Справа № 461/9727/19
Провадження № 1-кс/461/329/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000047 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати інформацію по мобільних номерах телефонів оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільному терміналі із вище вказаними стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку, в період часу з 00:00 години 01.01.2015 по момент формування відповіді.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про контакти через мобільні телефони має доказове значення у справі та зберігається в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі особи у володінні якої перебувають речі і документи. Клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службові особи державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів підприємства, шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, щодо яких безпідставно здійснювалось табелювання відпрацьованого часу у період їх відсутності на робочому місці.

В ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 перебуваючи на посаді виконувача обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом дачі незаконних вказівок підлеглим керівникам відокремлених підрозділів, щодо внесення недостовірних даних в табеля робочого часу його доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка займала посаду начальника штабу цивільного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувала заробітну плату, однак фактично на робочому місці була відсутня, тим самим здійснив розтрату коштів підприємства.

Крім цього в ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що виконувач обов`язків директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучає гірничих працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на будівництво приватного будинку за адресою: АДРЕСА_4 та на підприємстві з виготовлення бетонних виробів, яке розташоване на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

Також працівник добувної дільниці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 щоденно був відсутній на робочому місці, а в робочий час можливо займався виробництвом меблів.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучає підпорядкованих йому гірничих працівників - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до будівництва приватного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

Також встановлено, що ОСОБА_14 в робочий час можливо здійснював будівельні роботи на житловому будинку, який належить головному інженеру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 .

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 спільно із заступником директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучають підпорядкованих їм гірничих працівників ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до будівництва об`єктів нерухомості та вирішення власних побутових і комерційних потреб, тим самим здійснюють розтрату коштів вказаного підприємства.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 спільно із заступником директора з виробництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучають підпорядкованих їм гірничих працівників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 до будівництва приватного будинку, тим самим здійснюють розтрату коштів вказаного підприємства.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час дає вказівки підлеглим працівникам щодо внесення недостовірних даних в табеля робочого часу гірничих працівників, які відсутні на робочому місці, тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час дає вказівки підлеглим працівникам щодо внесення недостовірних даних в табеля робочого часу гірничих працівників, які відсутні на робочому місці, тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що вище вказані особи, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, користувались мобільними терміналами зв`язку із наступними номерами:

- ОСОБА_5 НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_32 НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_26 НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_33 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_7 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_34 НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_9 НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_18 НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_17 НОМЕР_4 ;

На даний час встановити особу, яка скоїла вказане вище кримінальне правопорушення не представилось можливим, а тому виникла потреба в отриманні інформації про трафік з`єднань з прив`язкою по абоненту «А» та «Б» по вказаних вище абонентських номерах в період часу з 01.01.2015р. по теперішній час.

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що вище вказані особи вчиняючи кримінальні правопорушення могли мати при собі та користуватись терміналами мобільного зв`язку із стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вище вказаними номерами телефонів, а інформація про вхідні, вихідні дзвінки та повідомлення дасть можливість розкрити вказаний злочин, встановити свідків чи особу яка вчинила злочин, а також дасть можливість встановити та підтвердити факт відсутності працівників підприємства на робочому місці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами встановити осіб, котрі причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або були свідками вчинення вказаного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до абзацу другого ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про контакти через мобільні телефони має доказове значення у справі та зберігається в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати інформацію по мобільних номерах телефонів оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільному терміналі із вище вказаними стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку, в період часу з 00:00 години 01.01.2015 по момент формування відповіді.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_35 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_36 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_37 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_38 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_39 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_40 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_41 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_42 ..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .