Справа № 529/167/20
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

05 березня 2020 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю старшого

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 8 847,00 грн, які вона перерахувала за придбання товарів у мережі Інтернет, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000230 та розпочате його досудове розслідування.

Вказуючи, що інформація по особовому рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ) є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, старший слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про те, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 8 847,37 грн по особовому рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ) за 07 листопада 2019 року, з покладенням обов`язку на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів по вищевказаному особовому рахунку за 07 листопада 2019 року із зазначенням інформації по вказаних вище питаннях та направити ці документи до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.

Прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у його відсутність.

Враховуючи наявність реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться вказана інформація.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи старшого слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 8 847,00 грн, які вона перерахувала за придбання товарів у мережі Інтернет, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000230.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування 07 листопада 2019 року належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 8847,37 грн на особовий рахунок № НОМЕР_1 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ), що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) надати вказаному слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії та направити їх до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про те, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 8 847,37 грн по особовому рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ) за 07 листопада 2019 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ) за 07 листопада 2019 року з вказівкою на інформацію про те, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), та направити вказані документи до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вказані вище документи у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 04 квітня 2020 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1