Провадження № 1-кс/127/5376/20
У Х В А Л А
Іменем України
11 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2020 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення (розтрату) сільськогосподарської продукції (зерна), що належало підприємству на праві власності.

Так, 25.06.2019 ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках господарської діяльності, уклало в особі директора Вінницької філії підприємства ОСОБА_6 договір складського зберігання №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника директора з експлуатації елеватора ОСОБА_7 .

Відповідно до умов договору зберігання №1 та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося прийняти від ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна (елеватор) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2019-2020 років передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (елеватор) пшеницю та кукурудзу 3 класу урожаю 2019 року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих підприємству.

Станом на 22.05.2020, на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (елеватор), повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

22.05.2020 співробітниками ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виїзді на майновий елеваторний комплекс (елеватор) у АДРЕСА_2 , та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна, що належало підприємству, що свідчить про його привласнення

У ході проведення досудового розслідування з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документального підтвердження наявності (відсутності) на зберіганні товариства сільськогосподарських культур в тому числі і пшениці 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудзи 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон що на праві власності належать ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна (елеватора) за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є товариство.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведенні всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.06.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000202 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як зазначено слідчим у клопотанні, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення (розтрату) сільськогосподарської продукції (зерна), що належало підприємству на праві власності.

25.06.2019 ПII « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках господарської діяльності, уклало в особі директора Вінницької філії підприємства ОСОБА_6 договір складського зберігання №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника директора з експлуатації елеватора ОСОБА_7 .

Відповідно до умов договору зберігання №1 та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося прийняти від ПII « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна (елеватор) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2019-2020 років передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (елеватор) пшеницю та кукурудзу 3 класу урожаю 2019 року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих підприємству.

Станом на 22.05.2020, на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (елеватор), повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

22.05.2020 співробітниками ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виїзді на майновий елеваторний комплекс (елеватор) у АДРЕСА_2 , та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна, що належало підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02.06.2020 у справі №127/11670/20 надано дозвіл слідчому слідчого управління головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000202 від 28.05.2020 на проведення огляду території та зерносховищ (складів) майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна (елеватора) за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зберігаються сільськогосподарські культури, в тому числі і тих де зберігалися пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон, кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86 тон, що на праві власності належать ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З протоколу огляду території та зерносховища елеватора від 05.05.2020 слідує, що сільськогосподарські культури, що належать ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86 тон у зерносховищі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна (елеватора) за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчих, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, з можливістю вилучення цих оригіналів.

В той же час, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу слідчому, з можливістю виїмки належним чином засвідчених копій документів, а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади службових осіб директора та головного бухгалтера елеватора за адресою: АДРЕСА_2 , їх посадових інструкцій, документів про матеріальну відповідальність службових осіб елеватора, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки заявником у клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та або членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) фактична адреса - майновий елеваторний комплекс по зберіганню зерна (елеватор) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договорів з усіма додатками та додатковими угодами до ним; Актів прийому передачі с/г культур; видаткових накладних; складських документів (квитанцій) на придбане зерно; карток аналізу зерна; фінансових документів, згідно з якими проведено розрахунки між сторонами за період 2019-2020 роки, інших документів, що підтверджують наявність на елеваторі сільськогосподарської продукції станом на 01.06.2020, з можливістю вилучення їх оригіналів.
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади службових осіб директора та головного бухгалтера елеватора за адресою: АДРЕСА_2 , їх посадових інструкцій, документів про матеріальну відповідальність службових осіб елеватора, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя