Справа № 405/243/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.199 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які здійснюють продаж неякісного товару горілки з підробленими марками акцизного збору.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2019 року гр. ОСОБА_4 придбав горілку торгової марки «Неміров» у м. Кропивницький, с. Нове, вул. Центральна (ринок «с. Нове»). Після розпиття якої у гр. ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я і він звернувся до Кіровоградської районної лікарні, де йому діагностували порушення у роботі шлунка та порекомендували пройти амбулаторне лікування.
На придбаних ОСОБА_4 пляшках була наклеєна марка акцизного збору торгові марки «Неміров» та акцизні марки із номерами АВ 11 ААББ 499482 09/16 та АВ 11ААББ499475 09/16. Протоколом огляду предметів, вказані пляшки та акцизні марки були вилучені.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням та подальшим продажем алкогольної продукції причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до реалізації фальсифікованих алкогольних продуктів залучили громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 який здійснює придбання у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях за адресою АДРЕСА_3 , здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, які в подальшому реалізує громадянам через магазини та кафе на території м. Кропивницького та Кіровоградської області.
11.01.2020 у період часу з 12 год. 15 хв. до 18 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , працівниками поліції було проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході обшуку виявлено та вилучено:
1)584 пляшки ємністю 0,5 л кожна плодово-ягідного напою «Спелая Клюква»; 1 пляшка плодово-ягідного напою «Спелая Клюква» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23АААС031350; 1 пляшка плодово-ягідного напою «Спелая Клюква» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААС031343;
2)641 пляшка ємністю 0,5 л кожна «Спелая Вишня»; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая Вишня» марка акцизного податку № 23АААС022367; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая вишня» марка акцизного податку № 23ААС022297;
3)317 пляшок ємністю 0,5 л «Спелая Ежевика»; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая Ежевика» марка акцизного податку № 23АААС012771; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая Ежевика» марка акцизного податку № 23АААС012757;
4)241 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая рябина»; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая рябина» марка акцизного податку № 23 АААХ011178; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая рябина» марка акцизного податку № 23АААХ011198;
5)45 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВХ193345; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВХ193359;
6)127 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0, 25 л; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23ААБЛ762523; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23ААБЛ762525;
7)79 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВЮ207317; пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВЮ207448;
8)93 пляшки горілки «Горілочка» ємністю 0, 25 л; 1 пляшка горілки «Горілочка» ємністю 0, 25 л марка акцизного податку №23АААШ755168; 1 пляшка горілки «Горілочка» ємністю 0, 25 л марка акцизного податку №23АААШ755147;
9)32 пляшки настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23АААН049765; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23АААО049535;
10)115 пляшок настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23АААР069247; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23АААР069256;
11)110 пляшок настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 25 л; 1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 25 л марка акцизного податку № 23ААБМ721004; 1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23ААБМ721005;
12)86 пляшок настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 5 л; 1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 23ААВЕ175247; 1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВЕ175245;
13)65 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0, 25л; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0, 25л марка акцизного податку № 23АААР063514; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,25л марка акцизного податку № 23АААП064000;
14)246 пляшок горілки «Чиста сльоза класична» ємністю 0, 5 л; 1 пляшка горілки «Чиста сльоза класична» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 23ААБЦ701924; 1 пляшка горілки «Чиста сльоза класична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААБЦ701922;
15)123 пляшки горілки «Колос горілка відбірна» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки «Колос горілка відбірна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04АААЗ62731; 1 пляшка горілки «Колос горілка відбірна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04АААЗ627314;
16)4 пляшки горілки «Колос горілка Пшенична» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки «Колос горілка Пшенична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04 АААН610690; 1 пляшка горілки «Колос горілка Пшенична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН610680;
