Справа № 712/696/20
Провадження № 1-кс/712/517/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні №0000159 від 28 вересня 2018 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:
У січні 2020 року до слідчого судді з указаним клопотанням звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру загальною площею 51,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності керівнику організованої групи і свідомо виконуючи його вказівки.

ОСОБА_6 , будучи керівником групи, організатором, а також безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , розробив єдиний план, визначив функції членів групи та розподілив їхні ролі і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди територіальній громаді міста Черкаси та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Так, 26.06.2018 між КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) та ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 (Виконавець) укладений договір підряду №232 (далі Договір №232).

Між ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник) та ПП «Будівельник плюс» в особі директора ОСОБА_5 (Субпідрядник) 30.08.2018 укладений договір субпідряду №3008/2018СП щодо надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).

Надалі ОСОБА_5 , як активний учасник групи, засновник та директор ПП «Будівельник плюс», у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин протягом вересня-жовтня 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи по АДРЕСА_1 , що одночасно є місцем його проживання і юридичною адресою підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про види, обсяги та вартість будівельних робіт, передбачені договором підряду від 26.06.2018 №232 та кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною цього Договору, та договором субпідряду №3008/2018СП30 від 30.08.2018, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , склав, підписав, засвідчив печаткою, тобто видав, та передав для подальшого підписання ОСОБА_7 і ОСОБА_6 . Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №11 від 28.09.2018, №12 від 10.10.2018, №13 від 31.10.2018 на загальну суму 198 756 грн, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №22/19 від 24.06.2019, через завищення на загальну суму 18 365,94 грн (вісімнадцять тисяч триста шістдесят п`ять гривень дев`яносто чотири копійки), не відповідають видам, обсягам та вартості фактично виконаних робіт.

Вказані завідомо підроблені Акти приймання виконаних будівельних робіт №№11-13 (форми КБ-2В) ОСОБА_5 після виготовлення надав директору ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» ОСОБА_7 , який, будучи активним учасником групи, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин протягом вересня-жовтня 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи по вул. Генерала Момота, 9, кв. 6 в м. Черкаси, що одночасно є і юридичною адресою підприємства, достовірно знаючи про внесення ОСОБА_5 до цих Актів завідомо неправдивих відомостей щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, підписав їх, затвердив печаткою ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП», тобто видав, та в подальшому надав для підпису директору КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи активним учасником групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, повторно, у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин протягом вересня-жовтня 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи в робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, достовірно знаючи про внесення в них ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, підписав попередньо складені та підписані ОСОБА_5 та підписані ОСОБА_7 вказані вище Акти №11-13 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), чим надав цим документам статусу офіційних.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №22/19 від 24.06.2019 внаслідок зазначених невідповідностей у вигляді порушень вимог нормативно-правових актів в галузі містобудівної діяльності, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві та окремих положень договору по зазначеному об`єкту будівництва завищення видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт складають 18 365, 94 грн (вісімнадцять тисяч триста шістдесят п`ять гривень дев`яносто чотири копійки) разом з єдиним податком за ставкою 5%, якими ОСОБА_7 незаконно заволодів разом із ОСОБА_6 і ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи об`єднаним єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом червня-листопада 2018 року, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 18 365, 94 грн (вісімнадцять тисяч триста шістдесят п`ять гривень дев`яносто чотири копійки) разом з єдиним податком за ставкою 5%, чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним інтересам територіальної громади міста Черкаси в особі Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, 30.07.2018 між КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) та ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 (Виконавець) був укладений договір підряду №375 (далі Договір №375) щодо надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).

Між ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник) та ПП «Будівельник плюс» в особі директора ОСОБА_5 (Субпідрядник) 30.08.2018 укладений договір субпідряду №3008/2018СП щодо надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).

Між ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 (який також одночасно був директором ПП «Будівельник Черкаси-проект») та ПП «Будівельник Черкаси-проект» в особі заступника директора ОСОБА_5 25.10.2018 укладений ще один договір субпідряду №251008/2018СП щодо надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8).

Надалі ОСОБА_5 , будучи активним учасником групи, засновником та директором ПП «Будівельник плюс» та заступником директора ПП «Будівельник Черкаси-проект», протягом вересня-жовтня 2018 року, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про види, обсяги та вартість будівельних робіт, передбачені договором підряду від 30.07.2018 №375 та кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною цього договору, та договорів субпідряду №3008/2018СП30 від 30.08.2018, №251008/2018СП від 25.10.2018, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , склав, підписав, засвідчив печаткою, тобто видав та передав для подальшого підписання ОСОБА_7 і ОСОБА_6 . Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №6 від 25.09.2018, № 7 від 12.10.2018, №8 від 25.10.2018, де субпідрядником виступило ПП «Будівельник плюс», та №9 від 25.10.2018, №10 від 25.10.2018, де субпідрядником виступило ПП «Будівельник Черкаси-проект», на загальну суму 1 095 567 грн, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №23/19 від 18.07.2019 через завищення не відповідають видам, обсягам та вартості фактично виконаних робіт.

Вказані завідомо підроблені Акти приймання виконаних будівельних робіт №№6-10 (форми КБ-2В) ОСОБА_5 надав директору ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» ОСОБА_7 , який, будучи активним учасником групи, достовірно знаючи, що до вказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В були внесені недостовірні дані, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, повторно, протягом вересня-жовтня 2018 року, підписав їх, затвердив печаткою ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» та в подальшому надав для підпису директору КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи активним учасником групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, повторно, протягом вересня-жовтня 2018 року, достовірно знаючи про внесення в Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей щодо видів, обсягів та вартості будівельних робіт, підписав попередньо складені та підписані ОСОБА_5 та підписані ОСОБА_7 . Акти приймання виконаних будівельних робіт №№6-10 (форми КБ-2В), завірив печаткою КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР, чим надав їм статусу офіційних документів.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №23/19 від 18.07.2019 внаслідок зазначених не відповідностей у вигляді порушень вимог нормативно-правових актів в галузі містобудівної діяльності, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві та окремих положень договору по зазначеному об`єкту будівництва завищення видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт складають 718 829,68 грн (сімсот вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять дев`ять гривень 68 копійок) разом з єдиним податком за ставкою 5%, якими ОСОБА_7 діючи повторно незаконно заволодів разом із ОСОБА_6 і ОСОБА_5 ,

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи об`єднаним єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом серпня-листопада 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 718 829,68 грн (сімсот вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять дев`ять гривень 68 копійок) разом з єдиним податком за ставкою 5%, що більш ніж у 815 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним інтересам територіальної громади м. Черкаси в особі Черкаської міської ради на вищевказану суму.

21.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває квартира загальною площею 51, 8 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальність за вчинення злочину за ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За таких обставин виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна в майбутньому.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою конфіскації майна (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим суддею встановлено, що 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб комунального підприємства «ЧЕЛУАШ» та приватних підприємств р укладенні та виконанні договорів, що призвело до розтрати бюджетних коштів.
21.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

Санкція частини 5 статті 191 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 16 січня 2020 року у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває квартира загальною площею 51,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № об`єкта нерухомого майна - 01).

Враховуючи санкції статей КК України, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 , та які передбачають покарання у виді можливої конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваному вищевказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

В межах кримінального провадження № 0000159 від 28 вересня 2019 року накласти арешт на належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

- квартиру загальною площею 51,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 01.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити ОСОБА_5 .

Ухвалу може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1