Справа № 444/1114/20
Провадження № 1-кс/444/356/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2020 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий мотивує клопотання тим, що до Жовківського ВП надійшла ухвала суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за ознаками ч.3 ст.190 ККУ за фактом заволодіння коштами МТСБУ гр. ОСОБА_5 у сумі 100 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15 червня 2017 року на автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю автомобіля марки «VOLKSVAGEN» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 та автомобіля марки «BMW-525» д.н.з НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 . Відповідно до постанови Жовківського районного суду Львівської області від 02.08.2017 року винним в ДТП визнаний ОСОБА_6 . Оскільки на момент ДТП він не мав чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності, то МТСБУ сплатило на користь ОСОБА_7 страхове відшкодування на суму 100000,48 грн.

Враховуючи наведене, встановлено, що ОСОБА_7 шахрайським способом, з метою отримання відшкодування за ДТП, яке мало місце 15.07.2017 подав в МТСБУ підроблені документи на право користування та право власності автомобіль марки «BMW-525» д.н.з НОМЕР_2 , на підставі яких йому виплачено грошові кошти в сумі 100000 грн.

Слідчий зазначає, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 04.04.2018 року по момент виконання ухвали із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату, якщо такі є, ким із осіб знімались грошові кошти), які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відомості про вищевказаний факт 14 лютого 2020 року внесені до ЄРДР за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у власності ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 04.04.2018 року по момент виконання ухвали із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату, якщо такі є.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області прошу доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузькоговідділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1