Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1397/20
Справа № 711/4040/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 ,прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Кредитної спілки «Федерація» про скасування постанови про відмову в задоволенні клопотання -, в с т а н о в и в:

В.о. керівника кредитної спілки «Федерація» ОСОБА_6 звернулася до суду з скаргою, в якій просить: витребувати у слідчого матеріали кримінального провадження та надати можливість представнику КС «Федерація» ознайомитися із ними; визнати незаконними дії старшого слідчого в частині незалучення КС «Федерація» до кримінального провадження як потерпілої та скасувати постанову про відмову в задоволенні клопотання від 25.05.2020; зобов`язати слідчого залучити КС «Федерація» до кримінального провадження як потерпілу та надіслати на поштову адресу постанову про визнання КС «Федерація» потерпілою.

Скарга мотивована тим, що в провадженні Господарського суду Черкаської області перебуває справа № 14/1313 про банкрутство кредитної спілки «Федерація». Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 24.10.2019 по справі № 14/1313 арбітражну керуючу ОСОБА_6 призначено розпорядником майна КС «Федерація» та покладено на неї обов`язки керівника спілки. З метою виконання обов`язків керівника КС «Федерація», здійснено аналіз судових рішень, які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень та встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000102 відкрите у зв`язку з незаконними діями попереднього керівництва КС «Федерація» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за фактом вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366. ч.2 ст. 367 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, в загальній сумі 19662284,51 грн., яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах. З обставин викладених у відповідних ухвалах випливає, що питання про визнання юридичної особи КС «Федерація» потерпілим, внаслідок невірного формулювання його керівниками своєї правової позиції не вирішено.

У зв`язку із необхідністю визнання КС «Федерація» потерпілою в межах кримінального провадження № 0000102, на адресу Слідчого управління ГУ НП у Черкаській області 15.05.2020 направлено заяву/клопотання про залучення до провадження як потерпілого, надання для ознайомлення матеріалів кримінальною провадження № 0000102 від 15.05.2020 № 02-35/896. В строк, передбачений ст. 220 КПК України, відповідь на заяву/клопотання КС «Федерація» не надходила, внаслідок чого було подано скаргу на бездіяльність слідчого від 23.05.2020 до Придніпровського районного суду м. Черкас. Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.05.2020 по справі № 711/3612/20 слідчим суддею прийнято рішення про задоволення скарги КС «Федерація» та зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000102 розглянути заяву / клопотання КС «Федерація» від 15.05.2020 №02-35/896. 04.06.2020 на поштову адресу КС «Федерація» надійшла постанова старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 25.05.2020, якою старший слідчий повідомив про те, що оскільки в.о. керівника КС «Федерація» ОСОБА_6 не надала доказів спричинення кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ст. 219 КК України, вчинених колишніми посадовими особами КС «Федерація» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 моральної, фізичної або матеріальної шкоди КС «Федерація», підстав для визнання спілки потерпілою в межах кримінального провадження № 0000102 немає. В.о. керівника кредитної спілки «Федерація» ОСОБА_6 вважає, що постанова старшого слідчого ОСОБА_4 являється незаконною, та підлягає скасуванню, а заява/клопотання КС «Федерація» про визнання потерпілою задоволенню. Вважає, що діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 безпосередньо завдано шкоди КС «Федерація» щодо якої внаслідок вчинених вказаними вище особами кримінальних правопорушень відкрито справу про банкрутство, та переважну більшість кредиторських вимог до КС «Федерація» складають саме вимоги третіх осіб, ошуканих внаслідок протиправних дій посадових осіб спілки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Зазначені вище обставини вказують на те, що КС «Федерація» має бути визнана потерпілою в межах кримінального провадження № 0000102, оскільки відповідає ознакам, передбаченим ст. 55 КПК України, для визнання юридичної особи потерпілою від кримінального правопорушення, вчиненого колишніми посадовими особами кредитної спілки.

