Провадження №1-кс/337/458/2020
ЄУН № 337/1999/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2019 року за № 0002182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002182 від 02.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що 18.11.2019 року приблизно о 10:00 годині невстановлена особа , шляхом зловживання довірою , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 6528,00 грн.

Відомості за вказаним фактом 02.12.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002182, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, кваліфіковане як заволодіння чужим майном , шляхом обману.

В ході досудового розслідування будо допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.11.2019 року в ході телефонної розмови з чоловіком, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вона надала йому пароль, який прийшов їй на мобільний телефон , після чого виявила списання своїх грошових коштів в сумі 6528,00 грн. з банківської картки.

Враховуючи вищевикладене для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки потерпілої за № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2019 року по 19.11.2019 року , а саме : довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.11.2019 року по 19.11.2019 року; IP- адресу підключення до Інтернет-банкінгу , по зазначеній платіжній картці , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів , з яких відбувалося з`єднання з системою , з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини , секунди таких з`єднання за відповідні періоди.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002182від 02.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація щодо розрахункових рахунків платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2019 року по 19.11.2019 року, може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ у 8 відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , а саме: інформації , по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки потерпілої за № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2019 року по 19.11.2019 року , а саме : довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.11.2019 року по 19.11.2019 року; IP- адресу підключення до Інтернет-банкінгу , по зазначеній платіжній картці , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів , з яких відбувалося з`єднання з системою , з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини , секунди таких з`єднання за відповідні періоди, , має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2019 року за № 0002182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії у 8 відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , а саме інформації по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки потерпілої за № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2019 року по 19.11.2019 року , а саме : довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.11.2019 року по 19.11.2019 року; IP- адресу підключення до Інтернет-банкінгу , по зазначеній платіжній картці , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів , з яких відбувалося з`єднання з системою , з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини , секунди таких з`єднання за відповідні періоди.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення до 29 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1