Справа № 404/2128/16-к
Номер провадження 1-кс/404/114/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0011580 з попередньою кваліфікацією за п.2 ч.2 ст. 115, ч.2 ст. 146 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , відомості про яку перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0011580, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного викрадення малолітнього ОСОБА_5 . Місце знаходження осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину не відомо з 2011 року. В ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, про те, що ОСОБА_6 , яка може бути причетна до викрадення малолітнього ОСОБА_5 має у своєму користування банківську картку № НОМЕР_1 , видану банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились.

Згідно із нормами ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

З метою повного об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, існує потреба у розкритті банківської таємниці, з метою можливого встановлення місця перебування розшукуваних осіб.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.»

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.162 КПК України «До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вказана інформація та документи, зазначені у клопотанні, згідно ст. 162 КПК України, відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю, вони можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , відомості про яку знаходиться у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- Документ про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Відомості, чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01.01.2015 по 11.02.2019 та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування.

- Документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2015 по 11.02.2019 із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2015 по 11.02.2019.

Строк дії цієї ухвали встановити по 04.03.2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1