Справа № 202/1596/20
Провадження № 1-кс/202/2456/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001818,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001818від 27 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.
25 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001818.
Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 березня 2020 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, група невстановлених осіб, відповідно до раніше розподілених ролей, здійснюють незаконне виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України.

Даний факт 27.11.2019 виділено, в порядку ст. 217 КПК України, з кримінального провадження № 0000008, яке 29.11.2019 року направлено до суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , і зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001818, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території ринку за адресою: місто Дніпро, вул. Байкальська, 6, у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 придбано 10 пляшок горілки з марками акцизного податку України. Після вживання вказаної горілки покупець почував себе погано, а роздивившись марки акцизного податку України, наклеєні на пляшках, в нього виникли сумніви щодо їх справжності.

В подальшому, 15.01.2019 року проведено огляд, в ході якого свідком по кримінальному провадженню добровільно видано 4 пляшки горілки з марками акцизного податку України з ознаками підробки. На підставі ухвали слідчого судці Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено судову технічну експертизу марок акцизного податку України, вилучених 15.01.2019 року, відповідно до висновку якої встановлено, що марки, надані на дослідження не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялись на поліграфічному комбінаті «Україна» у відповідні періоди.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на території ТОВ «Дніпропетровський лакофарбовий завод» за адресою: м. Дніпро вул. Данила Галицького, 2А, веде свою діяльність оптовий склад з якого здійснюється реалізація горілчаних виробів фасованих у 10 літрові картонні ємкості «Bag-in-Box» без розпізнавальних маркувань про походження, виробника, та без марок акцизного збору, а також горілчаних виробів фасованих у скляну тару об`ємом 0,5 літра з підробними марками акцизного збору. Також встановлено що у подальшому дані горілчані вироби реалізуються через мережу закладів, один з яких розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська, буд. 24.

19 березня 2020 року слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська було постановлено ухвалу про надання дозволуна проведення обшуку за місцем зберігання та збуту алкогольної продукції у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні
20 березня 2020 року в період часу з 18:55 год. по 22:11 год. в ході проведення обшуку за місцем зберігання та збуту алкогольної продукції у підвальному приміщенні за адресою; АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: пластикові ємності, серед яких: 15 ПЕТ пляшок об`ємом 10 літрів кожна, заповнені до верху прозорою рідиною, що має специфічний спиртовмісний запах; 7 ПЕТ пляшок об`ємом 5 літрів кожна, заповнені до верху прозорою рідиною, що має специфічний спиртовмісний запах;12 ПЕТ пляшок об`ємом 6 літрів кожна, заповнені до верху темно-бурою рідиною, що має специфічний спиртовмісний запах; 1 ПЕТ пляшка об`ємом 0,5 літра, заповнена до верху прозорою рідиною, що має специфічний спиртовмісний запах; 1 напівпорожня ПЕТ пляшка об`ємом 5 літрів, заповнена прозорою рідиною, що має специфічний спиртовмісний запах. Ємності з вищевказаними рідинами, що за своїми ознаками нагадують лікеро-горілчані вироби не мають марок акцизного податку України та ідентифікуючих маркувань продукції.
Крім того, в ході обшуку були вилучені пачки з сигаретами (тютюновмісною продукцією) по 20 сигарет в кожній пачці, а саме: 765 пачок сигарет з написом «CREDO» жовтого кольору з марками акцизногоподатку невстановленої держави (написи на іноземній мові); 372 пачки сигарет з написом «COMPLIMENT» червоного кольору з невстановленими марками акцизного податку з явними ознаками підроблення; 1 пачка сигарет «FEST» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «COMPLIMENT SLIMS» без марок акцизного податкута ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «KISS» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «MILANO» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «NZ BLACK» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності. Тютюнові вироби було поміщено до 3 картонних коробок та опечатано бирками з підписами понятих та слідчого.

Також в ході обшуку 20 березня 2020 року було вилучено 183 пачки вологих серветок (від 60 до 120 серветок у кожній пачці), які було поміщено до 4 картонних ящиків та опечатано бирками з підписами понятих та слідчого; 7 порожніх скляних пляшок з залишками рідини з характерним спиртовмісним запахом, які поміщено до чорного пропіленового пакету з підписами понятих та слідчого; 3 тримача для сім-карт операторів зв`язку, з яких 2 VODAFONE та 1 Київстар, які було поміщено до спеціального пакету ЕХР0460382; нотатники та зошити з чорновими записами, які було поміщено до спеціального пакету ЕХР0460382; 3 пляшечки об`ємом 10 мл.кожна з ароматизаторами для спиртних напоїв у зеленій металевій коробці, які було поміщено до спеціального пакету ЕХР0460382; 4 пластикові лійки, з залишками речовини зі специфічним спиртовмісним запахом, які було поміщено до спеціального пакету ЕХР0460382; медалі, нагороди, відзнаки доби СРСР у кількості приблизно 30шт. у чорному поліпропіленовому пакеті, які було поміщено до спеціального пакету ЕХР0460382; готівкові грошові кошти: 198 купюр номіналом 1 гривня; 128 купюр номіналом 2 гривні; 210 купюр номіналом 5 гривень; 116 купюр номіналом 10 гривень; 64 купюри номіналом 20 гривень; 6 купюр номіналом 50 гривень; 1 купюра номіналом 500 гривень; 2 купюри номіналом 1 долар США. Готівкові грошові кошти було розкладено у відповідності до номіналів та поміщено до спеціального пакету INZ4058754.
21 березня 2020 року постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вилученев ході проведення обшуку майно було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вилучені в ході проведення обшуку від 20.03.2020 рокупредмети за своїми зовнішніми характеристиками можуть бути речовими доказами у інших провадженнях, факти злочину в яких потребують доказування, окрім того у в казаному кримінальному провадженні тимчасово вилучені докази необхідні для встановлення їх походження та відповідності національним стандартам України, у зв`язку із чим просить застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, дозвіл на вилучення яких в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не надавався.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В той же час, до матеріалів клопотання в обґрунтування необхідності накладення арешту слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження вимог клопотання, оскільки не зрозуміло яке має відношення вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме пачки сигарет, вологі серветки та медалі з нагородами, до матеріалів кримінального провадження № 0001818від 27 листопада 2019 року. Крім того, матеріали клопотання також не містять відомостей про власника вилученого майна, що позбавляє слідчого суддю можливості в подальшому для належного розгляду клопотання здійснити виклик власника тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001818 повернути прокурору для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1