Справа № 592/4919/20
Провадження № 1-кс/592/2459/20
УХВАЛА

Про арешт майна

21 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000019 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 18.09.2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_4 (Замовник), та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ХОМ-СТОРІ», в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), укладено Договір підряду №146, предметом якого є «Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

На виконання умов вказаного Договору, 18.09.2018 року Відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району видано платіжне доручення №4 про перерахування на рахунок підприємства ТОВ «БК ХОМ-СТРІ» грошових коштів у сумі 675040,40 грн. у вигляді попередньої оплати на придбання матеріалів.

Після початку робіт на виконання умов договору, 23.10.2018 року ОСОБА_5 , з метою одержання бюджетних коштів, призначених на будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, склав офіційний документ Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року за формою КБ-2в на загальну суму 675040 грн. 40 коп., до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів.

12.12.2018 року між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та Відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_4 , «Замовник») укладено Додаткову угоду №1 до Договору підряду № 146 від 18.09.2018 року, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.06.2019 року за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування.

На виконання умов вказаної Додаткової угоди №1 від 12.12.2018 року, 14.12.2018 року Відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району видано платіжне доручення №1 про перерахування на рахунок підприємства ТОВ «БК ХОМ-СТОРІ» грошових коштів у сумі 675040,40 грн., у вигляді попередньої оплати на будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що роботи по вищевказаному об`єкту виконані не в повному обсязі, на підтвердження виконання будівельних робіт за Договором по об`єкту «Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» склав офіційний документ Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ-2в на загальну суму 224683 грн. 88 коп., до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, котрі були підписані директором ТОВ «БК «ХОМ-СТОРІ» ОСОБА_5 (Підрядником), та скріплені печаткою ТОВ «БК «ХОМ-СТОРІ», останній передав на підпис в.о. начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області ОСОБА_4 (Замовнику), які останній також підписав та скріпив відтиском печатки.

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №19/119/11/4/1-92/11/3-92е від 12.03.2020 року, об`єми робіт по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», виконаних ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ», відповідно до договору підряду № 146 від 18.09.2018 року з додатковими угодами до договору, і зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 за жовтень 2018 року, № 2 за листопад 2018 року, не відповідають фактично виконаним. Вартість завищення об`єму робіт по даному об`єкту становить 506904 грн. 00 коп.

26.03.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

До Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов цивільний позов від Відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, в особі начальника відділу ОСОБА_6 , про стягнення з підозрюваного ОСОБА_5 на користь Відділу матеріальної шкоди в розмірі 506904 грн. 00 коп.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у слідства виникла необхідність накладення арешту на майно, котре перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на 4-х кімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно положень ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, крім іншого, арешт майна.

Згідно правил ч. 2 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 та ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 здійснюється за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у якому досліджуються обставини відносно того, що директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ХОМ-СТОРІ» ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти Відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, а саме набув майно безпідставно; в даному кримінальному провадженні Відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, з метою відшкодування матеріальних збитків на суму 506904 грн. 00 коп., заявлено цивільний позов, розмір якого визначено обґрунтовано з урахуванням об`єму завданої матеріальної шкоди.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої Верхньосироватській сільській раді Сумського району Сумської області внаслідок вчинення злочину, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на 4-х кімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги забезпечити проведення заходів, встановлених п. 2 та п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, котре на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 4-х кімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1