Справа №766/6323/20
н/п 1-кс/766/3804/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономні республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономні республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до копій документів кримінального провадження № 0000104, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Супровідний лист, рапорт оперативного управління щодо встановлення місця зберігання викрадених ТМЦ, від 24.12.2019

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про проведення обшуку, ухвала про проведення обшуку

- Постанова про приєднання речових доказів від 24.12.2019.

- Акт приймання-передачі речових доказів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2020.

- Клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ухвала про арешт майна

- Рапорт ОУ щодо встановлення причетності до вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від 24.12.2019

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про проведення обшуку, ухвала про проведення обшуку

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , клопотання про проведення обшуку, ухвала про проведення обшуку

- Протокол допиту свідка ОСОБА_6 , від 19.12.2019

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 , від 19.12.2019

- Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19.12.2019

- Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19.12.2019

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9 , від 19.12.2019, 20.12.2019

- Протокол допиту свідка ОСОБА_10 , від 21.12.2019

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_10 , від 21.12.2019

- Протокол допиту свідка ОСОБА_11 , від 25.12.2019

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 від 25.12.2019

- Протокол допиту свідка ОСОБА_12 , від 27.12.2019

- Протокол допиту свідка ОСОБА_13 , від 27.12.2019

- Свідоцтво, ордер адвоката

- Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 25.12.2019

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 02.01.2020

- Рапорт, супровідний лист

- Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від.27.02.2020

- Постанова про припинення проведення НСРД

- Протоколи про наслідки проведення НСРД спостереження за місцем, спостереження за річчю

- Лист Філіп Морріс щодо проведення дослідження тютюнових виробів від 26.02.2020

- Лист ХТПП щодо проведення дослідження тютюнових виробів від 04.02.2020

- Клопотання про надання тимчасового доступу, ухвала, протокол тимчасового доступу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 , від.06.03.2020

- Протокол допиту свідка ОСОБА_15 ід 20.02.2020

- Протокол допиту свідка ОСОБА_16 , від 21.02.2020

- Протоколи пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_16 від 21.02.2020

- Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 21.02.2020

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_17 від 21.02.2020

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_9

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9

- Клопотання про тимчасовий доступ, ухвала, протокол, матеріали виїмки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.01.2020

- Клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвала, протокол, матеріали виїмки від 07.02.2020

- Клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвала, протокол, матеріали виїмки від 04.03.2020

- Клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ухвала, протокол, матеріали виїмки від 27.12.2019

- Лист в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання копій відеозаписів систем відеоспостереження, відповідь

- Супровідний лист, постанова про призначення судової хімічної експертизи, від.11.03.2020

- Супровідний лист, постанова про призначення судової товарознавчої експертизи від 17.03.2020.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи у грудні 2019 року привласнили, розтратили та заволоділи чужим майном, а саме речовими доказами, які вилучались у кримінальних провадженнях слідчими СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та передавались на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В період з 13 по 15 грудня 2019 року невстановлені особи, маючи доступ до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » орендованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , не повідомляючи про це ІНФОРМАЦІЯ_9 , заволоділи зберігаємими товарно-матеріальними цінностями (речовими доказами тютюновими виробами), здійснили їх відвантаження та вивезення з метою привласнення та подальшої розтрати. Частину викрадених тютюнових виробів було транспортовано до складського приміщення за адресою:

АДРЕСА_1 , де здійснювалось формування упакувань тютюнових виробів з метою їх збуту, відповідно до замовлень покупців, здійснених за допомогою мережі ІНТЕРНЕТ. Сформовані упакування тютюнових виробів транспортувались з метою збуту до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Херсоні та в подальшому відправлені покупцям на території України, відповідно до зроблених останніми замовлень.

Таким чином невстановлені особи вчинили злочин, передбачений

ч.1 стю.204 КК України незаконні придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За фактами привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах, а також розтрати майна, на яке накладено арешт, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104. В ході досудового розслідування у зазначеному провадженні збирались також докази щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

06.04.2020 прокурором визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000104 за слідчими національної поліції.

Матеріали кримінального провадження № 0000104 містять документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000018, зокрема протоколи обшуків, ухвали про накладення арештів, протоколи допитів свідків, протоколи пред`явлення осіб для впізнання, протоколи тимчасових доступів до документів та вилучені документи, тощо. Вилучення таких документів із кримінального провадження № 0000104 не має негативно відобразитися на повноті, всебічності та об`єктивності розслідування зазначеного провадження.

З метою встановлення шляхів постачання привласнених невстановленими особами тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000104, що містять такі відомості.

Зазначені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономні республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000018 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до копій документів кримінального провадження № 0000104, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Супровідний лист, рапорт оперативного управління щодо встановлення місця зберігання викрадених ТМЦ, від 24.12.2019.

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про проведення обшуку, ухвала про проведення обшуку.

- Постанова про приєднання речових доказів від 24.12.2019.

- Акт приймання-передачі речових доказів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2020.

- Клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ухвала про арешт майна.

- Рапорт ОУ щодо встановлення причетності до вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від 24.12.2019.

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про проведення обшуку, ухвала про проведення обшуку.

- Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , клопотання про проведення обшуку, ухвала про проведення обшуку.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_6 , від 19.12.2019.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 , від 19.12.2019.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19.12.2019.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19.12.2019.

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9 , від 19.12.2019, 20.12.2019.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_10 , від 21.12.2019.

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_10 , від 21.12.2019.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_11 , від 25.12.2019.

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 від 25.12.2019.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_12 , від 27.12.2019.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_13 , від 27.12.2019.

- Свідоцтво, ордер адвоката.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 25.12.2019.

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 02.01.2020.

- Рапорт, супровідний лист.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від.27.02.2020.

- Постанова про припинення проведення НСРД.

- Протоколи про наслідки проведення НСРД спостереження за місцем, спостереження за річчю.

- Лист Філіп Морріс щодо проведення дослідження тютюнових виробів від 26.02.2020.

- Лист ХТПП щодо проведення дослідження тютюнових виробів від 04.02.2020.

- Клопотання про надання тимчасового доступу, ухвала, протокол тимчасового доступу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 , від.06.03.2020.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_15 ід 20.02.2020.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_16 , від 21.02.2020.

- Протоколи пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_16 від 21.02.2020.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 21.02.2020.

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_17 від 21.02.2020.

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_9

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9

- Клопотання про тимчасовий доступ, ухвала, протокол, матеріали виїмки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.01.2020.

- Клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвала, протокол, матеріали виїмки від 07.02.2020.

- Клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвала, протокол, матеріали виїмки від 04.03.2020.

- Клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ухвала, протокол, матеріали виїмки від 27.12.2019.

- Лист в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання копій відеозаписів систем відеоспостереження, відповідь

- Супровідний лист, постанова про призначення судової хімічної експертизи, від.11.03.2020.

- Супровідний лист, постанова про призначення судової товарознавчої експертизи від 17.03.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1