Справа № 161/4209/20
Провадження № 1-кс/161/2043/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 23 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 30.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 17 травня 2019 року в період часу з 12 години 55 хвилин по 15 годину 20 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 було виявлено полімерний пакет, в якому знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судового експерта №250 від 24 травня 2019 року являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 68,19 грам, яку останній зберігав за місцем проживання з метою збуту в місця позбавлення волі, зокрема, в Маневицьку ВК-42.

Під час досудового розслідування та в результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженні встановлено, що за допомогою мобільного зв`язку особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, підшуковують із числа раніше судимих осіб, які перебувають на волі тих, які можуть здійснювати так звані «перекиди» заборонених речовин, в тому числі наркотичних засобів на територію колонії.

Особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, неодноразово здійснювали поповнення мобільного зв`язку особам, що перебувають на волі за послуги, які полягають у так званих «перекидах» засудженим в Маневицьку ВК-42 заборонених речей, в тому числі наркотичних засобів. Тобто, особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, використовують мобільний зв`язок не тільки для спілкування, а й для переказу грошових коштів для купівлі наркотичних засобів, оплату послуг. В подальшому грошові кошти із мобільного рахунку переводяться на банківський рахунок і знову ж використовуються для купівлі наркотичних засобів для подальшого збуту засудженим у виправній колонії.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження до СУ ГУНП у Волинській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР ГУНП у Волинській області про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 на постійній основі організовує поставки наркотичних засобів особам, які знаходяться на волі, а також, особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, зокрема, в Маневицьку ВК -42. ОСОБА_6 користується сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та використовує мобільний зразок не тільки для спілкування, а й для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів. В подальшому грошові кошти переводяться останнім із мобільного рахунку на банківський рахунок і знову ж використовуються для купівлі наркотичних засобів для подальшого їх збуту засудженим у виправну колонію.

Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 із мобільного рахунку виводить на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить його дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по банківських рахунках, які використовує ОСОБА_7 , тобто, отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по усіх наявних відкритих рахунках, а також, завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходять на банківські рахунки від осіб, що незаконно купують наркотичні засоби та психотропні речовини, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Документи (інформація) про рух коштів за вищевказаними банківськими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які здійснювали та яким здійснювалося перерахування коштів та місцезнаходження банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей про рух коштів по вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2019 та по дату винесення ухвали. Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (головне офісне приміщення) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину.

З наведених вище підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не прибув, однак подав заяву з проханням слухати клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області майору поліції ОСОБА_14 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто, можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, усієї наявної інформації про банківські операції, а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку (картці): № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформації в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала зазначену картку;

- належним чином завірених копій документів на відкриття рахунків вищевказаного власника банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, відповідних фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку;

- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток), а також у разі наявності відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття отриманих за переказами коштів;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;

- ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1