єдиний унікальний номер справи 531/223/20
номер провадження 1-кс/531/70/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 13 листопада 2019 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 13 листопада 2019 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 13 листопада 2019 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 25 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 листопада 2019 року до Карлівського ВП звернувся генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що 13 листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом укладення договору купівлі-продажу товару, а саме «КПП Нісан Мурано 1 шт.», вартістю 27000 грн., заволоділа грошовими коштами, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на вище вказану суму.

Допитаний в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вказав, що 13 листопада 2019 року в особі директора ОСОБА_4 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №105207 купівлі-продажу, а саме «КПП Нісан Мурано» в кількості 1 шт. Причому підписання вказаного договору відбувалося за допомогою факсимільного зв`язку, а саме ОСОБА_7 13 листопада 2019 року, о 12:34 годині, з електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслав електронний лист з вкладенням договору купівлі-продажу №105207 від 13 листопада 2019 року (пустий бланк) разом із рахунком-фактурою №16543. В цей же день даний договір було перевірено на правильність та підписано генеральним директором і направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підписання. На наступний день, 14 листопада 2019 року, об 11:16 годині, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало електронний лист вже з підписаним договором та скріпленим печаткою. І вже об 11:30 годині 14 листопада 2019 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з р/р КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було перераховано повну обумовлену суму за договором, а саме 27000 грн. з метою придбання «КПП Нісан Мурано» в кількості 1 шт. Після проплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відразу надіслало платіжне доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до умов договору, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось передати товар покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом п`яти робочих днів з моменту отримання на свій рахунок оплати, однак на даний час умови постачальником не виконані, товар не доставлений та зв`язок з останнім втрачено, який підтримувався за допомогою мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

12 лютого 2020 року, згідно ухвали Карлівського районного суду Полтавської області справа №531/2268/19 провадження №1-кс/531/674/19 від 02 грудня 2019 року, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено охоронювану законом інформацію про користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , користувачем якого, відповідно до наданої інформаціє, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , на який потерпілий перерахував кошти в сумі 27000 грн. з метою придбання «КПП Нісан Мурано» в кількості 1 шт. При подальшому дослідженні вилученої інформації щодо відомостей про рух коштів по зазначеному розрахунковому рахунку в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення, встановлено, що 14 листопада 2019 року об 11 годині 46 хвилині із розрахункового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 27000 грн. Далі, з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 13 листопада 2019 року о 13 годині 16 хвилині вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 13 листопада 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 20 березня 2020 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 13 листопада 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 20 березня 2020 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 13 листопада 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, 20 березня 2020 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 20 березня 2020 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя