Провадження № 1-кс/127/5563/20
У Х В А Л А
Іменем України
22 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2020 року слідчий СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в проміжок часу з 12 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 14.02.2020 невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом оформлення ряду кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 25 168,00 грн. чим завдала потерпілому матеріальний збиток на вище зазначену суму.

По даному факту 22.02.2020 Київським ВП ГУНП у Вінницькій області, зазначені відомості було внесено до ЄРДР за №0000240, із правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти по кредитним договорам були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Так, отримані відомості щодо руху коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_1 в період часу із 12:00 год. 14.02.2020 по час надання доступу до інформації, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 22.06.2020 звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з витягу з ЄРДР до Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 21.02.2020 з заявою звернувся ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2020 вчинила шахрайство відносно нього за місцем його роботи, що за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду.
По даному факту в СВ Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000240 від 22.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти по кредитним договорам були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дані обставини підтверджуються відповіддю на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №543 від 16.03.2020, відповіддю на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №470/06-1/1-БТ від 07.04.2020, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №4835 від 02.04.2020.
Як зазначає слідчий, з метою перевірки викладених вище фактичних даних та підтвердження чи спростування перерахування коштів на рахунок, виникла необхідність у отриманні інформації по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Київського ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; а саме:
- інформацію про зареєстрований банківський рахунок (картку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Кривий Ріг, фінансовий номер - НОМЕР_3 , інформація про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 12 год. 00 хв. 14.02.2020 року по час надання інформації;
- інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку з 12 год. 00 хв. 14.02.2020 року по час надання інформації;
- інформацію про інші зареєстровані банківські рахунки (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Кривий Ріг, фінансовий номер - НОМЕР_3 .
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя