г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4815/19
Номер провадження 1-кс/213/179/20
У Х В А Л А
21 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
20 лютого 2020 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території Інгулецького району м. Кривого Рогу по теперішній час невстановлені особи займаються збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 10 липня 2019 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

Слідчий вказує, що під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що починаючи з липня 2019 року на території Інгулецького району м. Кривого Рогу група невстановлених осіб займається збутом психотропних речовин «метамфетамін» та особливо небезпечних наркотичних засобів «метадон» шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему збуту та абонентські номери мобільних операторів для замовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, а також абонентські номери мобільних операторів, на які переказуються гроші для їх замовлення, які в подальшому виводяться через спеціально створені електронні гаманці.

Схема збуту на даний час працює наступним чином, а саме операторам з абонентськими номерами НОМЕР_1 або НОМЕР_2 телефонують замовники наркотичних засобів і здійснюють замовлення необхідної кількості заборонених в обігу препаратів. Через короткий проміжок часу замовник отримує на свій абонентський номер відповідне смс повідомлення з необхідністю переказу грошей на абонентські номери НОМЕР_3 або НОМЕР_4 . Після поповнення вказаного абонентського номеру, замовник знову телефонує оператору і повідомляю час та суму грошових коштів, які було переказано і отримує інформацію про місце знаходження замовлених заборонених препаратів у вигляді закладки.

Також зазначає, що для встановлення місця перебування осіб причетних до вчинення даного злочину, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості по абонентським номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію стосовно транзакцій з використанням абонентських номерів, в період часу з 10.07.2019 по строк здійснення тимчасового вилучення документів;

- банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з абонентських номерів;

- ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців зареєстрованих на вказані абонентські номери.

Слідчий вказує, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , є те, що електронні грошові перекази на абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обслуговуються зазначеною юридичною особою.

Зазначені вище речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, його співрозмовників, час та місце здійснення дзвінків та кінцеве обладнання для їх здійснення.

Іншим способом отримати вищезазначені документи не можливо, оскільки відомостями про електронні грошові перекази на абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє лише Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Просить надати тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та право проведення доступу надати оперуповноваженим СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вислухав слідчого, дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 10 липня 2020 року до ЄРДР за №0000095 внесено відомості за ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим на обгрунтування клопотання надано лише довідку щодо обробки технічної інформації, яка міститься на оптичних носіях про з`єднання абонентських номерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з якої видно, що провести аналітичне відпрацювання не є можливим, оскільки оптичний носій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не містить інформації щодо вищевказаних абонентських номерів.

Так, слідчим не підтверджено належним чином та не надано відповідних доказів на підтвердження того, що відомості по абонентським номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та про можливість використання як доказів вказаних відомостей.

Таким чином, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1