Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1065/20
Справа № 711/3073/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м.Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області, майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні№ 0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні№ 0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.321 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, який зберігала при собі та за місцем свого проживання, а також перевозила на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 з метою подальшого збуту.

Так, 16.03.2020 близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.

Після чого, 16.03.2020 близько 14 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1800 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дерев`яного хреста, що знаходиться обабіч дороги сполученням Катеринопіль-Тальне, який попередньо того ж дня перевезла разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням останнього та заховала в зазначеному вище місці.

Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 16.03.2020 о 14 години 45 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, який збула йому, тобто продала за гроші, ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня близько 14 години 46 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи обабіч дороги сполученням Катеринопіль-Тальне, добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,101 г.

Окрім того, 20.03.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, близько 14 години 20 хвилин, за допомогою мобільного телефону, домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.

Після чого, 20.03.2020 близько 14 години 26 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1400 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 близько 16 години 27 хвилин в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дорожнього знаку, що знаходиться поруч перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, який попередньо того ж дня, діючи з останньою за попередньою змовою та за її дорученням, перевіз ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 та заховав в зазначеному вище місці.

Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 20.03.2020 о 16 годині 57 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, проданим йому ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня близько 17 години 05 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, добровільно видав працівникам правоохоронних органів Черкаської області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з речовиною, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон.

Також, 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено у поліетилені кульку з вмістом речовини білого кольору зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, яку ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , незаконно, умисно зберігала за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту.

Також 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, автомобіля «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та перебував у користуванні останнього, працівниками правоохоронних органів під водійським сидінням виявлено та вилучено паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося чотири паперових згортків та один поліетиленовий пакет з застібкою з кристалічною речовиною білого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, який ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно, повторно, умисно зберігала з метою подальшого збуту.

Так, відповідно до опрацьованих протоколів негласних слідчих, розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентських номерах оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у своїй злочинній діяльності використовувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що остання грошові кошти, які отримувала як плату за наркотик у вигляді поповнення клієнтом абонентських карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона та її родина використовували, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , у подальшому виводила на банківські карти АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалася її родина, а саме: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .
20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 окрім речовин зовні схожих на наркотичні засоби було виявлено та вилучено: банківські карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_11 .
Указані банківські картки перебували у користуванні родини членами якої є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та використовувалися під час вчинення злочинів пов`язаних зі предбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів. Та на вказаних рахунках акумулювалися грошові кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості осіб, які обготівковували грошові кошти по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідча звернулась до суду з даним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задовольнитиити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, будучи належним чином повідомлена про місце і час розгляду клопотання, в судове засідання з`явилася про причину неявки суд не повідомляла.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Враховуючи, тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , надати повну інформацію про наступне з можливістю їх вилучення:
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року; анкету-заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_8 при знятті коштів за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року; анкету-заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_8 при знятті коштів за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року; надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_9 при знятті коштів за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року; надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_11 при знятті коштів за період часу з 26.11.2019 року по 24.03.2020 року.
За згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Роз`яснити відповідальним особам Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1