Справа №766/5296/20
н/п 1-кс/766/3224/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за місцем фактичного місця проживання державного реєстратора ОСОБА_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), для вилучення наступних документів: Постанова Верховного суду від 13 лютого 2019 року по справі №821/1460/17, Наказ Міністерства Юстиції України №634/5 від 01.03.2019, Наказ Міністерства України №3026/5 від 26.09.2017, Рішення засновника №18 ПП « ОСОБА_6 », Рішення засновника 14 ПП « ОСОБА_7 », Рішення засновника 18 ПП « ОСОБА_8 », Інформація з Єдиного реєстру обтяжень, заяву на вчинення реєстраційних дій, копію уставних документів та паспорту осіб, які здійснили заявку на переоформлення корпоративних прав, документи на підставі яких здійснена державна реєстрація змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_4 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Розглянути клопотання без повідомлення та участі ОСОБА_4 чи інших учасників кримінального провадження, крім потерпілих.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про те, що Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 скоєно зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Так, 13 березня 2020 року з отриманого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нам стало відомо про незаконні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо державної реєстрації змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Реєстраційні дії, вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , є незаконними, з огляду на порушення реєстратором норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», що призвело до зміни власників корпоративних прав на об`єкти нерухомості, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4 об`єкта нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01).

Після вчинення протиправних реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_4 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, на підставі яких здійснилися реєстраційні дії зберігаються за місцем фактичного проживання державного реєстратора ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Постанова Верховного суду від 13 лютого 2019 року по справі №821/1460/17, Наказ Міністерства Юстиції України №634/5 від 01.03.2019, Наказ Міністерства України №3026/5 від 26.09.2017, Рішення засновника №18 ПП « ОСОБА_6 », Рішення засновника 14 ПП « ОСОБА_7 », Рішення засновника 18 ПП « ОСОБА_8 », Інформація з Єдиного реєстру обтяжень, заяву на вчинення реєстраційних дій, копію уставних документів та паспорту осіб, які здійснили заявку на переоформлення корпоративних прав, документи на підставі яких здійснена державна реєстрація змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №204281800 від 16.03.2020 право власності на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .
Є достатні підстави вважати, що зазначені документи збереглина собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлена і інші кримінальне провадження, в який зафіксовані факти безпідставних реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_4 .

Іншими способами, без вилучення і дослідження вказаних документів, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

У разі повідомлення ОСОБА_4 чи інших учасників кримінального провадження, крім потерпілих, про розгляд вказаного клопотання можливе переоформлення права власності на зазначене майно, створення штучних перешкод у праві розпоряджатися майном, знищення та підробка документів на право власності і розпорядженні зазначеним майном та створення інших перешкод повному та всебічному досудовому розслідуванні кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, клопотання доцільно розглядати без повідомлення та участі ОСОБА_4 чи інших учасників кримінального провадження, крім потерпілих.
Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів ОСОБА_4 в судове засідання викликався, однак до суду не прибув.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000123 від 13.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії (бездіяльність) державного реєстратора ОСОБА_4 при внесенні змін до державного реєстру.

Згідно змісту клопотання документи, до яких слідчий просить надати доступ, зазначені як такі, на підставі яких здійснено реєстраційні дії, і зберігаються за місцем фактичного проживання державного реєстратора ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Постанова Верховного суду від 13 лютого 2019 року по справі №821/1460/17, Наказ Міністерства Юстиції України №634/5 від 01.03.2019, Наказ Міністерства України №3026/5 від 26.09.2017, Рішення засновника №18 ПП « ОСОБА_6 », Рішення засновника 14 ПП « ОСОБА_7 », Рішення засновника 18 ПП « ОСОБА_8 », Інформація з Єдиного реєстру обтяжень,заяву на вчинення реєстраційних дій, копію уставних документів та паспорту осіб, які здійснили заявку на переоформлення корпоративних прав, документи на підставі яких здійснена державна реєстрація змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_4 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

За змістом ст.ст.159,160КПК України слідчий суддя надає доступ до конкретних документів, а не до невизначених документів, і при цьому у резолютивній частині ухвали слідчого судді не передбачено зазначати мету їх вилучення чи інші обставини щодо документів, а тільки перелік документів.

Так, слідчий просить надати доступ до Інформації з Єдиного реєстру обтяжень, уставних документів та паспорту осіб, які здійснили заявку на переоформлення корпоративних прав, документи на підставі яких здійснена державна реєстрація змін відомостей у ЄДР про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2; ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, із можливістю вилучити (здійснити виїмку). Але при цьому не зазначено яких уставних документів, адже просто уставних документів не буває, паспортів яких осіб тощо. Дуже сумнівним є те, що у Мустафаєва можуть зберігатися паспорти осіб, які здійснили заявку на переоформлення корпоративних прав. Крім того. переоформлення корпоративних прав можуть вчиняти особи, які не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Незрозумілим є документ «Інформація з єдиного реєстру обтяжень».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ тільки до конкретно зазначених документів, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо і за їх копіями. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів.

Крім того, зазначені документи не можуть зберігатися у ОСОБА_4 в оригіналах, зокрема Постанова Верховного Суду, Накази Міністерства юстиції України та інші.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають за місцем фактичного місця проживання державного реєстратора ОСОБА_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), для вилучення наступних документів: Постанова Верховного суду від 13 лютого 2019 року по справі №821/1460/17, Наказ Міністерства Юстиції України №634/5 від 01.03.2019, Наказ Міністерства України №3026/5 від 26.09.2017, Рішення засновника №18 ПП « ОСОБА_6 », Рішення засновника 14 ПП « ОСОБА_7 », Рішення засновника 18 ПП « ОСОБА_8 », із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1