Справа №766/3215/20
н/п 1-кс/766/2133/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000027, про відсторонення від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000027, про відсторонення від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000027 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі та порушення ними вимог статті 247 Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» та інших нормативних документів ДФС та за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службової підробки.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження, вбачається, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючи функції держави в сфері митної справи, перебуваючи відповідно до наказів № 265-О від 11.04.2016, № 664-О від 07.11.2016 Херсонської митниці ДФС на посаді державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС, відповідно до наказу № 301-О від 12.05.2017 на посаді старшого державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС, будучи службовою особою, являючись у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, а тобто будучи представником влади, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Так він, у період з січня по квітень 2018, знаходячись у приміщенні митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, при заповнені генеральних (загальних) декларацій, у порушення вимог п. 10 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, не зазначив в них причини здійснення митного контролю безпосередньо на судні а також вніс до десяти генеральних (загальних) декларацій та інших офіційних документів, згідно з якими було здійснено митний контроль і митне оформлення судна, які формуються в суднову справу і які зовні оформлені правильно відомості, що частково не відповідають дійсності, а саме відомості про здійснення контролю документально у приміщенні митного поста. Крім того ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні влади та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Слідчий зазначає, що так ОСОБА_5 , відповідно до наказів № 265-О від 11.04.2016, № 664-О від 07.11.2016 Херсонської митниці ДФС перебував на посаді державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС, відповідно до наказу № 301-О від 12.05.2017 на посаді старшого державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС. Знаходячись на вказаних посадах, ОСОБА_5 , реалізуючи функції держави у сфері митної справи, будучи державним службовцем категорії «в» та службовою особою, являючись у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, а тобто представником влади, маючи владні повноваження, а саме право в межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати рішення, які обов`язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, в порушення вимог ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими державним службовцям забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, переслідуючи єдиний умисел, направлений на систематичне отримання додаткового незаконного доходу під час виконання своїх повноважень, у період з 11.04.2016 по 20.08.2018, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно використовуючи надані йому владні повноваження, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та невстановлених слідством фізичних осіб, умисно, діючі з прямим умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та інших, не встановлених слідством осіб, маючи владні повноваження, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, переслідуючи єдиний умисел, направлений на систематичне отримання додаткового незаконного доходу під час виконання своїх повноважень у період з 2016 по 2018 рік, у порушення ч. 8 ст. 247 Митного кодексу України, розділу 2 Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України № 804 від 16.12.2013 № 804, та розділу 2 Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 862 від 23.10.2017, своєї посадової інструкції, в день проведення митного оформлення суден закордонного плавання, після прийняття рішення та проведення митного оформлення в пунктах пропуску, які знаходяться поза місцем розташування митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі суден закордонного плавання, в межах своїх владних повноважень, нарахування та справляння плати, що є обов`язковим для виконання декларантами, за кожну повну та неповну годину виконання митних формальностей у робочий час поза місцем розташування органів доходів і зборів з представників інтересів власника суден не здійснив, звернення від декларанта(агентської організації, яка представляє інтереси власника судна в порту) про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, у порушення вказаних вище Порядків, до окремої справи митного посту не долучив. Умисні дії ОСОБА_5 , спричинили тяжкі наслідки у вигляді не отримання державою в особі Херсонської митниці ДФС, Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, протягом 2016-2018 років від декларантів, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 61-ЕК від 26.11.2019, плати у сумі 350 632,66 грн. за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них.

Крім того слідчий вказує, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, українець, громадянин України, освіта вища, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 .

17.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та у зловживанні влади та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Слідчий вказує, що обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину, є вагомі докази, одержані під час досудового розслідування, а саме:

- протокол огляду оригіналів довідок про результати прикордонного контролю суден у пунктах пропуску, в яких приймали участь співробітники митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , під час прибуття та вибуття суден закордонного плавання за період з 01.01.2016 по 14.05.2018, в результаті якого встановлено, що у 514 кількості довідок про прихід та відхід, в графі: «Інші питання (присутність на судні інших контролюючих органів, можливі затримки вантажно-розвантажувальних робіт тощо) наявний рукописний текст «Дуднік», а в деяких поруч наявний підпис;

- відповідь заступника начальника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на запит. Наданий в порядку ст. 93 КПК України, з якого слідує, що посадовими особами митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, при виконанні митних формальностей, а саме під час здійснення митного оформлення вибуття та прибуття суден закордонного плавання у період з.01.01.2016 по 31.12.2017 оформлено уніфіковані митні квитанції МД-1(які підтверджують факт здійснення митних формальностей поза місцем розташування митного поста, нараховану та стягнену суму з декларанта) у кількості 17 штук;

- висновок судової економічної експертизи № 61-ЕК, від 26.11.2019, згідно до якого документально підтверджуються висновки акту внутрішньої перевірки Херсонської Митниці ДФС від 27.04.2018 та акту внутрішньої перевірки Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 31.10.2018, щодо не нарахування та не стягнення плати при виконанні митних формальностей у робочий час поза місцем розташування митного поста «Херсон-порт» - платіж «071» у період з 01.01.2016 по 20.08.2018, окремо кожним з працівників ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, в наступному розмірі(що стосується ОСОБА_5 ) на суму 350 632,66 грн;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 318-ПТ від 28.12.2019, згідно якої текст та підпис у документах десяти суднових справах за 2018 рік, в тому числі генеральних деклараціях, виконані ОСОБА_5 ;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 317-ПТ від 24.12.2019, згідно якої короткі рукописні записи «Дуднік» і «Дуднік-ДФС» у наданих для дослідження довідках про результати прикордонного контролю суден, виконані ОСОБА_5 , підписи виконані ймовірно ОСОБА_5 ;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 316-ПТ від 24.12.2019, згідно якої короткі рукописні записи « ОСОБА_8 » у наданих для дослідження довідках про результати прикордонного контролю суден, виконані ОСОБА_5 , підписи виконані ймовірно ОСОБА_5 ;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 315-ПТ від 18.12.2019, згідно якої короткі рукописні записи « ОСОБА_8 » у наданих для дослідження довідках про результати прикордонного контролю суден, виконані ОСОБА_5 , підписи виконані ймовірно ОСОБА_5 ;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 314-ПТ від 20.12.2019, згідно якої короткі рукописні записи «ДФС- ОСОБА_8 » у наданих для дослідження довідках про результати прикордонного контролю суден, виконані ОСОБА_5 , підписи виконані ймовірно ОСОБА_5 ;

- протокол допиту як свідка інспектора прикордонного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який дав покази про порядок здійснення прикордонного контролю суден та участі в них представників митниці;

- протокол допиту як свідка начальника організації митного контролю та оформлення Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , в ході якого останній дав покази про порядок митного оформлення суден закордонного плавання поза місцем розташування митного поста;

- протокол додаткового допиту як свідка начальника організації митного контролю та оформлення Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , в ході якого він дав покази щодо документів, які складаються інспекторами під час здійснення митного оформлення суден закордонного плавання;

- протокол допиту як свідка старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу оперативного забезпечення територіальних органів ДФС Південних регіонів України ГУ ВБ ДФС України ОСОБА_11 , який дав покази щодо отриманої ним інформації про зловживання владою окремими інспекторами митного поста «Херсон-порт».

ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 45-о від 1-.12.2019 Одеської митниці Держмитслужби, перебуває на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби.

Посадові обов`язки ОСОБА_5 в цілому відповідають посадовим обов`язкам державного інспектора та старшого державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС, на яких він перебував під час скоєння інкримінованих йому злочинів.

Слідчий вказує, що обставинами, які дають підстави вважати, що перебування ОСОБА_5 на займаній ним посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, є специфіка наявних в нього владних повноважень та властиве у зв`язку з цим право в межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати рішення, які обов`язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, усвідомлення останнім при вчинені кримінального правопорушення своєї безкарності(відсутності правових наслідків) за це, у зв`язку із перебуванням його на посаді у правоохоронному органі. Обставинами, що дають підстави вважати, що підозрюваний перебуваючи на посаді протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню, є те, що ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження, хибно розуміючи статус працівника правоохоронного органу, буде всіляким способом здійснювати вплив на свідків події, а також перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином.

Також слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.) і він являється службовою особою правоохоронного органу.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, спрямованій на перешкоджання досудовому розслідуванню, слід вжити такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, просив задовольнити, підозрюваного та його захисника, які просили відмовити в задоволенні клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000027 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_5

17.02.2020 р. ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання та долучених до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС вчинив умисний тяжкий корисливий корупційний злочин, тобто будучи представником влади, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як встановлено в судовому засіданні, наразі перебуває на посаді інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, та прокурором в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід як відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 09.04.2019 р., незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також, як вбачається з пояснень підозрюваного та його захисника ОСОБА_5 проживає постійно у м. Одесі, та враховуючи, що підозрюваний раніше не судимий, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде оголошений в приміщенні суду 02.03.2020 р. о 12 год. 10 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1