печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3813/20-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2020 року Печерський районний суд м. Києва
у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
в присутності обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000648 року за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН - НОМЕР_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
12.01.2016 ОСОБА_5 реалізуючи злочинний план направлений на вчинення незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків з метою їх подальшого збуту, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою створення умов для вчинення більш тяжких кримінальних правопорушень, як директор ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус», хоча таким фактично не являючись, звернувся до ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8 з метою відкриття банківських рахунків.
В цей же день, 12.01.2016, ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Радекс-Плюс», пройшов процедуру ідентифікації та верифікації працівниками вказаної банківської установи та з метою відкриття банківського рахунку надав всі необхідні документи від імені ТОВ «Радекс-Плюс», передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зокрема:
протокол №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Радекс-Плюс»;
наказ №1 від 20.12.2015 ТОВ «Радекс-Плюс»;
статут 2015 року ТОВ «Радекс-Плюс», затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Радекс-Плюс»;
копію особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків (ІПН).
Встановлено, що в наданих ОСОБА_5 статутних та установчих документах ТОВ «Радекс-Плюс» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 14, офіс 46, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав;
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Радекс-Плюс», в статуті ТОВ «Радекс-Плюс» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасника Товариства, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.
У подальшому працівники банківської установи ПАТ «Сбербанк», будучі введеними в оману ОСОБА_5 щодо намірів здійснення ним управління господарською діяльністю ТОВ «Радекс-Плюс», перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували та надали останньому:
картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Радекс-Плюс» по рахунку №3779 від 12.01.2016;
заяву-договір №Т107-013043779 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Радекс-Плюс» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1 (відповідно до п.5.5.1. заяви-договору №Т107-013043779 від 12.01.2016 на підставі цієї Заяви-Договору Банк реєструє Клієнта в Системі дистанційного банківського обслуговування «IFOBS» (далі «Система») з псевдонімом RADEKSPLUS та надає Клієнту Послуги обслуговування у системі відповідно до Умов та обраного Пакету);
опитувальник клієнта ТОВ «Радекс-Плюс».
Надалі, в цей самий день, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ПАТ «Сбербанк» у м. Києві представляючись директором ТОВ «Радекс-Плюс» умисно з метою підроблення електронних засобів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 засвідчив своїм підписом картку із зразками підписів і відбитки печатки ТОВ «Радекс-Плюс» по рахунку № НОМЕР_2 від 12.01.2016, заяву-договір №Т107-013043779 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Радекс-Плюс» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальник клієнта ТОВ «Радекс-Плюс», тим самим вніс у вказані документи завідомо неправдиві відомості.
У результаті подання ОСОБА_5 протоколу №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Радекс-Плюс», наказу №1 від 20.12.2015 ТОВ «Радекс-Плюс», статуту 2015 року ТОВ «Радекс-Плюс», копії особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків (ІПН) та підписання картки із зразками підписів і відбитки печатки ТОВ «Радекс-Плюс» по рахунку № НОМЕР_2 від 12.01.2016, заяви-договору №Т107-013043779 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Радекс-Плюс» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальника клієнта ТОВ «Радекс-Плюс», працівниками ПАТ «Сбербанк» у м. Києві на виконання умов договору надали ОСОБА_5 стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , що підтверджується наступними документами:
Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Радекс-Плюс»;
Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 12.01.2016.
Також, в цей же день, 12.01.2016, ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Фабеас», пройшов процедуру ідентифікації та верифікації працівниками вказаної банківської установи та з метою відкриття банківського рахунку надав всі необхідні документи від імені ТОВ «Фабеас», передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зокрема:
протокол №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Фабеас»;
наказ №1 від 20.12.2015 ТОВ «Фабеас»;
статут 2015 року ТОВ «Фабеас», затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Фабеас»;
копію особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків (ІПН).
Встановлено, що в наданих ОСОБА_5 статутних та установчих документах ТОВ «Фабеас» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 25, офіс 7, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав;
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Фабеас», в статуті ТОВ «Фабеас» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасників Товариства, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.
У подальшому працівники банківської установи ПАТ «Сбербанк», будучі введеними в оману ОСОБА_5 щодо намірів здійснення ним управління господарською діяльністю ТОВ «Фабеас», перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували та надали останньому:
картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Фабеас» по рахунку №3814 від 12.01.2016;
заяву-договір №Т107-013043814 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Фабеас» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1 (відповідно до п.5.5.1. заяви-договору №Т107-013043814 від 12.01.2016 на підставі цієї Заяви-Договору Банк реєструє Клієнта в Системі дистанційного банківського обслуговування «IFOBS» (далі «Система») з псевдонімом FABEAS на надає Клієнту Послуги обслуговування у системі відповідно до Умов та обраного Пакету);
опитувальник клієнта ТОВ «Фабеас».
Надалі, в цей самий день, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ПАТ «Сбербанк» у м. Києві представляючись директором ТОВ «Фабеас» умисно з метою підроблення електронних засобів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 засвідчив своїм підписом картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Фабеас» по рахунку №3814 від 12.01.2016, заяву-договір №Т107-013043814 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Фабеас» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальник клієнта ТОВ «Фабеас», тим самим вніс у вказані документи завідомо неправдиві відомості.
У результаті подання ОСОБА_5 протоколу №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Фабеас», наказу №1 від 20.12.2015 ТОВ «Фабеас», статуту 2015 року ТОВ «Фабеас», копії особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків (ІПН) та підписання картки із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Фабеас» по рахунку №3814 від 12.01.2016, заяви-договору №Т107-013043814 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Фабеас» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальника клієнта ТОВ «Фабеас», працівниками ПАТ «Сбербанк» у м. Києві на виконання умов договору надали ОСОБА_5 стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджується наступними документами:
Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Фабеас»;
Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 12.01.2016.
Крім того, в цей же день, 12.01.2016, ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Совартус», пройшов процедуру ідентифікації та верифікації працівниками вказаної банківської установи та з метою відкриття банківського рахунку надав всі необхідні документи від імені ТОВ «Совартус», передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зокрема:
протокол №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Совартус»;
наказ №1 від 20.12.2015 ТОВ «Совартус»;
статут 2015 року ТОВ «Совартус», затверджений протоколом №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Совартус»;
копію особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків (ІПН).
Встановлено, що в наданих ОСОБА_5 статутних та установчих документах ТОВ «Совартус» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено, що він є учасником товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Лютеранська, 15, офіс 8, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено мета та предмет діяльності товариства, які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав;
- в протоколі №1 від 17.12.2015 зборів засновників ТОВ «Совартус», в статуті ТОВ «Совартус» 2015 року зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок вкладу учасників Товариства, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.
У подальшому працівники банківської установи ПАТ «Сбербанк», будучі введеними в оману ОСОБА_5 щодо намірів здійснення ним управління господарською діяльністю ТОВ «Совартус», перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували та надали останньому:
картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Совартус» по рахунку №3787 від 12.01.2016;
заяву-договір №Т107-013043787 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Совартус» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1 (відповідно до п.5.5.1. заяви-договору №Т107-013043787 від 12.01.2016 на підставі цієї Заяви-Договору Банк реєструє Клієнта в Системі дистанційного банківського обслуговування «IFOBS» (далі «Система») з псевдонімом SOVARTUS на надає Клієнту Послуги обслуговування у системі відповідно до Умов та обраного Пакету);
опитувальник клієнта ТОВ «Совартус».
Надалі, в цей самий день, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ПАТ «Сбербанк» у м. Києві представляючись директором ТОВ «Совартус» умисно з метою підроблення електронних засобів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 засвідчив своїм підписом картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Совартус» по рахунку №3787 від 12.01.2016, заяву-договір №Т107-013043787 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування, укладений між ТОВ «Совартус» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальник клієнта ТОВ «Совартус», тим самим вніс у вказані документи завідомо неправдиві відомості.
У результаті подання ОСОБА_5 протоколу №1 від 17.12.2015 Зборів Засновників ТОВ «Совартус», наказу №1 від 20.12.2015 ТОВ «Совартус», статуту 2015 року ТОВ «Совартус», копії особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків (ІПН) та підписання картки із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Совартус» по рахунку №3787 від 12.01.2016, заяви-договору №Т107-013043787 від 12.01.2016 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Совартус» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальника клієнта ТОВ «Совартус», працівниками ПАТ «Сбербанк» у м. Києві на виконання умов договору надали ОСОБА_5 стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджується наступними документами:
Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Совартус»;
Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 12.01.2016.
Тим самим, ОСОБА_5 виконавши всі вище перелічені дії, реалізував свій злочинний намір спрямований на підроблення засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас»,ТОВ «Совартус», а саме стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS.
Надалі, перебуваючи неподалік від станції метро м. Києва «Печерська» (Печерський район м. Києва), як попередньо було домовлено з невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкривши вказані банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» від імені ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус», та отримавши право дистанційного керування банківськими рахунками, тобто засоби доступу до банківських рахунків - стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, ОСОБА_5 передав, тобто збув, за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., невстановленій особі вказані речі та документи, які надають змогу здійснювати доступ та керування банківськими рахунками ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус» з метою подальшого вчинення інших кримінальних правопорушень.
Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, виконуючи вказівки невстановлених досудовим розслідуванням осіб, реалізував своїми діями їх злочинний план, направлений на внесення до документів на переказ, грошових чеків, недостовірних відомостей щодо цілей зняття та збуту
Згідно п.1.6 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-III від 05.04.2001 (із змінами та доповненнями) документ на переказ - електронний або паперовий документ, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.
Відповідно до п.1.7 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-III від 05.04.2001 (із змінами та доповненнями) документ на переказ готівки - документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі.
Також, згідно п.1.24 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-III від 05.04.2001 (із змінами та доповненнями) переказ коштів - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.
З метою доведення свого злочинного наміру до кінця направленого, на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, які посвідчуються банківською установою, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус», разом з невстановленою особою, перебуваючи в м. Києві, 12.01.2016 відкривши банківські рахунки від імені вказаних підприємств, отримав від працівників ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) чекові книжки по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого від імені ТОВ «Радекс-Плюс», чекові книжки по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого від імені ТОВ «Фабеас», чекові книжки по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого від імені ТОВ «Совартус», з метою подальшого систематичного зняття готівки в касах даної банківської установи, на підставі грошових чеків, тобто документів на переказ, в які будуть вноситись завідомо неправдиві відомості.
ОСОБА_5 перебуваючи на території Печерського району м. Києва (неподалік від станції метро м. Києва «Печерська»), отримавши в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) чекові книжки з грошовими чеками від імені ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас»,ТОВ «Совартус», переслідуючи злочинну мету направлену на підробку документів на переказ з подальшим їх використанням, для створення документальної видимості видачі грошових коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, в невстановлений слідством час, діючи умисно, засвідчив своїм підписом та відбитком печатки ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас»,ТОВ «Совартус», в які вніс завідомо недостовірні відомості щодо цілей зняття та використання грошових коштів, що будуть отримуватись з банківських рахунків, які відкриті від імені ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас»,ТОВ «Совартус» в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).
Так, встановлено, що ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас»,ТОВ «Совартус», в період з 25.01.2016 по 29.02.2016, усвідомлюючи незаконність своїх дій, достовірно знаючи, що в грошових чеках, тобто в документах на переказ, внесені недостовірні відомості щодо видачі, зняття та подальшого використання отриманих ним коштів, зміст яких не відповідає дійсності, чітко розуміючи, що вказані кошти отримує безпідставно, умисно, з корисних мотивів, перебуваючи в приміщенні Київського відділення №21 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) у м. Києві, почергово та систематично використав підроблені документи на переказ грошові чеки, а саме: грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538651 від 25.01.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538653 від 27.01.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538654 від 01.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538656 від 03.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538658 від 05.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538659 від 09.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538660 від 11.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538661 від 15.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538662 від 17.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538663 від 19.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538664 від 23.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538666 від 25.02.2016; грошовий чек ТОВ «Радекс-Плюс» серія МА 1538667 від 29.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538601 від 25.01.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538603 від 27.01.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538604 від 01.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538608 від 03.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538610 від 05.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538611 від 09.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538612 від 11.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538613 від 15.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538614 від 17.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538615 від 19.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538616 від 23.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538617 від 25.02.2016; грошовий чек ТОВ «Фабеас» серія МА 1538618 від 29.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538626 від 25.01.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538628 від 27.01.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538629 від 01.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538633 від 03.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538634 від 05.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538635 від 09.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538636 від 11.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538637 від 15.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538638 від 17.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538639 від 19.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538640 від 23.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538641 від 25.02.2016; грошовий чек ТОВ «Совартус» серіяМА1538642 від 29.02.2016.
Тобто, ОСОБА_5 підписавши і подавши вказані грошові чеки до кас банківської установи ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, з метою створення імітації отримання готівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус» нібито для закупівлі товарно-матеріальних цінностей (металобрухту) для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас»,ТОВ «Совартус», вчинив умисні дії, що призвели до підроблення та використання підроблених документів на переказ - грошових чеків.
Таким чином, ОСОБА_5 підробив документи на переказ, а саме:
грошові чеки ТОВ «Радекс-Плюс» серій МА 1538651 від 25.01.2016, МА 1538653 від 27.01.2016, МА 1538654 від 01.02.2016, МА 1538656 від 03.02.2016, МА 1538658 від 05.02.2016, МА 1538659 від 09.02.2016, МА 1538660 від 11.02.2016, МА 1538661 від 15.02.2016, МА 1538662 від 17.02.2016, МА 1538663 від 19.02.2016, МА 1538664 від 23.02.2016, МА 1538666 від 25.02.2016, МА 1538667 від 29.02.2016;
грошові чеки ТОВ «Фабеас» серій МА 1538601 від 25.01.2016, МА 1538603 від 27.01.2016, МА 1538604 від 01.02.2016, МА 1538608 від 03.02.2016, МА 1538610 від 05.02.2016, МА 1538611 від 09.02.2016, МА 1538612 від 11.02.2016, МА 1538613 від 15.02.2016, МА 1538614 від 17.02.2016, МА 1538615 від 19.02.2016, МА 1538616 від 23.02.2016, МА 1538617 від 25.02.2016, МА 1538618 від 29.02.2016;
- грошові чеки ТОВ «Совартус`МА1538626 від 25.01.2016, МА1538628 від 27.01.2016, МА1538629 від 01.02.2016, МА1538633 від 03.02.2016, МА1538634 від 05.02.2016, МА1538635 від 09.02.2016, МА1538636 від 11.02.2016, МА1538637 від 15.02.2016, МА1538638 від 17.02.2016, МА1538639 від 19.02.2016, МА1538640 від 23.02.2016, МА1538641 від 25.02.2016, МА 1538642 від 29.02.2016.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, нехтуючи положеннями чинного законодавства України, вчинив підробку документів на переказ, вказаних вище грошових чеків ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Совартус», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до вказаних документів, та здійснив їх використання.
Крім того, у грудні 2015 року ОСОБА_5 неправомірно, шляхом внесення ним недостовірних відомостей до установчих та реєстраційних документів TOB «Радекс-Плюс» (код ЄДР 40183545), TOB «Совартус» (код ЄДР 40183608), TOB «Фабеас» (код ЄДР 40183676) набуто право власності на статутні капітали вказаних юридичних осіб без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності.
У подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи що у грудні 2015 року ним, шляхом внесення недостовірних відомостей до установчих та реєстраційних документів TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас», неправомірно набуто право власності на статутні капітали вказаних юридичних осіб без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності, 12.01.2016 з метою забезпечення фіктивної діяльності вказаних суб`єктів господарювання шляхом відкриття в ПАТ «Сбербанк» банківських рахунків та отриманням електронних засобів доступу до них, вводячи в оману працівників вказаної банківської установи, представляючись директором підприємств, надав необхідні документи для відкриття рахунків від імені TOB «Радекс-Плюс», TOB «Фабеас», TOB «Совартус», які передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».
Реалізовуючи свій злочинний план, спрямований на підробку засобів доступу до банківських рахунків з метою подальшого збуту, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що корпоративні права на TOB «Радекс-Плюс», TOB «Фабеас», TOB «Совартус» ним набуті без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності, 12.01.2016 підписав заяви-договори №Т107-013043779, №Т107-013043814, №Т107-013043787, згідно з умовами яких ОСОБА_5 надавались стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS.
В свою чергу працівники ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, попередньо будучі введеними в оману ОСОБА_5 , на виконання умов договорів від 12.01.2016 №Т107-013043779, №Т107-013043814, №Т107-013043787 надали останньому стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківських рахунків вказаних підприємств.
Тим самим, ОСОБА_5 виконавши всі вище перелічені дії, реалізував свій злочинний намір спрямований на забезпечення фіктивної діяльності TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас», шляхом підроблення засобів доступу до банківських рахунків, а саме стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, які у подальшому передав невстановленій досудовим розслідуванням особі.
Внаслідок вчинення ОСОБА_5 підроблення засобів доступу до банківських рахунків TOB «Радекс-Плюс», TOB «Фабеас»,ТОВ «Совартус» невстановлені особи отримали можливість здійснення фіктивної діяльності із використанням TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас», пов`язану з:
завищенням валових витрат суб`єктам господарської діяльності за рахунок фінансово-господарських операцій з TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» без фактичного отримання товарів/робіт/послуг;
перерахуванням суб`єктами господарської діяльності безготівкових коштів на рахунки TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» з метою подальшого зняття готівки в касах банківських установ без відображення в бухгалтерському та податковому обліках;
внесенням суб`єктами господарської діяльності недостовірних відомостей в банківські документи щодо перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді на банківські рахунки TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» за нібито отримання товарів/робіт/послуг;
З`ясовано, що грошові кошти на загальну суму 3 227 400 грн., які перераховувались на банківські рахунки TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» від суб`єктів господарської діяльності під виглядом оплати за поставку товарно-матеріальних цінностей, відразу від імені ОСОБА_5 як директора TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» знімались у касах банківських установ.
Разом з цим встановлено, що звітність у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 за місцем податкового обліку TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» не подавалась, у тому числі відсутня звітність щодо наявності основних засобів, трудових відносин із громадянами, виробничого обладнання, транспортних засобів, торгівельного обладнання, складських приміщень, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.
Відсутність податкової звітності TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас», за період 2016-2017 років, свідчить про незаконне походження як товару, робіт та послуг, так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об`єкта оподаткування відповідних податків та зборів.
При цьому, ОСОБА_5 перебуваючи на території Печерського району м. Києва (неподалік від станції метро м. Києва «Печерська), усвідомлюючи, що кошти на рахунках TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами вказаних підприємств, шляхом створення документальної видимості видачі грошових коштів на закупівлю товарно- матеріальних цінностей, в невстановлений слідством час, діючи умисно, засвідчив своїм підписом та відбитком печатки TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» грошові чеки ТОВ «Радекс-Плюс» серій МА 1538651 від 25.01.2016, МА 1538653 від 27.01.2016, МА 1538654 від 01.02.2016, МА 1538656 від 03.02.2016, МА 1538658 від 05.02.2016, МА 1538659 від 09.02.2016, МА 1538660 від 11.02.2016, МА 1538661 від 15.02.2016, МА 1538662 від 17.02.2016, МА 1538663 від 19.02.2016, МА 1538664 від 23.02.2016, МА 1538666 від 25.02.2016, МА 1538667 від 29.02.2016, грошові чеки ТОВ «Фабеас» серій МА 1538601 від 25.01.2016, МА 1538603 від 27.01.2016, МА 1538604 від 01.02.2016, МА 1538608 від 03.02.2016, МА 1538610 від 05.02.2016, МА 1538611 від 09.02.2016, МА 1538612 від 11.02.2016, МА 1538613 від 15.02.2016, МА 1538614 від 17.02.2016, МА 1538615 від 19.02.2016, МА 1538616 від 23.02.2016, МА 1538617 від 25.02.2016, МА 1538618 від 29.02.2016, грошові чеки ТОВ «Совартус» МА1538626 від 25.01.2016, МА1538628 від 27.01.2016, МА1538629 від 01.02.2016, МА1538633 від 03.02.2016, МА1538634 від 05.02.2016, МА1538635 від 09.02.2016, МА1538636 від 11.02.2016, МА1538637 від 15.02.2016, МА1538638 від 17.02.2016, МА1538639 від 19.02.2016, МА1538640 від 23.02.2016, МА1538641 від 25.02.2016, МА 1538642 від 29.02.2016, в які вніс завідомо недостовірні відомості щодо цілей зняття та використання грошових коштів, що будуть отримуватись з рахунків вказаних підприємств, а саме: закупівля металобрухту.
У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), у м. Києві, ввівши в оману банківських працівників, у період з 25.01.2016 по 29.02.2016, усвідомлюючи, що кошти на рахунках TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами вказаних підприємств, достовірно знаючи, що в грошових чеках - документах на переказ, внесені недостовірні відомості щодо видачі, зняття та подальшого використання отриманих ним коштів, почергово та систематично використав підроблені документи на переказ - грошові чеки на загальну суму 3 227 400 грн.
В результаті використання грошових чеків, які містили недостовірні відомості, ОСОБА_5 у період з 25.01.2016 по 29.02.2016 здійснив зняття коштів в касах ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) у м. Києві, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними на рахунки TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, на загальну суму 3 227 400 грн., які у подальшому як попередньо було домовлено з невстановленою особою, з метою унеможливлення ідентифікації місцезнаходження коштів та подальшого контролю з боку держави за їх використанням, передав останній, за обумовлену грошову винагороду у розмірі 0,1% від загальної суми обготівкування, неподалік від станції метро Печерська (Печерський район м. Києва).
Отже, ОСОБА_5 отримавши у касах відділень ПАТ «Сбербанк» готівкові кошти з рахунків TOB «Радекс-Плюс», TOB «Совартус», TOB «Фабеас» на загальну суму 3 227 400 грн. та передавши невстановленій особі неподалік від станції метро Печерська (Печерський район м. Києва), реалізував свій злочинний умисел на здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з метою їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами вказаних підприємств, а також вчинення дій, спрямованих на приховування місцезнаходження таких коштів.
Такі дії ОСОБА_5 , які виразились підробленні інших засобів доступу до банківських рахунків з метою збуту та збут таких засобів доступу до банківських рахунків, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 200 КК України; дії які виразились у повторному вчиненні підробки документів на переказ та їх використання за ч. 2 ст. 200 КК України; дії, які виразились у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування місцезнаходження таких коштів, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 209 КК України.
24.01.2020 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000648, з одного боку та обвинуваченим у цьому ж провадженні ОСОБА_5 з іншого боку у присутності адвоката ОСОБА_4 уклали угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.
Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинені ним кримінальні правопорушення, а саме:
-за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу розміром 3 (три) тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.;
-за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу розміром 5 (п`ять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн.;
-за ч. 1 ст. 209 КК України, з урахуванням положень ст. 77 КК України, у виді позбавлення волі на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;
Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного з іспитовим строком на 1 (один) рік.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.
Злочини, передбачені ч. 1 ст. 200 та ч. 2 ст. 200 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості, а злочин передбачений ч. 1 ст. 209 КК України є тяжким злочином.
Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67,69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.
На стадії досудового розслідування запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не застосовувався та підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.
Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374 468, 469, 473- 476 КПК України, суд -
З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 24.01.2020 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання
за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу розміром 3 (три) тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.;
за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу розміром 5 (п`ять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн.;
за ч. 1 ст. 209 КК України, з урахуванням положень ст. 77 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік.
Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно вручити прокурору, адвокату і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1