Справа № 727/1883/20
Провадження № 1-кс/727/564/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в період з 2017 року по лютий 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перераховувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн. на рахунки фізичних осіб підприємців,зокрема ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно. Крім того, головний бухгалтер ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства безпідставно нараховувала працівникам підприємства різного роду премії та надбавки, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству.

Будучи допитаний в якості свідка директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 повідомив, що на він не укладав жодних договорів із вищевказаними фізичними особами - підприємцями і йому не відомо, щоб вони реалізовували КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-які товарно-матеріальні цінності чи надавали послуги та банківських документів на перерахування коштів з рахунку, актів прийому-передачі, накладних чи актів виконаних робіт він не підписував.

У відповідності до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що з метою встановлення законності перерахування головним бухгалтером ОСОБА_4 коштів із рахунків підприємства на рахунокФОП ОСОБА_9 за придбання товарів, робіт та послуг, а також встановлення їх фактично використання в господарській діяльностіКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_9 , (Код НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо фінансових операцій з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що від 14.02.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000188, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 , (Код НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області в складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 , (Код НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів щодо реалізації товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довіреностей на право отримання матеріально-відповідальними особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - придбаних у неї товарно-матеріальних цінностей, послуг; накладні, акти приймання-передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей; акти виконаних робіт та/або наданих послугКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; акти звірки взаємних розрахунків.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1