Провадження №1-кс/512/80/20
УХВАЛА

13 травня 2020 року слідчий суддя Савранського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Савранського Відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 04.05.2020р., по кримінальному провадженню №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2020р. слідчий СВ Савранського ВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 27.01.2020р. за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів про вчинення банківських операцій із банківською карткою, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.06.2019р. в після обідній час, невстановлена особа у жителя с.Дубинове, Савранського району, ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 160200грн. за продаж нібито дизельного палива. За даним фактом слідчим СВ Савранського ВП 27.01.2020р. внесено відомості до ЄРДР за №0000016 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2019р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 160200грн. за купівлю дизельного палива на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 .. Враховуючи, що інформація про власника карткового рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують факт перерахування у період часу з 07.06.2019р. по 10.06.2019р. грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у зв`язку з неможливістю її отримання іншим шляхом слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор і слідчий, які повідомлені про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити, а клопотання розглянути за їх відсутності, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи про банківські операції, в судове засідання не з`явився, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання згідно ч.4 ст.107 КПК України слідчим суддею не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши докази, якими обґрунтовано доводи клопотання, встановила наступне.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч.1 ст.159 КПК України).

З огляду на надані слідчим докази обставин, на які він посилається у своєму клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи про вчинення банківських операцій із банківською карткою виданою на ім`я ОСОБА_7 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також враховуючи, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому вказане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, ч.1 ст.160, ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Савранського ВП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Савранського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або працівникам відділу кримінальної поліції Савранського ВП за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, що перебувають у його володінні, а саме до:

- документів про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), за період обслуговування з 07.06.2019р. по 10.06.2019р., у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 з 07.06.2019р. по 10.06.2019р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 з 07.06.2019р. по 10.06.2019р.;

- у разі, якщо з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період обслуговування з 07.06.2019р. по 10.06.2019р. здійснювалось зняття коштів, здійснювалася зміна мобільного телефону, поштової адреси, до яких прив`язана банківська картка, надати інформацію (анкетні дані, номери телефонів, адреси, де проводилась дана операція) щодо особи (осіб), які проводили дані операції;

- надати оригінали або завірені належним чином копії документів, які підтверджують особу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020р. за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, зобов`язана залишити володільцю цих документів опис документів, які були вилучені на виконання цієї ухвали, а також на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів; копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.ч.3, 4 ст.165 КПК України).

Попередити керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до цих документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (ч.1 ст.166 КПК України).

Ухвала вступає в силу негайно з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, тобто до 13 червня 2020 року.

СУДДЯ (підпис)

Слідчий суддя Савранського
районного суду Одеської області ОСОБА_1