Справа № 199/8274/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ АНД ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
12 грудня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що органом досудового розслідування встановлено, що 26.09.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом введення в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 25.09.2019 його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті «OLX» знайшла оголошення від «Автосалону Амур-Нижньодніпровського району», про продаж автомобіля марки Кіа Sportage 2015 року випуску, білого кольору, механічна коробка передач, бензиновий двигун, вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень. 26.09.2019 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приїхав до офісу ТОВ «Борісфен Лімітед» за адресою: пр. Слобожанський, 1, м. Дніпро. У вказаному офісі знаходились працівники ТОВ «Борісфен» серед яких жінка, яка відрекомендувалась ОСОБА_10 повідомила, що є представником компанії ТОВ «Борісфен Лімітед», який займається продажем автомобілів. В подальшому вказана ОСОБА_10 повідомила, що необхідно сплатити 100 000 (сто тисяч) гривень (половину вартості автомобіля), після чого вказаний автомобіль марки Кіа Sportage буде направлено з м. Бровари, Київської області та після внесення решти 100000 гривень ОСОБА_6 зможе забрати автомобіль. Вказана ОСОБА_10 в подальшому надала ОСОБА_6 договір №0310 зі змісту якого випливає, що ТОВ «Борісфен Лімітед» зобов`язаний надати лише інформаційні послуги щодо ринку автотранспорту, а не сам автомобіль. ОСОБА_6 в цей же день через касу банку «Кредит Агріколь» сплатив на рахунок ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» МФО 323583 грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень. В подальшому ОСОБА_6 автомобіль марки Кіа Sportage не передавали під різними приводами, в подальшому вказана ОСОБА_10 та інші працівники ТОВ «Борісфен Лімітед» перестали виходити на зв`язок з ОСОБА_6 .

07.10.2019 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформування про те, що встановлено осіб, які причетні до вказаного правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.10.2019 ОСОБА_4 , 24.02.1985 пред`явлено для впізнання за фотознімками свідкам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які зпізнали її та вказали, що на фотознімках зображена співробітник ТОВ «Борісфен Лімітед» на ім`я ОСОБА_10 , яка продала ОСОБА_6 автомобіль 29.09.2019 року.

18.11.2019слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з клопотанням про арешт грошових коштів у вигляді заборони користування, розпорядження грошовими коштами в безготівковій формі в сумі 100000 грн. на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» МФО 323583.
20.11.2019слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська винесено ухвалу про накладання арешту на грошові кошти в безготівковій формі в сумі 100000 грн. на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в AT «Приватбанк» МФО 323583.
18.10.2019дві невстановлені особи жіночої статі шляхом введення в оману ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 59000 грн.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 09.10.2019 на сайті оголошень «https://besplatka.ua» знайшов оголошення про продаж автомобіля Ravon R2 Elegant» білого кольору 2015 року, який продає «ТОВ «Борісфен Лімітед» за 59000 гривень. ОСОБА_11 10.10.2019 зателефонував за телефоном НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні та домовився про зустріч в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , повідомили, що в цей день ОСОБА_11 зможе сплатити грошові кошти в сумі 59000 та одразу забрати автомобіль вказаний у оголошенні.
18.10.2019приблизно о 10.00 годин ОСОБА_11 , разом з донькою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 приїхав за вище вказаною адресою, де побачив офісне приміщення на першому поверсі багатоповерхового будинку, вхід до офісу здійснюється через. окремий вхід. В середині офісу знаходились дві жінки: ОСОБА_13 (приблизно 45 років, середнього зросту, середньої статури, з темним волоссям, європейської зовнішності, розмовляла російською мовою) та друга жінка ім`я якої ОСОБА_11 не запитував (приблизно 30-35 років, худорлявої статури, зі світлим кольором волосся та зачіскою каре).
ОСОБА_11 вказана вище ОСОБА_13 , показала на моніторі комп`ютера фотографії автомобіля марки «Ravon R2 Elegant» білого кольору 2015 року, сказала, що після підписання договору та сплати грошових коштів на рахунок ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в AT «Приватбанк» МФО 323583 ОСОБА_11 через дві години матиме змогу забрати автомобіль. ОСОБА_11 підписав договір, сплатив грошові кошти в сумі 59000 гривень у відділенні «ПриватБанк» (про що надав чек) та разом з чеком повернувся до ОСОБА_13 , яка зняла ксерокопію з чеку та сказала чекати до 16.00 годин, коли привезуть його автомобіль. О 13.34 годин з мобільного телефону НОМЕР_3 надійшо смс-повідомлення з текстом «Виктория НОМЕР_2 . Это ваш павлоградский менеджер.». Після цього з мобільного телефону НОМЕР_3 надійшо смс-повідомлення з текстом: « НОМЕР_4 ОСОБА_14 , менеджер по выдаче с Днепропетровска». В цей же день ОСОБА_11 зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 менеджеру ОСОБА_15 , слухавку зняла знов вказана вище ОСОБА_13 , яка повідомила, що платіж не пройшов та мій автомобіль привезуть в м. Дніпро у понеділок. Після вказаного ОСОБА_11 телефонував на вказані вище телефони, але слухавку ніхто не брав.
Враховуючи той факт, що грошові кошти в безготівковій формі в сумі 59000 на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» МФО 323583, відповідають ознакам речового доказу передбаченим ст. 98 КПК України, вважаю, що існує обґрунтована підстава та необхідність запобігти їх подальшому приховуванню, передачі, наклавши арешт у вигляді заборони передачі грошей у безготівковій або готівковій формі шляхом відчуження.
У даному випадку накладання арешту на грошові кошти в безготівковій формі в сумі 59000 грн. на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в AT «Приватбанк» МФО 323583, обумовлено збереженням речових доказів, через заборону користування, розпорядження ними, незастосування якого призведе, до порушення основоположних засад КПК України, внаслідок чого орган досудового розслідування не зможе виконати в повному обсязі вимоги ст. 2 КПК України, поновивши порушені права особи.
На підставі викладеного слідчий просив суд накласти арешт у вигляді заборони користування, розпорядження грошовими коштами в безготівковій формі в сумі 59000 грн. на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в AT «Приватбанк» МФО 323583.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши подане клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на рухоме майно, суд вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001677 від 02.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до представників ТОВ «Борісфен Лімітед», які шляхом зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами (ЖЄО № 32350).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 25.09.2019 його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті «OLX» знайшла оголошення від «Автосалону Амур-Нижньодніпровського району», про продаж автомобіля марки Кіа Sportage 2015 року випуску, білого кольору, механічна коробка передач, бензиновий двигун, вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень. 26.09.2019 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приїхав до офісу ТОВ «Борісфен Лімітед» за адресою: пр. Слобожанський, 1, м. Дніпро. У вказаному офісі знаходились працівники ТОВ «Борісфен» серед яких жінка, яка відрекомендувалась ОСОБА_10 повідомила, що є представником компанії ТОВ «Борісфен Лімітед», який займається продажем автомобілів. В подальшому вказана ОСОБА_10 повідомила, що необхідно сплатити 100 000 (сто тисяч) гривень (половину вартості автомобіля), після чого вказаний автомобіль марки Кіа Sportage буде направлено з м. Бровари, Київської області та після внесення решти 100000 гривень ОСОБА_6 зможе забрати автомобіль. Вказана ОСОБА_10 в подальшому надала ОСОБА_6 договір №0310 зі змісту якого випливає, що ТОВ «Борісфен Лімітед» зобов`язаний надати лише інформаційні послуги щодо ринку автотранспорту, а не сам автомобіль. ОСОБА_6 в цей же день через касу банку «Кредит Агріколь» сплатив на рахунок ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» МФО 323583 грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень. В подальшому ОСОБА_6 автомобіль марки Кіа Sportage не передавали під різними приводами, в подальшому вказана ОСОБА_10 та інші працівники ТОВ «Борісфен Лімітед» перестали виходити на зв`язок з ОСОБА_6 .

