Справа № 569/8691/20
УХВАЛА

03 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 між «Замовником» - КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області в особі головного лікаря ОСОБА_5 та «Підрядником» - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №230 на виконання робіт згідно проекту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 » строком дії до 31.12.2018. Ціна договору становить 1201000,00 гривень (один мільйон двісті одна тисяча гривень 00 копійок), без ПДВ з урахуванням єдиного податку 5% - 60050,00 гривень (шістдесят тисяч п`ятдесят гривень 00 копійок). Відповідно до даного договору «Замовником» затверджено Зведений кошторисний розрахунок об`єкта будівництва та Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 , складені в поточних цінах станом на 14 вересня 2018 року у сумі 1201,000 тис. грн.

Будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 » проводились в 2018 році. На момент проведення експертом огляду досліджуваного об`єкта, тобто на 28.01.2020, будівельні роботи на об`єкті дослідження завершені.

Разом з цим, відповідно до висновку проведеної судової будівельно-технічної експертизи фактичні обсяги виконаних робіт з будівництва об`єкта «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою; АДРЕСА_3 », станом на час проведення дослідження, частково не відповідають обсягам робіт, які зазначені в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форма КБ-2в).

Невідповідність полягає у наступному: п. 30 - улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї згідно акту виконаних робіт - 22,3 м, фактично - 0 м ; п. 31 - кутики оцинковані перфоровані згідно акту виконаних робіт - 227 м, фактично 0 м; п. 32 - листи гіпсокартонні стінові вологостійкі, товщина 12,5мм згідно акту виконаних робіт - 23,415 м2, фактично - 0 м2; п. 33 - кріплення гіпсокартону дюбелями згідно акту виконаних робіт - 950 шт, фактично - 0 шт; п. 34 -дюбель 6x80 згідно акту виконаних робіт - 950 шт, фактично - 0 шт; п. 39 -поліпшене штукатурення гіпсовим розчином (зовнішні дверні та віконні укоси) згідно акту виконаних робіт - 118 м2, фактично виконані дверні зовнішні укоси -2,27 м.

Вартість будівельних робіт і матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт -заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 », що закладені в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за грудень 2018р. (форма КБ-3) та в Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форма КБ-2в), але фактично не виконані становить - 39973 грн. (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят три грн.).

Крім цього, 26.06.2019 між «Замовником» - КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області в особі головного лікаря ОСОБА_5 та «Підрядником» - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №2 на виконання робіт згідно проекту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 » строком дії до 31.12.2019. Ціна договору становить 1257115,00 гривень (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сто п`ятнадцять гривень 00 копійок), без ПДВ з урахуванням єдиного податку 5% - 62855,75 гривень (шістдесят дві тисячі вісімсот п`ятдесят п`ять гривень 75 копійок). Відповідно до даного договору «Замовником» затверджено Зведений кошторисний розрахунок об`єкта будівництва на «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 », складений в поточних цінах станом на 2019р. у сумі 1257,11500 тис. грн.; до нього прикладений Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, складений в поточних цінах станом на 2019 р.

Будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 » проводились в 2019 році. На момент проведення експертом огляду досліджуваного об`єкта, тобто на 28.01.2020, будівельні роботи на об`єкті дослідження завершені.

Разом з цим, відповідно до висновку проведеної судової будівельно-технічної експертизи фактичні обсяги виконаних робіт з будівництва об`єкта «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 , станом на час проведення дослідження, частково не відповідають обсягам робіт, які зазначені в Акті № 173 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 1.08.2019р. (форма КБ-2в) та Акті № 1 від 11.12.19р. приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форма КБ-2в.

Невідповідність полягає у наступному: п. 37 - улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї згідно акту виконаних робіт - 181,3 м2, фактично - 0 м2; п. 38 - кутики оцинковані перфоровані згідно акту виконаних робіт - 569,6 м, фактично 0 м; п. 39 - листи гіпсокартонні стінові вологостійкі, товщина 12,5мм згідно акту виконаних робіт - 190,3 м2, фактично - 0 м2.

Вартість будівельних робіт і матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_3 », що закладені в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р. (форма КБ-3), в Акті № 173 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 1.08.2019р. (форма КБ-2в), в Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. (форма КБ-3) та в Акті № 1 від 11.12.19р. приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форма КБ-2в), але фактично не виконані становить 76553 грн. (сімдесят шість тисяч п`ятсот п`ятдесят три грн.).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.11.2018 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ).

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000003 від 15.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.11.2018 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1