Справа № 569/1141/20
УХВАЛА

28 січня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 07.012020 по 08.01.2020 невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 27135,68 грн., з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 15 січня 2020 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 10000252. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.185 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів з 01.10.2018 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказу.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт отримання та зняття грошових коштів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, своє клопотання підтримала та просила його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме: інформації по банківській картці НОМЕР_1 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до договору про укладання угоди щодо надання банківських слуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 06.01.2020 по 15.01.2020 із зшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням стверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі казувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото -, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1