Провадження №1-кс/127/5725/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.07.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець в Калинівській райдержадміністрації 21.01.2008, здійснюючи протягом 2016-2018 років ремонтно-будівельні роботи на замовлення відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області, заволодів бюджетними коштами у сумі 263 560,49 грн., виділених на ремонти Комунарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Бережани, вул. Миру, 18), загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів дитячий с. Заливанщина (Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Заливанщина, вул. Шкільна, 34), загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Нова Гребля (Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 16), Уладівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Уладівське, вул. Шкільна, 1), здійснив привласнення чужого майна за наступних обставин.
Так, ФОП ОСОБА_5 17.08.2016 укладено з відділом освіти Калинівської райдержадміністрації в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 договір підряду № 8/103 на виконання робіт з заміни віконних блоків, реконструкції будівлі, утеплення фасаду Уладівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вартістю 778 742 грн. Умовами договору передбачено, що підрядник зобов`язаний, серед іншого виконати роботи до 31.12.2016 відповідно до проектної та кошторисної документації та передати закінчені роботи замовнику у порядку передбаченому законодавством та договором підряду.

Виконавши у серпні 2016 частину робіт визначених договором від 17.08.2016 № 8/103, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 439 988,58 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним здійснено утеплення цоколю плитами екструдованого пінополістеролу у розмірі 95 метрів вартістю робіт 1 439,86 грн. на що витрачено плит теплоізоляційних із екструдованого пінополістеролу у кількості 48,6 м2 вартістю 62,11 грн. за метр на загальну суму 4 458,41 грн., при цьому ним вказані роботи не проводились та плити не витрачались, після чого підписав 01.09.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у сумі повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 5 898,27 грн.

Виконавши у жовтні 2016 року частину робіт визначених договором від 17.08.2016 № 8/103, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 98 019,84 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним виконано роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами та пінопластом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією ІНФОРМАЦІЯ_1 , стіни гладкі об`ємом 108,31 м2, проте насправді ним виконано такі роботи у об`ємі 51,15 м2, завищивши таким чином вартість цих робіт на 30 076,71 грн, роботи з утеплення цоколю плитами екструдованого пінополістеролу в кількості 12,2 метрів, які насправді не виконувались і витрачено плити теплоізоляційні екструдованого пінополістиролу в кількості 6,1 м2, на загальну суму 378,87 грн., які насправді під час виконання робіт не використовувались, після чого підписав 07.10.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.
Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 30 668,22 грн.

Виконавши у листопаді 2016 року частину робіт визначених договором від 17.08.2016 № 8/103, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 58 999,20 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним здійснено утеплення фасадів мінеральними плитами та пінопластом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією ІНФОРМАЦІЯ_1 , стіни гладкі в кількості 102,88 м2 на загальну суму 53 936,08 грн., які насправді не виконувались, після чого підписав 07.11.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 53 936,08 грн.

Виконавши у грудні 2016 року частину робіт визначених договором від 17.08.2016 № 8/103, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 77 707,82 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним здійснено утеплення фасадів мінеральними плитами та пінопластом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією ІНФОРМАЦІЯ_1 , стіни гладкі в кількості 97,52 м2 на загальну суму 50 857,66 грн., які насправді не виконувались, після чого підписав 08.12.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 50 857,66 грн.

Крім того, ФОП ОСОБА_5 18.08.2016 укладено з відділом освіти Калинівської райдержадміністрації в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 договір підряду № 8/105 на виконання робіт з заміни віконних блоків, реконструкції будівлі, утеплення фасаду Комунарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (розташована у с. Бережани) вартістю 680 973,82 грн. Умовами договору передбачено, що підрядник зобов`язаний, серед іншого виконати роботи до 31.12.2016 відповідно до проектної та кошторисної документації та передати закінчені роботи замовнику у порядку передбаченому законодавством та договором підряду.

Виконавши у серпні 2016 частину робіт визначених договором від 18.08.2016 № 8/105, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 383 998,21 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним витрачено під час виконання робіт профілі цокольні у кількості 82,3 метри, вартістю 24 грн. за метр на загальну суму 1 975,2 грн., які насправді під час виконання робіт не використовувались, після чого підписав 01.09.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконанні роботи у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 1 975,2 грн.

Виконавши у вересні 2016 частину робіт визначених договором від 18.08.2016 № 8/105, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 77 998,34 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним витрачено під час виконання робіт профілі цокольні у кількості 16,4 метри, вартістю 24 грн. за метр на загальну суму 393,6 грн., які насправді під час виконання робіт не використовувались, після чого підписав 08.09.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконанні роботи у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 393,6 грн.

