Справа №295/5478/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0002046 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що з початку лютого 2020 року, на мобільний номер телефона ОСОБА_5 НОМЕР_1 , почали надходити смс-повідомлення від фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом про необхідність внесення щомісячних платежів по погашенню суми кредитного боргу, який начеб то, заявник оформив онлайн, користуючись послугами вище вказаної фінансової компанії. Згодом, до заявника та його родичів, почали надходити телефонні дзвінки з погрозами від невідомих осіб, які представляли інтереси «Манівео», про необхідність сплати боргу. В кінці квітня поточно року заявник звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньому була надана повна інформація про фінансовий стан та рух коштів по банківському рахунку, який закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_5 . В результаті чого, заявник виявив, що на його ім`я оформлено декілька онлайн кредитів в різних фінансових компаніях на загальну суму 11000 грн. Так, оперативним шляхом було встановлено, що з початку 2020 року на ім`я гр. ОСОБА_5 були оформлені онлайн-кредити, на загальну суму 11000 грн., в наступних фінансових компаніях - «Манівео», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оперативним шляхом було встановлено, що всі кредитні кошти, які були перераховані фінансовими установами з початку 2020 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_5 , майже одразу переводились на банківську картку № НОМЕР_3 . Окрім зазначеного вище, в лютому місяці 2020 року, заявник виявив, що грошові кошти в сумі 1460 грн., без його відома, були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 . Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 зареєстрована в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_4 ., прож.: АДРЕСА_1 , освіта вища, непрацююча

Оперативним шляхом встановлено, гр. ОСОБА_6 мала фізичний доступ к мобільному телефону з фінансовим номером НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 , знала (змінила) пін -код до карти для виплат № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів, по рахунку, що закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме: копії документів з справи по рахунку який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 та руху коштів по рахунку за період часу з 01.01.2020 до моменту виконання Ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученням, а саме: інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 (АНП №009261 від 27.01.2020), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 (АНП №009260 від 27.01.2020) та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 (АНП №009263 від 27.01.2020) доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

рух коштів (виписки) по банківській карті, що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по час надання інформації та по інших можливих карткових рахунках відкритих на ОСОБА_6 ;

копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 ;

фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 в період з 01.01.2020 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 11.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Перекупка