Справа № 577/5648/19
Провадження № 1-кс/577/3674/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" грудня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001240 від 5 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 грудня 2019 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 3 грудня 2019 року до 10 грудня 2019 року, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 та якою були підписані анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 . Крім того прохає надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 3 грудня 2019 року ОСОБА_9 знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж компресора та 4 грудня 2019 року близько 17 години перерахував невстановленій особі грошові кошти в сумі 3 100 грн 00 коп за вказаний товар, але товар не отримав.

За вказаним фактом 5 грудня 2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Особа, яка скоїла злочин, не встановлена.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 6 грудня 2019 року встановлено, що кошти в розмірі 3 291 грн 54 коп (з урахуванням комісії) були списані з його банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність в отримання інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку ОСОБА_9 .

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим є потреба звернення до суду.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 5 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 4 грудня 2019 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 3 100 грн 00 коп.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 6 грудня 2019 року вбачається, що кошти в розмірі 3 291 грн 54 коп були зняті з його банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 за період з 3 грудня 2019 року до 10 грудня 2019 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001240 від 5 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001240 від 6 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 3 грудня 2019 року до 10 грудня 2019 року, інформацію щодо особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 та якою були підписані анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1