печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
24.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі члени тендерного комітету по закупівлі послуг та товарно-матеріальних цінностей для потреб структурних підрозділів метрополітену, з метою власного збагачення вступили в змову із представниками ряду комерційних структур, зокрема: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначив, що з метою дослідження в рамках кримінального провадження документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, 13.08.2019 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України на адресу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Однак станом на 05.03.2020 року від посадових осіб або представників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідь на вимогу від 13.08.2019 року, не отримано.

Крім цього, 28.08.2019 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшла відповідь на запит щодо відмови у наданні первісних та фінансово-господарських документів взаємовідносин між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рядом інших господарських підприємств.

Так, у вказаному листі зазначено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутні правові підстави надання зазначених у запиті документів, та доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді згідно з положеннями ст. 159 КПК України.

Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначило, що у разі наявності законних підстав для отримання запитуваних документів, ПАТ безперешкодно надасть доступ та документи уповноваженій особі.

Слідчий зазначив, що з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, проведення експертних досліджень, а саме судово-почеркознавчої експертизи, судово-економічної експертизи, судово-товарознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а також можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомленний належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

]Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою дослідження усіх вищевказаних фактів, проведення експертних досліджень, а саме судово-почеркознавчої експертизи, судово-економічної експертизи, судово-товарознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а також можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативному співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останній не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000198, а саме: слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому молодшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються, знаходяться та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а також можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_2 , або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель вказаної установи та які необхідно отримати для подальшого досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-первісних бухгалтерських документів по фінансово господарським взаємовідносинам між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарської діяльності за період з 30 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року по договору № 01/001 від 30.01.2018, а саме: додаткових угод до договору № 01/001 від 30.01.2018, додатків і доповнення до них, специфікації, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних доручень, банківських виписок, які укладалися для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Святошинсько-Броварської лінії метрополітену (капітальний ремонт і реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015);

-документів (запитів, відповіді, прайс-листів та ін.) на підставі яких сформовано очікувану вартість процедури публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «Капітальний ремонт станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Святошинсько-Броварської лінії метрополітену (капітальний ремонт і реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015)»;

-документів (проектно-кошторисної документації, дефектних актів запитів, відповіді, прайс-листів та ін.) на підставі яких сформовано очікувану вартість процедури публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «Капітальний ремонт станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Святошинсько-Броварської лінії метрополітену (капітальний ремонт і реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015)»;

-актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 про вартість таких робіт укладених за результатами виконання договору № 01/001 від 30.01.2018 між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарської діяльності за період з 30 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року по договору № 01/001 від 30.01.2018;

-сертифікатів відповідності, паспортів якості, товарно-транспортних накладних, прибуткових касових ордерів на товарно-матеріальні цінності, поставлених на адресу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарської діяльності за період з 30 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року по договору № 01/001 від 30.01.2018;

-документальних матеріалів, що підтверджують здійснення взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарської діяльності за період з 30 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року по договору № 01/001 від 30.01.2018,
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1