Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/234/15-к
провадження № 1-кс/650/28/15
УХВАЛА

іменем України

10 березня 2015 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Слідчий слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: доступ до даних на особу ОСОБА_5 власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а саме його дату народження, місце реєстрації та проживання.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 27.02.2015 близько 08.00 години невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів коштами на загальну суму 4 400 гривень гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя смт. Велика Олександрівка, які було надіслано на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у якості оплати за товар, який насправді так і не було направлено покупцеві, чим гр. ОСОБА_7 було спричинено матеріальних збитків на вищевказану суму.

02.03.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 25.02.2015 на інтернетсайті olх.ua він знайшов оголошення про продаж підгузників «Da-Da». Згідно оголошення продавець ОСОБА_6 , м. Львів, м.т. НОМЕР_2 . Того ж дня о 18.00 годині ОСОБА_7 зателефонував вказаному чоловікові для того, щоб обговорити умови купівлі-продажу товару. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 самостійно запропонував умови усної угоди, а саме він відправляє товар через підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого телефонує та диктує номер товарно-транспортної накладної для перевірки в Інтернеті факту відправки товару. 26.02.2015 о 18.58 годині чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав на телефон потерпілого ОСОБА_7 смс-повідомлення з номером товарно-транспортної накладної 619. Після отримання смс-повідомлення о 19.44 годині ОСОБА_7 зателефонував чоловікові на ім`я ОСОБА_6 та повідомив його, що кошти за відправлений товар йому буде надіслано 27.02.2015 вранці. 27.02.2015 о 07.59 годині з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належній дружині потерпілого ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 на вказаний ним банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , кошти в сумі 3 800 гривень, та о 08.01 годині ще 600 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу коштів в сумі 4 400 гривень чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , придбаний потерпілим ОСОБА_7 товар, останній так і не отримав.
На даний час з метою повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність в отриманні даних на особу ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , а саме його дату народження, місце реєстрації та проживання, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативним працівникам оперативного підрозділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме надати дозвіл на доступ до даних на особу ОСОБА_5 власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а саме його дату народження, місце реєстрації та проживання, яка знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1