Справа № 740/3053/19
Провадження № 1-кс/740/2199/19
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 грудня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 20.06.2019 до Ніжинського ВП надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом через оформлення он- лайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м.Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах із використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству.

20.06.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та інших осіб отримувалися он-лайн кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в день отримання кредиту грошові кошти відразу перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_5 , власником якого являється ОСОБА_5 , потім з її карткового рахунку гроші знову перераховувалися на карткові рахунки інших осіб, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, протягом 2018-2019 років на рахунок ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (власник рахунків ОСОБА_11 ), НОМЕР_10 (власник рахунку ОСОБА_12 ), НОМЕР_11 (власник рахунку ОСОБА_13 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , (власник рахунку ОСОБА_14 ).

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення власників рахунків, їхні контактні дані та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цих же осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (власник рахунків ОСОБА_11 ), НОМЕР_10 (власник рахунку ОСОБА_12 ), НОМЕР_11 (власник рахунку ОСОБА_13 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , (власник рахунку ОСОБА_14 ), відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , адреса для листування: АДРЕСА_7 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунків, документів щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засіданні слідчий не зявився, надавши заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ( АДРЕСА_6 , адреса для листування - АДРЕСА_7 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

1.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

1.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

1.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при відкритті рахунку(ків);

1.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

2.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_10 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

2.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_10 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

2.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_10 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при відкритті рахунку(ків);

2.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_11 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

3.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_11 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

3.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_11 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при відкритті рахунку(ків);

3.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_11 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

4.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

4.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при відкритті рахунку(ків);

4.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1