Справа № 405/900/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.04.2019 за №0000023 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших осіб за ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області, в тому числі: з приміщення магазину, за адресою: АДРЕСА_1 ; з приміщення магазину, за адресою: АДРЕСА_2 , а також, шляхом розвезення замовникам на автомобілі «Mercedes Benz 308», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 .
Крім того, протягом 2019 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють систематичне придбання у мешканців м.Черкаси ОСОБА_7 та ОСОБА_6 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігають з метою збуту у приміщенні магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого поруч із ринком за адресою: АДРЕСА_4 звідки в подальшому реалізовують місцевим мешканцям.
06.02.2020 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 28.01.2020 та від 29.01.2020 було проведено обшуки, а саме:
- обшук території і приміщень виробничого комплексу, за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , та використовується ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено 12 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 230 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту;
- обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «Mercedes Benz 308», д.н.з. НОМЕР_1 ; 364 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорими безбарвними рідинами з характерним запахом спирту; скриншоти останніх телефонних дзвінків та книги контактів з мобільного телефону ОСОБА_7 за його абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- обшук торгівельного кіоску на території КП «Новомиргородський міський ринок» (код за ), за адресою: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул.Поповкіна,14-а, що використовується ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети марки «Marlboro» (червоні) без марок акцизного податку, у кількості 25 пачок; сигарети марки «Parliament» без марок акцизного податку України, у кількості 20 пачок; сигарети марки «Credo» без марок акцизного податку України, у кількості 31 пачки; сигарети марки «ФЭСТ» без марок акцизного податку України, у кількості 39 пачок; сигарети марки «Pull» без марок акцизного податку, у кількості 27 пачок; сигарети марки «Marshall» без марок акцизного податку, у кількості 24 пачок; сигарети марки «Minsk» (чорні) без марок акцизного податку, у кількості 36 пачок; сигарети марки «Minsk» (сині) без марок акцизного податку, у кількості 17 пачок; сигарети марки «Super Grand Chocolate Flavour» без марок акцизного податку, у кількості 30 пачок; сигарети марки «Marlboro Gold» без марок акцизного податку України, у кількості 1 пачка; сигарети марки «Marvel» (червоні) без марок акцизного податку, у кількості 1 пачка; сигарети марки «Mark» без марок акцизного податку, у кількості 4 пачок; сигарети марки «Прима» (класична) без марок акцизного податку, у кількості 81 пачки; сигарети марки «Karavan» без марок акцизного податку, у кількості 24 пачок;
- обшук приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_4 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_24 та використовується ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: 8 коробів з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 короба з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. кожний, частково заповнені (близько 2 л. у кожному) прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 15 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 лійки; 1 мірний стакан; 2 блокнота з чорновими записами; 2 зошити чорновими записами; 1 відеореєстратор марки «interVision»;
- обшук приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_25 та використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 ПЕТ-пляшку ємність 1 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємність 1,5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 70 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;
- обшук території та приміщень магазину і домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: 73 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., на частину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., на частину заповнена прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 19 ПЕТ-пляшок ємністю по 1 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 32 ПЕТ-пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, з написом «Возврат»; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами, на 1 арк.; 1 відеореєстратор.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000023 від 16.04.2019 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.
Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені у транспортних засобах, а також за адресами проживання та торгівлі вище вказаних осіб дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.
У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученого в ході обшуків, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколах обшуків, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності), відповідно до вищезазначених протоколів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Вставновлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.04.2019 за №0000023 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших осіб за ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.204 КК України.
Так, на підставі ухвал Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.01.2020 та 29.01.2020, 06.02.2020 проведено обшуки в рамках кримінального провадження №0000023 від 16.04.2019, під час яких були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколами обшуків.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000023 від 16.04.2019 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені 06.02.2020 на території і приміщень виробничого комплексу, домоволодінь, торгівельних кіосків, приміщень магазину за адресами, які вказані в ухвалах Ленінського районного суду м.Кіровограда від 28.01.2020 та 29.01.2020, дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.

Отже, з`ясувавши фактичні дані у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1 ч.2 ст.170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.

Крім цього, судом враховується, що санкція ч.1, 3 ст. 205 КК України передбачає вилучення та знищення незаконно виробленої або придбаної продукції /товарів/ та обладнання для її виготовлення.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України, проарешт майна задовольнити.

1.Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені:
1.1. Згідно протоколу обшуку території і приміщень виробничого комплексу, за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , та використовується ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , від 06.02.2020 12 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 230 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
1.2. Згідно протоколу обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_7 , від 06.02.2020 автомобіль марки «Mercedes Benz 308», д.н.з. НОМЕР_1 ; 364 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорими безбарвними рідинами з характерним запахом спирту; скриншоти останніх телефонних дзвінків та книги контактів з мобільного телефону ОСОБА_7 за його абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
1.3. Згідно протоколу обшуку торгівельного кіоску на території КП «Новомиргородський міський ринок» (код за ), за адресою: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул.Поповкіна,14-а, що використовується ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , від 06.02.2020 сигарети марки «Marlboro» (червоні) без марок акцизного податку, у кількості 25 пачок; сигарети марки «Parliament» без марок акцизного податку України, у кількості 20 пачок; сигарети марки «Credo» без марок акцизного податку України, у кількості 31 пачки; сигарети марки «ФЭСТ» без марок акцизного податку України, у кількості 39 пачок; сигарети марки «Pull» без марок акцизного податку, у кількості 27 пачок; сигарети марки «Marshall» без марок акцизного податку, у кількості 24 пачок; сигарети марки «Minsk» (чорні) без марок акцизного податку, у кількості 36 пачок; сигарети марки «Minsk» (сині) без марок акцизного податку, у кількості 17 пачок; сигарети марки «Super Grand Chocolate Flavour» без марок акцизного податку, у кількості 30 пачок; сигарети марки «Marlboro Gold» без марок акцизного податку України, у кількості 1 пачка; сигарети марки «Marvel» (червоні) без марок акцизного податку, у кількості 1 пачка; сигарети марки «Mark» без марок акцизного податку, у кількості 4 пачок; сигарети марки «Прима» (класична) без марок акцизного податку, у кількості 81 пачки; сигарети марки «Karavan» без марок акцизного податку, у кількості 24 пачок.
1.4. Згідно протоколу обшуку приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_4 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_24 та використовується ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , від 06.02.2020 8 коробів з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 короба з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. кожний, частково заповнені (близько 2 л. у кожному) прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 15 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 лійки; 1 мірний стакан; 2 блокнота з чорновими записами; 2 зошити чорновими записами; 1 відеореєстратор марки «interVision».
1.5. Згідно протоколу обшуку приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_25 та використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , від 06.02.2020 1 ПЕТ-пляшку ємність 1 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємність 1,5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 70 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту.
1.6. Згідно протоколу обшуку території та приміщень магазину і домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_12 , від 06.02.2020 73 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., на частину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., на частину заповнена прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 19 ПЕТ-пляшок ємністю по 1 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 32 ПЕТ-пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, з написом «Возврат»; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами, на 1 арк.; 1 відеореєстратор.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_26 Тьор