Cправа № 127/2172/20
Провадження № 1-кс/127/1086/20
У Х В А Л А
Іменем України

30 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3
підозрюваного: ОСОБА_4
захисника: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рахни Лісові, Шаргородського району Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.01.2020 прокурор Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , приблизно у листопаді 2019 року, керуючись корисливим мотивом та з метою протиправного заволодіння чужими грошовими коштами у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США шляхом вимоги їх передачі з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів ОСОБА_6 та її близьких родичів, вступив у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у попередню змову з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, які попередньо, у період з грудня 2017 року по жовтень 2019 року, умисно і безпідставно вчиняли дії, спрямовані на приниження гідності та ділової репутації державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_6 .

Так, реалізуючи заздалегідь розроблену злочинну схему, спрямовану на вимушену, під тиском погроз передачу ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 2 000 доларів США на користь ОСОБА_4 та двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі, 26.11.2019 приблизно о

12 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 прийшов до приміщення службового кабінету ОСОБА_6 , який розташований за адресою: вул. 600-річчя, 30,

м. Вінниця, де, незважаючи на повідомлення ОСОБА_6 про зайнятість, зайшов до її службового кабінету та поставив на стіл листок паперу, на якому рукописним текстом зазначено номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та сума грошових коштів, яка підлягає переказу, а саме емблема валюти долара США у вигляді латинської літери «S», перекресленої двома вертикальними лініями, і число 2 000 після знаку, та повідомив, що він є парламентарем між нею та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі та поставив завідомо протиправну категоричну вимогу здійснити банківський переказ на зазначений на наданому ОСОБА_6 листку паперу картковий банківський рахунок з номером банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі, зазначеній на наданому листку паперу, тобто 2 000 доларів США. Також повідомив, що будь-яка розмова про припинення протиправних дій двох невстановлених слідством осіб чоловічої статі відносно ОСОБА_6 можлива лише після надходження зазначеної грошової суми на банківський рахунок, а також те, що ОСОБА_6 має бути зацікавлена у виконанні його вимог, після чого ОСОБА_4 попрямував до виходу з кабінету та, знаходячись біля дверей, усвідомлюючи протиправність своєї вимоги щодо передачі грошових коштів, з метою сприйняття ОСОБА_6 його погроз як реальних, вчиняючи таким чином психологічне насильство, повідомив ОСОБА_6 , що на прийняття рішення у неї залишилось день-два, після чого залишив приміщення службового кабінету Третьої вінницької державної нотаріальної контори.

Вищевказаними протиправними спільними діями ОСОБА_4 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі забезпечили вигідну для них поведінку ОСОБА_6 , спричинили появу у неї стійкого страху, викликаного тривалим безпідставним псуванням її ділової репутації з боку двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб та відсутністю будь-яких відомостей про особу ОСОБА_4 , його дійсні наміри та можливі наслідки у разі її відмови в наданні грошових коштів у встановлений останнім короткий проміжок часу.

У подальшому, 29.11.2019 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_6 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї наслідків, зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила, що згодна на виконання висунутої вимоги про передачу грошових коштів.

На наступний день, 30.11.2019 о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_4 з номеру телефона НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_6 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Если вы хотите идти нашим путем не переживаете мы можем встретиться.», на що ОСОБА_6 погодилась та в смс-повідомленні відповіла «Добре. Де і коли?» та ОСОБА_4 відповів «Мегамол, 2 этаж возле кофе. 17.00. Сегодня».

Прийшовши на зустріч до обумовленого місця, а саме до кафе, яке знаходиться на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол», що за адресою:

вул. 600-річчя, 17-Е, м. Вінниця, ОСОБА_6 присіла за столик біля вікна, а о 17:00 год. до неї підійшов ОСОБА_4 та, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи вірогідність його викриття правоохоронними органами та маючи на меті приховування вчинення ним злочину, висловив на адресу ОСОБА_6 вимогу пройти до магазину «Комфі», що також знаходиться на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол», до місця продажу холодильників та швидко пішов в сторону магазину. Прийшовши до магазину в обумовлене місце, ОСОБА_6 повідомила, що згодна на його пропозицію, однак, висловила умову надання їй гарантій припинення псування її ділової репутації та запитала про наслідки її відмови від виконання вимог, висловлених ОСОБА_4 . У відповідь ОСОБА_4 , не відповідаючи на запитання ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, слідуючи попередньо розробленому спільному плану, забезпечуючи вигідну для спільників поведінку

ОСОБА_6 , повідомив останній, що в разі невиконання його вимоги передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США неправомірні дії відносно ОСОБА_6 та її близьких родичів будуть продовжені ним і двома невстановленими слідством особами чоловічої статі та значною мірою посилені задля приниження ОСОБА_6 та членів її родини, порушення їх спокою, псування їх ділової репутації і кар`єри, приниження їх честі і гідності, в тому числі шляхом публікування про них недостовірних відомостей образливого змісту, тобто обмеження передбачених Конституцією України прав

ОСОБА_6 та її близьких родичів на повагу до їх гідності, на невтручання в особисте і сімейне життя та на працю.

Після висловлення вищевказаної погрози, продовжуючи застосування психологічного насильства, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що незабаром вкаже їй місце і спосіб передачі грошових коштів та наказав їй йти з місця зустрічі, що ОСОБА_6 вимушено зробила.

У подальшому, 01.12.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_6 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Сегодня в том же месте, на то же время. возьмите подарок», на що ОСОБА_6 , сприймаючи попередні погрози ОСОБА_4 як реальні, в СМС-повідомленні зазначила про неможливість з`явитися на зустріч та попросила її перенести, на що

ОСОБА_4 погодився та переніс зустріч на 17:00 год. 02.12.2019.

На наступний день, ОСОБА_4 , слідуючи розробленому з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі спільному злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та намагаючись уникнути викриття правоохоронними органами, ініціював зустріч біля кінотеатру «Мир», розташованого за адресою: вул. Келецька, 57, м. Вінниця, зі своєю знайомою - ОСОБА_7 . При такій зустрічі 02.12.2019 о 16 годині 15 хвилин у вищевказаному місці ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 та не повідомляючи їй про свої злочинні наміри, передав їй свої особисті речі та попросив піти поперед нього до магазину «Комфі», що у ТЦ «Мегамол», де у подальшому, не видаючи факту їх знайомства, ОСОБА_7 повинна спостерігати за його діями, та за жестом ОСОБА_4 підійти до нього та забрати одну річ, яку йому повинна передати невідома їй жінка.

У подальшому, о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_6 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї та її родичів наслідків, виконала вимогу ОСОБА_4 та прийшла до визначеного ним місця, а саме - до кафе, розташованого на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол». Близько 17:00 години поблизу кафе з`явився ОСОБА_4 , який, обійшовши та оглянувши прилеглу територію, кивком голови наказав ОСОБА_6 йти до магазину «Комфі» та пішов в тому ж напрямку попереду ОСОБА_6 . Зайшовши до магазину та пройшовши до місця, де розташовані холодильники,

ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що вона може передати йому грошові кошти.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи під впливом раніше висловлених їй погроз, сприйнятих нею як реальних, при цьому діючи під контролем правоохоронних органів, дістала із своєї сумки та передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 48 000 гривень (240 купюр номіналом по 200 гривень), що приблизно еквівалентно 2 000 доларів США, які ОСОБА_4 узяв до рук та поклав до внутрішньої кишені своєї куртки, після чого повідомив ОСОБА_6 , що зателефонує їй 03.12.2019 о 12:00 годині, та висловив вимогу залишити приміщення магазину, а сам жестом підізвав до себе ОСОБА_7 , поклав отримані грошові кошти у сумі 48 000 гривень до її сумки та наказав йти додому, а сам лишився на території магазину «Комфі», де перебував ще декілька хвилин.

У подальшому ОСОБА_4 спробував залишити приміщення ТЦ «Мегамол», однак, був затриманий уповноваженими службовими особами правоохоронних органів біля виходу з магазину «Комфі».

На думку прокурора, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою потерпілої ОСОБА_6 ; показаннями потерпілого; протоколом огляду місця події; показаннями свідка ОСОБА_7 ; протоколом затримання; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 189 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
Як зазначає прокурор, двохмісячний строк досудового слідства у провадженні закінчується 03.02.2020, однак завершити досудове слідство до вищевказаного терміну не представляється можливим, оскільки для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини вчинення підозрюваним дій, які інкримінуються йому як злочинні, та надати їм належну правову оцінку.
05 грудня 2019 року підозрюваному ОСОБА_4 слідчим суддею Вінницького міського суду, за клопотанням слідчого, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави та покладені обов`язки у випадку внесення застави, а саме: до 17:05 год. 30.01.2020.
Крім того, 27.01.2020 керівником Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000131 продовжено до 3-х місяців.
Зокрема, в рамках даного провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: допитати ряд свідків, які на даний час перебувають а межами м. Вінниці; надати остаточну кваліфікацію діям ОСОБА_4 ; вилучити документи з ПАТ «Універсал банк»; вилучити документи з ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» та відправити їх на опрацювання в УОТЗ; долучити матеріали отримані за результатами проведених НСРД; ознайомити із матеріалами досудового розслідування підозрюваного та його захисника.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має кардинально важливе значення для повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення в передбачені кримінально процесуальним законодавством строки.
На думку прокуора, підозрюваний ОСОБА_4 не маючи обов`язків не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну отримає реальні можливості на ухилення від органів досудового розслідування шляхом переховування, що свідчить про те, що ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшився.
Окрім того, не зменшився ризик передбачений п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, на даний час проведено не усі слідчі дії спрямовані на зібрання доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення.
Таким чином підставами для продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину та не зменшення ризиків визначених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
При цьому враховується, що жоден з інших запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Домашній арешт не зможе забезпечити належну поведінку особи та перешкоджати здійснення ним психологічного впливу на свідків, тощо.
У зв`язку із викладеним, враховуючи особу підозрюваного, його соціальне становище, а також об`єктивну неможливість закінчення досудового розслідування у двохмісячний термін, прокурор вважає, що запобігти ризикам передбаченим пп. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України можливо лише шляхом продовження строку дії обов`язків встановлених ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 05.12.2019.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, за обставин викладених у ньому, та просив суд продовжити до 03.03.2020 строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2019.
В судовому засіданні підозрюваний та його захисник не заперечували з приводу продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку про наявність підстав задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000131 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
03.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України, обґрунтована.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2019 №127/32759/19 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з моменту фактичного затримання особи, тобто з 17 год. 05 хв. 30.01.2019 до 30.01.2020 та одночасно визначено заставу в розмірі 48168,00 грн. із покладенням на підозрюваного наступних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не відлучатись з населеного пункту, де він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Постановою керівника Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 27.01.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000131 до трьох місяців, тобто до 03.03.2020.
Строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 30 січня 2020 року.
При цьому, з матеріалів клопотання та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що на даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду не представляється можливим, оскільки для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини вчинення підозрюваним дій, які інкримінуються йому як злочинні, та надати їм належну правову оцінку. Зокрема, в рамках даного провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: допитати ряд свідків, які на даний час перебувають а межами м. Вінниці; надати остаточну кваліфікацію діям ОСОБА_4 ; вилучити документи з ПАТ «Універсал банк»; вилучити документи з ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» та відправити їх на опрацювання в УОТЗ; долучити матеріали отримані за результатами проведених НСРД; ознайомити із матеріалами досудового розслідування підозрюваного та його захисника.
Відповідно до частини шостої статті 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, однак підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом передбачено максимальну міру покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років, а тому є всі підстави вважати, що останній може ухилятися від органів досудового розслідування шляхом переховування, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про те, що ризики передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.
Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного покладених на нього обов`язків.
З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені статтею 177 КПК України не зменшилися, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2019 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:

1) прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.

2) не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

4) утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов`язків продовжити до 03 березня 2020 року в межах досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 03 березня 2020 року.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя