Справа № 760/4377/20
Провадження №1-кс/760/1801/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 15.01.2020 року,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим вказано, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ") (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_47 ) завідомо неправдиві відомості.

На даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), фактично зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_55 .
Слідчий вказав, що оригінали реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати оригінали документів не можливо, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий просив врахувати вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних та статутних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_55 , які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Окрім того, слідчим викладене прохання про розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи.
Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, викладене клопотання підтримує та наполягає на його задоволенні.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документи, щодо перереєстрації на іншу особу, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ), реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договори про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_39 ) з контролюючими органами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: