Справа № 161/3055/20
Провадження № 1-кс/161/1492/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Прилісне Волинської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права відчужувати/розпоряжатись ним з метою забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні, а саме на:

земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0073, з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», площею 1,9996 га, яка знаходиться в урочищі «Лоше», що у смт. Маневичі, Маневицького р-ну, Волинської області;

приміщення гараж-кузня / НОМЕР_1 НОМЕР_2 /, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 234,5 кв. м.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській областіперебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000048 від 06.06.2019 за ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 звернувся до начальника міжрайонного управління у Ківерцівському та Рожищенському районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_5 з приводу отримання в оренду земельної ділянки з метою ведення сільського господарства, на що той погодився допомогти.

Приблизно в другій половині травня 2019 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_5 , побачивши зацікавленість ОСОБА_6 в отримані земельних ділянок в оренду, будучи вхожим в довіру до Копиллівського сільського голови ОСОБА_7 , повідомив останньому про намір ОСОБА_6 отримати в оренду земельні ділянки на території Маневицького району, при цьому, у них виник умисел на отримання неправомірної вигоди, з метою реалізації якого та втілення своїх злочинних намірів, розробили схему виділення земельної ділянки ОСОБА_6 в оренду площею 50 га.

В подальшому, 29 травня 2019 року, ОСОБА_5 , попередньо домовивши по телефону з ОСОБА_6 про зустріч в кафе «Барвінок», що знаходиться за адресою: м. Ківерці, Волинської області, вул. Паркова, 13,попросив по дорозі забрати з міста Луцька Копиллівського сільського голову ОСОБА_7 , після чого всі разом попрямували в с. Копилля Маневицького району Волинської області, з метою проведення спільного огляду земельних ділянок, які в подальшому можна передати в оренду ОСОБА_6 .

В ході спільного огляду ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 земельних ділянок, ними вибрано земельну ділянку на території Копиллівської сільської ради Маневицького району, Волинської області.

При цьому, Копиллівський сільський голова ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_6 у безперешкодній передачі обраних земельних ділянок йому в оренду, та зазначив, що всі питання щодо оформлення землевпорядної документації будуть вирішуватися через ОСОБА_5 .
У подальшому, ОСОБА_7 , діючи в продовження злочинного плану, повідомив ОСОБА_6 про можливість виділення земельної ділянки, шляхом оформлення на підставну фізичну особу з його оточення, яка в подальшому не претендувала б на неї, а переоформила на ім`я ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність надати йому неправомірну вигоду та Копиллівському сільському голові ОСОБА_7 з розрахунку 100 доларів США за 1 га земельної ділянки в оренду.

Після вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , завіз до сільської ради заяву, написану від імені ОСОБА_8 на вищевказаних умовах, про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення площею 50 га, яку задніми числами зареєстровано 03.05.2019, датою, що передувала фактичному її поданню, за вхідним номером Г-21/01-22, та на підставі якої на сесії Копиллівської сільської ради ніби-то прийнято рішення № 31/3 від 16.05.2019 «Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою», яким ОСОБА_8 надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною загальною площею 50 га (урочище «Куп`я» - 50 га) за рахунок земель нерозподілених (не витребуваних) земельних часток (паїв) для надання в оренду з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться за межами с. Копилля, Маневицького району, Волинської області.

Вищевказане рішення того ж дня підписане сільським головою ОСОБА_7 та завірене круглою гербовою печаткою Копиллівської сільської ради.
26 листопада 2019 року, в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи в продовження злочинного плану, запропонував ОСОБА_6 зустрітися в той же день у післяобідню пору в кафе «Барвінок», що за адресою: вул. Паркова, 13, м. Ківерці, Волинської області.

В ході вищевказаної зустрічі, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на отримання неправомірної вигоди, повторно наголосив ОСОБА_6 у необхідності передачі грошових коштів в якості неправомірної вигоди йому особисто та ОСОБА_9 з урахуванням по 100 доларів за кожен 1 га земельної ділянки, при цьому повідомив, що особисто домовився із проектантом від ФОП ОСОБА_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зазначив, що він буде розробником землевпорядної документації.

В подальшому, 29 січня 2020 року, о 10 год. 00 хв., до ОСОБА_6 зателефонувала проектант ОСОБА_11 , яка працює на ФОП ОСОБА_10 , та повідомила про необхідність зменшення площі земельної ділянки з 50 га до 27 га та порадила внести зміни в рішення сесії Копиллівської сільської ради.

Після цього, ОСОБА_6 забрав копію рішення №31/3 від 16.05.2019, та попередньо домовившись по мобільному телефону з Копиллівський сільським головою ОСОБА_7 , за вказівкою останнього, зустрівся з ним в його службовому кабінеті в адміністративному приміщенні Копиллівської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 43, с. Копилля, Маневицького району, Волинської області.

В ході розмови, ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_7 про необхідність зменшення площі земельної ділянки, після чого останній, діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на отримання неправомірної вигоди, надав усну вказівку землевпоряднику Копиллівської сільської ради ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинним умислом першого, щоб вона переробила рішення №31/3 від 16.05.2019, а саме внесла зміни щодо площі земельної ділянки, що остання і зробила, зазначивши замість 50 га 27 га, в решті текст залишити без змін.

При цьому, ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на отримання неправомірної вигоди, у своєму службовому кабінеті, який знаходиться на другому поверсі в адміністративному приміщенні Копиллівської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 43, с. Копилля, Маневицького району, Волинської області, висловив прохання ОСОБА_6 про надання йому неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США за безперешкодне прийняття рішення на сесії Копільненської сільської ради Маневицького району про затвердження проектів землеустрою про відведення земельної ділянки площею 27 га в оренду для вирощування енергетичної лози.

Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, що проявилося у використанні своїх повноважень сільського голови, створив умови, за яких ОСОБА_6 змушений був погодитися на надання йому грошових коштів в якості неправомірної вигоди, для досягнення мети одержання земельної ділянки у власність, оскільки був переконаний в наявності реальної небезпеки своїм правам та інтересам.
В той же день, близько 18 години 20 хвилин, ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю, зустрівся з ОСОБА_5 в його службовому кабінеті за адресою: м. Ківерці, вул. Жовтнева, 3а, та в ході даної зустрічі останній в черговий раз наголосив, що особисто контролює виготовлення всієї необхідної землевпорядної документації і протиправно висловив вимогу про необхідність надання йому особисто грошових коштів за свої послуги в якості неправомірної вигоди в сумі 2700 доларів США.

Після цього, 20 лютого 2020 року, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови, домовившись про зустріч з ОСОБА_6 , о 14 годині 34 хвилини, попередньо зустрівшись біля кафе «Барвінок», що за адресою: Волинська область, м. Ківерці, вул. Паркова, 13, разом сіли в автомобіль ОСОБА_6 марки «Хонда Акорд», реєстраційний номер НОМЕР_3 , та поїхали до с. Копилля, Маневицького району, Волинської області, з метою зустрічі із Копиллівським сільським головою ОСОБА_7
Рухаючись у вказаному напрямку, водій ОСОБА_6 зупинився біля магазину «Тростянецькі ковбаси», що за адресою: вул. Київська, 8б, с. Тростянець, Ківерцівського району, Волинської області, у власних потребах, а в цей час, скориставшись його відсутністю, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , протиправно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, о 14 годині 51 хвилина, отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2700 доларів США, що згідно курсу валют Національного Банку України станом на 20 лютого 2020 року становить 66 212, 37 гривень, за вчинення дій, спрямованих на виділення у користування земельних ділянок заявнику на вищезгаданих умовах.
Після цього, в той самий день, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , прибули доадміністративного приміщення Копиллівської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 43, с. Копилля, Маневицького району, Волинської області, де зустрілися з сільським головою цієї ради ОСОБА_7 ..

В ході вищевказаної зустрічі, яка відбувалася в службовому кабінеті приміщенні Копиллівської сільської ради за вищевказаною адресою, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , протиправно переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, о 15 годині 25 хвилини, отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1000 доларів США, що згідно курсу валют Національного Банку України станом на 20 лютого 2020 становить 24 523, 10 гривень, за вчинення дій в межах наданої влади з використанням службового становища, спрямованих на виділення в оренду земельної ділянки заявнику на підставну особу на вищезгаданих умовах. Після отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 передав особисто ОСОБА_6 рішення сесії Копиллівської сільської ради № 39/13 від 14 лютого 2020 року про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлених меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_8 та передачі останньому в оренду земельних ділянок площею 27 га.
Після отримання неправомірної вигоди Копиллівський сільський голова ОСОБА_7 та начальник міжрайонного управління у Ківерцівському та Рожищенському районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_5 , викриті працівниками правоохоронних органів в приміщенні кафе ФОП ОСОБА_13 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
21.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, має у власності:

земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0073, з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», площею 1,9996 га, яка знаходиться в урочищі «Лоше», що у смт. Маневичі, Маневицького р-ну, Волинської області;

приміщення гараж-кузня / НОМЕР_1 НОМЕР_2 /, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 234,5 кв. м.

Враховуючи вищевикладене та те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного корисливого корупційного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання без повідомлення ОСОБА_5 та його захисника, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до положень, передбачених ч.5 ст.170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Ч.6 ст.170 КПК України передбачено, що з метою забезпеченнявідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке передбачено ч.3 ст.368 КК України, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000048, від 06.06.2019, за ч.3 ст.368 КК України на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Прилісне Волинської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права відчужувати/розпоряджатись, а саме на:

земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0073, з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», площею 1,9996 га, яка знаходиться в урочищі «Лоше», що у смт. Маневичі, Маневицького р-ну, Волинської області;

приміщення гараж-кузня / НОМЕР_1 НОМЕР_2 /, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 234,5 кв. м.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1