Провадження №1-кс/127/5638/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , 12.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 09.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що група жителів Вінницької області діючи за попередньою змовою, організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також установлено, що після переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, вищевказані особи використовуючи можливості мережі Інтернет, зокрема месенджера «Телеграм» та небанківської платіжної системи «Esypay» здійснювали продаж зазначених засобів та речовин наркозалежним особам.

Після продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошові кошти розміщувалися на банківських (карткових) рахунках фізичних осіб, відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13 .

Так, ст. 306 КК України передбачено відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин та

Згідно відомостей, здобутих у ході досудового розслідування фігуранти кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них.

Отже, відомості про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються мають ознаки доказів вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000069 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що група жителів Вінницької області діючи за попередньою змовою, організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що після продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошові кошти розміщувалися на банківських (карткових) рахунках фізичних осіб, відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках вищевказаних фізичних осіб відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурорам котрі входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_25 , прокурорам відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору Вінницкьої місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000069 від 09.09.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ), надати інформацію про рух коштів по рахункам, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності)) наступних осіб:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2

3.ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6

7.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7

8.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8

9.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9

10.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10

11.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11

12.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12

13.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя