Дата документу 01.04.2020
Справа № 334/1478/20
Провадження № 1-кс/334/631/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000958, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «13» березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила що 10.03.2019 вона намагалася здійснити покупку лаків, використовуючи платформу онлайн-оголошень «olx.ua», та знайшовши необхідне оголошення (№ 583979834) зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Продавець по телефону направив її на його сторінку в соціальній мережі «Instagram», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона повинна була обрати необхідний товар. Надалі смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 були направлені реквізити для оплати з мобільного номеру НОМЕР_1 , а саме р/р № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , після чого вона у відповідь надала необхідну інформацію для доставки товару. Після цього на протязі дня декілька разів дзвонила на вказаний номер, та додала ще декілька товарів в замовлення, спільна сума замовлення наприкінці становила 1700 гривень. Надалі, приблизно о 22:00, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись в цей час в ресторані швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на рахунок, який був зазначений в смс-повідомленні у розмірі 1700 гривень. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не надіслано.

Надалі співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено, що сторінки в соціальній мережі «Instagram», а саме « ОСОБА_7 » постійно змінюють назву. За час існування данного аккаунту він мав наступні назви: "orelv61", "vikajerelia2019", "nail_shourum", "kompania_shourym", "kompani_sourym", "kompani_sourum", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", "

ІНФОРМАЦІЯ_17 ", " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", "vse_dla_manikyra", " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", даний перелік не є вичерпним. Перший нік-нейм користувача всіх вищезазначених назв був « ІНФОРМАЦІЯ_32 », який був створений 11.08.2019 року.

В подальшому співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено потерпілу ОСОБА_8 , яка перераховувала грошові кошти на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 . Останній пояснив потерпілій, що з ним зв`язалась особа, яка представилася ОСОБА_10 , який пояснив ОСОБА_9 , що в нього є інтернет-магазин та із-за обмежень в ліміті отримання грошових коштів на його банківську карту він не може отримувати гроші на свою банківську карту. ОСОБА_10 попросив ОСОБА_11 , щоб той отримував перерахунки грошових коштів на свою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_4 , та після чого обготівковував їх, та за допомогою терміналу відправляв на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 .

Інспекторами ВПК в Запорізькій області було встановлено, що на ОСОБА_12 також оформлені банківські карти в інших банкових установах, а саме карти « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 . Також було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 , надходять перекази грошових коштів на банківські карти інших банківських установ, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_11 , яка оформлена на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_14 , яка оформлена на ОСОБА_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . « ІНФОРМАЦІЯ_41 » № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , яка є співмешканкою ОСОБА_12 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_16 . В подальшому було встановлено IP адреси входів в інтернет-банкінг по вищезазначеній б/к, а саме провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_43 »: з 04.02.2020 р. 46.98.188.92, з 05.02.2020 р. по 08.02.2020 р. 46.98.189.62, 11.02.2020 р. 46.98.189.2.

В подальшому було встановлено, що в своїй шахрайській діяльності ОСОБА_12 використовує дропів (третіх осіб, на яких оформлені банківські карти) для отримання грошових коштів, які в подальшому перераховували отримані шахрайським шляхом грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_17 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_18 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_19 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_20 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_22 - ОСОБА_19 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_23 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_25 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_15 - ОСОБА_6 ; НОМЕР_26 - ОСОБА_14 .

Обготівкування з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ОСОБА_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ОСОБА_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_21 відбувається біля місця мешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_21 .

На ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 , в банкових установах зареєстровані наступні банківські карти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » № НОМЕР_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_37 » №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_28 , « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи той факт, що Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці , а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації що перебуває у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_45 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їхніх копій,а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_45 ».

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_45 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_45 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000958, від 13березня 2020 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:

ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_45 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їхніх копій,а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2020, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_45 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.05.2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1