Справа № 202/1645/20
Провадження № 1-кс/202/2297/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000351, відомості щодо якого 03 березня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

18 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.12.2019 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи оформили кредит в товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чим завдали майнової шкоди останньої. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 9 399 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що ніяких кредитів не оформлювала та позик від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не отримувала. Дізналася про те, що від її імені невідома особа уклала електронний про надання кредиту та здійснила перерахування грошових коштів на свій банківський рахунок - лише 06 січня 2020 року. Саме з цього часу почали надходити ОСОБА_4 SMS-повідомлення та телефонні дзвінки від представників товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з вимогою повернути грошові кошти за отриманий кредит.

Потерпілою 13 січня 2020 року був скерований запит до фінансової компанії з метою отримання підтвердження інформації про оформлення на її ім`я онлайн-кредиту від представників фінансової установи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але до цього часу офіційної відповіді потерпілій не надійшло. В ході телефонної розмови з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", потерпіла ОСОБА_4 з`ясувала, що працівники даного товариства не мають можливості надавати дану інформацію до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки дані відомості містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до відомостей отриманих 16 та 17 березня 2020 року ОСОБА_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ніякі грошові кошти не надходили на рахунки потерпілої: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.12.2019 року по 15.03.2020 року від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до довідки про фінансові зобов`язання СКІ потерпілої ОСОБА_4 перед фінансовими установами, в ній не відображені відомості про оформлення від імені ОСОБА_4 кредиту вТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 не втрачала, стороннім особам доступ до них не надавала. Електронного підпису не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстровано як фінансова установа, основним видом діяльності Товариства є споживче кредитування населення та видача короткострокових кредитів громадянам, у тому числі й в режимі онлайн за допомогою засобів Інтернет та керуючись Законом України «Про електронну комерцію».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати (забезпечити) групі слідчих СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000351: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000351: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунку, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 14:00:00 години 07 грудня 2019 року по 24:00:00 години 07 грудня 2019 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1