1Справа № 335/2042/20 1-кс/335/1125/2020
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернулася слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомо, що 17.02.2020 року використовуючи мережу Інтернет, а саме соціальну мережу «Instagram», ОСОБА_5 , намагалася здійснити покупку туристичного туру.
У якості передоплати ОСОБА_5 здійснила декілька перерахунків грошових коштів на банківську карту АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 17.02.2020 року 1 000 гривень у якості передоплати туру та на банківську картку № НОМЕР_2 9 500 гривень після того, як заявниці надіслали договір. Після оплати грошових сторінку заявниці заблокували в соціальній мережі «Instagram», не відповідають на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч.4 ст.107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені в ході розгляду клопотання обставини підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів.
В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Окрім того, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні документів лише стороні кримінального провадження, яку згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення складають: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З урахуванням зазначеного відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 , оскільки дана особа не є стороною у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів за період часу з 01.12.2019 року по момент об`явлення ухвали. Разом з тим, як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 17.02.2020 року, а відомості до ЄРДР за ознаками вчинення, відносно ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, були внесені 27.02.2020 року.
З урахуванням зазначеного та оскільки слідчим у клопотання не наведено жодного обґрунтування на зазначення проміжку часу за який вона хоче отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що період часу у межах якого необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документівпідлягає зменшенню та повинен становити з 15.02.2020 року до 27.02.2020 року.
З урахуванням вище викладеного слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 15 лютого 2020 року до 27 лютого 2020 року, з можливостю зняття належним чином завірених копій, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15 лютого 2020 року до 27 лютого 2020 року;
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 15 лютого 2020 року до 27 лютого 2020 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 15 лютого 2020 року до 27 лютого 2020 року.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих в провадженні яких знаходиться кримінальне провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши слідчого вручити копію ухвали представнику Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1