Справа № 727/496/20
Провадження № 1-кс/727/160/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001703 від 27.07.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001703 від 27.07.2018р.

В клопотанні посилається на те, що 25.06.2018р. в м. Чернівці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що не має можливості виконання певного виду діяльності, під приводом оформлення відповідних документів для виїзду та працевлаштування за кордон, не виконавши умови формального договору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в розмірі 750 євро.

Крім цього, група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , створюючи у громадян враження про законність своїх дій під виглядом офіційної підприємницької діяльності, зловживаючи їх довірою та використовуючи уразливий стан, зумовлений масовим безробіттям в Україні, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, пов`язаних із виготовленням фіктивних документів, яким за допомогою підроблених голографічних захисних елементів надають вигляду офіційних, зокрема паспортів (ID-карток) резидентів Європейського союзу, заволодівають грошовими коштами громадян, які отримують від них в якості оплати за оформлення нібито офіційних документів, що дають право перебування та працевлаштування в країнах Європейського союзу.

До матеріалів досудового розслідування виконано наступне: долучено договір надання послуг між ПП «Альфа Тревел Сервис» ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , характеризуючі матеріали на ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповіді з сервісного центру МВС в Чернівецькій області, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , проведено судово-технічну експертизу документів, проведено негласні (слідчі) розшукові дії (ст.ст. 263, 269 КПК України) відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в ході проведення яких встановлено причетність останніх до виготовлення фіктивних документів, зокрема паспортів (ID-карток) резидентів Європейського союзу, які дають право на перебування та працевлаштування в країнах Європейського союзу.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: закінчити проведення НСРД, які ще тривають по даному кримінальному провадженні, прийняти рішення щодо зняття грифів таємності з протоколів, складених за результатами їх проведення; провести судово-технічну експертизу документів на предмет їх підробки, одержаних органом досудового розслідування в ході проведення відповідних НСРД.
Водночас, результати вказаних слідчих та процесуальних дій, отримання висновку судово-технічної експертизи документів, отримання результатів проведення НСРД забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Провести вказані процесуальні дії раніше стало неможливим у зв`язку із об`єктивними причинами, що зумовлено продовженням проведення НСРД, конспірацією своєї злочинної діяльності вказаної групи осіб.

Вказує, що найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій і як наслідок прийняття законного та неупередженого рішення у вказаному кримінальному провадженні, є шість місяців, тобто до 27.07.2020. Вказаний строк є необхідним для отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.07.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0001703, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: долучено договір надання послуг між ПП «Альфа Тревел Сервис» ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , характеризуючі матеріали на ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповіді з сервісного центру МВС в Чернівецькій області, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , проведено судово-технічну експертизу документів, проведено негласні (слідчі) розшукові дії (ст.ст. 263, 269 КПК України) відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в ході проведення яких встановлено причетність останніх до виготовлення фіктивних документів, зокрема паспортів (ID-карток) резидентів Європейського союзу, які дають право на перебування та працевлаштування в країнах Європейського союзу.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: закінчити проведення НСРД, які ще тривають по даному кримінальному провадженні, прийняти рішення щодо зняття грифів таємності з протоколів, складених за результатами їх проведення; провести судово-технічну експертизу документів на предмет їх підробки, одержаних органом досудового розслідування в ході проведення відповідних НСРД.
Водночас, результати вказаних слідчих та процесуальних дій, отримання висновку судово-технічної експертизи документів, отримання результатів проведення НСРД забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Провести вказані процесуальні дії раніше стало неможливим у зв`язку із об`єктивними причинами, що зумовлено продовженням проведення НСРД, конспірацією своєї злочинної діяльності вказаної групи осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим в клопотанні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 27.01.2020р., оскільки у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а тому приходжу до висновку, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001703 від 27.07.2018р. на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001703 від 27.07.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 27.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1