Справа № 761/9929/20
Провадження № 1-кс/761/6180/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 3- го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002003 від 22.06.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 чт. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України,,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням закону ДФС України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, в період 2017-2018 років гр. ОСОБА_5 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ряду підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )та інші, які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_6 , Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та використала їх.

Вказано, що ОСОБА_5 в період 2017-2018 років придбала у власність земельну ділянку та житловий будинок загальною площею 115 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , автомобіль Ауді Q7 білого кольору, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_8 , а також сформувала статутні капітали ряду підприємств на загальну суму більше 10 млн. грн. Крім цього, ОСОБА_5 особисто зняла грошові кошти з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де являлась засновником до 2017 року, в загальному розмірі 3 498 000 грн. Однак, згідно даних про доходи ОСОБА_5 за період з 2010 року по 2018 рік (1ДФ) встановлено, що вони складають всього 129 тис. грн.

Так, на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримано тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_9 ).

Слідчим вказано, що у ході огляду даних банківських рахунків встановлено, що ОСОБА_5 , як директор зазначених підприємств,здійснює перерахунки грошових коштів в загальному розмірі більше63 млн. грн. на карткові (банківські) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з призначенням платежу «Перевод на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 . Також, вона частково знімає грошові кошти з даних рахунків готівкою. Крім цього встановлено, що при відкритті даних банківських рахунків, ОСОБА_5 використовувала документи, які містять на собі підроблені печатки приватних нотаріусів та їхні підписи.

Зазначено, що у ході огляду даних банківських рахунків встановлено, що ОСОБА_5 , як директор зазначених підприємств,здійснює перерахунки грошових коштів в загальному розмірі більше 63 млн. грн. на карткові (банківські) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з призначенням платежу «Перевод на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .Також, вона частково знімає грошові кошти з даних рахунків готівкою. Крім цього встановлено, що при відкритті даних банківських рахунків, ОСОБА_5 використовувала документи, які містять на собі підроблені печатки приватних нотаріусів та їхні підписи

В клопотанні вказано, що за результатами проведення аналітичного дослідження відображення в Інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_11 взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримувачем коштів ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 30.10.2019, складено Довідку-висновок від 20.12.2019, згідно висновків якої встановлено, що дана громадянка ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб в загальному розмірі 4 483 791,08 грн. та військового збору в загальному розмірі 373 649,27 грн. На даний момент, з метою підтвердження висновків даної Довідки, слідчим призначено проведення судово-економічної експертизи

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ОСОБА_5 та пов`язаних з нею підприємств, встановлення осіб, які організували їх створення та контролювали їх подальшу діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Таким чином, у зв`язку з наявністю доказів, які говорять про про можливу легалізацію ОСОБА_5 грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також доказів, які підтверджують використання нею підроблених документів при відкритті банківськихрахунків,на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відкриття та обслуговування зазначених карткових (банківських)рахунків, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002003 від 22.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадженні, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_13 та старшому слідчому з ОВС 1-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів,, які стосуються відкриття й обслуговування карткових (банківських) рахунків ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ,відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2016 і по 12.05.2020 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківок руху коштів на даних карткових рахункахіз зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів по його дебету та кредиту (повна назва власника рахунку, призначення платежу, суми, дати та часу платежу);

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

картка із зразками підписів та відбитка печатки;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1