Cправа №333/1813/20
Провадження№1-кс/333/428/20
УХВАЛА
Іменем України

14.04.2020 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 02.04.2020 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у січні місяці 2020 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування за кордоном, перебуваючи на території Комунарського району міста Запоріжжя, використовуючи електоронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9310 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Оголошення побачив на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховував через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Відомо, що діючи умисно, за попередньою змовою між собою, група осіб розміщують оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу влаштування на роботу за кордон, за що просять передоплату за деякі послуги.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6700 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у результаті чого потерпілому було завдано матеріальну шкоду в сумі 6700 гривень. Після оплати грошових коштів, особа з якою велась переписка за допомогою мобільного додатку «Viber», всю переписку зі своєї сторони видалила, на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber» не відповідають. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті безкоштовних оголошень: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому встановлено, що до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 10705 гривень.
Грошові кошти ОСОБА_6 перераховував на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у результаті чого потерпілому було завдано матеріальну шкоду в сумі 10705 гривень. Після оплати грошових коштів, особа з якою велась переписка за допомогою мобільного додатку «Viber», всю переписку зі своєї сторони видалила, на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber» не відповідають. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допиту потерпілих, рапортом інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України.
Учасники процесу до суду не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001097, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 та по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з

банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 14.05.2020.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1