УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2019 Справа №607/21403/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000261 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільскої області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_5 » про те, що ФОП ОСОБА_6 та її син ФОП ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ».

Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_5 », а вказане господарство, в свою чергу прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором.

На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_5 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ « ОСОБА_5 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. При цьому ФОП ОСОБА_6 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_5 » через суд про оплату товару ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ) на підставі фіктивних документів, а саме: накладної від 11.05.2017 та 02.06.2017 та договорів поставки до них, які не заповнювалися і не підписувалися директором ФГ « ОСОБА_5 », а сам товар по факту ніколи не постачався і не отримувався.

Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_5 », станом на 01 вересня 2017 року у ФГ « ОСОБА_5 » була проведена планова податкова перевірка під час якої було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, за результатами якої не облікованої продукції у ФГ « ОСОБА_5 » виявлено не було. Також, ФГ « ОСОБА_5 » свої зобов`язання за договорами поставки продукції від ФОП ОСОБА_6 виконало належним чином та оплатило її в повному обсязі.

Таким чином, для підтвердження чи спростування факту поставки товару ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ) ФОП ОСОБА_6 на ФГ « ОСОБА_5 » необхідно з`ясувати чи була зазначена продукція у цей час на приході ФОП ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та контрагентами щодо придбання та реалізації продукції ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ) за період з 01.01.2017 по 01.07.2019 з розшифровкою контрагентів, а також сум грошових коштів за проведені закупівлі та поставки продукції, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Беручи до уваги викладене та те, що інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та контрагентами сама по собі та в сукупності з іншими документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів поставки товару ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та Голтікс Голд) ФОП ОСОБА_6 на ФГ « ОСОБА_5 », тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та контрагентами сама по собі та в сукупності з іншими документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів поставки товару ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та Голтікс Голд) ФОП ОСОБА_6 на ФГ « ОСОБА_5 », та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та контрагентами щодо придбання та реалізації продукції ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ) за період з 01.01.2017 року по 01.07.2019 року з розшифровкою контрагентів, а також сум грошових коштів за проведені закупівлі та поставки продукції, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.Слідчий
суддя-піс
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1