.06.2020 о 18:00 на 29 кілометрі автомобільної траси М-04 сполученням «Знам`янка-Луганськ-Ізварено», за даними отриманими від УСБУ в Кіровоградській області був зупинений вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_2 , який в середині перевозив незаконно виготовлені та розлиті в пляшки алкогольні напої на підставі фіктивних видаткових та товарно-транспортних накладних, виданих від імені Філії «Торговий Дім» та ТОВ «Олександрія-Бліг».

13.06.2020 працівниками ГУНП в Кіровоградській області проведено огляд місця події під час якого було оглянуто вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_2 , а також документи, що стосуються вантажу:

- договір на надання транспортних послуг №12/06/5;

- товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 12.06.2020, у 3 примірниках, на 3 аркушах;

- видаткова накладна №2206 від 12.06.2020, в 2 примірниках, на 2 аркушах;

- довідка А-6 №252296 з ЄДРПОУ, з додатками на 5 аркушах;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 6 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричепу бортового марки ICHWARZMEILLER, моделі SPA 3E, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу тягача марки DAIMLER, моделі Chrysler 944.03, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вищеперераховані транспортні засоби та документи вилучено з місця події.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Дослідивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокуророві виходячи з наступного.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Крім того, відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

При цьому слідчий суддя зазначає, що прокурором при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладенні арешту такі підстави зазначено загальними словами до усього списку речей, а не по кожному окремо, у тому числі і для залучення в якості доказів. При цьому з якою метою слідчий просить накласти арешт на конкретне вилучене майно не вказується.

Крім того, матеріали клопотання не містять протоколу огляду вилучених речей та постанови про визнання їх речовими доказами, в яких зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені речі та яке доказове значення вилучені речі мають в рамках даного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
При цьому слідчим суддею відзначається, що матеріали даного клопотання не містять повних даних щодо власників майна або осіб, які представляють інтереси останніх, зокрема адреси, номеру телефону чи інших засобів зв`язку, що унеможливлює розгляд клопотання у строки, передбачені ч. 1 ст. 172 КПК України та призведе до порушення прав чи законних інтересів осіб, чиї права обмежуються під час досудового розслідування, оскільки останні будуть позбавлені можливості висловитись з приводу даного клопотання.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 13.06.2020 року про арешт майна повернути прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_4