Провадження № 1-кс/686/7637/20
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003116 від 10.05.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2020 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003116 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області від 20 грудня 2006 року № 21-5/2006, вчинили умисні дії щодо приховування частини прибутку, отриманої від оренди нерухомого майна, та не перерахували в повному обсязі 50 % відповідної суми коштів, заподіявши Хмельницькому обласному бюджету матеріальних збитків на суму 233 320,56 грн.

Згідно Акту № 06-08/42 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.12.2018, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виявлено порушення зі сторони т.в.о. директора даного комунального підприємства ОСОБА_5 щодо нестачі цементу М-500, фасованого по 50 кг, в кількості 212,35 тон, на загальну суму 324 282,70 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до видаткових накладних № БС 0000028 від 29.05.2015 і № БС 0000036 від 30.06.2015, на підставі договорів купівлі-продажу від 29.05.2015 і 30.06.2015, укладених між ПП « ОСОБА_6 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частина вказаного цементу М-500, фасованого по 50 кг в кількості 74,1 тони на загальну суму 100 257,30 грн. була придбана КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_6 », та облікована у даному комунальному підприємстві по бухгалтерському обліку на субрахунку 281 «Товари на складі» в загальній сумі. При цьому у даних накладних у графі «отримала» зазначено друкованим текстом « ОСОБА_7 за довіреністю № 20 від 27.07.2015».

Допитана як свідок ОСОБА_7 , яка у 2015 році працювала на посаді завідуючої складом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснила, що вона ніякого цементу не приймала, ніхто на склад комунального підприємства не завозив, та жодних документів щодо приймання та обліку даного майна вона не підписувала.

29 травня 2020 року в порядку ст. 93 КПК України витребувано в ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 завірені копії видаткових накладних № 255 від 30 квітня 2015 року, № 246 від 29 квітня 2015 року, № 244 від 29 квітня 2015 року, № 238 від 27 квітня 2015 року, договір поставки № 07/14-18 від 03.07.2014, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_6 » з підписом невідомої особи в графі «отримала ОСОБА_7 за довіреністю № 20 від 27.07.2015», договори купівлі- продажу від 29.05.2015 і 30.06.2015, укладених між ПП « ОСОБА_6 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реалізації вказаного цементу М-500, фасованого по 50 кг в кількості 74,1 тони на загальну суму 100 257,30 грн., що був придбана для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_6 », довіреність від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 № 20 від 27.07.2015
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження і призначення та проведення почеркознавчої, будівельно-технічної та інших видів судових експертиз з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, перевірки показань ОСОБА_8 , встановлення виконавця підпису у зазначених накладних, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів вказаних вище документів, про надання яких клопоче судовий експерт, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також на підставі доручення слідчого співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ, а саме: заступнику начал начальника відділу підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за його дорученням особі, уповноваженій дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: видаткові накладні № 255 від 30 квітня 2015 року, № 246 від 29 квітня 2015 року, № 244 від 29 квітня 2015 року, № 238 від 27 квітня 2015 року, договір поставки № 07/14-18 від 03.07.2014, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_6 », договорів, угод, укладених між ПП « ОСОБА_6 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реалізації вказаного цементу М-500, фасованого по 50 кг в кількості 74,1 тони на загальну суму 100 257,30 грн., що був придбана для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_6 », товарно-транспортні накладні, податкові, прибуткові та інші накладні і бухгалтерські документи, що підтверджують реалізацію даного цементу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичного його відвантаження і отримання на підприємстві, де він був виготовлений, банківські виписки про сплату коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даний цемент, договори, угоди та інші підтверджуючі документи щодо здійснення господарських і фінансово-бухгалтерських операцій із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що діяли протягом 2015-2016 років, довіреність від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 № 20 від 27.07.2015, видаткові, прибуткові і товаротранспортні накладні, журнали в`їзду (виїзду) автотранспорту на територію даного підприємства, інші підтверджуючі документи про відвантаження, вивезення цементу М-500, фасованого по 50 кг в кількості 74,1 тони, через ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) разом з усіма додатками протягом 2015-2016 років.
Посадовим особам акціонерного товариства (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення оригіналів.

Ухвала діє по 11 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1