Справа № 463/4395/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«26» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розглянув клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_7 , яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернополя, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_7 звернувся до Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 12 червня 2020 року вищевказане клопотання передане на розгляд Шевченківського районного суду м. Львова.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000032 від 11.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 від 26.12.2016 № 311 о/с, ОСОБА_4 призначено з 26.12.2016 на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області є територіальним органом поліції, який утворюється, ліквідовується та реорганізовується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України на підставі пропозицій Голови Національної поліції України та згідно із законодавством України реалізовує повноваження Національної поліції на території Тернопільської області.

У своїй діяльності Головне управління Національної поліції в Тернопільській області керується Конституцією та Законами України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У межах своєї діяльності та Положення, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області має право вчиняти правочини (укладати угоди), у тому числі укладати договори (контракти), набувати майнові та немайнові права і обов`язки в межах своєї компетенції, бути учасником у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному (як цивільний позивач) судочинстві.

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та інших фінансових установах України, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші печатки та штампи (за потреби), бланки зі своєю повною та скороченою назвами, необхідні для здійснення діяльності.

Відповідно до схеми закріплення заступників начальників ГУ НП за структурними підрозділами Головного управління для координації їх діяльності та відповідного контролю, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області координує діяльність наступних структурних підрозділів: управління логістики та матеріально-технічного забезпечення, управління інформаційно-аналітичної підтримки, управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, відділ зв`язку та телекомунікацій, сектор пенсійного забезпечення, тренінговий центр, центр забезпечення, сектор документального забезпечення.

Згідно з п. 14 ч. 3 посадової інструкції, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності органів поліції області, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління поліції, зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв`язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

Відповідно до п. 3 ч. 5 посадової інструкції, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області організовує монтаж, ремонт, обслуговування технічних засобів охоронного призначення, озброєння, транспорту, засобів зв`язку, приміщень, які надані поліції для виконання покладених на неї завдань, контроль за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів органами і підрозділами ГУ НП в Тернопільській області, підприємствами, закладами та установами, що належать до сфери управління поліції.

Відповідно до ч. 7 посадової інструкції, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підписує господарські договори від імені Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, уповноважений на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та являється службовою особою.

Встановлено, що Головне управління Національної поліції в Тернопільській області у період з 2014 по 2018 роки використовувало програмне забезпечення - комп`ютерну програму «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», яка призначена для автоматизації управління фінансово-економічною діяльністю, матеріально-технічного забезпечення, кадрами підприємств, установ, організації різних форм власності та напрямків.

Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яка введена в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018, вказано на заборону державними установами України здійснювати супровід та впровадження складових комп`ютерних програм «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8».

Так, в порушення вимог вищевказаного Указу Президента України, 21.08.2018 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» укладено Договір №2018-0135/1348 про надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8». Згідно Додатку № 3 до Договору №2018-0135/1348 від 21.08.2018, який передбачає регламент надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», послуги з оновлення комп`ютерної програми здійснюються на робочих місцях Замовника (Головне управління Національної поліції в Тернопільській області); здійснюються із внесенням змін до програмного коду комп`ютерної програми; не передбачають проектування та/або розробки нових функціональних комплексів та підсистем.

У серпні 2018 року, точний час слідством не встановлено, в заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію»; Указу Президента України від 14 травня 2018 року

№ 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 27 серпня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0135-658 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех».

На підставі підписаного ОСОБА_4 та завіреного гербовою печаткою Акту здавання-приймання послуг № 2018-0135-658 на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.

Однак, оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», відповідно до договору від 21.08.2018 №2018-0135/1348 та згідно Додатку № 3 до вказаного Договору, який передбачає регламент надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8» не проводилось.

Окрім того, заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області

ОСОБА_4 , з метою розтрати бюджетних коштів в сумі 198 000 гривень, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію»; Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 27 серпня 2018 року підписав та завірив гербовою печаткою ГУ НП в Тернопільській області завідомо неправдивий документ, а саме Акт здавання-приймання послуг № 2018-0135-658, в якому зазначено надання послуг з оновлення програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», усвідомлюючи, що такі послуги не надавались, чим видав завідомо неправдивий документ. У відповідності до вказаного Акту, на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.

Разом з тим, 21.08.2018, в порушення вимог Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» укладено Договір №2018-0135/1349 про надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8». Згідно Додатку №3 до Договору №2018-0135/1349 від 21.08.2018, який передбачає регламент надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення - комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», послуги із супроводження комп`ютерної програми здійснюються на робочих місцях Замовника (Головне управління Національної поліції в Тернопільській області); здійснюються із внесенням змін до програмного коду комп`ютерної програми; не передбачають проектування та/або розробки нових функціональних комплексів та підсистем.

У серпні 2018 року, точний час слідством не встановлено, в заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізовуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 27 серпня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-659 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех», яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у серпні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Продовжуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 10 вересня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-718 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех», яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у вересні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Виконуючи дії, спрямовані на продовження свого злочинного наміру, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 17 жовтня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-1157 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех», яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у жовтні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Продовжуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 5 листопада 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-1191, між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» підписано яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у листопаді 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Продовжуючи свій злочинний намір, в порушення ЗУ «Про Національну поліцію; Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018; п. 14

ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 5 грудня 2018 року заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем підписав Акт здавання-приймання послуг № 2018-0136-1225 між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та Центральною філією Державного підприємства «Інфотех» підписано, яким за надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано 39 600 гривен з рахунку ГУ НП в Тернопільській області. Вказані кошти були перераховані за надання вищевказаних послуг у грудні 2018 року, хоча насправді такі послуги не надавались.

Загалом, на виконання Договору від 21.08.2018 №2018-0136/1349 Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області перераховано на користь Центральної філії Державного підприємства «Інфотех» грошові кошти в сумі 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.

Окрім того, заступник начальника ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , з метою розтрати бюджетних коштів в сумі 198 000 гривень призначених для надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджетна установа, версія 8», в порушення ЗУ «Про Національну поліцію»; Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018; п. 14 ч. 3, п. 3 ч. 5, ч. 7 посадової інструкції заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підписав та завірив гербовою печаткою ГУ НП в Тернопільській області Акти здавання-приймання послуг від 27.08.2018 № 2018-0136-659, від 10.09.2018 № 2018-0136-718, від 17.10.2018 № 2018-0136-1157, від 5.11.2018 № 2018-0136-1191, від 5.12.2018 № 2018-0136-1225, згідно яких впродовж серпня грудня 2018 року надавались послуги із супроводження комп`ютерної програми здійснюються на робочих місцях Замовника (Головне управління Національної поліції в Тернопільській області); здійснюються із внесенням змін до програмного коду комп`ютерної програми; не передбачають проектування та/або розробки нових функціональних комплексів та підсистем, усвідомлюючи, що такі послуги не надавались, чим видав завідомо неправдиві документи. У відповідності до вказаних Актів, на користь ЦФ ДП «Інфотех» перераховано в сумі 198 000 гривень з рахунку ГУ НП в Тернопільській області.

01 червня 2020 року о 15:30 год., ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2020; договором від 21.08.2018 №2018-0135/1348; додатком № 3 до договору від 21.08.2018 №2018-0135/1348; актом здавання-приймання послуг від 27.08.2018 за договором від 21.08.2018 №2018-0135/1348; договором від 21.08.2018 №2018-0136/1349; додатком № 3 до договору від 21.08.2018 №2018-0136/1349; актами здавання-приймання послуг від 27.08.2018, 10.09.2018, 17.10.2018, 05.11.2018, 05.12.2018 за договором від 21.08.2018 №2018-0136/1349; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.04.2020; відповіддю ГУ Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 30.04.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 15.05.2020;

протоколом огляду від 25.05.2020; висновком комп`ютерно-технічної експертизи від 29.05.2020; іншими матеріалами кримінального провадження.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду злочинів, серед яких наявний тяжкий, який згідно примітки до статті 45 КК України є корупційним кримінальним правопорушенням.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді застави.

У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених

ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 є різного ступеня тяжкості, серед яких наявний тяжкий злочин, який згідно примітки до статті 45 КК України є корупційним кримінальним правопорушенням, за яке передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, без альтернативи застосування більш м`якого покарання, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_4 працює на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи.

Разом з тим, ОСОБА_4 має достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності. Зокрема, згідно поданої ним щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, він володіє річним доходом у виді заробітної плати у сумі 458 505 грн.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочинів, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як через державний кордон України так і поза його межами, а також переховуватись на території України.

2. Незаконно впливати на свідків, підозрюваних, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 у силу займаної посади, під час досудового розслідування матиме можливість, використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також ще на не встановлених на цій стадії досудового свідків з числа колег по роботі.

Зокрема, ОСОБА_4 , з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у позапроцесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань.

Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати на ще невстановлених та недопитаних по обставинах кримінального провадження свідків, а також на експертів та спеціалістів, які будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз.

Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких.

Окрім цього, у кримінальному провадженні не встановлено ще усіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування.

3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_4 зможе координувати свої дії зі невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України - щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Однак, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на те, що попередньо, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 , державі завдано збитків на суму 396 000 гривень та із урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420 400 гривень.

Саме застава у такому розмірі здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків.

ОСОБА_4 має достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності. Зокрема, згідно з поданої ним щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, він володіє річним доходом у виді заробітної плати у сумі 458 505 грн.

Враховуючи вищенаведене, просить задовольнити клопотання та обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420 400 гривень та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , в підтримання клопотання, думку підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які просили відмовити у задоволенні клопотання, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Частиною 1 статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000032 від 11.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

01 червня 2020 року о 15.30 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень є: протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2020; договір від 21.08.2018 №2018-0135/1348; додаток № 3 до договору від 21.08.2018 №2018-0135/1348; акт здавання-приймання послуг від 27.08.2018 за договором від 21.08.2018 №2018-0135/1348; договір від 21.08.2018 №2018-0136/1349; додаток № 3 до договору від 21.08.2018 №2018-0136/1349; акт здавання-приймання послуг від 27.08.2018, 10.09.2018, 17.10.2018, 05.11.2018, 05.12.2018 за договором від 21.08.2018 №2018-0136/1349; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.04.2020; відповідь ГУ Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 30.04.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 15.05.2020; протокол огляду від 25.05.2020; висновок комп`ютерно-технічної експертизи від 29.05.2020; інші матеріалами кримінального провадження.

З матеріалів досудового розслідування зокрема, вбачається, що злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 є різного ступеня тяжкості, серед яких наявний тяжкий злочин, за який передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Підозра про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, є обґрунтованою, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, заявлені ризики є наявними та дають підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з положеннями ч.5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка станом на час розгляду клопотання становить 2102 грн.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Так, обираючи запобіжний захід у виді застави, суд враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , а саме те, що хоча останній, який раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, родину, постійне місце проживання, однак обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є різного ступеня тяжкості, серед яких наявний тяжкий злочин, за який передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Однак, суд враховуючи конкретні обставини справи та дані про особу ОСОБА_4 , його вік, тяжкість кримінальних правопорушень, у якому він обвинувачується, дійшов висновку, що прокурором не доведено, що застава у розмірах, які передбачені ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків,

Так, враховуючи встановлені в судовому засіданні ризики та дані про особу підозрюваного, характер вчинених кримінальних правопорушень, які інкриміновані підозрюваному ОСОБА_4 , суд дійшов висновку про необхідність застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який, з урахуванням усіх обставин справи, на переконання суду, буде достатнім запобіжним заходом, спроможним забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; здійснення впливу на свідків в кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Тернопіль, українця, громадянина України, не судимого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168 160 гривень.

Зобов`язати ОСОБА_4 внести або забезпечити внесення іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) застави не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави на рахунок: IBAN: UA0000757, банк одержувача: ДКС України, м. Київ, МФО 820172, , одержувач ТУ ДСА в Львівській області.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком на 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 або іншого слідчого, у провадженні, якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись з міста Тернопіль без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.02.2020, зокрема, із ОСОБА_10 щодо обставин вказаного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 його процесуальні обов`язки, які випливають з положень ст.182 КПК України та те, що у разі невиконання ним своїх обов`язків застава буде звернена в дохід держави.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на процесуального прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_11 .

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її винесення може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1