Справа № 552/93/20
Провадження №1-кс/552/92/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представники володільців речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явились.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 15 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14 січня 2019 року до Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Оленіне Оленінського району Тверської області РФ, пенсіонера, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27 грудня 2018 року, перебуваючи за місцем проживання, він виявив, що 08 грудня 2018 року близько 16:00 год. невідома особа таємно, шляхом проведення транзакції, заволоділа грошовими коштами у розмірі 23000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО № 837).
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 08.12.2018 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано кошти без його відома на загальну суму 23000 грн., а наступного дня йому на номер телефону НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка повідомила, що начебто на її банківську картку надійшли грошові кошти з його банківської картки, які одразу були заблоковані банком. У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відповідно до якої з цієї картки 08.12.2018 здійснено два грошові перекази о 16:37 на суму 19903 грн. (19900 грн. та 3 грн. - комісія) та 16:38 на суму 3603 грн. (3600 грн. та 3 грн. - комісія), на загальну суму 23506 грн. (23500 грн. та 6 грн. - комісія).
Також, у ході досудового розслідування установлено, що гроші з банківської карти ОСОБА_4 перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а зняття грошей відбулося за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні вказаних осіб.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

І. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також Філію - Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філію - Полтавське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018 по момент виконання ухвали суду, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за весь період їх існування, а саме:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3.Надати повну ґрунтовну інформацію про грошові перекази з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :
08.12.2018 о 16:37 на суму 19903 грн. (19900 грн. та 3 грн. комісія) - UKR KYIV WEB Banking;
08.12.2018 о 16:38 на суму 3603 грн. (3600 грн. та 3 грн. - комісія) - UKR KYIV WEB Banking;
вказавши номери банківських карток (мобільних телефонів), на які здійснено ці перекази, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися зазначені перекази, а також ІР-адресу послуги/сервісу (інтернет-банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
5.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
6.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет- ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

ІІ. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також Філію - Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за весь період їх існування, а саме:
1. 3няття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
3. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

ІІІ. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії - Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та службі безпеки банку.

IV. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за весь період їх існування, а саме:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5.Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) чи інших інтернет-рееурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

V. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018 по момент виконання ухвали суду, а саме:
1. Надати повну ґрунтовну інформацію про грошові перекази з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :
08.12.2018 о 16:37 на суму 19903 грн. (19900 грн. та 3 грн. - комісія) - UKR KYIV WEB Banking;
08.12.2018 о 16:38 на суму 3603 грн. (3600 грн. та 3 грн. комісія) - UKR KYIV WEB Banking;
вказавши номери банківських карток (мобільних телефонів), на які здійснено ці перекази, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися зазначені перекази, а також IP-адресу послуги/сервісу (інтернет- банкінгу), а також подальший рух зазначених грошових коштів.
2. Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

VІ. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 .

VІІ. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, TXT тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс- повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних терміналів (телефонів) з абонентськими номерами: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали суду, з вказівкою по кожному номеру телефону окремо:
1. вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:
-дати та часу відновлення та/чи заміни;
-відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;
-дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;
-серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;
-спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:
Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;
телефонного дзвінка на номер телефону: НОМЕР_10 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;
2. інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
3. інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_13 , якщо абонент таким користується;
4. інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;
5. інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (І.П.Н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
6. способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Виконання ухвали доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.01.2020