Справа № 752/6043/19
Провадження № 1-кс/752/970/20
У Х В А Л А

24.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, яке реалізується ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходження приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, вул. пр-кт Бандери, 10-б, яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :78:142:0025 загальної площею 3, 5511 га , та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 24.12.2019 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу прокуратури

м. Києва від представника компаній GiorgioArmaniS.p.A., Tommy Hilfiger Licensing B.V., Burberry Limited, Gucciо Gucci SPA, Puma SE, Nike Innovate C.V. в Україні за довіреністю надійшли заяви про вчинення кримінальних прапорушень.

В ході допиту ОСОБА_7 , встановлено, що компанії є власниками прав на словесні та зображувальні торговельні марки Armani, Giorgio Armani, TOMMY HILFIGER, Burberry, Gucci, Puma, Nike, які охороняються в Україні відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для товарів 18, 25 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, зокрема одягу, взуття, сумок та ін. документи додано до заяв.

Відповідно до ч. 1 ст. 4. Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно

до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Компанії використовують в Україні вищевказані торговельні марки на своїй продукції шляхом ї їімпорту та продажу.

Виключне право дозволяти та забороняти використання згаданих торговельних марок, відповідно до ч. 5. ст. 16 Закону, мають Компанії. Право на використання торговельних марок в Україні мають компанії-дистриб`ютори, яким надано право на продаж продукції Компаній в Україні.

З метою захисту прав інтелектуальної власності в Україні на митному кордоні, за заявами компаній GucciоGucci SPA, Puma SE, Nike Innovate C.V. словесні та зображувальні торговельні марки Gucci, Puma, Nike були включені до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, що дозволяє Компаніям відслідковувати продукцію, офіційно ввезену до України.

Восени 2018 р. Компаніям стало відомо, що в містах Києві, Одесі, Дніпро наявна торговельна мережа Конфіскат, в якій невстановленими особами здійснюється зберігання з метою продажу, пропонування до продажу та продаж одягу, взуття, сумок, маркованих торговельними марками Компанії.

В місті Києві функціонують 16 магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 , вул. Григоренка 32-Д, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

У зв`язку з вище викладеним старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві отримано ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва № 752/6043/19 про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м. Київ, вул. пр-кт Бандери, 10-б, яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :78:142:0025 загальної площею 3, 5511 га, яка відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку перебуває в орендному користуванні ТОВ «ЯВІР-95», з метою виявлення та вилучення фальсифікованої продукції торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2 , Tommy Hilfiger Licensing B.V., Burberry Limited, Gucciо Gucci SPA, PumaSE, Nike Innovate C.V.; грошових коштів отриманих від реалізації вказаної фальсифікованої продукції; документів які використовуються для реалізації вказаної вище фальсифікованої продукції, чорнових записів та робочих блокнотів в яких може міститись інформація про кількість реалізованої продукції та джерело її походження, ноутбуків та системних блоків, на яких були створені та зберігаються (зберігалися) документи щодо реалізації фальсифікованої продукції; касового обладнання за допомогою якої виготовляються не фіксальні чеки, мобільних терміналів, які слугують засобами зв`язку для обміну інформацією щодо реалізації фальсифікованої продукції.

В результаті виконання зазначеної вище ухвали про надання дозволу

на проведення обшуку, 21.01.2020 з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_15 , виявлено та вилучено:
1. Грошові кошти у сумі 12994грн.,

2. Поліетиленовий пакет з написом "Промінвестбанк" з №1316567.
3. Розписка про передачу сейфпакету з валютними цінностями у сумі 136156 від 19.01.2020, розписка про передачу сейфпакету з валютними цінностями у сумі 93835 від 20.01.2020, Розписка про передачу сейфпакету з валютними цінностями без зазначення суми від 21.01.2020.
4. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
5. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
6. Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.
7. Бланки прийому передачі товару на 19ш арк.
8. Прінтер марки "GODEX"
9. Ноутбук марки "ACER" модель (N16C1)
10. Ноутбук "EMACHINES" модель Е528
11. Сиситемні блоки марки "GIGABYTE" в кількості 4 штуки з серійними номерами: ; ; ; .
12. Чековий прінтер марки "CITIZEN" у кількості 4 штуки з інвентарними номерами: 1023003; 1023004; 1023001; 1023002.
13. Товарні чеки у кількості 48 штук.
14. Грошові кошти у сумі 2483грн.
15. Шкарпетки з написом "NIKE" сірого кольору - 31 пара.
16. Шкарпетки з написом "NIKE" чорного кольору - 31 пара.
17. Шкарпетки з написом "NIKE" синього кольору - 34 пара.
18. Шкарпетки з написом "NIKE" голубого кольору - 2 пари.
19. Шкарпетки з написом "NIKE" зеленого кольору - 3 пари.
20. Шкарпетки з написом "ТОМMY HILFIGER" синього кольору - 2 пари.
21. Шкарпетки з написом "ТОМMY HILFIGER" рожевого кольору - 2 пари.
22. Шкарпетки з написом "ТОМMY HILFIGER" коралового кольору - 7 пар.
23. Сумка "NIKE" сіро-рожевого кольору 3 штуки.
24. Сумка "NIKE" сірого кольору 2 штуки.
25. Сумка "NIKE" чорного кольору 1 штука.
26. Сумка "PUMA" синього кольору 1 штука.
27. Кросівки "NIKE" чорного кольору 1 пара.
28. Сумка "PUMA" синього кольору 1 штука.
29. Сумка "NIKE" коричневого кольору 1 штука.
30. Сумка "NIKE AIRMAX" сірого кольору 1 штука.
31. Сумка "NIKE" синього кольору 3 штуки.
32. Сумка "PUMA" синього кольору 1 штука.
33. Сумка "GUCCI" рожевого кольору 1 штука.
34. Кросівки "GUCCI" арт. В5 кеди 000745 14 пар.
35. Кросівки "GUCCI" арт. В6 кеди 000745 4 пари.
36. Кросівки "GUCCI" арт. 007 сліпони 000745 9 пар.
37. Кросівки "GUCCI" арт. В21 кеди 000745 16 пар.
38. Кросівки "GUCCI" арт. В22 кеди 000745 16 пар.
39. Кросівки "NIKE" арт. МА964-7 кросівки високі 000246 1 пара.
40. Кросівки "NIKE" арт. А321-1 000304 1 пара.
41. Кросівки "NIKE" арт. 11/2 000870 1 пара.
42. Кросівки "NIKE" арт. А2022-12, 000246 кросівки високі 000246 1 пара.
43. Кросівки "NIKE" арт. А308-3, 000204 1 пара.
44. Кросівки "NIKE" арт. А755-2, 000706 1 пара.
45. Кросівки "NIKE" арт. А1933-8, 000246 1 пара.
46. Черевики "ТОМMY HILFIGER" арт. 565, 000566 1 пара.
47. Черевики "NIKE" арт. №27, 000870 1 пара.
48. Тапки "GUCCI" арт. 02, 000745 1 пара.
49. Тапки "GUCCI" арт. 03, 000745 1 пара.
50. Тапки "NIKE" арт. 6505-5, 000051 1 пара.
51. Кросівки "GUCCI" арт. 006, сліпони 000745 8 пар.
52. Кросівки "ТОМMY HILFIGER", ANKOR 57" 000633 8 пар.
53. Кросівки "ТОМMY HILFIGER", ANKOR 51" 000633 3 пари.
54. Кросівки "ТОМMY HILFIGER", ANKOR 53" 000633 5 пар.
55. Кросівки "PUMA", KINDZER F36 000633 3 пари.
56. Кросівки "PUMA", KINDZER F36 000633 3 пари.
57. Кросівки "NIKE" арт. 216-6 4 пари.
58. Кросівки "NIKE" рожеві, 00165 2 пари.
59. Кросівки "NIKE" В343-68 3 пари.
60. Кросівки "NIKE" А987 сині 3 пари.
61. Кросівки "NIKE" МВ223123 чорні 6 пар.
62. Кросівки "NIKE" 5130-4 чорні 3 пари.
