Справа № 467/403/20
Провадження № 1-кс/467/80/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2020 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000109 від 11.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний номер оператора мобільного зв"язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та анкетні дані, незаконно отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де з банківської картки № НОМЕР_2 , провела транзакцію з перерахунку грошових коштів у сумі 11 000 грн. на банку картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яку також зловмисник, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний номер та анкетні дані заявниці, відкрив на ім"я ОСОБА_5 , та в подальшому зняв вказані кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та розпорядився ними на власний розсуд.
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохала надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальні суми платежів за період з 07.03.2020 року по сьогоднішній день, коду ЕДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ). з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, а також id-адреси, з яких здійснювався доступ до мобільних додатків банку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаною карткою при наявності;
та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальні суми платежів за період з 07.03.2020 року по сьогоднішній день, коду ЕДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, а також id-адреси, з яких здійснювався доступ до мобільних додатків банку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаною карткою при наявності;
та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1