Дата документу 27.04.2020
Справа № 334/2926/17
Провадження № 1-кс/334/825/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001043 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.03.2017 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа в період часу з 08.11.2016 по 19.11.2016 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4990 грн. з банківської карти ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО 5904 від 06.03.2017).

29.01.2014 року громадянка ОСОБА_5 , у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оформила картку № НОМЕР_1 , щоб отримувати пенсію.

20.02.2017 року, ОСОБА_5 , дізналась, що 29.01.2014 року, на її ім`я відкрито кредитну картку № НОМЕР_2 , відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому, при оформленні картки № НОМЕР_1 , потерпіла на пропозицію від спеціаліста з оформлення кредитної картки відмовилась. При цьому, потерпіла дізналась, що вказана кредитна картка № НОМЕР_2 була оформлена за підставі анкети, яку підписала ОСОБА_5 , для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , щоб отримувати пенсію. Спеціаліст який оформлював вказану картку № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 . Далі, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що остання кредитку картку № НОМЕР_2 вона не отримувала, їй картку на руки ніхто не передавав, грошові кошти не знімала, при цьому у період з 08.11.2016 по 19.11.2016 року, невідома особа, знімала грошові кошти, у суму 4999,21 гривень. В подальшому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся з позовом до суду, про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості в сумі 12 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_2 (договір № SAMDN049) а саме:

?копію повної особової справи ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка у період 2014-2018 років працювала у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1

?копії посадових інструкцій ОСОБА_6 .

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів, необхідно для подальшого використання документів в якості доказів.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб отримати вказані відомості неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії повної особової справи ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка у період 2014-2018 років працювала у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1

копій посадових інструкцій ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 27 травня 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1