Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/6438/19 1-кс/279/2374/19
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 07.11.2019 року близько 09:30 хвилин години невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала до гр. ОСОБА_4 на її мобільний номер НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з банківської картки останньої № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 3025грн, 50 коп., що належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.11.2019 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував, раніше не відомий їй телефон НОМЕР_1 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_3 що була спроба зняти грошові кошти у суму 500 грн. і працівник банку заблокує картку для цього потерпілій надійде СМС-повідомлення. Через декілька хвили на мобільний телефон потерпілої дійсно надійшло СМС-повідомлення і коли незнайомий чоловік зателефонував знову ОСОБА_4 повідомила йому цифри з СМС-повідомлення, чоловік відповів, що її картка заблокована, та поклав слухавку. Потерпіла зауважила, що чоловік, який їй телефонував та повідомив про спробу зняття грошей з її банківської картки не викликав у неї підозри, тому що назвав потерпілій частину її банківської картки.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування, тобто виникла необхідність до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, клопотав про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
- інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 07.11.2019 по 10.11.2019;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 07.11.2019 по 10.11.2019 , з правом отримання копій.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1