Справа№672/1186/18
Провадження №1-кс/672/38/20
(про продовження строку досудового розслідування)
27 лютого 2020 р. м. Городок
про продовження строку досудового розслідування,
ВСТАНОВИВ:
Проведеним розслідуванням встановлено, що 20 серпня 2018 року близько 16 години особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу трьох тюнерів DVB-T2 Q-Sat Q-148, оголошення про продаж яких було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов за № НОМЕР_1 , спонукав потерпілого ОСОБА_5 , перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 990 гривень, якими в подальшому заволодів, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування з тих підстав, що на даний час в межах кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а строк досудового розслідування завершується 28.02.2020 року.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий в судовому засіданні вказує, що з метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної для вчинення даного злочину і проведення з цією метою ряду слідчих дій, виникає необхідність продовження строків досудового розслідування.
Заслухавши прокурора, дослідивши докази, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, з метою встановлення всіх обставин справи, а саме:
- допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20 серпня 2018 року близько 16 години, переглядаючи оголошення на інтернет сайті «OLX», побачив оголошення щодо продажу тюнерів DVB-T2 Q-Sat Q-148. Оскільки в нього була необхідність у придбанні вказаних тюнерів, він зателефонував із свого номера НОМЕР_3 до автора вказаного оголошення, а саме до ОСОБА_4 на його номер НОМЕР_1 . ОСОБА_4 дійсно підтвердив, що здійснює продаж вказаних вище тюнерів, однак повідомив, що необхідно оплатити повністю всю суму кошів наперед, а саме 990 грн. за три тюнера та тільки після цього він зможе відправити останні за допомогою послуг «Нової пошти». На пропозицію ОСОБА_4 , він погодився та останній повідомив йому номер банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на яку йому необхідно було перерахувати грошові кошти. Цього ж дня близько 16 год. 50 хв., він перерахував 990 грн. на вище вказану банківську картку із своєї банківської картки за допомоги послуги «Приват24».
Подальші телефонні дзвінки до ОСОБА_4 були марними, оскільки останній на вказані дзвінки не відповідав.
На даний час вказане оголошення видалене із інтернет-сайту «OLX», а тому з впевненістю може ствердити те, що стосовно нього вчинено шахрайські дії;
- отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк», а саме: інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_2 , заяви про відкриття вказаного рахунку власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, поданих клієнтом при його відкритті, інформації щодо банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 год. 20.08.2018 по 01 год. 29.08.2018.
Відповідно до матеріалів тимчасового доступу отриманих від АТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що дійсно 20.08.2018 о 16 год. 51 хв. 30 сек. на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов грошовий переказ надісланий потерпілим ОСОБА_5 в сумі 990 гр.
Цього ж дня о 18 год. 11 хв. 08 сек. вказану суму коштів надісланих потерпілим ОСОБА_5 , а також іншу суму коштів, за допомоги послуг «Приват24», переведено з банківської картки № НОМЕР_2 , на іншу банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , як попередньо відомо належить ОСОБА_7 ;
- отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк», а саме: інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_4 , заяви про відкриття вказаного рахунку власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, поданих клієнтом при його відкритті, інформації щодо банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 год. 20.08.2018 по 01 год. 20.09.2018.
Відповідно до матеріалів тимчасового доступу отриманих від АТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що дійсно 20.08.2018 18 год. 11 хв. 08 сек. на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов грошовий переказ надісланий від ОСОБА_6 ;
- отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в розпорядженні ТОВ «Лайфселл», а саме: роздруківки вхідних, вихідних з`єднань номера абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 , за період з 00 год. 20 серпня 2018 року по 00 год. 20 вересня 2018 року.
Відповідно до матеріалів тимчасового доступу отриманих від ТОВ «Лайфселл» вбачається, що телефонні дзвінки до потерпілого ОСОБА_5 , здійснювалися з місця, яке охоплюється мобільної вишкою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що в межах даного кримінального провадження необхідно встановити та допитати з приводу всіх відомих їм обставин вчинення цього злочину та перевірки їх на причетність до вчинення останнього осіб, які являються власниками вказаних вище банківських рахунків на які здійснювався перерахунок грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також особу, яка телефонувала до потерпілого з номера телефону № НОМЕР_1 .
Вказане надасть можливість встановити всі обставини вчинення цього злочину, в тому числі встановити особу, яка вчинила дане протиправне діяння та вставити місце фактичного вчинення даного кримінального правопорушення.
П.2 ч.1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст.219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Таким чином, на переконання слідчого судді, в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування
Також, слідчий суддя бере до уваги і те, що саме у такий спосіб можуть бути найбільш повно захищені права потерпілої особи.
Зважаючи на те, що підозра по провадженню жодній особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування.
Керуючись ст.ст.295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: