Справа № 522/4687/20
Провадження № 1-кс/522/8555/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.
29.05.2020 слідчим відділу Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 19.05.2020 проведено обшук у приміщенні ПП «Юніверсібуд», за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35, оф. 316, під час проведення кого виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу обшуку, на які слідчий просить накласти арешт.

Як зазначає слідчий, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Як зазначає слідчий, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник ПП «Юніверсібуд» - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна та просила відмовити у його задоволенні.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилученого майна, забезпечення його збереження, а також для проведення судово-будівельної експертизи для проведення якої необхідні оригінали документів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та на речі, вилучені 29.05.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні ПП «Юніверсібуд», за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, оф. 316, необхідно накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявленого та вилученого 29.05.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні ПП «Юніверсібуд», за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, оф. 316., а саме:

- виконавча схема зовнішніх мереж станом на 24.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 11 від 03.01.2020 на 2 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 8 від 18.09.2019 на 2 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 22 від 10.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 21 від 10.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 20 від 10.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 10 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 19 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 18 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 17 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 16 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 14 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 13 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 12 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 11 від 03.01.2020 на 2 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 9 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 7 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 6 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 5 від 08.10.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 4 від 08.10.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 3 від 13.12.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 2 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 1 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- договір № 16-20 про відшкодування витрат на коригування проекту від 26.03.2020 на 2 арк.;

- акт № 1 прийому передачі комп`ютерної техніки на 1 арк.;

- договір підряду № 03/06/19 від 03.06.2019 на 5 арк;

- договірна ціна (підрядник ТОВ «Югкапіталінвест») на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за вересень 2019 року на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 3 арк.;

- договір № 1312/19-КБ403 від 13.12.2019 на 3 арк.;

- додаткова угода № 4 до договору підряду № 16-19 від 07.05.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода № 5 від 27.01.2020 про розірвання до договору підряду № 16-19 від 07.05.2019 на 1 арк.;

- договір поставки № 30.10/1 від 30.10.2019 на 4 арк.;

- специфікація № 1 від 30.10.2019 на 1 арк.;

- договір поставки № 07.11/2 від 07.11.2019 на 3 арк.;

- специфікація № 1 від 07.11.2019 на 1 арк.;

- договір на відшкодування витрат на проведення експертизи на 2 арк.;

- договір підряду № 16-19 від 07.05.2019 на 8 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 3) на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 4) на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 2) на 3 арк.;

- договірна ціна (додаток № 1) на 2 арк.;

- договір № 08/11/1/19 ф від 02.12.2019 на 3 арк.;

- акт прийняття під охорону на 1 арк.;

- протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.;

- дислокація обєктів на 1 арк.;

- договір № 16-2251-19 від 22.10.2019 на 2 арк.;

- протокол погодження договірно ціни на 1 арк.;

- розрахунок вартості проведення експертизи на 1 арк.;

- акт № 11 за грудень 2019 на 4 арк.;

- довідка про вартість будівельних робіт та витрати № 3 за грудень 2019 на 2 арк.;

- акт № 10 на придбання устаткування на 2 арк.;

- акт № 9-2 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.;

- довідка про вартість будівельних робіт та витрати № 2 за грудень 2019 на 2 арк.;

- акт № 8а приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.;

- акт № 8б приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.;

- акт № 15 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 12 арк.;

- акт № 14 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 13 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та витрати № 4 за грудень 2019 року на 2 арк.;

- підсумкова вартість ресурсів (серпень 2019 року) на 8 арк.;

- підсумкова вартість ресурсів (серпень 2019 року) на 7 арк.;

- підсумкова вартість ресурсів (серпень 2019 року) на 9 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт приймання виконаних вишуканих робіт в серпні 2019 року на 1 арк.;

- акт № 6а приймання виконаних вишуканих робіт в серпні 2019 року на 1 арк.;

- акт № 7 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 6 арк.;

- акт № 6 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 3 арк.;

- акт № 5 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 3 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 4 арк.;

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2019 року на 2 арк.;

- договір підряду № 11 від 21.06.2019 на 1 арк.;

- договір підряду № 2 від 02.07.2019 на 1 арк.;

- договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 20.06.2019 на 2 арк.;

- договір № 07-19 від 22.03.2019 на 2 арк.;

- протокол погодження сторін від 1 арк.;

- додаткова угода № 1 від 03.04.2019 на 1 арк.;

- договір підряду № 10-19 від 04.03.2019 на 8 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 29.12.2018 на 3 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 4) на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 3) на 1 арк.;

- договірна ціна (додаток № 1) на 2 арк.;

- додаткова угода № 3 від 04.10.2019 на 2 арк.;

- додаткова угода № 2 від 03.09.2019 на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 4) на 2 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 3) на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 від 03.06.2019 на 1 арк.;

- робочий проект № 4 об`єкт № 28/08-2018 на 76 арк.;

- книга 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 28/08-2018 том № 5 на 180 арк.;

- технічний звіт об`єкт № 28/08-2018 на 38 арк.;

- робочий проект № 3 об`єкт № 28/08-2018 на 33 арк.;

- робочий проект № 2 об`єкт № 28/08-2018 на 37 арк.;

- робочий проект № 4 об`єкт № 28/08-2018 на 76 арк.;

- робочий проект № 1 об`єкт № 28/08-2018 на 61 арк.;

- робочий проект загальна пояснювальна записка об`єкт № 28/08-2018 на 88 арк.;

- книга 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 28/08-2018 том № 5 на 185 арк.;

- висновок ТОВ «Іллічівськпроект» на 23 арк.;

- робочий проект том № 1 об`єкт № 28/08-2018 на 28 арк.;

- робочий проект том № 2 об`єкт № 28/08-2018 на 6 арк.;

- робочий проект том № 4 об`єкт № 28/08-2018 на 10 арк.;

- робочий проект об`єкт № 28/08-2018 на 4 арк.;

- робочий проект об`єкт № 28/08-2018 на 19 арк.;

- робочий проект об`єкт № 28/08-2018 на 27 арк.;

- випробування зразків фундаменту на 26 арк.;

- робочий проект ПП «Скай Кепітал груп» на 17 арк.;

- робочий проект ПП «Скай Кепітал груп» на 15 арк.;

- кошторисна документація ТОВ «Екострой і К» на 76 арк.;

- кошторисна документація том № 5а ТОВ «Екострой і К» на 195 арк.;

- кошторисна документація том № 5а ТОВ «Екострой і К» на 159 арк.;

- інженерно-геодезична документація ПП «Укрспецпроект -1» на 23 арк.;

- технічний звіт ФОП « ОСОБА_5 на 19 арк.;

- робочий проект 28/08-2018 на 10 арк.;

- паспорт фасадів об`єкт № 28/08-2018 на 6 арк.;

- розділ робочого проекту мод БМП-1 на 11 арк.;

- висновок ТОВ «Іллічівськпроект» на 5 арк.;

- журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль на 47 арк.;

- загальний журнал робіт на 40 арк.;

- журнал виконання арматурних робіт на 8 арк.;

- журнал виконання бетонних робіт на 80 арк.;

- журнал виконання зварювальних робіт на 80 арк.;

- робочий проект том № 3 обєкт № 09-2019-Кр на 31 арк.;

- інженерно-геодезична документація ПП «Укрспецпроект -1» на 17 арк.;

- проект виконання робіт (замовник ПП «Юніверсістрой») на 41 арк.;

- кошторисна документація, яка відкоригована по зауваженням «Укрдержбудекспертизи» том № 5 на 245 арк.;

- робочий проект будівництва спортивного залу ДЮСШ м. Балти, 2017 рік, на 50 арк.;

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.06.2020