Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1026/20
Справа № 711/2968/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суд м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому замсіданні клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 ,

В с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням винесеним в кримінальному провадженні № 0000197 від 23.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку 2006 року, на пропозицію пастора та керівника Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману в банківських та кредитно-фінансових установах м. Черкаси кредитними коштами в особливо великих розмірах та товарами в кредит, а також надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом грошовими коштами та використання підроблених документів, увійшла до складу організованої групи, члени якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності, з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До складу злочинної організації ОСОБА_7 було залучено своїх помічників, старших служителів - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Крім того, як безпосередніх виконавців злочинів, ОСОБА_7 було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , займаючи посади помічників пастора, за підготовленою ОСОБА_7 схемою та під керівництвом останньої проводили проповіді в приміщенні ЦНТІ за адресою: м. Черкаси, буд. Шевченка, 205, одночасно, або почергово, під час яких за рахунок умисно невірного трактування Біблії, біблійних історій, на свою користь, шляхом ізоляції від спілкування з батьками, друзями, приятелями, сусідами, тобто з тими, хто не погоджувався, або хто відволікав від секти, особливо з тими невіруючими хто намагався завести розмову про релігію, обмеження доступу до зовнішніх джерел інформації: газет, журналів, телебачення, радіо, інтернету, щоб не формувалась протилежна точку зору та критичне ставлення до секти. «Бомбардування» культовою літературою та прогандиськими відеозаписами, шляхом маніпуляції на основному людському інстинкті «прагнення до захисту», коли членами громади втрачались поступово старі принципи поведінки, цінності, пріоритети, особистісний минулий досвід, а замість них приймався новий набор готових норм стереотипів нав`язаних пастирем та його помічниками, будь-яку неправильну або неприємну думку члени організованої групи об`являли дурною, від «сатани», шляхом встановлення суворої дисципліни та субординації, з метою суттєвого зменшення часу для усамітнення та роздумів, кожного дня проводили проповіді по декілька годин, колективні та індивідуальні, монотонні співи релігійних пісень, молитви, танці, в результаті чого виснажувався організм фізично та емоційно, послаблювалась здатність критично оцінювати групу та ситуацію, таким чином сформувавши у потерпілих почуття залежності, завдяки формуванню страху, сорому, провини після ісповідальних сесій, досягла повної їх покірності їй та її спільникам, після чого змусила членів громади отримувати кредити в кредитних спілках та банківських установах в м. Черкаси, цінне майно в кредит, з яких вказаній громаді, в примусовому порядку сплачувати «десятину» пожертвування та робити цінні подарунки на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , отримувати для них кредити на придбання автомобілів, квартир, одягу, золотих виробів, на поїздки в Єгипет, також отримувати кредити на користь інших членів організованої групи - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .. Всі свої дії ОСОБА_7 , як організатор, переважно, вчинювала через своїх помічників - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 , як «пророк», проповідувала, що мала видіння на вчинення тих чи інших дій, зокрема обдаровування ОСОБА_7 , передачі їй грошових цінностей, передачі їй майна, а саме: автомобілів, квартир, виробів з коштовних металів та інше та ОСОБА_8 , як «вчитель» підтримувала ОСОБА_6 в реалізації спільних намірів. ОСОБА_7 , в свою чергу, як «представник Бога на землі», «апостол», своїми діями схвалювала дії ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , виготовляли фіктивні документи - довідки про доходи, рахунки-фактури, безпосередньо зверталися до банківських та кредитно-фінансових установ, надавали фіктивні документи, оформляли необхідні для отримання кредиту документи, а також, за вказівкою ОСОБА_7 вчиняли фінансові операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, з метою їх легалізації.. При цьому створена ОСОБА_7 злочинна організація складалася з двох організованих підгруп до яких в якості постійних учасників та керівників входили, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , як керівники організованих злочинних підгруп в складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та членів Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа». На виконання розробленого плану, з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих незаконним шляхом, а також для отримання кредитів в подальшому, які одержані безпосередніми виконавцями злочинів, які не входили до складу злочинної організації і не були обізнані про наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , кредитні кошти, перераховувалися під виглядом фіктивних операцій на рахунки приватних підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .. Також, з метою приховання своєї злочинної діяльності та щоб не потрапити в списки недобросовісних боржників по отриманим кредитам, члени злочинної організації вимагали від прихожан церкви періодично частково погашати кредити. Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з січня 2006 по січень 2008 року, входячи до складу організованої групи, створеної пасторем та керівником громади ОСОБА_7 , діючи узгоджено з останньою, під час служінь, проповідей та інших зібрань, з використанням релігійних переконань та психологічного тиску, а саме: умисно невірного трактування Біблії, біблійних історій, на свою користь, шляхом ізоляції від спілкування з батьками, друзями, приятелями, сусідами, тобто з тими, хто не погоджувався, або відволікав від секти, обмеженням до зовнішніх джерел інформації: газет, журналів, телебачення, радіо, інтернету, «бомбардування» культовою літературою та пропагандиськими відеозаписами, встановлення суворої дисципліни та субординації, проведенням проповідей, колективних та індивідуальних пісень, молитов, танців, ослабили здатність критично оцінювати групу та ситуацію, сформувавши у потерпілих почуття залежності, досягли їхньої повної покірності, після чого примусили членів громади, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_19 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 скласти кредитні договори у кредитних спілках та банківських установах м. Черкаси, взяти цінне майно в кредит, яке у подальшому під виглядом сплати десятини передати членам організованої групи, таким чином, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, в приміщенні, де проводилися служіння, розташованого за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 205, шляхом обману заволоділа грошовими коштами наступних фінансових установ, а саме: грошовими коштами КС «Кредит союз» на загальну суму 98 709 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Приват банк» на загальну суму 184 465 грн., грошовими коштами ВАТ АКБ «ТАС-Комерцбанк`на загальну суму 134 120 грн., грошовими коштами ВАТ «Державний ощадний банк» на загальну суму 25 500 грн., грошовими коштами АТ «Експрес-банк» на загальну суму 111 600 грн., грошовими коштами КС «Федерація» на загальну суму 166 900 грн., грошовими коштами КС «Рантьє» на загальну суму 433 918 грн., грошовими коштами КС «Добросвіт» на загальну суму 120 500 грн., грошовими коштами ТОВ «Спожив Сервіс» на загальну суму 40 500 грн., грошовими коштами АКБ «Мрія» на загальну суму 750 грн., грошовими коштами КС «Успіх» на загальну суму 9 756 грн., грошовими коштами КС «Скарбничка» на загальну суму 17 750 грн., грошовими коштами ВАТ «Ерсте Банк» на загальну суму 242 400 грн., грошовими коштами КС «Аккорд-Черкаське відділення» на загальну суму 209 550 грн., грошовими коштами КС «Країна позик» на загальну суму 36 150 грн., грошовими коштами ПФ «Банк Фінанси та кредит» на загальну суму 181 888 грн., грошовими коштами АКБ «Правекс Банк» на загальну суму 13 950 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» на загальну суму 7 631 грн., грошовими коштами КС «Благо» на загальну суму 2 200 грн., грошовими коштами КС «Фінансовий Союз» на загальну суму 3 000 грн., грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 182 690 грн., грошовими коштами АКБ «Промінвестбанк» на загальну суму 407 531 грн., грошовими коштами ВАТ «Мегабанк» на загальну суму 1 072 482 грн., грошовими коштами КС «Фортеця» на загальну суму 38 300 грн., грошовими коштами АКБ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 6 295 грн., грошовими коштами КС «Експресія» на загальну суму 420 грн., грошовими коштами ЗАТ КБ «Західінкомбанк» на загальну суму 4 920 грн., грошовими коштами КС «Олімп» на загальну суму 1 518 грн., грошовими коштами АТ «Індекс-Банк» на загальну суму 8 560 грн., грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк`на загальну суму 26 020 грн., грошовими коштами ЧФ АБ «Київська Русь» на загальну суму 36 200 грн., грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 132 300 грн., грошовими коштами АКБ «Європейський» на загальну суму 55 240 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Промекономбанк» на загальну суму 1 700 грн., грошовими коштами АБ «Експрес Банк» на загальну суму 111 600 грн.. Тим самими спричинили ОСОБА_6 в складі злочинної організації спричинила матеріальну шкоду вказаним фінансовим установам на загальну суму 4 015 413 грн.. Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України участь у злочинах, вчинених злочинною організацією. Так ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з січня 2006 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_61 , ОСОБА_34 , ОСОБА_52 , ОСОБА_55 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Кредит союз» на загальну суму 98 709 грн.. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2006 року по травень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_49 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_52 , ОСОБА_70 , ОСОБА_41 , ОСОБА_45 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Приват банк» на загальну суму 184 465 грн.. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з грудня 2006 року по вересень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_42 , ОСОБА_61 , ОСОБА_71 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ АКБ «ТАС-Комерцбанк`на загальну суму 134 120 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з лютого 2007 року по жовтень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_33 , ОСОБА_72 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , ОСОБА_69 , ОСОБА_14 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Державний ощадний банк» на загальну суму 25 500 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з березня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_73 , ОСОБА_46 , ОСОБА_22 , ОСОБА_74 , ОСОБА_41 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_77 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «Експрес-банк» на загальну суму 111 600 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з вересня 2006 року по грудень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_41 , ОСОБА_36 , ОСОБА_74 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_61 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Федерація» на загальну суму 166 900 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з вересня 2006 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_22 , ОСОБА_66 , ОСОБА_49 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_68 , ОСОБА_82 , ОСОБА_18 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Рантьє» на загальну суму 433 918 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з жовтня 2006 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_66 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Добросвіт» на загальну суму 120 500 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з травня 2007 року по жовтень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_25 , ОСОБА_83 , ОСОБА_78 , ОСОБА_41 , ОСОБА_30 , ОСОБА_45 , ОСОБА_84 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Спожив Сервіс» на загальну суму 40 500 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_85 у період часу з жовтня 2006 року по жовтень 2006 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205 використовуючи ОСОБА_31 яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Мрія» на загальну суму 750 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з січня 2007 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , ОСОБА_68 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Успіх» на загальну суму 9 756 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з травня 2007 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_86 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Скарбничка» на загальну суму 17 750 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з травня 2007 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи члена громади ОСОБА_16 , який не був обізнаний про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлював впливу на правильність оцінки учинених відносно нього протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Ерсте Банк» на загальну суму 242 400 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з серпня 2006 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_68 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_41 , ОСОБА_86 , ОСОБА_38 , ОСОБА_87 , ОСОБА_26 , ОСОБА_51 , ОСОБА_19 , ОСОБА_88 , ОСОБА_30 , ОСОБА_78 , ОСОБА_69 , ОСОБА_49 , ОСОБА_28 , ОСОБА_89 , ОСОБА_53 , ОСОБА_90 , ОСОБА_37 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Аккорд-Черкаське відділення» на загальну суму 209 550 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , у період часу з лютого 2007 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_68 , ОСОБА_38 , ОСОБА_54 , ОСОБА_42 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_82 , ОСОБА_26 , ОСОБА_51 , ОСОБА_76 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Країна позик» на загальну суму 36 150 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з вересня 2006 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_76 , ОСОБА_59 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ПФ «Банк Фінанси та кредит» на загальну суму 181 888 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з вересня 2006 року по лютий 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_91 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації, прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Правекс Банк» на загальну суму 13 950 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з липня 2006 року по грудень 2006 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_92 , ОСОБА_17 , ОСОБА_93 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» на загальну суму 7 631 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з січня 2007 року по лютий 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_33 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Благо» на загальну суму 2 200 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 протягом лютого 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи ОСОБА_64 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Фінансовий Союз» на загальну суму 3 000 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 протягом вересня 2006 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи ОСОБА_61 який не був обізнаний про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлював впливу на правильність оцінки учинених відносно нього протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 182 690 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з вересня 2006 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_38 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , ОСОБА_54 , ОСОБА_30 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_44 , ОСОБА_34 , ОСОБА_66 , ОСОБА_64 , ОСОБА_22 , ОСОБА_82 , ОСОБА_69 , ОСОБА_25 ОСОБА_50 , ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_36 , ОСОБА_42 , ОСОБА_20 , ОСОБА_61 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_17 , ОСОБА_76 , ОСОБА_52 , ОСОБА_77 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Промінвестбанк» на загальну суму 407 531 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з травня 2007 року по червень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Мегабанк» на загальну суму 1 072 482 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2006 року по травень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_84 , ОСОБА_66 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_41 ОСОБА_18 , ОСОБА_68 , ОСОБА_17 , ОСОБА_94 , ОСОБА_20 , ОСОБА_34 , ОСОБА_69 , ОСОБА_95 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Фортеця» на загальну суму 38 300 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з липня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205 використовуючи членів громади ОСОБА_96 , ОСОБА_68 , ОСОБА_38 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 6 295 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 в січні 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи ОСОБА_94 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Експресія» на загальну суму 420 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у вересні 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_38 , ОСОБА_30 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ЗАТ КБ «Західінкомбанк» на загальну суму 4 920 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у листопаді 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи члена громади ОСОБА_97 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Олімп» на загальну суму 1 518 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з жовтня 2006 року по листопад 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_66 , ОСОБА_46 , ОСОБА_33 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «Індекс-Банк» на загальну суму 8 560 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з вересня 2006 року по вересня 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_41 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_71 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації, прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк`на загальну суму 26 020 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період часу з квітня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_61 , ОСОБА_42 , ОСОБА_66 , ОСОБА_30 , ОСОБА_76 , ОСОБА_84 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ЧФ АБ «Київська Русь» на загальну суму 36 200 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 протягом жовтня 2010 року заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 132 300 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з травня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_82 , ОСОБА_77 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Європейський» на загальну суму 55 240 грн.. Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 протягом червня 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 205, використовуючи членів громади ОСОБА_98 . ОСОБА_30 які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Промекономбанк» на загальну суму 1 700 грн.. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у період часу з березня 2007 року по серпень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи членів громади ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_22 , ОСОБА_95 , ОСОБА_41 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_96 , ОСОБА_53 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АБ «Експрес Банк» на загальну суму 111 600 грн.. Тим самим ОСОБА_6 в складі злочинної організації спричинила матеріальну шкоду вказаним фінансовим установам на загальну суму 4 015 413 грн.. Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією. Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії в складі злочинної організації, прийняла участь у легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчиненим суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, при наступних обставинах: так, ОСОБА_7 , являючись організатором, керівником та активним учасником злочинної організації, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - ОСОБА_8 , ОСОБА_99 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 з єдністю намірів та метою привласнення грошей, їх легалізації та особистого збагачення кожного з учасників групи, в період січня 2006 року - по січень 2008 року вчинили фінансові операції з грошима, отриманими злочинним шляхом - після заволодіння коштами, за посередництвом ОСОБА_12 давала вказівки щодо переказу вказаних коштів для маскування і приховання їх незаконного походження з рахунку банку на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_1 в Черкаську обласну дирекцію ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також особам, які не входили до складу злочинної організації та не знали про існування та злочинну діяльність організованої групи, але були під впливом ОСОБА_7 , вчиняти фінансові операції з грошовими коштами на загальну суму 166 757,7 грн., які були викрадені шляхом шахрайства в ВАТ КБ «Приватбанк», а також для приховання та маскування незаконного їх походження склали схеми здійснення між собою платежів шляхом переказу грошей з рахунку на рахунок в якості розрахунку за ніби - то укладені угоди купівлі - продажу, які реально не проводилися та не відповідали дійсності, також давала вказівки як саме необхідно використовувати вказані кошти. З цією метою гроші отримані завідомо злочинним шляхом. Крім того ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії в складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 з єдністю намірів та метою привласнення грошей, їх легалізації та особистого збагачення кожного з учасників групи, в період січня 2006 року - по січень 2008 року вчинили фінансові операції з грошима, отриманими злочинним шляхом, а також для приховання та маскування незаконного їх походження придбали за такі кошти у приватну власність ОСОБА_10 будинок по АДРЕСА_3 , ринкова вартість якої на момент придбання, а саме 13.02.2007, згідно висновку будівельної експертизи №54/08 від 05.12.2008 складала 264 000 грн. Упродовж 2007 років ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 інвестували у вказаний об`єкт 155 128 грн., одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину. Таким чином, згідно висновку будівельної експертизи ринкова вартість вказаного об`єкта на даний час становить 386 000 грн.. Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене злочинною організацією. Так, ОСОБА_6 20.07.2006 діючи із корисливих мотивів та не маючи наміру виконувати зобов`язання, пов`язані з кредитним договором, звернулася до кредитної спілки «Рантьє», розташованої за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 207, де надала службовим особам кредитної спілки з метою отримання кредиту фіктивні довідки про доходи № 213 від 20.07.2006 та № 214 від 20.07.206, після чого заповнила кредитну заяву про надання кредиту в сумі 10 094, 20 грн. на придбання меблевого гарнітуру. Службові особи, будучи введеними в оману та вважаючи, що відомості, зазначені у наданих довідках є достовірними, розглянули заяву позичальника та прийняли позитивне рішення і 20.07.2006 уклали кредитний договір № R-HП-0000018 між кредитною спілкою «Рантьє» та ОСОБА_6 на суму 2 600 грн., договір поруки № R-HП-0000018- П між спілкою та ОСОБА_8 .. Так, 07.09.2006 ОСОБА_18 виконуючи вказівку ОСОБА_6 разом з останньою, звернулась до кредитної спілки «Рантьє», розташованої за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, де надала службовим особам кредитної спілки, з метою отримання кредиту в сумі 3000 грн., паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку про доходи з постійного місця роботи № 171 від 28.08.2006, фіктивну довідку про доходи ОСОБА_6 № 217 від 22.08.2006 видану пастором Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа» ОСОБА_7 , після чого заповнила кредитну заявку про надання кредиту в сумі 3 000 грн. на споживчі потреби. Службові особи банку, розглянувши заяву позичальника, прийняли позитивне рішення, і 07.09.2006 уклали кредитний договір № R-HP - 0000107 між кредитною спілкою «Рантьє» та ОСОБА_18 , на суму 3 000 грн., договір поруки № R-HP-0000107-П від 07.09.2006 між спілкою та ОСОБА_6 . Кредит ОСОБА_18 отримала в готівковій формі в касі спілки. Гроші отримані в кредит передала особисто ОСОБА_6 , яка використала на власний розсуд. Вона же, продовжуючи свої злочинні дії, використала фіктивну довідку про доходу № 248 від 29.09.2006 про те, що працює на посаді помічника пастора Християнської релігійної громади повного Євангелія» Служіння Святого духа» і її дохід за останні 6-ть місяців становив 9 000 грн. виготовлену ОСОБА_7 . Так, 04.10.2006 ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру виконувати зобов`язання по поверненню кредиту, при обізнаності, звернувся до кредитної спілки «Рантьє», яка знаходилась за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 з метою отримання кредиту в сумі 20000 грн., де надала службовим особам вказаної кредитної спілки паспорт громадянина України, фіктивну довідку про доходи разом з іншими документами, і 04.10.2006, згідно кредитного договору №R-НП-0000157, отримала гроші в сумі 20 000 грн. в готівковій формі в касі спілки, які використала на власний розсуд. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , 20.03.2007, діючи із корисливих мотивів та не маючи наміру виконувати зобов`язання, пов`язані з кредитним договором, звернулася до кредитної спілки «Рантьє», розташованої за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 207, де надала службовим особам кредитної спілки з метою отримання кредиту фіктивну довідку про доходи № 365 від 28.02.2007, про те, що вона працює помічником пастора в Християнській релігійній громаді повного Євангелія «Служіння Святого Духа» і її дохід за останні 6 місяців становить 15 000 грн. Службові особи, будучи введеними в оману та вважаючи, що відомості, зазначені у наданій довідці є достовірними, розглянули заяву позичальника та прийняли позитивне рішення і 20.03.2007 ОСОБА_6 , згідно укладеного кредитного договору, на підставі видаткового касового ордеру № 688 від 20.03.2007 отримала гроші в сумі 15 400 грн. в готівковій формі в касі спілки. ОСОБА_6 , продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами фінансової установи, шляхом обману, не маючи наміру виконувати зобов`язання пов`язані з кредитним договором, з використанням підробленої довідки про доходи за № 399 від 07.05.2007, виданої ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 працює на посаді помічника пастора в Християнській релігійній громаді повного Євангелія «Служіння Святого Духа», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , і її дохід за останні 6-ть місяців становив 69 000 грн., звернулась до Черкаського Центрального регіонального відділення ВАТ «Мегабанк», яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205, де надала паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, фіктивну довідку про доходи № 399 від 07.05.2007 видану ОСОБА_7 , і заповнила клопотання на отримання кредиту в сумі 200 000 грн., і 15.05.2007, згідно кредитного договору № 34-23ПВ/2007 про надання кредиту в розмірі 200 000 грн., в касі банку, ОСОБА_6 отримала в готівковій формі гроші в сумі 200 000 грн., які використала на придбання автомобіля. Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції КК України від 2001 року) використання завідомо підробленого документа.

10 вересня 2009 року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

10 вересня 2009 року ОСОБА_6 оголошено в розшук.

10 вересня 2009 року ОСОБА_6 оголошено в розшук та обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.

23 листопада 2012 року у зв`язку зі вступом в дію Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012, відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000197.

