Справа № 558/115/20
номер провадження 1-кс/558/42/20
У Х В А Л А
Іменем України
27 лютого 2020 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2020 року за № 0000031, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

сторони судового провадження: слідчий ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про арешт майна, а саме: про накладення арешту на виявлене та вилучене 25 лютого 2020 року під час проведення огляду місця події майно - автомобіль марки «MЕRCЕDЕS-BЕNZ VITO 112 CDI», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , та перебував у користуванні ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 ; 46 блоків по 10 пачок цигарок «Marshal» з відсутнім підакцизним маркуванням; 28 блоків по 10 пачок цигарок «Фэст» з білоруським підакцизним маркуванням; 61 блок по 10 пачок цигарок «Раlermo» з відсутнім підакцизним маркуванням; 2 блоки по 10 пачок цигарок «LD» із невідомим підакцизним маркуванням; 9 блоків по 10 пачок цигарок «Compliment» із невідомим підакцизним маркуванням; 51 блок по 10 пачок цигарок «Bond» з відсутнім підакцизним маркуванням; 105 пляшок по 0,5 л горілки «Житня сльоза»; 140 пляшок по 0,5 л горілки «Пшенична»; 12 пляшок по 0,75 л шампанського «Советское Шампанское»; 10 пляшок по 0,5 л віскі «Блек Джек»; 5 пляшок по 0,75 л вина «Contar Merlot»; 2 пляшки по 0,5 л вина «Fragulino Rosso Dolce», на яких не виявлено підакцизних маркувань; 334 пляшки по 0,5 л з наявною в середині прозорою рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань; 14 пляшок по 1 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань; 19 пляшок по 6 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань; 28 пляшок по 5 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 ; 2 полімерні каністри по 30 л з наявною в середній рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань, - з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У клопотанні про арешт майна зазначається про те, що слідчим Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2020 року за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом того, що 25 лютого 2020 року приблизно о 12 годині, ОСОБА_6 , 1995 р.н., житель АДРЕСА_2 , рухаючись по вулиці Миру в смт. Демидівка, Рівненської області, автомобілем марки «Mercedes-Benz Vito» номерний знак НОМЕР_1 , в багажному відділенні якого зберігав та перевозив цигарки білоруського акцизного маркування та алкоголь, акцизне маркування якого містить явні ознаки підробки.

Крім цього, 26 лютого 2020 року слідчим Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Постановою від 26 лютого 2020 року вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000031.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено причетність ОСОБА_6 до вчинення даних кримінальних правопорушень.

25 лютого 2020 року під час проведення огляду місця події (на території Демидівського відділення поліції, що розташоване в смт. Демидівка по вулиці 1 Травня, 13, Рівненської області) - автомобіля марки «Mercedes-Benz Vito» номерний знак НОМЕР_1 », який перебував у користуванні ОСОБА_6 , 1995 р.н., жителя АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено у Демидівське відділення поліції: 46 блоків по 10 пачок цигарок «Marshal» з відсутнім підакцизним маркування; 28 блоків по 10 пачок цигарок «Фэст» з білоруським підакцизним маркуванням; 61 блок по 10 пачок цигарок «Раlermo» з відсутнім підакцизним маркуванням; 2 блоки по 10 пачок цигарок «LD» із невідомим підакцизним маркуванням; 9 блоків по 10 пачок цигарок «Compliment» із невідомим підакцизним маркуванням; 51 блок по 10 пачок цигарок «Bond» з відсутнім підакцизним маркуванням; 105 пляшок по 0,5 л горілки «Житня сльоза»; 140 пляшок по 0.5 л горілки «Пшенична»; 12 пляшок по 0,75 л шампанського «Советское Шампанское»; 10 пляшок по 0,5 л віскі «Блек Джек»; 5 пляшок по 0,75 л вина «Contar Merlot»; 2 пляшки по 0,5 л вина «Fragulino Rosso Dolce», на яких не виявлено підакцизних маркувань; 334 пляшки по 0,5 л з наявною в середині прозорою рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань; 14 пляшок по 1 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань; 19 пляшок по 6 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань; 28 пляшок по 5 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань; 2 полімерні каністри по 30 л з наявною в середній рідиною з різким запахом алкоголю, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Належних документів щодо якості, походження, ліцензій, дозволів, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів не виявлено та не представлено.

Вилучено також оглянутий автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito» номерний знак НОМЕР_1 », яким користувався ОСОБА_6 , власником якого є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування з пояснень ОСОБА_6 встановлено, що він орендує автомобіль марки «Mercecles-Ben Vito» номерний знак НОМЕР_1 в ОСОБА_5 , і займається продажем алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 25 лютого 2020 року у ранішню пору доби, він поїхав орендованим автомобілем на базар в м. Рівне та закупив там оптом за нижчими цінами алкогольні напої та тютюнові вироби, після чого направився в с. Вовковиї для того, щоб їх продати. Проїжджаючи смт. Демидівка, був зупинений працівниками поліції, в ході зупинки було виявлено, що в автомобілі знаходиться алкоголь та тютюнові вироби, відповідні документи на які відсутні.

Постановою слідчого від 26 лютого 2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000031.

У разі не накладення арешту на вилучене майно є підстави вважати, що його буде втрачено шляхом реалізації, приховування, пересування, передачі чи відчуження невідомими особами.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що вищезазначене майно, є засобом вчинення кримінального правопорушення, об`єктом протиправних дій, відповідає критеріям, викладеним у ст. 98 КПК України, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що вищевказане майно, відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, необхідно накласти на нього арешт.

Під час розгляду клопотання старший слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав та пояснив, що оглянутий в ході досудового розслідування кримінального провадження автомобіль, тютюнові вироби та алкогольні напої містять на собі сліди кримінального правопорушення, що може бути доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

ОСОБА_6 на розгляд клопотання до суду не з`явився, хоч був повідомленим про час розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Клопотання про арешт майна було подано до суду посадовою особою уповноваженою на вчинення таких дій.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що 25 лютого 2020 року приблизно о 12 годині, ОСОБА_6 , 1995 р.н., житель АДРЕСА_2 , рухаючись по вулиці Миру в смт. Демидівка, Рівненської області автомобілем «Mercedes-Benz Vito» номерний знак НОМЕР_1 , в багажному відділенні якого зберігав та перевозив цигарки білоруського акцизного маркування та алкоголь, акцизне маркування якого містить явні ознаки підробки.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2020 року за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (а.п. 7).

Крім цього, 26 лютого 2020 року слідчим Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання ОСОБА_6 з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Постановою від 26 лютого 2020 року вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000031.

Дослідженими матеріалами кримінального провадження встановлено, що 25 лютого 2020 року під час огляду місця події - автомобіля марки «Mercedes-Benz Vito» номерний знак НОМЕР_1 » (а.п.11-13), який перебував у користуванні ОСОБА_6 , 1995 р.н., жителя АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні слідчого алкогольні напої та тютюнові вироби.

Постановою слідчого від 26 лютого 2020 року (а.п. 14-15) вилучене 25 лютого 2020 року під час огляду місця події майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000031.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для звернення до суду з клопотанням про арешт майна стали обставини, які свідчать про те, що вилучене майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби, походження яких не встановлене, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що вилучений автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito» номерний знак НОМЕР_1 , є засобом вчинення кримінального правопорушення, а тому на нього необхідно накласти арешт.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження.

Разом з тим, ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні...

Як вбачається із змісту п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Під час розгляду клопотання встановлено, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотанням доведено, що вищезазначене майно, відповідаєть критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вищевказані автомобіль, тютюнові вироби та алкогольні напої до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що накладення арешту на вищезазначене майно необхідне з метою збереження речових доказів, а відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «MЕRCЕDЕS-BЕNZ VITO 112 CDI», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , та перебував у користуванні ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 , з позбавленням права власника та інших осіб на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, передавши такий автомобіль на відповідальне зберігання ОСОБА_6 до прийняття процесуального рішення про скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на:

1) 46 блоків по 10 пачок цигарок «Marshal» з відсутнім підакцизним маркуванням;

2) 28 блоків по 10 пачок цигарок «Фэст» з білоруським підакцизним маркуванням;

3) 61 блок по 10 пачок цигарок «Раlermo» з відсутнім підакцизним маркуванням;

4) 2 блоки по 10 пачок цигарок «LD» із невідомим підакцизним маркуванням;

5) 9 блоків по 10 пачок цигарок «Compliment» із невідомим підакцизним маркуванням;

6) 51 блок по 10 пачок цигарок «Bond» з відсутнім підакцизним маркуванням;

7) 105 пляшок по 0,5 л горілки «Житня сльоза»;

8) 140 пляшок по 0,5 л горілки «Пшенична»;

9) 12 пляшок по 0,75 л шампанського «Советское Шампанское»;

10) 10 пляшок по 0,5 л віскі «Блек Джек»;

11) 5 пляшок по 0,75 л вина «Contar Merlot»;

12) 2 пляшки по 0,5 л вина «Fragulino Rosso Dolce», на яких не виявлено підакцизних маркувань;

13) 334 пляшки по 0,5 л з наявною в середині прозорою рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань;

14) 14 пляшок по 1 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань;

15) 19 пляшок по 6 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань;

16) 28 пляшок по 5 л з наявною в середині рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань;

17) 2 полімерні каністри по 30 л з наявною в середній рідиною з різким запахом алкоголю, без будь-яких маркувань, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, до прийняття процесуального рішення про скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .