1Справа № 335/345/20 1-кс/335/854/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , її представників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_4 , її представника адвоката ОСОБА_7 , власника майна - ОСОБА_8 , її представників адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000177 від 18.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке уточнив під час його розгляду, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2019 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_8 , згідно пояснень якої службові особи ПРАТ «ТБ ЮЖНИЙ» (ЄРДПОУ 19282490) за попередньою змовою з невідомими особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, незаконно здійснили відчуження майна ПРАТ «ТБ ЮЖНИЙ» на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2018 року, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 31.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що з 1988 року вона перебувала у офіційному шлюбі з громадянином ОСОБА_11 , 1959 р.н. У ОСОБА_11 від попереднього браку є донька ОСОБА_4 , 1983 р.н. З її чоловіком - ОСОБА_11 починаючи з моменту реєстрації їх браку вони мали різноманітні спільні бізнес-проекти. Вели спільну комерційну діяльність. За характером ведення господарської діяльності я знаходилась у місті Києві. Він постійно перебував у відрядженнях в тому числі в містах Запоріжжя, Київ та інших містах України та за її межами. Між нами були звичайні подружні відносини. Планів розірвати наш спільний шлюб у нас не було. Я неодноразово бувала в нашому помешканні у м. Запоріжжі, під час цього за вказаним місцем проживання він мешкав один. У зв`язку з веденням господарської діяльності на території Запорізької області ОСОБА_11 був змушений переважно мешкати у м.Запоріжжя. Одним із видів бізнесу у м. Запоріжжі було підприємство ПрАТ «Южний», у власності вказаного підприємства знаходився розважальний комплекс «Сахара», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі всю будівлі та прибудови, що знаходились на земельній дільниці 0,3454 га. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 помер. В ході перебування у місті Запоріжжя ОСОБА_8 сталі відомі прикрі факти з особистого життя ОСОБА_11 . Так їй став відомий факт фіктивного, розірвання шлюбу між ним та ОСОБА_8 .Дозвіл на розірвання шлюбу з громадянином ОСОБА_11 вона не надавала, в судових засіданнях участі не приймала. Їй це стало відомо, лише після смерті чоловіка під час мого намагання подати заяви про прийняття спадщини в нотаріальній конторі. У зв`язку із тим, що документи від її імені були підроблені. Також ОСОБА_8 стали відомі факти злочинних дій директора Приватного Акціонерного Товариства «Торговий Будинок «Южний» громадянина ОСОБА_12 , які були направлені на привласнення, розтрату, заволодіння майном ПрАТ «ТБ «Южний» (код 19282490), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Так, на момент смерті громадянин ОСОБА_11 був засновником та акціонером ПрАТ «Торговий Будинок «Южний», ЄДРПОУ № 19282490 з часткою 79,024%. Також засновником та акціонером ПРАТ «ТБ «ЮЖНИЙ» є донька померлого громадянина ОСОБА_11 від попереднього шлюбу - ОСОБА_4 , 1983 року народження з часткою 20,976%. Вказана частка майна ПрАТ «ТБ «Южний», що належала ОСОБА_11 у вказаному товаристві, була набута у 1992 році в період перебування у шлюбі з ОСОБА_8 (з 1988 року). Згідно із статтею 60 Сімейного кодексу України, підставою набуття права спільної сумісної власності подружжя є майно, набуте подружжям за час шлюбу, яке належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Згідно до статті 63 СК України дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 шлюбний контракт оформлений не був. Як ОСОБА_8 стало відомо, фіктивне розірвання шлюбу між нею та ОСОБА_11 було оформлено у 2005 році, відповідно до рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 07.04.2005 року (яке на теперішній час оскаржується до суду вищої інстанції). Відповідно до статті 68 Сімейного кодексу України здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Розпоряджання майном, що є об`єктом права спільної сумісної власності, після розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою, відповідно до ЦК України. Тобто, на законодавчому рівні визначено презумпцію спільності майна.

Згідно до статті 69 СК України, дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. А у відповідності до норм Цивільного Кодексу України, а саме: згідно з ч. 1 ст. 1218 ЦК України: до складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті та згідно ч. 1, ст. 1220 ЦК України: часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. На підставі цього всі довіреності, заяви та інші документи на розпорядження майном припиняють свою дію, а все майно померлого стає спадковим майном.

Але, не зважаючи на ці обставини, процес відкриття спадщини після смерті громадянина ОСОБА_11 , дотримано не було. Директор та підписант згідно статуту ПРАТ «ТБ «ЮЖНИЙ» громадянин ОСОБА_12 , будучи обізнаним про смерть основного акціонера та засновника громадянина ОСОБА_11 , та про необхідність відкриття спадщини після смерті власника, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 06 грудня 2018 року здійснив продаж майна ПРАТ «ТБ «ЮЖНИЙ». Договір купівлі-продажу був укладений через три тижні після смерті головного акціонера і засновника, тобто після відкриття спадщини. Ці дії були направлені на усунення законних спадкоємців від спадщини, тобто ОСОБА_8 і доньки від попереднього шлюбу - ОСОБА_4 , 1983 р.н.

Відповідно до договору купівлі-продажу №1860 від 06.12.2018, ПрАТ «ТБ «ЮЖНИЙ», в особі директора ОСОБА_12 (продавець) здійснив продаж ТОВ «МЕГА ЛАЙТС» в особі директора ОСОБА_13 (покупець) будівель за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,3454 га, кадастровий номер :03:039:0117, на якій розташовані будівлі, позначена на плані літерою «А», загальною площею 2400,2 кв.м., будівля, позначена на плані літерою «Б», загальною площею 544,4 кв.м., будівля, позначена на плані літерою «В», загальною площею 69,9 кв.м.

За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 18.05.2019 СУ ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, будівлі та прибудови за адресою: АДРЕСА_1 та розташовані на земельній ділянці площею 0,3454 га належать ТОВ «МЕГА ЛАЙТС» (код 42510172) відповідно до договору купівлі-продажу №1860 від 06.12.2018.

Під час обшуку від 14.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,було проведено обшук та вилучено: Договір №18-1346-2к від13.10.2016, про проведення підрядних робіт з додатками на 6-ти арк.; Свідоцтво про смерть ОСОБА_11 від 10.11.2018 на 3-харк.; Диктофон сріблястого кольору «Digital»; Флеш накопичувач «Даратревел» 8гб.; Флеш накопичувач червоного кольору 8гб.; Флеш накопичувач «Патріот» 16гб., синього кольору; Флеш накопичувач «Флеш Вояжор»; Флеш накопичувач 8гб., чорного кольору; Флеш накопичувач «Апакер» 32гб.; Флеш накопичувач «Кінгстон» 4гб.; Мікро СД 8 гб.; Диктофон «Соні» чорного кольору; Мобільний телефон «Самсунг Дуос» імей: НОМЕР_1 ,без сім картки; Мобільний телефон «Самсунг GT-E 1080W», з сім карткою «МТС»; Паспорт гр. України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ; Банківська картка «ОТП Банку» НОМЕР_3 ; Банківська картка «ОТП Банку» НОМЕР_4 ; Флешнакопичувач «Транскенд» 500 гб.; Ноутбук «Асус» в корпусі білого кольору CDAN017624408; Шість аркушів паперу з відбитками печатки ТОВ «Панська Хата»; Аркуш паперу з відбитком печатки ПП «Запорізька будівельна компанія»; Довідка про доходи на ім`я ОСОБА_11 на 3-х арк.; Ноутбук «Асус» чорного кольору (C8NOCX01963033C); Два аркущі паперу з відбитками печатки ФОП ОСОБА_4 ; Аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Еліас»; Флешнакопичувач «Патріот» синього кольору 16 гб.; Мобільний телефон «Нокіа 8800» імей: НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «Нокіа С5» імей: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору «SGH-D90» імей: НОМЕР_7 ; Два аркуші паперу з розрахунками «Мега Лайтс»; Розрахунки доходу ДПУ ТОВ «ДакКо» на 8-ми арк.; Чотири блокноти з рукописними записами; Три аркуші паперу з рукописними записами; Прибуткові касові ордери ТОВ «ДакКо» на 27 арк.; Прибуткові касові ордери ТОВ «ДакКо» на 89 арк.; Довіреність №б/н від 29.09.2017; Копія спадкового договору від 19.10.2018 на 4-х арк.; Копія спадкового договору від 21.02.2018 на 4-х арк.; Копія спадкового договору від 21.02.2018 на 4-х арк.; Копії шлюбних заяв на 4-х арк.; Копія свідоцтва про розірвання шлюбу від 28.07.2005; Копія шлюбного договору від 23.08.2005 на 2 арк.; Копія договору дарування на 3-харк.; Заява ОСОБА_4 (копія); Копія рішення Орджонікідзевського р/с від 24.01.2014; Аркуші паперу з рукописним текстом у кількості чотирьох екземплярів; Платіжні доручення ТОВ «Мега Лайтс» на 4-х арк.; Заява та копія паспорта ОСОБА_14 ; Накази про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 2-х арк.; Накази про звільнення ОСОБА_15 на 2-х арк.; Копія акту прийняття-передачі ПАТ «ТД Южний» на 1 арк.; Копія акту прийняття-передачі ТОВ «Антахкарана» на 1 арк.; Видаткова накладна ТОВ «Арда-Трейдінг» на 1 арк.; Лазерний оптичний диск DVD-R; Системний блок ПК Чорного кольору.

14.02.2020 року зазначені вилучені матеріальні об`єкти (в тому числі документи) визнані в якості речових доказів.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 12.03.2020 року внесено зміни до переліку речових доказів вилучених під час обшуку від 14.02.2020 року за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с.Нижня Хортиця, вулиця Дніпровська, будинок 17, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000177 від 18.05.2019, та визнано в якості речових доказів наступні вилучені предмети: Ноутбук «ASUS» в корпусі білого кольору DAN0СХ017624408 та зарядний пристрій до нього у корпусі чорного кольору, Ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору C8N0CХ01963033С та зарядний пристрій до нього у корпусі чорного кольору, Флеш накопичувач у корпусі червоного кольору зі шнуром на якому мається напис «Transcend» «Store Jet» 500GB , Флеш накопичувач у корпусі чорного кольору з написом «Team» 8GB «Micro SD HC», Флеш накопичувач у корпусі стального кольору з написом «Арасеr» USB 3.1, Флеш накопичувач у корпусі червоного та стального кольору з написом «DT101G2 8 GB», Флеш накопичувач у корпусі чорно-синього кольору з написом «Flash Voyager», Флеш накопичувач у корпусі чорно-червоного кольору з написом «Rage Patriot XT 16 GB, Флеш накопичувач у корпусі чорно-червоного кольору з написом «Rage Patriot XT 16 GB, Флеш накопичувач у корпусі чорно-червоного кольору з написом «Kingston Data Traveler 112 8GB, Флеш накопичувач у корпусі чорного кольору з написом «RamGood 8GB 1642D5C5ABBAB6, Флеш накопичувач у корпусі чорного кольору з написом «Kingston SDHC 4GB», Диск помаранчевого кольору з написом «DVD+R 16 X 4,7 GB VIDEX», Оригінал паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Ленінським РВУМВС України в Запорізькій області 13 жовтня 1998 року, Приказ №3К від 30.04.2015 за підписом ОСОБА_11 , про звільнення співробітника ТОВ «АНТАХКАРАНА», на 1 арк., Приказ №4К від 01.05.2015 за підписом ОСОБА_11 , про прийняття на роботу ОСОБА_16 в ТОВ «АНТАХКАРАНА» , на 1 арк., Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , серія 1жс №005259 від 28.07.2005 р., на 1 арк.; Довіреність б/н від 29.09.2017 р. до договору №200/200/42/2/29092017 про зберігання цінностей та документів в індивідуальних сейфах, документ підписаний ОСОБА_11 , на 1 арк., 2 платіжних доручення №1 від 27.12.2018 р., платник ТОВ «Мега-Лайтс», отримувач ПрАТ, призначення платежу оплата за купівлю нерухомості згідно договору купівлі-продажу від 06.12.2018, присутній підпис представника ТОВ «Мега Лайтс» та печатка ТОВ, на 2 арк., 2 аркушів паперу А4 з відтисками печатки «ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_8 »; 6 аркушів паперу (А4 2 шт, А5 1 шт.) з відтисками печатки «ТОВ Панська Хата 40083391»; 1 аркуш паперу А4 з відтисками печатки «ПП Запорізька будівельна компанія 32291930» «ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9 »;1 аркуш паперу А4 з відтисками печатки «ТОВ Еліас»; 2 аркуші паперу А4 із відомостями щодо безготівкових розрахунків ТОВ «Мега Лайтс» та ПрАТ «ТБ Южний»; . Довідка про доходи видана ОСОБА_11 , керівнику ТОВ «ДАК КО», присутній підпис від імені ОСОБА_11 , підпис ОСОБА_18 , печатка ТОВ «ДАК КО», дата 20.11.2018, на 1 арк.; Довідка про доходи видана ОСОБА_11 , заступнику директора ТОВ «Яніна - 17», присутній підпис від імені ОСОБА_19 , підпис ОСОБА_18 , печатка ТОВ «ДАК КО», дата 16.11.2018, на 1 арк., Довідка про доходи видана ОСОБА_11 , керівнику ТОВ «Панська ХАТА», присутній підпис від імені ОСОБА_11 , печатка ТОВ «Панська Хата», дата відсутня, на 1 арк., Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться:189 Прибуткових касових ордерів відносно ТОВ «ДАК КО», за період з 26.01.2016 до 31.10.2016, про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ДАК КО» від ТОВ «Панська Хата», присутні підписи від імені особи що одержала грошові кошти ( ОСОБА_4 ), та підпис ОСОБА_4 присутній на коренці квитанції з печаткою ТОВ «ДАК КО», сума 10000 грн., всього на 189 арк. , Пластикова папка швидкозшивач жовтого кольору в якій знаходяться: 27 Прибуткових касових ордерів відносно ТОВ «ДАК КО», за період з 01.11.2016 до 08.12.2016, про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ДАК КО» від ТОВ «Панська Хата», присутні підписи від імені особи що одержала грошові кошти ( ОСОБА_4 ), та підпис ОСОБА_4 присутній на коренці квитанції з печаткою ТОВ «ДАК КО», сума 10000 грн., всього на 27 арк. Інше вилучене під час обшуку від 14.02.2020 за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с.Нижня Хортиця, вулиця Дніпровська, будинок 17майно, повернуто власникам. Документи визнані речовими та долучені до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення кримінального правопорушення в частині конфіскації майна слідчий просить накласти арешт на матеріальні об`єкти (в тому числі документи)вилучені під час обшуку від 14.02.