Виконавши у жовтні 2016 частину робіт визначених договором від 18.08.2016 № 8/105, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 100 015,77 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним витрачено під час виконання робіт профілі цокольні у кількості 22 метри, вартістю 24 грн. за метр на загальну суму 528 грн., які насправді під час виконання робіт не використовувались, після чого підписав 07.10.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконанні роботи у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 528 грн.
Виконавши у листопаді 2016 частину робіт визначених договором від 18.08.2016 №8/105, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 58 983,20 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним витрачено під час виконання робіт профілі цокольні у кількості 38 метри, вартістю 24 грн. за метр на загальну суму 912 грн., які насправді під час виконання робіт не використовувались, після чого підписав 07.11.2016 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконанні роботи у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 912 грн.

Крім того, ФОП ОСОБА_5 15.08.2017 укладено з відділом освіти Калинівської райдержадміністрації в особі начальника відділу ОСОБА_8 договір підряду № 193/08 на виконання робіт по капітальному ремонту по утепленню перекриття та фасаду будівлі ЗОШ І-ІІ ст. дитячий садок по вул. Шкільна, 34 в с. Заливанщина Калинівського району Вінницької області вартістю 271 099,71 грн. Умовами договору передбачено, що підрядник зобов`язаний, серед іншого виконати роботи до 31.12.2017 відповідно до проектної та кошторисної документації та передати закінчені роботи замовнику у порядку передбаченому законодавством та договором підряду.

Виконавши у серпні 2017 роботи визначені договором від 15.08.2017 № 193/08, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 271 099,71 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним витрачено під час виконання робіт плити теплоізоляційні із мінеральної вати тов.20 П-40 в кількості 782,8 рулонів вартістю 122,4 грн. за рулон на загальну суму 95 814,72 грн., проте насправді використав 236 рулонів, завищивши таким чином вартість використаних плит на 66 928,32 грн., після чого підписав 28.08.2017 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконанні роботи у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 66 928,32 грн.

ФОП ОСОБА_5 26.06.2017 укладено з відділом освіти Калинівської райдержадміністрації в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 договір підряду № 112/06 на виконання робіт по вибірковому капітальному ремонту підлоги ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Нова Гребля Калинівського району Вінницької області вартістю 97 998,63 грн. Умовами договору передбачено, що підрядник зобов`язаний, серед іншого виконати роботи до 31.12.2017 відповідно до проектної та кошторисної документації та передати закінчені роботи замовнику у порядку передбаченому законодавством та договором підряду.

Виконавши в липні 2017 року роботи визначені договором від 26.06.2017 № 112/06, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 97 998,63 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним виконано роботи по розробці ґрунту екскаватором, група ґрунту 2 в кількості 97,2 м3 на загальну суму 1 872,87 грн., які насправді не виконувались, після чого підписав 25.07.2017 зазначені довідку і акту представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконанні роботи у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 1 872,87 грн.

Крім того, ФОП ОСОБА_5 04.09.2018 укладено з відділом освіти Калинівської райдержадміністрації в особі начальника відділу ОСОБА_8 договір підряду № 206/09 на виконання робіт з заміни віконних блоків, реконструкції будівлі, утеплення фасаду Комунарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (розташована у с. Бережани) вартістю 169 844,66 грн. Умовами договору передбачено, що підрядник зобов`язаний, серед іншого виконати роботи до 31.12.2018 відповідно до проектної та кошторисної документації та передати закінчені роботи замовнику у порядку передбаченому законодавством та договором підряду.

Виконавши у вересні 2018 частину робіт визначених договором від 04.09.2018 №206/09, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, бажаючи заволодіти бюджетними коштами, склав і підписав довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року, зазначивши у ній, що загальна вартість виконаних будівельних робіт складає 169 844,66 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на таку саму суму, зазначивши серед іншого недостовірні дані, що ним витрачено під час виконання робіт наступні матеріали: кутник перфорований у кількості 100 метрів, проте насправді використано 41,04 метрів, завищивши таким чином вартість використаного кутника на 353,76 грн; суміш CEROZIT CT-190 (за нормою 12 кг/м2) у кількості 4 797 кг, проте насправді використано 2 100 кг, завищивши таким чином вартість використаної суміші на 13 616,97 грн; грунтовка глибокого проникнення (за нормою 0,2 л/м2) у кількості 42 літри, проте насправді використано 38 літри, завищивши таким чином вартість використаної грунтовки на 76,4 грн; склосітка (за нормою 1,15 м2/м2) у кількості 243,45 м2, проте насправді використано 218,5 м2, завищивши таким чином вартість використаної склосітки на 318,61 грн; плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному, марка М 125 (за нормою 0,107 м3/м2) у кількості 21,915 м3, проте насправді використано 20,33 м3, завищивши таким чином вартість використаних плит на 4 755 грн; штукатурка декоративна (короїд) під фарбування (за нормою 2,7 кг/м2) у кількості 767,5 кг, проте насправді використано 513 кг, завищивши таким чином вартість використаної штукатурки на 4 463,93 грн; акрилова фарба CEROZIT CT-44 супер (за нормою 0,502 кг/м2) у кількості 97,89 кг, проте насправді використано 87,85 метрів, завищивши таким чином вартість використаної фарби на 642,16 грн., всього завищивши вартість використаних матеріалів на суму 24 226,83 грн, після чого підписав 25.09.2018 зазначені довідку і акт у представників замовника.

Після підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати і акту приймання виконаних будівельних робіт відділ освіти Калинівської райдержадміністрації перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконанні роботи у повному розмірі, таким чином ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти у сумі 24 226,83 грн.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами в сумі 236 757,19грн., чим завдав матеріальної шкоди відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької областіу сумі, яка у 321 раз перевищує встановлений на рівні податкової соціальної пільги неоподатковуваний мінімум доходів громадян (2016 рік 143 727,17/689 = 208; 2017 рік 68 801,19/800 = 86; 2018 рік 24 226,83/811 = 27).

У кримінальному провадженні 27.04.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- документами, вилученими у відділі освіти та спорту Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області, які складались в процесі виконання будівельних робіт на об`єктах реконструкції: по заміні віконних блоків, реконструкції будівлі, утеплення фасаду Комунарівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калинівського району Вінницької області за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Бережани, вул. Миру, 18; поточний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Голендри Калинівського району Вінницької області за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Голендри, вул. Шкільна, 1; капітальний ремонт по утепленню перекриття та фасаду будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів дитячий садок по вул. Шкільна, 34, в с. Заливанщина Калинівського району Вінницької області; вибірковий капітальний ремонт підлог ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Нова Гребля Калинівського району Вінницької області за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 16; заміна віконних блоків, реконструкції будівлі, утеплення Уладівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Калинівського району Вінницької області за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Уладівське, вул. Шкільна, 1;

- висновками експертів за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз по вищевказаних об`єктах;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не проведені судові будівельно-технічні та судово-почеркознавчі експертизи, не розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали), не проведені інші слідчі та процесуальні дії.

Приймаючи до уваги те, що двомісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 закінчується, однак до вказаного строку закінчити досудове розслідування не представляється можливим, так як станом на теперішній час триває проведення 6 судових будівельно-технічних експертизи та 6 судово-почеркознавчих експертизи, по завершенню яких необхідно провести також наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- надати для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику матеріали кримінального провадження, отримати покази підозрюваного;

- за результатами зібраних доказів надати правову кваліфікацію іншим фігурантам по кримінальному провадженню та повідомити їм про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень;

- надати підозрюваним та їх захисникам після повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

- скласти та вручити підозрюваним обвинувальні акти, а також реєстр матеріалів досудового розслідування;

- отримати висновки судових експертиз, які на даний час перебувають на виконанні;

- з`ясувати інші обставини кримінального провадження, які можуть мати суттєве доказове значення, та які необхідні для спростування чи підтвердження фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Тому для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, а також з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства до шести місяців, тобто до 27.10.2020, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити до 6 місяців строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000046, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 0000046, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження відомості по якому були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

27.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000056 закінчується 27 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме надати для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику матеріали кримінального провадження, отримати покази підозрюваного; за результатами зібраних доказів надати правову кваліфікацію іншим фігурантам по кримінальному провадженню та повідомити їм про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень; надати підозрюваним та їх захисникам після повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали); скласти та вручити підозрюваним обвинувальні акти, а також реєстр матеріалів досудового розслідування; отримати висновки судових експертиз, які на даний час перебувають на виконанні; з`ясувати інші обставини кримінального провадження, які можуть мати суттєве доказове значення, та які необхідні для спростування чи підтвердження фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

При цьому, обставинами, що перешкоджали здійсненню наведених слідчих дій та прийняттю процесуальних рішень є тривалі строки проведення призначених експертиз, через завантаженість судових експертів відповідної кваліфікації та виконання карантинних заходів.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000046 до 6 місяців, тобто до 27.10.2020.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК Українидо 6 (шести) місяців, тобто до 27.10.2020.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя