СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/2606/20
ун. №759/7800/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

скаржника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
18.05.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна. Скарга обґрунтована тим, що 01.08.2019 під час проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000097 за місцем здійснення діяльності бухгалтера ОСОБА_5 , за адресою її фактичного місця проживання було вилучено грошові кошти, які належали ОСОБА_4 , а саме: 7500 доларів США, 260 200 гривень. Скаржник неодноразово звертався до органу досудового розслідування з клопотаннями про повернення вилучених грошових коштів, проте йому було відмовлено. Окрім того, скаржник звертався до слідчого судді з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, згідно з ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 05.03.2020 йому було відмовлено в задоволенні скарги. В подальшому, 03.04.2020 ОСОБА_4 була допитана у якості свідка та долучила до протоколу допиту копії документів на підтвердження законності походження грошових коштів, а саме: копію довідки по заробітній платі, копію підтвердження страхової виплати, копію декларації фізичної особи -підприємця. Після чого, скаржником знову було подано клопотання до уповноваженого прокурора про повернення вказаних грошових коштів. 07.05.2020 скаржником було отримано постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про повернення грошових коштів. Скаржник вважає, що вказане майно, належне ОСОБА_4 було вилучено неправомірно, у зв`язку з чим, звертається з скаргою, в якій просить зобов`язати слідчого, або іншу уповноважену особу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області негайно повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, а саме: 7500 доларів США та 260 200 гривень.

Згідно з ухвалою Святошинського районного суду м.Києва від 19.05.2020 по скарзі було відкрито провадження, скаргу, призначено до судового розгляду.

В судовому засіданні скаржник вимоги скарги підтримав, зазначив, що ОСОБА_4 тимчасово проживала за адресою проведення обшуку, у зв`язку з проведенням в її квартирі ремонтних робіт. Під час проведеного обшуку були вилучені грошові кошти, які є її особистою власністю. З часу проведення обшуку, тобто з серпня 2019 вони неодноразово ініціювали питання про повернення грошових коштів, проте, не отримали позитивного рішення, у зв`язку з чим, вимушені звернутись зі скаргою до слідчого судді, яку просять задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 був присутній у судовому засіданні 20.05.2020, проти задоволення скарги заперечував, зазначив, що вилучені грошові кошти визнані постановою слідчого речовими доказами, на даному етапі досудового розслідування підстави для повернення вилученого майна відсутні. В судове засідання 21.05.2020 слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України, оскільки відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя вважає за можливе завершити розгляд скарги у відсутність слідчого.

Заслухавши скаржника, слідчого, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно з постановою начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_7 про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 19.06.2019 місце здійснення досудового розслідування визначено за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 2а.

Відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 10.07.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності бухгалтера ОСОБА_5 за адресою її фактичного проживання: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «Укррембуд комфорт», ТОВ «Буд Фактор», ТОВ «Олві Буд», ТОВ «Будівельна компанія ФО Груп», ТОВ «ТВК Язгилиот», ТОВ «Філітес Груп», ТОВ «ДВСС Гарант», ПП «Ялик» та ТОВ «Проректор», документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 по теперішній щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконаних будівельних робіт КБ 2в, довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, грошових коштів, отриманих як неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за укладання договорів та прийняття їх результатів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_5 з іншими особами причетними до протиправних дій.

Згідно з протоколом обшуку від 01.08.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено поліетиленовий пакет жовтого кольору у якому, виявлено грошові кошти, які в подальшому було вилучено.

Вилучені грошові кошти відповідно до постанови слідчого від 05.08.2019 було визнано речовими доказами.

Як вбачається із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Щодо вилученого майна під час обшуку 01.08.2019, то слідчим суддею перевірено та встановлено, що, враховуючи визнання вилученого майна речовими доказами, вилучене майно входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та її вилучення в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва про дозвіл на проведення обшуку від 10.07.2019.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке просить повернути скаржник не є тимчасово вилученим, а відтак скарга не підлягає задоволенню.

При цьому, слідчим суддею розглянуто докази, надані скаржником, а саме, копію листа начальника відділу регулювання страхових випадків від 13.06.2018 про визнання події страховим випадком за договором страхування життя №100435984 та перерахування грошових коштів в розмірі 103 900,00 грн, а також, податкову декларацію платника податків ОСОБА_4 за 2018 рік. Водночас, вказані документи не можуть бути беззаперечним підтвердженням власності ОСОБА_4 на грошові кошти, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 . Вказані твердження підлягають подальшій перевірці при проведенні досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 8, 21, 40, 84, 89, 168, 169, 171-173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні скарги скаргу адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 14 год. 00 хв. 25 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1