печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

16.03.2020 Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурними підрозділами, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.
Сторона обвинувачення вказує, що на даний час інформація та копії документів які необхідно отримати для подальшого встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель вказаної установи та які необхідно отримати для проведення, в тому числі ревізії, експертиз.
З цією метою, а також для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази з метою їх огляду, фотографування та виготовлення їх копій,
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Наряду з вказаним клопотання в частині вилучення оригіналів документів, являється недоведеним та передчасним, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Окрім іншого, слідчий суддя вважає за необхідне, що вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу за доручення слідчого або прокурора являється безпідставним, оскільки нормами кримінального процесуального законодавства законодавцем чітко надано право слідчому та прокурору надавати відповідні доручення в рамках здійснення досудового розслідування, які являється обов`язковими до виконання, що узгоджується з приписами статті 36, 40, 41 КПК України.
Керуючись ст. ст. 36, 40, 41, 108, 131, 159-162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_5 ; слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 ; слідчому молодшому лейтенанту ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002358, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій документів) до:
-Договір № 1-2404 від 24.04.2019 про надання послуг з факторингу, додатки до вказаного договору, зміни до договору;

-Кредитний договір № 23-170922018 від 17.09.2018, додатки до договору, зміни до договору;

-Кредитний договір № 08-19 від 26.04.2019 від 26.04.2019, додатки до договору, зміни до договору;

-Угода № 12/12-18 від 12.12.2018, додатки до угоди та зміни до угоди;

-Договір факторингу б/н від 03.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатки до договору та зміни до договору;

-Первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та договірні документації по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з січня 2018 року по 01 квітня 2020 року, а саме: договори про надання послуг з факторингу (додатки та договори про внесення змін до договорів), договори про відступлення права вимоги (додатки та договори про внесення змін до договорів), договори забезпечення (договори застави, іпотеки, поруки, гарантії та інші правочини, укладання яких здійснюється з метою забезпечення виконання зобов`язань Клієнта за Договором факторингу), кредитні договори та додатки до них, платіжні доручення, виписки з банків, та інші наявні документи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
-Первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та договірні документації по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); МП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Комбінат виробничих підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), Автобаза ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), Тунельний загін № НОМЕР_55 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), Будівельно - ІНФОРМАЦІЯ_53 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), Тунельний загін № НОМЕР_58 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), Управління механізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), Будівельно - монтажне управління № НОМЕР_61 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_62 ), Управління реконструкції та будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), Тунельний загін № НОМЕР_64 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ),
які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються, знаходяться та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель вказаної установи та які необхідно отримати для проведення, в тому числі ревізії, експертиз, з можливістю вилучення копій вказаних речей та документів.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1