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук «ASUS» в корпусі білого кольору DAN0СХ017624408 та зарядний пристрій до нього у корпусі чорного кольору, ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору C8N0CХ01963033С та зарядний пристрій до нього у корпусі чорного кольору, флеш накопичувач у корпусі червоного кольору зі шнуром на якому мається напис «Transcend» «Store Jet» 500GB , флеш накопичувач у корпусі чорного кольору з написом «Team» 8GB «Micro SD HC», флеш накопичувач у корпусі стального кольору з написом «Арасеr» USB 3.1, флеш накопичувач у корпусі червоного та стального кольору з написом «DT101G2 8 GB», флеш накопичувач у корпусі чорно-синього кольору з написом «Flash Voyager», флеш накопичувач у корпусі чорно-червоного кольору з написом «Rage Patriot XT 16 GB, флеш накопичувач у корпусі чорно-червоного кольору з написом «Rage Patriot XT 16 GB, флеш накопичувач у корпусі чорно-червоного кольору з написом «Kingston Data Traveler 112 8GB, флеш накопичувач у корпусі чорного кольору з написом «RamGood 8GB 1642D5C5ABBAB6, флеш накопичувач у корпусі чорного кольору з написом «Kingston SDHC 4GB», диск помаранчевого кольору з написом «DVD+R 16 X 4,7 GB VIDEX», оригінал паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Ленінським РВУМВС України в Запорізькій області 13 жовтня 1998 року, приказ №3К від 30.04.2015 за підписом ОСОБА_11 , про звільнення співробітника ТОВ «АНТАХКАРАНА», на 1 арк., приказ №4К від 01.05.2015 за підписом ОСОБА_11 , про прийняття на роботу ОСОБА_16 в ТОВ «АНТАХКАРАНА» на 1 арк., копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , серія 1жс №005259 від 28.07.2005 р., на 1 арк.; довіреність б/н від 29.09.2017 р. до договору №200/200/42/2/29092017 про зберігання цінностей та документів в індивідуальних сейфах, документ підписаний ОСОБА_11 , на 1 арк., 2 платіжних доручення №1 від 27.12.2018 р., платник ТОВ «Мега-Лайтс», отримувач ПрАТ, призначення платежу оплата за купівлю нерухомості згідно договору купівлі-продажу від 06.12.2018, присутній підпис представника ТОВ «Мега Лайтс» та печатка ТОВ, на 2 арк., аркушів паперу А4 з відтисками печатки «ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_8 »; 6 аркушів паперу (А4 2 шт, А5 1 шт.) з відтисками печатки «ТОВ Панська Хата 40083391»; 1 аркуш паперу А4 з відтисками печатки «ПП Запорізька будівельна компанія 32291930» «ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9 »; 1 аркуш паперу А4 з відтисками печатки «ТОВ Еліас»;. 2 аркуші паперу А4 із відомостями щодо безготівкових розрахунків ТОВ «Мега Лайтс» та ПрАТ «ТБ Южний»; довідка про доходи видана ОСОБА_11 , керівнику ТОВ «ДАК КО», присутній підпис від імені ОСОБА_11 , підпис ОСОБА_18 , печатка ТОВ «ДАК КО», дата 20.11.2018, на 1 арк., довідка про доходи видана ОСОБА_11 , заступнику директора ТОВ «Яніна - 17», присутній підпис від імені ОСОБА_19 , підпис ОСОБА_18 , печатка ТОВ «ДАК КО», дата 16.11.2018, на 1 арк., довідка про доходи видана ОСОБА_11 , керівнику ТОВ «Панська ХАТА», присутній підпис від імені ОСОБА_11 , печатка ТОВ «Панська Хата», дата відсутня, на 1 арк., пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться: 189 Прибуткових касових ордерів відносно ТОВ «ДАК КО», за період з 26.01.2016 до 31.10.2016, про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ДАК КО» від ТОВ «Панська Хата», присутні підписи від імені особи що одержала грошові кошти ( ОСОБА_4 ), та підпис ОСОБА_4 присутній на коренці квитанції з печаткою ТОВ «ДАК КО», сума 10000 грн., всього на 189 арк., Пластикова папка швидкозшивач жовтого кольору в якій знаходяться: 27 Прибуткових касових ордерів відносно ТОВ «ДАК КО», за період з 01.11.2016 до 08.12.2016, про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ДАК КО» від ТОВ «Панська Хата», присутні підписи від імені особи що одержала грошові кошти ( ОСОБА_4 ), та підпис ОСОБА_4 присутній на коринці квитанції з печаткою ТОВ «ДАК КО», сума 10000 грн., всього на 27 арк., інше вилучене під час обшуку від 14.02.2020 за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с.Нижня Хортиця, вулиця Дніпровська, будинок 17майно, повернути власникам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити, накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та її представники заперечували щодо задоволення клопотання.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та її представник підтримали клопотання слідчого не заперечували щодо задоволення клопотання.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_8 та її представники підтримали клопотання слідчого та не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого, власників майна, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на оригінал паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Ленінським РВУМВС України в Запорізькій області 13 жовтня 1998 року; приказ №3К від 30.04.2015 за підписом ОСОБА_11 , про звільнення співробітника ТОВ «АНТАХКАРАНА», на 1 арк.; приказ №4К від 01.05.2015 за підписом ОСОБА_11 , про прийняття на роботу ОСОБА_16 в ТОВ «АНТАХКАРАНА» , на 1 арк.; копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , серія 1жс №005259 від 28.07.2005 р., на 1 арк.; довіреність б/н від 29.09.2017 р. до договору №200/200/42/2/29092017 про зберігання цінностей та документів в індивідуальних сейфах, документ підписаний ОСОБА_11 , на 1 арк.; 2 платіжних доручення №1 від 27.12.2018 р., платник ТОВ «Мега-Лайтс», отримувач ПрАТ, призначення платежу оплата за купівлю нерухомості згідно договору купівлі-продажу від 06.12.2018, присутній підпис представника ТОВ «Мега Лайтс» та печатка ТОВ, на 2 арк.; 2 аркуша паперу А4 із відомостями щодо безготівкових розрахунків ТОВ «Мега Лайтс» та ПрАТ «ТБ Южний», оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, та метою такого арешту є збереження речових доказів.

В задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити, оскільки жодних доказів того, що вилучене майно має значення для вирішення кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, матеріали клопотання не містять та слідчим в судовому засіданні не доведено.

На підставі викладеного, керуючись: ст.ст.98, 131, 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000177 від 18.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.
Накласти арешт на матеріальні об`єкти (в тому числі документи)вилучені під час обшуку від 14.02.2020 за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с.Нижня Хортиця, вулиця Дніпровська, будинок 17, а саме:

- Оригінал паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Ленінським РВУМВС України в Запорізькій області 13 жовтня 1998 року.
- Приказ №3К від 30.04.2015 за підписом ОСОБА_11 , про звільнення співробітника ТОВ «АНТАХКАРАНА», на 1 арк.
- Приказ №4К від 01.05.2015 за підписом ОСОБА_11 , про прийняття на роботу ОСОБА_16 в ТОВ «АНТАХКАРАНА» , на 1 арк.
- Копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , серія 1жс №005259 від 28.07.2005 р., на 1 арк.;
- Довіреність б/н від 29.09.2017 р. до договору №200/200/42/2/29092017 про зберігання цінностей та документів в індивідуальних сейфах, документ підписаний ОСОБА_11 , на 1 арк.
- 2 платіжних доручення №1 від 27.12.2018 р., платник ТОВ «Мега-Лайтс», отримувач ПрАТ, призначення платежу оплата за купівлю нерухомості згідно договору купівлі-продажу від 06.12.2018, присутній підпис представника ТОВ «Мега Лайтс» та печатка ТОВ, на 2 арк.
- 2 аркуша паперу А4 із відомостями щодо безготівкових розрахунків ТОВ «Мега Лайтс» та ПрАТ «ТБ Южний»;
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1