Справа №295/2965/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000922, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 05.02.2020 року ОСОБА_5 через соціальну мережу «facebook» домовилась про придбання взуття у користувача соціальної мережі під іменем ОСОБА_6 . Цього ж дня було здійснено перерахунок грошових кошті у сумі 783грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 . Після перерахунку коштів невідома особа перестала відповідати на повідомлення в месенджері дзвінки та гр. ОСОБА_5 замовлення не отримала. В ході перевірки оперативним шляхом було встановлено, що в соціальній мережі «facebook» користувачі з іменами « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » шахрайськими діями під приводом продажу одягу заволодівають коштами громадян, що перераховують кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 кошти були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 , який є ріднім братом гр. ОСОБА_7 . Зняття коштів з обох банківських карт відбулось в АДРЕСА_1 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено проживання вищезазначених осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні банку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 01.06.2019 року по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалися банківські картки; абонентських номерів з яким працюють картки, що перебувають у володінні банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 11 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1