Справа № 452/1337/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 травня 2020 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України (за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та нездійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження) клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідча СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 18 травня 2020 року звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 28 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У обґрунтування вказаного клопотання слідча зазначила, що СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 26 квітня 2020 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошима сумі 1154.00 грн., які вона переказала за покупку собаки, а саме, будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж собаки «Померанський шпіц» у особи, яка зареєстрована під іменем ОСОБА_5 , де під оголошенням був вказаний його номер телефону і під час домовленості з ним вона, ОСОБА_6 , 26 квітня 2020 року кошти в сумі 1194,56 грн. переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак замовлення не отримала.

Із виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомо, що ОСОБА_4 26 квітня 2020 року переказала гроші в сумі 1194,56 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме, отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку 26 квітня 2020 року із зазначеннмя повних реквізитів даного рахунку, власника рахунку, а у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату та за можливості надати фото- чи відеоматеріали і місце, де були зняті кошти.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по вказаному банківському рахунку надасть можливість використовувати їх як доказ у кримінальному провадженні, у цей же час вказана інформація становить охоронювану законом таємницю і має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачається довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Від слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ураховуючи наведене, а також те, що у судове засідання слідча, яка подала клопотання, та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не прибули і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, розгляд вказаного клопотання слідчого проведено за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із зазначеного клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, видно, що воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України (а. с. 1).

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчою СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за № 0000278 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про вчинення шахрайства щодо майна ОСОБА_4 (а. с. 2 ).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12 травня 2020 року видно, що на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж собаки породи «Померанський шпіц» в особи під іменем ОСОБА_5 , де під його оголошенням був вказаний номер телефону НОМЕР_2 і з ним вона домовилася про оплату грошей за придбання собаки в сумі 1154 грн. та цього ж дня, 26 квітня 2020 року, на картковий рахунок, номер якого він надіслав їй за допомогою програми «Вайбер», вона, ОСОБА_6 , переказала гроші. Вказана собака мала бути доставлена за допомогою служби доставки тварин на дім і таку вона мала отримати 27 квітня 2020 року, однак тварину вона не отримала, після чого звернулася до поліції.

Із роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку ОСОБА_4 відомо, що 26 квітня 2020 року вона переказала гроші в сумі 1 154 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на прізвище ОСОБА_7 (а.с. 4-5)

Ураховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , а документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та отримання копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчій СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 відомості про рух коштів та всіх операцій 26 квітня 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням власника карткового рахунку, повної адреси та ідентифікаційні ознаки банкомату, де були зняті кошти, за можливості надати фото- чи відеоматеріали та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя