печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.10.2018 за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07.04.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.10.2018 за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України на 12 місяців, тобто до 11.04.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000202 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2018 за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 11.04.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 11.04.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 11.04.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000202 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2018 за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року на даний час невстановлені досудовим розслідування особи подали до Київської філії ДП «НАІС» та Міністерства юстиції України підроблені документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання ключів та ідентифікаторів державного реєстратора на ім`я останньої.
Далі, ОСОБА_6 , без її відома було працевлаштована до КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» () на посаду реєстратора, а на підставі наказу №27 від 02.02.2018 переведено до Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу».
В подальшому вище вказані не встановленні особи, використовуючи ключі реєстратора Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 , запровадили протиправний механізм, спрямований на вчинення реєстраційних дій з об`єктами нерухомого майна.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка під час допиту показала, що вона ніколи не працювала на посаді реєстратора в КФ КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», жодних документів до Київської філії ДП «НАІС» та Міністерства юстиції України для отримання ключів та ідентифікаторів державного реєстратора не подавала, будь яких реєстраційних дій ніколи не вчиняла.
Крім того, встановлено, що у ОСОБА_6 в грудні 2017 року викрадено паспорт громадянина України, про що є відповідний запис в оперативних обліках МВС.
Таким чином, невстановлені на даний час особи, використовуючи особисті данні ОСОБА_6 отримали ключ та ідентифікатор державного реєстратора та від імені останньої, без її відома здійснювали реєстраційні дії з об`єктами нерухомого майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, використовуючи ключ доступу реєстратора ОСОБА_6 , від її імені, без відома останньої здійснювали реєстраційні дії, що полягали у внесені інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Крім того, в ході проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , на більш ніж 100 об`єкті нерухомості, щодо яких державним реєстратором Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» - ОСОБА_6 , здійснювалися незаконні реєстраційні дії накладено арешт.
На даний час у кримінальному провадженні здійснюється встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, збирання доказів, у зв`язку із чим проводяться допити в якості свідків колишніх та теперішніх власників об`єктів нерухомості щодо яких державним реєстратором ОСОБА_6 здійснювались реєстраційні дії, вилучення реєстраційних справ на такі об`єкти, проведення судових технічних експертиз документів, здійснюються заходи направлені на встановлення осіб ймовірно причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, а також встановлення місця знаходження керівників Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу».
Однак зважаючи на значний обсяг об`єктів нерухомості, щодо яких проводились незаконні реєстраційні дії, кількість осіб яких необхідно допитати та кількість реєстраційних справ до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у рамках вказаного кримінального провадження існує нагальна потреба у продовженні строку досудового розслідування з метою проведення вищевказаних слідчих дій.
Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до особливо тяжких злочинів.
Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 15.03.2019.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину до дня повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 11.04.2020.
На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 361 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
Під час здійснення досудового розслідування, було проведено великий обсяг слідчих (розшукових) дій, зокрема:
- здійснено тимчасовий доступи до реєстраційних справ, на об`єкти нерухомості, зокрема: закритий склад з адміністративно побутовими приміщеннями, що знаходиться за адресою м. Кременчук, вул. Салганна 14, Полтавської області, що належать ТОВ «ОПУС ПЛЮС»; адміністративна будівля (інв. 81701 літ. А-4), будівлю СТО (інв. № 81801 літ. Б), гараж (інв. № 81901 літ. В), склад (інв. № 81901 літ. Е), що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне шосе 8, Запорізької області, які належать ТОВ «ОПУС ПЛЮС»; житловий будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 1250.1 кв. м., що належить ОСОБА_8 ; квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 33.8 кв.м, що належить ОСОБА_8 ; квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; нежиле приміщення 1- го поверху (літ. В), що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , загальною площею 194.1 кв.м; нежиле приміщення 1-го поверху (літ. В), що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , загальною площею 54.3 кв.м, що на праві власності належать ОСОБА_9 ; група нежитлових приміщень АДРЕСА_8 , що належать ОСОБА_10 ; комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тис. тонн), що знаходяться за адресою АДРЕСА_9 , власником якого є ПАТ «Комерційний банк Преміум»; квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 206.5 (кв.м), що належить на праві власності ОСОБА_11 ; майновий комплекс загальною площею 28223.10 кв.м. що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 , та належить ТОВ "Девелопгруп", ; нежитлова будівлі торгівельно-побутового призначення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 2076 (кв.м), що належить ОСОБА_12 ; квартира АДРЕСА_13 , загальною площею 82.4 (кв.м), що належать на праві власності ОСОБА_13 ; квартира АДРЕСА_14 , загальною площею 60.8 (кв.м), що належить на праві власності ОСОБА_14 ,
- допитані в якості свідків власники на вищевказані об`єкти нерухомого майна, з приводу їх перереєстрації, зокрема таких як: ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20
- витребувано та отримано документи від приватних нотаріусів, які здійснювали оформлення документів, що в свою чергу слугували підставою для набуття права власності на той чи інший об`єкт нерухомого майна.
- встановлено місце знаходження та допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень.
- проведено ряд інших необхідних слідчих дій.
Однак, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно: допитати інших колишніх та теперішніх власників об`єктів нерухомого майна, щодо яких державним реєстратором ОСОБА_6 , здійснені незаконні реєстраційні дії; отримати копії реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна, по яким здійснювалися реєстраційні дій державним реєстратором ОСОБА_6 ; провести судово технічні експертизи документів та судово-почеркознавчі експертизи; встановити осіб із числа працівників Міністерства юстиції України, які приймали участь у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з даного приводу; встановити осіб із числа працівників ДП «НАІС», які приймали участь у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з даного приводу.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України та те, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування необхідно саме 12 місяців.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № № 0000202 від 11.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України на 12 місяців, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.10.2018 за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.10.2018 за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України на 6 місяців, тобто до 11.10.2020.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1