Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7360/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортує на територію України телемедичні комплекси IDIS та HMS виробництва ІНФОРМАЦІЯ_2 від наступних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_3 (КНР); ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ltd (КНР); ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ); та компаній з офшорної зони: ІНФОРМАЦІЯ_7 (Бахрейн); ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Встановлено, що вказані іноземні компанії використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для документального обґрунтування збільшення вартості постачаємого в Україну медичного обладнання з метою зменшення податкового навантаження на товариство у подальшому та не сплати податків.
Єдиним виробником в КНР телемедичного обладнання системи IDIS та HMS є суб`єкт господарювання з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, встановлено, що медичне обладнання постачається через підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкта господарювання ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований, нібито, за законодавством Королівства Бахрейн.
Одночасно з тим, згідно державного реєстру Королівства Бахрейн юридична особа з назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутня.
За адресою, яка вказана у митних документах ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходиться міжнародний логістичний оператор « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, встановлено, що в КНР не зареєстровано юридичних осіб або відповідних торгових марок з назвами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Hangzhou) Co., Ltd.
Згідно отриманих даних, ввезення обладнання на територію України та подальше митне оформлення здійснюється наступними декларантами з числа суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В той же час, встановлено митні пости, через які здійснюється оформлення імпортованого товару: митний пост «Спеціалізований» ( НОМЕР_7 ), митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ( НОМЕР_8 ), відділ митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_9 ), відділ митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_17 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_10 ), митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_13 ).
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )(місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій наступних документів щодо діяльності уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та за дорученням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: належним чином завірених копій митних документів, які оформлялись на митних постах: митний пост «Спеціалізований» ( НОМЕР_7 ), митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Жуляни) ( НОМЕР_8 ), відділ митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_9 ), відділ митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_17 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_12 ): митних декларацій, поданих з 01.01.2016 по 01.06.2020 та інших документів, які відображають митне оформлення товарів, одержувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких приводиться в специфікації до договорів (контрактів) окремо до кожної партії товару; рахунків-фактур (інвойсів) за період 2016-2020 років із зазначенням у якості відправника/отримувачів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); специфікацій до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за період 2016-2020 років із зазначенням у якості відправника/отримувачів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); сертифікатів якості на товари за період 2016-2020 років із зазначенням у якості відправника/отримувачів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколів про порушення митних правил ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2020 років; статистичні дані щодо підрахунку кількості експортно/імпортних операцій (реєстру) за період 2016-2020 років.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2020 за № 0000141.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_23 та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та за дорученням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій митних документів, які оформлялись на митних постах: митний пост «Спеціалізований» ( НОМЕР_7 ), митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Жуляни) ( НОМЕР_8 ), відділ митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_9 ), відділ митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_17 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_12 ), а саме: митних декларацій, поданих з 01.01.2016 по 01.06.2020 та інших документів, які відображають митне оформлення товарів одержувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких приводиться в специфікації до договорів (контрактів) окремо до кожної партії товару; рахунків-фактур (інвойсів) за період 2016-2020 років із зазначенням у якості відправника/отримувачів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); специфікацій до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за період 2016-2020 років із зазначенням у якості відправника/отримувачів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); сертифікатів якості на товари за період 2016-2020 років із зазначенням у якості відправника/отримувачів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколів про порушення митних правил ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2020 років; статистичні дані щодо підрахунку кількості експортно/імпортних операцій (реєстру) за період 2016-2020 років.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1