Справа № 202/800/20
Провадження № 1-кс/202/1156/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

05 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 05 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_6 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 24.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.01.2020 року кримінальні провадження № 0000004 та № 0000086 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000004.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунту fc_dp здійснюють замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на електронний гаманець НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 24.01.2020 року біля відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 було проведено огляд поштового відправлення з речовиною ззовні схожою на наркотичну, замовлену за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 та сплачену у сумі 1080 грн. (час 09:39:05) гр. ОСОБА_6 16.01.2020 року на гаманець НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

27.01.2020 року направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо наявної інформації відносно користувачів, (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що при детальному аналізі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено: 16.01.2020 року на електронний гаманець НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дійсно надійшли грошові кошти в сумі у сумі 1080 грн, крім того в той же день о 16:27:48 з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 1127,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , транзакція № НОМЕР_5 .

Встановлено що користувач гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прив`язав до аккаунта платіжну картку НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ). Так, останній раз 08.11.2019 року час 12:45:47 з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3382,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), транзакція НОМЕР_9 .

Таким чином, грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ). Покупець який здійснив переказ грошових коштів від оператора акаунту fc_dp отримує номер ТТН кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якою отримує посилку з заздалегідь замовленим наркотичним засобом або психотропною речовиною або фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю на поточний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки у філії Дніпропетровського управління за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу членам СОГ у кримінальному провадженні № 0000004, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб філії Дніпропетровського управління за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на дисках для лазерних систем зчитування, по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_6 , відкритою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , на яку, останній раз 08.11.2019 року час 12:45:47 з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3382,50 грн. (транзакція 763205571), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються карткою № НОМЕР_6 у період часу з 03 січня 2020 року до 07 лютого 2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 03 січня 2020 року до 07 лютого 2020 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 з 03 січня 2020 року до 07 лютого 2020 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 з 03 січня 2020 року до 07 лютого 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 05 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1