Провадження № 1-кс/686/6790/20
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнПХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001817 від 10.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 року слідчий СВ Зарічанського ВнПХВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.05.2020 року близько 17:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , представившись працівником банку, дізнавшись реквізити, заволоділа її грошовими коштами, які перерахувала на різні карткові рахунки, чим своїми діями спричинила їй матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.

10.05.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001817, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів відбувся із належної потерпілому ОСОБА_5 банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). за період часу з 10.05.2020 по 13.05.2020 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювались банківські операції, що мали місце 10.05.2020, щодо переказу грошових коштів в сумі 30 837, 54 грн., (Код МСС 4829, Опис НОМЕР_3 ); переказ грошових коштів в сумі 29 870 грн., (Код МСС 4829, Опис НОМЕР_4 ); переказ грошових коштів в сумі 19 570 грн., (Код МСС 4829, Опис НОМЕР_5 ); переказ грошових коштів в сумі 20 600 грн., (Код МСС 4829, Опис ОСОБА_6 ), наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001817 від 10.05.2020 року до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). за період часу з 10.05.2020 по 13.05.2020 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювались банківські операції, що мали місце 10.05.2020, щодо переказу грошових коштів в сумі 30 837, 54 грн., (Код МСС 4829, Опис НОМЕР_3 ); переказ грошових коштів в сумі 29 870 грн., (Код МСС 4829, Опис НОМЕР_4 ); переказ грошових коштів в сумі 19 570 грн., (Код МСС 4829, Опис НОМЕР_5 ); переказ грошових коштів в сумі 20 600 грн., (Код МСС 4829, Опис ОСОБА_6 ), наявної інформації про власників кінцевих рахунків.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя