Справа № 405/8285/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , адвоката - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу прокуратури Кіровоградської області, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється розслідування по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_10 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_11 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_12 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_13 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_14 , ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» () та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_1 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.
Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.
Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (), ТОВ «МІШТРЕЙД» (), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» (), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.
Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновник ТОВ «Азон-2» (, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15) ОСОБА_8 та службові особи ТОВ «Азон-2»: директор ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , завідуючий нафтобазою ОСОБА_9 , а також, директор ТОВ «Термінал ОПТ» () ОСОБА_10 , директор ТОВ «Колотраст» () ОСОБА_12 , директор ТОВ «Міштрейд» () ОСОБА_13 , засновник ТОВ «Хімцентр 99» () ОСОБА_11 та засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Імпект» () ОСОБА_14 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи охоплені єдиним умислом, розробили злочинний план щодо незаконного обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів марки А92 та А95), та в подальшому використовують кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації доходів.
Так, вказана група осіб в своїй протиправній діяльності використовує нафтобазу, яка зареєстрована за ТОВ «Азон-2» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15. В подальшому незаконно виготовленні ПММ реалізовуються на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Реалізація палива здійснюється, як за готівку так і з перерахуванням на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Азон-2», ТОВ «Колотраст», ТОВ «Термінал ОПТ», ТОВ «Міштрейд», ТОВ «Хімцентр 99» та ТОВ «Імпект».
Для отримання грошових коштів за реалізовані недоброякісні паливно-мастильні матеріали, службові особи вказаних СГД використовують карткові рахунки низки банківських установ України, поповнюючи їх за рахунок реалізації незаконно виготовлених ПММ. При цьому після отримання даних коштів на карткові рахунки, знімають їх у відділенні банку та використовують їх для власних потреб.
Для незаконного виготовлення ПММ ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 використовують компоненти бензинів, а саме: спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол та ізобутанол, в результаті чого отримують бензини марки А92 та А95. Основна частина вказаних компонентів імпортована на митну територію України з Словацької Республіки, Російської Федерації, Литви та Білорусії.
Так протягом 2017-2018р.р. вказаними особами на територію України ввезено ТМЦ (компонентів) на 25 660 743 грн.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються із території нафтобази ТОВ «Азон-2», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15, на адресу автозаправної станції ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною вище адресою не встановлені особи здійснюють реалізації незаконно виготовленого та поставленого із нафтобази ТОВ «АЗОН-2» бензину автомобільного та дизельного палива.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана автозаправна станція розміщена на земельній ділянці за кадастровим номером :50:128:0026, що належить на праві комунальної власності Світловодській міській раді (), використовується ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та будівлях, що на праві приватної власності належать та використовується ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що протягом липня місяця 2019 року на АЗС «Горбуленко О.В.», що розміщена за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Грушевського Михайла, 4Л, заправляв свій власний транспортний засіб бензином, після чого він почав погано працювати. Придбавши на вказанійАЗС бензин марки А-92 він відправив його на дослідження в лабораторію ТОВ «Черкаси-Нафта-2008», від якої отримав висновок про те, що придбаний на вказаній АЗС та наданий ним на дослідження бензин не відповідає вимогам ДСТУ як бензин автомобільний. Про вказаний факт він повідомив ГУ ДФС у Кіровоградській області.
Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 показав, що в ході виконання доручення в порядку статті 40 КПК України у кримінальному провадженні за №0000012 ним отримано оперативну інформацію та встановлено, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються за готівку із території нафтобази ТОВ «Азон-2», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15, на адресу автозаправної станції ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною вище адресою не встановлені особи здійснюють реалізації незаконно виготовленого та поставленого із нафтобази ТОВ «АЗОН-2» бензину автомобільного та дизельного палива. Як наслідок, ним встановлено факти руху, на даний момент, достеменно не встановлених вантажних транспортних засобів автоцистерн, із території нафтобази ТОВ «АЗОН-2», де здійснюється незаконне виготовлення бензину автомобільного та дизельного пального, в адресу автозаправних станцій, що використовуються ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ). Заходи щодо встановлення ідентифікаційних даних вказаних вантажних автомобілів та водіїв тривають.
15.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_17 від 30.10.2019 проведено обшук земельної ділянки за кадастровим номером :50:128:0026 та будівлі для обслуговування АЗС, що розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), а саме:
- рідину із специфічним запахом ПММ із резервуара із написом «А-95», об`ємом 21350,29 м?;
- рідину із специфічним запахом ПММ із резервуара із написом «А-92-1», об`ємом 9832,01 м?;
- рідину із специфічним запахом ПММ із резервуара із написом «А-92-25», об`ємом 20694,55 м?;
- рідину із специфічним запахом ПММ із резервуара із написом «ДТ», об`ємом 7761,05 м?.
Вказані вище рідини 14.11.2019 передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 .
Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Аргументуючи доводи необхідності у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку 14.11.2019 року, варто зазначити, що:
- виявлені та вилучені рідини можуть бути незаконно виготовлені фігурантами кримінального провадження, тому можуть бути предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій;
- достеменно встановити, що саме за рідини, вилучені під час обшуку неможливо, так як існує необхідність у проведення відповідного дослідження, в тому числі, судової експертизи;
- не встановлено складу та джерела походження вилучених рідин.
- існують підстави вважати, що вилучені рідини є предметом кримінальних правопорушень, пов`язаних з їх незаконним обігом та набуті в результаті кримінальних правопорушень.
Вищевказані рідини, є тимчасово вилученим майном, мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних рідин їх власнику вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що вище вказані рідини, перелічені вище, виявлені за місцем відвантаження незаконно виготовлених ПММ юридичними особами, що причетні до вчиненого кримінального правопорушення, існують підстави для накладення арешту на такі рідини.
У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на відчуження, розпорядження та користування тимчасово вилученим майном, визначеним вище.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Адвокат надав письмові заперечення, в суді не погодився із клопотанням слідчого. Вказав, що вилучене майно під час обшуку 15.11.2019 р., а саме паливно мастильні матеріали - бензин А92, А95, дизельне пальне, не було придбано в товариствах з обмеженою відповідальність відносно яких порушено кримінальне правопорушення. ОСОБА_4 надав суду докази придбання ПММ у ТОВ "Торговий Дім "Енергія".
Власник майна ОСОБА_4 підтримав думку адвоката.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється розслідування по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 28.02.2019, а.с.6-8).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України а рештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
В судовому засіданні слідчим надані протоколи випробувань, так згідно висновків протоколу випробувань № 317, 319, 320 від 15.11.2019, № 339 від 22.11.2019 проведені ТОВ «Черкаси Нафта-2008» проба автомобільного бензину відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», як бензин автомобільний Євро 5.

Адвокатом в судовому засіданні на підтвердження відсутності на момент обшуку ПММ в резервуарах АЗС за адресою : м. Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 4 Л, яке б належало товариствам, в рамках яких ведеться розслідування надано товарно транспортні накладні придбання ПММ з жовтня 2019 року по день обшуку.

Дане свідчить щодо недопустимості даного доказу.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту; відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Зважаючи на викладене, а також те, що інших належних та допустимих доказів слідчим не надано, оцінивши наявні докази, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням пояснень учасників судового розгляду, слідчий суддя вважає, що необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна в даному випадку відсутня, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задовленні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу прокуратури Кіровоградської області, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України - відмовити.

Зобов`язати слідчого повернути власнику тимчасово вилучене майно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Тьор