Провадження №1-кс/447/463/20
Справа №447/1681/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2020 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 20.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
В провадженні у СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000226, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з приводу, що в 19.06.2020 у Новороздільське ВП Пустомитівського ВП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 17.06.2020 невідома особа представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 7000 грн., які знаходились на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.04.2020 отримав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після оформлення на карту було нараховано 7000 грн. 36 коп. 17.06.2020 приблизно о 13:15 год. до нього на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував з невідомого номера ( НОМЕР_3 ) незнайомий чоловік та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив, що карта заблокована. Також крім цього чоловік назвав всі анкетні дані потерпілого та те, що на рахунку знаходиться 7000 грн. Після цього він повірив йому. Також чоловік повідомив, що для того щоб розблокувати карту необхідно назвати номер, який вибитий на карті (№ НОМЕР_1 ) та три цифри які знаходяться на звороті. Дану інформацію потерпілий всю надав. І невідомий мені чоловік сказав, що тепер на мобільний номер телефону будуть надходити СМС-повідомлення з кодами, які повинен також сказати йому. На цьому наша розмова закінчилась. Коли почали надходити СМС-повідомлення з кодами, невідомий чоловік дзвонив уже кожного разу з інакшого номера телефону - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Всі коди які приходили в СМС- повідомленнях потерпілий назвав йому. І тоді невідомий мені чоловік повідомив, що карта розблокована і нею можна користуватись. А о 13:35 цього ж дня потерпілому на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про те, що з кати перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн. на іншу карту.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення правопорушення.
Слідчий СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності..
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі в паперовому та електронному варіанті) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що стосується рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках. Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків. Надати інформацію, щодо часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, -ір та -мас адреси електронного пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є власником рахунку НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 29.04.2020 по 17.06.2020 на паперових та магнітних носіях.
Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей покладається на службових осіб Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 30.07.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1