Справа № 444/2477/19
Провадження № 1-кс/444/297/2020
УХВАЛА
про тимчасовий досуп до речей і документів

м. Жовква Львівської області 24 квітня 2020 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000826 від 28 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 27 серпня 2019 року у Жовківський ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до особи на ім`я ОСОБА_6 , яка під приводом продажу мотоцикла, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами її сина ОСОБА_7 в сумі 11800 гривень.
Вищевказані матеріали 28 серпня 2019 року були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826, та визначено кримінально- правову кваліфікацію, передбачену ч.1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 у мережі інтернет, на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ» натрапив на оголошення про продаж мотоцикла, після чого зв`язався з особою-продавцем, яка представилась як ОСОБА_6 , та домовившись про деталі купівлі-продажу, 23.08.2019, 24.08.2019 та
25.08.2019,через термінал здійснив переказ грошових коштів в сумі 11800 трьома платежами (6530, 78 гривень, 2383,85 гривень, 2529.80 гривень) на номер рахунку НОМЕР_1 . Після переказу грошей продавець не відправив товар, а також перестав відповідати на дзвінки.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У зв`язку з наведеним, в ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 20 години 00 хвилин 23.08.2019 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по- батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.Просив клопотання задоволити.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступного висновку.
З витягу з ЄРДР № 0000826, вбачається, що 28.08.2019 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та можуть бути використаними як доказ у суді по кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000826 від 28.08.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити .
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 20 години 00 хвилин 23.08.2019 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1