Справа №718/1073/20
Провадження №1-кс/718/110/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

05.06.2020 року м. Кіцмань Чернівецької області

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000015 від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, вказуючи, що невідома особа в період часу з серпня 2019 року по грудень 2019 року таємно шляхом вільного доступу заволоділа грошима в сумі 15600 гривень, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і належали ОСОБА_4 , жительці смт. Путила Путильського району Чернівецької області, спричинивши матеріальну шкоду потерпілій на вищевказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 18.02.2020 року внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000015, правова кваліфікація ч.1 ст.185 КК України.
В зв`язку з тим, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів за вищевказаним банківським рахунком № НОМЕР_1 , потрібно встановити, чи здійснювалось зняття коштів з даного рахунку з 01.08.2019 року по даний час, тому з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, та відпрацювання їхніх зв`язків виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_5 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована в АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 01 серпня 2019 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ятерів, за допомогою яких в період з 01 серпня 2019 року по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ятерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01 серпня 2019 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1