Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2668/20
Провадження № 1-кс/644/453/20
Справа № 644/2668/20
1-кс /644/453/20
УХВАЛА

Іменем України

28 квітня 2020 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002301 від 18 травня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002301 від 18 травня 2019 року і просив надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківського рахунку на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 відкритий 08.04.2019 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_3 відкритий 08.04.2019 рокуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито у філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 26 квітня 2019 року до дати оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що 02.07.2019 від директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 до Індустріального ВП надійшла заява щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, в цій заяві директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказав, що дізнався про той факт, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертаються до мешканців житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (по ремонту та обслуговування домофонів), та розповсюджують листівки, оголошення про те, щоб мешканці будинків сплачували саме за надання послуг з обслуговування домофінів саме на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хоча по зазначеним будинкам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має укладених договорів, в свою чергу у ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такі договори є.

Деякі мешканці будинків, які є клієнтами ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не є клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили платежі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та понесли матеріальні збитки.

Матеріальні збитки також понесло ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді недоотриманих платежів за надані послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду.

За даним фактом 18 травня 2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002301 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав.

Особа, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, про причини неприбуття суду не повідомила, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за її відсутності.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків.

07.08.2019 року він як директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався про той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок сторонньої організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє базою клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговування домофонів.

Також, на теперішній час договір між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розірваний за рішенням Третейського суду від 31.07.2019 року, але АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перевіряє, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків у м. Харкові, та замість того, щоб повернути грошові кошти клієнтам ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як невірно сплачені, перераховує ці грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для розірвання зазначених договорів з ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно колективне звернення від мешканців під`їзду багатоквартирного будинку. В даному випадку будь-яких звернень стосовно розірвання зазначених договорів не надходило до ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від мешканців зазначених багатоквартирних будинків.

На теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримує збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та клієнтами.

З 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримує грошові кошти від їх абонентів, з ким в них укладені договори. Свої зобов`язання по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клієнти ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обурені зазначеними шахрайськими діями з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », написали відповідні звернення на ім`я директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб він розібрався в цій ситуації, що й стало підставою для звернення до Індустріального ВП з заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі ст.162 КПК України документи, які містяться в банківських справах, і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до інформації Центрального управління ГУ ДФС у Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні банківські рахунки:

-Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, НОМЕР_4 08.04.2019 року;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 відкритий 07.12.2018 року, НОМЕР_6 відкритий 13.09.2018 року, НОМЕР_7 відкритий 13.09.2018 року; НОМЕР_8 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, 9704 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, 9704 відкритий 07.12.2018 року, який було закрито 11.09.2019 року.

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 відкритий21.03.2019 року, відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року.

-Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 відкритий 09.04.2019 року, який було закрито 05.08.2019 року, UA2126261 відкритий 09.04.2019 року.

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002301 від 18 травня 2019 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківського рахунку на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 відкритий 08.04.2019 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_3 відкритий 08.04.2019 рокуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито у філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 26 квітня 2019 року до 28 квітня 2020 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27 травня 2020 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1