Справа № 761/7545/20
Провадження № 1-кс/761/4880/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000015 від 23.02.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000015 від 23.02.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що 28.11.2019, у рамках даного кримінального провадження, отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, якими фактично користується КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: договора №№ 08/15 (58-123-08-16-02506) від 05.05.2016 (20.05.2016), 12/17 (58-123-08-17-03905) від 20.06.2017 (04.12.2017), № 03/18 (2-123-08-18-04980) від 05.09.2018 (23.10.2018), договора субпідряду, укладені в рамках виконання вказаних договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, погодження договірної ціни, перелік придбаних матеріально-технічних ресурсів з додатком копій документів, підтверджуючих їх придбання та ціну, дефектні акти, акти виконаних робіт, довідки форми КБ-3 (про вартість виконаних будівельних робіт та витрати), акти форми КБ-2В (приймання виконаних будівельних робіт), підсумкові відомості ресурсів, виписки банку щодо здійснення розрахунків за договорами, специфікації, видаткові накладні, довіреності, листування щодо виконання вказаних договорів, технічні умови на обладнання, що постачалось в рамках вказаних договорів, комплекти конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукції, протоколи нарад, що проводились у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно питань виконання вказаних договорів, протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці стосовно вищевказаних договорів, перелік осіб, залучених до виконання робіт за вказаними договорами, інформація щодо перебування на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, залучених до виконання робіт за договорами та оформлення їм перепусток на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документальні матеріали щодо узгодження з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучення до виконання робіт за вказаними договорами субпідрядних організацій, складські документи: накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, журнали обліку вантажів, прибуткові ордери, документи щодо обладнання, яке постачалось КОРПОРАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, договори постачання обладнання та додатки до них, додаткові угоди, сертифікати, ліцензії, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату обладнання, документи, що підтверджують здійснення оплати обладнання, акти приймання-передачі обладнання.

04.12.2019 під час проведення обшуку за вказаною адресою встановлено, що співробітниками Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені документи були передані на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на підставі акту надання послуг № 531 від 07.11.2019.

Відповідно до отриманого повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дане товариство зазначає, що вищевказані документи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються в архівосховищі згідно договору, укладеного між обома сторонами. Видати необхідні документи вказане товариство може тільки після надходження ухвали суду у відношенні зазначеної компанії. В іншому випадку органу досудового розслідування необхідно звертатись до Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригінали документів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000015 від 23.02.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів №№ 08/15 (58-123-08-16-02506) від 05.05.2016 (20.05.2016), 12/17 (58-123-08-17-03905) від 20.06.2017 (04.12.2017), 03/18 (2-123-08-18-04980) від 05.09.2018 (23.10.2018), договорів субпідряду, укладені в рамках виконання вказаних договорів, додатки та додаткові угоди до договорів, погодження договірної ціни, перелік придбаних матеріально-технічних ресурсів з додатком копій документів, підтверджуючих їх придбання та ціну, дефектні акти, акти виконаних робіт, довідки форми КБ-3 (про вартість виконаних будівельних робіт та витрати), акти форми КБ-2В (приймання виконаних будівельних робіт), підсумкові відомості ресурсів, виписки банку щодо здійснення розрахунків за договорами, специфікації, видаткові накладні, довіреності, листування щодо виконання вказаних договорів, технічні умови на обладнання, що постачалось в рамках вказаних договорів, комплекти конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукції, паспорти, протоколи нарад, що проводились у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно питань виконання вказаних договорів, протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці стосовно вищевказаних договорів, перелік осіб, залучених до виконання робіт за вказаними договорами, інформація щодо перебування на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, залучених до виконання робіт за договорами та оформлення їм перепусток на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документальні матеріали щодо узгодження з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучення до виконання робіт за вказаними договорами субпідрядних організацій, складські документи: накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, журнали обліку вантажів, прибуткові ордери, документи щодо обладнання, яке постачалось КОРПОРАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, договори постачання обладнання та додатки до них, додаткові угоди, сертифікати, ліцензії, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату обладнання, документи, що підтверджують здійснення оплати обладнання, акти приймання-передачі обладнання.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1