Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/694/20
Справа № 711/1949/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українипро продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
У обґрунтування клопотання зазначено, що у ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадження, виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», котре виразилося у тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 введено процедуру санації ТОВ «Черкаська продовольча компанія». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів, якими є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПАТ «Альфа-Банк», грошових коштів, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб`єктів господарювання, а також зняття грошових коштів в готівковій формі.
У подальшому, знаючи що весь цілісний майновий комплекс ТОВ «ЧПК» перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й у найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки, з метою стягнення всіх активів на користь позивача, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ «М`ясорибторг» та інших.
Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси, строк досудового розслідування у кримінальному провадження продовжено на два місяці, тобто до 25.03.2020 року.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закінчується 25.03.2020, проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, зокрема отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «ЧПК», ТОВ «Торговий дім «ЧПК» та ТОВ «М`ясорибторг», допитати в якості свідків службових осіб вказаних товариств а також провести судово економічну експертизу, після чого визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків товариств а також ліквідація частини банківських установ через процедуру банкрутства, відсутність свідків на території України та інше.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.

Таким чином, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 25.06.2020.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя ,заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164від 25.07.2018, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У судовому засіданні встановлено, що 25.07.2018 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 2 місяці ,тобто до 25.03.2020 року,проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих(розшукових) дій,а саме :провести ряд тимчасових доступів до речей та документів,зокрема отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «ЧПК»,ТОВ «Торговий дім «ЧПК» та ТОВ «М`ясорибторг», допитати в якості свідків службових осіб вказаних товариств ,а також провести судово-економічну експертизу,після чого визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.
Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.
На думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164від 25.07.2018 до шести місяців, тобто до 25.06.2020року, як необґрунтованого. Оскільки, встановлено, що шість місяців закінчується 25.07.2020 року.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині можливості продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до двох місяців, тобто до 25.05.2020року.
Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до двох місяців, тобто до 25.05.2020 року .
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1