ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3710/20
Провадження № 1-кс/201/1469/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07.06.2019 до Садгірського ВП ЧВП надійшла ухвала Садгірського районного суду м. Чернівці про те, що із заявою звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлені особи підробили документи, що послужило приводом для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 31.05.2017 року за № 001095 та з 01.06.2017 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основним видом підприємницької діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до КВЕДу 47.30 є «Роздрібна торгівля пальним», відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства, відповідно до протоколу №1 від 01.06.2017 є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: Тернопільська область, Борщівський район, с. Більче-Золоте, а фактично проживає АДРЕСА_1 . Одночасно з цим ОСОБА_5 являється одноособовим засновником підприємства та має право підпису на документах фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 17 травня 2019 року встановлено, що 19 квітня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 було виявлено зміни учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виявлено зміну директора товариства та зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою. Реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими було змінено склад учасників та керівника товариства було проведено без відома та участі ОСОБА_5 на підставі документів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості невстановленими досудовим слідством особами.
Крім того встановлено,що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24455363 від 19.04.2019 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.04.2019 призначено ОСОБА_6 , засновниками підприємства стали ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та згідно облікової картки товариства встановлено, що з 22.04.2019 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову ж призначено ОСОБА_5 ..
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він перебуваєз 01.06.2017, згідно наказу №1 від 01.06.2017 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 31.05.2017. Також ОСОБА_5 зазначив, що 19.04.2019 в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб та громадських формувань ним було виявлено зміни в складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зміну директора з 16.04.2019 директором призначено ОСОБА_6 та засновниками підприємства стали ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також відбулися зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою (змінилися контактні дані товариства). В подальшому, 19.04.2019 та 17.05.2019 ОСОБА_5 до Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області було подано заяви про незаконне заволодіння невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості до ЄРДР по заявам щодо незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками Садгірського ВП не були внесені, а тому 20.05.2019 ОСОБА_5 подано скаргу до Садгірського районного суду м. Чернівці на бездіяльність слідчого,що полягала у невнесенні відомостей за його заявою до ЄРДР. 27.05.20199 Садгірським районним судом м. Чернівці скаргу розглянуто та винесено ухвалу про зобов`язання працівників Садгірського ВП ЧВП внести відомості про вчинення кримінального правопорушення на підставі поданої заяви про незаконне заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_5 пояснив, що він як власник товариства, ніяких дій по відчуженню та передачі корпоративних прав на товариство не вчиняв, довіреностей на право представляти його в органах реєстрації нікому не надавав та нікого на вчинення цих дій не уповноважував.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що реєстраційні зміни по зміні керівника та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_7 .
Відповідно до пояснень, наданих головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснювало свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , місце знаходження державного реєстратора ОСОБА_7 йому не відомо.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Відповідно до п.п. 2 п. 17 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 за № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» - особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), які використовуються в діяльності підприємства, а саме наступні рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку с слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у відділенні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2019, на електронному або паперовому носії; копію юридичної справи по оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1