Провадження № 1-кс/522/2861/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000049 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме директором ОСОБА_4 , першим заступником директора ОСОБА_5 , та заступником директора з виробництва ОСОБА_6 , умисно, з метою доведення до банкрутства, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та завдали великої матеріальної шкоди.

Відповідно до отриманої інформації колишні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: директор ОСОБА_4 , перший заступник директора ОСОБА_5 , та заступником директора з виробництва ОСОБА_6 , з метою доведення до банкрутства підприємства, попередньо домовившись зі своїм знайомим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , вклали договір оренди піднімально-навантажувальної техніки № ЕА-2/2018 від 01.12.2018 по заздалегідь завищеним цінам. Тарифи тимчасового користування технікою встановлені сторонами у додатку до договору який є його невід`ємною частиною відповідно до п. 8.9.

За результатами виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на оплату та акти наданих послуг з додатками на загальну суму 10 455 134 грн.

З метою виконання злочинного наміру за підписом ОСОБА_4 , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було направлено гарантійний лист № 66 від 01.03.2019, відповідно до якого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує оплату по виконаним роботам в розмірі 2 000 000 грн до 06.03.2019.

В послідуючому за підписом т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було направлено гарантійний лист № 54/06 від 12.03.2019, відповідно до якого підприємство гарантує оплату по виконаним роботам в розмірі 5 917 322 грн

Таким чином, вказані неправомірні дії, здійснені за попередньою змовою групою осіб, об`єднаних спільною метою отримання незаконних прибутків, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний представник за довіреністю директора підприємства EUROPEANAGROINVESTMENTCOMPANYB.V. ОСОБА_7 який заснував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив що доведення підприємства до стійкої неплатоспроможності стало можливим після того як до банківських установ було надано протокол загальних зборів від 02 липня 2018 року № 9/1, відповідно до якого директору підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , надано дозвіл на підписання Договорів, Угод, без обмежень по сумі.

Відповідно до висновку № 19/19 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи складеного 06.03.2019 підпис який виконано імені ОСОБА_8 , у рядку підпис виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_8 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розкрити банківську таємницю щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (Українська гривня), № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (долар США).

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , ст. оперуповноваженому 3 ОВ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9 , або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (Українська гривня), № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (долар США).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019: обліково - реєстраційну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); інших наявних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.02.2020