В судовому засіданні представник КС «Федерація» адвокат ОСОБА_3 доводи скарги підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити. Надали письмові додаткові пояснення.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні скарги, оскільки вважають, що слідчим винесено обґрунтоване рішення, а тому підстав для скасування постанови про відмову в задоволені клопотання про залучення КС «Федерація» в кримінальному проваджені як потерпілої сторони немає. Також зазначили , що дане кримінальне провадження порушено по факту перевірки викладених у зверненні вкладників кредитної спілки Федерація» м. Черкаси щодо неправомірних дій ,в частині неповернення вкладів та за зверненням ініціативної групи членів КС «Федерація щодо порушення вимог Закону. Вони розслідують кримінальне провадження ,що службовими особами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заподіяні збитки вкладникам,по факту нанесення збитків КС «Федерація» ,вони не розслідують. В частині спричинення КС «Федерація» збитків ,необхідно внести відомості до ЄРДР або звернутися до суду в цивільному порядку.
Заслухавши доводи сторін, розглянувши скаргу, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000102, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ст. 219 КК України.

Відповідно до ст.3 ч.1 п.18 КПК, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя є особою, яка спеціально уповноважується на здійснення контролю за дотриманням прав і свобод сторін кримінального провадження під час досудового розслідування.
А тому , повноваження слідчого судді це повноваження при застосуванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування кримінальної справи; повноваження слідчого судді при розгляді скарг на дії та рішення особи, яка здійснює дізнання, слідчого чи прокурора; повноваження слідчого судді при проведенні слідчих дій, які обмежують конституційні права людини і громадянина.

Згідно вимог ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У відповідності до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Натомість звертаю увагу, що з аналізу положень норм ст.9, 223 КПК вбачається, що необхідність проведення слідчих дій визначається саме прокурором або слідчим. Потреба у проведенні слідчих дій в кожному конкретному випадку з огляду на можливість досягнення мети задля якої проводиться зазначена слідча дія (ч.2 ст.223 КПК). Зазначене свідчить про право прокурора або слідчого з огляду на результативність слідчої дії визначати необхідність її проведення в той чи інший час досудового розслідування, щоб запобігти марному витрачанню часу на проведення дій, які не мають значення для кримінального провадження взагалі або матимуть значення, але за умови їх проведення після встановлення інших обставин кримінального провадження.

15.05.2020 в.о. керівника кредитної спілки «Федерація» ОСОБА_6 звернулась до СУ ГУНП в Черкаській області з клопотанням про залучення КС «Федерація» у якості потерпілого у даному кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 25.05.2020 відмовлено в задоволенні клопотання в.о. керівника КС «Федерація» ОСОБА_6 від 15.05.2020 у кримінальному провадженні № 0000102 від 29.03.2016. З мотивувальної частини вказаної вище постанови вбачається, що підставою для відмови у залученні КС «Федерація» у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого є те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, будь-які докази того, що КС «Федерація» було завдано моральної, фізичної, майнової шкоди відсутні.

Згідно з ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Частинами 2 та 5 статті 55 КПК України передбачено, що права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної в частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена відповідно до ст. 303 КПК України.

Дослідивши постанову від 25.05.2020 року про відмову у залученні в якості потерпілого на предмет обґрунтованості, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим зроблене загальне посилання на відсутність у матеріалах кримінального провадження доказів, щодо спричинення КС «Федерація» майнової шкоди.

Вимогами ч. 5 ст. 110 КПК України, передбачено, що мотивувальна частина рішення слідчого, викладеного у формі постанови повинна містити відомості про мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу, однак слідчим при винесенні постанови вказані вимоги не дотримані.

Враховуючи вказане вище, постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 25.05.2020 про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим слід скасувати та розглянути повторно дане клопотання КС «Федерація» щодо залучення в якості потерпілого.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Статтею 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, а тому в іншій частині скарга задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 9, 40, 55, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Скаргу Кредитної спілки «Федерація»- задовольнити частково.

Скасувати постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 15.05.2020 року про залучення юридичну особу Кредитну спілку «Федерація» в кримінальному провадженні ,як потерпілого та повторно розглянути дане клопотання Кредитної спілки «Федерація».

Решті клопотання відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 10.07.2020 року о 15 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1