Справа № 592/253/20
Провадження № 1-кс/592/188/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003932 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003932 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом викрадення з банківських рахунків грошових коштів, належних ОСОБА_4 , шляхом заміни (перевипуску) сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої з визначеним номером НОМЕР_1 та подальшого його використання у банківських системах.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.12.2019 року о 15:30 год. невстановлена особа, звернувшись до Info Centr Vodafonе, замовила заміну, перевипуск сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером ОСОБА_4 та використовується останньою для здійснення фінансових операцій у банківських системах. Даному замовленню було присвоєно номер заявки НОМЕР_2 . У подальшому о 16:29 год. 28.12.2019 року здійснено заміну, перевипуск сім-картки з зазначеним абонентським номером та сім-картка, яка знаходилась в телефоні ОСОБА_4 перестала працювати, а перевипущена сім-картка навпаки почала працювати. У подальшому, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 для входу до банківських систем та подальшого підтвердження переказу коштів, вчинила викрадення з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошових коштів, належних ОСОБА_4 , на загальну суму 26077,89грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1) о 16:53:06 год. 28.12.2019 року кошти в сумі 10361,09грн. (361,09грн. комісія);

2) о 16:53:34 год. 28.12.2019 року кошти в сумі 5200грн. (200грн. комісія).

На даний час, з метою встановлення особи, яка його скоїла дане кримінальне правопорушення, з`ясування всіх обставин скоєного, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація щодо карткового рахунку - № НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву в якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_6 ;

- належним чином завірені копії документів, складені та надані при відкритті карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , такі як: заява на відкриття рахунку, копія паспорту та ідентифікаційного коду, особу на чиє ім`я відкрито рахунок, укладений договір та інші документи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали суду;

- деталізовані відомості щодо повних даних отримувачів коштів, перерахованих з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у період з 01.11.2019 по день винесення ухвали суду, а саме повний номеру банківської картки (карткового рахунку), інформацію щодо банківської установи, якій належить даний картковий рахунок, та анкетні дані отримувача);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за період з 01.11.2019 по день винесення ухвали суду;

- фото та відео матеріалів кожного зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за період з 01.11.2019 по день винесення ухвали суду;

- у разі, якщо перекази грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у період з 01.11.2019 року по день винесення ухвали здійснювалися за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», інтернет сайтів чи інтернет додатків, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, за допомогою яких здійснювались перекази коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1