Справа № 592/3615/20
Провадження № 1-кс/592/1725/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000308, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2019 по 24.01.2020; у разі, якщо платіжний переказ з банківської карти з № НОМЕР_1 грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.12.2019 по 24.01.2020 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2019 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою оформила кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи номер телефону останнього, завдавши йому матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив, що 13.12.2019 невстановлена особа, здійснила пере випуск сім-карти оператора мобільного зв`язку з визначеним номером НОМЕР_2 та отримала кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.01.2020 було надіслано запит до фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.02.2020 було отримано відповідь, в якій було вказано, що грошові кошти отримані на ім`я ОСОБА_5 було надіслано на банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначеним номером НОМЕР_1 .

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 24.01.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000308 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 13.12.2019 по 24.01.2020.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.12.2019 по 24.01.2020;

- у разі, якщо платіжний переказ з банківської карти з № НОМЕР_1 грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.12.2019 по 24.01.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.