н/п 1-кс/953/3286/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
22.04.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та інформацію щодо руху кошті по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харків, за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів (копій) щодо руху коштів рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки руху коштів на який рахунок, якого банку було перераховано кошти (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року., залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Встановлено, що 07.06.2018 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1939 р.н., про те, що невідома особа, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника у сумі 72 000 грн.
Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.06.2018 року о 09-10 год. Він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було виявлено, що з його рахунку було знято гроші двома траншами У вечорі 5 червня 2018 року, після 17-30 год., та ще раз у ранці 6 червня 2018 року. Також ОСОБА_4 повідомив, що спілкувався із співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 тел. НОМЕР_4 ), який повідомив, що їм стало відомо, що гроші знято в м. Слов`янську і що на відеокамері зафіксовано зовнішній вигляд чоловіків (3-х), які знімали гроші.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . (з можливістю тимчасового доступу у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харків, за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів (копій) щодо руху коштів рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки руху коштів на який рахунок, якого банку було перераховано кошти (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року, залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.05.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1