Справа №766/9032/20
н/п 1-кс/766/5466/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 , слідчим, які входять до слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про рахунки (банківські картки) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та будь-які рахунки, які належать та відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документів (виписок) про рух коштів по рахункам (банківських картках) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів

-платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

-документів із справ з юридичного оформлення рахунків (банківських карток) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та які належать а відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та Іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам (банківським карткам) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та які належать та відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами по вказаним рахункам (банківським карткам) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та які належать та відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судці;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам (банківським карткам) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та які належать та відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-SWIFТ-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки (банківські картки) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та які належать та відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

Надати копії фото- та відеофайлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб, які фактично проводили операції по рахункам (банківським карткам) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , №4149-6293- 9425-7968, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та які належать та відкривались для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідності до ст. 27 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей про особисте життя, а також обставин, які принижують гідність особи, розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000051 від 27.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.361 КК України.

Начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим у порядку ч. 3 ст. 218 КПК України визначено місцем проведення досудового розслідування м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим та доручено проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчому управлінню ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на електронну адресу Департаменту кіберполіції надійшло звернення від громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АР Крим (м.Сімферополь), у якому йдеться, що на початку 2019 року до облікового запису (сторінки соціальної мережі «Вконтакте») з логіном « НОМЕР_11 » здійснено несанкціоноване втручання невідомої особи, у результаті чого останній втратив доступ до свого акаунту та контактів свої друзів з України.

Крім того, у вищевказаному кримінальному провадженні Департаментом кіберполіції додатково проводиться перевірка аналогічних відомостей протиправного втручання до комп`ютерної системи шляхом заволодіння реквізитами доступу до акаунтів користувачів соціальної мережі «Вконтакте», і до яких може бути причетна група осіб (5 осіб) із числа мешканців Новокаховського району, Херсонської області.

Також, у матеріалах ДКП НП України викладено відомості про протиправну діяльність групи осіб, які вчинять злочини пов`язані із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) з метою доступу до облікових записів соціальних мереж та подальшого викрадення грошових коштів з платіжних банківських карток громадян та електронних гаманців, а саме:

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , мешкає АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , ШН НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 .

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає м. Нова Каховка.

Під час досудового розслідування встановлено, що одні особи здійснюють заволодіння реквізитами доступу (за допомогою «фітингових сайтів» та «брутфорс-програм») до акаунтів громадян соціальних мереж, після чого викладають їх на продаж у спеціалізованих інтернет-магазинах («кардерських форумах»). Інші - скуповують зазначені реквізити, після чого здійснюють несанкціоноване втручання в акаунти, розсипку повідомлень користувачам, заволодіння шахрайським шляхом реквізитами доступу до карткових банківських рахунків та викраденням з них грошових коштів.

Окрім того, в матеріалах міститься інформація про 122 потенційних потерпілих на території України та АР Крим, повні дані яких на теперішній час встановлюються.

Також, з`ясовано, що з метою викрадення грошових коштів громадян учасники злочинної групи використовують платіжні банківські картки як власні так і «дропів» (особи для виведення коштів у готівку), емітованих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вищевказані операції здійснювались з використанням рахунків, відкритих у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРГТОУ НОМЕР_1 .

За вказаних вище обставин, існують обґрунтовані підстави вважати, що для вказаної вище групи осіб у зазначеному банку відкрито і інші рахунки.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, фото- та відео- матеріалів, які наявні в банківській установі.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних дій по легалізації коштів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Також існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнтів, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку.

Таким чином, існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні.

За таких обставин розгляд цього клопотання слід проводити без виклику представників вказаної банківської установи.

Слідчий на судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що з клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що документи про банківські рахунки, тобто такі, які віднесені законом до охоронюваної таємниці, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні в рамках якого подане дане клопотання. Так, досудове розслідування здійснюється на підставі заяви ОСОБА_18 відповідно до якої на початку 2019 року до облікового запису (сторінки соціальної мережі «Вконтакте») з логіном « НОМЕР_11 » здійснено несанкціоноване втручання невідомої особи, у результаті чого останній втратив доступ до свого акаунту та контактів свої друзів з України. Про незаконне заволодіння коштами заявник не повідомляв.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1