справа №562/1578/20
У Х В А Л А
іменем України

01.07.2020 року

слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000445 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.187 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 20 червня 2020 року, приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи на території гідропарку, що знаходиться по вул. Шевченка в м. Здолбунів Рівненської обл., діючи з корисливих мотивів, в групі, згідно попередньо досягнутої усної домовленості з двома невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх караність, маючи умисел на напад з метою заволодіння чужим майном, поєднавши його із застосуванням насильства, що виразилось у заподіяні численних ударів руками, ногами по різних ділянках тіла ОСОБА_6 , з метою отримання паролю то входу в його особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Після чого, досягнувши мети, а саме: отримавши пароль до входу до особистого кабінету вище вказаного додатку ОСОБА_5 двічі здійснив переказ грошових коштів по 5200 гривень, з яких 400 гривень комісія банку на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинив для ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 10400 гривень.

Відповідні відомості по даному факту 22. 06.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.187 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів по рахунках АТ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00: 00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020 року.
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на

тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме:

- рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020 по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ;

- анкетні дані, паспортні дані, власників рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 з 00:00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020 (доступ до системи клієнт-банк) за період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020;

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 31 липня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: