УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «Груп Фактор»-адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Груп Фактор» на постанову слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м.Києві капітана поліції ОСОБА_4 від 22 травня 2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 травня 2016 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Груп Фактор» в особі директора ОСОБА_5 03 червня 2020 року звернулося до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва зі скаргою на постанову слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м.Києві капітана поліції ОСОБА_4 від 22 травня 2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України ,на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України ,у зв`язку з відсутністю складів кримінальних правопорушень . Вказує,що копія постанови про закриття кримінального провадження отримана директором ТОВ «Фінансова компанія «Груп Фактор» 25 травня 2020 року.

Скаргу мотивуює тим, що під час досудового розслідування ТОВ «Фінансова компанія «Груп Фактор» визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0000092 від 25 травня 2016 року.

Посилається про те, що АТ «Банк «Національні інвестиції» (далі-Банк) 14 травня 2019 року уклав із ТОВ «ФК «Фінмарк» договір №05/2019-2 про відступлення права вимоги за кредитними договорами , укладеними Банком із ТОВ «Фортанайл», ТОВ «ТВМ-2007», ТОВ «ЛД-ГРУП» , ТОВ «Стінгрей-сіті», ТОВ «Рішон Україна», ТОВ «Майфіт», ТОВ «Клуб Сервіс», ТОВ «Девелоперська компанія «Профіт Груп» , ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «Наріда»,ТОВ «ІК «Атланта Капітал» , ТОВ «Інвестстар», ТОВ «М2-Інвест» , ТОВ «Брандіс Трейд» , ТОВ «Велес В», ТОВ «Агросіті», ТОВ «Велфест Трейдінг», ТОВ «Фітнес Сервіс»,ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Фактор Стандарт». 04 червня 2019 року ТОВ «ФК «Фінмарк» та ТОВ « ФК «Груп Фактор» уклали між собою договір №898/04-19-К/2 про відступлення прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами із зазначеними боржниками Банку, у зв`язку з чим ТОВ «ФК «Груп Фактор» стало щодо зазначених суб`єктів господарювання новим кредитором . Повністю відбулися розрахунки ,як між Банком та ТОВ «ФК «Фінмарк» , так і між ФК «Груп Фактор» та ТОВ «ФК «Фінмарк» , укладені між ними договори про відступлення права вимоги є реальними, укладеними в межах повноважень на досягнення мети та цілей , зазначених у договорах , за змістом, суттю і наслідках відповідають вимогам законодавства.

Вважає, що відсутність будь-яких збитків банку та іншим учасникам правочинів , які були предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні , свідчить про відсутність події кримінальних правопорушень , передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 190 КК України, за умови, що досудовим розслідуванням не встановлено жодних ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України. Вказані обставини ,на думку представника ТОВ «ФК «Груп Фактор», підтверджені здобутими органом досудового розслідування під час здійснення досудового розслідування доказами ,такими, як показання свідків, допитаних в ході слідства, висновками ревізій, позапланових перевірок , висновків експертів, на які слідчий посилався у винесеній ним постанові про закриття кримінального провадження від 22 травня 2020 року.

У зв`язку з чим не погоджується з підставами закриття кримінального провадження №0000092 , а саме , з підстав ,передбачених п.2 ч.1 ст.284 КПК, у зв`язку з відсутністю складу злочину, оскільки в ході досудового розслідування не було встановлено подію будь-якого із злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України,вважає , що дане кримінальне провадження підлягає закриттю виключно з підстав, передбачених п.1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленням відсутності події кримінального правопорушення.

Просить скасувати постанову слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м.Києві капітана поліції ОСОБА_4 від 22 травня 2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України .

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «Груп Фактор»-адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав у повному обсязі та просив задовольнити з підстав викладених у ній.

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м.Києві ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про дату,час,місце розгляду скарги в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд скарги за його відсутності. Неявка слідчого відповідно до вимог ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Заслухавши доводи представника потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «Груп Фактор»-адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріли скарги, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000092 від 25 травня 2016 року, які були надані слідчому судді Шевченківським УП ГУНП у м.Києві , слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 9 КПК України передбачає,що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини,що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення.

У відповідності до п.3 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України , за зверненням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» про кримінально протиправні дії службових осіб ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» , ТОВ «Фактор Комфорт», ТОВ «Фактор Стандарт» , ТОВ «Фактор Сервіс», ТОВ «Профі-Факторінг», ТОВ «ФК «Акцент», ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал», від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», ТОВ «КУА «Українське товариство», які виразились у виведенні з банківської установи високоліквідних активів та коштів , розміщених на поточних та депозитних рахунках клієнтів ПАТ «Банк «Національні інвестиції» , чим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинили операції і уклали правочини з коштами та іншим майном , одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння , що передувало легалізації доходів ; за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» про наявність ознак складу кримінального правопорушення в діях колишніх працівників Банку , а також ряду суб`єктів господарювання, що виразились в заволодінні майном банку під час укладання ряду кредитних договорів , а саме : №201-10 від 18 травня 2010 року, укладеного між ТОВ «ТВМ-2007» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №312-10 від 02 серпня 2010 року, укладеного між ТОВ «ЛД Груп» і АТ «Банк «Національні Інвестиції»,№217-13 від 29 липня 2013 року, укладеного між ТОВ «Стінгрей-Сіті» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №221-13 від 31 липня 2013 року, укладеного між ТОВ «Рішон Україна» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №248-13 від 16 серпня 2013 року, укладеного між ТОВ «Майфіт» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №249-13 від 16 серпня 2013 року, укладеного між ТОВ «Клуб Сервіс» і АТ «Банк «Національні Інвестиції»,№282-13 від 09 вересня 2013 року, укладеного між ТОВ ДК «Профіт Груп» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №285-13 від 10 вересня 2013 року, укладеного між ТОВ «АВ «Фітнес» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №192-13 від 04 липня 2013 року, укладеного між ТОВ «Ренаксон» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №265-14 від 17 листопада 2014 року, укладеного між ТОВ «Наріда» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №329-13 від 11 жовтня 2013 року, укладеного між ТОВ «ІТ «Антанта Капітал» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №338-14 від 31 жовтня 2014 року, укладеного між ТОВ «Інвестстар» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №200-15 від 09 вересня 2015 року, укладеного між ТОВ «Інвестстар» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №140-15 від 29 травня 2015 року, укладеного між ТОВ «М2-Інвест» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №82-15 від 19 березня 2015 року, укладеного між ТОВ «Брандіс Трейд» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №125-15 від 20 квітня 2015 року, укладеного між ТОВ «Велес В» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №402-13 від 23 грудня 2013 року, укладеного між ТОВ «Агросіті» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №65-14 від 17 березня 2014 року, укладеного між ТОВ «Велфест Трейдінг» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №384-13 від 04 грудня 2013 року, укладеного між ТОВ «Фітнес Сервіс» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №314-13 від 30 вересня 2013 року, укладеного між ТОВ «АВ Фітнес» і АТ «Банк «Національні Інвестиції», №391-13 від 12 грудня 2013 року, укладеного між ТОВ «Фактор Стандарт» і АТ «Банк «Національні Інвестиції».

Згідно зі ст. 215 КПК України досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства. Зазначена норма, як і в цілому положення глави 19 КПК України, визначають форму та регламентують порядок проведення досудового слідства, однак не встановлюють переліку процесуальних та слідчих дій, які обов`язково належить здійснити в ході досудового розслідування для його закінчення.
Орган досудового розслідування в залежності від описаних заявником обставин, в яких останній вбачає ознаки кримінально-караних діянь, та залежно від того, як ці ознаки будуть співвідноситися з ознаками складу злочинів, в данному випадку, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України, на власний розсуд визначає об`єм перевірочних дій, достатній, за переконанням слідчого чи прокурора, для прийняття мотивованого рішення у відповідності до положень ч. 2 ст. 283 КПК України.
Постановою слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м.Києві ОСОБА_4 від 22 травня 2020 року про закриття кримінального провадження,кримінальне провадження №0000092 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України , закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України ,у зв`язку з відсутністю складів кримінальних правопорушень в діях службових осіб ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» , ТОВ «Фактор Комфорт», ТОВ «Фактор Стандарт», ТОВ «Фактор Сервіс», ТОВ «Профі-Факторинг», ТОВ «ФК «Акцент», ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал», від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», ТОВ «КУА «Українське товариство», ТОВ «Фортанайл», ТОВ «ТВМ-2007», ТОВ «ЛД Груп», ТОВ «Стінгрей-Сіті», ТОВ «Рішон Україна» , ТОВ «Майфіт», ТОВ «Клуб Сервіс», ТОВ «Девелоперська компанія «Профіт Груп», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «Наріда», ТОВ «ІК «Атланта Капітал», ТОВ «Інвестстар», ТОВ «М2-Інвест», ТОВ «БрандісТрейд», ТОВ «Велес В», ТОВ «Агросіті», ТОВ «Велфест Трейдінг», ТОВ «Фітнес Сервіс», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Фактор Стандарт».

Відповідно до вимог ст. 110 КПК України в постанові слідчого обов`язково повинні бути зазначені зміст обставин, які є підставою для прийняття постанови, мотиви прийняття рішення, їх обґрунтування.

Постанова про закриття кримінального провадження має бути вмотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема, в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0000092,в ході досудового розслідування шляхом проведення слідчих (розшукових) дій витребувано речі, документи, які мають значення для кримінального провадження, допитано ряд свідків, серед яких, директори ТОВ «Фактор Стандарт»- ОСОБА_6 , ТОВ «Фактор Комфорт»- ОСОБА_7 , ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку»- ОСОБА_8 , ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг»- ОСОБА_9 ,ТОВ «ФІНМАРТ» - ОСОБА_10 ,службові особи ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» - юрисконсульти ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,головний бухгалтер ОСОБА_13 , провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки ОСОБА_14 ,начальник управління цінних паперів ОСОБА_15 , інші службові особи, в якості представника потерпілого ТОВ «ФК «Груп Фактор» допитано ОСОБА_5 , досліджено письмові докази,серед яких ,зокрема, акт Державної фінансової інспекції в м.Києві від 16 лютого 2016 року №09-30/145 «Позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за період з 04 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року» , висновок судової комісійної економічної експертизи від 09 серпня 2017 року №1561/7499 , Довідка Північного офісу Державної аудиторської служби від 16 травня 2019 року №43-22016-92 вих 19 «Перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Банк «Національні інвестиції» за період з 18 травня 2010 року по 15 вересня 2015 року», Висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення комісійної комплексної судово-економічної та товарознавчої експертизи №32892/19-72/33300/19-53/7468-7472/20-72 від 17 березня 2020 року, проведені інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, що стосуються предмету досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000092 від 25 травня 2016 року, яким в оскаржуваній постанові надано належну правову оцінку, як окремо, так і в сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Прийняте рішення про закриття кримінального провадження слідчий мотивував тим, що зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать , що викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення твердження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо наявності порушень законодавства та внутрішніх документів ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» при здійсненні в 2015 році операцій з відступлення права вимоги за кредитними договорами з ТОВ «Фактор-Комфорт», ТОВ «Фактор Стандарт», ТОВ «ФК «Фактор Сервіс», ТОВ «Профі-Факторинг», ТОВ «ФК «Акцент», ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал», від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», ТОВ «КУА «Українське товариство», ТОВ «Фортанайл», ТОВ «ТВМ-2007», ТОВ «ЛД Груп», ТОВ «Стінгрей-Сіті», ТОВ «Рішон Україна» ,ТОВ «Майфіт», ТОВ «Клуб Сервіс», ТОВ «Девелоперська компанія «Профіт Груп», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «Наріда», ТОВ «ІК «Атланта Капітал», ТОВ «Інвестстар», ТОВ «М2-Інвест», ТОВ «Брандіс Трейд», ТОВ «Велес В», ТОВ «Агросіті», ТОВ «Велфест Трейдінг», ТОВ «Фітнес Сервіс», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Фактор Стандарт» , в результаті чого Банку було завдано збитків , є помилковими та такими , що не підтверджується матеріалами кримінального провадження , в т.ч. висновками комісійної судової економічної експертизи , показаннями свідків та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності ; відсутній причинно-наслідковий зв`язок між окремими фінансово-кредитними операціями ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» в 2010-2015 роках, що були предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні , та визнанням банку неплатоспроможним.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доказів причетності службових осіб ПАТ «Банк «Національні Інвестиції», ТОВ «Фактор-Комфорт», ТОВ «Фактор Стандарт», ТОВ «ФК «Фактор Сервіс», ТОВ «Профі-Факторинг», ТОВ «ФК «Акцент», ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал», від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», ТОВ «КУА «Українське товариство», ТОВ «Фортанайл», ТОВ «ТВМ-2007», ТОВ «ЛД Груп», ТОВ «Стінгрей-Сіті», ТОВ «Рішон Україна» ,ТОВ «Майфіт», ТОВ «Клуб Сервіс», ТОВ «Девелоперська компанія «Профіт Груп», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «Наріда», ТОВ «ІК «Атланта Капітал», ТОВ «Інвестстар», ТОВ «М2-Інвест», ТОВ «Брандіс Трейд», ТОВ «Велес В», ТОВ «Агросіті», ТОВ «Велфест Трейдінг», ТОВ «Фітнес Сервіс», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Фактор Стандарт» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України , у жодній із форм здобуто не було.

Не встановлено у діях службових осіб ПАТ «Банк «Національні Інвестиції»,ТОВ «Фактор-Комфорт», ТОВ «Фактор Стандарт», ТОВ «ФК «Фактор Сервіс», ТОВ «Профі-Факторинг», ТОВ «ФК «Акцент», ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал», від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», ТОВ «КУА «Українське товариство» складу кримінального правопорушення , передбаченого ст.209 КК України, оскільки вказаний злочин є предикатним та може бути кваліфікуватися лише у разі доведення вини у вчиненні суспільно небезпечного діяння, предметом цього злочину є грошові кошти та інше майно, здобуте завідомо злочинним шляхом.

Твердження представників потерпілого ТОВ «ФК «Груп Фактор» ,що в ході нового розслідування можуть бути встановлені дані для висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження №0000092 від 25 травня 2016 року виключно з підстав, передбачених п.1 ч.1 ст. 284 КПК України , у зв`язку з відсутністю події кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України, слідчим суддею при розгляді скарги не встановлено.

Вивчивши по доводам скарги матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає відсутніми у справі обставини, які належали до перевірки шляхом вчинення інших перевірочних дій, ніж ті що проведені у справі, а відтак посилання представників потерпілого на необхідність зміни підстави закриття кримінального провадження , фактично як на єдину підставу для скасування оскаржуваного рішення, неспроможне.
Зміст постанови про закриття кримінального провадження відповідає вимогам ст. 110 КПК України, рішення слідчого є належним чином мотивованим та обґрунтованим, а підстав стверджувати, що в ході нового розслідування можуть бути встановлені дані для висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження з інших підстав, ніж з підстав, встановлених слідчим в постанові про закриття кримінального провадження від 22 травня 2020 року,слідчим суддею при розгляді скарги не встановлено.
Оцінивши вищезазначені обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає обґрунтованим та таким, що відповідає фактичним обставинам справи та положенням закону про кримінальну відповідальність висновок слідчого про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» , ТОВ «Фактор Комфорт», ТОВ «Фактор Стандарт», ТОВ «Фактор Сервіс», ТОВ «Профі-Факторинг», ТОВ «ФК «Акцент», ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал», від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг», ТОВ «КУА «Українське товариство», ТОВ «Фортанайл», ТОВ «ТВМ-2007», ТОВ «ЛД Груп», ТОВ «Стінгрей-Сіті», ТОВ «Рішон Україна», ТОВ «Майфіт», ТОВ «Клуб Сервіс», ТОВ «Девелоперська компанія «Профіт Груп», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «Наріда», ТОВ «ІК «Атланта Капітал», ТОВ «Інвестстар», ТОВ «М2-Інвест», ТОВ «БрандісТрейд», ТОВ «Велес В», ТОВ «Агросіті», ТОВ «Велфест Трейдінг», ТОВ «Фітнес Сервіс», ТОВ «АВ Фітнес», ТОВ «Фактор Стандарт» складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України, а відтак не вбачає підстав для задоволення скарги.
Керуючись ст. ст. 303, 305, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :

У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Груп Фактор» на постанову слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 від 22 травня 2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 травня 2016 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.190 КК України відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги на судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1