Справа №465/3545/20
Провадження1-кс/465/1120/20
УХВАЛА
слідчого судді

22.06.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000376, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000376, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідча та прокурор покликаються на те, що 22.02.2020 року, близько 10 год. 00 хв., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 1 500 гривень. Грошові кошти були перераховані за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.02.2020, з 8 год. 00 хв. вона знаходилась на своєму робочому місці у військовій частині НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де вона працює на посаді радіотелеграфіста на протязі 6 років. Близько 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої статті із номера: НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначила, що із її карткою потрібно провести певні операції, а саме, їй ОСОБА_5 потрібно підійти до найближчого терміналу та здійснити операції які він зазначить, що у подальшому вона і зробила. Одягнувшись вона вийшла із роботи та направилась до першого найближчого терміналу, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де будучи біля банкомату здійснила по вказівці останнього перерахунок грошових коштів у сумі 1 000 гривень та другий платіж 500 гривень на абонентський номер: НОМЕР_4 , де в подальшому останній продовжував розмову, мотивуючи ОСОБА_5 до того, щоб вона назвала свої дані кредитної картки та збільшила на ній ліміт. Почувши це від невідомих ОСОБА_5 засумнівалась у особі з якою розмовляла, що це працівник банку і закінчила розмову, після якої зателефонувала до представника банку, який раніше оформляв їй в банку картку і залишив свої дані, де останній зазначив, щоб вона, ОСОБА_5 жодних дій по відношенню до своїх карток не здійснювала, так як із банку до неї ніхто не телефонує, а це швидше за все шахраї. У подальшому це підтвердилось, а її обманули, заволодівши її коштами у сумі 1 500 гривень. Невідомі особи під час вчинення вище зазначених дій по факту перерахунку грошових коштів телефонували використовуючи наступні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, котра можливо причетна до скоєння даного злочину, має у своєму користуванні абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00 годин 01 хвилин 22.02.2020 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не прибула, у клопотанні зазначила про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000376 від 23.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення інформації: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00 годин 01 хвилин 22.02.2020 по дату постановлення ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Зобов`язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00 годин 01 хвилин 22.02.2020 по дату постановлення ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента надати вищевказані документи слідчій СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 20 липня 2020 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6