233 № 233/196/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 13 липня 2016 щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно опрацьованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжує збільшуватись.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

21.02.2020 року під час тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено інформацію щодо рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якої встановлено, що у вказаного підприємства були відкриті наступні банківські рахунки: 1. НОМЕР_2 у Казначейство України (ел.адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ); 2. UA 0130099 у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ел.адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - виписки з рахунку НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 28.02.2020 р.; - виписки з рахунку НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 28.02.2020 р.

Вищезазначені відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, тому в інший спосіб неможливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав подання за вказаних у ньому обставин.

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, приховування або знищення даних речей чи документів. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000047 від 13 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - виписки з рахунку НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 28.02.2020 р.; - виписки з рахунку НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 28.02.2020 р,., тобто надати можливість виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вручити копію ухвали представнику установи ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1