Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/3267/20
УХВАЛА
про арешт майна

19.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 відомості про яке 25.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_1 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_2 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_3 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_4 ;

- Упаковку від стартового пакету «Vodafone» з серійним номером 426;

- Упаковку від стартового пакету «Vodafone» із вказаним номером ;

- Упаковку від стартового пакету «Lifecell» із вказаним номером ;

- Упаковку від стартового пакету «Lifecell» із вказаним номером ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_5 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_6 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_7 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_8 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_9 ;

- Дві фотокартки розміром 3*4 см із зображенням невідомої особи;

- Договір № 7312/980/Р щодо банківського обслуговування між ОСОБА_5 та «Сбербанк»;

- Прозорий файл формату А4 із наявними всередині аркушами різного формату з нанесеними на них рукописними написами кульковою ручкою синього та чорного кольорів;

- Блокнот-записник зеленого кольору із рукописними записами ручкою синього та чорного кольорів;

- Ноутбук марки «Acer» чорного кольору з серійним номером «NXG2LEU00563006C703400», SNID «4» із зарядним пристроєм;

- Упаковку від стартового пакету із вказаним номером ;

- Конверт із скретч-картою стартового пакету «Djuice» з номером НОМЕР_10 ;

- Банківську картку «Приват Банк» універсальна НОМЕР_11 ;

- Банківську картку «Приват Банк» універсальна НОМЕР_12 ;

- Банківську картку «Ощадбанк» соціальна НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ « НОМЕР_13 » та сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_14 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м. Львова та м. Нововолинськ Волинської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадян України заволоділи квартирами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Крім цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за № 1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_14 ), паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_15 , та паспорт громадянина України ОСОБА_17 , серії НОМЕР_16 , шляхом вклеювання фотокарток ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вищевказані паспорти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 , 08.05.2020 перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 , видаючи себе за ОСОБА_17 , звернувся щодо нотаріального посвідчення підпису на заяві про згоду на продаж дружиною квартири АДРЕСА_1 .

В подальшому, 14.05.2020 ОСОБА_10 на виконання попереднього узгодженого плану прибула із м. Києва до м. Львова, де у невстановлені дату та час, отримала у ОСОБА_6 та ОСОБА_6 заздалегідь підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_15 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_14 ) та направилася до офісу приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Приблизно о 18.00 ОСОБА_10 перебуваючи у даному приміщені з метою протиправного відчуження вищевказаної квартири в користь ОСОБА_20 уклала договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_19 в реєстрі за №829, та на підставі якого о 18.23 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_20 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_14 , матеріальну шкоду на суму 727 600,00 грн.

14.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_1 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_2 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_3 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_4 ;

- Упаковку від стартового пакету «Vodafone» з серійним номером 426;

- Упаковку від стартового пакету «Vodafone» із вказаним номером ;

- Упаковку від стартового пакету «Lifecell» із вказаним номером ;

- Упаковку від стартового пакету «Lifecell» із вказаним номером ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_5 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_6 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_7 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_8 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_9 ;

- Дві фотокартки розміром 3*4 см із зображенням невідомої особи;

- Договір № 7312/980/Р щодо банківського обслуговування між ОСОБА_5 та «Сбербанк»;

- Прозорий файл формату А4 із наявними всередині аркушами різного формату з нанесеними на них рукописними написами кульковою ручкою синього та чорного кольорів;

- Блокнот-записник зеленого кольору із рукописними записами ручкою синього та чорного кольорів;

- Ноутбук марки «Acer» чорного кольору з серійним номером «NXG2LEU00563006C703400», SNID «4» із зарядним пристроєм;

- Упаковку від стартового пакету із вказаним номером ;

- Конверт із скретч-картою стартового пакету «Djuice» з номером НОМЕР_10 ;

- Банківську картку «Приват Банк» універсальна НОМЕР_11 ;

- Банківську картку «Приват Банк» універсальна НОМЕР_12 ;

- Банківську картку «Ощадбанк» соціальна НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ « НОМЕР_13 » та сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_14 .

Всі вищеперелічені документи, які були вилучені в ході цього обшуку також мать доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з його незаконним з права власності об`єктів нерухомості, що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_1 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_2 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_3 ;

- Скретч-карту стартового пакету « Lifecell» із вказаним номером НОМЕР_4 ;

- Упаковку від стартового пакету «Vodafone» з серійним номером 426;

- Упаковку від стартового пакету «Vodafone» із вказаним номером ;

- Упаковку від стартового пакету «Lifecell» із вказаним номером ;

- Упаковку від стартового пакету «Lifecell» із вказаним номером ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_5 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_6 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_7 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_8 ;

- Польську сім-карту з номером телефону НОМЕР_9 ;

- Дві фотокартки розміром 3*4 см із зображенням невідомої особи;

- Договір № 7312/980/Р щодо банківського обслуговування між ОСОБА_5 та «Сбербанк»;

- Прозорий файл формату А4 із наявними всередині аркушами різного формату з нанесеними на них рукописними написами кульковою ручкою синього та чорного кольорів;

- Блокнот-записник зеленого кольору із рукописними записами ручкою синього та чорного кольорів;

- Ноутбук марки «Acer» чорного кольору з серійним номером «NXG2LEU00563006C703400», SNID «4» із зарядним пристроєм;

- Упаковку від стартового пакету із вказаним номером ;

- Конверт із скретч-картою стартового пакету «Djuice» з номером НОМЕР_10 ;

- Банківську картку «Приват Банк» універсальна НОМЕР_11 ;

- Банківську картку «Приват Банк» універсальна НОМЕР_12 ;

- Банківську картку «Ощадбанк» соціальна НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ « НОМЕР_13 » та сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_14 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1