Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/449/20
Справа № 711/1175/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 та інші, які в подальшою реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було виявлено ряд земельних ділянок на території м. Умань, які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.

Досудовим розслідуванням вилучено ряд Висновків про ринкову вартість нерухомого майна, за вищевказаними адресами, яку нібито виготовляло ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 .

Допитом у якості свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » жодних Звітів про ринкову вартість нерухомого майна не складало та не виготовляло, які нібито замовляли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Також, в ході слідства вилучено ряд довідок про відсутність забудов на земельних ділянках №333 від 01.08.2018, №328 від 31.07.2018, №317 від 31.07.2018, №327 від 31.07.2018, №486 від 27.09.2018, №485 від 27.09.2018, які виготовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заявами ОСОБА_7 ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .. Дані довідки засвідчував своїм підписом ОСОБА_17 (РНОКПП № НОМЕР_1 ).

Проведеними допитами у якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , останній повідомили, що з жодними заявами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зверталися з ціллю отримання будь-яких довідок про відсутність забудов.

Відповідно до проведеної технічної експертизи документів №1/1564 від 21.12.2019, відбитки печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Висновках про вартість об`єктів оцінки №EX7 від 26.10.2016, №EX2 від 26.10.2016, №EX1 від 26.10.2016, ЕХ2 від 01.10.2017, висновках від 31.05.2018 та довідках нанесені не печаткою ПП « ОСОБА_4 », експериментальні зразки відбитків якої надані на експертизу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаних Висновків про вартість об`єктів оцінки та довідок про відсутність забудов причетній ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_19 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, міститься запис про припинення суб`єкта від 01.03.2017.

Реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_17 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, міститься запис про припинення суб`єкта від 31.07.2008.

Реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_20 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У вказаних реєстраційних справах містяться документи, що мають вільні зразки підпису ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 які необхідно надати експертам для порівняльного дослідження почерку.

В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами: №:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; №:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , №:03:000:1482, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , №:02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:02:005:0980, площею 0,0223 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , №:05:004:0885, площею 0,2375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , які оформлені та зареєстровані на фізичних осіб на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також технічної документації із землеустрою, землевпорядними організаціями, які в дійсності її не виготовляли.

Отриманою відповіддю із ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що державні акти на право приватної власності на землюсерії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії III-ЧР №036272 від 04.03.2000, по Уманському району Черкаської області - не зареєстровано.

10.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_7 видано рішення №368 «Про приватизацію земельних ділянок». Вивченням рішення міської ради №368 від 10.08.2000, було встановлено що в ньому відсутні адреси земельних ділянок, які планувалися на приватизацію, що розташовані за адресами: АДРЕСА_10 передано ОСОБА_21 , АДРЕСА_13 - передано ОСОБА_22 , АДРЕСА_12 передано ОСОБА_23 , АДРЕСА_1 передано ОСОБА_24 , АДРЕСА_10 передано ОСОБА_25 .

Відповідно до судово-технічної експертизи №1340/17-23, 794-798/18-23 від 30.08.2018, аркуш 2-й рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №368 від 10.08.2000, яке було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2017 - текст типографічних даних та решта друкованого тексту рішення №368 (1-му, 2-му та 3-му аркушах), надруковані із використанням різних друкуючих пристроїв. Друкований текст на 2-му аркуші рішення №368 було надруковано вірогідно не одномоментно з друкованим текстом на 1-му та 2-му аркуші рішення №368.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 реєструвала 29.05.2018 право власності на земельну ділянку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 в приватного нотаріуса Жашківського нотаріального округу ОСОБА_26 , ОСОБА_27 реєстрував 16.07.2016 право власності на земельну ділянку, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 06.03.2017 реєструвала право власності на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_13 , в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_28 , ОСОБА_23 зареєстрував право власності 25.05.2017 на земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 в Виконавчому комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 діючи в інтересах ОСОБА_31 зареєструвала право власності 18.01.2017 та 31.01.2017 приватним нотаріусом Уманського нотаріального округу ОСОБА_32 .

Вищевказані реєстраційні справи були передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходяться на зберіганні реєстраційні справи на вищевказані земельні ділянки, в яких містяться документи, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в матеріалах реєстраційних справ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було виготовлено технічну документацію із землеустрою, яку ІНФОРМАЦІЯ_11 затвердила, із зареєстрованими державними реєстраторами кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких в подальшому невстановленими особами, було здійснено державну реєстрацію права власності на підконтрольних їм осіб, тим самим вчинено дії, які полягали у виведенні із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 нерухомого майна.

17.12.2019 ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та іншим вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_19 » (РНОКПП № НОМЕР_3 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційні справи, щодо земельних ділянок за кадастровими номерами, а саме: №:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; №:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , №:03:000:1482, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , №:02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:02:005:0980, площею 0,0223 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , №:05:004:0885, площею 0,2375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , право власності на які було оформлено на підставі заяв ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_37 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити вільні зразки підпису, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою АДРЕСА_19 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.

З урахуванням вище викладеного, слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі та проводити судовий розгляд без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник представника ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_38 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_39 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою АДРЕСА_19 , а саме: до реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_19 » (РНОКПП № НОМЕР_3 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційних справ, щодо земельних ділянок за кадастровими номерами, а саме: №:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; №:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , №:03:000:1482, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , №:02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:02:005:0980, площею 0,0223 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , №:05:004:0885, площею 0,2375 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , право власності на які було оформлено на підставі заяв ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_37 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії ухвали - до 19 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1