07.10.2019 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформування про те, що встановлено осіб, які причетні до вказаного правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.10.2019 ОСОБА_4 , 24.02.1985 пред`явлено для впізнання за фотознімками свідкам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які зпізнали її та вказали, що на фотознімках зображена співробітник ТОВ «Борісфен Лімітед» на ім`я ОСОБА_10 , яка продала ОСОБА_6 автомобіль 29.09.219.

Грошові кошти в безготівковій формі в сумі 100000 на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» МФО 323583, відповідають ознакам речового доказу передбаченим ст. 98 КПК України. Постановою слідчого від 24.10.2019 року вказані грошові кошти визнані речовими доказами.

18.11.2019 слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з клопотанням про арешт грошових коштів у вигляді заборони користування, розпорядження грошовими коштами в безготівковій формі в сумі 100000 грн. на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» МФО 323583.

20.11.2019 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська винесено ухвалу про накладання арешту на грошові кошти в безготівковій формі в сумі 100000 грн. на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в AT «Приватбанк» МФО 323583.

18.10.2019 дві невстановлені особи жіночої статі шляхом введення в оману ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 59000 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 09.10.2019 на сайті оголошень «https://besplatka.ua» знайшов оголошення про продаж автомобіля Ravon R2 Elegant» білого кольору 2015 року, який продає «ТОВ «Борісфен Лімітед» за 59000 гривень. ОСОБА_11 10.10.2019 зателефонував за телефоном НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні та домовився про зустріч в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , повідомили, що в цей день ОСОБА_11 зможе сплатити грошові кошти в сумі 59000 та одразу забрати автомобіль вказаний у оголошенні.

18.10.2019 приблизно о 10.00 годин ОСОБА_11 , разом з донькою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 приїхав за вище вказаною адресою, де побачив офісне приміщення на першому поверсі багатоповерхового будинку, вхід до офісу здійснюється через. окремий вхід. В середині офісу знаходились дві жінки: ОСОБА_13 (приблизно 45 років, середнього зросту, середньої статури, з темним волоссям, європейської зовнішності, розмовляла російською мовою) та друга жінка ім`я якої ОСОБА_11 не запитував (приблизно 30-35 років, худорлявої статури, зі світлим кольором волосся та зачіскою каре).

ОСОБА_11 вказана вище ОСОБА_13 , показала на моніторі комп`ютера фотографії автомобіля марки «Ravon R2 Elegant» білого кольору 2015 року, сказала, що після підписання договору та сплати грошових коштів на рахунок ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в AT «Приватбанк» МФО 323583 ОСОБА_11 через дві години матиме змогу забрати автомобіль. ОСОБА_11 підписав договір, сплатив грошові кошти в сумі 59000 гривень у відділенні «ПриватБанк» (про що надав чек) та разом з чеком повернувся до ОСОБА_13 , яка зняла ксерокопію з чеку та сказала чекати до 16.00 годин, коли привезуть його автомобіль. О 13.34 годин з мобільного телефону НОМЕР_3 надійшо смс-повідомлення з текстом «Виктория НОМЕР_2 . Это ваш павлоградский менеджер.». Після цього з мобільного телефону НОМЕР_3 надійшо смс-повідомлення з текстом: « НОМЕР_4 ОСОБА_14 , менеджер по выдаче с Днепропетровска». В цей же день ОСОБА_11 зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 менеджеру ОСОБА_15 , слухавку зняла знов вказана вище ОСОБА_13 , яка повідомила, що платіж не пройшов та мій автомобіль привезуть в м. Дніпро у понеділок. Після вказаного ОСОБА_11 телефонував на вказані вище телефони, але слухавку ніхто не брав.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вирішуючи клопотання суд враховує, що предмети, матеріальні об`єкти, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів. Арешт зазначеного майна є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, яка є володільцем зазначеного майна.

Арешт майна не тягне за собою непоправного обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів власника зазначеного майна.

Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу з огляду на надані до клопотання документи. Зокрема, арешт вищевказаного майна є необхідним та достатнім для запобігання можливості його знищення чи приховування.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ АНД ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі в сумі 59000 грн. на рахунку ТОВ «Борісфен Лімітед» НОМЕР_1 в AT «Приватбанк» МФО 323583.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, власнику майна.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: