Провадження №1-кс/127/5380/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Прокопчука Олексія Леонідовича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Прокопчук Олексій Леонідович 05.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_1 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_2 , зловживаючи його ( ОСОБА_1 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок UA9914144 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_2 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_2 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, Сіваєв В.М ОСОБА_4 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_2 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_1 , що також шукає ОСОБА_2 і в нього є данні щє трьох таких же потерпілих.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) на банківський рахунок № UA9914144 підприємства «НВСП ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (пункт 1.1.).

Одночасно з викладеним, підприємством «НВСП ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з рахунку №UA9914144:

-27.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № UA3252874, відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; керівник: ОСОБА_6 ) в сумі 749 000,00 грн. за призначенням платежу «оплата зг. рахунку на оплату № 1 від 27.03.2020р., за распіратор протиаерозольний 3 М (2140 шт.)» та в сумі 129 850,00 грн. за призначенням платежу «оплата за распіратор протиаерозольний 3 М (371 шт.) зг. рахунку на оплату № 2 від 27.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 878 850,00 грн.

-26.03.2020 та 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_7 ) в сумі 184 000,00 грн. за призначенням платежу «Часткова оплата за бухгалтерські послуги зг. рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» та в сумі 73 000,00 грн. за призначенням платежу «доплата за бухгалтерські послуги зг. рахунку-фактури № 24/03-1 від 24.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 257 000,00 грн.

- 26.03.2020 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; керівник: ОСОБА_8 ) в сумі 493 000,00 грн. за призначенням платежу ««оплата за дезінфекційний засіб».

- 30.03.2020 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в Філії «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), що належить фізичній особі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_9 (ФОП ОСОБА_9 ; РНОКП: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 ) в сумі 80 940,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 30.03.2020р.» та в сумі 350 280,00 грн. за призначенням платежу «Оплата за тканини зг. рахунку-фактури № 39/3 від 27.03.2020р.» відповідно.

Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 431 220,00 грн.

Окремої уваги заслуговує наступне: із отриманих 04.05.2020 на виконання доручення слідчого матеріалів встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_13 (колишня Камківська сільська рада) за адресою: АДРЕСА_6 , з 22.03.2012 зареєстровано підприємство НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке фактично з 2012 року господарської діяльності не здійснює, що у свою чергу дає обгрунтовані підозри вважати, що описана вище сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вказані господарські операції реально не відбувалися й були пов`язані з рухом капіталу, товарів, послуг, не спрямованих на настання реальних правових наслідків (є фіктивними), що окремо підтверджується і іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб контрагентів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням вказаного підприємства, у зв`язку з чим, враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів їх (контрагентів) реєстраційних справ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКП: НОМЕР_15 ), в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, так як є достатні підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні їх посадові особи, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Слідчий Прокопчук О.Л. в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000152 від 03 квітня 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; керівник: ОСОБА_6 ), знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса: АДРЕСА_7 , тел/факс: НОМЕР_16 04597 АДРЕСА_8 ); оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; керівник: ОСОБА_8 ), знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_9 , тел/факс: НОМЕР_17 ); оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_7 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_9 , тел/факс: НОМЕР_17 ); оригінали документів реєстраційної справи фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_9 (РНОКП: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_10 факс АДРЕСА_11 НОМЕР_18 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , Департаменту ІНФОРМАЦІЯ_18 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Прокопчуку Олексію Леонідовичу, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Довбенко Івану Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Отченашу Олександру Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП Пелиху Сергію Дмитровичу, старшому слідчому СУ ГУНП Кучеренко Євгену Сергійовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; керівник: ОСОБА_6 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса: АДРЕСА_7 , тел/факс: ( АДРЕСА_12 ) АДРЕСА_8 ).

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Прокопчуку Олексію Леонідовичу, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Довбенко Івану Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Отченашу Олександру Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП Пелиху Сергію Дмитровичу, старшому слідчому СУ ГУНП Кучеренко Євгену Сергійовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; керівник: ОСОБА_8 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_9 , тел/факс: НОМЕР_17 ).

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Прокопчуку Олексію Леонідовичу, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Довбенко Івану Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Отченашу Олександру Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП Пелиху Сергію Дмитровичу, старшому слідчому СУ ГУНП Кучеренко Євгену Сергійовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_7 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_9 , тел/факс: НОМЕР_17 ).

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Прокопчуку Олексію Леонідовичу, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Довбенко Івану Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Отченашу Олександру Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП Пелиху Сергію Дмитровичу, старшому слідчому СУ ГУНП Кучеренко Євгену Сергійовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_9 (РНОКП: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_10 /факс: НОМЕР_18 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: