УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 3075/10 від 26.01.2006р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер), представника ТОВ «ОЛДАЄЙН» - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛДАЄЙН», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000013 від 21.02.2018р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 21.02.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
30.03.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, зокрема і ТОВ «Олдаєйн» (код за ) № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) із забороною відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та подальшою зупинкою видаткових операції по цим рахункам.
Адвокат ОСОБА_3 зазначив, що арешт на вказані рахунки ТОВ «Олдаєйн» (код за ) накладався в рамках кримінального провадження № 0000013 від 21.02.2018р., яке розслідувалося за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Однак, вказана стаття КК України була виключена згідно із Законом України від 18.09.2019р. № 101-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», який набрав чинності 25.09.2019р.
Тому, адвокат ОСОБА_3 просив скасувати накладений ухвалою слідчого судді від 30.03.2018р. арешт, так як у його подальшому застосуванні відпала потреба.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, проте надіслав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності.
Крім того, слідчий зазначив, що не заперечує проти задоволення поданого адвокатом клопотання, оскільки постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 від 24.05.2019р. кримінальне провадження № 0000013 від 21.02.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України закрито, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання та матеріали клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000013 від 21.02.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (справа № 760/8189/18), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 21.02.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
30.03.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, зокрема і ТОВ «Олдаєйн» (код за ) № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) із забороною відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та подальшою зупинкою видаткових операції по цим рахункам.
24.05.2019р. постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 закрито кримінальне провадження № 0000013 від 21.02.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчим не вирішувалося питання про скасування арешту майна, накладеного в рамках даного кримінального провадження на грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ «Олдаєйн» (код за ), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).
За таких обставин, слідчий суддя, з метою недопущення порушення прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадження, вважає необхідним вирішити питання про скасування вказаного арешту майна.
Враховуючи ту обставину, що 24.05.2019р. постановою слідчого було закрите кримінальне провадження № 0000013 від 21.02.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 30.03.2018р. відпала потреба, тому клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Олдаєйн» (код за ), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за - скасуванню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 174, 309, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛДАЄЙН», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000013 від 21.02.2018р. задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.03.2018р., на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Олдаєйн» (код за ) № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) із забороною відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та подальшою зупинкою видаткових операції по цим рахункам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1