УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002470 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 09 жовтня 2019 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, діючи в порушення вимог статей 25, 26 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», у невстановленої слідством особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту, 30 (тридцять) згортків з фольги в яких знаходиться небезпечний наркотичним засіб та в подальшому, поклавши все до бокового карману водійської двері свого автомобіля «ЗАЗ Таврія», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно зберігаючи при собі з метою подальшого збуту, перевіз до дороги, яка розташована навпроти буд. АДРЕСА_1 . У цей же день, о 10:07 годині біля будинку АДРЕСА_1 , зупинено «ЗАЗ Таврія», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким на той час керував громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі повідомлення за лінією «102» про те, що невідомий чоловік за автомобіля «ЗАЗ Таврія», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , щось викинув через вікно. Так, 09.10.2019 року під час проведення обшуку автомобіля «ЗАЗ Таврія», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 за участю ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:звязка ключів в кількості 4 ключа та брилок до них та один ключ окремо, від автомобілю «ЗАЗ 110206», в кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Astro», в корпусі чорного кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , з встановленою сим-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia», в корпусі чорного кольору, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 з встановленою сим-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Nokia», в корпусі чорного кольору, IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 з встановленою сим-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ; талон до посвідчення водія серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія серія НОМЕР_12 на ім`я ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пенсійне посвідчення серія НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ 110206», червоного кольору, шасі № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 , серія ЕАА, №533850; довідка про реєстрацію місця проживання особи, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; поліс обов`язкового страхування серія АО, №0731428, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; згортки з невстановленою речовиною, в кількості 30 шт., вагою 0,6 грам кожний; автомобіль «ЗАЗ 110206», в кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 поміщено на стоянку Вознесенівського ВП. Також в ході досудового розслідування, за допомогою вилучених речей гр. ОСОБА_4 , здійснював перевозку, зберігання з метою збуту та отримував матеріальні блага через картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 .
З метою збору доказової бази, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, а також дослідження повного ланцюга постачання товарно-матеріальних цінностей (послуг), слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002470 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поточного рахунку за номером картки № НОМЕР_10 , відкритим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_10 (українська гривня) за період з 08.10.19 по 11.11.19 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 січня 2020 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1