22.01.2020 Єдиний унікальний № 371/39/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

22 січня 2020 року м. Миронівка

ЄУН 371/39/20

Провадження № 1-кс/371/18/20

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000007, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 січня 2020 року за ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді 16 січня 2020 року в рамках кримінального провадження № 0000007, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 січня 2020 року за ст. 191 ч. 2 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року з відображенням інформації трафіку банківських операцій (трансакцій), місць їх проведення, суми трансакцій та інших деталей трансакцій; анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 ; документів, які надавалися для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_4 .

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 23 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника директора ОСОБА_5 уклав з ФОП ОСОБА_4 договір підряду на виконання поточного ремонту по заміні вікон даху ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої по АДРЕСА_2 . Укладення договору відбулося в результаті проведення тендерних торгів. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться дані про проведення тендеру, інформація про замовника, предмет закупівлі, умови оплати договору, електронна копія договору підряду, а також копії технічної документації про проведення поточного ремонту по заміні вікон даху ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Договором підряду не визначено дату початку робіт та дату закінчення вказаних робіт, однак у грудні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, складено акт приймання виконаних робіт, що підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_4 27 грудня 2019 року замовник здійснив оплату виконаних робіт, перерахувавши на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 55500,00 грн.

8 січня 2020 року проведено огляд зовнішньої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого встановлено факт відсутності будь-яких ознак проведення поточного ремонту по заміні вікон даху вказаної будівлі. Таким чином у акті приймання виконаних робіт за грудень 2019 року відображено недостовірну інформацію.

За даними фактом ведеться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за якою настає кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою.

В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, крім вимоги про вилучення документів. Просив надати дозвіл на ознайомлення з документами та їх копіювання.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи слідчого вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

8 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст. 191 ч. 2 КК України.

15 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст. 366 ч. 1 КК України.

Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16 січня 2020 року матеріалам досудових розслідувань двох кримінальних проваджень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 366 ч. 1 КК України, присвоєно № 0000007.

За даними фактами ведеться досудове розслідування за ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

Такі обставини підтверджені Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданим до клопотання, постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16 січня 2020 року.

17 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000007 за дії, які були ним вчинені в період з 23 грудня 2019 року по 26 грудня 2019 року та полягали у заволодінні чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, у вчиненні службового підроблення.

За обставинами злочину, встановленими в ході досудового розслідування та викладеними у клопотанні, 23 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника директора ОСОБА_5 уклав з ФОП « ОСОБА_4 » договір підряду №398 «Про виконання поточного ремонту по заміні вікон даху ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої по АДРЕСА_2 .

26 грудня 2019 року ОСОБА_4 виготовлено та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 26 грудня 2019 року за ф. КБ-3 на суму 55500 грн., а також акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 26 грудня 2019 року за ф. КБ-2в на суму 55500 грн., які 26 грудня 2019 року передано заступнику директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 для підпису та перерахування грошових коштів.

27 грудня 2019 року, відповідно до трансакції № 159784145, замовник здійснив оплату виконаних робіт, перерахувавши на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 55500,00 грн.

8 січня 2020 року в період з 16 години 47 хвилин до 17 години 15 хвилин проведено огляд зовнішньої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого встановлено, що будівля двоповерхова, на першому поверсі встановлено одне вікно, виготовлене із матеріалу білого кольору, схожого на металопластик, на другому поверсі встановлені чотири аналогічні вікна білого кольору. Під дахом знаходиться вікно, яке складається із чотирьох дерев`яних рам прямокутної форми, які мають по шість скляних шибок, скло яких пошкоджене. Зверху над ним знаходяться дві дерев`яні рами, які мають по три шибки. Вказані дерев`яні рами частково вкриті фарбою, яка відлущена майже по всіх поверхні.

За змістом протоколу предметом огляду була нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що нею проведено огляд нежитлової будівлі, розташованої по АДРЕСА_2 . На час огляду на фасадній частині будівлі була наявна табличка з номером будівлі «69». Інших табличок на приміщенні не було, що стало причиною допущення помилки у зазначенні адреси будівлі, яка оглядалася.

На підтвердження вказаних обставин до клопотання додано протокол огляду місця події від 08 січня 2010 року, з ілюстративною таблицею до нього, протокол огляду (інтернет-ресурсу) від 09 січня 2010 року, з додатками, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 16 січня 2010 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено злочин, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , про доступ до яких заявлено клопотання.

Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов`язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів, які можуть бути предметом злочину, та їх зняття.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять персональні дані про особу, що відкрила рахунок, відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок, тому мають суттєве значення для встановлення особи, яка ймовірно заволоділа коштами потерпілої особи, чи державними коштами.

Вказані документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах справи внутрішньо переміщеної особи, про доступ до якої заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000007, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 січня 2020 року за ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів :

- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- які надавалися для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_4 ;

- які містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (роздруківок руху коштів) в період з 26 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року із зазначенням всіх банківських операцій (трансакцій), місць їх проведення, суми операцій та інших відомостей.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати слідчим СВ Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1