УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000999,

встановив:

12.12.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою : АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.10.2019р. посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до митного оформлення ВМД № UA400030/2019/035089, у якій містилися недостовірні відомості щодо ваги нетто вантажу «туалетна вода у флаконах», з зазначенням такої 370,2 кг., при вазі брутто вантажу 1808 кг., що суперечить вимогам наказу Міністерства фінансів України № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» від 30.05.2019 року, яким передбачено : для товару, що переміщується в єдиній тарі, що не віддільна від товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркування товару чи документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення не визначено, вагу товару без будь якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари. В супереч інтересам служби, головний державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , здійснив митне оформлення вказаної декларації з вказаними недостовірними відомостями, що призвело до зменшення суми митних платежів, а також звільнив посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від адміністративної відповідальності передбаченої ст. 485 МКУ та сплати суми штрафних санкцій в розмірі 300% несплачених митних платежів.

Дане кримінальне правопорушення 11.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000999, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 364, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Разом з тим, 06.12.2019 року при оформленні 06.12.2019 року при оформленні ВМД UA400030/2019/041807 з аналогічним товаром «туалетна вода у пляшках» з зазначенням ваги нетто вантажу 3030,5 кг., та ваги брутто 8057 кг., ОСОБА_5 , було винесено картку відмови у митному оформленні та складено адміністративний протокол про порушення митних правил № 0137/40000/19 від 06.12.2019 року за ознаками правопорушення передбаченого ст. 485 МКУ, що спричинило недобір митних платежів у сумі 86314,57 грн., і передбачено санкцією накладення штрафу у розмірі 300% несплаченої суми митних платежів.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою : АДРЕСА_1 , а саме : належним чином завірених копій документів, які стали підставою для оформлення вантажної митної декларації № UA400030/2019/035089; вантажної митної декларації № UA400030/2019/035089; пакувальний лист №0212, рахунок фактура № 1110 від 11.10.2019; автотранспортна накладна № 538955 від 12.10.2019; сертифікат про походження товару №, від 11.10.2019; книжка (МДП) міжнародних дорожніх перевезень № ХК.82778441 від 12.10.2019; митна декларація UA 400030.2019.035025.001 від 16.10.2019; картка відмови № UA400030/2019/02803 від 16.10.2019; довідка про транспорті витрати № 141019/1 від 14.10.2019; зовнішньоекономічний договір № 21/19 від 21.03.2019; договір на перевезення № 190419 від 19.04.2019; акт огляду до вантажної митної декларації № UA400030/2019/035089; митна декларація № UA400000/2019/907526 від 13.10.2019; документи про інформування державних та правоохоронних органів щодо вжиття заходів митного контролю по вантажно митних деклараціях № UA400030/2019/035089, UA 400030.2019.035025.001 та UA400030/2019/041807; вантажно митної декларації № UA400030/2019/041807; пакувальний лист № 0212 від 02.12.2019; рахунок фактура (інвойс) № 0212 від 02.12.2019; автотранспортна накладна № 000968 від 02.12.2019; сертифікати про походження від 02.12.2019 та 017003694 від 02.12.2019; книжка (МДП) міжнародних дорожніх перевезень № ХТ 82773729 від 02.12.2019; документ що підтверджує вартість перевезення товару № 031219 від 03.12.2019; зовнішньоекономічний договір № 261119 від 26.11.2019; договір на перевезення № 011219/1 від 01.12.2019; акт про проведення огляду по ВМД № UA400030/2019/041807;протокол про порушення митних правил № 0137/40000/19 від 06.12.2019; протокол про порушення митних правил № 0138/40000/19 від 06.12.2019; особової справи головного державного інспектора митного поста ОСОБА_5 ; документів щодо митного оформлення ВМД № UA400030/2019/035089 та № UA400030/2019/041807, з можливістю їх огляду та вилучення, що перебувають в автоматизованій системі митного оформлення (АСМО) "Інспектор-2006".

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також працівникам оперативного підрозділу, які будуть діяти на підставі доручення слідчого, для здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити належним чином їх завірені копії (здійснити їх виїмку), а саме : документів щодо митного оформлення ВМД № UA400030/2019/035089 та № UA400030/2019/041807, з можливістю їх огляду та вилучення, що перебувають в автоматизованій системі митного оформлення (АСМО) "Інспектор-2006"; належним чином завірених копій документів, які стали підставою для оформлення вантажної митної декларації № UA400030/2019/035089; вантажної митної декларації № UA400030/2019/035089; пакувальний лист №0212, рахунок фактура № 1110 від 11.10.2019; автотранспортна накладна № 538955 від 12.10.2019; сертифікат про походження товару №, від 11.10.2019; книжка (МДП) міжнародних дорожніх перевезень № ХК.82778441 від 12.10.2019; митна декларація UA 400030.2019.035025.001 від 16.10.2019; картка відмови № UA400030/2019/02803 від 16.10.2019; довідка про транспорті витрати № 141019/1 від 14.10.2019; зовнішньоекономічний договір № 21/19 від 21.03.2019; договір на перевезення № 190419 від 19.04.2019; акт огляду до вантажної митної декларації № UA400030/2019/035089; митна декларація № UA400000/2019/907526 від 13.10.2019; документи про інформування державних та правоохоронних органів щодо вжиття заходів митного контролю по вантажно митних деклараціях № UA400030/2019/035089, UA 400030.2019.035025.001 та UA400030/2019/041807; вантажно митної декларації № UA400030/2019/041807; пакувальний лист № 0212 від 02.12.2019; рахунок фактура (інвойс) № 0212 від 02.12.2019; автотранспортна накладна № 000968 від 02.12.2019; сертифікати про походження від 02.12.2019 та 017003694 від 02.12.2019; книжка (МДП) міжнародних дорожніх перевезень № ХТ 82773729 від 02.12.2019; документ що підтверджує вартість перевезення товару № 031219 від 03.12.2019; зовнішньоекономічний договір № 261119 від 26.11.2019; договір на перевезення № 011219/1 від 01.12.2019; акт про проведення огляду по ВМД № UA400030/2019/041807;протокол про порушення митних правил № 0137/40000/19 від 06.12.2019; протокол про порушення митних правил № 0138/40000/19 від 06.12.2019; особової справи головного державного інспектора митного поста ОСОБА_5 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані речі та документи.

Ухвала діє по 12 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1