Справа № 286/1078/20
У Х В А Л А

22 квітня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000049 від 17.12.2019 , -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури - ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна та просить накласти арешт на майно, а саме: 32 пластикові бутлі з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю по 10 літрів кожна; 70 порожніх пластикових пляшок коричневого кольору; 1 лійку світло-зеленого кольору; 1 шланг прозорого кольору довжиною 2.5 метра; 400 пачок сигарет марки «ФЕСТ», обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «Pull», без марок акцизного податку; 40 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 12 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 25 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 60 пачок сигарет марки «МАРШАЛ», без марок акцизного податку; 325 літрів прозорої рідини з різким запахом спирту, розфасовані в пластикові пляшки та бутлі; автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, номер шасі НОМЕР_1 , повна маса 3500, маса без навантаження 2246, зелений; 50 пачок сигарет марки «МАЛЬБОРО» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 13 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ ЧЕРВОНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 1 пачку сигарет марки «БОНД» по 20 сигарет в пачці, обклеєну акцизною маркою з ознаками явної підробки; 2 пачки сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ СИНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 36 пачок сигарет марки «ФЕСТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «ПРИМА БЕЗ ФІЛЬТРУ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних однаковими акцизними марками з однаковими номерами; 2 пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 1 пластиковий напівзаповнений (3 літра) бутль ємністю 10 літрів, всередині якого знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту, мотивуючи тим, що Овруцьким ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 17.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє організовано-злочинне угрупування, що здійснює свою діяльність в сфері реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв із ознаками підробки марок акцизного податку.

На сьогоднішній день також встановлено, що членами даного злочинного угрупування є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає по АДРЕСА_1 , і яка на території Коростенського кооперативного ринку Житомирської області, продовжує займатись реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку встановленого зразка (торгівельні місця № 1-039, 1-040,1-041). Дана громадянка частково закуповує фальсифіковані алкогольні напої в ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 та в інших невстановлених осіб. Їй допомагає в цьому її чоловік - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, в свою чергу, орендує гараж в ГО "Коростенські черемушки" за адресою: провул. Коцюбинського, 22А в м. Коростень, до якого щотижнево постачається спирт в значних обсягах та проводиться виготовлення фальсифікату. Обсяг постачання спирту складає 200-300 літрів на тиждень.

У зв`язку із значними спалахами захворювань громадян на гостру респіраторну вірусну інфекцію "КОВІД-19", на сьогоднішній день Коростенський кооперативний ринок є закритим, але не зважаючи на це, вищевказані особи, в порушення постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби "КОВІД-19", продовжують незаконну реалізацію фальсифікату поблизу Коростенського кооперативного ринку із автомобіля "Мерседес спрінтер" зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , та приватного будинку №9 по вул. Жори Кудакова в м. Коростень.

17.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду - ОСОБА_8 у справі №286/1061/20 від 16.04.2020 проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГО «Коростенські черемушки», яке знаходиться за адресою: пров. Коцюбинського, 22А в м. Коростень.

В ході обшуку було виявлено та вилучено: 32 пластикові бутлі з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожна; 70 порожніх пластикових пляшок коричневого кольору; 1 лійку світло-зеленого кольору та 1 шланг прозорого кольору довжиною 2.5 метра.

Також, 17.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду - ОСОБА_8 у справі №286/1047/20 від 16.04.2020 проведено обшук в домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено наступне майно: 400 пачок сигарет марки «ФЕСТ», обклеєних акцизними марками ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «Pull», без марок акцизного податку; 40 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 20 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 12 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 25 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 60 пачок сигарет марки «МАРШАЛ», без марок акцизного податку; 325 літрів прозорої рідини з різким запахом спирту, розфасовані в пластикові пляшки та бутлі.

Крім того, 17.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду - ОСОБА_8 у справі №286/1051/20 від 16.04.2020 проведене обшук автомобіля «МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР» зеленого кольору, д.н.з НОМЕР_5 , під час якого вилучено: 150 пачок сигарет марки «МАЛЬБОРО» по 20 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 46 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ ЧЕРВОНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 57 пачок сигарет марки «БОНД» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 62 пачки сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ СИНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 24 пачки сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ БЛАКИТНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 36 пачок сигарет марки «ФЕСТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «ПРИМА БЕЗ ФІЛЬТРУ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних однаковими акцизними марками з однаковими номерами; 2 пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 1 пластикова каністра ємністю 28 літрів, всередині якої знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 3 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 1 пластиковий бутль ємністю 10 літрів, всередині якого знаходиться рідина темного кольору з різким запахом спирту; 1 пластиковий напівзаповнений (3 літра) бутль ємністю 10 літрів всередині якого знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, номер шасі НОМЕР_1 , повна маса 3500, маса без навантаження 2246, зелений.

Після проведення слідчої дії син ОСОБА_9 та ОСОБА_5 із незрозумілих підстав, всупереч закону, із задньої двері автомобіля почав виносити тимчасово вилучене майно, про що було повідомлено на лінію «102». Прибувши на місце слідчо-оперативна група оглядом місця події виявила автомобіль, в якому всередині знаходилося наступне майно: 50 пачок сигарет марки «МАЛЬБОРО» по 20 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 13 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ ЧЕРВОНІ» по 20 сигарет кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 1 пачку сигарет марки «БОНД» по 20 сигарет в пачці, обклеєну акцизною маркою з ознаками явної підробки; 2 пачки сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ СИНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 36 пачок сигарет марки «ФЕСТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «ПРИМА БЕЗ ФІЛЬТРУ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних однаковими акцизними марками з однаковими номерами; 2 пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 1 пластиковий напівзаповнений (3 літра) бутль ємністю 10 літрів, всередині якого знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту.

Тобто, оглядом місця події встановлено відсутність частини тимчасово вилученого майна, а саме: тютюнових виробів та алкогольних напоїв з явними ознаками підробки.

18.04.2020 прокурором у вказаному кримінальному провадженні після проведення вказаних обшуків, визнане речовими доказами наступне майно: 32 пластикові бутлі з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю по 10 літрів кожна; 70 порожніх пластикових пляшок коричневого кольору; 1 лійку світло-зеленого кольору; 1 шланг прозорого кольору довжиною 2.5 метра; 400 пачок сигарет марки «ФЕСТ», обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «Pull», без марок акцизного податку; 40 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 20 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 12 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 25 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 60 пачок сигарет марки «МАРШАЛ», без марок акцизного податку; 325 літрів прозорої рідини з різким запахом спирту, розфасовані в пластикові пляшки та бутлі; автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, номер шасі НОМЕР_6 , повна маса 3500, маса без навантаження 2246, зелений; 50 пачок сигарет марки «МАЛЬБОРО» по 20 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 13 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ ЧЕРВОНІ» по 20 сигарет кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 1 пачку сигарет марки «БОНД» по 20 сигарет в пачці, обклеєну акцизною маркою з ознаками явної підробки; 2 пачки сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ СИНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 36 пачок сигарет марки «ФЕСТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «ПРИМА БЕЗ ФІЛЬТРУ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних однаковими акцизними марками з однаковими номерами; 2 пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 1 пластиковий напівзаповнений (3 літра) бутль ємністю 10 літрів, всередині якого знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту.

Вище викладені відомості, майно та документи, які вилучені при вищевказаних обставинах можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з наведених у ньому підстав і просить його задовольнити, посилаючись на необхідність відповідних експертиз.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

17.12.2019 відомості про те, що до Коростенської місцевої прокуратури 16.12.2019 надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Житомирській області щодо можливих фактів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки на території Овруцького та Народицького районів Житомирської області, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета, завдання і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В ст. 173 КПК України законодавець закріпив, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів, долучених до клопотання, приходить до висновку, що прокурором доведено, що майно вилучене під час обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГО «Коростенські черемушки», яке знаходиться за адресою: пров. Коцюбинського, 22А в м. Коростень, а саме: 32 пластикові бутлі з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожна; 70 порожніх пластикових пляшок коричневого кольору; 1 лійку світло-зеленого кольору та 1 шланг прозорого кольору довжиною 2.5 метра; майно вилучене в домоволодінні, що знаходиться за адресою: вул. Ж. Кудакова, 9 в м. Коростень, а саме: 400 пачок сигарет марки «ФЕСТ», обклеєних акцизними марками ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «Pull», без марок акцизного податку; 40 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 20 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 12 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 25 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 60 пачок сигарет марки «МАРШАЛ», без марок акцизного податку; 325 літрів прозорої рідини з різким запахом спирту, розфасовані в пластикові пляшки та бутлі; вилучене з автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, номер шасі НОМЕР_1 , повна маса 3500, маса без навантаження 2246, зеленого кольору: 50 пачок сигарет марки «МАЛЬБОРО» по 20 сигарет в кожній пачці обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 13 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ ЧЕРВОНІ» по 20 сигарет кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 1 пачку сигарет марки «БОНД» по 20 сигарет в пачці, обклеєну акцизною маркою з ознаками явної підробки; 2 пачки сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ СИНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 36 пачок сигарет марки «ФЕСТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «ПРИМА БЕЗ ФІЛЬТРУ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних однаковими акцизними марками з однаковими номерами; 2 пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 1 пластиковий напівзаповнений (3 літра) бутль ємністю 10 літрів, всередині якого знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту, а також автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, номер шасі НОМЕР_1 , повна маса 3500, маса без навантаження 2246, зеленого кольору можуть бути знаряддям та засобом скоєння злочину; вказані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на них, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі для проведення відповідних експертиз. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 17.04.2020, а саме: 32 пластикові бутлі з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю по 10 літрів кожна; 70 порожніх пластикових пляшок коричневого кольору; 1 лійку світло зеленого кольору; 1 шланг прозорого кольору довжиною 2.5 метра; 400 пачок сигарет марки «ФЕСТ», обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «Pull», без марок акцизного податку; 40 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 12 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ» по 25 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 60 пачок сигарет марки «МАРШАЛ», без марок акцизного податку; 325 літрів прозорої рідини з різким запахом спирту, розфасовані в пластикові пляшки та бутлі; автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, номер шасі НОМЕР_1 , повна маса 3500, маса без навантаження 2246, зелений; 50 пачок сигарет марки «МАЛЬБОРО» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 13 пачок сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ ЧЕРВОНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 1 пачку сигарет марки «БОНД» по 20 сигарет в пачці, обклеєну акцизною маркою з ознаками явної підробки; 2 пачки сигарет марки «КОМПЛІМЕНТ СИНІ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 36 пачок сигарет марки «ФЕСТ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки; 20 пачок сигарет марки «ПРИМА БЕЗ ФІЛЬТРУ» по 20 сигарет в кожній пачці, обклеєних однаковими акцизними марками з однаковими номерами; 2 пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту; 1 пластиковий напівзаповнений (3 літра) бутль ємністю 10 літрів, всередині якого знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1