У Х В А Л А
(про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану
законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 354/575/20

Номер провадження 1-кс/348/326/20

13 липня 2020 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 13.07.2020 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо об`єднаного кримінального провадження за №0000026, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки), мотивуючи тим, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
Зокрема, 01.06.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з Надвірнянської місцевої прокуратури поступили матеріали кримінального провадження №0000026 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в яких зазначено про те, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою заволоділа шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - земельною ділянкою ОСОБА_4 , площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:002:1282, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим ОСОБА_4 , завдано значну шкоду.

Крім цього, 12.06.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали по письмовому повідомленні ОСОБА_5 про злочин від 16.04.2020 року, в яких зазначено про те, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою у 2019 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її майном - земельною ділянкою ОСОБА_5 площею 0,145 га., з кадастровим номером :22:002:0947 та незавершеним об`єктом будівництва, що знаходиться на вказаній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , чим ОСОБА_5 завдано значну шкоду.
13.06.2020 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.
30.06.2020 року кримінальне провадження №0000026 по зверненню ОСОБА_4 , та кримінальне провадження №0000121 по зверненню ОСОБА_5 було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000026.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за №0000026 встановлено наступне: 03.08.2009 року, на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 3100, ОСОБА_4 , придбала у приватну власність земельну ділянку площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:002:1282, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

02.08.2019 року, на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зареєстрованим в реєстрі за №368, належна ОСОБА_4 , земельна ділянка площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:002:1282 була відчужена громадянину ОСОБА_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Від імені ОСОБА_4 , як від продавця, діяла громадянка ОСОБА_9 , на підставі довіреності, посвідченої в порядку передоручення 29.07.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим №1259.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила довіреність в порядку передоручення на громадянку ОСОБА_9 , на підставі довіреності, посвідченої 03.07.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим номером №271, відповідно до змісту якої ОСОБА_4 надала громадянці ОСОБА_12 право управляти та розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:002:1282, що знаходиться за адресою: с.Поляниця, уч.Стаїще, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області.

Жодних доручень ОСОБА_4 громадянці ОСОБА_12 не оформлювала та до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 не зверталась.

З метою незаконного відчуження земельної ділянки, особи які на підставі підроблених від імені ОСОБА_4 довіреностей - ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , з метою реєстрації відомостей щодо земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 02.08.2019 року звернулись до Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , який здійснив реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна - земельної ділянки площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:002:1282: реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 110.

Крім цього, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 01.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та зареєстрованим в реєстрі за №479, ОСОБА_5 належить на праві приватної власності об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_3 , (відсоток готовності котрого складає 75%), який розташований на земельної ділянці площею 0,1450 га., з кадастровим номером :22:002:0947 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі договору купівлі-продажу від 01.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та зареєстрованим в реєстрі за №482, ОСОБА_5 належала земельна ділянка площею 0,1450 га., з кадастровим номермом :22:002:0947.

29.06.2019 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено в реєстрі нотаріальних дій за №267 довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я громадянки ОСОБА_12 на право управляти та розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,1450 га., з кадастровим номермом :22:002:0947 та об`єктом незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

29.07.2019 року приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила в реєстрі нотаріальних дії за№1258 довіреність у порядку передоручення від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_9 на право управляти та розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,1450 га., з кадастровим номермом :22:002:0947 та об`єктом незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

Діючи на підставі довіреності посвідченої в порядку передоручення, громадянка ОСОБА_9 від імені ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 02.08.2019 року приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_7 відчужила (продала) громадянину ОСОБА_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 земельну ділянку площею 0,1450 га., з кадастровим номермом :22:002:0947 та наявний на ній об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

З метою укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_9 надала приватному нотаріусу Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Звіт про грошову оцінку об`єкту незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_3 , відсоток готовності якого складає 75%, який розташований на земельної ділянці площею 0,1450 га. з кадастровим номером :22:002:0947 за адресою: с.Поляниця, участок Стаїщі Яремчанської міської ради Івано-Франковської області. Даний звіт виконаний від імені ОСОБА_15 , проте встановлено, що ОСОБА_15 ніколи вказаний Звіт не складав та не підписував.

