печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
27.05.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000888 від 21 вересня 2018 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що у період 2017-2018 років службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ) у спільній змові з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) та інші умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 762 907 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у ході злочинної діяльності невстановленими слідством особами також використовувалися підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_63 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ( НОМЕР_64 )

Крім того, в ході обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_70 ) та інші підприємства, які використовуватися у злочинній діяльності з метою умисного ухилення від сплати податків..

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують з метою подальшого обготівкування грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_71 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_72 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_73 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_76 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_81 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_82 )

Отримати в інший спосіб речі та документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи знаходяться у фактичному володінні банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_71 , АДРЕСА_2 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_57 ) - НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_38 ) НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ) НОМЕР_95 ; НОМЕР_96

та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_72 , АДРЕСА_3 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_33 ) НОМЕР_99 ; НОМЕР_100

та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_73 , АДРЕСА_4 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ) - НОМЕР_101 ;

та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_74 , АДРЕСА_5 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ) НОМЕР_102 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ) НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ) НОМЕР_105 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_32 ) НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_39 ) НОМЕР_110 ; НОМЕР_111

та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_75 , АДРЕСА_6 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_33 ) НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ;

та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_76 , АДРЕСА_7 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_45 ) - НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_119 ;

та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_77 , АДРЕСА_8 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_63 ) НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ;

та інші рахунки зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_78 , АДРЕСА_9 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_46 ) НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_45 ) НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_53 ) НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_56 ) НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_52 ) НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_50 ) - НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_51 ) НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ) НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ;

НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ) - НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_33 ) - НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_55 ) НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ) - НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_34 ) НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ) НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ) - НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ) - НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ) НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ) - НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_38 ) - НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ) - НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_40 ) НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_42 ) НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ) НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ) - НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ; НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_27 ) НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_41 ) НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_32 ) НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_39 ) НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ; НОМЕР_291 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код НОМЕР_43 ) НОМЕР_292 ; НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ; НОМЕР_297 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код НОМЕР_36 ) НОМЕР_298 ; НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код НОМЕР_35 ) НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ; НОМЕР_303 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ) НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код НОМЕР_48 ) НОМЕР_307 ; НОМЕР_308 ; НОМЕР_309 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ) НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ; НОМЕР_312 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код НОМЕР_49 ) НОМЕР_313 ; НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ; НОМЕР_316 ; НОМЕР_317 ; НОМЕР_318 ; НОМЕР_319 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код НОМЕР_54 ) НОМЕР_320 ; НОМЕР_321 ; НОМЕР_322 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_323 ; НОМЕР_324 ; НОМЕР_325 ;

НОМЕР_326 ; НОМЕР_327 ; НОМЕР_328 ; НОМЕР_329 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код НОМЕР_59 ) НОМЕР_330 ; НОМЕР_331 ; НОМЕР_332 ; НОМЕР_333 ; НОМЕР_334 ; НОМЕР_335 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код НОМЕР_60 ) - НОМЕР_336 ; НОМЕР_337 ; НОМЕР_338 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код НОМЕР_58 ) - НОМЕР_339 ; НОМЕР_340 ; НОМЕР_341 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_62 ) - НОМЕР_342 ; НОМЕР_343 ; НОМЕР_344 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код НОМЕР_61 ) - НОМЕР_345 ; НОМЕР_346 ; НОМЕР_347 ;

та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_79 , АДРЕСА_10 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_69 ) НОМЕР_348 ; НОМЕР_349 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_57 ) - НОМЕР_350 ; НОМЕР_351 ; НОМЕР_352 ; НОМЕР_353 ; НОМЕР_354 ; НОМЕР_355 ;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код НОМЕР_356 ) НОМЕР_357 ; НОМЕР_358 ; НОМЕР_359 ; НОМЕР_360 ; НОМЕР_361 ; НОМЕР_362 ; НОМЕР_363 ; НОМЕР_364 ; НОМЕР_365 ; НОМЕР_366 ;

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_367 ; НОМЕР_368 ; НОМЕР_369 ; НОМЕР_370 ; НОМЕР_371 ; НОМЕР_372 ; НОМЕР_373 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_63 ) НОМЕР_374 ; НОМЕР_375 ;

НОМЕР_376 ; НОМЕР_377 ; НОМЕР_378 ; НОМЕР_379 ; НОМЕР_380 ;

НОМЕР_381 ; НОМЕР_382 ; НОМЕР_383 ; НОМЕР_384 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_66 ) НОМЕР_385 ; НОМЕР_386 ; НОМЕР_387 ; НОМЕР_388 ; НОМЕР_389 ; НОМЕР_390 ; НОМЕР_391 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_67 ) НОМЕР_392 ; НОМЕР_393 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_394 ; НОМЕР_395 ; НОМЕР_396 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_65 ) - НОМЕР_397 ; НОМЕР_398 ; НОМЕР_399 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_400 ; НОМЕР_401 ; НОМЕР_402 ; НОМЕР_403 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_46 ) НОМЕР_404 ; НОМЕР_405 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_45 ) НОМЕР_406 ; НОМЕР_407 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_53 ) НОМЕР_408 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ) НОМЕР_409 ; НОМЕР_410 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_411 ; НОМЕР_412 ; НОМЕР_413 ; НОМЕР_414 ; НОМЕР_415 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ) НОМЕР_416 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_417 ; НОМЕР_418 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_419 ; НОМЕР_420 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_421 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ) - НОМЕР_422 ; НОМЕР_423 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ) - НОМЕР_424 ; НОМЕР_425 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_426 ; НОМЕР_427 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_428 ; НОМЕР_429 ; НОМЕР_430 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_431 ; НОМЕР_432 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_32 ) НОМЕР_433 ; НОМЕР_434 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_39 ) НОМЕР_435 ; НОМЕР_436 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код НОМЕР_43 ) НОМЕР_437 ; НОМЕР_438 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код НОМЕР_47 ) НОМЕР_439 ; НОМЕР_440 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код НОМЕР_44 ) НОМЕР_441 ; НОМЕР_442 ;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ) НОМЕР_443 ; НОМЕР_444 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_445 ; НОМЕР_446 ;

та інші рахунки зазначених підприємств.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_80 , АДРЕСА_11 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_69 ) НОМЕР_447 ;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код НОМЕР_356 ) НОМЕР_448 ; НОМЕР_449 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ) - НОМЕР_450

та інші рахунки зазначених підприємств.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_81 , АДРЕСА_12 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_451 ; НОМЕР_452 ;

та інші рахунки зазначеного підприємства.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_82 , АДРЕСА_13 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ) НОМЕР_453 ; НОМЕР_454 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ) НОМЕР_455 ; НОМЕР_456 ;

та інші рахунки зазначених підприємств.

а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по 27.05.2020.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 27.05.2020, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1