Справа№672/1359/19
Провадження №1-кс/672/66/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000036 від 13.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ГородоцькогоВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 09 по 18 червня 2019 року невстановлені особи, під приводом продажу міні-трактора японського виробництва, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, в ході неодноразових розмов по телефону, спонукали потерпілого ОСОБА_5 перерахувати на різні банківські картки та мобільні телефони грошові кошти на загальну суму 120 тис. грн., якими в подальшому заволоділи, не маючи на меті виконати взяті на себе зобов`язання.

13 листопада 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як видно з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.11.2019 року, 09 червня 2019 року близько 12 год., під час користування інтернет сайтом «OLX»,він натрапив на оголошення щодо продажу сільськогосподарського міні трактора японського виробництв вартістю 74000 грн. Оскільки в нього виникло бажання на придбання вказаного трактора, він зателефонував на номер телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови із продавцем, який представився ОСОБА_6 , вони обговорили необхідні умови придбання трактора, при цьому необхідною умовою було здійснення попередньої оплати в сумі 5 000 грн. за транспортування трактора. Також була домовленість про придбання різного причіпного обладнання до цього трактора та загальна сума товару становила 88 000 грн. На виконання домовленості, за його, потерпілого, проханням 10.06.2019 року його син здійснив переказ коштів, зокрема, в сумі 5 000 грн., 14 000 грн. та 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Однак відправлення не було доставлено, вказане оголошення видалене із інтернет сайту «OLX», а тому він з впевненістю може ствердити те, що стосовно нього вчинено шахрайські дії. Оплачений ним товар, він не отримав та гроші ніхто не повернув.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , та місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_2 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів. Інформацію необхідно отримати за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлені особи, могли здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх на іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше. Крім того, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Слідчий вказував, що іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 власником останнього, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій з грошовими коштами в сумі 5 000 грн., 14 000 грн., 4000 грн., які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти;

- руху коштів в сумі 5 000 грн., 14 000 грн., 4000 грн., по рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами в сумі 5 000 грн., 14 000 грн., 4000 грн.,, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_2 ), надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 08.05.2020 року.

Керівнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1