Справа №463/4046/20
Провадження №1-кс/463/2340/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківські рахунки карткових номерів яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника, інформації про рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.01.2019 по 08.05.2020, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні на території м. Львова.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 30.01.2020 за підозрою офіцера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді офіцера відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто, відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являючись працівником правоохоронного органу, упродовж грудня 2019 березня 2020, за попередньою змовою з невстановленими на даний час, досудовим розслідуванням особами вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. доларів США у ОСОБА_6 за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго.

Так, починаючи з 24.12.2019 ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів висунув вимогу ОСОБА_6 про передачу грошових коштів у розмірі 3 тис. доларів США за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго.

Окрім цього, ОСОБА_5 визначив, що грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди, ОСОБА_6 має перерахувати на його власний банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вимог ОСОБА_5 , 27.03.2020 ОСОБА_6 , в подальшому діючи під контролем працівників правоохоронних органів, приблизно о 11.00 год., перебуваючи в приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн., за позитивне вирішення питання щодо відрядження ОСОБА_6 в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго. Отримані грошові кошти в якості неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн. ОСОБА_5 в особистих цілях використав на власний розсуд.

У подальшому, на виконання вимог ОСОБА_5 , 31.03.2020 ОСОБА_6 ,, приблизно о 14.15 год., перебуваючи в приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , наступну частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 74 тис. грн., за позитивне вирішення питання щодо відрядження ОСОБА_6 в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго. Після цього, усвідомлюючи протиправність своїх дій з корисливих мотивів отримавши частину перерахованих грошових коштів від ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди у розмірі 28 тис. грн. ОСОБА_5 в особистих цілях використав на власний розсуд.

Після зазначених дій ОСОБА_7 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а 01.04.2020 йому вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

31.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 №686/8307/20 від 27.03.2020 проведено обшук в службовому кабінеті, яким користується ОСОБА_5 , що розташований за місцем адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 . У ході якого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ;

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять банківську таємницю, оскільки такі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказом причетності військовослужбовця спільно із невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 до вимагання та отримання неправомірної вигоди, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000113, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді офіцера відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто, відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являючись працівником правоохоронного органу, упродовж грудня 2019 березня 2020, за попередньою змовою з невстановленими на даний час, досудовим розслідуванням особами вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. доларів США у ОСОБА_6 за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго, а тому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів слід надати за період з 01.12.2019 по 08.05.2020, а не з 01.01.2019 по 08.05.2020, як про це просить слідчий.

Крім цього, згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, оскільки слідчим не лише не доведено, а й не зазначено про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю зняття їх копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000113 від 30.01.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів, та за дорученням слідчого співробітникам УСБУ у Вінницькій області, тимчасовий доступ, з можливістю зняття копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківські рахунки карткових номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника, інформації про рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.12.2019 по 08.05.2020, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у відділенні на території м. Львова.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1