Справа № 215/4781/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про скасування арешту майна за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001271 від 13.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2019 р. до Тернівського районного суду міста Кривого Рогу надійшли матеріали клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про скасування арешту по кримінальному провадженню № 0001271 від 13.08.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2019 року ОСОБА_4 , знайшов оголошення на сайті «AUTO.RIA» № 24897582 про продаж автомобіля «Volkswagen Passat B6 2010 restayl», за ціною 3100 $. В оголошенні було вказано номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та ім`я продавця - ОСОБА_5 . Він зателефонував по номеру НОМЕР_1 , та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , з яким вони домовились про те, що ОСОБА_4 повинен перерахувати на його картковий рахунок «ПУМБ» № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 25000 грн. (1000$) для того, щоб він почав оформляти документи від власника автомобіля. Після цього, 07.08.2019 року о 10-12 годині ОСОБА_4 поповнив картковий рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_4 на суму 14900 грн., та 07.08.2019 року о 10-17 годині на суму 10100 грн.. 09.08.2019 року ОСОБА_4 приїхав у м. Київ, та повинен був зустрітись з ОСОБА_5 , але ОСОБА_5 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що не може зустрітись з ОСОБА_4 , так як в нього не вистачає грошових коштів, щоб забрати автомобіль у власника і попросив перерахувати йому грошові кошти 45270 грн. (1800$) на картковий рахунок «Приват Банк» № НОМЕР_5 , який належить його знайомому ОСОБА_6 . ОСОБА_4 пішов у відділення АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, проспект Науки, 4,2, де здійснив обмін доларів США в сумі 1800 $ на гривні та суму 45270 грн. перерахував на картковий рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 . Після цього, зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що перерахував грошові кошти і ОСОБА_5 запевнив його, що в цей же день вони зустрінуться та ОСОБА_5 передасть йому автомобіль. В подальшому ОСОБА_5 вимкнув свій мобільний телефон і ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули.

19.09.2019 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та встановлено, що рахунок НОМЕР_6 , що обслуговується карткою № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_7 .

20.09.2019 року слідчим суддею Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, накладено арешт на грошові кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_4 , які зберігаються у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та знаходяться на рахунку НОМЕР_6 , що обслуговується карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , шляхом заборони відчуження, користування даними грошовими коштами та визначено їх місце зберігання на картковому рахунку НОМЕР_6 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що обслуговується карткою № НОМЕР_5 , належною ОСОБА_7 .

17.12.2019 до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_4 щодо звернення до суду з клопотанням про зняття арешту з розрахункового рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_6 , з метою забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову вирішити питання щодо перерахунку арештованих коштів в сумі 25000 грн. законному володільцю з розрахункового рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_6 , шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК «Монобанк», МФО 322001; ЕГРПОУ 21133352, що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_8 , надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи викладене, з метою повернення власнику потерпілому ОСОБА_4 грошових коштів, якими незаконно заволоділа інша особа, та забезпечення належного зберігання грошових коштів, виникла необхідність у скасуванні арешту та перерахунку арештованих грошових коштів їх власнику ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_6 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , відкритий в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК «Монобанк», МФО 322001; ,.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.100, 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти в сумі 25000 гривень на розрахунковому рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_6 та з метою забезпечення належного зберігання грошових коштів зобов`язати АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО: 300465, невідкладно здійснити перерахунок даних коштів в сумі 25000 гривень зі вказаного розрахункового рахунку, законному володільцю ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , відкритий в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК «Монобанк», МФО 322001, ,.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя