Справа №522/5778/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001533 від 30.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001533 від 30.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, мотивуючи наступним.
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001533 від 30.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, 30.03.2019 до Приморського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходи щодо встановлення місця знаходження належного йому автомобіля марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , який вів 2016 році передав на тимчасове користування своєму знайомому на ОСОБА_5 , про те на теперішній час місце знаходження автомобіля йому невідоме.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що приблизно в 2012 році ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 розпочали спільний бізнес в сфері продажу зернових культур.

В 2014 році, більш точну дату не представилося встановити, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за спільні кошти придбали автомобіль «Land Rover Range Rover Vogue», 2014 року випуску, який через деякий час було зареєстровано на ОСОБА_4 (номерний знак НОМЕР_2 ).

В 2016 році, ОСОБА_4 стало відомо, що спільний бізнес з ОСОБА_5 перестав приносити прибуток, а вкладений капітал він не може забрати. Після чого, ОСОБА_4 став вимагати у Веселовського щодо повернення вкладених грошових коштів, а в разі відсутності їх, повернути автомобіль марки «Land Rover Range Rover Vogue» номерний знак НОМЕР_2 . Про те, автомобіль ОСОБА_4 так і не було повернуто, а на початку 2019 року йому стало відомо, що автомобіль марки «Land Rover Range Rover Vogue» номерний знак НОМЕР_2 , було перереєстровано без його відома і згоди, та 24.02.2018 зареєстровано на нового власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і присвоєно новий номерний знак НОМЕР_3 .

Відповідно реєстраційної картки, встановлено, що 24.02.2018 на підставі договору купівлі-продажу №7562/18/001373 від 22.02.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перереєстрацію автомобіля марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , який в подальшому зареєстровано на ОСОБА_6 та закріплено номерний знак НОМЕР_3 .

10.04.219 отримано тимчасовий доступ до копій документів, які стали підставою для переєстраціїї зазначеного автомобіля.

Згідно договору комісії 7268/18/000251 від 22.02.2018 встановлено, що ОСОБА_7 , на підставі довіреності серія бланка НМА номер бланка НОМЕР_4 видана 16.03.2017, діючи від імені ОСОБА_4 , 22.02.2018 заключив договір комісії № 7268/18/000251 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо продажу транспортного засобу автомобіля марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 .

На підставі зазначеного договору, 24.02.2018 транспортний засіб автомобіля марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , знято з реєстрації та переєстровано на іншого власника, а саме на ОСОБА_6 .

11.04.2019 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що особу на ім`я ОСОБА_7 йому не знайомий та ніколи йому на підставі довіреності не поручав розпоряджатися майном, в тому числі транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.03.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (свідоцтво №4588), який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , від імені ОСОБА_4 видана довіреність на ОСОБА_7 , на підставі якої останній має право розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 .

Відповідно висновку експерта (ОНДІСЕ Міністерства юстиції України) №19-2544 від 08.11.2018 встановлено, вирішити питання, чи виконаний рукописний запис " ОСОБА_4 " у довіреності від 16.03.2017 (НАМ №808036), якою ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , не представилося можливим.

Підпис від імені ОСОБА_4 у довіреності від 16.03.2017 (НАМ №808036), якою ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , виконаний самим ОСОБА_4 .

Відповідно висновку експерта (УСБУ в Одеській області ) №5 від 11.02.2020 встановлено, що рукописні записи " ОСОБА_4 ", у довіреності від 16.03.2017 (НАМ №808036), якою ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , ймовірно виконані не ОСОБА_4 .

Відповісти на питання, чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 у довіреності від 16.03.2017 (НАМ №808036), якою ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_4 чи іншою особою, неможливо.

25.02.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено постанову про призначення почеркознавчої експертизи. Відповідно клопотання експерта №121-П від 27.02.2020 встановлено, що для проведення зазначеної експертизи необхідно надати експерту оригінал досліджуваного документу, а саме оригінал довіреності від 16.03.2017 (НМА 808036.)

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення достовірності підпису та почерку, що маються в журнал реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , за 2017 рік необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного журналу з можливістю його вилучення.

Поряд з цим, слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області було звернено з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналу довіреності серія бланка НМА номер бланка НОМЕР_4 видана 16.03.2017, якою ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , що перебуває у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про що слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси, було винесено відповідну ухвалу про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей та документів. В подальшому 09.04.2020 зазначену ухвалу із супровідним листом було направлено на виконання Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , але із епідемією інфекційної хвороби «COVID-19» та веденні певних обмежувальних заходів здійснити виконання ухвали не представилось можливим, у зв`язку із чим, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді для отримання узвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Сдідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0001533 від 30.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналу довіреності серія бланка НМА номер бланка НОМЕР_4 видана 16.03.2017, якою ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «Land Rover Range Rover Vogue», номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , що перебуває у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 06 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
06.07.2020