23.06.2020 Справа № 756/6007/20
№ 756/6007/20
№ 1-кс/756/1148/20
У Х В А Л А
іменем України

23 червня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання про надання старшим слідчим Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008508 від 21 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з огляду на таке.
У провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження. Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, було внесено за заявою громадянки ОСОБА_5 стосовно протиправних дій працівників відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Згідно фактичних даних, установлених органом досудового розслідування, службові особи зазначеного відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами заявниці, шляхом заняття грошових коштів з іі карткового рахунку № НОМЕР_2 , а тому, на переконання слідчого, документи, які містять відомості про функціонування рахунку заявниці (вся наявна в паперових та електронних документах інформація щодо банківських операцій власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ), про доступ до якого він клопоче, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зокрема, для встановлення розміру заподіяної шкоди (за результатами проведення судово-економічної експертизи), а також для встановлення способу заволодіння майном та розпорядження ним.
Старший слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомленими, в судове засідання не з`явилися, про причини неприбуття суду не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали, подані останнім на обґрунтування свого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 21 листопада 2019 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що в період із 15 жовтня по 12 листопада 2019 року невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній (ЖЕО 77346).
13 березня 2020 року до СВ Оболонського УП надійшли матеріали щодо виявлення у діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень статей 161, 162 цього Кодексу документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави, визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що старшим слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання старшого слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшим слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, зокрема до:
- всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- банківських виписок про рух грошових коштів, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.08.2019 року та до 01.12.2019 року;
- фінансових документів ( рахунків, платіжних доручень, квитанцій до касових ордерів про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.08.2019 року та до 01.12.2019 року;
- фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;
- повних банківських рахунків та інформації про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківських виписок про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів (в разі якщо вони клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») починаючи з 01.08.2019 року та до 01.12.2019 року, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;
- відео з камер відео спостереження встановлених у касі відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за 21.10.2019 (з 13:00 по 13:15), 23.10.2019 (з 14:20 по 14:30), 25.10.2019 (з 16:55 по 17:10), 31.10.2019 (з 13:05 по 13:20) 05.11.2019 (14:00 по 14:20).
- матеріалів службового розслідування з викладених вище фактів та Службову записку №100.16/4-02/1773 від 03.12.2019 про результати проведеного службового розслідування (за заявами громадянки ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій працівників відділення №0144 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Наказ №1376 від 19.11.2019 про затвердження результатів і повернення викрадених коштів на рахунок ОСОБА_5 ».
- матеріалів особової справи касира, яка проводила операції з зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 21.10.2019 (з 13:00 по 13:15), 23.10.2019 (з 14:20 по 14:30), 25.10.2019 (з 16:55 по 17:10), 31.10.2019 (з 13:05 по 13:20) 05.11.2019 (14:00 по 14:20), наказів про її призначення/звільнення на посаду, службові обов`язки.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1