Справа № 458/67/20
Провадження № 1-кс/452/464/2020
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2020 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області Карнасевич Г.І., з участю секретаря Страхоцької Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Плахоцького І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за № 0000384 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2019 року звернувся з письмовою заявою ОСОБА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка 21.11.2019р. шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , повідомив, що 21.11.2019 року, він зайшов на сайт «OLX» де хотів замовити мобільний телефон. Вибравши телефон потерпілий через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату зі своєї пластикової картки на банківську пластикову картку з номером карточки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8708,30 грн.

Згідно запиту та відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що невідома

особа, скориставшись послугою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р2р (переказ з картки на

картку), 21.11.2019 р. здійснила переказ коштів з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 у сумі 8708,30грн. Одночасно повідомив про неможливість надання подальшого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , так як не є банком емітером даної картки.

21.12.2019 р. було скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації про повний номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , та хто є банком - емітентом пластикової банківської картки № НОМЕР_1 .

20.01.2020 року надійшла відповідь згідно якої було відмовлено у наданні інформації, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відповідно до ст. 60 України «Про банки і банківську діяльність» де вказано, що запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути надана за рішенням суду.

27.01.2020 року було скеровано клопотання про доступ на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. 10.02.2020 року слідчим суддею Самбірського міськрайонного суду Львівської області було задоволено клопотання та винесено відповідну ухвалу. 24.02.2020 року вищевказана ухвала була отримана AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.03.2020 року вищевказаною фінансовою установою було надіслана відповідь відповідно до якої невідома особа скориставшись послугою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р2р (переказ з картки на картку), 21.11.2019 року здійснила переказ коштів з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 у сумі 8708,30грн. Згідно тарифів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахованої суми було нараховано та стягнуто комісію за переказ коштів з картки на картку, що становить 48,30грн. Тому фактично перерахованою сумою на картку № НОМЕР_3 є сума НОМЕР_4 . Також повідомив, що банком-емітентом картки № НОМЕР_3 є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно не можуть надати інформацію про подальший рух коштів.

06.03.2020 року до слідчого судді скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. 14 квітня 2020 року слідчим суддею Самбірського міськрайонного суду у Львівській області, вищевказане клопотання було задоволено. 13 травня 2020 року ЗГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виконано ухвалу слідчого судді та надано один CD-диск, який визнано речовим доказом, відповідно до інформації яка була надана встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_1 , відповідно до інформації про рух коштів встановлено, що 21 листопада 2019 року о 13 годині 25 хвилин 13 секунд надійшли грошові кошти у сумі 8660, 00 грн. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого 21 листопада 2019 року о 18 год. 34 хв. 53 с та о 18 год. 36 хв. 38 с вищевказані грошові кошти були перераховані на банківську пластикову картку № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківська пластикова картка № НОМЕР_5 , який відкритий в структурному підрозділі банківської установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у АДРЕСА_2 , та відомості про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_5 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини.

Слідчий СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Плахоцький І.І. звернувся в кримінальному провадженні № 0000384 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчому СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Плахоцькому І.І. відомості.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Плахоцького І.І. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Плахоцькому І.І., або в порядку ст. 40 КПК України начальнику кримінальної поліціїСКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Яворському І.І., старшому оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Чудаку М.І., оперуповноваженому СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Сливар А.С., оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Канарєєву В.О. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши надіслати поштовим відправленням слідчому або вищезазначеним оперуповноваженим відомості про наступне:

-Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019 року у сумі 8660,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

-Кому належить поточних рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

-Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019 року у сумі 8660,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 на банківську пластикову картку № НОМЕР_5 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

-Кому належить банківська карта № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?

-Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 8660,00 з банківської пластикової картки № НОМЕР_5 ?

-Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 8660,00 з банківської пластикової картки № НОМЕР_5 з вказанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів?

-У разі не зняття грошових коштів у сумі 8660,00 грн., які надійшли 21.11.2019 р. на банківську пластикову картку № НОМЕР_5 які відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то вказати подальший рух коштів?

- Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу яка ним(и) користується, з вказанням повних персональних даних особи яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 які відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 на момент виконання вказаної ухвали;

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя