Справа № 202/1078/20
УХВАЛА

13 березня 2020 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі суду:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі суду у місті Дніпро, у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №000008 від 13.02.2020 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, не працюючої, заміжня, раніше не судимої, мешкає у АДРЕСА_1 , зареєстрованої у АДРЕСА_2 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 205 -1 КК України,

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

В провадження суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , яку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 205 -1 КК України (у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, вчинені за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що у листопаді 2015 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, невстановлена особа, діючи умисно, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , за невстановлених обставин виготовила проекти документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №4 датовану 18.11.2015, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про керівника ПП «ВКФ Внешснаб» ОСОБА_4 ; наказ №18/11 від 18.11.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ПП «ВКФ Внешснаб», до якого внесла завідомо неправдиві відомості про виконання ОСОБА_4 обов`язків директора вказаного підприємства; довіреність ПП «ВКФ Внешснаб» №18/11-1 від 18.11.2015; реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №6, датовану 18.11.2015; довіреність ПП «ВКФ Внешснаб» №18/11 від 18.11.2015; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи форми №3, датовану 01.12.2015; рішення (меморандум) власника №02 ПП «ВКФ Внешснаб» від 18.11.2015, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401, що не відповідає дійсності; довіреність ПП «ВКФ Внешснаб» №02-015/юр від 18.11.2015 у 2 примірниках; документ, що підтверджує правомочність рішення, прийнятого власником ПП «ВКФ Внешснаб» ОСОБА_4 від 18.11.2015; реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №4 датовану 01.12.2015, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401, що не відповідає дійсності; статут ПП «ВКФ Внешснаб», до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено з метою одержання прибутку (доходу), про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401, та формування статутного капіталу підприємства у сумі 2000,0 (дві тисячі) грн., що не відповідає дійсності.
У подальшому, у денний період доби 18.11.2015 року, більш точно не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись поруч з будівлею магазину «Океан», розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 68-Б (колишня назва м. Дніпропетровськ, просп. Імені «Газети Правда», 68-Б), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що придбана юридична особа буде використовуватись вказаною особою для прикриття незаконної діяльності, на виконання досягнутої з невстановленою особою злочинного умислу, отримала від останньої попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ПП «ВКФ Внешснаб», які містили завідомо неправдиві відомості, та підписала вказані документи, у тому числі: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №4 датовану 18.11.2015, яка містила завідомо неправдиві відомості про керівника ПП «ВКФ Внешснаб» ОСОБА_4 ; наказ №18/11 від 18.11.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ПП «ВКФ Внешснаб», яка містила завідомо неправдиві відомості про виконання ОСОБА_4 обов`язків директора вказаного підприємства; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи форми №3, датовану 01.12.2015; рішення (меморандум) власника №02 ПП «ВКФ Внешснаб» від 18.11.2015, яке містило завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401; реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №4 датовану 01.12.2015, яка містила завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401.

Після цього в той же день, у денний період доби 18.11.2015 року,

ОСОБА_4 разом з невстановленою особою, прибула у приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, за адресою: м. Дніпро,

вул. Січеславська Набережна, 29а (колишня назва м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна ім. Леніна, 29а), де діючи за попередньою змовою групою осіб, засвідчила своїм підписом договір купівлі-продажу прав власника ПП «ВКФ Внешснаб» та статут ПП «ВКФ Внешснаб», який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено з метою одержання прибутку (доходу), про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401, та формування статутного капіталу підприємства у сумі 2000,0 (дві тисячі) грн., що не відповідає дійсності.
Після цього приватним нотаріусом, який не був обізнаний про протиправні дії зазначених осіб, засвідчено договір купівлі-продажу прав власника ПП «ВКФ Внешснаб» від 18.11.2015 та статут ПП «ВКФ Внешснаб», про що здійснено відповідні записи у реєстрі про вчинення нотаріальних дій відповідно за №1468 та №1469 від 18.11.2015, а ОСОБА_4 передала підписані реєстраційні документи ПП «ВКФ Внешснаб» невстановленій особі та отримала від останньої грошову винагороду.

В свою чергу невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , забезпечила подання вказаних документів до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 42 (колишня назва м. Дніпропетровськ, проспект Імені «Газети Правда», 42), а саме: 18.11.2015 державному реєстратору подані наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №4 датовану 18.11.2015, яка містила завідомо неправдиві відомості про керівника ПП «ВКФВнешснаб» ОСОБА_4 ; наказ №18/11 від 18.11.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ПП «ВКФ Внешснаб», яка містила завідомо неправдиві відомості про виконання ОСОБА_4 обов`язків директора вказаного підприємства; довіреність ПП «ВКФ Внешснаб» №18/11-1 від 18.11.2015; реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №6, датовану 18.11.2015; довіреність ПП «ВКФ Внешснаб» №18/11 від 18.11.2015; 01.12.2015 року державному реєстратору подані наступні документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи форми №3, датовану 01.12.2015; рішення (меморандум) власника №02 ПП «ВКФ Внешснаб» від 18.11.2015, яке містило завідомо неправдиві відомості про прийняття у власність ОСОБА_4 вказаного підприємства та місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401, що не відповідає дійсності; довіреність ПП «ВКФ Внешснаб» №02-015/юр від 18.11.2015 у 2 примірниках; документ, що підтверджує правомочність рішення, прийнятого власником ПП «ВКФ Внешснаб» ОСОБА_4 від 18.11.2015; реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців форми №4 датовану 01.12.2015, яке містило завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401; договір купівлі-продажу прав власника ПП «ВКФ Внешснаб» від 18.11.2015; статут ПП «ВКФ Внешснаб», який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено з метою одержання прибутку (доходу), про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401, та формування статутного капіталу підприємства у сумі 2000,0 (дві тисячі) грн., на підставі чого 01.12.2015 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП «ВКФ Внешснаб» за реєстраційним номером №6047893 та внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_4 засновником та керівником ПП «ВКФ Внешснаб», а місцезнаходження підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, 1 офіс 401.

Ухвалою суду від 19 лютого 2020 року було призначено підготовче судове засідання.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за цією підставою просив закрити кримінальне провадження, про що не заперечували захисник і ОСОБА_4 .

Суд, вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження в межах клопотання, вважає що клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню за наступними обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених у повідомленні про підозру, кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 205 -1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 вчинене у листопаді 2015 року, тобто понад трьох років і згідно зі ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Також, згідно з п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.2 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 287, 288, 314 ч.3 п.2 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності відносно ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив кримінальне провадження №000008 від 13.02.2020 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 205 -1 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленим КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча ОСОБА_1