Справа № 369/1274/20
Провадження №1-кс/369/303/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000050 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000050 від 27.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем вчинили заволодіння бюджетними коштами, які виділялися на будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 .

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділялися на будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 , вчинили службове підроблення, внісши завідомо неправдиві дані до офіційних документів про виконання робіт.

Так, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 за №51/30-105 від 24.01.2020 у ході проведення оперативних заходів встановлено, що у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №05/03 від 05.03.2018 року на будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 на загальну суму 68 003 847 гривень. В подальшому, посилаючись на необхідність проведення додаткових робіт, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 05/05 від 28.10.2018 року по вказаному об`єкту ще на 33 720 621 гривень. При цьому, уникаючи процедури відкритих торгів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» застосовано переговорну процедуру. За вказаним фактом, ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено порушення вимог законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі і зобов`язано сільську раду вжити заходів щодо розірвання договору підряду. Втім, продовжуючи свій злочинний умисел, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ігноруючи законні вимоги контролюючого органу, 27.12.2019 року знову через незаконне застосування переговорної процедури, укладають додатковий договір підряду № 05/07 ще на 91 014 304, 76 гривень.

Крім того, станом на 24.01.2020 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за вказаними вище договорами перераховано бюджетні кошти у сумі 65 691 646 гривень. Фінансово-звітна документація по вказаних договорах підряду була підписана та погоджена зі сторони замовника Гатненським сільським головою ОСОБА_4 та зі сторони підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Крім того встановлена суттєва невідповідність відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по вказаних договорах, фактично виконаним обсягам робіт на об`єкті, що свідчить про привласнення частини бюджетних коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, які були підставами для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі у ІНФОРМАЦІЯ_1 , до проектно-кошторисної та виконавчої документації по договорам про виконання робіт: 1) №05/05 від 28.10.2019 про будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 ; 2) №05/03 від 05.03.2018 про будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 ; 3) №05/07 від 27.12.2019 про будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 , а саме: зазначених договорів підряду з усіма додатками, проектно-кошторисної та первинно-звітної документації щодо виконання робіт, у тому числі акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2в), довідки (за формою КБ-3), відомості про списання матеріалів, відомості на ресурси, дефектні акти, акти огляду прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти випробувань, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни (протоколи узгодження цін), договори про здійснення технічного нагляду, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, первинні документи обліку коштів та розрахунків за результатами виконання умов вищевказаного договору, укладеного з підрядником, а також з інженером технічного нагляду, платіжні доручення, реєстр платіжних доручень тощо, із можливістю вилучення усіх документів в оригіналі.

Вказані документи можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний орган місцевого самоврядування виступав замовником у зазначених договірних зобов`язаннях.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення факту підписання документів службовими особами органу місцевого самоврядування, який є замовником у зобов`язанні, та службовими особами суб`єкта господарювання, що виступав підрядником у зобов`язанні.

Вказані документи є доказами факту вчинення та виконання правочину, а також необхідні для проведення призначеної 28.01.2020 у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.
При цьому, відповідно до п. 1.1. розділу І «Криміналістичні експертизи» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін`юсту від 08.10.98 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо : 1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає; 2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур; 3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.

Разом з тим, у даному випадку оригінал документа може бути отриманий за допомогою доступної правової процедури тимчасового доступу до речей та документів, яка передбачена положеннями статей 159-166 КПК України.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор не з`явився та в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд розглянув клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.
Згідно вимог ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
Враховуючи викладене та керуючись вимогами ст. ст. 9, 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000050 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів проектно-кошторисної та виконавчої документації по договорам про виконання робіт: 1) №05/05 від 28.10.2019 про будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 ; 2) №05/03 від 05.03.2018 про будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 ; 3) №05/07 від 27.12.2019 року про будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_1 , а саме: зазначених договорів підряду з усіма додатками, проектно-кошторисної та первинно-звітної документації щодо виконання робіт, у тому числі акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2в), довідки (за формою КБ-3), відомості про списання матеріалів, відомості на ресурси, дефектні акти, акти огляду прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти випробувань, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни (протоколи узгодження цін), договори про здійснення технічного нагляду, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, первинні документи обліку коштів та розрахунків за результатами виконання умов вищевказаного договору, укладеного з підрядником, а також з інженером технічного нагляду, платіжні доручення, реєстр платіжних доручень тощо, із можливістю вилучення усіх документів в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1