Справа № 461/3873/20
Провадження № 1-кс/461/3107/20
УХВАЛА
Іменем України
20.05.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого групи слідчих-слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання старшого слідчого групи слідчих-слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000045 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення заходів спрямованих на захист інтересів держави в газодобувній галузі, у встановленому законом порядку, отримано матеріали, які містять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ході освоєння коштів державного підприємства, спрямованих на закупівлю послуг.

Слідчий в клопотанні зазначає, що досудовим слідством отримано дані про те, що в 2019 році службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до оголошення у Віснику державних закупівель № UA-2018-12-18-003443-с від 18.12.2018, із очікуваною вартістю 9 787 080 грн., проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі комплекту навісного обладнання для універсальних навантажувачів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою заволодіння коштами підприємства службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином не було проведено моніторинг ринку, в результаті чого, очікувана вартість була завищена втричі. Участь у вищевказаних торгах прийняли два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціна пропозиції 9 680 120 грн. з ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна пропозиції 9 685 050 грн. з ПДВ.

17.05.2019 службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № 511ЛГВ/22-19 будівельного обладнання (комплекту навісного обладнання для універсальних навантажувачів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 8 712 000 грн.

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору специфікації №1 від 17.05.2019 постачальник зобов`язався поставити наступний товар: щітка з бункером 183 см., сніговий відвал 183 см., сніговий відвал 213 см., рама палетних вил, 6712927 (7197499), вили палетні (зубці палетних вил) 122 см., піскосолерозкидач 7157284, роторний снігометач SB240x84, роторний кущоріз Brushcat RC72H, гідро бур, модель 30С (привід.бурова головка (шнек). монтажна рама. набір шлангів), всього в загальній кількості 44 штуки.

Згідно висновку товарознавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.01.2020, середня ринкова вартість закупленого філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплекту навісного обладнання для універсальних навантажувачів «ВоbСАТ» у грудні 2018 травні 2019 років становила 3 187 719 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби заволоділи коштами державного підприємства в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 524 281 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення усіх оригіналів та копій (втому числі електронних), а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інших суб`єктів господарювання щодо цінових пропозицій на предмети закупівель (ідентифікатори закупівель у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » UA-2018-12-18-003443-c) філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тендерної документації, документів, поданих в складі тендерних пропозицій учасників; договору поставки №511ЛГВ/22-19 від 17.05.2019 укладеного між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документів що стали підставою внесення змін до вказаних договорів; документів щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, журналів випробувань закупленої техніки, паспортів техніки, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків; документів щодо поставки ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо походження поставлених ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо проведення розрахунків по вказаних договорах; оригіналів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу виконання договору поставки №511ЛГВ/22-19 від 17.05.2019; оригіналів документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж) предметом яких були: щітка з бункером 183 см., сніговий відвал 183 см., сніговий відвал 213 см., рама палетних вил, 6712927 (7197499), вили палетні (зубці палетних вил) 122 см., піскосолерозкидач 7157284, роторний снігометач SB240x84, роторний кущоріз Brushcat RC72H, гідро бур, модель 30С (привід.бурова головка (шнек). монтажна рама. набір шлангів); оригіналів усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 суб`єктам господарювання та для участі в публічних закупівлях впродовж 2018 2019 років, в тому числі з приводу ціни: щітка з бункером 183 см., сніговий відвал 183 см., сніговий відвал 213 см., рама палетних вил, 6712927 (7197499), вили палетні (зубці палетних вил) 122 см., піскосолерозкидач 7157284, роторний снігометач SB240x84, роторний кущоріз Brushcat RC72H, гідро бур, модель 30С (привід.бурова головка (шнек). монтажна рама. набір шлангів); оригіналів документів щодо дилерських (дистриб`юторських), представницьких повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від виробників: щітка з бункером 183 см., сніговий відвал 183 см., сніговий відвал 213 см., рама палетних вил, 6712927 (7197499), вили палетні (зубці палетних вил) 122 см., піскосолерозкидач 7157284, роторний снігометач SB240x84, роторний кущоріз Brushcat RC72H, гідро бур, модель 30С (привід.бурова головка (шнек). монтажна рама. набір шлангів); належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2018 2019 роки; оригіналів 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 та відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 01.01.2017 01.05.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів вищезазначеної документації надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. А також можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, не повідомлялась.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
12 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Інформація, яка міститься в цих документах може бути використана як доказ вчиненого злочину, необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, спростування або підтвердження фактичних обставин вчинення правопорушення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій. Слідчим не підтверджено необхідність, вилучення оригіналів для перевірки достовірності та законності вказаних угод, законності визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, зокрема, не конкретизовано по яких саме оригіналах документів буде проведена експертиза та перевірка.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ слідчим, які входять в групу слідчих, відповідно до витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого групи слідчих-слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інших суб`єктів господарювання щодо цінових пропозицій на предмети закупівель (ідентифікатори закупівель у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » UA-2018-12-18-003443-c) філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тендерної документації, документів, поданих в складі тендерних пропозицій учасників; договору поставки №511ЛГВ/22-19 від 17.05.2019 укладеного між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документів що стали підставою внесення змін до вказаних договорів; документів щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, журналів випробувань закупленої техніки, паспортів техніки, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків; документів щодо поставки ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо походження поставлених ТМЦ, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо проведення розрахунків по вказаних договорах;

- належним чином завірених копій листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу виконання договору поставки №511ЛГВ/22-19 від 17.05.2019;

- належним чином завірених копій документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж) предметом яких були: щітка з бункером 183 см., сніговий відвал 183 см., сніговий відвал 213 см., рама палетних вил, 6712927 (7197499), вили палетні (зубці палетних вил) 122 см., піскосолерозкидач 7157284, роторний снігометач SB240x84, роторний кущоріз Brushcat RC72H, гідро бур, модель 30С (привід.бурова головка (шнек). монтажна рама. набір шлангів);

- належним чином завірених копій усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 суб`єктам господарювання та для участі в публічних закупівлях впродовж 2018 2019 років, в тому числі з приводу ціни: щітка з бункером 183 см., сніговий відвал 183 см., сніговий відвал 213 см., рама палетних вил, 6712927 (7197499), вили палетні (зубці палетних вил) 122 см., піскосолерозкидач 7157284, роторний снігометач SB240x84, роторний кущоріз Brushcat RC72H, гідро бур, модель 30С (привід.бурова головка (шнек). монтажна рама. набір шлангів);

- належним чином завірених копій документів щодо дилерських (дистриб`юторських), представницьких повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від виробників: щітка з бункером 183 см., сніговий відвал 183 см., сніговий відвал 213 см., рама палетних вил, 6712927 (7197499), вили палетні (зубці палетних вил) 122 см., піскосолерозкидач 7157284, роторний снігометач SB240x84, роторний кущоріз Brushcat RC72H, гідро бур, модель 30С (привід.бурова головка (шнек). монтажна рама. набір шлангів);

- належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2018 2019 роки;

- належним чином завірених копій 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 та відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 01.01.2017 01.05.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 20.06.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1