Єдиний унікальний номер 317/1323/20
Провадження № 1-кс/317/277/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000386, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2020, невстановлена особа, шляхом омани, з метою надання медичної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала через термінал в сумі 2052,00 грн.
За вказаним фактом 08.04.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08.04.2020, приблизно о 12 год. 07 хв., на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 . Жінка представилась як кума потерпілої, ОСОБА_6 , повідомила потерпілій, що вони з чоловіком потрапили в аварію та попрохала перерахувати грошові кошти на операцію у розмірі 2000,00 грн. Дані кошти, як пояснили жінка, їй потрібні для того, щоб встановити апарат «Єлізарова». Після цього жінка продиктувала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , пояснивши, що це банківська карта лікаря.
08.04.2020 потерпіла через термінал перерахувала грошові кошти у розмірі 2052,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . У подальшому потерпіла зателефонувала та запитала чи надійшли кошти. Жінка, яка раніше представилась кумою ОСОБА_8 , повідомила, що гроші надійшли, однак потрібні ще грошові кошти. Потерпіла, обурившись проханню, зателефонувала в обласну лікарню м. Запоріжжя, в якій за словами вищевказаної жінки вони перебувають з чоловіком, та запитала чи працює в ній лікар ОСОБА_7 . У ході розмови потерпілій повідомили, що такий лікар в даній лікарні не працює та ніколи не працював. Після цього потерпіла зателефонувала родичам ОСОБА_9 та запитала чи потребує остання грошових коштів на операцію. Однак жінці повідомили, що в аварію ОСОБА_8 не потрапляла та грошових коштів вона не потребує. Коли потерпіла зв`язалась з ОСОБА_8 , остання повідомила, що ніяких грошей вона не просила. Потерпіла, зрозумівши, що відносно неї були вчинені шахрайські дії, звернулась до органів поліції.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка отримала кошти, здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 зарахувала грошові кошти 08.04.2020, із зазначенням власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повних анкетних даних, документів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий, прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явились.
Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькі області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 08.04.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів на підставі яких була відкрита картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківок про рух грошових коштів, фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в моменти зняття грошових коштів, ір-адресів, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Щодо надання тимчасового доступу до фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки наразі немає підстав вважати, що у АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є у володінні матеріали фото та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за 0000386, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документів, які перебувають у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

документів на підставі яких була відкрита картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

роздруківок про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 15.04.2020;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в моменти зняття грошових коштів;

ір-адресів, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1