Справа № 524/3630/20
Провадження № 1-кс/524/1796/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000109 від 11.05.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:
До Автозаводського районного суду м. Кременчука надійшла скарга ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000109 від 11.05.2018 року, в якій заявник просить зобов`язати старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_6 повернути їй тимчасово вилучене під час обшуку 18 червня 2020 року майно.

У своїй скарзі ОСОБА_5 зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 16 червня 2020 року в квартирі АДРЕСА_1 18 червня 2020 року проведено обшук в кримінальному провадженні № 0000109 від 11.05.2018 року.

В ході проведення обшуку вилучено з вищевказаного помешкання речі, а саме: накладні на відправлення товару Укрпоштою-експрес у кількості 23 шт., в яких зазначено відправник ОСОБА_5 із зазначенням її номеру телефону; накладні про відправлення товару ОСОБА_5 з зазначеним її номером телефону, накладні «Нова пошта» у кількості 18 шт.; паперовий конверт з зазначенням CARD …4169 в розпакованому вигляді; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта «UNEXBANK» № НОМЕР_2 ; банківська карта «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 ; банківська карта VISA … № НОМЕР_4 ; пластикова карта від сім карти ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; сім карта Лайф; мобільний телефон NOKIA Х101, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 чорного кольору без сім карти; мобільний телефон Prestigio MUZE B5, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 чорного кольору без сім карти; картонна коробка до телефону Prestigio MUZE В5; картонна коробка до мобільного телефону Redmi note 6 pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; картонна коробка до мобільного телефону Huawei Х7, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 та інші речі, також було вилучено грошові кошти в розмірі 16700 грн., 70 євро та 100 доларів США.

Посилаючись на те, що речі, які були вилучені, не є тими речами, щодо яких прямо ухвалою слідчого судді від 16.06.2020 року надано дозвіл на їх відшукання, а тому є тимчасово вилученим майном, на яке у встановлений законом строк не було накладено арешт, заявник просить зобов`язати слідчого повернути їй вилучене майно.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримала, просила задовольнити, зазначивши, що у кримінальному провадженні визнано 2 осіб потерпілими, загальний розмір збитків 1306 грн., разом з тим, слідчим було вилучено грошові кошти у значно більшому розмірі, крім того, вилучено банківські картки, сім-картки та інше майно, дозвіл на відшукання якого суд не надавав, а відтак ці речі є тимчасово вилученим майном. З урахуванням того, що слідчий у встановлений законом строк не вирішив питання про накладення арешту на зазначене майно, воно підлягає поверненню заявникові.

Слідчий ОСОБА_4 проти задоволення вимог за скаргою заперечив, вказавши, що на цей час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявами осіб, які вважають себе потерпілими, розмір збитків, завданих внаслідок шахрайських дій, встановлюється. Майно, яке було вилучене слідчим під час обшуку, не є тимчасово вилученим майном, так як воно вилучалося на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку, накладати арешт на таке майно не потрібно.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що Кременчуцьким відділом поліції ГУ НП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 16.06.2020 року слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: пластикових банківських карток, на які перераховувались грошові кошти від потерпілих та за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів в банківських установах; мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалася реєстрація prepaid карток, а також спілкувалася у соціальних месенджерах; планшетів та ноутбуків, комп`ютерної техніки, Wi-Fi роутерів, за допомогою яких створювалося та розміщувалися оголошення на інтернет ресурсах; стартових пакетів та сім карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, а також здійснювалася реєстрація користувачів на інтернет ресурсах; письмових договорів щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання вказаного договору (акти виконаних робіт, листування, рахунків та квитанцій про оплату за отримані послуги); письмових або електронних документів, які містять чорнові записи, створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій); грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (для забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином в межах заявлених цивільних позовів).

18.06.2020 року старшим слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 16.06.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу обшуку від 18.06.2020 року у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 було вилучено наступне майно: банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_13 , valid thru 01/23, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 Uplata; банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_16 , valid thru 02/23, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 Uplata; банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_19 , valid thru 01/23, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 Uplata; банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_22 , valid thru 02/23, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 Uplata; банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_25 , valid thru 02/23, НОМЕР_26 , НОМЕР_27 Uplata; банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_28 , valid thru 01/23, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 Uplata; банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_31 , valid thru 01/23, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 Uplata; банківська картка з написом VISA інша, № НОМЕР_34 , valid thru 01/23, НОМЕР_35 , НОМЕР_36 Uplata; банківська картка «ПриватБанк» Золота карта для виплат, № НОМЕР_37 , expires end 03/21, VISA gold; банківська картка «ПриватБанк» Золота карта для виплат, № НОМЕР_38 , expires end 10/21, VISA gold; банківська картка «ПриватБанк» Золота карта «Універсальна», № НОМЕР_39 , expires НОМЕР_40 , VISA gold; банківська картка «ПриватБанк» Золота карта для виплат, № НОМЕР_41 , expires end 03/22, mastercard; банківська картка «ПриватБанк» Золота карта для виплат, № НОМЕР_42 , expires end 07/21, mastercard; банківська картка «IdeaBank», № НОМЕР_43 , valid thru 11/21, debit card UAH, mastercard; банківська картка «IdeaBank», № НОМЕР_44 , valid thru 01/22, credit card, mastercard; банківська картка «IdeaBank», № НОМЕР_45 , valid thru 02/22, credit card, mastercard; банківська картка «Ощадбанк», № НОМЕР_46 , valid thru 03/24, MARTA LUHOVA, VISA; банківська картка «Ощадбанк», № НОМЕР_47 , valid thru 04/23, НОМЕР_48 , UAH, mastercar; банківська картка «otpbank», № НОМЕР_49 , valid thru 08/21, instant card, mastercard; банківська картка «Credit Agricole», № НОМЕР_50 , valid thru 12/21, MARTA LUHOVA, mastercard; банківська картка «Raiffeisen bank Aval», № НОМЕР_51 , valid thru 04/22, MARTA LUHOVA, VISA; банківська картка «Ukrgasbank», № НОМЕР_52 , valid thru 12/21, Moment 1000324, mastercard; картка «Фокстрот, № НОМЕР_53 , valid thru 02/20, Foxtrot № НОМЕР_54 , mastercard; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , CARD № …1611»; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса НОМЕР_55 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , CARD № …1558»; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса НОМЕР_55 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 , CARD № …8555»; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , CARD № …6512»; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , CARD № …6499», конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , CARD № …3453»; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , CARD № …7440»; блокнот з написом «ЭМ ЭКОМЕТ ПЛЮС 2014 инновации и профессионализм» з нотатками, серед яких маються записи ручкою, зокрема номери банківських карток та мобільні номери телефонів; паперовий конверт від стартового пакету «Vodafone SuperNet Pro» від номеру телефону НОМЕР_56 ; паперовий конверт від стартового пакету «Vodafone SuperNet Pro» від номеру телефону НОМЕР_57 ; паперовий конверт від стартового пакету «Vodafone SuperNet Pro» від номеру телефону НОМЕР_58 ; паперовий конверт від стартового пакету «Vodafone SuperNet Pro» від номеру телефону НОМЕР_59 ; паперовий конверт від стартового пакету «Vodafone SuperNet Pro» від номеру телефону НОМЕР_60 ; паперовий конверт від стартового пакету «lifecell 4 Безліміти» від номеру телефону НОМЕР_61 , пластикова картка «Vodafone» без sim карти від номеру телефону НОМЕР_62 , пластикова картка «Vodafone» без sim карти від номеру телефону НОМЕР_63 , пластикова картка «Vodafone» без sim карти від номеру телефону НОМЕР_64 ; пластикова картка «Vodafone» без sim карти від номеру телефону НОМЕР_65 , пластикова картка «Vodafone» без sim карти від номеру телефону НОМЕР_66 ; пластикова картка «Vodafone» без sim карти від номеру телефону НОМЕР_67 ; пластикова картка «Київстар» без sim карти від номеру телефону НОМЕР_68 ; Sim карта «lifecell» НОМЕР_69 , при спробі ввімкнути мобільний телефон з даною сім картою, виявлено, що на сім карті встановлений PIN код; Sim карта «lifecell» НОМЕР_70 , при спробі ввімкнути мобільний телефон з даною сім картою, виявлено, що на сім карті встановлений PIN код; Sim карта «Київстар» НОМЕР_71 при введенні комбінації *161# та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_72 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_73 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_74 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_76 ; мSim карта «Київстар» НОМЕР_77 при введенні комбінації *161# та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_78 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_79 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_80 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_81 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_82 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_83 при введенні комбінації *161# та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_84 . (прийшла СМС від номеру НОМЕР_85 «Я дзвонив Вам 2 рази останній о 10:37 01.07.20» ); Sim карта «Київстар» НОМЕР_86 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_87 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_88 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_89 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_90 при введенні комбінації *161# та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_91 (прийшла СМС від Uplata «27.06.20 01:49.54 2904ххх8953 Vidmina operacij 0.00, Balans=2.80 UAH»); Sim карта «Київстар» НОМЕР_92 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_93 . Під час перевірки номеру отримано СМС від Uplata «27.06.20 01:37.33 2904ххх2364 Vidmina operacij 0.00, Balans=0.06 UAH»); Sim карта «Київстар» НОМЕР_94 при введенні комбінації *161# та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_95 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_96 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_97 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_96 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_97 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_98 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_99 