Справа № 202/488/20
Провадження № 1-кс/202/1236/2020
УХВАЛА
Іменем України

11 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000049 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно: всіх наявних пластикових карток відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку руху коштів (на магнітному носії) по всім наявним пластиковим карткам які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н НОМЕР_2 ) відкрила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду: з 01.10.2019 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номери пластикових карток, які брали участь у відповідній операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції з всіма наявними пластиковими картками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н НОМЕР_2 ) відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 ; роздруківку руху коштів (на магнітному носії) по всім наявним пластиковим карткам які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду: з 01.10.2019 року до моменту оголошення даної ухвали по пластиковій картці № НОМЕР_5 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номери пластикових карток, які брали участь у відповідній операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції з пластиковою карткою № НОМЕР_5 відкритою в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК Українине є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000049 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати інформацію, а також здійснити вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:
- щодо всіх наявних пластикових карток відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів (на магнітному носії) по всім наявним пластиковим карткам які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н НОМЕР_2 ) відкрила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду: з 01.10.2019 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номери пластикових карток, які брали участь у відповідній операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції з всіма наявними пластиковими картками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н НОМЕР_2 ) відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 .
- роздруківку руху коштів (на магнітному носії) по всім наявним пластиковим карткам які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду: з 01.10.2019 року до моменту оголошення даної ухвали по пластиковій картці № НОМЕР_5 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номери пластикових карток, які брали участь у відповідній операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції з пластиковою карткою № НОМЕР_5 відкритою в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити по «09» березня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1