Справа №766/9312/20
н/п 1-кс/766/5618/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

-договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту мережі водопостачання в смт Горностаївка, а саме аварійних ділянок водопровідної мережі: 1. вул. Леніна (від Садової до вул. Свободи); 2. вул. Партизанська (від Садової до вул. Рад. Армії); 3. вул. Леніна (від вул. Радянської до вул. Дніпровська); 4. вул. Рад. Армії (від вул. Леніна до вул. Партизанська); 5.вул. Радянська підключення буд. №20, АДРЕСА_1 від вул. Перемоги до вул. Першотравневої по вул. Радянська; 6.вул. Шевченко (провулок від вул. Шкільної до вул. Степової); 7.вул. Першотравнева підключення від Об`їздної; 8.вул. Партизанська (від вул. Дніпровської до вул. Радянської); 9.вул. Комсомольська (перехрестя вул.Комсомольської та вул. Садової та підключення вул. Садової до вул. Жовтневої); 10.Від резервуарів накопичувачів НС№1 по вул. Леніна до провулку Крайнього; 11.вул. Свободи перехрестя вул. Леніна із заміною труб від вул. 8-Березня до вул. Партизанська; 12.вул. Жовтнева від вул. Піщана до вул. Радянської Армії; 13.вул. Першотравнева від №1 до вул. Степова; вул. Дніпровська; 14.вул. Леніна від вул. Миру до вул. Степової; 15.вул. Торгова від вул. Леніна до вул. Партизанська, укладені упродовж 2017-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; документів, які підтверджують працевлаштування всіх працівників (трудові договори, контракти, накази про призначення та звільнення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2017-2019 років; окремо осіб, які безпосередньо виконували роботи по ремонту мережі водопостачання в смт Горностаївка, договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту мережі водопостачання в смт Горностаївка, робочий проект на «Мережа водопостачання в смт. Горностаївка-капітальний ремонт»; сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; товарно-транспортні накладні на використані механізми; журнал технічного нагляду; декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту мереж водопостачання в смт. Горностаївка; платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання; регістри бухгалтерського обліку щодо відображення перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання будівельних робіт за договором №4 від 11.12.2017 та за додатковою угодою до вказаного договору №1 від 16.07.2018; платіжні доручення, в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання будівельних робіт за договором №4 від 11.12.2017 та за додатковою угодою до вказаного договору №1 від 16.07.2018.

Вищевказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вони знаходяться.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0004156 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як виконавця робіт (підрядника). Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям посадових осіб підрядника.

Необхідність виїмки саме оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується подальшим призначенням судових експертиз, не виключено почеркознавчих, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх законне дослідження під час проведення експертизи.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0004156 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2019 №233 та на виконання пункту 6.13 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_6 на ІІІ квартал 2019 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Департамент) за період з 01 січня 2017 року по 31 липня 2019 року, якою встановлено ряд порушень, що відображені в акті ревізії від 07.10.2019 №20-25/4.

За результатами ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 6 962,72 тис. грн., з яких порушень, що призвели до втрат на суму 6 862,75 тис. грн. та інші порушення на суму 99,97 тис. грн.

Так, відповідно до розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25 липня 2017 року №528 та від 26 червня 2018 року №521 Департамент визначено замовником робіт по об`єкту «Мережа водопостачання в смт Горностаївка капітальний ремонт», кошторисною вартістю 9 177,760 тис. гривень.

За результатами проведення Департаментом процедури відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Мережа водопостачання в смт Горностаївка капітальний ремонт» переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною пропозицією 8 847 947, 10 грн. з ПДВ (при очікуваній вартості 8 906 196,00 грн. з ПДВ).

11.12.2017 між Департаментом в особі в.о. директора ОСОБА_24 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_25 укладений договір на проведення робіт по вказаному вище об`єкту.

Відповідно до наявних матеріалів, станом на 07.10.2019 р. вказані роботи проведені, закриті актами виконаних робіт та оплачені в повному обсязі на загальну суму 7 956 066,09 грн (з ПДВ).

Поряд із тим, у ході перевірочних заходів встановлено прийняття та проведення оплати Департаментом Підряднику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт, не врахованих проектом на загальну суму 2 987 786,30 грн. (в прямих витратах), що складає 45% від загальної вартості виконаних робіт (6 574 734,62 грн. в прямих витратах).

Крім того, встановлено прийняття до оплати робіт за ціною, що перевищує договірну, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 104 889,00 грн. (в прямих витратах).

Також, під час проведення ревізії проведений контрольний обмір вибірковим методом по вулицях Партизанській, Леніна, Свободи по видам робіт, за результати якого встановлена невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами вказаними в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 56 305,00 грн.

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів капітального ремонту, невиконання робіт на 15 об`єктах та внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарську і кошторисну документацію можливо привласнено близько 3 млн. грн.

Посадовими особами Департаменту допущено розтрату бюджетних коштів через службову недбалість під час затвердження кошторисів та визначення витрат на проведення робіт.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як виконавця робіт (підрядника). Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям посадових осіб підрядника.

Необхідність виїмки саме оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується подальшим призначенням судових експертиз, не виключено почеркознавчих, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх законне дослідження під час проведення експертизи.

Обґрунтованість вилучення вищевказаної документації також підтверджується необхідністю надання останньої для проведення комплексних будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, призначених 01.04.2020 року, що підтверджується клопотаннями експертів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту мережі водопостачання в смт Горностаївка, а саме аварійних ділянок водопровідної мережі: 1. вул. Леніна (від Садової до вул. Свободи); 2. вул. Партизанська (від Садової до вул. Рад. Армії); 3. вул. Леніна (від вул. Радянської до вул. Дніпровська); 4. вул. Рад. Армії (від вул. Леніна до вул. Партизанська); 5.вул. Радянська підключення буд. №20, АДРЕСА_1 від вул. Перемоги до вул. Першотравневої по вул. Радянська; 6.вул. Шевченко (провулок від вул. Шкільної до вул. Степової); 7.вул. Першотравнева підключення від Об`їздної; 8.вул. Партизанська (від вул. Дніпровської до вул. Радянської); 9.вул. Комсомольська (перехрестя вул.Комсомольської та вул. Садової та підключення вул. Садової до вул. Жовтневої); 10.Від резервуарів накопичувачів НС№1 по вул. Леніна до провулку Крайнього; 11.вул. Свободи перехрестя вул. Леніна із заміною труб від вул. 8-Березня до вул. Партизанська; 12.вул. Жовтнева від вул. Піщана до вул. Радянської Армії; 13.вул. Першотравнева від №1 до вул. Степова; вул. Дніпровська; 14.вул. Леніна від вул. Миру до вул. Степової; 15.вул. Торгова від вул. Леніна до вул. Партизанська, укладені упродовж 2017-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; документів, які підтверджують працевлаштування всіх працівників (трудові договори, контракти, накази про призначення та звільнення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2017-2019 років; окремо осіб, які безпосередньо виконували роботи по ремонту мережі водопостачання в смт Горностаївка, договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт по ремонту мережі водопостачання в смт Горностаївка, робочий проект на «Мережа водопостачання в смт. Горностаївка-капітальний ремонт»; сертифікати якості на використані будівельні матеріали та вироби; товарно-транспортні накладні на використані механізми; журнал технічного нагляду; декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту мереж водопостачання в смт. Горностаївка; платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання; регістри бухгалтерського обліку щодо відображення перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання будівельних робіт за договором №4 від 11.12.2017 та за додатковою угодою до вказаного договору №1 від 16.07.2018; платіжні доручення, в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання будівельних робіт за договором №4 від 11.12.2017 та за додатковою угодою до вказаного договору №1 від 16.07.2018.

Встановити строк дії ухвали до 16.07.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1