Справа № 592/5315/20
Провадження № 1-кс/592/2683/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 11.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.12.2018 укладено Договір підряду №76 на виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 , з терміном виконання робіт до 27.12.2019. ІНФОРМАЦІЯ_1 27.12.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено грошові кошти в сумі 2 900 000, 00 грн. Встановлено, що будь-яких додаткових угод сторонами не укладалось, при цьому будівництво об`єкту малого групового будинку на даний час не завершено. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду № 74, предметом якого є будівництво малого групового будинку по АДРЕСА_1 , ціна 2 900 000,000 грн. (без ПДВ), строк виконання робіт до 27.12.2018. Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що розрахунки між Сторонами здійснюються поетапно у національній валюті України. У кримінальному провадженні 06.04.2020 призначено комплексу судову будівельно-технічну та економічну експертизу. 14.04.2020 від експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 «Загальнобудівельні роботи» по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 ; актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 ; видаткових накладних, чеків та інше на матеріали, що використані та придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення робіт по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 ; шляхових листів , нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувались витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 26.12.2019 та №2 від 26.12.2019; положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 ; положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_5 ; регістрів бухгалтерського обліку, а саме: меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (банках)», №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за 2018-2019 рік щодо розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №76 від 18.12.2018; актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №76 від 18.12.2018; документів, що підтверджують факт передачі ІНФОРМАЦІЯ_7 будівельних матеріалів придбаних придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення робіт по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1)підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 «Загальнобудівельні роботи» по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 ;

2)актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 ;

3)видаткових накладних, чеків та інше на матеріали, що використані та придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення робіт по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 ;

4)шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувались витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 26.12.2019 та №2 від 26.12.2019;

5)положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6)положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

7)регістрів бухгалтерського обліку, а саме: меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (банках)», №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за 2018-2019 рік щодо розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №76 від 18.12.2018;

8)актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №76 від 18.12.2018;

9)документів, що підтверджують факт передачі ІНФОРМАЦІЯ_7 будівельних матеріалів придбаних придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення робіт по об`єкту будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити по 20.05.2020 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1