Справа №345/5551/19
Провадження № 1-кс/345/1915/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.12.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000754 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця та жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 05.03.2004 Калуським МРВ УМВС в Івано-Франківській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; записів з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Клопотання обґрунтовує тим, що 20.06.19 в чергову частину Калуського ВП поступили матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_3 по факту підробки табелів виходу на роботу завідувачем господарством ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5

21.06.2019 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 358 КК України.
Під час проведення перевірки працівниками УЗЕ ДЗЕ НПУ в Івано-Франківській області, встановлено, що сторож ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 з 25.01.2018 по 07.04.2018 та з 04.07.2018 по 06.09. 2018 перебував за межами України. З 02.07.2018 по 25.07.2018 ОСОБА_4 перебував у щорічній відпустці, а з 26.07.208 по 08.08.2018 він перебував у відпустці за власний рахунок.
В період з 25.01.2018 по 07.04.2018 та з 09.08.2018 по 06.09.2018, тобто в періоди перебування ОСОБА_4 за межами України, він у відпустках, на лікарняних чи відрядженнях не перебував. В ці періоди ОСОБА_4 нараховувалась заробітна плата на підставі табелів обліку робочого часу, які вів завідувач господарством ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
Під час надання інформації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 05.03.2004 Калуським МРВ УМВС в Івано-Франківській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , повідомив, що 25.01.2018 по 07.04.2018 та з 04.07.2018 по 06.09.2018 він по власних справах перебував за межами України. а саме в Російській Федерації. З 02.07.2018 по 25.07.2018 він перебував у щорічній відпустці, а з 26.07.2018 по 08.08.2018 у відпустці за власний рахунок.
З 25.01.2018 по 07.04.2018 та з 09.08.2018 по 06.09.2018 за нього на роботу виходила його дружина ОСОБА_6 , яка офіційно ніде не працює. Завідувач господарством ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який вів табелі обліку робочого часу сторожам даного навчального закладу знав, що ОСОБА_7 іде за кордон на певний час, оскільки останній говорив ОСОБА_5 , що за ОСОБА_4 працюватиме його дружина ОСОБА_6 . Протягом 2018 ОСОБА_4 щомісячно отримував свою заробітну плату з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході тимчасового доступу до ряду оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 вилучено архівну відомість №16 з січня по грудень 2018 року робітнику ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - сторожу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 05.03.2004 Калуським МРВ УМВС в Івано-Франківській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 нароховувалась заробітна плата на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації (із можливістю її вилучення), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця та жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 05.03.2004 Калуським МРВ УМВС в Івано-Франківській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; записів з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: