г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1126/20
Номер провадження 1-кс/213/539/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулась слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 07.06.2019 о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені паспорт громадянина України та ІНН, видані на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману отримала кредит в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала потерпілому матеріального збитку на суму 1976 грн.

21.06.2019 дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №117 та 22.06.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України за фактом шахрайства.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на початку травня 2019 року загубив паспорт громадянина України на своє ім`я, довідку про присвоєння ІНН та приписне посвідчення.

07.06.2019 о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені паспорт громадянина України та ІНН, видані на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману отримала кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1976 грн.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті (посилання https://www.monobank.ua/about) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто кредитором є Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").

Для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та встановлення більш детальної інформації по вищезазначеним фінансовим операціям, необхідно отримати доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є показання потерпілого ОСОБА_6 та надані ним документи, які долучені до матеріалів кримінального провадження.

З метою економії бюджетних коштів, а також дотримання розумних строків кримінального провадження, передбаченого ст.28 КПК України, враховуючи те, що найближче територіально розміщене відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність отримання дозволу слідчого судді на можливість проведення тимчасового доступу за вказаною адресою.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В інший спосіб встановити вищезазначену інформацію не є можливим, оскільки даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її вилучення можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала письмову заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку, для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000662 від 22.06.2019 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.06.2019 о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені паспорт громадянина України та ІНН, видані на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману отримала кредит в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала потерпілому матеріального збитку на суму 1976 грн.

З метою встановлення особи, яка причетна до скоєння крадіжки, виникла необхідність отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 , становлять банківську таємницю, але мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб отримати інформацію не є можливим.

З метою економії бюджетних коштів, а також дотримання розумних строків кримінального провадження, передбаченого ст. 28 КПК України, враховуючи те, що найближче територіально розміщене відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за можливим дозволити проведення тимчасового доступу за вказаною адресою.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 (з можливістю проведення заходу забезпечення кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію:

-Повну інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням дати, часу та детального опису проведених операцій по вказаному рахунку з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 07.06.2019 по час виконання ухвали.
-Документи щодо банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокремадокументів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-Фото клієнта зроблене співробітником банку у момент видачі картки (кредиту, у момент відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-Документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками від імені клієнтаОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період в період з 07.06.2019 по час виконання ухвали.
-Інформацію про номер та інші індивідуальні ознаки платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 07.06.2019 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали - до 18.07.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .