Справа № 752/1476/18
Провадження № 1-кс/752/1132/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001187, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5. ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення в оригіналах в Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_5 з часу відкриття по теперішній час.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001187, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднило на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про закупівлю: Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення послуги з доопрацювання комп`ютерних програм, що забезпечують функціонування документообігу суду (з передачею усіх без виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).
За переговорною процедурою на підставі ст. 35, п 1. Закону України «Про публічні закупівлі» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило про намір укласти з фізичними особами-підприємцями 8 угод на загальну суму 6,82 млн. грн.
Проте 28.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі відсутності подальшої потреби в закупівлі послуг відмінило ці процедури.
Цього ж дня були оголошені нові торги: послуги, пов`язані з програмним забезпеченням - послуги з супроводження програмного забезпечення (комп`ютерних програм), що забезпечують функціонування автоматизованої системи документообігу суду (включаючи послуги з їх доопрацювання (з передачею усіх всіх виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).
В подальшому нібито з метою захисту прав інтелектуальної власності оголошено намір про укладання з тими самими 8 фізичними особами- підприємцями 8 угод на загальну суму 15,2 млн. грн., в якості обґрунтування застосування переговорної процедури зазначені ті ж самі документи, що й для попередньої відміненої процедури закупівлі.
В подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було укладено договори про закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням від 17 травня 2017 року №№17/05-1,17/05-2,17/05-3, 17/05-4, 17/05-5, 17/05-6, 17/05-7, 17/05-8 з ФОП ОСОБА_7 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ) та ОСОБА_12 (облікова картка платника податків НОМЕР_12 ).
Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_13 відкритим в Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_14 відкритим в Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
Згідно даних, розміщених на офіційному сайті Національного банку України за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 банківська установа Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ), розрахункових рахунків в банківських установах, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з іншими підприємствами.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Київської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві, капітану поліції, ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення їх належним чином завірених копій в Київській регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_5 з часу відкриття по теперішній час.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1