Справа № 296/5437/20
УХВАЛА
Іменем України

01 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_15 ) та надали їх ОСОБА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_16 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_7 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_16 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_16 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_16 , в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 передала ОСОБА_4 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_16 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_17 здійснили оформлення 12 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувалось за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_18 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що значна частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , які підконтрольні ОСОБА_4 , з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_20 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок вказаного СПД мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_20 , з якого були зняті через банківський термінал Коростенкського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 08.10.2019 по 11.11.2019, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_20 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_21 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок вказаного СПД мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_21 , з якого були зняті через банківський термінал Коростенкського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 03.10.2019 по 17.02.2020, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_21 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Допитані в якості свідків як ОСОБА_20 , так і ОСОБА_21 вказали, що підприємницької діяльності як ФОПи взагалі не здійснювали та жодних договорів щодо реалізації будь-яких товарів із жодним СПД не укладали, банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не відкривали та грошові кошти не отримували..

В ході досудового розслідування вилучено оригінали чеків про отримання готівки у касі Коростенкського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з рахунків ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 .

З метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів, що містять зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_4 містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки останній являється його засновником та керівником, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригінали документів, що містять зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_4 .

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_14 як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1