Справа № 202/5708/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

заставодавця ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 0000510 від 01.03.2017 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 01 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 309, ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці на початку 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, з метою власного збагачення.
Так, ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 розподілив ролі між учасниками злочину, згідно яких ОСОБА_8 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлення на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів ОСОБА_11 який згідно відведеної йому ролі яка полягала у фасуванні прекурсорів та підготовки їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_9 виконував відведену йому роль яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів отриманих від збуту прекурсорів та виплати заробітної плати всім співучасникам злочину та ОСОБА_10 виконував відведену йому роль за вказівкою ОСОБА_6 , яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсору фенілнітропропену та ОСОБА_12 виконував відведену йому роль у вчинені злочину, яка полягала у отримані замовлень на продаж прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропропен», отриманні повернутих не реалізованих поштових відправлень, які містили прекурсори, а також отримані грошових коштів здобутих від незаконного збуту прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропропен» накладним платежем у поштових відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Ін Тайм» та подальшої передачі таких грошових коштів учасникам групи.
В рамках кримінального провадження № 0000510 13 березня 2019 року о 13 годині 34 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також у незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
12.04.2019 ОСОБА_6 оголошено в розшук.
Крім того встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
В рамках кримінального провадження № 0000259 02.03.2019 після проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлений про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

04.03.2019 року ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 576 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) гривень. Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового слідства. Підозрюваного ОСОБА_6 повідомлено про те, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, внесена застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

09.03.2019 адвокат ОСОБА_13 та цивільна дружина ОСОБА_7 внесли на розрахунковий рахунок 2089 ДКСУ м. Київ за призначенням платежу застава за ухвалою суду № 758/2908/19 за ОСОБА_6 іпн провадження 0000259 від 21.09.2018 грошові кошти в сумі 576 300 грн.

19.04.2019 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області.
26.04.2019 кримінальні провадження № 0000510 та № 0000259 об`єднанні в одне кримінальне провадження яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000510.
16 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 0000510 від 01.03.2017 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що підозрюваний ОСОБА_6 не виконав обов`язків, покладених на нього ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді застави від 04.03.2019 року, а вчинені ним злочини є тяжкими, за які законом передбачено позбавлення волі терміном від п`яти до восьми років, крім того докази вчинення кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_6 є вагомими.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні та повернути заставу на рахунок заставодавців.

Підозрюваний та заставодавець у судовому засіданні підтримали думку захисника.

Заставодавець ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Відповідно до ч. 9 ст. 182 КПК України, неприбуття в судове засідання підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04 березня 2019 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 576 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) гривень. Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового слідства. Підозрюваного ОСОБА_6 повідомлено про те, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, внесена застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
Відповідно до копій квитанцій, які долучені до клопотання, застава за ОСОБА_6 у вищенаведеному розмірі внесена ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .
Згідно з положеннями частини 8 статті 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що на порушення покладених на ОСОБА_6 обов`язків, останній у судове засідання в суді першої інстанції призначене на 03.04.2019 року не з`явився, адвокат ОСОБА_14 повідомив, що він був присутній під час проведення слідчих дій в м. Києві. Однак ні суд, ні слідчого про свій від`їзд до м. Києва ОСОБА_6 попередньо не повідомив. 04.04.2019 року в судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 знову не з`явився, як повідомив адвокат ОСОБА_14 , підозрюваний перебував в м. Києві, хоча при узгоджені дати розгляду клопотання 03.04.2019 року адвокат про це не заявляв, що підозрюваний не зможе з`явитися в судове засідання. У зв`язку з відсутністю підозрюваного в судовому засіданні слідчим суддею відмовлено у задоволенні клопотання. В подальшому на виконання доручення слідчого на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , вручення повістки про виклик до слідчого та клопотання про обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області неодноразово здійснювався виїзд за місцем мешкання ОСОБА_6 , однак за місцем мешкання останній був відсутній. 11.04.2019 року з метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області здійснювався виїзд за місцем мешкання останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Цивільна дружина підозрюваного ОСОБА_7 повідомила про те, що їй не відомо місцезнаходження ОСОБА_6 ; на пропозицію отримати повістку на ім`я ОСОБА_6 про явку до слідчого відмовилась. Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 12.04.2019 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 17 травня 2019 року не було визначено розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки підозрюваним був порушений обраний йому ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.03.2019 року запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 05 червня 2019 року встановлено, що ОСОБА_6 порушував раніше обраний йому запобіжний захід у вигляді застави та ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 стосовно ОСОБА_6 - залишено без змін.

Встановлені обставини свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_6 порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки.
З огляду на порушення підозрюваним покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язків наявні передбачені законом підстави для звернення в дохід держави застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись статтею 182 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні № 0000510 від 01.03.2017 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.
Звернути в дохід держави заставу в сумі 576 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) гривень 00 копійок внесену за підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : заставодавцем ОСОБА_7 у розмірі 277 000 (двісті сімдесят сім) гривень 00 копійок, 09.03.2019 о 13:44:53 Держказначейська служба України м. Київ, отримувач: ДКГУ м. Київ, рахунок: 2089, призначення платежу: внесення застави за ОСОБА_6 за ухвалою суду №758/2908/19; заставодавцем ОСОБА_13 у розмірі 299 300 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч триста) гривень 00 копійок, 09.03.2019 о 13:54:37 Держказначейська служба України м. Київ, отримувач: ДКГУ м. Київ, рахунок: 2089, призначення платежу: внесення застави за ОСОБА_6 за ухвалою суду №758/2908/19.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1