Провадження № 1-кс/554/9390/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенант юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 12.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава, ( НОМЕР_3 ); бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

На виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, встановлено анкетні дані та номери мобільних телефонів водіїв, що виконували транспортування врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з полів до елеваторів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

Кипренко» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район , с. Михайлівка;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Білогорілка;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Бобрик;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець с, Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

ОСОБА_19 - анкетні дані не встановлено;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Новаки Полтавської .області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Мар`янське;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголево;

ОСОБА_27 - анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером.

Крім того, встановлено водіїв, які можливо здійснювали перевезення врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищезазначених елеваторів:

ОСОБА_28 - анкетні дані не встановлено;

ОСОБА_29 - анкетні дані не встановлено;

ОСОБА_30 - анкетні дані не встановлено;

ОСОБА_31 - анкетні дані не встановлено.

Прийом урожаю кукурудзи на елеваторі в с. Біловоди Роменського району здійснювали «ваговики» ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Посаду фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обіймає ОСОБА_34 ; бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_35 ; економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_36 .

Посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 обіймає ОСОБА_37 .

Таким чином встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 є одними і тими ж особами (батько та син ОСОБА_5 та ОСОБА_34 ), а директором є одна особа - ОСОБА_37 . Вказані організації зареєстровані за однієї адресою: АДРЕСА_11 , а фактичний головний офіс кожного товариства знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 (встановлено в ході проведення обшуку від 20.12.2019).

В ході досудового розслідування вилучено значний об`єм фінансово-господарської документації, в тому числі оригінали товарно-транспортних накладних, договорів, тощо, за якими є необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, для чого 04.02.2020 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.01.2020 вилучено копії особових справ вищеназваних працівників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, для проведення судових почеркознавчих експертиз обов`язковою умовою є наявність саме оригіналів вільних зразків почерку водіїв та посадових осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із цим, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів особових справ, посадових осіб та водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у т.ч. оригіналів заяв про прийняття на роботу, переведення, звільнення, надання щорічних відпусток тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_13 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а саме: оригіналів особових справ із усіма наявними в них документами (у т.ч. оригіналами заяв про прийняття на роботу, переведення, звільнення з роботи, заяв про надання відпусток, розписок, заяв-ознайомлень тощо), стосовно:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район , с. Михайлівка;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Білогорілка;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Бобрик;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець с. Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_19 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Новаки Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Мар`янське;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголево;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- ОСОБА_27 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_50 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_29 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_51 (анкетні дані не встановлено);

- ОСОБА_52 (анкетні дані не встановлено);

- директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_53 ,

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати оригінали особових справ вищеназваних осіб.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1