Справа 127/5033/20
Провадження 1-кс/127/2380/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 внесеному до ЄРДР 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 внесеному до ЄРДР 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 від 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ «Вим-Трейд» () було умисно доведене до банкрутства внаслідок неправомірних дій службових осіб з відчуження майна (автотранспортних засобів) у адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» ().

Також вбачається, що ТОВ «Вим-Трейд» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (), вчиняло дії, які сприяли не погашенню боргу, за договорами поставки №100/СТК-Д та №160/СТК-Д.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

допитано в якості свідка члена дирекції ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ОСОБА_4 , з приводу обставин укладення договорів поставки №100/СТК-Д та №160/СТК-Д, та виникнення заборгованості по сплаті за даними договорами;

до матеріалів кримінального провадження долучено акт документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Вим-Трейд» () з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2017 по 04.06.2018 роки;

до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь регіонального сервісного центру у Вінницькій області щодо перереєстрованих в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» транспортних засобів;

допитано в якості свідка ОСОБА_5 , з приводу обставин укладення договорів поставки №100/СТК-Д та №160/СТК-Д з ДП «Старокостянтинівський молочний завод»;

допитано в якості свідка ОСОБА_6 , з приводу обставин перереєстрації транспортних засобів в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія»;

здійснено тимчасовий доступ до копій документів підтверджуючих перереєстрацію підприємством ТОВ «Вим-Трейд» () транспортних засобів в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія»;

здійснено тимчасовий доступ до документів підтверджуючих фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Вим-Трейд» () та ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод»;

проведено тимчасовий доступ до документів управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме до документів реєстраційних справ ТОВ «Вим-Трейд» () ;

проведено тимчасовий доступ до копій документів АТ ОТП Банк / ПАТ КБ Приватбанк по рахункам по ТОВ «Вим-Трейд» ();

здійснено тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження ТОВ «Вим-Трейд» (), які перебували у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 ;

допитано в якості свідків співробітників ТСЦ 0541 РСЦ у Вінницькій області з приводу обставин перереєстрації ТЗ в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» транспортних засобів;

допитано в якості свідка експерта Вінницького НДЕКЦ з приводу обставин огляду ТЗ, які були перереєстровані в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» транспортних засобів.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцяти місяців, а саме до 12.03.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не встановлено фактичне місце знаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вим-Трейд» (), які не були передані директором підприємства ліквідатору ОСОБА_8 , після оголошення ліквідаційної процедури підприємства, тому не призначено і не проведено почеркознавчу експертизу, не встановлено місцезнаходження перереєстрованих транспортних засобів, не розглянуто питання, щодо накладення арешту на перереєстровані транспортні засоби, не розглянуто питання, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом невиконання рішення суду про стягнення боргу на користь ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (), не отримано відомостей з Господарського суду, щодо розгляду справи про банкрутство ТОВ «Вим-Трейд» (), не проведено судово-економічну експертизу щодо встановлення наявності/відсутності ознак доведення до банкрутства, не проведені інші слідчі та процесуальні дії.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.03.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: встановити фактичне місце знаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вим-Трейд» (), які не були передані директором підприємства ліквідатору ОСОБА_8 , після оголошення ліквідаційної процедури підприємства, призначення почеркознавчої експертизи, встановити місцезнаходження перереєстрованих транспортних засобів, розглянути питання, щодо накладення арешту на перереєстровані транспортні засоби, розглянути питання, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом невиконання рішення суду про стягнення боргу на користь ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ( ), отримати відомості з Господарського суду, щодо розгляду справи про банкрутство ТОВ «Вим-Трейд» (), а також встановити всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, провести судово-економічну експертизу щодо встановлення наявності/відсутності ознак доведення до банкрутства, провести інші слідчі та процесуальні дії. Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяців, тобто до 12.09.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: не встановлено фактичне місце знаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вим-Трейд» (), які не були передані директором підприємства ліквідатору ОСОБА_8 , після оголошення ліквідаційної процедури підприємства, тому не призначено і не проведено почеркознавчу експертизу, не встановлено місцезнаходження перереєстрованих транспортних засобів, не розглянуто питання, щодо накладення арешту на перереєстровані транспортні засоби, не розглянуто питання, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом невиконання рішення суду про стягнення боргу на користь ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (), не отримано відомостей з Господарського суду, щодо розгляду справи про банкрутство ТОВ «Вим-Трейд» (), не проведено судово-економічну експертизу щодо встановлення наявності/відсутності ознак доведення до банкрутства.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого під час судового розгляду, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме на два місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000018 внесеному до ЄРДР 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, на два місяці, тобто до 12 травня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя