Справа №766/9709/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 30.01.2019 на шість місяців, тобто до 31 липня 2020 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування на шестимісячний строк.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню за фактом невиплати у з 2014 року заробітної плати ОСОБА_5 керівництвом ТОВ «Авто-Електромаш».

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

06.02.2019 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що з 04.05.1993 по 2014 рік працював на ТОВ «Авто-Електромаш» офіційно. Після того, як дізнався, що на його розрахунковий рахунок не надходять відрахування з місця роботи, звільнився за власним бажанням, однак, за домовленістю з керівництвом підприємства залишився працювати. Зі слів йому стало відомо, що заборгованість по заробітній платі станом на 23.01.2019 складає 32 тис. 500 грн.

28.02.2019 слідчим прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України).

За результатами вивчення матеріалів 22.03.2019 зазначену постанову скасовано, слідчому надано письмові вказівки, які скеровано для виконання.

На виконання вказівок прокурора у кримінальному провадженні слідчим скеровано запити до Херсонського управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі та ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області.

ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області відмовлено в наданні запитуваної інформації.

ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надано інформацію, яка спростовує покази потерпілого ОСОБА_5 , в частині вказаного ним періоду роботи на ТОВ «Авто-Електромаш», зокрема, податковою надано інформацію, що останній отримував дохід від підприємства у періоді: з 01.07.2006 по 31.12.2011, з 01.10.2012 по 30.09.2013, з 01.04.2014 по 30.09.2014, з 01.04.2015 по 30.06.2015.

07.05.2019 прокурором у кримінальному провадженні, в порядку ст. 36 КПК України, слідчому надано письмові вказівки, які скеровано для виконання.

На виконання вказівок прокурора у кримінальному провадженні слідчим надано доручення о/у СКП ХВП з метою допиту головного бухгалтера та директора ТОВ «Авто-Електромаш».

15.05.2019 до Херсонського міського суду Херсонської області подано клопотання про тимчасовий доступ та вилучення первинної бухгалтерської та кадрової документації ТОВ «Авто-Електромаш» щодо працевлаштування, нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , яке слідчим суддею задоволено. Вказану ухвалу суду виконати не надалось можливим, оскільки, ТОВ «Авто-Електромаш» припинило свою діяльність та не знаходиться за місцем реєстрації.

11.07.2019 слідчим повторно скеровано запити до Херсонського управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі з метою отримання інформації про офіційне працевлаштування ОСОБА_5 та відрахування до пенсійного фонду із заробітної плати останнього.

11.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що з 2008 по 2016 роки він працював на ТОВ «Авто-Електромаш» на посаді начальника інструментального цеху, на підприємстві був відсутній пропускний режим та відеофіксація. ОСОБА_5 до 2014 року працював на вказаному підприємстві, після чого, в цьому ж році, звільнився за власним бажанням. Через тиждень ОСОБА_5 прийшов до директора підприємства ОСОБА_7 , щоб знову влаштуватись на роботу. Директор запропонував йому залишитися та працювати на підприємстві на підставі договору, якого саме не пам`ятаю. Після чого ОСОБА_5 періодично приходив на підприємство, виконував певний обсяг роботи за який отримував заробітну плату. З 2016 року не працює на ТОВ «Авто-Електромаш».

11.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту повідомив, що до 2018 року він працював директором ТОВ «Авто-Електромаш». ОСОБА_5 до 2014 року працював на вказаному підприємстві, після чого, в цьому ж році, звільнився за власним бажанням. Після чого, у зв`язку з дефіцитом кадрів, ним було запропоновано останньому можливість підробітку, однак, зі слів він жодного разу до ОСОБА_5 не звертався. у подальшому на підприємстві почались фінансові проблеми, виникла заборгованість по виплаті заробітної плати, яка виплачувалась по мірі можливості.

11.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який в ході допиту повідомив, що з 1991 по 2017 рік він працював на ТОВ «Авто-Електромаш» на посаді економіста інструментального цеху, на підприємстві був відсутній пропускний режим та відеофіксація. ОСОБА_5 до 2014 року працював на вказаному підприємстві, після чого, в цьому ж році, звільнився за власним бажанням. Через тиждень ОСОБА_5 прийшов до директора підприємства ОСОБА_7 , щоб знову влаштуватись на роботу. Директор запропонував йому залишитися та працювати на підприємстві на підставі договору, якого саме не пам`ятає. Після чого ОСОБА_5 періодично приходив на підприємство, виконував певний обсяг роботи за який отримував заробітну плату, яка видавалась не в повному обсязі. З 2017 року не працює на ТОВ «Авто-Електромаш».

11.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який в ході допиту повідомив, що з 1991 по 2016 рік він працював на ТОВ «Авто-Електромаш» на посаді старшого майстра, на підприємстві був пропускний режим та відеофіксація. ОСОБА_5 до 2014 року працював на вказаному підприємстві, після чого, в цьому ж році, звільнився за власним бажанням. Через місяць ОСОБА_5 прийшов до директора підприємства ОСОБА_7 , щоб знову влаштуватись на роботу. Директор запропонував йому залишитися та працювати на підприємстві на підставі договору, якого саме не пам`ятає. Після чого ОСОБА_5 періодично приходив на підприємство, виконував певний обсяг роботи за який отримував заробітну плату готівкою, яка видавалась не в повному обсязі. З 2016 року не працює на ТОВ «Авто-Електромаш».

11.07.2019 допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які в ході допиту повідомили, що працюють різноробочими на приватних підприємствах за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 10/36, про підприємство з назвою ТОВ «Авто-Електромаш» вперше чують, за вказаною адресою підприємства з такою назвою відсутнє, його місцезнаходження їм невідоме.

11.07.2019 слідчим винесено постанову про залучення спеціаліста ГУ Держпраці в Херсонській області з метою перевірки дотримання вимог трудового законодавства ТОВ «Авто-Електромаш». Відомості про виконання вказаної постанови у кримінальному провадженні відсутні. Перевірку провести спеціалістам ГУ Держпраці в Херсонській області не надалось можливим, оскільки, вказане підприємство відсутнє за місцем реєстрації, місцезнаходження невідоме.

На цей час у кримінальному провадженні проведено необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, однак, встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, які б були достатніми для направлення обвинувального акту до суду не надалось можливим. Станом на 24.01.2020 залишається не виконаним ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, виконання яких може вплинути на повноту та всебічність розслідування цього кримінального провадження.

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30 січня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою вилучення довідки форми 5-ОК по працівнику ТОВ «Авто-Електромаш» ОСОБА_5

-повторно допитати ОСОБА_5 з приводу обставин, які були встановлені в ході розслідування кримінального провадження, а саме відповіді, яка надана Херсонським управлінняи ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

-встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Авто-Електромаш».

-встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Авто-Електромаш».

-встановити свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків.

-виконати інші процесуальні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось можливим, а завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто до 31.07.2020 року).

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 30.01.2019 на шість місяців, тобто до 31 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1