Справа № 686/8271/20
Провадження № 1-кс/686/4645/20
УХВАЛА

08 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001074,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінниицької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, до ЄРДР внесені на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 від 21.12.2019 року за №127/33748/19 згідно заяви адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 25.11.2019, за фактом можливих неправомірних дій ліквідатором ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах справи про банкрутство №902/1255/15, що завдало шкоду в особливому великому розмірі.

Дане кримінальне правопорушення 28.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001074, правова кваліфікація правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2016 року ліквідатор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП « ОСОБА_7 » ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було складено протокол від 12.09.2016, де в подальшому 06 жовтня 2016 року між ПП « ОСОБА_7 », в особі ліквідатора ОСОБА_8 та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі її директора ОСОБА_9 , був укладений договір про проведення аукціону.

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки вищевказаних доводів в ході здійснення товарною біржею "Подільський контракт" проведення та оформлення процедури торгів активів ПП « ОСОБА_7 » у його документальному підтвердженні, а також одержання відповідних даних про спосіб та порядок початку визначення організатора аукціону з продажу майнових активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 », договірних відносин на проведення аукціону, повідомлень щодо проведення аукціону та відомостей про його зареєстрованих учасників, процедури проведення такого аукціону з його учасниками та відповідні матеріали прийняті за результатом його проведення (у тому числі з наявними аудіо-відео матеріалами фіксації), відомостей про наявні пропозиції від учасників, іншою наявною перепискою з питань проведення аукціону між учасниками, ліквідатором, товарною біржею, відомостей щодо порядку зарахування та сплати гарантійного внеску учасниками тощо.

Такі відомості містяться у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

За таких обставин у Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести тимчасовий доступ до всіх наявних документів, що укладені між товарною біржею " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ) в особі ліквідатора ОСОБА_8 щодо підстав проведення та здійснення процедури оформлення торгів активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » у його документальному підтвердженні, у тому числі протоколу визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » від 12.09.2016 року, договору на проведення аукціону від 06.10.2016 року, оголошень про проведення аукціону, протоколу №003/17 проведення аукціону від 23.01.2017 року та відеозапису його проведення, наявних відомостей участі про всіх його учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх заявок на прийняття участі, банківських відомостей про зарахування гарантійного внеску його учасників, відомостей та повідомлень про сплату переможцем торгів, крім того правовстановлюючих документів ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших відомостей щодо порядку та способу проведення аукціону та його результатів, що відбувся 23.01.2017 року, для ознайомлення з ними та з можливістю вилучення належно завірених копій документів, у тому числі зняття копій, що містяться в електронних носіях стосовно наявних аудіо-відео матеріалів.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчим подана заява про розгляд даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що укладені між товарною біржею " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРОУ НОМЕР_3 ) в особі ліквідатора ОСОБА_8 щодо підстав проведення та здійснення процедури оформлення торгів активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » у його документальному підтвердженні, у тому числі протоколу визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-боржника ПП « ОСОБА_7 » від 12.09.2016 року, договору на проведення аукціону від 06.10.2016 року, оголошень про проведення аукціону, протоколу №003/17 проведення аукціону від 23.01.201 7 року та відеозапису його проведення, договору від 21.03.2016 щодо визначення вартості майна, що перебувало на балансі ПП « ОСОБА_7 », договір від 31.03.2016 про надання послуг з інвентаризацією майнових активів ПП « ОСОБА_7 », наявних відомостей участі про всіх його учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх заявок на прийняття участі, банківських відомостей про зарахування гарантійного внеску його учасників, відомостей та повідомлень про сплату переможцем торгів, крім того правовстановлюючих документів ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відомостей щодо порядку та способу проведення аукціону та його результатів, що відбувся 23.01.2017 року.

Службовим особам Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя