Справа № 686/5312/20
Провадження № 1-кс/686/3595/20
У Х В А Л А
16 березня 2020 року м. Хмельницький
13.03.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в лютому 2020 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою вступили у попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.
Під час готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, представившись працівником поліції, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 та 21.02.2020 приїхав до м. Хмельницький, та 21.02.2020 близько 17.00 год. прибув до другого під`їзду будинку АДРЕСА_2 .
В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 21.02.2020 близько 17 год. 00 хв. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_6 , 1929 р.н., та представившись працівником поліції повідомив потерпілій неправдиві відомості про те, що її дочка стала винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 2000 доларів США з метою звільнення її дочки від кримінальної відповідальності.
Окрім цього, наступного дня, 22.02.2020, невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь розробленим планом, близько 22.00 год. під`їхали до будинку АДРЕСА_4 .
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена слідством особа 22.02.2020 близько 22.00 год. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_7 , та представившись працівником поліції повідомила потерпілій неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_8 став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США з метою звільнення її сина від кримінальної відповідальності.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено обшук за місцем тимчасового проживання осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, за адресою: АДРЕСА_6 , за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Окрім того, згідно наданих ОСОБА_9 пояснень, після скоєння шахрайства він з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 направились до терміналу, через який було перераховано частину отриманих злочинним шляхом коштів на рахунок невідомої особи, причетної до скоєння злочинів. В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані кошти було перераховано в період часу з 18:40 год. по 19:00 год. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розміщений за адресою АДРЕСА_7 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 ) з можливістю отримання їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ), а саме:
- виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_6 виданий 18.09.212 Купянським РВ ГУДМС в Харківській області,ІПН НОМЕР_7 , за період з 01.12.2019 по 10.03.2020, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;
- виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_8 виданий 11.04.212 Купянським МВ ГУМВС в Харківській області, ІПН НОМЕР_7 , за період з 01.12.2019 по 10.03.2020, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;
- виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 01.12.2019 по 10.03.2020, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;
- відомостей про всі банківські операції, які були здійснені через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розміщений за адресою АДРЕСА_7 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за період з 18:40 год по 19:00 год 21.02.2020, із повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, зазначенням відомостей про особу яка авторизувалась у зазначений період часу, всіх контрагентів, які отримували чи перераховували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час перерахування чи отримання готівки в зазначеному терміналі.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ), невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 15 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1