Справа № 404/9240/19
Номер провадження 1-кс/404/245/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна в особі директора Кіровоградської філії ПП «Алмаз-М» ОСОБА_4 та юрисконсульта ПП «Алмаз-М» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за № 0008907 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
10.02.2020 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на зазначене у клопотанні майно яке було вилучене в ході проведення обшуку від Добровольського будинок 2 в м. Кропивницький, було виявлено та вилучено із металевої ємкості об`ємом 24,656 м3 речовину світлого кольору до трьох скляних ємкостей об`ємом 1 літр, «Эскиз резервуару горизонтальный цилиндричний стальной № 4», градусна таблиця на 3 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р121 від 05.02.2020 року на 1 арк., видаткова накладна № 121 05.02.2020 року на 1 арк., договір оренди № 16 від 01.06.2018 року на 1 арк., резервуар горизонтальний об`ємом 24,656 м3 в якій міститься речовина світлого кольору об`ємом 18,64 м3., які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , та підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008907 від 25.11.2019 року відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_8 являючись засновником підприємства ТОВ «Петрол-еко», ЄДР1 ЮУ 40687313, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого. 110-а, фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Промислова, 1а. здійснює господарську діяльність з реалізації нафтопродуктів на території Кіровоградської області, з метою власного збагачення, організував злочинну схему пов`язану з розкраданням паливно-мастильних матеріалів, які належать АТ «Укрзалізниця» (державна частка 100%).

Так, реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_9 , залучив до злочинної схеми працівників АТ «Укрзалізниця», а саме машиністів тепловозів які за попередньою змовою з начальником складу паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_10 , здійснюють розкрадання паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального шляхом його зливання з тепловозів на заздалегідь визначених ними місцях. Зливання нафтопродуктів здійснюється до транспортного засобу та транспортується останнім до нафтобази розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. Промислова, 1-а та АЗС за адресою: м. Знам`янка, вул. Віктора Голого, 104-а. Після отримання дизельного палива ОСОБА_8 , здійснює розрахунок готівкою за отримане дизельне пальне з усіма учасниками злочинної групи та керівництвом АТ «Укрзалізниця Знам`янська дирекція залізничних перевезень», а саме з начальником складу паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який в свою чергу вносить недостовірні відомості до журналу обліку паливно-мастильних матеріалів щодо місячних обсягів використання пального, що становить близько 10 тис. літрів щомісячно.

В ході обшуку від 07.02.2020 року в підприємства за адресою: вул. Добро вольського, будинок 2 в м. Кропивницький, було виявлено та вилучено із металевої ємкості об`ємом 24,656 м3 речовину світлого кольору до трьох скляних ємкостей об`ємом 1 літр, «Эскиз резервуару горизонтальный цилиндричний стальной № 4», градусна таблиця на 3 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р121 від 05.02.2020 року на 1 арк., видаткова накладна № 121 05.02.2020 року на 1 арк., договір оренди № 16 від 01.06.2018 року на 1 арк., резервуар горизонтальний об`ємом 24,656 м3 в якій міститься речовина світлого кольору об`ємом 18,64 м3.

Таким чином в ході досудового розслідування вказані речі та документи відповідно до постанови слідчого визнані речовими доказами. Відповідно до постанов речові докази направленні на проведення експертизи.

В зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на вилучені речі та документи в ході проведеного обшуку з метою їх збереження та проведення відповідних експертиз та встановлення об`єктивної істини по справі, забезпечення ефективності досудового розслідування.

Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні вимоги підтримав та просив їх задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому. Додатково вказав, що в прохальній частині клопотання мова йде про копії документів наданих йому представником ПП «Алмаз-М» під час проведення обшуку.

Представники власника майна, та володілець майна - в особі директора Кіровоградської філії ПП «Алмаз-М» ОСОБА_4 не заперечували проти накладення арешту на три склянки з речовиною світлого кольору, що міститься в трьох скляних ємкостях об`ємом 1 літр, вилучених з металевої ємності об`ємом 24,656 м3, оскільки впевнені у якості пального. Також, не заперечували проти накладення арешту на «Эскиз резервуару горизонтальный цилиндричний стальной № 4» та на копії документів, а саме: градусна таблиця на 3 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р121 від 05.02.2020 року на 1 арк., видаткова накладна № 121 05.02.2020 року на 1 арк., договір оренди № 16 від 01.06.2018 року на 1 арк., оскільки ОСОБА_4 сам надав копії цих документів слідчому, на спростування його доводів про нелегальність походження пального. Заперечив відносно накладення арешту на резервуар горизонтальний, об`ємом 24,656 м3 в якому міститься речовина світлого кольору об`ємом 18,64 м3., оскільки даний арешт буде перешкоджати функціонуванню підприємства. Так, Кіровоградська філія ПП «Алмаз-М», використовує в своїй діяльності понад двадцять транспортних засобів, які заправляються паливом, що відповідає Євро-5, та заправляє транспортний засіб, яким користується тим же паливом. Оскільки всі транспортні засоби чутливі до якості палива та покупка неліцензійного палива може вивести з ладу дорогу техніку, така економія є невиправданою. Тому, з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства, ним отримано ліцензію на зберігання палива, придбана спеціалізована ємкість для такого зберігання, придбане ліцензійне пальне у кількості 20 тон., що підтверджується первинною документацією та сплачені всі необхідні податки та збори. Наразі підприємство несе збитки так як заправка належних транспортних засобів здійснюється не пальним придбаним за оптовою ціною, що зберігається у вище вказаному резервуарі, а пальним придбаним на заправках в роздріб. На підтвердження легального надходження палива та законності його зберігання надав пакет документів.

Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0008907 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.к. 6).

08.01.2020 року згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019 року відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191КК України задоволено частково. Надано слідчим Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області: ОСОБА_11 та ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку (один раз) 169/2500 ч. території за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться комплекс будівель, який використовується ОСОБА_8 , ТОВ «Петрол-еко» та ТОВ «Кір нафта транс», власником нерухомого майна є ТОВ «ПВО Плюс», з метою відшукання і вилучення:
- дизельного пального з можливістю відібрання для проведення експертизи по одному літру кожного зразка;
- інформації з електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації за необхідності із залученням спеціаліста;
- завірені копії документів, що підтверджують облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів, документи підтверджуючі облік та списання ПММ, об`єми;
- завірені копії документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України»: - сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок;
- завірені копії документи (журнали) кількісного облік нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП, у якій зазначаються надходження і відпуск нафтопродуктів за день, а також їх залишки на кінець дня (пункт 14.4 Інструкції), із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;
- завірені копії документів щодо окремого обліку нафтопродуктів за марками, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;
- завірені копії журналів вимірювань густини та температури, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;
- завірені копії журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;
- завірені копії актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;
- завірені копії журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, що передбачено вимогами пункту 5.2.6 Інструкції, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;
- завірені копії документів, передбачених Інструкціями № П-6 та П-7, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;
- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період 2019 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції. В задоволенні решти вимог відмовлено.
07.02.2020 року слідчим проведено обшук підприємства за адресою: вул. Добро вольського, будинок 2 в м. Кропивницький, було виявлено та вилучено із металевої ємкості об`ємом 24,656 м3 речовину світлого кольору до трьох скляних ємкостей об`ємом 1 літр, «Эскиз резервуару горизонтальный цилиндричний стальной № 4», градусна таблиця на 3 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., товарно-транспортна накладна № Р121 від 05.02.2020 року на 1 арк., видаткова накладна № 121 05.02.2020 року на 1 арк., договір оренди № 16 від 01.06.2018 року на 1 арк., резервуар горизонтальний об`ємом 24,656 м3 в якій міститься речовина світлого кольору об`ємом 18,64 м3 (а.к. 11-14).

10.02.2020 року згідно до постанови про визнання речовим доказом вище перелічене майно, що зазначено в протоколі обшуку від 07.02.2020 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0008907 (а.к. 19).

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відтак, ініціаторами клопотання доведено, що арешт вказаного майна необхідний з метою виконання завдань кримінального провадження, а саме забезпечення проведення ряду відповідних експертиз, проте до задоволення не підлягає вимога про накладення арешту на резервуар горизонтальний об`ємом 24,656 м3 в якому міститься речовина світлого кольору об`ємом 18,64 м3., оскільки його накладення може негативно вплинути на функціонування підприємства та надані директором ПП «АЛМАЗ-М» документи підтверджують законність придбання двох ємностей, в тому числі ту в якій наразі зберігається паливо, що підтверджується видатковою накладною № 121 від 05.02.2020 року. 20.01.2020 року ПП «АЛМАЗ-М» отримано ліцензію на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки). Придбане диз.паливо згідно до ТТН від 05.02.2020 року має сертифікат відповідності. ПП «АЛМАЗ-М» платило всі необхідні податки, згідно відповідного витягу з реєстру платників податку. Згідно договору оренди нерухомого майна від 01.06.2018 року ТОВ «ПВО ПЛЮС» здає в оренду ПП «АЛМАЗ-М» 1 000 м2 частину триповерхової будівлі виробничого корпусу № 302 літ. Л з невідокремленим обладнанням по вул. Добровольського, буд. 2 в м. Кропивницький.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вилучене під час обшуку 07.02.2020 року майно, його можуть відчужити, знищити, приховати, змінити, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Наданими документами представник власника майна підтвердив легальність, як придбання ємкості 24,656 м3 так і залитого в нього палива. Відтак накладення арешту в тому числі розпорядження на вказане пальне перешкоджає роботі підприємства, спричиняє йому збитки, відтак в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, що узгоджується з нормами ст. 169 КПК України.
З положень ст. ст. 167, 168 КПК України та долучених доказів встановлено, що резервуар горизонтальний об`ємом 24,656 м3 в якому міститься речовина світлого кольору об`ємом 18,64 м3. слідчим опломбований, тому фактично вважається, як вилучений під час обшуку, клопотання про арешт якого задоволенню не підлягає, підлягає поверненню його власнику.
Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: три скляні ємкості об`ємом 1 літр з речовиною світлого кольору, що вилучена з металевої ємкості об`ємом 24,656 м3; копії документів, а саме: «Эскиз резервуару горизонтальный цилиндричний стальной № 4», градусну таблицю на 3 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., товарно-транспортну накладну № Р121 від 05.02.2020 року на 1 арк., видаткову накладну № 121 05.02.2020 року на 1 арк., договір оренди № 16 від 01.06.2018 року на 1 арк., із забороною користування та розпорядження ними до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0008907 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Зобов`язати слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області у кримінальному провадженні № 0008907 негайно повернути ПП «Алмаз-М» в особі директора ОСОБА_4 майно, яке вилучене 07.02.2020 року під час обшуку, а саме: резервуар горизонтальний об`ємом 24,656 м3 в якому міститься речовина світлого кольору об`ємом 18,64 м3. шляхом зняття його пломбування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1