печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4518/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 17.01.2020 року, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період 2016-2018 р.р., діючи в інтересах третіх осіб, здійснили закупівлю послуг стороннього супервайзерського контролю, що завдало тяжких наслідків державному підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 , одна з найбільших компаній України і провідне підприємство вітчизняного ІНФОРМАЦІЯ_4 є акціонером низки господарських товариств, у тому числі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Товариство) та, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і статуту Товариства, одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів. Статутом та відповідними рішеннями акціонера передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов`язковими для Товариства. Згідно з Регламентом проведення службових розслідувань та перевірок Групи Нафтогаз, затвердженим рішенням правління Компанії від 07.03.2019, протокол № 123, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить службові розслідування та перевірки, у тому числі в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У листопаді 2019 року Компанією проведено службову перевірку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань реалізації процедур закупівель: №17П-006 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «Послуги стороннього супервайзингу» та №18П-159 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) «Послуги стороннього супервайзерського контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час спорудження нафтових і газових свердловин». За результатом перевірки (висновок від 30.11.2019) встановлено, що окремі посадові особи Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняли необгрунтоване управлінське рішення, що забезпечило проведення закупівель № 17П-006 і № 18П-159 та перемогу в них компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також укладення з нею договорів на загальну суму 5 515 655 (п`ять мільйонів п`ятсот п`ятнадцять тисяч шістсот п`ятдесят п`ять) доларів США. Наслідком, можливо, незаконних дій зазначених осіб Товариства стало завдання матеріальної шкоди підприємству шляхом розтрати грошових коштів на суму понад 70 млн гривень.

Слідчий вказав, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в період 2016-2018 р.р. здійснили закупівлю послуг стороннього супервайзерського контролю, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству.

Вказані факти підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_4 , яка працює начальником Центру розслідуваньДепартаменту безпеки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для повного та всебічного здійснення кримінального провадження, з метою спростування чи підтвердження даних, отриманих у ході розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документації стосовно закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Послуг стороннього супервайзингу» (3 лота) 17П-006 (UA-2016-12-21-003045-b), очікуваною вартістю 155 354 260,00 грн.; №18П-159 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) «Послуги стороннього супервайзерського контролю за проведення робіт та надання послуг під час спорудження нафтових і газових свердловин» (4 лоти), очікуваною вартістю 164 000 000 грн.; договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), №№ УГМ5027/41-17, УГМ 5028/41-17, УГМ 5029/41-17 від 03.04.2017 та УГМ 299/14-19 і УГМ 300/14-19 від 29.01.2019; листів-пропозицій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Полтава; « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Сінгапур; « ОСОБА_5 », Канада стосовно розрахунків вартості послуг супервайзингу, отримані з метою визначення очікуваної вартості закупівлі при закупівлі 17П-006; листів-пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно розрахунків вартості послуг супервайзингу, отримані з метою визначення очікуваної вартості закупівлі при закупівлі №18П-159; звітів за результатами роботи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Казахстан) за 2016-2019 р.р.

Слідчий вказує, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим способом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 17.01.2020, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період 2016-2018 р.р., діючи в інтересах третіх осіб, здійснили закупівлю послуг стороннього супервайзерського контролю, що завдало тяжких наслідків державному підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документації стосовно закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Послуг стороннього супервайзингу» (3 лота) 17П-006 (UA-2016-12-21-003045-b), очікуваною вартістю 155 354 260,00 грн.; №18П-159 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) «Послуги стороннього супервайзерського контролю за проведення робіт та надання послуг під час спорудження нафтових і газових свердловин» (4 лоти), очікуваною вартістю 164 000 000 грн.; договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), №№ УГМ5027/41-17, УГМ 5028/41-17, УГМ 5029/41-17 від 03.04.2017 та УГМ 299/14-19 і УГМ 300/14-19 від 29.01.2019; листів-пропозицій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Полтава; « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Сінгапур; « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Канада стосовно розрахунків вартості послуг супервайзингу, отримані з метою визначення очікуваної вартості закупівлі при закупівлі 17П-006; листів-пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно розрахунків вартості послуг супервайзингу, отримані з метою визначення очікуваної вартості закупівлі при закупівлі №18П-159; Звітів за результатами роботи «IntegratedEngineeringSolutions LLP» (Казахстан) за 2016-2019 р.р., що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:

1) документації стосовно закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Послуг стороннього супервайзингу» (3 лота) 17П-006 (UA-2016-12-21-003045-b), очікуваною вартістю 155 354 260,00 грн.; №18П-159 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) «Послуги стороннього супервайзерського контролю за проведення робіт та надання послуг під час спорудження нафтових і газових свердловин» (4 лоти), очікуваною вартістю 164 000 000 грн.;

2) договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Казахстан), №№ УГМ5027/41-17, УГМ 5028/41-17, УГМ 5029/41-17 від 03.04.2017 та УГМ 299/14-19 і УГМ 300/14-19 від 29.01.2019;

3) листів-пропозицій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Полтава; « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Сінгапур; « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Канада стосовно розрахунків вартості послуг супервайзингу, отримані з метою визначення очікуваної вартості закупівлі при закупівлі 17П-006;

4) листів-пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно розрахунків вартості послуг супервайзингу, отримані з метою визначення очікуваної вартості закупівлі при закупівлі №18П-159;

5) Звіти за результатами роботи «IntegratedEngineeringSolutions LLP» (Казахстан) за 2016-2019 р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1