провадження №: 1-кс/752/727/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002229, відомості щодо якого 18.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках: № НОМЕР_4 , дата відкриття: 25.12.2013, дата закриття: 04.06.2014; № НОМЕР_5 , дата відкриття: 24.07.2013, дата закриття: 20.08.2013; № НОМЕР_6 , дата відкриття: 22.07.2013, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_7 , дата відкриття: 27.08.2013, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_8 , дата відкриття: 25.07.2013, дата закриття 29.04.2014; № НОМЕР_9 , дата відкриття: 10.10.2014, дата закриття 21.10.2014; № НОМЕР_10 , дата відкриття: 08.04.2014, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_11 , дата відкриття: 11.06.2014, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_12 , дата відкриття: 25.07.2014, дата закриття: 16.11.2015, з можливістю вилучення копій документів у період з відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002229, відомості щодо якого 18.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) грошові кошти, призначені ІНФОРМАЦІЯ_4 для розвитку українського футболу.

За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_8 для ІНФОРМАЦІЯ_4 , також перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим суб`єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_8 , за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 (у кінці 2014 на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.

При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_37 (Таллінн, Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_38 (Таллінн, Естонія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Рига, Латвія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_41 (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_42 (Рига, Латвія).

Відповідно до відомостей іноземних відкритих реєстрів юридичних осіб встановлено, що деякі із зазначених іноземних компаній пов`язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.

Разом з цим, зазначені іноземні компанії не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги з метою залучення клієнтів.

Переказ грошових коштів зазначеним іноземним компаніям, за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювався за товари та надання послуг, що не могли використовуватися ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення своєї діяльності відповідно до установчих документів. Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 закуплено у іноземних компаніях більше 30 тон елітних сортів чаю, більше 10 тон кави, більше 2 тон морепродуктів, місцем поставки яких було визначено порт Гамбург, Німеччина.

Крім того, більшість інвойсів від зазначених іноземних компаній було виставлено на суми близько 80 тис. Євро за одні й ті ж самі товари або послуги у різних співвідношеннях, але з однаковим написанням номенклатури та одиниць виміру, що свідчить про те, що ці інвойси систематично готувалися одними і тими ж особами.

Вказані обставини дають підстави вважати, що розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 на переказ коштів, отриманих для ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_8 , направлялися компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без наміру отримати такі товари та послуги, виключно з метою виведення коштів, отриманих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від УЄФА для ІНФОРМАЦІЯ_4 , на рахунки іноземних компаній в Прибалтійських банках і їх подальшого привласнення невстановленими особами.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунків, руху коштів, відкритих Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України ІНФОРМАЦІЯ_43 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків;документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційний код, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках: № НОМЕР_4 , дата відкриття: 25.12.2013, дата закриття: 04.06.2014; № НОМЕР_5 , дата відкриття: 24.07.2013, дата закриття: 20.08.2013; № НОМЕР_6 , дата відкриття: 22.07.2013, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_7 , дата відкриття: 27.08.2013, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_8 , дата відкриття: 25.07.2013, дата закриття 29.04.2014; № НОМЕР_9 , дата відкриття: 10.10.2014, дата закриття 21.10.2014; № НОМЕР_10 , дата відкриття: 08.04.2014, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_11 , дата відкриття: 11.06.2014, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_12 , дата відкриття: 25.07.2014, дата закриття: 16.11.2015.

Також слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ, до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002229, відомості щодо якого 18.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), а саме до: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційний код, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках: № НОМЕР_4 , дата відкриття: 25.12.2013, дата закриття: 04.06.2014; № НОМЕР_13 , дата відкриття: 24.07.2013, дата закриття: 20.08.2013; № НОМЕР_6 , дата відкриття: 22.07.2013, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_7 , дата відкриття: 27.08.2013, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_8 , дата відкриття: 25.07.2013, дата закриття 29.04.2014; № НОМЕР_9 , дата відкриття: 10.10.2014, дата закриття 21.10.2014; № НОМЕР_10 , дата відкриття: 08.04.2014, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_11 , дата відкриття: 11.06.2014, дата закриття: 16.11.2015; № НОМЕР_12 , дата відкриття: 25.07.2014, дата закриття: 16.11.2015, з можливістю вилучення копій документів у період з відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати, належним чином оформлені, завірені копії документів, до яких необхідно отримати доступ.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1