Провадження № 1-кс/127/4564/20
У Х В А Л А
Іменем України
19 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2020 року старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, з корисливих мотивів, у період з лютого по червень 2019 року, на території Бершадського району Вінницької області, з метою трудової експлуатації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з використанням уразливого стану останніх, (зумовленого збігом тяжких особистих, сімейних та інших обставин, зокрема скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи і проживання, джерела доходів), та обману (повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо умов їх працевлаштування та оплати праці на огородженій території пилорами (відповідно до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно огороджена територія пилорами є свинарник відгодівельник № 18, нежитловою будівлею, загальною площею 1596,38 кв.м.), в АДРЕСА_1 , завербували, перемістили, передали, одержали їх та, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я і погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.

Так ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в лютому 2019 року, точну дату слідством не встановлено, в с. Бубнівка Гайсинського району Вінницької області завербувала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебували в уразливому стані, викликаному збігом тяжких особистих, сімейних і інших обставин, зокрема скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи і проживання, джерела доходів, з метою їх трудової експлуатації на огородженій території пилорами в АДРЕСА_1 , при цьому, повідомивши завідомо неправдиву інформацію щодо умов оплати праці в розмірі 5000 гривень в місяць, повноцінного харчування, належних умов проживання та відпочинку.

У той же день ОСОБА_5 власним автомобілем «ВАЗ-21104», державний номерний знак НОМЕР_1 , перевезла ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищевказану огороджену територію пилорами та передала їх ОСОБА_7 і ОСОБА_6 для подальшої трудової експлуатації.

Реалізовуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи фактичними власниками вказаної території та виробничих об`єктів (пилорами), одержавши від ОСОБА_5 даних осіб, поселили їх до приміщення, що не пристосоване для проживання, відібрали у них засоби мобільного зв`язку та позбавили можливості їх вільного виходу за межі огородженої (закритої) території, здійснюючи контроль дій та спілкування під час виконання роботи та вільного часу. Використовуючи факт відсутності у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів, документів, що посвідчують їх особу, не даючи можливості їм в будь-який час повернутися додому, застосовуючи погрози застосування насильства, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я, а також таке насильство у вигляді тривалого, системного нанесення ударів в різні частини обличчя та тулубу, примушували останніх за будь-яких погодних умов безоплатно здійснювати роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці. У такий спосіб та формі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , грубо порушуючи конституційні права та свободи громадян, посягаючи на їх волю, честь та гідність, використовуючи обман та уразливий стан потерпілих, упродовж лютого - червня 2019 року здійснювали їх трудову експлуатацію.

В середині червня 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не витримавши знущань, нелюдських умов проживання та безоплатної роботи упродовж тривалого часу, скориставшись можливістю, перескочили через паркан та втекли із вказаної території.

Відносно ОСОБА_6 28.12.2019 винесено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та вручено ОСОБА_10 за місцем (реєстрації) ОСОБА_6 , а також надіслано поштою за місцем його проживання.

Відносно ОСОБА_7 28.12.2019 винесено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та вручено її матері ОСОБА_10 за місцем (реєстрації) ОСОБА_7 , а також надіслано поштою за місцем її проживання.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 21.01.2020 оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фінансової діяльності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , у зв`язку із чим в порядку ст.ст. 159-164 КПК України стосовно останніх отриманих інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час обшуку у кв. АДРЕСА_2 було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на яких також може зберігатися інформація, щодо отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення ними кримінального правопорушення. В подальшому, під час аналізу інформації по банківській картці № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 встановлено, що 09.04.2019 та 19.04.2019 здійснювалися грошові перекази в сумі 4000 грн. та 8000 грн. на картку № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_5 .

Оскільки отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 доступу до документів у вигляді інформації щодо банківської картки № НОМЕР_8 в період з 01.09.2018 по дату видачі ухвали (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) може допомогти у встановленні даних, що підтверджують їх дії вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.05.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та пунктом 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, з корисливих мотивів, у період з лютого по червень 2019 року, на території Бершадського району Вінницької області, з метою трудової експлуатації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з використанням уразливого стану останніх, (зумовленого збігом тяжких особистих, сімейних та інших обставин, зокрема скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи і проживання, джерела доходів), та обману (повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо умов їх працевлаштування та оплати праці на огородженій території пилорами (відповідно до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно огороджена територія пилорами є свинарник відгодівельник № 18, нежитловою будівлею, загальною площею 1596,38 кв.м.), в АДРЕСА_1 , завербували, перемістили, передали, одержали їх та, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я і погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.

Так ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в лютому 2019 року, точну дату слідством не встановлено, в с. Бубнівка Гайсинського району Вінницької області завербувала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебували в уразливому стані, викликаному збігом тяжких особистих, сімейних і інших обставин, зокрема скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи і проживання, джерела доходів, з метою їх трудової експлуатації на огородженій території пилорами в АДРЕСА_1 , при цьому, повідомивши завідомо неправдиву інформацію щодо умов оплати праці в розмірі 5000 гривень в місяць, повноцінного харчування, належних умов проживання та відпочинку.

У той же день ОСОБА_5 власним автомобілем «ВАЗ-21104», державний номерний знак НОМЕР_1 , перевезла ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищевказану огороджену територію пилорами та передала їх ОСОБА_7 і ОСОБА_6 для подальшої трудової експлуатації.

Реалізовуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи фактичними власниками вказаної території та виробничих об`єктів (пилорами), одержавши від ОСОБА_5 даних осіб, поселили їх до приміщення, що не пристосоване для проживання, відібрали у них засоби мобільного зв`язку та позбавили можливості їх вільного виходу за межі огородженої (закритої) території, здійснюючи контроль дій та спілкування під час виконання роботи та вільного часу. Використовуючи факт відсутності у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів, документів, що посвідчують їх особу, не даючи можливості їм в будь-який час повернутися додому, застосовуючи погрози застосування насильства, яке не є небезпечним для їх життя та здоров`я, а також таке насильство у вигляді тривалого, системного нанесення ударів в різні частини обличчя та тулубу, примушували останніх за будь-яких погодних умов безоплатно здійснювати роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці. У такий спосіб та формі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , грубо порушуючи конституційні права та свободи громадян, посягаючи на їх волю, честь та гідність, використовуючи обман та уразливий стан потерпілих, упродовж лютого - червня 2019 року здійснювали їх трудову експлуатацію.
В середині червня 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не витримавши знущань, нелюдських умов проживання та безоплатної роботи упродовж тривалого часу, скориставшись можливістю, перескочили через паркан та втекли із вказаної території.

По даному факту СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000293 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Відносно ОСОБА_6 28.12.2019 винесено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та вручено ОСОБА_10 за місцем (реєстрації) ОСОБА_6 , а також надіслано поштою за місцем його проживання.

Відносно ОСОБА_7 28.12.2019 винесено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та вручено її матері ОСОБА_10 за місцем (реєстрації) ОСОБА_7 , а також надіслано поштою за місцем її проживання.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 21.01.2020 оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фінансової діяльності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , у зв`язку із чим в порядку ст.ст. 159-164 КПК України стосовно останніх отримано інформацію з ГУ ДФС у Вінницькій області.

Так, під час обшуку у квартирі АДРЕСА_2 було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на яких також може зберігатися інформація, щодо отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення ними кримінального правопорушення. В подальшому, під час аналізу інформації по банківській картці № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 встановлено, що 09.04.2019 та 19.04.2019 здійснювалися грошові перекази в сумі 4000 грн. та 8000 грн. на картку № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий, на даний час виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів у вигляді інформації щодо банківської картки № НОМЕР_8 в період з 01.09.2018 по дату видачі ухвали (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), оскільки це може допомогти у встановленні даних, що підтверджують їх дії вчинення кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися із ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківської картки: № НОМЕР_8 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписки про рух коштів по банківської картки: № НОМЕР_8 у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по банківській картці: № НОМЕР_8 ( з наданням інформації про синхронізації з банком у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, а саме ІР - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою по банківській картці: № НОМЕР_8 у період часу з 01.09.2018 по теперішній час та дозволити їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя