Справа № 946/4009/20
Провадження № 1-кс/946/1353/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ, в якому зазначив, що 04.01.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_5 .

Крім того в провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000957 від 04.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 03.05.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.12.2018 року ОСОБА_6 та голова ОСББ ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділи її грошовими коштами.
18.06.2019 року прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження за №0000052.
У зв`язку із виниклою необхідність для долучення до матеріалі кримінального провадження №0000052 необхідно надати тимчасовий доступ для отримання завірених копії договорів (з усіма додатками) укладені між громадянином ОСОБА_8 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником, якого являється ОСОБА_6 , Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 , Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того усі доповнення та додатки до укладених договорів, а також усі документи, які надавались громадянином ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_8 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для укладення цих договорів. Крім цього, для отримання завіреної копіі договору про електропостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за ДКЕЕ №08/6159 від 19.05.2015 р., що укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 . Даний договір було укладено після виконання в повному обсязі вимог Договору про приєднання до електричних мереж, яке не є стандартним №15/56-249 від 24.09.2013, крім того усі додатки та доповнення до вищевказаних договорів, а також повний перелік усіх документів, які надавав ОСОБА_9 для укладання цих договорів.
Належним чином завірені копії ліцензії (якщо така існує), яка була видана ОСОБА_10 , керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка дозволяла в подальшому здійснення перепродажі електроенергії кінцевим споживачам житлових будинків розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , які під`єднанні до енергопостачання (енергоживлення) від трансформаторної підстанції ІНФОРМАЦІЯ_5 з силовим трансформатором ТП -160 / 6 / 0.4, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведення одночасного допиту 19.03.2020 року між свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , ОСОБА_8 під час допиту надав Акт Прийому-Передачі Електромонтажних робіт на монтаж КТПГС-160/6/0,4, №400 з силовим трансформатором типа ТМ - 160 / 6 / 0,4 кВ 160 кВА.Технічних умов приєднання №0350-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.07.2018, а також лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Завірену копію Листа з пропозицією від технічного директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 на адресу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення будівництва нових об`єктів електромереж (нової ТП -6/0,4 кВ прохідного типу та лінії електропередач) для енергопостачання житлових багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 .
Згідно допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що остання надала Довіреність адвокату ОСОБА_12 на отримання Технічних умов приєднання №0798-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.12.2018 для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Копію з журналу про реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції про отримання Технічних умов приєднання №0798-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.12.2018 для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 по Довіреності наданої ОСОБА_12 ..
В ході допиту свідка ОСОБА_7 , яка являється головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показала, що після виконання технічних умов були заключні договори на енергопостачання будинків розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того під час дачі показів ОСОБА_7 дала свідчення що для укладення Договорів, остання надала документи згідно переліку документів, які вказані у П.2 про надання копії документів, яким визначено право власності чи користування на об`єкти у листі №230/03-579 від 29.07.2019 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 ..
В ході досудового розслідування свідок ОСОБА_7 надала копію листа №230/03-17 від 05.01.2018 р. від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 на адресу ОСОБА_14 , щодо засідання комісії інформаційного - консультативного центр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розгляду Факсограми Держенергонагляду у Одеській області від 03.01.2018 р. №28-01/08-06.10-15, щодо колективного звернення мешканців житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та запрошення на засідання комісії голів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Успех 2014».
Дана інформація може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, однак отримати її можливо не інакше, як за ухвалою слідчого судді.
У зв`язку з чим виникла необхідність на надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають в володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, вказане обґрунтовується необхідністю проведення слідчих дій з використанням даних, що містяться в вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про часта місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, якою не заперечує щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та надання належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні, за умови наявності вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або що можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України містяться відомості, які мають значення для проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню та з метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 для отримання завірених копій вищезазначених документів за умови їх наявності.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , з метою вилучення належним чином завірених копії документів(за умови їх наявності), які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 :
- Договорів (з усіма додатками) укладені між громадянином ОСОБА_8 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником, якого являється ОСОБА_6 , Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 2015» і ІНФОРМАЦІЯ_2 , Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- усіх доповнень та додатків до укладених договорів, а також усіх документи, які надавались громадянином ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_8 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для укладення вказаних договорів.

- договорів на приєднання до електричних мереж на підставі технічних умов приєднання №15/56-249 до електричних мереж та установок яке не стандартним від 24.09.2013;

- договір між ОСОБА_8 та Ізмаїльскеим РЕМ від 2013 року щодо енергопостачання для двох та чотирьохповерхових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; Договір (з додатками) ДКЕЕ №08/6159 від 19.05.2015 р., що укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_6 .

- Ліцензії (якщо така існую), яка була видана ОСОБА_10 , керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка дозволяла в подальшому здійснення перепродажу електроенергії кінцевим споживачам житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_2 , які під`єднанні до енергопостачання (енергоживлення) від трансформаторної ІНФОРМАЦІЯ_5 з силовим трансформатором ТП -160/6/0.4, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Технічних умов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №15/56-249 від 24.09.2013, для енергопостачання двох чотирьохповерхових житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

- Акту Прийому-Передачі електромонтажних робіт на монтаж КТПГС-160/6/0,4, №400 з силовим трансформатором типа ТМ - 160/6/0,4 кВ 160 кВА після виконання технічних умов №15/56-249 до електричних мереж та установок яке не стандартним від 24.09.2013;

- Технічних умови приєднання №0350-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.07.2018;

- Лист з пропозицією від технічного директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 на адресу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення будівництва нових об`єктів електромереж (нової ТП -6/0,4 кВ прохідного типу та лінії електропередач) для енергопостачання житлових багатоквартирних житлових будинків за адресо.: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 .

- Технічних умов приєднання №0798-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.12.2018 для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , для енергопостачання багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ;

- Довіреності адвокату, який отримував Технічні умови приєднання №0798-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.12.2018 для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- з Журналу про реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції про отримання по Довіреності від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 або іншою особою, Технічних умов приєднання №0798-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.12.2018 для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 по Довіреності наданої ОСОБА_12 ;

- Акта Прийому-Передачі Електромонтажних Робіт на монтаж після реконструкції КТПГС-160 / 6 / 0,4, №400 з силовим трансформатором типа ТМ - 160/6/0,4 кВ 160 кВА після збільшення потужності в ТП за адресою: АДРЕСА_4 , згідно технічних умов №0798-2018-0101 від 20.12.2018.

- Договору (з додатками) про розподіл та постачання електроенергії енергії за регульованим тарифом №680 від 27.06.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Договору (з додатками) №680 споживача про надання послуг з розподілу електрично енергії від 16.09.2019, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Договору (з додатками) №22-680 ПУП про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 24.09.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документу, яким визначено право власності на КТПГС-160 / 6 / 0,4, №400 з силовим трансформатором типа ТМ - 160 / 6 / 0,4 кВ 160 кВА, який надавався у пакеті документів для укладання Договору №680 від 27.06.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку електроенергії ;

- Документу, який підтверджує право власності на силовий трансформатор з більшою потужністю після реконструкції КТПГС-160 / 6 / 0,4, №400 з силовим трансформатором типа ТМ - 160 / 6 / 0,4 кВ 160 кВА згідно технічних умов №0798-2018-0101 до електричних мереж електроустановок яке не є стандартними від 20.12.2018 для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , для укладання Договору №680 від 16.09.2019 та Договору №22-680 ПУП від 24.09.2019 на поставку електроенергії між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Копію рішення комісії Інформаційно-консультативного центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.01.2018 року згідно з листа №230/03-17 від 05.01.2018 року від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , на адресу ОСОБА_15 з розгляду Факсограми ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.01.2018 № 28-01/08-06.10-15 щодо колективного звернення мешканців житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

- гарантійний лист від ОСОБА_15 , на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо отримання ним технічних умов та їх реалізацію по енергопостачанню для багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1