17)32 пляшки горілки «Колос горілка Житня» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки «Колос горілка Житня» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЙ610378; 1 пляшка горілки «Колос горілка Житня» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЙ610365;
18)33 пляшки горілки «Петриківська Класична» ємністю 0, 5 л; 1 пляшка горілки «Петриківська Класична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04ААВХ667945; 1 пляшка горілки «Петриківська Класична» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04ААВХ667948;
19)12 пляшок горілки «Петриківська з перцем» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки «Петриківська з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН495906; 1 пляшка горілки «Петриківська з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04 АААН495978;
20)29 пляшок горілки Петриківська «Традиційна» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки Петриківська «Традиційна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04ААБФ 667218; 1 пляшка горілки Петриківська «Традиційна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04ААБФ667217;
21)7 пляшок горілки «Петриківська зернова» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки «Петриківська зернова» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04ААБШ667750; 1 пляшка горілки «Петриківська зернова» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04ААВШ667760;
22)18 пляшок горілки Петриківська зернова «Крафтова серія» ємністю 0, 5 л; 1 пляшка горілки Петриківська зернова «Крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЛ610738; 1 пляшка горілки Петриківська зернова «Крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЛ610731;
23)5 пляшок горілки Петриківська класична «крафтова серія» ємністю 0,5 л; 1 пляшка горілки Петриківська класична «крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №04 АААІ610037; 1 пляшка горілки Петриківська класична «крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №04 АААІ610039;
24)5 пляшок горілки Петриківська журавлина «крафтова серія»; 1 пляшка горілки Петриківська журавлина «крафтова серія» марка акцизного податку №04АААД570079; 1 пляшка горілки Петриківська журавлина «крафтова серія» марка акцизного податку №04АААД570080;
25)4 пляшки горілки «Класична петриківська» ємністю 1 л; 1 пляшка горілки «Класична петриківська» ємністю 1 л марка акцизного податку № 04АААВ035733; 1 пляшка горілки «Класична петриківська» ємністю 1 л марка акцизного податку № 04 АААВ035696;
26)23 пляшки «Петриківська крафтова серія з перцем» ємністю 0,5 л; 1 пляшка «Петриківська крафтова серія з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН495967; 1 пляшка «Петриківська крафтова серія з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН495979;
27)1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 1 л; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 1 л марка акцизного податку № 18ААБЗ000681; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 1 л марка акцизного податку №18ААБЗ000682;
28)1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,7 л; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,7 л марка акцизного податку № 18АААІ000096; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,7 л марка акцизного податку №18АААІ000092;
29)5 пляшок абсент «Вінсент» ємністю 0,5 л; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 18ААББ000318; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №18ААББ000316;
30)77 пляшок горілки «Колос житня» ємністю 0,250 л; 1 пляшка горілки «Колос житня» ємністю 0,250 л марка акцизного податку № 04ААВТ053017; 1 пляшка горілки «Колос житня» ємністю 0,250 л марка акцизного податку № 04ААБТ053358;
31)93 пляшки горілки «Статус оригінальна» ємністю 0,2 л; 1 пляшка горілки «Статус оригінальна» ємністю 0,2 л марка акцизного податку № 23АААУ001585; 1 пляшка горілки «статус оригінальна» ємністю 0,2 л марка акцизного податку № 23 АААУ001569;
32)75 пляшок горілки «Колос класична» ємністю 0, 25 л; 1 пляшка горілки «Колос класична» ємністю 0,25 л марка акцизного податку №04АААБ050943; 1 пляшка горілки «Колос класична» ємністю 0, 25 л марка акцизного податку № 04АААБ050896;
33)82 пляшки горілки «Статус шоколад» ємністю 0, 2 л; 1 пляшка горілки «Статус шоколад» ємністю 0,2 л марка акцизного податку № 23ААБІ005311; 1 пляшка горілки «Статус шоколад» ємністю 0, 2 л марка акцизного податку № 23ААБІ005316;
34)2 пляшки «Златогор чиста сльоза м`яка» ємністю 0,5 л; 1 пляшка «Златогор чиста сльоза м`яка» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №23ААБЙ028765; 1 пляшка «Златогор чиста сльоза м`яка» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №23ААБЙ028756;
35)83 пляшки напою «Фраголіно» ємністю 0, 75 л без марок; 1 пляшка напою «Фраголіно» ємністю 0,75 л без марки;
36)12 пляшок вино «Ізабела Фрагола він люкс» ємністю 0,75 л; 1 пляшка вино «Ізабела Фрагола він люкс» ємністю 0,75 л марка акцизного податку №15ААГВ328106; 1 пляшка вино «Ізабела Фрагола він люкс» ємністю 0,75 л марка акцизного податку №15ААГВ028098;
37)1 пляшка «Пінот Франк вино ігристе рожеве» ємністю 0,75 л марка акцизного податку № 20ААББ006023; 1 пляшка «Пінот Франк вино ігристе рожеве» ємністю 0,75 л марка акцизного податку №20ААББ006339.
Після проведення обшуку частина вилучених речей під розписку повернута на відповідальне зберігання директору ТОВ «ТД «Гранд-Трейд» ОСОБА_8 , а саме: 584 пляшки ємністю 0,5 л кожна плодово-ягідного напою «Спелая Клюква»; 641 пляшка ємністю 0,5 л кожна «Спелая Вишня»; 317 пляшок ємністю 0,5 л «Спелая Ежевика»; 241 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая рябина»; 45 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л; 127 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0, 25 л; 79 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л; 93 пляшки горілки «Горілочка» ємністю 0, 25 л; 32 пляшки настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л; 115 пляшок настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л; 110 пляшок настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 25 л; 86 пляшок настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 5 л; 65 пляшок горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0, 25л; 246 пляшок горілки «Чиста сльоза класична» ємністю 0, 5 л; 123 пляшки горілки «Колос горілка відбірна» ємністю 0,5 л; 4 пляшки горілки «Колос горілка Пшенична» ємністю 0,5 л; 32 пляшки горілки «Колос горілка Житня» ємністю 0,5 л; 33 пляшки горілки «Петриківська Класична» ємністю 0, 5 л; 12 пляшок горілки «Петриківська з перцем» ємністю 0,5 л; 29 пляшок горілки Петриківська «Традиційна» ємністю 0,5 л; 7 пляшок горілки «Петриківська зернова» ємністю 0,5 л; 18 пляшок горілки Петриківська зернова «Крафтова серія» ємністю 0, 5 л; 5 пляшок горілки Петриківська класична «крафтова серія» ємністю 0,5 л; 5 пляшок горілки Петриківська журавлина «крафтова серія»; 4 пляшки горілки «Класична петриківська» ємністю 1 л; 23 пляшки «Петриківська крафтова серія з перцем» ємністю 0,5 л; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 1 л; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,7 л; 5 пляшок абсент «Вінсент» ємністю 0,5 л; 77 пляшок горілки «Колос житня» ємністю 0,250 л; 93 пляшки горілки «Статус оригінальна» ємністю 0,2 л; 75 пляшок горілки «Колос класична» ємністю 0, 25 л; 82 пляшки горілки «Статус шоколад» ємністю 0, 2 л; 2 пляшки «Златогор чиста сльоза м`яка» ємністю 0,5 л; 83 пляшки напою «Фраголіно» ємністю 0, 75 л без марок; 12 пляшок вино «Ізабела Фрагола він люкс» ємністю 0,75 л.
