н/п 1-кс/953/5089/20
"08" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття з них копій, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки№ НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та до кінцевого строку дії ухвали;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 25.12.2019 до кінцевого строку дії ухвали;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 25.12.2019 до кінцевого строку дії ухвали;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 25.12.2019 до кінцевого строку дії ухвали.
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 25.12.2019 до кінцевого строку дії ухвали;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 25.12.2019 до кінцевого строку дії ухвали;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 25.12.2019 до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.02.2020 до Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області про те, що не встановлена особа, через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявників.
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що наприкінці грудня 2019 року він через інтернет-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробив замовлення мікрохвильової печі, вартістю 1302 грн. Під час замовлення потерпілому повідомили, що замовлення буде відправлено протягом 2-3 днів, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти у сумі 1302 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 . Проте, замовлення потерпілий ОСОБА_4 не отримав. Після здійснення телефонних дзвінків на номери телефонів, зазначені на сайті, повернення грошових когтів потерпілому здійснено не було, замовлення не відправлено.
Крім того, до Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області, станом на 26.03.2020 надійшло 62 звернення до Управління кіберзлочинам в Харківській області щодо аналогічних шахрайських дій не встановлених осіб, через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що заявниками, щодо шахрайських дій невстановлених осіб за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти на наступні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та на розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 .
Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілим грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Слідчий ОСОБА_6 до судового засідання не з`явилася, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без ъъ участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 10.02.2020 по 08.07.2020.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 за період з 10.02.2020 по 08.07.2020, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.08.2020.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1