Провадження 1-кс/127/4696/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. Підставою для відкриття даного провадження стала заява ОСОБА_3 про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 будучи допитаним в якості свідка повідомив, що у вересні 2019 року йому надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_4 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_3 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_3 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в травні 2019 року без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільної документації, самовільно розпочало будівельні роботи по зведенню цеху фруктових наповнювачів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що без погодження зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 19.07.2018 для будівництва цеху фруктових наповнювачів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений генеральний договір № 010/150-2/991 під заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало 531 688,57 Євро кредитних коштів.

Крім того, ОСОБА_3 стверджує, що ним встановлено, що на час звернення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 за отриманням дозволу на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівельні роботи щодо зведення цеху фруктових наповнювачів на території підприємства вже перебували на завершальному етапі.

Враховуючи вищевикладене ОСОБА_3 вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до статуту підприємства не маючи права без проведення зборів засновників підприємства та прийняття ними відповідного рішення, самовільно ухвалив рішення про отримання кредитних кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по генеральному договору № 010/150-2/991 під заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використав їх на будівельні роботи, на проведення яких не отримав дозвіл в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім того, встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів ( виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту. Відповідно до п. 4.1.7. додаткової угоди № 010/150-2/991/4 до генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018 поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступили ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Представник співвласника підприємства вважає, що в 2019 році прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були незначними, а тому реальний фінансовий стан підприємства не дозволяв отримання кредитних кошті та залучення їх на проведення будівельних робіт по реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та закупівлю нового обладнання. А тому, отримання кредитних коштів та вкладення їх в будівельні роботи і придбання нового обладнання створює загрозу банкрутства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств, які виступили його поручителями.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реального фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відповідно до додаткової угоди № 010/150-2/991/4 до генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018 виступили поручителями. У зв`язку з чим, необхідно тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку копій речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та реєстраційної справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПЦУ)

інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

Період існування підприємства, вид діяльності, адресу, склад керівників ( засновників), їх повні анкетні дані, податкової звітності за період часу з 01.01.2018 по 20.05.2020;

Інформацію по усіх видах рахунків (кредитних, розрахункових, поточних, депозитних та інших) в іноземній та національній валюті з періоду заснування по теперішній час;

Завірені копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ( з усіма додатками), що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2018 по 20.05.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя