Справа №127/4807/20
Провадження №1-кс/127/2310/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.02.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 17.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2020 до Вінницького відділу поліції надійшли матеріали УСБУ у Вінницькій області щодо привласнення коштів державногобюджету начальником відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації ОСОБА_4 під час здійснення публічнихзакупівель.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, УСБУ у Вінницькій області, у встановленому законом порядку, отримано інформацію щодо ознак вчинення протиправних дій начальником відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації ОСОБА_4 при використанні коштів державного бюджету.

Так, 13 грудня 2019 року тендерним комітетом відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації оголошено на електронному майданчику «Prozorro» публічну закупівлю UA-2019-12-13-002045-c із придбання послуг доступу до мережі Інтернет навчальних закладів Вінницького району (вартість предмету закупівлі становить 1 млн. 170 тис. грн.).

24 грудня 2019 року шляхом проведення переговорної процедури тендерним комітетом відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації обрано переможцем ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з яким укладено договір про закупівлю товарів та послуг № 1020-2240-217 від 24.12.2019 року із додатком № 1 «Специфікація робіт» та додатком № 2 «Перелік навчальних закладів загальної середньої освіти Вінницького району».

Згідно п. 3.4 Договору повний розрахунок здійснюється не пізніше 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами відповідного Акту про належне виконання робіт з підключення до мережі Інтернет по кожному закладу освіти району окремо, відповідно до наданого переліку, вказаного в додатку № 2 до даного Договору.

Проте, 24.12.2019 року платіжним дорученням № 1 за підписом ОСОБА_4 відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації перераховано на банківські реквізити ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1 млн. 169 тис. 841 грн. згідно акту виконаних робіт № 4 від 24.12.19 за договором № 1020-2240-217 від 24.12.19.

Крім того, встановлено, що в частині закладів загальної середньої освіти Вінницького району наявні безпровідні точки доступу до мережі Інтернет та провайдерами надавались послуги із мережевого підключення.

Також, відділом освіти Вінницької РДА неодноразово укладались договори на постачання комп`ютерного обладнання та периферійного устаткування із ТОВ «Чернівецька господарська група» () за цінами значно вищими від ринкових.

Зокрема, 31 жовтня 2019 року ОСОБА_4 підписано договір із вищевказаною юридичною особою на поставку 6 ноутбуків торгової марки LenovoIdeaPad 330-15 за ціною 11 499 грн. та 6 багатофункціональних пристроїв CanonPIXMAG3415 за ціною 7099, проте на час підписання договору середня ринкова ціна ноутбуків становила 8 000 грн., а багатофункціональних пристроїв 5 500 грн.

В подальшому, відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УБУ встановлено, що акт виконаних робіт № 4 від 24.12.2019 року за договором № 1020-2240-217 від 24.12.2019, а також інша документація щодо проведення публічних закупівель та фінансових розрахунків відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації знаходяться у службових приміщеннях вказаного відділу за наступними адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 (адміністративна будівля «Книжка»), приміщення 12 поверху;

Крім цього встановлено, що на момент укладання договору № 1020-2240-217 від 24.12.2019 між відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації та ФОП ОСОБА_5 , навчальні заклади, зазначені у Додатку № 2 до договору, вже були обладнані точками доступу до мережі Інтернет, а також користувались послугами різних Інтернет-провайдерів Вінницької області.

Також, відповідно до п. 3.4 вказаного Договору передбачено, що сторони здійснюють повний розрахунок не пізніше 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами відповідного Акту про належне виконання робіт з підключення до мережі Інтернет по кожному закладу освіти району окремо.

Однак, сторонами підписано лише один акт виконаних робіт № 4 від 24.12.2019, при цьому, 24.12.2019, здійснено повну оплату за договором, що суперечить його умовам.

За наявними даними, на теперішній час, з метою приховання вказаного порушення працівники відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації планують підробити інші 24 акти виконаних робіт за договором, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо дати їх складання та факту проведення робіт.

Крім цього, встановлено, що 25 червня 2019 року відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації укладено договір № 06-06/19 (1020-3110-13) з ТОВ «Поділля Фінанс» () на придбання 28 ноутбуків Acer Aspire 3 A315-33 (NX.GY3EU.017) із ціною 12 000 грн. за одиницю та 28 багатофункціональних пристроїв Epson L3151 із ціною 6500 грн. за одиницю.

Однак, за наявними даними, на момент укладання договору та проведення оплати за вказаний товар, фактична ринкова вартість ноутбуку Acer Aspire 3 A315-33 (NX.GY3EU.017) становила 7800 грн. за одиницю, а багатофункціонального пристрою Epson L3151 5500 грн. за одиницю.

