Справа № 487/2647/20
Провадження № 1-кс/487/3421/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2020 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001844 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
21.05.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, з можливістю вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 (UAN), який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2020 по 21.05.2020, а також оригіналів документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 16.04.2020 по 18.04.2020, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , філія-Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001844 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали, щодо вжиття заходів до ОСОБА_7 , який зловживаючи своїм службовим становищем привласнив грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 тимчасово виконуючий обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». В підпорядкуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , де виконуючим обов`язки начальника філії працює ОСОБА_7 .
17.04.2020 на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (UAN), від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли кошти в якості оплати за надані послуги з поточного ремонту дорожнього покриття в сумі 198 тис. грн.. У зв`язку з цим, ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 , який як в.о. начальника філії, мав доступ до зазначеного банківського рахунку, вказівку здійснити перерахування вказаних коштів на оплату заробітної плати працівникам філії та постачальникам матеріалів, перед якими у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була заборгованість. Цього ж дня ОСОБА_7 доповів ОСОБА_8 , що здійснив виплату заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залишок коштів, які були на рахунку перерахував постачальникам, про що ОСОБА_8 повідомив останніх.
Через декілька днів ОСОБА_8 почали телефонувати представники постачальників які повідомили, що коштів, нібито перерахованих їм від філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони так і не отримали. Після цього ОСОБА_8 зв`язався з ОСОБА_7 по телефону та попросив останнього надати роздруківку руху коштів по банківському рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останній надіслав фото роздруківки, на якому було чітко видно, що частина інформації по проведеним операціям відірвана. Зробленим підрахунком по операціям з роздруківки руху коштів по рахунку, наданому ОСОБА_7 , а саме підрахунком надходжень та видатків та подальшим порівнянням з інформацією по залишку коштів на рахунку, ОСОБА_8 було встановлено, що у наданому документі відсутні дані щодо здійснення видатків на суму 120 тис.грн. У зв`язку з цим він повторно викликав до себе ОСОБА_7 та вимагав у останнього надати повну інформацію по операціям здійсненим ним по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.05.2020, прибувши до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 виписку з рахунку філії НОМЕР_1 (UAN), відповідно до якої 17.04.2020 здійснено операцію зі зняття готівкових коштів в сумі 120 000 гривень за чеком серії ЯЯ7499431, ніби то на закупівлю матеріалів. На вимогу ОСОБА_8 до ОСОБА_7 пояснити причину зняття готівки, а не перерахування коштів постачальникам у безготівковому вигляді, останній повідомив, що він особисто зняв кошти готівкою на власні потреби, у зв`язку зі скрутним фінансовим становищем, при цьому надати письмові пояснення з вказаного приводу відмовився.
Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємниці, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , філія-Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001844 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперовому та електронному носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , філія-Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 (UAN), який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2020 по 21.05.2020, а також оригіналів документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 16.04.2020 по 18.04.2020.
Ухвала дійсна до 25.06.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1