63. Кросівки "NIKE" А1868-5 сірі 2 пари.
64. Кросівки "NIKE" А156-4 білі 1 пара.
65. Кросівки "NIKE" А403-25 бєжеві 1 пара.
66. Кросівки "NIKE" К03-5 рожеві 1 пара.
67. Кросівки "NIKE" В707-4 білі 1 пара.
68. Кросівки "NIKE" В2017-9 2 пари.
69. Кросівки "NIKE" А20022-1 чорні 7 пар.
70. Кросівки "NIKE" А28-15-1 2 пари.
71. Кросівки "NIKE" А925-13 червоні 8 пар.
72. Кросівки "NIKE" В925-14 чорні 6 пар.
73. Кросівки "NIKE" В925-3 зелені 7 пар.
74. Кросівки "NIKE" А925-12 чорні 8 пар.
75. Кросівки "NIKE" А1868-4 сині 3 пари.
76. Кросівки "NIKE" В813-2 білі 8 пар.
77. Кросівки "NIKE" А516-11 чорні 2 пари.
78. Кросівки "NIKE" В505-1 чорні 8 пар.
79. Кросівки "NIKE" А925-10 чорні 15 пар.
80. Кросівки "NIKE" А44321 сірі 1 пара.
81. Кросівки "NIKE" В925-2 13 пар.
82. Сумки "NIKE" чорні 3 шт.
83. Сумки "NIKE" сині 4 шт.
84. Сумки "NIKE" рожеві 2 шт.
85. Сумки "NIKE" сірі 2 шт.
86. Кросівки "NIKE" В337-8 голубі 3 пари.
87. Кросівки "NIKE" 430 сині 4 пари.
88. Кросівки "NIKE" В115 чорні 8 пар.
89. Кросівки "NIKE" В1154-5 фіолетові 4 пари.
90. Кросівки "NIKE" В1125-5 білі 4 пари.
91. Кросівки "NIKE" В1125-9 рожеві 8 пар.
92. Кросівки "NIKE" А153-9 сірі 7 пар.
93. Кросівки "NIKE" А153-2 білі 11 пар.
94. Кросівки "NIKE" А153-8 сині 8 пар.
95. Кросівки "NIKE" А153-3 білі 14 пар.
96. Кросівки "NIKE" А153-4 чорні 10 пар.
97. Кросівки "NIKE" А153-7 зелені 2 пари.
98. Кросівки "NIKE" А153-1 чорні 6 пар.
99. Кросівки "NIKE" А153-5 чорні 7 пар.
100. Кросівки "NIKE" В1860-3 сілі 6 пар.
101. Кросівки "NIKE" В11860-2 рожеві 3 пари.
102. Кросівки "NIKE" В11860-4 чорні 8 пар.
103. Кросівки "NIKE" В2017 сині 3 пари.
104. Кросівки "NIKE" 7164-3 голубі 4 пари.
105. Кросівки "NIKE" 7183-2 рожеві 2 пари.
106. Кросівки "NIKE" В21 сині 2 пари.
107. Кросівки "NIKE" А19-5 сірі 13 пар.
108. Кросівки "NIKE" В917-9 сірі 2 пар.
109. Кросівки "NIKE" 7183-9 сині 2 пар.
110. Кросівки "NIKE" 7183-4 сині 2 пари.
111. Кросівки "NIKE" А133-1 чорні 2 пар.
112. Кросівки "NIKE" В3092-5 чорні 1 пара.
113. Кросівки "NIKE" 1112-6 білі 2 пари.
114. Кросівки "NIKE" В9831 рожеві 000246 5 пар.
115. Кросівки "NIKE" К703-5 000246 3 пари.
116. Кросівки "NIKE" А133-15 000246 4 пари.
117. Кросівки "NIKE" А758-8 зелені 5 пар.
118. Кросівки "NIKE" А758-2 чорні 3 пари.
119. Кросівки "NIKE" А758-6 коричневі 3 пари.
120. Кросівки "NIKE" В758-8 зелені 3 пари.
121. Кросівки "NIKE" А119-20 білі 6 пар.
122. Кросівки "NIKE" В337-8 голубі 2 пари.
123. Кросівки "NIKE" В319-1 2 пари.
124. Кросівки "NIKE" А2815-1 3 пари.
125. Кросівки "NIKE" А1868-4 3 пари.
126. Кросівки "NIKE" А707-4 білі 8 пар.
127. Кросівки "NIKE" В1146-18 рожеві 2 пари.
128. Кросівки "NIKE" А156-4 білі 1 пар.
129. Кросівки "NIKE" В337-5 рожеві 2 пари.
130. Кросівки "NIKE" А403-25 білі 2 пари.
131. Кросівки "NIKE" А443-21 сірі 1 пара.
132. Кросівки "NIKE" А153-9 сірі 1 пара.
133. Кросівки "NIKE" А183-5 чорні 1 пара.
134. Кросівки "NIKE" В925-2 білі 1 пара.
135. Кросівки "NIKE" В309-2 чорні 1 пара.
136. Кросівки "NIKE" 7183-2 рожеві 1 пара.
137. Кросівки "NIKE" А403-7 сірі 1 пара.
138. Кросівки "NIKE" А403-11 чорні 1 пара.
139. Кросівки "NIKE" А118-15 чорні 4 пари.
140. Кросівки "NIKE" МА1897-51 чорні 4 пари.
141. Кросівки "NIKE" МА1050-4 сині 4 пари.
142. Кросівки "NIKE" №32 сині 2 пари.
143. Кросівки "NIKE" №71/1 чорні 4 пари.
144. Кросівки "NIKE" №79 чорні 3 пари.
145. Кросівки "NIKE" №36 чорні 2 пари.
146. Кросівки "NIKE" №2354 чорні 2 пари.
147. Кросівки "NIKE" №23 чорні 3 пари.
148. Кросівки "NIKE" №27 чорні 3 пари.
149. Кросівки "NIKE" №34 білі 8 пар.
150. Кросівки "NIKE" 1890-2 чорно-білі 2 пари.
151. Кросівки "NIKE" 1890-7 чорно-рожеві 1 пара.
152. Кросівки "NIKE" А535-3 чорні 2 пари.
153. Кросівки "NIKE" В535-3 чорні 1 пара.
154. Кросівки "NIKE" В535-4 чорні 2 пари.
155. Кросівки "NIKE" 1890-3 червоні 1 пара.
156. Кросівки "NIKE" 1890-6 сині 1 пара.
157. Кросівки "NIKE" 1890-1 чорні 4 пари.
158. Кросівки "NIKE" 1890-7 чорні 1 пара.
159. Кросівки "NIKE" В535-3 чорні 2 пари.
160. Кросівки "NIKE" 1890-3 білі 2 пари.
161. Кросівки "NIKE" А321-11 чорні 2 пари.
162. Кросівки "NIKE" А321-1 чорні 1 пара.
163. Кросівки "ТОМMY HILFIGER" Т1 білі 10 пар.
164. Кросівки "PUMA" В9 білі 8 пар.
165. Кросівки "PUMA" В10 чорні 5 пар.
166. Кросівки "PUMA" В1N червоні 2 пари.
167. Кросівки "PUMA" В1 білі 1 пара.
168. Кросівки "PUMA" В5 чорні 3 пари.
169. Кросівки "PUMA" В5 сині 2 пари.
170. Кросівки "NIKE" А535-4 чорні 4 пари.
171. Кросівки "NIKE" А535-3 білі 2 пари.
172. Кросівки "NIKE" А1890-6 сині 4 пари.
173. Кросівки "NIKE" 917593100 4 пари.
174. Кросівки "PUMA" Р5 чорні 3 пари.
175. Кросівки "PUMA" В2N сині 3 пари.
176. Кросівки "PUMA" В1 сині 2 пари.
177. Кросівки "PUMA" Р5 чорні 2 пари.
178. Кросівки "PUMA" Р5 чорні 1 пара.
179. Кросівки "PUMA" Р55 сині 4 пари.
180. Кросівки "PUMA" Р55 сіро-сині 5 пар.
181. Кросівки "ТОМMY" HILFIGER" Н8 сірі 5 пар.
182. Кросівки "ТОМMY" HILFIGER" Н55 білі 2 пари.
183. Кросівки "PUMA" Р1 сині 5 пар.
184. Кросівки "PUMA" Р1 чорні 7 пар.
185. Світшот "GUCCI" синього кольору арт. BAMBY AW1819 1 шт.
186. Світшот "GUCCI" бордового кольору арт. BAMBY AW1819 1 шт.
187. Світшот "GUCCI" рожевий арт. BAMBY AW1819 12 шт.
188. Світшот "ТОМMY HILFIGER" фіолетовий TIBBANY 7 шт.
189. Світшот "ТОМMY HILFIGER" мінтоловий TIBBANY 1 шт.
190. Світшот "ТОМMY HILFIGER" рожевий TIBBANY 3 шт.
191. Світшот "Т3 ТОМMY JEANS AW-20" рожевий 5 шт.
192. Світшот "Т3 ТОМMY JEANS AW-20" моко 5 шт.
193. Світшот "GUCCI" С3ANGRE CAT AW1920 рожевий 1 шт.
194. Кофта чорна "ТОМMY LOGO AW20 LONG" 3 шт.
195. Кофта бордова "ТОМMY LOGO AW20 LONG" 3 шт.
196. Кофта рожева "ТОМMY LOGO AW20 LONG" 4 шт.
197. Світшот Р2 "ТОМMY LOGO AW-20" хакі 11 шт.
198. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" бєж 4 шт.
199. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" коричнева 4 шт.
200. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" сині 4 шт.
201. Світшот Р2 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" сірий 1 шт.
202. Сумка жіноча червона "GUCCI" 000168 1 шт.
203. Світшот Р2 "ТОМMY LOGO AW20" хакі 1 шт.
204. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" Чорна 1 шт.
205. Світшот "Т3 ТОМMY JEANS AW-20" рожева 1 шт.
206. Кросівки "ADIDAS" В197-6, 000246 1 пара.
207. Кросівки "REEBOK" А161-2 000706
208. Черевики "COLUMBIA" МА908-2 1 пара.
209. Кросівки "NIKE" В1860-2 чорно-рожеві 1 пара.
210. Сумка жіноча червона "GUCCI" 000168 1 шт.
211. Кросівки "PUMA KINDZER" F36 1 пара.
212. Кросівки "GUCCI" чорні 006, сліпони 008075199 1 пара.
213. Кросівки "ТОМMY HILFIGER ANKOR 57" 1 пара
22.01.2020 зазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001023 від 22.10.2018.

Слідчий з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на вилучені речі.

Слідчий в ході судового розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на те, що вилучені під час проведення обшуку речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадження, в зв`язку з чим виникла необхідність накладення на них арешту з метою забезпечення їх збереження.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про місце і час його проведення повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві отримано ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва № 752/6043/19 про надання дозволу на проведення за фактичного знаходження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м. Київ, пр-т Бандери, 10б.

21.01.2020 в приміщенні магазину «Конфіскат», що за адресою: м. Київ, пр.-т Бандери, 10-б проведено обшук та вилучені речі і документи, які в подальшому на підставі постанови слідчого від 22.01.2020 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, що відповідно до копій відомостей із Єдиного реєстру платників податків реалізується ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходження приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_15 , яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :78:142:0025 загальної площею 3, 5511 га , та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 24.12.2019 року.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено
Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з положеннями ст..98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, яке було вилучено під час проведення обшуку 21.01.2020 р., відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно є доказом злочину, містить сліди злочину, а також могло бути здобуто внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки таке втручання у права власника майна на даній стадії кримінального провадження є виправданим і забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, задовольнити .

Накласти арешт на майно, яке відповідно до копій відомостей із єдиного реєстру платників податків реалізується ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходження приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_15 , яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :78:142:0025 загальної площею 3, 5511 га , та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 24.12.2019 року, а саме:

1. Грошові кошти у сумі 12994грн.
2. Поілетиленовий пакет з написом "Промінвестбанк" з №1316567.
3. Розписка про передачу сейфпакету з валютними цінностями у сумі 136156 від 19.01.2020, розписка про передачу сейфпакету з валютними цінностями у сумі 93835 від 20.01.2020, Розписка про передачу сейфпакету з валютними цінностями без зазначення суми від 21.01.2020.
4. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
5. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
6. Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.
7. Бланки прийому передачі товару на 19ш арк.
8. Прінтер марки "GODEX"
9. Ноутбук марки "ACER" модель (N16C1)
10. Ноутбук "EMACHINES" модель Е528
11. Сиситемні блоки марки "GIGABYTE" в кількості 4 штуки з серійними номерами: ; ; ; .
12. Чековий прінтер марки "CITIZEN" у кількості 4 штуки з інвентарними номерами: 1023003; 1023004; 1023001; 1023002.
13. Товарні чеки у кількості 48 штук.
14. Грошові кошти у сумі 2483грн.
15. Шкарпетки з написом "NIKE" сірого кольору - 31 пара.
16. Шкарпетки з написом "NIKE" чорного кольору - 31 пара.
17. Шкарпетки з написом "NIKE" синього кольору - 34 пара.
18. Шкарпетки з написом "NIKE" голубого кольору - 2 пари.
19. Шкарпетки з написом "NIKE" зеленого кольору - 3 пари.
20. Шкарпетки з написом "ТОМMY HILFIGER" синього кольору - 2 пари.
21. Шкарпетки з написом "ТОМMY HILFIGER" рожевого кольору - 2 пари.
22. Шкарпетки з написом "ТОМMY HILFIGER" коралового кольору - 7 пар.
23. Сумка "NIKE" сіро-рожевого кольору 3 штуки.
24. Сумка "NIKE" сірого кольору 2 штуки.
25. Сумка "NIKE" чорного кольору 1 штука.
26. Сумка "PUMA" синього кольору 1 штука.
27. Кросівки "NIKE" чорного кольору 1 пара.
28. Сумка "PUMA" синього кольору 1 штука.
29. Сумка "NIKE" коричневого кольору 1 штука.
30. Сумка "NIKE AIRMAX" сірого кольору 1 штука.
31. Сумка "NIKE" синього кольору 3 штуки.
32. Сумка "PUMA" синього кольору 1 штука.
33. Сумка "GUCCI" рожевого кольору 1 штука.
34. Кросівки "GUCCI" арт. В5 кеди 000745 14 пар.
35. Кросівки "GUCCI" арт. В6 кеди 000745 4 пари.
36. Кросівки "GUCCI" арт. 007 сліпони 000745 9 пар.
37. Кросівки "GUCCI" арт. В21 кеди 000745 16 пар.
38. Кросівки "GUCCI" арт. В22 кеди 000745 16 пар.
39. Кросівки "NIKE" арт. МА964-7 кросівки високі 000246 1 пара.
40. Кросівки "NIKE" арт. А321-1 000304 1 пара.
41. Кросівки "NIKE" арт. 11/2 000870 1 пара.
42. Кросівки "NIKE" арт. А2022-12, 000246 кросівки високі 000246 1 пара.
43. Кросівки "NIKE" арт. А308-3, 000204 1 пара.
44. Кросівки "NIKE" арт. А755-2, 000706 1 пара.
45. Кросівки "NIKE" арт. А1933-8, 000246 1 пара.
46. Черевики "ТОМMY HILFIGER" арт. 565, 000566 1 пара.
47. Черевики "NIKE" арт. №27, 000870 1 пара.
48. Тапки "GUCCI" арт. 02, 000745 1 пара.
49. Тапки "GUCCI" арт. 03, 000745 1 пара.
50. Тапки "NIKE" арт. 6505-5, 000051 1 пара.
51. Кросівки "GUCCI" арт. 006, сліпони 000745 8 пар.
52. Кросівки "ТОМMY HILFIGER", ANKOR 57" 000633 8 пар.
53. Кросівки "ТОМMY HILFIGER", ANKOR 51" 000633 3 пари.
54. Кросівки "ТОМMY HILFIGER", ANKOR 53" 000633 5 пар.
55. Кросівки "PUMA", KINDZER F36 000633 3 пари.
56. Кросівки "PUMA", KINDZER F36 000633 3 пари.
57. Кросівки "NIKE" арт. 216-6 4 пари.
58. Кросівки "NIKE" рожеві, 00165 2 пари.
59. Кросівки "NIKE" В343-68 3 пари.
60. Кросівки "NIKE" А987 сині 3 пари.
61. Кросівки "NIKE" МВ223123 чорні 6 пар.
