Справа №127/2220/20
Провадження №1-кс/127/1114/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року м. Вінниця Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого, працюючого на посаді лісничого Бритавського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467, відомості про яке 24.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу № 24-к від 30.09.1997 року ОСОБА_5 призначений на посаду лісничого Бритавського лісництва ДП «Чечельницький лісгосп».

Відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та постанови Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009 ОСОБА_5 являється працівником правоохоронного органу.

Встановлено, що ОСОБА_7 , працюючи на посаді директора державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (далі Підприємство), являється службовою особою, в посадові обов`язки якого входить керівництво діяльністю, відповідальність за результати його діяльності, розпорядження коштами Підприємства, видача наказів та розпоряджень.

ОСОБА_7 , являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої посадові обов`язки, в грудні 2017 року, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль заволодінням чужим майном, зокрема грошовим коштами державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особистих інтересах, вирішив створити стійку організовану групу, діяльність якої направити на досягнення свого злочинного наміру, тобто заволодіти чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для досягнення свого злочинного наміру і виконання наміченого плану, в грудні 2017 року ОСОБА_7 , являючись директором державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників вказаного підприємства, зокрема: головного бухгалтера ОСОБА_8 , лісничого Червоногребельського лісництва ОСОБА_9 , лісничого Бритавського лісництва ОСОБА_5 , лісничого Дохнянського лісництва ОСОБА_10 , лісничого Стратіївського лісництва ОСОБА_11 , а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яким повідомив про свій план незаконного заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодившись на запропоновані ОСОБА_7 , умови, щодо приєднання до організованої групи та незаконного заволодіння грошовими коштами, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, яке діяло на протязі грудня 2017 грудня 2018 років.

Таким чином, в грудні 2017 року для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем була створена стійка організована група з числа службових осіб державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та фізичних осіб-підприємців, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в склад якої ввійшли: директор державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_7 , який являвся організатором групи; головний бухгалтер державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_8 ; лісничий Червоногребельського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_9 , лісничий Бритавського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 , лісничий Дохнянського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_10 , лісничого Стратіївського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_11 та фізичні особи-підприємці ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , які являлися виконавцями задуманого членами організованої групи плану щодо незаконного заволодіння коштами Підприємства.

ОСОБА_7 було розроблено план на заволодіння чужим майном, зокрема коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», які виділяються для проведення лісозаготівельних та інших робіт у лісових масивах ввіреного йому підприємства.

На виконання розробленого плану ОСОБА_8 повинен був забезпечувати перерахування грошових коштів з банківського рахунку Підприємства, згідно складених ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 завідомо підроблених офіційних документів, а саме актів приймання - передачі робіт та послуг, на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 і ОСОБА_13 за нібито виконані ними роботи у лісових масивах, що фактично виконувались громадянами з числа місцевого населення, які не перебували в трудових відносинах з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та фізичними особами-підприємцями і не були обізнані з планом членів організованої злочинної групи по заволодінню коштами.

В подальшому, фізичні особи-підприємці ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після надходження коштів на власні рахунки, залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту, відповідно до досягнутої домовленості, повертали готівкою ОСОБА_7 особисто, або через ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Як організатор і керівник групи ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво групою та планування її протиправної діяльності, забезпечував одержання в ДП «Чечельницьке лісове господарство» необхідних відомостей про можливість укладення договорів з суб`єктами господарської діяльності фізичні особи-підприємці ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , щодо виконання ними лісозаготівельних та інших робіт в лісових масивах підконтрольного йому Підприємства, організовував підготовку завідомо неправдивих документів від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які створюють враження дійсних намірів і можливостей вказаних суб`єктів господарської діяльності виконувати лісозаготівельні та інші роботи, а також необхідні для укладення від їх імені договорів з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та для участі даних фізичних осіб - підприємців в оголошених Підприємством конкурсних торгах, щодо проведення лісозаготівельних робіт; як керівник Підприємства здійснював вплив на підлеглих працівників лісничих, з метою досягнення цілей злочинного плану, шляхом забезпечення ними виконання відповідних лісозаготівельних та інших робіт залучених ними сторонніх осіб, створюючи таким чином умови для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у відповідності до обсягів проведених підлеглими працівниками та залученими ними особами робіт в лісових масивах, забезпечував складання завідомо підроблених актів приймання передачі робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що стало підставою для перерахунку грошових коштів Підприємства на рахунки вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно заздалегідь розробленого плану дій:

- лісничий ОСОБА_5 , який згідно посадових обов`язків лісничого ДП «Чечельницьке лісове господарство» зобов`язаний забезпечувати виконання встановлених лісництву планів і завдань по всіх кількісних і якісних показниках, забезпечувати ведення в лісництві установленої технічної документації, належний облік і достовірність представленої звітності, збереження товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, крім того має право розпоряджатися в установленому законом порядку грошовими коштами і матеріальними цінностями, виділеними лісництву на проведення робіт згідно планів, діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_12 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_7 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_10 , який, згідно посадової інструкції лісничого ДП «Чечельницьке лісове господарство» зобов`язаний забезпечувати виконання встановлених лісництву планів і завдань по всіх кількісних і якісних показниках, ведення в лісництві установленої технічної документації, належний облік і достовірність представленої звітності, збереження товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, крім того маючи право розпоряджатися в установленому законом порядку грошовими коштами і матеріальними цінностями, виділеними лісництву на проведення робіт згідно планів, діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_13 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_7 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_14 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_12 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_7 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_11 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_13 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_8 , відповідно до вказівок ОСОБА_7 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- головий бухгалтер ОСОБА_8 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, відповідно до вказівок останнього, складав та підписував необхідні бухгалтерські документи для укладання договорів на виконання робіт в Червоногребельському, Бритавському, Дохнянському та Стратіївськомулісництвах ДП «Чечельницьке лісове господарство» з вказаними суб`єктами господарської діяльності, а також підписував завідомо недостовірні акти приймання передачі робіт та послуг, що в подальшому призвело до незаконного перерахування грошових коштів Підприємства на рахунки суб`єктів господарювання.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з головним бухгалтером ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_8 грудня 2017 січня 2018 років необгрунтовано занизили ціну вартості лісозаготівельних робіт, у результаті чого конкурсні торги двічі не відбулись, тим самим штучно створили умови для укладення відповідних договорів на підставі переговорної процедури із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності, а саме із фізичними особами підприємцями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які перебували в складі організованої злочинної групи.

Таким чином, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2017-12-18-000669-с від 18.12.2017 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-12-18-000669-с від 03.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Також, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-01-03-000904-а від 03.01.2018 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-01-03-000904-а від 19.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У зв`язку з цим, тендерним комітетом Підприємства на підставі п. 4 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року (далі Закон № 922-VIII) прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури за ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-31-003740-с) очікуваною вартістю 1192340,0 грн.

В наслідок цього, 31.01.2018 Підприємством, прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 1-8 (Бритавське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 465 м.куб. очікуваною вартістю 41850,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1778,0 м.куб. очікуваною вартістю 160020,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1530,0 м.куб. очікуваною вартістю 122400,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 206,0 м.куб. очікуваною вартістю 14420,0 грн.; Дохнянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 945,0 м.куб. очікуваною вартістю 85050,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1962,0 м.куб. очікуваною вартістю 176580,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1301,0 м.куб. очікуваною вартістю 104080,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 79,0 м.куб. очікуваною вартістю 5530,0 грн.) з учасником фізичною особо-підприємцем ОСОБА_12 .

Крім того, 31.01.2018 Підприємством прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 9-16 (Стратіївське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 249,0 м.куб. очікуваною вартістю 22410,0 грн.;Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 559,0 м.куб. очікуваною вартістю 50310,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 59920,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 52430,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 811,0 м.куб. очікуваною вартістю 72990,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 348,0 м.куб. очікуваною вартістю 31320,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1355,0 м.куб. очікуваною вартістю 108400,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 1209,0 м.куб. очікуваною вартістю 84630,0 грн.) з учасником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 01.02.2018 року №13, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір №13), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 70 690,0 грн. без ПДВ, згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 29, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 29), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 72 990,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 30, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 30), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 31 320,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 31, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 31), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 108 400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 32, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 32), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 84 630,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_9 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 33, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 33), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 41 850,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 34, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 34), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 160 020,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 35, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 35), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 122400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 36, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі Договір № 36), ОСОБА_12 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 14420,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 .

Таким чином, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 згідно завідомо неправдивих актів наданих послуг у 2018 році надано Підприємству лісозаготівельних послуг (послуг з розробки лісосік) на загальну суму 636 882,14 гривень.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (далі субрахунок № 631) Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 послуг по розробці лісосік на загальну суму 636882,14 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_12 та/або його наймані працівники в супереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь-яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

Окрім цього, на виконання злочинного плану, відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 21, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 21), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 85 050,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_10 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 22, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 22), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 176 580,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_10 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 23, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 23), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 104 080,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_10 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 24, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 24), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 5 530,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_10 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 25, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 25), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 22 410,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 26, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 26), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 50 310,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Згідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 27, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 27), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 59 920,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 28, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (далі Договір № 28), ОСОБА_13 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 52 430,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_11 та фізична особа-підприємець ОСОБА_13 .

Встановлено, що згідно умов договорів, укладених Підприємством у 2018 році отримано від фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 лісозаготівельних послуг (послуг по розробці лісосік) на загальну суму 556 508,81 грн.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 послуг по розробці лісосік на загальну суму 556 508,81 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_13 та/або його наймані працівники всупереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, який був відомий всім учасникам групи, на заволодіння коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», останній доручив лісничим Червоногребельського лісництва ОСОБА_9 , Бритавського лісництва ОСОБА_15 , Дохнянського лісництва ОСОБА_10 , Стратіївського лісництва ОСОБА_11 підшукати та залучити осіб, з числа місцевого населення, які не перебували у складі злочинної групи та не мали трудових відносин із членами організованої злочинної групи, для виконання лісозаготівельних робіт, які відповідно до укладених договорів та складених актів приймання-передачі робіт та послуг, начебто виконувались фізичними особами-підприємцями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В свою чергу, члени організованої злочинної групи здійснювали оплату праці місцевому населенню за виконану роботу, деревиною у розмірі 20-30% від виконаних лісозаготівельних робіт. У будь-яких трудових (договірних) відносинах особи, що здійснювали заготівлю лісопродукції, з суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не перебували.

Крім того, на виконання умов укладених договорів між Підприємством та суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_13 і ОСОБА_12 після проведення лісозаготівельних робіт на визначеній ділянці, лісничими ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 складались акти приймання-передачі робіт та послуг, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання даних робіт ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Вказані завідомо неправдиві акти підписувались лісничими, суб`єктами господарської діяльності, а також затверджувались директором ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_7 та виконавцем.

На виконання заздалегідь досягнених домовленостей суб`єкти господарювання, після отримання коштів на власні рахунки, за начебто виконану роботу, згідно укладених договорів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту повертали готівкою ОСОБА_7 особисто, або через ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Таким чином організована група в складі ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 спільно з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 637 568, 69 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 723 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Крім того, організована група в складі ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 спільно з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_13 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 557 948, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 633 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

У вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,одружений, раніше не судимий, працюючий на посаді лісничого Бритавськоголісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, на утриманні малолітніх та/або неповнолітніх дітей немає, про що йому 28.01.2020вручено письмове повідомлення.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінуємого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

заявою ОСОБА_16 від 19.10.2017;

висновком експерта №52 від 12.11.2019;

допитом ОСОБА_17 від 12.12.2018;

допитом ОСОБА_18 від 12.12.2018;

допитом свідка ОСОБА_19 від 18.12.2018;

допитом ОСОБА_20 від 21.12.2018;

допитом свідка ОСОБА_21 від 18.12.2018;

допитом свідка ОСОБА_22 від 20.12.2018;

розсекреченими матеріалами НСРД (без виготовлення копій сторонам кримінального провадження відповідно до ч. 3 ст. 254 КПК України);

іншими доказами у їх сукупності.

ОСОБА_5 28.01.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191КК України, тобто підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даному етапі розслідування, у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спростувати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечував щодо задоволення клопотання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин; вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину;
З оглянутих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є особою раніше не судимою, підозрюється у вчиненні умисного злочину особливо тяжкого, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, може переховуватись від органу досудового розслідування, та/або суду, знищити, сховати або спростувати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Наведене дає підстави для вирішення питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 саме у вигляді взяття під варту.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, на час розгляду клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення обґрунтована, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_16 від 19.10.2017; висновком експерта №52 від 12.11.2019; допитом свідка ОСОБА_23 від 12.12.2018; допитом свідка ОСОБА_24 від 12.12.2018; допитом свідка ОСОБА_19 від 18.12.2018; допитом свідка ОСОБА_25 від 21.12.2018; допитом свідка ОСОБА_21 від 18.12.2018; допитом свідка ОСОБА_22 від 20.12.2018; розсекреченими матеріалами НСРД (без виготовлення копій сторонам кримінального провадження відповідно до ч. 3 ст. 254 КПК України); іншими доказами у їх сукупності.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання на території м. Вінниці, одружений; а також слідчий суддя враховує матеріальний стан, стан здоров`я підозрюваного та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

В судовому засіданні прокурором було доведено ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення; перебуваючи на волі, може переховуватись від органу досудового розслідування, та/або суду, знищити, сховати або спростувати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою.

Відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбаченим цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

З огляду на викладене слідчий суддя при постановленні ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, тому вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 необхідно визначити заставу в розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 630600 (шістсот тридцять тисяч шістсот) гривень.

На підставінаведеного, керуючисьст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчийсуддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою.

Строк тримання під вартою діє протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту затримання ОСОБА_5 , тобто з 11.30 год 30.01.2020 р. до 11.30 год 29.03.2020р.

Визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 630600 (шістсот тридцят тисяч шістсот) гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області (Одержувач коштів - ТУ ДСАУ в Вінницькій області, Рахунок UA 0000401, , Банк ДКСУ, м. Київ, ГУДКСУ у Вінницкій області , МФО 820 172).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави, на ОСОБА_5 будуть покладені наступні обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

Якщо ОСОБА_5 не виконає покладені на нього обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, і до останнього буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала підлягає негайному виконанню органом досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя