Справа № 750/3923/20
Провадження № 1-кс/750/1159/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002573 від 15.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , (паспорт серії НОМЕР_7 ) , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020 з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_8 », які здійснювалися в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , (паспорт серії НОМЕР_7 ) з використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002573 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки у ОСОБА_7 мобільного телефону марки «XIAOMI Redmi 6», банківських карток в кількості чотирьох штук та грошових коштів в сумі близько 46 186, 31 грн. з його трьох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та однієї картки АТ«Акцент-Банк» та інших речей, що мало місце в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020 на території м.Чернігова.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 13.04.2020 він вдома за адресою АДРЕСА_4 , один, де проживає сам, близько 23.00 він вийшов з будинку, прогулятися, після цього вирішив посидіти на лавочці неподалік біля будинку, де він заснув, прокинувшись вранці 14.04.2020 він виявив зникнення сумки, в якій знаходились банківські картки, документи, гаманець з грошима та мобільний телефон. Телефон марки XIAOMI Redmi 6, який також зник разом з іншими речами. Мобільний телефон на момент крадіжки знаходився без комплекстуючих (навушників зарядки), в телефоні було 2-сім-картки з номерами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_9 ), який він в подальшому відновив та київстар ( НОМЕР_10 ), який я не відновлював. Карти пам`яті в телефоні не було. Відомо, з відомості про рух коштів, що на дані номери сім-карток хтось здійснював поповнення рахунку, однак я цього не робив у вказаний період часу з 13.04.2020 на 14.04.2020. Також в сумці був гаманець в якому знаходились: 5000 рублів російських номіналом однією купюрою. В гаманці були банківські картки на його ім`я з яких було знято кошти, що відображено в наданих виписках з руху коштів по банківських картках в кількості 4 шт., 3 шт. Приватбанку, 1 шт. АКЦЕНТ-БАНК. Кошти з карток він особисто не знімав і не користувався ними за період з 13.04.2020 по 14.04.2020. Ним була здійснена лише одна операція з використанням картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ), з розрахунку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , що мало місце 13.04.2020 на суму 89,40 грн. Про те, що з карток були зняті як кредитні (лімітні) кошти, так і ті, що були наявні на картках він дізнався в Банках, коли отримував виписки. Також 14.04.2020 увечері в телефонному режимі було заблоковано всі картки, однак за період з ночі 13.04.2020 по вечір 14.04.2020, хтось зміг скористатися моїми коштами різними шляхами, а саме кошти переводились на сім-картки, з картки на картку, знімалися з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відображено в наданих відомостях про рух коштів. Також він гадає, що картками могли користуватись із застосуванням додатку в моєму телефоні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Картки приватбанку були прив`язані на мою сім-картку НОМЕР_9 . Після того, як телефон вкрали та картки також він не заходив до додатку. Таким чином в нього вкрали картки та кошти з них з таких карток: НОМЕР_12 Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якої було проведено операції, невідомою мені особою на загальну суму 10 615,75 грн. Картки Приватбанку: НОМЕР_3 ( НОМЕР_13 ) знято коштів на загальну суму: 4039, 63 грн., НОМЕР_4 ( НОМЕР_14 ) знято коштів на загальну суму: 19 970,33 грн., НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ) знято коштів на загальну суму: 21 650,71 грн.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_7 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку НОМЕР_13 , з якого було викрадено грошові кошти та ключем доступу до якого являється банківська картка № НОМЕР_3 , виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку НОМЕР_14 , з якого було викрадено грошові кошти та ключем доступу до якого являється банківська картка № НОМЕР_4 , виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку НОМЕР_11 , з якого було викрадено грошові кошти та ключем доступу до якого являється банківська картка № НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , (паспорт серії НОМЕР_7 ) , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020 з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_8 », які здійснювалися в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , (паспорт серії НОМЕР_7 ) з використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2020 по 14.04.2020.

Строк дії ухвали встановити до 18 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1