62. Кросівки "NIKE" 5130-4 чорні 3 пари.
63. Кросівки "NIKE" А1868-5 сірі 2 пари.
64. Кросівки "NIKE" А156-4 білі 1 пара.
65. Кросівки "NIKE" А403-25 бєжеві 1 пара.
66. Кросівки "NIKE" К03-5 рожеві 1 пара.
67. Кросівки "NIKE" В707-4 білі 1 пара.
68. Кросівки "NIKE" В2017-9 2 пари.
69. Кросівки "NIKE" А20022-1 чорні 7 пар.
70. Кросівки "NIKE" А28-15-1 2 пари.
71. Кросівки "NIKE" А925-13 червоні 8 пар.
72. Кросівки "NIKE" В925-14 чорні 6 пар.
73. Кросівки "NIKE" В925-3 зелені 7 пар.
74. Кросівки "NIKE" А925-12 чорні 8 пар.
75. Кросівки "NIKE" А1868-4 сині 3 пари.
76. Кросівки "NIKE" В813-2 білі 8 пар.
77. Кросівки "NIKE" А516-11 чорні 2 пари.
78. Кросівки "NIKE" В505-1 чорні 8 пар.
79. Кросівки "NIKE" А925-10 чорні 15 пар.
80. Кросівки "NIKE" А44321 сірі 1 пара.
81. Кросівки "NIKE" В925-2 13 пар.
82. Сумки "NIKE" чорні 3 шт.
83. Сумки "NIKE" сині 4 шт.
84. Сумки "NIKE" рожеві 2 шт.
85. Сумки "NIKE" сірі 2 шт.
86. Кросівки "NIKE" В337-8 голубі 3 пари.
87. Кросівки "NIKE" 430 сині 4 пари.
88. Кросівки "NIKE" В115 чорні 8 пар.
89. Кросівки "NIKE" В1154-5 фіолетові 4 пари.
90. Кросівки "NIKE" В1125-5 білі 4 пари.
91. Кросівки "NIKE" В1125-9 рожеві 8 пар.
92. Кросівки "NIKE" А153-9 сірі 7 пар.
93. Кросівки "NIKE" А153-2 білі 11 пар.
94. Кросівки "NIKE" А153-8 сині 8 пар.
95. Кросівки "NIKE" А153-3 білі 14 пар.
96. Кросівки "NIKE" А153-4 чорні 10 пар.
97. Кросівки "NIKE" А153-7 зелені 2 пари.
98. Кросівки "NIKE" А153-1 чорні 6 пар.
99. Кросівки "NIKE" А153-5 чорні 7 пар.
100. Кросівки "NIKE" В1860-3 сілі 6 пар.
101. Кросівки "NIKE" В11860-2 рожеві 3 пари.
102. Кросівки "NIKE" В11860-4 чорні 8 пар.
103. Кросівки "NIKE" В2017 сині 3 пари.
104. Кросівки "NIKE" 7164-3 голубі 4 пари.
105. Кросівки "NIKE" 7183-2 рожеві 2 пари.
106. Кросівки "NIKE" В21 сині 2 пари.
107. Кросівки "NIKE" А19-5 сірі 13 пар.
108. Кросівки "NIKE" В917-9 сірі 2 пар.
109. Кросівки "NIKE" 7183-9 сині 2 пар.
110. Кросівки "NIKE" 7183-4 сині 2 пари.
111. Кросівки "NIKE" А133-1 чорні 2 пар.
112. Кросівки "NIKE" В3092-5 чорні 1 пара.
113. Кросівки "NIKE" 1112-6 білі 2 пари.
114. Кросівки "NIKE" В9831 рожеві 000246 5 пар.
115. Кросівки "NIKE" К703-5 000246 3 пари.
116. Кросівки "NIKE" А133-15 000246 4 пари.
117. Кросівки "NIKE" А758-8 зелені 5 пар.
118. Кросівки "NIKE" А758-2 чорні 3 пари.
119. Кросівки "NIKE" А758-6 коричневі 3 пари.
120. Кросівки "NIKE" В758-8 зелені 3 пари.
121. Кросівки "NIKE" А119-20 білі 6 пар.
122. Кросівки "NIKE" В337-8 голубі 2 пари.
123. Кросівки "NIKE" В319-1 2 пари.
124. Кросівки "NIKE" А2815-1 3 пари.
125. Кросівки "NIKE" А1868-4 3 пари.
126. Кросівки "NIKE" А707-4 білі 8 пар.
127. Кросівки "NIKE" В1146-18 рожеві 2 пари.
128. Кросівки "NIKE" А156-4 білі 1 пар.
129. Кросівки "NIKE" В337-5 рожеві 2 пари.
130. Кросівки "NIKE" А403-25 білі 2 пари.
131. Кросівки "NIKE" А443-21 сірі 1 пара.
132. Кросівки "NIKE" А153-9 сірі 1 пара.
133. Кросівки "NIKE" А183-5 чорні 1 пара.
134. Кросівки "NIKE" В925-2 білі 1 пара.
135. Кросівки "NIKE" В309-2 чорні 1 пара.
136. Кросівки "NIKE" 7183-2 рожеві 1 пара.
137. Кросівки "NIKE" А403-7 сірі 1 пара.
138. Кросівки "NIKE" А403-11 чорні 1 пара.
139. Кросівки "NIKE" А118-15 чорні 4 пари.
140. Кросівки "NIKE" МА1897-51 чорні 4 пари.
141. Кросівки "NIKE" МА1050-4 сині 4 пари.
142. Кросівки "NIKE" №32 сині 2 пари.
143. Кросівки "NIKE" №71/1 чорні 4 пари.
144. Кросівки "NIKE" №79 чорні 3 пари.
145. Кросівки "NIKE" №36 чорні 2 пари.
146. Кросівки "NIKE" №2354 чорні 2 пари.
147. Кросівки "NIKE" №23 чорні 3 пари.
148. Кросівки "NIKE" №27 чорні 3 пари.
149. Кросівки "NIKE" №34 білі 8 пар.
150. Кросівки "NIKE" 1890-2 чорно-білі 2 пари.
151. Кросівки "NIKE" 1890-7 чорно-рожеві 1 пара.
152. Кросівки "NIKE" А535-3 чорні 2 пари.
153. Кросівки "NIKE" В535-3 чорні 1 пара.
154. Кросівки "NIKE" В535-4 чорні 2 пари.
155. Кросівки "NIKE" 1890-3 червоні 1 пара.
156. Кросівки "NIKE" 1890-6 сині 1 пара.
157. Кросівки "NIKE" 1890-1 чорні 4 пари.
158. Кросівки "NIKE" 1890-7 чорні 1 пара.
159. Кросівки "NIKE" В535-3 чорні 2 пари.
160. Кросівки "NIKE" 1890-3 білі 2 пари.
161. Кросівки "NIKE" А321-11 чорні 2 пари.
162. Кросівки "NIKE" А321-1 чорні 1 пара.
163. Кросівки "ТОМMY HILFIGER" Т1 білі 10 пар.
164. Кросівки "PUMA" В9 білі 8 пар.
165. Кросівки "PUMA" В10 чорні 5 пар.
166. Кросівки "PUMA" В1N червоні 2 пари.
167. Кросівки "PUMA" В1 білі 1 пара.
168. Кросівки "PUMA" В5 чорні 3 пари.
169. Кросівки "PUMA" В5 сині 2 пари.
170. Кросівки "NIKE" А535-4 чорні 4 пари.
171. Кросівки "NIKE" А535-3 білі 2 пари.
172. Кросівки "NIKE" А1890-6 сині 4 пари.
173. Кросівки "NIKE" 917593100 4 пари.
174. Кросівки "PUMA" Р5 чорні 3 пари.
175. Кросівки "PUMA" В2N сині 3 пари.
176. Кросівки "PUMA" В1 сині 2 пари.
177. Кросівки "PUMA" Р5 чорні 2 пари.
178. Кросівки "PUMA" Р5 чорні 1 пара.
179. Кросівки "PUMA" Р55 сині 4 пари.
180. Кросівки "PUMA" Р55 сіро-сині 5 пар.
181. Кросівки "ТОМMY" HILFIGER" Н8 сірі 5 пар.
182. Кросівки "ТОМMY" HILFIGER" Н55 білі 2 пари.
183. Кросівки "PUMA" Р1 сині 5 пар.
184. Кросівки "PUMA" Р1 чорні 7 пар.
185. Світшот "GUCCI" синього кольору арт. BAMBY AW1819 1 шт.
186. Світшот "GUCCI" бордового кольору арт. BAMBY AW1819 1 шт.
187. Світшот "GUCCI" рожевий арт. BAMBY AW1819 12 шт.
188. Світшот "ТОМMY HILFIGER" фіолетовий TIBBANY 7 шт.
189. Світшот "ТОМMY HILFIGER" мінтоловий TIBBANY 1 шт.
190. Світшот "ТОМMY HILFIGER" рожевий TIBBANY 3 шт.
191. Світшот "Т3 ТОМMY JEANS AW-20" рожевий 5 шт.
192. Світшот "Т3 ТОМMY JEANS AW-20" моко 5 шт.
193. Світшот "GUCCI" С3ANGRE CAT AW1920 рожевий 1 шт.
194. Кофта чорна "ТОМMY LOGO AW20 LONG" 3 шт.
195. Кофта бордова "ТОМMY LOGO AW20 LONG" 3 шт.
196. Кофта рожева "ТОМMY LOGO AW20 LONG" 4 шт.
197. Світшот Р2 "ТОМMY LOGO AW-20" хакі 11 шт.
198. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" бєж 4 шт.
199. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" коричнева 4 шт.
200. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" сині 4 шт.
201. Світшот Р2 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" сірий 1 шт.
202. Сумка жіноча червона "GUCCI" 000168 1 шт.
203. Світшот Р2 "ТОМMY LOGO AW20" хакі 1 шт.
204. Кофта В7 "ТОМMY LOGO AW20 LONG" Чорна 1 шт.
205. Світшот "Т3 ТОМMY JEANS AW-20" рожева 1 шт.
206. Кросівки "ADIDAS" В197-6, 000246 1 пара.
207. Кросівки "REEBOK" А161-2 000706
208. Черевики "COLUMBIA" МА908-2 1 пара.
209. Кросівки "NIKE" В1860-2 чорно-рожеві 1 пара.
210. Сумка жіноча червона "GUCCI" 000168 1 шт.
211. Кросівки "PUMA KINDZER" F36 1 пара.
212. Кросівки "GUCCI" чорні 006, сліпони 008075199 1 пара.
213. Кросівки "ТОМMY HILFIGER ANKOR 57" 1 пара

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя