Справа № 464/6714/19
пр.№ 1-кс/464/2850/19
У Х В А Л А

16 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002324 від 23.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій матеріалів, які містяться у справі №914/1353/16 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення справи про банкрутство, та перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 23.08.2019 до Сихівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 07.08.2019 р. про внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне провадження за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2019 р. щодо неправомірних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості до ЄРДР внесені за №0002324 від 23.08.2019 р.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні при допиті заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 встановлено, що у провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 914/1353/16 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за позовом ОСОБА_7 .

Постановою Господарського суду Львівської області від 20 липня 2016 року по справі № 914/1353/16 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом і введено ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 07 вересня 2016 року по справі № 914/1353/169 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було подано до Господарського суду Львівської області позовну заяву від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про витребування майна із чужого незаконного володіння, з наданням неправдивої інформації та введенням в оману.

Після опублікування інформації про припинення юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.01.2016 року звернулось до Голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 із заявою з вимогою до боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про включення до реєстру кредиторів з вимогами станом на 13.01.2016 року у розмірі 1 181 293,44 дол. США та 5 663 235,06 грн.

24.05.2016 року на адресу банку надійшла відповідь ліквідатора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 4 від 15.05.2016 р. про відмову у визнанні кредиторських вимог (яка підписана ОСОБА_7 ), та мотивами такої відмови зазначено, що в рахунок погашення заборгованості звернуто стягнення на майно Товариства. Після цього, 16.08.2016 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано заяву про визнання Кредитором у справі про банкрутство та включення до реєстру вимог кредиторів у справі № 914/1353/16.

Як вбачається з інвентаризаційного опису основних засобів, станом на 18.05.2016 р. та балансу підприємства станом на 31.03.2016 р., жодного нерухомого майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало.
Протягом 2016-2018 років ліквідатор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 достеменно знав, що нерухоме майно, яке розташовано за адресою АДРЕСА_2 , не належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та (з відома та за згодою власника та посадових осіб ПП « ОСОБА_8 » - засновника товариства) не вживав жодних дій щодо його повернення (у випадку, якщо він вважав, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало право на таке майно). Відповідно ОСОБА_7 не вживав дій для задоволення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та включення цих вимог до реєстру кредиторів, як цього вимагає ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки визнавав їх погашеними за рахунок нерухомого майна.

Як встановлено досудовим розслідуванням, у провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа № 914/1353/16 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення справи про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, в ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містяться у справі №914/1353/16 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення справи про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій матеріалів, які містяться у справі №914/1353/16 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення справи про банкрутство, та перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1