Справа №:755/1903/20
Провадження №: 1-кс/755/700/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 року за №0000832, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене 03.02.2020 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 10 000 доларів США (номіналом 100 доларів США серії FK 09943082B; номіналом 100 доларів США серії HL 48598492E; номіналом 100 доларів США серії FK 09943075B; номіналом 100 доларів США серії AB 88533130I; номіналом 100 доларів США серії FK 09943074B; номіналом 100 доларів США серії HC 68291097A; номіналом 100 доларів США серії HC 49087536А; номіналом 100 доларів США серії HD 90528571A; номіналом 100 доларів США серії HF 20714335A; номіналом 100 доларів США серії FK 09943093B; номіналом 100 доларів США серії HB 00431974P; номіналом 100 доларів США серії HB 98527256M; номіналом 100 доларів США серії HJ 11582386A; номіналом 100 доларів США серії HE 33639749C; номіналом 100 доларів США серії KB 46101277B; номіналом 100 доларів США серії HB 69474085D; номіналом 100 доларів США серії KB 96433880C; номіналом 100 доларів США серії FK 09943080B; номіналом 100 доларів США серії AB 90934604P; номіналом 100 доларів США серії HB 28893274A; номіналом 100 доларів США серії HB 54860778A; номіналом 100 доларів США серії HI 45191638A; номіналом 100 доларів США серії HL 72549475D; номіналом 100 доларів США серії HC 33059381A; номіналом 100 доларів США серії CD 01440622A; номіналом 100 доларів США серії KB 28320030K; номіналом 100 доларів США серії KG 12571089B; номіналом 100 доларів США серії KB 09277947H; номіналом 100 доларів США серії KL 76400422D; номіналом 100 доларів США серії KL87608062C; номіналом 100 доларів США серії HB 89604739H; номіналом 100 доларів США серії AF 74147544B; номіналом 100 доларів США серії HE 45013860B; номіналом 100 доларів США серії KL 80025255B; номіналом 100 доларів США серії KB 28951669K; номіналом 100 доларів США серії KB 98435371G; номіналом 100 доларів США серії KB 91963847J; номіналом 100 доларів США серії KB 83479245I; номіналом 100 доларів США серії KB 61064205G; номіналом 100 доларів США серії FH 41969650A; номіналом 100 доларів США серії AB 93729147G; номіналом 100 доларів США серії KF 50365421A; номіналом 100 доларів США серії HА 71583034A; номіналом 100 доларів США серії KK 71664998B; номіналом 100 доларів США, серії KB 95741214D; номіналом 100 доларів США серії KK 71664997B; номіналом 100 доларів США серії HB 39895839Q; номіналом 100 доларів США серії KB 17970432I; номіналом 100 доларів США серії CL 83884949A; номіналом 100 доларів США серії MK 63397812A; номіналом 100 доларів США серії KL 95386027C; номіналом 100 доларів США серії KG 96658172A; номіналом 100 доларів США серії KL 88167101C; номіналом 100 доларів США серії KL 92065057D; KL 46268925D; номіналом 100 доларів США серії HB 62013484H; номіналом 100 доларів США серії HB 93625454Q; номіналом 100 доларів США серії HB 20443679Q; номіналом 100 доларів США серії HD 96096054A; номіналом 100 доларів США серії HB 20443642Q; номіналом 100 доларів США серії DD 22202690B; номіналом 100 доларів США серії KL 00371962B; номіналом 100 доларів США серії KL 00371963B; номіналом 100 доларів США серії KL 29762120D, номіналом 100 доларів США серії HF 54389332C; номіналом 100 доларів США серії HB 15741484H; номіналом 100 доларів США серії KB 11478409P; номіналом 100 доларів США серії KF 17550975D; номіналом 100 доларів США серії KB 64218617B, номіналом 100 доларів США серії KC 56723682A, номіналом 100 доларів США серії KI 01976260A; номіналом 100 доларів США серії FB 12535454B; номіналом 100 доларів США серії HE 05856333A; номіналом 100 доларів США серії KB 02361452A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856243A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856230A; номіналом 100 доларів США серії KC 12506637A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856224A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856560A; номіналом 100 доларів США серії KC 12654403A; номіналом 100 доларів США серії HE 05012430A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856830A; номіналом 100 