Справа № 401/692/19;
Провадження № 1-кс/401/214/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 р. м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретар ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках: - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ картки НОМЕР_1 ИНН НОМЕР_2 ); - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ картки НОМЕР_3 ИНН НОМЕР_4 ); - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( № картки НОМЕР_5 ИНН НОМЕР_6 ), в зв`язку проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 12 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1, ст.357 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заявою про те, що бухгалтер вказаної організації в період часу з 2016 по 2018 рік привласнила грошові кошти, тим самим спричинивши матеріальну шкоду організації.

20.01.2019 було проведено допит свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає : АДРЕСА_1 та являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Під час допиту свідок повідомив, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він видав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми з метою відшкодування грошових витрат особам, котрі відмовились від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, наприкінці 2018 року ОСОБА_7 вирішив провести перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з даного приводу створив комісію з працівників вказаної фірми. За результатами перевірки було виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 на загальну суму близько 240 000 грн.

Під час проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено щоденний аналіз реєстру платежів та виявлено, що періодично ОСОБА_8 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахунки було проведено за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Також, під час перевірки було встановлено, що жодна інша особа не мала змоги вчинити подібні дії, так як банківський ключ, а також особистий номер телефону ОСОБА_8 були закріплені за нею особисто.

Відповідно до п.6, ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» до банківської таємниці відносяться відомості пов`язані з операціями, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненої ним угоди.

Так як, інформація, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у тому числі по р/р НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_11 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у м. Київ, з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів зазначеного підприємства, відноситься до відомостей, що становлять банківську таємницю слідчим не можливо отримати, а ніж через тимчасовий доступ.

Інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 у тому числі по р/р НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_11 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у м. Київ, з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів зазначеного підприємства, що дає можливість встановити рух коштів, які були отримані шахрайським способом, та їх місцезнаходження, а також осіб котрі володіють даними рахунками та мають причетність до вчиненого кримінального правопорушення. Встановити вищевказаних осіб, а також довести їх зв`язок та вину у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення у інший спосіб не є можливим.

Тим самим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів:

1)належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

-ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ картки НОМЕР_1 ИНН НОМЕР_2 )

-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ картки НОМЕР_3 ИНН НОМЕР_4 )

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( № картки НОМЕР_5 ИНН НОМЕР_6 )

Вищезазначена інформація зберігається у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просив розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_2 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Додатково залучив до матеріалів справи, копію наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 37 від.12.08.2019 року "Про проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бухгалтерії" та копію акту від 12.08.2019 року складеного за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бухгалтерії.

Особа, у якої знаходяться зазначені документи, про доступ до якого просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191, ч.1 ст.357 КК України.

Як вбачається з клопотання, речі, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей.

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 12 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1, ст.357 КК України. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів: належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, по розрахункових рахунках :

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ картки НОМЕР_1 ИНН НОМЕР_2 );

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ картки НОМЕР_3 ИНН НОМЕР_4 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( № картки НОМЕР_5 ИНН НОМЕР_6 ).

Вищезазначена інформація зберігається у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 . Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 14.05.2020 року по 14.06.2020 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1