Справа № 216/1968/20
Провадження № 1-кс/216/1069/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

09.04.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001091 від 13.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001091 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 13.10.2018 року до ЧЧ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 108 000 грн. шахрайським шляхом, щляхом зловживання довірою, представившись співробітником «А-Банк», через розмову по мобільному телефону.

13.10.2018 зазначене повідомлення зареєстроване до ЖЕО Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області.

13.10.2018 за вказаним фактом начальником СВ Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області підполковником поліції ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.10.2018 року в 14:37 на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_2 і представився представником охорони «А-Банка», а саме службової безпеки. Чоловік вів розмову на російській мові, він назвав її прізвище, ім`я, по батькові та запитав чи знаходиться поряд з нею її банківська картка «А-Банк», клієнтом якого вона являється. Після чого довів до мене інформацію , що невідомі намагалися провести купівлю мобільного телефону з інтернет-магазину «Rozetka», з допомогою банківської карти потерпілої з номером № НОМЕР_3 «А-Банка» клієнта котрого вона являється, та повідомив, що дану картку треба заблокувати, щоб уникнути шахрайських дій. Після чого невідомий, котрий представився, як працівником служби безпеки «А-Банка», почав з`ясовувати особові дані, а саме: її прізвище, ім`я, по батькові, місто де вона народилася, кількість дітей та прізвище чоловіка. Під час розмови з невідомим чоловіком, потерпілій прийшло смс- повідомлення для заміни сім-карти, після чого вона відключилась і зателефонувала на гарячу лінію «А-Банка»,клієнтом котрого вона являється, в ході розмови їй повідомили, що з її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 8 000 грн. , повідомив потерпілій, що співробітник банка зробив заявку на шахрайство та заблокував її картку, номер якої вказано вище. Через деякий час, приблизно о 16:24 потерпіла ще раз зателефонувала на гарячу лінію «А-Банка» , після чого оператор повідомив, що в 14:53 годин була знята сума з її рахунку в цьому банку в розмірі 98000 грн., а також 2650 грн. на ім`я ОСОБА_7 , більше оператор нічого не повідомив. Також оператор повідомив, що 14:37 годин, під час того, як потерпіла диктувувала свої дані, на її ім`я було оформлено кредит в розмірі 100000 тис. грн. на сайті «А-Банка».

В рамках кримінального провадження стороною обвинувачення надано запит голові правління АТ «Акцент-Банк», у відповідь було отримано, що знаття коштів відбулось 13.10.2018 року ум. Кривий Ріг в період з 14:57 по 15:00 годин в банкоматах CADN0668 адреса вул. К.Маркса,1 та CADN6837 адреса вул. К.Маркса, 16.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проте на момент завершення досудового розслідування позиція слідчого, прокурора про можливість його завершення та подальше закриття може бути сформована лише на підставі оцінки всієї сукупності доказів з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для доведення перед судом висунутого особі обвинувачення (ч. 2 ст. 283, п.п. 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК України).

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести та завершити проведення наступних процесуальних дій:

Отримання тимчасового доступу до документів до ТОВ «лайфселл».;

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні , АТ «Акцент-Банк» а саме відомостей руху коштів по рахунку відкритого на ім`я потерпілої;

провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Відповідно до пункту 3 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Приймаючи до уваги, що без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст.283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи з вищевикладеного та беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 20.09.2019, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний строк не менше трьох місяців, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 14.04.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001091 дійсно існує необхідність :

Отримання тимчасового доступу до документів до ТОВ «лайфселл».;

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні , АТ «Акцент-Банк» а саме відомостей руху коштів по рахунку відкритого на ім`я потерпілої;

провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 14.07.2020 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 13.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на три місяці, до 14.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1