Справа № 342/512/20
Провадження № 1-кс/342/91/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 05.04.2020 до Городенківського ВП через секретаріат з Департаменту кіберполіції в Івано-Франківській області надійшли матеріали про те, що 31.03.2020 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він 31.03.2020 о 21.03 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 своєї дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 переказав невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_7 на номер банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував іншій особі, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер , емітованої в період часу .

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Колопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав. Крім того, старшим слідчим СВ Городенківського ВП ОСОБА_3 подано до суду заяву в якій зазначено, що у вказаному клопотанні ним допущено технічну описку та не вірно зазначено номер банківської карти на яку потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, а саме вказано номер банківської карти його дружини НОМЕР_3 . Враховуючи вище вказане просить врахувати, що номер банківської карти на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів є НОМЕР_2 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з кримінального провадження № 0000081 від 06.04.2020 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 31.03.2020 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Наказом № 76 Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 06.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000081 від 06.04.2020 створено слідчо-оперативну групу.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.05.2020 слідує, що він з метою покупки автомобіля 31.03.2020 о 21:03 год. на номер банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який вказав йому ОСОБА_7 , переказав грошові кошти в сумі 14000 грн. Через два дні, а саме 02.04.2020 близько 09:00 год. до нього знову зателефонував ОСОБА_7 із номера мобільного телефону НОМЕР_4 та вказав, що він знаходиться на державному кордоні України в с. Виноградов Болградського району Одеської області і йому терміново потрібно переказати ще 2300 доларів США на розмитнення автомобіля. Однак, вказані грошві ОСОБА_5 не переказав, після чого номер мобільного телефону ОСОБА_7 вже був не активний.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував іншій особі, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в електронних та паперових документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: заступнику начальника СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальникові СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в електронних та паперових документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_2 , а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

- інформація про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та по іншим рахункам особи в період часу із 31.03.2020 по 02.04.2020;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 31.03.2020 по 02.04.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів в електронному та паперовому вигляді покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 25 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1