Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/693/2020 Справа № 641/7183/19
УХВАЛА
01 квітня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
02.05.2019 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява від ОСОБА_6 щодо вчинення на території Слобідського району м. Харкова кримінального правопорушення-злочину, а саме щодо незаконного збуту наркотичних засобів на території Слобідського району міста Харкова невстановленою особою.
В ході проведення досудового розслідування отримані фактичні дані про те, що при придбанні наркотичного засобу безконтактним способом шляхом «закладок», наркоспоживачі здійснюють сплату переводом грошових коштів на номери мобільних телефонів, з яких особи, причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, за допомогою можливостей ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переводять на рахунки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належать гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що на теперішній час не встановлено коло всіх осіб, які здійснюють підготовку до вчинення кримінальних правопорушень або вчинюють кримінальні правопорушення, не встановлено коло можливих потенційних клієнтів або осіб, яким збуваються наркотичні засоби, то отримання вичерпної інформації щодо власника рахунків, місця, часу, способів зняття коштів з вищезазначених рахунків та отримання фото-відео матеріалів зняття коштів сприятимуть розслідуванню вказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів по картковому рахунку « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документів, які були надані при відкритті даних рахунків, фото та відео матеріалів, щодо зняття грошових коштів у банкоматах банку по даним картковим рахункам, за період часу, від моменту створення даних рахунків, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливості вилучення зазначеної інформації саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1