пр. № 1-кс/759/505/20
ун. № 759/1260/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000699 від 11.12.2019, порушеному за ч. 1 ст. 204 КК України,

встановлено:
23.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2019 року на території м. Києва незаконно придбали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також здійснювали збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби) через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші.

Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, суду надано заяву про розгляд клопотання у її відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 11.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000699, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , зокрема, інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 послуг з реєстрації та використання доменів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 у період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

-повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів доменів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

-банківських рахунків замовників;

-заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти;

-договорів з додатками та специфікаціями про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання;

-платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків;

-інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайтів (веб-сторінок) ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання;

-повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1