Справа № 344/6393/20
Провадження № 1-кс/344/2446/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих СУ старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.06.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні

№ 0000036 від 01.06.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, в обґрунтування якого зазначила, що ОСОБА_4 маючи у розпорядженні підроблений документ диплом спеціаліста серії НОМЕР_1 від 29.06.1995 про здобуття ним вищої освіти в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Технологія машинобудування», у невстановлений час вирішив використати його для отримання грошових коштів у вигляді заробітної плати шляхом обману та зловживання довірою.

Так, з 03.01.2017 ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, використавши вказаний підроблений диплом, влаштувався на роботу до ЗМУ МЮ, де, ввівши в оману адміністрацію про наявність відповідної освіти, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді заробітної плати, у період з 03.01.2017 по 23.05.2018 перебував на посадах: фахівця Долинського міськрайонного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ; провідного інспектора Івано-Франківського міськрайонного відділу з питань пробації ЗМУ МЮ; фахівця Івано-Франківського міськрайонного відділу з питань пробації ЗМУ МЮ; провідного інспектора Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ.

При цьому, у період з 17.01.2018 по 23.05.2018, перебуваючи на посаді провідного інспектора Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ, ОСОБА_4 , реалізуючи власний злочинний умисел на отримання грошових коштів у вигляді заробітної плати, зловживаючи довірою, ввів в оману начальника Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ ОСОБА_5 , повідомивши останній, що виконуватиме свої посадові обов`язки перебуваючи фактично в приміщенні Івано-Франківського міськрайонного відділу з питань пробації ЗМУ МЮ, а відомості про відпрацьований ним робочий час необхідно вносити до табеля виходу на роботу працівників Богородчанського районного сектору. Таким чином, повіривши ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, ОСОБА_5 внесла в табелі виходу на роботу працівників Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ, за періоди з 01 по 15.02.2018, з 01 по 16.03.2018, з 19 по 31.03.2018, з 01 по 15.04.2018, з 16 по 30.04.2018, з 01 по 15.05.2018, з 16 по 31.05.2018 відомості про відпрацьований ОСОБА_4 робочий час, які не відповідали дійсності, добросовісно помиляючись в їх достовірності, які слугували підставою для нарахування останньому заробітної плати. Окрім того, ОСОБА_4 було внесено в табель виходу на роботу працівників Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ за період з 16 по 28.02.2018 завідомо неправдиві відомості про перебування його на робочому місці за вказаний період часу, на підставі яких йому було також нараховано і виплачено грошові кошти у вигляді заробітної плати.

Окрім того, ОСОБА_4 , у період з 03.01.2017 по 03.04.2017 займаючи посаду фахівця Долинського міськрайонного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ на робочому місці не перебував та обов`язки за посадою не виконував. Разом з цим, у період з 03.04.2017 по 17.01.2018 ОСОБА_4 займаючи посади провідного інспектора та фахівця Івано-Франківського міськрайонного відділу з питань пробації ЗМУ МЮ перебуваючи на робочому місці створював видимість виконання обов`язків за посадою.

Крім того, встановлено, що в квітні-травні 2018 року, ОСОБА_4 з указаною злочинною метою подав до ДУ «Центр пробації», заяву про прийняття на посаду заступника начальника філії ДУ «Центр пробації» в Івано-Франківській області та копію диплома спеціаліста серії НОМЕР_1 , чим ввів в оману адміністрацію державної установи про наявність підстав для зайняття відповідної посади. У зв`язку із викладеним ДУ «Центр пробації» видано наказ від 23.05.2018 № 35/К про прийняття з 24.05.2018 на посаду заступника начальника філії ДУ «Центр пробації» в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , який не мав необхідного освітнього рівня та не міг виконувати передбачені посадовою інструкцією обов`язки. При цьому, відповідно до наказів Міністерства праці та соціальної політики України, якими затверджуються Довідники кваліфікаційних характеристик, особа, яка претендує на посаду повинна володіти певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Крім того, 02.06.2018 року ОСОБА_4 ознайомившись під підпис з посадовою інструкцією, в п. 1.4. якої передбачена наявність освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для зайняття вказаної посади, не повідомив адміністрацію ДУ «Центр пробації» про відсутність відповідної освіти та підстав обіймати вказану посаду та неможливість виконання відповідних посадових обов`язків.

В подальшому, в період з 24.05.2018 по 31.07.2018 ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні філії ДУ «Центр пробації» в Івано-Франківській області створював видимість виконання обов`язків за посадою.

31.07.2018 наказом в.о. директора ДУ «Центр пробації» від 26.07.2018 № 77/К, ОСОБА_4 було звільнено з посади заступника начальника філії ДУ «Центр пробації» у зв`язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, а саме у зв`язку з відсутністю належного рівня освіти. Разом із цим, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_4 було виплачено грошові кошти в якості заробітної плати, якими він заволодів шляхом обману.

Окрім того, у липні 2018 ОСОБА_4 подав підроблений документ диплом спеціаліста серії НОМЕР_1 від 29.06.1995 про здобуття ним вищої освіти в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Технологія машинобудування», в якому зазначено, що рішенням державної екзаменаційної комісії від 15.06.1995 р. ОСОБА_4 присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Інженера-механіка», для вступу на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Університет Короля Данила», Після чого, з урахуванням здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ОСОБА_4 , відповідно до наказу №120-НВ від 21.08.2018 року, зараховано з 01.09.2018 року студентом третього курсу юридичного факультету заочної форми навчання (спеціальність 081 «Право») Приватного вищого навчального закладу «Університет Короля Данила».

На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано як свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ;

- здійснено тимчасовий доступ в ЗМУ МЮ до оригіналів та копій документів наявних в особових справах ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , посадових інструкцій, та фінансових документів щодо нарахування та отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заробітної плати;

- здійснено тимчасовий доступ в до оригіналів документів, а саме журналу виходу (входу) протягом робочого дня працівників з приміщення Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ та табеля виходу на роботу працівників Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ з 01.02.2018 по 15.02.2018;

- здійснено тимчасовий доступ в Богородчанському районному секторі з питань пробації ЗМУ МЮ до копій документів, а саме копій журналів обліку вхідних та вихідних несекретних документів Богородчанського районного сектору з питань пробації ЗМУ МЮ;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в яких наявна інформація про надання телекомунікаційних послуг оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який використовує для приватного спілкування ОСОБА_4 ;

- здійснено тимчасові доступи в ПАТ АБ «Укргазбанк» до документів в яких наявна інформація про рух коштів про рух коштів (транзакції) по банківському рахунку, на який ОСОБА_4 зараховувалася заробітна плата;

- здійснено тимчасовий доступ в ТОВ «Укрнет» до документів в яких наявна інформація про відомості заповнені користувачем під час реєстрації електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів вхідних та вихідних повідомлень на електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відомомстей;

- здійснено тимчасовий доступ в ТОВ «Укрнет» до документів в яких наявна інформація про відомості заповнені користувачем під час реєстрації електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів вхідних та вихідних повідомлень на електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відомомстей, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні;

- здійснено тимчасовий доступ в Івано-Франківському міському суді до документів, в тому числі стенограм судових засідань, наявних в матеріалах судової справи № 344/15332/18, провадження № 1-кп/344/856/18;

- здійснено тимчасовий доступ в Івано-Франківському ВП ГУНП в Івано-Франківській області до матеріалів кримінального провадження № 0000543;

- здійснено повторний тимчасовий доступ в ЗМУ МЮ до оригіналів та копій документів наявних в особовій справі ОСОБА_4 ;

- здійснено тимчасовий доступ в ДУ «Центр пробації» до оригіналів та копій документів наявних в особовій справі ОСОБА_4 ;

- здійснено тимчасовий доступ в ПВНЗ «Університет Короля Данила» до документів наявних в особовій справі студента ОСОБА_4 ;

- здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (транзакції) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» та належали/належать ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк»;

- оглянуто речі та документи вилучені під час тимчасових доступів до речей та документів;

- проведено огляди електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- проведено за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_33 та ОСОБА_4 , огляди документів вилучених під час тимчасових доступів до речей та документів;

- проведено почеркознавчі експертизи;

- проведено економічну експертизу;

- витребувано у порядку ст. 93 КПК України відомості та копії окремих документів, які мають значення для досудового слідства вказаного кримінального провадження;

- неодноразово здійснено виїзди за відомим місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місцезнаходження останнього та отримання показань щодо обставин вчинення правопорушення, однак, двері квартири ніхто не відчиняв, під час спілкування з сусідами, останні повідомили про те, що ОСОБА_4 протягом тривалого часу не бачили та місцезнаходження останнього їм не відоме.

27.11.2019 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_34 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 01.06.2020, разом з тим завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- допитати як свідків ОСОБА_32 та інших осіб, яким відомі обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

- провести огляд документів, до яких отримано тимчасовий доступ, за участю ОСОБА_32 ,

- провести заходи щодо встановлення місцезнаходження та допитати ОСОБА_4 щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд документів, до яких отримано тимчасовий доступ, за участю ОСОБА_4 ,

- провести заходи щодо встановлення місцезнаходження оригіналу підробленого диплому, здійснити його вилучення,

- призначити технічну експертизу документу, отримати висновок експерта,

- отримати експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 ,

- призначити судову почеркознавчу експертизу, отримати висновок,

- провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Виконати вказані процесуальні дії не представилось можливим з об`єктивних причин, а саме у зв`язку із великою кількістю слідчих, процесуальних дій, проведеними в межах досудового розслідування та особливим порядком їх проведення, а також із обмеженнями пов`язаними з карантинними заходами в зв`язку з пандемією на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу. Окрім того, завершити досудове розслідування, без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень були притягнені до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід здійснити ряд слідчих дій, зазначених у клопотанні.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 01.12.2020 року.

Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України із сторонами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000036 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 01 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1