Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/3439/20
Справа №554/3439/2020
Провадження №1-кс/554/5526/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_19 , доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про: кінцеве обладнання даних та його ідентифікатори (мобільні термінали з зазначенням IMEI), що використовували 31.01.2019 о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначеннями геолокації (топографічної прив`язки) кінцевого обладнання даних, базових станцій через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань); номера операторів мобільного зв`язку, які використовувались разом з вище зазначеним кінцевим обладнанням(зазначеними в п. 1.1) за період часу з 01.01.2019 до теперішнього часу, роздруківку телефонних з`єднань за даними номерами (зазначеними в п. 1.2) із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи даних номерів та терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; дату, спосіб та джерело поповнення рахунків номерів операторів мобільного зв`язку (зазначених в п. 1.2), з зазначенням дат, платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власник рахунку або карти), сум поповнення. Розгляд клопотання прошу проводити безвиклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 невідомі особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили ряд операцій з банківським рахунком ОСОБА_20 та заволоділи належними йому грошовими коштами. В подальшому до слідчого надійшов рапорт співробітника ВПК в Полтавській області ДКП НПУ, про те що потерпілий ОСОБА_20 на період проведення онлайн банкінгу банківських операцій від його імені, на його фінансовий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 була встановлена переадресація на інший номер оператора мобільного зв`язку. Дана інформація підтверджена показами потерпілого ОСОБА_20 від 01.04.2020. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_20 з належного йому карткового рахунку перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_21 , при цьому банківські транзакції були здійснені 31.01.2019 року о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 . В ході проведення перевірки встановлено, що вказані ір адреси відносяться до провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації що використовували 31.01.2019 о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про: кінцеве обладнання даних та його ідентифікатори (мобільні термінали з зазначенням IMEI), що використовували 31.01.2019 о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначеннями геолокації (топографічної прив`язки) кінцевого обладнання даних, базових станцій через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань); номера операторів мобільного зв`язку, які використовувались разом з вище зазначеним кінцевим обладнанням(зазначеними в п. 1.1) за період часу з 01.01.2019 до 22.04.2020, роздруківку телефонних з`єднань за даними номерами (зазначеними в п. 1.2) із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи даних номерів та терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2019 по 22.04.2020; дату, спосіб та джерело поповнення рахунків номерів операторів мобільного зв`язку (зазначених в п. 1.2), з зазначенням дат, платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власник рахунку або карти), сум поповнення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) до інформації про: кінцеве обладнання даних та його ідентифікатори (мобільні термінали з зазначенням IMEI), що використовували 31.01.2019 о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначеннями геолокації (топографічної прив`язки) кінцевого обладнання даних, базових станцій через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань); номера операторів мобільного зв`язку, які використовувались разом з вище зазначеним кінцевим обладнанням(зазначеними в п. 1.1) за період часу з 01.01.2019 до 22.04.2020, роздруківку телефонних з`єднань за даними номерами (зазначеними в п. 1.2) із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи даних номерів та терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2019 по 22.04.2020; дату, спосіб та джерело поповнення рахунків номерів операторів мобільного зв`язку (зазначених в п. 1.2), з зазначенням дат, платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власник рахунку або карти), сум поповнення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 квітня 2020 року до 22 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації що використовували 31.01.2019 о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 22 квітня 2020 року до 22 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про: кінцеве обладнання даних та його ідентифікатори (мобільні термінали з зазначенням IMEI), що використовували 31.01.2019 о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначеннями геолокації (топографічної прив`язки) кінцевого обладнання даних, базових станцій через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань); номера операторів мобільного зв`язку, які використовувались разом з вище зазначеним кінцевим обладнанням(зазначеними в п. 1.1) за період часу з 01.01.2019 до 22.04.2020, роздруківку телефонних з`єднань за даними номерами (зазначеними в п. 1.2) із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи даних номерів та терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2019 по 22.04.2020; дату, спосіб та джерело поповнення рахунків номерів операторів мобільного зв`язку (зазначених в п. 1.2), з зазначенням дат, платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власник рахунку або карти), сум поповнення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 22 квітня 2020 року до 22 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів (в тому числі електронних) до інформації про: кінцеве обладнання даних та його ідентифікатори (мобільні термінали з зазначенням IMEI), що використовували 31.01.2019 о 20:30:44 год. з ір адреси НОМЕР_1 , а також о 21:47:21 год., о 21:51:41 год., о 21:59:35 год., о 22:01:25 год., о 22:02:20 год., о 22:06:17 год. з ір адреси НОМЕР_2 провайдера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначеннями геолокації (топографічної прив`язки) кінцевого обладнання даних, базових станцій через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань); номера операторів мобільного зв`язку, які використовувались разом з вище зазначеним кінцевим обладнанням(зазначеними в п. 1.1) за період часу з 01.01.2019 до 22.04.2020, роздруківку телефонних з`єднань за даними номерами (зазначеними в п. 1.2) із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи даних номерів та терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2019 по 22.04.2020; дату, спосіб та джерело поповнення рахунків номерів операторів мобільного зв`язку (зазначених в п. 1.2), з зазначенням дат, платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власник рахунку або карти), сум поповнення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 22 квітня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1