справа №619/4691/19
провадження №1-кс/619/230/20
УХВАЛА
іменем України

27 лютого 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання начальника Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000106 від 03.10.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що Сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області упродовж 2017-2019 років на веб-порталі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення про намір здійснення закупівлю робіт по реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Золочівського дитяча музична школа" та благоустрою території біля даного навчального закладу. Очікувана вартість закупівлі у 2017 році склала 5`104`768.00 гривень з ПДВ, у 2018 році склала 6`135`624.00 гривень з ПДВ, у 2019 році склала 2`696`560.00 гривень.

У 2017 році переможцем закупівлі стало ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»», директором якого є ОСОБА_4 , у 2018 і 2019 роках - ТОВ «Спецпроектмонтаж», директором якого є ОСОБА_6 .

Одночасно встановлено, що роботи визначені тендерними умовами в рамках закупівлі оголошеної у 2017 році, ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» №99 виконувало не самостійно.

Так, 17.11.2017 уклавши договір субпідряду №17-11/2017 ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» №99 делегувало виконання робіт по вказаному об`єкту ТОВ «Спецпроектмонтаж» (подальшому переможцю тендерних закупівель у 2018 і 2019 роках).

За виконання робіт в період з 17.11.2017 по 24.07.2018 (в межах закупівлі проведеної у 2017 році) ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» №99 від Золочівської райдержадміністрації Харківської області отримано коштів в сумі 4 173 838, 37 гривень, переважну частину з яких ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» №99, перерахувала на рахунок ТОВ «Спецпроектмонтаж».

В свою чергу, за виконання робіт в період з 16.10.2018 по 19.06.2019 (в межах закупівлі проведеної у 2018 році) ТОВ «Спецпроектмонтаж» від Золочівської райдержадміністрації Харківської області отримано коштів в сумі 5 366 805, 23 гривень.
Окрім цього, за виконання робіт в період з 19.06.2019 по 05.11.2019 (в межах закупівлі проведеної у 2019 році) ТОВ «Спецпроектмонтаж» від Золочівської райдержадміністрації Харківської області отримано коштів в сумі 2364460,34 гривень.

Враховуючи усі вищевказані обставини, упродовж 2017-2019 років службовими особами Сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області виділено і сплачено державні кошти для проведення робіт пов`язаних з ремонтом будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Золочівська дитяча музична школа", в свою чергу переможці тендерів, упродовж тривалого періоду часу, тобто більше двох років, ремонтні роботи по зазначеному об`єкту не проведені, сам об`єкт в експлуатацію не здано, що дає усі підстави вважати про нецільове використання державних коштів.

На даний час, прокурором у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-будівельну та економічну експертизу, висновки якої вартість фактично виконаних робіт відповідно до умов укладених договорів між замовником і виконавцями упродовж 2017-2019 років.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 20.02.2020 задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вищевказаного рішення слідчого судді 21.02.2020 СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області проведено обшук за вищевказаною адресою, де виявлено і вилучено: 1) заява на 8 арк., довідки від 09.11.2018 на 1 арк., паперові аркуші з відтиском печатки на 10 арк., заява від 04.12.2019 на 1 арк., блокнот коричневого кольору з нотатками, чернетки нарахування заробітної плати на 16 арк., адресная справка ДНР від 25.06.2019 на 1 арк., «Извливчение о государственной регистрацыы права собственности на недвижимое имущество», «Выписки из лицевого счета» на 1 арк., «Приказ» від 29.11.2019 на 3 арк., «извличение» на 17 арк., «технический паспорт» на квартиру в АДРЕСА_2 на 3 арк., акти прийому-передачі робіт від 18.05.2019 на 1 арк., «извличение» на 1 арк., о государственной регистрации права собственности на недвижемое имущество, згода на обробку та збір персональних даних на 10 арк., довідка № 81 від 27.11.2019 на 1 арк., витяг № 012 від 27.11.2019 на 1 арк., довідка Директора ТОВ «ПМК» на 1 арк., додвіка ТОВ «ПМК», аркуш оцінка відповідності на 1 арк., довідка-додаток № 6, лист-погодження додаток № 7, досвід роботи додаток № 2, довідка додаток № 2, чернетки на 1 арк., «квалификационные сведения» на 1 арк., зошит голубого кольору на 48 арк., квитанція № 1305 від 06.10.2018 на 1 арк., документація щодо державної закупівлі по об`єкту Золочівська дитяча музикальна школа на 51 арк., папка-скорошивач по рахунку № 631 за 4-й квартал 2017 року на 164 арк., папка для паперів білого кольору на 3 арк., «папка для паперів» з 3 файлів та документи на 42 арк., зелена папка з зеленими файлами документації «Донбасводбуд» на 122 арк., анкета-договір від 22.11.2017 на 2 арк., справка № 2961 від 10.08.2016 полімерний файл з договором 29/11/17 від 20.11.2017 на 12 арк., договір субпідряду № 17.11/2017 від 17.11.2017 на 64 арк., довідка про доходи ОСОБА_4 від 09.11.2018 на 1 арк.; ноутбук торгівельний марки «ASUS», серійний номер G9NOCV16F63438E з зарядним пристроєм та сумкою сірого кольору, паперова папка білого кольору з документацією «Донбасуводбуд» на 131 арк., тимчасовий реєстраційний талон АА №182590 «ДНР» на транспортний засіб автомобіль «HONDA» «CR-V» В48400ДНР, довідка про призначення пенсії «ДНР» від 14.11.2018 на ім`я ОСОБА_4 , 1958 р.н., печатка підприємства ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбаводбуд».

Так, детальним оглядом виявлених і вилучених в ході обшуку роздрукованих документів і їх копій, встановлено що відомості, які містяться в них пов`язані з ремонтними роботами проведеними упродовж 2017-2019 років в Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі "Золочівська дитяча музична школа" до зазначених документів відноситься: 1.1) Довідка ТОВ Пересувна механізована колона № 83 «Донбасводбуд» на 1 арк., 1.2) Довідка ТОВ Пересувна механізована колона № 83 «Донбасводбуд» на 1 арк., 1.3) Витяг №012 на 1 арк., 1.4) Довідка про відсутність підстав про відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі №81 на 1 арк., 1.5) Згода на збір та обробку персональних даних на 7 арк., 1.6) Наказ 24/К від 29.11.2019р. на 3 арк., 1.7) блокнот коричневого кольору, 1.8) довідка про вартість на 50 арк., 1.9) зошит синього кольору на 48 арк., 1.10) «Приложение к ведомости 3.2 по счету 631 за 4-й квартал 2017г.» на 141 арк., 1.11) папка швидкозшивач білого кольору з документацією ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд» на 41 арк., 1.12) договір субпідряду ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд», щодо державної закупівлі по капітальному ремонту Золочівської дитячої музичної школи з ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 78 арк., 1.13) договір поставки ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд», щодо державної закупівлі по капітальному ремонту Золочівської дитячої музичної школи з ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 12 арк., 1.14) акти закриття прихованих робіт ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд», щодо державної закупівлі по капітальному ремонту Золочівської дитячої музичної школи з ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 61 арк., 1.15) додаткова угода № 1 на 1 арк., 1.16) календарний графік виконання робіт на 1 арк., 1.17) довідка про вартість виконаних робіт та витрати на 16 арк., 1.18) відомість ресурсів на 26 арк., 1.19) договір підряду № 1 на 5 арк., 1.20) додаткова угода № 1 на 1 арк., 1.21) календарний графік виконання робіт на 1 арк., 1.22) додаткова угода № 2 на 2 арк., 1.23) додаткова угода № 1 на 1 арк., 1.24) календарний графік виконання робіт на 1 арк., 1.25) дозвіл на 1 арк., 1.26) Наказ № 21, 22, 23 на 3 арк., 1.27) акт обстеження на 2 арк., 1.28) економічне обґрунтування на 3 арк., 1.29) акт технічного обстеження на 1 арк., 1.30) дефектний акт на 3 арк., 1.31) «Приложение к 631 счету за 2 квартал 2018г.» на 328 арк., 1.32) папка зеленого кольору з документацією ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд» на 122 арк., 1.33) Довідка про доходи ОСОБА_4 від 09.11.2018 на 1 арк.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у належному проведенні судової експертизи, призначеної прокурором, що направлена на підтвердження або спростування відповідності обсягів виконаних ремонтних робіт, обсягам використаних державних коштів, в свою чергу вищевказані документи виявлені і вилучені в ході обшуку за місцем адреси ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»», наддадуть можливість органу досудового розслідування додатково надати їх експерту для надання оцінки усіх обставин кримінального провадження, а експерту належним чином провести, вказану експертизу.

Тим часом, усі документи, виявлені в ході обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд»» містять в собі відомості щодо ремонтних робіт проведених упродовж 2017-2018 року в Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі "Золочівська дитяча музична школа", тому містять відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини привласнення та розтрати державних коштів.

Крім того, в ході проведення обшуку підтвердилось, що на ноутбуці марки «ASUS» », серійний номер G9NOCV16F63438E, містяться документи в електронному вигляді, що пов`язані з ремонтними роботами проведеними упродовж 2017-2018 років в Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі "Золочівська дитяча музична школа". Наявність ноутбуку дозволить стороні обвинувачення провести належний його огляд із залученням відповідних спеціалістів, і надасть можливість зберігти електроні документи, що пов`язані з ремонтними роботами проведеними упродовж 2017-2018 років в Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі "Золочівська дитяча музична школа".

Одночасно, в ході обшуку виявлено і тимчасово вилучено печатку підприємства ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбаводбуд» код 31219151, відтиск якої зроблено у сіх необхідних документах, що подані для участі в тендері, що були складені при укладенні договору, і документах складених при виконанні даного договору.

