пр. № 1-кс/759/1861/20
ун. № 759/5403/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002197, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002197, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовником будівництва (фізичною особою), сплачено власні грошові кошти на користь ОСОБА_6 , який згідно укладених договорів, прийняв на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках:

- ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: :01:175:0211 ( АДРЕСА_2 ), :01:175:0213 ( АДРЕСА_3 ), :01:175:0215 ( АДРЕСА_2 );

- ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: :01:177:0039 ( АДРЕСА_4 ), :01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), :01:177:0038 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Е);

- ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: :01:177:0024 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-Т), :01:177:0025 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-С), :01:177:0033 ( АДРЕСА_2 ), :01:177:0034 ( АДРЕСА_2 ) :01:177:0026 ( АДРЕСА_5 ).

Зазначені земельні ділянки мали та мають цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)». Тобто, зводити багатоквартирні будівлі на даних земельних ділянках є незаконною діяльністю. Зведеним на цих земельних ділянках багатоквартирним будівлям не можуть бути надано статус житлових приміщень. Зведені житлові приміщення не можуть бути введені в експлуатацію.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_6 відводилась роль особи, яка приймала грошові кошти від інвесторів будівництва та підписувала інвестиційні договори. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартири, яка будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвестором на банківський поточний рахунок забудовника (вказаний у договорі), або мали бути передані інвестором забудовнику, чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі.

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків.

Однак, всі перелічені земельні ділянки, на яких розпочато будівництво, мають цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості будувати на цих земельних ділянках багатоквартирні багатоповерхові будинки.

Облік отриманих від інвесторів готівкових грошових коштів згідно попередньої злочинної домовленості вівся ОСОБА_9 . Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь ОСОБА_6 , у подальшому передавались ОСОБА_9 , яка була відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання, з метою подальшого їх розподілу між учасниками злочинної групи.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочину: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовувалась на будівельні роботи на вказаних вище земельних ділянках.

Будівництво зазначених об`єктів на вказаних земельних ділянках не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: :01:175:0211 ( АДРЕСА_2 ), :01:175:0213 ( АДРЕСА_3 ), :01:175:0215 ( АДРЕСА_2 ); ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: :01:177:0039 ( АДРЕСА_4 ), :01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), :01:177:0038 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Е); ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: :01:177:0024 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-Т), :01:177:0025 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-С), :01:177:0033 ( АДРЕСА_2 ), :01:177:0034 ( АДРЕСА_2 ) :01:177:0026 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р), а саме:

- ОСОБА_10 , який на підставі договору від 17.01.2018 посвідченого в реєстрі за № 40 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 222 700 грн.;

- ОСОБА_12 , яка на підставі договору від 12.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 225 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала на користь ОСОБА_8 , через його довірену особу ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 287 700,00 грн.;

- ОСОБА_14 , яка 17.12.2016 на підставі договору посвідченого в реєстрі за № 1356 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 417 750,00 грн.;

- ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , який на підставі договору від 06.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 756 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 , частково ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 460 600,00 грн.;

- ОСОБА_18 , який на підставі договору від 14.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1018 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 416 500,00 грн.;

- ОСОБА_19 , яка на підставі договору від 10.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 694 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_20 , яка на підставі договору від 12.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 221 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 , через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 287 700,00 грн.;

- ОСОБА_21 , який на підставі договору від 20.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 784 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 547 400,00 грн.;

- ОСОБА_22 , який на підставі договору від 16.02.2016 посвідченого в реєстрі за № 135 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 309 600,00 грн.;

- ОСОБА_23 , який на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 283 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 277 766,00 грн.;

- ОСОБА_10 , який на підставі договору від 22.03.2016 посвідченому в реєстрі за № 133 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 287 700 грн.;

- ОСОБА_24 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 980 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 417 459,00 грн.;

- ОСОБА_25 , яка на підставі договору від 22.09.2016посвідченого в реєстрі за № 1034 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 416 500,00 грн.;

- ОСОБА_26 , яка на підставі договору від 02.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 174 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_27 , яка на підставі договору від 21.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 131 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 306 000,00 грн.;

- ОСОБА_27 , яка на підставі договору від 21.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 132 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_28 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 981 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 417 459,00 грн.;

- ОСОБА_29 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 215 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_30 , який на підставі договору від 21.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 131 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 480 900,00 грн.;

- ОСОБА_31 , яка на підставі договору від 18.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 116 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 , та через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_32 , яка на підставі договору від 25.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 167 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 367 200,00 грн.;

- ОСОБА_33 , який на підставі договору від 13.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1002 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 , в сумі 432 600,00 грн.;

- ОСОБА_34 , яка на підставі договору від 07.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 468 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 435 120,00 грн.;

- ОСОБА_35 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 122 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_36 , який на підставі договору від 15.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 233 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 298 290,00 грн.;

- ОСОБА_37 , який на підставі договору від 14.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 105 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 328 800,00 грн.;

- ОСОБА_37 , який на підставі договору від 28.02.2017 посвідченого в реєстрі за № 85 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреної особи ОСОБА_9 , в сумі 41 850,00 грн.;

- ОСОБА_38 , який на підставі договору від 09.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 774 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 327 600,00 грн.;

- ОСОБА_39 , яка на підставі договору від 02.05.2018 посвідченого в реєстрі за № 307 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 561 400,00 грн.;

- ОСОБА_40 , яка на підставі договору від 13.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 332 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 446 250,00 грн.;

- ОСОБА_41 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 120 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 346 800,00 грн.;

- ОСОБА_42 , яка на підставі договору від 23.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 724 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_43 , яка на підставі договору від 17.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1026 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 , в сумі 327 600,00 грн.;

- ОСОБА_44 , який на підставі договору від 14.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1172 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 476 000,00 грн.;

- ОСОБА_45 , яка на підставі договору від 12.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 726 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 309 600,00 грн.;

- ОСОБА_46 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 280 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 277 766,00 грн.;

- ОСОБА_46 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 281 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 279 808,00 грн.;

- ОСОБА_47 , який на підставі договору від 22.09.2016 посвідченому в реєстрі за № 1032 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 374 408,00 грн.;

- ОСОБА_48 , який на підставі договору від 08.04.2016 посвідченому в реєстрі за № 198 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 427 900,00 грн.;

- ОСОБА_49 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 203 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 , його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_50 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 285 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 277 766,00 грн.;

- ОСОБА_51 , який на підставі договору від 28.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1069 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 535 500,00 грн.;

- ОСОБА_52 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 207 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 , його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_53 , яка на підставі договору від 16.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 910 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 306 000,00 грн.;

- ОСОБА_54 , який на підставі договору від 10.07.2017 посвідченого в реєстрі за № 563 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 , в сумі 243 299,00 грн.;

- ОСОБА_55 , яка на підставі договору від 13.06.2016 посвідченого в реєстрі за № 407 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 458 160,00 грн.;

- ОСОБА_56 , який на підставі договору від 22.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 723 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_57 , яка на підставі договору від 29.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 та через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 338 400,00 грн.;

- ОСОБА_58 , який на підставі договору від 07.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 767 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 320 600,00 грн.;

- ОСОБА_59 , який на підставі договору від 13.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1001 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_60 , яка на підставі договору від 08.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 877 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 440 300,00 грн.;

- ОСОБА_61 , яка на підставі договору від 14.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1019 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_62 , який на підставі договору від 21.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1184 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 490 875,00 грн.;

- ОСОБА_63 , яка на підставі договору від 24.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1374 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 476 000,00 грн.;

- ОСОБА_64 , яка на підставі договору від 21.10.2016 згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 417 750,00 грн.;

- ОСОБА_65 , який на підставі договору від 13.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 227 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 446 250,00 грн.;

- ОСОБА_66 , який на підставі договору від 01.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 172 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 534 650,00 грн.;

- ОСОБА_67 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 128 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_68 , який на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 124 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 484 250,00 грн.;

- ОСОБА_69 , яка на підставі договору від 01.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 169 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 440 300,00 грн.;

- ОСОБА_70 , який на підставі договору від 05.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 186 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 416 500,00 грн.;

- ОСОБА_71 , яка на підставі договору від 04.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 272 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 471 750,00 грн.;

- ОСОБА_72 , який на підставі договору від 12.11.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 556 200,00 грн.;

- ОСОБА_73 , яка на підставі договору від 29.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 155 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 452 960,00 грн.;

- ОСОБА_74 , який на підставі договору від 02.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 175 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 304 880,00 грн.;

- ОСОБА_75 , яка на підставі договору від 11.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 219 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 417 200,00 грн.;

- ОСОБА_76 , який на підставі договору від 25.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 156 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 721 800,00 грн.;

- ОСОБА_77 , який на підставі договору від 06.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1139 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 345 300,00 грн.;

- ОСОБА_78 , яка на підставі договору від 07.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1144 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_79 , який на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 286 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_80 , яка на підставі договору від 16.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 110 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 417 200,00 грн.;

- ОСОБА_81 , яка на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 139 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 548 720,00 грн.;

- ОСОБА_82 , яка на підставі договору від 29.08.2016, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_83 , який на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 142 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_84 , який на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 142 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти, а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 506 618,00 грн.;

- ОСОБА_85 , яка на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 212 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 601 500,00 грн.;

- ОСОБА_86 , який на підставі договору від 25.11.2016 посвідченого в реєстрі за № 1316 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 374 400,00 грн.;

- ОСОБА_87 , яка на підставі договору від 08.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 878 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_88 , який на підставі договору від 04.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 454 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 601 500,00 грн.;

- ОСОБА_89 , яка на підставі договору від 05.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1319 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 306 000,00 грн.;

- ОСОБА_90 , яка на підставі договору від 29.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 308 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , а також здійснила перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 315 500,00 грн.;

- ОСОБА_91 , який на підставі договору від 06.04.2016, посвідченого в реєстрі за № 189 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 447 000,00 грн.;

- ОСОБА_92 , яка на підставі договору від 23.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 347 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 601 500,00 грн.;

- ОСОБА_93 , який на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 978 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 287 700,00 грн.;

- ОСОБА_94 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 979 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_95 , який на підставі договору від 12.04.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 , через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_96 та ОСОБА_97 , які на підставі договорів від 19.10.2016 посвідчених в реєстрі за №№ 1178 і 1179 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передали грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 760 000,00 грн.;

- ОСОБА_98 , яка на підставі договору від 26.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 838 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_99 , який на підставі договору від 13.09.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_100 , яка на підставі договору від 26.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 351 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 та через його довірену особу ОСОБА_9 , в сумі 495 422,00 грн.;

- ОСОБА_101 , яка на підставі договору від 12.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 104 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 326 400,00 грн.

- ОСОБА_102 яка на підставі договору від 17.11.2015, посвідченого в реєстрі за № 970 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 465 000 гривень

- ОСОБА_103 яка на підставі договору від 02.07.2015, посвідченого в реєстрі за № 655 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 342 410 гривень;

- ОСОБА_104 , яка на підставі договору від 29.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 76 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_105 , який на підставі договору від 08.02.2016 посвідченого в реєстрі за № 119 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі сплатив грошові кошти на користь ОСОБА_8 а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 320 050 грн.;

- ОСОБА_106 , який на підставі договору від 21.01.2016 посвідченого в реєстрі за № 41 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 364 500 грн.;

- ОСОБА_107 , яка на підставі договору від 23.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 735 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 527 000 грн.;

- ОСОБА_108 , яка на підставі договору від 26.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 227 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 350 550 грн.;

- ОСОБА_109 , який на підставі договору від 08.09.2016, посвідченого в реєстрі за № 969 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 468 000 грн.;

- ОСОБА_110 , який на підставі договору від 22.12.2015, посвідченого в реєстрі за № 1036 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 270 000 грн.;

- ОСОБА_111 , який на підставі договору від 01.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 1158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , та його довіреній особі ОСОБА_9 , в загальній сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_112 , яка на підставі договору посвідченого в реєстрі за № 281 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в загальній сумі 413 100 грн.;

- ОСОБА_113 , який на підставі договору від 06.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в загальній сумі 406 400 грн.;

- ОСОБА_114 , яка на підставі договору від 05.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 686 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 338 560 грн.;

- ОСОБА_115 , який на підставі договору від 06.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 672 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 319 925 грн.;

- ОСОБА_116 , яка на підставі договору від 19.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 27 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 692 800 грн.;

-Уваровій Катерині, яка 21.07.2016 на підставі договору посвідченого в реєстрі за приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 559 360 грн.;

- ОСОБА_117 , яка на підставі договору від 12.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 741 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 624 000 грн.;

- ОСОБА_118 , який на підставі договору від 12.11.2016, посвідченого в реєстрі за № 1006 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в загальній сумі 413 810 грн.;

- ОСОБА_119 , яка на підставі договору від 29.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 501 000 грн.;

- ОСОБА_120 , яка на підставі договорів від 23.08.2016 та 28.01.2017, посвідчених в реєстрі за № 727 і № 31 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 533 200 грн.;

- ОСОБА_121 , яка на підставі договору від 26.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 439 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_8 та сплатила на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 651 000 грн.;

- ОСОБА_122 , який на підставі договору від 13.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1349 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 496 000 грн.;

- ОСОБА_123 , яка на підставі договору від 07.06.2016 посвідченого в реєстрі за № 539 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 718 200 грн.;

- ОСОБА_124 , яка на підставі договору від 07.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 537 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_125 , який на підставі договору від 15.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 700 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_8 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 505 300 грн.;

- ОСОБА_126 , який на підставі договору від 04.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 639 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 350 5500 грн.;

- ОСОБА_127 , яка на підставі договору від 11.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 696 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 431 800 грн.;

- ОСОБА_128 , яка на підставі договору від 04.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 270 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатила грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_129 , яка на підставі договорів від 30.08.2016 посвідчених в реєстрі за № 739 і № 908 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 та сплатила на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 652 808 грн.;

- ОСОБА_130 , який на підставі договору від 04.02.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 290 250 грн.;

- ОСОБА_131 , який на підставі договору від 09.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 275 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 276 750 грн.;

- ОСОБА_132 , який на підставі договору від 23.01.2016 посвідченого в реєстрі за № 50 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 520 800 грн.;

- ОСОБА_133 , який на підставі договору від 20.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 4 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 297 050 грн.;

- ОСОБА_134 , який на підставі договору від 10.12.2016, посвідченого в реєстрі за № 98 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 273 170 грн.;

- ОСОБА_135 , який на підставі договору від 12.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 784 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 312 000 грн.;

- ОСОБА_136 , який на підставі договору від 09.11.2016, посвідченого в реєстрі за № 1280 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 558 000 грн.;

- ОСОБА_137 , яка на підставі договору від 29.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 82 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 468 000 грн.;

- ОСОБА_138 , яка на підставі договору від 10.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 293 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_139 , який на підставі договору від 30.01.2016 посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 290 250 грн.;

- ОСОБА_140 , який на підставі договору від 20.091.2016 посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 547 200 грн.;

- ОСОБА_141 , яка на підставі договору від 12.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 12 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_142 , який на підставі договору від 15.07.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 671 984 грн.;

- ОСОБА_143 , який на підставі договору від 15.07.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 527 000 грн.;

- ОСОБА_144 , яка на підставі договору від 03.03.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_145 , яка на підставі договору від 21.03.2017, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 589 513 грн.;

- ОСОБА_146 , яка на підставі договору від 08.02.2018, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 295 200 грн.;

- ОСОБА_147 , який на підставі договору від 25.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 246 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в загальній сумі 497 250 грн.;

- ОСОБА_148 , яка на підставі договору від 09.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 282 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 276 750 грн.;

- ОСОБА_149 , який на підставі договору від 01.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 261 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_150 , яка на підставі договору від 10.09.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 468 000 грн.;

- ОСОБА_151 , яка на підставі договору від 08.02.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 та його довіреній особі ОСОБА_9 , в загальній сумі 233 000 грн.;

- ОСОБА_152 , яка на підставі договору від 31.05.2016, посвідченого в реєстрі за № 600 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 445 455 грн.;

- ОСОБА_153 , яка на підставі договору від 28.01.2017, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатила грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 589 000 грн.;

- ОСОБА_154 , який на підставі договору від 21.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 37 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатив грошові кошти на користь ОСОБА_8 його довіреній особі ОСОБА_9 , в сумі 290 250 грн.;

- ОСОБА_155 , яка на підставі договору від 03.10.2016, посвідченого в реєстрі за № 862 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 313 650 грн.;

- ОСОБА_156 , яка на підставі договорів від 14.06.2016, посвідчених в реєстрі за № 602 і № 603 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_8 , в сумі 666 985 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.10.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_6 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

-показаннями потерпілих у кримінальному провадженні інвесторів будівництва житлових квартир в багатоповерхових багатоквартирних будинках: АДРЕСА_6 , розташовані за адресами: вул. Суворова 1-4; вул. Лєрмонтова, 2-Л, 2-М, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , 1-Д, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , 1-Ч, 1-Ц.; вул. Суворова, 2-Д; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_14 , вул, Суворова 2-Н, вул. Університетська 1-Т/1, міста Ірпінь, мікрорайон «Благодатний» та копіями документів, які вони надали до протоколів допитів, згідно із якими передавались грошові кошти. Потерпілі зазначили що строк завершення будівництва вищевказаних ЖК давно закінчився, об`єкти не збудовані та будь-які будівельні роботи на проводяться;

-показаннями підозрюваної ОСОБА_9 яка підтвердила факти отримання коштів від потерпілих та вказала, що кошти нею передавались ОСОБА_8 і ОСОБА_6 . У підтвердження своїх показань

ОСОБА_9 надала оригінали розписок про передачу коштів. По зазначеним розпискам призначено почеркознавчу експертизу;

-оригіналами документів вилучених з ДАБІ в Київській області, Ірпінської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Київській області, згідно із якими ОСОБА_6 виступив забудовником ЖК «Південний» і ЖК «Панорамний 2». З цього приводу він офіційно звертався до цих державних органів;

-рухом коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 відкритого в

АТ «Піреус Банк МКБ», згідно із яким кошти, що надходили від інвесторів будівництва, витрачались на приватні потреби та знімались готівкою з банкоматів, в тому числі в Іспанії, де в той час перебував ОСОБА_6 ;

-протоколами допитів свідків: ОСОБА_157 , ОСОБА_158 які вказали, що організатором процесу здійснення будівництва житлових будинків та продажу в них площ є ОСОБА_7 . Виконавцями, яких призначав ОСОБА_7 і який розподіляв між ними ролі були: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 ;

-матеріалами обшуків за місцями проживання та реєстрації підозрюваних: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , якими підтверджено факт виїзду ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 за межі України та підтверджено факт переховування будівельної, бухгалтерської, фінансової та іншої документації;

-відповіддю з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Управління виявлення та розшуку активів, згідно із якою ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 офіційно не декларували отримання доходу, а саме внесків від інвесторів будівництва та не звітували про витрати на житлове будівництво;

-копій розписок про отримання грошових коштів;

-копії договорів інвестування будівельних робіт;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, є обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України та виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини:
Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 також є те, що він притягується до відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12. Крім того, у разі визнання ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінального правопорушення, у якому підозрюється останній і призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованих діянь, це може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду таким чином є достатні підстави вважити, що він з метою уникнення покарання буде й надалі переховуватися від органів досудового розслідування, тому наявні ризики передбачені п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, оскільки розслідування не завершено, на даний час не вилучені всі речі та документи, які можуть викривати підозрюваного ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків, з метою виявлення та вилучення документів щодо інвестування будівництва житлових комплеків вказаних вище, та інших потенційних речових доказів, які мають значення для досудового розслідування. Але проведеними обшуками вказаних документів та предметів виявлено не було, що дає підстави вважати, що вони знаходяться у володінні ОСОБА_6 . Таким чином, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому наявні ризики передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 , має знайомства з особами керівної ланки в органах державної влади та правоохоронних органах Київської області, що свідчить про те що, підозрюваний ОСОБА_6 для уникнення від кримінальної відповідальності, може використати свої зв`язки для впливу на потерпілих та свідків метою якого є зміна раніше наданих показів, відмова потерпілих від претензій та підтримання обвинувачення. Тому, наведені вище обставини дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, експертів, інших учасників кримінального провадження, тому наявні ризики передбачені п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, об`єктом вчинення якого є приблизно 1000 людей та декілька багатоповерхових будинків та зважаючи на вказаний факт, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення, тому наявні ризики передбачені п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_6 має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, так як підриває авторитет держави та органів місцевого самоврядування, в обов`язки яких серед іншого входить захист законних прав та інтересів інвесторів будівництва, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та правил суспільного життя;

Кримінальне правопорушення (злочин), у якому підозрюється ОСОБА_6 зумовлений тяжкими наслідками не лише для конкретної особи, а й для суспільства в цілому, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу.

ОСОБА_6 заподіяв збитки великій кількості потерпілих, а саме 147 чоловік (кількість потерпілих, визначених у первинній підозрі). Кінцева кількість потерпілих є значно більшою за кількість потерпілих, зазначених у первинній підозрі. Так, встановлено, що ОСОБА_6 виступив забудовником будівництва 5-ти будинків, інвесторами будівництва яких виступили понад 1 000 чоловік.

