Справа №522/4144/20
Провадження №1-кс/522/8015/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку в нежилому (офісному) приміщенні №97, яке використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5 первинні фінансово-господарські документи, технічні засоби та чорнові записи.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () у звітні податкові періоди 2017-2018 років, діючи умисно, шляхом безпідставного формування податкового кредиту від ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () за нібито отриманні послуги, ухилилися від сплати податку на суму 7 628 278 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування дії службових осіб ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 КК України за кваліфікуючими ознаками умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Попередня правова кваліфікація злочину є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах, передбачена ч.3 ст.212 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (ЄДРПОУ 32900867) зареєстровано 01.03.2004 за № Ю0021539 в юридичному департаменті Одеської міської ради, знаходиться на обліку в ГУ ДПС в Одеській області, Південне управління у м. Одесі (Приморська ДПІ), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності підприємства є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (код ВЕД_52.29 ). В інкримінований період директором та головним бухгалтером ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () була та є по теперішній час ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з урахуванням відсутності власних та орендованих транспортних засобів у ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), службовими особами вказаного підприємства до здійснення транспортного наземного перевезення морських контейнерів було залучено ряд підприємств-перевізників у тому числі ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» ().

Однак, ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () фактично не мають власного чи орендованого транспорту, не здійснюють закупівлю послуг з транспортування, що підтверджується інформацією, яка відображена підприємствами у податковій звітності, крім цього за результатами проведених слідчих (розшукових) дій вбачається, що ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () є пов`язаними особами та підконтрольними одним і тим же фізичним особам.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» () здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують офісне приміщення №97 і інші офісні приміщення на першому поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 5.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» (), які потребують доказуванню згідно ст.91 КПК України являються первинні, бухгалтерські, облікові, податкові, митні та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» (), що є об`єктами оподаткування.

Досудове слідство вважало за необхідне виявити та вилучити вищезазначені документи та предмети шляхом проведення слідчої розшукової дії - обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів та відбитків печаток. Вказані документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» (), ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () за оперативною інформацією знаходяться в офісних приміщеннях №97 та інших офісних приміщеннях першого поверху будівлі за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5, які згідно довідки №200696132 від 18.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_23 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ), «Представництво «ІСІ-Інтернешнл Шіпінг Енд Інвестментс (Менеджмент) ІНК» (), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ПП «Фарлеп-Інвест» (), ТОВ «Союз» (), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_19 ).

Відповідно до інформації з довідки №200696132 від 18.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого поділ жилих та не жилих приміщень, розташованих у будівлі за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5 на корпуси не здійснюється.

На підставі вище викладеного, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснено звернення до Приморського районного суду з клопотанням щодо надання дозволу на проведення обшуку.

19.05.2020 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України проведено обшук в нежилому (офісному) приміщенні №97 та інших нежилих (офісних) приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5.

Проведеним обшуком виявлено і вилучено первинні фінансово-господарські документи, які згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказом, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами та вирішення суті про них від 20.05.2020.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останнього підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви директора ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ» просить здійснити розгляд клопотання за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 19.05.2020, постановою про визнання речей та документів речовими доказами від 20.05.2020 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно є предметом злочину та містить відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку в нежилому (офісному) приміщенні №97, яке використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орлов Транс Сервіс» (), ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» () за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, буд. 5 первинні фінансово-господарські документи, технічні засоби та чорнові записи, а саме:

- Папка чорного кольору в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 216 арк.;

- Папка синього кольору з надписом Б, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 237 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом шщю, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 349 арк.;

- Папка блакитного кольору з надписом ДЕЕ, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 154 арк.;

- Папка блакитного кольору з надписом АБВ, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 517 арк.;

- Папка чорного кольору без надпису, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 658 арк.;

- Папка блакитного кольору з надписом П, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 303 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом ЖЗИ, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 128 арк.;

- Папка фіолетового кольору з надписом К, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 222 арк.;

- Папка чорного кольору з надписом О, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 45 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом НЛ, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 233 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом М, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 105 арк.;

- Папка сірого кольору з надписом С, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 351 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом А, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 180 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом г, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 320 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом В, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 118 арк.;

- Папка блакитного кольору з надписом Р, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 104 арк.;

