Справа № 944/1923/20
Провадження №1-кс/944/183/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів
15.04.2020 рокум.Яворів
15.01.2020 в межах вказаного кримінального провадження слідчим СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області скеровано доручення до Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Також встановлено що у подальшому 27.06.2019, державним реєстратором комунального підприємства Винниківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 згідно акту приймання передавання до статутного капіталу виданого 25.06.2019, вищезгадане приміщення передано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Окрім цього в ході досудового розслідування було допитано директора та власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який повідомив що із 30.05.2019 він працював на вказаній посаді та приблизно у квітні 2019 року до нього звернулися старі знайомі з якими він знаходився у місцях позбавлення волі, та запропонували повернути борг який їм був винний (2-3 тисячі доларів США), на той час у ОСОБА_7 грошових коштів не було, тому останні запропонували в погашення боргу стати директором та власником ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно у травні 2019 року, його знайомі запросили до нотаріуса який знаходився у районі Сихова у м. Львові та здійснили переоформлення ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Продавцем ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся ОСОБА_8 . На той час у власності перебувала будівля схожа на баню за адресою АДРЕСА_1 та жодних документів щодо будівництва та оформлення права власності будівлі попереднім власником передано не було. Під час допиту ОСОБА_7 було долучено завірену копію рішення власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9
17.01.2020 року допитано директора та власника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , який повідомив що займається комерційною нерухомістю, його зацікавила ця будівля і мав на меті, спільно вести бізнес із ОСОБА_7 , а саме відремонтувати будівлю і розвивати її як бізнес. Вирішили спільно створити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні місяці внесла до статутного капіталу новоствореного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єкт нерухомості - баню, що за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 1 млн. 18 тис. гривень. Це було пов`язано з тим, що передача нерухомого майна в статутний фонд підприємства було щонайменш збитковим. Однак згодом ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що питання оформлення земельної ділянки на якій знаходиться баня займе близько року, а може й більше. Приблизно у липні 2019 року, ОСОБА_7 спільно із своїми із своїми знайомими, разом з ОСОБА_10 дійшли згоди, що ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продасть свою частку у статутному капіталі до новоствореного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ОСОБА_10 самостійно буде розвивати бізнес. Досягнувши згоди у нотаріуса завірили передачу власності до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сплативши при цьому 1 млн. 18 тис. гривень. До допиту ОСОБА_10 було долучено наступні завірені копії документів: витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.04.2019, Рішення власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.05.2019, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію паспорту ОСОБА_10 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.07.2019, технічний паспорт виготовлений станом на 22.03.2019, протокол № 1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.06.2019, акт приймання-передачі від 10.07.2019 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , рішення власника ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2019, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9 , договір купівлі продажу від 10.07.2019, Акт приймання передачі майна від 25.06.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час проведення розслідування кримінального провадження, у ході виконання, доручення, працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України, проведено заходи щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_8 та здійснювався виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою проживає мати ОСОБА_8 ОСОБА_11 . При опитуванні останньої та сусідів, було встановлено що місце знаходження ОСОБА_8 невідоме та великий період часу із останнім відсутній будь який зв`язок.
Також з відкритих джерел стало відомо, що після початку проведення досудового розслідування та проведення допиту фігурантів, реєстрація та юридична адреса ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилася на АДРЕСА_3 . Дана зміна реєстрації відбувалася з метою заплутування органів досудового розслідування та приховування реєстраційних документів.
Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (з правом виїмки) оригіналів усіх документів, які надавались сторонами для вчинення реєстраційних та нотаріальний дій щодо ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових (почеркознавчих та техніко-криміналістичних) експертиз.
Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на вилучення їх оригіналів в приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого інспектору Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасовий доступ (з правом виїмки) до оригіналів усіх документів, які надавались сторонами для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій щодо ПМП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів покладається на приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1