печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Классен промпостач» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «Классен-промпостач», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 23.06.2017 на грошові кошти, зокрема на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Классен-промпостач» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК».

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що у листопаді 2019 року до Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві був направлений адвокатський запит, на який отримана відповідь про те, що кримінальне провадження із початковим номером № 0000117 від 27.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому був наклатений арешт на рахунки ТОВ «Классен-промпостач», закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Враховуючи викладене, заявник вважає, що у подальшому арешті рахунків ТОВ «Классен-промпостач» відпала потреба, а майно має бути повернуто його власнику.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Прокурор, за клопотанням якого було накладено арешт, повідомлений належним чином про місце, дату та час судового розгляду, в судове засідання не з`явився, жодних заяв на адресу суду не направив.

Слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Заслухавши позицію заявника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, матеріали судової справи №757/35517/17-к, в рамках якої накладено арешт, надходжу наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 27.11.2017 вказане кримінальне провадження об`єднане з кримінальним провадженням №0000088 від 17.02.2015 в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер №000088, органом досудового розслідування даного провадження визначено Головне управління ДФС у м. Києві.

В рамках означенного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2017 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ряду юридичних осіб, зокрема на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Классен-промпостач» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 07.02.2019 кримінальне провадження №000088, в частині матеріалів кримінального провадження, внесенного до ЄРДР за фактом сприяння группою осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ «МОНОЛІН ІНВЕСТ ЛТД» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України (початковий номер кримінального провадження №0000117 від 27.09.2016), закрито у зв`язку з відсутністю в діях зазначених осіб складу злочину.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного вважаю, що оскільки закрито кримінальне провадження, а саме епізод внесений 27.09.2016 до ЄРДР за №0000117, в рамках якого було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Классен промпостач» (), у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, відпала потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна зазначеного товариства, а отже клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2017 по справі №757/35517/17-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Классен промпостач» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1