Провадження № 1-кс/947/7321/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369, матеріалі якого виділені з кримінального провадження № 0000038 від 13.03.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 25.10.2015 обрана депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання Біляївського району Одеської області.

Відповідно до статті 2 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов`язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 57/2014-ОС/к/ від 01.09.2014, ОСОБА_5 , призначена на посаду спеціаліста по соціальному захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наступними повноваженнями та обов`язками: виконує роботу під загальним методичним керівництвом сільського голови;забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;веде облік мало захищених верств населення на території сільської ради; постійно вдосконалює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань надання соціальної допомоги та соціальних виплат; узагальнює та дає правову оцінку наданим документам для призначення житло комунальних субсидій на підставі яких вирішується питання призначення субсидій та передає їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; на підставі делегованих їй повноважень, реалізує на території ради державну політику в галузі культури, материнства і дитинства, сім`ї та молоді; готує проекти рішень по питанням, які вносяться на розгляд виконкому сільської ради; веде прийом громадян з питань, що відносяться до категорії соціального характеру, готує проекти відповідей на звернення та заяви, які надійшли до неї; веде інші доручення сільського голови;
Також, ОСОБА_5 , розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 40/СР-2014 від 08.09.2014 та розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 09/СР-2017 від 06.01.2017, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, пунктів 4, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» призначена до складу осіб, які здійснюють обстеження та складають акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї для призначення державної соціальної допомоги.
Так, ОСОБА_5 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання, обіймаючи посадуспеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, у супереч інтересам служби та обов`язків представника інтересів територіальної громади, з метою незаконного збагачення, наприкінці 2015 року (більш точна дата невстановлена) вступила у попередню змову з організатором злочинного угруповання ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), а починаючи з січня 2017 року (більш точна дата невстановлена) у попередню змову з спеціалістом соціального ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , направлену на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та складання, внесення і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, при наступних обставинах.

Діючи умисно, в лютому 2016 року (більш точна дата невстановлена), ОСОБА_5 , яка не входила до складу організованої та керованої ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) групи, погодилась на пропозицію останньої та надала свою згоду на пособництво членам злочинного угруповання у незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, за планом ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом надання в органи соціального захисту населення персональних даних неіснуючих осіб нібито ромської національності, які нібито мешкають на території Біляївського району Одеської області та нібито мають законні підстави для отримання державної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», та після нарахування грошових коштів у якості такої допомоги, отримувати з державного бюджету суми виплат, через відкриті рахунки у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Одеського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), у період з 2016 року по кінець 2018 року, залучила до вчинення протиправних дій невстановлених посадових осіб комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які без дотримання встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9 процедури, видавали висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я у період 2016-2018 років неіснуючих осіб, вигадані анкетні данні яких надавала їм ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), а також медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (Ф 103-1/о, форма якої затверджена Наказом МОЗ від 08.08.2006 року № 545 у період 2016-2018 років.

Після чого, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) залучила до вчинення протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 де, використовуючи вищевказані висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я та медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу оформлювала свідоцтва про народження неіснуючих осіб та в подальшому залучила до вчинення протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , які без дотримання вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.09.2017 № 822, наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 оформлювали на неіснуючих осіб довідки про надання ідентифікаційних номерів платників податків.

В подальшому, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) отримавши вказані документи серед яких і свідоцтва про народження неіснуючих осіб, які нібито потребують соціальної державної допомоги, розуміючи, що акт обстеження матеріально побутових умов сім`ї є невід`ємною складовою при оформленні соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, вступила у попередньою змову з спеціалістом соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ,яка діючи відповідно визначеної її ролі, у супереч інтересам служби та обов`язків представника інтересів територіальної громади, умисно, з корисливих мотивів, достовірно розуміючи, що акт обстеження матеріально побутових умов сім`ї є невід`ємною складовою при оформленні соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи, що наслідками складання такого акту є звернення до ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_12 ), що потягне за собою призначення та виплату такої допомоги, знаходячись у складі постійно діючої комісії, яка здійснює обстеження та складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї для призначення державних виплат, бажаючи настання таких наслідків, зловживаючи своїми службовими обов`язками, в порушення пп. 4,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України№ 250, а також Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 № 95 від 28.04.2004, у період з січня 2016 року по жовтень 2018 року, засвідчувала достовірність даних, наведених в актах обстеження матеріально-побутових умов сім`ї неіснуючих осіб та вносила до офіційного документу неправдиві відомості щодо обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

Так, умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям визначаються згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250.

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї. Середньомісячний сукупний дохід сім`ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім`ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена спільним Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

Відповідно до пункту 10 Порядку, державна соціальна допомога не призначається у разі, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім`ї не працюють, не служать, не навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги)

- під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім`ї з`ясовано, що малозабезпечена сім`я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім`ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо)

- особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв`язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов`язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності обставин, передбачених пунктом 10 Порядку, державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли:

-у складі сім`ї є інвалід;

-у малозабезпеченій багатодітній сім`ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

-неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов`язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім`ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Так, депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання, обіймаючи посадуспеціаліста з питань соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) та спеціалістом соціального ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , у період з січня 2016 року по жовтень 2018 року, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» сприяла привласненню членами злочинного угруповання коштами державного бюджету на загальну суму 1 551 269,65 грн.
Так, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.03.2019 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України розглядається ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Матеріали кримінального провадження № 0000038 від 13.03.2019 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у 42 томах направлені прокурору прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , разом із речовим доказами 104 банківські картки, інші речові докази у кримінальному проваджені, серед яких 89 особових справ, вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_12 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи актів обстеження матеріально побутових умов сім`ї, які складались підозрюваною ОСОБА_5 та містяться в 89 особових справах, вилучених в рамках кримінального провадження № 000038 від 13.03.2019 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме акти обстеження матеріально побутових умов сім`ї, які містяться в 89 особових справах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у які містяться в 89 особових справах в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Одеській області.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме 89 особових справ, вилучених в рамках кримінального провадження № 000038 від 13.03.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_12 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1