Провадження № 1-кс/686/2295/20
13 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, одруженого, який має неповнолітнього сина: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інваліда 2 групи, раніше не судимого, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1
13 лютого 2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.189 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків або потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; продовження вчинення злочину чи вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
13.02.2020 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинено повторно, організованою групою, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, та пошкодження майна потерпілого) за наступних обставин.
На початку листопада 2017 року ОСОБА_8 , маючи досвід вчинення злочинів проти власності, спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким він в свою чергу підтримує стійкі дружні зв`язки близько 10 років, розробили план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами та з цією метою вирішили утворити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу.
Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 організували та очолили стійку організовану групу для вчинення злочинів проти власності, до складу якої залучили осіб із числа жителів м. Хмельницького. При цьому, при підшукуванні та вербуванні членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 враховувались особисті якості, фізична підготовка потенційних виконавців та досвід їх злочинної діяльності.
Реалізуючи даний задум, використовуючи особисті відносини, на добровільних засадах, з кола своїх стійких злочинних зв`язків, до складу організованої групи залучили колишнього спільника по злочинній діяльності ОСОБА_8 ОСОБА_9 , засудженого разом із ним, 30.04.2015 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.189, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263, 70 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки.
Усвідомлюючи, що для реалізації свого злочинного задуму, необхідно збільшити кількість осіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 в продовж листопада 2017 квітня 2018 років залучили до складу організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Згідно розробленого плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 взяли на себе роль організаторів та виконавців злочинів, а ОСОБА_9 та інші, зазначені вище, особи виступили виконавцями (співвиконавцями) вчинення злочинів, прагнучи тісно поєднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на виконання відомого всім єдиного плану.
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, дружніх, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні матеріальні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_6 і узгодженим з іншими учасниками організованої групи.
Діючи, як співорганізатори злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 : планували вчинення злочину та доводили розроблений план до відома інших співучасників, підшукували об`єкти вчинення злочинів та організовував їх вивчення, здійснювали розподіл функцій між співучасниками, розподіляли незаконно отримані грошові кошти між співучасниками, вживали відповідні заходи безпеки та конспірації під час вчинення злочинів та після, спілкувалися з особами, які займаються підприємницькою діяльністю та вирішував з ними питаннями про сплати ними грошових коштів.
ОСОБА_9 , діючи, як виконавець, відповідно до розподілених ролей: особисто збирав грошові кошти з водіїв маршрутних транспортних засобів, підшуковував осіб, які б могли в подальшому займатися протиправною діяльністю, з числа осіб молодого віку, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, мали спортивну тілобудову та навички бойових мистецтв, інструктував осіб, як поводити себе з водіями, які відмовляються сплачувати добровільно грошові кошти, чинив тиск на осіб, які відмовлялися добровільно сплачувати грошові кошти, виконував функцію інкасатора, а саме отримував грошові кошти від осіб, які збирали їх на території АС №5, після чого передавав їх, як особисто так і через ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
Таким чином, діючи умисно, у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в період з 19 листопада 2017 року по 05 червень 2018 року, застосовуючи погрози обмежити права осіб, що займаються господарською діяльністю, вимагали та як наслідок незаконно отримували з водіїв рейсових автобусів, які здійснюють відправлення через автостанцію №5 в м. Хмельницький, грошові кошти, з розрахунку 25 гривень за можливість заїзду на територію автовокзалу та посадку пасажирів.
31.10.2018 кримінальне провадження, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших осіб в складі організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, направлено до суду з обвинувальним актом, де перебуває на розгляді по даний час.
Окрім того, під час скоєння зазначеної вище злочинної діяльності ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , також вчиняли й інші злочини, пов`язані з протиправним вимаганням коштів у мешканців м. Хмельницький.
Так, в квітні 2018 року (точний день та час досудовим розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, фізична особа підприємець ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_8 , що між ним та власником ТОВ «Кобальт-Плюс» - ОСОБА_16 , виникли непорозуміння з приводу поділу компенсації державою суми сплаченої вартості послуг податку на додану вартість за результатами проведеної закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції (цукру), в розмірі 508 000 грн.
Отримавши необхідну інформацію від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 керуючись метою швидкого протиправного збагачення, розробив злочинний план направлений на безпідставне вимагання коштів у ОСОБА_16 .
З метою реалізації задуманого злочинного плану ОСОБА_8 на добровільних засадах залучив до участі у вчиненні злочину своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , яким відвів ролі співвиконавців.
Надалі, ОСОБА_8 отримавши від вказаних осіб добровільну згоду на співучасть у вчиненні злочинів направлених проти власності громадян, вступив із ними у попередню змову та довів до них деталі заздалегідь розробленого ним плану, згідно якого:
- ОСОБА_8 як організатор займався підготовкою та безпосередньою організацією кримінального правопорушення, доводив розроблений ним злочинний план до відома інших співучасників, здійснював розподіл функцій між співучасниками, розподіляв незаконно отримані грошові кошти між співучасниками, вживав відповідні заходи безпеки та конспірації під час вчинення злочинів, отримував інформацію від ОСОБА_15 , який займається підприємницькою діяльністю та вирішував з ним питання про повернення надуманих боргових зобов`язань;
- ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи, як співвиконавці, відповідно до розподілених ОСОБА_8 ролей, повинні були здобувати інформацію про засоби пересування, майно яке перебуває у власності та місце знаходження приватного підприємця ОСОБА_16 , чинити на нього психологічний та фізичний тиск і змусивши таким чином останнього безпідставно передати грошові кошти, або належне останньому майно.
Так, в середині квітня 2018 року, у вечірній час, ОСОБА_8 , маючи на меті незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння чужим майном, діючи відповідно до розробленого та узгодженого між усіма співучасниками злочинного плану, без попередження прибув до місця проживання ОСОБА_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де під час зустрічі з потерпілим, під приводом повернення надуманої суми боргу ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усно висунув протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 508 000 гривень, а в разі відмови погрожував застосувати фізичну силу. В цей момент, ОСОБА_16 сприймаючи погрози ОСОБА_8 , з метою уникнення в даний момент розправи над собою, в супереч своїй волі, запропонував перенести вирішення даного питання на певний термін.
Надалі, наприкінці квітня 2018 року, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кафе «Ізюм», що по вул. І. Франка 8 в м. Хмельницькому, повторно поставили протиправну вимогу ОСОБА_16 , щодо передачі їм коштів в сумі 508 000 гривень, під приводом повернення саме такої суми боргу яка начебто була озвучена ОСОБА_15 .
Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_8 упродовж травня 2018 року (точний день та час досудовим розслідування не встановлено), спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами двічі умисно приходив до місця проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_2 , де повторно, протиправно висловлював вимогу передачі коштів в сумі 508 000 гривень, або як альтернативу грошовим коштам, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_16 передати право майно, а саме автомобіль марки «NISSAN JUKE» із д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить потерпілому, при цьому у разі відмови передачі коштів, або права на транспортний засіб, погрожував фізичним насильством та пошкодженням вказаного автомобіля.
Разом з тим, у невстановленому досудовим місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 від свого знайомого ОСОБА_17 стало відомо про те, що між ним та ОСОБА_16 наявний майновий спір, з приводу того, що в листопаді 2016 року ОСОБА_17 на певний проміжок часу надав ОСОБА_18 в якості позики грошові кошти в розмірі 1000000 гривень, при цьому ОСОБА_16 , виступив поручителем перед кредитором, а в подальшому, у зв`язку зі смертю громадянки ОСОБА_18 , ОСОБА_17 висунув ОСОБА_16 як поручителю вимогу майнового характеру, щодо повернення боргу ОСОБА_18 у вищезазначеному обсязі. В свою чергу ОСОБА_16 усвідомлюючи, що майнові претензії з боку ОСОБА_17 є безпідставними, в силу того, що договору поруки між ним та кредитором укладено не було, відмовився віддавати борг.
Після чого, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що жодних відносин між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з даного приводу врегульовано не було, умисно, діючи як організатор, з метою отримання безпідставно грошових коштів у ОСОБА_16 , вирішив використати дану інформацію як додатковий засіб впливу на потерпілого, систематично використовуючи її при здійсненні вимагання грошових коштів.
Окрім того, ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи як організатор, з метою отримання безпідставно грошових коштів у ОСОБА_16 , наказав ОСОБА_9 систематично здійснювати пошкодження належного потерпілому автомобіля «NISSAN JUKE» із д.н.з. НОМЕР_1 та залякувати останнього шляхом здійснення психологічного тиску на нього.
Так, в період часу з 17 години 30 хвилин 21.11.2018 по 13 годину 00 хвилин 22.11.2018 ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , задля досягнення мети єдиного злочинного плану, перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_3 , з метою підтвердження дійсних намірів щодо погроз ОСОБА_8 , умисно пошкодив автомобіль ОСОБА_16 марки «NISSAN JUKE» із д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом прорізу шин переднього і заднього коліс з правої сторони, та облиття кузова автомобіля зеленкою, чим потерпілому ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 1800 гривень.
Не зупиняючись на скоєному, в період часу з 18години 00 хвилин 19.01.2019 по 07годину 00 хвилин 20.01.2019, ОСОБА_9 , з метою підтвердження дійсних намірів щодо погроз ОСОБА_8 , виконуючи вказівку останнього, перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_3 , повторно, умисно пошкодив автомобіль ОСОБА_16 марки «NISSAN JUKE» із д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом розбиття скла водійських дверей, прорізу шини правого переднього колеса автомобіля та облиття салону автомобіля бензином, чим ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 4000 гривень.
Разом з цим, для доведення свого злочинного умислу, направленого на вимагання коштів у ОСОБА_16 , учасники групи, визначивши, що пошкодження майна потерпілого та погрожування фізичною розправою без застосування насильства є неефективним способом досягнення злочинної мети, вирішили вчиняти активні дії застосовуючи фізичне насильство відносно потерпілого.
Зокрема, 12.02.2019, близько 13 години, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , задля досягнення мети єдиного злочинного плану, прибув до приміщення орендованого ОСОБА_16 офісу ТОВ «Кобальт Плюс», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34, офіс № 214, де усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, з метою підтвердження дійсних намірів щодо погроз ОСОБА_8 , використовуючи засоби маскування у вигляді медичної маски на обличчя, намагався нанести ОСОБА_16 один удар кулаком правої руки в ділянку обличчя, однак промахнувся та втік з офісу останнього.
Окрім того, 12.07.2019, близько 20 години, ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу торгівельно-розважального центру «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А в м. Хмельницькому, під час зустрічі з ОСОБА_16 , з метою реалізації спільного злочинного наміру щодо отримання від останнього грошових коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, умисно, повторно, у грубій формі висунув протиправну вимогу передачі грошових коштів, при цьому, не отримавши бажаного результату, шляхом нанесення удару кулаком правої руки в ділянку обличчя, умисно спричинив потерпілому тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, яке за своїми ознаками відноситься до ЛЕГКИХ тілесних ушкоджень, що спричиняють короткочасний розлад здоров?я, при цьому погрожував настанням більш тяжких наслідків у разі відмови передачі грошових коштів.
Продовжуючи протиправну діяльність, 01.08.2019, близько 12 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи поряд з кав`ярнею «Гарячий пес», що по вул. Проскурівській 109 в м. Хмельницькому, з метою реалізації спільного злочинного наміру, щодо отримання від ОСОБА_16 грошових коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, під час повторного здійснення погроз фізичною розправою у разі відмови передачі коштів відповідно до висунутої раніше вимоги, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 2000 гривень.
Таким чином, діючи умисно, у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , в період часу з початку квітня 2018 року по 01 серпня 2019 року включно, умисно, під приводом повернення надуманої суми боргу ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, застосовуючи погрози фізичним насильством, фізичне насильство, небезпечне для життя та здоров?я особи, та пошкодження майна вимагали у ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 508 000 гривень.
Внаслідок злочинних дій організованої групи потерпілому в період квітня 2018 серпня 2019 років завдано майнової шкоди в сумі 21 500 гривень та легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров?я.
Вказана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи допиту в якості потерпілого ОСОБА_16 , в яких останній повідомив про обставини вимагання у нього грошових коштів з погрозами застосування до нього насильства та факти пошкодження належного йому майна та зазначив на певних осіб, в тому числі ОСОБА_6 , як особу причетну до вказаних протиправних дій; протоколом візуального спостереження за особою від 03.09.2019 року.
Допитаний в якості свідка під час розгляду даного клопотання ОСОБА_19 , суду повідомив, що дійсно у теплу пору року, більш точний час він пригадати не може, він дійсно перебував у кафе «Гарячий пес» разом з ОСОБА_6 та його сином. До ОСОБА_6 підійшов який чоловік не слов`янської зовнішності та запропонував йому щось віддати (що саме він не знає). На це ОСОБА_6 відмовився. Також зазначив, що жодних вимог до вказаної особи ОСОБА_6 не пред`являв.
Разом з цим суд зазначає, що самі по собі вказані показання не можуть свідчити про безпідставність пред`явленої підозри.
Санкція ч.4 ст.189 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким; слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, речові докази не дослідженні, а, можливо, ще й і не відшукані.
Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнає, одружений має неповнолітню дитину, є інвалідом 2 групи.
За таких обставин по справі приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків або потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Інший більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, за вставлених у справі обставин та наявних ризиків, на переконання слідчого судді не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного у даному кримінальному провадженні.
Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання, факту його одруження, наявність неповнолітньої дитини, інвалідності з огляду на встановлені обставини, на переконання суду не може бути підставою для відмови у обрані запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного із застосування насильства та погрозою застосування насильства, відповідно до положень ч. 4 ст.183 КК України вважаю за можливе не визначити розмір застави.
Строк тримання під вартою слід визначити по 06.04.2020 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 06 квітня 2020 року включно.
Ухвала діє по 06 квітня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1