Справа № 161/4009/20
Провадження № 1-кс/161/1925/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 23 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 68 Конституції України та ст. ст. 22, 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації злочинного, корисливого умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, 04 березня 2020 року, отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 7463 грн. за проведення успішної реєстрації потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а також подальшого сприяння в не проведенні перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом їх перерахування на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

05.03.2020 в даному кримінальному провадженні оголошено та вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

В ході досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку (картці): № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок неправомірної вигоди в сумі 7463 гривень.

Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення).

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення, вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку в період із 02.03.2020 по 10.03.2020, а також відомостей, щодо місця та часу зняття грошових коштів з даного рахунку.

Отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації дасть можливість стороні обвинувачення у встановленні об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення, забезпечить здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, яка в подальшому буде використана як доказ вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З наведених вище підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не прибув, однак подав заяву з проханням слухати клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Також слідчий суддя не вбачає доцільності вилучити оригінали документів та надає дозвіл лише на вилучення їх належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто, можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, усієї наявної інформації про банківські операції, а саме:

- з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку (картці): № НОМЕР_1 в період часу з 02.03.2020 по 10.03.2020;

- належним чином завірених копій документів на відкриття зазначеного рахунку його власником, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- копій фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція в період часу з 02.03.2020 по 10.03.2020, а також, інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунок;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 02.03.2020 по 10.03.2020.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1