Справа №523/2272/20
Провадження №1-кс/523/608/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2020 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 26.01.2020р., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом того, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 10тис.доларів США.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , яка під час проведення першочергових слідчих дій була впізнана ОСОБА_4 як особа, що отримала грошові кошти від потерпілої.
Під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що 26.01.2020р. ОСОБА_6 попросив забрати грошові кошти та в подальшому перерахувати їх на номери банківських карт. Отримавши кошти у ОСОБА_4 , згідно домовленостей з особою на ім`я ОСОБА_6 , вона перерахувала вказані кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме інформації, яка відображає інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та дату розгляду справи, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим по даному кримінальному провадженню, або оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, до наявної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , головне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях:

- інформації розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: відомостей, які відображають інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів.

- Інформації розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей, які відображають інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів.

- Інформації розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: відомостей, які відображають інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів..

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1