Справа № 592/1385/20
Провадження № 1-кс/592/685/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , прокурора- ОСОБА_4 , захисника потерпілої ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 про встановлення часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 за підозрою директора ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2018-2019 років директор та інші службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків, незаконного формування податкового кредиту, розтрати коштів цього Товариства здійснювали фіктивну (лише шляхом оформлення фіктивних бухгалтерських документів, без реального руху товарів) закупівлю мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств із ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640). В дійсності ж вказані добрива зазначеними суб`єктами господарювання до ТОВ «Агрофірма Лан» не поставлялися, цей товар до ТОВ не надходив і в виробництві не використовувався.

Для надання вказаним фіктивним фінансово-господарським операціям вигляду реальних, директор ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) ОСОБА_7 , у період з 01.09.2018 по 31.11.2018, підробив і використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) із ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), а також податкові декларації з ПДВ за вересень, жовтень і листопад 2018 року і додатки №5 до них.

Також, ОСОБА_7 перерахував кошти Товариства на загальну суму 3 126 375,00 грн. із розрахункових банківських рахунків ТОВ «Агрофірма Лан» на рахунки ФГ «Чиж», ФГ «Дженералс Корн», ТОВ «Федтекском», тим самим розтративши кошти очолюваного ним Товариства.

При цьому, відповідно до висновку експерта від 22.08.2019 №19/119/11-3/55е проведеною судовою економічною експертизою встановлено та документально підтверджено, що керівником ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_7 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 3126375,00грн. за добрива наступним суб`єктам господарської діяльності: ФГ «Чиж» - 1562250,00 грн., ФГ «Дженералс Корн» - 864125,00 грн., ТОВ «Федтекском» - 700000,00 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 , 11.09.2019 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використанні завідомо підроблених документів та розтраті чужого майна.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, слідчим за дорученням прокурора 24.12.2019 підозрюваному ОСОБА_7 , його захисникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також потерпілим ОСОБА_5 та її адвокату ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Підозрюваному, його захисникам та потерпілим забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження (в ключаючи позаробочий час та вихідні дні, за попередньою домовленістю), можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи досудового розслідування.

Упродовж місяця з дня надання доступу до матеріалів досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 її адвокат ОСОБА_9 , не здійснили розумних заходів, які направлені на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Не з`явлення до слідчого, не повідомлення про неможливість з`явитись до слідчого свідчать про умисні та цілеспрямовані дії вказаних осіб, направлені на затягування ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Станом на 29.01.2020 потерпіла ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_9 не ознайомилися взагалі з жодним томом кримінального провадження.

Так, стороною обвинувачення прийнято рішення про необхідність встановлення часу для ознайомлення потерпілої ОСОБА_5 та її адвоката ОСОБА_9 із матеріалами кримінального провадження.

Матеріали досудового розслідування для ознайомлення надані з дотриманням вимог ст. ст. 103, 104, 290 КПК України, у підшитому і пронумерованому стані, у кількості 20 (двадцять) томів у приміщенні службового кабінету №104 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд.13.

Про причини зволікання з ознайомленням ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_9 сторону обвинувачення не повідомили.

Також, стороною обвинувачення здійснювалися заходи для відкриття матеріалів розслідування стороні захисту, для цього 23.01.2019 потерпілій ОСОБА_5 було вручено повістки про виклик для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання копій.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Просить задовольнити клопотання та встановити строк для ознайомлення потерпілій ОСОБА_5 та її адвокату ОСОБА_9 , з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 04.01.2019, до 21.02.2020.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю та просить його задовольнити, вказуючи, що адвокату ОСОБА_9 як захиснику потерпілої повідомлялося про те, що він має право доступ до матеріалів досудового розслідування, однак він відмовився отримувати будь-які повідомлення письмові.

Прокурор вважає, що сторона захисту зволікає з реалізацією свого права на ознайомлення з матеріалами провадження, до цього часу було достатньо днів для того, щоб ознайомитися з документами та їх сфотографувати тощо. Причини, які перешкоджають знайомитися з матеріалами відсутні. Також зазначає, що слідству невідомо було до цього дня, що на даний час інтереси потерпілої ОСОБА_5 представляє адвокат ОСОБА_6 , а не адвокат ОСОБА_9 , який з метою уникнення конфлікту інтересів відмовився надавати їй правову допомогу, адже постанови про відмову від захисника у його присутності слідчим не виносилася.

Представник потерпілої- адвокат ОСОБА_6 суду пояснив. Що 03.02.2020 року з ОСОБА_5 було укладено Договір про надання правової допомоги у даному кримінальному провадженні, а адвокат ОСОБА_9 більше не здійснює її представництво, він захищає підозрюваного ОСОБА_7 . Так, він бажає знайомитися з матеріалами справи, однак просить суд при вирішенні даного клопотання врахувати ряд обставин, зокрема те, що провадження складається з 20 томів та додатково містять матеріали негласних слідчих(розшукових) дій, яких більше 10 000 файлів, а також він має і інших клієнтів та запланові судові засідання, тому просить суд встановити 80 робочих днів для ознайомлення потерпілій ОСОБА_5 та йому як її представнику з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 04.01.2019, до 21.02.2020.

Адвокат ОСОБА_9 надав суду письмові пояснення, в яких вказує, що ним на даний час не здійснюється представництво інтересів ОСОБА_5 , про що він направив повідомлення і самій потерпілій, де зазначає, що з метою недопущення конфлікту інтересів, так як ОСОБА_7 набув статусу підозрюваної особи, він не має можливості представляти і її інтереси.

Потерпіла належним чином повідомлена про розгляд клопотання, в судове засіданні не з`явилася.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Так, слідчим за дорученням прокурора 24.12.2019 підозрюваному ОСОБА_7 , його захисникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншим особам, відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. (а.с.7-29) Адвокату ОСОБА_9 , як представнику потерпілої ОСОБА_5 повідомлення про завершення досудового розслідування направлено не було. Натомість, потерпілій ОСОБА_5 таке повідомлення було направлено із інформацією про відправлення та описом. (а.с. 18-19)

Підозрюваному, його захисникам та потерпілим забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження (включаючи позаробочий час та вихідні дні, за попередньою домовленістю), можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи досудового розслідування.

Так, упродовж місяця з дня надання доступу до матеріалів досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 не здійснили розумних заходів, які направлені на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Станом на 29.01.2020 потерпіла ОСОБА_5 не ознайомилася взагалі з жодним томом кримінального провадження.

Тому, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, представника потерпілої, вважаю, що для завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження потерпілій ОСОБА_5 необхідно не більше 18 робочих днів, а весь процес ознайомлення необхідно закінчити до 18 години 28.02.2020 року. Що ж стосується адвоката ОСОБА_9 , то на даний час він не є представником потерпілої ОСОБА_5 , а тому підстав для встановлення йому строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження слідчий суддя не вбачає, як і представнику потерпілої- адвокату ОСОБА_6 , так як не встановлено, що він зволікає при ознайомленні з матеріалами провадження.

Керуючись ст. 290 ч.10 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Встановити потерпілій ОСОБА_5 строк для завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 року протягом 18 робочих днів, завершити ознайомлення не пізніше 18 години 28 лютого 2020 року, роз`яснивши їй, що після спливу вищевказаного строку потерпіла буде вважатись такою, що ознайомлена з матеріалами провадження.

Ухвала не оскаржується, заперечення на неї можуть бути розглянуті під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1