Справа № 646/2700/18
Провадження № 1-кп/635/655/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі прокурора ОСОБА_2 ,
захисників адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0000237 від 22.09.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
встановив:
в провадженні Харківського районного суду Харківської області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), відповідно до яких заборонено ввезення, виготовлення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких відсутні законно отримані марки акцизного податку встановленого зразка, маючи прямий умисел, з метою отримання неконтрольованого державою доходу від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, в невстановлений в ході досудового слідства час та місце вступив у попередню змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої закриті, який в свою чергу вступив у змову з ОСОБА_7 , особами, матеріали кримінального провадження відносно яких закриті та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами.

Зазначена незаконна діяльність здійснювалась наступним чином: постачання контрафактної продукції з тимчасово непідконтрольних територій (ДНР) здійснював ОСОБА_7 , який в подальшому здійснював пересилання вказаної продукції у м. Харків з використанням оператора почтових перевезень «DELIVERY», а саме: контрафактна продукція з відділень логістичної компанії «DELIVERY» розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 оформлялася та транспортувалася на транзитний термінал компанії «DELIVERY» за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул. Чайковського, буд. 12 де накопичувалася та в подальшому направлялася до відділення даної компанії за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 327, де її отримували особи, матеріали кримінального провадження відносно яких закриті та в подальшому транспортували за адресою: АДРЕСА_3 , де її зберігав особа, матеріали кримінального провадження відносно якого закриті для подальшої її реалізації ОСОБА_5 на території м. Харкова.

Так, у серпні 2017 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення протиправним шляхом, переслідуючи корисний мотив, домовився з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого закриті про здійснення продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів з тимчасово непідконтрольних територій (ДНР) на території міста Харкова.

З метою завершення злочинного умислу спрямованого на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, 03.08.2017 ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання особи, матеріали кримінального провадження відносно якого закриті, отримав від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого закриті, шість коробок в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», які в подальшому, 03.08.2017 року перевіз на автомобілі Mazda CX-9 д.н. НОМЕР_1 до будинку АДРЕСА_4 де здійснив їх продаж гр. ОСОБА_9 за 60 100 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, 19.08.2017 року ОСОБА_5 на автомобілі FordTransit д.н. НОМЕР_2 прибув до будинку №142 по вул. Шевченка в м. Харкові де отримав від осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких закриті, двадцять коробок в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», які в подальшому, перевіз на вказаному автомобілі до будинку АДРЕСА_5 та здійснив їх продаж гр. ОСОБА_9 за 145 855 грн.

Крім того, 18.10.2017 року близько 12-00 годин ОСОБА_5 на автомобілі FordTransit д.н. НОМЕР_2 прибув на територію відділення логістичної компанії «DELIVERY» за адресою: м.Харків, вул. Шевченка, буд. 327, де отримав від осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких закриті, шістдесят коробок в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», які в подальшому перевіз до будинку 7 по вул. Героїв Праці в м. Харкові та при здійснені їх продажу гр. ОСОБА_9 за 15900 доларів США був затриманий працівниками правоохоронного органу.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України тобто незаконне придбання з метою збуту, збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник, заявили клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 204 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення його до відповідальності, встановлених ст. 49 КК України, та закриття провадження у справі в цій частині, а також повернути сплачену заставу та скасувати запобіжний захід.

Прокурор та інші учасники процесу в судовому засіданні не заперечував.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.
Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Як вбачається із обвинувального акту, ОСОБА_5 обвинувачується у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017 року, а події злочину відбулась у серпні 2017р. Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст.204 КК України.
Статтею 44 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Так, згідно з приписами ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин за ступенем тяжкості є злочином невеликої тяжкості.
Оскільки ОСОБА_5 вчинив злочин невеликої тяжкості, не ухилявся від слідства та суду, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності не переривався, з дня вчинення злочину минуло більше двох років, суд зобов`язаний звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, яким передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, а запобіжний захід скасовується.
При вирішенні питання щодо повернення застави суд встановив, що ухвалою Червонозаводського районного суду м.Харкова від 20.10.2017 року стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 60 мінімальних заробітних плат.
ОСОБА_10 було внесено заставу у розмірі 96 000 тис.грн. за ОСОБА_5 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області.
Відповідно до ч.11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
При цьому, після внесення грошових коштів у якості застави за підозрювану особу, строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, відповідно до норм кримінального процесуального Кодексу, діє до моменту прийняття остаточного рішення, оскільки відповідно до ст. 182 КПК України цей запобіжний захід не має граничного строку дії.
На підставі викладеного, враховуючи, що дія запобіжного заходу не припинилася, кримінальне провадження продовжує розглядатися відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст. 204 КК України, остаточне рішення по справі не прийнято, суд вважає, що підстав для скасування запобіжного заходу у вигляді застави та повернення застави заставодавцю немає.
Керуючись ст. 12, 44,49 КК України, ст. ст. 182, 284, 286, 395 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 задовольнити частково.
ОСОБА_5 звільнитивід кримінальної відповідальності у пред`явленому обвинувачені у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її проголошення в частині закриття кримінального провадження, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1