Справа № 750/4168/20
Провадження № 1-кс/750/1214/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003331 від 18.05.2020, -

в с т а н о в и в:

22.05.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003331, розпочатому 18.05.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було допитана у якості потерпілого ОСОБА_8 який повідомив, що виготовляж ножі на замовлення та викладає фото своїх виробів в соціальній мережі «Instagram». У кінці лютого на початку березня 2020 року йому в соціальній мережі «Instagram» написав чоловік який підписаний в даній соціальній мережі як «udav______7777777» та представився ОСОБА_9 , він попросив його зробити ніж, для того щоб подарувати як він сказав своєму брату ОСОБА_10 .
Потім при спілкуванні ОСОБА_9 сказав що у нього є товариш який займається пригоном та розмитненням важкої техніки та сказав що є можливість за вигідну ціни купити трактор. 14.04.2020 року ОСОБА_9 йому надіслав декілька сайтів однієї компанії на якому він зі своїм товаришем ОСОБА_11 вибрав два трактора. Потім він попросив ОСОБА_9 щоб він з`їздив до компанії де знаходяться трактори, він зняв йому відео де чоловік який продає їх коротко розповів про трактори які він вибрав з товаришем. Потім ОСОБА_9 домовився про вигідну ціну, а саме за кожний з тракторів по 2600 доларів США, після чого сказав що привезе трактори своїми вантажівками з Одеси одна з яких буде їхати через м. Чернігів. Також коли дружина ОСОБА_9 приїхала з ОСОБА_12 до м. Чернігова, ОСОБА_9 е попросив щоб він його дружині дав 500 доларів США у зв`язку з тим що у дружини з її бабусею щось сталося та їй потрібні гроші, після чого я приїхав до неї додому за адресою АДРЕСА_3 , де біля під`їзду чекала ОСОБА_13 та забрала грошові кошти в сумі 500 доларів США.
29.04.2020 ОСОБА_9 подзвонив та сказав що йому зателефонував власник компанії, де продаються трактори та він їде платити за техніку яку потерпілий зі своїм товаришем ОСОБА_14 замовив, ОСОБА_9 сказав що у нього є 2000 доларів США та заплатить за трактор, але йому потрібні ще гроші за другий трактор який замовив його товариш. ОСОБА_9 надіслав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку потрібно було переказувати долари, але вони домовилися що він скине грошові кошти в гривнях та 30.04.2020 відправив ОСОБА_9 на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка відкрита на ім`я його дружини ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 60420 грн. 01.05.2020 року ОСОБА_9 сказав що вони вже виїжджають, але протягом дня так і не виїхали та до теперішнього часу тракторів ОСОБА_9 не привіз. На даний момент ОСОБА_9 на телефонні дзвінки та СМС повідомлення не відповідає, але спілкується через свою дружину ОСОБА_13 .
З метою встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по 00.00 год. 22.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по 00.00 год. 22.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по 00.00 год. 22.05.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 29.04.2020 по 00.00 год. 22.05.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1