У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2020 Справа №607/5129/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в порядку ст. 107 КПК України, в місті Тернополі клопотання т.в.о. директора ТОВ «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся т.в.о. директора ТОВ «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту майна.

В обґрунтування своїх вимог вказує, що представники ТОВ «Збаразький горілчаний завод» не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, арешт було накладено необґрунтовано, а потреба в подальшому застосування такого заходу відсутня.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/29602/19 від 24 грудня 2019 року накладено арешт на майно: Горілка «Куля Героїчна» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 1739 шт.,

- Горілка особлива «Куля Традиційна» із об`ємом 0,5л. із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 1739 шт.,

- Горілка «Калганоф Джерельна» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 6927 шт.,

- Горілка «Калганоф Джерельна» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 21 150 шт.,

- Горілка «Калганоф Класичний» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 2487 шт.,

- Горілка особлива «Калганоф Люкс» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 5037 шт.,

- Горілка особлива «Калганоф Люкс» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 1488 шт.,

- Настоянка «Калганоф Медова з Коньяком» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 9961 шт.,

- Настоянка «Калганоф з Перцем» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 1642 шт., які залишені на відповідальне зберігання т.в.о. директора ТОВ «Збаразький горілчаний завод» ОСОБА_3 , про що написано відповідна розписка слідчому,

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,5л кожна із етикеткою Настоянка «Калганоф з Перцем», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами 19АААН 010938 11/17 25,392грн.; 19АААА 007479 11/17 25,392грн.; 19 АААА 007480 11/17 25,392 грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №1 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,5л кожна із етикеткою Горілка «Куля Героїчна», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами: 19 АААФ 014122 05/18 25,392 грн., 19АААФ 014173 05/18 25,392грн., 19АААФ 014318 05/18 25,392грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №2 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,5л кожна із етикеткою Горілка «Куля Традиційна», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами:. 19АААТ 014397 05/18 25,392грн., 19АААУ 014724 05/18 25,392грн., 19АААУ 014909 05/18 25,392грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №3 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,5л кожна із етикеткою Горілка «Калганоф Джерельна», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами:. 19АААШ 010385 11/17 25,392грн., 19АААЯ 010141 11/17 25,392грн., 19АААЯ 010123 11/17 25,392грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №4 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,25л кожна із етикеткою Горілка «Калганоф Джерельна», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами: 19ААББ 003710 11/17 12,696грн., 19АААХ 003261 11/17 12,696грн., 19АААХ 003163 11/17 12,696грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №5 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,25л кожна із етикеткою Горілка «Калганоф Люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами: 19АААШ 004585 11/17 12,696грн., 19АААС 003505 11/17 12,696грн., 19АААС 003575 11/17 12,696грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №6 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,25л кожна із етикеткою Настоянка «Калганоф Медова з коньяком», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами: 19ААБЕ 013466 01/18 12,696грн., 19ААБЕ 013470 01/18 12,696грн., 19ААБЕ 013472 01/18 12,696грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №7 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,5л кожна із етикеткою Горілка «Калганоф Люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами: 19АААЯ 006958 11/17 25,392грн., 19АААЯ 006954 11/17 25,392грн., 19АААЯ 006955 11/17 25,392грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №8 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- 3 (три) скляні ємкості об`ємом 0,5л кожна із етикеткою Горілка «Калганоф Класичний», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із наступними реквізитами: 19ААБТ 014630 05/18 25,392грн., 19ААБТ 014622 05/18 25,392грн., 19ААБТ 014636 05/18 25,392грн., які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, та опечатані биркою №9 з відповідними написами, підписами понятих, учасників та слідчого;

- належним чином завірена копія акту інвентаризації спирту від 02.12.2019 № 12 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія акту інвентаризації спирту від 02.12.2019 № 11 на 3 арк.;

- належним чином завірена копія купажної картки №4 від 04.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія акту відбору проб з купаного відділення №57 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія довідки лабораторного аналізу №57 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія купажної картки №5 від 04.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія акту відбору проб з купаного відділення №58 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія довідки лабораторного аналізу №58 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія звіту про приготування спиртових настоїв за 02.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія звітів про приготування ароматного спирту за 03.12.2019 на 2 арк.;

- належним чином завірена копія купажної картки №3 від 04.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія акту відбору проб з купаного відділення №56 від 10.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія довідки лабораторного аналізу №56 від 10.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія купажної картки №1 від 02.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія акту відбору проб з купаного відділення №55 від 07.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія довідки лабораторного аналізу №55 від 07.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія купажної картки №2 від 02.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія акту відбору проб з купаного відділення №54 від 07.12.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія довідки лабораторного аналізу №54 від 07.12.2019 на 1 арк.;

- звіт про рух алкогольних напоїв на складі готової продукції від 19.12.2019 на 1 арк.;

- звіт про рух алкогольних напоїв на складі готової продукції від 25.11.2019 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія договору оренди цілісного майнового комплексу від 22.02.2017 року з додатками на 8 арк.;

- належним чином завірена копія акту передачі приймання від 22.02.2017 року на 6 арк.,

- залишки про товарно матеріальні цінності та комплектуючі для виготовлення продукції станом на 21.12.2019, які сформовано в підшивку документів, пронумеровано на 43 арк., та прошиті білою ниткою та опечатано биркою №10.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково; арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За нормами ч.1 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подавши до суду заяву у якій просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Із змісту заяви слідчого ОСОБА_4 вбачається, що на даний час відсутні підстави щодо відмови у скасуванні арешту майна із горілчаної продукції, оскільки із нею проведено необхідні експертизи та за їх висновком встановлено, що акцизні марки не підроблені, а рідини відповідають усім вимогам ДСТУ.

Також зазначено, що окрім горілчаних виробів, арешт був накладений на копії документів, що не перешкоджає діяльності підприємства, оскільки оригінали перебувають у ТОВ «Збаразький горілчаний завод».

З врахуванням позиції обвинувачення, та того що із горілчаними виробами на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді ЄУН - 607/29602/19 від 24 грудня 2019 року проведено експертизи, в ході яких встановлено, що акцизні марки не підроблені а рідини відповідають усім вимогам ДСТУ, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, за виключенням скасування арешту із копій документів на які накладено арешт ухвалою слідчого судді із тих підстав, що їх подальший арешт не перешкоджає діяльності ТОВ « Збаразький горілчаний завод», та із ними не проведено усіх необхідних процесуальних дій.

Керуючись статтями 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі ЄУН - 607/29602/19 від 24 грудня 2019 року на речі та предмети, а саме:

Настоянка «Калганоф Медова з Коньяком» із об`ємом 0,25л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 9961 шт.,

Настоянка «Калганоф з Перцем» із об`ємом 0,5л із зазначенням виробника ТОВ «Збаразький горілчаний завод» в кількості 1642 шт.

У решті прохань клопотання відмовити.

Копію даної ухвали надіслати ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, буд.1 Збаразького району, Тернопільської області) та слідчому СУ ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1