Справа № 712/414/20
Провадження №1- кс/712/402/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30 квітня 2013 року за ч.1,4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_8 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76700 гри. В подальшому, ПП ОСОБА_11 » в особі ОСОБА_12 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_14 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 69000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 . 1956 р.н.. про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , 1962 р,н., про те, що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , заплатавши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_17 кримінальні провадження № 0000165, №0002641, № 0002642, № 0002643 та № 0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.
Кримінальні провадження № 0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.
05.02.2019 кримінальні провадження № 0002910, №0002680, № 0002643, № 0002642, № 0002641, № 0000165 виділено в окреме провадження під № 0000585.
Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 0000165 та № 0000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000165.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор НП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 протягом 2005-2007 років, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого ОСОБА_18 подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_8 без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_19 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.
Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП « ОСОБА_11 » зобов`язана виплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на будівництво підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 . сплачувалися потерпілими на розрахункові рахунки приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого була ОСОБА_8 , що були відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 та Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_20 , будучи директором ПП « ОСОБА_10 », не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн, які в подальшому використала не за призначенням.
Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні та дослідженні руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_10 », що містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по банківських рахунках ПП « ОСОБА_10 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30 квітня 2013 року за ч.1,4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) наступних документів, а саме:

роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 , відкритому підприємством у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 01.01.2006 по 01.01.2013.

Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його дорученням на уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 в кримінальному провадженні № 0000165 від 30 квітня 2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1