Провадження № 1-кс/686/4606/20
08 квітня 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, одруженого, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: : АДРЕСА_2
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Строк дії обраного стосовно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту закінчується 10.04.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст.290, 291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на заявника та/або свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість та просили обрати інший більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, дослідивши долучені матеріали, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.
12 лютого 2020 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за наступних обставин.
Відповідно до наказу ГУ ДФС в Житомирській області №1-о від 02.01.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області.
У зв`язку з обійманням посади ОСОБА_6 , будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, зобов`язаний під час виконання функціональних обов`язків неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС в Житомирській області №2191 від 10 жовтня 2018 року, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДПС в Житомирській області №59 від 12 вересня 2019 року та усіма іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність службової особи органів ДФС України.
В силу вищевказаної займаної посади, ОСОБА_6 обізнаний із положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, зокрема, передбачених:
ч. 1 ст. 3 суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики;
- ч. 1 ст. 22, відповідно до якої особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;
- ч. 1 ст. 65, відповідно до якої за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
У відповідності до наказу ГУ ДФС в Житомирській області №1317 від 22 липня 2019 року, яким внесено зміни до наказу №2191 від 10.10.2018, передбачається, зокрема, що управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області виконує такі функції та процедури, зокрема, організація видачі та видача суб`єктам господарювання ліцензій та додатків до них на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пального, зберігання пального.
Згідно до п.3.3.13 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС у Житомирській області №2191 від 10.10.2018, начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області забезпечується розробка та внесення у встановленому порядку начальнику ГУ проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належить до сфери діяльності ГУ.
У відповідності до п. 5.1 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС у Житомирській області №2191 від 10.10.2018, начальник управління несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на управління основних завдань і функцій згідно з чинним законодавством.
Проте, ОСОБА_6 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, не зважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області, або в.о. начальника ГУ ДФС в Житомирській області внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_8 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_9 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:
Крім цього, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_8 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_8 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_8 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 18 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_8 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_13 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 05 серпня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_8 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_13 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:
Відповідно до п. 7 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 кошти за отримання сертифікату зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету.
Пунктом 23 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 передбачено, що сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.
В п. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI зазначено, що усі об`єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки СС1; середні наслідки СС2; значні наслідки СС3. До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти:
- об`єкти які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII в якому зазначено, що другою категорією видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля є: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу.
Згідно п. 3 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (далі-Порядок 461), розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об`єктів:
із середніми (СС2) наслідками 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
із значними (СС3) наслідками 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становив: з 01.01.2019 по 30.06.2019 1921, 00 грн., з 01.07.2019 по 30.11.2019 2007,00 грн., з 01.12.2019 по 31.12.2019 2102,00 гривень.
У відповідності до п. 10-1) статті 69 Бюджетного Кодексу плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, зараховуються до Доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідного бюджету.
У вказаних випадках рішення (розпорядження) про видачу ліцензій Головного управління ДФС у Житомирській області було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР за відсутністю копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_6 , виконавець ОСОБА_8 , чим, відповідно до висновку судової експертизи №89 від 03.02.2020, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 гривень (сімсот чотири тисячі шістсот три гривні 80 копійок).
Вказана підозра є обґрунтованою, та на її підтвердження надано: відповідь ДАБІ в Житомирській області №1006-3-18/3735/19 від 09.12.2019; відповідь ДАБІ в Житомирській області №1006-3-15/45/20 від 03.01.2020; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №377-р від 01.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №378-р від 01.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №384-р від 02.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №385-р від 02.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №388-р від 05.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №399-р від 12.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №407-р від 17.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №413-р від 18.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №415-р від 19.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №416-р від 19.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №417-р від 22.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №419-р від 22.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №421-р від 23.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №428-р від 26.07.2019; розпорядження та реєстр суб`єктів господарювання №439-р від 05.08.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 10.01.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 26.12.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 26.12.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 30.01.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 30.01.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 14.01.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 23.01.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 27.12.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 27.12.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 27.12.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 09.01.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 25.03.2020; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 25.02.2020; наказ начальника ГУ ДФС в Житомирській області №1317 від 22.07.2019 та зміни до положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області; положення про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області; витяг з наказу начальника ГУ ДФС в Житомирській області №431-о від 13.11.2019; витяг з наказу в.о. начальника ГУ ДПС в Житомирській області №130-о від 13.11.2019; довідка головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами управління північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 24.01.2020; висновок судової експертизи №89 від 03.02.2020;
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2020 року стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати житло за місцем проживання: АДРЕСА_2 в період часу з «22» год. «00» хв. по «06» год. «00» хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора та суду, та покладено наступні обов`язки:
- не відлучатися за межі Київської та Житомирської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора суду;
- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).
Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено по 10.04.2020 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.04.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 12.06.2020 року.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, який відноситься до категорії тяжких злочинів, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2020 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на заявника та/або свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати і на даний час; досудове розслідування не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12.06.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 саме по 04.06.2020 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2020 року.
Керуючись ст..ст. 181, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити по 04.06.2020 року включно строк дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з «22» год. «00» хв. по «06» год. «00» хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора та суду, та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2020 року, а саме:
- не відлучатися за межі Київської та Житомирської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора суду;
- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).
Ухвала діє по 04 червня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1