УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/10645/19

Провадження №: 1-кс/755/317/20

"23" січня 2020 р.

м. Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, установила:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов, визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .

Так, зокрема, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2012 року у справі №2-603/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , задоволення зустрічного позову ОСОБА_7 до ОСОБА_6 , визнання права власності ОСОБА_7 на нерухоме майно в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 площею 50 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 площею 76,6 кв.м.

Вказаний факт встановлений вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2018 року у справі №758/14826/18, яким керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.376-1 та ч.4 ст.358 КК України.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою АДРЕСА_1 , щодо яких у вказані реєстри вносились зміни щодо площ об`єктів, а також реквізитів правоустановчих документів, зокрема щодо наступних об`єктів: квартири АДРЕСА_6 , квартири №266, квартири АДРЕСА_7 , нежилих приміщень №1, 2, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 (групи приміщень №274 літ.Б), нежитлового приміщення №276, нежитлового приміщення №277, нежитлового приміщення №280 літ.Б, квартири АДРЕСА_10 , нежитлового приміщення №284, нежитлового приміщення №285, нежитлового приміщення №289, нежитлового приміщення №286, нежитлового приміщення №290, нежитлового приміщення №291, нежитлового приміщення №300, нежитлового приміщення №302, квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_11 , групи нежитлових приміщень №275 літ.А, групи нежитлових приміщень №278 літ.А, групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №281 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №283 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №279), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №272 літ.Б), нежитлового приміщення №273 літ.Б, групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №288 літ.Б).

Згідно Акту готовності об`єкта до експлуатації №24 від 20.09.2012 року вказаний будинок за адресою АДРЕСА_1 введено в експлуатацію 20.09.2012 року. В подальшому вказаний будинок передано на обслуговування Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без передачі у власність.

Також, досудовим слідством встановлено, що 04.02.2013 року в Державному реєстрі речових прав за ОСОБА_9 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 , загальною площею 91 кв. м. Підставою для проведення вказаної реєстрації права власності Свідоцтво про право власності б/н, від 19.12.2012 року видане ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на підставі Наказу №1966-С/КІ від 17.12.2012 року.

При цьому встановлено, що 01.04.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 в Державному реєстрі речових прав, шляхом відкриття розділу «реєстрація об`єкту нерухомого майна», повторно зареєстровано право власності за ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_12 , але вже загальною площею 135,6 кв.м. Згідно технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12 , площа зазначеної квартири змінилась за рахунок приєднання до неї технічного поверху. Водночас, підставою виникнення права власності в Державному реєстрі речових прав вказано Наказ №45/1996-С/КІ, виданий 18.03.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року тобто після введення об`єкту в експлуатацію, замовником будівництва будинку АДРЕСА_1 - Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проводилось відчуження нежитлових приміщень шляхом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

Так, 29.08.2014 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №67/230, згідно якого продавцем передано у власність покупцеві майнові права на нежитлове приміщення АДРЕСА_13 .

Крім того, 02.12.2014 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №67/241, згідно якого продавцем передано у власність покупцеві майнові права на нежитлове приміщення АДРЕСА_14 .

Також, 18.12.2014 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №67/258, згідно якого продавцем передано у власність покупцеві майнові права на нежитлове приміщення АДРЕСА_15 .

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити оригінали документів, що стосуються укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконання договорів, на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), що перебувало в спільній сумісній власності співвласників квартир вказаного житлового будинку, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб.

Інформація, що міститься у документах, які стосуються укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконання вказаних договорів може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Разом з цим інформація, що міститься у вищевказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи повинні знаходитись в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_16 .

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що нежитлові приміщення (групи приміщень №1, №2), - поверх - І, літ. "А4" за адресою: АДРЕСА_16 зареєстровано на праві власності за Територіальною громадою міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення своєї діяльності в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_16 , зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:

- журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з фізичними та юридичними особами;

- оригінали договорів укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, в тому додатки та додаткові угоди до них;

- оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо);

- оригінали особових справ та документів на працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які готували, візували та підписували вказані документи;

- оригінали документів з вільними зразками підписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання;

- оригінал списку осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, купівлі-продажу майнових прав, купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування;

- копії установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- чорнові записи, які стосуються злочину.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Разом з цим інформація, що міститься у вказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження, заявник проситьнадати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Комунальноого підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_16 .

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів, Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей, визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчою суддею не виявлено.

За таких обставин, слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що заявником у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

Передумови, указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів документів слідча суддя сприймає критично, так як у ході розгляду цього клопотання не було надано достатніх даних про наявність дійсних обставин, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

З цих підстав слідча суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , та прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з фізичними та юридичними особами; договори укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в будинку АДРЕСА_1 , на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, додатки та додаткові угоди до них; документи, що стосуються виконання вказаних договорів укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в будинку АДРЕСА_1 , на підставі яких, нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення (технічні приміщення та приміщення загального користування), відчужувалось забудовником на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо); особові справи та документи на працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які готували, візували та підписували вказані документи; документи з вільними зразками підписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання; списки осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, купівлі-продажу майнових прав, купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування; установчі документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; чорнові записи, які стосуються злочину, з можливістю їх вилучення у копіях.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя: ОСОБА_18

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідча суддя: ОСОБА_19