Провадження № 1-кс/761/283/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання власника майна ТОВ «Оптімус Аква Плюс» директора ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 27.02.2018, в межах кримінального провадження №0000104 від 11.07.2017 на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АБ «Укргазбанк» (код МФО 320478) для ТОВ «Оптімус Аква Плюс» (),

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання директора ТОВ «Оптімус Аква Плюс» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 27.02.2018, в межах кримінального провадження №0000104 від 11.07.2017 на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АБ «Укргазбанк» (код МФО 320478) для ТОВ «Оптімус Аква Плюс» ().

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено за відсутності доказів вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, без врахування співрозмірності такого арешту в порушення вимог ст.ст. 170-173 КПК України, вказані грошові кошти не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тощо.

В судове засідання директор ТОВ «Оптімус Аква Плюс» не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд справи у його відсутність.

Слідчий в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України орган досудового розслідування про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Разом із тим, в матеріалах клопотання, наявних у розпорядженні суду достатньо даних для розгляду його по суті.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000104 від 11.07.2017 та додані до нього додатки, дослідивши клопотання про накладення арешту на майно, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що досудове розслідування кримінального провадження №0000104 від 11.07.2017 здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2018 року арешт на рахунки ТОВ «Оптімус Аква Плюс» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, з наданих слідчому судді матеріалів, убачається, що арешт на згадане майно накладено необґрунтовано та в подальшому арешт цих грошових коштів відпала потреба, виходячи із наступного.

Так, в ході здійснення контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, при вирішення питання про скасування арешту з підстав необґрунтованості його накладення, слід відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як убачається кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України.

Зокрема, в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва слідчого судді ОСОБА_4 (справа 761/6837/18, провадження 1-кс/761/ 4734/2018) від 27.02.2018зазначено, що ТОВ «Оптімус Аква Плюс» вчиняла дії в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету.
При цьому до клопотання про скасування арешту майна долучені дані, які свідчать про реальне здійснення ТОВ «Оптімус Аква Плюс» господарської діяльності, а тому вищевказані висновки фактично є припущеннями.

Крім того, розмежування кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України недостатнє для накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку вказаного товариства, оскільки вказане правопорушення з формальним складом, а тому такі грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів визначеним положенням ст. 98 КПК України, а тому такий арешт не є співрозмірним та не переслідує досягнення цілей та завдань кримінального правопорушення, безпідставно обмежує права юридичних осіб та господарську діяльність.

Отже на даний момент взагалі відпала потреба у подальшому арешті вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання власника майна ТОВ «Оптімус Аква Плюс» директора ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 27.02.2018, в межах кримінального провадження №0000104 від 11.07.2017 на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АБ «Укргазбанк» (код МФО 320478) для ТОВ «Оптімус Аква Плюс» ()- задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 27.02.2018 у справі № 751/6837/18 провадження № 1-кс/761/4734/2018, що знаходяться на рахунках ТОВ «Оптімус Аква Плюс» () № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі АБ «Укргазбанк» (код МФО 320478).

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою на всій території України та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1