Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/405/20
Провадження № 1-кс/674/129/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
07 квітня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 28 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні зазначено, що 12.02.2020 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувавши з тел. НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , під приводом захисту від несанкціонованого доступу до картки, представившись працівником безпеки банку, випитавши реквізити її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 9414 гривень, чим спричинила шкоду.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що неї є кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 дійсна до 11/22 номер рахунку НОМЕР_4 . 12.02.2020 року до неї зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про спробу заволодіння коштами із каркового рахунку при цьому випитав дані картки та таким чином заволодів коштами з її карткового рахунку в сумі 9414.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 дійсний до 11/22 номер рахунку IBAN: НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 13.02.1950 року за період часу з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року із зазначенням способу перерахунку грошових коштів, номерів рахунків на які перераховано вказані кошти та назви фінансових установ у яких відкриті вказані рахунки, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи злочинця.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно дост.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, враховуючи викладене та те, що дана роздруківка про рух коштів за вказаним рахунком, з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритою на ім`я ОСОБА_5 , має доказове значення по кримінальному провадженню.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 дійсний до 11/22 номер рахунку IBAN: НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 13.02.1950 року за період часу з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року із зазначенням способу перерахунку грошових коштів, номерів рахунків на які перераховано вказані грошові кошти та назви фінансових установ у яких відкриті вказані рахунки, з можливістю вилучення інформації на матеріальних носіях, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 24.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1