Справа № 405/8825/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000241 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000241 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу:
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг;
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг;
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг;
- зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг;
- зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг.
Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.
Також, проведеною інвентаризацією встановлено наявність надлишків:
-Відходи 3 кат. Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 22 120 кг;
-Кукурудза некласна 2017 р. (ОП 1) в кількості 14 260 кг.;
-Відходи 1 кат. група Б Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 43 678 кг;
-Відходи 1 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 250 879 кг;
-Жито 2 кл. в кількості 62 180 кг;
-Відходи 3 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 4 980 кг.
Крім того, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 18.03.2019 ОСОБА_3 та 19.03.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні останніми вказаних кримінальних правопорушень, які організували та здійснили у складі організованої злочинної групи привласнення майна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 662 752,7 грн.
27.03.2019 матеріали кримінального провадження №0000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 разом з обвинувальним актом скеровано до прокуратури Кіровоградської області. Того ж дня прокурором обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 направлено до Кіровського районного суду м. Кіровограда.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000241 виникла необхідність в отриманні копій матеріалів з кримінального провадження №0000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, так як в рамках розслідування останнього проводились слідчі (розшукові) дії, проводились тимчасові доступи до речей і документів та ін., що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000241.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення у копіях являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кримінального провадження №0000299 від 12.10.2018:
Обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування;
(з тому №1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000299 від 12.10.2018; повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення в.о. голови правління ОСОБА_13 від 17.09.2018 №130-12-21/5745; наказ №34-АГ від 06.07.2018 про проведення інвентаризації; наказ №117 від 09.07.2018 про проведення інвентаризації; наказ №123 від 13.07.2018 про продовження інвентаризації; довідка про вартість зерна від 14.09.2018 №05-3/525; протокол інвентаризаційної комісії філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.07.2018; інвентаризаційний опис необоротних активів від 16.07.2018; зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 16.07.2018; акти інвентаризації хлібопродуктів по складах та елеватору за 2018 рік; наказ №93-к від 23.07.2015 про переведення ОСОБА_14 ; посадова інструкція начальника дільниці ВД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 ; договір №29/15-ПМВ про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_14 від 24.07.2015; дозвіл ОСОБА_15 на огляд території Філії від 18.10.2018; протокол огляду місця події від 18.10.2018 та ілюстративна таблиця до протоколу огляду; довідка про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №9/16 від 23.06.2016; лист директору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 №5078/27-2018 від 22.10.2018; протокол №487 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №488 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №489 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №490 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №491 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №492 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №493 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_17 ; протокол допиту свідка ОСОБА_18 та копія паспорту ОСОБА_18 ; протокол допиту свідка ОСОБА_5 копія паспорту ОСОБА_5 ; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 01.10.2018 №130-12-21/6005 в.о. голови правління ОСОБА_13 ; договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 укладений з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками та додатковими угодами до договору; пояснення ОСОБА_3 та копія паспорту ОСОБА_3 ;
(з тому №2) запит до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №5105/27-2018 від 23.10.2018; лист з філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №05-8/632 від 05.11.2018; довідка надана філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №05-5/629 від 05.11.2018; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_3 №405-к від 30.06.2017; наказ про звільнення ОСОБА_3 №537-к від 25.06.2018; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_19 №293/1-к від 04.06.2015; наказ про звільнення ОСОБА_19 №245-к від 14.03.2018; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_14 №47-К від 29.05.2015; наказ про переведення ОСОБА_14 №93-к від 23.07.2015; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_20 №80-к від 01.07.2016; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_21 №29 від 17.02.2011; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_22 №49-к від 26.07.2013; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_5 №173-к від 11.12.2017; наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 №38 від 01.10.2018 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_22 №15/15-ПМВ від 29.05.2015 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_21 №28/15-ПМВ від 24.07.2015 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_20 №13 від 04.07.2016 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_19 №9/15-ПМВ від 04.06.2015 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_14 №29/15-ПМВ від 24.07.2015 з додатками; посадова інструкція начальника виробничо-технологічної лабораторії Філії ОСОБА_19 за 2017 рік; посадова інструкція заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_23 за 2015 рік; посадова інструкція начальника дільниці ВД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 за 2017 рік; посадова інструкція майстра виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 ; копії паспортів ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 ; журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги за 2017-2018 роки; журнал обліку вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги за 2017-2018 роки; виписки по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.03.2018 по 06.07.2018 зерна пшениці 3 кл. власника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 09.11.17 по 06.07.18 зерна кукурудзи 3 кл. кормові потреби власника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 21.02.18 по 31.10.18 зерна кукурудзи н/кл. власника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 06.02.18 по 12.03.18 зерна кукурудзи 3 кл. кормові потреби 2017 власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 18.04.18 по 29.04.18 зерна кукурудзи 3 кл. кормові потреби 2017 власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів із зернового складу ВД №1 (Елеватор) для отримувача ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017-2018 роки та товарно-транспортні накладні до вказаних наказів;
(з тому №3) накази на переоформлення хлібопродуктів із зернового складу ВД №1(Елеватор) ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017-2018 роки; складські квитанції на зерно поклажодавця ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2017-2018 роки; рахунки на оплату ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017-2018 роки; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017-2018 роки;
(з тому №4) картки аналізу зерна ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017-2018 роки; розпорядження на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, акти на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав по ВД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2017-2018 роки; свідоцтва про якість зерна ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017-2018 роки; корінці свідоцтва про якість зерна ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017-2018 роки; звіти по реєстрах прибуткових накладних (в розрізі ТТН) по ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з грудня 2017 по липень 2018; звіти по реєстрах прибуткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період лютий 2018; звіти по реєстрах прибуткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період квітень 2018; звіти по реєстрах видаткових накладних (в розрізі ТТН) по ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 08.11.2017 по 31.07.2018; звіти по реєстрах видаткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 11.04.2018 по 31.07.2018; звіти по реєстрах видаткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 05.02.2018 по 31.07.2018; журнал приймання зернової продукції (Ф-49) за період з 11.2017 по 07.2018; чорнові записи про надходження зернової продукції на Філію; картки аналізу зерна ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по культурі кукурудза за 2018 рік;
(з тому №5) реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з грудня 2017 р. по квітень 2018 року та товарно-транспортні накладні до них;
(з тому №6) лист-відповідь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.11.2018 за вих. №130-12-5127/2-21/7050 з додатками; Супровідна від 05.11.2018 за вих. № 05-8/632; Книга реєстрації вантажів, відвантажених по залізниці; Книга реєстрації вантажів, відвантажених залізницею; Журнал ваговий приймання (парні), книга ваговика; Журнал ваговий приймання (не парні), книга ваговика; Журнал ваговий відвантаження (парні), книга ваговика; Журнал ваговий відвантаження (не парні) книга ваговика;
(з тому №7) Запит старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих.№5476/27-2018 від 13.11.2018; Відповідь на запит за №05-3/685 від 27.11.2018; Наказ про проведення інвентаризації №34-АГ від 06.07.2018; Наказ про проведення інвентаризації №117 від 09.07.2018; Наказ про продовження інвентаризації №123 від 13.07.2018; Протокол інвентаризаційної комісії від 16.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 16.07.2018; Зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 16.07.2018; Інвентаризаційний опис необоротних активів від 16.07.2018; Схема силосних корпусів; Відомість залишків зерна на 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор; Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 10.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 11.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №7 від 12.07.2018; Відомість зважування від 13.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Картка аналізу зерна №5 від 12.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу від 13.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №18; Картка аналізу зерна №7 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад, елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад, елеватор від 13.07.2018; Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №3 від 10.07.2018; Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 10.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 10.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №4 від 10.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №12; Картка аналізу зерна №2 від 16.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 16.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 11.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №3 від 11.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 12.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №3 від 12.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №4 від 12.07.2018; Відомість зважування від 16.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 16.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 16.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №18; Картка аналізу зерна №7 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 16.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №6 від 12.07.2018; Відомість зважування від 13.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №12; Картка аналізу зерна №8 від 13.07.2018;Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №4 від 10.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Наказ Про проведення планової інвентаризації №114 від 29.06.2017; Зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 07.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 05.07.2017; Відомість зважування від 05.07.2017; Картка аналізу зерна №106 від 01.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 06.07.2017; Відомість замірів від 06.07.2017; Звіт по актам-розрахункам за період з 01.07.2016 по 30.06.2017; Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 07.07.2016 по 13.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 05.07.2017; Відомість зважування від 05.07.2017; Картка аналізу зерна №108 від 05.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 04.07.2017; Відомість зважування від 04.07.2017; Картка аналізу зерна №102 від 04.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 06.07.2017; Відомість зважування від 06.07.2017; Картка аналізу зерна №105 від 06.07.2017; Картка аналізу зерна №110 від 06.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № 25 від 06.07.2017; Відомість замірів від 06.06.2017 по складу №25; Звіт по актам розрахунків за період 01.07.2016 по 30.06.2017; Договір складського зберігання зерна №98 від 08.11.2013 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатками; Договір складського зберігання кукурудзи №88-К/ЗБ/2016 від 28.10.2016 по ФГ « ОСОБА_25 » з додатками; Договір складського зберігання зерна №16-ЗБ/2017 від 14.06.2017 по ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками; Договір поставки №75 від 03.09.2018 по ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатковими угодами; Договір складського зберігання зерна №38ЗБ/2017 від 27.09.2017 по ФГ « ОСОБА_25 » з додатками; Договір складського зберігання зерна №22ЗБ/2017 від 01.09.2017 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатками; Договір складського зберігання зерна №25 ЗБ/2017 від 15.08.2017 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками; Договір складського зберігання зерна №57ЗБ/2017 від 05.02.2018 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з додатками; Договір складського зберігання зерна №59ЗБ/2017 від 11.04.2018 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками; Складські квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за квітень, лютий 2018; Складські квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за квітень 2018; Складські квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за жовтень, серпень 2017, липень 2018; Складські квитанції ФГ « ОСОБА_25 » жовтень, вересень 2017;Складські квитанції ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за березень, липень 2018; Складські квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за серпень, вересень, грудень 2017, січень, липень 2018, жовтень 2017 і листопад 2017;
(з тому №8) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №256 від 31.06.2017; Рахунок на оплату №235 від 31.06.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №277 від 31.08.2017; Рахунок на оплату №342 від 31.08.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №316 від 30.09.2017; Рахунок на оплату №303 від 30.09.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №378 від 31.10.2017; Рахунок на оплату №465 від 31.10.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №445 від 30.11.2017; Рахунок на оплату №524 від 30.11.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №475 від 31.12.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №571 від 31.12.2017;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №11 від 31.01.2018; Рахунок на оплату №9 від 31.01.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 28.02.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №46 від 28.02.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №75 від 31.03.2018; Рахунок на оплату №90 від 31.03.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №111 від 30.04.2018; Рахунок на оплату №123 від 30.04.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) та рахунки на оплату за 2017-2018 роки за послуги по господарським взаємовідносинам укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ФГ « ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
(з тому №9) виписка по рахунку Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кіровоградський « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») від 13.07.2017, від 22.09.2017, від 11.09.2017, 13.09.2017, 18.09.2017, 05.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 23.10.2017, 27.10.2017, 03.11.2017, 08.11.2017, 24.11.2017, 18.12.2017, 22.12.2017, 15.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018, 14.02.2018, 20.02.2018, 21.02.2018, 23.02.2018, 20.02.2018, 05.03.2018, 12.03.2018, 12.04.2018, 23.04.2018, 04.05.2018, 08.05.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 11.06.2018, 25.06.2010, картки аналізу зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №3 від 02.08.2017, №2 від 01.08.2017; картка аналізу зерна ФГ « ОСОБА_25 » №101 від 04.07.2017, №102 від 05.07.2017, №42 від 29.09.2017, №43 від 30.09.2017; розпорядження №12 на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав; розрахунок підробки по культурі Пшениця 6 кл. 2017 рік по ФГ « ОСОБА_25 »; картки аналізу зерна по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2017 по 2018 роки, картки аналізу зерна ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2018 рік, картки аналізу зерна ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2018 рік; картки аналізу зерна по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2018; реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком та товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком та товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; акти приймання-передачі зерна при переоформленні між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розпорядження на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав та розрахунки підробки культур по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », журнал форми №49 про рух зерна.
(з тому №10) Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів №157 від 20.04.2018; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2017 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоодержувач ФГ « ОСОБА_25 » та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів.
(з тому №11) Супровідний лист № 5016/27-2018 від 26.10.18; лист підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 02/11/18 від 05.11.2018; договір поставки №VP-01724 від 28/03/2018; додаткова угода до договору поставки №VP-01724 від 30/03/2018; Видаткова накладна від 29.03.2018; Складська квитанція № 247 від 29.03.2018; рахунок на оплату № 19 від 29.03.2018 ПФ Левко; видаткова накладна № 18 від 26.03.2018 ПФ Левко; складська квитанція № 240 від 26.03.2018; рахунок на оплату № 17 від 26.03.2018 ПП Левко; договір складського зберігання зерна № 16-3б/2017 від 14.07.2017 з додатками та додатковими угодами до договору складського зберігання зерна № 16-3б/2017 від 14.07.2017; Запит № 5014/27-2018 від 26.10.18; запит № 5013/27-2018 від 26.10.18; запит № 5015/27-2018 від 26.10.18; запит № 5012/27-2018 від 26.10.18; Запит № 6124/27-2018 від 19.12.18; відповідь на № 6124/27-2018 від 19.12.18; запит №5921/27-2018; Відповідь на № 5921/27-2018 від 19.12.18; заява на відвантаження зерна вх. № 578 від 28.11.18; довіреність №6 від 27.11.2018; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вих. № 1 від 05.12.2018; наказ № 18 від 05.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; картка аналізу зерна № 51 від 05.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; товаро-транспортна накладна № 44 від 05.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; запит № 5920/27-2018 від 06.12.18; відповідь на № 5920/27-2018 від 06.12.18; запит № 5293/27-2018 від 02.11.18; відповідь на № 5293/27-2018 від 02.11.18; запит № 28/27-2019 від 03.01.19; відповідь на № 28/27-2019 від 03.01.19;
(з тому №12) Запит на ФОП ОСОБА_26 (вих. № 10144/39/110/03-18); акт здачі-приймання робіт №77 від 23.04.2018 року, виконавець ФОП ОСОБА_26 ; договір перевезення №2004/1 від 20 квітня 2018 року між ФОП ОСОБА_26 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт здачі-приймання №85 від 27.04.2018 року, виконавець ФОП ОСОБА_26 ; договір перевезення №2 від 26 квітня 2018 року між ФОП ОСОБА_26 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_19 (вих. № 10196/39/110/01-18); лист вх. 5193 від 18.12.2018 з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_19 ; запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_19 (вих. № 10197/39/110/01-18); відповідь ІНФОРМАЦІЯ_19 за №31/11/6578 від 05.12.2018 року; Протоколи допиту свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , заявки на отримання паспортів (форма №1) на ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_34 ; запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (вих. №10145/39/110/03-18); відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (вх. № 5130 від 13.12.18); договір перевезення вантажів №11-04/18 від 11.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: №ВЛ000443, №ВЛ000436, №ВЛ000459, №ВЛ000490, №ВЛ000465, №ВЛ000515; акти надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №ВЛ000443, №ВЛ00043618, №ВЛ000459, №ВЛ000490, №ВЛ000465, №ВЛ0004515; товарно-транспортні накладні (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »): № 005991, № 010022, № 010021, від 20.04.2018 (вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), № 011034 від 27.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), податкові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № 90, № 91, № 105, № 107, № 133, № 46; платіжні доручення отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: №385, №282, №268; запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (вих. №10141/39/110/03-18); договір №АК-1651 на перевезення вантажу від 26.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг №243 від 28.01.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортна накладна №010228 від 28.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); Товарно-транспортна накладна №010229 від 28.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); акт надання послуг №244 від 30.01.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортна накладна №010231 від 29.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна №010230 від 28.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); акт надання послуг №309 від 03.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортна накладна №03 від 02.02.2018 (замовник, вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вантажовідправник ПП « ОСОБА_35 »); товарно-транспортна накладна №04 від 02.02.2018 (замовник, вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вантажовідправник ПП « ОСОБА_35 »); товарно-транспортна накладна №05 від 02.02.2018 (замовник, вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вантажовідправник ПП « ОСОБА_35 »); акт надання послуг №310 від 03.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; акт надання послуг №338 від 06.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортна накладна №010147 від 05.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна №010216 від 05.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна №010247 від 05.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); акт надання послуг №429 від 07.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; акт надання послуг №416 від 09.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; акт надання послуг №501 від 16.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортна накладна №010086 від 15.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна №010216 від 16.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); акт надання послуг №502 від 20.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; акт надання послуг №542 від 22.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортна накладна №010222 від 19.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); акт надання послуг №543 від 25.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортні накладні (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »): №010093, №010091, №010092, №010089, №010090, №010094; акт надання послуг №609 від 28.02.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортні накладні (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »): №010101, №010102, №010103, №010104, №010105, №010101 від 25.02.2018, №010111, №010107, №010113; Акт надання послуг №628 від 03.03.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; Товарно-транспортна накладна №010115, №010114 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); акт надання послуг №1346 від 13.05.2018 року, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; товарно-транспортна накладна №395 від 12.05.2018 (замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »); товарно-транспортна накладна №396 від 12.05.2018 (замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »); товарно-транспортна накладна №394 від 12.05.2018 (замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »); роздруківка обороту коштів за 31.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; роздруківки обороту коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: за 14.02.2018, за 16.02.2018, за 23.02.2018, за 19.03.2018, за 21.03.2018, за 27.03.2018, за 02.04.2018, за 03.04.2018, за 05.04.2018, за 10.04.2018, за 11.04.2018, за 25.05.2018, акт звірки взаємних розрахунків за період: 26.01.2018-04.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » і ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором №АК-1651 від 26.01.2018 року;
(з тому №13) Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 16.11.2018; відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » №16741 від 10.12.2018; статут приватного підприємства ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками; протокол № 06/12 від 06.12.2017; реєстр документі по контракту ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; договір поставки № 61/2016FCA від 30.06.2017 з додатками; довідка про надходження коштів; платіжне доручення № 93668; платіжне доручення № 9152; Накладна № КР-5 від 17.07.2017; накладна № КР-6 від 19.07.2017; накладна № КР-7 від 20.07.2017; накладні на відпуск товарно матеріальних цінностей № 302 від 08.08.2017, № 305 від 09.08.2017, № 310 від 10.08.2017, № 313 від 11.08.2017, № 314 від 12.08.2017, № 319 від 14.08.2017, № 323 від 15.08.2017, № 327 від 16.08.2017, № 330 від 17.08.2017, № 333 від 18.08.2017, № 336 від 19.08.2017, № 337 від 09.08.2017, № 338 від 20.08.2017, № 344 від 21.08.2017, № 348 від 22.08.2017, № 353 від 23.08.2017, № 355 від 28.08.2017, № 360 від 29.08.2017, № 368 від 30.08.2017, № 392 від 31.08.2017, № КР-№3 від 06.09.2017; накладні № КР-№ 5 від 07.09.2017, № КР-№ 6 від 08.09.2017, № КР-№ 7 від 14.09.2017, № КР-№ 8 від 08.09.2017, № КР-№ 9 від 16.09.2017, № КР-№ 9 від 16.09.2017, № КР-№ 10 від 18.09.2017, № КР-№ 11 від 19.09.2017, № КР-№ 1 від 05.10.2017, № КР-№ 2 від 11.10.2017, № КР-№ 3 від 12.10.2017, № КР-№ 1 від 03.11.2017, № КР-№ 2 від 09.11.2017, № КР-№ 3 від 10.11.2017, № КР-№ 4 від 13.11.2017, № КР-№ 5 від 16.11.2017, № КР-№ 6 від 17.11.2017, № КР-№ 7 від 18.11.2017; довіреності № 4 від 17.07.2017, № 5 від 19.07.2017, № 6 від 20.07.2017, № 9 від 08.08.2017, № 10 від 09.08.2017, № 11 від 10.08.2017, № 12 від 11.08.2017, № 14 від 19.08.2017, № 15 від 29.08.2017, № 16 від 05.09.2017, № 23 від 05.10.2017, № 26 від 02.11.2017, № 31 від 13.11.2017; реєстр прийому-передачі №14608/2/27; товарно-транспортні накладні та свідоцтва про якість зерна № 1467 від 17.07.2017, № 1468 від 19.07.2017, № 1469 від 20.07.2017, № 1479 від 06.09.2017, № 1480 від 06.09.2017, № 1484 від 07.09.2017, № 1485 від 07.09.2017, № 1486 від 07.09.2017, № 1487 від 07.09.2017, № 1488 від 07.09.2017, № 1489 від 07.09.2017, № 1492 від 08.09.2017, № 1493 від 08.09.2017, № 1494 від 08.09.2017, № 1495 від 09.09.2017, № 1496 від 09.09.2017, № 1497 від 14.09.2017, № 1498 від 15.09.2017, № 1499 від 15.09.2017, № 1500 від 16.09.2017, № 1501 від 16.09.2017, № 1502 від 16.09.2017, № 1503 від 18.09.2017, № 1504 від 19.09.2017, № 1512 від 06.10.2017, № 1513 від 11.10.2017, № 1514 від 11.10.2017, № 1515 від 12.10.2017, № 1525 від 03.11.2017, № 1526 від 04.11.2017, № 1528 від 09.11.2017, № 1529 від 10.11.2017, № 1530 від 13.11.2017, № 1531 від 13.11.2017, № 1532 від 16.11.2017, № 1533 від 16.011.2017, № 1534 від 17.11.2017, № 1535 від 17.11.2017, № 1536 від 18.11.2017, № 1537 від 19.11.2017, № 18 від 08.08.2017, № 22 від 09.08.2017, № 25 від 10.08.2017, № 26 від 10.08.2017, № 27 від 10.08.2017, № 28 від 11.08.2017, № 29 від 12.08.2017, № 30 від 12.08.2017, № 31 від 12.08.2017, № 32 від 12.08.2017, № 36 від 14.08.2017, № 34 від 14.08.2017, № 38 від 14.08.2017, № 39 від 14.08.2017, № 40 від 14.08.2017, № 44 від 15.08.2017, № 45 від 15.08.2017, № 46 від 16.08.2017, № 47 від 16.08.2017, № 48 від 16.08.2017, № 49 від 16.08.2017, № 50 від 16.08.2017, № 51 від 16.08.2017, № 52 від 17.08.2017, № 53 від 17.08.2017, № 54 від 18.08.2017, №55 від 18.08.2017, № 56 від 18.08.2017, № 57 від 18.08.2017, № 59 від 18.08.2017, № 60 від 19.08.2017, № 61 від 19.08.2017, № 63 від 19.08.2017, № 65 від 20.08.2017, № 67 від 21.08.2017, № 68 від 21.08.2017, № 69 від 21.08.2017, № 70 від 21.08.2017, № 71 від 22.08.2017, № 73 від 22.08.2017, № 74 від 22.08.2017, № 75 від 22.08.2017, № 77 від 22.08.2017, № 78 від 23.08.2017, № 79 від 23.08.2017, № 82 від 28.08.2017, № 83 від 29.08.2017, № 84 від 29.08.2017, № 85 від 29.08.2017, № 86 від 29.08.2017, № 87 від 29.08.2017, № 88 від 29.08.2017, № 89 від 30.08.2017, № 90 від 30.08.2017, № 91 від 30.08.2017, № 92 від 30.08.2017, № 93 від 31.08.2017;
(з тому №14) Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 10.12.2018 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.12.2018 про дозвіл на тимчасовий доступ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.01.2019; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали від 16.01.2019; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по тимчасовому доступі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;
(з тому №15) Запит від 16.11.2018 №5614 ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЛТД; відповідь на запит від 16.11.2018; договір поставки № 2407-18 від 24.07.2018 з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; довіреність № 100 від 24.07.2018; видаткова накладна № 563 від 26.07.2018; товарно-транспортна накладна № 26/07 від 26.07.2017; картка налізу зерна № 1033 від 26.07.2018; видаткова накладна № 562 від 24.07.2018; товарно-транспортна накладна № 24/07 від 26.07.2018; картка аналізу зерна № 1029 від 26.07.2018; платіжні доручення № 113 від 15.08.2018, № 102 від 10.08.2018, № 71 від 27.07.2018, № 67 від 27.07.2018, № 64 від 26.07.2018, № 59 від 24.07.2018; договір поставки № 1604/18 від 16.04.2018; довіреність № 67 від 17.04.2018; видаткова накладна № 328 від 18.04.2018; товарно-транспортна накладна № 18/04-1 від 18.04.2018; товарно-транспортна накладна № 18/04-2 від 18.04.2018; Картка аналізу зерна № 864 від 18.04.2018; платіжне доручення № 217 від 18.04.2018, видаткова накладна № 662 від 10.04.2018, товарно-транспортна накладна № 10/08 від 10.08.2018, картка № 15 від 10.04.2018; видаткова накладна № 570 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-4 від 28.07.2018, видаткова накладна № 569 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-3 від 28.07.2018; видаткова накладна № 568 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-2 від 28.07.2018; видаткова накладна № 567 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-1 від 28.07.2018; картка № 1038 від 28.07.2018; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № 5531 від 16.11.2018; відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на запит № 5531 від 16.11.2018 з додатками (договір, наказ, ТТН); запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № 5621 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на запит № 5621 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, видаткова накладна, видаткова накладна, ТТН); запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № 5535 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на запит № 5535 від 16.11.2018 з додатками (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, лист, ТТН); запит на ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № 5617 від 16.11.2018; Відповідь з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на запит № 5617 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, специфікація, видаткові накладні, податкові накладні); запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № 5619 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на запит № 5619 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, специфікація, видаткова накладна, податкові накладні, платіжні доручення, звіт по рахунку, ТТН); запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № 5622 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на запит № 5622 від 16.11.2018 з додатками (договір, видаткова накладна, лист); запит на АК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № 5533 від 16.11.2018; відповідь з АК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на запит № 5533 від 16.11.2018 з додатками (виписки, довіреність, ТТН); запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № 6199/27-2018 від 22.12.2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на запит № 6198/27-2018 від 22.12.2018 з додатками (договір, ТТН, довіреність, рахунок-фактура); запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № 5623 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на запит № 5623 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, видаткова накладна, ТТН, картка аналізу зерна); запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № 5532 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на запит № 5532 від 16.11.2018 з додатками (видаткова накладна, ТТН, договір поставки, заявка на перевезення вантажу, акт приймання-передачі); складська квитанція на зерно АЦ № 043489 від 11.04.2018; картка аналізу зерна № 238 від 10.04.2018; реєстр № 234 від 10.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005985 від 16.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005983 від 10.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005986 від 10.04.2018; складська квитанція на зерно АЦ № 943492 від 13.04.2018; картка аналізу зерна № 240 від 12.04.2018; реєстр № 237 від 12.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005991 від 12.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005990 від 12.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005992 від 12.04.2018; складська квитанція на зерно АЦ № 943527 від 03.05.2018; картка аналізу зерна № 174 від 29.04.2018; реєстр № 269 від 29.04.2018; товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018; договір перевезення № 2 від 26.04.2018; акт здачі-приймання робіт № 85 від 27 квітня 2018; рахунок на оплату № 85 від 27 квітня 2018; видаткова накладна № РН-0000616 від 26.04.2018; товарно-транспортна накладна № від 26.04.2018;
(з тому №16) Запит від 03.12.2018 № 5902/27-2018; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » від 21.12.2018 вих. № 21/12-2018 та додатки до нього (договір перевезення вантажів № 11-04/18 від 11.04.2018 з додатками, акти надання послуг, заявки); ТТН № 011034 від 27.04.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (копія); ТТН № Б/Н від 20.04.2018 вантажовідправник ТОВ ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (копія); ТТН № 010021 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (копія); ТТН № 010022 від 17.04.2018 (копія); ТТН № 005991 від 12.04.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (копія); податкові накладні від 18.04.2018 № 90, від 18.04.2018 № 91, від 20.04.2018 № 105, від 21.04.2018 № 107, від 27.04.2018 № 133, від 12.04.2018 № 46; платіжне доручення № 282 від 08.05.2018, № 385 від 16.04.2018, №268; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 03.12.2018 № 5903/27-2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № 1/14 від 14.12.2018; договір № 15/04/2018-Г перевезення автомобільним транспортом від 15.04.2018; ТТН № 010019 від 17.04.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; транспортна заявка від 15.04.2018; рахунок на оплату № 55 від 18.04.2018; акт надання послуг № 55 від 18.04.2018; податкова накладна від 18.04.2018 № 7; платіжне доручення № 328 від 17.05.2018; платіжне доручення № 330 від 17.05.2018; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » від 03.12.2018 № 5908/27-2018; відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »; договір перевезення вантажу № 08/08/18/01 від 08.08.2018; заявка № 1 до договору перевезення вантажу № 08/08/18/01 від 08.08.2018; акт надання послуг № 09/08/18/02 від 09.08.2018; ТТН № 16 від 08.06.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; податкова накладна від 09.08.2018 № 6; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018; акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 08.08.2018-31.08.2018; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від 03.12.2018 № 5903/27-2018; відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »; договір перевезення вантажу № ДЗК 08/08/2018/01; заявка № 1 до договору перевезення вантажу № ДЗК 08/08/2018/01; акт надання послуг № ДЗК 08/08/2018/01; податкова накладна від 09.08.2018 № 10; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018; ТТН № 17 від 08.08.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № ДЗК 10/08/2018/03; податкова накладна від 10.08.2018 № 13; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018; ТТН № 23 від 09.08.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № ДЗК 13/08/2018/01; податкова накладна від 13.08.2018 № 14; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 31 від 12.08.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № ДЗК 13/08/2018/01; податкова накладна від 13.08.2018 № 15; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 33 від 13.08.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № ДЗК 16/08/2018/02; податкова накладна від 16.08.2018 № 18; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 38 від 15.08.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № ДЗК 18/08/2018/01; податкова накладна від 18.08.2018 № 21; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 40 від 17.08.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт звірки взаємних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 01.08.2018-30.10.2018; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 03.12.2018 № 5918/27-2018; лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 04.01.2019 вих. № 200; договір № АК-1651 перевезення вантажу від 26.01.2018; акт надання послуг № 243 від 28.01.2018; ТТН № 010229 від 28.01.2019 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010228 від 28.01.2019 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 244 від 30.01.2018; ТТН № 010231 від 29.01.2019 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010230 від 29.01.2019 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 309 від 03.02.2018; ТТН № 03 від 02.02.2018; ТТН № 04 від 02.02.2018; ТТН № 05 від 02.02.2018; акт надання послуг № 310 від 03.02.2018; ТТН № 010216 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010247 від 05.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 338 від 06.02.2018; акт надання послуг № 429 від 07.02.2018; акт надання послуг № 416 від 09.02.2018; акт надання послуг № 501 від 16.02.2018; ТТН № 010036 від 15.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010216 від 16.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 502 від 20.02.2018; акт надання послуг № 542 від 22.02.2018; ТТН № 010222 від 19.02.2018; акт надання послуг № 543 від 25.02.2018; ТТН № 010093 від 24.02.2018; ТТН № 010092 від 24.02.2018; ТТН № 010089 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010090 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010094 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010091 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 609 від 28.02.2018; ТТН № 010103 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010104 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010105 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010101 від 25.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010111 від 26.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010102 від 24.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010107 від 26.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;ТТН № 010113 від 26.02.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 628 від 03.03.2018; ТТН № 010114 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 010115 від 02.03.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 1346 від 13.05.2018; ТТН № 396 від 12.05.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 394 від 12.05.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТТН № 395 від 12.05.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг № 2120 від 29.05.2018; виписка з банку по рахунку; акт звірки взаємних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором № АК-1651 від 26.01.2018; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » від 30.11.2018 № 5919/27-2018; відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » з додатком «карта України розрахунок палива»; оборотно-сальдова відомість по рахунку №6432 за травень 2018; оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за травень 2018; акт надання послуг № 15 від 02.05.2018; рахунок на оплату № 12 від 02.05.2018; договір-заявка № 18-1704 від 17.04.2018; карти з розрахунком палива;
(з тому №17) Запит на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2018 №5882/27-2018; відповідь на запит з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.12.2018 № 130-12-5697/2-21/7883; копія журналу І силосного корпусу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія журналу ІІ силосного корпусу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія журналу ІІІ силосного корпусу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія журналу надходження пшениці філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (урожай 2017 року); копія журналу надходження кукурудзи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (урожай 2017 року); копія журналу розпоряджень лабораторії по елеватору та складах філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія Положення про філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом утворення нестачі та надлишків зернової продукції на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявленої під час інвентаризації 16.07.2018;
(з тому №18) Реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 19.04.2018 № 251; Замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 19.04.2018 № 006033; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 20.04.2018 № 252; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 20.04.2018 № 006034; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 20.04.2018 № 254; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 20.04.2018 № 006035; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 23.04.2018 № 255; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006037; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006038; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006039; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006036; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 24.04.2018 № 256; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 24.04.2018 № 006041; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 24.04.2018 № 006040; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 25.04.2018 № 257; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006043; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006044; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006042; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 26.04.2018 № 260; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006046; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 26.04.2018 № 006045; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 26.04.2018 № 261; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна № 006048; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 26.04.2018 № 006047; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 27.04.2018 № 263; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011029; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 27.04.2018 № 264; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011028; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011032; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 27.04.2018 № 265; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011026; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 28.04.2018 № 266; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 011020; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 28.04.2018 № 267; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 006022; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 006021; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 29.04.2018 № 268; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 006049; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 006050; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 011023; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 011046; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 011043; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 02.05.2018 № 270; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 02.05.2018 № 011036; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 02.05.2018 № 011035; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 16.05.2018 № 272; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 16.05.2018 № 011038; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 16.05.2018 № 011039; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 16.05.2018 № 011040; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 17.05.2018 № 273; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 17.05.2018 № 011041; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 18.05.2018 № 274; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011008; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011005; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011080; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011042; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011079; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 02.06.2018 № 275; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 02.06.2018 № 011081; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 15.06.2018 № 276; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 15.06.2018 № 011077; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 14.06.2018 № 011076; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 26.06.2018 № 277; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 26.06.2018 № 011082; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 06.07.2018; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 06.07.2018 № 011083; відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » від 25.02.2019 № 25-01/10р; договір купівлі-продажу від 05.04.2018 № 3 (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); видаткова накладна від 06.04.2018 № 1383 (відходи 2 категорії 2 класу); видаткова накладна від 12.04.2018 № 1426 (відходи 2 категорії 2 класу); видаткова накладна від 11.04.2018 № 1414 (відходи 2 категорії 2 класу); замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 № 180412-011; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 № 180411-010; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 № 180406-002; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 № 180406-001; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 06.10.2017 № 171006-003; картка аналізу зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » від 06.10.2017 № 365; картка аналізу зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » від 06.10.2017 № 364; картка аналізу зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » Б/Н від 06.04.2018; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » 22.12.2018 № 6198-5/27-2018; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » від 21.01.2019 № 26; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за квітень 2018 січень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »; довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » від 11.04.2018 № 10 КВ; замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005920; замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005915; замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005917; замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005916; замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 № 005889; запит на ФОП « ОСОБА_36 » від 03.12.2018 № 5910/27-2018; договір про надання послуг з перевезення вантажів від 23.04.2018 № 01/04/18-В (замовник - ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перевізник ФОП ОСОБА_37 ); акт надання послуг від 29.04.2018 № 07/04 (замовник - ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконавець ФОП ОСОБА_37 ); акт надання послуг від 14.05.2018 № 08/05 (замовник - ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконавець ФОП ОСОБА_37 ); платіжне доручення від 11.05.2018 № 298, платник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; платіжне доручення від 25.05.2018 № 344, платник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; платіжне доручення від 11.05.2018 № 298 платник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 006023; товарно-транспортної накладної № 006021 від 28.04.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; товарно-транспортної накладної № 006031 від 24.04.2018 замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; товарно-транспортна накладна № 001163 від 14.05.2018; товарно-транспортна накладна № 001164 від 14.05.2018; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від 16.11.2018 № 5622; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від 03.12.2018 № 1125; договір поставки № 89 (продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); додаток № 1 до договору поставки № 89; видаткова накладна від 06.04.2018 № 522 (відходи кукурудзи побічний продукт); лист ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 05.04.2018 № 67 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; товарно-транспортної накладної від 06.04.2018 № 10367, замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; товарно-транспортної накладної від 06.04.2018 № 10366; видаткова накладна від 16.04.2018 № 542 (відходи кукурудзи побічний продукт); Лист від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 16.04.2018 № 78 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; товарно-транспортна накладна від 16.04.2018 № 650, замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; довіреність від 02.04.2018 № 53 видана ОСОБА_4 ; виписка на оплату від 02.04.2018 № 241 (відходи кукурудзи побічний продукт); платіжне доручення від 03.04.2018 № 336, платник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; платіжне доручення від 06.04.2018 № 351, платник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; платіжне доручення від 16.04.2018 № 382, платник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; виписка по рахунку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » 22.12.2018 № 6199/27-2018; відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 28.12.2018 № 124; договір поставки від 11.04.2018 № 11/04-18-01 (постачальник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); довіреність від 11.04.2018 № 62 видана ОСОБА_4 ; рахунок фактура від 11.04.2018 № 6 (постачальник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); накладна від 11.04.2019 (постачальник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); накладна від 12.04.2019 № 11 (постачальник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); замовник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-транспортна накладна (кукурудза 3 класу);
(з тому №19) Протоколи допитів свідків ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_30 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ; лист-відповідь Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.02.2019 року №05-3/100; книга руху зерна та зернопродуктів Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 08.11.17 по 28.02.19 по ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; лист-відповідь Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.02.2019 року № 05-3/99; бухгалтерська довідка № 2 від 31.08.2018 року Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; виписка/Особовий рахунок за 04/09/2018 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виписка/Особовий рахунок за 06/09/2018 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; довіреність №458 від 03.09.2018 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на гр. ОСОБА_15 ; рахунок на оплату № 258 від 04.09.2018 постачальник ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; видаткова накладна № SR000000878 від 06.09.2018 постачальник ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; акт приймання-передачі зерна при переоформленні № 8 від 06.09.2018 року між ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; картка аналізу зерна № 8 від 06.09.2018 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; складська квитанція на зерно № 38 від 06.09.2018 (бланк АЦ № 943580); реєстр Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №269 від 29.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 011045 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 011025 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 011024 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); реєстр Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №237 від 12.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 005991 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005990 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005992 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); реєстр Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №234 від 10.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 005986 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005984 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005983 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);товарно-транспортна накладна № 005985 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); реєстр Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №271 від 03.05.2018 року; товарно-транспортна накладна № 011037 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); реєстр Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «КХП №1» №245 від 17.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 010019 від 17.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); договір про надання послуг з перевезення вантажів №01/04/18-В від 23.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_37 ; акт надання послуг №07/04 від 29.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_37 ; товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 006021 від 28.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 31 від 24.04.2018 (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); податкова накладна між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_37 ; платіжне доручення №298 від 11.05.2018 ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт надання послуг №08/05 від 14 травня 2018 р.; реєстр ТТН до акту надання послуг ФОП ОСОБА_37 на перевезення с/г для ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; товарно-транспортна накладна № 011064 від 14.05.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »); товарно-транспортна накладна № 011063 від 14.05.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »); платіжне доручення №344 від 25.05.2018 ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; податкова накладна між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_37 №35 від 14.05.2018; договір перевезення вантажів №11-04/18 від 11.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; видаткова накладна №1414 від 11.04.2018 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; товарно-транспортна накладна № 180411010 від 11.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; рахунок на оплату №17091/3 від 05.04.2018 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; видаткова накладна №1383 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; товарно-транспортна накладна № 180406002 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; товарно-транспортна накладна № 180406001 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; договір купівлі-продажу №3 від 05.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; довідка АА №586597 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; свідоцтво №100267193 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; рахунок-фактура №КР-1 від 04.09.2017 року, постачальник ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; податкова накладна №2079 від 11.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; податкова накладна №2077 від 06.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; податкова накладна №2080 від 12.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; заявка № ВЛ000443 від 11.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; рахунок на оплату № ВЛ000443 від 12.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; акт надання послуг № ВЛ000443 від 12.04.2018 року між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; видаткова накладна №522 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; видаткова накладна №522 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (з рукописним текстом); рахунок на оплату №241 від 02.04.2018 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; довідка про реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; договір поставки № 89 від 02.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; додаток до договору поставки № 89 від 02.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; товарно-транспортна накладна № 466 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; товарно-транспортна накладна № 467 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; видаткова накладна №522 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; договір перевезення №2 від 26.04.2018 року між ФОП ОСОБА_26 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; договір перевезення №2004/1 від 20.04.2018 року між ФОП ОСОБА_26 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; видаткова накладна №РН-0000616 від 26.04.2018 року, постачальник ФОП ОСОБА_48 ; товарно-транспортна накладна № від 26.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ОСОБА_49 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_48 ; витяг з реєстру платників ПДВ ОСОБА_26 ; рахунок-фактура №16 від 23.04.2018 ФОП ОСОБА_50 ; рахунок на оплату №85 від 27.04.2018 року, виконавець ОСОБА_26 ; акт здачі-приймання робіт №85 від 27.04.2018 року, виконавець ОСОБА_26 ; акт здачі-приймання робіт №77 від 23.04.2018 року, виконавець ОСОБА_26 ; рахунок на оплату №109 від 27.04.2018 року, виконавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ПП « ОСОБА_51 »; товарно-транспортна накладна № 53 від 28.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 »; видаткова накладна №39 від 28.04.2018 року, постачальник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ПП « ОСОБА_51 »; товарно-транспортна накладна № 52 від 27.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вантажовідправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 »; платіжне доручення №257 від 27.04.2018 року та № 262 від 27.04.2018 року, платник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувач ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 »; рахунок на оплату №111 від 11.04.2018 року, постачальник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покупець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.04.18 по 10.04.18; акт здачі-приймання робіт №90 від 11.04.2018 року, виконавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; реєстр №234 від 10.04.2018 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарно-транспортна накладна № 005985 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005983 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005984 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005986 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); реєстр №264 від 27.04.2018 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарно-транспортна накладна № 011032 від 27.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); реєстр №269 від 29.04.2018 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 011045 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); рахунок на оплату №112 від 17.04.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 11.04.18 по 16.04.18; акт здачі-приймання робіт №92 від 17.04.2018 року, виконавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; реєстр №237 від 12.04.2018 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарно-транспортна накладна № 005992 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005990 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 005991 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); протоколи допитів свідків ОСОБА_52 , ОСОБА_26 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ; рахунок на оплату №116 від 20.04.2018 року, постачальник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 18.04.18 по 19.04.18; акт здачі-приймання робіт №95 від 20.04.2018 року, виконавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; реєстр №248 від 18.04.2018 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарно-транспортна накладна № 010023 від 17.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); товарно-транспортна накладна № 010024 від 17.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
(з тому №20) Клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » від 10.12.2018 по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »; протокол тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » від 26.02.2019 та опис речей і документів до тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »;
(з тому №21) Клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » від 10.12.2018 по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »; протокол тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » від 14.03.2019 та опис речей і документів до тимчасового доступу; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »; Клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » від 10.12.2018 по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »; протокол тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » від 26.02.2019 та опис речей і документів до тимчасового доступу; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »;
(з тому №22) Клопотання про призначення судово-почерознавчої експертизи документів від 11.02.2019; ухвала Іменем України від 12.02.2019 № 405/953/19; висновок за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 872/873/19-27 від 11.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 21.02.2019; ухвала Іменем України від 22.02.2019 № 405/1287/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 15.02.2019; ухвала Іменем України від 20.02.2019 № 405/1128/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 15.02.2019; ухвала Іменем України від 22.02.2019 № 405/1129/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 1014/1015/19-27 від 22.03.2019; клопотання про призначення судово-технічної експертизи документів від 28.02.2019; ухвала Іменем України 07.03.2019 № 405/1620/19; висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № 1007/19-27 від 22.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 11.02.2019; ухвала Іменем України від 12.02.2019 № 405/947/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 866/867/895/896/19-27 від 12.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів11.02.2019; ухвала Іменем України від 12.02.2019 № 405/949/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 868/869/19-27 від 18.03.2019; клопотання про призначення судово-товарознавчої експертизи від 21.01.2019; ухвала Іменем України від 28.01.2019 № 405/359/19; висновок експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи № 425/782-785/19-27 від 26.02.2019; клопотання про призначення судово-економічної експертизи документів від 21.01.2019; ухвала Іменем України від 28.01.2019 № 405/358/19; висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 421/422/565-567/19-27 від 18.03.2019 з додатками; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.01.2019; ухвала Іменем України від 24.01.2019 № 405/291/19;
(з тому №23) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.12.2018; ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.12.2018; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2019 з описом; додаток до протоколу тимчасового доступу оптичний диск з інформацією вилученою в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.01.2019 з описом; додаток до протоколу тимчасового доступу оптичний диск з інформацією вилученою в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »;
(з тому №24) Клопотання про проведення обшуку від 31.01.2019; ухвала Ленінського районного суду від 04.02.2019 справа №405/726/19; протокол обшуку від 06.02.2019 з додатками у вигляді оптичних дисків з відеозаписами слідчої дії; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; ухвала Ленінського районного суду від 08.02.2019 справа №405/887/19; протокол огляду предметів та документів від 02.03.2019(мобільний телефон) з фототаблицею; протокол огляду предметів та документів від 04.03.2019 (блокноти, ноутбук, документи) з додатками; клопотання про проведення обшуку від 21.01.2019 в АДРЕСА_3 ; ухвала Ленінського районного суду від 22.01.2019 справа №405/353/19; протокол обшуку від 06.02.2019 з додатками у вигляді оптичних дисків з відеозаписами; Постанова про визнання предметів речовими доказами 06.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; протокол огляду предметів та документів від 09.02.2019 з додатками та ілюстративною таблицею; Ухвала Ленінського районного суду від 11.02.2019; постанова про передачу на зберігання речових доказів від 15.02.2019; розписка ОСОБА_56 ; клопотання про проведення обшуку від 21.01.2019 в АДРЕСА_4 ; ухвала від Ленінського районного суду від 21.01.2019; протокол обшуку від 06.02.2019 з оптичними дисками з відеозаписом слідчої дії; протокол огляду предметів та документів від 06.02.2019 з ілюстративною таблицею та додатками; постанова про визнання предметів речовими доказами від 06.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; ухвала Ленінського районного суду від 25.02.2019 справа 405/881/19; розписка ОСОБА_57 ;
(з тому №25) Протоколи допитів свідка ОСОБА_3 , ОСОБА_58 , клопотання про допит свідка під час досудового розслідування від 10.01.2019; журнал судового засідання з оптичним диском; протоколи допитів свідка ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_61 , ОСОБА_23 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 ; постанова про відібрання відтисків печатки від 07.02.2019; протокол отримання зразків для експертизи від 07.02.2019; експериментальні зразки відтиску печатки для документів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; експериментальні зразки відтиску печатки «підпис факсимеле»; експериментальні зразки відтиску печатки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; протокол допиту свідка ОСОБА_64 ; копія диплома ОСОБА_64 ; свідоцтво серії НОМЕР_1 ; витяг № 635 від 13.03.2015; протокол допиту свідка ОСОБА_64 ;
(з тому №27) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.12.2018; ухвала Ленінського районного суду від 30.01.2019 справа №405/8852/19; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.12.2018 з описом документів; виписки по особових рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , заяви, картки із зразками підписів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копія паспорту ОСОБА_4 , копія статуту ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », довідки, видаткові накладні;
(з тому №28) Постанова про визнання речовими доказами та передачу речових доказів на зберігання від 06.11.2018; постанова про визнання речовими доказами та передачу речових доказів на зберігання від 09.03.2019; постанова передачу на зберігання речових доказів від 04.03.2019; постанова передачу на зберігання речових доказів від 07.03.2019; заява про залучення до провадження як представника потерпілого ОСОБА_65 ; довіреність № 01/03; цивільно правовий договір № 04; постанова про залучення представника потерпілого від 05.03.2019; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_66 ; протокол огляду предметів з додатками та фото таблицею від 14.03.2019;
(з тому №29) Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 17.12.2018 зі свідком ОСОБА_67 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 13.02.2019 зі свідком ОСОБА_44 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 28.01.2019 зі свідком ОСОБА_60 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 28.01.2019 зі свідком ОСОБА_60 ;
(з тому №30) Клопотання про проведення обшуку від 21.01.2019 в АДРЕСА_5 ; Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду від 22.01.2019 справа №405/356/19; протокол обшуку від 06.02.2019 з відеозаписом слідчої дії на оптичному диску та додатками; постанова про визнання предметів речовими доказами від 07.02.2019; протокол огляду предметів та документів від 06.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/886/19 від 08.02.2019; Розписка ОСОБА_4 ; клопотання про проведення обшуку від 29.01.2019 в АДРЕСА_6 ; ухвала слідчого суді Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/593/19 від 30.01.2019; протокол обшуку від 06.02.2019 з відеозаписами на оптичних дисках; постанова про визнання предметів речовими доказами від 07.02.2019; протокол огляду предметів та документів від 13.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; Розписка ОСОБА_68 від 07.02.2019; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.03.2019 № 405/885/19;
(з тому №31) Постанова про передачу на зберігання речових доказів від 26.03.2019; постанова про передачу на зберігання речових доказів від 26.03.2019; Акт здачі-приймання виконаних робіт № 59 від 15.03.2018; видаткова накладна № 44 від 01.06.2018; расходная накладная № 35 від 12.05.2017; Товарно-транспортна накладна № 392 від 11.05.2018; товарно транспортна накладна № 394 від 12.05.2018; видаткова накладна № 36 від 16.05.2018; акт здачі приймання робіт № 84 від 04.04.2018; акт здачі приймання робіт № 63 від 26.03.2018; акт здачі приймання робіт № 66 від 28.03.2018; рахунки на оплату № 105 від 04.04.2018, № 108 від 06.04.2018, № 110 від 10.04.2018, № 113 від 17.04.2018, № 114 від 17.04.2018, № 164 від 18.06.2018, № 74 від 20.03.2018, № 69 від 13.03.2018, № 68 від 13.03.2018, № 86 від 28.03.2018, № 89 від 31.03.2018, № 80 від 28.03.2018, № 75 від 22.03.2018, № 79 від 26.03.2018, № 63 від 05.03.2018, № 67 від 12.03.2018, № 70 від 14.03.2018, № 72 від 15.03.2018, № 71 від 15.03.2018, № 111 від 11.04.2018, № 116 від20.04.2018, № 64 від 07.03.2018, № 112 від 17.04.2018; Реєстр № 240 від 13.04.2017; Реєстр № 235 від 11.04.2017; Реєстр № 541 від 13.04.2017; Реєстр № 239 від 13.04.2017; Реєстр № 236 від 12.04.2017; Реєстр № 231 від 05.04.2017; Реєстр № 246 від 18.04.2017; Реєстр № 257 від 25.04.2017; Реєстр № 268 від 29.04.2017; Реєстр № 270 від 02.05.2017; Реєстр № 260 від 26.04.2017; Реєстр № 271 від 03.05.2017; Реєстр № 216 від 29.03.2017; Реєстр № 220 від 31.03.2018; Реєстр № 219 від 31.03.2018; Реєстр № 218 від 30.03.2018; Реєстр № 215 від 28.03.2018;
(з тому №33) Розписка ОСОБА_57 про отримання речових доказів; розписки ОСОБА_4 про отримання речових доказів; запити до Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання документів; Наказ № 15-к від 23.03.2018; Наказ № 23-к від 23.03.2018; наказ про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 ; посадова інструкція начальника виробничо-технологічної лабораторії; відповідь на запит з Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Посадова інструкція техніка лаборанта; посадова інструкція начальника виробничо-технологічної лабораторії; розпорядження № 99 від 28.09.2011 Демидко; ксерокопія паспорта ОСОБА_18 ; договір № 18/15-ПМВ від 29.05.2015; наказ № 16 від 31.01.2019; ксерокопія паспорта ОСОБА_23 ; копія податкового номеру ОСОБА_23 ; наказ № 167-к від 20.08.2014; договір № 19/15-ПМВ від 29.05.2015; наказ № 142-к від 31.08.2015; договір № 22 від 12.01.2017; наказ № 22-к від 17.04.2018; наказ № 108-к від 19.11.2013; ксерокопія паспорта ОСОБА_59 ; договір № 20/15-ПМВ від 29.05.2015; наказ № 29-к від 05.02.2019; Довідка з Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.03.2019 №05-2/188.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_69