Справа № 203/43/20
Провадження № 1-кс/0203/670/2020
УХВАЛА
27 квітня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,
в с т а н о в и в:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 14.02.2020 на земельній ділянці (кадастровий номер :02:002:0118) за адресою: АДРЕСА_1 , органами досудового розслідування зафіксований факт здійснення господарської діяльності із зберігання та торгівлі пальним. Даний вид господарської діяльності є ліцензійним, віднесено до робіт з підвищеною небезпекою, що у обов`язковому порядку потребує дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою. Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.02.2020 № 1122/9/04-36-32-01-22 ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_1 , не видавались. Таким чином, факт законності здійснення вказаного ліцензійного виду господарської діяльності, робіт з підвищеною небезпекою, за адресою: АДРЕСА_1 , у органів досудового розслідування викликає сумнів. Досудовим розслідуванням встановлено, що орендарем земельної ділянки (кадастровий номер :02:002:0118) з 01.03.2018 є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Власником складу паливно мастильних матеріалів (будівель та споруд), який розташований на земельній ділянці, площею 5129 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , з 24.01.2014 є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Орендарем обладнання, яке входить до складу паливно мастильних матеріалів на території зазначеної вище земельної ділянки, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), суборендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). 07.04.2020 на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 13.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Проведеним аналізом встановлено, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надійшли грошові кошти: 27.02.2018 у сумі 9,942,500 грн.; 11.05.2018 у сумі 6,056,200 грн.; 14.05.2018 у сумі 10,354750 грн.; 29.05.2019 и у сумі 10,427,500 грн.; 11.07.2018 у сумі 4,181,400 грн.; 17.07.2018 у сумі 9,942,500 грн.; 02.10.2018 у сумі 11,640,000 грн.; 16.10.2018 у сумі 7,358,000 грн.; 17.10.2018 у сумі 12,610,000 грн.; 29.11.2018 у сумі 10,645,750 грн.; 14.02.2019 у сумі 5,620,380 грн.; 07.03.2019 у сумі 3,000,000 грн. та 10,804,00 грн.; 12.04.2019 у сумі 5,920,360 грн.; 02.05.2019 у сумі 6,395,800 грн.; 11.05.2019 у сумі 5,801,500 грн.; 15.05.2019 у сумі 13,764,480 грн.; 16.05.2019 у сумі 1,672,320 грн.; 31.05.2019 у сумі 4,007,680 грн.; 25.07.2019 у сумі 3,838,000 грн.; 02.09.2019 у сумі 8,778,500 грн.; 04.09.2019 у сумі 999,120 грн.; 17.10.2019 у сумі 3,728,000 грн.; 24.12.2019 у сумі 1,652,000 грн. призначення платежів: «сплата за абсорбент газоконденсатний». Дана безготівкова операція підтверджує факт здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензійного виду господарської діяльності, законний дозвіл на що у Товариства відсутній.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до оригіналів офіційних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів фінансової діяльності в частині відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , які у повній мірі відображають використання пально-мастильних матеріалів, так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №0001061 право на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до оригіналів офіційних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-документів фінансової діяльності в частині відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , які у повній мірі відображають використання пально-мастильних матеріалів: договорів зі всіма додатками, доповненнями та специфікаціями; податкових та видаткових накладних, банківських виписок; реєстрів по бухгалтерським рахункам № 203, 361, 377, 631, 685; договорів, наказів, заяв на використання власного, орендованого автомототранспорту під час здійснення Товариством господарської діяльності, товаро - транспортних накладних; авансових звітів; сертифікатів якості; технічних умов на продукцію; карток складського обліку; нарядів на виконані роботи; документів щодо використання певних об`єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень), які використовуються Товариством для зберігання пально мастильних матеріалів (у разі власних технічної документації, у разі оренди, суборенди відповідних договорів зі всіма змінами та доповненнями); прибуткових та видаткових накладних щодо придбання (купівлі, оренди, суборенди) ємностей, які використовуються Товариством для зберігання пально мастильних матеріалів, за проміжок часу з 01.01.2018 по 21.04.2020 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1