Справа № 405/2477/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000037 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 08.02.2019 щодо неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення від 26.10.2015 Господарського суду Кіровоградської області в справі № 912/3431/15 встановлено, що цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині погашення заборгованості ПП « ОСОБА_3 », згідно іпотечного договору укладеного з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переданий у право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до іпотечного договору № 25 від 05 вересня 2011 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , іпотекодавець (ТОВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою забезпечення належного виконання Зобов`язання, передає в іпотеку а Іпотекодержатель (КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») цим приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначених у цьому договорі, Предмет іпотеки, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності. Предметом іпотеки за цим договором є комплекс будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2.1. договору Іпотекодавець зберігає за собою право володіння та користування Предметом іпотеки з урахуванням обмежень, встановлених цим договором. Також п 2.4. встановлено, що іпотекодавець не має права протягом строку дії цього договору без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя укладати стосовно Предмета іпотеки договори управління майном та будь-які інші угоди, що встановлюють обтяження Предмета іпотеки правами третіх осіб, крім договорів оренди, зазначених нижче в цьому пункті договору.

Крім того п. 2.10. договору встановлено, що Іпотекодавець зобов`язаний протягом 30 календарних днів з моменту укладення цього договору доповнити умовами, визначеними абзацами 2-5 пункту 2.4. цього договору, чинні станом на момент укладення цього договору договори оренди нерухомого майна, що складає предмет іпотеки та укладені між Іпотекодавцем та іншими особами (Орендарями), перелік яких зазначений у Додатку № 1 до цього договору.

Додатком № 1 до Іпотечного договору від 05 вересня 2013 року № 25 встановлено, що орендарями цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , являються ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення заходів відповідно до матеріалів з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в період серпня-грудня 2018 року частина будівель вищезазначеного цілісного майнового комплексу, були демонтовані під керівництвом представника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 під виглядом демонтажу обладнання що призвело до розтрати державного майна в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 14.07.2014 № 11/84 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором з 07.04.2016 призначено ОСОБА_8 , яка являється арбітражним керуючим (свідоцтво № 1757 від 23.03.2016)

17.07.2018 відповідно до Постанови Господарського суду Кіровоградської області у справі № 912/3650/17 підприємство ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_9 . В ході розгляду справи заявлені вимоги кредиторів щодо стягнення заборгованості з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома суб`єктами господарювання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргові зобов`язання не заявлялись.

Проведеним допитом ліквідатора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_9 станом на дату винесення постанови про визнання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури у банкрута було відсутнє нерухоме майно, оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернено стягнення на все нерухоме майно ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що в період 2018-2019 років з цілісного майнового комплексу здійснюється вивезення майна представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю з службовими особами Кіровоградського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до проведеного оперативно-технічного заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що безпосередньо ОСОБА_7 здійснюється демонтаж внутрішніх приміщень цілісного майнового комплексу, проводиться підшуковування робочих та техніки. У свою чергу ОСОБА_8 готує та надає для погодження ОСОБА_10 акти виконаних робіт, у яких зазначаються завідома неправдиві дані про склад вивезеного майна.

Також з метою забезпечення ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір кредитної лінії № 4 від 05.09.2013 укладений з ПП « ОСОБА_3 », договір іпотеки № 25 від 05.09.2013 укладений з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи що стосуються бухгалтерської, балансової звітності щодо комплексу будівель та споруд розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документи щодо перебування на обліку, зберігання, проведених перевірок, ревізій та реалізації майна яке перебуває у комплексі будівель та споруд, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору кредитної лінії № 4 від 05.09.2013 укладений з ПП « ОСОБА_3 », договору іпотеки № 25 від 05.09.2013 укладений з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів що стосуються бухгалтерської, балансової звітності щодо комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо перебування на обліку, зберігання, проведених перевірок, ревізій та реалізації майна яке перебуває у комплексі будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14