Справа № 369/6506/20
Провадження №1-кс/369/1374/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що ОСОБА_3

Тому, прокурор просив прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000247 тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати належним чином завірені документи про:
- інформацію (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми, валюти операції, дати проведення, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про вказаний банківський рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та інших поданих документів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного банківського рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч.3ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі -КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимогст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Разом з тим прокурором не доведено необхідність вилучення інформації з моменту відкриття рахунку, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,159-163,166,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задоволити частково.

Надати прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000247 тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати належним чином завірені документи про:
- інформацію (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період з 24.10.2019 по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми, валюти операції, дати проведення, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з 24.10.2019 по день отримання ухвали на виконання;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 24.10.2019 по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 з 24.10.2019 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, з 24.10.2019 по день отримання ухвали на виконання;
- інформацію про вказаний банківський рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та інших поданих документів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного банківського рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,з 24.10.2019 по день отримання ухвали на виконання .
В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1