Справа № 203/1100/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2018-2020 років.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000898, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
До СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 , який повідомив про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2018 року незаконно привласнили чуже майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2018 р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі комерційного директора ОСОБА_5 був укладений договір поставки № МВ 1805/18.
На виконання умов Договору № МВ 1805/18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснило поставку товару (паперових рушників Harmony Practik та туалетного папіру Harmony Soft) на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 493718, 25 грн без ПДВ, сума з ПДВ = 592461,90 грн.
З метою реалізації подальшого плану на безпідставне заволодіння поставленим товаром, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснили введення в оману посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом часткової сплати коштів за поставлений товар на суму 168719,11 грн. без ПДВ сума з ПДВ = 202462,93 грн. З врахуванням здійснених сплат, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після отримання товару не здійснили сплату його вартості в розмірі 389998,97грн.
Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інших підприємств, умисно здійснювали недооформлення документації з отримання товару на власних складах.
У ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) та з яких надходили кошти за поставлений товар: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15
Отже, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідний обсяг даних про обставини вчинення злочину (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити не цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб, слідчий просив задовольнити клопотання.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не наведено достатнього обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000898: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпро, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також будь-яким іншим рахункам, які використовувались у період 2018-2020 років зазначеною юридичною особою, а саме:
1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу на електронних та паперових носіях;
2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях.
3) договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред`явлення векселів до сплати.
4) матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно.
5) інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємства, довірених осіб тощо.
6) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов`язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та на електронному носії.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1