При цьому, в ході обшуку упаковано та вилучено до СУ ГУНП в Кіровоградській області наступні речі: 1 пляшка плодово-ягідного напою «Спелая Клюква» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23АААС031350; 1 пляшка плодово-ягідного напою «Спелая Клюква» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААС031343; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая Вишня» марка акцизного податку № 23АААС022367; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая вишня» марка акцизного податку № 23ААС022297; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая Ежевика» марка акцизного податку № 23АААС012771; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая Ежевика» марка акцизного податку № 23АААС012757; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая рябина» марка акцизного податку № 23 АААХ011178; 1 пляшка ємністю 0,5 л «Спелая рябина» марка акцизного податку № 23АААХ011198; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВХ193345; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВХ193359; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23ААБЛ762523; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23ААБЛ762525; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВЮ207317; пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВЮ207448; 1 пляшка горілки «Горілочка» ємністю 0, 25 л марка акцизного податку №23АААШ755168; 1 пляшка горілки «Горілочка» ємністю 0, 25 л марка акцизного податку №23АААШ755147; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23АААН049765; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23АААО049535; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23АААР069247; 1 пляшка настоянки конопляної «Ямайка» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23АААР069256;1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 25 л марка акцизного податку № 23ААБМ721004; 1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0,25 л марка акцизного податку № 23ААБМ721005; 1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 23ААВЕ175247; 1 пляшка настоянки конопляної «Амстердам» HAPPY LEAF ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААВЕ175245; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0, 25л марка акцизного податку № 23АААР063514; 1 пляшка горілки «Златогор чиста сльоза» ємністю 0,25л марка акцизного податку № 23АААП064000; 1 пляшка горілки «Чиста сльоза класична» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 23ААБЦ701924; 1 пляшка горілки «Чиста сльоза класична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 23ААБЦ701922; 1 пляшка горілки «Колос горілка відбірна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04АААЗ62731; 1 пляшка горілки «Колос горілка відбірна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04АААЗ627314; 1 пляшка горілки «Колос горілка Пшенична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04 АААН610690; 1 пляшка горілки «Колос горілка Пшенична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН610680; 1 пляшка горілки «Колос горілка Житня» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЙ610378; 1 пляшка горілки «Колос горілка Житня» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЙ610365; 1 пляшка горілки «Петриківська Класична» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04ААВХ667945; 1 пляшка горілки «Петриківська Класична» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04ААВХ667948; 1 пляшка горілки «Петриківська з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН495906; 1 пляшка горілки «Петриківська з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04 АААН495978; 1 пляшка горілки Петриківська «Традиційна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04ААБФ 667218; 1 пляшка горілки Петриківська «Традиційна» ємністю 0, 5 л марка акцизного податку № 04ААБФ667217; 1 пляшка горілки «Петриківська зернова» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04ААБШ667750; 1 пляшка горілки «Петриківська зернова» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04ААВШ667760; 1 пляшка горілки Петриківська зернова «Крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЛ610738; 1 пляшка горілки Петриківська зернова «Крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААЛ610731; 1 пляшка горілки Петриківська класична «крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №04 АААІ610037; 1 пляшка горілки Петриківська класична «крафтова серія» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №04 АААІ610039; 1 пляшка горілки Петриківська журавлина «крафтова серія» марка акцизного податку №04АААД570079; 1 пляшка горілки Петриківська журавлина «крафтова серія» марка акцизного податку №04АААД570080; 1 пляшка горілки «Класична петриківська» ємністю 1 л марка акцизного податку № 04АААВ035733; 1 пляшка горілки «Класична петриківська» ємністю 1 л марка акцизного податку № 04 АААВ035696; 1 пляшка «Петриківська крафтова серія з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН495967; 1 пляшка «Петриківська крафтова серія з перцем» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 04АААН495979; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 1 л марка акцизного податку № 18ААБЗ000681; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 1 л марка акцизного податку №18ААБЗ000682; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,7 л марка акцизного податку № 18АААІ000096; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,7 л марка акцизного податку №18АААІ000092; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,5 л марка акцизного податку № 18ААББ000318; 1 пляшка абсент «Вінсент» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №18ААББ000316; 1 пляшка горілки «Колос житня» ємністю 0,250 л марка акцизного податку № 04ААВТ053017; 1 пляшка горілки «Колос житня» ємністю 0,250 л марка акцизного податку № 04ААБТ053358; 1 пляшка горілки «Статус оригінальна» ємністю 0,2 л марка акцизного податку № 23АААУ001585; 1 пляшка горілки «статус оригінальна» ємністю 0,2 л марка акцизного податку № 23 АААУ001569; 1 пляшка горілки «Колос класична» ємністю 0,25 л марка акцизного податку №04АААБ050943; 1 пляшка горілки «Колос класична» ємністю 0, 25 л марка акцизного податку № 04АААБ050896; 1 пляшка горілки «Статус шоколад» ємністю 0,2 л марка акцизного податку № 23ААБІ005311; 1 пляшка горілки «Статус шоколад» ємністю 0, 2 л марка акцизного податку № 23ААБІ005316; 1 пляшка «Златогор чиста сльоза м`яка» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №23ААБЙ028765; 1 пляшка «Златогор чиста сльоза м`яка» ємністю 0,5 л марка акцизного податку №23ААБЙ028756; 1 пляшка напою «Фраголіно» ємністю 0,75 л без марки; 1 пляшка вино «Ізабела Фрагола він люкс» ємністю 0,75 л марка акцизного податку №15ААГВ328106; 1 пляшка вино «Ізабела Фрагола він люкс» ємністю 0,75 л марка акцизного податку №15ААГВ028098; 1 пляшка «Пінот Франк вино ігристе рожеве» ємністю 0,75 л марка акцизного податку № 20ААББ006023; 1 пляшка «Пінот Франк вино ігристе рожеве» ємністю 0,75 л марка акцизного податку №20ААББ006339.
Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені в ході обшуку речі підпадають під ознаки речових доказів та постановою слідчого визнані речовими доказами та долучені до матеріалів провадження.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Крім того, в ході обшуку від 11.01.2020 було тимчасово вилучено майно згідно протоколу обшуку, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України на вищевказане майно має бути накладено арешт.
В ході здійснення досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення виникла необхідність у проведенні судово-технічної експертизи з метою встановлення відповідності марок акцизного збору вимогам чинного законодавства, а тому для забезпечення проведення експертизи є потреба в надані експерту вилучених пляшок з наявними марками акцизного податку. Крім того, виникла необхідність у проведенні судово-хімічної експертизи з метою встановлення фізико-хімічних показників рідин наявних у вилучених пляшках та з`ясування чи відповідає рідина наявна у пляшках інформації вказаній на упакуванні та відповідність стандартам.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ «Торговий Дім «Гранд- Трейд» надав заяву про розгляд справи без його участі та письмові заперечення згідно яких, 11.01.2020 року в рамках кримінального проваження № 0002639 проведено обшук за адресою м. Кропивницький, проспек Промисловий, 2, де здійснює свою діяльність ТОВ «Торговий Дім «Гранд- Трейд». Під час обшуку згідно протоколу від 11.01.2020 року вилучене майно, яке належить даному товариству, дане майно не має ознак підробки, придбано законно про що маються відповідні документи, які подані до суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Вставновлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які здійснюють продаж неякісного товару горілки з підробленими марками акцизного збору.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, 11.01.2020 року проведено обшук в рамках кримінального провадження № 0002639 від 04.04.2019, під час якого були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколом обшуку.
Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Так, згідно наданих заперечень встановлено, що майно, яке вилучено при проведені обшуку за адресою м. Кропивницький, проспек Промисловий, 2, згідно протоколу обшуку від 11.01.2020 року належить ТОВ «Торговий Дім «Гранд- Трейд». Стороною власника майна суду надано копії податкових накладних, посвідчення якості, сертифікати відповідності, додатки до сертифікатів відповідності, договори поставки, видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, які підтверджують законність придбання товару та його якість. З приводу наявності на вилученому товарі підроблених марок акцизного збору суду такі докази не подано.

Тому, надавши оцінку доказам, які надані сторонами до матеріалів клопотання з урахуванням наданих заперечень, слідчий суддя вважає, що необхідність застосування арешту майна в даному випадку відсутня, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.98, 131, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.199 КК України, проарешт майна відмовити.

Зобов`язати слідчого вилучене майно повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор