печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001116 від 21.05.2019 за, за фактом протиправних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Виконавець) укладено договір поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 на суму 3,7 млн. грн, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується придбати та передати замовнику 8 торцевих ущільнень ТМП 95-152 в зборі.

Проведеним під час досудового розслідування аналізом фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ланцюгів постачання устаткування (обладнання), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало частини товару, яке постачалось в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № Д-У/07-2018 від 27.07.2018, у низки суб`єктів господарювання.

Проте, відповідно до даних обліку органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказані підприємства не здійснювали операції з придбання сировини або інших товарів, які могли бути використані у виробництві деталей торцевих ущільнень. При цьому, вказані суб`єкти господарювання формували податковий кредит по операціях з закупівлі продуктів харчування.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки законності дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час організації закупівлі, укладання договору, подальшого поставки товару, прийняття продукції за умовами вищевказаного договору, на підставі листа прокуратури міста Києва залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 та організовано проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірку фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов`язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності та визначення матеріальної шкоди (збитків), та скеровані для дослідження зібрані в ході досудового розслідування по провадженню матеріали.

В подальшому, на адресу прокуратури міста Києва з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов запит №15-17/135-2020 від 07.04.2020 з вимогою надати додаткові матеріали.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, забезпечення виконання запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документи, з можливістю їх вилучення,

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилученні оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також заступнику начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

1. Договір № 07S-2018 від 07.08.2018 з технічного обслуговування та ремонту обладнання, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма змінами та додатками;

- Акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, дефекті акти тощо за договором № 07S-2018 від 07.08.2018;

- Регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за Договором № 07S-2018 від 07.08.2018;

- Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 17.01.2018 р. № 002 (вхідний ДП«Укрхімтрансаміак» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.01.2018 № 126/4) з переліком робіт, що виконується при базовому обслуговуванні обладнанням «Stopple», з усіма додатками;

- Меморандум про співпрацю від 20.06.2017, укладеному між іноземним підприємством T.D. Williamson та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, змінами, а також укладеними на його підставі договори та угоди (з усіма змінами та додатками);

- Рамкова угода, укладена відповідно до Меморандуму про співпрацю від 20.06.2017, укладеному між іноземним підприємством T.D. Williamson та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма змінами та додатками;

- договір № 1804 від 13.08.2018, укладений між іноземним підприємством T.D. Williamson та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма змінами та додатками;

- Акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, дефекті акти тощо за договором № 1804 від 13.08.2018;

- Пропозиція CSG-907-1806-015-UKR від 07.08.2018р та замовлення CSG-907-1806-015-UKR за договором № 1804 від 13.08.2018, укладеним між іноземним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Фінальна пропозиція щодо ремонту обладнання (додаток №1 до договору №1804 від 13.08.2018);

- Дистриб`юторська угода, (посилання на яку, є в договорі № 1804 від 13.08.2018), укладена між іноземним підприємством T.D. Williamson та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма змінами та додатками;

- Дозвільний лист іноземного підприємства T.D. Williamson, яким уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поширення послуг і робіт на території України в періоді з 01.01.2018 по 19.10.2018 року;

- Усі інші документи, які перебувають в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які прямо та/або опосередковано стосуються взаємовідносин, які виникли між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також контрагентами цього підприємства;

- Усі інші документи, які перебувають в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які прямо та/або опосередковано стосуються взаємовідносин, які виникли між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іноземним підприємством T.D. Williamson, а також контрагентами та/або дистриб`юторами цього підприємства;

- усі документи які перебувають в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), - з іншого боку, щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) послуг з транспортування (та можливо інших супутніх послуг) належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) устаткування (обладнання) для ремонту обладнанням Stopple з бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Миколаєві до сервісного центру виробника обладнання у м. Нівель, Бельгія, та у зворотному напрямку;

- Увесь пакет документів, який подавався до митних органів України при транспортуванні устаткування (обладнання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з України до Бельгії та у зворотньому напрямку, відповідно до Договору №07S-2018 від 07.08.2018 року та/або Договору № 1804 від 13.08.2018.

2. Договір поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 року, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма змінами та додатками;

- Регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018.

- Регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування торцевих ущільнень, отриманих за договором поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018;

- Паспорти виробників на торцеві ущільнення, товарно-транспортні накладні, інструкція по експлуатації паспорт на торцеві ущільнення ТМП 92-152 в зборі, витяг з ТУ У 29.1-1:2009- «ущільнення торцеві для валів насосів та компресорів»;

- Первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання (походження) торцевих ущільнень, регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оприбуткування цих торцевих ущільнень;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розрахунків (реалізація торцевих ущільнень) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за Договором поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018;

- Документи, які відображають джерело походження поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 обладнання, утому числі, їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- Усі інші документи, які перебувають в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які прямо та/або опосередковано стосуються взаємовідносин, які виникли між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також контрагентами цих підприємств.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22396/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1