Дата документу 03.06.2020 Справа № 554/1187/20
У Х В А Л А

Іменем України

про продовження строку тримання під вартою
Провадження № 1кс/554/ 7682/2020
03 червня 2020 р. м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря : ОСОБА_2 ,
за участю прокурора : ОСОБА_3
за участю адвоката : ОСОБА_4
за участю підозрюваного: ОСОБА_5
розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушеня передбаченого ч.2 ст. 306, ч.2 ст. 307 КК України
матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 07.06.2019 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

1) Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 18.12.2019 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_7 два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. Цього ж дня, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_7 перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_8 » полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г, становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Повторно, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 23.01.2020 року ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_9 два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. Цього ж дня, близько 12 години 50 хвилин ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_10 » два полімерних зіп-пакети з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 217 від 04.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору у двох прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г ( в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

3) Окрім цього, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 28.01.2020 року ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_11 два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино з метою подальшого збуту. Цього ж дня близько 13 години 40 хвилин ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка, поблизу буд. № 22/30, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 » два полімерних зіп-пакети з речовинами світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 216 від 04.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,4987 г.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

4) Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та на даний час невідомою слідству особою в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невідомою слідству особою усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_9 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_5 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що являється психотропною речовиною, передала його невідомій слідству особі, яка цього ж дня близько 14 години 25 хвилин усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_10 » полімерних зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 341 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

5) Також, ОСОБА_5 діючи умисно повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_5 діючи умисно повторно за попередньою змовою з ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня, близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення ЦНАП, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14 діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 339 від 14.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,43419 г.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

6) Також, ОСОБА_5 діючи умисно повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 та ОСОБА_7 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_13 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня, близько 14 години 50 хвилин ОСОБА_13 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_8 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

7) Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 ., діючи умисно, повторно, в невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год., в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 336 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина біло-жовтого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,08 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вісімнадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 412 від 21.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,7072 г.

Окрім цього, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 4403 від 20.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору в двох полімерних пакетах містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1571 г.

Отже, за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9443 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

8) Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 в невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_11 одинадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня в період часу з 18:19 год. по 22:19 год. у ході проведення обшуку автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 338 від 14.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,69318 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №401 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотроних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1586 г та 0,1141 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 394 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3627 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 402 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у своєму складі наданих на дослідження речовин становить 0,1165 г, 0,128 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка зеленого кольору з кристалічною речовиною коричнево-білого кольору, що згідно з висновком експерта № 391 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3414 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 399 від 20.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,032 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 395 від 19.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,04222 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, в автомобілі марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_11 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9887 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

9) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного придбання сировини для подальшого незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту та збуту психотропних речовин, для приховування злочинної діяльності, частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин розміщувала на заздалегідь відкритому на його ім`я рахунку в банківській установі «Альфа-Банк», а саме на картковому рахунку № НОМЕР_3 та на інших невстановлених рахунках в банківських установах.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, за вищевказані грошові кошти незаконно придбавав психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін у невідомих на даний час слідству осіб, для подальшого незаконного незаконного збуту з метою продовження злочинної діяльності.

Також, 29.12.2018 року ОСОБА_5 за вищевказані грошові кошти здобуті від незаконного обігу психотропної речовини метамфетамін, придбав житловий будинок загальною площею 439,5 м2 за адресою: м. Кременчук, вул. Р. Кириченко, 105, вартістю 100 000 доларів США та автомобіль марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 30 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 306 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненому повторно у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушення підозрюється ОСОБА_5 .

14.02.2020 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

15.02.2020 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13.04.2020.
26.03.2020 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

07.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020.
09.04.2020 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на строк 60 дію до 07.06.2020 до 23 год. 06 хв.
01.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 13.08.2020.
Прохали продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строком на 60 діб, (в межах строку досудового розслідування).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник прохали відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України та непомірність розміру визначеної застави.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушеннях ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1) протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 25.06.2019;

2) протоколом огляду грошових коштів від 03.12.2019;

3) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 03.12.2019;

4) протоколом добровільної видачі від 03.12.2019;

5) протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 10.12.2019;

6) протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 10.12.2019;

7) протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.12.2019;

8) висновком експерта №2196 від 05.12.2019;

9) протоколом огляду грошових коштів від 18.12.20219;

10) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від18.12.2019;

11) протоколом добровільної видачі від 18.12.2019;

12) висновком експерта № 2293 від 28.12.2019;

13) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.12.2019;

14) протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 26.12.2019;

15) протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 26.12.2019;

16) протоколом огляду грошових коштів від 23.01.2020;

17) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 23.01.2020;

18) протоколом добровільної видачі від 23.01.2020;

19) висновком експерта № 217 від 04.02.2020;

20) протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.02.2020;

21) протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06.02.2020;

22) протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 06.02.2020;

23) протоколом огляду грошових коштів від 28.01.2020;

24) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 28.01.2020;

25) протоколом добровільної видачі від 28.01.2020;

26) висновком експерта №216 від 04.02.2020;

27) протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.02.2020;

28) протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 06.02.2020;

29) протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 06.02.2020;

30) протоколом огляду грошових коштів від 31.01.2020;

31) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 31.01.2020;

32) протоколом добровільної видачі від 31.01.2020;

33) протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 06.02.2020;

34) протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 05.02.2020;

35) протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 08.02.2020;

36) висновком експерта №215 від 04.02.2020;

37) постановою про визнання речовим доказом від 26.02.2020;

38) протоколом огляду від 13.02.2020;

39) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

40) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

41) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13.02.2020;

42) протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 20.02.2020;

43) протоколом огляду від 13.02.2020;

44) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

45) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

46) протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.02.2020;

47) протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 13.02.2020;

48) протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 13.02.2020;

49) протоколом огляду від 13.02.2020;

50) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

51) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

52) протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 13.02.2020;

53) протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 13.02.2020;

54) протоколом огляду від 13.02.2020;

55) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

56) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

57) протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 13.02.2020;

58) протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 13.02.2020

59) протоколом допиту ОСОБА_29 від 13.02.2020;

60) протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 від 13.02.2020;

61) протоколом обшуку автомобіля марки «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 ;

62) протоколом обшуку автомобіля марки «Skoda Octavia A5», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 від 13.02.2020

63) протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 ;

64) розсекреченими матеріалами за результатами проведення НСРД відносно підозрюваних;

Завершити розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено:

- великою кількістю підозрюваних осіб;

- поведінкою підозрюваного, який відмовляється давати свідчення;

- обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу;

- великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно:

- проаналізувати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_7 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , яка на даний час перебуває на опрацюванні в УОТЗ ГУНП в Полтавській області та долучити її до матеріалів кримінального провадження;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_7 , які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити;

- отримати результати судових експертизи та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, які на даний час перебувають на виконанні.

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних;

- встановити власника лабораторії в якій незаконно виготовляли психотропну речовину-метамфетамін;

- допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих;

- оглянути накопичувальні диски з інформацією, яка була скачана з відеоархіваторів, які вилучені у підозрюваних;

- повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами, на даний час матеріали кримінального провадження складають 11 томів;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Статтею 92 КПК України обов`язок доказування належності та допустимості доказів покладено на сторону, що їх надає.
Здійснення перевірки доказів на їх допустимість, якщо сторони, наприклад, ставлять їх під сумнів, є обов`язком суду, а звідси випливає й необхідність дослідження також і дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

У ході досудового розслідування кримінального провадження у зв`язку з тим, що проведення значного обсягу слідчих дій потребує великої кількості часу, на даний час неможливо закінчити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 , на даному етапі досудового розслідування підозрюється у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, не зменшилися ризики того, що він може не з`являтися на виклики слідчого, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання:

- спробам переховуватися ним від слідчого, прокурора та суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні;

- продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення;

- спробам знищити речові докази;

- іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Як ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 КПК України, варто розцінювати наступні обставини:

1. можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, за вчинення яких передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пятнадцяти років з конфіскацією майна, зможе ухилятися від органів слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

2. Можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Так, як підозрюваний ОСОБА_5 мав безпосередній візуальний контакт з особами, які приймали участь у проведенні обшуків за місцем його проживання, вході якого виявлено та вилучено психотропну речовину та грошові кошти, які використовувалися під час проведення оперативної закупки. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

3. Можливість знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно встановити місця надходження відповідних складових та інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а також коло осіб (клієнтів), які придбавали у підозрюваного психотропні речовини поза межами оперативних закупівель. Вказана інформація відома підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки останній безпосередньо займався розповсюдженням психотропної речовини самостійно.

Перебування на волі, тобто застосування будь-якого запобіжного заходу окрім тримання під вартою, не забезпечить встановлення об`єктивної істини у вказаній справі, не сприятиме викриттю усієї злочинної діяльності ОСОБА_5 , який через наркозалежних осіб, що мають особисту зацікавленість, зможе знищити або сховати складові частини, з яких виробляли психотропну речовину «метамфетамін».

Крім того, в ході слідства необхідно провести відповідні слідчі дії та перевірити підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів, відомості про які є на даний час у органів досудового розслідування.

4. Можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вказаний ризик є можливим з огляду на те, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення через незначний проміжок часу 9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності. А отже, лише безальтернативне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом припинення системної злочинної діяльності підозрюваного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у кримінальних правопорушеннях, що є тяжкими та особливо тяжкими.

- особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на нього обов`язків.

- домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, також за місцем його мешкання в ході проведення обшуку було вилучено психотропну речовину метамфетамін та частину грошових коштів, які використовувалися під час проведення оперативної закупки, а тому підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що на даний час заявлені ризики не зменшилися та ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження.

Розмір застави необхідно залишити попереднім , визначений ухвалою Полтавського апеляційного суду від 28.02.2020 р. в сумі 9 459 000 грн.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 183, 184, 194, 197, 199 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строком на 60 діб до 02.08.2020 р. до 23 год. 06 хв.

2. Розмір застави залишити попереднім , визначений ухвалою Полтавського апеляційного суду від 28.02.2020 р. в сумі 9 459 000 грн.

В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

1) прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2) не відлучатись з м. Кременчук без дозволу слідчого, прокурора та суду.

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб з моменту оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1