Справа № 296/1383/20
УХВАЛА
Іменем України

20 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час проживає у м. Донецьк, з 2015 року по даний час бере активну участь в утвореній в квітні 2014 року у м. Донецьк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом «ДНР») стійкому об`єднанні невизначеної кількості осіб (більше трьох), створеному з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки та вчинення терористичних актів та в якому його структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома його керівників, що у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.

Встановлено, що на початку 2015 року ОСОБА_5 за власним бажанням та з особистої ініціативи вступив до не передбаченого законом збройного формування вказаної вище терористичної організації «окремий гвардійський розвідувальний батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імені Героя Донецької Народної Республіки Арсена Павлова (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 Армійського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 » (військова частина НОМЕР_1 )» (далі «ОГРБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що дислокується на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, де був забезпечений військовою формою одягу та вогнепальною зброєю для здійснення збройного опору суб`єктам боротьби з тероризмом, які беруть участь у операції об`єднаних сил (далі ООС).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_5 вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема осіб, які особисто знайомі з останнім та безпосередньо з ним спілкуються.

Так, згідно наявної в матеріалах провадження інформації, невстановлені на даний час особи на прохання ОСОБА_5 здійснювали грошові перекази на банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та на платіжну картку вказаного банку № НОМЕР_3 .

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановленні осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_5 вищевказаних кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо окремих транзакцій, відомості про які наявні у матеріалах кримінального провадження, здійснених на банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянки ОСОБА_6 та на платіжну картку вказаного банку № НОМЕР_3 .

Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до повної інформації щодо:

- транзакцій за банківським рахунком (рахунками), відкритим(и) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснених 15.02.2019, 07.03.2019, 21.05.2019 у період з 15 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., та 19.06.2019;

- транзакцій за платіжною карткою № НОМЕР_3 , здійснених 01.11.2019.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомлення та отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1