г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2073/20
Номер провадження 1-кс/213/480/20
У Х В А Л А
03 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000373 від 30 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000373 від 30 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів про надання тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28 квітня 2020 року, приблизно о 23.00 годині, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти у сумі 3800,00 грн, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку.
30 квітня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Слідча вказує, що згідно виписки, наданої потерпілому 28 квітня 2020 року відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , 28 квітня 2020 року з його картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняті грошові кошти (рахунок НОМЕР_1 ) в сумі 3 800,00 гривень в терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 .
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
Також зазначає, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останньому матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, а саме отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, у період часу 22:00 години 28 квітня 2020 року до 00:00 години 29 квітня 2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Вказує, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , є те, що згідно довідки наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 квітня 2020 року зняття грошових коштів здійснювалось в терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 .
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 30 квітня 2020 року до ЄРДР за №0000373 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно виписки, наданої 28 квітня 2020 року потерпілому ОСОБА_5 відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , 28 квітня 2020 року з його картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняті грошові кошти (рахунок НОМЕР_1 ) в сумі 3 800,00 гривень в терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 .
Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

В той же час, слідча в клопотанні просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати тимчасовий доступ до документів. В цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога суперечить положенням ст.159 КПК України, а тому є безпідставною.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000373 від 30 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про те, чи здійснювалися операції 28 квітня 2020 року в період часу з 22.00 до 00.00 29 квітня 2020 року в банкоматі АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_1 із наданням матеріалів фото (відео) фіксації вказаної фінансової операції.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1