Справа № 520/9659/19
Провадження № 1-кс/947/7733/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000194, відомості про яке 31.03.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194, відомості про яке 31.03.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала ввезення та подальшу реалізацію на території Одеської області монониткових (волосінних) сіток, які відповідно до ЗУ «Про тваринний світ» являються забороненим знаряддям вилову риби.

Так, відповідно до ст. 52-1 ЗУ «Про тваринний світ» для добування об`єктів тваринного світу забороняються виготовлення, збут, застосування, зберігання електроловильних систем (електровудок), електрогону, петель, самоловів, монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), а також інших засобів, заборонених законом.

Відповідно до ст. 53 вказаного Закону забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об`єктів тваринного світу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2016 ФОП ОСОБА_5 здійснював свою діяльність у контейнері №С2-8, який знаходиться на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що вказаний контейнер, ФОП використовує для зберігання вантажів у вигляді заборонених знарядь з вилову риби, монониткових сіток, ввезених до України з порушенням діючого законодавства.

СУ ГУ НП в Одеській області за погодженням з прокуратурою Одеської області до Приморського районного суду м. Одеси подане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також інших відомостей, які підтверджують незаконну діяльність в контейнері №С2-8 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого задоволено в повному обсязі та винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у вищезазначеному контейнері.

Далі, в контейнері № С2-8 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розпочато обшук в ході обшуку було виявлено та вилучено мішки із сітковим полотном та мішки з готовими сітками. Вилучене майно передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, в подальшому відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Далі, забезпечено повернення ОСОБА_5 тимчасово вилученого в нього під час обшуку майна, який частково його отримав, а іншу частину відмовився отримувати. Залишок речових доказів із складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено на зберігання на складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснено додатковий догляд та перерахунок залишку речових доказів й забезпечено їх зберігання.

Однак, в подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час здійснення огляду території, виявив відсутність речових доказів, які зберігались на вказаних складських приміщеннях.

В ході розслідування встановлено ряд юридичних та фізичних осіб, які можуть бути причетні до реалізації заборонених знарядь вилову риби та до зникнення майна, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 .

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 ,розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Враховуючи відповідне клопотання сторони обвинувачення та беручи до уваги вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, в цілях запобігання можливого знищення або зміни зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду такого клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів обумовлюється тим, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості з приводу осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, а також в цілому бути використаними для підтвердження/спростування події вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що відомості, які містяться в таких документах можуть містити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю (персональні дані, банківську таємницю), а відтак, відносно отримання доступу до останньої передбачена спеціальна процедура отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документі.
В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса - АДРЕСА_4 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000194, відомості про яке 31.03.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса - АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000194 від 31.03.2016 саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000194 від 31.03.2016,або оперативним працівникам УСБУ в Одеській області або УСР в Одеській області ДСР НПУ за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-доступ до податкової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі доступ до реєстраційних даних вказаних підприємств, інформації, статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, за кого як за найманих працівників звітували у період часу з 01.01.2014 по день виконання ухвали, інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з вказаними підприємствами, інформацію, щодо IP адреси, з якого здійснюється звітування вказаними підприємствами, деталізовану інформацію по платникам ПДВ, результатів автоматизованого співставлення податкового зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ДПА України за період з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали з зазначенням назви підприємств, кодів ЄРДПОУ, матеріалів перевірок (в т.ч. зустрічних) із взаємовідносинами з контрагентами.

-доступ до податкової (юридичної) справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , реєстраційних даних вказаного ФОП,інформації, статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, за кого як за найманих працівників звітував ФОП у період часу з 01.01.2014 по день виконання ухвали, інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з вказаними ФОП, інформацію, щодо IP адреси, з якого здійснюється звітування вказаними підприємствами, деталізовану інформацію по платникам ПДВ, результатів автоматизованого співставлення податкового зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ДПА України за період з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали з зазначенням назви підприємств, кодів ЄРДПОУ, матеріалів перевірок (в т.ч. зустрічних) із взаємовідносинами з контрагентами.

-роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

-інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо);

-інформацію про імпортні/експортні операції (розширену інформацію);

-розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПС, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, ІР-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо);

-інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

-акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , що проводилися у вказаний період, з усіма наявними матеріалами до них;

-список щодо усіх закритих та відкритих рахунках за період часу з 01.01.2014 по момент виконання ухвали слідчого суду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

-ІР-адрес з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 надавали податкову звітність в період часу з 01.01.2014 по момент виконання ухвали (із зазначенням дати та точного часу коли подавалась звітність із використанням конкретної ip-адреси);

-інформацію, щодо отриманих доходів за період часу з 01.01.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді, наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8

-інформацію про те, чи являється/являлась наведені особи бенефіціаром, керівником, засновником, головним бухгалтером будь-яких підприємств, ФОП, установ, організацій у період часу з 01.01.2014 по момент виконання ухвал слідчого судді.

-акти документальної виїзної перевірки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства з відповідними додатками до нього.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса - АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1