Справа № 344/4419/20
Провадження № 1-кс/344/1764/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

.

31 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000936 від 26.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що 25.03.2020 до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло відношення генерального директора ТзОВ "Галичина-Табак" ОСОБА_3 про те, що 24.03.2020, експедитор ТзОВ "Галичина-Табак" ОСОБА_4 , будучи матеріально-відповідальною особою, отримав на складі товариства товар продуктової групи для доставки його в торгові заклади області, після чого отримані грошові кошти за матеріально-товарні цінності в касу товариства не здав, чим привласнив чуже майно, яке перебувало в його віданні. Так, слідством встановлено, що 28.01.2020 р. наказом № 12-К Галичина-Табак" ОСОБА_4 , було призначено на посаду (в умовах повної матеріальної відповідальності) експедитора, який 24.03.2020 року отримавши на складському приміщенні товар підприємства на загальну суму 165065 грн, здійснив його дистрибуцію отримавши оплату від клієнтів, а виручені грошові кошти не повернув в касу товариства.

В подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема 27.03.2020 в ході проведення огляду в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, що перебуло у володінні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме чоловічу барсетку чорного кольору із надписом на ній «Reform» та грошові кошти загальною сумою 157218 (сто п`ятдесят сім тисяч двісті вісімнадцять) грн., детальний опис яких наведено у клопотанні.

28.03.2020 вище вказані предмети визначено таким, що можуть становити інтерес для подальшого повного та об`єктивного процесу досудового розслідування, і винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Слідчий зазначає, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту є збереження речових доказів.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на на вилучене 27.03.2020 р. в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 майно, що перебувало у володінні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :

Чоловічу барсетку чорного кольору із надписом на ній «Reform»;

Грошові кошти загальною сумою 157218 (сто п`ятдесят сім тисяч двісті вісімнадцять) грн., а саме:

Купюри номіналом 1000 (тисяча) у кількості 6 шт.: АГ 2495727, АГ 4991199, АГ 2495684, АГ 1247750, АГ 4991204, АГ 4991200

Купюри номіналом 500 (п`ятсот) у кількості 77 шт.: ВМ 2831091, ФЗ 0161234, ХЗ 9633266, ВИ 3709320, СШ 3404669, СШ 1344191, МА 9825950, ЗИ 8230484, ФШ 5207081, ВИ 1518938, ЗИ 6235668, ГК 46679555, ВД 3267657, ЦБ 1023782, ХГ 9177344, МБ 8010888, АТ 8660369, ВИ 5288023, ВХ 5196384, УИ 3831497, ЛБ 2895174, У ХБ 685524, МБ 1517530, ЗИ 1792111, ЗГ 4672839, УШ 6715438, АЄ 5664723, ЗИ 2256886, ВД 1758500, ХБ 6477569, ЛГ 6627578, ФГ 7253742, ЛД 3859983, МВ 1177803, АЄ 1498315, БИ 5102101,УШ 2814344, ФБ 6733568, УЗ 1156582, ЗБ 1027512, ФЩ 86000989, СГ 2219149,ФД6142986, ГК 2615034, МБ 8898896, СЗ 8522712, СЗ 135597, УД 0721339, ФЗ 6035790, ВГ 9932476, ЛЮ 1672170, ХИ 6778198, ЦА 5874406, ЛА 0878251,ФД 0467622, ФД 4608942, ФЗ 5655949, ЛВ 8725673, ВЗ 5353153, ВГ 9742188, СД 9541311, БГ 1957251, МВ 7469590, УЗ 1766386, ЛЗ 1205800, ЛЗ 5711549, ВШ 9615925, ФД 3865250, УД 5803587, ЛВ 3572929, АА 5726553, ЦБ 7919076, ЦБ 7843754, АВ 3661300

Купюри номіналом 200 (двісті) у кількості 541 шт.: ЄЦ 5728984, ГИ 9598860, ВЦ 5876722, ЗЄ 2813098, СА 1565746, ЕФ 7026594,УИ 3661104, УР 7595606, УХ 4766856, УП 3019996, УА 6383133, ЗВ 9664810, СК 3920626, ГШ ,110445, ХЄ 6320583, ИА 7955217,ВЦ 8963447, УЗ 5101468, ТИ 1526919, ВЄ 3802000, СМ 4434011, УГ 0742470, ПД 1444878, УВ 0725560, МВ 3048250, ГД 1375570, ТА 9603545, СМ 3392280, КД 1873051, ХВ 1842934, СИ 1881084, ХЦ 6001982, ЄЮ 1125139, ПВ 5097052, СП 1508400, ХЗ 7062549, ЦФ 8289497, ПЄ 1775708, ВД 5216011, ЦБ 6905830,СИ 4201876, ЗБ 2720190, ЦД 5254494, ТЗ 2608043, ЗУ 3718114, ЕЕ 4486741, ТГ8429126, СА 2076802, ХЄ 4902119, ПА 9322713, ЕД 3490596,УБ 2505824, УД 6345759, УП 7231786, ПД 5847047, ХИ 5202051, СИ 2241431, ТЕ 6607172,СК 9774062, СК 2710355, ПГ 7876398, УФ 8145755, ХШ 1312069, ХД 4870016, ХБ 3497565, КБ 3781150, ХВ 0012457, ПД 0922579, УИ 0219786, ХЄ 5265775, УД 4106565, ТД 8812125, СП 9785491, ПЄ 4087779, ТЕ 8796243, ХБ 9052141, ТЕ 7544157, ЕД 5474924, УП 3695478, ЄБ7984779, СИ 1632951, СЄ 37196663, ЕД 8197459, УЕ 8613950, УА 6303252, УЕ 7745733, КВ 2809247, ВТ 0603313, ПВ 1148995, КП 3593966, ЦА 0532210, ХА 7708124, ТГ 8889399, ТЕ 1326047, ЦМ 3352812, ТЗ 1848865, ЄЗ 8982998, ЦА 3378359, ЦВ 5171843, ЄШ 6278486, ЗЄ 2709660, СИ 1501657, ТВ 4368732, ТЕ 8855823, СП 9626742, СМ 6978999, ПЕ 4367118, ХЄ 7263393, АА 6086173, КЄ 8665608, КИ 6936601, ЦЛ 0321485, ЦА 6377965, ЗБ 8967968, ПЕ 3117238, МБ 4852485, ХД 3616273, КИ 8420834, СБ 278239, ЦИ 3646879, УЕ 1876907, СЄ 4258788, СИ 4596892, КЄ 9127853, ХА 0914955, КИ 9436195, ХИ 9052619, СВ 4880415, СМ 6006016, ТЄ 8393090, ЄД 1647559, СА 69276211, УЗ 8987503, ЦЙ 2501957, ЗЗ 2726603, ХЗ 513,306, ВШ 1325709, ТЄ 4306777, ТА 6803365, КЄ 3176901, ЄШ 1220611, УЗ 2452132, СЄ 699847, ЄШ 2898291, ХГ 3271932, ТД5821630, ЛШ 9838688, ХД 3664921, ТД 5543633, ХГ 8356715, СВ 3788217, УИ 1726285, ХЕ 1945972, УЄ 1897349, СН 7053234, ТЗ 7326123, СИ 9425122, УР 6965550, ПГ 3490847, ХВ 6,41,62, ЗЕ 6137714, УР 0474881, ТИ 0142258, СЗ 6253179, УЄ 5784564, УВ 5483293, ЄЗ 5896854, СМ 9388300, ТД 6762259, ХВ 4909784, ХВ 2701306, КЄ 82828747, УИ 0882531, ЕБ 5652284, ВЄ 5202956, УХ 7408240, ВЗ 5213331, КИ 5575928, КБ 18741867, ПИ 2524015, ЗБ 3731978, ЦА 3061685, ПИ 1400414, УХ 9844918, ЦЄ 8845698, ТВ 0135185, ХШ 1603661, ТГ 2480269, И/ 3321012, УФ 09230214, СБ 0382730, УТ 9851509, ЦЄ 3686676, ВЗ 2534958, ЦВ 8917802, КП 3290878, МВ 1121250, СК 9531544, ИТ 6122896, ТД 7259689, ХЗ 5719396, УД 9019319, КВ 7791145, СИ 1736782, СЄ 6764948, ВІ 0576000, СМ 06280098, ТИ 3144351, ХШ 8834440, ВИ 6043936, СД 5533374, ВЗ 7405573, СП 4909921, БЮ 2508456, ТЗ 0853412, ЦК 6826025, ХЄ 5661851, ПО 0783806, ТД 3930504, ТГ 9332426, УЕ 5157516, АА 4058475, ЄД 8749270, КК 1162660, ТЗ 0853751, ЄЄ 2681487, ЦИ 9249327, СИ 3288353, ХЕ 3591779, ЄЧ 9571870, УЗ 2176327, УМ 4740828, ТЗ 4837763, ХШ 2558889, ЦТ 6433617, ТЕ 6507491, ЦА 3621860, ХЗ 5494456, СД 2826946, ТИ 9243901, СЄ 9443304, ТВ 2303760, ЕВ 4245428, УБ 7932002, ЦБ 1559389, СЗ3439269, СК 6452301, ТЄ 2764408, МА 8792181, ЄЦ 6930865, УХ 1134218, КМ 8130500, ПЄ 6809586, УЗ 6803429, КЛ 7929624, ЦД 0894198, ТВ 7792611, УК 1633369, СП 3483050, КИ 9166377, ТЗ 3342414, СЄ 0535428, КЄ 2951430, ЦЄ 4142677, ВЄ 7846556, СК 6947994, ЦМ 6360148, ЄШ 5298052, ХА 468960, ТД 6180996, УР 5792026, СВ, 3294176, ТВ 9877918, ПГ 9482293, ЦИ 6309206, ЦА 8771702, СМ 4878840, ТД 1910745, СБ 6056384, ЦГ 8711411, КК 5462425, СА 2524510, ТИ 5508680, ПЕ 7278267, СГ 1053551, ЦА 1698736, ЦЄ 0552851, ХД 7462409, ТД 3933152, СБ 2713237, СБ 3963054, ХВ 6474947, СЕ 2096970, ВВ 6989938, ЦЛ 0650895, ЦХ 8595973, КЕ 2771776, ЄШ 1568350, ЦР 0734263, КП 6112085, КЄ 96 80888, ХИ 6761334, СВ 8261022, КШ 8723634, ХБ 2732129, УЄ 1999992, ТЕ 2189254, АВ 0638279, ЕИ 5663295, ТЗ 4588771, ТЕ 5187273, ХЕ 5228742, СЛ 8890953, ТЗ 7076432, КЕ 6760663, КБ 5604330, ТЗ 1101024, ХВ 2481265, СМ 4787832, ВА 6680817, ТЗ 0126467, СЖ 7314714, ЕЛ 4175209, ПЗ 79988881, ПВ 4485245, СЕ 7250432, КГ 5465119, ТЗ 0118497, ХЛ 4643366, ТВ83023779, ХЗ 0268539, ЦС 1421523, ПМ 3956366, КГ 6122621, ЦА 5596556, ХЕ 7906917, ЗЗ 4729398, ТЗ 9021855, ТЕ 7362182, СТ4171615, УТ 2969684, УИ7925694,ТШ 7936842, СЄ2288945,УП 2361135, ЦА 2274608, УФ 7601793, ТИ 7286360, ХЗ 5142180, ТЄ 8430474,ТИ 853540, ПИ 4635595, ЦИ 0039572, КМ 7206423, ПБ 6523280, ЗБ 1746802, СА 8305019, ЦБ 7603030, ХВ 1216360, УП 2275642, БЕ 6369937, ТИ 6501725, СВ 1483190, СЕ 8010081, ЄШ 0220071, УХ 2934200, СЕ 879072, ПА 9655373, КК 5222454, БЗ 6613077, ТЄ 3703875, УД 0650409, СМ 1885393, НИ 6493258, КЗ 0929880, ПЗ 0129556, КК 7261427, УС8975075, ХИ3995171, ТЕ2166815, СП6606766, УБ 7236851, ХБ 9276529, ТЗ 3709236, КИ 26718903, ЦИ 3474701, ТД 3185811, ТБ 7631109, ЄЗ 7636290, КГ 4901852, ВИ 6543139, ТВ 8175820,

ПЕ 5092562, ПЕ 9210981, ТИ 3502092, ТИ 3502083, ТИ 3502084, УГ 5793845,

ТУ 1655206, УФ 2957492, СБ 2697479, ЦИ 692446, СМ 4896707, СТ 0327024, СП 5020372, ЗЗ 9718873, ЄА 4091549, УМ 7758094, УХ 0846881, КП 3221467, ЗХ 7493416, ТЄ 8175499, УВ 5347804, УЄ 6228880, СА 2176277, СВ 5256108, КИ1908479, ТИ35012086, ТИ 3502068, ТИ 3502068, ТИ 3502070, ТИ 3502071,ЦШ 4671890, СБ 1296820, ПГ 9328093, ПГ 7326771, ХИ 0781052, ТП 0443843, УБ 1323095, ПЄ 9749550, ЗЕ 5223969, ЗЄ 5323-16, ТА 7254329, ХГ 4559318, УХ 4522675. ВЄ 5503099, ХЄ 2378548, ЗЄ 0700750, СЗ 8607880, ТЄ 2629236, УЗ 0296301, ХВ 8302744, ХГ 2387546, СШ 5556384, КЄ 1845843, СТ 3537851, ТБ 0682646, ХБ 5687196, ПЕ 5327858, СГ 8608297, ПЕ 9537519, УД 8666658, ТГ 8307528, УР 0729066, СМ 9926767, ХЗ 1159908, ВЦ 8348903, СО 73050606, КИ 0535207, ХА 8730361, УК 6145499, КИ 0535207, ХА 8730361, УК 6145499, КИ 4465450, МА 5773532, ХД 9802858,КЄ 0925139, ЦА 5253695, УБ 6574283, КЗ 0449989, ЄГ 9889858, ТИ 9418184, УБ 8150812, ЦА 5512694, АБ 7311627 УП 90066412, ТЕ 8545621,УБ 9207316, КМ 1484039, УИ 1681907, ТВ 9380184, ХД 2005259, ПГ 159837, ЄГ 7351102, ЗД 5742618, ПД 1711096, ЄВ 723700, УЦ 3520893, УР, 4315224, УИ 1887157, ПГ 9197389, СГ 4232733, ЕА 8970121, ЗЕ 1514003, ХБ 4952434, УС 7953225, ЄВ 0439394, СК 2467786, ЦА 1621417, СИ 8711931, КБ 9192111, ТВ 7610858, ЦИ 4505599, ЦА 9786067, СМ 7816702, СШ 2498177, ЄИ 1085408, ХГ 8435717, ТА 5013485, СМ 9110742, СШ 2634563, ТА 7933482, ПЗ 16914913, ТМ 4977631, СД 3521183, СМ 7142989, ХЄ 1591767, ЗВ 8774610, СИ 8127798, МБ 7268217, ТГ 7182562, ВД 5329532, В 5870000, ЄЮ 7289409, ХЗ 5470824, КИ 24339661, ТД 9160645, КВ 5831660, ЗЗ 048246, ЗГ 7255460, СЄ 5858716, СЄ 5858715, УС 9871483, ЦИ 3792859, ТЗ 5200888, УЙ 6683651, ТИ 704076, ТА 7816720, ВШ 98447155, КД 8309550, ХВ 8841254, ТЗ 7867184

Купюри номіналом 100 (СТО) у кількості 28 шт.:

УМ 280733, МЛ 0420560, СЄ 2859040, УУ 6811558, УЧ 4457633, МИ 9256754, УИ 4454390, ЗЄ 6194194, МД 0093592, МП 0071853, СБ 6129255, ВЦ 9445788, ЕХ 5616969, ВШ 8154927, УГ 5575944, ТА 9058774, МВ 4059495, КП 4198968, МП 6774664, ТА 3476418, УБ 6089652, МЗ 1628121, МР 5112555, ОШ 8180474, КЙ 1073271, СГ 6081286, КЕ 6698014,КП 3955485

Купюри номіналом 50 (п`ятдесят) у кількості 32 шт.:

УП 3528455, УИ 4573199, СМ 1835453, УП 4259243, СЦ 9095013, ТЄ 3252393, ФД 5930063, УЗ 6548210, ФГ 6497164, ТГ 3130240, ТИ 6553299, ТЗ 3254782, ТБ 4085120, СК 0950689, ТД 9024646, ТГ 0884417, СС 8991046, ТЦ 6575428, ЦБ 2795002, СК 4254494, ФЕ 1999525, СИ 8334037, ТБ 4036217, ТИ 4476608, ФТ 4720708, ЦП 0310586, ТЗ 7440369, АВ 3409345, ТГ 8500863, СИ 5468715, УП 4440224, ТБ 5189436

Купюри номіналом20 (двадцять) у кількості 3 шт.:

ЧБ 3760991, ТА 9979087, ЧА 2965686

Купюри номіналом 10 (десять) у кількості 3 шт.:

ЦГ 3517577, ЮД 3551436, ХЗ 4052033

Купюри номіналом 5 (п`ять) у кількості 5 шт.:

СГ 6702135, ЮВ 7390655, ЮБ 5320587, ЕХ 9186119, ЦД 0962165

Купюри номіналом 2 (два) у кількості 1 шт.:

КЕ 3477913

Купюри номіналом 1 (одна) у кількості 1 шт.:

ЦИ 0657681.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий судя: ОСОБА_1