Справа №613/628/20 Провадження № 1-кс/613/119/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2020 року м. Богодухів
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Коваленко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: надати тимчасовий доступ до документів які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме : виписок із банкоматного журналу САНА 2595, по транзакціям за номером банківської картки банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , які здійснювались з банкомату, розташованого в приміщенні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 , а також фотознімків та відеозапису з камер зовнішнього спостереження, щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів із вищезазначеного банкомату в період часу з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв., 20.03.2020 року та можливість їх вилучити заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Коваленку Олександру Олександровичу.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, 20.03.2020 року, перебуваючи на АДРЕСА_2 . АДРЕСА_1 , м.Богодухів, Харківської області, шляхом вільного доступу, із банківської картки банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скоїла крадіжку грошових коштів в загальній сумі 2200 грн., що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_1 , перебуває зарплатна банківська картка банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я останньої. 16.03.2020 року, ОСОБА_1 , відповідно до карантинних заходів перебувала вдома. 23.05.2020 року, остання вийшла на роботу, де дізналася, що 18.03.2020 року, всі робітники отримали відпускні грошові кошти в сумі 2200 грн., які вона вирішила зняти зі своєї картки, однак при перевірці балансу картки коштів на картці не виявила. Після чого ОСОБА_1 , зателефонувала оператору за номером НОМЕР_2 який їй повідомив, що з її картки 20.03.2020 року, о 10 год. 44 хв. 45 сек., було знято грошові кошти в сумі 2000 грн., а о 10 год. 48 хв. 22 сек., ще 200 грн. Зазначені грошові кошти знімалися із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » САНА НОМЕР_3 , який розташовується за адресою : АДРЕСА_1 . Хто саме міг здійснити крадіжку грошових коштів ОСОБА_1 , не відомо, її банківська картка перебуває в наявності та не зникала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , вищевказані обставини підтвердила в повному обсязі та надала копії банківських документів.
Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати виписки із банкоматного журналу САНА НОМЕР_3 , по транзакціям за номером банківської картки банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , які здійснювались з банкомату розташованого в приміщенні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 , а також фотознімків та відеозапису з камер зовнішнього спостереження, щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів із вищезазначеного банкомату, в період часу з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв., 20.03.2020 року, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.
Враховуючи вищевикладене та посилаючись на показання потерпілої Рогинської Н.М., слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.
Представник ПриватБанку в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до виписки з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 2-а (CAHA2595), Bogodukhov, UA в розмірі 2000 грн.
Відповідно до виписки з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 , 2 (CAHA5967), Bogodukhov, UA в розмірі 200 грн.
Згідно копії банківської картки банку Південний, у власності ОСОБА_1 перебуває банківська картка даного банку № НОМЕР_1 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПриватБанку та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню, в межах заявлених слідчим вимог.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Коваленко О.О. задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Коваленко О.О., тимчасовий доступ до документів які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок із банкоматного журналу САНА 2595, по транзакціям за номером банківської картки банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , які здійснювались з банкомату, розташованого в приміщенні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотознімків та відеозапису з камер зовнішнього спостереження вказаного банкомату щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів із вищезазначеного банкомату в період часу з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. 20.03.2020 року, з можливістю їх вилучити заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Коваленко Олександру Олександровичу.
Встановити строк дії цієї ухвали до 16 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя