Провадження №1-кс/127/5370/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 04.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного із департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області, за попередньою змовою з службовими особами окремих суб`єктів господарської діяльності налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери.

В рамках досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин даного кримінального провадження виникла необхідність встановити відомості стосовно можливих фактів порушень у сфері податкового законодавства, виявлених під час проведення перевірок контролюючими органами у зазначеній сфері, слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено відповідний запит № 53/6/7-882 від 05.05.2020 про надання копії актів податкових перевірок за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 стосовно наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Приватне багатопрофільне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Крім того, за вказаним запитом необхідно було надати відомості щодо сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб і сум, утриманих з них податків (форма 1-ДФ) стосовно перелічених вище суб`єктів господарювання, а також всі наявні згідно електронних баз даних відомості в електронному вигляді (у форматі таблиць «Excel») щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням відомостей у колонках «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постач. (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач. одиниці РК», «ІР адреса», «Стан покупця», «Статутний капітал покупця», «Кількість працюючих покупця», «Стан продавця», «Статутний капітал продавця», «розрахункові рахунки відкриті в банківських установах», «Кількість працюючих продавця» тощо) зареєстрованих зазначеними у даному запиті суб`єктами господарювання у період з 01.01.2018 по 01.01.2020.

Однак, листом № 11391/9/02-32-02-08 від 07.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчому було відмовлено у наданні вказаних вище документів із посиланням на положення ст. 19 Конституції України, ст. 16 ЗУ «Про інформацію», ст.ст. 17 та 21 Податкового кодексу України, а також положень Глави 15 КПК України стосовно реалізації слідчим своїх повноважень щодо витребування документів у формі отримання дозволу на тимчасових доступ до таких речей та документів у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, на даний момент, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_26 ), а саме:

1. Акти податкових перевірок за період з 01.01.2015 по 01.05.2020, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованими структурними підрозділами стосовно наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Приватне багатопрофільне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
2 Відомості щодо сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб і сум, утриманих з них податків (форма 1-ДФ) стосовно наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Приватне багатопрофільне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2018 по 01.05.2020.
3. відомості в електронному вигляді (у форматі таблиць «Excel») щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням відомостей у колонках «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постач. (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач. одиниці РК», «ІР адреса», «Стан покупця», «Статутний капітал покупця», «Кількість працюючих покупця», «Стан продавця», «Статутний капітал продавця», «розрахункові рахунки відкриті в банківських установах», «Кількість працюючих продавця» тощо) зареєстрованих наступними суб`єктАми господарювання: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Приватне багатопрофільне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у період з 01.01.2018 по 01.01.2020.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000089 від 23.03.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що акти податкових перевірок за період з 01.01.2015 по 01.05.2020, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_26 ), із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), саме:

-Акти податкових перевірок за період з 01.01.2015 по 01.05.2020, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованими структурними підрозділами стосовно наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Приватне багатопрофільне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

-Відомості щодо сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб і сум, утриманих з них податків (форма 1-ДФ) стосовно наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Приватне багатопрофільне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2018 по 01.05.2020.

-Відомості в електронному вигляді (у форматі таблиць «Excel») щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням відомостей у колонках «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постач. (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач. одиниці РК», «ІР адреса», «Стан покупця», «Статутний капітал покупця», «Кількість працюючих покупця», «Стан продавця», «Статутний капітал продавця», «розрахункові рахунки відкриті в банківських установах», «Кількість працюючих продавця» тощо) зареєстрованих наступними суб`єктАми господарювання: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Приватне багатопрофільне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у період з 01.01.2018 по 01.01.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: