Справа №:755/2075/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 28 січня 2020 року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Конатківці Шайгородського району району Вінницької області, громадянки України, українки, з повною загальною середньою освітою, розлученої, яка має на утриманні малолітню дитину, 2008 року народження, офіційно непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Обвинувачена ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні подала клопотання про закриття кримінального провадження відносно неї на підставі ст.49 КК України.

Заслухавши думку учасників судового процесу, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження № 0000050 та звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи із наступного.

28 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Органом досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_3 наприкінці липня 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Дніпровського району м. Києва зустрілася з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_3 за грошову винагороду стати учасником та директором підприємства, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Арт Прайм груп» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 , розуміючи, що вона стає учасником та призначає себе на посаду директора ТОВ «Арт Прайм груп» () не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.
Так, відповідно до частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV в редакції від 24.12.2015, набрав чинності 01.01.2016, визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
В свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України НОМЕР_1 від 15.09.2005 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Арт Прайм груп» () від 28.07.2016, статут затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Арт Прайм груп» () від 25.07.2016 та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_3 була зазначена як учасник товариства та призначена на посаду директора.
В подальшому наприкінці липня 2016 року ОСОБА_3 зустрілася з невстановленою слідством особою у невстановлені дату та час на Дарницькій площі (Ленінградській площі) в м. Києві у торгівельному центрі «Дарниця» у кафе «Пузата Хата», яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 2/1, де в присутності невстановленої слідством особи підписала статут затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Арт Прайм груп» () від 25.07.2016 та інші установчі, реєстраційні документи підприємства в який внесені неправдиві відомості, а саме:
- в п. 2.3 статуту, що місцезнаходження товариства, за адресою:
м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 27/2, офіс 8, проте товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
-в п. 7.1 статуту, що статутний капітал товариства складається з вартості внесків його учасників та становить 300 000 грн., яка складає 100% статутного капіталу та яка належить ОСОБА_3 , однак ОСОБА_3 частку в статутному капіталі фактично не мала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за її придбання;
-в п. 11.1 а) статуту, що учасник товариства має право брати участь в управлінні товариством, проте ОСОБА_3 не брала участь в управлінні товариством;
-в п. 11.1 б) статуту, що учасник має право брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди), однак ОСОБА_3 не брала участь в розподілі прибутку та не одержувала його частку (дивіденди).
Того ж дня, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у денний час доби перебуваючи у торгівельному центрі «Дарниця» у кафе «Пузата Хата», яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 2/1,
ОСОБА_3 підписала статут затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Арт Прайм груп» () від 25.07.2016 та інші документи щодо проведення державної реєстрації підприємства ТОВ «Арт Прайм груп» (), в які внесені неправдиві відомості щодо участі ОСОБА_3 у загальних Зборах Учасників Учасників (Засновників) ТОВ «Арт Прайм груп» та включення її до складу учасників вказаного Товариства, та інші неправдиві відомості щодо проведення державної реєстрації підприємства ТОВ «Арт Прайм груп», однак ОСОБА_3 участі в діяльності підприємства не приймала, наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «Арт Прайм груп» як учасник та керівник вказаного підприємства не мала.
На час підписання статут затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Арт Прайм груп» () від 25.07.2016 та інших установчих, реєстраційних документів підприємства, ОСОБА_3 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Арт Прайм груп» (), оскільки ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_3 , проте до діяльності ТОВ «Арт Прайм груп» в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаних вище підприємств будуть займатись інші особи.
Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 передала їх за грошову винагороду у розмірі 500 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.
В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Арт Прайм груп» () до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
На підставі вказаних документів, 28 липня 2016 року Державним реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Арт Прайм груп» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, суд, зокрема, має право прийняти рішення про закриття провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, яке відповідно ст. 12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, з дня вчинення останньою злочину минуло більше двох років, перебіг давності не зупинявся, нових злочинів не вчиняла.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала, підтвердила обставини вчинення нею злочину, зазначені в обвинувальному акті та просила закрити кримінальне провадження відносно неї у зв`язку із закінченням строків давності.

Крім того, ОСОБА_3 дала письмову згоду на закриття кримінального провадження не з реабілітуючи обставин.

Таким чином, ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 28 січня 2020 року, відносно нього підлягає закриттю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст.284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000050 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: