Справа № 458/67/20
Провадження № 1-кс/452/300/2020
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2020 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за № 0000384 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2019 року звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка 21.11.2019р. шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 21.11.2019 року, він зайшов на сайт «OLX» де хотів замовити мобільний телефон. Вибравши телефон потерпілий через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату зі своєї пластикової картки на банківську пластикову картку з номером карточки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8708,30 грн.
Згідно запиту та відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що невідома

особа, скориставшись послугою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р2р (переказ з картки на

картку), 21.11.2019 р. здійснила переказ коштів з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 у сумі 8708,30грн. Одночасно повідомив про неможливість надання подальшого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , так як не є банком емітером даної картки.

21.12.2019 р. було скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації про повний номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , та хто є банком - емітентом пластикової банківської картки № НОМЕР_1 .

20.01.2020 року надійшла відповідь згідно якої було відмовлено у наданні інформації, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відповідно до ст. 60 України «Про банки і банківську діяльність» де вказано, що запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути надана за рішенням суду.

27.01.2020 року було скеровано клопотання про доступ на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. 10.02.2020 року слідчим суддею Самбірського міськрайонного суду Львівської області було задоволено клопотання та винесено відповідну ухвалу. 24.02.2020 року вищевказана ухвала була отримана AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
05.03.2020 року вищевказаною фінансовою установою було надіслана відповідь відповідно до якої невідома особа скориставшись послугою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р2р (переказ з картки на картку), 21.11.2019 року здійснила переказ коштів з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 у сумі 8708,30грн. Згідно тарифів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахованої суми було нараховано та стягнуто комісію за переказ коштів з картки на картку, що становить 48,30грн. Тому фактично перерахованою сумою на картку № НОМЕР_3 є сума 8660,00. Також повідомив, що банком-емітентом картки № НОМЕР_3 є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно не можуть надати інформацію про подальший рух коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що поточний рахунок № № НОМЕР_4 , який відкритий в структурному підрозділі банківської установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у АДРЕСА_1 , та відомості про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини.
Слідчий СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні № 0000384 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчому СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 відомості.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчому або вищезазначеним оперуповноваженим відомості про наступне:

-Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019 року у сумі 866,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

-Кому належить поточних рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

-Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019 року у сумі 866,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

-Кому належить поточний рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

- ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснював зняття грошових коштів у сумі 8660,00 з поточного рахунку № НОМЕР_3 ?

-Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 8660,00 з поточного рахунку № НОМЕР_3 з вказанням адреси, дати часу та фото, відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів?

-У разі не зняття грошових коштів у сумі 8660,30 грн., які надійшли 21.11.2019 року з рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то вказати подальший рух коштів?

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя