Справа № 953/2820/20
н/п 1-кс/953/2581/20
УХВАЛА
"26" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
3) майно, вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ ПКФ Христина, ЛТД, що розташоване в квартирі № 41-д будинку № 5 по проспекту Незалежності (колишній Правди) в м. Харкові, в ході якого вилучене належне ТОВ ПКФ Христина, ЛТД майно, а саме:
Підшивка № 1 409 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 2 296 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Платіжне доручення №246, наказ №22 від 11.10.2019, протоколи щодо призначення пенсії на 4 арк., акт списання, платіжне доручення №216, міжнародний номер рахунку на 2 арк., відомість на виплату готівки на 2 арк., лист від державного пожежного нанляду, електронне повідомлення від Ощадбанку на 2 аркушах, рахунок на оплату по замовленню №4140, платіжне доручення №266, рахунок-фактура та видаткова накладна від 18.12.2018 на 2 арк., наказ №17, наказ№18, звіт про використання коштів, виписка, платіжні доручення на 2 арк., повідомлення щодо рахунку, розрахункові відомості на 2 арк., акт приймання передачі частки у статутному капіталі, копія дублікату картки ФОПП, копії паспортів на 5 арк., акт списання, заява №1, копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП, копія свідоцтва платника єдиного податку, платіжні доручення на 2 арк., розрахункова відомість, копії витягів та виписок з державної реєстраційної служби України на 9 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі на 2 арк., акт приймання-передачі нежилого приміщення на 4 арк., відомості про нарахування заробітної плати, банківська виписка за 17.01.2020, відомості про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжна відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р., оборотно-сальдова відомість, акт здачі приймання робіт, аркуш з таблицею написаний від руки, розрахунково платіжна відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р., розрахунково платіжна відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р. та розрахунково платіжна відомість на 3 арк., оборотно сальдова відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р. та розрахунково платіжна відомість на 2 арк., аркуш з записами від руки, додаток 1.1. матеріальне забезпечення, акт надання послуг від 31 грудня 2019р. на 2 арк., повідомлення ТОВ Япошка, акт надання послуг на 2 арк., платіжні долручення на 2 арк., лист від Мегабанку на 2 арк., додаткові роз`яснення на 2 арк., перелік форм державних статистичних спостережень, які має подавати у 2020 році ПКФ Христина ЛТД, повідомлення про об`єкти оподаткування та пам`ятка на 3 арк., оборотно-сальдова відомість на 3 арк., посадові інструкції на 4 арк., половина аркушу з записами від руки, реєстр документів, чернетка, оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, 2 аркуші з цифровими таблицями, акт здачі-приймання робіт, чернетка на 2 арк., довідка прозаробітну плату, лист непрацездатності, чернетка, друкований аркуш з чорновими записами знизу, платіжне доручення №2, чернетка, оборотно-сальдова відомість, чернетка з написом 2015 рік, акт списання, сальдо на 2 арк., видаткова накладна, рахунок-фактура, акт списання, прибуток за жовтень 2015, витрати за жовтень 2015, сальдо, витрати за вересень 2016, оборотно-сальдові відомості прибуток та витрати на 18 арк., картка рахунку 715, оборотно-сальдові відомості прибуток та витрати на 28 арк., інвентаризаційний опис №1, оборотно-сальдові відомості на 3 арк., акт списання від 30 грудня 2016 р., прибуток та витрати на 19 арк., акти списання на 4 арк., прибуток та витрати на 4 арк., акт списання від 10 січня 2017 р., оборотно-сальдова відомість на 2 арк., обороти по рахунках на 22 арк., прибуток та витрати на 2 арк., акти списання на 3 арк., сальдо на 4 арк., прибуток та витрати на 3 арк., картка ФОПП, копії паспортів на 5 арк., акт списання від 28 червня 2019р., прибуток та витрати на 4 арк., акти списання на 3 арк., прибуток та витрати на 4 арк., чернетка з написом 2018 рік, прибуток за грудень 2018, сальдо на 31.12.2018, акти списання на 4 арк., прибуток та витрати на 45 арк..
Підшивка № 3 407 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 16 арк., копії договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на 20 арк., супровідний лист ПАТ Українсько-сибірський торгівельний дім, скпровідні листи ПКФ Христина ЛТД, податкова декларація, наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис основних засобів, відомість основних засобів на 3 арк., інвентаризаційний опис №1 на 2 арк., оборотно-сальдові відомості на 2 арк., наказ№1 про організацію бухгалтерського обліку, інвентаризаційний опис на 2 арк., обротно-сальдова відомість на 2 арк., інвентаризаційний опис основних засобів на 4 арк., оборотно-сальдові відомості на 2 арк., наказ про проведення інвентаризації, наказ№1 про організацію бухгалтерського обліку, копія рішення учасника, оборотно-сальдова відомість на 3 арк., фінансовий звіт на 2 арк., платіжні доручення на 10 арк., податкові декларації на 5 арк., відомість на виплату готівки за лютий 2020 року, наказ №20, акти списання на 2 арк., фін. звітність малого підприємства, оборотно-сальдова відомість, пояснювальна записка на 3 арк., звіт про наявність і рух необоротних активів на 6 арк., фінансова звітність на 12 арк., 2 чистих аркуші зі штампами, витяг з державного реєстру речових прав на нероухоме майно, свідоцтва на 11 арк., довідки типу АА на 11 арк., повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, протоколи на 6 арк., довідка №4697 на 4 арк., реквізити ПКФ Христина ЛТД на 4 арк., витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на 8 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 5 аркушах, свідоцтва про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою на 33 арк., заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку, бланки листів Укрсиббанку на 2 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення №14/04, свідоцтва про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою на 7 арк., довідка про взяття на облік платника податків, заяви для реєстрації на 6 арк., довідка про взяття на облік платника податків, корінець повідомлення платника податків, напис про повідомну реєстрацію галузевої регіональної угоди, копії журналу податки і бухгалтерський облік за 1997 рік на 6арк., повідомлення про взяття на облік №212 на 4 арк., страхове свідоцтво, повідомлення про реєстрацію страхувальника, довідка для реєстрації в регіональному фонді охорони праці, реєстраційне посвідчення, повідомлення №212, свідоцтва та заяви про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою на 18 арк., заява в державну податкову інспекцію, тарифи Укрсиббанку, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, опитувальник клієнта-юридичної особи на 3 арк., повідомлення від Ощадбанку, опитувальник клієнта-юридичної особи на 4 арк., уточнююча анкета, опитувальник клієнта-юридичної особи на 2 арк., свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, повідомлення від Ощадбанку, договір банківського обслуговування, заява про відключення тарифного пакету, договір №2220 та додатки до нього на 20 арк., квитанція від 14 липня 2004 року, повідомлення з банку на 2 арк., корінець повідомлення, довідка №9784 на 7 арк., довідка щодо ПКФ Христина ЛТД, договір про створення ПКФ Христина ЛТД на 15 арк., свідоцтво про одруження, протоколи загальних зборів на 10 сторінках, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , статут ПКФ Христина ЛТД на 25 арк., зміни до статуту на 2 арк., розпорядження від 22.09.1997, розпорядження від 14.01.1992, фотокопія статуту ПКФ Христина ЛТД в новій редакції на 9 арк., аркуш з записами, ідентифікаційні номери платників податків на 2 аркушах, довідка АА №127367, гарантійний лист, договір про створення ПКФ Христина ЛТД на 24 арк., статут ПКФ Христина ЛТД на 15 арк., додаткова згода до договору про створення ПКФ Христина ЛТД у формі ТОВ.
Підшивка № 4 358 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 5 343 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 6 427 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 7 339 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Чернетка; Оборотно-сальдова відомість по рахунку місця зберігання: необоротні активи за 9 місяців 2019 року Христина; Справка балансовая стоимость нежилого помещения; Справка балансовая стоимость активов ЧАО «УСТД»; Справка балансовая стоимость активов ПКФ «Христина, ЛТД»; Справка балансовая стоимость помещения, на 1 этаже; чернетка; Лицевой счет ФЛП ОСОБА_11 ; Автоматичне продовження дії сертифікатів, програма «M.E.Doc»; Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Рахунок-фактура від 01.03.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов от 01.03.2019 года; Повідомлення про внесення зміну в договір оренди приміщення; Повідомлення з передплати за комунальні послуги; Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна; Технічний паспорт магазину №11; Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно; Картка реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок; Повідомлення про внесення змін у договір оренди приміщення; Повідомлення з передплати за комунальні послуги; Оборотно-сальдова відомість по рахунку місця замовлення: Контрагенти: ТОВ «МК М`ясний» за 01.02.19-30.09.19 Христина; Оборотно-сальдова відомість по рахунку місця замовлення: Контрагенти: ТОВ «МК М`ясний» за 3 квартал Христина; Акт звірки взаєморозрахунків за період 30.09.2019 року; Журнал-ордер і відомість по рахунку за 01.02.19-30.09.19; Акт приема-передачи в арендное пользование нежилого помещения 1-го этажа от 01.04.2019; Акт приема-передачи в арендное пользование нежилого помещения 1-го этажа от 01.09.2019; Копія паспорта ОСОБА_71 ; копія ідентифікаційний номер ОСОБА_71 ; Лист з філії ХОУ АТ «Ощадбанк»; Довідка про чинність Статуту ПКФ «Христина,ЛТД» у виді ТОВ; Опитувальник юридичної особи-резидента; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; Заява щодо відпустки; Розрахунково-платіжна відомість за липень 2019 року; Звідний для відрахувань у Фонди за липень 2019 року; Табель учета использования рабочего времени за август 2019; Расчет отпускных за 2019 год; Звіт про капітальні інвестиції за ІІ квартал 2019 року; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.09.2005; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 0.07.2005; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.04.2005;Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.01.2005;Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.09.2004; Приказ № 6К принятие на должность; Заявление принятие на работу; Приказ №5 об увольнении; Заявление увольнение с занимаемой должности; Приказ №4 предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.07.2004 г; Приказ №1 изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.06.2004 г; Приказ №6 принятие на работу; Приказ №5 увольнение; Приказ №4 изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.12.2003 г; Приказ № 3-к предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Приказ №2-к о предоставлении отпуска; Заявление на отпуск; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 02.01.2003 г; Приказ №2 изменение штатного расписания; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД`в виде ООО на 01.07.2002 г; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.01.2002 г; Приказ № 7 изменение в договоре о поставке электроэнергии; Приказ №6 упорядочить делопроизводство; Приказ №5 от 22.09.2017; Служебная зписка (модернизация); Приказ №3 от 30.08.2017 года; Приказ № 3 от 06.06.2017 года; Приказ №2 от 27.04.2017 года; Приказ №1 от 20.04.2017 года; Приказ №1-ОК от 21.03.2017 года; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков; Приказ № 5 от 27.12.2016 года; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» на 01.01.2017 года; Прикз №4 от 25.07.2016 года; Приказ № 2 от 18.03.2016 года; Приказ № 3к от 30.04.2015 года; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков; Приказ №2 от 03.12.2014 года; Распоряжение об электронном документообороте от 30.06.2014 года; Приказ № 1к от 22.05.2014 года; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков; Приказ № 6 от 16.12.2013 года; Приказ №5 от 18.07.2013 года; Приказ №4к от 18.07.2013 года; Заявление на увольнение; Приказ № 3к от 01.06.2013 г. принятие на должность; Заявление о принятии на работу; Приказ № 2к от 01.06.2013 г. Изменение в штатном расписании; Приказ № 1к от 22.05.2013 г. на отпуск; Заявление на отпуск за 2012 год; График тарифных отпусков ПКФ «Христина, ЛТД»; Приказ № 3 изменение в штатном расписании; Приказ № 03 от 28.12.2006 г. изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» на 01.01.2007 г.; Приказ № 02-К от 15.12.2006 г. изменение в штатном расписании; Приказ № 01-К от 04.12.2006 г. штатное расписание; Приказ №1 от 08.11.2006 г. назначить комиссию; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО на 01.12.2006 г.; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО на 01.12.2006 г.; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО на 01.07.2006 г.; Приказ №__ от 30.12.2005 г. изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в виде общества на 01.01.2006 г. по персоналу; Приказ № 18 от 26.12.2018 г. изменение в штатном расписании; Служебная записка сумма оклада по штатному расписанию; Приказ № 17 от 26.12.2018 г. контроль платежей; Приказ № 16 от 26.12.2018 г. задержка с возмещением расходов за тепловую энергию; Приложение к приказу № 16 от 26.12.2018 г. график оплаты по договорам…, оказывающих постоянные услуги; Приказ № 15 от 14.12.2018 г. сверка взаимных расчетов договора аренды №15-9 от 20.09.2017 г.; Приказ № 14 от 12.12.2018 г.; Приказ № 12 от 04.12.2018 г.; Приказ № 12 от 29.11.2018 г. приобретение автомобиля; Приказ № 1 от 29.11.2018 г.; Приказ № 10-ОК от 06.11.2018 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Наказ № 9-К от 01.10.2018 г. принятие на должность; Заявление принятие на работу; Наказ № 8-К от 01.10.2018 г. принятие на должность; Заявление принятие на работу; Приказ № 8 от 28.09.2018 г. модернизация объекта основных средств; Наказ №7 от 28.09.2018 г. изменение в штатном расписании; Штатний розклад ПКФ «Христина, ЛТД» станом на 01.10.2018 р.; Штатний розклад ПКФ «Христина, ЛТД» станом на 01.01.2018 р.; Приказ №6 от 21.09.2018 г. прекращение трудовых отношений; Свідоцтво про смерть ОСОБА_72 ; Наказ №5 від 17.09.2018 р. призначення на посаду директора ОСОБА_8 ; Приказ № 4 от 12.09.2018 г. изменение штатного расписания; Приказ № 3 от 30.08.2018 г. отпуск ОСОБА_8 ; Приказ № 3-ОК от 02.07.2018 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Приказ № 2-ОК от 01.06.2018 г. предоставление отпуска; Приказ № 1-ОК от 07.03.2018 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков ПКФ «Христина, ЛТД» на 04.01.2018 г.; Приказ №1 от 10.01.2018 г. изменение договора о поставке электроэнергии; Приказ №29 от 24.12.2019 г. внесение недостоверной информации в Журнал ведения достоверного учета; Наказ №28-К від 23.12.2019 р. призначення на посаду; Заява прийняття на посаду; Приказ № 27 от 27.12.2019 року изменение штатного расписания; Приказ № 26 от 23.12.2019 г. плановые и внезапные проверки; Приказ № 25 от 23.12.2019 г. плановые и внезапные проверки; Приказ № 24-К от 19.12.2019 г. на отпуск; Заявление на отпуск; Приказ № 21 от 11.10.2019 г. изменение в штатном расписании; Приказ № 20 от 01.10.2019 г. работы по модернизации; Приказ№ 20 от 09.09.2019 г. промежуточный контроль электрической энергии; Приказ № 19 от 27.08.2019 г. снятие показаний с электрических счётчиков; Наказ № 18-К від 06.08.2019 р. прийняття на посаду; Заявление о принятие на работу; Приказ № 17 от 06.08.2019 г. изменение в штатное расписание; Наказ № 16 к від 02.08.2019 р. про звільнення с посади; Заявление об увольнении; Приказ № 15 от 15.07.2019 г. завершение работ по модернизации; Приказ № 14 от 01.07.2019 г. завершение работ по модернизации; Приказ № 13-ОК от 10.07.2019 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Заявление предоставление отпуска; Приказ № 12-ОК от 10.06.2019 г. предоставление отпуска; Приказ № 11 от 04.04.2019 г. проведение работ по модернизации основных средств; Приказ № 10 от 25.03.2019 г. проведение работ по модернизации основных средств; Приказ № 9 от 11.03.2019 г. прекращение действия договора №15-9; Приказ № 8 от 11.03.2019 г. своевременная оплата счетов и приказа по оплате счетов КП «Харьковские тепловые сети»; Приказ №7 от 01.02.2019 г. завершение работ по модернизации; Наказ № 6-К від 31.01.2019 року прийняття на посаду; Заявление о принятии на работу; Наказ № 5-К від 31.01.2019 року прийняття на посаду; Заявление о принятии на работу; Приказ №4 от 29.01.2019 г. изменение штатного расписания; Наказ № 3-К від 25.01.2019 р. звільнення з посади; Заявление об увольнении; Наказ № 2-К від 25.01.2019 р. звільнення за власним бажанням; Заявление об увольнении с должности; Приказ № 1 от 21.01.2019 г. изменение штатного расписания; График тарифных отпусков ПКФ «Христина, ЛТД» на 04.01.2019 г. Приказ №19 от 26.12.2018 г. приобретение автомобиля; Лист про субаренду ООО «Япошка»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_73 ; Копія РНОКППДФОПП ОСОБА_73 ; Копія паспорту ОСОБА_73 ; Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_73 ; Лист про суборенду; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_74 ; Копія РНОКППДФОПП ОСОБА_74 ; Копія паспорту ОСОБА_74 ; Лист про субаренду; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_23 ; Копія РНОКППДФОПП ОСОБА_23 ; Копія паспорту ОСОБА_23 ; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт приема-передачи из арендного пользования нежилого помещения 1-го этажа от 30.11.2019 г.; Акт технического состояния подвального помещения; Акт приема-передачи в арендное пользование нежилых помещений от 01.12.2019 г.; Акт приема-передачи из арендного пользования нежилого от 01.12.2019 г.; Рахунок-фактура від 16.12.2019 г.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.;Рахунок-фактура на 02.12.18 року; Рахунок-фактура на 04.02.2020 року; Рахунок-фактура на 16.01.2020 року; Рахунок-фактура на 14.01.2019 року; Рахунок-фактура на 11.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.01.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.01.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 04.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 08.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 09.01.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.12.2019 р.;Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 р.; Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки порядковий №1 за 2019 рік; Рахунок фактура від 14.01.2020 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.
Підшивка № 8 591 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Рахунок фактура від 02.01.2019 року; Рахунок фактура від 20.05.2019 року; Рахунок фактура від 02.05.2019 року; Рахунок фактура від 29.05.2019 року; Рахунок фактура від 10.05.2019 року; Рахунок фактура від 05.04.2019 року; Рахунок фактура від 19.04.2019 року; Рахунок фактура від 10.04.2019 року; Рахунок фактура від 01.04.2019 року; Рахунок фактура від 20.03.2019 року; Рахунок фактура від 12.03.2019 року; Рахунок фактура від 11.03.2019 року; Рахунок фактура від 01.03.2019 року; Рахунок фактура від 09.04.2019 року; Рахунок фактура від 11.04.2019 року; Рахунок фактура від 08.04.2019 року; Рахунок фактура від 10.04.2019 року; Рахунок фактура від 03.04.2019 року; Рахунок фактура від 29.03.2019 року; Рахунок фактура від 22.03.2019 року; Рахунок фактура від 31.01.2019 року; Рахунок фактура від 18.03.2019 року; Рахунок фактура від 04.03.2019 року; Рахунок фактура від 07.03.2019 року; Рахунок фактура від 06.03.2019 року; Рахунок фактура від 15.02.2019 року; Рахунок фактура від 20.02.2019 року; Рахунок фактура від 18.02.2019 року; Рахунок фактура від 11.02.2019 року; Рахунок фактура від 14.02.2019 року; Рахунок фактура від 08.02.2019 року; Рахунок фактура від 01.02.2019 року; Рахунок фактура від 05.02.2019 року; Рахунок фактура від 21.01.2019 року; Рахунок фактура від 15.01.2019 року; Рахунок фактура від 11.01.2019 року; Рахунок фактура від 21.01.2019 року; Рахунок фактура від 17.01.2019 року; Рахунок фактура від 15.01.2019 року; Рахунок фактура від 14.01.2019 року; Рахунок фактура від 02.01.2019 року; Рахунок фактура від 02.08.2019 року; Рахунок фактура від 01.08.2019 року; Рахунок фактура від 22.07.2019 року; Рахунок фактура від 26.07.2019 року; Рахунок фактура від 19.07.2019 року; Рахунок фактура від 11.07.2019 року; Рахунок фактура від 09.07.2019 року; Повідомлення ТОВ «Агромакспром» від 09.07.2019; Рахунок фактура від 08.07.2019 року; Рахунок фактура від 03.06.2019 року; Рахунок фактура від 01.07.2019 року; Рахунок фактура від 18.06.2019 року; Рахунок фактура від 27.06.2019 року; Рахунок фактура від 20.06.2019 року; Рахунок фактура від 12.07.2019 року; Рахунок фактура від 10.06.2019 року; Рахунок фактура від 07.06.2019 року; Рахунок фактура від 03.06.2019 року; Рахунок фактура від 20.06.2019 року; Рахунок фактура від 13.06.2019 року; Рахунок фактура від 17.06.2019 року; Рахунок фактура від 10.06.2019 року; Рахунок фактура від 08.06.2019 року; Рахунок фактура від 02.06.2019 року; Рахунок фактура від 20.06.2019 року; Рахунок фактура від 05.05.2019 року; Рахунок фактура від 02.06.2019 року; Рахунок фактура від 13.05.2019 року; Рахунок фактура від 02.12.2019 року; Рахунок фактура від 20.11.2019 року; Рахунок фактура від 13.11.2019 року; Рахунок фактура від 12.11.2019 року; Рахунок фактура від 08.11.2019 року; Рахунок фактура від 07.11.2019 року; Рахунок фактура від 01.11.2019 року; Рахунок фактура від 25.10.2019 року; Рахунок фактура від 23.10.2019 року; Рахунок фактура від 21.10.2019 року; Рахунок фактура від 10.10.2019 року; Рахунок фактура від 09.10.2019 року; Рахунок фактура від 03.10.2019 року; Рахунок фактура від 01.10.2019 року; Рахунок фактура від 20.09.2019 року; Рахунок фактура від 10.09.2019 року; Рахунок фактура від 11.09.2019 року; Рахунок фактура від 09.09.2019 року; Рахунок фактура від 06.09.2019 року; Рахунок фактура від 02.09.2019 року; Рахунок фактура від 20.08.2019 року; Расчет доплаты на ожидаемое возмещение затрат ООО «Агрормакспорт» по электроэнергии; Рахунок фактура від 06.09.2019 року; Рахунок фактура від 02.09.2019 року; Рахунок фактура від 01.09.2019 року; Рахунок фактура від 01.08.2019 року; Рахунок фактура від 29.08.2019 року; Рахунок фактура від 20.08.2019 року; Рахунок фактура від 14.08.2019 року; Рахунок фактура від 12.08.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Лицевой счет ФЛП ОСОБА_11 ; Акт звіряння за період січень-грудень 2019 рр.; Рахунок-фактура від 27.12.2019 року; Рахунок-фактура від 19.12.2019 року;Рахунок-фактура від 16.12.2019 року; Рахунок-фактура від 10.12.2019 року; Рахунок-фактура від 11.12.2019 року; Рахунок-фактура від 06.09.2019 року; Рахунок-фактура від 02.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року;Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов за 1 квартал 2019 года; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов за 1 квартал 2019 года при расторжении договора; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.03.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов от 29.03.2019 года; Лицевой счет ФЛП ОСОБА_11 по оплате услуг 2018-2019 гг.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт звірки взаєморозрахунків за період 30.10.2019 ТОВ «Піонер мобільних підключень» та ПКФ «Христина,ЛТД» у виді ТОВ; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2020 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року;Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року.
Підшивка № 9 535 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Виписка по рахункам виконавця за 27.12.2019, платіжне доручення № 282, платіжне доручення № 281, виписка по рахункам виконавця за 26.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 24.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 23.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 20.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 19.12.2019, платіжне доручення № 279, платіжне доручення № 280, виписка по рахункам виконавця за період 19.12.2019 -26.12.2019, платіжне доручення № 278, платіжне доручення № 277, платіжне доручення № 276, платіжне доручення № 257, платіжне доручення № 73, платіжне доручення № 275, виписка по рахункам виконавця за період 01.12.2019 -19.12.2019, платіжне доручення № 259, платіжне доручення № 274, платіжне доручення № 271, платіжне доручення № 270, платіжне доручення № 269, платіжне доручення № 268, платіжне доручення № 267, платіжне доручення № 266, платіжне доручення № 265, платіжне доручення № 264, платіжне доручення № 263, платіжне доручення № 262, платіжне доручення № 260, виписка по рахункам виконавця за період 02.12.2019 -04.12.2019, приход за ноябрь 2019, расход за ноябрь 2019, виписка по рахункам виконавця за період 25.11.2019 -29.11.2019, платіжне доручення № 273, платіжне доручення № 272, виписка по рахункам виконавця за період 14.11.2019 -22.11.2019, платіжне доручення № 258, платіжне доручення № 255, платіжне доручення № 253, платіжне доручення № 250, платіжне доручення № 254, платіжне доручення № 249, платіжне доручення № 252, платіжне доручення № 248, платіжне доручення № 251, лист «МК мясний» директору «Христина ЛТД», платіжне доручення № 247, платіжне доручення № 77, виписка по рахункам виконавця за період 07.11.2019 -13.11.2019, платіжне доручення № 246, платіжне доручення № 244, платіжне доручення № 245, платіжне доручення № 243, платіжне доручення № 242, платіжне доручення № 241, платіжне доручення № 240, виписка по рахункам виконавця за 05.11.2019, виписка по рахункам виконавця за 04.11.2019, виписка по рахункам виконавця за 01.11.2019, приход за октябрь 2019, виписка по рахункам виконавця за 31.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 29.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 28.10.2019, платіжне доручення № 239, платіжне доручення № 234, виписка по рахункам виконавця за 22.10.2019, платіжне доручення № 237, платіжне доручення № 238, платіжне доручення № 233, виписка по рахункам виконавця за 17.10.2019, платіжне доручення № 232, виписка по рахункам виконавця за період 21.10.2019 -25.10.2019, платіжне доручення № 228, платіжне доручення № 227, платіжне доручення № 226, виписка по рахункам виконавця за 16.10.2019, платіжне доручення № 231, платіжне доручення № 235, виписка по рахункам виконавця за період 08.10.2019 -15.10.2019, платіжне доручення № 236 платіжне доручення № 35, платіжне доручення № 33, виписка по рахункам виконавця за 07.10.2019, платіжне доручення № 225, платіжне доручення № 224, платіжне доручення № 223, платіжне доручення № 222, платіжне доручення № 221, платіжне доручення № 220, платіжне доручення № 219, виписка по рахункам виконавця за 04.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 03.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 02.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 01.10.2019, приход за сентябрь 2019, расход за сентябрь 2019, виписка по рахункам виконавця за період 20.09.2019 -30.09.2019, платіжне доручення № 229, платіжне доручення № 230, платіжне доручення № 217, платіжне доручення № 218, платіжне доручення № 216, виписка по рахункам виконавця за період 05.09.2019 -19.09.2019, платіжне доручення № 215, платіжне доручення № 214, платіжне доручення № 213, платіжне доручення № 212, платіжне доручення № 210, платіжне доручення № 209, платіжне доручення № 208, виписка по рахункам виконавця за період 06.09.2019 -12.09.2019, платіжне доручення № 207, платіжне доручення № 206, платіжне доручення № 205, платіжне доручення № 204, платіжне доручення № 208, платіжне доручення № 203, платіжне доручення № 202, виписка по рахункам виконавця за період 01.09.2019 -06.09.2019, платіжне доручення № 211, платіжне доручення № 199, приход за Август 2019, расход за Август 2019, виписка по рахункам виконавця за період 22.08.2019 -31.08.2019, платіжне доручення № 201, платіжне доручення № 200, платіжне доручення № 102, виписка по рахункам виконавця за період 19.08.2019 -20.08.2019, платіжне доручення № 194, платіжне доручення № 193, платіжне доручення № 192, , виписка по рахункам виконавця за період 07.08.2019 -19.08.2019, квитанція, платіжне доручення № 190, платіжне доручення № 188, платіжне доручення № 189, платіжне доручення № 187, платіжне доручення № 186, платіжне доручення № 185, платіжне доручення № 184, платіжне доручення № 183, платіжне доручення № 182, , виписка по рахункам виконавця за період 01.08.2019 -06.08.2019, платіжне доручення № 197, платіжне доручення № 198, платіжне доручення № 196, приход за июль 2019, расход за июль 2019, виписка по рахункам виконавця за період 17.07.2019 -31.07.2019, платіжне доручення № 195, платіжне доручення № 181, платіжне доручення № 191, платіжне доручення № 180, платіжне доручення № 179, , виписка по рахункам виконавця за період 07.07.2019 -19.07.2019, платіжне доручення № 178, платіжне доручення № 177, платіжне доручення № 176, платіжне доручення № 175, платіжне доручення № 174, платіжне доручення № 165, платіжне доручення № 34, платіжне доручення № 32, платіжне доручення № 173, платіжне доручення № 170, платіжне доручення № 172, платіжне доручення № 171, виписка по рахункам виконавця за період 01.07.2019 -05.07.2019, платіжне доручення № 169, платіжне доручення № 168, платіжне доручення № 167, платіжне доручення № 166, приход за июнь 2019, расход за июнь 2019, виписка по рахункам виконавця за період 19.06.2019 -30.06.2019, платіжне доручення № 163, платіжне доручення № 156, виписка по рахункам виконавця за період 17.06.2019 -19.06.2019, платіжне доручення № 160, платіжне доручення № 159, платіжне доручення № 158, платіжне доручення № 157, виписка по рахункам виконавця за період 10.06.2019 -14.06.2019, платіжне доручення № 164, платіжне доручення № 162, платіжне доручення № 155, платіжне доручення № 161, платіжне доручення № 154, платіжне доручення № 153, платіжне доручення № 152, платіжне доручення № 151, виписка по рахункам виконавця за період 05.06.2019 -07.06.2019, платіжне доручення № 150, платіжне доручення № 148, платіжне доручення № 149, виписка по рахункам виконавця за період 28.05.2019 -03.06.2019, приход за май 2019, расход за май 2019, виписка по рахункам виконавця за період 20.05.2019 -28.05.2019, платіжне доручення № 147, платіжне доручення № 146, платіжне доручення № 133, виписка по рахункам виконавця за період 11.05.2019 -17.05.2019, платіжне доручення № 145, платіжне доручення № 144, платіжне доручення № 142, платіжне доручення № 141, платіжне доручення № 140, платіжне доручення № 113, платіжне доручення № 130, платіжне доручення № 131, платіжне доручення № 132, виписка по рахункам виконавця за період 02.05.2019 -11.05.2019, платіжне доручення № 127, платіжне доручення № 126, платіжне доручення № 95, платіжне доручення № 125, платіжне доручення № 124, платіжне доручення № 123, платіжне доручення № 122, платіжне доручення № 121, платіжне доручення № 120, платіжне доручення № 143, платіжне доручення № 139, платіжне доручення № 129, платіжне доручення № 128; дохід за квітень 2019р.; розхід за квітень 2019р.; платіжне доручення № 137 від 26.04.2019р.; платіжне доручення № 138 від 26.04.2019р.; платіжне доручення № 85 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 136 від 23.04.2019р.; платіжне доручення № 135 від 23.04.2019р.; платіжне доручення № 134 від 22.04.2019р.; платіжне доручення № 106 від 22.04.2019р.; платіжне доручення № 119 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 118 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 105 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 110 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 111 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 112 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 117 від 16.04.2019р.; платіжне доручення № 86 від 15.04.2019р.; розписка з «Ощадбанку» на 2 арк.; платіжне доручення № 104 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 103 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 101 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 30-31 від 10.04.2019р.; платіжне доручення № 114-116 за квітень 2019р.; платіжне доручення № 94, 97-100 від 09.04.2019р.; платіжне доручення № 96 від 05.04.2019р.; платіжні доручення № 89-93, 107-109 за квітень 2019р.; дохід за березень 2019р.; розхід за березень 2019р. із додатками на 7 арк.; платіжні доручення із додатками за березень 2019р. на 24 арк.; дохід за лютий 2019р.; розхід за лютий 2019р. із додатками на 3 арк.; платіжні доручення із додатками за лютий 2019р. на 31 арк.; дохід за січень 2019р.; розхід за січень 2019р. із додатками на 3 арк.; платіжні доручення за січень 2019р. на 48 арк.; чернові записи на 14 арк.; довідка від АТ «Ощадбанк» р.№ 118.450-23/169 від 05.02.2020р.; заява про відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанк» на 4 арк.; додаткова угода № 1 від 30.01.2020р. із додатками на 6 арк.; договір № 311019/2 від 31.10.2019р. із специфікацією на 2 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 3 арк.; договір № 666М на виконання робіт від 26.04.2019р. на 5 арк.; договір підряду № 6 від 12.04.2019р. із додатками на 9 арк.; виписка х єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ Ф «Дубрава-93» із додатком на 2 арк.; договір № 39 від 10.01.2019р.; протокол про погодження договірної ціни від 10.01.2019р.; акт прийому-передачі за договором № 39 від 20.02.2019р.; генеральний договір обов`язкового страхування № 825001/4435/5462474 від 08.01.2019р. із додатками на 3 арк.; договір № 3356219 від 13.12.2019р. на 3 арк.; договір № 26/11/2018 від 26.11.2018р. на 3 арк.; протокол узгодження договірної ціни до договору № 26/11/2018 від 26.11.2018р.; додаткова угода № 1 до № 26/11/2018 від 26.11.2018р. на 3 арк.; договір № 79 на виконання послуг від 05.10.2018р. на 2 арк.; договір №80 на виконання послуг від 05.10.2018р. на 2 арк.; звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин офісної будівлі ПКФ «Христина ЛТД» по вул. Потебні, 18А в м. Харкові на 27 арк.; договір № 35 від 21.09.2018р.; протокол узгодження договірної ціни від 21.09.2018р.; договір №14/09/2018 від 14.09.2018р. на 3 арк.; протокол узгодження договірної ціни до договору №14/09/2018 від 14.09.2018р.; рахунок-фактура № 14/09 від 14.09.2018р.; договір від 29.08.2018р.; договір від 18.06.2018р.; договір № 32Акт2041-18 на виконання монопольних робіт від 11.06.2018р.; договір № 03/05-18 від 21.05.2018р.; договір №РС18-327 від 11.05.2018р. із додатками на 4 арк.; рахунок на оплату № 907 від 11.05.2018р.; договір № 135-18/1 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харків від 24.04.2018р. із додатком на 2 арк.; пропозиція від Харківської міської ради про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харків; заява від ПКФ «Христина ЛТД» до ПАТ «Укрпошта».
Підшивка № 10 428 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Податкова декларація з плати на землю за 4 місяць 2019 року ПФК «Христина, ЛТД» у виді ТОВ; договір оренди землі 20 листопада 2015 року між ХМР в особі міського голови ОСОБА_75 та ПКФ «Христина, ЛТД»; Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 28.01.15; Лист від Департаменту земельних відносин від 09.02.2016, Податкова декларація з податку на нерухоме майно за березень 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ (додатки); Податкова декларація з податку на нерухоме майно за березень 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ (додатки); Податкова декларація з податку на нерухоме майно від березня 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ (додатки); Відповідь на запит (уточнення в декларації) ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ від 26 грудня 2019; Запит щодо зняття з обліку, як платника податку на нерухомість від 16 грудня 2019; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 2006, Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 2007 рік; Витяг про державну реєстрацію прав 2011 рік; Витяг про державну реєстрацію прав 2012 рік; Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок (додатки); Кваліфікаційний сертифікат ОСОБА_76 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; Декларація про готовність до експлуатації об`єкта; Технічний паспорт на громадський будинок; Відповідь на запит (уточнення в декларації) ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ від 12 жовтня 2017 року; Податкова декларація екологічного податку 4 квартал 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ; Розрахунок №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; Податкова декларація з податку на нерухоме майно 3 квартал 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ; Відповідь на запит (уточнення в декларації) ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ від 26.12. 2019 року; Повідомлення про об`єкти оподаткування; Запит ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ щодо зняття з обліку, як платника податку на нерухомість; Податкова декларація з податку на нерухоме майно 3 квартал 2019 року; Податкова декларація екологічного податку за 4 квартал 2019 року №4; Податкова декларація екологічного податку № 3 квартал 3 2019 року; Розрахунок № 1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря квартал 3 2019 року; Податкова декларація екологічного порядку №2 за 2 квартал 2019 року; Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 1 за 2 квартал 2019 року; Витяг з Податкового кодексу розділ 8. Екологічний податок; Новини з «Вісника» про податки; Податкова декларація екологічного податку №1 за 1 квартал 2019 року; Розрахунок №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 1 квартал 2019 року; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи); Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 1 квартал 2019; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 3 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 2 місяць 2019 року;Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 1 місяць 2019 року; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) №4; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2019; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) №3; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 3 квартал 2019; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 6 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 5 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 4 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 8 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 7 місяць 2019 року; Копія паспорта ОСОБА_19 ; Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 ; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 12 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 11 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 10 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 9 місяць 2019 року; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства 01.10.2019; Пояснювальна записка ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ за 2 квартал 2019 року; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 9 місяців 2019; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва 01.07.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 1 півріччя 2019; Журнал проводок за 1 півріччя 2019 року; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва 01.04.2019; Пояснювальна записка ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ за 1 квартал 2019 року; Наказ № 18-К прийняття ОСОБА_19 на посаду комерційного директора; Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; Фінансова звітність малого підприємства від 30.09.2019 року; Звіт про обсяги реалізованих послуг за ІІ квартал 2019 року; Звіт про обсяги реалізованих послуг за І квартал 2019 року; Звіт про капітальні інвестиції за 4 квартал 2019 року; Оборотно-сальдова відомість по рахунку необоротні активи за 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку інвестиції за 4 квартал 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку інвестиції за 2019; Державне статистичне спостереження; Звіт про капітальні інвестиції за 2 квартал 2019 року; Звіт про капітальні інвестиції за 1 квартал 2019 року; Оборотно-сальдова відомість по рахунку інвестиції за 1 квартал 2019; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 4 квартал 2019 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 3 квартал 2019 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 2 квартал 2019 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 1 квартал 2019 року; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; Звіт про обсяги реалізованих послуг за 4 квартал 2019 року; Звіт про обсяги реалізованих послуг за 3 квартал 2019 року;Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_71 ; Звітність інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці; Звіт про використання та запаси палива за 2019 рік; Запит від ГУС у Харківській області «Щодо змін у методології складання державного статистичного спостереження за формою №4-мтп (річна) за 2019 рік; Оборотно-сальдова відомість по рахунку податки і відрахування за 01.01.19 31.08.19;Картка рахунку: податки і відрахування за 01.01.19 31.08.19; Звіт про постачання та використання енергії за 2019 рік; Зворотній зв`язок Посада « Заступник директора з адміністративної діяльності та юридичної документації» та класифікатор професій; Перелік форм державних статистичних спостережень, які має подавати у 2020 році; Платіжне доручення від 02.08.2018 року; Платіжне доручення від 16.07.2018 року; Платіжне доручення від 18.06.2018 року; Платіжне доручення від 15.05.2018 року; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства 01.01.2020 року; Пояснювальна записка ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ за 4 квартал 2019 року; Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2019 рік; Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 2019 рік; Додаткове погодження №11 за договором оренди від 03.12.2015 року; Протокол соглашения о договорной цене по величине арендной платы за аренду нежилого помещения від 13.09.2018 року; Додаткове погодження №12 за договором оренди від 29.12.2016 року; Договор №31/1 о сдаче в аренду нежилого помещения от 07.11.2019 (додатки); Договор №31 о сдаче в аренду нежилого помещения от 23.12.2016 года (додатки); Договор №36 о сдаче в аренду нежилого помещения від 05.11.2018 року (додатки); Оборотно-сальдова відомість по рахунку замовлення за 1 півріччя 2019 року; Реєстр документів за 9 місяців 2019 рокупо контрагенту ТОВ «МК М`ясний»; Банківська виписка; Акт звірки взаєморозрахунків 1 півріччя 2019 року; Запит від ТОВ «МК М`ясний» від 06.11.2019 року; Акт звірки взаєморозрахунків за 30.09.2019 року; Договор №38 о сдаче в аренду нежилого помещения от 01 апреля 2019 года; Предворительный договор аренды нежилых помещений от 20.02.2019 года; Порядок предоставления счетов и актов оказанных услуг от 01.04.2019 года; Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии от 01.04.2019 года; Договор № 38 о сдаче в аренду нежилого помещения от 01 апреля 2019 года; Акт звірки взаєморозрахунків станом 30.10.2019 року; Порядок предоставления счетов и актов оказанных услуг от 25.02.2019 года; Договор № 40 о сдаче в аренду нежилого помещения от 25.02.2019 года; Предворительный договор аренды нежилых помещений от 12.04.2019 года; Расчет суммы оплаты за услуги ЖКС от 21.05.2019 года; Акт приема-передачи от 26.06.2019 года; Повідомлення від ТОВ «Агромакспром»; Предворительный договор аренды нежилых помещений от 02.10.2019 года (додатки); Довіреність ТОВ «Спорт-платформа»; Договор № 44 о сдаче в аренду нежилого помещения от 03.10.2019 года.
Підшивка №11 416 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ Христина ЛТД»:
Виписка, друкований аркуш під назвою ПКФ Христина ЛТД, прихід за 1 квартал 2020 р., бухгалтерська довідка щодо продажу нежилого приміщення по пр. Науки, 11 площею 281,0 кв. м., бухгалтерська довідка щодо продажу нежилого приміщення по вул. Я. Мудрого 33а площею 111.8 кв. м., звіт про суми нарахованої заробітної плати, податкова декларація з плати за землю за 2020 рік, розрахунок суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, заява-розрахунок, платіжне доручення №30, платіжне доручення №27, платіжне доручення №26, платіжне доручення №25, платіжне доручення №28, платіжне доручення №24, платіжне доручення №17, платіжне доручення №23, витрати за січень 2020 р., виписка, платіжне доручення №21, платіжне доручення №16, платіжне доручення №20, платіжне доручення №14, платіжне доручення №7, платіжне доручення №15, платіжне доручення №10, платіжне доручення №9, платіжне доручення №8, платіжне доручення №13, платіжне доручення №12, платіжне доручення №6, платіжне доручення №5, платіжне доручення №4, платіжне доручення №2, платіжне доручення №1, наказ №5 ПКФ ХРИСТИНА ЛТД, акт приймання-здачі 16 січня 2019 р., бухгалтерська довідка, наказ №8 ПКФ ХРИСТИНА ЛТД, акт приймання-здачі 31 січня 2018 р., довідка бухгалтерії 31.01.2018, акт приймання-здачі 31 січня 2018 р., декларація про відповідність №2303/3,свідоцтво №1269, свідоцтво №1271, свідоцтво №1270, акт виконаних робіт №1, інвентарна картка 271, акт приймання-здачі з 01.08.2016 по 31.09.2019, розшифрування витрат по пр. Незалежності, 5 п.6 1поверх 2018р., журнал-ордер і відомість по рахунку 209, акт приймання-здачі за 914 днів, журнал-ордер і відомість по рахунку 209, інвентарна картка 272, акт приймання-здачі за 914 днів, бухгалтерська довідка 01.02.2019, розшифрування ТМЦ до акта ремонтних робіт від 30.12.2016, акт надання послуг №69 від 23.11.2016, видаткова накладна №271117001, аркуш під назвою на збільшення вартості приміщення, акт приймання-здачі за 914 днів, розшифрування ТМЦ до акта ремонтних робіт від 30.12.2016, акт здачі-приймання №69 від 23.11.2016, видаткова накладна №271117001 від 27 листопада 2017, аркуш під назвою на збільшення вартості приміщення, СЧ.20 Виробничі запаси, аркуш під назвою на збільшення вартості приміщення, розшифрування ТМЦ до акта ремонтних робіт від 30.12.2016, товарний чек від 08.07.2019, товарний чек від 03.07.2019, розшифрування витрат з ремонту пр. Правди 5, п.4, 1 поверх, видаткова накладна №50719001, рахунок на оплату №67, звіт про використання коштів, товарний чек № Пл130619001, товарний чек № Пл120619001, видаткова накладна№120, рахунок на оплату №37, видаткова накладна №69 від 10.06.2019, рахунок на оплату по замовленню №169, товарний чек №62 від 31.05.2019, товарний чек №32 від 30.05.2019, звіт про використання коштів №Хр-0000045, рахунок на оплату по замовленню №169, видаткова накладна № 64, рахунок на оплату по замовленню №119, товарний чек № Пл120619001, видаткова накладна №79, рахунок на оплату по замовленню №153, видаткова накладна №69, рахунок на оплату по замовленню №160, товарний чек №62, товарний чек №32, товарний чек № Пл4, товарний чек № Пл240519001, звіт про використання коштів 16.05.2019, звіт про використання коштів 15.05.2019, звіт про використання коштів 14.05.2019, звіт про використання коштів 13.05.2019, видаткова накладна №62, рахунок на оплату по замовленню №145, чек №104, тов. чек №3727, тов. чек №340, рахунок-фактура №8, тов. чек № Пл250419001, чек №3210, чек № Пл240419001, рахунок на оплату № 64, рахунок на оплату №134, чек №53, чек №12, чек №97, 59, 56, чек №270, чек №167, чек №296, чек №302, чек №87, 16, чек №2644, рахунок на оплату №49, чек №262, чек №257, рахунок №119, видаткова накладна №048, рахунок №115, видаткова накладна №45, рахунок №96, накладна № 41, рахунок №98, акт приймання-здачі 01.07.2019, розшифрування витрат, наказ №14, наказ №10, акт приймання-здачі 30.09.2019, наказ№20, заг. розшифрування витрат, договір купівлі-продажу, державний акт права власності на земельну ділянку, реєстраційне посвідчення, витяг з рішення міської ради, висновок експерта про вартість земельної ділянки, план земельної ділянки, договір купівлі-продажу, державний акт, реєстраційне посвідчення, технічний паспорт, технічна характеристика, етажний план, експлуатаційні показники, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, бухгалтерська довідка, витяг про держреєстрацію прав, витяг про держреєстрацію прав, витяг про держреєстрацію прав, витяг про держреєстрацію прав, оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість, реєстр документів, картка рахунку:46, оборотно-сальдова відомість, платіжне доручення №26, квитанція 18.01.2020, платіжне доручення №24, платіжне доручення №23, платіжне доручення №22, платіжне доручення №21, платіжне доручення №19, квитанція 10.01.2020, платіжне доручення №20, квитанція 06.01.2020, виписка банку, прихід за січень 2020, платіжне доручення №18, квитанція 29.01.2020, платіжне доручення №17, квитанція 29.01.2020, платіжне доручення №14, платіжне доручення №16, платіжне доручення №15, квитанція 27.01.2020, платіжне доручення №1, платіжне доручення №2, квитанція 24.01.2020, платіжне доручення №13, платіжне доручення №9, платіжне доручення №8, платіжне доручення №7, квитанція 20.01.2020, платіжне доручення №12, платіжне доручення №11, платіжне доручення №10, квитанція 14.01.2020,платіжне доручення №6, квитанція 13.01.2020, платіжне доручення №4, квитанція 11.01.2020, квитанція 10.01.2020, платіжне доручення №5, платіжне доручення №3, квитанція 09.01.2020, платіжне доручення №8, витрати за грудень 2019 р., виписка, платіжне доручення №6, платіжне доручення №8, платіжне доручення №7, квитанція 27.12.2019, платіжне доручення №005, платіжне доручення №004, квитанція 19.12.2019, платіжне доручення №003, платіжне доручення №002, платіжне доручення №001, бугхгалтерська довідка, платіжне доручення №21, платіжне доручення №20, платіжне доручення №18, платіжне доручення №14, платіжне доручення №12, платіжне доручення №10, платіжне доручення №5, бухгалтерська довідка, платіжне доручення №3, платіжне доручення №15, платіжне доручення №16, квитанція 20.02.2020, квитанція 18.02.2020, квитанція 10.02.2020, квитанція 06.02.2020, квитанція 29.01.2020, квитанція 27.01.2020, квитанція 20.01.2020, квитанція 14.01.2020, квитанція 11.01.2020, квитанція 09.01.2020, квитанція 19.12.2019, наказ№1, заява, заява, платіжне доручення №74, платіжне доручення №72, платіжне доручення №73, платіжне доручення №76, платіжне доручення №66, виписка, платіжне доручення №65, платіжне доручення №61, платіжне доручення №62, платіжне доручення №63, виписка, платіжне доручення №29, виписка, платіжне доручення №51, платіжне доручення №27, платіжне доручення №57, платіжне доручення №58, виписка, виписка, платіжне доручення №22, платіжне доручення №55, платіжне доручення №54, виписка, платіжне доручення №60, платіжне доручення №56, виписка, платіжне доручення №59, виписка, виписка, виписка, прихід за січень 2020, виписка, платіжне доручення №290, платіжне доручення №50, платіжне доручення №64, платіжне доручення №43, платіжне доручення №36, платіжне доручення №47, платіжне доручення №31, платіжне доручення №37, платіжне доручення №2, платіжне доручення №1, платіжне доручення №39, платіжне доручення №44, платіжне доручення №21, платіжне доручення №28, платіжне доручення №32, платіжне доручення №38, платіжне доручення №40, платіжне доручення №26, платіжне доручення №4, платіжне доручення №286, платіжне доручення №22, платіжне доручення №23, платіжне доручення №24, платіжне доручення №35, платіжне доручення №33, платіжне доручення №18, платіжне доручення №34, виписка, платіжне доручення №30, платіжне доручення №20, платіжне доручення №9, платіжне доручення №19, платіжне доручення №285, платіжне доручення №5, платіжне доручення №8, платіжне доручення №7, платіжне доручення №6, платіжне доручення №285, платіжне доручення №15, платіжне доручення №14, платіжне доручення №13, платіжне доручення №11, платіжне доручення №12, платіжне доручення №10, прихід за грудень 2019. Підшивка № 12 404 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Акт прийому-передачі № 1383/12 від 31.12.2019р.; Рахунок-фактура № 12/1298 від 28.11.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/12 від 31.12.2019р.; Рахунок-фактура № 12/4523 від 28.11.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/11 від 30.11.2019р.; Рахунок-фактура № 11/1298 від 29.10.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/11 від 30.11.2019р.; Рахунок-фактура № 11/4465 від 29.10.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/11 від 30.11.2019р.; Рахунок-фактура № 11/4523 від 29.10.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/10 від 31.10.2019р.; Рахунок-фактура № 10/1298 від 26.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/10 від 31.10.2019р.; Рахунок-фактура № 10/4465 від 26.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/10 від 31.10.2019р.; Рахунок-фактура № 10/4523 від 26.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/09 від 30.09.2019р.; Рахунок-фактура № 09/4465 від 28.08.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/09 від 30.09.2019р.; Рахунок-фактура № 09/1298 від 28.08.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/09 від 30.09.2019р.; Рахунок-фактура № 09/4523 від 28.08.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/08 від 31.08.2019р.; Рахунок-фактура № 08/1298 від 29.07.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/08 від 31.08.2019р.; Рахунок-фактура № 08/4523 від 29.07.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/08 від 31.08.2019р.; Рахунок-фактура № 08/4465 від 29.07.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/06 від 30.06.2019р.; Рахунок-фактура № 06/4465 від 27.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/06 від 30.06.2019р.; Рахунок-фактура № 06/1298 від 27.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/06 від 30.06.2019р.; Рахунок-фактура № 06/4523 від 27.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/03 від 31.03.2019р.; Рахунок-фактура № 03/4465 від 26.02.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/03 від 31.03.2019р.; Рахунок-фактура № 03/4523 від 26.02.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/03 від 31.03.2019р.; Рахунок-фактура № 03/1298 від 26.02.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.12.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 30.11.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.10.2019р.; Акт прийому-передачі №8081то від 30.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.08.2019р.; Акт прийому-передачі №8081то від 31.07.2019р.;Акт прийому-передачі № 8081то від 30.06.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 30.04.2019р.; Акт прийому-передачі №8081то від 31.03.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 28.02.2019р.; Акт прийому-передачі №8081то від 31.01.2019р.; рахунок-акт № 12 від 31.12.2019р.; рахунок-акт № 11 від 30.11.2019р.; рахунок-акт № 10 від 31.10.2019р.; рахунок-акт № 8 від 30.09.2019р.; рахунок-акт № 07 від 31.07.2019р.; рахунок-акт № 6 від 30.06.2019р.; рахунок-акт № 5 від 31.05.2019р.; рахунок-акт № 4 від 30.04.2019р.; рахунок-акт № 3 від 31.03.2019р.; рахунок-акт № 2 від 28.02.2019р.; рахунок-акт № 1 від 31.01.2019р.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019р. - 23.01.2019р.; рахунок-фактури із додатками за січень вересень 2019р. на 27 арк.; акт виконаних робіт за грудень 2019р.; акти звіряння відпуску-отримання теплової енергії на 4 арк.; акти виконаних робіт по відпуску теплової енергії на 4 арк.; акти здачі-прийняття робіт за квітень 2019р. на 4 арк.; акти здачі-прийняття робіт за січень-лютий 2020р. на 4 арк.; акти здачі-прийняття робіт за квітень-вересень 2019р. на 23 арк.; акти звіряння взаєморозрахунків на 3 арк.; акти здачі-прийняття робіт за липень-вересень 2019р. на 17 арк.; акти виконаних робіт за 2019р. на 55 арк.; рахунки від ТОВ «Охорона і безпека плюс» за 2018-2019р.р. на 12 арк.; рахунки з КП «Харківводоканал» з додатками за 2019р. на 63 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.09.2017р. на 5 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.08.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.07.2019р. на 3 арк.;лист ПКФ «Христина ЛТД» до ТОВ «Япошка» р.№ 23-Б від 25.06.2019р.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.06.2019р. на 4 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.05.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.04.2019р. на 3 арк.;акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.03.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 28.02.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 28.01.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.10.2019р. на 5 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.11.2019р. на 4 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.12.2019р. на 3 арк.; офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком» на 4 арк.; рахунок-акт ПАТ «Укртелеком» за 2019р. на 33 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Дубрава-93» за квітень 2019р. на 6 арк.; рахунок-акт ПАТ «Укртелеком» за 2019р. на 5 арк.; акт виконаних робіт № 1 від 26.04.2019р.; рахунок-фактура № 8 від 26.04.2019р.; видаткова накладна № 055 від 22.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 170419001 від 17.04.2019р. з додатками на 2 арк.; видаткова накладна № 049 від 03.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 048 від 02.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 45 від 01.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 41 від 20.03.2019р. із додатком на 6 арк.; видаткова накладна № 50719001 від 05.07.2019р. із додатком на 3 арк.; видаткова накладна № 120 від 11.06.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 79 від 22.05.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 69 від 17.05.2019р. із додатком на 4 арк.;видаткова накладна № 69 від 10.06.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 62 від 10.05.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 151019001 від 15.10.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна №151019001 від 15.10.2019р. із додатком на 2 арк.;видаткова накладна № 150 від 30.09.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 150 від 30.09.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 122 від 14.08.2019р. із додатком на 12 арк.; видаткова накладна № 122 від 14.08.2019р. із додатком на 8 арк.
Видаткова накладна № 80 від 22 травня 2019 р. на 2-х аркушах, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2-х аркушах, витяг з реєстру платників єдиного податку,виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,витяг з реєстру платників єдиного податку на 2-х аркушах, чернетка на 14 аркушах, акт наданих послуг з розподілу природнього газу № ХРГ89022364, таблиця на 18 аркушах, оголошення на 2-х аркушах, договір № 40 о здачі в оренду нежилого приміщення, чернетка на 2-х листах, таблиця вартості демонтажних робіт у Харкові 2019 р. на 4-х аркушах, рахунок на оплату по замовленню № 115 від 29 березня 2019 р. на 2-х аркушах,таблиця вартості демонтажних робіт у Харкові 2019 р. на 4-х аркушах, прайс лист 2018 р. на 2-х листах, попередній договір оренди нежилих приміщень, чернетка на 2-х аркушах, прайс лист на 2-х аркушах, квитанція передплати теплової енергії, таблиця ціни робіт, фотографії на 4-х аркушах, службова записка о необхідності оновлення ОС на 4-х аркушах, звіт по договору №35 від 21 вересня 2018 р по оптимальній реальній цині оренди на об`єкт нерухомості розташований за адресом м.Харків,пр. Незалежності 5,6-й під`їзд та що складається із нежилих приміщень 1-го поверху площею 153,9кв.м і цокольного поверху площею 170,9кв.м на 3-х аркушах, доповідна записка о стані приміщень на 5 аркушах, відновлювальна смета приміщення на 3-х сторінках,доповідна записка, чернетка на 2 аркушах пояснювальна записка ,таблиця на 7 аркушах, витратна накладна ,розходи на ремонт на 3-х аркушах, акт виконаних робіт на 6 аркушах, таблиця на 10 аркушах, акт виконаних робіт, чернетка на4-х листах, таблиця на 2-х листах, чернетка, план квартирного будинку,чернетка,план квартирного будинку ,таблиця демонтажних робіт на 6 аркушах, план приміщень , чернетка на 13 аркушах ,таблиця демонтажних робіт , чернетка, таблиця холодильного обладнання и меблів, таблиця на 7 аркушах, чернетка, таблиця на 7 аркушах, лист ,чернетка 5 аркушів, накладна на 2-х аркушах , акт повернення 4-аркушах,чернетка, свідоцтво про державну реєстрацію, чернетка ,таблиця на 3-х аркушах, чернетка ,експлікація, довіреність, технічна характеристика конструктивних елементів 2-х аркушах, експлікація на 2-х аркушах , чек ,наказ № 18-К , технічна характеристика конструктивних елементів, товарний чек, експлікація ,чек на 3- аркушах, титульний аркуш повідомлення , платіжне доручення ,акт виконаних робіт , додаткове погодження, акт ,квитанція, службова записка, експлікація, заява-приєднання, платіжне доручення, квитанція, приказ №1-К, видатковий касовий номер, додаткова угода на 3-х аркушах, рахунок оплати замовлення, акт здачі-прийняття, реквізити, акт здачі-прийняття, повідомлення, чекна 2-х аркушах, лист на 6 аркушах, чернетка, лист, експлікація, чек, договір№ 44, протокол на 4-х аркушах, договір№44, лист на 3-х аркушах, попередній договір, договір№44 на3-х аркушах, додаток до договору, акт на 3-х аркушах, попередній договірна3-х аркушах, службова записка, актна4-х аркушах, акт, договір-№44 на 7 сторінках, протокол, попередній договір, план-схема на 6 аркушах, таблиця на 2-х аркушах, протокол, акт, протокол на 4-х аркушах, чернетка , лист, акт, довідка, фотографія, платіжне доручення , попередній договір, план-схема, довідка , акт на 5 аркушах, платіжне доручення, акт, довідка про заробітну платню 7 аркушах, розпорядження, лист, план-схема, акт, відновлювальна смета, експлікація , чернетка на 9 аркушах, план приміщення, чеки, довідка, свідоцтво, товарний чек, акт здачі прийняття, чернетка, акт здачі прийняття, накладна №7 на 2-х аркушах, повідомлення, додаткова угода на 2-х аркушах, акт прийому-передачі на 13 аркушах, повідомлення, чернетка на 3-х аркушах, рахунок-фактура, рахунок на оплату замовлення, чернетка на2-х аркушах, рахунок на оплату замовлення, чернетка, рахунок-акт, чернетка, виписка з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, технічний паспорт, план на квартирний житловий будинок на 2-х аркушах, експлікація, технічна характеристика конструктивних елементів , таблиця розподілу площі будинка, технічний паспорт, план на житловий будинок, експлікація, розподіл площі будинку, витяг, витяг із державного реєстру правочинів, технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_4 ,план на квартирний житловий будинок №5 на2-х аркушах, експлікація, розподіл площі будинку, витяг про державну реєстрацію прав, акт обстеження, акт обстеження вузла звітності теплової енергії , акт обстеження тепловживання об`єкта, схема підключення системи тепловживання, технічні умови, на 2-х аркушах, акт обстеження, схема на 2-х аркушах, статут промислово-комерційної фірми «ХРИСТИНА,ЛТД» у виді товариства з обмеженою відповідальністю на 4-х аркушах, квитанція , окремий рахунок за доставку газу, квитанція, сповіщення платнику внесків на 2 листах, чернетка на 23-х листах, 2 системні блоки персонального комп`ютера, щоденники з рукописними записами 3 штуки, відео реєстратор.
4) майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Солдат 2020» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в будинку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучене належне останній майно, а саме: мобільний телефон «AppleiPhone 8», моделі A1905,imei: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5 , 3 аркуші формату А-4 з чорновими записами, копія паспорту ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 від 16.11.2009, заява ОСОБА_6 на ім`я начальника відділу Держгеокадастру в Дергачівському районі, Лист ОСОБА_6 за вих. №04/1-02 від 04.02.2008, лист ОСОБА_6 від 16.11.2009 на Голову Дергачівської РДА, Лист ОСОБА_6 від 21.02.2018 Голові адміністрації Дергачівського району, яке належить ОСОБА_6 .
Крім цього, у поданому клопотанні прокурор просить поновити строк подачі клопотання про арешт майна, посилаючись на поважність причин його пропуску з огляду на наступне. Так, в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження одночасно було проведено велику кількість обшуків та вилучено значну кількість предметів та документів, а саме 13 підшивок, кожна з яких містить в собі понад 500 аркушів, індивідуальні ознаки яких необхідно було відобразити в клопотанні, слідчі, яким доручено проведення обшуків, проводили обшуки протягом 2 діб, у зв`язку з чим не мали можливості подати клопотання до суду, у встановлений законом строк. Клопотання щодо арешту тимчасово вилученого майна було подано до Київського районного суду м. Харкова одночасно з клопотання щодо поновлення строків для його подачі. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.02.2020 - повернуто прокурору для усунення недоліків з встановленням терміну 72 години. Вказана ухвала суду надійшла до прокуратури області 10.03.2020 та у зв`язку з перебуванням прокурора процесуального керівника у черговій відпустці була отримана виконавцем лише 23.03.2020, у зв`язку з чим прокурором порушено встановлений слідчим суддею строк у 72 години.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років директор ТОВ «ПФК Христина, ЛТД» ОСОБА_8 , діючи умисно із корисливих спонукань без згоди та відома засновників вказаного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів з ТОВ «Солдат 2020», незаконно заволодів майном підприємства «ПФК Христина, ЛТД» у великих розмірах, а саме нежитловими приміщеннями, які є основними засобами підприємства.
Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_19 пояснила, що вона є засновником ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» (код 03334724) з часткою в статутному капіталі в розмірі 40 %. ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» є юридичною особою, основним видом діяльності якої є надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого майна за основним КВЕДом 68.20, що підтверджується витягом з ЄДР юридичних осіб.
03.01.2020 їй стало відомо, що ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД», без її згоди та відома, як одного з засновників вказаного підприємства, уклав з ТОВ «Солдат 2020» (код - 43379320) договори купівлі продажу вищезазначеного нерухомого майна. При цьому, вона зазначила, що ОСОБА_8 діяв на підставі Статуту в редакції від 16.04.2019 року, про що зазначено в умовах договорів, тобто добре усвідомлюючи положення Статуту щодо своїх повноважень, як директора на укладення певних правочинів від імені Товариства. За вищезазначеними договорами було відчужено все майно, яке булоу власності Товариства. До того ж, Товариство на даний час не отримало ніяких коштів та прибутків від даних правочинів, враховуючи те, що умови договорів передбачають оплату з відстроченням через два-три роки, а саме до 2021-2022 року. При цьому ОСОБА_19 у своєму допиті відмічає, ОСОБА_77 , як директор Товариства, укладаючи вищезазначені договори діяв з порушенням вимог законодавства, та положень Статуту ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» та не мав жодного права без її згоди укладати правочини, в тому числі щодо відчуження майна товариства.Статут ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД», в редакції чинній станом на дату укладення вищезазначених правочинів, містив положення, які обмежують повноваження директора щодо укладення ним від імені Товариства правочинів без попереднього узгодження загальними зборами, та певну процедуру отримання погодження, зокрема щодо значних правочинів.
Однак, ОСОБА_8 , ігноруючи положення законодавства та Статуту Товариства, зловживаючи власними повноваженнями в результаті вчинення вдаваних правочинів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вивели з балансу ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» належне Товариству нерухоме майно, яке використовувалось у господарській діяльності, та було основним та єдиним джерелом отримання доходу.
15.01.2020 винесено постанову про залучення спеціаліста-економіста до участі у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно довідки від 20.01.2020 щодо законності відчуження нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-виробнича фірма Христина в грудні 2019 року вбачається наступне, що загалом в матеріалах кримінального провадження міститься 4 договори купівлі-продажу нерухомого майна, укладеними між ТОВ ПКФ Христина, ЛТД та ТОВ Солдат 2020 загальною вартістю 5630746,00 грн. Продаж здійснено за оціненою вартістю, оцінка в усіх випадках проведена ТОВ ЦЕНТР ЕКСПЕРТ ГРУП. Покупець є новоствореним підприємством. Дата реєстрації ТОВ Солдат 2020 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 02.12.2019 року, тобто за день до укладення 3-х основних договорів купівлі-продажу. Продажі здійснено з відстроченнями платежу. При цьому, вказані об`єкти нежитлової нерухомості носять для підприємства характер інвестиційної нерухомості, тобто нерухомості, пов`язаної з наданням її в оренду, що є основним видам діяльності ТОВ ПКФ Христина, ЛТД. З огляду на зазначене, при продажі інвестиційної нерухомості без проведення за неї повної оплати, дані дії можуть мати вірогідні наслідки банкрутства для Товариства, у разі відсутності у управлінського персоналу чіткої позиції щодо діяльності суб`єкта господарювання в подальшому. Крім того, встановлено, що згідно Статуту товариства, прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу та,відповідно до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження та згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, в періоді, що досліджується ТОВ ПКФ Христина, ЛТД мало двох учасників ОСОБА_8 з часткою 60% статутного капіталу та ОСОБА_19 з часткою 40% статутного капіталу, тобто ні один з учасників не мав три чверті голосів. Тож, відповідно до вищевказаних вимог Статуту, рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 12), 13) пункту 8.2.5 статті 8 Статуту могли прийматись тільки обома учасниками Товариства.
Також, в ході дослідження спеціалістом проведено порівняння ціни продажу нерухомого майна ТОВ ПКФ Христина, ЛТД 03.12 09.12.2019 року вчинене за ціною, яка дорівнює експертній оцінці ТОВ ЦЕНТР ЕКСПЕРТ ГРУП з наявної оцінкою цього ж майна проведеною експертом ФОП ОСОБА_78 .
При порівнянні двох проведених оцінок встановлено, що нерухоме майно ТОВ ПКФ Христина оцінено вказаними експертами зі значним відхиленням його вартості, більш ніж в 2,5 рази.
Таким чином, на думку прокурора, у діях посадових осіб ТОВ ПКФ Христина, ЛТД та ТОВ «Солдат 2020» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, спеціалістом зазначено, що в межах документів, що наявні в матеріалах кримінального провадження, не надалось можливим надати остаточні висновки щодо дотримання норм статуту при відчуженні нерухомого майна ТОВ "ПКФ "Христина, ЛТД" в грудні 2019 року за договорами, а також дослідити правильність відображення в бухгалтерському обліку Підприємства даних операцій, в тому числі повноти формування в обліку кредиторської заборгованості покупця ТОВ "Солдат 2020" з огляду на договірні умови щодо відстрочення платежу. В зв`язку з зазначеним, 30.01.2020 спеціалістом надано клопотання про надання документів, необхідних для остаточної відповіді на питання, поставлені спеціалісту, а саме:
З питання аналізу дотримання норм статуту ТОВ «ПВФ «Христина» при здійсненні операцій з відчуження нерухомого майна:
- Повний пакет фінансової звітності підприємства за 9 місяців 2019 року; У разі, якщо Підприємство подає звітність, які суб`єкт малого підприємництва, то надати повний пакет фінансової звітності за 2018 рік;Оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2019 року з розгорнутим сальдо розрахунків або головна книга за 9 місяців 2019 року;
З питання відображення в бухгалтерському обліку ТОВ "ПКФ "Христина" фінансово-господарських операції з реалізації активів підприємства у вигляді нежитлових приміщень та земельних ділянок, а також правильності формування кредиторської заборгованості покупця:
- Інвентарні картки інвестиційної нерухомості, що була відчужена в грудні 2019 року покупцю ТОВ «Солдат 2020»;Повний пакет річної інвентаризації ТОВ «ПКФ «Христина» відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879;
- Акти списання нерухомого майна в зв`язку з відчуженням;Картка рахунку по балансовому рахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» за 2019 рік. У разі, якщо підприємство не обліковувало відчужені активи у складі інвестиційної нерухомості, то надати картку рахунку по балансовому рахунку 10 класу, в якому відображались операції з нерухомим майном, в тому числі земельними ділянками. Регістр обліку нерухомого майна надати у розрізі всіх проведених операцій в 2019 році;Помісячну відомість нарахування амортизації по відчуженим об`єктам нерухомого майна за 2019 рік;Первинні документи по операціям з модернізації об`єктів та інших операцій, що вплинули на первісну вартість об`єктів нерухомості, якщо такі операції мали місце протягом 2019 року;Оборотно-сальдові відомості по розрахунках з покупцем ТОВ «Солдат 2020» за період з дати придбання нерухомості до теперішнього часу в розрізі документів (проведених господарських операцій);Наказ про облікову політику ТОВ «ПКФ «Христина», що діяв протягом 2019 року зі змінами, якщо такі мали місце;Документи на підставі яких переглядалась справедлива вартість відчужених активів, якщо такі перегляди передбачені умовами облікової політики підприємства та мали місце в 2019 році;Оборотно-сальдова відомість по балансовим рахункам 943, 946 та 286 за грудень 2019 року в розрізі документів (господарських операцій);Банківські виписки інші документи з розрахунків з ТОВ «Солдат 2020» за період з дати відчуження майна по теперішніх час, якщо покупцем в повному обсязі або частково проведені розрахунки за нерухоме майно реалізоване в грудні 2019 року;Договори або інші документи на підставі яких бухгалтерському обліку ТОВ «ПКФ «Христина» змінено боржника за договорами купівлі-продажу нерухомого майна в грудні 2019 року.
24.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за фактичним місцем мешкання бухгалтера ТОВ ПКФ Христина, ЛТД - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого вилучене належне останній майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Також, 24.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в офісному приміщенні ТОВ ПКФ Христина, ЛТД, що розташоване в квартирі № 41-д будинку № 5 по проспекту Незалежності (колишній Правди) в м. Харкові, було проведено обшук, в ході якого вилучене належне ТОВ ПКФ Христина, ЛТД майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Крім цього, 24.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем мешкання директора ТОВ «Солдат 2020» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в будинкуза адресою: АДРЕСА_5 , було проведено обшук, в ході якого вилучене належне останній майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Також, 24.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в домоволодінні, яке належить директоруТОВ ПКФ Христина, ЛТД ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого вилучене належне останньому майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Як зазначено прокурором, в ході проведення обшуків досягнути їх мета та вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею.
Вищевказане майно, вилучене під час проведених обшуків, визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Так, вилучена документація містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, вилучена комп`ютерна техніка також містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, в тому числі видалену інформацію, яку можливо отримати лише шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Вилучена комп`ютерна техніка та мобільні телефони містять в собі доказову інформацію, щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувались під час його вчинення та зберігають в собі інформацію щодо здійснених телефонних дзвінків, смс-повідомлень, графічних файлів, які пересилалися, а також інформацію щодо переписки засобами мережі Інтернет, у зв`язку з чим є доказом вчинення кримінального правопорушення та здобути вказану інформацію та долучити її в якості доказів до матеріалів кримінального провадження можливо лише шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Вилучені під час обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Як зазначено прокурором, з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів, вилучених під час обшуків, проведених в ході досудового розслідування, сторона обвинувачення просить застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого зазначеного в клопотанні майна.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, але надала заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі у зв`язку із запровадженням в країні карантинних заходів, повністю його підтримуюючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ОСОБА_8 , власника майна, - адвокат ОСОБА_79 надала суду заяву про розгляд поданого прокурором клопотання про арешт майна без участі власника та його представника та просить відмовити в його задоволенні і врахувати надані письмові заперечення на клопотання, в яких вона посилається на безпідставність та необґрунтованість, як самого клопотання про накладення арешту на вилучене майно, так, на її думку, і проведення обшуку та вилучення майна. Так, адвокат вказує, що під час обшуку було вилучено ряд документів, які не маєть відношення до господарської діяльності ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» та ТОВ «СОЛДАТ». Під час проведення обшуку були порушені вимоги КПК України в частині забезпечення присутності понятих. Протокол обшуку не містить інформації про приєднання накопичувавч інформації до протоколу обшуку, під час проведення якого використовувалась цифрова відеокамера «Панасонік». Слідчим було вилучено комп`ютери, а не проведено копіювання інформації з них, що фактично перешкоджає господарській діяльності підприємства. При цьому, вважає, що прокурором пропущений строк на звернення з клопотанням до суду, та посилання прокурора на перебування у відпустці нічим не підтверджене, і не дакзано поважність причин його пропуску. Крім цього, зазначає, що до клопотання не приєднано постанов про призначення експертиз, як-то вказано у додатках до клопотання.
Представник ОСОБА_4 , власниці майна, - адвокат ОСОБА_80 надала суду заперечення на клопотання прокурора про накладення арешту, посилаючись на його безпідставність на теобгрунтованість, оскільки майно було вилучено з порушенням вимог КПК України, жодних поважних причин пропуску строку на звернення з клопотанням до суду наведено не було. При цьому, просила розглядати клопотання без її участі та участі власника майна, та, врахувавши надані заперечення, відмовити у задоволенні клопотання про поновлення строку на звернення з клопотанням до суду, відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно і повернути усе без винятку майно його власнику.
ОСОБА_6 , власниця майна, у судове засідання не з`явилась, надала суду заперечення проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, посилаючись на його безпідставність на необґрунтованість. Так, вилучені документи не стосуються обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у вилученому мобільному телефоні міститься багато приватної інформації, відсутність телефону блокує її підприємницьку діяльність та порушує уклад життя. Крім цього, зазначила, що клопотання подане з грубим порушеням встановленого процесаульного строку, поважність причн якого викликає сумнів.
Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Судом встановлено, що 24.02.2020 в період часу з 07-30 год. до 14-00 год. за фактичним місцем мешкання бухгалтера ТОВ ПКФ Христина, ЛТД - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; 24.02.2020 в період часу з 14-50 год. до 22-00 год. - в офісному приміщенні ТОВ ПКФ Христина, ЛТД, що розташоване в квартирі АДРЕСА_7 ; 24.02.2020 в період часу з 07-50 год. до 11-10 год. - за місцем мешкання директора ТОВ «Солдат 2020» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; та 25.02.2020 в період часу з 08-05 год. до 12-15 год. - в домоволодінні, яке належить директору ТОВ ПКФ Христина, ЛТД ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшуки, в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком, належне відповідно кожному з зазначених осіб, в тому числі, юридчиній особі.
27 лютого 2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведених обшуків за вищевказаними адресами майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком. При цьому, у поданому клопотанні прокурор просила поносити строк на звернення з даним клопотанням до суду як пропущений з поважних причин.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.02.2020 р. вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення зазначених в ній недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали прокурором.
10.03.2020 р. згідно з поштовим повідомленням дану копію ухвали отримано прокуратурою Харківської області.
Після чого, 24.03.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова вдруге надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської обасті ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведених обшуків майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком. Крім того, у поданому клопотанні прокурор просила поновити строк подачі клопотання про арешт майна, посилаючись на поважність причин його пропуску з огляду на наступне. Так, в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження одночасно було проведено велику кількість обшуків та вилучено значну кількість предметів та документів, а саме 13 підшивок, кожна з яких містить в собі понад 500 аркушів, індивідуальні ознаки яких необхідно було відобразити в клопотанні, слідчі, яким доручено проведення обшуків, проводили обшуки протягом 2 діб, у зв`язку з чим не мали можливості подати клопотання до суду, у встановлений законом строк. Клопотання щодо арешту тимчасово вилученого майна було подано до Київського районного суду м. Харкова одночасно з клопотання щодо поновлення строків для його подачі. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.02.2020 - повернуто прокурору для усунення недоліків з встановленням терміну 72 години. Вказана ухвала суду надійшла до прокуратури області 10.03.2020 та у зв`язку з перебуванням прокурора процесуального керівника у черговій відпустці була отримана виконавцем лише 23.03.2020, у зв`язку з чим прокурором порушено встановлений слідчим суддею строк у 72 години.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведених обшуків на підставі ухвали слідчого судді, в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком, прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна після сплину 48 годин після вилучення майна, а також просив поновити пропущений з поважних причин строк на звернення з клопотанням до суду, а потім після сплину встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків, також з клопотанням про поновлення пропущеного з поважних причин строку на звернення з ним до суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання про арешт майна, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на майні, що було тимчасово вилучене під час проведення 24.02.2020 та 25.02.2020 обшуків, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведених обшуків майна, оскільки причини його пропуску слідчий суддя визнає поважними.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведених обшуків майна.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведених обшуків майно, а саме:
3) майно, вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ ПКФ Христина, ЛТД, що розташоване в квартирі № 41-д будинку № 5 по проспекту Незалежності (колишній Правди) в м. Харкові, в ході якого вилучене належне ТОВ ПКФ Христина, ЛТД майно, а саме:
Підшивка № 1 409 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 2 296 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Платіжне доручення №246, наказ №22 від 11.10.2019, протоколи щодо призначення пенсії на 4 арк., акт списання, платіжне доручення №216, міжнародний номер рахунку на 2 арк., відомість на виплату готівки на 2 арк., лист від державного пожежного нанляду, електронне повідомлення від Ощадбанку на 2 аркушах, рахунок на оплату по замовленню №4140, платіжне доручення №266, рахунок-фактура та видаткова накладна від 18.12.2018 на 2 арк., наказ №17, наказ№18, звіт про використання коштів, виписка, платіжні доручення на 2 арк., повідомлення щодо рахунку, розрахункові відомості на 2 арк., акт приймання передачі частки у статутному капіталі, копія дублікату картки ФОПП, копії паспортів на 5 арк., акт списання, заява №1, копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП, копія свідоцтва платника єдиного податку, платіжні доручення на 2 арк., розрахункова відомість, копії витягів та виписок з державної реєстраційної служби України на 9 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі на 2 арк., акт приймання-передачі нежилого приміщення на 4 арк., відомості про нарахування заробітної плати, банківська виписка за 17.01.2020, відомості про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжна відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р., оборотно-сальдова відомість, акт здачі приймання робіт, аркуш з таблицею написаний від руки, розрахунково платіжна відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р., розрахунково платіжна відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р. та розрахунково платіжна відомість на 3 арк., оборотно сальдова відомість, звідний для відрахування у Фонди за січень 2020 р. та розрахунково платіжна відомість на 2 арк., аркуш з записами від руки, додаток 1.1. матеріальне забезпечення, акт надання послуг від 31 грудня 2019р. на 2 арк., повідомлення ТОВ Япошка, акт надання послуг на 2 арк., платіжні долручення на 2 арк., лист від Мегабанку на 2 арк., додаткові роз`яснення на 2 арк., перелік форм державних статистичних спостережень, які має подавати у 2020 році ПКФ Христина ЛТД, повідомлення про об`єкти оподаткування та пам`ятка на 3 арк., оборотно-сальдова відомість на 3 арк., посадові інструкції на 4 арк., половина аркушу з записами від руки, реєстр документів, чернетка, оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, 2 аркуші з цифровими таблицями, акт здачі-приймання робіт, чернетка на 2 арк., довідка прозаробітну плату, лист непрацездатності, чернетка, друкований аркуш з чорновими записами знизу, платіжне доручення №2, чернетка, оборотно-сальдова відомість, чернетка з написом 2015 рік, акт списання, сальдо на 2 арк., видаткова накладна, рахунок-фактура, акт списання, прибуток за жовтень 2015, витрати за жовтень 2015, сальдо, витрати за вересень 2016, оборотно-сальдові відомості прибуток та витрати на 18 арк., картка рахунку 715, оборотно-сальдові відомості прибуток та витрати на 28 арк., інвентаризаційний опис №1, оборотно-сальдові відомості на 3 арк., акт списання від 30 грудня 2016 р., прибуток та витрати на 19 арк., акти списання на 4 арк., прибуток та витрати на 4 арк., акт списання від 10 січня 2017 р., оборотно-сальдова відомість на 2 арк., обороти по рахунках на 22 арк., прибуток та витрати на 2 арк., акти списання на 3 арк., сальдо на 4 арк., прибуток та витрати на 3 арк., картка ФОПП, копії паспортів на 5 арк., акт списання від 28 червня 2019р., прибуток та витрати на 4 арк., акти списання на 3 арк., прибуток та витрати на 4 арк., чернетка з написом 2018 рік, прибуток за грудень 2018, сальдо на 31.12.2018, акти списання на 4 арк., прибуток та витрати на 45 арк..
Підшивка № 3 407 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 16 арк., копії договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень на 20 арк., супровідний лист ПАТ Українсько-сибірський торгівельний дім, скпровідні листи ПКФ Христина ЛТД, податкова декларація, наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис основних засобів, відомість основних засобів на 3 арк., інвентаризаційний опис №1 на 2 арк., оборотно-сальдові відомості на 2 арк., наказ№1 про організацію бухгалтерського обліку, інвентаризаційний опис на 2 арк., обротно-сальдова відомість на 2 арк., інвентаризаційний опис основних засобів на 4 арк., оборотно-сальдові відомості на 2 арк., наказ про проведення інвентаризації, наказ№1 про організацію бухгалтерського обліку, копія рішення учасника, оборотно-сальдова відомість на 3 арк., фінансовий звіт на 2 арк., платіжні доручення на 10 арк., податкові декларації на 5 арк., відомість на виплату готівки за лютий 2020 року, наказ №20, акти списання на 2 арк., фін. звітність малого підприємства, оборотно-сальдова відомість, пояснювальна записка на 3 арк., звіт про наявність і рух необоротних активів на 6 арк., фінансова звітність на 12 арк., 2 чистих аркуші зі штампами, витяг з державного реєстру речових прав на нероухоме майно, свідоцтва на 11 арк., довідки типу АА на 11 арк., повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, протоколи на 6 арк., довідка №4697 на 4 арк., реквізити ПКФ Христина ЛТД на 4 арк., витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на 8 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 5 аркушах, свідоцтва про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою на 33 арк., заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку, бланки листів Укрсиббанку на 2 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення №14/04, свідоцтва про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою на 7 арк., довідка про взяття на облік платника податків, заяви для реєстрації на 6 арк., довідка про взяття на облік платника податків, корінець повідомлення платника податків, напис про повідомну реєстрацію галузевої регіональної угоди, копії журналу податки і бухгалтерський облік за 1997 рік на 6арк., повідомлення про взяття на облік №212 на 4 арк., страхове свідоцтво, повідомлення про реєстрацію страхувальника, довідка для реєстрації в регіональному фонді охорони праці, реєстраційне посвідчення, повідомлення №212, свідоцтва та заяви про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва-юридичною особою на 18 арк., заява в державну податкову інспекцію, тарифи Укрсиббанку, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, опитувальник клієнта-юридичної особи на 3 арк., повідомлення від Ощадбанку, опитувальник клієнта-юридичної особи на 4 арк., уточнююча анкета, опитувальник клієнта-юридичної особи на 2 арк., свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, повідомлення від Ощадбанку, договір банківського обслуговування, заява про відключення тарифного пакету, договір №2220 та додатки до нього на 20 арк., квитанція від 14 липня 2004 року, повідомлення з банку на 2 арк., корінець повідомлення, довідка №9784 на 7 арк., довідка щодо ПКФ Христина ЛТД, договір про створення ПКФ Христина ЛТД на 15 арк., свідоцтво про одруження, протоколи загальних зборів на 10 сторінках, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , статут ПКФ Христина ЛТД на 25 арк., зміни до статуту на 2 арк., розпорядження від 22.09.1997, розпорядження від 14.01.1992, фотокопія статуту ПКФ Христина ЛТД в новій редакції на 9 арк., аркуш з записами, ідентифікаційні номери платників податків на 2 аркушах, довідка АА №127367, гарантійний лист, договір про створення ПКФ Христина ЛТД на 24 арк., статут ПКФ Христина ЛТД на 15 арк., додаткова згода до договору про створення ПКФ Христина ЛТД у формі ТОВ.
Підшивка № 4 358 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 5 343 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 6 427 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Підшивка № 7 339 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Чернетка; Оборотно-сальдова відомість по рахунку місця зберігання: необоротні активи за 9 місяців 2019 року Христина; Справка балансовая стоимость нежилого помещения; Справка балансовая стоимость активов ЧАО «УСТД»; Справка балансовая стоимость активов ПКФ «Христина, ЛТД»; Справка балансовая стоимость помещения, на 1 этаже; чернетка; Лицевой счет ФЛП ОСОБА_11 ; Автоматичне продовження дії сертифікатів, програма «M.E.Doc»; Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Рахунок-фактура від 01.03.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов от 01.03.2019 года; Повідомлення про внесення зміну в договір оренди приміщення; Повідомлення з передплати за комунальні послуги; Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна; Технічний паспорт магазину №11; Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно; Картка реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок; Повідомлення про внесення змін у договір оренди приміщення; Повідомлення з передплати за комунальні послуги; Оборотно-сальдова відомість по рахунку місця замовлення: Контрагенти: ТОВ «МК М`ясний» за 01.02.19-30.09.19 Христина; Оборотно-сальдова відомість по рахунку місця замовлення: Контрагенти: ТОВ «МК М`ясний» за 3 квартал Христина; Акт звірки взаєморозрахунків за період 30.09.2019 року; Журнал-ордер і відомість по рахунку за 01.02.19-30.09.19; Акт приема-передачи в арендное пользование нежилого помещения 1-го этажа от 01.04.2019; Акт приема-передачи в арендное пользование нежилого помещения 1-го этажа от 01.09.2019; Копія паспорта ОСОБА_71 ; копія ідентифікаційний номер ОСОБА_71 ; Лист з філії ХОУ АТ «Ощадбанк»; Довідка про чинність Статуту ПКФ «Христина,ЛТД» у виді ТОВ; Опитувальник юридичної особи-резидента; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; Заява щодо відпустки; Розрахунково-платіжна відомість за липень 2019 року; Звідний для відрахувань у Фонди за липень 2019 року; Табель учета использования рабочего времени за август 2019; Расчет отпускных за 2019 год; Звіт про капітальні інвестиції за ІІ квартал 2019 року; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.09.2005; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 0.07.2005; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.04.2005;Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.01.2005;Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО 01.09.2004; Приказ № 6К принятие на должность; Заявление принятие на работу; Приказ №5 об увольнении; Заявление увольнение с занимаемой должности; Приказ №4 предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.07.2004 г; Приказ №1 изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.06.2004 г; Приказ №6 принятие на работу; Приказ №5 увольнение; Приказ №4 изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.12.2003 г; Приказ № 3-к предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Приказ №2-к о предоставлении отпуска; Заявление на отпуск; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 02.01.2003 г; Приказ №2 изменение штатного расписания; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД`в виде ООО на 01.07.2002 г; Штатное расписание ПКФ «Христина,ЛТД» в виде ООО на 01.01.2002 г; Приказ № 7 изменение в договоре о поставке электроэнергии; Приказ №6 упорядочить делопроизводство; Приказ №5 от 22.09.2017; Служебная зписка (модернизация); Приказ №3 от 30.08.2017 года; Приказ № 3 от 06.06.2017 года; Приказ №2 от 27.04.2017 года; Приказ №1 от 20.04.2017 года; Приказ №1-ОК от 21.03.2017 года; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков; Приказ № 5 от 27.12.2016 года; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» на 01.01.2017 года; Прикз №4 от 25.07.2016 года; Приказ № 2 от 18.03.2016 года; Приказ № 3к от 30.04.2015 года; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков; Приказ №2 от 03.12.2014 года; Распоряжение об электронном документообороте от 30.06.2014 года; Приказ № 1к от 22.05.2014 года; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков; Приказ № 6 от 16.12.2013 года; Приказ №5 от 18.07.2013 года; Приказ №4к от 18.07.2013 года; Заявление на увольнение; Приказ № 3к от 01.06.2013 г. принятие на должность; Заявление о принятии на работу; Приказ № 2к от 01.06.2013 г. Изменение в штатном расписании; Приказ № 1к от 22.05.2013 г. на отпуск; Заявление на отпуск за 2012 год; График тарифных отпусков ПКФ «Христина, ЛТД»; Приказ № 3 изменение в штатном расписании; Приказ № 03 от 28.12.2006 г. изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» на 01.01.2007 г.; Приказ № 02-К от 15.12.2006 г. изменение в штатном расписании; Приказ № 01-К от 04.12.2006 г. штатное расписание; Приказ №1 от 08.11.2006 г. назначить комиссию; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО на 01.12.2006 г.; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО на 01.12.2006 г.; Штатное расписание ПКФ «Христина, ЛТД» в виде ООО на 01.07.2006 г.; Приказ №__ от 30.12.2005 г. изменение в штатном расписании; Штатное расписание ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в виде общества на 01.01.2006 г. по персоналу; Приказ № 18 от 26.12.2018 г. изменение в штатном расписании; Служебная записка сумма оклада по штатному расписанию; Приказ № 17 от 26.12.2018 г. контроль платежей; Приказ № 16 от 26.12.2018 г. задержка с возмещением расходов за тепловую энергию; Приложение к приказу № 16 от 26.12.2018 г. график оплаты по договорам…, оказывающих постоянные услуги; Приказ № 15 от 14.12.2018 г. сверка взаимных расчетов договора аренды №15-9 от 20.09.2017 г.; Приказ № 14 от 12.12.2018 г.; Приказ № 12 от 04.12.2018 г.; Приказ № 12 от 29.11.2018 г. приобретение автомобиля; Приказ № 1 от 29.11.2018 г.; Приказ № 10-ОК от 06.11.2018 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Наказ № 9-К от 01.10.2018 г. принятие на должность; Заявление принятие на работу; Наказ № 8-К от 01.10.2018 г. принятие на должность; Заявление принятие на работу; Приказ № 8 от 28.09.2018 г. модернизация объекта основных средств; Наказ №7 от 28.09.2018 г. изменение в штатном расписании; Штатний розклад ПКФ «Христина, ЛТД» станом на 01.10.2018 р.; Штатний розклад ПКФ «Христина, ЛТД» станом на 01.01.2018 р.; Приказ №6 от 21.09.2018 г. прекращение трудовых отношений; Свідоцтво про смерть ОСОБА_72 ; Наказ №5 від 17.09.2018 р. призначення на посаду директора ОСОБА_8 ; Приказ № 4 от 12.09.2018 г. изменение штатного расписания; Приказ № 3 от 30.08.2018 г. отпуск ОСОБА_8 ; Приказ № 3-ОК от 02.07.2018 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Приказ № 2-ОК от 01.06.2018 г. предоставление отпуска; Приказ № 1-ОК от 07.03.2018 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; График тарифных отпусков ПКФ «Христина, ЛТД» на 04.01.2018 г.; Приказ №1 от 10.01.2018 г. изменение договора о поставке электроэнергии; Приказ №29 от 24.12.2019 г. внесение недостоверной информации в Журнал ведения достоверного учета; Наказ №28-К від 23.12.2019 р. призначення на посаду; Заява прийняття на посаду; Приказ №27 от 27.12.2019 року изменение штатного расписания; Приказ № 26 от 23.12.2019 г. плановые и внезапные проверки; Приказ № 25 от 23.12.2019 г. плановые и внезапные проверки; Приказ № 24-К от 19.12.2019 г. на отпуск; Заявление на отпуск; Приказ № 21 от 11.10.2019 г. изменение в штатном расписании; Приказ № 20 от 01.10.2019 г. работы по модернизации; Приказ№ 20 от 09.09.2019 г. промежуточный контроль электрической энергии; Приказ № 19 от 27.08.2019 г. снятие показаний с электрических счётчиков; Наказ № 18-К від 06.08.2019 р. прийняття на посаду; Заявление о принятие на работу; Приказ № 17 от 06.08.2019 г. изменение в штатное расписание; Наказ № 16 к від 02.08.2019 р. про звільнення с посади; Заявление об увольнении; Приказ № 15 от 15.07.2019 г. завершение работ по модернизации; Приказ № 14 от 01.07.2019 г. завершение работ по модернизации; Приказ № 13-ОК от 10.07.2019 г. предоставление отпуска; Заявление на отпуск; Заявление предоставление отпуска; Приказ № 12-ОК от 10.06.2019 г. предоставление отпуска; Приказ № 11 от 04.04.2019 г. проведение работ по модернизации основных средств; Приказ № 10 от 25.03.2019 г. проведение работ по модернизации основных средств; Приказ № 9 от 11.03.2019 г. прекращение действия договора №15-9; Приказ № 8 от 11.03.2019 г. своевременная оплата счетов и приказа по оплате счетов КП «Харьковские тепловые сети»; Приказ №7 от 01.02.2019 г. завершение работ по модернизации; Наказ № 6-К від 31.01.2019 року прийняття на посаду; Заявление о принятии на работу; Наказ № 5-К від 31.01.2019 року прийняття на посаду; Заявление о принятии на работу; Приказ №4 от 29.01.2019 г. изменение штатного расписания; Наказ № 3-К від 25.01.2019 р. звільнення з посади; Заявление об увольнении; Наказ № 2-К від 25.01.2019 р. звільнення за власним бажанням; Заявление об увольнении с должности; Приказ № 1 от 21.01.2019 г. изменение штатного расписания; График тарифных отпусков ПКФ «Христина, ЛТД» на 04.01.2019 г. Приказ №19 от 26.12.2018 г. приобретение автомобиля; Лист про субаренду ООО «Япошка»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_73 ; Копія РНОКППДФОПП ОСОБА_73 ; Копія паспорту ОСОБА_73 ; Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_73 ; Лист про суборенду; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_74 ; Копія РНОКППДФОПП ОСОБА_74 ; Копія паспорту ОСОБА_74 ; Лист про субаренду; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_23 ; Копія РНОКППДФОПП ОСОБА_23 ; Копія паспорту ОСОБА_23 ; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт приема-передачи из арендного пользования нежилого помещения 1-го этажа от 30.11.2019 г.; Акт технического состояния подвального помещения; Акт приема-передачи в арендное пользование нежилых помещений от 01.12.2019 г.; Акт приема-передачи из арендного пользования нежилого от 01.12.2019 г.; Рахунок-фактура від 16.12.2019 г.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.;Рахунок-фактура на 02.12.18 року; Рахунок-фактура на 04.02.2020 року; Рахунок-фактура на 16.01.2020 року; Рахунок-фактура на 14.01.2019 року; Рахунок-фактура на 11.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.01.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.01.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 04.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 08.02.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 09.01.2020 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.12.2019 р.;Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 р.; Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки порядковий №1 за 2019 рік; Рахунок фактура від 14.01.2020 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 р.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 р.
Підшивка № 8 591 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Рахунок фактура від 02.01.2019 року; Рахунок фактура від 20.05.2019 року; Рахунок фактура від 02.05.2019 року; Рахунок фактура від 29.05.2019 року; Рахунок фактура від 10.05.2019 року; Рахунок фактура від 05.04.2019 року; Рахунок фактура від 19.04.2019 року; Рахунок фактура від 10.04.2019 року; Рахунок фактура від 01.04.2019 року; Рахунок фактура від 20.03.2019 року; Рахунок фактура від 12.03.2019 року; Рахунок фактура від 11.03.2019 року; Рахунок фактура від 01.03.2019 року; Рахунок фактура від 09.04.2019 року; Рахунок фактура від 11.04.2019 року; Рахунок фактура від 08.04.2019 року; Рахунок фактура від 10.04.2019 року; Рахунок фактура від 03.04.2019 року; Рахунок фактура від 29.03.2019 року; Рахунок фактура від 22.03.2019 року; Рахунок фактура від 31.01.2019 року; Рахунок фактура від 18.03.2019 року; Рахунок фактура від 04.03.2019 року; Рахунок фактура від 07.03.2019 року; Рахунок фактура від 06.03.2019 року; Рахунок фактура від 15.02.2019 року; Рахунок фактура від 20.02.2019 року; Рахунок фактура від 18.02.2019 року; Рахунок фактура від 11.02.2019 року; Рахунок фактура від 14.02.2019 року; Рахунок фактура від 08.02.2019 року; Рахунок фактура від 01.02.2019 року; Рахунок фактура від 05.02.2019 року; Рахунок фактура від 21.01.2019 року; Рахунок фактура від 15.01.2019 року; Рахунок фактура від 11.01.2019 року; Рахунок фактура від 21.01.2019 року; Рахунок фактура від 17.01.2019 року; Рахунок фактура від 15.01.2019 року; Рахунок фактура від 14.01.2019 року; Рахунок фактура від 02.01.2019 року; Рахунок фактура від 02.08.2019 року; Рахунок фактура від 01.08.2019 року; Рахунок фактура від 22.07.2019 року; Рахунок фактура від 26.07.2019 року; Рахунок фактура від 19.07.2019 року; Рахунок фактура від 11.07.2019 року; Рахунок фактура від 09.07.2019 року; Повідомлення ТОВ «Агромакспром» від 09.07.2019; Рахунок фактура від 08.07.2019 року; Рахунок фактура від 03.06.2019 року; Рахунок фактура від 01.07.2019 року; Рахунок фактура від 18.06.2019 року; Рахунок фактура від 27.06.2019 року; Рахунок фактура від 20.06.2019 року; Рахунок фактура від 12.07.2019 року; Рахунок фактура від 10.06.2019 року; Рахунок фактура від 07.06.2019 року; Рахунок фактура від 03.06.2019 року; Рахунок фактура від 20.06.2019 року; Рахунок фактура від 13.06.2019 року; Рахунок фактура від 17.06.2019 року; Рахунок фактура від 10.06.2019 року; Рахунок фактура від 08.06.2019 року; Рахунок фактура від 02.06.2019 року; Рахунок фактура від 20.06.2019 року; Рахунок фактура від 05.05.2019 року; Рахунок фактура від 02.06.2019 року; Рахунок фактура від 13.05.2019 року; Рахунок фактура від 02.12.2019 року; Рахунок фактура від 20.11.2019 року; Рахунок фактура від 13.11.2019 року; Рахунок фактура від 12.11.2019 року; Рахунок фактура від 08.11.2019 року; Рахунок фактура від 07.11.2019 року; Рахунок фактура від 01.11.2019 року; Рахунок фактура від 25.10.2019 року; Рахунок фактура від 23.10.2019 року; Рахунок фактура від 21.10.2019 року; Рахунок фактура від 10.10.2019 року; Рахунок фактура від 09.10.2019 року; Рахунок фактура від 03.10.2019 року; Рахунок фактура від 01.10.2019 року; Рахунок фактура від 20.09.2019 року; Рахунок фактура від 10.09.2019 року; Рахунок фактура від 11.09.2019 року; Рахунок фактура від 09.09.2019 року; Рахунок фактура від 06.09.2019 року; Рахунок фактура від 02.09.2019 року; Рахунок фактура від 20.08.2019 року; Расчет доплаты на ожидаемое возмещение затрат ООО «Агрормакспорт» по электроэнергии; Рахунок фактура від 06.09.2019 року; Рахунок фактура від 02.09.2019 року; Рахунок фактура від 01.09.2019 року; Рахунок фактура від 01.08.2019 року; Рахунок фактура від 29.08.2019 року; Рахунок фактура від 20.08.2019 року; Рахунок фактура від 14.08.2019 року; Рахунок фактура від 12.08.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Лицевой счет ФЛП ОСОБА_11 ; Акт звіряння за період січень-грудень 2019 рр.; Рахунок-фактура від 27.12.2019 року; Рахунок-фактура від 19.12.2019 року;Рахунок-фактура від 16.12.2019 року; Рахунок-фактура від 10.12.2019 року; Рахунок-фактура від 11.12.2019 року; Рахунок-фактура від 06.09.2019 року; Рахунок-фактура від 02.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року;Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов за 1 квартал 2019 года; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов за 1 квартал 2019 года при расторжении договора; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.03.2019 року; Акт сверки взаиморасчетов от 29.03.2019 года; Лицевой счет ФЛП ОСОБА_11 по оплате услуг 2018-2019 гг.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2019 року; Акт звірки взаєморозрахунків за період 30.10.2019 ТОВ «Піонер мобільних підключень» та ПКФ «Христина,ЛТД» у виді ТОВ; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2020 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2019 року; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2019 року;Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2019 року.
Підшивка № 9 535 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Виписка по рахункам виконавця за 27.12.2019, платіжне доручення № 282, платіжне доручення № 281, виписка по рахункам виконавця за 26.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 24.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 23.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 20.12.2019, виписка по рахункам виконавця за 19.12.2019, платіжне доручення № 279, платіжне доручення № 280, виписка по рахункам виконавця за період 19.12.2019 -26.12.2019, платіжне доручення № 278, платіжне доручення № 277, платіжне доручення № 276, платіжне доручення № 257, платіжне доручення № 73, платіжне доручення № 275, виписка по рахункам виконавця за період 01.12.2019 -19.12.2019, платіжне доручення № 259, платіжне доручення № 274, платіжне доручення № 271, платіжне доручення № 270, платіжне доручення № 269, платіжне доручення № 268, платіжне доручення № 267, платіжне доручення № 266, платіжне доручення № 265, платіжне доручення № 264, платіжне доручення № 263, платіжне доручення № 262, платіжне доручення №260, виписка по рахункам виконавця за період 02.12.2019 -04.12.2019, приход за ноябрь 2019, расход за ноябрь 2019, виписка по рахункам виконавця за період 25.11.2019 -29.11.2019, платіжне доручення № 273, платіжне доручення № 272, виписка по рахункам виконавця за період 14.11.2019 -22.11.2019, платіжне доручення № 258, платіжне доручення № 255, платіжне доручення № 253, платіжне доручення № 250, платіжне доручення № 254, платіжне доручення № 249, платіжне доручення № 252, платіжне доручення № 248, платіжне доручення № 251, лист «МК мясний» директору «Христина ЛТД», платіжне доручення № 247, платіжне доручення № 77, виписка по рахункам виконавця за період 07.11.2019 -13.11.2019, платіжне доручення № 246, платіжне доручення № 244, платіжне доручення № 245, платіжне доручення № 243, платіжне доручення № 242, платіжне доручення № 241, платіжне доручення № 240, виписка по рахункам виконавця за 05.11.2019, виписка по рахункам виконавця за 04.11.2019, виписка по рахункам виконавця за 01.11.2019, приход за октябрь 2019, виписка по рахункам виконавця за 31.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 29.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 28.10.2019, платіжне доручення № 239, платіжне доручення № 234, виписка по рахункам виконавця за 22.10.2019, платіжне доручення № 237, платіжне доручення № 238, платіжне доручення № 233, виписка по рахункам виконавця за 17.10.2019, платіжне доручення № 232, виписка по рахункам виконавця за період 21.10.2019 -25.10.2019, платіжне доручення № 228, платіжне доручення № 227, платіжне доручення № 226, виписка по рахункам виконавця за 16.10.2019, платіжне доручення № 231, платіжне доручення № 235, виписка по рахункам виконавця за період 08.10.2019 -15.10.2019, платіжне доручення № 236 платіжне доручення № 35, платіжне доручення № 33, виписка по рахункам виконавця за 07.10.2019, платіжне доручення № 225, платіжне доручення № 224, платіжне доручення № 223, платіжне доручення № 222, платіжне доручення № 221, платіжне доручення № 220, платіжне доручення № 219, виписка по рахункам виконавця за 04.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 03.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 02.10.2019, виписка по рахункам виконавця за 01.10.2019, приход за сентябрь 2019, расход за сентябрь 2019, виписка по рахункам виконавця за період 20.09.2019 -30.09.2019, платіжне доручення № 229, платіжне доручення № 230, платіжне доручення № 217, платіжне доручення № 218, платіжне доручення № 216, виписка по рахункам виконавця за період 05.09.2019 -19.09.2019, платіжне доручення № 215, платіжне доручення № 214, платіжне доручення № 213, платіжне доручення № 212, платіжне доручення № 210, платіжне доручення № 209, платіжне доручення № 208, виписка по рахункам виконавця за період 06.09.2019 -12.09.2019, платіжне доручення № 207, платіжне доручення № 206, платіжне доручення № 205, платіжне доручення № 204, платіжне доручення № 208, платіжне доручення № 203, платіжне доручення № 202, виписка по рахункам виконавця за період 01.09.2019 -06.09.2019, платіжне доручення № 211, платіжне доручення № 199, приход за Август 2019, расход за Август 2019, виписка по рахункам виконавця за період 22.08.2019 -31.08.2019, платіжне доручення № 201, платіжне доручення № 200, платіжне доручення № 102, виписка по рахункам виконавця за період 19.08.2019 -20.08.2019, платіжне доручення № 194, платіжне доручення № 193, платіжне доручення № 192, , виписка по рахункам виконавця за період 07.08.2019 -19.08.2019, квитанція, платіжне доручення № 190, платіжне доручення № 188, платіжне доручення № 189, платіжне доручення № 187, платіжне доручення № 186, платіжне доручення №185, платіжне доручення № 184, платіжне доручення № 183, платіжне доручення № 182, , виписка по рахункам виконавця за період 01.08.2019 -06.08.2019, платіжне доручення № 197, платіжне доручення № 198, платіжне доручення № 196, приход за июль 2019, расход за июль 2019, виписка по рахункам виконавця за період 17.07.2019 -31.07.2019, платіжне доручення № 195, платіжне доручення № 181, платіжне доручення № 191, платіжне доручення № 180, платіжне доручення № 179, , виписка по рахункам виконавця за період 07.07.2019 -19.07.2019, платіжне доручення № 178, платіжне доручення № 177, платіжне доручення № 176, платіжне доручення №175, платіжне доручення № 174, платіжне доручення № 165, платіжне доручення № 34, платіжне доручення № 32, платіжне доручення № 173, платіжне доручення № 170, платіжне доручення №172, платіжне доручення № 171, виписка по рахункам виконавця за період 01.07.2019 -05.07.2019, платіжне доручення № 169, платіжне доручення № 168, платіжне доручення № 167, платіжне доручення № 166, приход за июнь 2019, расход за июнь 2019, виписка по рахункам виконавця за період 19.06.2019 -30.06.2019, платіжне доручення № 163, платіжне доручення № 156, виписка по рахункам виконавця за період 17.06.2019 -19.06.2019, платіжне доручення № 160, платіжне доручення № 159, платіжне доручення № 158, платіжне доручення № 157, виписка по рахункам виконавця за період 10.06.2019 -14.06.2019, платіжне доручення № 164, платіжне доручення № 162, платіжне доручення № 155, платіжне доручення № 161, платіжне доручення №154, платіжне доручення № 153, платіжне доручення № 152, платіжне доручення № 151, виписка по рахункам виконавця за період 05.06.2019 -07.06.2019, платіжне доручення № 150, платіжне доручення № 148, платіжне доручення № 149, виписка по рахункам виконавця за період 28.05.2019 -03.06.2019, приход за май 2019, расход за май 2019, виписка по рахункам виконавця за період 20.05.2019 -28.05.2019, платіжне доручення № 147, платіжне доручення № 146, платіжне доручення № 133, виписка по рахункам виконавця за період 11.05.2019 -17.05.2019, платіжне доручення № 145, платіжне доручення № 144, платіжне доручення № 142, платіжне доручення №141, платіжне доручення № 140, платіжне доручення № 113, платіжне доручення № 130, платіжне доручення № 131, платіжне доручення № 132, виписка по рахункам виконавця за період 02.05.2019 -11.05.2019, платіжне доручення № 127, платіжне доручення № 126, платіжне доручення № 95, платіжне доручення № 125, платіжне доручення № 124, платіжне доручення №123, платіжне доручення № 122, платіжне доручення № 121, платіжне доручення № 120, платіжне доручення № 143, платіжне доручення № 139, платіжне доручення № 129, платіжне доручення № 128; дохід за квітень 2019р.; розхід за квітень 2019р.; платіжне доручення № 137 від 26.04.2019р.; платіжне доручення № 138 від 26.04.2019р.; платіжне доручення № 85 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 136 від 23.04.2019р.; платіжне доручення № 135 від 23.04.2019р.; платіжне доручення № 134 від 22.04.2019р.; платіжне доручення № 106 від 22.04.2019р.; платіжне доручення № 119 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 118 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 105 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 110 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 111 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 112 від 17.04.2019р.; платіжне доручення № 117 від 16.04.2019р.; платіжне доручення № 86 від 15.04.2019р.; розписка з «Ощадбанку» на 2 арк.; платіжне доручення № 104 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 103 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 101 від 15.04.2019р.; платіжне доручення № 30-31 від 10.04.2019р.; платіжне доручення № 114-116 за квітень 2019р.; платіжне доручення № 94, 97-100 від 09.04.2019р.; платіжне доручення № 96 від 05.04.2019р.; платіжні доручення № 89-93, 107-109 за квітень 2019р.; дохід за березень 2019р.; розхід за березень 2019р. із додатками на 7 арк.; платіжні доручення із додатками за березень 2019р. на 24 арк.; дохід за лютий 2019р.; розхід за лютий 2019р. із додатками на 3 арк.; платіжні доручення із додатками за лютий 2019р. на 31 арк.; дохід за січень 2019р.; розхід за січень 2019р. із додатками на 3 арк.; платіжні доручення за січень 2019р. на 48 арк.; чернові записи на 14 арк.; довідка від АТ «Ощадбанк» р.№118.450-23/169 від 05.02.2020р.; заява про відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанк» на 4 арк.; додаткова угода № 1 від 30.01.2020р. із додатками на 6 арк.; договір № 311019/2 від 31.10.2019р. із специфікацією на 2 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 3 арк.; договір № 666М на виконання робіт від 26.04.2019р. на 5 арк.; договір підряду № 6 від 12.04.2019р. із додатками на 9 арк.; виписка х єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ Ф «Дубрава-93» із додатком на 2 арк.; договір № 39 від 10.01.2019р.; протокол про погодження договірної ціни від 10.01.2019р.; акт прийому-передачі за договором № 39 від 20.02.2019р.; генеральний договір обов`язкового страхування № 825001/4435/5462474 від 08.01.2019р. із додатками на 3 арк.; договір № 3356219 від 13.12.2019р. на 3 арк.; договір № 26/11/2018 від 26.11.2018р. на 3 арк.; протокол узгодження договірної ціни до договору № 26/11/2018 від 26.11.2018р.; додаткова угода № 1 до № 26/11/2018 від 26.11.2018р. на 3 арк.; договір № 79 на виконання послуг від 05.10.2018р. на 2 арк.; договір № 80 на виконання послуг від 05.10.2018р. на 2 арк.; звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин офісної будівлі ПКФ «Христина ЛТД» по вул. Потебні, 18А в м. Харкові на 27 арк.; договір № 35 від 21.09.2018р.; протокол узгодження договірної ціни від 21.09.2018р.; договір № 14/09/2018 від 14.09.2018р. на 3 арк.; протокол узгодження договірної ціни до договору № 14/09/2018 від 14.09.2018р.; рахунок-фактура № 14/09 від 14.09.2018р.; договір від 29.08.2018р.; договір від 18.06.2018р.; договір № 32Акт2041-18 на виконання монопольних робіт від 11.06.2018р.; договір № 03/05-18 від 21.05.2018р.; договір №РС18-327 від 11.05.2018р. із додатками на 4 арк.; рахунок на оплату № 907 від 11.05.2018р.; договір № 135-18/1 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харків від 24.04.2018р. із додатком на 2 арк.; пропозиція від Харківської міської ради про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харків; заява від ПКФ «Христина ЛТД» до ПАТ «Укрпошта».
Підшивка № 10 428 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Податкова декларація з плати на землю за 4 місяць 2019 року ПФК «Христина, ЛТД» у виді ТОВ; договір оренди землі 20 листопада 2015 року між ХМР в особі міського голови ОСОБА_75 та ПКФ «Христина, ЛТД»; Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 28.01.15; Лист від Департаменту земельних відносин від 09.02.2016, Податкова декларація з податку на нерухоме майно за березень 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ (додатки); Податкова декларація з податку на нерухоме майно за березень 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ (додатки); Податкова декларація з податку на нерухоме майно від березня 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ (додатки); Відповідь на запит (уточнення в декларації) ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ від 26 грудня 2019; Запит щодо зняття з обліку, як платника податку на нерухомість від 16 грудня 2019; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 2006, Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 2007 рік; Витяг про державну реєстрацію прав 2011 рік; Витяг про державну реєстрацію прав 2012 рік; Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок (додатки); Кваліфікаційний сертифікат ОСОБА_76 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; Декларація про готовність до експлуатації об`єкта; Технічний паспорт на громадський будинок; Відповідь на запит (уточнення в декларації) ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ від 12 жовтня 2017 року; Податкова декларація екологічного податку 4 квартал 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ; Розрахунок №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; Податкова декларація з податку на нерухоме майно 3 квартал 2019 року ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ; Відповідь на запит (уточнення в декларації) ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ від 26.12. 2019 року; Повідомлення про об`єкти оподаткування; Запит ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ щодо зняття з обліку, як платника податку на нерухомість; Податкова декларація з податку на нерухоме майно 3 квартал 2019 року; Податкова декларація екологічного податку за 4 квартал 2019 року №4; Податкова декларація екологічного податку № 3 квартал 3 2019 року; Розрахунок № 1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря квартал 3 2019 року; Податкова декларація екологічного порядку №2 за 2 квартал 2019 року; Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 1 за 2 квартал 2019 року; Витяг з Податкового кодексу розділ 8. Екологічний податок; Новини з «Вісника» про податки; Податкова декларація екологічного податку №1 за 1 квартал 2019 року; Розрахунок №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 1 квартал 2019 року; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи); Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 1 квартал 2019; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 3 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 2 місяць 2019 року;Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 1 місяць 2019 року; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) №4; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2019; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) №3; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 3 квартал 2019; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 6 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 5 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 4 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 8 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 7 місяць 2019 року; Копія паспорта ОСОБА_19 ; Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 ; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 12 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 11 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 10 місяць 2019 року; Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб 9 місяць 2019 року; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства 01.10.2019; Пояснювальна записка ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ за 2 квартал 2019 року; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 9 місяців 2019; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва 01.07.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 1 півріччя 2019; Журнал проводок за 1 півріччя 2019 року; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва 01.04.2019; Пояснювальна записка ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ за 1 квартал 2019 року; Наказ № 18-К прийняття ОСОБА_19 на посаду комерційного директора; Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; Фінансова звітність малого підприємства від 30.09.2019 року; Звіт про обсяги реалізованих послуг за ІІ квартал 2019 року; Звіт про обсяги реалізованих послуг за І квартал 2019 року; Звіт про капітальні інвестиції за 4 квартал 2019 року; Оборотно-сальдова відомість по рахунку необоротні активи за 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку інвестиції за 4 квартал 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку інвестиції за 2019; Державне статистичне спостереження; Звіт про капітальні інвестиції за 2 квартал 2019 року; Звіт про капітальні інвестиції за 1 квартал 2019 року; Оборотно-сальдова відомість по рахунку інвестиції за 1 квартал 2019; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 4 квартал 2019 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 3 квартал 2019 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 2 квартал 2019 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб за 1 квартал 2019 року; Повідомлення про прийняття працівника на роботу; Звіт про обсяги реалізованих послуг за 4 квартал 2019 року; Звіт про обсяги реалізованих послуг за 3 квартал 2019 року;Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_71 ; Звітність інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці; Звіт про використання та запаси палива за 2019 рік; Запит від ГУС у Харківській області «Щодо змін у методології складання державного статистичного спостереження за формою №4-мтп (річна) за 2019 рік; Оборотно-сальдова відомість по рахунку податки і відрахування за 01.01.19 31.08.19;Картка рахунку: податки і відрахування за 01.01.19 31.08.19; Звіт про постачання та використання енергії за 2019 рік; Зворотній зв`язок Посада « Заступник директора з адміністративної діяльності та юридичної документації» та класифікатор професій; Перелік форм державних статистичних спостережень, які має подавати у 2020 році; Платіжне доручення від 02.08.2018 року; Платіжне доручення від 16.07.2018 року; Платіжне доручення від 18.06.2018 року; Платіжне доручення від 15.05.2018 року; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства 01.01.2020 року; Пояснювальна записка ПКФ «Христина, ЛТД» у виді ТОВ за 4 квартал 2019 року; Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2019 рік; Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 2019 рік; Додаткове погодження №11 за договором оренди від 03.12.2015 року; Протокол соглашения о договорной цене по величине арендной платы за аренду нежилого помещения від 13.09.2018 року; Додаткове погодження №12 за договором оренди від 29.12.2016 року; Договор №31/1 о сдаче в аренду нежилого помещения от 07.11.2019 (додатки); Договор №31 о сдаче в аренду нежилого помещения от 23.12.2016 года (додатки); Договор №36 о сдаче в аренду нежилого помещения від 05.11.2018 року (додатки); Оборотно-сальдова відомість по рахунку замовлення за 1 півріччя 2019 року; Реєстр документів за 9 місяців 2019 рокупо контрагенту ТОВ «МК М`ясний»; Банківська виписка; Акт звірки взаєморозрахунків 1 півріччя 2019 року; Запит від ТОВ «МК М`ясний» від 06.11.2019 року; Акт звірки взаєморозрахунків за 30.09.2019 року; Договор №38 о сдаче в аренду нежилого помещения от 01 апреля 2019 года; Предворительный договор аренды нежилых помещений от 20.02.2019 года; Порядок предоставления счетов и актов оказанных услуг от 01.04.2019 года; Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии от 01.04.2019 года; Договор № 38 о сдаче в аренду нежилого помещения от 01 апреля 2019 года; Акт звірки взаєморозрахунків станом 30.10.2019 року; Порядок предоставления счетов и актов оказанных услуг от 25.02.2019 года; Договор № 40 о сдаче в аренду нежилого помещения от 25.02.2019 года; Предворительный договор аренды нежилых помещений от 12.04.2019 года; Расчет суммы оплаты за услуги ЖКС от 21.05.2019 года; Акт приема-передачи от 26.06.2019 года; Повідомлення від ТОВ «Агромакспром»; Предворительный договор аренды нежилых помещений от 02.10.2019 года (додатки); Довіреність ТОВ «Спорт-платформа»; Договор № 44 о сдаче в аренду нежилого помещения от 03.10.2019 года.
Підшивка №11 416 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ Христина ЛТД»:
Виписка, друкований аркуш під назвою ПКФ Христина ЛТД, прихід за 1 квартал 2020 р., бухгалтерська довідка щодо продажу нежилого приміщення по пр. Науки, 11 площею 281,0 кв. м., бухгалтерська довідка щодо продажу нежилого приміщення по вул. Я. Мудрого 33а площею 111.8 кв. м., звіт про суми нарахованої заробітної плати, податкова декларація з плати за землю за 2020 рік, розрахунок суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, заява-розрахунок, платіжне доручення №30, платіжне доручення №27, платіжне доручення №26, платіжне доручення №25, платіжне доручення №28, платіжне доручення №24, платіжне доручення №17, платіжне доручення №23, витрати за січень 2020 р., виписка, платіжне доручення №21, платіжне доручення №16, платіжне доручення №20, платіжне доручення №14, платіжне доручення №7, платіжне доручення №15, платіжне доручення №10, платіжне доручення №9, платіжне доручення №8, платіжне доручення №13, платіжне доручення №12, платіжне доручення №6, платіжне доручення №5, платіжне доручення №4, платіжне доручення №2, платіжне доручення №1, наказ №5 ПКФ ХРИСТИНА ЛТД, акт приймання-здачі 16 січня 2019 р., бухгалтерська довідка, наказ №8 ПКФ ХРИСТИНА ЛТД, акт приймання-здачі 31 січня 2018 р., довідка бухгалтерії 31.01.2018, акт приймання-здачі 31 січня 2018 р., декларація про відповідність №2303/3,свідоцтво №1269, свідоцтво №1271, свідоцтво №1270, акт виконаних робіт №1, інвентарна картка 271, акт приймання-здачі з 01.08.2016 по 31.09.2019, розшифрування витрат по пр. Незалежності, 5 п.6 1поверх 2018р., журнал-ордер і відомість по рахунку 209, акт приймання-здачі за 914 днів, журнал-ордер і відомість по рахунку 209, інвентарна картка 272, акт приймання-здачі за 914 днів, бухгалтерська довідка 01.02.2019, розшифрування ТМЦ до акта ремонтних робіт від 30.12.2016, акт надання послуг №69 від 23.11.2016, видаткова накладна №271117001, аркуш під назвою на збільшення вартості приміщення, акт приймання-здачі за 914 днів, розшифрування ТМЦ до акта ремонтних робіт від 30.12.2016, акт здачі-приймання №69 від 23.11.2016, видаткова накладна №271117001 від 27 листопада 2017, аркуш під назвою на збільшення вартості приміщення, СЧ.20 Виробничі запаси, аркуш під назвою на збільшення вартості приміщення, розшифрування ТМЦ до акта ремонтних робіт від 30.12.2016, товарний чек від 08.07.2019, товарний чек від 03.07.2019, розшифрування витрат з ремонту пр. Правди 5, п.4, 1 поверх, видаткова накладна №50719001, рахунок на оплату №67, звіт про використання коштів, товарний чек № Пл130619001, товарний чек № Пл120619001, видаткова накладна№120, рахунок на оплату №37, видаткова накладна №69 від 10.06.2019, рахунок на оплату по замовленню №169, товарний чек №62 від 31.05.2019, товарний чек №32 від 30.05.2019, звіт про використання коштів №Хр-0000045, рахунок на оплату по замовленню №169, видаткова накладна № 64, рахунок на оплату по замовленню №119, товарний чек № Пл120619001, видаткова накладна №79, рахунок на оплату по замовленню №153, видаткова накладна №69, рахунок на оплату по замовленню №160, товарний чек №62, товарний чек №32, товарний чек № Пл4, товарний чек № Пл240519001, звіт про використання коштів 16.05.2019, звіт про використання коштів 15.05.2019, звіт про використання коштів 14.05.2019, звіт про використання коштів 13.05.2019, видаткова накладна №62, рахунок на оплату по замовленню №145, чек №104, тов. чек №3727, тов. чек №340, рахунок-фактура №8, тов. чек № Пл250419001, чек №3210, чек № Пл240419001, рахунок на оплату № 64, рахунок на оплату №134, чек №53, чек №12, чек №97, 59, 56, чек №270, чек №167, чек №296, чек №302, чек №87, 16, чек №2644, рахунок на оплату №49, чек №262, чек №257, рахунок №119, видаткова накладна №048, рахунок №115, видаткова накладна №45, рахунок №96, накладна № 41, рахунок №98, акт приймання-здачі 01.07.2019, розшифрування витрат, наказ №14, наказ №10, акт приймання-здачі 30.09.2019, наказ№20, заг. розшифрування витрат, договір купівлі-продажу, державний акт права власності на земельну ділянку, реєстраційне посвідчення, витяг з рішення міської ради, висновок експерта про вартість земельної ділянки, план земельної ділянки, договір купівлі-продажу, державний акт, реєстраційне посвідчення, технічний паспорт, технічна характеристика, етажний план, експлуатаційні показники, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, договір купівлі-продажу, витяг про держреєстрацію прав, бухгалтерська довідка, витяг про держреєстрацію прав, витяг про держреєстрацію прав, витяг про держреєстрацію прав, витяг про держреєстрацію прав, оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість, реєстр документів, картка рахунку:46, оборотно-сальдова відомість, платіжне доручення №26, квитанція 18.01.2020, платіжне доручення №24, платіжне доручення №23, платіжне доручення №22, платіжне доручення №21, платіжне доручення №19, квитанція 10.01.2020, платіжне доручення №20, квитанція 06.01.2020, виписка банку, прихід за січень 2020, платіжне доручення №18, квитанція 29.01.2020, платіжне доручення №17, квитанція 29.01.2020, платіжне доручення №14, платіжне доручення №16, платіжне доручення №15, квитанція 27.01.2020, платіжне доручення №1, платіжне доручення №2, квитанція 24.01.2020, платіжне доручення №13, платіжне доручення №9, платіжне доручення №8, платіжне доручення №7, квитанція 20.01.2020, платіжне доручення №12, платіжне доручення №11, платіжне доручення №10, квитанція 14.01.2020,платіжне доручення №6, квитанція 13.01.2020, платіжне доручення №4, квитанція 11.01.2020, квитанція 10.01.2020, платіжне доручення №5, платіжне доручення №3, квитанція 09.01.2020, платіжне доручення №8, витрати за грудень 2019 р., виписка, платіжне доручення №6, платіжне доручення №8, платіжне доручення №7, квитанція 27.12.2019, платіжне доручення №005, платіжне доручення №004, квитанція 19.12.2019, платіжне доручення №003, платіжне доручення №002, платіжне доручення №001, бугхгалтерська довідка, платіжне доручення №21, платіжне доручення №20, платіжне доручення №18, платіжне доручення №14, платіжне доручення №12, платіжне доручення №10, платіжне доручення №5, бухгалтерська довідка, платіжне доручення №3, платіжне доручення №15, платіжне доручення №16, квитанція 20.02.2020, квитанція 18.02.2020, квитанція 10.02.2020, квитанція 06.02.2020, квитанція 29.01.2020, квитанція 27.01.2020, квитанція 20.01.2020, квитанція 14.01.2020, квитанція 11.01.2020, квитанція 09.01.2020, квитанція 19.12.2019, наказ№1, заява, заява, платіжне доручення №74, платіжне доручення №72, платіжне доручення №73, платіжне доручення №76, платіжне доручення №66, виписка, платіжне доручення №65, платіжне доручення №61, платіжне доручення №62, платіжне доручення №63, виписка, платіжне доручення №29, виписка, платіжне доручення №51, платіжне доручення №27, платіжне доручення №57, платіжне доручення №58, виписка, виписка, платіжне доручення №22, платіжне доручення №55, платіжне доручення №54, виписка, платіжне доручення №60, платіжне доручення №56, виписка, платіжне доручення №59, виписка, виписка, виписка, прихід за січень 2020, виписка, платіжне доручення №290, платіжне доручення №50, платіжне доручення №64, платіжне доручення №43, платіжне доручення №36, платіжне доручення №47, платіжне доручення №31, платіжне доручення №37, платіжне доручення №2, платіжне доручення №1, платіжне доручення №39, платіжне доручення №44, платіжне доручення №21, платіжне доручення №28, платіжне доручення №32, платіжне доручення №38, платіжне доручення №40, платіжне доручення №26, платіжне доручення №4, платіжне доручення №286, платіжне доручення №22, платіжне доручення №23, платіжне доручення №24, платіжне доручення №35, платіжне доручення №33, платіжне доручення №18, платіжне доручення №34, виписка, платіжне доручення №30, платіжне доручення №20, платіжне доручення №9, платіжне доручення №19, платіжне доручення №285, платіжне доручення №5, платіжне доручення №8, платіжне доручення №7, платіжне доручення №6, платіжне доручення №285, платіжне доручення №15, платіжне доручення №14, платіжне доручення №13, платіжне доручення №11, платіжне доручення №12, платіжне доручення №10, прихід за грудень 2019.
Підшивка № 12 404 аркушів, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ПКФ «Христина ЛТД», а саме:
Акт прийому-передачі № 1383/12 від 31.12.2019р.; Рахунок-фактура № 12/1298 від 28.11.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/12 від 31.12.2019р.; Рахунок-фактура № 12/4523 від 28.11.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/11 від 30.11.2019р.; Рахунок-фактура № 11/1298 від 29.10.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/11 від 30.11.2019р.; Рахунок-фактура № 11/4465 від 29.10.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/11 від 30.11.2019р.; Рахунок-фактура № 11/4523 від 29.10.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/10 від 31.10.2019р.; Рахунок-фактура № 10/1298 від 26.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/10 від 31.10.2019р.; Рахунок-фактура № 10/4465 від 26.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/10 від 31.10.2019р.; Рахунок-фактура № 10/4523 від 26.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/09 від 30.09.2019р.; Рахунок-фактура № 09/4465 від 28.08.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/09 від 30.09.2019р.; Рахунок-фактура № 09/1298 від 28.08.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/09 від 30.09.2019р.; Рахунок-фактура № 09/4523 від 28.08.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/08 від 31.08.2019р.; Рахунок-фактура № 08/1298 від 29.07.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/08 від 31.08.2019р.; Рахунок-фактура № 08/4523 від 29.07.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/08 від 31.08.2019р.; Рахунок-фактура № 08/4465 від 29.07.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/06 від 30.06.2019р.; Рахунок-фактура № 06/4465 від 27.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/06 від 30.06.2019р.; Рахунок-фактура № 06/1298 від 27.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/06 від 30.06.2019р.; Рахунок-фактура № 06/4523 від 27.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 2431/03 від 31.03.2019р.; Рахунок-фактура № 03/4465 від 26.02.2019р.; Акт прийому-передачі № 2493/03 від 31.03.2019р.; Рахунок-фактура № 03/4523 від 26.02.2019р.; Акт прийому-передачі № 1383/03 від 31.03.2019р.; Рахунок-фактура № 03/1298 від 26.02.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.12.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 30.11.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.10.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 30.09.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.08.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.07.2019р.;Акт прийому-передачі № 8081то від 30.06.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.05.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 30.04.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.03.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 28.02.2019р.; Акт прийому-передачі № 8081то від 31.01.2019р.; рахунок-акт № 12 від 31.12.2019р.; рахунок-акт № 11 від 30.11.2019р.; рахунок-акт № 10 від 31.10.2019р.; рахунок-акт № 8 від 30.09.2019р.; рахунок-акт № 07 від 31.07.2019р.; рахунок-акт № 6 від 30.06.2019р.; рахунок-акт № 5 від 31.05.2019р.; рахунок-акт № 4 від 30.04.2019р.; рахунок-акт № 3 від 31.03.2019р.; рахунок-акт № 2 від 28.02.2019р.; рахунок-акт № 1 від 31.01.2019р.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2019р. - 23.01.2019р.; рахунок-фактури із додатками за січень вересень 2019р. на 27 арк.; акт виконаних робіт за грудень 2019р.; акти звіряння відпуску-отримання теплової енергії на 4 арк.; акти виконаних робіт по відпуску теплової енергії на 4 арк.; акти здачі-прийняття робіт за квітень 2019р. на 4 арк.; акти здачі-прийняття робіт за січень-лютий 2020р. на 4 арк.; акти здачі-прийняття робіт за квітень-вересень 2019р. на 23 арк.; акти звіряння взаєморозрахунків на 3 арк.; акти здачі-прийняття робіт за липень-вересень 2019р. на 17 арк.; акти виконаних робіт за 2019р. на 55 арк.; рахунки від ТОВ «Охорона і безпека плюс» за 2018-2019р.р. на 12 арк.; рахунки з КП «Харківводоканал» з додатками за 2019р. на 63 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.09.2017р. на 5 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.08.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.07.2019р. на 3 арк.;лист ПКФ «Христина ЛТД» до ТОВ «Япошка» р.№ 23-Б від 25.06.2019р.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.06.2019р. на 4 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.05.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.04.2019р. на 3 арк.;акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.03.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 28.02.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 28.01.2019р. на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.10.2019р. на 5 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 30.11.2019р. на 4 арк.; акт здачі-прийняття робіт за електроенергію із додатками від 31.12.2019р. на 3 арк.; офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком» на 4 арк.; рахунок-акт ПАТ «Укртелеком» за 2019р. на 33 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Дубрава-93» за квітень 2019р. на 6 арк.; рахунок-акт ПАТ «Укртелеком» за 2019р. на 5 арк.; акт виконаних робіт № 1 від 26.04.2019р.; рахунок-фактура № 8 від 26.04.2019р.; видаткова накладна № 055 від 22.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 170419001 від 17.04.2019р. з додатками на 2 арк.; видаткова накладна № 049 від 03.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 048 від 02.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 45 від 01.04.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 41 від 20.03.2019р. із додатком на 6 арк.; видаткова накладна № 50719001 від 05.07.2019р. із додатком на 3 арк.; видаткова накладна № 120 від 11.06.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 79 від 22.05.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 69 від 17.05.2019р. із додатком на 4 арк.;видаткова накладна № 69 від 10.06.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 62 від 10.05.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 151019001 від 15.10.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна №151019001 від 15.10.2019р. із додатком на 2 арк.;видаткова накладна № 150 від 30.09.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 150 від 30.09.2019р. із додатком на 2 арк.; видаткова накладна № 122 від 14.08.2019р. із додатком на 12 арк.; видаткова накладна № 122 від 14.08.2019р. із додатком на 8 арк.
Видаткова накладна № 80 від 22 травня 2019 р. на 2-х аркушах, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2-х аркушах, витяг з реєстру платників єдиного податку,виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,витяг з реєстру платників єдиного податку на 2-х аркушах, чернетка на 14 аркушах, акт наданих послуг з розподілу природнього газу № ХРГ89022364, таблиця на 18 аркушах, оголошення на 2-х аркушах, договір №40 о здачі в оренду нежилого приміщення, чернетка на 2-х листах, таблиця вартості демонтажних робіт у Харкові 2019 р. на 4-х аркушах, рахунок на оплату по замовленню № 115 від 29 березня 2019 р. на 2-х аркушах,таблиця вартості демонтажних робіт у Харкові 2019 р. на 4-х аркушах, прайс лист 2018 р. на 2-х листах, попередній договір оренди нежилих приміщень, чернетка на 2-х аркушах, прайс лист на 2-х аркушах, квитанція передплати теплової енергії, таблиця ціни робіт, фотографії на 4-х аркушах, службова записка о необхідності оновлення ОС на 4-х аркушах, звіт по договору №35 від 21 вересня 2018 р по оптимальній реальній цині оренди на об`єкт нерухомості розташований за адресом м.Харків, пр. Незалежності 5,6-й під`їзд та що складається із нежилих приміщень 1-го поверху площею 153,9кв.м і цокольного поверху площею 170,9кв.м на 3-х аркушах, доповідна записка о стані приміщень на 5 аркушах, відновлювальна смета приміщення на 3-х сторінках,доповідна записка, чернетка на 2 аркушах пояснювальна записка ,таблиця на 7 аркушах, витратна накладна ,розходи на ремонт на 3-х аркушах, акт виконаних робіт на 6 аркушах, таблиця на 10 аркушах, акт виконаних робіт, чернетка на4-х листах, таблиця на 2-х листах, чернетка, план квартирного будинку,чернетка,план квартирного будинку ,таблиця демонтажних робіт на 6 аркушах, план приміщень , чернетка на 13 аркушах ,таблиця демонтажних робіт , чернетка, таблиця холодильного обладнання и меблів, таблиця на 7 аркушах, чернетка, таблиця на 7 аркушах, лист ,чернетка 5 аркушів, накладна на 2-х аркушах , акт повернення 4-аркушах,чернетка, свідоцтво про державну реєстрацію, чернетка ,таблиця на 3-х аркушах, чернетка ,експлікація, довіреність, технічна характеристика конструктивних елементів 2-х аркушах, експлікація на 2-х аркушах , чек ,наказ № 18-К , технічна характеристика конструктивних елементів, товарний чек, експлікація ,чек на 3- аркушах, титульний аркуш повідомлення , платіжне доручення ,акт виконаних робіт , додаткове погодження, акт ,квитанція, службова записка, експлікація, заява-приєднання, платіжне доручення, квитанція, приказ №1-К, видатковий касовий номер, додаткова угода на 3-х аркушах, рахунок оплати замовлення, акт здачі-прийняття, реквізити, акт здачі-прийняття, повідомлення, чекна 2-х аркушах, лист на 6 аркушах, чернетка, лист, експлікація, чек, договір№ 44, протокол на 4-х аркушах, договір№44, лист на 3-х аркушах, попередній договір, договір№44 на3-х аркушах, додаток до договору, акт на 3-х аркушах, попередній договірна3-х аркушах, службова записка, актна4-х аркушах, акт, договір-№44 на 7 сторінках, протокол, попередній договір, план-схема на 6 аркушах, таблиця на 2-х аркушах, протокол, акт, протокол на 4-х аркушах, чернетка , лист, акт, довідка, фотографія, платіжне доручення , попередній договір, план-схема, довідка , акт на 5 аркушах, платіжне доручення, акт, довідка про заробітну платню 7 аркушах, розпорядження, лист, план-схема, акт, відновлювальна смета, експлікація , чернетка на 9 аркушах, план приміщення, чеки, довідка, свідоцтво, товарний чек, акт здачі прийняття, чернетка, акт здачі прийняття, накладна №7 на 2-х аркушах, повідомлення, додаткова угода на 2-х аркушах, акт прийому-передачі на 13 аркушах, повідомлення, чернетка на 3-х аркушах, рахунок-фактура, рахунок на оплату замовлення, чернетка на2-х аркушах, рахунок на оплату замовлення, чернетка, рахунок-акт, чернетка, виписка з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, технічний паспорт, план на квартирний житловий будинок на 2-х аркушах, експлікація, технічна характеристика конструктивних елементів , таблиця розподілу площі будинка, технічний паспорт, план на житловий будинок, експлікація, розподіл площі будинку, витяг, витяг із державного реєстру правочинів, технічний паспорт на квартирний житловий будинок АДРЕСА_4 ,план на квартирний житловий будинок №5 на2-х аркушах, експлікація, розподіл площі будинку, витяг про державну реєстрацію прав, акт обстеження, акт обстеження вузла звітності теплової енергії , акт обстеження тепловживання об`єкта, схема підключення системи тепловживання, технічні умови, на 2-х аркушах, акт обстеження, схема на 2-х аркушах, статут промислово-комерційної фірми «ХРИСТИНА,ЛТД» у виді товариства з обмеженою відповідальністю на 4-х аркушах, квитанція , окремий рахунок за доставку газу, квитанція, сповіщення платнику внесків на 2 листах, чернетка на 23-х листах, 2 системні блоки персонального комп`ютера, щоденники з рукописними записами 3 штуки, відео реєстратор.
4) майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Солдат 2020» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в будинку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучене належне останній майно, а саме: мобільний телефон «AppleiPhone 8», моделі A1905, imei: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5 , 3 аркуші формату А-4 з чорновими записами, копія паспорту ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 від 16.11.2009, заява ОСОБА_6 на ім`я начальника відділу Держгеокадастру в Дергачівському районі, Лист ОСОБА_6 за вих. №04/1-02 від 04.02.2008, лист ОСОБА_6 від 16.11.2009 на Голову Дергачівської РДА, Лист ОСОБА_6 від 21.02.2018 Голові адміністрації Дергачівського району, яке належить ОСОБА_6 .
Місцем зберігання арештованого майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1