Справа № 522/8492/20
Провадження № 1-кс/522/8322/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливість оглянути та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 наступних документів:

- завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_4 вніс в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості та подав такі документи для здійснення перереєстрації підприємства.

Так, в період із 16.02.2016 по 01.02.2017 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Одеса, Аеропорт ЦА) та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ПП « ОСОБА_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) укладено понад 40 договорів з поточного ремонту місць стоянок повітряних суден на аеродромі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані роботи виконувались силами субпідрядних організацій, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ).

В подальшому, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 через ряд комерційних структур з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) здійснено безтоварні операції.

Крім цього, отримана інформація свідчить, що у ланцюгу задіяних підприємств, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яке керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 протягом 2017 року здійснено перерахування коштів у сумі близько 500 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що в 2016 року громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Кодими Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), пенсіонер, вніс в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV (далі - Закон), подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Крім того, ОСОБА_4 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та посадової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, правами засновника та службової особи товариства не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариства не займався.

У подальшому, після перереєстрації адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 передав невстановленій особі чоловічої статі реєстраційні документи та печатку цієї юридичної особи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано юридичним департаментом ІНФОРМАЦІЯ_1 09.04.2011 за № 0041552 та 12.04.2011 взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_20 ) основним видом діяльності є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Разом з тим, встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 наступних документів:

- належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.05.2020