Справа №487/2328/20
Провадження №1-кс/487/3760/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2020 слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) як платника та поданих ним та іншими особами щодо нього податкових документів, у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДПС України, поданих податкових декларацій та звітів, повідомлень та відомостей про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів, відомостей про податки, платником якого він є та інших документів, в яких відображено отриманні доходи останнім з часу його реєстрації як фізичної особи-підприємця по 30.05.2020; а також поданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) податкових декларацій як фізичними особами та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо вказаних осіб, у тому числі: місце проживання; серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий; джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані; інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік; місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв`язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність; види діяльності; громадянство; системи оподаткування із зазначенням періодів її дії, з часу взяття їх на податковий облік по 30.05.2020; які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_2 (Голованівський район), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, 366-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Кіровоградської області.

В межах даного об`єднаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, розпочатого по факту подання 05.03.2020 року ОСОБА_6 як суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2016-2019 роки щодо невідображення грошових коштів в сумі 56 400 доларів США та 7500 Євро, вилучених під час обшуку 29.04.2020 в кабінеті ОСОБА_6 , а також нерухомого майна, земельних ділянок і транспортних засобів.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення співробітниками КУ ДВБ НПУ, встановлено, що 29.04.2020 ОСОБА_6 від ОСОБА_5 прийнято на відповідне зберігання 50100 доларів США; 7500 Євро та 5000 доларів США.

Разом із цим встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 є сином ОСОБА_6 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) є фізичною-особою підприємцем та згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зареєстрований в такому статусі 15.04.2019 року та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код органу НОМЕР_3 .

Ураховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані належним чином завірені копії документів про взяття ФОП ОСОБА_5 на податковий облік та поданих ним податкових звітів як фізичної особи підприємця.

Зазначені відомості мають істотне значення у кримінальному проваджені, оскільки дозволять підтвердити або спростувати факт наявності у ОСОБА_5 вищевказаної суми грошей та подальшої її передачі батьку ОСОБА_6 , а також підтвердження або спростування факту декларування ОСОБА_6 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та міститься лише у вказаного розпорядника, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вказані відомості знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_2 (Голованівський район), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, 366-1 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
-Надати слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та прокурору другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_2 (Голованівський район), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) як платника та поданих ним та іншими особами щодо нього податкових документів, у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДПС України, поданих податкових декларацій та звітів, повідомлень та відомостей про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів, відомостей про податки, платником якого він є та інших документів, в яких відображено отриманні доходи останнім з часу його реєстрації як фізичної особи-підприємця по 30.05.2020;

-поданих ОСОБА_5 податкових декларацій як фізичними особами та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо вказаних осіб, у тому числі: місце проживання; серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий; джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані; інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік; місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв`язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність; види діяльності; громадянство; системи оподаткування із зазначенням періодів її дії, з часу взяття їх на податковий облік по 30.05.2020.
Ухвала дійсна до 17.07.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , Голованівського ДПІ положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1