Справа № 202/2703/20
Провадження № 1-кс/202/3758/2020
УХВАЛА
Іменем України
19 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000129 від 17.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08.01.2020 року по 16.02.2020 року до моменту затримання під час вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші в ході досудового слідства невстановлені особи вчинили ряд особливо тяжких та тяжких злочинів відносно потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підозрювані особи для здійснення злочинної діяльності та координації своїх дій використовували транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2013 року випуску, білого кольору, він код НОМЕР_2 , власником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.02.2020 року в ході обшуку вказаного автомобіля було виявлені та вилучені мобільні телефони, за допомогою яких обговорювались дії співучасників злочину, та вогнепальна зброя з патронами.

Вказаний автомобіль відповідно постанови слідчого від 20.02.2020 року визнано речовим доказом.

29.04.2020 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області скеровано запит відносно надання інформації, хто являється власником транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN PASSAT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , однак відповідно до відповіді, що надійшла від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що власником являється зазначений банк, однак вказаний автомобіль відповідно до договору лізингу від 17.07.2019 року надано фізичній особі (клієнт банку) у користування.

Так, у слідства є підстави вважати, що дана особа може бути причетна до вчинення вищевказаних тяжких та особливо тяжких злочинів, що вчинялися спільно з вищевказаними підозрюваними особами на території Дніпропетровської області.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність підтвердження або спростовування свідчень, які були надані в ході досудового слідства, з метою встановлення точного місця перебування осіб, які можуть бути причетні до вищевказаних злочинів.

Таким чином, враховуючи те, що вказаний автомобіль є речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження, власником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, відносно встановлення користувача клієнта банку (фізичної особи), у користуванні якої знаходився вказаний транспортний засіб, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000129, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення причетних осіб до вищевказаного злочину та обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Тому слідчий просила надати тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірену копію договору лізингу від 17.07.2019 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом банку (фізичною особою), предметом якого є транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2013 року випуску, білого кольору, він код - НОМЕР_2 , та копії документів, що послужили його складанню (заяви, документи підтверджуючи особистість клієнта банка, та інші документи); надати інформацію відносно номеру рахунку, на який здійснюється оплата за вказаний автомобіль та інформацію за період часу з 01.01.2020 року до теперішнього часу про виплату договору лізингу від 17.07.2019 року, предметом якого є зазначений транспортний засіб.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірену копію договору лізингу від 17.07.2019 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом банку (фізичною особою), предметом якого є транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2013 року випуску, білого кольору, він код - НОМЕР_2 , та копії документів, що послужили його складанню (заяви, документи підтверджуючи особистість клієнта банка, та інші документи);

-надати інформацію відносно номеру рахунку, на який здійснюється оплата за вказаний автомобіль та інформацію за період часу з 01.01.2020 року до теперішнього часу про виплату договору лізингу від 17.07.2019 року, предметом якого є зазначений транспортний засіб.

Строк виконання ухвали до 18 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1