Справа №173/118/20
Провадження №1-кс/173/35/2020
У Х В А Л А
іменем України

23 січня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

22.01.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: оригінал договору суборенди земельної ділянки №13/06-01/19ДО від 20.06.2019 року з усіма додатками та доповненнями; копію статуту СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , копію свідоцтва про реєстрацію та платника податку; копію наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ; довідку переліку працівників підприємства із зазначенням П.І.П. та посади за період з 20.06.2019 року по теперішній час; довідку щодо наявності матеріально-технічної бази та сільськогосподарської техніки за період з 20.06.2019 року по теперішній час; довідку про наявність власних (орендованих) земельних ділянок, або земельних ділянок, що перебувають у користуванні підприємства, із зазначенням кадастрового номеру, місцезнаходження земельної ділянки та площі землі; довідку щодо сплати орендної плати за використання земельної ділянки кадастровий номер :01:104:0003 площею 74.367 га розташованої на території Боровківської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, що зберігаються у СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: до Верхньодніпровського ВП із заявою звернулася директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 1-3 ст.» ОСОБА_6 , про те, що в період з 20.06.2019 невстановлені особи, шляхом підроблення офіційних документів у Дніпропетровському міському нотаріальному окрузі, неправомірно здійснили передання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 ) земельну ділянку розміром 74,367 га, яка на підставі Державного акту на постійне користування землею належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та офіційно передана у спільне користування іншій юридичній особі.

Під час проведення допиту у якості свідка ОСОБА_6 засвідчила, що у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Державного акту на постійне користування землею від 22.07.2002 року « 1-ДП №003873» виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 мається земельна ділянка розміром 75, 4 га (землі запасу). До моменту мого працевлаштування на посаду директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колишнім директором ОСОБА_8 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір спільного використання вищевказаної земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_9 ). В період з 2014 року по 2017 рік вказану земельну ділянку на підставі договору спільного користування використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме здійснювало обробіток вказаної землі, за використання її вносило оплату на банківський рахунок КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 та надавало продукцію у вигляді овочей для харчування у їдальню школи. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обробляло вказану земельну ділянку на підставі вищевказаного договору до 2018 року.

05.11.2019 року під час переоформлення суміжних земельних ділянок мешканкою Боровківської громади ОСОБА_10 у Держгеокадастрі було отримано інформацію про те, що вказану земельну ділянку, що належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кадастровий номер :01:104:003 загальною площею 74,367 га в період з 20.06.2019 року передано в оренду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7

АДРЕСА_2 ). Передання в оренду вказаної земельної ділянки відповідно до інформації з «Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку» здійснено Дніпропетровським міським нотаріальним округом (запис № 32069840, запис про право № 32069877). Директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалося ніяких договорів оренди чи спільного користування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Про вказане підприємство вона дізналася вже після того як виявилася інформація про укладання договору оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та внесення відомостей до Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку. Між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких договорів оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 не укладалося і не надавалося для реєстрації нотаріальної дії оренди до Дніпропетровського міського нотаріального округу.

05.12.2019 року під час допиту у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 пояснила, що у ряді випадків укладення договорів стосовне земельних ділянок державної форми власності сільськогосподарського призначення її уповноважують на укладення договорів оренди земельних ділянок. Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_6 видається наказ про передачу земельної ділянки конкретній особі для конкретних цілей з відповідним цільовим призначенням, потім видається довіреність на її ім`я про уповноваження на підписання договору оренди, у якій зазначаються умови на яких зем. ділянка передається у користування (термін передачі, орендна плата), а також надається проект договору, у якому вже зазначаються усі необхідні договірні умови та реквізити сторін. Після отримання ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів вказаних уповноважуючих документів, викликається особа орендатор до відділу за адресою: АДРЕСА_3 для укладення та підписання договору оренди земельної ділянки. При ознайомленні з договором №13/06-01/19ДО від 19.06.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_13 про оренду земельної ділянки з кадастровим номером :01:104:0003 площею 74.367 га розташована на території Боровківської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_12 пояснила, що у вказаний договір вона бачить вперше, підпис у вказаному договорі здійснено не нею, вона даного договору не укладала та не підписувала, особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 вона не знає взагалі.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що за юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) знаходиться приватне житлове домоволодіння, яке належить гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за вказаною адресою. Під час спілкування останній в режимі телефонної розмови повідомив, що за вказаною адресою знаходиться його приватне житлове домоволодіння у якому він проживає протягом останніх 20-ти років, про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його директора ОСОБА_13 йому нічого не відомо, як вказане підприємство може бути зареєстроване за адресою його домоволодіння та ким це зроблено, йому також невідомо.

07.12.2019 року директору СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 було вручено оригінал запиту вих.47.1-12381 від 06.12.2019 року про надання завірених належним чином копій документів. Станом на 22.01.2020 року відповіді на запит від СФГ « ОСОБА_4 » не було надано, відповідно запитуваної документації також не було надано.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину, визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню, призначення почеркознавчих експертиз документів на підставі, необхідно отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів : оригінал договору суборенди земельної ділянки №13/06-01/19ДО від 20.06.2019 року з усіма додатками та доповненнями; копію статуту СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , копію свідоцтва про реєстрацію та платника податку; копію наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ; довідку переліку працівників підприємства із зазначенням П.І.П. та посади за період з 20.06.2019 року по теперішній час; довідку щодо наявності матеріально-технічної бази та сільськогосподарської техніки за період з 20.06.2019 року по теперішній час; довідку про наявність власних (орендованих) земельних ділянок, або земельних ділянок, що перебувають у користуванні підприємства, із зазначенням кадастрового номеру, місцезнаходження земельної ділянки та площі землі; довідку щодо сплати орендної плати за використання земельної ділянки кадастровий номер :01:104:0003 площею 74.367 га розташованої на території Боровківської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, що зберігаються у СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 )

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник СФГ « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 21.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000969 за ч. 1ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в СФГ « ОСОБА_4 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документи, оригінали яких підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, а інших документів вилучаються лише належним чином завірені копії, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, а ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів : оригінал договору суборенди земельної ділянки №13/06-01/19ДО від 20.06.2019 року з усіма додатками та доповненнями; копію статуту СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , копію свідоцтва про реєстрацію та платника податку; копію наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ; довідку переліку працівників підприємства із зазначенням П.І.П. та посади за період з 20.06.2019 року по теперішній час; довідку щодо наявності матеріально-технічної бази та сільськогосподарської техніки за період з 20.06.2019 року по теперішній час; довідку про наявність власних (орендованих) земельних ділянок, або земельних ділянок, що перебувають у користуванні підприємства, із зазначенням кадастрового номеру, місцезнаходження земельної ділянки та площі землі; довідку щодо сплати орендної плати за використання земельної ділянки кадастровий номер :01:104:0003 площею 74.367 га розташованої на території Боровківської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, що зберігаються у СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_16 , оперуповноважному СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_17 або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/118/20 (провадження 1-кс/173/35/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення керівнику СФГ « ОСОБА_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1