справа № 752/4851/20
провадження №: 1-кс/752/3014/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.04.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004198, відомості щодо якого 18.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: всіх наявних документів щодо посвідчення довіреності від 24.09.2018, якою ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_7 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_6 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку), яка зареєстрована у реєстрі за № 234; всіх довіреностей від імені ОСОБА_6 на вчинення відповідних дій, зокрема: за номерами у реєстрі нотаріальних дій за № 234 від 24.09.2018, за № 47 від 21.03.2018, за № 394 від 11.08.2015, за № 207 від 17.04.2015, за № 152 від 16.03.2015, за № 82 від 12.02.2015, № 286 від 11.05.2011, за №576 від 25.07.2011, за № 587 від 27.07.2011, № 919 від 01.09.2012, № 142 від 14.02.2012, №198 від 20.02.2012, № 370 від 11.04.2012, № 494 від 07.06.2012, № 495 від 07.06.2012, № 496 від 07.06.2012, № 922 від 15.10.2012, № 984 від 24.10.2013, № 372 від 22.05.2014, № 618 від 12.08.2014, № 680 від 15.09.2014, № 696 від 25.09.2014, № 770 від 04.11.2014, № 848 від 16.12.2014, № 206 від 17.04.2015, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; журналу реєстру вчинених нотаріальних дій, на яких містяться підписи від імені ОСОБА_6 про вчинення нотаріальних дій за період 2011-2020 роки.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Київською місцевою прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0004198, відомості щодо якого 18.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » низку договорів поставки, згідно з якими взяло у останнього тютюнових виробів на суму 93 млн. грн., але за поставлений товар не розрахувалося.

При цьому, з метою забезпечення виконання цих договорів поставки та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цими боргами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.10.2018 уклало з ОСОБА_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.04.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) договір іпотеки, відповідно до якого він передавав у заставу (іпотеку) нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 536,5 м2.

Від імені ОСОБА_6 під час укладання договору іпотеки діяв за довіреністю від 24.09.2018 ОСОБА_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).

Довіреність від 24.09.2018, якою ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_7 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_6 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку) була посвідчена нотаріусом ОСОБА_5 та зареєстрована у реєстрі за № 234. Нотаріус ОСОБА_5 працює за адресою: АДРЕСА_1 .

Одержавши у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності на кілька десятків мільйонів гривень, вищевказане товариство припинило розрахунки. ЯК результат поставлений товар відсутній, кошти одержані від реалізації тютюнових виробів також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно понад 90 млн. гривень збитків.

Крім цього, з метою безпідставного повернення вищевказаного нерухомого майна, що належить ОСОБА_6 у його власність, адвокатом ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами вчиняються дії, що мають ознаки кримінальних правопорушень.

Так ОСОБА_8 призначає проведення почеркознавчої експертизи та для зразка експерту надає оригінал довіреності від 01.04.2019 (бланк 7 А Г 0825939) від імені ОСОБА_6 на своє ім`я, що посвідчена т.в.о. нотаріуса м. Москви ОСОБА_9 і зареєстрована в реєстрі за № 77/775-н/77-2019-1-1934 та оригінал довіреності від 01.04.2019 (бланк 77 А Г 0825940) від імені ОСОБА_6 на своє ім`я, що посвідчена т.в.о. нотаріуса м. Москви ОСОБА_9 і зареєстрована у реєстрі за № 77/775-н/77-2019-1-1935. При цьому, ним експертизу призначено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виконано її експертом ОСОБА_10 .

Однак, насправді вказаний експерт працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а телефон вказаний на бланку, згідно даних веб-сайту, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце реєстрації: АДРЕСА_4 , а місцезнаходження: АДРЕСА_5 ). Крім того, ОСОБА_10 , яка склала висновок № 54/19 за результатами проведення почеркознавчої експертизи за замовленням ОСОБА_8 від 17.04.2019 не включена до реєстру Міністерства юстиції України як атестований судовий експерт. Крім цього на веб-сайті Міністерства юстиції України вказано, що усі свідоцтва та доповнення до них, видані ОСОБА_10 анульовані рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.10.2016 № 9 та з 01.11.2016 вони є недійсними.

Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме всіх наявних документів щодо посвідчення довіреності від 24.09.2018, якою ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_7 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_6 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку), яка зареєстрована у реєстрі за № 234 та зберігаються в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Із вказаними документами планується проведення почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, оскільки вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 перетнув державний кордон України та виїхав за територію України 30.04.2018, тобто на день підписання довіреності від 24.09.2018 ОСОБА_6 перебував за межами території України.

Крім того, встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_5 протягом 2015-2020 років посвідчував довіреності від імені ОСОБА_6 на вчинення відповідних дій, зокрема: за номерами у реєстрі нотаріальних дій № 234 від 24.09.2018, за № 47 від 21.03.2018, за № 394 від 11.08.2015, за № 207 від 17.04.2015, за № 152 від 16.03.2015, за № 82 від 12.02.2015, № 286 від 11.05.2011, за №576 від 25.07.2011, за № 587 від 27.07.2011, № 919 від 01.09.2012, № 142 від 14.02.2012, №198 від 20.02.2012, № 370 від 11.04.2012, № 494 від 07.06.2012, № 495 від 07.06.2012, № 496 від 07.06.2012, № 922 від 15.10.2012, № 984 від 24.10.2013, № 372 від 22.05.2014, № 618 від 12.08.2014, № 680 від 15.09.2014, № 696 від 25.09.2014, № 770 від 04.11.2014, № 848 від 16.12.2014, № 206 від 17.04.2015. Також, у володінні нотаріуса ОСОБА_5 перебуває журнал реєстру нотаріальних дій 2011-2018 роки, аркуші яких містять підписи, виконані ОСОБА_6 .

Вищевказані довіреності та аркуші журналу реєстру нотаріальних дій, в яких містяться підписи ОСОБА_6 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, оскільки містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 .

На адресу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 скеровано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, про надання належним чином завіреної документації, разом з тим, станом на теперішній час відповідь не надійшла.

Крім цього вищевказане зазначено в листі експерта № 3903/125/47-2020 від 16.03.2020 відповідно до якого повернуто постанову про призначення почеркознавчої експертизи від 16.03.2020, яка призначалась в рамках розслідування кримінального провадження № 0004198 від 18.05.2019 по копіям досліджуваних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши вказане клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, з листа експерта № 3903/125/47-2020 від 16.03.2020 відповідно до якого повернуто постанову про призначення почеркознавчої експертизи від 16.03.2020, яка призначалась в рамках розслідування кримінального провадження № 0004198 від 18.05.2019 по копіям досліджуваних документів, дослідження є неможливим.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004198, відомості щодо якого 18.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: всіх наявних документів щодо посвідчення довіреності від 24.09.2018, якою ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_7 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_6 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку), яка зареєстрована у реєстрі за № 234; всіх довіреностей від імені ОСОБА_6 на вчинення відповідних дій, зокрема: за номерами у реєстрі нотаріальних дій за № 234 від 24.09.2018, за № 47 від 21.03.2018, за № 394 від 11.08.2015, за № 207 від 17.04.2015, за № 152 від 16.03.2015, за № 82 від 12.02.2015, № 286 від 11.05.2011, за №576 від 25.07.2011, за № 587 від 27.07.2011, № 919 від 01.09.2012, № 142 від 14.02.2012, №198 від 20.02.2012, № 370 від 11.04.2012, № 494 від 07.06.2012, № 495 від 07.06.2012, № 496 від 07.06.2012, № 922 від 15.10.2012, № 984 від 24.10.2013, № 372 від 22.05.2014, № 618 від 12.08.2014, № 680 від 15.09.2014, № 696 від 25.09.2014, № 770 від 04.11.2014, № 848 від 16.12.2014, № 206 від 17.04.2015, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; журналу реєстру вчинених нотаріальних дій, на яких містяться підписи від імені ОСОБА_6 про вчинення нотаріальних дій за період 2011-2020 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вищевказані документи для можливості їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1