Справа № 640/6587/19
"04" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
15.11.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , а саме: оригінал заяви на видачу паспорту форми №1 на громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перереєстрували на підставну особу гр. ОСОБА_5 . Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_4 за грошову винагороду внесла в документи, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдиві відомості.
Крім того, невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснили експорт лікарських засобів до СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » країна Узбекистан.
Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 )та бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в свою чергу, являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ).
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що підписувала статутно-реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прохання невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за що отримала грошову винагороду.
В ході досудового розслідування 05.11.2019 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою з`ясування обставин справи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до клопотань експерта № 10/462СЕ-19 необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_4 в різноманітних за характером документах.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: оригіналу заяви на видачу паспорту форми №1 на громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2020 року включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1