УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 18.12.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ «Нова Пошта» в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на даний час невстановлені особи продовжують здійснювати незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» відділення с. Серебрія, що розташована за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

17.12.2019 проведено санкціонований обшук за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» в с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої, а також:

- мобільний телефон марки «Nokia» модель №5 IMEI- НОМЕР_1 , з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель RM-721, C2-01, IMEI- НОМЕР_3 з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_4 ;

- зв`язку ключів на якій наявно 3 (три) ключа;

- мобільний телефон марки XІАOMI модель REDMІ NOTE 4 з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «SIGMA» синього кольору з Sim-карткою за номером телефону оператора мобільного зав`язку Республіки Молдова.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у її відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Із протоколу обшуку від 17.12.2019, вбачається, що під час проведення за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» в с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої, а також:

- мобільний телефон марки «Nokia» модель №5 IMEI- НОМЕР_1 , з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель RM-721, C2-01, IMEI- НОМЕР_3 з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_4 ;

- зв`язку ключів на якій наявно 3 (три) ключа;

- мобільний телефон марки XІАOMI модель REDMІ NOTE 4 з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «SIGMA» синього кольору з Sim-карткою за номером телефону оператора мобільного зав`язку Республіки Молдова.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене 17.12.2019 під час проведення санкціонованого обшуку в відділені ТОВ «Нова Пошта» в с. Серебрія, що розташоване за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, в якому виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Nokia» модель №5 IMEI- НОМЕР_1 , з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель RM-721, C2-01, IMEI- НОМЕР_3 з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_4 ;

- зв`язку ключів на якій наявно 3 (три) ключа;

- мобільний телефон марки XІАOMI модель REDMІ NOTE 4 з Sim-карткою за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «SIGMA» синього кольору з Sim-карткою за номером телефону оператора мобільного зав`язку Республіки Молдова.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: