ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8847/2016
УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000798 від 13.09.2016 за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000798 було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , суб`єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об`єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, загальною залишковою балансовою вартістю 1311665, 13 грн., що розташовані у місті, які знаходилося на балансі КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської міської ради, на користь суб`єктів господарювання приватного права а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП" ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "( НОМЕР_18 ), чим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ) має рахунки № НОМЕР_20 відкритий 25.09.2012 та закритий 30.10.2012, № НОМЕР_21 відкритий 30.10.2012 та закритий 30.11.2012, № НОМЕР_22 відкритий 08.11.2012 та закритий 30.11.2012, № НОМЕР_23 відкритий 23.08.2012 та закритий 25.09.2012, № НОМЕР_24 відкритий 30.03.2009 та закритий 28.10.2009, № НОМЕР_25 відкритий 27.03.2007 та закритий 22.01.2014, № НОМЕР_26 відкритий 30.03.2009 та закритий 03.04.2009, № НОМЕР_27 відкритий 19.12.2008 та закритий 23.12.2008, № НОМЕР_28 відкритий 27.03.2007 та закритий 25.09.2007.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " має рахунки № НОМЕР_20 відкритий 25.09.2012 та закритий 30.10.2012, № НОМЕР_21 відкритий 30.10.2012 та закритий 30.11.2012, № НОМЕР_22 відкритий 08.11.2012 та закритий 30.11.2012, № НОМЕР_23 відкритий 23.08.2012 та закритий 25.09.2012, № НОМЕР_24 відкритий 30.03.2009 та закритий 28.10.2009, № НОМЕР_25 відкритий 27.03.2007 та закритий 22.01.2014, № НОМЕР_26 відкритий 30.03.2009 та закритий 03.04.2009, № НОМЕР_27 відкритий 19.12.2008 та закритий 23.12.2008, № НОМЕР_28 відкритий 27.03.2007 та закритий 25.09.2007 з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів за період з дати відкриття по дату закриття вказаних рахунків, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ) м. Дніпропетровськ, з можливістю вилучення зазначених документів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000798, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " має рахунки № НОМЕР_20 відкритий 25.09.2012 та закритий 30.10.2012, № НОМЕР_21 відкритий 30.10.2012 та закритий 30.11.2012, № НОМЕР_22 відкритий 08.11.2012 та закритий 30.11.2012, № НОМЕР_23 відкритий 23.08.2012 та закритий 25.09.2012, № НОМЕР_24 відкритий 30.03.2009 та закритий 28.10.2009, № НОМЕР_25 відкритий 27.03.2007 та закритий 22.01.2014, № НОМЕР_26 відкритий 30.03.2009 та закритий 03.04.2009, № НОМЕР_27 відкритий 19.12.2008 та закритий 23.12.2008, № НОМЕР_28 відкритий 27.03.2007 та закритий 25.09.2007 з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів за період з дати відкриття по дату закриття вказаних рахунків, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ) м. Дніпропетровськ, з можливістю вилучення зазначених документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000798.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1