Справа № 750/516/20
Провадження № 1-кс/750/210/20
У Х В А Л А

23 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000075 від 03.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів довіреності №125 від 01 серпня 2018 року та видаткових накладних №40023711 від 08 серпня 2018 року, №40023707 від 08 серпня 2018 року, довіреності №227 від 03 вересня 2018 року та видаткових накладних №40027227 від 03.09.2018, №40027228 від 03.09.2018, №40027229 від 25.09.2018, №40027231 від 25.09.2018, довіреності №196 від 01.12.2018 та видаткових накладних №40040615 від 10.12.2018, №40041104 від 13.12.2018, №40041105 від 13.12.2018, №40041173 від 13.12.2018 №40041828 від 19.12.2018, №40041829 від 19.12.2018, довіреність №44 від 21.03.2019 року та видаткових накладних №40007192 від 22.03.2019, №40007191 від 22.03.2019, №40007190 від 22.03.2019; довіреності №56 від 09.04.2019 та видаткової накладної №40009092, довіреності №137 від 20.09.2019 та видаткових накладних №40029194 від 20.09.19, № 40029196 від 17.09.2019, №.09.2019, №.09.2019, №40029193 від 20.09.2019; довіреності №56 від 01.04.2019 та видаткової накладної №40009090 від 09.04.2019, довіреності №89 від 05.07.2019 та видаткових накладних 40021152 від 20.07.2019, №40021777 від 25.07.2019, №40021770 від 25.07.2019, довіреності №181 від 15.10.2019 та видаткових накладних №40033931від 25.10.2019, №40033932 від 25.10.2019, №40033933 від 25.10.2019, №40033934 від 25.10.2019, №40033935 від 25.10.2019; довіреності №7 від 09.01.2019 та видаткової накладної №40001715 від 25.01.2019, довіреність №85 від 08.05.2019 та видаткової накладної №40012270 від 09.05.2019, довіреності №56 від 01.04.2019 та видаткової накладної №40015489 від 28.05.2019, довіреності №71 від 05.05.2019 та від 06.05.2019 та видаткових накладних № 40015490 від 28.05.2019, №40015492 від 28.05.2019; довіреності №80 від 04.06.2019 та видаткової накладної №40015649 від 05.06.2019, довіреності №89 від 05.07.2019 та видаткової накладної №40020801 від 17.07.2019, довіреності №125 від 31.07.2019 та видаткової накладної №40024160 від 13.08.2019, довіреності №181від 15.10.2019 та видаткової накладної №40033324 від 22.10.2019; довіреності №176 від 15.10.2019 та видаткової накладної №40034546 від 31.10.2019, довіреності №80 від 04.06.2019 та видаткової накладної №40017355 від 19.06.2019, довіреності №81 від 05.06.2019 та видаткової накладної №40017554 від 20.06.2019, довіреності №116 від 02.07.2019 та видаткової накладної №40019716 від 09.07.2019, довіреності №125 від 31.07.2019 та видаткової накладної №40023251 від 07.08.2019; довіреності №23 від 05.02.2019 та видаткових накладних №40002850 від 05.02.2019; №40002851 від 05.02.2019; №40002852 від 05.02.2019; №40002854 від 05.02.2019; №40002856 від 05.02.2019; №40002813 від 06.02.2019; №40002862 від 07.02.2019; №40002848 від 05.02.2019; довіреності №85 від 08.05.2019 та видаткової накладної №40012271 від 09.05.2019; довіреності №165 від 25.09.2019 та видаткових накладних №40029937 від 26.09.2019, №40029935 від 26.09.2019; №40029939, довіреності №116 від 02.07.2019 та видаткових накладних №40018774 від 02.07.2019; №40018768 від 02.07.2019, довіреність № 227 від 03.09.2018, довіреність №125 від 01.08.2018 та довіреність № 196 від 01.12.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у торгівельному комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ Гуртово-роздрібний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16 грудня 2019 року на підставі Наказу №25 «Про проведення службового розслідування у зв`язку з відсутністю первинних документів» проведено внутрішнє службове розслідування за фактом відсутності первинних документів на отримання товарно-матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), а саме видаткових накладних від постачальників, встановлено перелік відсутніх видаткових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невідповідність номенклатури ТМЦ в базі даних бухгалтерського обліку програмі 1С підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даними податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних. Тому головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 був здійснений запит в усній та письмовій формі до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання копій відсутніх видаткових накладних за 2018 р. та 2019 р. Надані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів повністю відповідають по сумі і номенклатурі податковим накладним, зареєстрованим в Єдиному державному реєстрі податкових накладних, але не відповідають номенклатурі ТМЦ, внесених до бази даних програми 1С підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішнього службового розслідування, отримано копії відсутніх видаткових накладних, де зазначені довіреності, які відсутні в журналі реєстрацій довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме довіреність № 227 від 03.09.2018 року виписана на ОСОБА_6 та довіреності, видані на ім`я інших працівників підприємства для отримання ТМЦ від інших юридичних осіб, а саме довіреність №125 від 01.08.2018 р., яка вказана в накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була виписана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 на підприємство ПП « ОСОБА_8 », довіреність № 196 від 01.12.2018 р. яка вказана в накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була виписана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 на підприємство КГі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того довіреність № 227 від 03.09.2018 року виписана на ОСОБА_10 містить ознаки підробного документу, так як вона надрукована не на бланку, який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписи заступника директора з фінансових питань ОСОБА_11 та головного бухгалтера не відповідають справжнім, а замість головної печатки підприємства стоїть звичайна печатка для документів.

Під час вивчення копій відсутніх видаткових накладних, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено факт підробки довіреності №44 від 21.03.2019 року на ім`я ОСОБА_12 . Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не уповноважувало ОСОБА_12 отримувати ТМЦ, так як вона працює на посаді бухгалтера іншого підприємства і не є матеріально-відповідальною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Довіреність № 44 від 21.03.2019 р. виписана на ім`я ОСОБА_12 на отримання товару на 20000,00 грн. заповнена на іншому бланку, ніж ті, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписи заступника директора з фінансових питань ОСОБА_11 , головного бухгалтера не є справжніми, засвідчена не головною печаткою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а звичайною печаткою для документів. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довіреність під таким же номером було видано на ім`я ОСОБА_9 на отримання товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Довіреність № 44 була використана ОСОБА_12 для отримання ТМЦ для власних потреб.

Підприємство «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оприбутковувало зазначені в видаткових накладних ТМЦ і не використовувало в господарській діяльності.

Крім того ОСОБА_12 отримувала ТМЦ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за видатковими накладними, у яких зазначені номера і дати довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , свідченням даного факту є підпис ОСОБА_12 .

Під час внутрішнього службового розслідування встановлено, що бухгалтером ОСОБА_14 було видано довіреності № 23 від 07.02.2019 року, № 85 від 08.05.2019 р., № 116 від 02.07.2019р., № 165 від 25.09.2019р. на ім`я ОСОБА_12 для отримання первинних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Карасевич 10.В повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив в наданні первинних документів ОСОБА_12 без довіреностей підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу ОСОБА_12 дані довіреності використала для отримання ТМЦ по видатковим накладним.

Директор ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 та заступник директора ОСОБА_11 не уповноважували отримувати ТМЦ від імені підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 . Отримані ОСОБА_12 ТМЦ на дату проведення розслідування не були оприбутковані, не використовувалися і не зберігаються на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення інвентаризації ТМЦ не було виявлено Радіатора стального Grunheim , який було отримано ОСОБА_6 по видатковій накладній №С-Рпр-025949 від 15.10.2019 року на суму 1177,05 грн. у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_16 1 стверджує, що він не отримував радіатор і надав видаткову накладну з відбитком мокрої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підписом отримувача ОСОБА_12 . Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 в усній формі звернувся до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання копії цієї накладної. В наданій копії видаткової накладної №С-Рпр-025949 від 15.10.2019 року є підпис ОСОБА_17 і вказано його прізвище та доручення, видане на ОСОБА_9 .

11.01.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит про отримання оригіналів зазначених видаткових накладних та довіреностей, на підставі яких здійснювалось отримання товару, однак згідно листа №ПЗ-20 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомляє, що готові надати таку інформацію лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, для проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів для встановлення осіб, якими виконано підписи в оригіналах документів, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз, вказані речі та документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у торгівельному комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів довіреності №125 від 01 серпня 2018 року та видаткових накладних №40023711 від 08 серпня 2018 року, №40023707 від 08 серпня 2018 року, довіреності №227 від 03 вересня 2018 року та видаткових накладних №40027227 від 03.09.2018, №40027228 від 03.09.2018, №40027229 від 25.09.2018, №40027231 від 25.09.2018, довіреності №196 від 01.12.2018 та видаткових накладних №40040615 від 10.12.2018, №40041104 від 13.12.2018, №40041105 від 13.12.2018, №40041173 від 13.12.2018 №40041828 від 19.12.2018, №40041829 від 19.12.2018, довіреність №44 від 21.03.2019 року та видаткових накладних №40007192 від 22.03.2019, №40007191 від 22.03.2019, №40007190 від 22.03.2019; довіреності №56 від 09.04.2019 та видаткової накладної №40009092, довіреності №137 від 20.09.2019 та видаткових накладних №40029194 від 20.09.19, № 40029196 від 17.09.2019, №.09.2019, №.09.2019, №40029193 від 20.09.2019; довіреності №56 від 01.04.2019 та видаткової накладної №40009090 від 09.04.2019, довіреності №89 від 05.07.2019 та видаткових накладних 40021152 від 20.07.2019, №40021777 від 25.07.2019, №40021770 від 25.07.2019, довіреності №181 від 15.10.2019 та видаткових накладних №40033931від 25.10.2019, №40033932 від 25.10.2019, №40033933 від 25.10.2019, №40033934 від 25.10.2019, №40033935 від 25.10.2019; довіреності №7 від 09.01.2019 та видаткової накладної №40001715 від 25.01.2019, довіреність №85 від 08.05.2019 та видаткової накладної №40012270 від 09.05.2019, довіреності №56 від 01.04.2019 та видаткової накладної №40015489 від 28.05.2019, довіреності №71 від 05.05.2019 та від 06.05.2019 та видаткових накладних № 40015490 від 28.05.2019, №40015492 від 28.05.2019; довіреності №80 від 04.06.2019 та видаткової накладної №40015649 від 05.06.2019, довіреності №89 від 05.07.2019 та видаткової накладної №40020801 від 17.07.2019, довіреності №125 від 31.07.2019 та видаткової накладної №40024160 від 13.08.2019, довіреності №181від 15.10.2019 та видаткової накладної №40033324 від 22.10.2019; довіреності №176 від 15.10.2019 та видаткової накладної №40034546 від 31.10.2019, довіреності №80 від 04.06.2019 та видаткової накладної №40017355 від 19.06.2019, довіреності №81 від 05.06.2019 та видаткової накладної №40017554 від 20.06.2019, довіреності №116 від 02.07.2019 та видаткової накладної №40019716 від 09.07.2019, довіреності №125 від 31.07.2019 та видаткової накладної №40023251 від 07.08.2019; довіреності №23 від 05.02.2019 та видаткових накладних №40002850 від 05.02.2019; №40002851 від 05.02.2019; №40002852 від 05.02.2019; №40002854 від 05.02.2019; №40002856 від 05.02.2019; №40002813 від 06.02.2019; №40002862 від 07.02.2019; №40002848 від 05.02.2019; довіреності №85 від 08.05.2019 та видаткової накладної №40012271 від 09.05.2019; довіреності №165 від 25.09.2019 та видаткових накладних №40029937 від 26.09.2019, №40029935 від 26.09.2019; №40029939, довіреності №116 від 02.07.2019 та видаткових накладних №40018774 від 02.07.2019; №40018768 від 02.07.2019, довіреність № 227 від 03.09.2018, довіреність №125 від 01.08.2018 та довіреність № 196 від 01.12.2018.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1