Cправа № 155/546/20
№ провадження 1-кс/156/87/20
У Х В А Л А

20 травня 2020 року смт Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся заступник начальника СВ Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 - 09.04.2020 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу сільськогосподарської техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , в загальній сумі 3 280 гривень, після чого з вказаною особою зв`язок став відсутній, умови договору не виконані.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , та документів, які посвідчують дану особу і підтверджують отримання відповідної пластикової картки, а також рух коштів по даному рахунку, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 .

Ефективно провести вищевказані слідчі дії можливо лише у разі отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, які, у відповідності до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги те, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Разом з тим, враховуючи, що фактичною адресою розташування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 , яке знаходиться за межами юрисдикції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, а значна віддаленість вказаних регіонів унеможливлює отримання інформації лише слідчим СВ, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, при вирішенні клопотання просимо врахувати п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає право слідчому давати доручення на проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам та дозволити виконання ухвали, як слідчому так і за його письмовим дорученням вказаному оперативному підрозділу з урахуванням територіальності.
Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду скарги слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись із клопотанням , приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".

Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони становлять банківську таємницю, то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_9 , або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України з урахуванням територіальності: заступнику начальника Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме анкети - заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , та документів, які посвідчують дану особу і підтверджують отримання відповідної пластикової картки, а також рух коштів по даному рахунку в період з 01.04.2020 по час виконання ухвали, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1