Справа № 461/6069/19
Провадження № 1-кс/461/56/20
УХВАЛА

03.01.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дрогобич, Львівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором групи прокурорів прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_7 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з корисливих мотивів, взяв участь у діяльності організованої групи, створеної з метою надання доступу до азартних ігор в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та невстановленими особами, яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та наданім стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

ОСОБА_15 , взяв участь у організовано злочинній групі, в період з березня 2019 року по квітень 2019 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування гральних закладів розташованих за адресами АДРЕСА_2 надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в зайнятті гральним бізнесом, у складі організованої злочинної групи, передбаченого ч. З ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.У разі визнання винним, ОСОБА_5 загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Вказаний злочин є особливо тяжким, що стимулюватиме підозрюваного на переховування від органу досудового розслідування та суду. Під час досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи мали стійкий зв`язок та ієрархічне підпорядкування, що свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 може погоджувати свої показання та явку на виклики слідства з іншими особами, що може свідчити про наміри уникнути відповідальності та переховуватись від органів досудового слідства та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, вважає необхідним обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів наведених у ньому.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання слідчого, просили у його задоволенні відмовити за безпідставністю.
Заслухавши думку, пояснення підозрюваного та його захисника, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно положень статті 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
ОСОБА_5 28 грудня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених Чч. 3ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року).
Обґрунтованість підозри стверджується зібраними доказами, а саме:
- Протоколом обшуку грального закладу, який був розташований за адресою: АДРЕСА_3 від 16.04.2018, в ході якого виявлено та вилучено системні блоки із вмонтованими флєш-накопичувачами на які було встановлено файли «keyboardexample.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та інше;

- протоколом обшуку грального закладу, який був розташований за адресою: АДРЕСА_4 від 16.04.2018, в ході якого виявлено та вилучено системні блоки із вмонтованими флеш-накопичувачами на які було встановлено файли «keyboard_exam.ple.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та інше;

- Протоколом обшуку грального закладу, який був розташований за адресою: АДРЕСА_2 від 16.04.2018, в ході якого виявлено та вилучено системні блоки із вмонтованими флеш-накопичувачами на які було встановлено файли «keyboardexample.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно

в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та інше;

- Протоколом обшуку грального закладу, який був розташований за адресою: АДРЕСА_3 від 17.10.2018, в ході якого виявлено та вилучено системні блоки із вмонтованими флеш-накопичувачами на які було встановлено файли «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та інше;

- Протоколом обшуку грального закладу, який був розташований за адресою:

АДРЕСА_2 від 17.10.2018, в ході якого виявлено та вилучено системні блоки із вмонтованими флеш-накопичувачами на які було встановлено файли «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та інше;

- Висновками експерта за результатами проведення судових комп`ютерно-

технічних експертиз вилученого грального обладнання, відповідно до яких у флеш-

накопичувачах було встановлено файли «keyboard example.lua» ініціалізації

спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є

симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та

спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн;

*Протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем);

*Протоколами оглядів речових доказів, звітами щодо діяльності гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 ;

*іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства з боку особи, яка обвинувачується у вчиненні протиправного діяння.
Згідно з ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В результаті злочинної діяльності підозрювані отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організатором даних гральних закладів ОСОБА_8 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 500 до 650 гривень за відпрацьовану зміну тривалістю 24 години.
У відповідності до ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, враховуючи особу підозрюваного, його сімейний та майновий стан, який раніше не судимий, та те, ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки йому повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, суд приходить до висновку, що достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків буде обрання застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Задовольняючи клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя ,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дрогобич, Львівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме в сумі 153 680 гривень, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_16 наступних обов`язків, а саме:

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

*не відлучатись із території Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

*повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

*утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у провадженні;

*здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_5 його обов`язок виконувати зазначені вище обов`язки з моменту оголошення цієї ухвали.
У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений порушить покладені на нього обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, а слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.
Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .
Повний текст ухвали проголошено 03.01.2020 року о 16 год. 00 хв.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .