Справа № 597/2/20
Провадження № 1-кс/597/3/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
03.01.2020 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровокою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 01 хвилини 18.11.2019 року по 00 годин 01 хвилину 21.11.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 18.11.2019 року по 00 годин 01 хвилину 21.11.2019 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 01 хвилини 18.11.2019 року по 00 годин 01 хвилину 21.11.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчий СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні підтримав.

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.11.2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

18.11.2019 року біля 18 години невідома особа, яка представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 21580 гривень, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с.Слобідка Заліщицького району Тернопільської області.

18.11.2019 року на мобільний номер ОСОБА_9 надійшло смс - повідомлення, де було вказано, що її банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та для з`ясування обставин необхідно звернутися за відповідними номерами. Після того ОСОБА_9 зателефонувала на один із номерів, який був зазначений в смс - повідомленні, де слухавку взяв невідомий їй чоловік та представився працівником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови останній повідомив їй, що по її картковому рахунку незаконно здійснюється операція з грошовими коштами. Для припинення даної операції потрібно повідомити коди, що прийшли на номер її мобільного телефону. ОСОБА_9 повідомила коди, працівник сказав, що операція виконана.

19.11.2019 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 21580 гривень.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 00 годин 01 хвилини 18 листопада 2019 року по 00 годин 01 хвилину 21 листопада 2019 року, а саме: - номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; - наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 19 листопада 2019 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровокою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 01 хвилини 18.11.2019 року по 00 годин 01 хвилину 21.11.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 18.11.2019 року по 00 годин 01 хвилину 21.11.2019 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 01 хвилини 18.11.2019 року по 00 годин 01 хвилину 21.11.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1