Справа № 686/3895/20
Провадження № 1-кс/686/4903/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область ОСОБА_8 , про продовження строку відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Новоселиця Чернівецької області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , яка займає посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000232,

ВСТАНОВИВ:
10.04.2020 року начальник відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, від займаної посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області на 2 місяці, посилаючись на те, що ризики того, що остання продовжуючи на сьогодні обіймати посаду, в силу службових обов`язків, матиме реальну можливість незаконно впливати на свідків злочину, зокрема на колег та підлеглих, яких необхідно допитати як свідків, а також на фізичних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення нею, ОСОБА_9 та іншими працівниками управління ДМС в Чернівецькій області корупційних кримінальних правопорушень, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, не зникли.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваної та її захисників, які заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

20 лютого 2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що вона на підставі наказу Голови Державної міграційної служби України №317-кт від 18.12.2018 року призначена на посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області.

Начальник Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області ОСОБА_5 , діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками Управління ДМС у Чернівецькій області та працівником ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_9 , в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, в період з грудня по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, організувала протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_9 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Зокрема, ОСОБА_9 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з виготовлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, ОСОБА_9 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_9 передавала їх ОСОБА_5 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених співробітників УДМС в Чернівецькій області вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_9 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпали із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_9 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_9 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 неправомірну вигоду в сумі 8479 грн. за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, розділивши між собою, ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.

Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлені також і інші численні факти неправомірного отримання грошових коштів вищевказаними особами за видачу паспортів громадянина України, які потрібно дослідити та перевірити в ході досудового розслідування.

26.02.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 17.04.2020 включно.

Окрім цього, того ж дня, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, строком до 19.04.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.04.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

13.04.2020 року відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк по 12.06.2020 року включно.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 158 КПК України визначено, що прокурор, має право звернутися з клопотанням про продовження відсторонення особи від посади.

Крім цього відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Відповідно до з наказу голови Державної міграційної служби України від 18.12.2018 року № 317 кт ОСОБА_5 з 19.12.2018 року призначено на посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області..
Враховуючи викладене, те що ризики того, що перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків злочину, зокрема на колег та підлеглих, яких необхідно допитати як свідків, а також на фізичних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення нею, ОСОБА_9 та іншими працівниками управління ДМС в Чернівецькій області корупційних кримінальних правопорушень, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, продовжують існувати, а також те, що слідство у кримінальному провадженні не завершено, строк відсторонення ОСОБА_5 від займаної нею посади слід продовжити в межах строку досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.154-158 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області на строк по 12 червня 2020 року включно.

Ухвала діє по 12 червня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя