Справа № 716/218/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2020 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000258 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю отримання їх копій, а саме: повних анкетних даних власника рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.09.2019 по теперішній час, на який здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.09.2019 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25.08.2019 ОСОБА_8 здійснила перерахунок коштів в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як завдаток за зняття квартири. Однак після перерахування коштів, особа яка повинна була здати їй квартиру на зв`язок не виходить. За даним фактом 05.09.2019 внесено відомості до ЄРДР за №0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку, а також отримання виписок руху коштів по ньому, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із даним клопотання, оскільки інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органом лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, обгрунтував його вищенаведеним, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із витягу з кримінального провадження № 0000258 (а.с.4) вбачається, що 05.09.2019 внесено відомості в ЄРДР про те, що 25.08.2019 ОСОБА_8 здійснила перерахунок коштів в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як завдаток за зняття квартири. Однак після перерахування коштів, особа яка повинна була здати їй квартиру на зв`язок не виходить.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , першому заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 із можливість отримання пакетних даних у Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.09.2019 до моменту отримання ухвали слідчого судді, на який здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей. Якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші. Якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.09.2019 до 11.02.2020 із випискою руху коштів по рахунках. Якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_9