Справа № 359/3708/20
Провадження № 1-кс/359/1118/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 травня 2020 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.162, ч.1 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.2 ст.162, ч. 2 ст. 186, КК України,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капрал поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_4 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; а також копії реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_4 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.162, ч.1 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.2 ст.162, ч. 2 ст. 186, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2012 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про відновлювану кредитну лінію №230812/13-КЮ (далі Кредитний договір) на загальну суму 9 млн. грн. із визначеним строком повернення кредитних коштів до 22.08.2014.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань за Кредитним договором № 230812/13-КЮ між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено шість договорів застави, відповідно до яких заставним майно виступали транспортні засоби, об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що належать ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

З грудня 2013 року ОСОБА_9 тимчасово припинив виконання умов договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 в частині щомісячної сплати процентів на рахунок Банку за користування кредитними коштами у зв`язку з фінансовими труднощами.

19.05.2014 у зв`язку з невиконання боржником вимоги № 88/ 03 від 18.03.2014 про дострокове повернення кредитних коштів та невиконання іпотекодавцями вимог № 99/03, 102/03, №104/03 від 26.03.2014 Кредитним комітетом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення № 52/190514 про дострокове повернення всієї заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернення стягнення усіх предметів іпотеки у позасудовому порядку шляхом набуття права власності, проведення оцінки предметів іпотеки та здійснення контролю за виконанням цього рішення.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 03.01.2020 № 359/31/19 задоволено скаргу ОСОБА_6 , зобов`язано уповноважених слідчих розглянути клопотання ОСОБА_6 , та витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 ) Реєстраційну справу згідно Рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_4 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст.ст. 21, 534 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку визначеному цим Кодексом є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України, в строки визначені в ухвалі.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у період квітнь-вересень 2014 року, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинені дії, які мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.364-1 КК України щодо майна, за адресою: АДРЕСА_2 , яке належало ОСОБА_6 на підставі права власності.

Посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, приховуванням юридично важливої інформації, зловживаючи своїм службовим становищем та довірою ОСОБА_6 , без законних підстав, з грубими порушеннями процедури звернення стягнення предмета іпотеки набули 06.08.2014 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищезгадане нерухоме майно.

У подальшому, в порушення вимог законодавства не повідомили ОСОБА_6 про зміну власника, не надіслали ОСОБА_6 вимогу про виселення та 10.09.2014, з допомогою озброєних осіб началі з ОСОБА_10 заволоділи майном ОСОБА_6 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2017 постановою Окружного адміністративного суду м. Києва, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.08.2014 № 14965353 визнано протиправним та скасовано, у зв`язку з відсутністю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доказів наявності у позивача ОСОБА_6 боргу перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором про відновлювану кредитну лінію № 230211/6-КЮ від 23.02.2011.

13.07.2017 Київським апеляційним адміністративним судом рішення першої інстанції залишено в силі, та встановлено додаткові підстави для задоволення позову.

Колегія суддів апеляційної інстанції встановила наступні обставини та зазначила:

1) Наявна у копіях реєстраційної справи копія розрахунку заборгованості не стосується виконання ФОП ОСОБА_6 договору про відновлювану кредитну лінію від 23.02.2011 № 230211/6-КЮ, з строком повернення кредитних коштів 30.08.2014;

2) У державного реєстратора станом на момент прийняття ним оскаржуваного рішення булі відсутні докази переходу від позивача до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права приватної власності на вказану квартиру, з огляду на відсутність у відповідача-2 доказів наявності боргу у позивача перед банком;

3) Підсумовуючи викладене, колегія суддів зазначає, що Державний реєстратор ОСОБА_4 (відповідач-2) 06.08.2014 прийняв оскаржуване рішення з порушенням вимог законодавства та відсутності необхідних документів та не дослідив відсутності законних підстав у іпотекодержателя для державної реєстрації іпотечного майна, як того вимагають вище згадані закони, а саме:

- відсутності доказів простроченої заборгованості саме ФОП ОСОБА_6 за кредитним договором, оскільки до заяви про державну реєстрацію прав була подана копія розрахунку заборгованості, яка не стосується виконання ФОП ОСОБА_6 , а був поданий розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за іншим кредитним договором;

- відсутності доказів надсилання та отримання іпотекодавцем вимог банку про усунення порушень та доказів того, що з моменту отримання пройшло не менш як 30 днів (ч.2 п.46 Постанови КМУ № 868 від 17.10.2013; п.п. 3.2., 3.2.1. Договору іпотеки; ч.1 ст.35 Закону України «Про іпотеку»;

- відсутності виконання умов правочину, тобто, оцінки нерухомого майна на момент набуття права власності за банком, як умови п.5.3 Договору іпотеки № 98 від 23.02.2011; вимоги ст.37 Закону України «Про іпотеку» (ч.5 п.15 Постанови КМУ № 868 від 17.10.2013).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування підлягають дослідженню інші обставини щодо вчинення посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.1 ст.364 КК України.

Отже документи, які стали підставою для здійснення даної реєстрації 06.08.2014 підлягають отриманню у вигляді належним чином завірених документів усіх аркушів реєстраційної справи та копій з електронних носіїв та долученню до матеріалів провадження в якості доказів, оскільки вони містять дані про фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили, з метою їх дослідження щодо відповідності відомостей та додержання норм законодавства України, у тому числі щодо обставин кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження № 0001543 від 29.07.2016, вважаю за потрібним витребувати матеріали реєстраційної справи за рішеннями № 14965353 від 06.08.2014, не тільки у вигляді друкованих копій належним чином завірених, а і у вигляді копії реєстраційної справи на електронному носії або у вигляді оригіналів.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Крім того, відповідно до ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 834-VIII від 26.11.2015 - зберіганняреєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцям знаходження відповідного майна, у паперовій формі протягом 10 років з дати закриття реєстраційної справи після проведення експертизи їх цінності, у електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно постійно.

Відповідно до місця знаходження (адреси) вищезгаданого майна, реєстраційні справи за рішенням № 14965353 від 06.08.2014 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 834-VIII від 26.11.2015 реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносяться відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, що розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються.

Реєстраційна справа в електронній формі складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, поданих або сканованих за заявами у сфері державної реєстрації прав.

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

Порядок формування, передачі та зберігання реєстраційних справ, затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016, № 3267/5.

Відповідно до цього порядку державний реєстратор або уповноваженою особою фронт-офісу протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.

Документи, що містяться у справі, оправляються у тверду обкладинку з картону, підшиваються на чотири проколи спеціальними суровими нитками.

Кількість прошитих аркушів скріпляються підписом і печаткою, на прошитому документі здійснюється напис: «Всього прошито і пронумеровано __ аркушів, зазначається посада, прізвище, ініціали особи та дата.

Порядок доступу до документів реєстраційної справи встановлено ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 834-VIII від 26.11.2015 та розділом VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016, який забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта.

Згідно розділом VIII Порядку доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, з проставленням власного підпису та печатки на кожній сторінці документа.

У разі коли доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка не є державним реєстратором, на документах, роздрукованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав проставляється печатка суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_4 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; а також копії реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_4 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що мають значення по справі та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0001543 від 29.07.2016 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей і документів та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 ):

1) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_4 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14965353 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_4 щодо державної реєстрації 06.08.2014, на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чотирьохкімнатної квартири, загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 17.06.2020.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1