Справа №295/958/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000109 від 09.01.2020, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група невстановлених на даний час осіб підробила установчі та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться на території м. Житомира. Так, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становить 1000 грн., підприємство не має власних потужностей виробництва, не знаходиться за місцем реєстрації, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становить 2000 грн., підприємство також не має власних потужностей виробництва та не знаходиться за місцем реєстрації. Керівником вищевказаних підприємств рахується громадянин ОСОБА_5 , однак який згідно отриманої від нього інформації ніякого відношення до їх реєстрації та діяльності не має. З приводу місця роботи пояснив, що працює не офіційно різноробочим на будівельних майданчиках, іноді виїздить на заробітки до Республіки Польща.

Також у клопотанні вказано, що в той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено здійснення реалізації (товарів, робіт та послуг) на суму нібито понад 14 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період близько на 1 млн. грн. Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито наступним контрагентам: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено, що нібито здійснило реалізацію (товарів, робіт та послуг) на суму нібито близько 384 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період на суму близько 280 млн. грн. Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито через наступних контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). Згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) власних потужностей виробництва не має, за місцями реєстрації не знаходиться. Разом з тим, в подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційні та установчі документи, якого було підроблено відбулись господарські взаємовідносини через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а в останнього в свою чергу із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), в результаті чого бюджету України могли бути завдані збитки.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, шо для підтвердження або спростування відображених у податковому та бухгалтерському обліку проведених фінансово господарських операцій між вищезазначеними підприємствами виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що стали підставою таких фінансово господарських операцій. Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.01.2020 задоволено клопотання слідчого у провадженні та надано доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів, щодо здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), у тому числі договорів (угод), журналу їх реєстрації; накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вказаних підприємств, специфікацій до договорів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунків-фактур, журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту; карток складського зберігання на яких міститься інформація стосовно зберігання товарів, що надавались вищеперерахованим підприємствам, документів гарантійного обслуговування реалізованих товарів. Вказана ухвала перебуває на виконанні. На даний час наявна необхідність у отриманні доступу до аналогічного пакету документів щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з відповідними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій, а також для ідентифікації осіб причетних до здійснення господарських операцій на підставі підроблених документів. Зазначені документи мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні, відіграють важливу роль, як речові докази, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі завідомо неправдиві відомості на підставі яких між підприємствами вчинено ряд фінансово-господарських операцій. У зв`язку із реєстрацією кримінального провадження та проведенням на даний час слідчих дій, не виключено обставин знищення та спотворення первинних документів, з метою приховання своїх неправомірних дій для уникнення кримінальної відповідальності. Крім того, зазначає, що вказані документи необхідні для проведення у провадженні ряду експертиз, в тому числі бухгалтерської та судової почеркознавчої експертизи.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 (іншим слідчим призначеним у кримінальному провадженні), за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів, щодо здійснення господарських операцій зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020, у тому числі договорів (угод); журналу реєстрації договорів; податкових та товарно-транспортних накладних; специфікацій до договорів; актів приймання-передачі виконаних робіт; наданих товарів (послуг); рахунків-фактур; журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися реалізовані товари; карток складського зберігання (на яких міститься інформація стосовно зберігання товарів); документів гарантійного обслуговування товарів, що реалізовувались, інших документів, що стосуються зазначених господарських відносин.

Строк дії ухвали визначити до 26 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1