Справа № 344/7024/20
Провадження № 1-кс/344/2666/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Як зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВКР УСБУ в Івано-Франківській області встановлено групу осіб із числа жителів Івано-Франківської області, які з порушенням законодавства України та з використанням підроблених документів, здійснюють реєстрацію суб`єктів господарювання у яких як співзасновників зазначають осіб іноземців, що надає останнім право перетнути державний кордон, прибувши на територію України. Зокрема суб`єкти вказаного злочину, на підставі поданих до центру зайнятості відомостей про реєстрацію суб`єкта господарювання, отримують дозвіл на застосування праці іноземця на території України, що є підставою для відкриття такою особою робочої візи, яка дозволяє їй безперешкодно перетнути державний кордон України.

У клопотанні вказано, що в ході здійснення оперативного супроводу працівниками ВКР УСБУ в Івано-Франківській області встановлено іноземних громадян, які отримували дозволи на застосування праці в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в супереч чинного законодавства, на підставі їх введення у співзасновники/директори суб`єктів господарювання спільно із громадянами України, а саме:

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_1 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1161 від 28.01.2019;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_2 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1155 від 17.01.2019;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_3 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1176 від 04.04.2019;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_4 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1134 від 13.11.2018;

- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Узбекистану, паспорт НОМЕР_5 , дозвіл на застосування праці в Україні

№ 1199 від 12.08.2019;

- ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ),

ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин республіки Ірак, паспорт НОМЕР_6 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1211 від 02.10.2019;

- ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадян Індії, дозвіл на застосування праці в Україні № 1233 від 20.11.2019;

- ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_7 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1232 від 20.11.2019;

- ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянка Індії, паспорт НОМЕР_8 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1234 від 20.11.2019;

- ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_9 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1222 від 07.11.2019;

- ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_10 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1224 від 08.11.2019;

- ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_11 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1231 від 20.11.2019;

- ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_12 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1223 від 07.11.2019;

- ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_13 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1225 від 08.11.2019;

- ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин Італії, паспорт НОМЕР_14 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1240 від 23.11.2019;

- ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_15 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1101 від 20.07.2018;

- ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин Киргистану, паспорт НОМЕР_16 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1202 від 13.09.2019;

- ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_17 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1158 від 13.02.2019;

- ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_18 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1244 від 28.12.2019;

- ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_19 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1221 від 07.11.2019;

- ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_20 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1160 від 28.02.2019;

- ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_21 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1152 від 27.12.2018;

- ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянин Молдови, паспорт НОМЕР_22 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1186 від 06.06.2019;

- ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_23 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1154 від 17.01.2019;

- ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , громадянин Польщі, паспорт НОМЕР_24 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1145 від 11.12.2018;

- ОСОБА_53 ( ОСОБА_54 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_25 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1251 від 11.02.2020;

- ОСОБА_55 ( ОСОБА_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_26 , дозвіл на застосування праці в Україні №1252 від 11.02.2020;

- ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , громадянин Зімбабве, паспорт НОМЕР_27 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1159 від 13.02.2019;

- ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_28 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1204 від 13.09.2019;

- ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , громадянин Киргистану, паспорт НОМЕР_29 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1149 від 26.12.2018;

- ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт НОМЕР_30 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1110 від 17.08.2019;

- ОСОБА_65 ( ОСОБА_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_31 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1220 від 07.11.2019;

- ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_32 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1243 від 28.12.2019;

- ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_33 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1151 від 27.12.2019;

- ОСОБА_71 ( ОСОБА_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , громадянин Замбії, паспорт НОМЕР_34 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1136 від 14.11.2018;

- ОСОБА_73 ( ОСОБА_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_35 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1136 від 14.11.2018.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження виявлених, встановлених обставин, що підпадають під ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України і підлягають доказуванню, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів справ про отримання дозволів на застосування праці в Україні вищевказаних іноземців та до облікових форм щодо руху документів для їх оформлення та видачі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів. Відомості, які знаходяться у вказаних документах, необхідні для подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз в частині дослідження документів і почерку та заходів забезпечення кримінального провадження, з метою встановлення всіх причетних осіб, до вчинення вказаного виявленого злочину.

Як зазначено у клопотанні, також слід враховувати те, що відомості, які містяться у вищевказаній документації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказу, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести та встановити всіх причетних до злочину осіб за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, в зв`язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до вищевказаного переліку документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_75 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_76 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів справ про отримання дозволів на застосування праці в Україні та до облікових форм щодо руху документів для їх оформлення та видачі, стосовно наступних іноземних осіб:

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_1 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1161 від 28.01.2019;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_2 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1155 від 17.01.2019;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_3 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1176 від 04.04.2019;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_4 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1134 від 13.11.2018;

- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Узбекистану, паспорт НОМЕР_5 , дозвіл на застосування праці в Україні

№ 1199 від 12.08.2019;

- ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ),

ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин республіки Ірак, паспорт НОМЕР_6 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1211 від 02.10.2019;

- ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадян Індії, дозвіл на застосування праці в Україні № 1233 від 20.11.2019;

- ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_7 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1232 від 20.11.2019;

- ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянка Індії, паспорт НОМЕР_8 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1234 від 20.11.2019;

- ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_9 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1222 від 07.11.2019;

- ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_10 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1224 від 08.11.2019;

- ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_11 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1231 від 20.11.2019;

- ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_12 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1223 від 07.11.2019;

- ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_13 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1225 від 08.11.2019;

- ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин Італії, паспорт НОМЕР_14 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1240 від 23.11.2019;

- ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_15 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1101 від 20.07.2018;

- ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин Киргистану, паспорт НОМЕР_16 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1202 від 13.09.2019;

- ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_17 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1158 від 13.02.2019;

- ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_18 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1244 від 28.12.2019;

- ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_19 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1221 від 07.11.2019;

- ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_20 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1160 від 28.02.2019;

- ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_21 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1152 від 27.12.2018;

- ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянин Молдови, паспорт НОМЕР_22 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1186 від 06.06.2019;

- ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_23 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1154 від 17.01.2019;

- ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , громадянин Польщі, паспорт НОМЕР_24 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1145 від 11.12.2018;

- ОСОБА_53 ( ОСОБА_54 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_25 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1251 від 11.02.2020;

- ОСОБА_55 ( ОСОБА_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Нігерії, паспорт НОМЕР_26 , дозвіл на застосування праці в Україні №1252 від 11.02.2020;

- ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , громадянин Зімбабве, паспорт НОМЕР_27 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1159 від 13.02.2019;

- ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_28 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1204 від 13.09.2019;

- ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , громадянин Киргистану, паспорт НОМЕР_29 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1149 від 26.12.2018;

- ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт НОМЕР_30 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1110 від 17.08.2019;

- ОСОБА_65 ( ОСОБА_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_31 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1220 від 07.11.2019;

- ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_32 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1243 від 28.12.2019;

- ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_33 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1151 від 27.12.2019;

- ОСОБА_71 ( ОСОБА_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , громадянин Замбії, паспорт НОМЕР_34 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1136 від 14.11.2018;

- ОСОБА_73 ( ОСОБА_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 , громадянин Індії, паспорт НОМЕР_35 , дозвіл на застосування праці в Україні № 1136 від 14.11.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1