Справа № 712/5461/20
Провадження № 1- кс/712/2822/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001468 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 27.03.2020 р. згідно оголошення в мережі інтернет про продаж захисних масок було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. на реквізіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за умови їх поставки каналами пошти, однак до даного часу товар не поступив і як з`ясувалось, невстановлені особи, використовуючи реквізіти вищевказаного підприємства, шахрайським шляхом заволоділи коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Будучи допитаною в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 вказала, що 27 березня 2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у сумі 8000 (вісім тисяч гривень 00 копійок) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до Рахунку на оплату № 774 від 27 березня 2020 року на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до домовленостей, які було обумовлено телефонною розмовою із особою, яка нібито представляла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і спілкувалась по мобільному телефону із потерпілою, товар, а саме Медична маска " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Німеччина (тришарова, блакитна, 50 шт/уп), повинен був бути відправлений в день оплати. Але, станом на сьогодні товар не відправлений і мобільний номер, з якого велось спілкування ( НОМЕР_3 ), не відповідає.

Про наявність можливості придбати вказаний у рахунку товар, 27.03.2020 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналось із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . За електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 були вказані контакти, за якими можна зробити замовлення та інша інформація, в тому числі номер телефона НОМЕР_3 .

За вказаним номером телефона відповів чоловік, який повідомив про наявність вказаного товару та направив на електронну адресу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 ѕ ІНФОРМАЦІЯ_9 документи для оплати та сканкопії реєстраційних документів.

По надісланому рахунку було ідентифіковано продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до інформації, яка вказана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 , реквізити компанії співпали ( ІНФОРМАЦІЯ_11 Також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 наявна інформація, що ДП Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ІНФОРМАЦІЯ_13 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 сплачував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за медичні маски 19.03.2020 р. суму 13,2 тис грн. за 2000 штук. Що викликало довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не єдиний потенційний покупець, який міг здійснювати оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за купівлю товару « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Оскільки, телефонуючи на контактий номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніхто не відповідав, а оплачений товар так і не надійшов, то 30.03.2020 року ОСОБА_5 зв`язався із представником сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 за телефоном НОМЕР_5 (розділ техпідтримка). Представник сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що за номером телефону НОМЕР_3 , можливі шахрайські дії і сайт заблокував можливість продажів.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялася про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: документів, які містять наступну інформацію:
- дату відкриття рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про особу, якій належить рахунок НОМЕР_2 , паспортні дані цієї особи, фото тощо;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час;
- інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_2
- місце зняття цих коштів;
- фотокартки осіб, що знімали готівку;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
- номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області в порядку ст. 40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1