1Справа № 335/4547/20 1-кс/335/2483/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у приміщенні депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), або за місцем їх фактичного знаходження,а саме до оригіналів усіх документів на підставі яких були укладені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 3-16/1215-1 від 15.12.2016 року, договір № БВ 16/1215-2 купівлі-продажу цінних паперів від 15.12.2016 року; оригінал договору (з додатками) про обслуговування рахунку в цінних паперах № 3-16/1215-1 від 15.12.2016 року, оригінал договору (з додатками) № БВ 16/1215-2 купівлі-продажу цінних паперів від 15.12.2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, в тому числі за заявою ОСОБА_5 , згідно якої службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з невідомими особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, незаконно здійснили відчуження майна ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2018 року, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 15.12.2016 року уклала договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 3-16/1215-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якого депозитарна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язана відкрити депоненту рахунок у цінних паперах протягом трьох робочих днів після подання депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

Згідно договору (з додатками) № БВ 16/1215-2 купівлі-продажу цінних паперів від 15.12.2016 року, продавець ОСОБА_6 , в інтересах та за дорученням якої діяв ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу цінних паперів емітента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з покупцем ОСОБА_6 . Повіреним продавця за вказаним договором виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на 15.12.2016 року, депонент ОСОБА_6 , відкрила депозитарний рахунок в цінних паперах НОМЕР_3 у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування емітента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , код цінних паперів НОМЕР_4 , вид, тип, форма випуску цінних паперів акції, іменні прості, без документарна, номінальна вартість одного цінного паперу 0,44 гривень, баланс рахунок 410000, кількість цінних паперів 706487 штук, загальна номінальна вартість 310 854,28 гривень, частка у статутному капіталі 20, 976037%.

Згідно реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , засновниками та акціонерами вказаного товариства є ОСОБА_6 , у якої частка у статутному капіталі складає 20, 9760 %, та ОСОБА_7 , у якого частка у статутному капіталі складає 79,023962 %.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести вказані обставини, органу досудового розслідування необхідно вилучити оригінали усіх документів, які були надані до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких був укладений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 3-16/1215-1 від 15.12.2016 року, оригінал договору (з додатками) про обслуговування рахунку в цінних паперах № 3-16/1215-1 від 15.12.2016 року, оригінал договору (з додатками) № БВ 16/1215-2 купівлі-продажу цінних паперів від 15.12.2016 року, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до судового засідання не повідомив, заперечення на клопотання суду не подавав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, на підставі яких були укладені договори про обслуговування рахунку в цінних паперах № 3-16/1215-1 від 15.12.2016 року, договір № БВ 16/1215-2 купівлі-продажу цінних паперів від 15.12.2016 року, оригінал договору (з додатками) про обслуговування рахунку в цінних паперах № 3-16/1215-1 від 15.12.2016 року, оригінал договору (з додатками) № БВ 16/1215-2 купівлі-продажу цінних паперів від 15.12.2016 року, які перебувають у володінні депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження,з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 05.07.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1