УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого відділу Управління СБ України у Деіпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000598 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.12.2019 слідчий звернувся з вказаним клопотання з якого вбачається наступне.

В результаті здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 19.11.2012 по 16.09.2013 отримала грошовий переказ від громадянина Королівства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за інформацією Підрозділу фінансової розвідки США належить до осіб які приєдналися або намагаються приєднатися до терористичної організації «ісламська держава» (ІДІЛ).

Крім того у період з 07.07.2016 по 02.10.2017, ОСОБА_3 здійснила банківські операції по внесенню коштів готівкою та отримання коштів готівкою, на загальну суму 867,98 тис. грн., незважаючи на те, що доходи задекларовані останньою не відповідають проведеним банківським операціям.

Так 07.07.2016 ОСОБА_3 здійснила операції по внесенню коштів готівкою, у сумі 7,05 тис. євро на рахунок НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). Після чого 02.10.2017 ОСОБА_3 здійснила операції з отримання коштів готівкою, у сумі 674,13 тис. грн. через касу відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетна громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки, а саме: р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунків р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для даного кримінального провадження.

Під час виконання вищевказаної ухвали суду посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відомості про рух грошових коштів по вказаних в ухвалі банківських рахунках за період з 19.11.2012 по 16.09.2013 надані не були, оскільки термін зберігання інформації про рух коштів по рахунку становить не більше 5 років.

У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо міжнародних переказів які були здійснені на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 та відповідно міжнародних грошових переказів які здійснила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 18.11.2012 по 17.09.2013, з вказівкою дат, сум, номерів операцій, країн з яких надходили перекази, призначень переказів та інформації щодо осіб які були відправниками цих переказів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Тобто у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі.

За клопотання слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
- інформації, щодо міжнародних переказів які були здійснені на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 та відповідно міжнародних грошових переказів які здійснила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 18.11.2012 по 17.09.2013, з вказівкою дат, сум, номерів операцій, країн з яких надходили перекази, призначень переказів та інформації щодо осіб які були відправниками цих переказів, у письмовому та електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 23.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1