ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5232/15-к
провадження № 1-кс/201/3269/2015
УХВАЛА
01 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 28.03.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшов запит компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Встановлено, що Ізраїльська поліція проводить розслідування кримінальної діяльності ОСОБА_3 , (далі підозрюваний або ОСОБА_4 ) внутрішнє ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у скоєнні злочинів, пов`язаних з шахрайством, отриманням майна обманним шляхом, крадіжці і відмиванні грошей.

Так, 09.12.2012 року до ізраїльської поліції із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.09.2012 року вона та її син ОСОБА_6 зустрілись з чоловіком, який назвав себе ОСОБА_7 , і надав ізраїльське посвідчення особи на це ім`я. У ході зустрічі, яка тривала близько години, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з однієї сторони та чоловік, який назвав себе ОСОБА_7 , з іншої, підписали контракт на здачу в оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на один рік. В обмін ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали чеки, виписані від імені ОСОБА_10 , і орендну плату за один місяць в грошовій формі.

08.11.2012 року підозрюваний підписав договір про продаж вищезгаданої квартири ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , представившись як ОСОБА_6 (власник квартири) і підробивши документи на вказане ім`я. Іцхак і ОСОБА_13 , скориставшись послугами адвоката, заплатили підозрюваному 375.000 шекелів і передали додаткові 100.000 шекелів на довірчий рахунок (ця сума мала бути передана підозрюваному після того, як вони отримують ключі від квартири).

17.01.2013 року особа на ім`я ОСОБА_7 (далі ОСОБА_14 ), мешканець Тель-Авів, Ізраїль, подав скаргу до ізраїльської поліції. Згідно скарзі, невстановлена особа діючи під його ім`ям відкрила банківський рахунок у Поштовому банку Ізраїлю, і користуючись цим рахунком, отримала 2 кредитні картки (останні цифри - НОМЕР_2 і 0463) і чекові книжки на його ім`я.

Приблизно у той же час, у світлі того, що квартира ОСОБА_15 продається особою, що називає себе ОСОБА_14 , ОСОБА_9 зв`язався з ОСОБА_14 і повідомив йому, що хтось видає себе за нього.

Дізнавшись про це, ОСОБА_14 , який працює у сфері високих технологій, отримав інформацію про ідентифікаційні дані підозрюваного від Поштового банку Ізраїлю і компанії кредитних карт. Ним виявлено, що підозрюваний отримав кредитні карти, використовуючи адресу електронної пошти, яка була відкрита на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням контактних даних останнього (номер телефону та адреса).

29.01.2013 року агентам нерухомості, які займалися квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , були надані фотографії для перегляду і ідентифікації особи. Обидва агенти з нерухомості опізнали на цих фото ОСОБА_3 як людину, яка представлялася ОСОБА_17 і продала квартиру.

13.01.2013 року ОСОБА_4 звернувся до Міністерстві внутрішніх справ, і з метою введення в оману представився ім`ям свого брата ОСОБА_18 та використовуючи фальшиве посвідчення особи попросив видати йому новий паспорт, посилаючись на його втрату. В результаті чого ОСОБА_4 був виданий новий паспорт на ім`я свого брата, з фотографією підозрюваного. 21.01.2013 року використавши паспорт брата підозрюваний покинув Ізраїль.

10.04.2014 року ОСОБА_4 був заарештований в аеропорту ОСОБА_19 , при спробі в`їзду в Ізраїль з українським паспортом.

Під час допиту в поліції ОСОБА_4 визнав усі звинувачення, висунуті проти нього, і надав свідчення в яких він зазначив, що зняв гроші, які він отримав за продаж квартири, і вклав їх в Україні на свій рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_20 ).

Пізніше, ізраїльськими слідчими накладено арешт на українські кредитні карти, які були в розпорядженні підозрюваного, а саме: MasterCard: номер карти НОМЕР_3 ; MasterCard: номер карти НОМЕР_4 ; MasterCard: номер карти НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ): номер карти НОМЕР_6 .

Слід зазначити, що підозрюваний був засуджений у минулому в Ізраїлі за декілька випадків фальсифікації документів, видачі себе за іншу людину і отримання майна обманним шляхом.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів які містять дані про будь-які банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та рух фінансових коштів на встановлених рахунках за весь період.

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному дорученню компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів які містять дані про будь-які банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та рух фінансових коштів на встановлених рахунках за весь період.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1