Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001127 від 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 по 26 жовтня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою під приводом оформлення туристичної поїздки за кордон за вигаданою пільговою програмою від спортивної школи та Федерації спорту по заниженій вартості заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на загальну суму 293732 грн. та 4050 доларів США.
В ході досудового розслідування, допитавши вище вказаних осіб в якості потерпілих, було встановлено, що останні з приводу поїздки за кордон домовлялися з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в ході спілкування по мобільному телефону та за допомогою програми «Viber». В подальшому потерпілі перераховували грошові кошти на банківські картки фізичних осіб або надавали їх особисто готівкою.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що основну суму грошових коштів він готівкою надав ОСОБА_5 особисто при зустрічі за адресою місця проживання останньої: АДРЕСА_1 та грошові кошти в сумі 300 грн. як членський внесок, щоб поїхати в поїздку за кордон, він надіслав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_29 » № картки НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 надала аналогічні показання.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 18 850 грн. вона перерахувала зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_30 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_31 повідомив, що грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 10000 грн. він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_32 », та грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 16622 грн. він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_33 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_34 повідомила, що грошові кошти, які вона надала готівкою ОСОБА_5 при зустрічі за поїздку за кордон, яка так і не відбулась, були повернуті ОСОБА_35 готівкою при зустрічі з ОСОБА_6 та ОСОБА_36 . Аналогічні показання надала і допитана в якості свідка ОСОБА_37 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_27 , повідомив, що грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 48060 грн. він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_38 », та грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 15000 грн. він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , та грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 10000 грн. він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_28 повідомила, що грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 17550 грн. вона перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_39 », та грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 17550 грн. вона перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_40 ».
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_41 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , повідомили, що грошові кошти за поїздку за кордон надавались ОСОБА_5 готівкою особисто при зустрічі.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти, які вона отримала від потерпілих за поїздки за кордон, вона передала ОСОБА_7 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що сума грошових коштів, яку потерпілі просять повернути за поїздки за кордон, які так і не відбулись, перевищує суму грошових коштів, які їй передала від потерпілих за поїздки за кордон ОСОБА_5 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що сума грошових коштів, яку потерпілі просять повернути за поїздки за кордон, які так і не відбулись, перевищує суму грошових коштів, які його дружині ОСОБА_7 передала від потерпілих за поїздки за кордон ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_42 , повідомив, що грошові кошти за поїздку за кордон в сумі 10800 грн. він перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівками ОСОБА_43 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_44 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до руху грошових коштів по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_32 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_46 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , ОСОБА_33 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; за період з 01.09.2016 р. до теперішнього часу, з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу та копій юридичних справ відкритих на імена вище зазначених осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; залишок грошових коштів по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на на ім`я ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_47 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_44 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , ОСОБА_48 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на момент проведення тимчасового доступу; фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки за вище зазначений період по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_47 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_44 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , ОСОБА_48 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001127 від 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості їх вилучення задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до руху грошових коштів по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_47 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_44 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , ОСОБА_48 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; за період з 01.09.2016 р. до теперішнього часу, з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу та копій юридичних справ відкритих на імена вище зазначених осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- залишок грошових коштів по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_47 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_44 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , ОСОБА_48 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на момент отримання тимчасового доступу;
- фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки за вище зазначений період по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих на на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_47 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_44 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , ОСОБА_48 , картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1