ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4072/20
Провадження № 1-кс/201/1588/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 . погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 12.11.2019 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 . погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 12.11.2019 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), діючи умисно з метою мінімізації податкових зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період січня-грудня 2018 року, здійснив низку фінансово-господарських операцій з продажу товарів на території України за які отримав доходи та в порушення вимог Податкового кодексу України, шляхом неподання у встановлений законодавством строк до контролюючих державних органів декларації про майновий стан та доходи, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 5 682 302, 33 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня грудня 2018 року на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від покупців (фізичних осіб) надходили грошові кошти за товар, продавцем якого фактично є Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тобто, за попередньою домовленістю між службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 при купівлі товару в Інтернет - мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 фактичним покупцям товару оператором магазину пропонувалось здійснити оплату за товар на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .
Слідством встановлено, що замовлений товар покупець має можливість отримати через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відправлений товар покупець отримує після огляду на наявність дефектів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сплати грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що він співпрацює з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору комісії, відповідно до цього договору здійснює продаж електроніки, товар, який переданий на реалізацію ФОП ОСОБА_5 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розміщується на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо товар замовлений покупцями із списку, який реалізовує ФОП ОСОБА_5 , то надаються реквізити для оплати ФОП ОСОБА_5 , а також товар для продажу отримує через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, для повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у досудового розслідування виникла потреба у вилученні оригіналів (копії) документів, що вказують на призначення платежів за доставку товарів, що відправлялись або отримувались черезТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дають можливість досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадженні встановити вищевказані обставини справи та підтвердити відправку (отримання) вантажів (заяви на видачу готівки, чеки на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території у порядку ст. 218 КПК України, які перебувають у володінні та зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території у порядку ст. 218 КПК України, які перебувають у володінні та зберігаються у посадових осіб
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення/отримання вантажів у період часу з 01.01.2018 по час оголошення ухвали за персональними даними ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- персональні дані щодо осіб, що вказували зазначені персональні дані при відправці документів, вантажу, грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або при отриманні документів, вантажу, грошових коштів від ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, з зазначенням:
дати та часу, та номер відділення отримання (відправлення) документів (вантажу);
прізвище, ім`я та по батькові особи, що отримувала та відправляла документи (вантаж);
номерів телефонів, які зазначали при відправці (отриманні) документів (вантажу);
документи, які пред`являлись (паспорт, водійське посвідчення, з зазначенням серії, номеру, дати видачі документа, там ким виданий);
будь-яка інша наявна інформація щодо відправника (отримувача).
- відомості про додаткові мобільні номери телефонів, що пов`язані з власниками зазначених вище номерів;
- відомості про вантаж, що було відправлено (отримано), а саме:
вид вантажу (документи, грошові кошти, коробка, конверт, інше).
- матеріалів фото-відео фіксації отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та які отриманні під час відправлення (отримання) вантажу у період часу з 01.01.2018 по час оголошення ухвали, особами, які під час відправки (отримання) вказували вищевказані номери номера телефонів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1