- Папка білого кольору з надписом ТУ, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 126 арк.;

- Папка червоного кольору з ТТН на 17 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом ФХЦЧ, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 287 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом Июнь 2013, в якій містяться копії з рахунками на оплату та актами надання послуг на 44 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом ИФ 2019, в якій містяться копії з рахунками на оплату наданих послуг, виписками на 321 арк.;

- Картонна папка сірого кольору, в якій містяться копії паспортів водіїв та копії реєстраційних документів на транспортні засоби на 182 арк.;

- Картонна папка сірого кольору, в якій містяться рахунки та акти надання послуг на 238 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Документи клієнтам, в якій містяться договори про надання транспортно експедиційних послуг на 126 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом Февраль 2010, в якій містяться акти про надання послуг на 142 арк.;

- Папка чорного кольору з надписом ОТС 2019, в якій містяться рахунки та акти про надання послуг на 101 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Договора, в якій містяться договорами про організацію перевезень на 471 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом ИФ 2020, в якій містяться рахунки на 78 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом АЗ, в якій містяться паспортні дані водіїв на 444 арк.;

- Папка фіолетового кольору з надписом договора перевозки, в якій містяться договори про проведення перевезень на 121 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом КЛ, в якій містяться паспортні дані водіїв на 134 арк.;

- Папка червоного кольору без надпису, в якій містяться паспортні дані водіїв на 612 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Молдова Сан Импекс, в якій містяться нарядами на перевезення на 536 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом ИТ чеки 2012, в якій містяться накладні на 37 арк.;

Папка синього кольору з надписом АЙ ТИ ЄС, в якій містяться акти виконаних робіт на 23 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом 37 78, в якій містяться оборотно сальдові відомості та договори на транспортно-експедиційні послуги на 26 арк.;

- Папка сірого кольору з надписом Интер Транс, в якій містяться договори на перевезення на 122 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом ИФ 2018, в якій містяться ТТН, акти надання послуг, рахунки на 241 арк.;

- Папка чорного кольору без надпису, в якій містяться установчі документи на 154 арк.;

- Папка білого кольору з надписом АСТЕРИЯ, в якій містяться установчі документи на 27 арк.;

- Папка зеленого кольору без надписом, в якій містяться установчі документи на 31 арк.;

- Папка зеленого кольору без надписом, в якій містяться установчі документи на 55 арк.;

- Картонний ящик білого кольору без надпису, в якому містяться міжнародні ТТН, рахунки, акти про виконання робіт та чорнові записи на 1456 арк.;

- Картонний ящик білого кольору без надпису, в якому містяться міжнародні ТТН, рахунки, акти про виконання робіт та чорнові записи на 1589 арк.;

- Картонний ящик білого кольору без надпису, в якому містяться міжнародні ТТН, рахунки, акти про виконання робіт та чорнові записи на 1320 арк.;

- Картонний ящик білого кольору без надпису, в якому містяться міжнародні ТТН, рахунки, акти про виконання робіт та чорнові записи на 1399 арк.;

- Картонний ящик білого кольору без надпису, в якому містяться міжнародні ТТН, рахунки, акти про виконання робіт та чорнові записи на 1904 арк.;

- Картонний ящик коричневого кольору без надпису, в якому містяться міжнародні ТТН, рахунки, акти про виконання робіт та чорнові записи на 2105 арк.;

- Картонний ящик коричневого кольору без надпису, в якому містяться міжнародні ТТН, рахунки, акти про виконання робіт та чорнові записи на 2302 арк.;

- Папка синього кольору з надписом Евро ТР, в якій містяться коносаменти та наряди на 121 арк.;

- Папка чорного кольору без надписом, в якій містяться договори про надання транспортних-експедиційних послуг на 412 арк.;

- Папка чорного кольору з надписом Айрон фитнес, в якій містяться договори про надання транспортних-експедиційних послуг на 314 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Тулс, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 38 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом Итол Тайгер, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 31 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом Альфа Тех, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 177 арк.;

- Папка синього кольору з надписом инструмент Центр, в якій містяться коносаменти та наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 240 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Стиль Д, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 291 арк.;

- Папка сірого кольору з надписом Ельдорадо, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 270 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом Керавін, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 44 арк.;

- Папка синього кольору з надписом експедируем, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг на 23 арк.;

- Папка червоного кольору з надписом Девлион, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 189 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом експидуруем, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 318 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом ТНП, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 362 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Екс, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 38 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Експидируем 2, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 206 арк.;

- Папка чорного кольору кольору з надписом Голден Днепр, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 140 арк.;

- Папка синього кольору з надписом Рич Ман, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 533 арк.;

- Папка жовтого кольору з надписом Магнит, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 84 арк.;

- Папка синього кольору з надписом Видача, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 340 арк.;

- Папка желеного кольору з надписом Дом Трейд, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 72 арк.;

- Папка синього кольору з надписом Артель, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 45 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом ВЛН, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 168 арк.;

- Папка синього кольору з надписом Видача 3, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 41 арк.;

- Папка зеленого кольору з надписом Днепр кож галантерея, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 194 арк.;

- Папка синього кольору з надписом Руш, в якій містяться наряди про надання транспортних-експедиційних послуг та коносаменти на 258 арк.;

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Голден Днепр 2019» а «Руш 2018» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 476 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Лайт Хаус 2016-2018, Девілон 2016-2018, Инструмент центр 2016-2018» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс», ТОВ«Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 443 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Арт-пром 2016-2018» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс», ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 418 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом « Всякое, оригинальные HBL, Дом трейд 2016-2017, Днепркш 2016-2018» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс», ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 322 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «07 июля 2018» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс» ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 432 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Голден-Днепр 2016-2018 та Титан С 2016-2018» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс», ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 518 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Выдача 2018-2020» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс», ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 569 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, без надпису в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 539 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Анатолий» в якій містяться документи по ТОВ «Салют 7», ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді , ТОВ «Ламанн Шипинг» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 543 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Выдача 01.19-08.19» в якій містяться документи по ПП «Національні традиції», ТОВ «Аф-групп», ТОВ «Домінор», ТОВ «Салют 7», ТОВ «Експо світ», ПП «Ас-форсаж» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 794 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Выдача 08/18 та 12/18» в якій містяться документи по ТОВ «Альфа форвард», ПП «Інтервід», ПП «Ас форсаж», ТОВ «Домінор», ПП «Савікон» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 786 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «09/17 выдача» в якій містяться документи по ТОВ «Макорейдинг», ТОВ «Салют7», ПП «Ас форсаж», ТОВ «Ламман шиппінг», ТОВ «ЕС транс груп 928» ТОВ «Компанія Роял транс» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 814 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Альфа тех. 2016-2018» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс», ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 687 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «АМТ 02/18» в якій містяться документи по ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 521 аркуші.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, без надпису в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 702 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Агромаштрейд 04.16-05.17» в якій містяться документи по ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 813 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «АМТ 06. 17» в якій містяться документи по ТОВ «Хіллдом Логістікс», ТОВ «Інтернешнл карго Сервіс Ейч.Ді та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 796 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Николаос 02.14» в якій містяться документи по ТОВ «Ламман Шиппінг», ТОВ «Люксмар», ТОВ «Еліта шиппінг компані», ТОВ «ГОЛ», ТОВ «Макотрейдінг», ПП «Національні Традиції» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 689 аркушах.

- Картонна коробка від офісного паперу формату А4, з надписом «Выдача 2019» в якій містяться документи по ТОВ «Ламман Шиппінг», ТОВ «Роял шип», ТОВ «АА Украина Лимитед», ТОВ «Макотрейдінг», ПП «Національні Традиції» та ін. (наряди, інвойси, коносаменти та ін.) на 456 аркушах.

- Ноутбук ASUS X75VD-TY1450 з зарядним пристроєм в чорній сумці;

- Документи, чорнові записи ТОВ Інтерфорвард Сервіс, ТОВ Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ та інших підприємств на 424 арк.

- Документи, чорнові записи ТОВ Інтерфорвард Сервіс, ТОВ Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ та інших підприємств (договори про відправку вантажів, акти виконаних робіт, коносаменти, декларації, наряди та ін,) на 218 арк.

- Документи, чорнові записи ТОВ Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ та інших підприємств на 183 арк.

- Документи, чорнові записи ТОВ Інтернешнл Карго Сервіс ЕЙЧ.ДІ та інших підприємств на 18 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000043.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
28.05.2020