Справа № 367/3675/20
Провадження №1-кс/367/834/2020
УХВАЛА
Іменем України

23 червня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі

ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002130 від 05.12.2019р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 164 ч 1 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що 03.05.2006 р., між Представником позивача ОСОБА_4 та Відповідачем ОСОБА_5 було укладено мирову угоду в справі про стягнення аліментів на дитину.

03.05.2006 р. суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_6 , виніс ухвалу, справа № 2-860/06, згідно якої затвердив мирову угоду згідно якої відповідач зобов`язується щомісячно сплачувати кошти (аліменти) на утримання дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 1/3 (одній третій) частки від свого заробітку (доходу) починаючи з 23.03.2006 р. і до досягнення дитиною повноліття, які Позивач, ОСОБА_8 , зобов`язується приймати та використовувати згідно з їх цільовим призначенням.

08.07.2011 р., суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , виніс рішення, справа № 2-3615/11, згідно якого позбавив ОСОБА_5 батьківських прав відносно малолітньої доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

03.12.2018 р., державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 було відкрите виконавче провадження з виконання ухвали № 2-860/06. В подальшому вищевказане виконавче провадження було передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

14.12.2018 р., державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , було винесено постанову, про арешт майна боржника, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 207376588, проте у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на даний час нічого не перебуває.

01.10.2019 р., ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано розрахунок заборгованості зі сплати аліментів ОСОБА_5 , яка становить 204186,05 грн.

31.10.2019 р., суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , виніс постанову, справа № 760/26308/19, провадження 3/760/7775/19, згідно якої ОСОБА_5 визнаний винним за ст. 183-1 КУпАП України.

24.02.2020 р., ОСОБА_5 , став на облік Києво-Святошинського районного відділу філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві та Київській області.

27.03.2020 та 24.04.2020, було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно яких до складу сім`ї ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 входять: батько ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , матір ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відчим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та сестра ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на яких останній міг оформлювати майно яке купував за власні грошові кошти з метою ухилення від сплати аліментів та знаючи про постанову державного виконавця про арешт майна боржника, а майно яке може перебувати в членів сім`ї може не відповідати доходам останніх.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 міг користуватися послугами акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, щодо клієнта банку ОСОБА_5 , а саме, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф, що знаходяться у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться вказані документи.

Слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_3 , а саме, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф, що знаходяться у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_18 у судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0002130 від 05.12.2019р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 164 ч 1КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що ОСОБА_5 злісно ухиляється від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання неповнолітньої доньки.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.»

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя задовольняє дане клопотання,надає тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів із можливістю отримати їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_3 , а саме, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф, що знаходяться у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Початок строку дії ухвали 23.06.2020р

Закінчення строку дії ухвали 12.07. 2020р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1