Тростянецький районний суд
справа № 147/144/19
номер провадження № 1-кс/147/7/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000021 від 19.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження 0000021 від 19.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 19.01.2019 р. до чергової частини Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 66 000 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000021 від 19.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошов кошти були переведенні на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що встановлення інформації про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 11.01.2019р. по 19.01.2019р. під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказані карткові рахунки відсутні у філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони рахуються за філією Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; копії договору по банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019; відомостей того, чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 р. по 00.00 год. 19.01.2019 р.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Поряд з цим, ухвалою слідчого судді від 17.09.2019 р. (справа 147/144/19; провадження 1-кс/147/391/19) аналогічне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні задоволено частково, надано тимчасовий доступ слідчому Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; копії договору по банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 р. по 00.00 год. 19.01.2019р.; відомостей того, чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 р. по 00.00 год. 19.01.2019 р., яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її отримання у Філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Подаючи зазначене клопотання повторно, слідчий не зазначив нові підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, як і не вказав підстави невиконання даної ухвали.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи, що аналогічне за змістом клопотання слідчого про доступ до речей і документів вже було предметом розгляду, а на підтвердження існування нових підстав (обставин) для надання такого тимчасового доступу будь-яких фактичних доказів не представлено, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000021 від 19.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: