УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/5869/20
Провадження № 1-кс/712/3079/20
22 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000083 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що фізичним особам, внаслідок подання ними недостовірної інформації, яка слугує підставою для виплати за рахунок бюджетних коштів різних видів допомог, пільг та субсидій, незаконно нараховано та виплачено грошові кошти.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №7161/28-5/01-9 від 19.06.2020 у вказаному департаменті наявні випадки надання фізичними особами інформації, що слугувала підставою для виплати останнім різних видів допомог, пільг та субсидій, однак, було встановлено, що надана ними інформація являється недостовірною в результаті чого їм було незаконно нараховано та отримано бюджетні кошти.
Так, ОСОБА_5 (особова справа №616528) здійснено переплату в сумі 38388,96 грн. державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, однак встановлено, що у неї у володінні наявна друга квартира (будинок), що суперечить вимога чинного законодавства щодо малозабезпеченої сім`ї.
ОСОБА_6 (особова справа №1-15415) здійснено переплату в сумі 5168,22 грн. житлової субсидії, однак встановлено, що остання не повідомила про витрати здійсненні протягом 12 місяців перед зверненням на придбання квартири на суму, яка перевищує 50 тис. грн.. ОСОБА_7 (особова справа №619386) здійснено переплату в сумі 8433,6 грн. державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, однак встановлено, що у нього у володінні у користуванні наявні три транспортні засоби (механізми), що суперечить вимога чинного законодавства щодо малозабезпеченої сім`ї.
ОСОБА_8 (особова справа №615180) здійснено переплату в сумі 5320,16 грн. щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, однак встановлено, що останній подав завідомо недостовірні дані при отриманні довідки внутрішньо переміщеної особи.
Враховуючи вище викладене, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій особових справ ОСОБА_5 (особова справа №616528), ОСОБА_6 (особова справа №1-15415), ОСОБА_7 (особова справа №619386) та ОСОБА_8 (особова справа №615180), що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Просить суд, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити. Просили розглянути клопотання без виклику особи, у волдодінні якої перебувають вказані у клопотанні докуменит, з метою забезпечення виконання ухвали, оскільки існує реальна можливість знищення чи зміни вказаних у клопотанні документів.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме: представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000083, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2020 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів наступних документів необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до особових справ ОСОБА_5 (особова справа №616528), ОСОБА_6 (особова справа №1-15415), ОСОБА_7 (особова справа №619386) та ОСОБА_8 (особова справа №615180), що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених, зшитих та пронумерованих копій вказаних особових справ.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорів Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 22 червня 2020 року о 14 год. 00 хв.