У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2020 Справа №607/2845/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 5 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух коштів та виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2016-2020 р.р.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 5 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України встановлено, що протягом 2017-2020 років на території Тернопільської області група осіб, за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим повноваженнями, з корисливих мотивів протиправно заволоділи чужим майном, в результаті чого потерпілим спричинено тяжкі наслідки.

Встановлено, що протягом вказаного періоду службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 1285 Цивільного кодексу України, укладали договори на управління спадщиною земельними ділянками з фізичними особами-підприємцями на території Шумського р-ну, Тернопільської області, з метою отримання матеріальної вигоди, чим перевищили свої повноваження, оскільки частина вказаних земельних ділянок прийнята спадкоємцями у власність.

Встановлено, що на підставі вказаних договорів на управління спадщиною (земельними ділянками) укладених між юридичними особами, фізичними особами-підприємцями за період 2016-2019 років та ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводилась оплата в грошовій формі на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух коштів та виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2016-2020 р.р.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1