Провадження № 1-кс/686/6003/20
УХВАЛА
Іменем України

06 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0008165 від 21.12.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , користуючись службовим становищем, привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.
21.12.2016 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0008165 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишнім працівником банку ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 21.10.2015 Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_4 ), яка працювала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 12.07.2016), були здійсненні протиправні (несанкціоновані) зняття грошових коштів з депозитних рахунків наступних клієнтів відділення:
- ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №4500 від 09.11.2015 року на суму 150 000,00 грн.;
- ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_6 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 04.01.1997; ІПН: НОМЕР_7 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 18.06.2014 року на суму 6 514,90 грн.;
- ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_8 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 17.10.1998; ІПН: НОМЕР_9 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №5702 від 06.05.2014 року на суму 116 000,00 грн.;
- ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_10 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 14.02.1998; ІПН: НОМЕР_11 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №3406 від 25.04.2014 року на суму 80 000,00 грн.;
- ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_12 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_13 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн.;
- ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_14 , виданий Староконстянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.03.1999; ІПН: НОМЕР_15 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2900 від 10.08.2012 року на суму 13 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2901 від 31.01.2013 року на суму 35 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 07.02.2013 року на суму 14 055,00 грн.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення або спростування фактів, викладених у заяві про злочин від 09 грудня 2016 року за підписом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідності у вилучені оригіналів документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а саме:
1) вище вказаних договорів банківських вкладів (депозитів) з Правилами наступних осіб: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ;
2) усіх без виключення касових документів до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договорів, меморіальні ордери, доручення клієнтів та інші касові документи за вказаними банківськими вкладами (депозитними договорами);
3) банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах, у тому числі нарахування відсотків по депозитах, із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів;
4) розрахунку завданих ОСОБА_5 збитків та відомостей (документів) про відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами та/або відомостей (документів) про відшкодування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи;
5) особової справи колишнього працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта Хмельницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяв про прийняття, переведення, звільнення з роботи, наказів про призначення, переведення та звільнення з посади, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки, доповідні записки та усі без виключення документи, наявні у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ;
6) усі без виключення матеріали службової перевірки (розслідування), розпорядчі документи про її проведення та результати її проведення (накази, розпорядження, доручення, положення, розписки, пояснення, службові записки, висновки, акти, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 );
7) завірену копію статуту/положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. Хмельницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
8) інформації про рух коштів по банківських рахунках клієнтів із зазначенням часу проведення операцій, суми коштів, призначення платежів та контрагентів, а саме: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_5 ) № НОМЕР_16 з 09.11.2015 по час дії ухвали; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 з 18.06.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_18 з 06.05.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_14 № НОМЕР_19 з 01.11.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_20 з 25.04.2014 по час дії ухвали та № НОМЕР_21 з 25.04.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_22 з 21.10.2013 по час дії ухвали та № 6100 з 21.10.2013 по час дії ухвали; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_23 з 10.08.2012 по час дії ухвали та № НОМЕР_24 з 31.01.2013 по час дії ухвали суду, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи), заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або за дорученням ініціатора клопотання іншому уповноваженому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0008165 від 21.12.2016 року до документів та провести вилучення їх оригіналів, а саме:
1.1. Договорів банківського вкладу (депозитів) з Правилами наступних осіб:
- ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №4500 від 09.11.2015 року на суму 150 000,00 грн.;

- ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_6 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 04.01.1997; ІПН: НОМЕР_7 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 18.06.2014 року на суму 6 514,90 грн.;

- ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_8 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 17.10.1998; ІПН: НОМЕР_9 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №5702 від 06.05.2014 року на суму 116 000,00 грн.;

- ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_10 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 14.02.1998; ІПН: НОМЕР_11 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №3406 від 25.04.2014 року на суму 80 000,00 грн.;

- ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_12 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_13 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн.;

- ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_14 , виданий Староконстянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.03.1999; ІПН: НОМЕР_15 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2900 від 10.08.2012 року на суму 13 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2901 від 31.01.2013 року на суму 35 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 07.02.2013 року на суму 14 055,00 грн.;

1.2Усіх без виключення касових документів до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договорів, меморіальні ордери, доручення клієнтів та інші касові документи за вказаними банківськими вкладами (депозитними договорами);

1.3Банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах, у тому числі нарахування відсотків по депозитах, із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів;
1.4Розрахунку завданих ОСОБА_5 збитків та відомостей (документів) про відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами та/або відомостей (документів) про відшкодування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи;
1.5Особової справи колишнього працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта Хмельницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяв про прийняття, переведення, звільнення з роботи, наказів про призначення, переведення та звільнення з посади, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки, доповідні записки та усі без виключення документи, наявні у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ;
1.6Матеріалів службової перевірки (розслідування) розпорядчі документи про її проведення та результати її проведення (накази, розпорядження, доручення, положення, розписки, пояснення, службові записки, висновки, акти, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 );

1.7Завіреної копії статуту/положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. Хмельницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.8Інформації про рух коштів по банківських рахунках клієнтів із зазначенням часу проведення операцій, суми коштів, призначення платежів та контрагентів, а саме: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_5 ) № НОМЕР_16 з 09.11.2015 по час дії ухвали; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 з 18.06.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_18 з 06.05.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_14 № НОМЕР_19 з 01.11.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_20 з 25.04.2014 по час дії ухвали та №3402 з 25.04.2014 по час дії ухвали; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_22 з 21.10.2013 по час дії ухвали та № 6100 з 21.10.2013 по час дії ухвали; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_23 з 10.08.2012 по час дії ухвали та № НОМЕР_24 з 31.01.2013 по час дії ухвали суду, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницького.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Ухвала діє по 06 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1