У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2019 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000552 від 13.08.2019 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 12.08.2019 року, до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, надійшли матеріали компетентних органів Республіки Австрія про перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення останньою на території м. Володимир-Волинський, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , котрі виразились у заволодінні шляхом обману її грошовими коштами у сумі 1200 Євро (33360 грн.)
Окрім цього, 12.08.2019 року до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали компетентних органів Республіки Австрія про перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення останньою, повторно, на території м. Володимир-Волинський, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , котрі виразились у заволодінні шляхом обману її грошовими коштами у сумі 1616 Євро (44 925 грн).
13 серпня 2019 року слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під №0000552 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1, ст. 190 ч. 2 КК України.
Під час допиту ОСОБА_7 було встановлено , що в її користуванні є лише один рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 01.01.2018 по 01.06.2018 року.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 року по 01.06.2018 року (з зазначенням часу зняття грошових коштів де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди перераховані (на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки, матеріали фото-відеофіксації здійснення будь яких операцій (переказу, зняття та інші грошові операції), зафіксовані засобами фіксаці, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних оперцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1