печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6839/20-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0002358 від 05.11.2019 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора - старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002358 від 05.11.2019 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора - старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002358 від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження, 27.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надано дозвіл на проведення обшуку в Київській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», що розташована за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вулиця Артема), 10-Б (Шевченківський район).

11.02.2020 на виконання вказаної ухвали проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вулиця Артема), 10-Б (Шевченківський район), а саме в Київській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», в ході якого, у кабінеті директора дирекції ОСОБА_5 , з його робочого комп`ютера вилучено жорсткий диск марки «Seagate», s/n 9VYHQZ65. Водночас, при огляді в ході проведення обшуку робочого комп`ютера ОСОБА_5 виявлено програмне забезпечення «DOKS» у якому відсутнє листування, ймовірно видалено, в період з січня 2019 року по 23 квітня 2019 року.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини за яких готувалися та підписувалися два депозитні договори з ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 за № 2019/ДК/028-006, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі 200 млн. грн., а також банківський рахунок № НОМЕР_2 за № 2019/ДК/028-005, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі понад 1,5 млрд. грн., підписання яких стало підставою для скерування відсотків на ряд суб`єктів господарської діяльності, тобто витрачання грошових коштів не за цільовим призначенням, та за таких умов існують підстави вважати, що видалені відомості та інформація з жорсткого диску марки «Seagate», s/n 9VYHQZ65 станом з січня 2019 року по 23 квітня 2019 року має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отже жорсткий диск марки «Seagate», s/n 9VYHQZ65 є доказом злочину.

11.02.2020 жорсткий диск марки «Seagate», s/n 9VYHQZ65 визнано речовим доказом.

На даний час з метою відновлення видалених файлів та дослідження жорсткого диску марки «Seagate», s/n 9VYHQZ65 необхідно призначити комп`ютерно-технічну експертизу.

Прокурор вказує, що метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучені речі та документи відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на жорсткий диск марки «Seagate», s/n 9VYHQZ65, вилучений 11.02.2020 у ході проведення обшуку кабінету директора Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вулиця Артема), 10-Б (Шевченківський район).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1