Справа № 203/754/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000997, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України,
ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2020 року слідчий звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просила надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення в електронному вигляді та належним чином завірених копій документів із розширеними відомостями про рух коштів на особистому рахунку ОСОБА_4 за проміжок часу з 01 січня 2019 року по 25 лютого 2020 року включно, копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) всіх карткових рахунків ОСОБА_4 за той же проміжок часу. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000997, кваліфікованому за ст.307 ч.2 КК України, порушеному за фактом незаконного збуту 01 грудня 2019 року близько 18 години 00 хвилин на території одного з населених пунктів Дніпропетровської області психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс. До скоєння вказаного злочину органом досудового розслідування встановлена причетність ОСОБА_4 . З огляду на вищевикладене, посилаючись на те, що запитувані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а саме з метою надання правильної кваліфікації незаконним діям ОСОБА_4 , підтвердження або спростування факту існування ОСОБА_4 за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, розміщення грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у банках, слідчий просила задовольнити подане нею клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої та подання заяви про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді та належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000997, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді:

-довідки-інформації про рух коштів по особистому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів банківських карт, прив`язаних до рахунку ОСОБА_4 , із посекундною реєстрацією, із зазначенням часу (дати, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по особистому рахунку ОСОБА_4 , із зазначенням залишку на рахунку після певних банківських перерахунків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу за проміжок часу з 01 вересня 2019 року по 25 лютого 2020 року включно;

-копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) всіх карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього; корінця розписки про видачу пластикових карток, що підтверджує факт відкриття зазначених рахунків, за проміжок часу з 01 січня 2019 року по 25 лютого 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1