Справа № 503/1994/19
Провадження №1-кс/503/67/20
УХВАЛА

14 лютого 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Молдова, уродженця м. Кишинів Республіки Молдова, не працюючого, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження до 21 березня 2020 року.

Підозра обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_9 ) за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 21.09.2019 року при невстановлених обставинах, прийняв пропозицію від невстановленої особи, про незаконне переправлення з території України з на територію Республіки Молдова через державний кордон громадянина Ірану ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), за грошову винагороду. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи, через безготівковий банківський переказ, грошові кошти в сумі 500 доларів США, з яких мав частину передати безпосередньо особі, яка фактично переправлятиме ОСОБА_10 через державний кордон України. В подальшому, 22.09.2019 року ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення вказаної особи через державний кордон, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розробленого плану та розподіливши між собою ролі, з корисливих мотивів, на власному автомобілі марки «Peugeot-607», зареєстрованому в Республіці Болгарія (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доставив ОСОБА_10 з м. Одеса до с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, де біля магазину «Южанка», який розташований за адресою: с. Кучурган, вул. Одеська, буд. 1, зустрівся із невстановленими особами та передав їм ОСОБА_12 для подальшого його переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза межами встановленого пункту пропуску. Після чого, ОСОБА_4 в установленому законом порядку о 12 год. 27 хв. перетнув державний кордон на виїзд з України, через пункт пропуску Кучурган. В подальшому, діючи згідно узгодженого плану ОСОБА_4 , в цей же день та час, біля АЗС при в`їзді в с. Первомайськ Тираспольського району Республіки Молдова, зустрівся із невстановленою особою, яка переправила ОСОБА_12 через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза межами встановленого пункту пропуску та передав їй заздалегідь обумовлену з ним та з організатором даного злочину, який не встановлений в ході досудового розслідування, грошову винагороду в сумі 350 доларів США за послуги щодо переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза межами встановленого пункту пропуску. Після чого ОСОБА_4 вирушив із вказаного місця до раніше обумовленого місця розташованого на відстані близько 20 км. від с. Первомайськ в напрямку руху до м. Дубосари, де зустрівся із невстановленими особами, які передали йому ОСОБА_12 , якого він доставив до готелю в м. Дубоссари. Після вказаних дій ОСОБА_4 повернувся на територію України, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Також, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що 21.12.2019 року перебуваючи на території Республіка Молдова дізнався від невстановлених слідством осіб, про те, що громадяни Туреччини ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) в зв`язку з офіційною відмовою Державної прикордонної служби України в наданні дозволу на перетин державного кордону України, мають намір незаконно потрапити на територію України за грошову винагороду, після чого у ОСОБА_4 виник умисел на організацію незаконного переводу зазначених осіб через державний кордон України за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за грошову винагороду з метою особистого збагачення. З цією метою ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) на території Молдови поблизу м. Кишинів зустрівся з громадянами Туреччини ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) для вирішення питання щодо незаконного перетину державного кордону України в обхід пунктів пропуску, оскільки ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) бажали потрапити на території України з метою пересування у західну частину Європи, але за обставин які від них не залежали, останнім було раніше відмовлено у перетині кордону України через міжнародні пункти пропуску «Кучурган-Первомайськ» та «Могилів-Подільський». В подальшому, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним про те, що перетин державного кордону України здійснюється через спеціальні пункти пропуску розташовані на кордоні України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 року, з корисливих мотивів, з метою організації переправлення ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) через державний кордон України, в обхід пункту пропуску, без відповідних документів, необхідних для законного перетину державного кордону України, отримав від останніх грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США. Після цього ОСОБА_4 з метою організації переправлення осіб через державний кордон України, встановив зв`язок з невстановленою слідством особою, з якою попередньо домовився про виконання певних дій та надав вказівки щодо керування подальшими діями ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) з метою переправлення останніх через державний кордон України. В подальшому ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою та ввірив їй подальший контроль за переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ). ОСОБА_4 залишив ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) з невстановленою особою та для подальшої зустрічі ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), офіційно перетнув державний кордон України в установленому порядку та вирушив в умовлене місце зустрічі з вищевказаними громадянами в с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області. Далі невстановлена слідством особа за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , здійснюючи координацію дій та вказуючи напрямок маршруту для перетину державного кордону України ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) вказала маршрут через який останні можуть потрапити на територію України, поряд з цим ОСОБА_4 повинен був зустріти їх на території України. Під час руху, 21.12.2019 року ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) перетнувши державний кордон України в напрямку с. Стара Андріашівка (Молдова) с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області, в обхід пунктів пропуску, які здійснюють контрольно пропускний режим в установленому законом порядку без проходження обов`язкового паспортного режиму з уникненням співробітників прикордонного загону вийшли на територію України. Після перетину державного кордону України опинившись на її території поблизу с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області, ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) були затриманні біля державного кордону України, а Шекер Месут ( ОСОБА_18 ) зустрівся в обумовленому місці з ОСОБА_4 в с. Розалівка, після чого був затриманий працівниками Державної прикордонної служби України.

Кримінальні провадження зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.12.2019 року за № 0000941 та 16.03.2019 року за № 0000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

10 лютого 2020 року зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000061.

24 грудня 2019 року та 27 січня 2020 року слідчий повідомив ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.12.2019 року до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 21.02.2020 року.

Постановою керівника Котовської місцевої прокуратури від 13.02.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000061 від 16.03.2019 продовжено до трьох місяців, тобто до 24 березня 2020 року.

Слідчий у поданому клопотанні вказує, що ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 не змінилися.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав просив продовжити підозрюваному запобіжнийзахід саме у вигляді тримання під вартою, оскільки ризики, які були підставою для обрання цього запобіжного заходу не змінились.

Підозрюваний та його захисник просили застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вказуючи, що підозрюваний має постійне місце проживання на території України в АДРЕСА_1 . Має на утриманні двох неповнолітніх дітей, які разом з дружиною також проживають за цією адресою, тим самим вказуючи на наявність соціальних зв`язків. Зазначає, що він дійсно усвідомлює суворість покарання за вчинені дії, а тому співпрацює зі слідством, надає визнавальні пояснення, приймає участь у всіх слідчих діях та не має наміру переховуватись від слідства та суду. Крім того вказує на відсутність ризику, що він може впливати на свідків, оскільки дані свідки є іноземцями.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши докази додані до клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

24 грудня 2019 року та 27 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. До клопотання про продовження запобіжного заходу додано копії доказів, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.12.2019 року відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено строк до 21 лютого 2020 року.

В судовому засіданні не було встановлено, що ризики, які були підставою для застосування даного запобіжного заходу змінились.

Вирішуючи питання щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу враховано те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки усвідомлює суворість покарання визначеного санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років, являється громадянином Республіки Молдова та підозрюється у вчиненні злочинів пов`язаних з переправленням осіб через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, а тому може без перешкод перетнути державний кордон України та переховуватись на території Республіки Молдова, зокрема на непідконтрольній їй території, з якою межує Одеська область. Також існує ризик можливості впливати на свідків, а саме на осіб, які можуть підтвердити факти щодо його незаконної діяльності у переправленні осіб через державний кордон України, незважаючи на ті обставини, що вони є іноземцями, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів також причетні інші особи, які на даний час слідством не встановлені, а тому не виключається можливість впливу на свідків також через даних осіб.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 183, 193, 194, 196, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України до 21 березня 2020 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 можливість внесення застави, як альтернативний запобіжний заходу, визначеного ухвалою слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.12.2019 року, в розмірі та в порядку визначеному у даній ухвалі.

Копію ухвали для відома та виконання направити начальнику ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1