Справа № 534/215/20
Провадження № 1-кс/534/58/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000074 від 27.01.2020) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась старший слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації по картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого у АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про банківські операції, що проводились по картковим рахункам ОСОБА_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2020 по 23 год. 00 хв. 25.01.2020, хто проводив запитувані операції його анкетні дані, адресу та всі існуючі документи по картковим рахункам; інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 2488,54 грн. (ID платежу ) та 985 грн., які було перераховано 25.01.2020 з карткового рахунку ОСОБА_5 та іншу картку, його контактну інформацію, інформацію про рух грошових коштів, а також дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта отримувача грошових коштів; інформацію щодо зарахування переказів на карту ОСОБА_5 у сумах 2000 грн., 400 грн., 2000 грн., 45,42 грн., 2000 грн., 2000 грн., 1000 грн., які було зараховано 25.01.2020, а саме контактну інформацію особи, з рахунку якої були здійснені зазначені зарахування, інформацію про рух грошових коштів, а також дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, який здійснював перерахування зазначених грошових коштів; відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , а саме зняття готівки в сумі 4000 грн. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), в сумі 5500 грн. в банкоматі Банківський модуль ( АДРЕСА_3 ), в сумі 500 грн. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), в сумі 1500 грн. в банкоматі Банківський модуль ( АДРЕСА_3 ) за 25.01.2020.

Виконання ухвали слідчого судді про надання доступу слідчий прохає доручити філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом крадіжки.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 27.01.2020 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 25.01.2020 близько 02 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, з кишені штанів заявника, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «HUAWEI P SMART +» синього кольору, ключів від квартири та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 2000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 27.01.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання старший слідчий ОСОБА_4 та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибули.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.01.2020, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 про те, що 25.01.2020 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку його мобільного телефону та банківської картки, з якої було знято грошові кошти в сумі 2000 грн. та оформлено онлайн-кредити.
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання виписок з карти потерпілого, після крадіжки мобільного телефону та банківської картки ОСОБА_6 отримав смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банкоматів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації по картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого у АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводились по картковим рахункам ОСОБА_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2020 по 23 год. 00 хв. 25.01.2020, хто проводив запитувані операції його анкетні дані, адресу та всі існуючі документи по картковим рахункам;

- інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 2488,54 грн. (ID платежу ) та 985 грн., які було перераховано 25.01.2020 з карткового рахунку ОСОБА_5 та іншу картку, його контактну інформацію, інформацію про рух грошових коштів, а також дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта отримувача грошових коштів;

- інформацію щодо зарахування переказів на карту ОСОБА_5 у сумах 2000 грн., 400 грн., 2000 грн., 45,42 грн., 2000 грн., 2000 грн., 1000 грн., які було зараховано 25.01.2020, а саме контактну інформацію особи, з рахунку якої були здійснені зазначені зарахування, інформацію про рух грошових коштів, а також дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, який здійснював перерахування зазначених грошових коштів;

- відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , а саме зняття готівки в сумі 4000 грн. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), в сумі 5500 грн. в банкоматі Банківський модуль ( АДРЕСА_3 ), в сумі 500 грн. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), в сумі 1500 грн. в банкоматі Банківський модуль ( АДРЕСА_3 ) за 25.01.2020.

Виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу доручити філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Кременчуці, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 27 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1