27 грудня 2012 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

23 квітня 2014 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про вчинення злочинів та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

У зв`язку з не встановленням місця знаходження обвинуваченого ОСОБА_6 , повідомлення про підозру та про зміну підозри направлено за адресою його останньої реєстрації відповідно до вимог ст. 135 КПК України. В матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо підстав підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні ряду умисних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. Так, причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їй злочинів підтверджується: показаннями потерпілої ОСОБА_84 , яка показала, що у 2003 році почала відвідувати релігійну громаду «Служіння Святого Духа». Служіння проводилися в актовому залі ЦЕНТЕІ за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 205. На служінні їх вчили вірності та повній віддачі себе Господу, допомоги ближньому, коли було щось незрозуміле, то вчили повністю довіряти вчителям. Якщо вони не слухалися порад, то їх звинувачували в бунті, заставляли каятися, а коли покаяння не допомагало, ОСОБА_7 відсторонювала непокірливих від церкви виганяла. Таким чином вони ставали більш залежними від церкви і не могли самостійно приймати рішення та відмовитися виконувати вимоги, які ставили перед ними керівники громади ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .. На кожному служінні проповідували про десятину та пожертвування. Керівники громади проповідували брати кредити та віддавати десятину та пожертви з кредитів. Мали місце випадки, коли ОСОБА_7 та її помічники тиснули на членів громади, щоб ті брали кредити для них. Вони свято вірили, що ОСОБА_7 служить Господу і виконує Божу волю; показаннями потерпілих ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_17 , ОСОБА_103 , ОСОБА_20 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , які надали покази, аналогічні показам потерпілої ОСОБА_84 ; висновком судово-економічної експертизи №3/16 від 02.02.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Ерсте Банк» склала 104 321,46 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/22 від 20.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів АТ КБ «Надра» склала 433 783,52 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/17 від 20.02.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ЗАТ «ПриватБанк» склала 595 915,87 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/28 від 29.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Промінвестбанк» склала 446 658,41 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/24 від 20.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Сведбанк» склала 143 707,02 грн.; висновком судово-економічної експертизи №3/12 від 14.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Мегабанк» склала 920 169,60 грн.; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_76 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_69 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_44 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_39 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_53 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_28 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними протоколу очної ставки між потерпілим ОСОБА_109 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпілий викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства; даними кредитного договору №85941/11/к від 23.05.2007 укладеному між АБ «Експрес-Банк» та ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 10 000 грн.; даними кредитного договору №112 від 10.10.2007 укладеному між ВАТ «Ощадний банк України» та ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму (5000) грн.; даними кредитного договору №2302/0307/50-139 від 06.03.2007 укладеному між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_112 на суму 6000 грн.; даними кредитного договору №79-23П/2007 від 27.06.2007 укладеному між ВАТ «Мегабанк» та ОСОБА_110 на суму 188 766 грн.; даними кредитного договору №08/2007/980к66 від 16.02.2007 укладеного між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_110 на суму 103 940 грн.; даними кредитного договору №02-420/06 від 07.11.2006 укладеного між АК «Промінвестбанк» та ОСОБА_110 на суму 2000 грн.; даними кредитного договору №006224-1-083-7 від 05.01.2007 укладеному між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_110 на суму 1636 грн.; даними кредитного договору №БізЧВ1581 від 31.05.2007 укладеного між КС «Аккорд» та ОСОБА_110 на суму 10 000 грн.; даними кредитного договору №2870-12 від 27.07.2007 відповідно укладеного між АБ «Київська Русь» та ОСОБА_110 на суму 8 000 грн.; даними кредитного договору №R-НП-0000134 від 21.09.2006 укладеному між КС «Рантьє» та ОСОБА_110 на суму 3500 грн.; даними кредитного договору №CSIPG106740152 від 19.07.2007 укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_113 на суму 48 150 дол. США; кредитним договором №59-23п/2007 від 11.06.2007 між ВАТ «Мегабанк» та ОСОБА_114 про надання кредиту в сумі 15 000 грн.; кредитним договором №2303/0507/50-12293 від 18.05.2007 між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_115 на суму 12000 грн.. Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами місце знаходження ОСОБА_6 на цей час не встановлено у зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що останній ухиляється від слідства та суду, чим перешкоджає встановленню істини по справі. Також встановлено, що ОСОБА_6 16.12.2007 року літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів до м. Прага Республіки Чехія та по теперішній час перебуває за межами України. У зв`язку з переховуванням ОСОБА_6 від органів досудового розслідування постановою слідчого від 17.01.2020 його оголошено у міжнародний розшук. Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_6 згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладних на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, зазначені в п. 1 ст. 177 КПК України. Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 вказаних кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, виникла необхідність у обранні відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити. Прокурор повідомив, що ОСОБА_6 перебуває у міжнародному розшуку з 17.01.2020.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що наразі його підзахисна слідчими органами не повідомлена про підозру, а тому ОСОБА_6 не має статусу підозрюваної.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши прокурора, слідчого, адвоката, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Відповідно до вимог ч. 1 ст.193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

З досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що постановою за підписом слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_116 від 19.09.2008, ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Також з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 16.12.2007 літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетіла до м.Прага Республіка Чехія та по теперішній час перебуває за межами України.

З листа Управління інформаційно аналітичної підтримки ГУНП в Черкаській області за вих. № 800/27/01-20 від 23.04.2020 вбачається, що інформація щодо перетину державного кордону ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.01.2020 по 06.04.2020 відсутня.

Відповідно до ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:
1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;
3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Зі змісту вказаної норми випливає, що письмове повідомлення про підозру слідчий або прокурор повинні вручати безпосередньо тій особі, яка зазначена в повідомленні.
У разі неможливості безпосереднього вручення письмового повідомлення про підозру зазначеній у ньому особі, слідчий або прокурор повинні використовувати інші способи, передбачені КПК для вручення повідомлень.
Вказана норма статті вимагає, щоб письмове повідомлення про підозру було вручене особі в день його складення слідчим або прокурором.
Однак, в матеріалах справи відсутні жодні докази про направлення ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України від 27 грудня 2012 року та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 23.04.2014
З огляду на те, що органу досудового розслідування було відомо, що ОСОБА_6 покинула межі України до оголошення їй підозри, до матеріалів клопотання не додано ніяких даних про направлення повідомлення про підозру шляхом використання міжнародної правової допомоги.
Таким чином, слідчому судді не було надано достатніх матеріалів на підставі яких він міг би оцінити обгрунтованість оголошеної ОСОБА_6 підозри та набуття нею статусу підозрюваної.
Крім цього, прокурор, звертаючись з клопотанням про обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу, зазначив, що ОСОБА_6 перебуває у міжнародному розшуку, однак, доданих до клопотання даних недостатньо для підтвердження цього.
Так, наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 54/1858 від 26.02.1997 року затверджено Інструкцію про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідування злочинів (надалі - Інструкція).
Ця Інструкція, як зазначено в її п. 1.1, визначає порядок використання правоохоронними органами України можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (надалі - НЦБ) для співробітництва з Генеральним секретаріатом Інтерполу та правоохоронними органами зарубіжних держав під час здійснення діяльності, пов`язаної із попередженням, розкриттям та розслідуванням злочинів, які мають транснаціональний характер або виходять за межі України.
Згідно підпунктів 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 п. 1.3 Інструкції підрозділом, на який безпосередньо покладається організація виконання функцій Міністерства внутрішніх справ України як Національного центрального бюро Інтерполу, є робочий апарат Укрбюро Інтерполу. НЦБ забезпечує співробітництво правоохоронних органів України та зарубіжних країн як у цілому, так і в окремих напрямках боротьби із злочинністю і надає можливості для: підготовки та надсилання ініціативних запитів за кордон; підготовки та надсилання відповідей на запити зарубіжних правоохоронних органів; обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб, а також архівною та, в окремих випадках, процесуальною інформацією.
Запити до НЦБ надсилаються, як правило, через підрозділи Укрбюро Інтерполу в головних управліннях МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях та м. Севастополі (п. 1.8 Інструкції).
За п. 1.13 Інструкції НЦБ відмовляє повністю або частково у виконанні запитів: які не стосуються компетенції Інтерполу; які пов`язані із злочинами політичного, військового, релігійного чи расового характеру; виконання яких призведе до порушення: а) суверенітету та безпеки України; б) законодавства України чи держави, куди надсилається запит; в) прав людини; якщо вони оформлені з порушенням вимог цієї Інструкції; якщо вони надійшли від відомств, установ та організацій, що відповідно до законодавства України не є правоохоронними органами; якщо вони надійшли від фізичних осіб.
Відповідно до підп. 2.1.4 п. 2.1 Інструкції запити з питань розкриття і розслідування злочинів у сфері економіки і фінансів, а також причетних до них осіб, що надсилаються до НЦБ Інтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубіжних держав, повинні містити такі відомості: а) конкретні факти, які є підставою для звернення до правоохоронних органів зарубіжних держав: наявність кримінальної справи, її номер, дата і стаття кримінального закону, за якою вона порушена, орган, що провадить розслідування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер, перевірка оперативної або іншої інформації, номер оперативного повідомлення або відповідного документа; б) анкетні дані особи, щодо якої робиться запит; за наявності кримінальної справи процесуальний стан цієї особи, якщо обвинувачений - який, ким і коли обраний запобіжний захід; в) обставини злочину або характер наявних відомостей із зазначенням способу вчинення конкретних злочинних діянь обвинуваченими або підозрюваними особами.
Відповідно до підпунктів 4.1.2 та 4.1.1 п. 4.1 Інструкції використовуючи систему міжнародного розшуку в межах Інтерполу, правоохоронні органи України мають можливість: одержати інформацію про місцеперебування за кордоном та рід занять розшукуваних осіб: підозрюваних у вчиненні злочинів, звинувачуваних, засуджених, які ухиляються від кримінальної відповідальності чи відбування покарання з подальшою їх екстрадицією (видачею); встановити контроль за діяльністю та пересуванням осіб, які переховуються від правоохоронних органів за межами України.
Міжнародний розшук з використанням каналів та можливостей Інтерполу ведеться, зокрема, у випадку наявності вірогідних даних про виїзд розшукуваної особи в інші країни, якими можуть бути: наявність у такої особи закордонного паспорта, повідомлення органів Держкомкордону України про реєстрацію перетинання нею кордону, поштове листування, пояснення свідків тощо (підп. 4.2.1 п. 4.2 Інструкції).
Міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповідальності та відбуття покарання за злочини, за які згідно з чинним законодавством або судовим вироком, що набув законної сили, передбачене (призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше шести місяців (підп. 4.3.1 п. 4.3 Інструкції).
У пункті 4.4 Інструкції зазначено, що підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. У запиті повинна бути викладена повна та об`єктивна інформація про події, факти на розшукуваних осіб, у тому числі (згідно підп. 4.4.18) який запобіжний захід обраний стосовно розшукуваної особи. Якщо є санкція на тримання цієї особи під вартою, ким і коли вона видана.
Згідно підп. "б" підп. 4.5.2 п. 4.5 інструкції у разі розшуку підозрюваної, обвинуваченої або засудженої особи, яка переховується за кордоном, у запиті додатково відтворюється позиція заходів, які з точки зору ініціатора розшуку доцільно вжити щодо розшукуваної особи у разі виявлення її на території іноземної держави. Такими заходами, як правило, можуть бути: затримання та арешт розшукуваної особи з наступною її екстрадицією. У цьому разі ініціатор розшуку в запиті до НЦБ гарантує, що при затриманні та арешті розшукуваної особи на території іншої держави до її компетентних органів буде обов`язково надіслано клопотання про екстрадицію цієї особи. Якщо країна, де вірогідно може перебувати розшукувана особа, невідома, то в запиті гарантується звернення з клопотанням про екстрадицію до будь-якої країни або вказується коло чи конкретний перелік країн, яким обмежується гарантоване звернення з клопотанням про екстрадицію.
НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни (п. 4.6 Інструкції).
Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном (п. 4.7 Інструкції).
За п. 4.9 Інструкції після одержання даних про місцеперебування розшукуваної особи за кордоном НЦБ: доводить одержану інформацію до відома ініціатора розшуку; повідомляє Генеральну прокуратуру України, а також прокуратуру Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя чи відповідної області (якщо кримінальна справа щодо розшукуваної особи знаходиться в провадженні слідчих прокуратури), Головне слідче управління МВС України (якщо розслідування в кримінальній справі провадять слідчі органів внутрішніх справ) або ГУКР МВС України (в разі розшуку засудженої особи) чи інші правоохоронні органи або їх структурні підрозділи за підслідністю.
Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор у ньому зазначає як підставу для міжнародного розшуку громадян України, запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ, що передбачено п. 4.4 вказаної вище Інструкції.
Разом з тим, даних про надіслання правоохоронними органами будь яких матеріалів щодо ОСОБА_6 до НЦБ Інтерполу в Україні, на виконання п. 4.4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, після оголошення ОСОБА_6 слідчим у міжнародний розшук, в матеріалах клопотання відсутні.
На підставі викладеного, оскільки слідчому судді не було надано достатніх матеріалів на підставі яких він міг би оцінити обгрунтованість оголошеної ОСОБА_6 підозри та набуття нею статусу підозрюваної, а також доказів виконання постанови про оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає, що у задоволенні даного клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст буде виготовлено 04.05.2020.

Слідчий суддя: ОСОБА_1