Справа № 931/177/20
Провадження № 1-кс/931/72/20
У Х В А Л А

19 березня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000014 від 16.01.2020 року, що погоджене прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання начальник СВ зазначив, що з 01 жовтня 2019 року по 10 грудня 2019 року керівник ПП « ОСОБА_5 », що в с. Павловичі Локачинського району, безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам вказаного підприємства.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , пояснили, що декілька років вони працюють робітниками ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . За час їхньої роботи на підприємстві до жовтня 2019 року заробітну плату виплачували стабільно. З серпня 2019 року по грудень 2019 року потерпілим перестали стабільно виплачувати заробітну плату, хоча свої обов`язки працівники виконували в повному обсязі згідно з посадовими інструкціями. Кожен місяць вони особисто у директора підприємства запитували щодо виплати заробітної плати, але останній казав, що зараз не має роботи, тому не можливо виплатити заробітну плату в повному об`ємі. Крім того, в працівників була фіксована ставка в розмірі від 4000 до 7000 гривень, але вказану заробітну плату їм не виплачували, за те, що вони працювали та виходили на роботу іноді їм виплачували 1000 гривень, інколи 500 гривень або 700 гривень, кожен раз по різному. Взагалі заборгованість по заробітній платі складає від 10 000 до 15 000 грн.

Відповідно до повідомлення, наданого керівництвом ПП « ОСОБА_5 » від 11.02.2020 за вих. №8 у підприємства відкрито один рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів на банківському рахунку, відкритого по ПП « ОСОБА_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Просить надати начальнику СВ Локачинського ВП ГУНП у Волинській області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Локачинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та слідчому СВ Локачинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору криміналісту СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналу, а саме: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про доходи ПП « ОСОБА_5 » та його видатки із вказівкою на призначення платежу (видатку) за період з 01.08.2019 до 06.03.2020, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання начальник СВ не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СВ обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СВ Локачинського ВП ГУНП у Волинській області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Локачинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та слідчому СВ Локачинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору криміналісту СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналу, а саме: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про доходи ПП « ОСОБА_5 » та його видатки із вказівкою на призначення платежу (видатку) за період з 01.08.2019 до 06.03.2020, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1