Справа № 522/1505/20
Провадження № 1-кс/522/2994/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 13.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Почесного консульства Сирійської арабської республіки в Одесі (далі ПК САР, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 5, (попередня адреса), вул. Новосельского, 80 (на розі вул. Л. Толстого) та співробітники ТОВ «Одесастар» (, м. Одеса, вул. Грецька, 43, основний вид діяльності переклад, апостиль, легалізація, візи, запрошення іноземців), вчиняють протиправні дії спрямовані на легалізацію на території України іноземців сирійського походження.

Вказана злочинна схема полягає в наступному: співробітник Почесного консульства ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з громадянином Сирії Шихо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (співзасновник ТОВ «Одесастар»), підшуковують осіб з числа громадян Сирії, які виявили бажання легалізуватися на території України. ТОВ «Одесастар» організовує видачу запрошень на ім`я вказаних іноземців, на підставі яких ними у подальшому оформлюються документи на тимчасове проживання в Україні відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Після прибуття в Україну, вказаним іноземцям за сприяння ТОВ «Одесастар», які здійснюють діяльність у сфері надання посередницьких послуг з офіційного перекладу документів, отримання довідок про відсутність судимостей, довідок про склад родини тощо, готується пакет завідомо підроблених документів та передаються до ПК САР з метою їх засвідчення шляхом нанесення на відповідні документи офіційної печатки ПК САР та особистого підпису (не делегується іншим особам) почесного консула ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_3 направляє вказаних іноземців до Представництва МЗС України в Одесі (вул. Отрадна, 3) з метою проходження процедури легалізації зазначених документів для подальшого пред`явлення до органів ГУ ДМС України в Одеській області (вул. Преображенська, 44, а також, вул. Буніна, 37), з метою оформлення законного статусу перебування на території України (у т.ч. отримання громадянства).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 13.02.2020 було вилучено в ході обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 37, а саме:

-Особову справу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Особову справу на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Особову справу на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Особову справу на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-Особову справу на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-Особову справу на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-Особову справу на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-Супровідні листи на 5 аркушах;
-Витяги з ІП «Облік іноземців та біженців» на 3 аркушах.
Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.02.2020