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_100 , при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Київстар» НОМЕР_101 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_102 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_103 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_104 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_105 , при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Київстар» НОМЕР_106 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_107 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_108 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_109 . Під час перевірки номеру отримано СМС від Uplata «27.06.20 01:37.59 2904ххх2628 Vidmina operacij 0.00, Balans=345.05 UAH»); Sim карта «Київстар» НОМЕР_110 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_111 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_112 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_113 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_114 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_115 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_116 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_117 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_118 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_119 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_120 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_121 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_122 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_123 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_124 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_125 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_126 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_127 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_128 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_129 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_130 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_131 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_132 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_133 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_134 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_135 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_136 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_137 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_138 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_139 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_140 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_141 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_142 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_143 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_144 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_145 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_146 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_147 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_148 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_149 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_150 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_151 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_152 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_153 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_154 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_155 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_156 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_157 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_158 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_159 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_160 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_161 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_162 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_163 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_164 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_165 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_166 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_167 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_168 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_169 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_170 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_171 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_172 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_173 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_174 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_175 ; Micro Sim карта «Vodafone» без ідентифікаторів, при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_176 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_177 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_178 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_179 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_180 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_181 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_182 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_183 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_184 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_185 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_186 при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_187 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_188 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_189 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_190 . Під час перевірки номеру отримано СМС від ЕАДР «Увага! ОСОБА_7 , по дог. № діє індивідуальна пропозиція оплати боргу! т. »); Sim карта «Vodafone» НОМЕР_191 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_192 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_193 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_194 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_195 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_196 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_197 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_198 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_199 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_200 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_201 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_202 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_203 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_204 ; ноутбук чорного кольору з буквами сріблястого кольору SUMSUNG на кришці ноутбука, на тильній стороні ноутбука мається табличка з маркировкою ноутбука, частина якої пошкрябана та не надає змоги прочитати з неї відомості та наліпка з наступним змістом «Model: NP-R58DYLC/SEK s/n CJ7893CQ602078F», візуально корпус пошкоджень не має, а також зарядний пристрій AC ADAPTER Model 0335C1960 AD-6019 input 100-240 V~, 50-60 Hz 1.7 A, output 19 V 3.16 A, product ID: SPA-P30; картонна коробка від банківської картки з написом VISA інша № НОМЕР_205 , з написом шариковою ручкою «заблокир», в якій знаходиться: банківська картка з написом VISA інша № НОМЕР_206 valid thru 01/23 НОМЕР_207 ; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , CARD № …5998»; картонна коробка від банківської картки з написом VISA інша № НОМЕР_210 , в якій знаходиться: банківська картка з написом VISA інша № НОМЕР_211 valid НОМЕР_212 ; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , CARD № …1203»; картонна коробка від банківської картки з написом VISA інша № НОМЕР_215 , на якій шариковою ручкою здійснений запис «3566F», в якій знаходиться: банківська картка з написом VISA інша № НОМЕР_216 valid thru 01/23 НОМЕР_217 ; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , CARD № …6805»; картонна коробка від банківської картки з написом VISA інша № НОМЕР_220 , в якій знаходиться: банківська картка з написом VISA інша № НОМЕР_221 ; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , CARD № …3784»; картонна коробка від банківської картки з написом VISA інша № НОМЕР_224 , на якій шариковою ручкою здійснений запис «5352F», в якій знаходиться: банківська картка з написом VISA інша № НОМЕР_225 valid thru 02/23 НОМЕР_226 ; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , CARD № …1797»; Sim карта «Київстар» НОМЕР_229 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_230 ; банківська картка з написом VISA інша № НОМЕР_231 ; банківська картка «UnexBank» world debit, № НОМЕР_232 , valid thru 07/21 mastercard; банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_3 , valid thru 10/22 visa; банківська картка «ПриватБанк Золота карта «Універсальна» № НОМЕР_1 , valid thru 07/21 mastercard; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , CARD № …4961»; стартовий пакет «Київстар» від абонентського номеру НОМЕР_5 ; Sim карта «Life» НОМЕР_235 , при спробі перевірити абонентський номер телефону даної картки, реєстрації в мережі оператора не відбулася, зв`язок відсутній; коробка від мобільного телефону Redmi Note 6 pro black, 3 GB RAM 32 GB ROM, IMEI 1: НОМЕР_236 IMEI 2: НОМЕР_10 , в середині якої знаходиться гарантійний талон «МОБІ опт», на якому зазначено наступне: «Модель Xiaomi Note 6. Серійний номер НОМЕР_237 дата продажу 19.02.2019 року, на якій розміщена печатка «Україна м. Кременчук магазин МОБІОПТ» Підпис продавця /підпис/, сертифікат «МОБІ опт» Екстра обмін аксесуари, на якому зазначено «Дата оформлення 19.02.2019. Дата закінчення обміну 19.07.2019. Назва товару Силикон Note 6. Вартість сертифікату 50.00. Печатка магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». /Підпис/; коробка від мобільного телефону «Huawei Y7 2019» ROM: 32 GB, RAM: 3GB, COLOR: Aurora Blue. ІМЕІ 1: НОМЕР_11 . ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , всередині коробки знаходяться інструкції з використання зазначеного товару; коробка від мобільного телефону «Prestigio MuzeB5» COLOR: Black. ІМЕІ 1: НОМЕР_6 . ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; всередині коробки знаходяться інструкції з використання зазначеного товару; експрес накладні «Нова Пошта» у кількості 16 штук, де відправником зазначено ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_238 ; експрес накладні «Нова Пошта» у кількості 2 штук, де відправником зазначено ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_239 ; одна експрес накладна «Нова Пошта», де відправником зазначено ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_240 ; накладні «Укрпошта» у кількості 7 штук, де відправником зазначено ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_241 ; накладні «Укрпошта» у кількості 5 штук, де відправником зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_242 ; накладні «Укрпошта» у кількості 4 штуки, де відправником зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_243 ; накладні «Укрпошта» у кількості 2 штуки, де відправником зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_244 ; накладні «Укрпошта» у кількості 2 штуки, де відправником зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_245 ; накладні «Укрпошта» у кількості 2 штуки, де відправником зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_244 ; накладна «Укрпошта», де відправником зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_246 ; накладна «Укрпошта», де відправником зазначено ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_247 , мобільний телефон Nokia RM-1035, ІМЕІ 1: НОМЕР_248 , ІМЕІ 2: НОМЕР_249 , в якому знаходиться дві сім карти: Sim карта «Vodafone» НОМЕР_250 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_251 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_252 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_253 ; мобільний телефон Samsung SM-B312E, ІМЕІ 1: НОМЕР_254 , ІМЕІ 2: НОМЕР_255 , в якому знаходиться сім карта: Sim карта «Київстар» НОМЕР_256 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_257 ; мобільний телефон Huawei Y7 2019, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , у якому знаходиться дві сім карти: Sim карта «Київстар» НОМЕР_258 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_259 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_260 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_261 ; мобільний телефон Prestigio MultiPhone PAP5300 DUO, ІМЕІ 1: НОМЕР_262 , ІМЕІ 2: НОМЕР_263 , у якому знаходиться дві сім карти: Sim карта «Vodafone» НОМЕР_264 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_265 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_266 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_59 ; конверт від банківської картки з написами: «П.І.Б. держателя картки, адреса 0350 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , CARD № …8890»; стартовий пакет «Vodafone SuperNet Pro» опечатаний з номером НОМЕР_267 ; стартовий пакет «Vodafone SuperNet Pro» опечатаний з номером НОМЕР_268 ; стартовий пакет «Vodafone SuperNet Pro» опечатаний з номером НОМЕР_269 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_270 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_271 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_272 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_273 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_274 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_275 ; Sim карта «Київстар» НОМЕР_276 при введенні комбінації *161# та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_277 ; Sim карта «Vodafone» НОМЕР_278 при введенні комбінації НОМЕР_75 та виклику встановлено, що дана сім карта має абонентський номер НОМЕР_279 ; грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень 23 шт, номіналом 1000 гривень 5 штук, номіналом 100 гривень 2 шт., 1 купюра номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 10 ЄВРО, 1 купюра номіналом 50 ЄВРО.

Постановою слідчого від 18.06.2020 року вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З аналізу вищезазначених норм можна зробити висновок, що тимчасово вилученим є все майно, яке було вилучено під час проведення обшуку, окрім: майна, дозвіл на відшукування якого прямо надано ухвалою слідчого судді, та майна, що відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

Таким чином, якщо вилучене майно не відноситься до тимчасово вилученого, тобто дозвіл на його відшукування прямо надано ухвалою слідчого судді про обшук або воно відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, то кримінальний процесуальний кодекс України не зобов`язує слідчого або прокурора звертатись до суду з клопотанням про накладення арешту на таке майно, як на тимчасово вилучене протягом 48 годин після вилучення.

Статтями 7,16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі „Іатрідіс проти Греції [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі „ОСОБА_4 проти Франції, від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та „Кушоглу проти Болгарії, заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити „справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі „Спорронг та Льонрот проти Швеції, пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі „Джеймс та інші проти Сполученого Королівства, n. 50, Series A N 98).

Як вбачається зі змісту скарги, ОСОБА_5 оскаржується бездіяльність слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області щодо неповернення, на думку заявника, тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна.

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя виходив з того, що слідчим органом здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Слідчим суддею взято до уваги, що під час досудового розслідування надійшли заяви ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які скаржаться на шахрайські дії. За результатами перевірки відомостей, викладених у вказаних заявах, органом досудового розслідування було встановлено, що банківські карти, на які перераховували кошти від заявників, належать ОСОБА_5 .

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів є обґрунтовані підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися речі та документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак надано дозвіл на їх відшукання та вилучення.

При розгляді скарги на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, слідчий суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані, приходить до висновку, що речі і документи, які вилучено у ОСОБА_5 , не є тимчасово вилученим майном, оскільки згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вони входять до переліку, щодо яких надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Не заслуговують на увагу доводи скарги, що суд не надавав дозвіл на вилучення банківських карток, мобільних телефонів, накладних та грошових коштів, про які йдеться в клопотанні, так як вони не стосуються кримінального провадження, порушеного за заявами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В ході розгляду справи судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні заяви інших осіб, які в силу вимог ст. 55 КПК України, набувають статусу потерпілих, про вчинення відносно них шахрайських дій, до яких, ймовірно, причетна ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 234, 236 , 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000109 від 11.05.2018 року відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 10 липня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1