Справа № 296/2246/20
УХВАЛА
Іменем України

27 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364, частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 23.03.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 15.08.2019 по час надання інформації по розрахункових рахунках; ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»; оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ); оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ) отримували готівку з власних рахунків.

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019 за фактом вчинення посадовими особами лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахунок грошових коштів з призначенням платежу «оплата за товар».

1.5. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судових викликів на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019, за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 246 КК України за фактом вчинення посадовими особами лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 : №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 : №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 : №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 : 1) можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме здійснення перерахунку грошових коштів в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що кошти за лісопродукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років, слідчий суддя вважає обґрунтованим періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю, з 15.08.2019.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000347 від 11.10.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам:

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) №№8002, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

із зазначенням (у разі наявності): призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів, платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на вказані поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк», заявок на отримання чекових книг з їх підписами, документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 отримували готівку з власних рахунків за період з 15.08.2019 по 27.03.2020.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 26.04.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1