Справа № 569/9073/20
У Х В А Л А

12 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період з 30.05.2020 по 31.05.2020 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу товарів на web-сайті OLX, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3452 гривні, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, закріплених за даною картою;
- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2020 по строк дії ухвали слідчого судді, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що грошові кошти в сумі 3452 гривні (три тисячі чотириста п`ятдесят дві) гривні за замовлений товар, а саме двоспальне ліжко, вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний рахунок їй було надано особою, яка здійснювала продаж товару, власниці двоспального ліжка, в ході телефонної переписки за допомогою мобільного додатку «Viber». Так, головний офіс акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться АДРЕСА_1 , саме в даному банку наявна інформація про відкриття вищевказаних рахунків та операції, які проводилися по ньому;
Інформація про відкриття рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, становить банківську таємницю, однак є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;
- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2020 по строк дії ухвали слідчого судді, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки
На вимогу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1