Справа № 464/685/20
пр.№ 1-кс/464/823/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2020 року
слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 31.01.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
в с т а н о в и в:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації та підтверджуючих документів з можливістю отримання інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, що перебувають у володінні (приміщенні) П з І І « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.01.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000013, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 рухаючись транспортним засобом CITROEN «Jumper» з реєстраційним номером НОМЕР_2 із України до Республіки Польща через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевозив сигарети торгових марок «Marlboro», «Compliment» в кількості 101936 пачок, а також торгової марки «Minsk» без марок акцизного податку в кількості 16057 пачок.
Так, 29.01.2020 близько 22 год. 53 хв. В зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 заїхав транспортний засіб CITROEN «Jumper» з реєстраційним номером НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . Даний транспортний засіб було направлено в бокс для поглибленого догляду товарів та транспортних засобів пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » В ході огляду вантажного відділення транспортного засобу було виявлено тютюнові вироби, а саме: сигарети торгової марки «Marlboro» в кількості 49436 пачок, сигарети торгової марки «Compliment blue 3» в кількості 30000 пачок, сигарети торгової марки «Compliment violet super slims» в кількості 20500 пачок, сигарети торгової марки «Compliment violet demi slims» в кількості 2000 пачок, сигарети торгової марки «Minsk city MS» без марок акцизного податку в кількості 6860 пачок, сигарети торгової марки «Minsk capital» без марок акцизного податку в кількості 9197 пачок. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 в період з 01.01.2019 до 31.01.2020 працював на посаді торговельного представника П з І І « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, проведено аналіз перетинів Державного кордону України громадянином ОСОБА_4 за вказаний період та встановлено, що останній неодноразово перетинав ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі і у робочі дні. Враховуючи, що вказана інформація та підтверджуючі документи можуть містити інформацію, щодо походження виявлених та вилучених тютюнових виробів, а також місцезнаходження учасників протиправної діяльності і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Зважаючи на вимоги ч.2ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131,159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні (приміщенні) П з І І « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Отже наявні передбачені ст.ст.132,163КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення. Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166,309,369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та підтверджуючих документів з можливістю отримання інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів що перебувають у володінні (приміщенні) П з І І « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо перебування громадянина ОСОБА_4 у відпустках та на лікуванні в період 2019-2020 років;
-щодо маршрутів руху службових транспортних засобів, які використовував ОСОБА_4 за: 28.02.2019, 29.03.2019, 30.03.2019, 04.04.2019, 02.05.2019, 16.05.2019, 06.06.2019, 11.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 03.08.2019, 04.08.2019, 25.08.2019 28.08.2019, 22.09.2019, 13.10.2019, 19.10.2019, 20.10.2019, 21.10.2019, 24.10.2019, 26.10.2019, 15.11.2019, 17.11.2019, 08.12.2019, 09.12.2019, 02.01.2020, 03.01.2020, 13.01.2020, 14.01.2020, 18.01.2020, 19.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020, 31.01.2020;
-щодо використання платіжних карт для заправки пальним службових транспортних засобів у вищевказані дати із зазначенням адрес автозаправних станцій та часу здійснення операцій;
-про маршрут торговельного представника ОСОБА_4 за 04.04.2019, 02.05.2019, 16.05.2019, 06.06.2019, 11.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 05.08.2019, 25.08.2019 28.08.2019, 24.10.2019, 27.10.2019, 15.11.2019, 09.12.2019, 02.01.2020, 03.01.2020, 13.01.2020, 14.01.2020, 19.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020 із зазначенням запланованого маршруту, фактичного виконання торговельним представником маршруту, а також занесення ним відміток в програмному забезпеченні перебуваючи в торгових точках, адреси торгових точок та час здійснення операцій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК Українислідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно дост.309 КПК Україниухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1