Дата документу 27.12.2019
Справа № 501/510/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_4 на постанову слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 28 грудня 2018 року про закриття кримінального провадження №0000625 від 09 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді зі скаргою на постанову слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 28 грудня 2018 року про закриття кримінального провадження №0000625, яке внесено до ЄРДР 09 червня 2015 року.
Заявник вважає, що слідчий ОСОБА_3 передчасно закрила провадження у справі, не виконавши усіх необхідних процесуальних дій, у зв`язку з чим просила скасувати вказану постанову. Крім того, ОСОБА_4 просить поновити процесуальний строк на звернення зі скаргою, мотивуючи пропуском строку з поважних причин у зв`язку зі зміною з 18 грудня 2018 року уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» та проведенням з цього часу прийму-передачі справ, а також змінами у штаті Банку, його комітетах/комісіях, у тому числі серед членів комісії щодо перевірки тимчасово обмежених (заблокованих) вкладів фізичних осіб, засідання якої відбулось у лютому 2019 року.
В судове засідання представник заявника не прибув, слідчий ОСОБА_3 проти задоволення скарги заперечувала з мотивів, викладених у постанові про закриття провадження, а саме через відсутність, на її думку, ознак злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Розглянувши скаргу, ознайомившись з наданими матеріалами, слідчий доходить таких висновків.
Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Вищенаведені причини пропуску строку на звернення з скаргою слідчий суддя вважає поважними, з цих підстав процесуальний строк на звернення зі скаргою має бути поновлений.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів 09 червня 2015 року в ЄРДР внесено відомості за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України, щодо дій посадових осіб ТОВ «Енокс» (далі Товариство), які, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно здійснили перерахування коштів Товариства фізичним особам в умовах обмеження здійснення банківських операцій на загальну суму 2050362,00 грн. з метою подальшого незаконного отримання виплат з державного бюджету через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Оскаржувана заявником постанова про закриття кримінального провадження була винесена слідчим Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 28 грудня 2018 року.
Підставою для її прийняття слідчий вказала на відсутність в діянні складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що при винесенні постанови про закриття кримінального провадження слідчим не проведені усі необхідні слідчі дії, зокрема, не допитані повноважні керівні посадові особи Товариства (директор, головний бухгалтер, тощо), працівники банківської установи, фізичні особи, які отримали кошти на рахунки. Таким чином не були зібрані достатні докази, необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Таким чином, аналіз наданих до суду матеріалів свідчить про те, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження прийнята передчасно, необґрунтовано, без проведення всіх необхідних процесуальних дій для прийняття законного рішення, а тому підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст.117, 303, 306, 307 КПК України,

У Х В А Л И В:

Поновити уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_4 строк на звернення зі скаргою до слідчого судді.
Скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_4 - задовольнити.
Постанову слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 28 грудня 2018 року про закриття кримінального провадження №0000625 від 09 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - скасувати.
Ухвала підлягає оскарженню лише в частині поновлення процесуального строку. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя