У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.02.2020 Справа №607/1852/20

05 лютого 2020 року

Провадження 1-кс/607/957/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2018 року, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000418 від 11 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на шість місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000418 від 11 серпня 2018 року, за ст.356; ч.3 ст.382; ч.2 ст.190; ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2017 між ТОВ «Фуд трейдінг компані» та ПП «Афіша» укладено Попередній договір, на виконання своєї частини якого, товариство 28.12.2017, у повній відповідності до вимог ч.1 ст. 546 та ч.1 ст. 570 ЦК України, для придбання розташованих по вул. Сагайдачного,3 та Поліська,14 в м. Тернополі приміщень, перерахувало підприємству завдаток в сумі 100 000 грн.

На наступний день, 29.12.2017 дію Попереднього договору припинено (пункту 17 договору).

Отже, починаючи з цього часу (тобто з 29.12.2017), порядок укладення Основного договору регулюється вже не умовами Попереднього договору, який на підставі п. 17 втратив силу, а вимогами діючого законодавства.

Зокрема, за ч. 4 ст. 182 ГК України, - «Зобов`язання укласти основний договір, передбачене попереднім договором припиняється, якщо до закінчення строку, в який сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не надішле проект такого договору другій стороні».

Станом на 05.01.2018, тобто на визначений п.3 Попереднього договору день, директор ПП «Афіша» ОСОБА_5 свої зобов`язання за ним не виконав та пропозицію щодо укладення Основного договору ТОВ «Фуд трейдінг компані» не направив, що стало підставою для припинення, взятих 27.12.2017 сторонами на себе зобов`язань (вимоги ч.3 ст. 635 ЦК України). В подальшому частина грошей, які нараховані, як авансовий платіж були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Україна» Ресторан, та обслуговується в АТ КБ «Приват банк» код банку 338783. Підстава перерахунку коштів договір №1 від 29.07.2018.

В ході проведення досудового розслідування проведено допит ОСОБА_6 , який є директором ПП «Дербі Капітал» та повідомив, що 27.12.2017 між ТОВ «Фуд трейдінг компані» та ПП «Афіша» укладено попередній договір на виконання якого ТОВ «Фуд трейдінг компані» перерахувало підприємству завдаток в сумі 100 000 грн. Умовою вказаного договору було укладенння основного договору на придбання приміщень, що за адресою: вул. Сагайдачного 3 та вул. Поліська, 14 м. Тернопіль.

Однак, станом на 05.01.2018 року, ОСОБА_5 , який на момент укладення вказаного договору є бенефіціаром ПП «Афіша», не виконав зобов`язання передбачені попереднім договором від 27.12.2017 та не уклав Основний договір про придбання приміщень, що за адресою: вул. Сагайдачного 3, та вул. Поліська, 14 м. Тернопіль, не повернувши при цьому завдаток у сумі 100 000 грн.

Окрім того, в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_7 з`ясовано, що 29.03.2007 Акціонерний комерційний банк «Форум» в особі його Тернопільської філії (правонаступником якого згідно зі Статутом у зв`язку із зміною 19.04.2010 найменування є Публічне акціонерне товариство «Банк Форум», далі - ПАТ «Банк Форум») та Приватне підприємством «Продторг-Тернопіль» (відповідно до зміненої назви підприємство «Укрпромтрейдінг», далі - ПП «Укрпромтрейдінг») уклали Кредитний договір № 11/07/27/KLI та підписали додаткові договори до нього від 28.03.2008 №1, від 10.11.2008 № 2, від 27.03.2009 №3 (далі - Кредитний договір № 11/07/27/KLI).Пунктом 2.1. даного Договору, сторони домовились, що забезпеченням повернення кредитних коштів є іпотека, яку забезпечує ТОВ«Агрокомбінат-Тернопіль»:

- приміщення, загальною площею 176,90 кв. м., що належить майновомупоручителю ТзОВ«АгрокомбінатТернопіль`та знаходиться за адресою :м.Тернопіль вул. Кардинала

Сліпого,1 , заставною вартістю 2 744 800,00 грн.;

- приміщення, загальною площею 86,5 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» та знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39 , заставною вартістю 588 200,00 грн.;

- товари в обороті в кількості 704 найменувань, що належать Приватному підприємству "Продторг-Тернопіль" та знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 14, заставною вартістю 949 083,00 грн.

03.11.2011 рішенням господарського суду Тернопільської області в справі №8/14/5022-299/2011 на вказаний предмет іпотеки звернуто стягнення, шляхом його продажу на прилюдних торгах, у зв`язку із непогашенням кредитної суми за зобов`язаннями, що виникнули за договором №11/07/27/KLІ.

20.09.2017 Банк та ТОВ ФК «Морган Кепітал» підписали та нотаріально посвідчили договір №20147 про відступлення за Іпотечним договором прав вимоги за договором №11/07/27/KLІ.

В подальшому, 03.10.2017 відповідно до договору укладеного між ФК «Морган Кепітал» (далі первісний іпокодержатель) та ПП «Афіша» (далі іпокодержатель), первісний іпокодержатель відступає право вимоги іпотекодержателю.

05 жовтня 2017 року, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності на нерухоме майно, що виступало предметом іпотеки за Приватним підприємством "Афіша".

Однак, як зазначає представник потерпілого у своєму допиті, рішенням суду на вказаний предмет іпотеки звернуто стягнення, шляхом його продажу на прилюдних торгах. Однак, всупереч вказаному, державним реєстратором Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8 , незважаючи на визначений порядок продажу майна незаконно зареєстровано в Державному реєстрі право власності на майно за ПП «Афіша».

Окрім того, представник потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що ПП «Афіша» було придбано право вимоги за договором від 03.10.2017 за грошові кошти одержанні злочинним шляхом. На підтвердження вказаного є те, що статутний капітал ПП «Афіша» становить 550 грн.

Як пояснив ОСОБА_5 з приводу вищевказаного, що між ПП «Афіша» та ТОВ «Фуд Трейдінг Компані» 27.12.2017 був укладений попередній договір стосовно купівлі об`єктів нерухомого майна за адресами м. Тернопіль вул. Поліська, 14 та Сагайдачного 3 м. Тернопіль, згідно якого на рахунок «Афіша» перераховано грошові кошти у сумі 100 000 грн., а ціна об`єктів нерухомості становила не менше 1433250 грн. Умовою продажу вище наведених об`єктів нерухомого майна було вжиття заходів ПП «Афіша», щодо зняття обмежень із даного майна. Станом на даний момент обтяження так і не були знятті.

В межах даного кримінального провадження отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківський рахунків ПП «Афіша» з якого вбачається, що в дійсності на рахунки останніх поступили кошти у сумі 100 000 грн.

В тому числі, в межах розслідуваного кримінального провадження вилучено оригінал документів, а саме нотаріальної справи відповідно до попереднього договору від 17 липня 2018 року укладеного між продавцем ПП «Афіша» та покупцем «Дербі-Капітал» та нотаріальної справи відповідно до попереднього договору від 27.12.2017 року укладеного між продавцем ПП «Афіша» та покупцем «Фуд Трейдінг Компані».

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000418 закінчується 29 березня 2020 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків, отримати відповіді на запити із державних установ, а також провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих даним кримінальним правопорушенням.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Вказав, що нікому не повідомлено про підозру.

Вивчивши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами абз.1ч.1,п.2абз.2ч.1,п.2ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочин.

В силу вимог частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування(номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Положеннями ч. 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з вимогами ч.4 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.

Встановлено, що слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000418 від 11 серпня 2018 року, за ст.356; ч.3 ст.382; ч.2 ст.190; ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування, слідчим проведено наступні слідчі (розшукові) дії під час кримінального провадження, а саме:

- допит потерпілих, свідків;

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Афіша», строк дії ухвали 1 місяць.

Однак, у вказаний термін слідчим не виконано вимоги ухвали, оскільки за місцемзнаходження ПП «Афіша» відсутня.

На даний час ухвала суду про тимчасовий доступ не виконана, строк дії закінчився та місцезнаходження ПП «Афіша» не встановлено.

Строк досудового розслідування закінчується 29 березня 2020 року.

Як вбачається із витягу з ЄРДР за №0000418 від 11.08.2018 року, СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, при цьому, кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.382 КК України, внесене до ЄРДР 28.09.2018 року та є тяжким, відтак строк досудового розслідування становить 18 місяців, з дня внесення відомостей до ЄРДР.

Отже, строк досудового розслідування триває включно до 28.03.2020 року.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2018 року на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-встановити та допитати можливих свідків,

-отримати відповіді на запити із державних установ,

-провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих даним кримінальним правопорушенням.

-встановити місцезнаходження посадових осіб ПП «Афіша» та повторно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Афіша».

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, як стороні обвинувачення, так і стороні захисту, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи особливу складність здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2018 року до шести місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2018 року задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11 серпня 2018 року продовжити до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1