Справа № 682/1100/20
Провадження № 1-кс/682/261/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0000292 від 18.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України,
в с т а н о в и в:
27.05.2020 до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходить у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що в СВ Славутському ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000292 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України. З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про те, хто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав доступ до клієнт банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кого були випущені ключі електронного цифрового підпису, хто з працівників здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів, а також їх айпі-адреси, а саме:
-06.04.2018 платіжне доручення № 3075 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-13.04.2018, платіжне доручення № 3111 на суму 80000,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-20.04.2018, платіжне доручення № 3174 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-26.04.2018, платіжне доручення № 3242 на суму 98780,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-08.05.2018, платіжне доручення № 3311 на суму 99410,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-11.05.2018, платіжне доручення № 3332 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-22.05.2018, платіжне доручення № 3373 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-24.05.2018, платіжне доручення № 3386 на суму 99250,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-01.06.2018, платіжне доручення № 3461 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_4 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши учасників справи, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням в рамках вказаного вище кримінального провадження встановлено, що згідно письмової заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 безпідставно здійснювалося перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, що спричинила матеріальний збиток вказаному підприємству. Перерахування здійснювалось за допомогою системи «Клієнт-Банк», тому наявний факт несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мереж або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Також встановлено, що ОСОБА_6 задоволодів грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем шляхом перерахування грошових коштів в сумі 858400 гривень на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальний збиток вказаному підприємству.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит для отримання інформації про відкриті розрахункові рахунки та їх реквізити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2018 рік. У відповідь на запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, слідчий у судовому засіданні доведено можливість використання даної інформації як доказу у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 159, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації, про те, хто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав доступ до клієнт банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кого були випущені ключі електронного цифрового підпису, хто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів, а також айпі-адреси, а саме:
-06.04.2018 платіжне доручення № 3075 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-13.04.2018, платіжне доручення № 3111 на суму 80000,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-20.04.2018, платіжне доручення № 3174 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-26.04.2018, платіжне доручення № 3242 на суму 98780,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-08.05.2018, платіжне доручення № 3311 на суму 99410,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-11.05.2018, платіжне доручення № 3332 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-22.05.2018, платіжне доручення № 3373 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-24.05.2018, платіжне доручення № 3386 на суму 99250,00 для ФОП ОСОБА_4 ;
-01.06.2018, платіжне доручення № 3461 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_4 .
Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Термін дії ухвали 30 днів з дня її проголошення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1