Справа № 592/5462/20
Провадження № 1-кс/592/2770/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
04 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000119 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

04.05.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану №18/С від 06.03.2017. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на проведення проектних робіт №17/11-ПКД «Виготовлення генерального плану с. Івот Шосткинського району Сумської області з проектом детального планування» від 01.08.2017. Також, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:500 №217 від 18.07.2017. Встановлено, що топографо-геодезичні роботи за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані, кошти за роботи перераховані у повному обсязі. За вищевказаними угодами (у визначені граничні терміни) органами місцевого самоврядування були перераховані кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі та підтверджені відповідними актами, проте вказана науково-технічна документація в сільських радах та товаристві відсутня.

З клопотання вбачається, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що:

ІНФОРМАЦІЯ_5 має р/р НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 має р/р НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 має р/ НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_7 .

Слідча зазначає, що з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам: ІНФОРМАЦІЯ_5 має р/р НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 має р/р НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 має р/ НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 01.05.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді) і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000119 були внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 по 01.05.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1