Справа № 161/1642/20
Провадження № 1-кс/161/832/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

05 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 29.01.2020 року в ході проведення огляду ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 29.01.2020 року в ході проведення огляду.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут на території Волинської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

03.01.2020 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області було проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 в з метою перевірки схоронності переданих на відповідальне зберігання ОСОБА_4 речових доказів та відібрання зразків алкогольних напоїв Fragolino Rosso та Fragolino Bianco, які були вилучені в ході огляду 14.12.2019 в кількості 15 (п`ятнадцять) пляшок алкогольного напою Fragolino Rosso та 15 (п`ятнадцять) пляшок алкогольного напою Fragolino Bianco для проведення експертизи.

За результатами проведеного огляду, встановлено відсутність переданих на відповідальне зберігання ОСОБА_4 речових доказів, а саме: алкогольних напоїв Fragolino Rosso та Fragolino Bianco за адресою: Волинська область, с. Смолигів, вулиця Механізаторів, 2в, а в свою чергу допитаний 24.01.2020 ОСОБА_4 відмовився повідомляти, де станом на дату його допиту перебувають передані йому на відповідальне зберігання алкогольні напої Fragolino Rosso та Fragolino Bianco.

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучені алкогольні напоїв Fragolino Rosso та Fragolino Bianco, які були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , змінили своє місце зберігання, а саме на: Волинська область, м. Луцьк, вул. Волинська, 1 до Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Еліпсіс».

29.01.2020 за адресою Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Еліпсіс», а саме: м. Луцьк, вул. Волинська, 1проведено огляд, в ході якого виявлено в складському приміщенні алкогольну продукцію марки «Фраголіно Маджестіко», згідно залишку наданого завідуючим складу в кількості 15100 пляшок марки «Фраголіно Маджестіко Б`янко» та 15080 пляшок марки «Фраголіно Маджестіко Россо». З числа вказаної алкогольної продукції було відібрано зразки продукції для проведення експертиз, а саме в кількості: 15 пляшок «Фраголіно Маджестіко Б`янко»; 15 пляшок «Фраголіно Маджестіко Россо».

Оскільки вилучені під час здійснення огляду 29.01.2020 підакцизні товари є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідча звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Постановою слідчого від 30.01.2020 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі, вилучені 29.01.2020 під час проведення огляду, а тому на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зразки алкогольної продукції, відібрані в ході огляду 29.01.2020 за адресою: м. Луцьк, вул. Волинська,1 Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Еліпсіс», а саме:

- 15 пляшок об`ємом по 0,75 л марки «Фраголіно Маджестіко Россо»;

- 15 пляшок об`ємом по 0,75 л марки «Фраголіно Маджестіко Б`янко».

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1