Справа № 405/219/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2016-2018 років, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, цілеспрямовано, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими на даний час невстановленими особами, що об`єднані єдиним умислом на вчинення злочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами в сумі 1599509,42 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 142598,00 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 80868,25 грн., які на час вчинення банківських операцій померли, що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами на рахунках дітей-вихованців ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 205235,67 грн., що підтверджується Висновком експерта №2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які виразились у проведенні безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку з урахуванням висновку судово-економічної експертизи від 27.06.2019 № 3497/3498/18-27, 2569-2572/19-27, документально підтверджено на загальну суму 2 023 433,36 грн., відповідно Висновку експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

26.12.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 200 КК України(підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тобто, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підозрюються в тому числі в заволодінні привласненні грошових коштів на загальну суму 76090,27 грн., з рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних померлих осіб:

ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 (померла ІНФОРМАЦІЯ_5 );

ОСОБА_9 (померла ІНФОРМАЦІЯ_6 );

ОСОБА_10 (померла ІНФОРМАЦІЯ_7 );

ОСОБА_11 (померла ІНФОРМАЦІЯ_8 );

ОСОБА_12 (померла ІНФОРМАЦІЯ_9 );

ОСОБА_13 (померла ІНФОРМАЦІЯ_10 );

ОСОБА_14 (померла ІНФОРМАЦІЯ_11 );

ОСОБА_15 (помер ІНФОРМАЦІЯ_12 );

ОСОБА_16 (померла ІНФОРМАЦІЯ_13 );

ОСОБА_17 (померла ІНФОРМАЦІЯ_14 );

ОСОБА_18 (помер ІНФОРМАЦІЯ_15 );

ОСОБА_19 (померла ІНФОРМАЦІЯ_16 );

ОСОБА_20 (помер ІНФОРМАЦІЯ_17 );

ОСОБА_21 (померла ІНФОРМАЦІЯ_18 );

ОСОБА_22 (померла ІНФОРМАЦІЯ_19 );

ОСОБА_23 (померла ІНФОРМАЦІЯ_20 );

ОСОБА_24 (помер ІНФОРМАЦІЯ_21 );

ОСОБА_25 (помер ІНФОРМАЦІЯ_22 );

ОСОБА_26 (помер ІНФОРМАЦІЯ_23 );

ОСОБА_27 (померла ІНФОРМАЦІЯ_24 );

ОСОБА_28 (помер ІНФОРМАЦІЯ_25 );

ОСОБА_29 (помер ІНФОРМАЦІЯ_26 );

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_27 ).

Вказані відомості підтверджуються проведеною судовою економічною експертизою у кримінальному провадженні.

Крім того, на запит слідчого від ІНФОРМАЦІЯ_28 отримано відповідь із довідками зі Спадкового реєстру, згідно яких заводились спадкові справи та свідоцтво про право на спадщину видавалось наступним відповідними нотаріусами:

Приватний нотаріус ОСОБА_31 , АДРЕСА_1 ;

Приватний нотаріус ОСОБА_32 , АДРЕСА_2 ;

Приватний нотаріус ОСОБА_33 , АДРЕСА_3 ;

Приватний нотаріус ОСОБА_34 , АДРЕСА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_5 .

У звязку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб потерпілих, представників потерпілих, в тому числі зазначених померлих осіб, з рахунків яких неправомірно знімались кошти, виникла необхідність в отриманні копії свідоцтва про право на спадщину та інших необхідних копій документів відповідних спадкових справ, які перебувають у володінні зазначених в клопотанні приватних нотаріусів та нотаріальних контор, та отримати дані документи іншим способом не представляється можливим

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат», п. 14.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становить нотаріальну таємницю.

Згідно п.п. 16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Приватного нотаріусу ОСОБА_33 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_36 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_37 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_38 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_39 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_40 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до оригіналів документів: свідоцтва про право на спадщину та інші необхідні копії документів спадкових справ, які перебувають у володінні Приватного нотаріусу ОСОБА_33 , АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, щодо померлих наступних осіб: - ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали до 23.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_42 Тьор