Дата документу 25.06.2020 Справа № 554/4449/20
Провадження № 1-кс/554/7200/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 червня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000208 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) далі ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, займаються виготовленням та реалізацією до підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, що містить фальсифіковані комплектуючі та технічні документи, що створює передумови до виникнення надзвичайних подій на важливих об`єктах критичної інфраструктури, порушення технологічних процесів, та чим спричинено тяжкі наслідки.

В клопотанні слідчий прохав, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стосуються взаємовідносин у господарській діяльності з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо виготовлення, придбання, продажу, поставки електронасосного обладнання та елктродвигунів, у тому числі електронасосних агрегатів типу 20/16HG-II-(7)-1100R-260-PET та електродвигунів типу СУДВС-15-10УЗ, а також електронасосних агрегатів типу 16/12HG-II-(7)-850R-230-РЕТ, 8/6 DW-(4)-600R-100РЕТ, 14/12 DW-(7)-900R-130-РЕТ, 6/4W-ІІ-(2)-375R-40РЕТ, а саме: договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них, додаткові угоди з усіма додатками до них, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки та рахунки-фактури, акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них), заяви, документи бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головні книги, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи, довіреності, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, відомості щодо фактичного виконання (виконавців) робіт (послуг), документи щодо фактичних постачальників товарів, які в подальшому реалізовані ПП « ОСОБА_4 », у тому числі електронасосних агрегатів типу 20/16HG-II-(7)-1100R-260-PET та електродвигунів типу СУДВС-15-10УЗ, один з них має заводський №25061, а також електронасосних агрегатів типу 16/12HG-II-(7)-850R-230-РЕТ, 8/6DW-(4)-600R-100РЕТ, 14/12DW-(7)-900R-130-РЕТ, 6/4W-ІІ-(2)-375R-40РЕТ (договорів з усіма додатками до них, додаткові угоди з усіма додатками до них, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки та рахунки-фактури, акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них), документи, в яких зафіксований факт придбання товару у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », технічної документації (наприклад, паспортів), яка видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », руху коштів по розрахунковим рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 2014-2019 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2014-2020 р.р. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2014-2020 р.р., копії наказів на призначення на посади посадових осіб, головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх посадові обов`язки за 2014-2020 р.р., копії установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2014-2019 р.р., регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам 20 «виробничі запаси», 23 «виробництво», 28 «товари», 31 «рахунки в банку», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «доходи від реалізації», 80 «матеріальні витрати» за період з 01.01.2014 по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено та ніяким чином не підтверджена необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документі в рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1