Справа№751/7567/18
Провадження №1-кс/751/1046/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 07.04.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 .

Оскільки, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківській установі знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по вказаному вище банківському рахунку, з деталізацією руху коштів по даному рахунку, з дати відкриття по дату винесення ухвали, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначені рахунки із фото, відео зображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Таким чином, в ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, необхідні органу досудового розслідування для використання у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, та отримання достовірних відомостей, які можуть бути використані в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому є всі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунку №.№ НОМЕР_3 .

- рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 , з моменту його відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів, сум платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1