У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3010/20

№ 1-кс/183/842/20

04 червня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімова Д.О., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельник К.Г., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 20.02.2020 року до ЄРДР за № 0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімова Д.О., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельник К.Г. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява першого заступника голови Новомосковської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа внесла недостовірні відомості в документи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання ритуальних послуг та їх оплати.

Згідно відповіді директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 на доручення першого заступника міського голови, інформацію щодо отриманих коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані ритуальні послуги у період 2014-2019 роках не має можливості надати через ряд причин, а саме: відсутність даних бухгалтерського обліку в програмі 1С Бухгалтерія та на паперових носіях за період 2014-2019 роки, а також часткова відсутність даних за 2018-2019 роки, як у програмі так і в паперовому вигляді; у 2018-2019 роках, бухгалтерський облік вівся не системно та некоректно. Доходи підприємства відображалися навіть на тих бухгалтерських рахунках на яких це не передбачено та без визначення надходжень за видами наданих послуг; готівкові кошти в касу підприємств та на почтовий рахунок надходили загальною сумою без визначення виду послуг.

Однак, згідно рішення «Про результати розгляду звітів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2019 рік» №139/0/6-20 від 20 березня 2020 року роботу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано задовільною на підставі аналітичної записки про фінансово-господарську діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік наданої директором ОСОБА_2 таким чином, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та у разі належних доказів ознаки інших кримінальних правопорушень в сукупності.

Відповідно до статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції, який затверджений рішенням сесії Новомосковської міської ради №1100 від 13 грудня 2019 року до їх основних напрямків діяльності входить утримання кладовищ, виконання робіт з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису, забезпечення функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного відповідним виконавчим органом міської ради, згідно з Законом України «Про поховання та похоронну справу», організація поховання померлих учасників бойових дій, інвалідів війни відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу», організація поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу»

Згідно Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003 року кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян. Книга реєстрації зберігається на кладовищі постійно, а в разі ліквідації кладовища - передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування. Для забезпечення ведення Книги реєстрації в населеному пункті визначається конкретний Виконавець. Після здійснення поховання Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов`язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області функціонує дев`ять кладовищ, які перебувають на утриманні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кладовища за наступними адресами: АДРЕСА_1 І.Ємельяненка (Калініна); вул. Херсонська; вул АДРЕСА_2 ; вул. Шкільна; вул. Решкутянська (Колгоспна); вул. Г. Бораковського (Н.Крупської) та кладовище «Нове», яке розташоване на території Вільнянської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, але на підставі державного акту на право постійного користування землею виданого відповідно до рішення Вільнянської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 11 від 16 травня 2000 року вона надана у користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як відомо вісім кладовищ закрито, окрім кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак поховання продовжують здійснюватись на всіх кладовищах м. Новомосковська Дніпропетровської області.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до завірених належним чином копій: обліково-реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки 1-ДФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року, акти перевірок та ревізій проведених у КП «НККП» за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року.

Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та пред`явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, та враховуючи, що вказані необхідні документи неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами криміна-льного провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімову Денису Олександровичу та Чайковському Сергію Петровичу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копії документів, а саме до: обліково-реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки 1-ДФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року, актів перевірок та ревізій проведених у КП «НККП» за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2019 року, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 18.06.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк