КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6942/18
Провадження № 1-кс/552/249/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що предметом досудового розслідування є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи на той час: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності:Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб)відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_5 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_6 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_7 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року), ОСОБА_8 (26000 грн. за період з травня по листопад 2018 року), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (3016 грн. 66 коп. за період з 16.11.2018 до 31.01.2019), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (3639 грн. 46 коп. за період з 20.09.2018 по 31.01.2019).

Розслідуванням встановлено, що згідно оформленого протоколом №3 від 15.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення засновника даного товариства ОСОБА_11 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_12 з 16.05.2017. В свою чергу згідно наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 15-К від 15.05.2017 «Про призначення директора» ОСОБА_12 приступила до виконання обов`язків директора даного товариства з 16.05.2017 за сумісництвом на умовах неповного робочого часу з оплатою праці в розмірі 0,25 посадового окладу. В подальшому наказом засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 про припинення трудового договору (контракту) № 390к від 09.11.2018 ОСОБА_12 згідно поданої нею заяви звільнено з посади директора товариства за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України). Натомість із 09.11.2018 до 24.06.2019 на посаді директора даного товариства перебував ОСОБА_11 .
Опитаний 04.03.2019 щодо обставин вчинення розслідуваного діяння ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що як власник підприємства намагався зарадити утворенню заборгованості із виплати заробітної плати, здійснюючи платежі своїх власних коштів на банківські рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно наданих потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виписок про надходження по рахункам слідством з`ясовано, що виплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначав, що з метою перевірки повідомлених ОСОБА_11 відомостей про суми виплат заробітної плати, які могли не знайти своє відображення в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідство потребує можливості отримати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інформацію про рух коштів по даним рахункам за період із 01.01.2018 до 01.03.2019.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 08.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України, ч. 2 ст. 382 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000325 від 08.11.2018 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інформацію про рух коштів по даним рахункам (з відображенням відомостей про дати, час, суми транзакцій, найменувань, кодів та рахунків кореспондентів) за період із 01.01.2018 до 01.03.2019.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1