г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/5043/19
Номер провадження 1-кс/213/318/20
У Х В А Л А
09 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001118 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001118 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 17 жовтня 2018 року до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 2029,10 грн померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріальної шкоди.
17 жовтня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001118. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідча вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 була нарахована пенсія в сумі 229,10 грн. Так, 16 червня 2018 року виявлено факт смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Станом на 13 липня 2018 року залишок коштів склав 2029,10 грн, який був знятий невідомою особою. Померлий ОСОБА_5 мав картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За допомогою загальнодоступних інтернет-сервісів слідчим встановлено, що вказаний номер банківської карти виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , відкритов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 17 жовтня 2018 року до ЄРДР за №0001118 внесено відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001118 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», та містять наступні відомості, а саме:
-документи щодо рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зокремадокументів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 15 травня 2018 року по 17 жовтня 2018 року.
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» клієнта-власника картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 15 травня 2018 року по 17 жовтня 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1