Справа № 589/755/20
Провадження № 1-кс/589/450/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000235 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які виділені для виконання договору підряду № 238 від 26.12.2017р. по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_2 ». Також ОСОБА_5 вніс до офіційних документів: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 18.05.2018р. (форма КБ-2В) та акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 13.05.2019р. (форма КБ-2В) по зазначеному об`єкту, - завідомо неправдиві відомості, після чого підписав їх та завірив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склавши завідомо неправдиві офіційні документи, і видав завідомо неправдиві офіційні документи, чим спричинив тяжкі наслідки.

За матеріалами кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2017р., 15.05.2018р. та 13.05.2019р. перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1453410,2 грн. в якості попередньої оплати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , для виконання договору підряду № 238 від 26.12.2017р. Проте фактично виконані обсяги будівельних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт і є фактично завищеними по всім пунктам цих актів на суму 1101605,60 грн.

Посилаючись на викладене, слідчий вказує про наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 13.05.2019р. по 28.10.2019р., а також інформації щодо деталей проведених транзакцій по вказаному рахунку матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і зазначає, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у цього управління неможливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000235 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Долучені до клопотання документи свідчать, що 26.12.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), укладено договір підряду № 238, предметом якого є «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_2 », ціна якого складає 1271733,75 грн.

За доводами клопотання фактично виконані обсяги будівельних робіт за вказаним договором не відповідають обсягам робіт, зазначеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 18.05.2018 (форма КБ-2В) та в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 13.05.2019 (форма КБ-2В), і є фактично завищеними по всім пунктам цих актів. Вартість завищення обсягів робіт складає 1101605,60 грн.

Згідно з наданим платіжним дорученням № 1 від 13.05.2019р. з реєстраційного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання цього договору були перераховані бюджетні кошти в сумі 351804,60 грн.

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою підтвердження або спростування факту нецільового використання коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також завищенням вартості вказаних будівельних робіт, та для перевірки обставин привласнення цих коштів, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2019р. по 28.10.2019р.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 та заступнику начальника слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо руху коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 13.05.2019р. по 28.10.2019р., що містяться на паперових і електронних носіях, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому носії.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/450/20

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3