Справа № 392/722/20
Провадження № 1-кс/392/97/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого в кримінальному провадженні № 0000234 від 27.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 27.03.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 200050 грн, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абзац 1 частини 6 статті 163 КПК України).
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 27.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а. с. 4).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.03.2020 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.03.2020 року.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять:
- інформацію про те, яким банком обслуговується картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху грошових коштів за період з 25.03.2020 року до 1.04.2020 року із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які були зараховані на вказаний рахунок в період 0 25.03.2020 року до 1.04.2020 року з виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22.06.2020 року по 22.07.2020 року включно.
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя