Справа №127/3715/20
Провадження №1-кс/127/1826/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ст. 366-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 9 управлінням ГУ ВКР ДКР Служби безпеки України в рамках виконання завдань, покладених на органи державної безпеки, виявлено факт несанкціонованого розповсюдження військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПС ЗС України) інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та на носіях такої інформації.

15.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 12.04.2019, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві приватної власності, було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено документи та речі, у тому числі «Сберегательная книжка ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 із вкладом на суму 2 000 000 руб., відкритий 15.02.2014. Зазначена сума грошових коштів станом на 15.04.2019 за курсом Національного банку України еквівалентна 828 200 грн.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» перший заступник начальника штабу Командування ПС ЗС України полковник ОСОБА_5 зобов`язаний щорічно до 1 квітня надавати шляхом заповнення на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за формою, що визначається НАЗК. Однак, відповідно до даних з відкритих джерел мережі Інтернет, вказані активи ОСОБА_5 з 2015 року по теперішній час у декларації не відображав, що вказує про декларування ним завідомо недостовірної інформації.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 (дата вклада 15.02.2014).

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по рахункам відкритим ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про номера банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по рахункам за період з 01.02.2014 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

- юридичної справи, тобто до документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та отримання «Сберегательной книжки Сбербанка России» на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші), про зарахування коштів на ощадну книжку, зняття коштів за період з 01.02.2014 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам відкритим ОСОБА_5 , а саме:

- інформації про номера банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по рахункам за період з 01.02.2014 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

- юридичної справи, тобто до документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та отримання «Сберегательной книжки Сбербанка России» на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші), про зарахування коштів на ощадну книжку, зняття коштів за період з 01.02.2014 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: