Справа № 524/310/20
Провадження № 1-кс/524/194/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесеному у кримінальному провадженні № 0000049, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000049, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 03.01.2020 року до ЧЧ Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.12.2019 року близько 12.20 год. в буд. АДРЕСА_1 , відносно нього було вчинено шахрайство, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 5400 грн., які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу товару в мережі Інтернет.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2019 року потерпілий знайшов об`яву на сайті «авто. Ріа» про продаж головки блоку циліндра на автомобіль БМВ за 5400 грн. Зателефонував по номеру м.т. НОМЕР_1 , особа представилась, що вона дійсно продає даний товар та він знаходиться в м. Київ. Під час телефонної розмови він розповів про товар, та повідомив, що товар він може доставити « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілого дана пропозиція та ціна товару влаштовувала, та він вирішив його придбати. Під час телефонної розмови вони домовились, що потерплий перерахує йому всю суму грошових коштів, а він йому вишле товар. Так чоловік надав картковий рахунок на який необхідно перерахувати кошти № НОМЕР_2 , картка ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 . Потерпілий на дану картку 26.12.2019 року об 12.17 хв. перерахував кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5400 грн. Після чого повідомив особу про те, що грошові кошти він йому перерахував, на що він повідомив, що кошти він отримав, та повідомив, що товар уже вислав в м. Кременчук. Але зі спливом часу номера накладної від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий не отримав, товар теж не отримав, та особа на зв`язок не виходить .

Враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетних перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.12.2019 по 25.01.2020, іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час розгляду клопотання, про причини неявки не повідомляла, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000049, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитних і дебетних перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.12.2019 року по 21.01.2020 року, з можливістю вилучення завірених копій останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 21 лютого 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1