Таким чином, з метою забезпечення дієвості вказаного кримінального провадження, а також наявності ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України доцільно застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам передбаченим ст. 177 КПК України.
Згідно п. 3 ч. 2 ч ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`ять років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, тому у слідства є підстави вважати, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам передбаченим ст. 177 КПК України.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації. Не можливе і застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням, до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 саме такого запобіжного заходу. Застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, навіть із застосуванням електронних засобів контролю та при забороні підозрюваному цілодобово залишати житло не зможе унеможливити вчинення останнім кримінальних правопорушень (злочинів) та переховування від органу досудового розслідування та суду. Єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, 06.10.2018 ОСОБА_6 покинув територію України виїхавши за кордон. На даний час його місце знаходження невідоме.

Постановою слідчого ОСОБА_159 , ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук. Матеріали спрямовано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, які прийнято до виконання та проінформовано орган слідства про те, що з метою організації виконання запиту, на адресу Департаменту слід надати належним чином завірену копію ухвали слідчого судді, суду про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, 05.11.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_160 , у справі № 1-кс/759/7226/19 винесено ухвалу про дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

04.03.2020 Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_161 , строк досудового розслідування у провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 19.06.2020.

Крім того, 28.11.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_162 у справі 1-кс/759/7689/19 винесено ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 строк дії якої був визначений до 19.03.2020.

Таким чином, зважаючи на те, що ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 від 28.11.2019 втратила свою чинність у зв`язку із закінченням її терміну дії, у органу досудового розслідування виникла необхідність у звертанні до слідчого судді із новим клопотанням про застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до вищевказаного підозрюваного та покладання на останнього обов`язків згідно вимог закону.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Поряд із тим, зважаючи на необхідність запобігання спробам ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, а також те, що останній може знищувати, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, необхідно обрати підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, на підставі п. 6 ч. 2 ст.193 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні прокурор підтримує клопотання та просить його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри. Крім того, прокурор обґрунтовуючи наявність ризиків за ст.177 КПК України.

Адвокат заперечує застосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою.

07.10.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ст.186 цього Кодексу клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного або з моменту надходження до суду клопотання, якщо той перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.
Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Зі змісту ст. 178 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування відносно підозрюваного такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою є доведенним в судовому засіданні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу враховую практику Європейського суду з прав людини, що стосується стандарту доказування обгрунтованості підозри (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р.), яка визнається обгрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться, могла вчинити правопорушення.

Обираючи такий запобіжний захід, враховую наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, що підтверджується наданими доказами, та вважаю їх належними та допустимими. Зокрема: показаннями потерпілих у кримінальному провадженні інвесторів будівництва житлових квартир в багатоповерхових багатоквартирних будинках: АДРЕСА_6 , розташовані за адресами: вул. Суворова 1-4; вул. Лєрмонтова, 2-Л, АДРЕСА_15 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , 1-Д, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , 1-Ч, 1-Ц.; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_14 , вул, Суворова 2-Н, вул. Університетська 1-Т/1, міста Ірпінь, мікрорайон «Благодатний» та копіями документів, які вони надали до протоколів допитів; показаннями підозрюваної ОСОБА_9 яка підтвердила факти отримання коштів від потерпілих та вказала, що кошти нею передавались ОСОБА_8 і ОСОБА_6 ; оригіналами документів вилучених з ДАБІ в Київській області, Ірпінської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Київській області, згідно із якими ОСОБА_6 виступив забудовником ЖК «Південний» і ЖК «Панорамний 2». З цього приводу він офіційно звертався до цих державних органів; рухом коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 ; протоколами допитів свідків; матеріалами обшуків за місцями проживання та реєстрації підозрюваних: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , якими підтверджено факт виїзду ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 за межі України та підтверджено факт переховування будівельної, бухгалтерської, фінансової та іншої документації; копій розписок про отримання грошових коштів; копії договорів інвестування будівельних робіт; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, що додані до клопотання, що може бути сприйнято судом як така інформація, яка є переконливою в тому, що ОСОБА_6 , міг вчиняти правопорушення у тому числі і перебуваючи під дією запобіжного заходу. Враховую наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, з високим ступенем ймовірності, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що стосується інших епізодів заволодіння чужим майном; може впливати на потерпілих, свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того вважаю, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України. Обираючи саме такий запобіжний захід, зважаю на: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; зважаю на сталі сімейні зв`язки; зважаю на наявність зареєстрованого місця проживання; зважаю на тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002197, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України- задовольнити.
Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави з подальшим триманням його в ДУ Київський слідчий ізолятор Міністерства юстиції України до вирішення слідчим суддею питання про застосування обраного запобіжного заходу після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошеного у міждународний розшук.

Строк дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зазначити в межах строку досудового розслідування.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1