Станом на даний час новий власник ОСОБА_8 здійснює будівельні роботи на незаконно отриманому у власність вказаному вище об`єкті незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_3 . Земельна ділянка площею 0,1450 га., з кадастровим номером :22:002:0947, була поділена на дві земельні ділянки, з яких: площею 0,095 га., з кадастровим номером :22:002:3112, цільове призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 0,05 га., з кадастровим номером :22:002:3111, цільове призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищенаведеним, від представника потерпілої ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_16 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило письмове клопотання від 24.06.2020 року про звернення до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з даного приводу, в тому числі таких, що містять нотаріальну таємницю.
Слідчий вказує, що з метою встановлення важливих обставин, що мають значення для об`єднаного кримінального провадження №0000026 та кола осіб, які можуть бути причетні до незаконної передачі у власність ОСОБА_8 належної ОСОБА_4 , земельної ділянки площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:022:1282 та належної ОСОБА_5 ,земельної ділянки площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:002:0947 і наявного на ній об`єкта незаверншеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться на даний час у володінні: державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватного нотаріуса Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме до: Реєстраційної справи по факту реєстрації 02.08.2019 року відомостей щодо земельної ділянки площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:022:1282 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; документів, що стали підставою для формування та видачі Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.06.2019 року року №НВ-019; нотаріальної справи по факту нотаріального посвідчення 02.08.2019 року Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:022:1282; нотаріальної справи по факту нотаріального посвідчення 02.08.2019 року Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1450 га., з кадастровим номермом :22:002:0947 та нотаріальної справи по факту нотаріального посвідчення 02.08.2019 року Договору купівлі-продажу наявного на ній об`єкту незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_4 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів, вказаних вище документів та необхідність їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 необхідно провести в повному об`ємі ряд судових експертиз, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку і технічні експертизи документів, у зв`язку з чим в розпорядження судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів, а також запобігти знищенню чи приховуванню їх зацікавленими особами.

Проведення вказаних вище судових експертиз надасть можливість встановити відомості, необхідні для встановлення усіх обставини в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026, а в подальшому встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення чи якимось чином сприяли його вчиненню. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 «Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5, (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В землевпорядній документації та інших правовстановлюючих документах зазначається адреса проживання осіб, їх анкетні дані та їх ідентифікаційні номери, а тому відповідно до правил ст.ст.11, 21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Слідчий ствердив, що без надання тимчасового доступу до документів, в інший спосіб отримати оригінали зазначених вище документів і вилучити їх (здійснити їх виїмку), неможливо.

Крім того, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення наявних у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватного нотаріуса Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , оригіналів вказаних вище документів, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи та задоволити його в повному обсязі.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки), слухати без його участі. Подане клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, у відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи за його письмовим дорученням визначеним ним особам, в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020 рокутимчасовий доступ до документів, які на даний час знаходяться у володінні:

- Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 :
- оригіналу Реєстраційної справи по факту реєстрації 02.08.2019 року відомостей щодо земельної ділянки площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:022:1282 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також можливість вилучити оригінал вказаного документа (здійснити його виїмку);

- ІНФОРМАЦІЯ_2 :
- оригіналів документів, що стали підставою для формування та видачі Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:022:1282 №НВ-019 від 21.06.2019 року, а також можливість вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку);

- Приватного нотаріуса Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_7 :
- оригіналу Нотаріальної справи по факту нотаріального посвідчення 02.08.2019 року Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0421 га., з кадастровим номером :22:002:1282, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 110), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригіналу Нотаріальної справи по факту нотаріального посвідчення 02.08.2019 року Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1450 га., з кадастровим номером :22:002:0947, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригіналу Нотаріальної справи по факту нотаріального посвідчення 02.08.2019 року Договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 , відсоток готовності якого складає 75%, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 110), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи за його письмовим дорученням визначеними ним особами.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 13 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1