Справа № 712/2198/20
Провадження № 1-кс/712/1084/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005790 від 21.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

6 березня 2020 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 11.10.2019 близько 12 години 20 хвилин отримавши виписку по депозитному рахунку,відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що невідома особа використавши підроблені документи отримала кошти в сумі 63 396,67 євро з депозитного рахунку, який відкритий на ім`я її брата ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що має рідного брата ОСОБА_6 , який працює лікарем-кардіологом в Франції, та довірив керувати власним депозитним накопичувальним рахунком, який він відкрив у 2013 році в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щороку цей рахунок пролонгувала ОСОБА_5 на підставі довіреності від брата.

На початку жовтня 2019 року ОСОБА_5 прийшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , та заявила про намір зняти кошти з депозитного рахунку, але їй сказали, що довіреність на право представництво від імені брата не пройшла перевірку. У той день вона не змогла зняти кошти та пішла додому,

11 жовтня 2019 року після перевірки документів їй повідомили, що депозит було достроково розірвано і суму депозиту отримала невідома особа ще 27 серпня 2019 року. Інформація щодо цього депозиту не надходила на фінансовий номер телефон брата, оскільки при укладенні депозитного договору було передбачено, що відсотки за цим депозитом акумулювались та додавались до депозиту, їх ніколи ніхто не знімав. І саме по цьому договору було передбачено в умовах дострокове його розірвання. А по інших двох депозитах, які зберігались в доларах, не було передбачено дострокове його розірвання, тож їх не було знято невідомою особою, яка представилась її братом.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, з можливістю їх подальшого вилучення: матеріалів та висновку службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зняття коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ; виписки по договору «Стандарт», номер рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2018 року по 11 жовтня 2019 року; копії анкети з Єдиної клієнтської бази щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13 листопада 1997 року); копій договорів (з усіма додатками, копіями документів, які додавались чи складались до даного договору), які укладались ОСОБА_6 щодо внесення останнім на депозитний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів; копій довіреностей, які видані від імені ОСОБА_6 на інших осіб, щодо уповноваження бути його представником у всіх банківських та фінансових установах України, в тому числі у ІНФОРМАЦІЯ_2 по всім питанням, з всіма отриманими копіями документів; документів, підтверджуючих особу довіреного; інформації щодо інших відкритих рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13 листопада 1997 року); збережених фото чи записів з камер відео спостереження за 27 серпня 2019 року, чи раніше, коли особа, яка представилась ОСОБА_7 , розірвала депозит по рахунку № НОМЕР_1 та отримала готівкові кошти; інформації щодо процедури видачі коштів з депозитного рахунку (яким чином здійснюється видача значних сум, чи замовляється вона заздалегідь); заяви анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), фото клієнта банку з отриманими картками, фото сторінок паспорту чи інших документів.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 21.10.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 11.10.2019 близько 12 години 20 хвилин отримавши виписку по депозитному рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що невідома особа використала підроблені документи та отримала кошти в розмірі 63 396,67 євро з депозитного рахунку, який відкритий на ім`я її брата ОСОБА_6 .

15 жовтня 2019 року ОСОБА_5 звернулася до Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою, в якій повідомила, що її брат - ОСОБА_6 , розмістив депозит у Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав їй доручення на розпорядження цим вкладом. Сума вкладу становить близько 70000 Євро. У жовтні 2019 року вона звернулася до представників Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого розпорядження цим депозитом, однак, виявилося, що 27 серпня 2019 року цей вклад був розірваний на підставі доручення, а гроші зняті з рахунку в одному з відділень м. Києва. Просить провести перевірку та повернути кошти.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22 жовтня 2019 року, остання повідомила, що ОСОБА_6 є її рідним братом та працює лікарем кардіологом у Франції. Із братом вона має дружні стосунки, в зв`язку з чим він довірив їй керувати власним депозитним накопичувальним рахунком, який віжкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний депозитний договір був укладений в 2013 році, щороку його продовжувала ОСОБА_5 на підставі довіреності,виданої їй братом. 11 жовтня 2019 року ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з наміром зняти кошти, але після перевірки документів їй повідомили, що депозит був достроково розірваний і суму депозиту отримала невідома особа 27 серпня 2019 року.
Як вбачається з виписки за договором «Стандарт» на 12 місяців, ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і на її ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
-матеріалів та висновки службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зняття коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

-виписки по за договором «Стандарт» номер рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2018 по 11.10.2019 ;

-копії анкети з Єдиної клієнтської бази щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13.11.1997 року);

-копії договорів (з усіма додатками, копіями документів, які додавались чи складались до даного договору), які укладались ОСОБА_6 щодо внесення на депозитний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів;

-копії довіреностей, які видані від імені ОСОБА_6 на інших осіб, щодо уповноваження бути його представником в усіх банківських та фінансових установах України, в тому числі у ІНФОРМАЦІЯ_2 по всім питаннях, з всіма отриманими копіями документів, підтверджуючих особу-довіреного;

-інформації щодо інших відкритих рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13.11.1997 року);

-збережених фото з камер спостереження чи відео за 27 серпня 2019 року, коли особа, яка представилась ОСОБА_7 , розірвала депозит по рахунку № НОМЕР_1 та отримала готівкові кошти;

-інформації щодо процедури видачі коштів з депозитного рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яким чином здійснюється видача значних сум, чи замовляється вона заздалегідь);

-заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнта ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), фото клієнта банку з отриманими картками, фото сторінок паспорту чи інших документів.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1