У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00003168 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2029 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ «Райффазен Банк Аваль»

У С Т А Н О В И В:
14.02.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 що перебуває у володінні банку АТ «Райффазен Банк Аваль».

Клопотання обґрунтоване тим, що з початку жовтня 2019 року до оперативної частини БВК №35 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у відділенні №16 Білоцерківської виправної колонії №35, яка розташована в м. Біла Церква по вул. Василя Симоненка, 16, шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою смартфону ОСОБА_5 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_5 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_5 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_5 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , який допомагає ОСОБА_5 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http:ivanfx665.wixsite.com/luxexpres по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_5 користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_11 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_15 .;

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_5 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером НОМЕР_16 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_8 .

ОСОБА_7 допомагає ОСОБА_5 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_7 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_5 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_7 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_5 . Також ОСОБА_7 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_18 .

ОСОБА_8 була співмешканкою ОСОБА_5 та знаходиться з останнім у довірливих відносинах. ОСОБА_8 обізнана про те, що ОСОБА_5 скоює шахрайські дії, користуючись інтернет-ресурсом «OLX» та допомагає останньому переводити кошти, які перераховують потерпілі, шляхом надання свого карткового рахунку банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_19 .Кошти, які зараховуються на картковий рахунок ОСОБА_8 , остання за вказівкою ОСОБА_5 переводить на абонентські номера стільникового зв`язку та витрачає на придбання різноманітних речей.

В період часу з 14 год. 17 хв. по 14 год. 35 хв. 24.01.2020 року, на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до інформації, стосовно володільця та руху коштів по банківської картці № НОМЕР_19 , банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», що належить ОСОБА_8 . Окрім цього, згідно інформації наданої представником АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`яМерзлової А.С. відкрито основний рахунок № НОМЕР_1 .

В період часу з 09 год. 22 хв. по 09 год. 45 хв. 30.01.2020 було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №1-кс/357/183/20 від 29.01.2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Motorolla модель «С+» ІМЕ 1) № НОМЕР_20 , ІМЕ 2) № НОМЕР_21 з мобільними номерами: НОМЕР_17 та НОМЕР_8 , який поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих, планшет чорного кольору марки «Digma» моделі «Optima 8020 D3G», який поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих, банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_19 , пластикова карта від сім-картки з номером НОМЕР_8 , які поміщено до паперового конверту з відповідними написами та підписами понятих. Вказані речі було вилучено до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в якості речових доказів.

30 січня 2020 року о 19 год. 15 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні 3-х злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області накладено арешт на банківську картку банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_19 .

У зв`язку з тим, що на банківську картку банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_19 з основним рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 перераховувалися грошові кошти, отримані, внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , а тому необхідно накласти арешт на основний рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У судове засідання слідчий не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, з метою забезпечення речових доказів.

Розгляд клопотання проводився без виклику власників та користувачів майна, яке просять накласти арешт з метою запобігання передчасного розголошення відомостей досудового розслідування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обставини викладені у клопотанні дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ досудових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, в разі його не застосування, може призвести до можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003168 від 24.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на основний рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що перебуває у володінні банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, індекс 01011.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1