Справа № 761/117/20
Провадження № 1-кс/761/768/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000280 розпочатого 02 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000280 розпочатого 02 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 - 2013 роках ОСОБА_5 , будучи головою правління Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ймовірно заволоділа майновими паями (майном), права на яке посвідчувалось свідоцтвами про право власності на майнові паї членів колективного сільськогосподарського підприємства, видані ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, у 2012 році ОСОБА_5 організувала оформлення договорів оренди майнових паїв членів колишнього КСП із СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак частина власників майнових паїв такі договори не підписували.

В подальшому, в 2013 році ОСОБА_5 організувала оформлення договорів купівлі-продажу майнових паїв членів колишнього КСП, покупцем за якими вона виступила особисто як фізична особа, однак частина власників майнових паїв такі договори не підписували.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 такі договори купівлі-продажу не підписували, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи від 26.04.2016 № 1350/1351/16-32, проведеної в рамках цивільної справи № 380/98-15-ц за позовом представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Зазначені договори були посвідчені П`ятигірським сільським головою ОСОБА_12 , що свідчить про його можливу співучасть у вчиненні кримінального правопорушення.

На цей час ОСОБА_5 реорганізувала колишній СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначивши себе його одноосібним учасником та керівником.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи підроблені договори купівлі-продажу майнових паїв, заволоділа майном колишнього КСП, право власності на яке посвідчувалося свідоцтвами про право власності на майнові паї членів КСП.

З відповіді від 05.11.2019 року № 07-04/102 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 на запит адвоката (представника потерпілого ОСОБА_13 ), що долучена за клопотанням адвоката до матеріалів кримінального провадження відомо, що з 2001 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи на зберігання не передає; документи по розподілу майна та земельних часток (паїв) колишнього СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 передано ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 1944-2000 роки, крім того, на державному зберіганні перебувають документи архівного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. П`ятигори Тетіївський район» за період 1944-2012 рік.

Таким чином, документи щодо переоформлення майнових паїв з членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , які, датовані 2012 -2013 роком на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 для державного зберігання не передавались.

Отже, у ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства Юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 зберігаються документи щодо обліку осіб, що мають право на майновий пай (список таких осіб, книга обліку осіб), договори купівлі-продажу майнових паїв, на підставі яких ОСОБА_5 у 2012-2013 роках видано свідоцтва про право власності на майновий пай на її ім`я, документи щодо обліку свідоцтв про право власності на майновий пай (книга обліку), які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні та не можуть бути здобуті з інших джерел, зокрема, шляхом звернення до архівної установи.

Для встановлення факту посвідчення сільським головою ОСОБА_12 підписів у документах, якими оформлювався продаж паїв, а саме: підписів продавців на розписках про продаж паю, що оформлювались на зворотній стороні свідоцтв про право власності на майновий пай, а також і на договорах купівлі-продажу майнових паїв, актах звірки розрахунків до договорів купівлі-продажу майнових паїв для слідства мають значення доказів реєстри реєстрації нотаріальних дій, зокрема за 2012- 2013 роки, коли відбувався продаж паїв та переоформлення майна на ОСОБА_5 .

Так, слідчим в порядку ч. 3 ст. 93 КПК України неодноразово скеровувались запити до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання засвідчених копії вказаних документів, однак голова ІНФОРМАЦІЯ_9 у наданні документів відмовив, а подальші запити проігнорував.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000280 розпочатого 02 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 (інших документів) на підставі яких голова ІНФОРМАЦІЯ_9 уповноважений на вчинення нотаріальних дій;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 (інший документ) про призначення відповідальної особи за архів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- протокол ІНФОРМАЦІЯ_10 комісії за результатами виборів сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_9 VI скликання;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 VI скликання, яким призначено на посаду сільського голову ОСОБА_12 ;
- протоколу сесії ІНФОРМАЦІЯ_9 VI скликання, на якій прийнято рішення про призначення на посаду сільського голову ОСОБА_12 ;
- особової справи голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 ;
- присяги голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 ;
- посадової інструкції та функціональних обов`язків сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 ;
- реєстру нотаріальних дій за 2012-2013 роки, зокрема, в частині відображення інформації про реєстрацію наступних нотаріальних дій - посвідчення підписів осіб на договорах купівлі-продажу майнових паїв Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладених ОСОБА_5 з членами Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчення підписів на розписках, що наносились на зворотній бік свідоцтв про право власності на майновий пай про продаж кожним власником свого паю ОСОБА_5 , посвідчення підписів на актах взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу майнового паю; посвідчення копій свідоцтв про право власності на майновий пай, видані на ім`я ОСОБА_5 , а саме: свідоцтва серії НОМЕР_2 від 23.05.2012 року, свідоцтво серії НОМЕР_3 від 16.02.2013 року, свідоцтва серії НОМЕР_4 від 14.05.2013 року;
- копій свідоцтв про право власності на майновий пай, виданих ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , а саме: свідоцтва серії НОМЕР_2 від 23.05.2012 року, свідоцтва серії НОМЕР_3 від 16.02.2013 року, свідоцтва серії НОМЕР_4 від 14.05.2013 року;
- списку осіб, які мають право на майновий пай Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- акту розрахунку уточненого пайового фонду Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- уточненої структури пайового фонду та уточненого переліку майна пайового фонду Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- документів, про облік (книги обліку) у ІНФОРМАЦІЯ_8 осіб, що мають право на майновий пай Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- документів про облік (книги обліку) свідоцтв право власності на майновий пай Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документів про облік (книги обліку) договорів оренди майнових паїв членів Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- документів, на підставі яких приймалось рішення про анулювання свідоцтв про право власності на майнові паї членів Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у 2012 -2013 роках;
- копій анульованих свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнових сертифікатів) Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- договорів купівлі-продажу майнових паїв, укладених між членами Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у 2012-2013 році з ОСОБА_5 ;

- актів звірки розрахунків до договорів купівлі-продажу майнових паїв укладених між членами Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у 2012-2013 році та ОСОБА_5 ;

- документів, на підставі яких П`ятигірським сільським головою
ОСОБА_12 приймалось рішення у 2012-2013 році про анулювання свідоцтв про право власності на майнові паї та видачу свідоцтв про право власності на майнові паї Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1