Справа № 202/2706/20
Провадження № 1-кс/202/3519/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000407 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000407 від 01.05.2020 року.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000407 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2020 року до ЧЧ ГУНП надійшов рапорт про те, що під час проведення обшуку працівниками УКР ГУНП та СУ ГУНП у кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено зброю та боєприпаси.
01.05.2020 року за вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування № 0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Також в ході вищевказаного обшуку були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме: два черевики сіро-зеленого кольору 42 розміру, кросівки чорного кольору 42 розміру, туфлі чорні 41 розміру, туфлі темно синього кольору 41 розміру, кросівки 41 розміру «Gaudi Jeans», чорні ботинки замшеві з маркуванням 5202, чорні ботинки з коричневою підошвою «Air Fors», чотири зубні щітки, маска чорного кольору, мобільний телефон «Bravis F 180 Ring» imei 1: - НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , сім-карта НОМЕР_3 , кепка чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , виданий Кіровським PB у м. Дніпропетровську, ГУДМС України в Дніпропетровській області, 26.02.2016 року, два поліцейських жетони: один без номеру, на другому номер НОМЕР_5 , обкладинка до посвідчення поліцейського чорного кольору, дві тканеві рукавички та одна гумова, дві білі гумові рукавички, три чорні маски, чотири блакитні маски, рація жовтого з чорним кольором «Motorola», картонна коробка, в якій знаходились предмети схожі на зброю, блокнот з записами, відео реєстратор без назви, ноутбук «SAMSUNG NP- P400-RA03UA» з зарядним пристроєм, фотоапарат «Codac KKYEW 609 F 003», техпаспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , на автомобіль марки «DAEWOO LANOS», реєстраційний номер НОМЕР_7 , дві балаклави чорного кольору, рюкзак, мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_8 , документи на земельну ділянку, зелена балаклава, чорний кейс, чотири гарнітури до рації, чотири ремінці та три інструкції до рації, паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії № НОМЕР_9 , медична довідка на ім`я ОСОБА_8 , копія ІНН на ім`я ОСОБА_6 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 , свідоцтво про закінчення закладу на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_11 , ІНН на ім`я ОСОБА_5 , п`ять бронежилетів чорного кольору, ліхтарик, наручники пластмасові, одна шкіряна сумка, одна спортивна сумка, один розвантажувальний жилет, п`ять рюкзаків, два блокноти з записами, членська книжка садівника, три аркуші паперу з записами, скретч карта без сім карти № НОМЕР_12 , п`ять зв`язок ключів, телефон чорного кольору «Samsung», imei НОМЕР_13 , без батареї, «Samsung» синього кольору, imei НОМЕР_14 , без батареї, куртка чорного кольору, три годинники жовтого кольору, браслет рожевого кольору, браслет білого кольору, два ланцюжки з пір`ям фіолетового кольору, намисто білого кольору, браслет жовтого кольору, три сережки різнокольорові, браслет білого кольору, дві каблучки жовтого кольору з різнокольоровим камінням, браслет жовтого кольору, сережки дві штуки білого кольору, дві каблучки білого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з рожевим камінням, ланцюжок білого кольору з кулоном білого кольору, браслет жовтого кольору, каблучка білого кольору з камінням, чотири сережки білого кольору, підвіска, автомобільні номери дві штуки НОМЕР_7 , три рації «Motorola», чотири зарядні пристрої до рації, коробка з-під ювелірного виробу «Столична ювелірна фабрика» з чеком, два ланцюжки з металом білого кольору, каблучка з камінням, дві запонки жовтого кольору, два ланцюжки білого кольору, три каблучки з металу білого кольору з камінням, дві сережки з металу білого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору, хрестик з металу білого кольору, сережка з металу жовтого кольору, кулон з металу білого кольору, сережка з металу білого кольору, двадцять перлин білого кольору, кулон білого кольору, застібка, виявлені та вилучені 30.05.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом. 01.05.2020 року вказані речі визнані речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
У зв`язку з викладеним, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також збереження речових доказів, які містять відомості щодо вчинення злочину, які використовуються, як доказ факту вчинення злочинів ОСОБА_5 , слідчий просив накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, а саме на: два черевики сіро-зеленого кольору 42 розміру, кросівки чорного кольору 42 розміру, туфлі чорні 41 розміру, туфлі темно синього кольору 41 розміру, кросівки 41 розміру «Gaudi Jeans», чорні ботинки замшеві з маркуванням 5202, чорні ботинки з коричневою підошвою «Air Fors», чотири зубні щітки, маска чорного кольору, мобільний телефон «Bravis F 180 Ring» imei 1: - НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , сім-карта НОМЕР_3 , кепка чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , виданий Кіровським PB у м. Дніпропетровську, ГУДМС України в Дніпропетровській області, 26.02.2016 року, два поліцейських жетони: один без номеру, на другому номер НОМЕР_5 , обкладинка до посвідчення поліцейського чорного кольору, дві тканеві рукавички та одна гумова, дві білі гумові рукавички, три чорні маски, чотири блакитні маски, рація жовтого з чорним кольором «Motorola», картонна коробка, в якій знаходились предмети схожі на зброю, блокнот з записами, відео реєстратор без назви, ноутбук «SAMSUNG NP- P400-RA03UA» з зарядним пристроєм, фотоапарат «Codac KKYEW 609 F 003», техпаспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , на автомобіль марки «DAEWOO LANOS», реєстраційний номер НОМЕР_7 , дві балаклави чорного кольору, рюкзак, мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_8 , документи на земельну ділянку, зелена балаклава, чорний кейс, чотири гарнітури до рації, чотири ремінці та три інструкції до рації, паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії № НОМЕР_9 , медична довідка на ім`я ОСОБА_8 , копія ІНН на ім`я ОСОБА_6 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 , свідоцтво про закінчення закладу на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_11 , ІНН на ім`я ОСОБА_5 , п`ять бронежилетів чорного кольору, ліхтарик, наручники пластмасові, одна шкіряна сумка, одна спортивна сумка, один розвантажувальний жилет, п`ять рюкзаків, два блокноти з записами, членська книжка садівника, три аркуші паперу з записами, скретч карта без сім карти № НОМЕР_12 , п`ять зв`язок ключів, телефон чорного кольору «Samsung», imei НОМЕР_13 , без батареї, «Samsung» синього кольору, imei НОМЕР_14 , без батареї, куртка чорного кольору, три годинники жовтого кольору, браслет рожевого кольору, браслет білого кольору, два ланцюжки з пір`ям фіолетового кольору, намисто білого кольору, браслет жовтого кольору, три сережки різнокольорові, браслет білого кольору, дві каблучки жовтого кольору з різнокольоровим камінням, браслет жовтого кольору, сережки дві штуки білого кольору, дві каблучки білого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з рожевим камінням, ланцюжок білого кольору з кулоном білого кольору, браслет жовтого кольору, каблучка білого кольору з камінням, чотири сережки білого кольору, підвіска, автомобільні номери дві штуки НОМЕР_7 , три рації «Motorola», чотири зарядні пристрої до рації, коробка з-під ювелірного виробу «Столична ювелірна фабрика» з чеком, два ланцюжки з металом білого кольору, каблучка з камінням, дві запонки жовтого кольору, два ланцюжки білого кольору, три каблучки з металу білого кольору з камінням, дві сережки з металу білого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору, хрестик з металу білого кольору, сережка з металу жовтого кольору, кулон з металу білого кольору, сережка з металу білого кольору, двадцять перлин білого кольору, кулон білого кольору, застібка, виявлені та вилучені 30.05.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000407 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.04.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, розташованому: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення знаряддя та засобів кримінальних правопорушень (масок-балаклав, зброї, які використовувалися під час вчинення злочину), майна, яке здобуте у результаті його вчинення (грошових коштів, ювелірних виробів, належних потерпілим), а також мобільних терміналів, сім-карток, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, які містять інформацію щодо злочину у кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року.
Відповідно до протоколу обшуку від 30.04.2020 року під час проведення обшуку домоволодіння у кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: два черевики сіро-зеленого кольору 42 розміру, кросівки чорного кольору 42 розміру, туфлі чорні 41 розміру, туфлі темно синього кольору 41 розміру, кросівки 41 розміру «Gaudi Jeans», чорні ботинки замшеві з маркуванням 5202, чорні ботинки з коричневою підошвою «Air Fors», чотири зубні щітки, маска чорного кольору, мобільний телефон «Bravis F 180 Ring» imei 1: - НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , сім-карта НОМЕР_3 , кепка чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , виданий Кіровським PB у м. Дніпропетровську, ГУДМС України в Дніпропетровській області, 26.02.2016 року, два поліцейських жетони: один без номеру, на другому номер НОМЕР_5 , обкладинка до посвідчення поліцейського чорного кольору, дві тканеві рукавички та одна гумова, дві білі гумові рукавички, три чорні маски, чотири блакитні маски, рація жовтого з чорним кольором «Motorola», картонна коробка, в якій знаходились предмети схожі на зброю, блокнот з записами, відео реєстратор без назви, ноутбук «SAMSUNG NP- P400-RA03UA» з зарядним пристроєм, фотоапарат «Codac KKYEW 609 F 003», техпаспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , на автомобіль марки «DAEWOO LANOS», реєстраційний номер НОМЕР_7 , дві балаклави чорного кольору, рюкзак, мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_8 , документи на земельну ділянку, зелена балаклава, чорний кейс, чотири гарнітури до рації, чотири ремінці та три інструкції до рації, паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії № НОМЕР_9 , медична довідка на ім`я ОСОБА_8 , копія ІНН на ім`я ОСОБА_6 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 , свідоцтво про закінчення закладу на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_11 , ІНН на ім`я ОСОБА_5 , п`ять бронежилетів чорного кольору, ліхтарик, наручники пластмасові, одна шкіряна сумка, одна спортивна сумка, один розвантажувальний жилет, п`ять рюкзаків, два блокноти з записами, членська книжка садівника, три аркуші паперу з записами, скретч карта без сім карти № НОМЕР_12 , п`ять зв`язок ключів, телефон чорного кольору «Samsung», imei НОМЕР_13 , без батареї, «Samsung» синього кольору, imei НОМЕР_14 , без батареї, куртка чорного кольору, три годинники жовтого кольору, браслет рожевого кольору, браслет білого кольору, два ланцюжки з пір`ям фіолетового кольору, намисто білого кольору, браслет жовтого кольору, три сережки різнокольорові, браслет білого кольору, дві каблучки жовтого кольору з різнокольоровим камінням, браслет жовтого кольору, сережки дві штуки білого кольору, дві каблучки білого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з рожевим камінням, ланцюжок білого кольору з кулоном білого кольору, браслет жовтого кольору, каблучка білого кольору з камінням, чотири сережки білого кольору, підвіска, автомобільні номери дві штуки НОМЕР_7 , три рації «Motorola», чотири зарядні пристрої до рації, коробка з-під ювелірного виробу «Столична ювелірна фабрика» з чеком, два ланцюжки з металом білого кольору, каблучка з камінням, дві запонки жовтого кольору, два ланцюжки білого кольору, три каблучки з металу білого кольору з камінням, дві сережки з металу білого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору, хрестик з металу білого кольору, сережка з металу жовтого кольору, кулон з металу білого кольору, сережка з металу білого кольору, двадцять перлин білого кольору, кулон білого кольору, застібка, виявлені та вилучені 30.05.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01.05.2020 року вилучені 30.04.2020 року речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000407 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , було надано в рамках кримінального провадження № 0001450 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, з метою відшукання та вилучення знаряддя та засобів кримінальних правопорушень (масок-балаклав, зброї, які використовувалися під час вчинення злочину), майна, яке здобуте у результаті його вчинення (грошових коштів, ювелірних виробів, належних потерпілим), а також мобільних терміналів, сім-карток, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, які містять інформацію щодо злочину у кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року, вважаю недоведеним посилання слідчого на необхідність накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000407 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, на вилучені речі і документи за вказаною адресою, оскільки слідчий в клопотанні не зазначив, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, має значення вказане майно. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК України, щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 170 КПК України. Клопотання слідчого містить лише загальні формулювання підстав і мети арешту майна відповідно до процесуального закону, у зв`язку з клопотання задоволенню не підлягає.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000407 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, на вилучені 30.04.2020 року речі та документи під час проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1