Справа № 953/7914/20
н/п 1-кс/953/4193/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
27.05.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у якому прокурор просить накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в Харківському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», МФО 351533, , саме:

- №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать Приватній фірмі «Алекс-3» ();

- №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать Приватному підприємству «АЛЕКСВУД» ();

- №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" ().

Зобов`язати прокурора забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.
На обгрунтування клопотання прокурор вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.
Прокурор зазначає, що 08.05.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтересах неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невстановлена група осіб готується до заволодіння майном шляхом шахрайства, що на лежало її покійному чоловікові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.05.2020 ОСОБА_5 було залучено до кримінального провадження у якості законного представника потерпілої ОСОБА_6 .
Так, допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що з 20.07.2002 по 25. 07.2007, вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_4 . Під час перебування у шлюбі у них народилася спільна донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у 2018 році змінила прізвище на прізвище матері - ОСОБА_8 . ОСОБА_4 був єдиним власником, директором та підписантом ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «Алекс-3», ПФ «Алексвуд», та ряду інших. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер, а тому спільна донька ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є його прямим спадкоємцем. 22.04.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 було зареєстровано спадкову справу. На прохання нотаріусу спадкоємцям необхідно було надати оригінали правовстановлюючих документів на майно ОСОБА_4 . З цією метою адвокатом ОСОБА_5 був здійснений виїзд за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . По приїзду за вказаною адресою, адвокат побачив, що там знаходяться якісь сторонні особи. Він викликав поліцію, доки приїхала поліція, до будинку приїхала юрист ПФ «Алекс-3» ОСОБА_10 , яка повідомила, що усі правовстановлюючі документи знаходяться у неї та передавати їх вона нікому не збирається, усе майно ОСОБА_4 буде належати їй. Крім того, на скільки відомо ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_10 не передала до ОРЦС при отриманні свідоцтва про смерть, а залишила у себе.
Як зазначає прокурор, 19.05.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , а саме: прості іменні акції ПАТ «Пересувна механізована колона № 4» () в кількості 295 562 шт.; нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_2 ; нежитлові будівлі: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_3 ; майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (), юридична адреса якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (), юридична адреса якого: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1 000,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), юридична адреса: якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; майно в межах корпоративних прав, а саме 45 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106 305,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (), юридична адреса якого: 61098, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 26, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА", та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м.; ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0; склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м.; трансформаторну підстанцію літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м.; каналізаційну насосну станцію літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м.; очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м.; майстерню літера «И-1» площею 431,7 кв.м.; склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м.; приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м.; гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по АДРЕСА_4 , що належить ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3»; квартиру АДРЕСА_5 , що належала ОСОБА_11 (за наявною інформацією прийнято у спадщину ОСОБА_4 ); будинок АДРЕСА_1 (за наявною інформацією належить ОСОБА_4 , але право власності в Державному реєстрі не зареєстровано); інше рухоме чи нерухоме майно, гроші у валюті готівкою та у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках та на зберіганні у банках та інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3» () та, ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "АЛЕКСВУД" (), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (), ПАТ «Пересувна механізована колона № 4».
19.05.2020 майно, що належить ОСОБА_4 визнано речовим доказом.
Також встановлено, Приватна фірма «Алекс-3» () має наступні рахунки у Харківському ГРУ АТ «Приват Банк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Приватне підприємство «АЛЕКСВУД» () має наступні рахунки у Харківському ГРУ АТ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695) має наступні рахунки у Харківському ГРУ АТ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

З метою забезпечення арешту майна прокурор просить розглянути клопотання без повідомлення представників Приватної фірми «Алекс-3» (), Приватного підприємства «АЛЕКСВУД» (), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), адже зміна директора вищевказаних юридичних осіб, може свідчити про спробу заволодіння майном, яке підлягає арешту.

Прокурор, посилаючись на ст. 98, ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, зазначає, що вказане майно власником якого є ОСОБА_4 може бути об`єктом протиправних кримінальних дій та речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вищевказане майно.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 27.05.2020 прокурор відділу прокуратури ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує, просить його задовольнити (а.с. 73).
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 8).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідновимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно, а саме: грошові кошти на рахунках Приватної фірми «Алекс-3», Приватного підприємства «АЛЕКСВУД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Джі ЕЛ НВ Фабрік», що відкриті в Харківському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
За вказаних прокурором у клопотанні обставин, які внесені до ЄРДР та на теперішній час здійснюється досудове розслідування, вказане майно може бути об`єктом кримінально протиправних дій.
Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, Приватна фірма «Алекс-3» ідентифікаційний код юридичної особи № 23467315, засновником якої є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 2,00 грн. (а.с. 49-53).
Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, Приватне підприємство «Алексвуд» ідентифікаційний код юридичної особи № 42782874, засновником якого є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 8,00 грн. (а.с. 54-58).
Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, ТОВ «ДЖІЕЛ НФ ФАБРІК» ідентифікаційний код юридичної особи № 38278695, засновником якої є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 1 000,00 грн. (а.с. 59-62).
Згідно наданих матеріалів, на теперішній час стороною обвинувачення доведено та підтверджено документально в межах даного кримінального провадження, що в Харківському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», МФО 351533, код ЄДРПОУ 14360570 відкрито наступні рахунки:№ № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать Приватній фірмі «Алекс-3»(код ) (а.с. 63-66); №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать Приватному підприємству «АЛЕКСВУД» (код ЄДРПОУ: 42782874) (а.с. 67-68); №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК"(код ЄДРПОУ: 38278695) (а.с. 68-70).

Тому вказане майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Приватної фірми «Алекс-3» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в Харківському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», МФО 351533, , шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також для сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахункахПриватного підприємства «АЛЕКСВУД» (код ЄДРПОУ: 42782874) № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в Харківському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», МФО 351533, , шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також для сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахункахТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також для сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1