Справа № 462/1763/20
провадження 1-кс/462/597/20
У Х В А Л А

26 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.03.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.12.2019 року під приводом поставки дитячого кухонного іграшкового набору, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 800 гривень..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із бажанням придбати дитячий кухонний іграшковий набір на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 12.12.2019 року здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 800 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на імя ОСОБА_6 , однак поставки за оплачений товар так і не отримала.

Враховуючи вказане та те, що з метою встановлення факту проведення взаєморозрахунків по рахунку № НОМЕР_1 на який надходили кошти від ОСОБА_5 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунку, є їх дослідження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 11.12.2019 року до закінчення строку дії ухвали, на який надходили кошти від ОСОБА_5 , а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 11.12.2019 року до закінчення строку дії ухвали, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаного рахунку з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.