Таким чином, усі дані матеріальні носії (оригінали, копії, чернетки паперових документів, ноутбук на якому міститься електроні документи, печатка) підпадають під поняття речовий доказ і документи визначені в ст.ст.98,99 КПК України, і як інші матеріальні предмети підлягають знищенню, пошкодженню або заміні. З урахуванням максимальної санкції ч.3 ст.191 КК України, тобто позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, є великий ризик, що при повернені стороною обвинувачення даних матеріальних носіїв (оригінали, копії, чернетки документів, а також, ноутбуку, на якому міститься електроні документи), дані матеріальні носії, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені, пошкоджені, перероблені, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, у зв`язку з чим є необхідність у накладенні на вказане майно арешт, з метою його збереження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Крім того пояснив, що майно вилучене поза межами кримінального провадження, повернуто власнику. Прокурор просив слідчого суддю подовжити строк на звернення до суду з даним клопотанням з 48 годин до першого робочого дня, так як вилучення проводилося за межами Харківської області, що потребувало додаткового часу для підготовки вказаного клопотання про арешт майна.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти заявленого клопотання, посилаючись на безпідставність вилученого особистого майна ОСОБА_4 , а саме ноутбука. Вилучення печатки взагалі паралізувало фінансову діяльність ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд». Крім того, представник вважає, що порушені строки направлення клопотання на розгляд слідчому судді передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, а саме 48 годин після вилучення.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР 03.10.2019 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за №0000106.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин лісля вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У відповідності до ст. 235 КПК України передбачено проведення обшуку житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку, що можливо подовжити прокурору строк на подачу клопотання про арешт майна до 24 лютого 2020 року, так як відповідно до поштового конверту клопотання було здано до поштового відділення не 23.02.2020, а 24.02.2020.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ноутбук марки «ASUS» серійний номер G9NOCV16F63438E та печатки ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбаводбуд».

Керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документи: 1.1) Довідка ТОВ Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд» на 1 арк., 1.2) Довідка ТОВ Пересувна механізована колона №83 «Донбасводбуд» на 1 арк., 1.3) Витяг №012 на 1 арк., 1.4) Довідка про відсутність підстав про відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі №81 на 1 арк., 1.5) Згода на збір та обробку персональних даних на 7 арк., 1.6) Наказ 24/К від 29.11.2019р. на 3 арк., 1.7) блокнот коричневого кольору, 1.8) довідка про вартість на 50 арк.,1.9) зошит синього кольору на 48 арк., 1.10) «Приложение к ведомости 3.2 по счету 631 за 4-й квартал 2017г.» на 141 арк., 1.11) папка швидкозшивач білого кольору з документацією ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд» на 41 арк., 1.12) договір субпідряду ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд» щодо державної закупівлі по капітальному ремонту Золочівської дитячої музичної школи з ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 78 арк., 1.13) договір поставки ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд» щодо державної закупівлі по капітальному ремонту Золочівської дитячої музичної школи з ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 12 арк., 1.14) акти закриття прихованих робіт ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд» щодо державної закупівлі по капітальному ремонту Золочівської дитячої музичної школи з ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 61 арк., 1.15) додаткова угода № 1 на 1 арк., 1.16) календарний графік виконання робіт на 1 арк., 1.17) довідка про вартість виконаних робіт та витрати на 16 арк., 1.18) відомість ресурсів на 26 арк., 1.19) договір підряду № 1 на 5 арк., 1.20) додаткова угода № 1 на 1 арк., 1.21) календарний графік виконання робіт на 1 арк., 1.22) додаткова угода № 2 на 2 арк., 1.23) додаткова угода № 1 на 1 арк., 1.24) календарний графік виконання робіт на 1 арк., 1.25) дозвіл на 1 арк., 1.26) Наказ №21,22, 23 на 3 арк., 1.27) акт обстеження на 2 арк., 1.28) економічне обґрунтування на 3 арк., 1.29) акт технічного обстеження на 1 арк., 1.30) дефектний акт на 3 арк., 1.31) «Приложение к 631 счету за 2 квартал 2018г.» на 328 арк., 1.32) папка зеленого кольору з документацією ТОВ ПМК №83 «Донбасводбуд» на 122 арк.,1.33) Довідка про доходи ОСОБА_4 від 09.11.2018 на 1 арк.

У задоволенні клопотання начальника Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на ноутбук марки «ASUS», серійний номер G9NOCV16F63438E, та печатки ТОВ «Пересувна механізована колона №83 «Донбаводбуд» код 31219151 відмовити та зобов`язати невідкладно повернути власнику ОСОБА_4 вищевказане вилучене майно.

Зберігати документи (оригінали, копії, чернетки) в матеріалах кримінального провадження №0000106 від 03.10.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, інше вищевказане вилучене майно в кімнаті зберігання речових доказів Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, буд.10.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1