печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріали досудового розслідування кримінального провадження від 30.06.2017 № 0000133 зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що за результатами аналізу відповіді ДФС України № 18328/5/99-99-08-02-02-02 встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує наступні банківські рахунки:

- рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 );

Зазначено у клопотанні, що в ході проведення досудового розслідування та за результатами аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заключались фіктивні договори на поставку товарів, підписувались акти прийому-передачі виконаних робіт з рядом контрагентів з числа підприємств реального сектору економіки.

Загалом, за період з 01.01.2015 по 01.12.2017 розмір безготівкового обігу грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить понад 50 млн. грн.

В ході аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що воно є контрагентом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказане свідчить про те, що групою невстановлених осіб у змові з посадовими особами підприємств реального сектору економіки використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення удаваних фінансових операцій з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки та приховання незаконної діяльності, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_5 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчому в кримінальному провадженні № 0000133, здійснити тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.06.2019 по 19.12.2019;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.06.2019 по 19.02.2019;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.06.2019 по 19.02.2019;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.06.2019 по 19.02.2019;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1