Дата документу 27.12.2019
Справа № 501/3938/19
У Х В А Л А

27 грудня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000918 від 15.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду надійшло зазначене клопотання, погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебуває вищезазначене кримінальне провадження.

15.11.2019 до Чорноморського ВП надійшло повідомлення від начальника відділу дочернєго підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 02.11.2019 невстановлена особа, знаходячись на території 5 терміналу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа автомобілями марки "Мітцубісі Аутлендер" у кількості семи штук, які знаходилися на території 25-го складу терміналу. Сума збитку встановлюється.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені слідчим СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 за №0000918, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці ОСОБА_6 , який згідно Наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №191008-К-2 від 08.10.2019 призначений на посаду експедитора (легкового автотранспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ,, керуючись корисливим мотивом, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, обравши об`єктом свого злочинного посягання сім автомобілів марки «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» 2019 року випуску, що належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, 11.10.2019 сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» 2019 року випуску прибули на територію України, а саме на 5 термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на пароплаві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходились під митним контролем України, однак в митному відношенні не оформлювались оскільки не заявлялись декларантом (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до жодного митного режиму.

Реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення ОСОБА_6 , скориставшись своїм службовим становищем, виготовив Інструкцію №298УТ. З метою приховати свою злочинну діяльність, вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як особу замовника вантажу на вигруз. З вказаною інструкцією ОСОБА_6 звернувся у відділ транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу №25, що розташований на території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000199; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000197; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000202; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000194; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000201; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200.

В подальшому, 02.11.2019 о 16:22 год., отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шість екземплярів видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019, ОСОБА_6 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозову д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_6 один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 передала його водію ОСОБА_7 для в`їзду автовозу на територію терміналу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 з іншими екземплярами видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 попрямував до відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввів в оману головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate». З визначеними на видатковому ордері №359554 від 02.11.2019 дозволами, ОСОБА_6 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження семи вказаних автомобілів на автовіз д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_9 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території складу №25, проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02.11.2019 в графі «підпис зас.нач.складу».

Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем, ОСОБА_6 попрямував до бюро перепусток ППК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території терміналу. Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 з відміткою про дозвіл на виїзд з території терміналу, ОСОБА_6 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_7 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної с. Бурлача Балка, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовіз.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за допомогою водія ОСОБА_7 , розвантажили автовіз та перегнали сім автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_5 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_6 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_7 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000201; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200, кожен вартістю 18 407 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 02.11.2019, становить 456 861,74 гривень до невстановленого місця, чим незаконно, без дозволу власника, заволоділи вказаними транспортними засобами, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.
В результаті неправомірних дій ОСОБА_6 та невстановлених осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальні збитки на загальну суму 128 849 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ становить 3198032,18 гривень.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , якому 05.12.2019 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, кваліфікованого як «незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди».

В ході досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 мав в користуванні мобільний телефон з сім-картою № НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаний номер телефону є корпоративний та був наданий ОСОБА_6 керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як робочий номер телефону. Так, в ході аналізу трафіку вказаного мобільного номеру, що був наданий начальником відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що в період часу, коли було здійснене кримінальне правопорушення, ОСОБА_6 мав активний зв`язок з абонентом, який користується номером № НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що сім автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вивезені на автовозові д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 . Послуги перевезення, 01.11.2019 замовила невстановлена наразі слідством особа в телефонному режимі, здійснивши дзвінок з № НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на мобільний телефон ОСОБА_10 , який надає послуги перевезення автовозами.

З метою повного всестороннього та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, коротких текстових повідомлень (SMS), мультимедійних повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювались з номеру № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2019 до моменту закінчення дії ухвали суду.
отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, коротких текстових повідомлень (SMS), мультимедійних повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювались з номерів № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2019 до моменту закінчення дії ухвали суду.
Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, і обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Зазначена інформація становить охоронювану законом таємницю, не є інформацією, до якої заборонено доступ (ст.161 КПК України), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчооперативній групі у кримінальному провадженні №0000918 від 15.11.2019 у складі: слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 010967), слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 009508), оперуповноваженого СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 001638), оперуповноваженого СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 006257), оперуповноваженого СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 001641), старшого слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_15 (посвідчення працівника поліції серії КВП № 014555) тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виїмки роздруківок телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (SMS), мультимедійні повідомлення (MMS), інтернет з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресацію каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) за телефонними номерами: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2019 до моменту закінчення дії ухвали суду із зазначенням власників цих телефонних номерів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, а також індивідуальні номери (imei) всіх мобільних телефонів, через які здійснювались з`єднання та індивідуальні номери (imei) вищевказаних мобільних номерів, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Надати слідчооперативній групі у кримінальному провадженні №0000918 від 15.11.2019 у складі: слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 010967), слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 009508), оперуповноваженого СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 001638), оперуповноваженого СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 006257), оперуповноваженого СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 001641), старшого слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_15 (посвідчення працівника поліції серії КВП № 014555) тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виїмки роздруківок телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (SMS), мультимедійні повідомлення (MMS), інтернет з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресацію каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) за телефонним номером: № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2019 до моменту закінчення дії ухвали суду із зазначенням власників цих телефонних номерів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, а також індивідуальні номери (imei) всіх мобільних телефонів, через які здійснювались з`єднання та індивідуальні номери (imei) вищевказаних мобільних номерів, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Вказану інформацію надати в друкованому виді і в електронному форматі.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя