Дата документу 27.05.2020 Справа № 554/4248/20
Провадження № 1-кс/554/6881/2020
УХВАЛА

Іменем України

27 травня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000507 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.12.2019 року близько 16:00 год. невідома особа, з корисливою метою, шахрайським шляхом, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом закінчення терміну дії мобільного номеру, оформила он-лайн кредити в мікрофінансових установах на ім`я ОСОБА_3 .

В ході допиту потерпіла пояснила, що 29.12.2019 року близько 16:00 год. на її мобільний телефон з абонентським номером ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок (інформація про вхідний номер не збереглася). Відповівши на дзвінок, чоловік з яким велася розмова, представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, про те, що термін дії номеру яким користується ОСОБА_3 , закінчується. Умовою для продовження його активації, було зазначення потерпілою три останніх абонентських номера із журналу викликів. Виконавши поставлену умову, розмова між співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та потерпілою завершилася. Ввечері того ж дня SIM-карта з абонентським номером ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 була заблокована. 30.12.2020 року потерпіла звернулася в представництво " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Полтава для відновлення SIM - карти з абонентським номером ( НОМЕР_1 ). В подальшому, а саме з середини січня 2020 року на відновлений номер ( НОМЕР_1 ) потерпілої почали надходити дзвінки та смс-повідомлення з текстом про заборгованість по он-лайн кредитам оформлених на Інтернет сайтах, належним мікрофінансовим установам, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 9600 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (CLY) в сумі 4800 грн., ООО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 2220 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в сумі 4300 грн., та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в сумі 3888 грн.
30.03.2020 року органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України, було надіслано відповідні запити до вище зазначених установ для отримання детальної інформації, щодо оформлених он-лайн договорів про надання позики на умовах фінансового кредиту на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При аналізі інформації наданої у розпорядження органу досудового розслідування, згідно запитів, встановлено, що перерахунок грошових коштів отриманих на підставі оформлених он-лайн кредитів в різних мікрофінансових установах, здійснювався на одну банківську карту з № НОМЕР_2 емітованою в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Тобто, невідома особа, присвоївши абонентський номер ( НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_3 , в подальшому, шляхом незаконних операцій, оформила он-лайн кредити на ім`я останньої, в подальшому на їх підставі отримала грошові кошти, перерахунок яких, ймовірно, здійснювала на банківську карту емітованою в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за № НОМЕР_2 .
Слідством не виключається можливість використання невідомою особою з протиправною метою банківської карти за № НОМЕР_2 , по теперішній час.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, із наданням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 29.12.2019 року по 27.05.2020 року:

-Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1