Справа № 591/3127/20
Провадження № 1-кс/591/1599/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період приблизно з 26.03.2020 до невстановлені особи, як жіночої, так і чоловічої статі, шляхом обману у телефонному режимі, під приводом сприяння потерпілому ОСОБА_4 в отриманні у судовому порядку компенсації за придбані ним раніше фітопрепарати, незаконно спонукали його перерахувати на різні банківські рахунки грошові кошти в сумі близько 551 тис. грн., та незаконно заволоділи чужими грошовими коштами, чим завдали потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що грошові кошти, останній перераховував з власних карток, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на номери карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по вказаним платіжним карткам, номерів телефонів, які закріплені за цими платіжними картками.

Вказана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого так і причетності конкретних осіб до його вчинення, підтримання ними між собою зв`язку для координації дій та знаходиться:

у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДПОРУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , номер картки: НОМЕР_1

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , номер картки НОМЕР_2 .

Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період з 01.03.2020 до 27.05.2020.

Такий проміжок часу дозволить детально проаналізувати рух коштів по банківським карткам, встановити скільки разів картки використовувалися у злочинній діяльності та скільки осіб ними користувалися.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному за №0000182 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо номерів банківських рахунків по карткам, інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені банківські картки, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінг за період часу з 01.03.2020 по 27.05.2020 з правом вилучення їх копій у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації:

- за картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_20 , за адресою: АДРЕСА_4

- за карткою НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДПОРУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення у Сумській фiлiї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_21 , за адресою: АДРЕСА_5 .

- за карткою НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 ..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1