Справа № 405/2665/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Високі Байраки, Кіровоградського району, Кіровоградської області, громадянина України, українця, з середньою технічною освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000032 від 28.04.2020,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :

до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, мотивуючи тим, що відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205-1 КК України є злочином невеликої тяжкості, з дня вчинення якого минуло понад три роки.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання зважаючи на підстави викладені в ньому.

Підозрюваний ОСОБА_3 не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора, просив звільнити його від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі спливом строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Захисник враховуючи позицію свого підзахисного не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції, яка діяла на момент скоєння кримінального правопорушення), як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисним поданням документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Так, на початку лютого 2015 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 будучи в місті Кіровограді (теперішня назва Кропивницький), Кіровоградської області, точну адресу у ході досудового розслідування не встановлено, зустрівся з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала йому за грошову винагороду в сумі 5000 грн. підписати документи щодо створення та реєстрації декількох суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в яких він буде формально значитись засновником та керівником, без фактичного виконання відповідних повноважень. Так, ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_3 , що останньому потрібно надати копію свого паспорту та ідентифікаційного коду та підписати документи необхідні для реєстрації юридичних осіб та подати їх держаному реєстратору, за що отримає грошову винагороду в сумі 5000 грн.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 розуміючи, що він стане засновником суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та буде призначений на посаду директора не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Так, згідно частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 NV755-IV (надалі - Закон) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у лому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

-установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, ха або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника, учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

- та інші документи визначені у вказаній статті Закону. Частинами 1, 2 статті 14 цього ж Закону визначають, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред`являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

В свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав ОСОБА_8 копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 07 жовтня 2003 року та копію свого ідентифікаційного коду (облікової картки платника податків) НОМЕР_2 .

В подальшому, 09.02.2015 року на пропозицію ОСОБА_9 , з метою підписання реєстраційних документів ТОВ «Октопус Трейд», ТОВ «Юніверсалтрейд», ТОВ «Метаком Трейд», ОСОБА_3 зустрівся біля Кіровоградської міської ради, за адресою: вул. Велика Перспективна, буд. 41, в м.Кіровоград (Кропивницький) Кіровоградської області, де реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_10 на підпис заздалегідь підготовлені, за невстановлених обставин документи, а саме:

- по ТОВ «Октопус Трейд»: опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційних дій від 09.02.2015, реєстраційну картку про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 09.02.2015, рішення №1 Засновника/учасника ТОВ «Октопус Трейд» від 06 лютого 2015 року про заснування ТОВ «Октопус Трейд», статут ТОВ «Октопус Трейд», довіреність від 10 червня 2015 року.

- по ТОВ «Юніверсалтрейд»: опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційних дій від 09.02.2015, реєстраційну картку про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 09.02.2015, рішення №1 Засновника/учасника ТОВ «Юніверсалтрейд» від 06 лютого 2015 року про заснування ТОВ «Юніверсалтрейд», статут ТОВ «Юніверсалтрейд»;

- по ТОВ «Метаком Трейд»: опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційних дій від 09.02.2015, реєстраційну картку про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 09.02.2015, рішення №1 Засновника/учасника ТОВ «Метаком Трейд» від 06 лютого 2015 року про заснування ТОВ «Метаком Трейд», статут ТОВ «Метаком Трейд».

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис реєстраційні документи ТОВ «Октопус Трейд», ТОВ «Юніверсалтрейд», ТОВ «Метаком Трейд» містять завідомо неправдиві відомості, оскільки дійсних намірів створювати (придбавати) вказані суб`єкти господарської діяльності та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності суб`єктів господарської діяльності він не мав, правами учасника підприємств не планував користуватись, обов`язки учасника суб`єктів господарської діяльності не планував виконувати та розуміючи, що фактичною діяльністю підприємств будуть займатися інші особи засвідчив їх своїми підписами, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 8 від 24.04.2020 наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Октопус Трейд» (), ТОВ «Юніверсалтрейд» (), ТОВ «Метаком Трейд» ().

