Справа № 317/1301/20
Провадження № 1-кс/317/276/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий доступ до речей і документів
19 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що 07.05.2020 невстановлена особа шляхом обману з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень, які належать ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

08.05.2020 за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 07.05.2020 у той час, коли вона знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о17:00 год. їй на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що начебто з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти у сумі 12034 грн., невідомі особи намагаються зняти грошові кошти у сумі 1500 грн. У зв`язку з цим вищевказану банківську картку необхідно заблокувати, але для цього ОСОБА_5 повинна повідомити йому повний номер банківської картки та номер, який вказаний на зворотній стороні картки. Так, у вказаний час ОСОБА_5 вказала всю інформацію, яку просив невідомий чоловік, та через декілька хвилин їй на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що на її вищевказаній банківській картці залишок грошових коштів складає 34,00 грн.

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 07.05.2020 до 18.05.2020, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили суд розглянути клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Першого Українського Міжнародного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , якою здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Першого Українського Міжнародного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з часу з 07.05.2020 до 18.05.2020;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, за період часу з 07.05.2020 до 18.05.2020.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1