ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5721/20
Провадження № 1-кс/201/2228/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні прокуратури м. Білефельд знаходиться кримінальна справа проти невстановленої особи за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей, що порушена в зв`язку з наступними фактичними обставинами:

Франк Шрьодер, директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ГмбХ в Гютерсло, що зазнала збитку, розмістив оголошення на Інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 про закупівлю певних порід деревини. Після цього деяка компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з м. Одеси надіслала лист на електронну пошту та запропонувала бажані об`єми та типи деревини за відповідною ціною. По електронній пошті було домовлено, що 40% вартості товару мають бути сплачені авансом. Залишок вартості товару повинен бути переведений після відвантаження (пересилки) товару. Відповідно до укладених домовленостей, з рахунків потерпілої сторони (компанії) здійснювались наступні перекази: 08.01.2019 - 6188,00 євро на рахунок:: ОСОБА_5 ІВАN: НОМЕР_1 У " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 ; 12/02/2019 року -9282,00 євро та 05.03.2019 року -2939,00 євро на рахунок власника рахунку МіІlwood LLС Номер р/р: НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять відомості про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської платіжної картки) ІВАN: НОМЕР_1 , персональні та адресні дані осіб уповноважених на вищезгаданий банківський рахунок, номери телефонів , надані для контакту а також IP- номер пристрою разом з номерами мережевих портів, з яких був встановлений вищезгаданий рахунок, і з яких був контакт з вищезгаданим банківським рахунком.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 216 AR 381/19, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про власника банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_1 , надати копії документів на відкриття банківських рахунків та виписки по обох рахунках за період з січня по по березень 2019 року (коли та які транзакції були здійснені з/на відповідний рахунок, а також на які рахунки були проведенні списання коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1