Справа №127/9261/20
Провадження №1-кс/127/4141/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , 27.04.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 20.12.2019, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким встановлено заборону на господарську діяльність, пов`язану з гральним бізнесом, організували на території м. Вінниці та Вінницької області низку закладів з надання послуг грального бізнесу, шляхом організації азартних ігор за допомогою електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку.

У ході проведення оперативних заходів отримані фактичні дані про те, що організатори грального бізнесу маскуючись під діяльність комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створили умови для проведення та надання можливості доступу через мережу Інтернет до азартних ігор у гральному закладі на гральних автоматах, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації довідки № 207140740 від 21.04.2020 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нежитлового приміщення загальною площею 1692,1 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , являється Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТР-ГРУП», , адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту,виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу (гральних автоматів, рулеток, комп`ютерної техніки, серверів, флешок з паролями від системних блоків та інших електронних носіїв інформації, мобільних телефонів а також іншого обладнання необхідного для організації та проведення азартних ігор), документів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу (обліку клієнтів, отримання готівкових грошей, реєстрації виграшів, обліку персоналу, приймання-передачі робочих змін, чорнових записів проведення розрахунків з клієнтами, для встановлення сум отримання грошових коштів та кількості клієнтів, а також тривалості діяльності грального бізнесу), готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом, рекламних банерів, інших предметів та речей, що мають значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/8940/20 від 23 квітня 2020 року було проведено обшук за місцем розташування комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТР-ГРУП», , адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Системний блок марки «Frime» чорного кольору;
1Системний блок марки «Воля» чорного кольору;
2Блокнот з написом «Должники»;
3Паспорот громадянина України, вданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 ;
4Картка плптника податків №, видана на ім`я ОСОБА_5 ;
5Картка плптника податків №, видана на ім`я ОСОБА_6 ;
6Трудова книжка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
7Грошові кошти:
-17 купюр номіналом у 20 грн.;
-6 купюр номіналом у 5 грн.;
-9 купюр номіналом у 10 грн.;
-4 купюри номіналом у 2 грн.;
-2 купюри номіналом у 500 грн.;
-3 купюри номіналом у 100 грн.;
-27 купюр номіналом у 1 грн.;
-18 купюр номіналом у 200 грн.;
-11 купюр номіналом у 50 грн.;
8Три флеш накопичувачі:
-накопичувач синього кольору марки «SP» №D33В29;
-накопичувач марки «FP CE» на 16GВ;
-накопичувач марки «micro» CD на 16GB;
9Пільговий проїзний квиток, виданий на ім`я ОСОБА_8 ;
10Золота банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
11Зошит з записами на 96 арк.;
12 Модем «P-Link Media Conventer» сірого кольору;
13Пристрій для розподілу інтернет мережі марки «Kingston»;
14Папка-планшетка з документами та чеками;
15Папка-швидкозшивач з документами;
16Жорсткий диск марки «SP Salivd state drive» на 240 GB;
17Жорсткий диск марки «Crucial MX500 2.5SSD», 500 GB;
18Чотири квитанції про оплату.
Вказані речі опечатані до поліетиленових пакетів та скріплені бирками з підписами слідчого та понятих.
Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення речі виявлені та вилучені 26.04.2020 у ході проведення обшуку відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зокрема, техніка, грошові кошти та документи містять відомості щодо причетності вчинення кримінального правопорушення.
Належність вилучених речей підтверджується матеріалами провадження.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що під час проведення обшуку за місцем розташування комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТР-ГРУП», , адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: системний блок марки «Frime» чорного кольору; системний блок марки «Воля» чорного кольору; блокнот з написом «Должники»; паспорот громадянина України, вданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , №АВ888403; картка плптника податків № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_5 ; картка плптника податків № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_6 ; трудова книжка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; грошові кошти: 17 купюр номіналом у 20 грн.; 6 купюр номіналом у 5 грн.; 9 купюр номіналом у 10 грн.; 4 купюри номіналом у 2 грн.; 2 купюри номіналом у 500 грн.; 3 купюри номіналом у 100 грн.; 27 купюр номіналом у 1 грн.; 18 купюр номіналом у 200 грн.; 11 купюр номіналом у 50 грн.; три флеш накопичувачі: накопичувач синього кольору марки «SP» №D33В29; накопичувач марки «FP CE» на 16GВ; накопичувач марки «micro» CD на 16GB; пільговий проїзний квиток, виданий на ім`я ОСОБА_8 ; золота банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; зошит з записами на 96 арк.; модем «P-Link Media Conventer» сірого кольору; пристрій для розподілу інтернет мережі марки «Kingston»; папка-планшетка з документами та чеками; папка-швидкозшивач з документами; жорсткий диск марки «SP Salivd state drive» на 240 GB; жорсткий диск марки «Crucial MX500 2.5SSD», 500 GB; чотири квитанції про оплату.
Факт проведення обшуку підтверджується протоколом обшуку від 26.04.2020.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпеченнязбереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить проте, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшукує тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 26.04.2020 у ході обшуку за місцем розташування комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТР-ГРУП», , адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12, зокрема: системний блок марки «Frime» чорного кольору; системний блок марки «Воля» чорного кольору; блокнот з написом «Должники»; паспорот громадянина України, вданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 ; картка плптника податків № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_5 ; картка плптника податків № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_6 ; трудова книжка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; грошові кошти: 17 купюр номіналом у 20 грн.; 6 купюр номіналом у 5 грн.; 9 купюр номіналом у 10 грн.; 4 купюри номіналом у 2 грн.; 2 купюри номіналом у 500 грн.; 3 купюри номіналом у 100 грн.; 27 купюр номіналом у 1 грн.; 18 купюр номіналом у 200 грн.; 11 купюр номіналом у 50 грн.; три флеш накопичувачі: накопичувач синього кольору марки «SP» №D33В29; накопичувач марки «FP CE» на 16GВ; накопичувач марки «micro» CD на 16GB; пільговий проїзний квиток, виданий на ім`я ОСОБА_8 ; золота банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; зошит з записами на 96 арк.; модем «P-Link Media Conventer» сірого кольору; пристрій для розподілу інтернет мережі марки «Kingston»; папка-планшетка з документами та чеками; папка-швидкозшивач з документами; жорсткий диск марки «SP Salivd state drive» на 240 GB; жорсткий диск марки «Crucial MX500 2.5SSD», 500 GB; чотири квитанції про оплату.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя