Справа № 752/413/20
Провадження № 1-кс/752/2632/20
У Х В А Л А

20 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000307 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 16.03.2020 в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000307 від 19.03.2019.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що 18.03.2019 до відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП у м. Києві з заявою звернулась громадянка Б, яка повідомила, що невстановлені слідством особи, шляхом обману, під приводом офіційного працевлаштування у сфері готельно-ресторанного бізнесу, перемістили її до іншої держави, де передали потерпілу у сексуальне рабство невстановленій громадянці ОСОБА_5 . До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що з 04.12.2019 по 16.3.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вербування , переміщення, передачу людини з метою сексуальної експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілої, повідомивши ОСОБА_11 1998 р.н., неправдиві відомості про підшукання ними працівниць для працевлаштування закордоном, домовились щодо її переміщення до Турецької Республіки, тим самим вчинили вербування з метою сексуальної експлуатації.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що з 04.12.2019 по 16.3.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вербування , переміщення, передачу людини з метою сексуальної експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілої, повідомивши ОСОБА_12 1997 р.н. неправдиві відомості про підшукання ними працівниць для працевлаштування закордоном, домовились щодо її переміщення до Турецької Республіки, тим самим вчинили вербування з метою сексуальної експлуатації.

Так, 16.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 21.02.2020, було проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Також, цього ж дня, тобто 16.03.2019, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 21.02.2020, було проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Крім цього, 16.03.2020, на території міжнародного аеропорту «Бориспіль», в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Відповідно до ст. 208 КПК України було проведено особистий обшук затриманої особи, в ході якого було вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Також, 16.03.2020 на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» було проведено огляд місцевості, в ході якого було вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Окрім цього, в рамках цього ж кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України було затримано громадянина Турції ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. Для засвідчення своєї особи сотанній пред`явив працівникам поліції власний паспорт громадянина Турції для виїзду за кордон серія НОМЕР_1 , оглянувши який, було виявлено відмітки прильоту особи до України та інших держав, що має значення для кримінального провадження.

Таким чином, у зв`язку з тим, що паспорт громадянина Турції для виїзду за кордон серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом, оскільки містить у собі інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, з метою забезпечення його збереження, виникла необхідність у накладені арешту на цей документ.

Зазначені речі та документи являється тимчасово вилученим майном, тому відповідно до положень КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти на нього арешт.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України - Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.03.2020 в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000307 від 19.03.2019, а саме:

Вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

2.Тримач для сім-карти «Lucomobile»;

3.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

4.Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_7 ;

5.Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_8 ;

6.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

7.Тримач для сім-карти НОМЕР_10 ;

8.Тримач для сім-карти НОМЕР_11 ;

9.Аркуш паперу із рукописними записами.

Вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речі та предмети, а саме:

1.Аркуш паперу із рукописним текстом;

2.Ноутбук марки «Asus», № В60АА180606 із зарядним пристроєм до нього;

3.Блокнот із рукописними записами у синій обкладинці;

4.Аркуші паперу із рукописними записами у кількості 30 шт.;

5.Флеш-накопичувачі у кількості 16 шт.;

6.Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_12 ;

7.Мобільний телефон марки «Sony Ericson»;

8.Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 у розібраному стані;

9.Мобільний телефон марки «Microsoft»;

10.Мобільний телефон марки «Xiaomi»;

11.Мобільний телефон марки «Samsung»;

12.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_15 ;

13.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_16 ;

14.6 пластикових тримачів для сім-карт;

15.4 сім-карти мобільних операторів;

16.Планшет-ноутбук «Lenovo»;

17.2 картонні корпуси з-під сім карт мобільних операторів;

18.4 аркуші паперу із рукописними записами.

Вилучене в ході особистого обшуку особи, підозрюваної у вчинені злочину, а саме ОСОБА_6 :

1.Пластикова пляшка білого кольору з кришкою рожевого кольору з етикеткою «Clean and dry» з порошкоподібною речовиною білого кольору;

2.Скляна баночка з пластиковою кришкою білого кольору із етикеткою «Deflor» в якій знаходиться 40 пігулок білого кольору;

3.Візитки жовтого кольору на ім`я ОСОБА_6 із номером телефону НОМЕР_17 в кількості 22 шт.;

4.2 вирвані аркуші із блокноту на яких наявний рукописний текст іноземною мовою;

5.Частина посадочного талона на рейс НОМЕР_18 ;

6.Презервативи «Love4ever» 25 шт.;

7.Презервативи «Polphi» 2 шт.;

8.Планшет марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_19 ;

9.Мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_20 ;

10.Зарядний пристрій до телефону чорного кольору.

Вилучене в ході огляду місцевості на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» речі та предмети, а саме:

1.Квиток № ZRTBXZ на рейс РС 1723 KIEV-ANKARA на ім`я ОСОБА_6 ;

2.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ЕР792094;

3.Квиток № ZRTBXZ на рейс РС 1723 KIEV-ANKARA на ім`я ОСОБА_17 ;

4.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_21 ;

5.Квиток № ZRTBXZ на рейс ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_19 ;

6.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_19 НОМЕР_22 .

Паспорт громадянина Турції для виїзду за кордон серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1