Кегичівський районний суд Харківської області
Справа № 624/319/19
провадження №1-кс/624/5/20
УХВАЛА

іменем України

смт. Кегичівка 16 січня 2020 року

Кегичівський районний суд Харківської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000105 від 20 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2019 року до чергової частини Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, неподалік від залізничної станції "116 км", с. Вільне Кегичівського району Харківської області, займаються незаконною порубкою дубових дерев.

Під час огляду місця події встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали порубку сироростучих дубових дерев поблизу залізничної станції "116 км", неподалік с. Вільне Кегичівського району Харківської області.

На ділянці лісосмуги, довжиною близько 200 м було зрубано 21 дерево породи дуб, діаметрами стовбурів від 30 до 55 см, що зафіксовано протоколом огляду місця події.

Під час допиту в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 пояснили, що вони займалися вирубкою дерев за вказівкою ОСОБА_8 , який обіцяв їм заплатити за це грошові кошти.

Також в ході огляду місця події, на лісосмузі, де проводили вирубку дерев, на землі було виявлено та вилучено: 1 бензопилу марки «Беларусмаш ББП 6100» з № NW5200, 1 бензопилу марки «Riberpro 263 TS» без номера, 1 бензопилу марки «Goodluck GL 4500 M» з № 3 та 10 складометрів порубаної деревини класу дуб. Вищевказані речі в присутності понятих було вилучено, визнано речовими доказами та переміщено до кімнати зберігання речових доказів Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області.

ОСОБА_8 надав слідству оригінал товарно-транспортної накладної № 08/19/0005 від 19 травня 2019 року на перевезення 3 куб. метрів деревини з пункту навантаження 110-116 км. та розвантаження в смт. Кегичівка Кегичівського району Харківської області. На вищевказаній накладній нанесено відтиски печатки «Виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вихідний номер документу та від якого він числа не вказано. Також на накладній містяться підписи начальника Красноградської виробничої дільниці Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .

07 листопада 2019 року слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 в рамках тимчасового доступу до речей та документів було вилучено оригінал товарно-транспортної накладної № 08/19/0005 від 07 травня 2019 року на перевезення 3 куб. метрів деревини з пункту навантаження 110 км та розвантаження в смт. Кегичівка Кегичівського району Харківської області, таким чином в органі досудового розслідування знаходяться дві товарно-транспортних накладних, виданих під одним і тим самим номером, але виданих різними датами, що в даному випадку говорить про підробку документів з метою незаконної порубки лісосмуги.

Враховуючи вищевикладене, в органі досудового розслідування є всі підстави вважати, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та громадянин ОСОБА_8 , попередньо вступивши в злочинну змову між собою, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.246 КК України.

В рамках вищевказаного кримінального провадження було призначено комплексну технічну експертизу документів та почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проведення вказаної експертизи доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 та судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 .

Під час проведення вищевказаної експертизи 02 грудня 2019 року слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , судовим експертом ОСОБА_12 було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних) необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи №25140.

У вказаному клопотанні експертом зазначено:

надати вільні зразки (оригінали) підписів (не менше 15 підписів) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в документах, що посвідчують особу, в паспортах або завірених копіях паспортів належної якості, посвідченнях, членських квитках тощо, а також в різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах, виконаних до травня 2019 року, а саме: в заявах про видачу паспорта (форма №1), трудових книжках, довіреностях, особових справах, автобіографіях, товарно-транспортних накладних журналах інструктажів, санітарних книжках, заявах, актах, договорах, угодах, скаргах, квитанціях, відомостях, накладних, дорученнях, рахунках, касових ордерах, чеках, гарантійних талонах, інших документах, тощо.

надати умовно-вільні зразки (оригінали) підписів (не менше 15 підписів) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в різнохарактерних документах, виконаних за період з травня 2019 до теперішнього часу;

надати вільні зразки (оригінали) почерків (15-25 арк.) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , що виконані до травня 019 року в: щотижневиках, конспектах, розписках, листах, фотокартках, листівках, чернетках, інших документах, тощо;

надати експериментальні зразки підписів (5-8 арк.) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та їх почерків (5-8 арк.) у вигляді рукописних записів: «08/19/005», «07 травня 19», «ЗИЛ 195-01 ХА», «ЗІЛ ГН 195-01 ХА», « ОСОБА_14 », « ОСОБА_8 », «110 км Кегичівка», «Счет-фактура від 07.05.2019 №48/529/ПЧЛ-2», «1. Дерев. дерев`яне сухе непром. М3 3,0, 317,14 951,41», випор. довжин. До 2,0 м. В т.ч. ПДВ % 158,57», «Дев`ятсот п`ятдесят одна грн. 41 коп.», «Начальник ОСОБА_11 », Нач. ПЧЦ-14, ОСОБА_9 », що виконані на лінованих аркушах паперу.

Всі зразки мають бути надані в оригіналах.

Під час проведення вищевказаної експертизи 02 грудня 2019 року слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , судовим експертом ОСОБА_13 було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних) необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи №25141.

У вказаному клопотанні експертом зазначено: надати вільні зразки відтисків печатки та штампів «Виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (які нанесені цією ж печаткою та штампами, що і відтиски на досліджуваному документі) на оригіналах документів (документах), що подавалися до органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер) за визначений період часу, а також на пів року до та пів року після визначеного періоду часу. Необхідно надати по 10-15 документів за різні дати кожного місяця вказаного періоду часу; за 07 травня 2019, 19 травня 2019 необхідно надати по 3-4 документи з вільними зразками відтисків даної печатки та штампів.

Всі зразки мають бути надані в оригіналах.

У судовому засіданні стороною обвинувачення клопотання обґрунтоване.

Клопотання має додатки, подане в межах юрисдикції, вирішення відноситься до компетенції слідчого судді.

У судовому засіданні надано відомості про суть правопорушення, значення об`єктів доступу для встановлення обставин у даному провадженні.

Доведено, що ступінь тяжкості правопорушення може бути підставою для застосування цього заходу, потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5 для проведення почеркознавчих досліджень та рукописних записів та підписів, а також дослідження документів щодо ідентифікації печаток надаються оригінали документів. Крім того, відповідно до вказаної Інструкції, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Також, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мета з`ясування питання щодо неправомірних дій посадових осіб. Отримані відомості необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії заходу забезпечення визначається з урахуванням особливостей провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132,159-166,369-372, ч.2 ст.369 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та начальнику СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та начальника Красноградської виробничої дільниці ПЧЛД-14 ОСОБА_9 надати органу досудового розслідування:

Надати вільні зразки (оригінали) підписів (не менше 15 підписів) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в документах, що посвідчують особу, в паспортах або завірених копіях паспортів належної якості, посвідченнях, членських квитках тощо, а також в різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах, виконаних до травня 2019 року, а саме: в заявах про видачу паспорта (форма №1), трудових книжках, довіреностях, особових справах, автобіографіях, товарно-транспортних накладних журналах інструктажів, санітарних книжках, заявах, актах, договорах, угодах, скаргах, квитанціях, відомостях, накладних, дорученнях, рахунках, касових ордерах, чеках, гарантійних талонах, інших документах, тощо.

Надати умовно-вільні зразки (оригінали) підписів (не менше 15 підписів) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в різнохарактерних документах, виконаних за період з травня 2019 до теперішнього часу;

Надати вільні зразки (оригінали) почерків (15-25 арк.) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , що виконані до травня 2019 року в: щотижневиках, конспектах, розписках, листах, фотокартках, листівках, чернетках, інших документах, тощо;

Надати експериментальні зразки підписів (5-8 арк.) кожної особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та їх почерків (5-8 арк.) у вигляді рукописних записів:

«08/19/005», «07 травня 19», «ЗИЛ 195-01 ХА», «ЗІЛ ГН 195-01 ХА», « ОСОБА_14 », « ОСОБА_8 », «110 км Кегичівка», «Счет-фактура від 07.05.2019 №48/529/ПЧЛ-2», «1. Дерев. дерев`яне сухе непром. М3 3,0, 317,14 951,41», випор. довжин. До 2,0 м. В т.ч. ПДВ % 158,57», «Дев`ятсот п`ятдесят одна грн.. 41 коп.», «Начальник ОСОБА_11 », Нач. ПЧЦ-14, ОСОБА_9 », що виконані на лінованих аркушах паперу.

Надати вільні зразки відтисків печатки та штампів ««Виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (які нанесені цією ж печаткою та штампами, що і відтиски на досліджуваному документі) на оригіналах документів (документах), що подавалися до органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер)) за визначений період часу, а також на пів року до та пів року після визначеного періоду часу. Необхідно надати по 10-15 документів за різні дати кожного місяця вказаного періоду часу; за 07 травеня 2019, 19 травня 2019 необхідно надати по 3-4 документи з вільними зразками відтисків даної печатки та штампів.

Всі зразки мають бути надані в оригіналах.

Володільцю інформації забезпечити доступ до цієї інформації та можливість її отримати.

У разі невиконання, слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку для відшукання та примусового вилучення зазначеної інформації.

Вирішення питання щодо забезпечення схоронності вилучених об`єктів покласти на слідчого, їх подальше зберігання підлягає вирішенню у порядку ст.100 КПК України.

Ухвала діє протягом одного місяця і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1