Дата документу 06.04.2020 Справа № 554/2607/20
Провадження № 1-кс/554/4117/2020
УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000254 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2020 року близько 18:00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу дитячих товарів заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 грн. які належали ОСОБА_3 та були перераховані на банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим було заподіяно останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Процесуальними керівниками в даному кримінальному провадженні було призначено групу прокурорів Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 (старший групи) та ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що 15.03.2020 року близько 18:00 год. вона на сайті оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дитячого кокона(речей для новонароджених). Його продавала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка мала номер телефону НОМЕР_2 . Тому потерпіла написала останній в Вайбер та домовилася про купівлю даного дитячого кокона за 1500 грн. Невідома жінка поставила вимогу перерахувати всю суму у розмірі 1500 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та після чого остання відправить товар через Нову пошту. Потерпіла об 18:25 год. перерахувала кошти у розмірі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 яка була зареєстрована на ОСОБА_7 . Після чого остання почала потерпілій пропонувати придбати також дитячу гойдалку за 2500 грн., однак ОСОБА_3 сказала, що подумає до наступного дня. Потім 16.03.2020 року близько 14:05 год. вона знову написала потерпілій чи вона згодна на купівлю, так як ціна була мінімальна ОСОБА_3 погодилася та довірившись останній перевила об 14:20 год. знову на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 2500 грн. за купівлю дитячої гойдалки. Однак після чого повідомлення потерпілої невідома жінка видалила та перестала відповідати на дзвінки.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 , зокрема:

-анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) номера банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку було переведено кошти в загальній сумі 4000 грн.
-роздруківку руху коштів по вище зазначеній банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15.03.2020 року і по 06.04.2020 року.
-інформацію про зняття коштів, отриманих 15.03.2020 року на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 4000 грн. а саме: місце, час та сума, а в разі зняття їх в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

-надати інформацію про користування встановленою банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу, а саме: інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 15.03.2020 року та по 06.04.2020 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1