233 № 233/8392/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Костянтинівського Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001401 від 06 грудня 2018 року щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05 грудня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період з 21 серпня 2017 року по 23 серпня 2018 року підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатило йому заробітну плату у розмірі 13 000 грн. Також, до матеріалів вказаного кримінального провадження додано заяву ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які заявляють про те, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатило їм заробітну плату, чим спричинило матеріальну шкоду.

04 грудня 2019 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001401 від 06 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України продовжено до 6 місяців, тобто до 06 червня 2020 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в період з 21 серпня 2017 року по 23 серпня 2018 року він працював охоронцем на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Костянтинівка. За цей час підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 виплатили йому заробітну плату лише за декілька місяців, та при звільнені залишок заборгованості по заробітній платі в сумі приблизно 13000 грн. так і не виплатили.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної виникла необхідність в отриманні звітів за формами ОК-5 та ОК-7 (індивідуальні відомості про застраховану особу) подані до органів Пенсійного фонду України по підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 протягом 2017-2018 років включно.
В ході проведення досудового розслідування прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання вищезазначених звітів за формами ОК-5 та ОК-7.

26 лютого 2020 року надано відповідь начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що згідно ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» надання вказаних відомостей допускається лише за рішенням суду.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до звітів за формами ОК-5 та ОК-7 (індивідуальні відомості про застраховану особу) подані до органів Пенсійного фонду України по підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 протягом 2017-2018 років включно.
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001401 від 06 грудня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 ,у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 по кримінальному провадженню № 0001401 від 06 грудня 2018 року дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до звітів за формами ОК-5 та ОК-7 (індивідуальні відомості про застраховану особу) подані до органів Пенсійного фонду України по підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 протягом 2017-2018 років включно, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 28 лютого 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001401 від 06 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 по кримінальному провадженню № 0001401 від 06 грудня 2018 року дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до звітів за формами ОК-5 та ОК-7 (індивідуальні відомості про застраховану особу) подані до органів Пенсійного фонду України по підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 протягом 2017-2018 років включно, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 по кримінальному провадженню № 0001401 від 06 грудня 2018 року дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до звітів за формами ОК-5 та ОК-7 (індивідуальні відомості про застраховану особу) подані до органів Пенсійного фонду України по підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 протягом 2017-2018 років включно, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1