Справа №592/1850/20
Провадження №1-кс/592/918/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.01.2020 р. близько 11:15 год. під час телефонної розмови, невстановлена особа, ввівши в оману ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала 610 грн. матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 25.01.2020 р. близько 11:15 годин на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував раніше їй невідомий абонентський номер НОМЕР_2 та чоловік представився ім`ям « ОСОБА_4 », який повідомив їй, що працює в благодійному фонді та хоче перерахувати грошові кошти на її лікування. Та попросив сказати дані картки, а саме: число до якого дійсна картка та десять цифр, які наявні на іменній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_3 надала інформацію про число до якого дійсна картка.

Номер банківської картки ОСОБА_3 є в вільному доступі в соцмережах, оскільки вона його вказує для отримання коштів на лікування, а саме: № НОМЕР_3 . Даною банківською карткою вона користується близько року.

26.01.2020 р. ОСОБА_3 пішла до магазину для здійснення покупок та розраховуючись на касі даною карткою, касир їй повідомив, що на її картковому рахунку № НОМЕР_3 недостатньо коштів для здійснення покупок, хоча на ній на той момент було близько 610 гривень.

Після чого ОСОБА_3 одразу зателефонувала до банку та заблокувала дану банківську карту.

27.01.2020 р. ОСОБА_3 пішла до відділення банку, що розташована по вул. Курській, щоб пере випустити картковий рахунок, та в той же час оператор їй дав роздруківку про рух грошових коштів по моєму рахунку № НОМЕР_3 , яку вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження, відповідно до якої було здійснено 3 перекази грошових коштів, які ОСОБА_3 не здійснювала.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до копій документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 24.01.2020 по 06.02.2020;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків рахунку НОМЕР_3 за період з 24.01.2020 р. по 26.01.2020 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти НОМЕР_3 з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

контрагента з вказанням його банківської картки, який отримав грошові кошти під час переказу грошових коштів 25.01.2020, коду авторизації 117906, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної НОМЕР_3 по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1