У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000012,
ВСТАНОВИЛА:

26.12.2019 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що з 22 січня 2018 року по теперішній час ОСОБА_5 , в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, без отримання у встановленому законом порядку дозволу, використовуючи незаконно отриманий паспорт громадянина Російської Федерації, виконує роботи, пов`язані з експлуатацією, ремонтом, використанням та випробуванням ядерного реактору типу ВВЕР-1200, що використовується атомною електростанцією «Аккую» (Турецька республіка, область Мерсін, район Гюльнар), які згідно з положенням Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМ України від 28.01.2004 року № 86, листа № 1362/14-10, адресованого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є товарами подвійного використання та підлягають державному експортному контролю.

Дане кримінальне правопорушення 25.04.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000012, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що облікові бази даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) можуть містити інформацію стосовно ОСОБА_5 .
Слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000012 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), що містять відомості про: операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Котельніч Кіровської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2017 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді; копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо); фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких за період з 01.01.2017 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.
Також слідчий звернувся з клопотанням розглянути його клопотання про надання доступу до речей та документів в закритому судовому засіданні для нерозголошення обставин підготовки і вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, відомостей, що містять банківську таємницю, за відсутності представника банку, у володінні якого знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування інформації і віддаленістю місцезнаходження юридичної особи, а також за його (слідчого) відсутності з причин підтримання клопотання в повному обсязі.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Таким чином, з метою нерозгошення відомостей, що містять банківську таємницю, розгляд клопотання слід провести в закритому судовому засіданні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин суд вважає за можливе розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, і слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити частково.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення належно засвідчених копій документів.
Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, які здійснюють дане досудове розслідування. У вказаному переліку відсутній ОСОБА_10 , тому в задоволенні клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів вказаній особі слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000012, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000012 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), що містять відомості про: операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Котельніч Кіровської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2017 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді; копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо); фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких за період з 01.01.2017 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє до 26 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя