УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, слідчий просив розгляд провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання та/або передачі.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у грудні 2019 року вчинили розтрату, відчуження або приховування майна тютюнових виробів, які були вилучені в ході слідчих дій у кримінальному провадженні №0000053, передані ним слідчим на відповідальне зберігання актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.05.2019, та на які ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 13.05.2019 було накладено арешт.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у грудні 2019 року привласнили та розтратили майно на суму понад 600000грн., а саме - тютюнових вироби, які були вилучені в ході слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000053, передані ним слідчим на відповідальне зберігання актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.05.2019, та на які ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 13.05.2019 було накладено арешт.

Так, встановлено, що з метою приховування злочину, 09.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше неодноразово судимого, який з того часу став одноосібним володільцем корпоративних прав вищевказаного підприємства.

Під час досудового слідства встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації засновників та керівників підприємства та підтвердження їх повноважень.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у грудні 2019 року вчинили розтрату, відчуження або приховування майна тютюнових виробів, які були вилучені в ході слідчих дій у кримінальному провадженні №0000053, передані ним слідчим на відповідальне зберігання актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.05.2019, та на які ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 13.05.2019 було накладено арешт.

Також встановлено, що з метою приховування злочину, 09.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який з того часу став одноосібним володільцем корпоративних прав вищевказаного підприємства.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за їх копіями. У зв`язку з чим в частині тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 02.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1