Справа № 645/2571/20
Провадження №1-кс/645/597/20
У Х В А Л А
Іменем України

12 травня 2020 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи закритої фізичної особи ФОП « ОСОБА_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та зробити копії.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2019 р. до Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу комплектуючих до комп`ютера, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 287 грн., які були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинило останньому матеріальний збиток.
28.06.2019 р. даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2019 року ОСОБА_5 вирішив замовити комплектуючі деталі до свого комп`ютера. Так, через мережу інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 знайшов комплектуючі товари, які йому потрібні, після чого зробив онлайн-замовлення товару. Після оформлення онлайн-замовлення ОСОБА_5 на вказаний ним номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення про те, що замовлення розбито на три платежі, та для отримання товару йому потрібно сплатити кошти в сумі 6 286 грн., 6 192 грн. та 3 095 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
27.03.2019 р. потерпілий перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 6 286 грн., 6 192 грн., 3 095 грн., після чого йому на мобільний телефон прийшли смс-повідомлення, про те, що грошові кошти були отримані інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до замовлення, потерпілий ОСОБА_5 повинен був отримати товар трьома частинами.
01.04.2019 ОСОБА_5 знову на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що його замовлення № 219459008 в процесі обробки, очікувати смс з декларацією, заказ №219459006 в . 03.04.2019 р. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що заказ № 219459008 відправлено Новою поштою, номер декларації для отримання № 5229. 04.04.2019 р. потерпілий ОСОБА_5 першу частину товару, за який перерахував гроші в сумі 6 286 грн., отримав на Новій пошті, але інших двох частин товару не було. ОСОБА_5 одразу намагався зв`язатись з інтернет-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними на ньому номерами телефонів, але зв`язку із ними не було.
06.04.2019 р. ОСОБА_5 знову отримав смс-повідомлення про те, що його третій заказ № НОМЕР_2 в процесі обробки, однак до теперішнього часу товар так і не отримав, кошти за оплачений товар потерпілому ОСОБА_5 не повернуто, та зв`язок із сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутній.
На підставі ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука від 11 липня 2019 р. слідчому у кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником рахунку № НОМЕР_1 є ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, відповідно до виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , 28.03.2019 р. дійсно зараховані на вищевказаний рахунок в сумі 3095 грн., 6192 грн., 6286 грн.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 26.06.2019 діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , припинено.
Слідчий зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю її отримання іншим шляхом, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи по закритій ФОП « ОСОБА_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд справи у його відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться вказаний документ.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи закритої фізичної особи ФОП « ОСОБА_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та зробити копію.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 12.06.2020.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1