доларів США серії KB 45621952B; номіналом 100 доларів США серії AG 25292592A; номіналом 50 доларів США серії MK 18645310A; номіналом 50 доларів США серії IB 70182234B; номіналом 50 доларів США серії JE 06368388A; номіналом 50 доларів США серії MI 20194627A; номіналом 50 доларів США серії JB 93284871A; номіналом 50 доларів США серії MK 79036405A; номіналом 50 доларів США серії MG 66951462A; номіналом 50 доларів США серії MG 06162138B; номіналом 50 доларів США серії IE 18462021A; номіналом 50 доларів США серії MB 54293730B; номіналом 50 доларів США серії MK 00249508*; номіналом 50 доларів США серії ML 98913306A; номіналом 50 доларів США серії IB 53262087B; номіналом 50 доларів США серії MI 30501729A; номіналом 50 доларів США серії MF 24994261B; номіналом 50 доларів США серії JD 27454085A; номіналом 50 доларів США серії JB 53432131B; номіналом 50 доларів США серії MF 22806233A; номіналом 50 доларів США серії IG 11466259A; номіналом 50 доларів США серії IB 97526394A; номіналом 50 доларів США серії GF 43083627A; номіналом 50 доларів США серії JA 04310023A; номіналом 50 доларів США серії MB 83490161C; номіналом 50 доларів США серії MF 22665046B; номіналом 50 доларів США серії MC 28142672A; номіналом 50 доларів США серії ME 19332837A; номіналом 20 доларів США серії ME 29256155J; номіналом 20 доларів США серії ME 43414091D; номіналом 20 доларів США серії MB03200670F; номіналом 20 доларів США серії MA 11681569C; номіналом 20 доларів США серії ME 07530603E; номіналом 20 доларів США серії MF 33451116I; номіналом 20 доларів США серії MG 85928610D; номіналом 20 доларів США серії NF 80700854A; номіналом 20 доларів США серії JB 54804308D; номіналом 20 доларів США серії JF 45056656A; номіналом 20 доларів США серії IB 11920417A; номіналом 20 доларів США серії EE 01632529E; номіналом 20 доларів США серії NF22798986B; номіналом 20 доларів США серії MG 33874300G; номіналом 20 доларів США серії MA 56112276E); чоловічу сумку, коричневого кольору; грошові кошти в сумі 201 грн та мобільний телефон марки «Самсунг», моделі: SM-J320F/DS, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картами мобільного оператора «Лафселл» та «Київстар»; мобільний телефон марки «Homi», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 в котрому стояла сім-карта мобільного оператора Водафон № НОМЕР_5 та зв`язку ключів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000832 від 03.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказував, що на теперішній час грошові кошти у сумі 10000 доларів США направлені до експертної установи для проведення відповідного дослідження.

В судове засідання з розгляду клопотання слідчий в кримінальному провадженні, підозрюваний та його захисник не з`явились.

Власник тимчасово вилученого майна (грошових коштів у сумі 10000 доларів США) ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання та наполягав, що він є добросовісним володільцем вказаних грошових коштів і позбавлення його права користування ними порушить звичний ритм його життя.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Приписами статті 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
У даному випадку клопотання було надіслано до суду поштою 04.02.2020 року та отримано слідчим суддею 07.02.2020 року.
Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 173 КПК України передбаченого, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Обов`язок доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого чи прокурора також і ч.3 ст. 132 КПК України.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно тимчасово вилучене 03.02.2020 року, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має значення речових доказів для кримінального провадження № 0000832, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.186 КК України.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурором в судовому засіданні надано копію постанови слідчого від 05.02.2020 року про визнання вказаних предметів речовими доказами, однак в самому тексті клопотання, яке направлено до суду 04.02.2020 року йде посилання саме на постанову слідчого від 04.02.2020 року.
Отже, на даний час не можливо з`ясувати яким саме критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, відповідають зазначені у клопотанні речі, а також яке доказове значення вони мають для досудового розслідування кримінального провадження, що свідчить про суто формальний характер обґрунтування клопотання. Також слідчий суддя звертає увагу на те, що до клопотання про арешти майна слідчий не долучив жодних доказів та не навів жодних доводів, що дозволяли б слідчому судді встановити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Щодо посилання прокурора на ту обставину, що грошові кошти у сумі 10000 доларів США направлено до експертної установи для проведення відповідного дослідження, то в судовому засіданні слідчому судді не було надано жодних доказів на підтвердження вказаних доводів.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи зазначені положення закону, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, а також зважаючи, що сторона кримінального провадження, що звернулась із клопотанням про накладення арешту не довела необхідності арешту, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
А тому, майно, тимчасово вилучене 03.02.2020 року, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 слід негайно повернути володільцю.
На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 170, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 року за №0000832, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України - відмовити.

Майно, тимчасово вилучене 03.02.2020 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 10 000 доларів США (номіналом 100 доларів США серії FK 09943082B; номіналом 100 доларів США серії HL 48598492E; номіналом 100 доларів США серії FK 09943075B; номіналом 100 доларів США серії AB 88533130I; номіналом 100 доларів США серії FK 09943074B; номіналом 100 доларів США серії HC 68291097A; номіналом 100 доларів США серії HC 49087536А; номіналом 100 доларів США серії HD 90528571A; номіналом 100 доларів США серії HF 20714335A; номіналом 100 доларів США серії FK 09943093B; номіналом 100 доларів США серії HB 00431974P; номіналом 100 доларів США серії HB 98527256M; номіналом 100 доларів США серії HJ 11582386A; номіналом 100 доларів США серії HE 33639749C; номіналом 100 доларів США серії KB 46101277B; номіналом 100 доларів США серії HB 69474085D; номіналом 100 доларів США серії KB 96433880C; номіналом 100 доларів США серії FK 09943080B; номіналом 100 доларів США серії AB 90934604P; номіналом 100 доларів США серії HB 28893274A; номіналом 100 доларів США серії HB 54860778A; номіналом 100 доларів США серії HI 45191638A; номіналом 100 доларів США серії HL 72549475D; номіналом 100 доларів США серії HC 33059381A; номіналом 100 доларів США серії CD 01440622A; номіналом 100 доларів США серії KB 28320030K; номіналом 100 доларів США серії KG 12571089B; номіналом 100 доларів США серії KB 09277947H; номіналом 100 доларів США серії KL 76400422D; номіналом 100 доларів США серії KL87608062C; номіналом 100 доларів США серії HB 89604739H; номіналом 100 доларів США серії AF 74147544B; номіналом 100 доларів США серії HE 45013860B; номіналом 100 доларів США серії KL 80025255B; номіналом 100 доларів США серії KB 28951669K; номіналом 100 доларів США серії KB 98435371G; номіналом 100 доларів США серії KB 91963847J; номіналом 100 доларів США серії KB 83479245I; номіналом 100 доларів США серії KB 61064205G; номіналом 100 доларів США серії FH 41969650A; номіналом 100 доларів США серії AB 93729147G; номіналом 100 доларів США серії KF 50365421A; номіналом 100 доларів США серії HА 71583034A; номіналом 100 доларів США серії KK 71664998B; номіналом 100 доларів США, серії KB 95741214D; номіналом 100 доларів США серії KK 71664997B; номіналом 100 доларів США серії HB 39895839Q; номіналом 100 доларів США серії KB 17970432I; номіналом 100 доларів США серії CL 83884949A; номіналом 100 доларів США серії MK 63397812A; номіналом 100 доларів США серії KL 95386027C; номіналом 100 доларів США серії KG 96658172A; номіналом 100 доларів США серії KL 88167101C; номіналом 100 доларів США серії KL 92065057D; KL 46268925D; номіналом 100 доларів США серії HB 62013484H; номіналом 100 доларів США серії HB 93625454Q; номіналом 100 доларів США серії HB 20443679Q; номіналом 100 доларів США серії HD 96096054A; номіналом 100 доларів США серії HB 20443642Q; номіналом 100 доларів США серії DD 22202690B; номіналом 100 доларів США серії KL 00371962B; номіналом 100 доларів США серії KL 00371963B; номіналом 100 доларів США серії KL 29762120D, номіналом 100 доларів США серії HF 54389332C; номіналом 100 доларів США серії HB 15741484H; номіналом 100 доларів США серії KB 11478409P; номіналом 100 доларів США серії KF 17550975D; номіналом 100 доларів США серії KB 64218617B, номіналом 100 доларів США серії KC 56723682A, номіналом 100 доларів США серії KI 01976260A; номіналом 100 доларів США серії FB 12535454B; номіналом 100 доларів США серії HE 05856333A; номіналом 100 доларів США серії KB 02361452A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856243A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856230A; номіналом 100 доларів США серії KC 12506637A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856224A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856560A; номіналом 100 доларів США серії KC 12654403A; номіналом 100 доларів США серії HE 05012430A; номіналом 100 доларів США серії HE 05856830A; номіналом 100 доларів США серії KB 45621952B; номіналом 100 доларів США серії AG 25292592A; номіналом 50 доларів США серії MK 18645310A; номіналом 50 доларів США серії IB 70182234B; номіналом 50 доларів США серії JE 06368388A; номіналом 50 доларів США серії MI 20194627A; номіналом 50 доларів США серії JB 93284871A; номіналом 50 доларів США серії MK 79036405A; номіналом 50 доларів США серії MG 66951462A; номіналом 50 доларів США серії MG 06162138B; номіналом 50 доларів США серії IE 18462021A; номіналом 50 доларів США серії MB 54293730B; номіналом 50 доларів США серії MK 00249508*; номіналом 50 доларів США серії ML 98913306A; номіналом 50 доларів США серії IB 53262087B; номіналом 50 доларів США серії MI 30501729A; номіналом 50 доларів США серії MF 24994261B; номіналом 50 доларів США серії JD 27454085A; номіналом 50 доларів США серії JB 53432131B; номіналом 50 доларів США серії MF 22806233A; номіналом 50 доларів США серії IG 11466259A; номіналом 50 доларів США серії IB 97526394A; номіналом 50 доларів США серії GF 43083627A; номіналом 50 доларів США серії JA 04310023A; номіналом 50 доларів США серії MB 83490161C; номіналом 50 доларів США серії MF 22665046B; номіналом 50 доларів США серії MC 28142672A; номіналом 50 доларів США серії ME 19332837A; номіналом 20 доларів США серії ME 29256155J; номіналом 20 доларів США серії ME 43414091D; номіналом 20 доларів США серії MB03200670F; номіналом 20 доларів США серії MA 11681569C; номіналом 20 доларів США серії ME 07530603E; номіналом 20 доларів США серії MF 33451116I; номіналом 20 доларів США серії MG 85928610D; номіналом 20 доларів США серії NF 80700854A; номіналом 20 доларів США серії JB 54804308D; номіналом 20 доларів США серії JF 45056656A; номіналом 20 доларів США серії IB 11920417A; номіналом 20 доларів США серії EE 01632529E; номіналом 20 доларів США серії NF22798986B; номіналом 20 доларів США серії MG 33874300G; номіналом 20 доларів США серії MA 56112276E); чоловічу сумку, коричневого кольору; грошові кошти в сумі 201 грн та мобільний телефон марки «Самсунг», моделі: SM-J320F/DS, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картами мобільного оператора «Лафселл» та «Київстар»; мобільний телефон марки «Homi», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 в котрому стояла сім-карта мобільного оператора Водафон № НОМЕР_5 та зв`язку ключів - негайно повернути володільцю.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва

Слідчий суддя