Справа № 461/5346/20
Провадження № 1-кс/461/4475/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000002 від 01.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме копій документів, що слугували підставою до відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 25.06.2020 до моменту виконання ухвали та дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з правом виїмки фотозображень з камер банкоматів на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на за період часу із 25.06.2020 до моменту виконання ухвали.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 25.06.2020, близько 15:00 год., невідома особа, перебуваючи у с.Конітянівка, Києво-Святошинського району, Київської області, шляхом зловживання довірою шахрайським способом, під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 14900 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме документів, які були підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки про рух коштів по даному рахунку, які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до відомостей які містяться в зазначених документах дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 01.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які були підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки про рух коштів по даному рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення суттєвих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківської картки, з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі: рух коштів із розшифруванням контрагентів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на копії документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначеної картки.

Отримання вказаної документації та інформації по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по картці наддасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000002 від 01.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме копій документів, що слугували підставою до відкриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 25.06.2020 до моменту виконання ухвали та дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з правом виїмки фотозображень з камер банкоматів на яких зафіксовано зображення осіб, що знімали кошти з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на за період часу із 25.06.2020 до моменту виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на дізнавача сектору дізнання Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1