печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.09.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 за адресою:

АДРЕСА_1 обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, в ході якого встановлено, що протягом 2016-2019 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем 181 тендеру на поставку військовим частинам радіокерованих мішеневих установок, боксів металевих, будівництва інженерних споруд для відпрацювання військової вогневої підготовки, пунктів боєпостачання, веж снайперів, веж керування за кошти державного бюджету України, укладено 169 договорів на загальну суму 230 616,7 тис. грн.. В результаті аналізу тендерної документації, ланцюгів походження матеріалів при постачанні секцій колії з дерев`яним шпалами довжиною 6м для самохідної та причепної установокb (колісна база 1524мм) на замовлення ВЧ НОМЕР_1 (п.н. НОМЕР_2 ), ВЧ НОМЕР_3 (п.н. НОМЕР_4 ) які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 21.11.2018 по 31.12.2018 року за бюджетні кошти, встановлено ознаки привласнення коштів у значних розмірах, за рахунок завищення ціни постачання рельси Р-18 та можливого використання військового майна (колій) під виглядом нового. Також встановлені ознаки порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до втрат бюджету у сумі понад 3 млн. грн.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні просив розглядати клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ст. 27 ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем 181 тендеру на поставку військовим частинам радіокерованих мішеневих установок, боксів металевих, будівництва інженерних споруд для відпрацювання військової вогневої підготовки, пунктів боєпостачання, веж снайперів, веж керування за кошти державного бюджету України, укладено 169 договорів на загальну суму 230 616,7 тис. грн..

В результаті аналізу тендерної документації, ланцюгів походження матеріалів при постачанні секцій колії з дерев`яним шпалами довжиною 6м для самохідної та причепної установок (колісна база 1524мм) на замовлення ВЧ НОМЕР_1 (п.н. НОМЕР_2 ), ВЧ НОМЕР_3 (п.н. НОМЕР_4 ), які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 21.11.2018 року по 31.12.2018 року за бюджетні кошти, встановлено ознаки привласнення коштів у значних розмірах, за рахунок завищення ціни постачання рельси Р-18 та можливого використання військового майна (колій) під виглядом нового. Також встановлені ознаки порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до втрат бюджету у сумі понад 3 млн. грн.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_5 ) у грудні 2018 виписало та у грудні 2018 - січні 2019 року зареєструвало податкові накладні за операціями із постачання військовим частинам НОМЕР_1 (п.н. 08327157) та НОМЕР_3 (п.н. 08152347) «секцій колії з дерев`яними шпалами довжиною 6м для самохідної та причепної установок (колісна база 1524 мм)» у кількості 1207 штук на загальну суму 10 328 682,40грн. в т.ч. ПДВ 1 721 447,07 грн.

Згідно даних з відкритих джерел інформації ( ІНФОРМАЦІЯ_2 Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом грудня 2018 року військова частина НОМЕР_1 (п.н. НОМЕР_2 ) перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 7 904 250 грн. з ПДВ.

За результатами аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних, податкової звітності, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року та 6 місяців 2019 року, ні рейок залізничних (рельси), ні шпал не придбавало, можливостей для виготовлення власними силами не має, відповідно і поставити їх не могло.

Протягом жовтня грудня 2018 року військові частини, що розташовані на території учбового центру Збройних сил України «Десна» (вч НОМЕР_1 (п.н. НОМЕР_2 ) та вч НОМЕР_3 (п.н. НОМЕР_4 )) провели тендери на закупівлю «причепних установок для показу мішеней та секцій колії з дерев`яними шпалами довжиною 6м для самохідної та причепної установок (колісна база 1524 мм)», за участю лише двох учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 , м.Київ), за результатами яких переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 3 договори із предметом закупівлі «Залізничне обладнання (Причепна установка для показу важких мішеней в русі; Секції колії з дерев`яними шпалами довжиною 6 м для самохідної та причепної установки (колісна база 1524 мм)»:

- з вч НОМЕР_1 (п.н. НОМЕР_2 ) - № 114 вiд 21.11.2018 на суму 4 957 456 грн., в т.ч. ПДВ, з них секції колій на суму 3 689 434, 4 грн. з ПДВ;

- з вч НОМЕР_1 (п.н. 08327157) - № 138 вiд 17.12.2018 на суму 3 946 794 грн., в т.ч. ПДВ, з них секції колій на суму 3 830 275, 0 грн. з ПДВ;

- з вч НОМЕР_3 (п.н. 08152347) - № 63 вiд 11.12.2018 - на суму 3 071 046 грн. в т.ч. ПДВ, з них секції колій на суму 2 808 973,00 грн. з ПДВ.

Предмет закупівель був визначений таким чином, щоб унеможливити участь будь-яких інших учасників, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Протягом 2019 року за аналогічною схемою, тобто, за рахунок спотвореного визначення предмета закупівлі, а саме: код ДК 021:2015 - 50220000-3 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги (Послуга з пусконалогодження та монтажу обладнання на дороги для руху цілей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 договори:

- з ВЧ НОМЕР_1 (п.н. 08327157) - № 40 вiд 26.03.2019 на суму 3 917 583 грн., в т.ч. ПДВ,

- з ВЧ НОМЕР_1 (п.н. 08327157) - № 81 вiд 23.05.2019 на суму 3 580 030 грн., в т.ч. ПДВ,

- з ВЧ НОМЕР_3 (п.н. 08152347) - № 23 вiд 15.04.2019 - на суму 3 736 958 грн. в т.ч. ПДВ.

У зв`язку із зазначеним, до вчинення кримінального правопорушення також можуть бути причетн івійськові службові особи військової частини НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, перебувають у військовій частини НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки прокурорм не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, суддя, за наявності правових підстав ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.09.2019 року , - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.09.2019 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів, додаткових угод, тендерної документації, актів приймання-передачі, видаткових накладних, рахунків-фактур на відвантажену продукцію, повідомлень-підтверджень, паспортів (сертифікатів) якості, первинних платіжних бухгалтерських документів,а також інших документів, які стосуються виконання умов договорів (в тому числі № 114 вiд 21.11.2018 на суму 4 957 456 грн.,№ 138 вiд 17.12.2018 на суму 3 946 794 грн., № 40 вiд 26.03.2019 на суму 3 917 583 грн.,№ 81 вiд 23.05.2019 на суму 3 580 030 грн.) між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на закупівлю та поставку залізничного обладнання (Причепна установка для показу важких мішеней в русі; секції колії з дерев`яними шпалами довжиною 6 м для самохідної та причепної установки (колісна база 1524 мм) та закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутніх послуг, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14672/20-к

Прим. 2 - Прокурор Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3

Копія Військова частина НОМЕР_1

21.04.2020 року