Дело № 761/3684/20
Производство №1-кс/761/2685/2020
Расследованием установлено, что неустановленное лицо 17.03.2019 в 13.01 часов, находясь в неустановленном месте, под предлогом продажи ОСОБА_5 свитера, на условиях внесения им полной предоплаты и последующего получения товара почтовым отправлением, не намеревался исполнять свои обязательства по отправке указанного свитера ОСОБА_5 , по средствам банковского перевода получило от последнего денежные средства в сумме 150 белорусских рублей, завладев таким образом денежными средствами ОСОБА_5 .
В материалах уголовного дела содержатся сведения о том, что 17.03.2019 в 13.01 часов ОСОБА_5 переведены денежные средства на банковскую платежную карточку № НОМЕР_1 , эмитированную банком Акционерным банком «УКРГАЗБАНК» (Joint Stock Bank Ukrgasbank, Kyiv, Ukraine) (далее-АБ «УКРГАЗБАНК»).
Учитывая, что офис АБ «УКРГАЗБАНК» расположен по адресу: Украина, город Киев, улица Богдана Хмельницкого, 16-22, в целях всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении процессуальных действий на территории Украины.
Принимая во внимание, что собственные, проведённые в Республике Беларусь мероприятия, не привели к установлению всех обстоятельств дела, а в АБ «УКРГАЗБАНК» находятся документы, содержащие сведения, имеющие значение для уголовного дела, возникла необходимость в проведении ряда процессуальных действий на территории Украины.
Прокурор в судебное заседание не явился, подал в суд заявление о рассмотрении дела без его участия, ходатайство о временном доступе поддержал в полном объеме, просил удовлетворить по основаниям изложенным в нем.
На основании ч.2 ст. 163 УПК Украины рассмотрение ходатайства произведено без вызова лица, во владении которой находятся документы.
Согласно ч. 4 ст. 107 УПК Украины, фиксирование с помощью технических средств уголовного производства при рассмотрении вопросов следственным судьей, кроме решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий, и в суде во время судебного производства является обязательным. В случае неприбытия в судебное заседание всех лиц, участвующих в судебном производстве, или в случае, если в соответствии с положениями настоящего Кодекса судопроизводство осуществляется судом в отсутствие лиц, фиксирование с помощью технических средств уголовного производства в суде не осуществляется.
Согласно ч.5 ст.163 УПК Украины следственный судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований полагать, что эти вещи или документы: 1) находятся или могут находиться во владении соответствующей физического или юридического лица; 2) сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которым подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве; 3) не представляют собой или не включают вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну.
Частью 6 ст. 163 УПК Украины определено, что судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащиеся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.
Изучив ходатайство о временном доступ к документам с правом их изъять в бумажном и электронном виде, следственный судья приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства прокурора учитывая то, что указанная информация имеет важное значение для раскрытия преступления, изобличения виновных лиц путем анализа мониторинга с объединений абонентов, что позволит установить места пребывания абонентов, установить сообщников совершения преступления, и другую важную ориентирующую информацию по производству.
Информация, находящаяся в АБ «Укргазбанк» по адресу: Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 16-22, является банковской тайной и получить доступ к нему иначе, чем по постановлению суда невозможно.
Также в ходатайстве доказано наличие достаточных оснований полагать, что указанные в ходатайстве документы находятся именно во владении АБ «Укргазбанк» по адресу: Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 16-22, и сами по себе или в совокупности с другими документами уголовного производства, в связи с которым подано ходатайство имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в этом уголовном производстве.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 159,161-166, 309 УПК Украины, следователь судья, -
Предоставить прокурору Киевской местной прокуратуры № 10 ОСОБА_3 , право временного доступа к документам (информации) с возможностью получения их копий в печатном и электронном виде, которые находятся во владении АБ «Укргазбанк» по адресу: Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 16-22, а именно документов, содержащих сведения о: владельце банковской пластиковой карты № НОМЕР_1 ; движении денежных средств 17.03.2019 по счету банковской пластиковой карты № НОМЕР_1 , с указанием времени и места проведения операций, сумм операций.
Должностным лицам АБ «Укргазбанк» по адресу: Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 16-22, обеспечить прокурору реализовать право временного доступа путем предоставления копий вышеуказанных документов (информации).
Срок действия постановления - 1 месяц со дня его вынесения.
В случае невыполнения этого постановления следователь судья в порядке ст. 166 УПК Украины имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска.
Постановления о временном доступ к вещам и документов обжалованию не подлежат, кроме постановлений о временном доступ к вещам и документам, которым разрешено изъятие вещей и документов, удостоверяющих пользование правом на осуществление предпринимательской деятельности, или других, при отсутствии которых физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо лишаются возможности осуществлять свою деятельность.
Следственный судья: ОСОБА_1