Справа № 509/76/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2017 року визнано протиправними дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво 70% готовності (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , прийнятих в інтересах ОСОБА_6 .

У той же день, тобто 21.12.2017 ОСОБА_6 достовірно знаючи, щодо наявності прийнятого Одеським апеляційним адміністративним судом рішення від 21.12.2017, який визнав протиправність дій державного реєстратора ОСОБА_5 звернувся до іншого реєстратора, а саме до директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який діяв, як реєстратор та оформив 26.12.2017 року, на підставі наданих йому ОСОБА_6 документів, які не відповідають дійсності та вніс зміни до Державного реєстру речових прав на право власності на житловий багатоквартирний будинок площею 4 037,8 кв.м (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) за ОСОБА_6 .

Крім того, не зважаючи на відсутність оригіналів документів для забудови (які були видані Кооперативу), використовуючи саме документи, які не відповідали дійсності, та не зважаючи взагалі на відсутність документів на іншу земельну ділянку на якій розташовано пів будинку державними реєстратором ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 та інших осіб, здійснено реєстраційні дії з реєстрацією права власності на житловий будинок та житлові і нежитлові приміщення розташовані у ньому.

Проведеним розслідуванням встановлено, що виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був створений 27.09.2010 року, та основним видом якого відповідно до статуту кооперативу є комплексне обслуговування об`єктів. З метою вирішення своїх житлових питань та подальшого обслуговування житла кооператив за власними коштами та власними зусиллями збудував 4 поверховий, 33 квартирний житловий будинок, розташований за адресою проведення будівництва: АДРЕСА_1 та безпосередньо розміщений на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 40.Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127 передбачено, що Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених статтею 27 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та цим Порядком.
Розділом 41 вказаної Постанови передбачено, що для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна подаються: 1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; 2) технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна; 3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси; 4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність); 5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).
Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.
Незважаючи на це, 21.12.2017 ОСОБА_6 надав державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 15.09.2017 видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер IУ 01, виданий 10.07.2014 року, видавник: державна архітектурна будівельна інспекція України, Документ отримано з ЄРД.

Оглядом наданих ОСОБА_6 державному реєстратору документів встановлено, що наданий ним державному реєстратору ОСОБА_7 технічний паспорт розроблений 15.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідає технічному паспорту, який виготовлявся та належить виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час введення будинку до експлуатації та отримання від ІНФОРМАЦІЯ_6 декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер IУ 01, виданий 10.07.2014 року, видавник: державна архітектурна будівельна інспекція України, Документ отримано з ЄРД не відповідає декларації IУ 01 виданої 10.07.2014 безпосередньо виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 про готовність об`єкта до експлуатації (в паперовому вигляді з печатками). Так, у наявному документі, отриманому начебто з ЄДР відсутні обов`язкові відомості, щодо: інформації про керівника замовника юридичної особи голови правління - ОСОБА_8 ; інформації про відповідальну особу інженера з технічного нагляду; відповідальну особу, що здійснює авторський нагляд; кількості однокімнатних, двокімнатних, трьохкімнатних, чотирикімнатних квартир; інформацію про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а саме зазначена 1 земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0304 замість 4 ділянок з кадастровим номерами: :02:004:0305, :02:0306, :02:0313, :02:004:0304; відсутня будь яка інформація про дозвільні документи (дозвіл на виконання будівельних робіт).

Крім того, незважаючи на вищевказане та відсутність документу, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, державним реєстратором ОСОБА_7 26.12.2017 прийнято рішення про здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на об`єкт завершеного будівництва, житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 4037,8 кв.м., розташованого у АДРЕСА_1 , яке було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за індексним номером 38967882.

Відповідно до отриманої електродної версії Декларації IУ 01 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності з реконструкції двох багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_3 , замовником виконання робіт виступає виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи документів, які би підтверджували факт відношення ОСОБА_6 до вказаного кооперативу державний реєстратор ОСОБА_7 прийняв рішення про здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на об`єкт завершеного будівництва, розташованого у АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , яке було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером: 237.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на складання офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, які надають певні права, діючи в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як державний реєстратор вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо недостовірні відомості щодо законності виникнення у ОСОБА_6 підстав права власності на об`єкт завершеного будівництва, виготовив електронні копії документів поданих йому у паперовій формі, які розмістив у реєстраційній справі у відповідному розділі Державного реєстру прав, після чого сформував за допомогою державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав за реєстраційним номером 3896882 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту житлової нерухомості: 237 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з номером запису про право власності: 24161843, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості відповідно до якого власником житлового будинку, об`єкту житлової нерухомості загальною площею 4 037,8 кв.м, житловою площею 2 041,3 кв.м.по АДРЕСА_1 став ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої дії ОСОБА_6 , як власник будинку АДРЕСА_1 розподілив будинок в 4037.80 кв.м на дві квартири: АДРЕСА_1 загальною площею 2436,6 кв.м і № 2 загальною площею 1601,2 кв.м., а саме 05.01.2018 ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_9 прийняв у власність (одну другу) частку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 2 436,6 кв.м., житловою площею 1 407,5 кв.м.

За домовленістю сторін продаж здійснено за 38 024 грн., які продавець одержав від покупця повністю до підписання цього договору.

Вказаний договір 05.01.2018 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 нотаріально посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 61.

У той же день, тобто 05.01.2018 приватний нотаріус ОСОБА_10 діючи як державний реєстратор здійснила державну реєстрацію на квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 2436,6 кв.м, житловою площею 1407,5 кв.м. з внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: 24312983 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 237 за ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої дії, у той же день, тобто 05.01.2018. ОСОБА_6 , передав у власність, а ОСОБА_9 прийняв у власність частку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1601,2 кв.м., житловою площею 633,8 кв.м.

За домовленістю сторін продаж здійснено за 24 тис. 798 грн. 50 коп., які продавець одержав від покупця до підписання цього договору.

Вказаний договір 05.01.2018 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 нотаріально посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 64.

У той же день, тобто 05.01.2018 приватний нотаріус ОСОБА_10 діючи як державний реєстратор здійснила державну реєстрацію на квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1601,2 кв.м, житловою площею 633,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 як спільну власність у рівних частках як квартира АДРЕСА_6 внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номером запису про право власності: 24285951 та реєстраційним номером об`єкту квартири, об`єкту житлової нерухомості: 237 за ОСОБА_6 та внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номером запису про право власності: 24313031 та реєстраційним номером об`єкту квартири, об`єкту житлової нерухомості: 237 за ОСОБА_9 .

Надалі, протягом 11.01.2018-15.01.2018 ОСОБА_9 надав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи: технічні паспорти видані ТОВ «»Профпроект»; висновок, серія та номер 3920277 від 15.01.2018, виданий 11.01.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », свою частку власності, яка складалась з двох квартир розділяє на 25 житлових та 5 нежитлових приміщень.

Частину приміщень та квартир ОСОБА_6 передає у власність, у якості внеску до статутного капіталу, до чотирьох товариств з обмеженою відповідальністю засновником і директором яких він і являється, а саме: на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна № 3, виданий 15.05.2018, видавник приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_11 ; протоколу, серії та номер 1, виданий 29.01.2019, видавник ОСОБА_6 , передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 відповідно до витягу з державного реєстру є одним з його засновником.

На підставі протоколу загальних зборів № 1, виданий 29.01.2018, видавник ОСОБА_6 ; акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 19.03.2018, видавник ОСОБА_6 передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване АДРЕСА_7 ) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_6 , а саме: нежитлові приміщення № 3, № 9 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення, квартири АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

На підставі протоколу акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 05.03.2018, видавник ОСОБА_6 ; технічного паспорту без номеру, виданого 10.01.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; висновку, серія та номер: 326589, виданий 11.01.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_7 ) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_6 , а саме нежитлові приміщення № 6, № 7 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та квартири: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 розташовані за тією ж адресою.

На підставі протоколу акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 12.03.2018, видавник ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », серія та номер 1 від 29.01.2018, видавник ОСОБА_6 передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_7 ) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_6 , а саме квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 .
Допитані за обставинами кримінального провадження інвестори члени кооперативу ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повідомили, що відповідно до укладених ними договорів з кооперативом, сплачували грошові кошти на поточний рахунок кооперативу № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), який виробничий кооператив використовував у своїй фінансово господарській діяльності.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому кожного із інвесторів, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку виробничого кооперативу, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про використання грошових коштів і проведення по ним операцій.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавались та складались для відкриття рахунку та рух коштів по ньому представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку відкритому ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для проведення дослідження щодо надходження та використання грошових коштів виробничого кооперативу, призначення судово економічної експертизи, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_5 (980 українська гривня) за період з 01.01.2010 по 01.12.2019 включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 08.02.2020 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1