Провадження № 1-кс/686/7059/20
УХВАЛА
Іменем України

29 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002104 від 27.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2020 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2019, близько 05 год. 45 хв. невстановлена особа, щ поточного рахунку із спеціальним режимом використання № НОМЕР_3 , належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, в результаті чого привласнила грошові кошти в сумі 50 000 грн. на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди на вказану суму.
27.05.2020 за вказаним фактом СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.191 КК України.
27.05.2020 на адресу СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування із додатками до неї, серед яких інформаційна довідка про рух коштів від 24.12.2019, згідно якої з банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_5 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.
Під час досудового розслідування встановлено, що в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 зареєстрований банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 .
З метою неупередженого встановлення усіх обставин факту незаконних дій з грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 23.12.2019 по 00 год. 00 хв. 27.12.2019, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які отримували кошти Товариства.
Також, для слідства є важливими отримати тимчасовий доступ до електронних розрахунково-платіжних відомостей про перерахування грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів в сумі 50 000 грн. зазначеного Товариства по рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 .
Зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні банку, наддадуть в повній мірі перевірити обставини привласнення коштів Товариства, встановити особу/осіб, які вчинили протиправні дії, які викладені в заяві представників Товариства про вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи та/або за дорученням ініціатора клопотання іншим працівникам поліції дозвіл на проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002104 від 27.05.2020 року до речей та документів, а саме:
?до виписок по рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 : для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 23.12.2019 по 00 год. 00 хв. 27.12.2019, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які отримували кошти Товариства з можливістю вилучення таких відомостей у Відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 ;
?до електронних розрахунково-платіжних відомостей про перерахування грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів в сумі 50 000 грн. зазначеного Товариства по рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 за період 00 год. 00 хв. 23.12.2019 по 00 год. 00 хв. 27.12.2019 з можливістю вилучення таких відомостей Відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 .
?Службовим особам відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей.

Ухвала діє по 29 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1