Справа №:755/2770/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" березня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідча з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «АГЕЛЕС» (код за ) в період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 року, в порушення вимог податкового законодавства України, а саме: п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.10 ст.201, п. 198.5 ст. 198 ПК України, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Віва торг» (код за ), ТОВ «Зелений хамелеон» (код за ), ТОВ «Джей март» (код за ), ТОВ «Гермес пріор» (код за ), ТОВ «Авто-Експо» (код за ), ПП «Родімар» (код за ), ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 1 969 518 грн та податку на прибуток у сумі 1 444 879 грн, що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується актом податкової перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 28 серпня 2017 року №370/26-15-14-01-03/34426956.
Встановлено, що ОСОБА_6 у період 2017-2019 років на території міста Києва організував разом з невстановленими слідством особами, внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, чим сприяв іншим співучасникам у створенні (придбанні) ТОВ «АЙТІ ЕКСТРА Україна» (код ЄДРПОУ 41038046), ТОВ «АСКЕТ ГРУПП» (код ), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ), ТОВ «РТС-СИСТЕМА» (код ), ТОВ «АЙТІ СОФТ Україна» (код ), ТОВ «Т-СОФТ» (код ), ТОВ «МЕДЖИК ІННОВЕЙШНЗ» (код ), ТОВ «АВТОКАР ІНВЕСТ» (код ), ТОВ «СТРІТСТРОЙ» (код ), ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (код ), ТОВ «БРОНВЕЛ» (код ), ТОВ «ТОБРАДОКС» (код ), ТОВ «АМЕГОПРОМКОМПАНІ» (код ), ТОВ «МІЛБУД» (код ), ТОВ «ДЕЛЬТО» (код ), ТОВ «ВЕНСТИ» (код ), ТОВ «СПОРТ ТЕХНОЛОГІЯ» (код ), ТОВ «СМАРАГД БУД» (код ), які зареєстровані на пов`язаних з останнім осіб дружину, матір, інших осіб та які на даний час використовуються для незаконного формування податкового кредиту адресу ТОВ «Агелес» (код ), ТОВ «ДМ ІВЕНТ» ( ), ПП «ІВЕНТМЕНТ» (), ТОВ «КУЛЬТОВИЙ КЛУБ» (), ТОВ «МЕГАНОМ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТМ» (), ТОВ «ПОСТІ Україна» (), ТОВ «СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС» (), ТОВ «СИСТЕМ ТЕЛЕКОМ» (), ТОВ «УКРЕЙНІАН АЕСТЕТІКС» (), ТОВ «ФУД ЕНД БЕВЕРИДЖ» ().
Також допитано як свідка директора ТОВ «Зелений хамелеон» ОСОБА_7 , яка відмовилась надавати показання керуючи ст. 63 Конституції України.
Крім того, щодо ТОВ «Віва торг» та ПП «Родімар» у АІС «Податковий блок» виставлені картки «суб`єкт фіктивного підприємства».
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , який являється колишнім директором ТОВ «АВТО ЕКСПО» разом з невстановленими особами, створили ряд суб`єктів господарювання, які використовують для формування незаконного ПК з ПДВ для ТОВ «Агелес» та інших підприємств.
Встановлено, що до складу цих підприємств входять: ТОВ «АЙТІ ЕКСТРА Україна», ТОВ «АСКЕТ ГРУПП», ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС», ТОВ «РТС-СИСТЕМА», ТОВ «АЙТІ СОФТ Україна», ТОВ «Т-СОФТ», ТОВ «МЕДЖИК ІННОВЕЙШНЗ», ТОВ «АВТОКАР ІНВЕСТ», ТОВ «СТРІТСТРОЙ», ТОВ «ШВИДКО-ОПТ», ТОВ «БРОНВЕЛ», ТОВ «ТОБРАДОКС», ТОВ «АМЕГОПРОМКОМПАНІ», ТОВ «МІЛБУД», ТОВ «ДЕЛЬТО», ТОВ «ВЕНСТИ», ТОВ «СПОРТ ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «СМАРАГД БУД», вказані підприємства надавали інформаційні послуги та послуги консультування, які по ланцюгах постачання не отримуються, керівники яких пов`язані між собою родинними або дружніми відносинами, спільними постачальниками та замовниками, в тому числі ТОВ «Агелес», відсутністю у штаті співробітників, відкритими рахунками в одних і тих же установах.
Так, на ТОВ «АЙТІ ЕКСТРА Україна» та ТОВ «АСКЕТ ГРУПП» директором, головним бухгалтером та засновником значиться ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_9 . На ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» керівником та засновником значилась ОСОБА_9 , а на даний час головним бухгалтером значиться гр. ОСОБА_10 . На ТОВ «АЙТІ СОФТ Україна» керівником та засновником значилась гр. ОСОБА_9 , а на даний час остання значиться лише засновником. На ТОВ «Т-СОФТ» керівником, головним бухгалтером та засновником значилась ОСОБА_10 , на даний час остання значиться головним бухгалтером та засновником.
Також, проведеними заходами встановлено інші підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ «Агелес», ТОВ «ДМ ІВЕНТ», ПП «ІВЕНТМЕНТ», ТОВ «КУЛЬТОВИЙ КЛУБ», ТОВ «МЕГАНОМ УКРАЇНА», ТОВ «ТМ», ТОВ «ПОСТІ Україна», ТОВ «СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС», ТОВ «СИСТЕМ ТЕЛЕКОМ», ТОВ «УКРЕЙНІАН АЕСТЕТІКС», ТОВ «ФУД ЕНД БЕВЕРИДЖ», які купують товари/послуги у вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності та які зареєстровані на пов`язаних з організатором осіб дружину, матір, інших осіб, спільними постачальниками та замовниками, в тому числі ТОВ «Агелес», відсутністю у штаті співробітників, наданням послуг, які по ланцюгах постачання не отримуються, відкритими рахунками в одних і тих же установах, податкова звітність вказаних підприємств надсилалась переважно з одних ip - адрес (176.104.36.132; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ).
Також, у відповідності до АІС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що за період з 2014 року по теперішній час вищезазначені підприємства здійснювали придбання товару за номенклатурою цигарки, акумулятор, плити гіпсокартонні, м`ясо куряче, цукор, пральний порошок, фрукти, кава та інше.
В подальшому здійснили відображення реалізації - послуги з інформаційно-консультаційного обслуговування щодо функціональності та конфігурації програмного забезпечення SAP.
Враховуючи вищевикладене, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності використовуються для незаконного формування ПК ПДВ на яких і відбувається підміна товарних позицій (пересорт).
04 березня 2020 року під час досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень, на підставі ухвал слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02 березня 2020 року, з метою відшукання предметів, речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні проведено низку обшуків.
За результатами проведеного обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_6 , виявлено та вилученодокументи, які засвідчують підприємницьку діяльність товариств, печатки підприємств у кількості 309 одиниць та грошові кошти в сумі 3 255 445 грн.
Також за результатами проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовується бухгалтером ОСОБА_11 , виявлено та вилучено документи, що перебували у володінні та розпорядженні зазначеної громадянки, а саме: печатки ТОВ «Сет глобал» ();ТОВ «ЛЕВЕРД ГРУП» (); ТОВ «СОЦБУДТРАНС» ().
Крім того за результатами проведеного обшуку за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, 6, яке використовується ТОВ «Агелес», виявлено та вилучено документи, що перебували у володінні та розпорядженні ТОВ «Агелес», до яких належать: звіти, додаткові угоди, акти про надання послуг, договори, не підписані акти про надання послуг.
Постановою слідчої з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 05 березня 2020 року вилучені предмети, речі та документи за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 визнано речовими доказами.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що вказані вище речі та документи та грошові кошти є засобами та знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а також зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені. Також, на підтвердження того, що підприємства відносно діяльності службових осіб, яких здійснюється досудове провадження не могли оперувати грошовими коштами в розмірах більше 3 000 000 грн надала відповідні довідки про доходи основних фігурантів даного кримінального провадження, де серед доходу вказані мізерні суми. З даних підстав просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_5 ,в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, щодо вилученого майна при обшуку ТОВ «Агелес», що за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6. Вважав його необґрунтованим стороною захисту, оскільки вилучена документація немає жодного відношення до кримінального провадження. Більше того, серед вилученої документації відсутні будь які реєстраційні документи, які могли б мати значення для кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України. Крім того, вилучені документи в переважній більшості відносяться до діяльності ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» та декількох інших підприємств, які не фігурують у даному кримінальному проваджені. Також звернув увагу на те, що вилучені документи датовані періодом часу, який не відноситься до того, який перевіряється стороною обвинувачення. Із зазначених підстав просив відмовити у задоволенні клопотання слідчої.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчу, представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до протоколу обшуку 04березня 2020 року в присутності двох понятих із застосуванням технічного засобу фіксації, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02 березня 2020 року у квартирі АДРЕСА_4 , під час якого було вилучено, серед іншого, печатки ТОВ «Сет глобал», ТОВ «Леверд Груп», ТОВ «Соцбудтранс».

Крім того, згідно протоколу обшуку 04 березня 2020 року в присутності двох понятих із застосуванням технічного засобу фіксації, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02 березня 2020 року в офісному приміщенні ТОВ «Агелес», яке розташоване у будинку № 6 по вулиці Сосюри, у місті Києві, під час якого було вилучено, серед іншого, документи, що перебували у володінні та розпорядженні ТОВ «Агелес», до яких належать: звіти, додаткові угоди, акти про надання послуг, договори, не підписані акти про надання послуг.
Відповідно до протоколу обшуку 04 березня 2020 року в присутності двох понятих із застосуванням технічного засобу фіксації, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02 березня 2020 року в приміщенні, яке знаходиться у квартирі АДРЕСА_5 , під час якого було вилучено, серед іншого, документи, які засвідчують підприємницьку діяльність товариств, печатки підприємств у кількості 309 одиниць та грошові кошти в сумі 3 255 445 грн.
Згідно із ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Як вбачається з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Ухвалами слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02 березня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі: документи чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), матеріалів листування за участю ТОВ «АГЕЛЕС» із ТОВ «Віва торг», ТОВ «Зелений хамелеон», ТОВ «Джей март», ТОВ «Гермес пріор», ТОВ «Авто-Експо», ПП «Родімар», ТОВ «АЙТІ ЕКСТРА Україна», ТОВ «АСКЕТ ГРУПП», ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС», ТОВ «РТС-СИСТЕМА», ТОВ «АЙТІ СОФТ Україна», ТОВ «Т-СОФТ» договорів, угод, додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт та наданих послуг, рахунків-фактур, довіреностей, печаток, штатного розпису в період з 01 січня 2014 року по теперішній час, протоколів (наказів) про призначення протягом 2014-2019 років службових осіб, їх посадові обов`язки, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, в тому числі документи щодо проведених фінансово-господарських операції між ТОВ «АГЕЛЕС» (код за ) із вищевказаними підприємствами.
У зв`язку із зазначеним слідча суддя вважає, що вилучене 04 червня 2020 року майно, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно частини другої цієї статті КПКарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.
Відповідно до постанови слідчої з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 05 березня 2020 року вилучені предмети, речі та документи за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчою суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
За таких обставин, слідча суддя враховує правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб.
Щодо тверджень представника власника майна ОСОБА_12 ОСОБА_13 про відмову у задоволенні клопотання, то слідча суддя вважає їх не обґрунтованими, оскільки обшук від 04 березня 2020 року проведений за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агелес», щодо службових осіб якого стороною обвинувачення проводяться досудове розслідування, у зв`язку із чим зазначені документимістятьознаки, наведені у ст. 98 КПК України. Крім того, серед вилучених під час обшуку документів є Акти про надання послуг чи Звіти між ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» з однієї сторони та ТОВ «Зелений хамелеон», ТОВ «Айті Екстра Україна», ТОВ «АйтіСофт Україна», ТОВ «Т Софт», ТОВ «РТС Системи», ТОВ «Індіра Сервіс», ТОВ «Гермес Пріор», з іншої сторони щодо яких здійснюється досудове розслідування, а тому твердження адвоката ОСОБА_5 є необґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000004 від 10 січня 2018року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.5ст.27ч.2ст. 205-1, ч.1ст.212 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 04 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «АРС Груп» на 15 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «Авто-Експог» (40047992) на 65 арк. з носіями електронного цифрового підпису 3 шт., банківською карткою 1 шт.; папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «Українське інформ агентство «Орбіта» (40889801) на 63 арк. з носієм електронного цифрового підпису 1 шт., стартовим пакетом «Київстар» 1 шт.; паперова папка світлого кольору з дорученням на банківське обслуговування ТОВ «Індіра-Сервіс», ТОВ «Провайдер», ТОВ «Айті Екстра Україна», ТОВ «ОК «Вульф», ТОВ «Проектрно-будівельна компанія», ТОВ «Вінер-Буд», ТОВ «ОК «Яструб», ТОВ «ГркпаАнтарес», ТОВ «Екстра-Хауз», ТОВ «Сет Глобал» всього на 56 арк.;
прозорий файл з актами надання послуг, реєстраційними документами на 24 арк.; папка швидкозшивач з реєстраційними документами ТОВ «ТКЦ Контур» на 72 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «Веста 2015» на 65 арк.; Статут ТОВ «Преміум Проджект» (40411544) на 10 арк.; прозорий файл з реєстраційними документами ТОВ «Пирецс Транс 2016», ТОВ «АРС Груп» на 13 арк.; картки зі зразками підписів ТОВ «Маслад» (41131678) без підписів, завірені нотаріусом ОСОБА_14 , зареєстровані за №19 у кількості 2 шт.; половина аркуша А4 з відтиском печатки ТОВ «Будівельна фортеця» (39888328) 1 шт.;
папка швидкозшивач чорного кольору з копіями паспортів громадян України та ідентифікаційними кодами на 210 арк.; файл прозорий з документами на надання ЦСК на 241 арк.; файл прозорий з документами на надання ЕЦП на 9 арк.; файл прозорий з документами на надання ЦСК на 98 арк.; папка сегрегатор синього кольору з написом «Письма» із банківським виписками ТОВ «РТК-Сервіс» (41568792) за період з 20.07.2018 по 10.08.2018; платіжними дорученнями ТОВ «Тріфон Транс», ТОВ «Фетокенерго» на адресу ТОВ «РТК-Сервіс»; актами звірки між ПП «Окко-Бізенес Контракт» та ТОВ «РТК-Сервіс», договорами з додатками, додатковими договорами, актами приймання-передачі; накладними на відпуск нафтопродуктів між ПП «Окко-Бізенес Контракт» та ТОВ «РТК-Сервіс»; банківським виписками ТОВ «РТК-Сервіс» з 16.07.2018 по 15.08.2018; договорами додатками між ПП «Окко-Бізенес Контракт» та ТОВ «ТСК «Р.М.К.О.»; актами звірки; листами ТОВ «ПКФ Контур», ТОВ «Авто-Експо», ТОВ «Про-групп», ТОВ «Веста 2015», ТОВ «ІнтерсітіТрейд Груп», ТОВ «Арбітр Комьюніті», ТОВ «Івеко», ТОВ «Конкорд-Агро», ТОВ «Украгро-Ком», ТОВ «Констрім», ТОВ «Укракрос», ТОВ «Трант Люкс», ТОВ «БТЛ про», ТОВ «Конві-Трейд», ТОВ «Росток Логістикс», ТОВ «Росток Агроресурс», ТОВ «Альянс Смарт Груп», ТОВ «Індіра-Сервіс», ТОВ «Пкар Контур» тощо на 242 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними (статутними) та банківськими документами ТОВ «Добробут» (37566574) на 49 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними (статутними) та звітними документами ТОВ «БТЛ Агро» (38674457) на 61 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «БТЛ Агро» (38674457) на 41 арк., носієм інформації з електронним цифровим підписом 1 шт. та банківською карткою 1 шт.; папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «Агропромінвест-К» (40528413) на 21 арк. та носієм інформації з електронним цифровим підписом 1 шт.; папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «Автопроект 2015» (39372811) на 40 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору з реєстраційними (статутними) документами ТОВ «Агропромінь» (40528539) на 20 арк. та банківською карткою 1 шт.; папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними (статутними), первинними документами ТОВ «Украгрос» (38484095) на 114 арк., носіями інформації (диск) 2 шт., чековою книжкою 1 шт., банківською карткою 1 шт.; Прозорий файл з документами на надання послуг ЦСК на 13 арк.; Прозорий файл з копіями паспортів громадян України та ідентифікаційними кодами на 93 арк.; Прозорі файли з реєстраційними та звітними документами ТОВ «Сет Глобал» на 34 арк.; Прозорий файл з реєстраційними документами ТОВ «АйтіСофт Україна» на 15 арк.; Прозорі файли з додатками АЦСК на 4 арк.; Прозорі файли з реєстраційними документами ТОВ «ПФК Грантлюкс» на 21 арк.; Прозорі файли з реєстраційними документами ТОВ «Фотлак» на 19 арк.; Прозорий файл з реєстраційними документами ТОВ «СДМ-Тран», ТОВ «Бітсер», ТОВ «Літік» на 68 арк.; Виписки банківські на 22 арк.; Первинні документи на оренду приміщення на 37 арк.; Прозорий файл з документами послуг ЦСК на 67 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними та звітними документами ТОВ «ТСК», ТОВ «П.М.К.О.» на 160 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору зі статутними документами ТОВ «Конві-Трейд» на 56 арк.; Папка швидкозшивач чорного кольору зі статутними документами ТОВ «Каслор БРМ» на 57 арк.; Папка швидкозшивач рожевого кольору з реєстраційними документами ТОВ «Інтерсітітрейд груп» на 46 арк.; Папка жовтого кольору зі статутними документами ТОВ «Росток Агроресурс» на 36 арк.; Папка зі статними документами ТОВ «Украгро-Ком`т на 26 арк., ТОВ «ТредингПортел Україна» на 9 арк., ТОВ «Асті Сервіс» на 40 арк., ТОВ «Росток Логістік» на 23 арк.; Паперові конверти з документами «Нова пошта» з первинною документацією на 30 арк.; Папка жовтого кольору з первинними документами на 172 арк.; Документи відносно ТОВ «Соцбуд транс» на 3 арк.; Виписки ТОВ «Експрес охорона» на 4 арк.; Папка зеленого кольору з реєстрами операцій на 278 арк.; Документи на банківське обслуговування ТОВ «Бронвел», ТОВ «Баристон» на 20 арк.; Договори, реєстраційні документи ТОВ «Вектор профід» на 35 арк.; Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Сейнур» на 43 арк.; Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Арсасивест» на 53 арк.; Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Сайнер» на 31 арк.; Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Верланд» на 51 арк.; Видаткові накладні ТОВ «САНВЕЙ» на 15 арк. Папка зеленого кольору з надписом «Н-О-П», в якій знаходиться : реєстраційні та установчі документи, акти, договори ТОВ «ІВІ КАСІАД», ТОВ «ІВІ СТРОЙТОРГ», ТОВ «НОВУС АГРОЦЕНТР», ТОВ «НОРАМІКС», ТОВ «НОРД-АГРОПРОМ», ТОВ «ОКТАВА ГРУПП», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ВУЛЬФ», ТОВ «ОКТАУН», ТОВ «ОКТАВА-ТРАНС»,ТОВ «ОЛКОМ-АГРО», ТОВ «ОЛМА ТРЕЙД», ТОВ «ОРБІТА ТРАНС», ТОВ «ОРИОН ТРЕЙД», ТОВ «ОРЛАН АГРОТРАНС», ТОВ «ОСМОС ВЕКТОР», ТОВ «ПАРК ДЕСІЖН», ТОВ «ПКП УКРМЕХАНІКА», ТОВ ПКФАГРО-КИЇВ»,ТОВ «ПКФАГРОПРОМІНЬ», ТОВ «ПКФ АГРОЦЕНТР», ТОВ «ПКФАНКОР ТРЕЙД», ТОВ «ПКФ КОНВЕКТОР», ТОВ «ПКФ КОНКОРД», ТОВ «ПКФ ЛЕГІОН-АГРО», ТОВ «ПКФ ОМЕГА СЕРВІС», ТОВ «ПИФ ГАРТУС», ТОВ «ПИФ ФОРСАЖАГРО», ТОВ «ПМК РЕСУРС», ТОВ «ПРОВАЙДЕД», ТОВ «ПРОД АГРО ЦЕНТР», ТОВ «ПРОБУД СІСТЕМ», ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІМПЕРІАЛ», ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС-ГРУПП», ТОВ «ПРОМ ТЕХАЛЬЯНС». Папка синього кольору з надписом «А», в якій знаходиться: реєстраційні та установчі документи, договори та акти на ТОВ «АВАЛОН ТРЕЙД», ТОВ «АВМ-ТРАНС», ТОВ «АВТОПРОЕКТ 2018», ТОВ «АГРОПЛЮС ЛТД», ТОВ «АГРО- ФІНСЕРВІС», ТОВ «АГРОБІЗНЕС ІНВЕСТ», ТОВ «ТОВ «АГРОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «АГРОЕКСПЕРТЦЕНТР», ТОВ «АГРОНОМ СЕРВІС», ТОВ «АГРОМАТПРОЕКТ»,ТОВ «АГРОПЛЮС ЛТД», ТОВ «АГРОТЕХ СЕРВІС», ТОВ «АНТІ ЕКСТРА Україна», ТОВ «АКБ ТРЕЙД», ТОВ «АІВА РЕСУРС ЛТД», ТОВ «АКВІЛОН АГРОСЕРВІС», ТОВ «АКОРД ЛОДЖИСТІКС»,ТОВ «АЛЬВІОН ТЕХЦЕНТР»,ТОВ «АЛЬТАІР АГРОСНАБ»,ТОВ «АЛЬТІС ХІМРЕСУРС», ТОВ «АМК Діус», ТОВ «АПТАЙМ ПРОДАКТ», ТОВ «АПК ТЕХТРАНС», ТОВ «АРГОН ТЕХАГРО», ТОВ «АРМАТЕХПРОМ», ТОВ «АРСА ІНВЕСТ», ТОВ «АРСІА ТЕХРЕСУРС», ТОВ «АРТІКС ТРЕЙД», ТОВ «АСВА ТРЕЙД», ТОВ «АСГАРЬ ТРЕЙД»,ТОВ «АСКЕТ ГРУПП», ТОВ «АСИС- Україна»,ТОВ «АСТІ ПРОМГРУП», ТОВ «АСТОРГ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «АТМСЕРВІС», ТОВ «АТОН ПРОМСЕРВІС». Папка синього кольору з надписом «Р-С» з реєстраційними, установчими документами, актами та договорами відносно ТОВ «РГД АГРОЦЕНТР», ТОВ «РВП СТРОЙЦЕНТР», ТОВ «РВС АГРОТРЕЙД», ТОВ «РЕАГЕНТХІМТРАНС», ТОВ «РЕГІОН АГРОСЕРВІС»,ТОВ «РЕНІН», ТОВ «РЕНОВА АГРО ТРЕЙД», ТОВ «РЕСУРС АГРОІНВЕСТ», ТОВ «РИК-ІМПЕКС», ТОВ «РОСТА ГРУПП», ТОВ «РОСТОК АГРОПРОМ», ТОВ «РОСТОК ЛОГІСТИК», ТОВ «РТК-СЕРВІС», ТОВ « РТК-СЕРВІС», ТОВ «РТК-АГРОЦЕНТР», ТОВ «РТС-СИСТЕМА, ТОВ «САВЕРТ», ТОВ «СДМ ТЕХАГРО», ТОВ «СИНТЕЗ ГРАНСОЙЛ», ТОВ «СНОВІТ», ТОВ «СОНАТАГРЕЙД», ТОВ «СОРМА ВУДІНЖИРІНГ», ТОВ «СПАЙСЕС», ТОВ «СПЕЦМАТСЕРВІС», ТОВ «СТАЙЛІНГ ТРЕЙД», ТОВ «СТАЛЬПРОМРБСУРС», ТОВ «СТЕЛА АГРОТРЕЙД», ТОВ «СТІЛПРОМ СЕРВІС», ТОВ «СТОР ІН ГРУП», ТОВ «СФЕРА АГРО ЛТД». Папка паперова з надписом «Клієнта», в якій знаходяться реєстраційні документи, накази та акти на: ТОВ «ВИХОРС», ТОВ «БОРТАГРО», ТОВ «АГРОНОВ», довіреності від різних осіб. Договори, реєстраційні документи ТОВ «ГРАЙТ ЛЮКС» на 58 арк. Папка прозоро-рожевого кольору з документами ТОВ «ГРАЙТ ЛЮКС» на 42 арк.
Документи по фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГРАЙТ ЛЮКС» на 108 арк. Коробка коричневого кольору , в якій знаходиться акти, ТТН, накладні, договори, витяги з Єдиного реєстру платників, договори ТОВ «ФОРТУНА», сертифікати відкритого ОЦП клієнта по підприємствам, рахунки фактури «АРТ-МАСТЕР». Папка зеленого кольору з надписом «Г-Д-Е-С-І-Н», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГАРАНТ АВТОТЕХ», ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР», ТОВ «ТРЕЙН КОРС», ТОВ «ГРИФОН ТРАНС-СЕРВІС», ТОВ «ГРУПА АНТАРЕКС», ТОВ «ГРУПА-ОРІОН», ТОВ «ДЕЙТІН ПРОДС», ТОВ «ДІНТАЛ», ТОВ «ДРАФТЕР», ТОВ «ЄВРОВЕКТОРТРЕЙД», ТОВ « ЄДИНА СЛУЖБА ОХОРОНИ», ТОВ «ЕНЕРГОАЛЬЯНС 2018», ТОВ «СЕМЕКС ТЕХОЙЛ», ТОВ «ІВАНТ ТЕХБУД», ТОВ «ІМБРЕКС», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА`ІВЕНТ», ТОВ «ІНФІН БУД». Папка зеленого кольору з надписом «Б-В», в якій знаходяться документи ТОВ «БАРКОМ ІНВЕСТ», ТОВ «БЕККАС АГРО», ТОВ «БЕРТЕР ПЛЮС», ТОВ БК «АЛЬТІС-ВУД», ТОВ БК «АРТ-СТОУН», ТОВ БК «АРТ-ТАУН», ТОВ БК «ГЛОБАЛ СТРОЙ», ТОВ БК«ІНТЕРСІТІ», ТОВ БК«ЕКСТРА-ХАУЗ», ТОВ БТК «ЕКСПРЕС», ТОВ «ВАЛДІС АГРОТРАНС», ТОВ «ВАЛТІ АГРОБУВ», ТОВ «ВАРТА ТЕХРЕСУРС», ТОВ «ВАРУС ТЕХПРОЕКТ», ТОВ «ВЕКТОР ПРОТІЗ», ТОВ «ВЕКТОР ПРОТІД», ТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙВІНТ», ТОВ «ВЕКОН ТРЕЙД», ТОВ «ВЕКОН ТРЕЙД», ТОВ «ВЕРДЕН МРТ», ТОВ «ВЕРВЕЛ ГРУП», ТОВ «ВЕРСАН ІНВЕСТ», ТОВ «ВКРУМ СЕКЮРІТІ ГРУП»,ТОВ «ВІОЛ АГРОТЕХ», ТОВ «ВІНИ ВЕКТОР», ТОВ «ВІНТЕР-БУД», ТОВ «ВІРЛАНД», ТОВ «ВОЯН ТРАНСЕРВІС», ТОВ «ВУДІП». Папка чорного кольору з документами, в якій знаходяться: заява, акти, договори. Папка зеленого кольору з надписом ТОВ «ДЖАНГО», в якій знаходяться документи фінансово господарської діяльності ТОВ «ДЖАНГО». Папка синього кольору з надписом ТОВ «ДЖАНГО», в якій знаходяться документи та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЖАНГО». Папка чорного кольору з виписками ЄДРПОУ, витяг з реєстру п1.ПДВ, рішення зборів засновників, наказів, картон зі зразками, копій паспортів відносно ТОВ «ЮНІКОН СЕРВІС» (код 42488121), ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ» (код 42041547), ТОВ «ЦЕНТРОСТАЛЬ 2018», (код 42488282), ТОВ «ЧЕЗІНГ» (код 42239290), ТОВ «ЦЕНТРОБУД ЛТД» ( код 42443190), ТОВ «ЦЕНТР АГРОТЕХНОЛОГІЙ» (код 42498920), ТОВ «ХЕЛС СТОЗ» (код 42217832), ТОВ «ХЕЙПЕР ТРЕЙД» (код 42533870), ТОВ «ФОКУС ЦЕНТР»( код 42303067), ТОВ «ФОРХО АГРОЦЕНТР» ( код 42495364), ТОВ «ФІНТЕХ ПРОЕКТ» (код 42453812), ТОВ «УРСА ТЕХПРОМ» ( код 42387613), ТОВ «УКРФІН СЕРВІС» (код 42494156), ТОВ «УКРАКРОС ЛТД» (код 42495406), ТОВ «УКР БУД ФЕСТ» (код 40309512), ТОВ «ТРІОЛАН ТРЕЙД» (код 42493854), ТОВ «ТРАПСОЙЛ СЕРВІС» (код 42488446), ТОВ «ТВК ВІОЛА» (код 42495081), ТОВ «ТПК ВЕСТА» (код 42443248), ТОВ «ТПК АГРОМЕНЕДЖМЕНТ»(42498941), ТОВ «ТОПАЗ ІНВЕСТ» (код 42497136), ТОВ «ТІВАЛ» (код 41118901), ТОВ «ТЕХОЙЛ ТРАНЗИТ» (код 42493896), ТОВ «ТЕРЕНАГРО» (код 42516237), ТОВ «ТД ХІМРЕСУРС» (код 42454108), ТОВ «Т-СОФТ» (код 41604374), ТОВ «ТД ПРОМРЕСУРС» (код 42443138), ТОВ «ТД ПРОКОМПРЕССОР» (код 42453570), ТОВ «ТД ПРОМАЛЬЯНС» (код 42488320), ТОВ «ТД ПРОМАВІАСЕРВІС» (код 42494224), ТОВ «ТД ОЗНОН ІНВЕСТ» (код 42443343), ТОВ «ТД ІНТЕРГРЕЙН» (код42496733), ТОВ «АГРОРЕСУРС» (код 42448618), ТОВ «АГРОПРОМТЕХНІКА» (код 42455256), ТОВ «ТД АВТОМЕХАНІКА» (код 42434381). Файли з документами(оригінали): між ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ІДЕА» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ФОРТУНА» на 20 арк., Договір між ТОВ «ЕСОКСІ» та ТОВ «ЛЕВЕРД ГРУП» на 4 арк. Заява приєднання ТОВ «КЕЙТЛІ РОЗДЕ» на 3 арк. Звіт по поштах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ФОРТУНА» на 1 арк. Заява про приєднання по ТОВ «СТАЙНТЕЛ» на 4 арк. Виписка реєстраційні ТОВ «СТАЙНТЕЛ» (код 42871281) на 4 арк. Реєстраційні документи ТОВ «НІВІТА ГРУП» на 30 арк. Реєстраційні документи ТОВ «ДЕКСЕДЕНТ» на 25 арк. Реєстраційні документи ТОВ «КЕЙТЛІ РОУДС» на 12 арк. Реєстраційні документи ТОВ «ЛЕВЕРД ГРУП» на 26 арк. Реєстраційні документи ТОВ «МІСТО БУД-СЕРВІС» (код 42517106). Реєстраційні документи ТОВ «МІРТА ТРАНССЕРВІС» (код 42453481) Реєстраційні документи ТОВ «МІЛАН АГРО» (код 42449585), Реєстраційні документи ТОВ «МЕНДАЛ ЛАЙТ» (код 42216488), Реєстраційні документи ТОВ «МЕННЕР ГЛОБАЛ» (код 42303287), Реєстраційні документи ТОВ «МЕГАНОМ ТРЕЙДІНГ» (код 42449653), Реєстраційні документи ТОВ «МАРФІН БУДПРОЕКТ» (код 42168335), Реєстраційні документи ТОВ «МАСКАР» (код 41131676), Реєстраційні документи ТОВ «ЛУКСОР ОПТТОРГ» (код 42442857), Реєстраційні документи ТОВ «ЛОРТА ТРЕЙД» (42441133), Реєстраційні документи ТОВ «ЛІБЕРІН» (42237843), Реєстраційні документи ТОВ «ЛИНАН ТЕХСЕРВІС» (код 42498428), Реєстраційні документи ТОВ «ЛЕВЕТОРГ» (код 42216121), Реєстраційні документи ТОВ «КРОНТЕКС ТЕХЦЕНТР» (код 42448707), Реєстраційні документи ТОВ «КОРСУНЬАГРО» (код 42495060), Реєстраційні документи ТОВ «КОРСА-ТРАНС» (код 42495207), Реєстраційні документи ТОВ «КОРСА ЦЕНТР» (код 42199625), Реєстраційні документи ТОВ «КОРАТ ТРАНС» (код 42447944), Реєстраційні документи ТОВ «КОНТЕНТС ІНВЕСТ» (код 42190486), Реєстраційні документи ТОВ «КОНКОРД-АГРО» (код 40528586), Реєстраційні документи ТОВ «КОМПОЗИТ АГРО» (код 42454375), Реєстраційні документи ТОВ «Київський будівельний центр» (код 42160781), Реєстраційні документи ТОВ «КЕТЛЕД ГРУПП» (код 42516525), Реєстраційні документи ТОВ «КВС-ІНВЕСТ» (42443227), Реєстраційні документи ТОВ «КВС-ГРУПП» (код 42442402), Реєстраційні документи ТОВ «КАСНАЗ ГРУП» (40400988), Заявка приєднання,договір про надання електронного підпису на ТОВ «АГРО-ФІНСЕРВІС» (42516038), ТОВ «АГРО БІЗНЕС ІНВЕСТ» (код 42488928), ТОВ «АГРОНОМ СЕРВІС» (код 42494709), ТОВ «АГРОМАТПРОЕКТ» (код 42489224), ТОВ «АГРОТЕК СЕРВІС» (код 42488362), ТОВ «АЙТІ ЕКСТРА Україна) (код 41038046), ТОВ «АКВА РЕСУРС АТУМ» (42456887), ТОВ «АЛЬТАІР АГРОСНАБ» (код 42489020), ТОВ «АПК-ТЕХТРАНС» (код 42496195), ТОВ «АРСА ТЕХРЕСУРС» (код 42488416), ТОВ «АСКС-РЕСУРС» (код 42496855), ТОВ «АСТАД ТРЕЙДІНГ» (код 42486302), ТОВ «БАРКОМ ІНВЕСТ» (код 42494046), ТОВ БК «АРТ ТАУН» (код 42060884), ТОВ БК «ІНТЕРСІТІ» (код 42496950), ТОВ «ВАЛЕНТА ТРЕЙД» (код 42488692), ТОВ «ВАРУС ТЕХПРОЕКТ» (код 42497432), ТОВ «ВЕЙТД ТРЕЙДІНГ» (код 42216341), ТОВ «ВАРДС ТЕХПРОЕКТ» (код 42497492), ТОВ «ВАЛЕНТС ТРЕЙД», ТОВ БК «ІНТЕРСІТІ», ТОВ БК «АРТ-ТАУН», ТОВ БК «АРТ СТОЗИ», ТОВ «БАРТОН», ТОВ «АСТАГ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «АСКС-РЕСУРС», ТОВ «АРСА ТЕХНРЕСУРС», ТОВ «АПК-ТЕХТРАНС», ТОВ «АЛЬТІС ХІМРЕСУРС», ТОВ «АГЛА РЕСУРС ЛТУ», ТОВ «АСПІ-ЕЛЕКТРО-АЗЕНТІКС», ТОВ «АГРОЦЕХСЕРВІС», ТОВ «АГРОМАТПРОЕКТ», ТОВ «АГРОНОМ СЕРВІС», ТОВ «АГРОЕЛЕНДЦЕНТР», ТОВ «АГРОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «АЗОБУДЖЕС ІНВЕСТ»,ТОВ «АГРО-ФІНСЕРВІС».;
Печатки наступних підприємств: ТОВ «Веста 2015» (); ТОВ «Гвело» (); ТОВ «Сеймур» (); ТОВ «Вірланд» (); ТОВ «ВалміАгробуд» (); ТОВ «Вектор профід» (); ТОВ «Вервел Груп» (); ТОВ «ВалдисАгротранс» (); ТОВ «БК Інтерсіті» (); ТОВ «БорексТехцентр» (); ТОВ «БК Глобалстрой» (); ТОВ «ВарусТехпроект» (); ТОВ «Варта Техресурс» (); ТОВ «Вінер-Буд» (); ТОВ «БК Арт Таун» (); ТОВ «Вектор Трейдінг» (); ТОВ «Вірланд» (); ТОВ «ВерумСекьюріті Груп» (); ТОВ «ОлмаТрейд» (); ТОВ «Октава Транс» (); ТОВ «Орбита Транс» (); ТОВ «Орлан Агротранс» (); ТОВ «НВК Стройторг» (); ТОВ «ОрионТрейдинг» (); ТОВ «НВК КАСКАД» (); ТОВ «ОКТАВА ГРУПП» (); ТОВ «ОК ТАУН» (); ТОВ «ОЛКОМ-АГРО» (); ТОВ «НОРД-АГРОПРОМ» (); ТОВ «НОВУС АГРОЦЕНТР» (); ТОВ «ОРБІ ТЕХЦЕНТР» (); ТОВ «НОРАМІКС» (); ТОВ «ОЛКОМ-АГРО» (); ТОВ «МИРТА ТРАНССЕРВИС» (); ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС ГРУПП» (); ТОВ «ПРОМ ТЕХАЛЬЯНС» (); ТОВ «ПКФ АГРО-КИЇВ» (); ТОВ «ПКФ ФОРСАЖАГРО» (); ТОВ «РЕФГЕНТХІМТРАНС» (); ТОВ «ПКФ ЛЕГІОН-АГРО» (); ТОВ «ПКФ КОНКОРД» (); ТОВ «ПКФ ОМЕГА СЕРВІС» (); ТОВ «ПРОМОУТ ІНВЕСТ» (); ТОВ «ПМК РЕСУРС» (); ТОВ «ПКФ АГРОЦЕНТР» (); ТОВ «ПКФ ТАРТУС» (); ТОВ «РВД АГРОЦЕНТР» (); ТОВ «ПРОД АГРО ЦЕНТР» (); ТОВ «ГРУПА-ОРІОН» (); ТОВ «ВОЯЖ ТРАНССЕРВИС» (); ТОВ «УКРАЇНАСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (); ТОВ «ГРИФОН ТРАНССЕРВІС» (); ТОВ «ГЛОБАЛСТОР» (); ТОВ «ГРЕЙН КОРНС» (); ТОВ «ДРАФТЕР» (); ТОВ «ВІЖН ВЕКТОР» (); ТОВ «ВЕКОН ТРЕЙД» (); ТОВ «ВУДІПАК» (); ТОВ «ВЕСТ КОМПЛЕКТ» (); ТОВ «ГРУПА АНТАРЕС» (); ТОВ «ГАРАНТ АВТОТЕХ» (); ТОВ «ВИОЛ АГРОТЕХ» (); ТОВ «ВЕРСАН ИНВЕСТ» (); ТОВ «ТД АВТОМЕХАНІКА» (); ТОВ «ТД ПРОМАЛЬЯНС» (); ТОВ «ТД ХИМРЕСУРС» (); ТОВ «ТД ЦУКРВЕНТПРОМ» (); ТОВ «ТЕХОЙЛ ТРАНЗИТ» (); ТОВ «ТД ПРОМАВІАСЕРВІС» (); ТОВ «ТД ОРИОН ИНВЕСТ» (); ТОВ «ТЕРЕНАГРО» (); ТОВ «ТД ПРОМКОМПРЕСОР» (); ТОВ «ТД ІНТЕРГРЕЙН» (); ТОВ «ТОРПЕКС» (); ТОВ «ТД АГРОРЕСУРС» (); ТОВ «Т СОФТ» (); ТОВ «ТД ПРОМРЕСУРС» (); ТОВ «ТД АГРОПРОМТЕХНИКА» (); ТОВ «АЙТІ СОФТ Україна » (); ТОВ «АГРОПОЛЮС ЛТД» (); ТОВ «АГРОБИЗНЕС ИНВЕСТ» (); ТОВ «КОНСОЛЬТЕХСТРОЙ» (); ТОВ «КЕРАМТЕХБУД» (); ТОВ «КОЛВІ-ТРЕЙД» (); ТОВ «КРОНТЕКС СЕРВИС» (); ТОВ «КРОНО АГРОЛЕС» (); ТОВ «КОРСА-ТРАНС» (); ТОВ «КЕТЛЕР ГРУПП» (); ТОВ «КВС-ГРУПП» (); ТОВ «КОНТЕНТС ІНВЕСТ» (); ТОВ «КОМПОЗИТ АГРО» (); ТОВ «КРОКУС ТРЕЙДИНГ» (); ТОВ «КОРСУНЬАГРО» (); ТОВ «КВС-ИНВЕСТ» (); ТОВ «КОРАТ ТРАГНС» (); ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» (); ТОВ «ЛІТІК» (); ТОВ «ЛІБЕРІК» (); ТОВ «МАРФІН БУДПРОЕКТ» (); ТОВ «МЕННЕР ГЛОБАЛ» (); ТОВ «КОРДА ЦЕНТР» (); ТОВ «МІСТО БУД СЕРВІС» (); ТОВ «ЛОРДА ТРЕЙД» (); ТОВ «ЛИМАН ТЕХСЕРВІС» (); ТОВ «ЛУКСОР ОПТТОРГ» (); ТОВ «МЕГАНОМ ТРЕЙДИНГ» (); ТОВ «МАСКАР» (); ТОВ «ЛЕВЕТОРІ» (); ТОВ «МІЛАН АГРО» (); ТОВ «МЕНУАЛ ЛАЙН» (8); ТОВ «АГРОПРОМІНЬ» (); ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІМПЕРІАЛ» (); ТОВ «ПАРК ДЕСІЖН» (); ТОВ «ПКФ АККОРД-ТРЕЙД» (); ТОВ «П.М.К.О.» (); ТОВ «ГРОДБУД СІСТЕМ» (); ТОВ «ПКФ ГРАНТЛЮКС» (); ТОВ «СТАЙЛ ТРЕЙД» (); ТОВ «СИНТЕЗ ТРАНСОЙЛ» (); ТОВ «ОСМОС ВЕКТОР» (); ТОВ «АТОН ПРОМСЕРВІС» (); ТОВ «АДГАРД ТРЕЙДІНГ» (0); ТОВ «БЕРТЕР ПЛЮС» (); ТОВ «АСТІ ПРОМГРУП» (); ТОВ «БЕКАС АГРО» (); ТОВ «АСКС-РЕСУРС» (); ТОВ «БАРКОН ІНВЕСТ» (); ТОВ «АТМ СЕРВІС» (); ТОВ «АСТОР ТРЕДІНГ» (); ТОВ «БК АРТ-СТОУН» (); ТОВ «АРТІКС ТРЕЙД» (); ТОВ «БК ЕКСТРА ХАУЗ» (); ТОВ «БК АЛЬТІС БУД» (); ТОВ «АКВІЛОН АГРОСЕРВІС» (); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 ); ТОВ «БІТСЕД» (); ТОВ «АРСА ТЕХНОРЕСУРС» (); ТОВ «АРГОН ТЕХАГРО» (); ТОВ «АРМАТЕХПРОМ» (); ТОВ «АРСА ИНВЕСТ» (); ТОВ «АМЕДІУС» (); ТОВ «АПТАЙМ ПРОДАКТ» (); ТОВ «АПК ТЕХТРАНС» (); ТОВ «АККОРД ЛОДЖИСТІКС» (); ТОВ «АЛЬВИОН ТЕХЦЕНТР» (); ТОВ «АЛЬТАИР АГРОСНАБ» (); ТОВ «АЛЬТИС ХІМРЕСУРС» (); ТОВ «АСКС УКРАЇНА» (); ТОВ «АСВА ТРЕЙДІНГ» (); ТОВ «АЛЮМПЛАСТ-СЕРВІС» (); ТОВ «АГРОТЕХ СЕРВІС» (); ТОВ «АГРОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (); ТОВ «АВАЛОН ТРЕЙДІНГ» (); ТОВ «АКБ ТРЕЙД» (); ТОВ «АГРОЕКСПЕРТЦЕНТР» (); ТОВ «АВМ-ТРАНС» (); ТОВ «АГРОКОМ СЕРВІС» (); ТОВ «АКВА РЕСУРС ЛТД» (); ТОВ «АВТОПРОЕКТ 2018» (); ТОВ «АЙТІ ЕКСТРА УКРАЇНА» (); ТОВ «АГРОМАШПРОЕКТ» (); ТОВ «АГРО ФІНСЕРВІС» (); ТОВ «СПЕЦМАШСЕРВІС» (); ТОВ «СДМ ТЕХАГРО» (); ТОВ «СПАЙСЕС» (); ТОВ «РТС-СИСТЕМА» (); ТОВ «РТК-СЕРВИС» (); ТОВ «РЕНОВА АГРО ТРЕЙД» (); ТОВ «РОСТА ГРУПП» (); ТОВ «РЕСУРС АГРО ИНВЕСТ» (); ТОВ «РНК-ІМПЕКС» (); ТОВ «РВС АГРОТРЕЙД» (); ТОВ «ЕНЕРГОАЛЬЯНС 2018» (); ТОВ «РВК СТРОЙЦЕНТР» (); ТОВ «РТК АГРОЦЕНТР» (); ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (); ТОВ «ДІНТАЛ» (); ТОВ «СТАЛЬПРОМРЕСУРС» (); ТОВ «СТІЛ ПРОМ СЕРВІС» (); ТОВ «СОРМА БУДІНЖИНІРИНГ» (); ТОВ «ФОНДЕ ЦЕНТР» (); ТОВ «СНОВІТ» (); ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» () ТОВ «СОНАТАТРЕЙД» (); ТОВ «СДМ-ТРАК» (); ТОВ «САВЕРТ» (); ТОВ «РЕНІН» (); ТОВ «РЕГІОН АГРОСЕРВІС» (); ТОВ «СФЕРА АГРО ЛТД» (); ТОВ «РОСТОК ЛОГІСТІКС» (); ТОВ «РОСТОК АГРОПРОМ» (); ТОВ «ДЕЙНТІ ПРОДС» (); ТОВ «ІВЕНТ ТЕХ БУД» (); ТОВ «ИМЕКС ТЕХОЙЛ» (); ТОВ «ЄДИНА СЛУЖБА ОХОРОНИ» (); ТОВ «ЕВРОВЕКТОР ЛТД» (); ТОВ «ІМБРЕКС» (); ТОВ «ІНДІРА СЕРВІС» (); ТОВ «ІННЕР ПЛЕКТ» (); ТОВ «РЕГІОН АГРОСЕРВІС» (); ТОВ «ІРСА ТЕХПРОМ» (); ТОВ «ТОПАЗ ІНВЕСТ» (); ТОВ «ІНРАНКОС ЛТД» (); ТОВ «УКРАГРОБУД 2018» (); ТОВ «УКФИН СЕРВІС» (); ТОВ «ТРАНСОЙЛ СЕРВІС» (); ТОВ «ТІВАЛ» (); ТОВ «УКРПРОМ ПЛЮС» (); ТОВ «ТПК ВЕСТА» (); ТОВ «УКР БУД ФЕСТ» (); ТОВ «ПКФ КОНВЕКТОР» ();ТОВ «ТРИОЛАН ТРЕЙД» (); ТОВ «ТПК АГРОМЕНЕДЖМЕНТ» (); ТОВ «ФОТЛАК» (); ТОВ «ХЕЛС СТОР» (); ТОВ «ТПК ВИОЛА» (); ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ» (); ТОВ «ЧЕРІНЗ» (); ТОВ «ФІНТЕХ ПРОЕКТ» (); ТОВ «ФОРХО АГРОЦЕНТР» (); ТОВ «ЦЕНТРОБУД ЛТД» (); ТОВ «ЮНИКОМ СЕРВИС» (); ТОВ «ЦЕНТР АГРОТЕХНОЛОГІЙ» (); ТОВ «ЦЕНТРОСТАЛЬ 2018» (); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС» (); ТОВ «ДЖАНГО» (); ТОВ «РАНГ ГРУП» (); ТОВ «БАРТАГРО» (код ЄДРПОУ 4316100); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЯСТРУБ» (); ТОВ «АЗОВБУД ЛТД» (); ТОВ «ВЕРДЕН МАРТ» (); ТОВ «СТАЙНТЕЛ» (); ТОВ «СТРЕЧ СЕГА» (); ТОВ «ШТАБ ТОРГ» (); ТОВ «ПРОВАЙДЕД» (); ТОВ «ДНІПРО ВЕСТ ІНДАСТРІЗ» (); ТОВ «ВЕСТВЕЙ ГРУП» (); ТОВ «ВИХОРС» (); ТОВ «ПЕЙТНІ РОУДС» (); ТОВ «ЯРОНБЕЙ ІНДАСТРІЗ» (); ТОВ «ВЕКСЕДЕНТ» (); ТОВ «ХОСКІНГ ПРАЙМ» (); ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (); ТОВ «ГРАНТ ЛЮКС» (); ТОВ «ПРАЙМЛЮКС ПЛЮС» (); ТОВ «НІВІТА ГРУП» (); ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ІДЕЯ» (); ТОВ «ЮАЛАЙН» (); ТОВ «ОЗХОРОННА КОМПАНІЯ «ОУНЕФ» (); ТОВ «ДЖЕКПОІНТ КОМПАНІЯ» (); ТОВ «АГРОКОД» (); ТОВ «ХАРПЕР ТРЕЙД» (); ТОВ «АСКЕТ ГРУПП» (); ТОВ «УКРАКРОС» (); ТОВ «АВТОПРОЕКТ 2015» (); ТОВ «АЛЬВИОН» (); ТОВ «ГВЕЛО» (); ТОВ «АСКС-УКРАЇНА» (); ТОВ «КОЛВІ-ТРЕЙД» (); ТОВ «БРОНВЕЛ» (); ТОВ «ПАТМЕН» (); ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА» (); ТОВ «КОНЕТПРІМ» (); ТОВ «УКРАФО КОМ» (); ТОВ «АГРОПРОМІНЬ» (); ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (); ТОВ «СТАРТЕКС» (); ТОВ «БАРНСТОН» (); ТОВ «РОСТОК АГРОРЕСУРС» (); ТОВ «МАЄРС ГРУП» (); ТОВ «УКР БУД ФЕСТ» (); ТОВ «САЙГЕР» (); ТОВ «АГРОПРОМІНВЕСТ-К» (); ТОВ «ІНТЕРСІТІ ТРЕЙД ГРУП» (); ТОВ «ПАЙМЕН» (); ТОВ «КАСНАД БРМ» (); ТОВ «АЛЬЯНС СТАРТ ГРУП» (); ТОВ «АЛЬЯНС СТАРТ ГРУП» (); ТОВ «АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД» (); ТОВ «АРС ГРУПП» (); ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ІНФОРМ АГЕНСТВО «ОРБІТА» (); ТОВ «ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА» (); ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (); ТОВ «ПРОДБУД СІСТЕМ» (); ТОВ «ЕНКОР ПРОДАКТ» (); ТОВ «КОНКОРД-АГРО» (); ТОВ «УКР БУД ФЕСТ» (); ТОВ «РОСТОК ЛОГІСТІКС» (); ТОВ «РОСТА ЦЕНТР» (); ТОВ «БТЛПРО» (); ТОВ «АВТОСПЕЦКОМПЛЕКТ СЕРВІС» (); ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС-ГРУПП» (); ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» (); ТОВ «ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ» (); ТОВ «РОСТОК АГРОРЕСУРС» (); ТОВ «ПКФ КОНТУР» (); ТОВ «ПАЙМЕН» (); ТОВ «НВК КАСКАД» (); ТОВ «АВТО-ЕКСПО» (); ТОВ «КРОНТЕКСТ ТЕХЦЕНТР» ();
Печатки ФАКСИМІЛЕ ПІДПИСУ ОСОБА_16 1 шт. та ФАКСЕМІЛЕ ПІДПИСУ 8 шт.
Грошові кошти в національній валюті гривня України в сумі 3 255 445 (три мільйона двісті п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сорок п`ять) грн 00 к.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 04 березня 2020 року за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 2г, майно, а саме: печатку ТОВ «Сет глобал» (); печатку ТОВ «ЛЕВЕРД ГРУП» () та печатку ТОВ «СОЦБУДТРАНС» ().
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 04 березня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, майно, а саме:
Звіт комісіонера додаток №1 від 30.10.2018 комісіонер ТОВ «Сет Глобал» на 1 арк.;
Додаткова угода №1 від 30.10.2018 комісіонер ТОВ «Сет Глобал» на 2 арк.;
Звіт комісіонера додаток №1 від 31.10.2018 комісіонер ТОВ «Сет Глобал» на 1 арк.;
Акт про надання послуги від 31.01.2019 комісіонер ТОВ «Сет Глобал» на 1 арк.;
Договір комісії №01-10/2018-ІТ/СГ від 30.10.2018 ТОВ «Сет Глобал» на 3 арк.;
Звіт комісіонера додаток №1 від 30.10.2018 комісіонер ТОВ «Сет Глобал» на 1 арк.;
Додаткова угода №1 від 30.10.2018 комісіонер ТОВ «Сет Глобал» на 2 арк.;
Договір комісії №01-10/2018-ІТ/СГ від 30.10.2018 ТОВ «Сет Глобал» на 3 арк.;
Не підписані Акт про надання послуги від 29.12.2018 комісіонер ТОВ «Айті Екстра Україна» комітента ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписані Акт про надання послуги від 29.12.2018 комісіонер ТОВ «Айті Екстра Україна» комітента ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт комісіонера додаток №1 від 28.02.2018 комісіонер ТОВ «АйтіСофт Україна» комітента ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надання послуг від 30.09.2015 комісіонер ТОВ «Зелений Хамелеон» комітента ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Рахунок фактура №0000005 від 30.09.2015 постачальник ТОВ «Зелений Хамелеон» одержувач ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт виконання робіт від 31.10.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт виконання робіт від 31.10.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт виконання робіт від 30.11.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт виконання робіт від 30.11.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт виконання робіт від 30.12.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт виконання робіт від 30.12.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписана приходна накладна №000034 від 31.12.2015 на 1 арк.;
Акт виконання робіт від 29.01.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт виконання робіт від 29.01.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт виконання робіт від 29.02.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт №6 виконання робіт від 29.02.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт №7 виконання робіт від 31.03.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт №7 виконання робіт від 31.03.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт №8 виконання робіт від 29.04.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт №8 виконання робіт від 29.04.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт №9 виконання робіт від 31.05.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписана приходна накладна №0000009 від 31.05.2016 на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 30.06.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт про виконані роботи від 30.06.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 30.06.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 31.07.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт про виконані роботи від 31.07.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 31.07.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 31.08.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт про виконані роботи від 31.08.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 31.08.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 30.09.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт про виконані роботи від 30.09.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 30.09.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 31.10.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт про виконані роботи від 31.10.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 31.10.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 30.11.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 30.11.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 30.12.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт про виконані роботи від 31.12.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 30.12.2016 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 2 арк.;
Акт про надані послуги від 31.10.2018 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт комісіонера комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 31.10.2018 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт комісіонера комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 31.05.2018 комісіонер ТОВ «Айтісофт Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт комісіонера комісіонер ТОВ «Айтісофт Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 27.06.2018 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт комісіонера комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 31.08.2018 комісіонер ТОВ «Айті екстра Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Звіт комісіонера комісіонер ТОВ «Айті екстра Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 27.06.2018 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 31.08.2018 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 27.04.2018 комісіонер ТОВ «РТС Система» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №1 комісіонер ТОВ «РТС Система» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №2 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.11.2018 комісіонер ТОВ «РТС Система» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №2 комісіонер ТОВ «РТС Система» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 30.11.2018 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №4 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 30.11.2018 комісіонер ТОВ «АйтіСофт Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №3 комісіонер ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер ТОВ «Айті Екстра Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №2 комісіонер ТОВ «Айті Екстра Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер ТОВ «Айті Екстра Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер ТОВ «РТС Система» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №3 комісіонер ТОВ «РТС Система» ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер ТОВ «Індіра сервіс» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Звіт комісіонера №5 комісіонер ТОВ «Індіра сервіс» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер ТОВ «Індіра сервіс» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер
ТОВ «Айтісофт Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер
ТОВ «РТС Система» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.12.2018 комісіонер
ТОВ «Т Софт» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 28.02.2018 комісіонер
ТОВ «Айтісофт Україна» комітент ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 29.05.2015 виконавець ТОВ «Гермес пріор» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 29.05.2015 виконавець
ТОВ «Гермес пріор» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт про надані послуги від 31.08.2015 виконавець ТОВ «Гермес пріор» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт про надані послуги від 31.08.2015 виконавець
ТОВ «Гермес пріор» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Акт виконаних робіт від 30.09.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.;
Не підписаний Акт виконаних робіт від 30.09.2015 виконавець ТОВ «Зелений Хамелеон» замовник ТОВ «Бест-Ран Консалтинг» на 1 арк.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора міста Києва ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 00 хв 19 березня 2020 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1