Справа № 472/1443/19
Провадження № 1-кс/472/94/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

05 червня 2020 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
ст. слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 смт. Веселинове клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2020 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аудит діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність надання правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Так, виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.08.2018 року по 12.09.2019 року був ОСОБА_6 , який протягом 2018 - 2019 років з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи право підпису, здійснював перерахунок грошових коштів на різноманітні картки та рахунки підприємств та фізичних осіб, які в подальшому могли перерахувати грошові кошти на картки та розрахункові рахунки, якими користувався чи користується на даний час гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків № НОМЕР_2 , а останній ними розпоряджався на власний розсуд.

Крім того гр. ОСОБА_6 , вже працюючи на посаді в.о. директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримував грошові кошти від різноманітних підприємств, зокрема від ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 3 кварталі 2018 року 11 459, 19 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 3 кварталі 2018 року - 366 207,97 гривень, і розпоряджався на власний розсуд.

З метою встановлення порядку здійснення операцій з коштами на рахунку, місць проведення таких операцій, часу їх проведення, осіб, що їх проводили, засобів та способів їх проведення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме, які стосуються гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків НОМЕР_2 з 2018 року по теперішній час є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому документи та інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме карткові рахунки та розрахункові рахунки, які відкритті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків № НОМЕР_2 та якими останній користувався за період з 01.08.2018 року по день пред`явлення ухвали до виконання дасть можливість органу досудового розслідування зрозуміти та встановити коли саме та хто перераховував грошові кошти ОСОБА_6 , на яких підставах та за які товари (послуги), хто знімав грошові кошти та в яких місцях та хто проводив з ними різноманітні банківські операції.

Необхідні документи та інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому під час досудового розслідування, відомості, які містять вказані документи, будуть використані як докази.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив дане клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , який розташований по АДРЕСА_1 , а саме карткових та розрахункових рахунків, які відкритті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків № НОМЕР_2 , та якими останній користувався за період з 01.08.2018 року року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів та інформації стосовно карткових та розрахункових рахунків, які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків № НОМЕР_2 та якими останній користувався за період з 01.08.2018 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а саме:

- Руху коштів по встановлених карткових та банківських рахунках, із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) по встановлених карткових та банківських рахунках з моменту реєстрації вказаного рахунків по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо, для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунках;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по встановлених карткових та банківських рахунках, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів по встановлених карткових та банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.08.2018 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по встановлених карткових та банківських рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію по встановлених карткових та банківських рахунках з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу по встановлених карткових та банківських рахунках та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо по встановлених карткових та банківських рахунках використовується система дистанційного банківського обслуговування, то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів по встановлених карткових та банківських рахунках;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття по встановлених карткових та банківських рахунках, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, паспорти громадян України, коди платників податків та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання по встановлених карткових та банківських рахунках.
Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць - до 05 липня 2020 року включно з дня винесення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1