Справа № 204/9001/19
Провадження № 1-кс/204/2516/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2019 року слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.02.2019 року прокурором місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №№ 0001976, 0001977 під № 0002400 основний. Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 невстановлена особа знаходячись за адресою: вул. Шмідта, 14, м. Дніпро, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 100 тис. грн., які належать ОСОБА_5 21.06.2018 до Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_6 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 24.05.2018 знаходячись в м. Дніпро, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 44,900 гривень. 21.03.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля «ВАЗ ГРАНТА» 2014 року випуску,шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЖЄО 31072 від 16.11.2018 року). 20.03.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою,заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_8 чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЖЄО 31075 від16.11.2018 року). 11.05.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою,заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЖЄО 31078 від 16.11.2018 року)

15.03.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ«ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЖЄО 31079 від 16.11.2018 року). 03.12.2018 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 09.11.2018 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, 8, невстановлена особа, яка представилась директором фірми ТОВ «Укртехторг», шахрайським шляхом заволоділа 46 500 гривень (ЖЄО No 32521). В ході подальшого досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, а саме: Направлено вимогу в порядку ст. 36,93 КПК України до відділення державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровської області. Направлено вимогу в порядку ст. 36,93 КПК України до ДП « Національні інформаційні системи». Направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ГУ ДФС у дніпропетровської області. Отримано ухвалу Красногвардійського суду та було проведено виїмку документів. Документи були долученні до матеріалів кримінального провадження. Допитано у якості свідка ОСОБА_12 ..Допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 . Допитано у якості свідка ОСОБА_13 .. Допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 .. Допитано у якості свідка ОСОБА_13 . 21.11.2018 року слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ДПІ Центрального району м. Дніпра, а саме отримано перелік рахунків ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». 26.12.2018 року слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.03.2018 року по 11.12.2018 року у «РАДАБАНК». Згідно ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2018 року по справі №204/9130/18 було отримано виписки по рахункам: № НОМЕР_2 відкритого у банку «ПУМБ». Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2018 року було накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках № НОМЕР_2 відкритого у банку «ПУМБ», який належить ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». Залишок грошових коштів на рахунку під час накладання арешту складає 83830 гривень 00 коп. Також Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2018 року було накладено арешт: 1) на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" , МФО 306500; 2) на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в АТ "АЛЬФА-БАНК", , МФО 300346; 3) на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в АТ "ТАСКОМБАНК" , МФО 339500; 4) на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 та рахунку № НОМЕР_7 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в АТ "ПІРЕУСБАНК МКБ" , МФО 300658. 12.07.2019 року Слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.07.2019 року було вилучено реєстраційну справу №1_224_084309_17 в 1 томі ТОВ «Інтер-авто-трейд» (). 12.07.2019 року Слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.07.2019 року у ДПІ Центрального району м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області було вилучено інформаційну довідку, щодо ТОВ «Інтер-авто-трейд» (). Слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 були надіслані повістки про виклик для допиту у якості потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 . З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у повторному допиті потерпілих, а також проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками в порядку ч. 6 ст. 228 КПК України з потерпілими ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . На виконання цього завдання Слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України були надіслані постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Криничанського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, Марганецького відділення поліції Нікопольського відділу ГУНП в Дніпропетровській області, Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, Авдіївського відділення Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області, Новотроїцький ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, ГУНП в Донецькій області. Під час додаткового допиту ОСОБА_18 пояснив, шо він уклав договір попереднього купівлі-продажу автомобіля за адресою м. Дніпро вул. Шмідта 14 із посадовими особами ТОВ «ІНБІТЕХ», але автомобіля він так і не отримав. Грошові кошти він вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНБІТЕХ». Під проведення пред`явлення особи для впізнання було встановлено гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка укладала із потерпілим договір попередньої купівлі продажу автомобіля. 06.08.2019 року було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_17 , а також допит її чоловіка ОСОБА_20 , у якості свідка. Надано доручення в порядку ст.40 КПК України для встановлення місця знаходження ОСОБА_21 та допиту їі у якості свідка. 10.10.2019 року слідчим направлено запит щодо судимостей ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримано довідку в якій відсутні відомості щодо судимостей зазначеної особи. 10.10.2019 року слідчим направлено запит щодо судимостей ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримано довідку в якій відсутні відомості щодо судимостей. 11.10.2019 року направлено запит до обласної лікарні м. Кіровоград для перевірки перебування на обліку у лікаря нарколога та психіатра ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . надійшла. 11.10.2019 року направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до реєстру товариств з обмеженою відповідальністю за для отримання інформації засновника товариства «Девкар». На даний час відповідь не надійшла. 30.10.2019 року слідчим направлено запит щодо судимостей ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7 та на даний час встановлено, що ОСОБА_23 проживає в м. Києві та є раніше судимою особою. 25.07.2019 слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000109 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_24 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ «Райффанзен банк аваль» . Станом на 01.08.2019 року вищезазначене клопотання було частково задоволено слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_25 . Ухвала на тимчасовий доступ до речей та документів не була реалізована, оскільки речі та документи до яких надано тимчасовий доступ знаходяться у Головному офісі «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться в м. Київ, але відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України № 672 від 02.08.2017 слідчому не було надано відповідного наказу про службове відрядження, для проведення слідчих дій на іншій території. 09.08.2019 року було проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він спілкувався з приводу купівлі автомобілю із чоловіком на ім`я ОСОБА_26 та зазначив, його телефонний номер НОМЕР_8 . Оперативним шляхом було встановлено, що цим чоловіком може бути ОСОБА_27 , який наразі мешкає м. Кам`янське. 13.09.2019 року слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до трафіку телефонних дзвінків за номером НОМЕР_9 . 23.09.2019 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_28 було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів. Ухвала на тимчасовий доступ до речей та документів не була реалізована, оскільки речі та документи до яких надано тимчасовий доступ знаходяться у ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» який знаходиться в м. Київ, але відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України № 672 від 02.08.2017 слідчому не було надано відповідного наказу про службове відрядження, для проведення слідчих дій на іншій території. Станом на 13.09.2019 року встановлено, що засновник ТОВ «Інтер-авто-трейд» ОСОБА_29 постійно проживає за адресою АДРЕСА_1 йому було направлено повістку про виклик на допит у якості свідка. Направлено запити з метою збору характеризуючого матеріалу на засновників ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» та ОСОБА_29 , ОСОБА_12 . 21.11.2019 Слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено допит ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка працює головним бухгалтером у ПП «Будинок профспілок» та вона повідомила, що жодних договорів, щодо надання в оренду приміщень ТОВ «Інтер-авто-трейд» ПП «Будинок профспілок» за адресою м. Дніпро, просп.. Дмитра Яворницького 93 не укладав та не надавав. 21.11.2019 Слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено огляд місця події за адресою м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького 93 к. 323 ( тобто за юридичною адресою ТОВ «Інтер-авто-трейд»), під час якого було встановлено, що у цьому приміщенні знаходиться громадська приймальня депутата обласної ради ОСОБА_31 та Дніпропетровської обласної профспілкової організації працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей». 12.12.2019 року Слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було повторно надано доручення оперативному підрозділу на допит свідка ОСОБА_29 , а також встановлення інших свідків та очевидців події. До матеріалів кримінального провадження було долучено копію заяви про видачу паспорту гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . На теперішній час відповіді щодо проведення слідчих розшукових дій на інших територіях до СВ Чечелівського ВП не надійшли. 05.06.2019 слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування про кримінальному провадженню №0002400. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 22 грудня 2019 року. Але на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено. Строк слідства закінчується 22 грудня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному провадженню. Обставини, які б перешкоджали проведенню слідчих дій раніше не було, але необхідної інформації для розкриття даного злочину не отримано і нікому у кримінальному провадженні не оголошено про підозру. Тому, необхідно продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на шість місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, у кримінальному провадженні № 0002400 від 22.06.2018 року жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також проведення слідчих дій, направлених на розкриття злочину та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002400 від 22.06.2018 року на шість місяців.

Таким чином, беручи до уваги, що для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виконання всіх необхідних слідчих дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у справі, а також для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 22 червня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1