Таким чином, службовими особами відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації у змові з посадовими особами ТОВ «Поділля Фінанс» привласнено близько 145 тис. 600 грн..

Разом з викладеним, 25 грудня 2019 року відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації укладено договір підряду № 0-1 з ТОВ «Ідея-Центр» () на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівель навчально-виховного закладу: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей смт. Стрижавка» по вул. 40-річчя Перемоги, 3 смт. Стрижавка Вінницького району» із загальним кошторисом робіт 1 млн. 309 тис. 500 грн..

Однак, 26 грудня 2019 року відділом освіти здійснено розрахунки з ТОВ «Ідея-Центр» за товари не передбачені вказаним договором та проектно-кошторисною документацією.

Зокрема, перераховано всю суму згідно до договору за музичне устаткування, комп`ютерне обладнання, меблі та засоби протипожежної безпеки, чим здійснено нецільове використання бюджетних коштів.

Урамках кримінального провадження, 24.02.2020 було проведено обшук відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницького шосе, 7 (адміністративне приміщення «Книжка» 12 поверху) у ході якого вилучено:

Акт приймання-передачі наданих послуг від 24.12.2019, укладеного між віддлом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

Договір № 1020-2240-217 про закупівлютоварів та послуг від 24.12.2019 укладеного між відділом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 5 арк.;

Додаток № 1 до договору № 2 на 4 арк (перелік навчальних закладів);

Повідомлення про намір укласти договір на 2 арк.;

Додаткова угода № 1 від 27.12.2019 до договору № 1020-2240-217 про закупівлю товарів та послуг від 24.12.2019укладеного між відділом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

Документація щодо проведення публічних закупівель за тендером № UA-2019-12-13-002045-cта документи щодо фінансових розрахунків з ФОП « ОСОБА_5 »:

Довідка про аналогічні надані послуги ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

Відгук на 1 арк;

Акт № 47 на 1 арк.;

Договір № 1501/19 від 15.01.2019 на 4 арк;

Договір № 0910-1/19 від 28.10.2019 на 1 арк.;

Акт № 28 від 28.10.2019 на 1 арк.;

Відгук на 1 арк.;

Лист-пояснення на 1 арк.;

Відгук на 1 арк.;

Завірена копія договору № 0910-2/19 від 09.12.2019 на 1 арк.;

Завірена копія акту № 31 від 09.12.2019 на 1 арк.;

Лист-повідомлення на 1 арк.;

Повідомлення на 1 арк.;

Повідомлення ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

Зразок договору про закупівлю товарів та послуг на 5 арк.;

Зразок специфікації на 1 арк.;

Зразок дислокації на 4 арк.;

Завірена копія акту № 19-01-1092 про виконання робіт на 1 арк.;

Завірена копія протоколу № 05-07/МЕ08 від 25.03.2019 з таблицями на 8 арк.;

Завірена копія лист-згоди на 1 арк.;

Витяг з реєстру платників податку на 1 арк.;

Копія довідки на 1 арк.;

Довідка про відкриття рахунку на 1 арк.;

Довідка про стан заборгованості на 1 арк.;

Довідка на 1 арк.;

Довідка про реквізити на 1 арк.;

Форма «Цінова пропозиція» на 1 арк.;

Довідка на 1 арк.;

Довідка про працівників на 1 арк.;

Протокол засідання тендерного комітету № 9/10 від 15.10.2019 на 2 арк.;

Повідомлення на 1 арк.;

Повідомлення на 1 арк.;

Протокол 11/12/1 від 13.12.2019 на 1 арк.;

Зміни до річного плану на 1 арк.;

Протокол проведення переговорної процедури на 2 арк.;

Копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;

Договір № 19-01-33 від 05.02.2019 на 10 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

24.02.2020 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних документів - речовими доказами у кримінальному провадженні №0000098.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи була повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого.Суд вважає можливим розглянути клопотання у їх відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме Акт приймання-передачі наданих послуг від 24.12.2019, укладеного між відділом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.; Договір № 1020-2240-217 про закупівлю товарів та послуг від 24.12.2019 укладеного між відділом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 5 арк.; Додаток № 1 до договору № 2 на 4 арк (перелік навчальних закладів); Повідомлення про намір укласти договір на 2 арк.; Додаткова угода № 1 від 27.12.2019 до договору № 1020-2240-217 про закупівлю товарів та послуг від 24.12.2019укладеного між відділом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк. Документація щодо проведення публічних закупівель за тендером № UA-2019-12-13-002045-cта документи щодо фінансових розрахунків з ФОП « ОСОБА_5 »: Довідка про аналогічні надані послуги ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.; Відгук на 1 арк; Акт № 47 на 1 арк.; Договір № 1501/19 від 15.01.2019 на 4 арк; Договір № 0910-1/19 від 28.10.2019 на 1 арк.; Акт № 28 від 28.10.2019 на 1 арк.; Відгук на 1 арк.; Лист-пояснення на 1 арк.; Відгук на 1 арк.; Завірена копія договору № 0910-2/19 від 09.12.2019 на 1 арк.; Завірена копія акту № 31 від 09.12.2019 на 1 арк.; Лист-повідомлення на 1 арк.; Повідомлення на 1 арк.; Повідомлення ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.; Зразок договору про закупівлю товарів та послуг на 5 арк.; Зразок специфікації на 1 арк.; Зразок дислокації на 4 арк.; Завірена копія акту № 19-01-1092 про виконання робіт на 1 арк.; Завірена копія протоколу № 05-07/МЕ08 від 25.03.2019 з таблицями на 8 арк.; Завірена копія лист-згоди на 1 арк.; Витяг з реєстру платників податку на 1 арк.; Копія довідки на 1 арк.; Довідка про відкриття рахунку на 1 арк.; Довідка про стан заборгованості на 1 арк.; Довідка на 1 арк.; Довідка про реквізити на 1 арк.; Форма «Цінова пропозиція» на 1 арк.; Довідка на 1 арк.; Довідка про працівників на 1 арк.; Протокол засідання тендерного комітету № 9/10 від 15.10.2019 на 2 арк.; Повідомлення на 1 арк.; Повідомлення на 1 арк.; Протокол 11/12/1 від 13.12.2019 на 1 арк.; Зміни до річного плану на 1 арк.; Протокол проведення переговорної процедури на 2 арк.; Копія ідентифікаційного коду на 1 арк.; Договір № 19-01-33 від 05.02.2019 на 10 арк.; Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучене 24.02.2020 у ході проведення обшукувідділу освіти Вінницької районної державної адміністрації за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницького шосе, 7 (адміністративне приміщення «Книжка» 12 поверху), а саме:

-Акт приймання-передачі наданих послуг від 24.12.2019, укладеного між віддлом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

-Договір № 1020-2240-217 про закупівлю товарів та послуг від 24.12.2019 укладеного між відділом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 5 арк.;

-Додаток № 1 до договору № 2 на 4 арк (перелік навчальних закладів);

-Повідомлення про намір укласти договір на 2 арк.;

-Додаткова угода № 1 від 27.12.2019 до договору № 1020-2240-217 про закупівлю товарів та послуг від 24.12.2019укладеного між відділом освіти Вінницької РДА та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

Документація щодо проведення публічних закупівель за тендером № UA-2019-12-13-002045-cта документи щодо фінансових розрахунків з ФОП « ОСОБА_5 »:

-Довідка про аналогічні надані послуги ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

-Відгук на 1 арк;

-Акт № 47 на 1 арк.;

-Договір № 1501/19 від 15.01.2019 на 4 арк;

-Договір № 0910-1/19 від 28.10.2019 на 1 арк.;

-Акт № 28 від 28.10.2019 на 1 арк.;

-Відгук на 1 арк.;

-Лист-пояснення на 1 арк.;

-Відгук на 1 арк.;

-Завірена копія договору № 0910-2/19 від 09.12.2019 на 1 арк.;

-Завірена копія акту № 31 від 09.12.2019 на 1 арк.;

-Лист-повідомлення на 1 арк.;

-Повідомлення на 1 арк.;

-Повідомлення ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

-Зразок договору про закупівлю товарів та послуг на 5 арк.;

-Зразок специфікації на 1 арк.;

-Зразок дислокації на 4 арк.;

-Завірена копія акту № 19-01-1092 про виконання робіт на 1 арк.;

-Завірена копія протоколу № 05-07/МЕ08 від 25.03.2019 з таблицями на 8 арк.;

-Завірена копія лист-згоди на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників податку на 1 арк.;

-Копія довідки на 1 арк.;

-Довідка про відкриття рахунку на 1 арк.;

-Довідка про стан заборгованості на 1 арк.;

-Довідка на 1 арк.;

-Довідка про реквізити на 1 арк.;

-Форма «Цінова пропозиція» на 1 арк.;

-Довідка на 1 арк.;

-Довідка про працівників на 1 арк.;

-Протокол засідання тендерного комітету № 9/10 від 15.10.2019 на 2 арк.;

-Повідомлення на 1 арк.;

-Повідомлення на 1 арк.;

-Протокол 11/12/1 від 13.12.2019 на 1 арк.;

-Зміни до річного плану на 1 арк.;

-Протокол проведення переговорної процедури на 2 арк.;

-Копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;

-Договір № 19-01-33 від 05.02.2019 на 10 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

Передати на відповідальне зберігання слідчому відділу Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя