Справа № 344/5870/20
Провадження № 1-кс/344/2283/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000024 від 21.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 зареєстрованому в ЄРДР 21.05.2019 року за фактами вчинення службовими особами районної комісії для розгляду заяв та документів, поданих суб`єктами господарювання щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів на розвиток виноградарства та садівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи районної комісії для розгляду заяв та документів, поданих суб`єктами господарювання щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів на розвиток виноградарства та садівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 11.06.2018 підтвердили фактичний обсяг витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за квітень 2018 року із закладання насаджень вишні площею 37,26 га, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави у вигляді завищення отриманої останнім суми компенсації на 2 809 360 грн.

Крім того, із матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2018 року набули, володіли та використовували кошти отримані внаслідок вчинення зловживання службовим становищем, тобто вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в сумі 2 809 360 грн.

Зокрема встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для здійснення своєї господарської діяльності використовує земельні ділянки загальною площею близько 74 га, які розташовані на території Джурківської сільської ради, де й здійснюється насадження саджанців дерев.

У зв`язку з цим, вказане товариство, у відповідності до Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587 (зі змінами) та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.03.2018 №151 звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою щодо компенсації витрат на садивний матеріал.

Як вбачається з матеріалів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 , постачальником саджанців вишні сорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було ПП « ОСОБА_5 », яке здійснило відпуск саджанців 17.04.2018 року на підставі видаткової накладної №2, в кількості 62 000 шт. на загальну суму 7 440 000 грн., в т.ч. ПДВ 1 240 000 грн. та з акту на витрати насіння та садивного матеріалу за квітень 2018 року №1 від 30.04.2018 року вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якості садивного матеріалу використало 61 979 шт. саджанців вишні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами розгляду заяви та документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджено обсяг витрат товариства за квітень 2018 року із закладання саджанців вишні по схемі посадки 4м*1,5м (згідно робочого проекту створення вишневого саду) загальною площею посадки 37,26га. Даний факт, оформлений відповідними документами, зокрема: актом обстеження вишневого саду від 11.06.2018, протоколом засідання комісії від 11.06.2018, зведеною відомістю про фактичні витрати від 11.06.2018 та висновком за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів станом на 11.06.2018.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.08.2018 №380 затверджено розподіл коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів , виноградників та ягідників і нагляд за ними» для компенсації витрат на садивний матеріал у виноградарстві та садівництві, яким сума компенсації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 4 958,3 тис.грн.

В той же час досудовим розслідуванням, шляхом огляду вишневого саду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на орендованих товариством землях знаходяться дерева вишні, посаджені по схемі 4м*1,5м (як передбачено робочим проектом створення вишневого саду), однак в меншій кількості ніж передбачено поданими товариством документами та орієнтована площа посадки становить близько 16 га (26 862 дерев вишні).

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин реальності обстеження членами комісії земельних ділянок вишневого саду, перед прийняттям рішення про підтвердження обсягу витрат товариства за квітень 2018 року із закладення саджанців вишні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що обстеження земельних ділянок вишневого саду здійснювали члени комісії, до якої окрім інших входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Водночас встановлено, що вищевказані особи користуються послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за наступними номерами: ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , ОСОБА_8 - НОМЕР_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Для здобуття відомостей про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також для встановлення реального місця перебування ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під час мнимого обстеження земельних ділянок вишневого саду, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та інформацію про реєстрацію на базових ретрансляторах стільникового зв`язку тощо.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дасть можливість встановити відомості про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також встановити реальне місце перебування останніх під час мнимого обстеження земельних ділянок вишневого саду, що послужить з`ясуванню всіх обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального судочинства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку філії компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами абонентів - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01 червня 2018 року до 30 червня 2018 року, про зв`язок абонентів, ІМЕІ абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з`єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив`язкою до базових ретрансляторів (станцій), що передається технічними засобами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1