печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9209/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, набув право власності на нерухоме майно, а саме на нежитлові приміщення, які розташовані у торгівельно-житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, з метою особистого збагачення, відчужив його, спричинивши юридичній особі матеріальної шкоди.
Під час допиту ОСОБА_6 було встановлено, що його в 2005 році його колишньою дружиною - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в співвідношенні 50/50% було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основною діяльністю якого було будівництво житлових та нежитлових споруд, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Відповідно до умов п. 2.2.1 Інвестиційного договору ОСОБА_5 був зобов`язаний сплатити товариству суму інвестицій в строк до 01.02.2009. Після цього 16.01.2009 між сторонами було укладено Додаткову угоду №1, за умовами якої ОСОБА_5 був зобов`язаний сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму інвестицій в строк до 01.11.2010.
Відповідно до акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 12.06.2009, будівництво торгівельно-житлового комплексу за адресою АДРЕСА_2 прийнято в експлуатацію.
Станом на 01.11.2010 ОСОБА_5 належним чином не було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю суму інвестицій у повній відповідності до вимог договору. Однак, для встановлення права власності за ОСОБА_5 на вказане нерухоме майно, останній звернувся з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про затвердження мирової угоди, після про визнання права власності на вказане вище майно.
В ході розгляду справ (справа № 2602/8542/2012 провадження № 2/753/1974/2013 та справа № 753/2377/13 провадження № 2/753/2932/13) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 було надано підроблений акт звірки взаємо-розрахунків, який, нібито, свідчить про виконання зобов`язань зі сплати коштів ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі даного документа, суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог та на підставі цього акту звірки взаєморозрахунків, який не відповідає дійсності, судом було прийнято Рішення про затвердження мирової угоді та про визнання права власності за ОСОБА_5 на Спірне нерухоме майно. Згідно вказаного акту, грошові кошти, нібито передавались ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_8 . Однак ніяких грошових коштів до товариства ОСОБА_5 передано не було, що може підтвердити ОСОБА_8 .
В ході розгляду справ (справа № 2602/8542/2012 провадження № 2/753/1974/2013 та справа № 753/2377/13 провадження № 2/753/2932/13) ІНФОРМАЦІЯ_3 були прийняті рішення від 18.03.2013, які набрали законної сили.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав стало відомо, що нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) 08.11.2019 (17:31 год) приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: б/н, виданий 08.11.2019 (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 ), перереєструвала за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер запису 34077322, відомості внесено до Реєстру: 09.11.2019 о 15:24:23, індексний номер рішення: 49604818.
Після цього, 19.11.2019 (13:29 год.) приватний нотаріус Бородянського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_9 скасувала право власності підстава не зазначена. Відомості внесено до Реєстру: 19.11.2019 о 13:32:35, індексний номер рішення: 49743983.
В цей же день, 19.11.2019 (19:11 год.) приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 866,867, виданий 08.11.2019 (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 ), зареєструвала право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер запису 34217495, відомості внесено до Реєстру: 19.11.2019 о 19:42:14, індексний номер рішення: 49755057.
Згодом, 20.11.2019 (09:57 год.) приватний нотаріус Бородянського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_9 скасувала право власності підстава не зазначена. Відомості внесено до Реєстру: 20.11.2019 о 09:59 год., індексний номер рішення: 49758220.
В цей же день, 20.11.2019 (10:53 год.) державний реєстратор: ОСОБА_10 (перший ІНФОРМАЦІЯ_5 вніс відомості про обтяження (арешт нерухомого майна), підстава постанова про арешт майна боржника, видана 20.11.2019 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , постанова про арешт майна боржника, серія та номер 60665078, видана 20.11.2019, індексний номер рішення: 49760383. Особа, права якої обтяжуються: ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_3 .
Та після цього 20.11.2019 (12:24 год.) приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 866, 867, виданий 08.11.2019, (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 ) втретє зареєструвала право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер запису 34247887, відомості внесено до Реєстру: 21.11.2019 о 12:30 год., індексний номер рішення: 49787479.
Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 в якості свідка стало відомо, що згідно відомостей реєстру, скасування реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбулось 19.11.2019 о 14 годині 40 хвилин на підставі заяви ОСОБА_5 про помилку реєстрації 08.11.2019, тобто коли останній фактично перебував за межами України і не міг писати, чи надати будь-яку заяву реєстратору.
При цьому, згідно описаних дій, на спірне майно було накладено арешт на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №908/1390/19 від 18.11.2019 в межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А тому дійсно 20.11.2019 о 10:53 год. державним реєстратором ОСОБА_10 на спірне майно було накладено арешт. Після цього приватним нотаріусом ОСОБА_4 було здійснено 2 перереєстрації нерухомого майна. А також, важливим моментом є те, що остання перереєстрація нерухомого майна від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 було посвідчено 20.11.2019 о 12:24 год., що було після офіційного накладання арешту 20.11.2019 о 10:53 год. Вказані дії є неправомірними.
Наразі у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення (оригіналів) у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали наступних документів:
- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.11.2019 (індексний номер рішення: 49604818) із усіма додатками;
- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.11.2019 (індексний номер рішення: 49755057) із усіма додатками;
- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.11.2019 (індексний номер рішення: 49787479) із усіма додатками.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття нотаріальної таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6784), офіс якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали наступних документів:
- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.11.2019 (індексний номер рішення: 49604818) із усіма додатками;
- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.11.2019 (індексний номер рішення: 49755057) із усіма додатками;
- документів стосовно проведення перереєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення житлово-розважального комплексу, площею 1908,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.11.2019 (індексний номер рішення: 49787479) із усіма додатками з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/9209/20-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1 03.03.2020 р.