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_3 достеменно розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Октопус Трейд», ТОВ «Юніверсалтрейд», ТОВ «Метаком Трейд», оскільки ОСОБА_3 та ОСОБА_7 попередньо домовились про те, що він буде значитись засновником та директором вказаних підприємств, проте до їх діяльності в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Так, в реєстраційній картці форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Октопус Трейд» від 09.02.2015, статуті товариства та в п.4 Рішення №1 засновника /учасника ТОВ «Октопус Трейд» від 06.02.2015 зазначено, що ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Октопус Трейд», проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_3 не мав; в п.3 Рішення №1 засновника /учасника ТОВ «Октопус Трейд» від 06.02.2015 внесено недостовірні відомості щодо визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою: 25002, Україна, місто Кіровоград, вулиця Медведєва, будинок 18, хоча ніколи там вказана юридична особа не перебувала та відсутні будь-які документи стосовно використання товариством приміщенням за вказаною адресою.

Аналогічно в реєстраційній картці форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Юніверсал Трейд» від 09.02.2015, статуті товариства та в п.4 Рішення №1 засновника/учасника ТОВ «Юніверсал Трейд» від 06.02.2015 зазначено, що ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Юніверсал Трейд» проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_3 не мав; в п.3 Рішення №1 засновника /учасника ТОВ «Юніверсал Трейд» від 06.02.2015 внесено недостовірні відомості щодо визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою: 25002, Україна, місто Кіровоград, вулиця Медведєва, будинок 18, хоча ніколи там вказана юридична особа не перебувала та відсутні будь-які документи стосовно використання товариством приміщенням за вказаною адресою;

Аналогічно в реєстраційній картці форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Метаком Трейд» від 09.02.2015, статуті товариства та в п.4 Рішення №1 засновника/учасника ТОВ «Метаком Трейд» від 06.02.2015 зазначено, що ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Метаком Трейд» проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_3 не мав;

в п.3 Рішення №1 засновника /учасника ТОВ «Метаком Трейд» від 06.02.2015 внесено недостовірні відомості щодо визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою 25002, Україна, місто Кіровоград, вулиця Медведєва, будинок 18, хоча ніколи там вказана юридична особа не перебувала та відсутні будь-які документи стосовно використання товариством приміщенням за вказаною адресою.

Далі ОСОБА_3 розуміючи що статутну діяльність здійснювати не буде подав підписані ним документи із недостовірними відомостями державному реєстратору реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області ОСОБА_11 , яка на їх основі провела державну реєстрацію новоутворених шляхом заснування юридичних осіб вказаних суб`єктів господарювання про що внесено записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номерами, а саме:

- ТОВ «Октопус Трейд» за №1 444 718 від 09.02.2015;

- ТОВ «Юніверсалтрейд» за №1 009719 від 09.02.2015;

- ТОВ «Метаком Трейд» за №1 009720 від 09.02.2015.

Враховуючи викладене, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 у лютому 2015 року вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавши документи, які містять завідомо неправдиві відомості держаному реєстратору порушив вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України:

1. ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права

створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного Кодексу України.

2. ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:

- Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або

засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:

- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

- Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

4. ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.

5. ст. 57 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа підприємець у порядку, визначеному законом.

6. ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7. ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом.

8. ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Так, ОСОБА_3 , будучи формально директором ТОВ «Октопус Трейд» (), ТОВ «Юніверсалтрейд» (), ТОВ «Метаком Трейд» () не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних товариств, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю - продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані дії. Підписання ОСОБА_3 зазначених документів дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Відповідно до постанови прокурора від 28.04.2020 матеріали кримінального провадження за № 0000032 від 28.04.2020 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, виділені із матеріалів кримінального провадження № 0000018 від 24.02.2020.

В підготовчому судовому засіданні згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України, суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до п.4 Постанови № 12 від 23 грудня 2005 року Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» за наявності передбачених у ст.49 КК України підстав, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим.

В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, яке згідно ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, санкція якого передбачає штраф від п`ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Згідно клопотання та матеріалів кримінального провадження, кримінальне правопорушення вчинене у 2015 році.

Згідно ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

При цьому судом з`ясовано, що підозрюваний ОСОБА_3 раніше не судимий, вину свою визнав повністю, надав письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності.

У зв`язку із вищевикладеним, суд вважає за необхідне, відповідно до вимог ст.49 КК України задовольнити клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ч.1 ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження відповідно до ч.2 п.1 ст.284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284-286, 287, 288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :
клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у кримінальному провадженні № 0000032 від 28.04.2020 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 0000032 від 28.04.2020 - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 7 днів з моменту оголошення.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда ОСОБА_12