Справа № 461/2713/19
Провадження № 1-кс/461/3509/20
УХВАЛА

іменем України

29.05.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погодження з прокурором клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , впродовж 2014-2019 р.р. здійснили привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів. Зокрема, 03.10.2014 між гр. ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення укладено 4 депозитні договори банківського вкладу, а саме: № 2630/62/743018 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США. Всі депозитні договори укладені терміном на 1 рік з можливістю поповнення вкладного рахунку додатковими внесками. Одночасно, в жовтні 2014 начальник відділення без відома клієнта відкрила карткові рахунки на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та виготовила платіжні банківські картки, прикріплені до даних рахунків, до яких вона мала безпосередній доступ. Крім цього, між клієнтами банку, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , укладені депозитні договори банківського вкладу «Стандарт», «Стандарт плюс», «Рантьє», «Тижневий», «Зростання», «Надання комплексних банківських послуг», договір про надання комплексних банківських послуг фізичним особам.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Депозитних договорів № 2630/62/743018 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США, між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитний договір банківського вкладу «СТАНДАРТ» №2630/09/782173 від 18.08.2016 на суму 9036,66 доларів США між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/62/535305 від 30.09.2011 на суму 8 115,74 доларів США, №2630/03/3455873 від 21.07.2010 на суму 7810,18 доларів США, №2630/03/3455872 від 21.07.2010 на суму 1024,8 євро, №2630/03/3418860 від 14.09.2009 на суму 3387,06 доларів США, №2630/03/3437899 від 18.12.2009 на суму 1000,00 євро, №2630/62/499388 від 27.05.2011 на суму 8047,38 доларів США, 2630/62/499386 від 27.05.2011 на суму 1037,77 євро, №2630/62/535307 від 30.09.2011 на суму 1041,29 євро, між ОСОБА_21 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитного договору банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2630/09/875925 від 22.05.2018 на суму 29 700,00 доларів США, між ОСОБА_14

-Депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ» та «СТАНДАРТ ПЛЮС» 2630/03/3397133 від 05.08.2009 на суму 19 028,28 доларів США, №2630/03/3193493 від 27.02.2007 на суму 6700,00 доларів США, №2630/62/488462 від 19.04.2011 на суму 20 000,00 доларів США, №2630/62/663926 від 25.12.2013 на суму 8000,00 доларів США між ОСОБА_17 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитних договорів банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «25за25» 2630/09/801580 від 24.05.2016 на суму 2000 гривень, №2630/62/753038 від 14.04.2015 на суму 27396,61 гривень, між ОСОБА_16 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитного договору № 2630/09/844329 на суму 12 500 доларів США між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/62/577930 від 15.06.2012 на суму 10 000 доларів США, №2630/62/577932 від 15.06.2012 на суму 7 000 євро, №2635/62/587230 від 27.07.2012 на суму 50 000доларів США між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-депозитних договори банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/03/3106361 від 13.11.2007 на суму 1 000 євро, №2630/03/3292571 від 24.02.2009 на суму 410, 85 євро, №2630/03/3306633 від 06.05.2009 на суму 1 000 євро, №2630/30/3339694 від 09.06.2009 на суму 1501,12 євро, №2630/03/3436992 від 08.12.2009 на суму 4 150 євро між гр. ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/03/3443105 від 19.02.2010 на суму 50 000 гривень, №2630/62/461049 від 08.12.2010 на суму 60 000 гривень, №2630/62/496915 від 18.05.2011 на суму 10 000 гривень, №2630/62/515315 від 24.08.2012 на суму 24 174, 65 доларів США, №2630/62/5133/86 від 26.08.2015 на суму 29022,83 доларів США. між гр. ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитний договір банківського вкладу «СТАНДАРТ» №2630/03/3078875 від 29.12.2006 на суму 20 000 доларів США. між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1

-депозитний договір банківського вкладу «СТАНДАРТ» №2630/09/534909 від 12.06.2017 на суму 12 000 доларів США. між ОСОБА_12 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитний договір банківського вкладу «РАНТЬЄ» 2630/01/3042206 від 27.04.2005 на суму 15 000,93 доларів США між ОСОБА_13 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1

-договір про надання комплексних банківських послуг фізичним особам №2630/01/863/980 від 05.02.2010 на суму 16 600,00 гривень між ОСОБА_15 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитні договори банківського вкладу «СТАНДАРТ», «Тижневий», «Зростання», а саме: №2630/03/3442436 від 15.02.2010 на суму 6 000,00 євро, №2630/03/3436197 від 03.12.2009 на суму 6 000,00 євро, №2630/03/3437006 від 08.12.2009 на суму 32 310,00 доларів США, №2630/03/3442599 від 16.02.2010 на суму 32 310,00 доларів США. між ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1

-депозитні договори банківського вкладу «СТАНДАРТ», а саме: №2630/03/3455280 від 12.07.2010 на суму 6000 євро, №2630/03/3455279 на суму 32 310,22 доларів США ОСОБА_20 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів вищевказаних договорів, з метою їх вивчення, аналізу та проведення відповідних почеркознавчих експертиз. Вказані документи нададуть можливість встановити всіх осіб банківської установи причетних до привласнення коштів клієнтів банку, отримати додаткові речові докази щодо розкрадання коштів вкладників банку. Отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою. Згідно клопотання просить проводити розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялась.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення обставин кримінального правопорушення. Довів можливість їх використання під час доказування у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій. Слідчим не підтверджено необхідність, вилучення оригіналів для проведення експертного дослідження, зокрема, не вказано по яких саме документах буде проведена експертиза та, які обставини необхідно встановити в результаті її проведення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_22 та іншим слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області, а саме ОСОБА_23 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Депозитних договорів № 2630/62/743018 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США, між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитний договір банківського вкладу «СТАНДАРТ» №2630/09/782173 від 18.08.2016 на суму 9036,66 доларів США між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/62/535305 від 30.09.2011 на суму 8 115,74 доларів США, №2630/03/3455873 від 21.07.2010 на суму 7810,18 доларів США, №2630/03/3455872 від 21.07.2010 на суму 1024,8 євро, №2630/03/3418860 від 14.09.2009 на суму 3387,06 доларів США, №2630/03/3437899 від 18.12.2009 на суму 1000,00 євро, №2630/62/499388 від 27.05.2011 на суму 8047,38 доларів США, 2630/62/499386 від 27.05.2011 на суму 1037,77 євро, №2630/62/535307 від 30.09.2011 на суму 1041,29 євро, між ОСОБА_21 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитного договору банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2630/09/875925 від 22.05.2018 на суму 29 700,00 доларів США, між ОСОБА_14

-Депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ» та «СТАНДАРТ ПЛЮС» 2630/03/3397133 від 05.08.2009 на суму 19 028,28 доларів США, №2630/03/3193493 від 27.02.2007 на суму 6700,00 доларів США, №2630/62/488462 від 19.04.2011 на суму 20 000,00 доларів США, №2630/62/663926 від 25.12.2013 на суму 8000,00 доларів США між ОСОБА_17 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитних договорів банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «25за25» 2630/09/801580 від 24.05.2016 на суму 2000 гривень, №2630/62/753038 від 14.04.2015 на суму 27396,61 гривень, між ОСОБА_16 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитного договору № 2630/09/844329 на суму 12 500 доларів США між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/62/577930 від 15.06.2012 на суму 10 000 доларів США, №2630/62/577932 від 15.06.2012 на суму 7 000 євро, №2635/62/587230 від 27.07.2012 на суму 50 000доларів США між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-депозитних договори банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/03/3106361 від 13.11.2007 на суму 1 000 євро, №2630/03/3292571 від 24.02.2009 на суму 410, 85 євро, №2630/03/3306633 від 06.05.2009 на суму 1 000 євро, №2630/30/3339694 від 09.06.2009 на суму 1501,12 євро, №2630/03/3436992 від 08.12.2009 на суму 4 150 євро між гр. ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитних договорів банківського вкладу «СТАНДАРТ та ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 2630/03/3443105 від 19.02.2010 на суму 50 000 гривень, №2630/62/461049 від 08.12.2010 на суму 60 000 гривень, №2630/62/496915 від 18.05.2011 на суму 10 000 гривень, №2630/62/515315 від 24.08.2012 на суму 24 174, 65 доларів США, №2630/62/5133/86 від 26.08.2015 на суму 29022,83 доларів США. між гр. ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитний договір банківського вкладу «СТАНДАРТ» №2630/03/3078875 від 29.12.2006 на суму 20 000 доларів США. між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1

-депозитний договір банківського вкладу «СТАНДАРТ» №2630/09/534909 від 12.06.2017 на суму 12 000 доларів США. між ОСОБА_12 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитний договір банківського вкладу «РАНТЬЄ» 2630/01/3042206 від 27.04.2005 на суму 15 000,93 доларів США між ОСОБА_13 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1

-договір про надання комплексних банківських послуг фізичним особам №2630/01/863/980 від 05.02.2010 на суму 16 600,00 гривень між ОСОБА_15 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-депозитні договори банківського вкладу «СТАНДАРТ», «Тижневий», «Зростання», а саме: №2630/03/3442436 від 15.02.2010 на суму 6 000,00 євро, №2630/03/3436197 від 03.12.2009 на суму 6 000,00 євро, №2630/03/3437006 від 08.12.2009 на суму 32 310,00 доларів США, №2630/03/3442599 від 16.02.2010 на суму 32 310,00 доларів США. між ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1

-депозитні договори банківського вкладу «СТАНДАРТ», а саме: №2630/03/3455280 від 12.07.2010 на суму 6000 євро, №2630/03/3455279 на суму 32 310,22 доларів США ОСОБА_20 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29.06.2020

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1