Справа № 526/2773/19
Провадження № 1-кс/526/1166/2019
У Х В А Л А
іменем України

27 грудня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000790 від 12.12.2019 року,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 12.12.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.12.2019 року невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману вивідала у ОСОБА_5 особисті банківські дані картки № НОМЕР_1 та користуючись довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 15000 гривень, знявши з вищевказаної карки..

Відомості по даному факту було внесено 12.12.2019 до ЄРДР за №0000790 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- інформацію про проведені транзакції на картку банку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)?

- копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку якого було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого(номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

Роздруківка вищезазначеної інформації проведення операцій через термінал, про рух грошових коштів та анкетні дані власника встановленої картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.12.2019 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000790).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про проведені транзакції на картку банку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)? копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок потерпілого і вказати спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку якого було здійснено перерахунок грошових коштів (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) з кодом авторизації № 654875 з описом операції Р2Р send CARD2CARD UA 0EASYPAY>Kyiv на суму 9903,00 гривень та код авторизації № 987572 з списанням коштів для здійснення переказу грошових коштів на суму 4900 гривень.

Зобов`язати уповноважену особу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 27.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1