19.03.2020 Справа № 756/3142/20
№1-кс/756/631/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділу Оболонського управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005431 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 16.02.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в м. Києві було укладено договір про надання продукції в товарний кредит на загальну суму 11 млн. грн. Товари зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено в повному обсязі і з`ясовано, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані товари були повністю реалізовані на інші господарюючі суб`єкти та грошові кошти витрачені на придбання нерухомості. Продукція, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 » продана діючим господарюючим суб`єктам та отримано грошові кошти в повному об`ємі за вказаний товар. Фактично діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде на території Одеської області, але вказують місцезнаходження неправдиво адресу в АДРЕСА_2 . Договір був підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно змінює власників. На даний час власником є ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 директор з економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказав, що 16.02.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в Києві було укладено договір надання продукції в товарний кредитна суму 11 млн. грн. Згідно обумовлених строків та обсягів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було поставлено в повному обсязі продукція на 11 млн. грн. З метою незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для було сплачено частково грошові кошти, але в подальшому посадові особи вказували, що у них грошових коштів не має і що вони не будуть перераховувати грошові кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вважає, що таким чином вони заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом оману. Частково виконавши свої зобов`язання, тобто сплативши грошові кошти не в повному об`ємі посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показали що вони нібито добросовісні і з ними можливо підтримувати прибуткові фінансово-господарські відносини. Але в подальшому постійно обманювали повідомлявши про відсутність грошових коштів. Відомо, що продукцію, яку вони отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони реалізували в повному об`ємі на підприємства які ведуть господарську діяльність на території м. Одеси та Одеської області і отримали грошові кошти за продаж даної продукції. Але у неодноразових розмовах з керівництвом вони запевняли що грошові кошти відсутні і не має можливості сплатити. Дані дії посадових осіб мають ознаки шахрайства тобто вони обманом заволоділи продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказуючи юридичну та фактичну адресу АДРЕСА_3 вони в черговий раз вводять в оману суб`єкти господарювання, оскільки всю свою діяльність вони ведуть на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було неодноразово направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування документи з приводу взаємовідносин по проведенню фінансово-господарських операції з контрагентами постачальниками агрохімікатів на підприємство та його подальшої реалізації суб`єктам господарювання.

Відповіді на вимогу слідчого щодо наданні документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшло.

З урахуванням викладено в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається умисне укриття документів які можуть підтвердити проведення фінансово-господарських операції з контрагентами постачальниками агрохімікатів та реалізацію їх на суб`єкти господарювання, що може свідчити про фінансово-господарські операції між даними суб`єктами господарювання, з метою отримання прибутку та подальшого привласнення вказаних грошових коштів.

На виконання доручення слідчого надано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16.02.2016 по 01.01.2019 реалізовувало продукцію на суб`єкти господарювання на загальну суму 562 585, 200 грн. Здійснювало операції з придбання продукції у суб`єктів господарювання на загальну суму 527 171,400 грн. Тобто веде фінансово-господарську діяльність, шляхом укладення договорів купівлі-продажу та поставки.

Відповідно до даних ГУ ДФС у м. Києві виїздом за податковою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 інформації про щоденне керування фінансово-господарською діяльністю та місцезнаходження офісного приміщення за вказаною адресою, не встановлено.

Крім того, слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення даних документів так, як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » освідомленні про здійснення досудового розслідування за вищевикладеними фактами.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з суб`єктами господарювання у яких здійснювалось придбання та яким здійснювався продаж агрохімікатів у період з 16.02.2016 по 01.01.2018 роки а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Сільськогосподарська виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СФГ « ОСОБА_8 », ЧФГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СФГ « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ФГ « ОСОБА_10 » НОМЕР_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », СПС « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ОСОБА_11 », ВСГ А-ВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », СФГ « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ФГ « ОСОБА_14 », СФГ « ОСОБА_15 » , СФГ « ОСОБА_16 », а саме: договори з додатками та доповненнями до них, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, довіреності (доручення), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складські картки обліку продукції, банківські виписки, поштове листування по вказаним взаємовідносинам, договори з додатками про оренду складських приміщень для зберігання вказаної продукції, договори з додатками про оренду приміщень за фактичною та юридичною адресою місцезнаходження підприємства, акти проведення інвентаризації по залишку не реалізованої продукції, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам, інші первинні документи пов`язані з придбанням товарів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак, з вилучення безпосередньо копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 а саме: документів з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з суб`єктами господарювання у яких здійснювалось придбання та продаж продукції агрохімікатів у період з 16.02.2016 по 01.01.2018 роки, роки а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Сільськогосподарська виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СФГ « ОСОБА_8 », ЧФГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СФГ « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ФГ « ОСОБА_10 » НОМЕР_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ НОМЕР_3 ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », СПС « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ОСОБА_11 », ВСГ А-ВО « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », СФГ « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ФГ « ОСОБА_14 », СФГ « ОСОБА_15 » , СФГ « ОСОБА_16 » (договори з додатками та доповненнями до них, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, довіреності (доручення), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складські картки обліку продукції, банківські виписки, поштове листування по вказаним взаємовідносинам, договори з додатками про оренду складських приміщень для зберігання вказаної продукції, договори з додатками про оренду приміщень за фактичною та юридичною адресою місцезнаходження підприємства, акти проведення інвентаризації по залишку не реалізованої продукції, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам, інші первинні документи пов`язані з придбанням товарів).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1